Справа №485/301/24
Провадження № 1-кс/485/65/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановив:

02 лютого 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 лютого 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.01.2024 близько 19 години здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 7 700 гривень з належної йому банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З показань потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що у своїй власності він має банківську картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також на мобільному телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якого має тільки потерпілий ОСОБА_5 31.01.2024 близько 18:50 перебуваючи вдома, на його мобільний телефон зателефонував чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що через не правильне введення паролю від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акаунт додатку заблоковано та щоб розблокувати потрібно натиснути цифру. Далі, потерпілий ОСОБА_5 натиснувши цифру, зайшов до свого мобільного додатку, поповнив мобільний рахунок та відразу закрив даний додаток. Приблизно через декілька хвилин на мобільний телефон знову зателефонував чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив інформацію такого ж змісту, що і раніше. Далі потерпілий знову натиснув цифру для розблокування та зайшовши до мобільного додатку, виявив, що з його банківського рахунку зникли грошові кошти в сумі 7 600 гривень. Ніяких дій з приводу надання даних банківської карти будь-якій невідомій особі не робив.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 гроші знято в сумі 200 USD, що в еквіваленті становить 7633,59 грн., згідно угоди № SAMDNWFC5.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення злочину, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 31 січня 2024 року до 23 год. 59 хв. 31 січня 2024 року року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/часта суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів у період із 00 год 00 хв. 31 січня 2024 року до 23 год. 59 хв. 31 січня 2024 року року;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1