Справа № 592/1038/24
Провадження № 1-кс/592/476/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 4 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що прокурором Окружної прокуратури міста Суми моніторингом відкритих джерел, зокрема, інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено фактичні обставин, які можуть свідчити про замах на розтрату комунального майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, виявлено факти безпідставного завищення вартості окремих будівельних матеріалів, а саме цегли керамічної та гідроізоляційної суміші Ceresit CR 66, вартість яких перевищує середньоринкову до 65%.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено посадовими особами Окружної прокуратури міста Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №24 щодо капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Договірна ціна робіт становить 7 816 298,00 грн. Відповідно до положень Розділу 17, строк дії договору діє до 31.12.2023.

З огляду на викладене, станом на теперішній стан, умови договори мають бути виконані, а ймовірно причетні до кримінального правопорушення особи вже вчинили дії спрямовані на протиправне та безпідставне відчуження бюджетних коштів.

Разом з цим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт не відповідають обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг, а вартість використаних будівельних матеріалів є безпідставно завищеною.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які стосуються факту та обставин проведення відповідних ремонтних робіт з метою призначення та подальшого проведення судових будівельно-технічних експертиз та документального підтвердження або спростування факту привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету.

Необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , як замовника робіт.

Тому, на даний час, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , як замовника робіт та вилучення належним чином завірених копій документів, перелік яких слідчий вказує в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до вимог ч.ч.2,4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 4 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, до документів які зберігаються у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-Тендерна документація по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Договір №24 від 10.07.2023 з додатками;

-Договірна ціна ;

-Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

-Договори субпідряду на виконання робіт з капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

-Графічна частина проєктно-кошторисної документації;

-Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації;

-Дефектні Акти (акти, протоколи) складені за результатами діагностики та оцінювання фактичного стану об`єкта ремонту;

-Виконавчі схеми з прив`язкою до місцевості;

-Технічний паспорт на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Локальні кошториси;

-Зведені кошторисні розрахунки фактичної вартості робіт;

-Акти огляду об`єкта для виконання робіт;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми № КБ-3;

-Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

-Підсумкові відомості ресурсів до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);

-Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

-Акти здачі-приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості;

-Відомості про роботу будівельних машин (механізмів) на об`єкті;

-Журнали робіт з виконання робіт з капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Акти приймання-здачі прихованих робіт;

-Журнали прихованих робіт;

-Договори на здійснення технічного та/або авторського нагляду;

-Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

-Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

-Видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки, прибуткові накладні, довідки, прайс-листи та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час виконання робіт з капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Первинні документи, які підтверджують доставку будівельного матеріалу згідно видаткових накладних;

-Паспорти та/або сертифікати відповідності на будівельні матеріали, які використовувались під час ремонтних робіт;

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо.

-Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по наданню послуг (виконання робіт)

-Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу обставин виконання умов договору №24 від 10.07.2023;

-Статут (положення) про ІНФОРМАЦІЯ_5 , в усіх редакціях чинних станом з 10.07.2023 по теперішній час;

-Положення про організаційну структуру ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Посадова інструкція Директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , в усіх редакціях чинних станом з 10.07.2023 по теперішній час;

-Накази про призначення (звільнення / переведення) Директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1