Справа№751/8623/23
Провадження №1-кс/751/2166/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.04.2023 року до ЧЧ Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , в якій просить провести перевірку по факту шахрайських дій, а саме: 07.04.2023 року приблизно о 15 год. 00 хв. в соціальній мережі «Телеграм», він побачив повідомлення від користувача «Дія», в якому була інформація про отримання соціальної виплати в розмірі 9 350 грн., в послідуючому він перейшов за посиланням та вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс відомості своєї карти, а саме, № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , та повідомили 4-х значний код, який необхідно було внести у відповідне поле для підтвердження. Після введення цього коду почали приходити повідомлення про зняття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів різними транзакціями на загальну суму 60 625 гривень.

ОСОБА_5 надав лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії Чернігівське обласне управління № 39 від 01.05.2023 року відповідно до якого, надано відомості щодо транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_4 за 07.04.2023 року, банківська картка № НОМЕР_1 , встановлено переказ з коштів: 15 000 на рахунок № НОМЕР_5 в банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_5 в банк ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова, 21.08.2023 року проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та встановлено, що вказана картка не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки з біном № НОМЕР_7 банк виготовив на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.03.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу заволодіння грошовими коштами останньої в сумі 36125 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, а саме заявнику надійшов телефонний дзвінок ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) від людини, яка представилась працівником служби безпеки банк, яку надали персональні данні картки.

13.03.2023 прокурором Чернігівської окружної прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000781 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000747.

07.06.2023 року на підставі ухвали Деснянського суду міста Чернігова проведено тимчасовий доступ до АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вилучено рух коштів потерпілої. 04.08.2023 року проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_6 , двома транзакціями 04.03.2023 року о 13.14 год сума 12 тис. грн та 13.27 год, сума 23 500 грн., переведено на банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова, 21.08.2023 року проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , та встановлено, що вказана картка не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки з біном № НОМЕР_12 банк виготовив на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами є необхідність у проведення тимчасового доступу до карткових рахунків відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 .

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, а саме:

- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків в тому числі всіх інших рахунків відкритих на особу:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам (або закриття рахунків) із деталізацією, зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття по 05.10.2023 року:

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 .

які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1