КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3955/23
Провадження № 1-кс/552/2037/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №000355 від 06.07.2023 р., кваліфіковане за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що 03.07.2023 у період часу з 12:21 год. по 12:25 год. невідома особа, шляхом обману під приводом надання грошових коштів в борг з метою особистого збагачення заволоділа грошовими коштами заявника із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат № НОМЕР_1 у сумі 30443 грн. 45 коп.

А також, 22.09.2023 ОСОБА_5 , на електричній опорі побачила оголошення про «Деньги до зарплати», де зазначено мобільний телефон: НОМЕР_2 »., та зателефонувавши домовилася про зустріч. Зустрівшись в м. Полтава, із невідомим чоловіком ,останній повідомив, що є посередником від банку, якого саме не сказав. Останні домовилися про надання кредити ОСОБА_5 , і вона даному чоловікові надала свій паспорт, мобільний телефон та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., видану на її ім`я, НОМЕР_3 . Після чого чоловік повідомив, що їй відмовлено у наданні кредиту. 23.09.2023 останні знову зустрілися та ситуація повторилася 25.09.2023 вищевказаний чоловік знову зателефонував ОСОБА_5 , і повідомив, що кредит їй видадуть і вони пішли до відділення ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., за адресою: АДРЕСА_1 , де надавши касиру паспорт та номер карткового рахунку на який повинні зарахуватися кошти (вищевказаний картковий рахунок із ( НОМЕР_4 ), уклала договір із «БІ ЕЛ ІНФОРМАЦІЯ_4 »., на суму 5000 грн. Після чого, ОСОБА_5 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., в м. Полтава, з картки в банкоматі зняла кошти готівкою в сумі 3000 грн., та 500 грн., передала вказаній особі в рахунок оплати за надані послуги. 27.09.2023 ОСОБА_5 , отримала виписку у відділенні банку та дізналася, про те, що 23.09.2023 о 11:28 на її картку надійшли кошти в сумі 3000 грн., із CH Payment UKR DNIPRO StatamentM 941236, які о 11:31, були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING 941237, невідомо куди саме. Також невідоме походження коштів, можливо на її ім`я було відкрито кредит. 25.09.2023 на її картковий рахунок надійшли кошти о 15:45 та 15:46 в сумі 1 грн., та 4999 грн., (зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV FONDI А2С 941253 та CH Payment UKR KYIV FONDI А2С 941252), ймовірно від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, 25.09.2023 о 15:56 через UKR KYIV MOBILE BANKING 941237, з її карткового рахунку були перераховані кошти в сумі 2025 грн. Отже невідома особа незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 5000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочину може бути причетна особа, в користування якої маються банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою перевіркивищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2023 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

2.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1