Справа № 713/292/24
Провадження №1-кс/713/84/24
УХВАЛА

іменем України

09.02.2024 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

УСТАНОВИВ:

05.02.2024 року слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 05.02.2024 року клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - повернуто прокурору ОСОБА_4 для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години для їх усунення.

На виконання ухвали слідчого судді, 08.02.2024 року слідчий ОСОБА_3 надав до канцелярії суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України з усунутими недоліками.

У клопотанні вказував, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

04.02.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 добровільно видав працівникам поліції власний мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Vоdafone» НОМЕР_3 та паспорт для виїзду закордон № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .

04.02.2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 добровільно видав працівникам поліції 6700,00 Євро купюрами:

1) п`ять купюр номіналом 100 Євро із серійними номерами ЕВ; ЕА; RВ; X1; SA;

2) одну купюру номіналом 200 Євро із серійним номером UC;

3) сто двадцять одну купюру номіналом 50 Євро із серійними номерами SD; SD; UB; UC; VB; US; UB; RD; SE; UA; UD; UB; SA; PB; VB; UB;UC; ZD; RC; UA; WA; UC; UF; UB; SB; SB; RA; ZC; VC; SF; VC; SC; UB; SD; SC; UD; SD; UD; UA; UC; UD; EC; EC; UD; UD; SE; UB; VB; SA; VC; UC; SA; SB; EB; SF; ZC; UA; RA; VA; UD; UB; EC; EA; EC; VA; RA; VA; SD; UA; SD; SC; ZC; UB; UD; UD; SA; VC; WA; SC; SB; UA; SA; SD; SA; EC; VC; VC; SD; EB; EB; ZC; VB; RE; ZC; UD; MD; RE; UH; WA; UA; UC; EB; UH; UD; UE; EC; EC; UE; WA; UD; UA; SD; EC; UD; UH; UA; WB; UC; RB; VB.

Також того ж дня ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції свій мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М23 5G», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 .

Постановою слідчого від 04.02.2024 року вказані речі визнано речовими доказами та прилучено до даного кримінального провадження.

04.02.2024 року о 17.40 год. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час затримання на підставі ч.3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України, у присутності понятих проведено обшук ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Realme 8I» моделі «RMX3151» оперативна пам`ять 4,00 ГБ, IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 із мобільним номером телефону НОМЕР_10 , в чохлі синього кольору (книжечка);

2) закордонний паспорт № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) одну грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) Євро із серійним номером SE.

Постановою 04.02.2024 року вказані речі визнано речовими доказами та прилучено до даного кримінального провадження.

Крім, цього під час огляду мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A10s», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 було виявлено сім-карту іноземного оператора, іноземну купюру 100 злотих ( НОМЕР_12 ), аркуш паперу, на якому відображено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час огляду мобільного телефону марки «Realme 8I» моделі «RMX3151» оперативна пам`ять 4,00 ГБ, IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 із мобільним номером телефону НОМЕР_10 , належному ОСОБА_5 було виявлено в чохлі дві сім карти мобільного оператора «Київстар» за номером телефону НОМЕР_13 та одну сім карту іноземного оператора.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 та сім-карту іноземного оператора, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М23 5G», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Realme 8I» моделі «RMX3151» оперативна пам`ять 4,00 ГБ, IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 із мобільними номерами телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_14 і дві сім карти: одна із номером телефону НОМЕР_13 та інша іноземного оператора, - з метою збереження інформації на зазначених мобільних телефонах та сім картах, а також проведення їхнього експертного дослідження.

Також виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти в загальній сумі 6700 Євро, які є предметом вчинення кримінального правопорушення та які фіксують факт того, що ОСОБА_8 мав сплатити ці кошти за незаконне переправлення через державний кордон України, а також закордонні паспорти на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою недопущення їхнього подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску.

Не позбавлення користувачів чи власників права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном може призвести до втрати основних речових доказів по даному кримінальному провадженню, що перешкодить повному, всебічному та об`єктивному дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

1) Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 , сім-карту іноземного оператора, іноземної купюри номіналом 100 злотих ( НОМЕР_12 ), аркуш паперу, на якому відображено «» та паспорт для виїзду за кордон № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , які зберігаються у Вижницькому РВП, за адресою АДРЕСА_3 , власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

2) Грошові кошти в загальній сумі 6700 Євро різними купюрами: п`ять купюр номіналом 100 Євро із серійними номерами ЕВ; ЕА; RВ; X1; SA; одна купюра номіналом 200 Євро із серійним номером UC; сто двадцять одну купюру номіналом 50 Євро із серійними номерами: SD; SD; UB; UC; VB; US; UB; RD; SE; UA; UD; UB; SA; PB; VB; UB;UC; ZD; RC; UA; WA; UC; UF; UB; SB; SB; RA; ZC; VC; SF; VC; SC; UB; SD; SC; UD; SD; UD; НОМЕР_15 ; UC; UD; EC; EC; UD; UD; SE; UB; VB; SA; VC; UC; SA; SB; EB; SF; ZC; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; ZC; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; ZC; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; ZC; НОМЕР_51 ; MD; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; WA; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; UE; WA; UD; НОМЕР_62 ; SD; EC; UD; UH; НОМЕР_63 ; WB; UC; RB; VB; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М23 5G», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 , які зберігаються у Вижницькому РВП за адресою м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4, власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .

3) Мобільний телефон марки «Realme 8I» моделі «RMX3151» оперативна пам`ять 4,00 ГБ, IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 із мобільним номером телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_14 , дві сім карти, одна із номером телефону НОМЕР_13 та інша іноземного оператора; закордонний паспорт № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; одну грошову купюру номіналом 50 Євро із серійним номером SE, які зберігаються у Вижницькому РВП за адресою м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надав до канцелярії суду заяву, у якій просив клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

У судове засідання треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт: ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не з`явилися, належно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надали заяви, у яких просили клопотання розглядати за їх відсутності, заперечень не мають.

У судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, утримується під вартою в ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор». До початку судового засідання його захисник ОСОБА_11 надала до канцелярії суду заяву, просила клопотання про арешт тимчасово вилученого майна розглядати за їх відсутності та вирішити його у відповідності до КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що 04.02.2024 року до ЄРДР за №0000051 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України.

04.02.2024 року о 17.40 год. ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину, складеного 04.02.2024 року, згідно якого слідчим ОСОБА_3 у присутності понятих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 під час затримання ОСОБА_14 на підставі ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Realme 8I» моделі «RMX3151» оперативна пам`ять 4,00 ГБ, IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 із мобільним номером телефону НОМЕР_10 , в чохлі синього кольору (книжечка), який упаковано в спеціальний пакет НП із серійним №PSP1380566;

2) закордонний паспорт № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який упаковано в спеціальний пакет НП із серійним №PSP1380557;

3) одну грошову купюру номіналом 50 (п`ятдесят) Євро із серійним номером SE, яку упаковано в спеціальний пакет НП із серійним №FPS5004065.

Згідно заяви від 04.02.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 добровільно видав слідчому ОСОБА_15 мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s» з встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 та паспорт для виїзду за кордон.

Згідно заяв від 04.02.2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 добровільно видав слідчому ОСОБА_15 гроші в сумі 6700 Євро номіналами купюр 50, 100 та 200, а також мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М23 5G» із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 та паспорт для виїзду за кордон.

04.02.2024 року о 20.40 год. ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 04.02.2024 року мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Vоdafone» НОМЕР_3 та паспорт для виїзду за кордон № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Зазначено, що мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Vоdafone» НОМЕР_3 після проведення всіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень здати до камери зберігання речових доказів Вижницького РВП (м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4), а паспорт для виїзду за кордон № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 04.02.2024 року грошові кошти загальній сумі 6700 Євро різними купюрами: п`ять купюр номіналом 100 Євро із серійними номерами ЕВ; ЕА; RВ; X1; SA; одна купюра номіналом 200 Євро із серійним номером UC; сто двадцять одну купюру номіналом 50 Євро із серійними номерами: SD; SD; UB; UC; VB; US; UB; RD; SE; UA; UD; UB; SA; PB; VB; UB;UC; ZD; RC; НОМЕР_64 ; WA; UC; UF; UB; SB; SB; RA; ZC; VC; SF; VC; SC; UB; SD; SC; UD; SD; UD; НОМЕР_15 ; UC; UD; EC; EC; UD; UD; SE; UB; VB; SA; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; SA; SB; НОМЕР_67 ; SF; ZC; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; ZC; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; ZC; НОМЕР_51 ; MD; НОМЕР_52 ; UH; WA; НОМЕР_54 ; UC; НОМЕР_56 ; UH; UD; UE; EC; EC; UE; WA; UD; НОМЕР_62 ; SD; EC; UD; UH; НОМЕР_63 ; WB; UC; RB; VB; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М23 5G», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Зазначено, що мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М23 5G», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 після проведення всіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень здати до камери зберігання речових доказів Вижницького РВП (м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4), а грошові кошти в загальній сумі 6700 Євро зазначеними вище номіналами купюр тимчасово зберігати в металевій шафі №1 Вижницького РВП (м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4).

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 04.02.2024 року мобільний телефон марки «Realme 8I» моделі «RMX3151» оперативна пам`ять 4,00 ГБ, IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 із мобільним номером телефону НОМЕР_10 , закордонний паспорт № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та одну грошову купюру номіналом 50 Євро із серійним номером SE визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Зазначено, що мобільний телефон марки «Realme 8I» моделі «RMX3151» оперативна пам`ять 4,00 ГБ, IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 із мобільним номером телефону НОМЕР_10 після проведення всіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень здати до камери зберігання речових доказів Вижницького РВП (м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4), закордонний паспорт № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігати при матеріалах кримінального провадження, а одну грошову купюру номіналом 50 Євро із серійним номером SE здати на зберігання до АТ «Укрексімбанк» (58005, м. Чернівці, вул. Головна, 183).

05.02.2024 року слідчий ОСОБА_3 у присутності понятих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 провів огляд мобільного телефона марки «Realme 8I» моделі «RMX3151» оперативна пам`ять 4,00 ГБ, IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 із мобільним номером телефону НОМЕР_10 , в ході якого виявив: дві сім карти, одна з номером телефону оператора «Київстар» НОМЕР_13 з надписом « НОМЕР_69 , НОМЕР_70 », інша іноземного оператора з надписом « НОМЕР_71 ОСОБА_16 НОМЕР_72 ».

05.02.2024 року слідчий ОСОБА_3 у присутності понятих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 провів огляд мобільного телефона марки «Samsung Galaxy A10s», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Vоdafone» НОМЕР_3 , в ході якого виявив: сім-карту іноземного оператора, іноземну купюру номіналом 100 злотих ( НОМЕР_12 ), аркуш паперу, на якому відображено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 05.02.2024 року дві сім карти, одна з номером телефону оператора «Київстар» НОМЕР_13 з надписом « НОМЕР_69 , НОМЕР_70 », інша іноземного оператора з надписом « НОМЕР_71 ОСОБА_16 НОМЕР_72 » визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 від 05.02.2024 року сім-карту іноземного оператора, іноземну купюру номіналом 100 злотих ( НОМЕР_12 ), аркуш паперу, на якому відображено « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України:

- добровільно видані ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s», із встановленою сім-картою мобільного оператора «Vodafone», сім-карту іноземного оператора, іноземну купюру номіналом 100 злотих та аркуш паперу, на якому відображено « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- добровільно видані ОСОБА_8 грошові кошти в загальній сумі 6700 Євро різними купюрами та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М23 5G» із встановленою сім картою мобільного оператора «Vodafone»;

- вилучені у ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Realme 8I» з мобільним номером телефону оператора «Київстар», дві сім карти, одна із номером телефону оператора «Київстар», інша іноземного оператора.

Тобто слідчим доведено, що незастосування арешту зазначеного майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження та наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників майна.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що відносно зазначеного тимчасово вилученого майна необхідно застосовати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим слідчим у клопотанні не вмотивовано, яким чином добровільно виданий ОСОБА_6 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 та вилучений у ОСОБА_5 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_11 відповідають критеріям речових доказів та можуть бути використані в якості доказів факту чи обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відомостей про те, що вказані документи відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, а зокрема, зберегли на собі сліди злочину, або є об`єктом кримінально протиправних дій у цьому кримінальному провадженні, слідчим не надано.

За викладених обставин підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна в частині арешту закордонних паспортів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слідчим суддею не встановлено.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке зберігається у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: вул. Р. Шухевича, 4, м. Вижниця шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

1) Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , із встановленою сім-картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 , сім-карту іноземного оператора, іноземну купюру номіналом 100 злотих ( НОМЕР_12 ) та аркуш паперу, на якому відображено « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

2) Грошові кошти в загальній сумі 6700 Євро різними купюрами: п`ять купюр номіналом 100 Євро із серійними номерами ЕВ; ЕА; RВ; X1; SA; одна купюра номіналом 200 Євро із серійним номером UC; сто двадцять одну купюру номіналом 50 Євро із серійними номерами: SD; SD; UB; UC; VB; US; UB; RD; SE; UA; UD; UB; SA; PB; VB; UB;UC; ZD; RC; UA; WA; UC; UF; UB; SB; SB; RA; ZC; VC; SF; VC; SC; UB; SD; SC; UD; SD; UD; НОМЕР_15 ; UC; UD; EC; EC; UD; UD; SE; UB; VB; SA; VC; UC; SA; SB; EB; SF; ZC; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; ZC; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; ZC; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; ZC; UD; MD; НОМЕР_52 ; UH; WA; НОМЕР_54 ; UC; НОМЕР_56 ; UH; UD; UE; EC; EC; UE; WA; UD; НОМЕР_62 ; SD; EC; UD; UH; НОМЕР_63 ; WB; UC; RB; VB; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М23 5G», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із встановленою сім-картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 , власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .

3) Мобільний телефон марки «Realme 8I» моделі «RMX3151» оперативна пам`ять 4,00 ГБ, IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 із мобільним номером телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_14 , дві сім карти, одна із номером телефону НОМЕР_13 та інша іноземного оператора, одну грошову купюру номіналом 50 Євро із серійним номером SE, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000051 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України відмовити.

Тимчасово вилучене майно, яке зберігається у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: вул. Р. Шухевича, 4, м. Вижниця, а саме:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , - повернути власникові ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 ;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , - повернути власникові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Іван ПИЛИП`ЮК