Справа № 577/380/24
Провадження № 1-кс/577/150/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24.01.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме надати інформацію та документи кому належить банківська карта № НОМЕР_1 , копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , працевлаштування, роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали кошти з банківських карток в період з 21.01.2024 р. по 24.01.2024 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000060 внесеного до ЄРДР 22.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 р. невстановлена особа під приводом продажу товару надала ОСОБА_4 посилання в додатку Телеграм, перейшовши по якому останній заповнив всі свої дані, а саме номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , CVV-код та номер телефону НОМЕР_2 . Після чого, о 13.34 год. та о 14.24 год. було знято грошові кошти по 4000 грн., загалом 8000 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 21.01.2024 р. вранці вирішив придбати приставку. Знайшов оголошення на ОЛХ про продаж приставки за 4000 грн. Продавець ОСОБА_5 одразу повідомила, щоб їй писали в месенджері Телеграм. В подальшому вона надіслала посилання на олх-доставку, перейшовши за яким ввів всі свої дані картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В послідуючому з його карти були списані кошти в сумі 8000 грн. двома платежами.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

З метою встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального провадження, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність провести у банку тимчасовий доступ, де отримати наступне інформацію та документи кому належить банківська карта № НОМЕР_1 , копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , працевлаштування, роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали кошти з банківських карток в період з 21.01.2024 р. по 24.01.2024 р. Іншими способами довести вказані обставини неможливо

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.02.2024 р. невстановлена особа під приводом продажу товару надала ОСОБА_4 посилання в додатку Телеграм, перейшовши по якому останній заповнив всі свої дані, а саме номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , CVV-код та номер свого телефону НОМЕР_2 . Після чого, о 13.34 год. та о 14.24 год. було знято грошові кошти по 4000 грн., загалом 8000 грн., внесено до ЄРДР за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, а саме кому належить банківська карта № НОМЕР_1 , анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , працевлаштування, роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали кошти з банківських карток в період з 21.01.2024 р. по 24.01.2024 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1