Провадження № 1-кс/592/6397/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавач СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 02.08.2022 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 02.08.2022 близько 11 год на його абонентський номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділа інформацією щодо його банківських карток, внаслідок чого з банківських рахунків було знято належні йому кошти (ЄО № 32158 від 02.08.2022).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000606 від 02.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 близько 11.00 год. ОСОБА_4 під час спілкування у телефонному режимі з невідомою особою, яка представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідуючи інструкціям співрозмовника, повідомив останньому зміст смс-повідомлення, яке надійшло на його абонентський номер мобільного телефону, щодо належної йому банківської картки. Внаслідок вказаних дій з банківського рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з банківського рахунку кредитної картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належних ОСОБА_4 , невстановленою особою було здійснено зняття грошових коштів у сумі 50000,00 грн. та у сумі 7000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, надав невідомій особі інформацію щодо належної йому картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: зазначені вище документи перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку вказаної картки; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 31.07.2023 по 24.08.2022: відомості щодо номерів банківських рахунків/карток з яких та на які було здійснено перекази коштів по банківському рахунку вказаної картки; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1