Справа № 953/2323/23
н/п 1-кс/953/8051/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000046 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з відомостями, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , а саме: 2. Узгоджені сторонами Договору про надання послуг №97/22 від 23.12.2022 наряди замовлення на види та обсяги необхідних послуг з ремонту , їх вартість та строки надання послуг; 3. Регістри бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_7 », щодо відображення господарських операцій по Договору про надання послуг №97/22 від 23.12.2022 в частині списання витрат та відображення доходів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення грошових коштів ПП « ОСОБА_8 ».

Під час подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.09.2022 в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії управління будівленьно монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів ( ідентифікатор закупівлі № UA 2022-09-14-011194-а), предмет закупівлі: ДК 021:20-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ТО та ремонту автомобілів марки «Mercedes»), очікувана вартість 2 881 394 грн. з ПДВ.

Відповідно до Протоколу розгляду тендерних пропозицій UA -2022-09-14-011194-a від 29.11.2022 до аукціону було допущено: - Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонувало ціну 2 881 394 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - 2 818 448,03 грн. а в свою чергу ПП « ОСОБА_7 » - 1 910 076 грн.

В подальшому, за фактом проведення тендеру переможцем визнано ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Також слідчий вказує, що під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » імовірно надало неправдиву інформацію в частині наявності у ТОВ, як учасника процедури закупівлі необхідного обладнання, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та авторизованої програми «Mercedes-Benz EPC WIS Astra», що розроблена виробником для проведення технічного обслуговування відповідного типу автомобільної техніки. Вказана інформація підтверджується документацією яка подана посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » для участі у відкритих торгах, а саме лист № 10 від 13.10.2022.

Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що єдиним офіційним дистриб`ютором « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території України являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який офіційно співпрацює з компанією виробником автомобілів «Mercedes-Benz».

В подальшому, встановлено, що згідно листа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПП « ОСОБА_7 » не є офіційним дилером «Mercedes-Benz Group AG» на території України. Крім того, у листі зазначено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не постачало офіційного імпортованого обладнання «XENTRY Diagnosis» ПП « ОСОБА_7 ». Також у листі зазначено, що лише офіційні сервісні центри мають онлайн доступ до ресурсу виробника « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з останньою актуальною версією, який використовується при заміні деталей, що гарантує їх подальшому коректну роботу.

Вказує, що під час подальшого проведення досудового розслідування призначено судово економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_11 . У відповідь на призначену експертизу до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ОСОБА_10 , щодо надання додаткових даних, для належного проведення експертного дослідження, а саме: - Узгоджені сторонами Договору про надання послуг №97/22 від 23.12.2022 наряди замовлення на види та обсяги необхідних послуг з ремонту , їх вартість та строки надання послуг; - Регістри бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_7 », щодо відображення господарських операцій по Договору про надання послуг №97/22 від 23.12.2022 в частині списання витрат та відображення доходів.

Зважаючи на викладене органу досудового розслідування для подальшого проведення досудового розслідування необхідно отримати вказаний перелік документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги те, що запитувана інформація та документи являються відомостями, які можуть становити комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей та осіб які приймали участь у проведенні дій щодо визначення переможця тендеру та подальше укладення договору та виконання його умов. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_8 » Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування у розумні строки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_3 подано до суду заяву, якою прохав розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Адвокат ОСОБА_11 подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без участі представника володільця документів, проти задоволення клопотання не заперечує.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000046 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за фактом того, що на адресу Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення грошових коштів ПП « ОСОБА_8 ».

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 06.02.2023 до ЄРДР за №0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що постановою старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 18.09.2023 в рамках кримінального провадження №0000046 від 06.02.2023 призначено судову економічну експертизу.

Згідно з даними, які містяться у клопотанні судового експерта ОСОБА_10 від 02.10.2023, для проведення судової економічної експертизи №23327 в рамках кримінального провадження №0000046 від 06.02.2023 необхідно надати: узгоджені сторонами Договору про надання послуг №97/22 від 23.12.2022 наряди замовлення на види та обсяги необхідних послуг з ремонту , їх вартість та строки надання послуг; регістри бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_7 », щодо відображення господарських операцій по Договору про надання послуг №97/22 від 23.12.2022 в частині списання витрат та відображення доходів.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000046 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме:

- узгоджені сторонами Договору про надання послуг №97/22 від 23.12.2022 наряди замовлення на види та обсяги необхідних послуг з ремонту , їх вартість та строки надання послуг;

- регістри бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_7 », щодо відображення господарських операцій по Договору про надання послуг №97/22 від 23.12.2022 в частині списання витрат та відображення доходів.

Строк дії ухвали до 30.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1