Справа № 353/1403/23
Провадження № 1-кс/353/178/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «19» грудня 2023 року о 13 год. 00 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме: історії авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року; переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформації про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_4 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_4 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформації про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_4 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_4 за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2023 року в чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 29.11.2023 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа, під приводом продажу дров за ціною 10500 гривень, оголошення про продаж якого було розміщене на інтернет-платформі оголошень «OLX», шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами на суму 9000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказала на банківську картку НОМЕР_4 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , а також вона користується номером телефону НОМЕР_7 , який обслуговує оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та номером телефону НОМЕР_8 , який обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 28.11.2023 року потерпіла знайшла на платформі «ОЛХ» оголошення про продаж дров, хто був автором даного оголошення не було вказано, тільки було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Дане оголошення потерпілу зацікавило, тому 28.11.2023 року близько 18 год. 39 хв. вона із свого мобільного номеру телефону НОМЕР_8 зателефонувала за вищевказаним мобільним номером телефону НОМЕР_5 . На даний дзвінок відповів чоловік, який при телефонній розмові повідомив, що дане оголошення про продаж дров актуальне, тільки на даний час він знаходиться вдома, тому пообіцяв передзвонити 29.11.2023 року, так як дану покупку потрібно офіційно оформити через бухгалтерію, на що потерпіла погодилась.

Так, 29.11.2023 року близько 13 год. 32 хв. до потерпілої на мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонував номер НОМЕР_5 , це був знову той чоловік, з яким потерпіла розмовляла 28.11.2023 року. Він запитав, чи потерпілу ще цікавить оголошення про продаж дров, на що потерпіла відповіла, що так, тільки не знала чи встигнуть до кінця дня привезти дрова, так як зі слів невідомого чоловіка, дрова мали перевозитись із с. Братківці Івано-Франківського району Івано-Франківської області, на що останній сказав, що погрузка дров здійснюється погружчиком і це буде швидко, тому потерпіла погодилась на дану покупку, на що невідомий чоловік сказав, щоб потерпіла сказала повністю свої анкетні дані та місце, куди потрібно доставити дрова, для того щоб він оформив накладну.

Надалі, того ж дня о 14 год. 13 хв. до потерпілої на номер мобільного телефону НОМЕР_8 знову перетелефонував вищевказаний чоловік і повідомив, що машина уже погружена і готова для відправки, але потерпілій потрібно оплатити повністю вартість покупки, а саме 10500 гривень, на що потерпіла погодилась, але сказала, що на банківській картці в неї є тільки 9000 гривень, на що останній сказав, щоб потерпіла переказала 9000 гривень, а 1500 гривень віддала водію, коли доставлять дрова. Тому, 29.11.2023 року о 14 год. 19 хв. потерпіла із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 9000 грн на банківську картку НОМЕР_4 , яку продиктував їй невідомий чоловік під час телефонної розмови.

Надалі, потерпіла перетелефонувала до вищевказаного чоловіка та сказала, що здійснила оплату, і невідомий чоловік повідомив, що оплата пройшла успішно та машина із дровами уже поїхала за місцем призначення. Приблизно через годину потерпіла зателефонувала до вищевказаного чоловіка, щоб поцікавитись, де на даний час машина з дровами, і останній запевнив, що машина скоро буде. Але машини із дровами так і не було.

Пізніше, потерпіла вирішила знову зателефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , але даний номер телефону уже був недоступний для неї і тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, і станом на 01.12.2023 року дрова їй так і не привезли. Зважаючи на це, потерпіла ОСОБА_5 звернулася у поліцію.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 від 11.12.2023 року, банківська картка НОМЕР_4 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

- історії авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформації про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_4 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_4 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформації про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_4 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_4 за період часу із 29.11.2023 року по 17.12.2023 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та уповноваженими сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1