УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001757 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 21.11.2023 із письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці, використовуючи електронно-комунікаційні системи, 12.11.2023 близько 15:04 год. зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, під приводом продовження депозитного рахунку, заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 80661 гривень, які були списані із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Відсутність грошових коштів ОСОБА_4 виявила 17.11.2023 за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна сума завданого матеріального збитку ОСОБА_4 становить 80661 грн. (ЖЄО - 18172)

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківською карткою № НОМЕР_2 та банківським особовим рахунком НОМЕР_3 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківської картки за № НОМЕР_2 та банківським особовим рахунком НОМЕР_3 :

?інформацію стосовно користувача банківських карток (рахунків);

?копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку;

?інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 та банківським особовим рахунком НОМЕР_3 та інших наявних карток, місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00:01 год. 11.11.2023 по 23:59 год. 21.11.2023.

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), щодо банківської картки за № НОМЕР_2 та банківським особовим рахунком НОМЕР_3 , а саме:

?інформацію стосовно користувача банківської картки (рахунків);

?копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку;

?інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номерами картки № НОМЕР_2 та банківським особовим рахунком НОМЕР_3 та інших наявних карток, місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00:01 год. 11.11.2023 по 23:59 год. 21.11.2023,

з можливістю отримання (проведення виїмки ) вищевказаних документів та інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя