Провадження № 1-кс/592/6994/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 09.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 07.06.2023 приблизно о 17.30 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , у соціальній мережі Інтернет в мобільному додатку «Інстаграм» знайшла оголошення від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про роботу вдома, як швидкий додатковий заробіток у мережі Інтернеті, з розміром оплати від 800,00 грн. до 2000,00 грн., на яке натиснувши, автоматично увійшла у додаток «Телеграм», де в ході листування з невідомою особою, слідуючи інструкціям останньої, здійснила оплату за можливість працювати з банківських рахунків своїх карток на банківські рахунки карток, які їй були надіслані невідомою особою, а саме:

-07.06.2023 о 18.05 год. кошти у сумі 106,00 грн. з картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

-07.06.2023 о 19.20 год. кошти у сумі 128,22 грн. з картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

-07.06.2023 о 19.30 год. кошти у сумі 169,63 грн. з картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

-08.06.2023 о 10.18 год. кошти у сумі 510,00 грн. з картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

-08.06.2023 о 11.01 год. кошти у сумі 1569,49 грн. з картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_6 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2483,34 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2023 о 18.05 год., о 19.20 год., о 19.30 год. та 08.06.023 о 10.18 год. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів у сумі 106,00 грн., у сумі 128,22 грн., у сумі 169,63 грн. та у сумі 510,00 грн. на картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 : прізвище, ім`я, по-батькові; із зазначенням банківських рахунків; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому (яких) відкриті картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , дані працівника (працівників), який (які) відкрив (відкрили) вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким (якими) було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 03.06.2023 по теперішній час із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1