єдиний унікальний номер справи 531/2768/23
номер провадження 1-кс/531/890/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 28.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

*інформації про рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.01.2021 по час надання інформації;

*оригіналів документів щодо особи (осіб), на яку їх зареєстровано, та які були подані для реєстрації, зокрема опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

*фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01.01.2021 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

*відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2021 по час надання інформації;

*відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 28.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 28.03.2023 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про кримінальне правопорушення звернувся генеральний директор ПП ОСОБА_4 ОСОБА_5 , з приводу того, що 17.03.2023 року на електрону адресу підприємства, від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли, з явними ознаками підробки, невідомою особою, видаткова накладна № 39 від 14.03.2023 року та акт на завантаження соєвої олії № 168 від 17.03.2023 року, з метою перевірки інформації щодо митного оформлення експорту належної підприємству соєвої олії. Вивченням вказаних документів виявлено ознаки підроблення, вчиненого групою осіб за попередньою змовою.

Так, проведеними допитами генерального директора та директора ПП ОСОБА_4 , а також іншими матеріалами кримінального провадження установлено, що 17.03.2023 року до ПП « ОСОБА_4 » по телефону НОМЕР_4 звернулись співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 для перевірки інформації щодо митного оформлення експорту належної підприємству соєвої олії. На електронну адресу підприємства було надано копії видаткової накладної №39 від 14.03.2023 року та акт на завантаження №168 від 17.03.2023 року. Відповідно до видаткової накладної №39 від 14.03.2023 року постачальником соєвої олії зазначено ПП « ОСОБА_4 », а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також у вказаному документі зазначена інформація про відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи є сфальсифікованими з огляду на те, що протягом 2018-2023 років ПП « ОСОБА_4 » не здійснювало вирощування сої чи виготовлення соєвої олії, тим більше - їх реалізацію, відвантаження чи експорт. 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_4 » в договірні стосунки не вступало і ніяких угод не укладало. Видаткова накладна №39 від 14.03.2023 року та акт на завантаження №168 від 17.03.2023 року ПП « ОСОБА_4 » не видавалися.

Доцільно також звернути увагу на зміст надісланих ІНФОРМАЦІЯ_4 документів, які містять ряд невідповідностей фактичним обставинам організації та діяльності ПП « ОСОБА_4 », а саме:

по-перше, директором ПП « ОСОБА_4 » є ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 , відповідно Статуту, є Генеральним директором;

по-друге, дійсна печатка ПП « ОСОБА_4 » на полях окружності містить напис «Полтавська область Полтавський район селище Ланна», в той час на надісланих документах в цьому ж написі вказано Карлівський район;,

по-третє, видаткова накладна №39 від 14.03.2023 року не містить реквізитів, які звичайно зазначаються в таких документах підприємства.

Очевидно, що видаткова накладна №39 від 14.03.2023 року та акт на завантаження №168 від 17.03.2023 року є завідомо неправдивими документами, сфальсифікованими від імені ПП « ОСОБА_4 », з метою проведення та документального оформлення незаконної експортної митної операції.

10.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про надання інформації, а саме:

- коли та яким саме чином було отримано видаткову накладну №39 від 14.03.2023 року;

- хто є відправником видаткової накладної за №39 від 14.03.2023 року;

- чи збереглася юридична чи електронна адреса відправника даної видаткової накладної.

- чи надходили раніше подібні видаткові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вих. №7.8/20/8.5/11041 від 09.06.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь з якої встановлено, що 17.03.2023 до відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , для здійснення митного оформлення у митному режимі експорту товару «Олія соєва, сира нерафінована, виробник ПП « ОСОБА_7 », декларантом - ФОП ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_5 ) в електронному вигляді було надіслано митну декларацію № 23UA36U5. Відправником товару заявлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), одержувачем - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ).

Для підтвердження факту завантаження вказаного товару та відомостей щодо його виробника, у графі 44 митної декларації №23UA36U5 ФОП ОСОБА_8 під кодом документа 9000 «інші некласифіковані документи» зазначено «акт на завантаження №168» від 17.03.2023 та «видаткова накладна №39 від 14.03.2023» з додаванням сканованих копії вказаних документів.

Тобто, відправником видаткової накладної від 14.03.2023 №39 був декларант - ФОП ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Крім митної декларації № 230A36U5, сканована копія видаткової накладної ПП « ОСОБА_7 » від 14.03.2023 № 39 також була подана ФОП ОСОБА_8 до митних декларацій типу ЕК10AA від 16.03.2023 № 23UA02U5, від 17.03.2023 № 23UA36U5, від 23.03.2023 № 23UA00U4, та від 24.03.2023 № 23UA08U7. Подібні до видаткової накладної № 39 надавались декларантом ФОП ОСОБА_8 до інших митних декларацій.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, з`ясування усіх суттєвих обставин справи, проведення почеркознавчих та інших судових експертиз, виникла необхідність у витребуванні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рахунки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по даним рахункам в період з 01.01.2021 по час надання інформації; оригіналів документів щодо особи (осіб), на яку їх зареєстровано, та які були подані для реєстрації, зокрема опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01.01.2021 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2021 по час надання інформації; відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати доступ до речей і докумнтів за період з 01.01.2021 року і по час винисення ухвали. В витягу з ЄРДР вбачається, що події, внаслідок яких відкрито кримінальне провадження мали місце у 2022 році. Разом з тим, слідчий в клотанні жодним чином не обгрунтовує, чому доступ до речей і документів потрібен саме з 01.01.2023 року.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації йому та іншим посадовим (службовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 28.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати:

1.Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

2.Заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

3.Керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

4.Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

5.Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ;

6.Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ;

7.Прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 ;

8.Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_16 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

*інформації про рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації;

*оригіналів документів щодо особи (осіб), на яку їх зареєстровано, та які були подані для реєстрації, зокрема опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

*фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

*відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації;

*відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 грудня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1