Дата документу 12.02.2024Справа № 554/1249/24
Провадження № 1-кс/554/2222/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000053 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені 25.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 року, близько о 12:00, за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання посилки, а саме мобільного телефону марки «IPhone 12» у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого, останній повідомив, що 19.01.2024 року у додатку «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPhone 12», білого кольору, після чого зв`язався з продавцем з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , та домовився про ОЛХ доставку, після чого очікував прибуття посилки до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . 24.01.2024 року отримав смс повідомлення, про те, що телефон доставлено до відділення, після чого о 12:00 прийшовши за адресою: АДРЕСА_1 , касир повідомила, що посилку отримав чоловік, який надав відповідний документ на ім`я ОСОБА_3 , надалі з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 було списано кошти у сумі 12000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- 2. - інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові)

3. - документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо)

4. - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_3 за період 00:00 год. з 01.01.2024 року по 12.02.2024 року, як того , що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо)

5. - фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.

6. - ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткою № НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу)

7. - геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською карткою № НОМЕР_3 ( з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу)

8. - Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки №

НОМЕР_5 . - Надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1