Провадження № 1-кс/537/1039/2023
Справа № 537/5476/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000878 від 05.11.2023 про те, що 30.10.2023 року о 13:18 год. заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на А3С « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Ковель Волинської області, де на його мобільний телефон надійшов виклик з абонентського номеру НОМЕР_4 . Невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом надання послуги щодо разблокування банківських карток заявника, заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в сумі 7 700 грн та зарплатної картки НОМЕР_2 в сумі 3 800 грн, після надання заявником своїх персональних даних та паролей, що надходили через смс-повідомлення. Також, потерпілим надано документи на підтвердження здійснених операцій по перерахунку грошових коштів. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з 30.10.2023 по 01.11.2023, що дозволить встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження. Враховуючи дані обставини, слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000878 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 05.11.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «30.10.2023 року о 13-18 год. заявник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував на А3С « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Ковель, Волинської області, де на його мобільний телефон надійшов виклик з абон. номеру НОМЕР_4 та невідома особа представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та під приводом надання послуги щодо разблокування банківських карток заявника заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в сумі 7700 гривень та зарплатної картки НОМЕР_2 в сумі 3800 гривень після надання заявником своїх персональних даних та паролей що надходили через СМС-повідомлення. Сума збитку 11 500 грн.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.11.2023 вбачається, 30.10.2023 останній знаходився у рейсі, коли отримав повідомлення від банку про те, що його банківські рахунки заблоковано, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому дане повідомлення зникло із повідомлень на телефоні. Десь о 13:18 год. на номер телефону потерпілого НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку, якого саме не уточнювала. Незнайома особа запитала чи є у ОСОБА_4 проблеми з банком, на що останній відповів, що отримав повідомлення про те, що його картки заблоковано. Співрозмовник підтвердив, що його картки дійсно заблоковано та повідомив, що відправив на номер телефону потерпілого 6-ти значний код, який він має сказати. В подальшому ОСОБА_4 повідомив код. Через деякий час приблизно о 13:32 год. потерпілому зателефонували з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представились, як працівники служби безпеки банку та повідомили, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти. В подальшому йому надійшло на телефон повідомлення про, те що з його банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 7 700 грн. А потім прийшло і наступне повідомлення про те, що з банківського рахунку НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 3 800 грн. Таким чином ОСОБА_4 зазнав матеріального збитку на загальну суму 11 500 грн.

Згідно звіту-рахунку за період з 29.10.2023 по 02.11.2023 від 02.11.2023 вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 30.10.2023 було списано грошові кошти в сумі 7 782 грн.

Згідно звіту-рахунку за період з 29.10.2023 по 02.11.2023 від 02.11.2023 вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 30.10.2023 було списано грошові кошти в сумі 3 843 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000878, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 30.10.2023 по 01.11.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних банківських рахунків.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1