Справа № 740/2144/22
Провадження № 1-кс/740/1266/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 жовтня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 07 липня 2022 року № 0000651 за ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області про те, що невідома особа за допомогою мережі Інтернет розміщає на сайті ОЛХ неправдиві оголошення про продаж різноманітного товару, за відправку якого просить передоплату, зокрема, на банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з яких потім кошти перераховує на банківську картку № НОМЕР_5 , та отримані шахрайським шляхом грошові кошти знімає в банкоматах на території м. Ніжин. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілих, установлено, що кожен з них повідомив, що переглядаючи сторінки торговельного Інтернет-майданчика «olx.ua», вони натрапили на оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS», написали продавцю, потім останній запропонував здійснювати спілкування в мессенджері «telegram», для чого надсилав нікнейми: « ОСОБА_5 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_7 ». У ході подальшого спілкування за вказаним месенджером продавець представлявся на ім`я ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , надсилаючи фото відповідних документів, що посвідчують особу, у подальшому, обговоривши умови придбання товару, продавець повідомляв про необхідність здійснення передплати перед відправкою, для чого відправляв номер банківської картки, після надсилання передплати псевдо продавець видаляв історію листування, не виходив на зв`язок та відповідно товар не надсилав.

Установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за тією ж адресою, а також за адресою: АДРЕСА_2 , та має у власності автомобіль марки «BMW», моделі «328І», р. н. НОМЕР_6 , користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та має у власності автомобіль марки «BMW» моделі «330D» д.н.з. « НОМЕР_10 »;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільним терміналом IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 , з абонентським номером НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільним терміналом IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 , з абонентським номером НОМЕР_16 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_8 , що для реєстрації банківського облікового запису в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Під час досудового розслідування отримано низку тимчасових доступів до інформації та проведено негласні слідчі-розшукові дії, які підтверджують, що дійсно вищевказані особи причетні до вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_10 розміщають на інтернет-майданчику «olx.ua» завідомо неправдиві оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS», отримують передплату на банківські картки, що належать ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим особам, яких до шахрайської діяльності залучає ОСОБА_11 , отримані при цьому грошові кошти зараховуються на рахунки ОСОБА_10 , який в подальшому розпоряджається коштами на власний розсуд.

З метою встановлення мобільних терміналів, обладнаних сім-картками операторів мобільного зв`язку, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні відповідних операторів мобільного зв`язку, з метою отримання інформації по мобільним терміналам: ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 , IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 , IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 , IMEI1 НОМЕР_19 ; IMEI2 НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ2 НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , а також по номерам операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 34 ч. 3 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати ці технічні засоби, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Згідно зі ст. 159, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що доведено наявність підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині інформації по мобільним терміналам та номерам операторів мобільного зв`язку, які стосуються цього кримінального провадження та підтверджуються доданими до клопотання матеріалами. КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти документи в паперовому та електронному вигляді. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_12 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених з мобільних терміналів: ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 , IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ2 НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , а також по номерам операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , у період з 01.01.2022 до 02.08.2023, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1