Справа № 459/3576/23
Провадження № 1-кс/459/2439/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001012 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001012 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, котрі містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку банківську картку із серійним номером НОМЕР_1 , із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний цей банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, у період часу із 19.10.2023 по час винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування клопотання послався на те, що 19.10.2023 у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра 19.10.2023 о 16 год. 50 хв., шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом телефонної розмови як представника банку, із абоненського номера НОМЕР_2 , заволоділа належними їй коштами в сумі 7,5 тис. грн. із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за №0001012, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона протягом багатьох років користуюсь банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: НОМЕР_3 . 19.10.2023 р. о 16 год. 44 хв., коли вона знаходилась на робочому місці в м.Червоноград, до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер « НОМЕР_4 », невідомий мужчина їй повідомив, що з її картки, через банкомат хтось намагається зняти гроші, про те вона запевнила що фізично карта знаходиться при ній. Після того, до неї був здійснений ще один дзвінок. Після закінчення розмови, коли вона переглянула баланс своєї банківської картки, виявила, що були переведені гроші в сумі 7500 грн.

Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження, виписку по вище зазначеному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить їй, з якої вбачається що 19.10.2023 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 7500 грн, через Укр Київ мобіл банк.

На підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманої інформації, кошти із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0001012 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.10.2023 року по 19.11.2023.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про відомостей про всі операції з 19.10.2023 по час винесення ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 19.10.2023 року по 19.11.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшомуслідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, котрі містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку банківську картку із серійним номером НОМЕР_1 , із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний цей банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, у період часу із 19.10.2023 по 19.11.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1