ЄУН № 337/622/24
Провадження №1-кс/337/106/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000022 від 13 січня 2024 року,

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2024 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на отримання від адміністрації Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації за депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2630.9.019472.02 та депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2638.9.019472.007.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 13.01.2024 року до відділу поліції №5 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що невстановлена особа у період 04.11.2015 та 23.12.2015 років надала підроблену довіреність, посвідчену 03.07.2015 року приватним нотаріусом, та незаконно отримала через відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 2 000 доларів США за вкладами ОСОБА_9 , який ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 13 січня 2024 року за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_8 пояснила, що з 2007 року вона перебувала в цивільному шлюбі з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 04.07.2012 році ОСОБА_9 склав заповіт, про те, що все його майно, заповідає їй, тобто ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 помер. 18.06.2020 року, після оскарження в судовому порядку правомірності заповіту, вона отримала свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Надалі ОСОБА_8 звернулася з заявою до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що отримала відповідь: що у період з 04.11.2015 по 23.12.2015 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплатив кошти ОСОБА_9 за заявою представника ОСОБА_10 , яка діяла на підставі довіреності посвідченої 03.07.2015 р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованої в реєстрі за № 1068 (Бланк НАО 083154).

Дізнавач вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу використання підробленого документу та заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу використання завідомо підробленого офіційного документа, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Таким чином клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_3 , що подала відповідне клопотання.

Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (в разі наявності можливості, з отриманням інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному або паперовому вигляді) інформації:

всіх документів, на підставі яких було передано депозитні рахунки філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2630.9.019472.02 та депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2638.9.019472.007, які відкритіна ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 з яких видані кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 через відділення Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.11.2015 та 23.12.2015;

повну інформацію щодо особи, якою відкрито депозитні рахунки у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2630.9.019472.02 та депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2638.9.019472.007 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 ;

повну інформацію щодо особи, якою отримано кошти з депозитних рахунків за депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2630.9.019472.02 та депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2638.9.019472.007 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахунково-касові документи, які стали підставою видачі грошових коштів з депозитних рахунків за вищезазначеними договорами (документи особи, паспорт, довіреність, пенсійне посвідчення, тощо);

дані працівника банківської установи, якою проводилась перевірка наданих документів на отримання грошових коштів з депозитних рахунків за депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2630.9.019472.02, депозитним договором №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2638.9.019472.007 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та особи, якою проводилась видача грошових коштів з депозитних рахунків,

відеоматеріали з камер фіксування приміщення відділення банківської установи, де отримувались грошові кошти по депозитним рахункам: філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » депозитний договір №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2630.9.019472.02, депозитний договір №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2638.9.019472.007 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

відомості про закриття депозитних рахунків після видачі грошових коштів (підстави, дата, копії відповідних документів).

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 10 березня 2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1