Справа № 595/1454/23
Провадження № 1-кс/595/623/2023
У Х В А Л А

16 жовтня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000130, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 11 жовтня 2023 року дізнавач СД ОДР ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000130, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач зазначає, що підставою реєстрації вищевказаного кримінального провадження стала заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій з використанням інформаційно-комунікаційних систем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 липня 2023 року невідома особа, шляхом обману, під приводом надання послуг пасажирських перевезень по маршруту «Лондон Україна», оголошення про що було розміщене в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа належними ОСОБА_14 грошовими коштами в розмірі 5000 грн, які ним перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . При цьому, шахраєм використано паспортні дані ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та абонентський номер НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 01.08.2023 (справа №595/1454/23, провадження №1-кс/595/492/2023) задоволено клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що 08 серпня 2023 року, на підставі зібраних доказів, прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про визначення територіальної підслідності та проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, доручено сектору дізнання Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, куди передано всі матеріали кримінального провадження, в тому числі ухвалу слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 01.08.2023. У зв`язку з наведеним, тимчасовий доступ до речей та документів на підставі вищевказаної ухвали суду, сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області не здійснено.

В подальшому, 18 вересня 2023 року керівником Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_16 винесено постанову про скасування постанови про визначення територіальної підслідності та повернуто матеріали кримінального провадження сектору дізнання ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області, для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації. На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність повторно звернутися із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить особі, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій. Окрім того вказує, що зважаючи на те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 25 липня 2023 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів невідоме, період отримання інформації, до якої необхідно отримати доступ, вказаний із більш тривалим терміном. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 15.09.2023;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1