Справа № 210/690/23
Провадження № 1-кс/210/2487/23
У Х В А Л А

іменем України

"20" жовтня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000134 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, в порушенням вимог п. 2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни електричної енергії на ринку в бік зростання, упродовж 2021 року уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підвищено ціну за 1 кВт/год в розмірі більше ніж на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, тим самим спричинили шкоду місцевого бюджету. Сума збитків встановлюється.

Відомості щодо вказаного правопорушення внесено Криворізькою південною окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 22.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.

Криворізькою південною окружною прокуратурою проведено вивчення інформації, висвітленої у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявлено ознаки порушення чинного законодавства у сфері публічних закупівель, інтересів держави та територіальної громади щодо належного, ефективного та раціонального використання коштів.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР на веб-порталі уповноваженого органу було оприлюднено відомості про проведення процедури закупівлі електричної енергії (ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-14-013147-с). Згідно з тендерною пропозицією за результатами аукціону, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як переможцем закупівлі, ТОВ зазначило, що погоджується поставити 485000 кВт/год електричної енергії за ціною 1,63 грн.

В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР укладено договір на постачання електричної енергії споживачу № 32 від 29.01.2021.

В період часу з 01.02.2021 по 07.09.2021, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, в порушення вимог ч.ч.1, 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.180 Господарського кодексу України, ч.7 ст. 56 Закону «Про ринок електричної енергії» та іншого чинного законодавства, шляхом укладення додаткових угод, вносились зміни до договору №32 від 29.01.2021, які призвели до зміни істотних умов укладеного договору без виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, в розмірі більше ніж на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару, що фактично призвело до збільшення суми витрат на закупівлю електроенергії та подальшому зменшенню обсягів закупівлі.

При цьому, як вбачається з відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реального коливання ціни електричної енергії в бік зростання, у порівнянні з середньозваженими цінами на РДН (ОЕС України), упродовж січня вересня 2021 року, не відбувалось. Тарифи на послуги з передачі електричної енергії встановлені НКРЕП, у вказаний період часу, також не змінювались.

Відповідно до висновку Держаудитслужби від 28.09.2023, діями службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладання та виконання договору, додаткових угод у 2021, завдано матеріальної шкоди на суму 127 678, 44 грн. з ПДВ.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушенням вимог п. 2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни електричної енергії на ринку в бік зростання, упродовж 2021 року уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підвищено ціну за 1 кВт/год в розмірі більше ніж на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, тим самим незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету. Сума збитків встановлюється.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме всю наявну інформацію по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , а також, інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2020 до 01.11.2021.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження №0000134 від 22.11.2022 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяви слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000134 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000134 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по відкритому рахунку НОМЕР_3 , а також по інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2020 до 01.11.2021.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування відповідно до постанови про групу слідчих у кримінальному провадженні №0000134, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.11.2022.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1