Справа № 932/4810/23
Провадження № 1-кс/932/4236/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0002155 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0002155 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично мешкає ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які використовувалися під час вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_15 та інші банківські картки, які ОСОБА_14 не належать та можуть використовуватися ним під час вчинення шахрайств,

- комп`ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, в тому числі мобільні пристрої Xiaomi Redmi 9C 3/64GB, Xiaomi Platina mi8 lite, флеш накопичувачі за допомогою яких шахрай створив фішингове посилання в мережі Інтернет, в тому числі «t.me/soc_vuplatu_new» та інші посилання/оголошення, ключі доступу до системи Інтернет-банкінгу по вищевказаним банківським карткам, які використовуються для вчинення шахрайств,

- сім картки, сімхолдер, стартові пакети оператора мобільного зв`язку ТОВ «Водафон», ТОВ «Лайфсел» з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які використовував шахрай під час входу до мобільних додатків «веб-банкінгу» та інші сім картки, сім-холдери, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, які використовуються ОСОБА_14 для вчинення шахрайств, а також документи щодо права доступу до мереж зв`язку та мережі Інтернет за ними;

- чорнові рукописні та друковані записи, чеки, квитанції та інші документи, які мають відношення до вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_15 та інших шахрайств, в тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

- грошові кошти здобуті в результаті вчинення шахрайств.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, в провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002155 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.11.2022 близько 16 години невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, 07.11.2022 приблизно о 15.45 годині за допомогою власного мобільного телефону у додатку «Телеграм» зайшов у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де було розміщено оголошення щодо можливості отримання грошової допомоги та посилання на банківські установи «РайфазенБанк» та «ОщадБанк». Так, потерпілий перейшов за посиланням до «ОщадБанку», ввів реквізити пенсійної карти № НОМЕР_7 , чотиризначний пін-код та шестизначний код із смс- повідомлення. Після цього, приблизно о 16.11 годині потерпілому надійшло смс- повідомлення про те, що з іншої належної йому кредитної карти № НОМЕР_8 знято грошові кошти у розмірі 18000 грн. та 185 грн. комісії. При цьому потерпілий зазначив, що користується мобільним телефоном Samsung Galaxy A8, ІР-адреса входу: НОМЕР_9 , сім-карта з мобільним номером НОМЕР_10 .

Вивченням інформації, отриманої в ході виконання постанови про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю від АТ «Ощадбанк» за картковим рахунком потерпілого встановлено, що грошові кошти в сумі 18 000 грн. 07.11.2022 о 16:11:08 було перераховано на сторонню банківську карту за № НОМЕР_1 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому банківською установою надано інформацію, що 07.11.2022 в період часу з 15:45 години до 16:12 години доступ до банківського рахунку потерпілого здійснювався з використанням ІР-адрес: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою відстеження подальшого переміщення чи зняття грошових коштів потерпілого, отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю щодо руху грошових коштів за картою № НОМЕР_1 , відкритою на ім`я ОСОБА_14 та встановлено, що одразу після надходження грошових коштів у сумі 18 000 грн. о 16:12:41 07.11.2022 грошові кошти були переведені на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить АТ «Перший український міжнародний банк» (далі «ПУМБ»), що свідчить про обернення ОСОБА_14 грошових коштів на свою користь.

При цьому, відповідно до інформації щодо ІР-адреси та номеру телефону, через які здійснювався вхід до банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ «А-Банк», встановлено, що на час переказу грошових коштів, які надійшли з карти потерпілого, використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ІР-адреса входу: НОМЕР_12 , тобто ІР-адреса співпадає з ІР-адресою доступу до банківського додатку потерпілого в момент заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. Також встановлено, що вхід в мережу Інтернет 07.11.2022 о 16 годині 09 хвилин здійснювався із пристрою М2006С3MNG (Xiaomi Redmi 9C 3/64GB).

Відповідно до відомостей, наданих ОСОБА_14 в заяві про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ «А-Банк» від час відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону останнім зазначено НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до інформації, що міститься в АТ «ПУМБ» по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти з карти ОСОБА_14 та встановлено, що вхід в мережу Інтернет 07.11.2022 здійснювався із мобільного пристрою Xiaomi Platina mi8 lite, ІР-адреса входу: НОМЕР_12 , номер телефону НОМЕР_5 .

Зі змісту інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за результатом розгляду запиту, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек щодо об`єкта, розташованого за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , інформація стосовно власника житла відсутня.

Фактично за адресою АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_14 , що підтверджується відомостями, наданими ним особисто під час відкриття банківського рахунку в АТ «А-Банк», він же являється користувачем житла.

Згідно ст. 480 КПК України ОСОБА_14 не являється особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що данні відомості у виді банківських карток, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, навівши обґрунтовані докази.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, перевіривши наявність правових підстав для проведення обшуку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку викладені у ч. 3 ст. 234 КПК України.

Статтею 30 Конституції України гарантується кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 3 ст. 233 КПК України).

Конституційна гарантія недоторканності житла не поширюється на випадки, коли суспільні інтереси вимагають правомірного обмеження прав людини, зокрема для захисту прав і законних інтересів інших членів суспільства. Обмеження права особи на недоторканність житла, яке визначено в Конституції України і міжнародно-правових актах, визнається легітимним втручанням держави в права людини з метою забезпечення загального блага (рішення Конституційного суду України від 31 травня 2011 року № 4-рп/2011).

Отже, обмеження права на недоторканість житла можливе для досягнення легітимної мети і захисту суспільних інтересів, зокрема, у разі наявності достатніх даних про вчинення особою кримінального правопорушення (злочину).

У справі «Ратушна проти України» заява № 17318/06 від 02.12.2010 р. Європейський суд з прав людини констатував, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, судам необхідно оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також має вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті (але не обмежуватись ними), - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.11.2022 року до СУ ГУНП у Волинській області звернувся ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою про вчинене відносно нього кримінальне правопорушення, яку зареєстровано в ЖЄО за № 840.

За даним фактом 10.11.2022 року СУ ГУНП у Волинській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002155 були внесені відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих оперативно-розшукових дій уповноваженим співробітниками СУ ГУНП у Волинській області встановлено коло осіб, причетних до вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований як ВПО за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_17 від 10.03.2023 року визначено підслідність кримінального провадження № 0002155 від 10.11.2022 року за СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Матеріалами клопотання, зокрема, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2022 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.11.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 03.12.2022 року, протоколом огляду телефону від 03.12.2022 року, протоколами тимчасового доступу до речей та документів та іншими доказами, що долучені слідчим до свого клопотання, у своїй сукупності, підтверджують те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек щодо об`єкта, розташованого за адресою АДРЕСА_1 відсутні відомості про право власності на вказане домоволодіння.

Приймаючи до уваги той факт, що предмети та речі, які перебувають у вказаному володінні, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а також самі по собі можуть бути предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку у вказаному домоволодінні.

Слідчим наведено достатні дані, що вказані речі можуть перебувати за адресою АДРЕСА_1 , зокрема клопотання містить об`єктивні дані, що особа, у володінні якої орган досудового розслідування просить провести обшук, мають пряме відношення до кримінального правопорушення, відомості за яким внесені до ЄРДР.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0002155 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично мешкає ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які використовувалися під час вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_15 та інші банківські картки, які ОСОБА_14 не належать та можуть використовуватися ним під час вчинення шахрайств,

- комп`ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, в тому числі мобільні пристрої Xiaomi Redmi 9C 3/64GB, Xiaomi Platina mi8 lite, флеш накопичувачі за допомогою яких шахрай створив фішингове посилання в мережі Інтернет, в тому числі «t.me/soc_vuplatu_new» та інші посилання/оголошення, ключі доступу до системи Інтернет-банкінгу по вищевказаним банківським карткам, які використовуються для вчинення шахрайств,

- сім картки, сімхолдер, стартові пакети оператора мобільного зв`язку ТОВ «Водафон», ТОВ «Лайфсел» з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які використовував шахрай під час входу до мобільних додатків «веб-банкінгу» та інші сім картки, сім-холдери, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, які використовуються ОСОБА_14 для вчинення шахрайств, а також документи щодо права доступу до мереж зв`язку та мережі Інтернет за ними;

- чорнові рукописні та друковані записи, чеки, квитанції та інші документи, які мають відношення до вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_15 та інших шахрайств, в тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

- грошові кошти здобуті в результаті вчинення шахрайств.

Строк дії ухвали складає один місяць, тобто ухвала діє до 23 грудня 2023 року включно.

Дана ухвала надає дозвіл на проникнення до домоволодіння лише один раз.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1