26 січня 2024 року Єдиний унікальний № 501/4385/23 Провадження № 1-кс/501/27/24
УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судових засідань - ОСОБА_2

номер справі № 501/4385/23 провадження 1-кс/501/27/24

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАМАН ШИЛІНГ» на постанову про закриття кримінального провадження,-

участь у справі приймали: представник скаржника ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий виклад обставин скарги.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАМАН ШИЛІНГ» ( далі по тексту ТОВ «ЛАМАН ШИЛІНГ») , звернувся до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області зі скаргою, в якій просив скасувати постанову старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 від 30 грудня 2023 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 15 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування скарги вказує, що 15 серпня 2023 року за заявою ТОВ «ЛАМАН ШИЛІНГ» внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

16 серпня 2023 року директору ТОВ «ЛАМАН ШИЛІНГ» вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого щодо обставин зазначених у заяві про кримінальне правопорушення.

Заява про кримінальне правопорушення обґрунтована вчиненням умисних протиправних дій за попередньою змовою групою осіб, внаслідок яких ТОВ «Ламан Шилінг» заподіяно майнової шкоди на загальну суму 1 392 841,4 грн. До заяви про кримінальне правопорушення долучено письмові докази, угоди, первинні бухгалтерські документи (рахунки фактури, акти здачі - прийняття робіт (надання послуг), акт № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 11 серпня 2023 року, акт звіряння, тощо), розрахунок збитків з додатком № 1 від 11 серпня 2023 року, посадові інструкції, накази, витяги з наказів, розписки, положення та зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації за підписами осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. У заяві про кримінальне правопорушення наведено обставини за яких начальник комерційного відділу ОСОБА_5 , та фахівець цього відділу ОСОБА_6 ТОВ «ЛАМАН ШИЛІНГ», за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Брокінвест групп», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Ламан Шилінг» у розмірі 692 841,4 грн., чим заподіяли ТОВ «ЛАМАН ШИЛІНГ» майнової шкоди. Також у заяві про кримінальне правопорушення наведено обставини заподіяння майнової шкоди ТОВ «ЛАМАН ШИЛІНГ», що складає понад 700 000 грн. внаслідок вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Станом на дату прийняття оскаржуваної постанови клопотання потерпілої сторони про проведення слідчих дій не виконано, в ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження встановлено, що докази проведення допитів осіб, отримання зразків для судового почеркознавчої експертизи, залучення експерта для проведення судово - почеркознавчих експертиз відсутні.

Оскаржувана постанова від 30 грудня 2023 року фактично дублює постанову про закриття кримінального провадження від 19 жовтня 2023 року, яку 01 листопада 2023 року слідчим суддею Іллічівського міського суду Одеської області по справі № 501/4385/23, судове провадження 1-кс/501/845/23, було скасовано та постановлено ухвалу - матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 15 серпня 2023 року направити до СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області для продовження досудового розслідування.

Таким чином, слідчим ігноровані вказівки прокурора Чорноморської окружної прокуратури, ухвала Іллічівського міського суду Одеської області, клопотання потерпілого про проведення слідчих дій. На підставі викладеного просить постанову скасувати як необґрунтовану , незаконну , передчасну.

Позиція учасників судового процесу.

В судовому засіданні представник заявника підтримав скаргу та прохав її задовольнити посилаючись на докази викладені у скарзі.

Слідчій та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлялись належним чином.

Мотивувальна частина та застосовані судом правові норми.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч. 1 ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України, на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Судовим розглядом встановлено, що 15 серпня 2023 року за № 0000546 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 12 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підставою внесення відомостей стала заява представника ТОВ «ЛАМАН ШИЛІНГ» від 14 серпня 2023 року.

Постановою старшого слідчого ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області 30 грудня 2023 року винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до положень ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що слідчім не вчинено всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з виконанням яких кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може постановити ухвалу про скасування рішення слідчого чи прокурора або про відмову у задоволенні скарги про скасування такого рішення.

Висновок суду.

Оцінюючи у сукупності наведені вище обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчім не вчинено дій, передбачених ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України, при яких можливе закриття кримінального провадження, внаслідок чого слідчій прийшов до передчасного висновку про закриття кримінального провадження, а тому скарга підлягає частковому задоволенню, як обґрунтована, а постанова від 30 грудня 2023 року про закриття кримінального провадження № 0000546 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2023 року - скасуванню.

Щодо зобов`язання слідчого провести слідчі дії вказані представником скаржника в заяві від 7 листопада 2023 року, така вимогу задоволенню не підлягає, оскільки в повноваження слідчого судді відповідно до ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України не входить.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 284, 303-307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ТОВ «Ламан Шипінг» в особі представника адвоката ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження задовольнити частково.

Постанову старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 від 30 грудня 2023 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 15 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України - скасувати.

Направити матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 15 серпня 2023 року до СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області для продовження досудового розслідування.

Зобов`язати старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 розглянути клопотання представника ТОВ «ЛАМАН ШИЛІНГ» від 07 листопада 2023 року.

Зобов`язати старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 проінформувати слідчого суддю про виконання слідчих (розшукових) дій у строк до 20 лютого 2024 року.

Повний текст ухвали проголошений 26 січня 2024 року об 11:30 годині.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя