УХВАЛА

21.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000581 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 309 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 309 КК України.

Органом досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановлено, що підозрювані та інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, отримані доходи від злочинної діяльності, з метою розподілу, перераховували між належними їм банківськими картками (рахунками). Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою перерахування та розподілу грошових коштів, використовував банківську картку з номером НОМЕР_2 . Разом з тим, особи які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину та здійснювали адміністративні функції в закладі незаконного грального бізнесу, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , з метою розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, могли використовувати банківські картки, а зокрема:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківські картки з номерами - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_7 ) банківські картки з номерами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ) банківські картки з номерами НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 банківські картки з номерами НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, про рух коштів по вищевказаним банківським карткам.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому та електронному вигляді, які містять відомості про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ та ідентифікаційний код), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, а також із вказівкою вхідного, вихідного залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного дня, місяця, та року та загальну суму надходжень грошових коштів за рік, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет - банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, а також документів необхідних для відкриття банківських карток та ведення банківських рахунків (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкета-заява тощо), за період часу з 22.10.2021 по теперішній час, відносно банківських карток з номерами: « НОМЕР_13 », « НОМЕР_4 »,« НОМЕР_5 », « НОМЕР_15 », а також відносно будь-яких інших банківських рахунків відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за наступними анкетними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_20 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1