Справа № 727/1401/24
Провадження № 1-кс/727/475/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000018 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_7 у невстановленої на даний час слідством особи та у невстановленому місці, в період часу по 22 листопада 2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав підроблену іноземну валюту долари США, після чого незаконно перевіз їх та зберігав з метою збуту по місцю проживання за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.07.2023, приблизно о 21 год. 17 хв. ОСОБА_7 , з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, достовірно знаючи, що наявні у нього банкноти номіналом по 100 доларів США не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленими, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), у пункті обміну валют ТОВ «ФК Фінофіс», який розташований за адресою вул. Видинівського, 1а, м. Сторожинець, Чернівецького району, Чернівецької області, збув чотири банкноти номіналом по 100 доларів США касиру ОСОБА_8 , передавши у віконце обміну валют, після чого отримав від останньої грошові кошти у сумі 14 600 гривень.

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, 02.07.2023, приблизно о 22 год. 10 хв. на автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав на АЗС «ПП ОЙЛ», що знаходиться за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Волока, вул. Георгія Асаки, 50, з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, та достовірно знаючи, що наявні у нього банкноти номіналом 100 доларів США є підробленими, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув оператору АЗС ОСОБА_9 400 доларів США за грошові кошти у сумі 14 000 грн, а саме 4 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98768440A, PF98730215H, PF98730211H, PF98730967H.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, 03.07.2023 приблизно о 22 год. 15 хв., на автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав на АЗС «ПП ОЙЛ», що знаходиться за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Волока, вул. Георгія Асаки, 50, з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, де під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув оператору АЗС ОСОБА_10 300 доларів США за грошові кошти у сумі 10 500 грн, а саме 3 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98730250H, PF98730949H, PF98730250H.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, на інтернет-сайті «olx.ua» підшукав оголошення, яке розмістив ОСОБА_11 , про продаж квадроцикла на території Івано-Франківської області, з метою збуту підробленої іноземної валюти як засобу платежу за його придбання.

Так, ОСОБА_7 , 22.11.2023, приблизно о 19 год. 00 хв., автомобілем марки «MERCEDES VITO», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , приїхав до смт. Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської області, та перебуваючи неподалік магазину «МІМ», що за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, смт. Ворохта, вул. Д. Галицького, 112А, передав ОСОБА_11 як засіб платежу за придбаний у останнього квадроцикл марки «BRP Outlander 400», 2008 року випуску, іноземну валюту в розмірі 3 300 доларів США, серед яких підроблених 3 000 доларів США у кількості 30 банкнот номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98738798H, PF98739721H, PF98739779Н, PF98738534Н, PF98737375Н, PF98736765Н, PF98738720Н, PF98734269Н, PF98735237Н, PF98735273Н, PF98736786Н, PF98738548Н, PF98737625Н, PF98737875Н, PF98737013Н, PF98736512Н, PF98739705Н, PF98736002Н, PF98734228Н, PF98735236Н, PF98739799Н, PF98736740Н, PF98736765Н, PF98735227Н, PF98736615Н, PF98735226Н, PF98738514Н, PF98738778Н, PF98736865Н, PF98739799Н.

05 лютого 2024 року у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 03.07.2023 намагалась збути підроблену іноземну валюту долари США в м. Сторожинець Чернівецького району, однак працівником обмінного пункту було виявлено ознаки підробки у наданих купюрах іноземної валюти, у зв`язку із чим їй було відмовлено у здійсненні обміну. В подальшому, вказані підроблені грошові купюри були збуті ОСОБА_11 підозрюваним ОСОБА_7 при придбанні квадроциклу.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 22.01.2024 надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі «JEEP GRAHD CHEROKEE», державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ..

05.02.2024 року на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук вказаного транспортного засобу, в ході якого крім речей та документів, на вилучення яких надано дозвіл ухвалою слідчого судді, вилучено автомобіль «JEEP GRAHD CHEROKEE», державний номерний знак НОМЕР_3 , ключ запалення з пультом від вказаного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль «JEEP GRAHD CHEROKEE», НОМЕР_3 ; страховий поліс на автомобіль «JEEP GRAHD CHEROKEE», НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 700 гривень (купюри номіналами по 200 грн. серія ГЖ8747048 та 500 грн. серія ЕВ2108976); картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а саме на транспортний засіб «JEEP GRAND CHEROKEE», державний номерний знак НОМЕР_3 , ключ запалення з пультом від вказаного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль «JEEP GRAHD CHEROKEE», НОМЕР_3 ; страховий поліс на автомобіль «JEEP GRAHD CHEROKEE», НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 700 гривень (купюри номіналами по 200 грн. серія ГЖ8747048 та 500 грн. серія ЕВ2108976); картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, ОСОБА_5 пояснила, що автомобіль марки Mercedes-Benz VITO, державний номерний знак НОМЕР_6 , страховий поліс на нього та картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 належать їй, грошові кошти в сумі 700 гривень (купюри номіналами по 200 грн. серія ГЖ8747048 та 500 грн. серія ЕВ2108976) належать ОСОБА_12 .

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.03.2023 року в ЄРДР № 0000018 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22 січня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «JEEP GRAHD CHEROKEE», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 яким користується вона та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: іноземної валюти з ознаками підробки, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та вчиненням зазначеного кримінального правопорушення.

З протоколу обшуку встановлено, що 05.02.2024 року органом досудового розслідування у вказаному транспортному засобі було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 700 гривень (купюри номіналами по 200 грн. серія ГЖ8747048 та 500 грн. серія ЕВ2108976); картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль «JEEP GRAHD CHEROKEE», НОМЕР_3 ; страховий поліс на автомобіль «JEEP GRAHD CHEROKEE», НОМЕР_3 . Також органом досудового розслідування в ході проведення обшуку було тимчасово вилучено сам транспортний засіб.

Постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 від 06.02.2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно: картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс та транспортний засіб «JEEP GRAHD CHEROKEE», НОМЕР_3 не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не є знаряддям кримінального правопорушення, не містять інших відомостей, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не мають відношення до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000018 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 09 лютого 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1