Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року Справа № 608/754/23

Номер провадження1-кс/608/1170/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000152 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000152 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 о 17.30 годин зі служби «102» в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ) жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 скинула у месенджері «Вайбер» посилання за яким ОСОБА_5 , перейшла, після чого 11.03.2023 о 16.25 годин, під приводом купівлі речей, які ОСОБА_5 , виставила на продаж через торговий майданчик «ОLХ», в мережі Інтернет, шляхом незаконного використання обчислювальної техніки, з банківських рахунків заявниці НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно перерахувала кошти на загальну суму 15 153 гривень.

В ході аналізу інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках ОСОБА_5 встановлено, що з вищевказаних рахунків 11.03.2023 року, було здійснено перечислення коштів на суму 15 018,21 грн. трьома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в подальшому з даного рахунку кошти двома транзакціями загальною сумою 5500 грн., переказано на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на які здійснено переказ грошових коштів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів

полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої

знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх

копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:00 год. 10.04.2023 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених карткових рахунках.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі. Також просив розглядати без працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області - ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , або за дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:00 год. 10.04.2023 . року в паперовому та електронному вигляді;

*вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:00 год. 10.04.2023 року;

*документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:00 год. 10.04.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:00 год. 10.04.2023 року;

*вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:00 год. 10.04,2023 року, у разі проведення такої операції;

*вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:00 год. 10.04.2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:00 год. 10.04.2023 року у разі здійснення такої операції;

- вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:00 год. 10.04.2023 року;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації зі строком дії ухвали два місяці.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №00000152 від 11.03.2023 року.

Ухвала набрала законної сили 09 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: