печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000177 від 13.06.2023 старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000177 від 13.06.2023 старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000177 від 13.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

ОСОБА_5 за попередньою змовою порушуючи вимоги Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», діючи умисно, здійснив несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом в автоматизованих системах, а саме з системи «Аркан», щодо перетину за останні 5 років державного кордону України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.08.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою дослідження руху коштів по карткових рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , у тому числі картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме встановлення руху грошових коштів, встановлення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, яким зазначені грошові кошти перераховувались та встановлення часу та місця зняття зазначених грошових коштів, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях, оскільки дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів за інформацію щодо перетину державного кордону України, а вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових)та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю за розрахунковими рахунками та картковими рахунками, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , у тому числі картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

виписки руху коштів по розрахунковим рахункам та картковим рахункам, що належать ОСОБА_8 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2023 по 19.09.2023 (у разі використання транзитних або рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперову та електронному вигляді;

копій документів банківської справи щодо обслуговування розрахункових рахунків та карткових рахунків, що належать ОСОБА_8 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, а також тимчасовий доступ до фото та відеозаписів, що робились з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при знятті грошових коштів з розрахункових рахунків та карткових рахунків ОСОБА_8 у період з 01.01.2023 по 19.09.2023 та з одночасним вилученням (виїмкою) їх у паперову та електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41666/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1