Справа № 548/378/23
Провадження №1-кс/548/4/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Лізинг» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000095 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29.12.2023 до слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Лізинг» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000095 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В клопотанні ОСОБА_4 зазначає про те, що з наданих йому на ознайомлення слідчим ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 матеріалів кримінального розслідування №0000095 вбачається, що ухвалою Хорольського районного суду Полтавської області від 11.04.2023 по справі №548/378/23 накладено арешт на трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 . Цей арешт накладений з метою забезпечення цивільного позову стороною обвинувачення у зв`язку з тим, що вказаний транспортний засіб належить на праві власності ОСОБА_6 .

Заявник стверджує, що вищезазначений трактор належить на праві власності ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» , що довидиться таким.

Між ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» та ТОВ «Світ Агротехніки» було укладено Договір купівлі-продажу №6436-S/2 від 27 березня 2020 року, згідно умов даного договору ТОВ «Світ Агротехніки» зобов`язалось продати, а ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» зобов`язалось придбати трактор колісний CLAAS ARION 410.

ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» здійснив 100% оплату вартості Товару, що підтверджується платіжною інструкцією №9939 від 31 березня 2020 року на суму 861393,24 грн та платіжною інструкцією №10000 від 31 березня 2020 року на суму 1292089,86 грн.

На підставі підписаного уповноваженими представниками сторін Акту приймання-передачі від 31 березня 2020 року до Договору купівлі-продажу №6436-S/2 від 27 березня 2020 року, ТОВ «Світ Агротехніки» передав, а ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» прийняв Товар договором купівлі-продажу №6436-S/2 від 27 березня 2020 року, а саме трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1.

ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», як власник трактора колісного CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 , здійснило державну реєстрацію даного трактору в Держпродспоживслужбі, на підтвердження чого було отримано Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_2 та видано реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Основним видом господарської діяльності ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» є надання послуг фінансового лізингу, в зв`язку з чим трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 придбавався ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» з метою його подальшої передачі у фінансовий лізинг Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕРИТОРІЯ» (надалі - ТОВ «АГРОТЕРИТОРІЯ») на підставі укладеного між ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ та ТОВ «АГРОТЕРИТОРІЯ» рамкового договору фінансового лізингу №6436-FL від 27 березня 2020 року (надалі - рамковий договір фінансового лізингу) додається)), та протоколу лізингу №2 від 27 березня 2020 року до рамкового договору фінансового лізингу №6436-FL від 27 березня 2020 року.

Передача трактора в користування ТОВ «АГРОТЕРИТОРІЯ» відбулося на підставі підписаного уповноваженими представниками сторін акту приймання-передачі від 31 березня 2020 року до протоколу лізингу №2 від 27 березня 2020 року до рамкового договору фінансового лізингу №6436-FL від 27 березня 2020 року.

ТОВ «АГРОТЕРИТОРІЯ» в свою чергу згідно умов рамкового договору фінансового лізингу зобов`язано було сплачувати ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» лізингові платежі за користування трактором колісним CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1.

Оскільки ТОВ «АГРОТЕРИТОРІЯ» тривалий час не виконувало свої зобов`язання щодо сплати лізингових платежів і період заборгованості становив більше 30 календарних днів, відповідно до умов пунктів 7.1., 7.2. рамкового договору фінансового лізингу, та пункту 2 ст. 7 Закону України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. N 723/97-ВР, ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» направило ТОВ «АГРОТЕРИТОРІЯ» повідомлення про розірвання рамкового договору фінансового лізингу, та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі статті 87 Закону України «Про нотаріат», статті 17 Закону України «Про фінансовий лізинг» та пункту 8 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1172 було вчинено виконавчий напис від 30 червня 2023 року, зареєстрований в реєстрі за №491 щодо вилучення предметів лізингу, в тому числі щодо вилучення трактора колісного CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 .

На підставі вчиненого виконавчого напису нотаріуса Приватним виконавцем ОСОБА_8 було відкрито виконавче провадження щодо вилучення майна. Вказане підтверджується постановою про відкриття провадження НОМЕР_4 від 14.07.2023), але встановити місцезнаходження даного трактора виконавцю не вдалося. Пізніше представникам ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» стало відомо, що на даний трактор було накладено арешт та те, що місцем зберігання даного трактора визначено АДРЕСА_1.

Таким чином, оскільки трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 , належить на праві власності ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», а не ОСОБА_6 , як було зазначено в ухвалі Хорольського районного суду Полтавської області від 11.04.2023 по справі №548/378/23, і що саме належність даного трактора на праві власності ОСОБА_6 стало підставою для застосування арешту майна, цей арешт накладено на майно, власником якого є ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» на думку заявника, необґрунтовано.

У зв`язку із викладеним прохав скасувати накладений ухвалою слідчого судді від 11.04.2023 арешт трактора колісного CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 та повернути його власнику - ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ».

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 клопотання підтримав із підстав, зазначених у ньому, прохав його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання у зв`язку із тим, що згідно встановлених в ході досудового розслідування даних, вказаною технікою розпоряджався саме ОСОБА_6 , а тому підстав скасовувати арешт немає.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дослідчивши надані докази, заслухавши пояснення сторін, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з огляду на таке.

Як встановлено слідчим суддею, ухвалою слідчого судді Хорольського районного суду від 11.04.2023 у кримінальному провадженні № 0000095 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, було накладено арешт, зокрема, на трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 , місцем зберігання якого визначено АДРЕСА_1 . Власником зазаначеного майна вказано ОСОБА_6 .

З наданих суду матеріалів клопотання про скасування арешту майна та матеріалів кримінального провадження № 0000095 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, витребуваних судом від СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області встановлено, що трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 належить на праві власності ТОВ ''ОТП ЛІЗИНГ'', що підтверджується копіями Договору купівлі-продажу №6436-S/2 від 27 березня 2020 року, Акту приймання-передачі від 31 березня 2020 року до Договору купівлі-продажу №6436-S/2 від 27 березня 2020 року, Свідоцтва про реєстрацію машини серія НОМЕР_2 .

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ'', яке є власником арештованого майна, не має статусу підозрюваного чи будь-якого іншого у кримінальному провадженні № 0000095 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, не є також особою, яка несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діями підозрюваного.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України). Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За своєю юридичною суттю та змістом, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Поряд з цим, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням, зокрема, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Згідно з частиною 1 статті 316 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Частиною 1 статті 317 ЦК України передбачено, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до положень частин 1 та 2 статті 319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства.

Окрім того, статтею 320 ЦК України встановлено, що власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Разом з тим, згідно з частиною 1 статті 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Оскільки слідчим суддею встановлено, що майно, на яке ухвалою Хорольського районного суду від від 11.04.2023 по справі №548/378/23 накладено арешт, а саме трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 належить ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», яке не є стороною кримінального провадження та не несе відповідальності цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що такий арешт накладений необгрунтовано та відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України він підлягає скасуванню, а вказано майно - негайному поверненню законному власнику.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 174, 175, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Лізинг» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000095 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Хорольського районного суду від від 11.04.2023 по справі №548/378/23 на трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 .

Повернути трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 , власнику - ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України зобов`язати слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 негайно повернути трактор колісний CLAAS ARION 410, 2019 року виготовлення, серійний номер НОМЕР_1 , який згідно ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 11.04.2023 зберігається за адресою: АДРЕСА_1, власнику - ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Повернути до СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області матеріали кримінального провадження № 0000095 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 19.01.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1