Справа № 589/6305/23
Провадження № 1-кс/589/1810/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000484 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 30.11.2023 по 01.12.2023 невстановлена особа під приводом заробітку грошових коштів, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 26200 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 30.11.2023 їй прийшло повідомлення з невідомого номеру та запропонували потерпілій виконувати завдання за грошову оплату, на що остання погодилась. За перше завдання її попросили надіслати свою банківську картку для переводу грошових коштів за виконане завдання. Після чого зареєстрували на сайті, для подальшого переведення на даний сайт коштів, за виконані завдання. Та потім повідомили, що потерпіла має поповнити свої активи на сайті, де будуть накопичуватись кошти, для того щоб поповнити активи, ОСОБА_5 має скинути 800 грн, та скинули номер банківської картки НОМЕР_1 , яку вона поповнила 30.11.2023 о 12:15 год., після чого знову скидають їй банківську карту НОМЕР_6 , на яку потерпіла скинула 2400 грн, 30.11.2023 о 12:59 год.. після чого коли прийшов момент виводити грошові кошти з активів, потерпілій повідомляють, що там сталась якась помилка, та для її усунення треба поповнити актив на 9 000 грн.. потерпіла розбила дану суму на дві операції та на банківську картку НОМЕР_3 скинула грошові кошти в сумі 5 000 грн, 30.11.2023 о 15:32 год., та грошові кошти в сумі 4 000 грн, скинула на НОМЕР_4 о 15:55 год.. після чого пояснили потерпілій, що проблема не вирішилась, та повідомили, що треба ще 9 000 грн. скинути на банківську картку НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила 30.11.2023 о 18:55 год.. 01.12.2023 знову щоб вирішити проблему треба було скинути 5 000 грн., на банківську картку НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила о 09:26 год. після чого з неї знову вимагали гроші, а отримувати вона так нічого і не отримала. В загальній сумі скинула 26 200 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_4 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.11.2023 по 23:59 год. 08.12.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.11.2023 по 23:59 год. 08.12.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 01.11.2023 по 23:59 год. 08.12.2023;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_4 за період часу 00:01 год. 01.11.2023 по 23:59 год. 08.12.2023.

Строк дії ухвали до 13.02.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1