Справа № 588/2410/23
Провадження № 1-кс/588/54/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.02.2024 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що Охтирською окружною прокуратурою з Офісу Генерального прокурора 11.09.2023 отримано кримінальне провадження № 4101-4.Ds.278.2023, що надійшло для проведення досудового розслідування з іноземної держави (Республіка Польща), за фактом використання завідомо підробленого документа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаним фактом заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_6 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_7 13.09.2023 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000077 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за сектором дізнання ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 08.09.2021 ОСОБА_5 в пункті прийому візових анкет розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використав раніше підроблений документ у вигляді декларації Повітового бюро праці в м. Забже від 06.08.2021 про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка 20.09.2023 дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , зазначила що її чоловік зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживав разом з нею, за адресою: АДРЕСА_3 . У грудні 2021 року ОСОБА_5 виїхав на заробітки до Бельгії, після того до України більше не повертався і на даний час знаходиться в Бельгії, коли планує повернутись їй не відомо. З приводу використання 08.09.2021 ОСОБА_5 в пункті прийому візових анкет в м. Запоріжжя раніше підробленого документа у вигляді декларації Повітового бюро праці в м. Забже від 06.08.2021 про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй нічого не відомо, так як питанням оформлення документів для виїзду на роботу займався особисто ОСОБА_5 .

09.11.2023 у відповідності до ч.11 ст.232 КПК України з метою забезпечення оперативності кримінального провадження у режимі телефонної конференції був опитаний ОСОБА_5 , який зазначив, що на теперішній час він перебуває у м. Гент, Бельгія, з території України виїхав у грудні 2021 року. До цього часу він проживаючи в м. Тростянець Охтирського району не мав постійного місця роботи, в зв`язку з чим виїжджав на тимчасові заробітки до Республіки Польща. В липні місяці 2021 року з метою оформлення документів необхідних для виїзду на роботу до Республіки Польща, він звернувся до туристичного агентства, розташованого в АДРЕСА_1 , точної адреси вказати не може, контактні номери телефонів також не збереглись. Домовився про виготовлення для нього пакету необхідних документів, серед яких також була декларація Повітового бюро праці в м. Забже про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого залишив фотокопію свого паспорта та здійснив оплату через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій сумі зазначити не може. Приблизно через два тижні ОСОБА_5 отримав у м. Суми документи які замовляв, а у вересні 2021 особисто поїхав до пункту прийому візових анкет розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де власноручно подав пакет необхідних документів, серед яких була декларація Повітового бюро праці в м. Забже від 06.08.2021 про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та свій закордонний паспорт, а також здійснив оплату зворотної відправки йому закордонного паспорта в м. Тростянець. Через деякий час поштовим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прислали в м. Тростянець його закордонний паспорт зі штампом візи про виїзд до Республіки Польща. У грудні 2021 року ОСОБА_5 виїхав до м. Варшава Республіки Польща, де працював на будівництві. В лютому 2022 року ОСОБА_5 поїхав для подальшої роботи на будівництві до м. Гент, Бельгія, де перебуває до теперішнього часу.

Відповідно до інформації, наданої 29.12.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 04.12.2023, протягом липня-вересня 2021, ОСОБА_5 користувався банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої 03.08.2021 о 10 год. 31 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 507,54 грн., в рахунок оплати за оформлення документів необхідних для виїзду на роботу до Республіки Польща, на банківську платіжну картку НОМЕР_2 відкриту на ім`я клієнта АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 .

Таким чином в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні повних даних особи ОСОБА_9 , на чий рахунок ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував кошти за оформлення необхідних йому документів.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи, які наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, начальник СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_4 ), та містять відомості про особу ОСОБА_9 , а саме: дату народження, адресу реєстрації, контактні номери телефонів, довідку про рух коштів по відкритій на її ім`я банківській платіжній картці НОМЕР_2 за серпень 2021 року.

У судове засідання начальник СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання начальника СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання установлено, що у провадженні СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України, за фактом використання завідомо підробленого документа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 . Дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 5).

09.11.2023 та 15.11.2023 у режимі телефонної конференції був опитаний ОСОБА_5 , який зазначив, що в теперішній час він перебуває у м. Гент, Бельгія, з території України виїхав у грудні 2021 року. До цього часу він проживаючи в м. Тростянець Охтирського району не мав постійного місця роботи, в зв`язку з чим виїжджав на тимчасові заробітки до Республіки Польща. В липні місяці 2021 року з метою оформлення документів необхідних для виїзду на роботу до Республіки Польща, він звернувся до туристичного агентства, розташованого в АДРЕСА_1 , точної адреси вказати не може, контактні номери телефонів також не збереглись. Домовився про виготовлення для нього пакету необхідних документів, серед яких також була декларація Повітового бюро праці в м. Забже про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого залишив фотокопію свого паспорта та здійснив оплату через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій сумі зазначити не може. Приблизно через два тижні ОСОБА_5 отримав у м. Суми документи які замовляв, а у вересні 2021 особисто поїхав до пункту прийому візових анкет розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де власноручно подав пакет необхідних документів, серед яких була декларація Повітового бюро праці в м. Забже від 06.08.2021 про доручення виконання робіт іноземцю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та свій закордонний паспорт, а також здійснив оплату зворотної відправки йому закордонного паспорта в м. Тростянець. Через деякий час поштовим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прислали в м. Тростянець його закордонний паспорт зі штампом візи про виїзд до Республіки Польща. У грудні 2021 року ОСОБА_5 виїхав до м. Варшава Республіки Польща, де працював на будівництві. В лютому 2022 року ОСОБА_5 поїхав для подальшої роботи на будівництві до м. Гент Бельгії, де перебуває до теперішнього часу (а.с. 6-8).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 04.12.2023 було надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_4 ), та містять інформацію щодо реквізитів банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , якими він користувався улипні-вересні 2021 року, а також інформацію про рух коштів по таких рахунках (а.с. 19-20).

Відповідно до інформації, наданої 29.12.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 04.12.2023, протягом липня-вересня 2021, ОСОБА_5 користувався банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої 03.08.2021 о 10 год. 31 хв. було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1 507,54 грн., в рахунок оплати за оформлення документів на банківську платіжну картку НОМЕР_2 відкриту на ім`я клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 (а.с.9-13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про власника та рух коштів по банківському картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_4 ), та містять відомості про особу ОСОБА_9 , а саме: дату народження, адресу реєстрації, контактні номери телефонів, довідку про рух коштів по відкритій на її ім`я банківській платіжній картці НОМЕР_2 за серпень 2021 року.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 07 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1