Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/7193/23
У Х В А Л А

26.10.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000687 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, 16.10.2023 року до ч/ч ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що з її кредитної картки НОМЕР_1 без її відома та участі, за невідомих їй обставин відбулося списання грошових коштів в сумі 6432 гривень та 2632 гривні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 17.10 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 13 жовтня 2023 року вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на моєму мобільному телефоні марки «Самсунг», з номером НОМЕР_2 , щоб перевірити суму комунальних платежів. Відкривши додаток вона побачила повідомлення про списання грошових коштів.

Потерпіла має у користуванні картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ), дану картку банк відкрив їй 2016 року. Однак, вона нею не користується, так як це картка з кредитними коштами. Кредитний ліміт на ній становить 10000 гривень.

О 17 годині 54 хвилини та 17 годині 57 хвилин відбулося списання грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . О 17 годині 54 хвилини відбулося списання грошових коштів у сумі 171,76 USD, що у валюті буде 6432,96 гривень, а о 17 годині 57 хвилин відбулося списання грошових коштів у сумі 71,89 USD, у валюті 2692,51 гривня.

ОСОБА_4 відразу звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером телефону НОМЕР_4 , та повідомила про дані списання, а також те, що особисто вона ніякі покупки не оплачувала, за посиланнями не переходила та попросила заблокувати цю картку. Також, вона побачила, що списання відбулося за шопінг PZA*TRADEHARBOR Westland. Додала копію виписки з рахунку.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , володіє інформацією та у адмінприміщенні знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- інформація, про утримувача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 30.09.2023 по 14.10.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

- копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 30.09.2023 по 14.10.2023.

У випадку неотримання вказаної інформації та відповідних документів, буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому слідчий клопоче про надання йому тимчасового доступу до документів за переліком, вказаним у клопотанні.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, 16.10.2023 року до ч/ч ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що з її кредитної картки НОМЕР_1 без її відома та участі, за невідомих їй обставин відбулося списання грошових коштів в сумі 6432 гривень та 2632 гривні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 17.10 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 13 жовтня 2023 року вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на моєму мобільному телефоні марки «Самсунг», з номером НОМЕР_2 , щоб перевірити суму комунальних платежів. Відкривши додаток вона побачила повідомлення про списання грошових коштів.

Потерпіла має у користуванні картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ), дану картку банк відкрив їй 2016 року. Однак, вона нею не користується, так як це картка з кредитними коштами. Кредитний ліміт на ній становить 10000 гривень.

О 17 годині 54 хвилини та 17 годині 57 хвилин відбулося списання грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . О 17 годині 54 хвилини відбулося списання грошових коштів у сумі 171,76 USD, що у валюті буде 6432,96 гривень, а о 17 годині 57 хвилин відбулося списання грошових коштів у сумі 71,89 USD, у валюті 2692,51 гривня.

ОСОБА_4 відразу звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером телефону НОМЕР_4 , та повідомила про дані списання, а також те, що особисто вона ніякі покупки не оплачувала, за посиланнями не переходила та попросила заблокувати цю картку. Також, вона побачила, що списання відбулося за шопінг PZA*TRADEHARBOR Westland. Додала копію виписки з рахунку.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , володіє інформацією та у адмінприміщенні знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- інформація, про утримувача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 30.09.2023 по 14.10.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

- копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 30.09.2023 по 14.10.2023.

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин подій кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

- У кримінальному провадженні №0000687 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області сержанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , -

тимчасовий доступ до наступної інформації та документів:

- інформація, про утримувача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу);

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 30.09.2023 по 14.10.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи;

- копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 30.09.2023 по 14.10.2023, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію, про утримувача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу), інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 30.09.2023 по 14.10.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи, копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 30.09.2023 по 14.10.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 26.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1