Справа № 372/3244/22
Провадження 1-кс-1399/23
ухвала

Іменем України

08 листопада 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст.364 КК України, розпочатого за зверненням ОСОБА_4 , про те що 08.06.2021 Васильківський міський голова ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем та в супереч діючому законодавству, укладено контракт із ОСОБА_6 , як з генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому повноваження, обов`язки та права генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відрізняються від прав та обов`язків діючого на той час директора.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, про що 24.01.2022 складено Акт №08-30/10.

Під час проведення вказаної ревізії досліджувались укладення контракту із ОСОБА_6 , як з генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нарахування йому заробітної плати. Однак, вказані питання не були досліджені у зв`язку із ненадання до ревізії запитуваних документів.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у залученні спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , який володіє спеціальними знаннями та навичками, для проведення перевірки окремих питань окремих питань фінансово-господарської діяльності в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема що стосуються призначення на посаду генерального директора ОСОБА_6 , та нарахування і виплати йому заробітної плати та інших платежів, та за наявності розрахунку відповідних збитків.

З метою дослідення цих питань 28.10.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 було скеровано постанову про залучення спеціаліста для проведення перевірки окремих питань окремих питань фінансово-господарської діяльності в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема що стосуються призначення на посаду генерального директора ОСОБА_6 , та нарахування і виплати йому заробітної плати та інших платежів, зокрема:

- відповідності нарахування та виплати заробітної плати генеральному директору ОСОБА_6 умовам Контракту та вимогам діючого законодавства;

- правомірності введення до штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посади генерального директора;

- недотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859 при укладенні контракту з ОСОБА_6 ;

- штучно створеного двовладдя та розмірів нарахованої заробітної плати директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та та генеральному директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за один і той же час, та за наявності підстав розрахунку відповідних збитків.

З метою дослідження даних питань ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час у слідства виникла необхідність в отримані документів, які можуть бути використані спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення зазначеної перевірки, зокрема:

?табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 за період з 01.01.2020 по дату його звільнення;

?відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_7 та період з 01.01.2020 по дату його звільнення;

?розпорядчі документи (накази) щодо преміювання ОСОБА_7 за період з 01.01.2020 по дату його звільнення;

?Авансові звіти щодо підтвердження витрат на відрядження з первинними підтверджуючими документами (накази, квитки, проживання та інші підтверджуючі документи) що стосуються ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2020 по дату звільнення ОСОБА_7 ;

?Регістри бухгалтерського обліку та платіжні доручення щодо перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки ОСОБА_7 ща період з 01.01.2020 по дату його звільнення;

?Журналу реєстрації наказів;

?Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв протягом 2019-2021 років;

?Галузева угода;

?«Звіт з праці» (форма № 1-ПВ);

?Розпорядчі документи щодо погодження та затвердження штатних розписів.

З метою отримання цих документів, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит про надання завірених копрій цих документів.

Своїм листом від 07.11.2023 № 352 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що надання даних документів можливе лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Зазначені документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) в установи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факти вчинення розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вказана інформація перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не становлять собою та не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази фактів вчинення розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити усіх учасників вказаного кримінального правопорушення, а також для забезпечення виконання клопотання судового експерта для проведення судової експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки належним чином завірених копій зазначених документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку). В подальшому оригінали цих документів необхідні для використання під час проведення відповідних судових експертиз, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки належним чином завірених копії наступних документів, а саме:

?табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 за період з 01.01.2020 по дату його звільнення;

?відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_7 та період з 01.01.2020 по дату його звільнення;

?розпорядчі документи (накази) щодо преміювання ОСОБА_7 за період з 01.01.2020 по дату його звільнення;

?Авансові звіти щодо підтвердження витрат на відрядження з первинними підтверджуючими документами (накази, квитки, проживання та інші підтверджуючі документи) що стосуються ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2020 по дату звільнення ОСОБА_7 ;

?Регістри бухгалтерського обліку та платіжні доручення щодо перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки ОСОБА_7 ща період з 01.01.2020 по дату його звільнення;

?Журналу реєстрації наказів;

?Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв протягом 2019-2021 років;

?Галузева угода;

?«Звіт з праці» (форма № 1-ПВ);

?Розпорядчі документи щодо погодження та затвердження штатних розписів.

Строк дії ухвали визначити до 08 січня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1