Провадження № 1-кп/947/1380/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 року Київський районний суд міста Одеси у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчого судовому засіданні в залі суду у м. Одесі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001220 від 19.09.2023 року, та угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим від 22.08.2023 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця м. Барне-Сумново, Республіка Польща, громадянина України, з середньо - спеціальною освітою, не одруженого, працюючого дізенфектором ДСК "Нова", проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, разом з укладеною угодою про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Так, (ОСОБА_1) діючи за попередньою змовою з (ОСОБА_3) та ОСОБА_5 , у липні 2021 року, достовірно знаючи, що власниками бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована у АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим номером :02:027:0227, за межами території вказаної бази відпочинку, а саме на суміжній ділянці, що виходить на узбережжя Будацького лиману, яка їм не належить та не визначена в натурі, збудовані очисні споруди, вирішили заволодіти речовими правами на вказану земельну ділянку з метою подальшого набуття права власності у порядку безоплатної приватизації ОСОБА_5 та її продажу за ринковою вартістю власникам вказаної бази відпочинку.

(ОСОБА_1) отримавши за невстановлених наразі обставин копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 , виданого Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 01.11.2002, у липні 2021 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, переслідуючи корисних мотив та мету підроблення документу задля реалізації обумовленого плану (підготовки до вчинення шахрайства), за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком рішень Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області виготовив на власному ноутбуці рішення Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області «Про надання гр. ОСОБА_6 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га, для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_4 ».

До описової та резолютивної частини (пункту 1) вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення ОСОБА_6 прийнято рішення про надання дозволу ОСОБА_6 на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва із земель рекреаційного призначення площею 0,1000 га.

(ОСОБА_1) достовірно знаючи, що на розгляд засідання сесії Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області 05.06.2015 питання надання дозволу на складання землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність ОСОБА_6 не виносилось, не розглядалось і рішення щодо вказаних питань не приймались, у графі «Затоківський селищний голова ОСОБА_7 . Звягінцев» вказаного рішення та додатку до нього власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_8 із його наслідуванням.

У вказаному рішенні та додатку до нього ним виконані записи від руки із датою 05.06.2015, № 3111 та латинськими літерами записи про номер сесії «LXIV»VIскликання.

Виготовленою печаткою круглої форми із наслідуванням реквізитів печатки Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський ним виконано відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснено їх посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив підписом у відтиску штампу «З ОРИГІНАЛОМ ВІРНО СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОСОБА_9 », а також відтиском круглої печатки Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський.

Крім того, маючи єдиний злочинний намір направлений на підроблення офіційних документів, які необхідно надати для замовлення землевпорядної документації, з метою подальшого заволодіння правами на землю шляхом шахрайства, (ОСОБА_1) виготовлено (надруковано) заяву від імені ОСОБА_6 на ім`я голови Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський ОСОБА_8 про надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації з відведення земельної ділянки у власність у порядку її приватизації, яка нібито передувала рішенню ради, що датована «13.05.2015». У верхньому лівому куті виконав резолюцію щодо її розгляду від імені ОСОБА_8 , а саме із текстом « ОСОБА_10 » та підпис ОСОБА_8 . З вказаної заяви від імені ОСОБА_6 (ОСОБА_1) зняв копію та знищив її оригінал.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення, посвідчення офіційного документу, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, штампів, бланків установ з тією самою метою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення № 2

(ОСОБА_1),будучи організатором скоєння злочину, діючи за попередньою змовою з (ОСОБА_3), а також з ОСОБА_5 , маючи злочинний намір на складання документів за наявності яких землевпорядна організація повноважна розробляти та державний кадастровий реєстратор повноважний здійснити у Державному земельному кадастрі реєстрацію земельної ділянки (формування нової земельної ділянки), а саме з метою створення враження про дотримання положень ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій», яка передбачає, що у разі формування земельної ділянки для потреб, пов`язаних із забудовою, до проєкту додається витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, яка відводиться ОСОБА_6 та обмежень у використанні території для містобудівних потреб, а також створення враження про додержання вимог ст. 24 Закону України «Про містобудування та містобудівну діяльність», доручив співвиконавцю злочинів (ОСОБА_3) виготовлення завідомо підробленого документу викопіювання із містобудівної документації смт Затока м. Білгород-Дністровський, до якого необхідно внести відомості про можливість розміщення індивідуальних дачних будинків, з метою подальшого безперешкодного набуття права власності на земельну ділянку у порядку безоплатної приватизації ОСОБА_5

(ОСОБА_3), як виконавець злочину, діючи на виконання вказівок (ОСОБА_1), у липні 2021 року перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, переслідуючи корисних мотив та мету підроблення документу задля реалізації обумовленого плану (підготовки до вчинення шахрайства), із використанням власної оргтехніки складено завідомо недостовірний витяг із відповідної містобудівної документації, а саме: викопіювання «З проекту внесення даних до генерального плану смт Затока Одеської область, затвердженого рішенням Затоківської селищної ради № 2832 від 06.03.2015» у якому графічно позначено бажану земельну ділянку, яка відводиться ОСОБА_6 « АДРЕСА_4 » із віднесенням її до території призначеної для дачного будівництва, що не відповідає дійсності, тобто Генеральному плану смт Затока.

Крім того, у серпні 2021 року діючи з єдиним злочинним наміром ним складно кольоровий витяг з містобудівної документації смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, а саме з посиланням на «Проект внесення даних до генерального плану смт Затока Одеської область, затвердженого рішенням Затоківської селищної ради № 2832 від 06.03.2015», який містить схему з позначенням бажаної земельної ділянки та датований 30.08.2021 з порядковими № 08-12/00031-21-ПВ, у якому графічно позначено бажану земельну ділянку із віднесенням її до території призначеної для дачного будівництва, що не відповідає дійсності, як і видача цих документів за результатами розгляду звернень від вище вказаних громадян, які насправді жодних звернень не подавали та у дійсності такі витяги не отримували.

Вказаний витяг з містобудівної документації не підписувався, не посвідчувався та не видавався начальником управління містобудування та архітектури департаменту економіку та розвитку інфраструктури Білгород-Дністровської міської ради ОСОБА_11 і начальником служби містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури департаменту економіку та розвитку інфраструктури Білгород-Дністровської міської ради

ОСОБА_12 , від імені яких його складено.

Чинний Генеральний план смт. Затока не передбачає розміщення дачних будинків на вказаній території.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення № 3

(ОСОБА_1), діючи як організатор у складі створеної ним організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), реалізуючи їх спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, у липні 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому пособником злочину ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_13 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_4 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:027:0227, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 131-VIII, у верхній частині якого надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення ОСОБА_5 прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_5 земельної ділянки площею 0,0100 газ кадастровим номером :02:027:0227, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність ОСОБА_5

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт. Затока не передбачає розміщення дачних будинків на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність ОСОБА_5 не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось,у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника злочину (ОСОБА_3), у схованці якого зберігалась підроблена печатка круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка за реквізитами відповідає справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та виконав нею за участі (ОСОБА_3) відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками, пособництво у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 4

(ОСОБА_1), діючи як організатор у складі створеної ним організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та (ОСОБА_3),маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання (ОСОБА_3) землевпорядної документації на ім`я ОСОБА_6 та формування 16.11.2021 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,100 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:027:0227, яка з 16.11.2021 до 27.07.2022 не передана у приватну власність.

У період з 01.07.2021 до 28.07.2022, більш точної дати, часу та місця встановити не вбачається за можливе, будучи обізнаним, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:027:0227 органами місцевого самоврядування не може бути передана ОСОБА_6 , на ім`я якої ними розроблений проект землевпорядної документації, (ОСОБА_1) продовжив підготовку до вчинення особливо тяжкого злочину шахрайства.

Так (ОСОБА_1) отримав за допомогою (ОСОБА_3) 28.07.2022 витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим :02:027:0227 від 28.07.2022 за номером НВ-022, згідно з яким земельна ділянка з кадастровим номером :02:027:0227 розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; належить до земель рекреаційного призначення; вид цільового призначення земельної ділянки: 07.03 для індивідуального дачного будівництва; інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня, достовірно розуміючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримував, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність.

(ОСОБА_1) з 01.07.2021 до 28.07.2022 передав виконавцю злочину ОСОБА_5 підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_5 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_4 » № 131-VIII від 31.01.2022.

Згідно з вказаним завідомо підробленим рішенням сесії затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_5 та передано йому у власність земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва площею 0,100 га з кадастровим номером :02:027:0227, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_5 , як виконавець злочину діючи за вказівками (ОСОБА_1), за завданням якого пособник злочину (ОСОБА_3) попередньо обумовив із державним реєстратором речових прав Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 час прибуття для проведення реєстрації прав власності на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим, звернувся о 15 год. 28.07.2022 до державного реєстратора речових прав ОСОБА_16 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , яка не була обізнана про їх спільні злочинні наміри.

ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні державного реєстратора речових прав за вказаною вище адресою, о 15:59 год. 28.07.2022 використав завідомо підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 №131-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_5 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_4 », надавши його державному реєстратору речових прав ОСОБА_16 в якості підстави для проведення реєстрації права власності на зазначену земельну ділянку.

Водночас державний реєстратор речових прав не знаючи про дійсні наміри виконавця злочину ОСОБА_5 , дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала ОСОБА_5 на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:027:0227» №51893951, а останній власноруч виконав у ній підпис у графі «Заявник».

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_16 скановано надане їй ОСОБА_5 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 №131-VIII, а також витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим :02:027:0227 від 16.11.2021 за номером НВ-021 та на підставі наданих документів, підписаної заяви ОСОБА_5 28.07.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками, використання завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 5

У період з липня 2021 року до 28.07.2022, більш точної дати, часу та місця не встановлено, у (ОСОБА_1), як організатора у складі створеної ним організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), виник кримінально-протиправний намір, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме на земельну ділянку площею 0,100 га рекреаційного призначення у смт. Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, якій 16.11.2021 присвоєно кадастровий номер :02:027:0227.

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви, (ОСОБА_1) спільно з (ОСОБА_3) та ОСОБА_5 , діючи за з метою особистого збагачення, підшукали предмет злочинного посягання, а саме земельну ділянку з кадастровим :02:027:0227, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , яка нікому не передана у приватну власність, з метою подальшого її продажу за ринковою вартістю власникам бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована у АДРЕСА_2 .

Достовірно розуміючи, що ОСОБА_5 до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримував, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт. Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, в порушення вимог ст.ст. 118, 122 Земельного кодексу України, якими регламентований порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, здійснив цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 .

Зокрема, для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку, виконавець злочину ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , о 15:59 год. 28.07.2022, надав державному реєстратору речових прав на нерухоме майно ОСОБА_16 завідомо підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 №131-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_5 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_4 ».

Водночас державний реєстратор речових прав ОСОБА_16 не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_3) та ОСОБА_5 , не будучи обізнаною щодо підробки вказаного рішення сесії, дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала ОСОБА_5 на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:027:0227» №51893951, а останній власноруч виконав у ній два підписи: у графі «Заявник» та в останній графі «Документи отримав».

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 №131-VIII 28.07.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_5 на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 927 009,99 грн.

Спільними протиправними діями організатора злочину (ОСОБА_1), а також виконавців злочину (ОСОБА_3) та ОСОБА_5 спричинена шкода територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками, придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою осіб.

Кримінальне правопорушення № 6

ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, у жовтні 2021 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, передав організатору злочинів (ОСОБА_1) копії 10 паспортів громадян України: (ОСОБА_10), (ОСОБА_12), ОСОБА_17 , (ОСОБА_9), (ОСОБА_7), ОСОБА_18 , (ОСОБА_11), (ОСОБА_15), (ОСОБА_8), ОСОБА_19 , які надали свої документи на прохання замовника злочину (ОСОБА_2)

(ОСОБА_1), діючи як організатор у складі організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , (ОСОБА_3) та в якості замовника (ОСОБА_2), у жовтні 2021 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення документу задля реалізації обумовленого плану (підготовки до вчинення шахрайства), за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком рішень Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області виготовив на власному ноутбуці рішення Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області «Про надання гр. (ОСОБА_10) та іншим (усього 10 чоловік) дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_6 ».

До описової та резолютивної частини (пункту 1) вказаного рішення (ОСОБА_1)внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернень (ОСОБА_10) та інших (всього 10 чоловік) прийнято рішення про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва із земель рекреаційного призначення згідно із додатком № 1, до якого вніс надані йому у жовтні 2021 року відомості про 10 осіб: (ОСОБА_10), (ОСОБА_12), ОСОБА_17 , (ОСОБА_9), (ОСОБА_7), ОСОБА_18 , (ОСОБА_11), (ОСОБА_15), (ОСОБА_8), ОСОБА_19 , а також площу земельних ділянок, які підлягають відведенню на їх користь.

(ОСОБА_1) достовірно знаючи, що на розгляд засідання сесії Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський 05.06.2015 питання надання дозволу на складання землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_10) та інших (всього 10 чоловік) не виносилось, не розглядалось і рішення щодо вказаних питань не приймались, у графі «Затоківський селищний голова ОСОБА_7 . Звягінцев» вказаного рішення та додатку до нього власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_8 із його наслідуванням.

У вказаному рішенні та додатку до нього (ОСОБА_1) виконані записи від руки із датою 05.06.2015, № 3109 та латинськими літерами записи про номер сесії «LXIV»VIскликання.

Виготовленою печаткою круглої форми із наслідуванням реквізитів печатки Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський, яку він отримав із схованки від пособника (ОСОБА_3), ним виконано відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснено їх посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив підписом у відтиску штампу «З ОРИГІНАЛОМ ВІРНО СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ С.В. КУЛИК», а також відтиском круглої печатки Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський.

Крім того, маючи єдиний злочинний намір направлений на підроблення офіційних документів, які необхідно надати для замовлення землевпорядної документації, з метою подальшого заволодіння правами на землю шляхом шахрайства, (ОСОБА_1) виготовлено (надруковано) 10 заяв на ім`я голови Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський ОСОБА_8 про надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації з відведення земельної ділянки у власність у порядку її приватизації, які нібито передували вказаному рішенню ради, а саме від імені: (ОСОБА_10), (ОСОБА_12), ОСОБА_17 , (ОСОБА_9), (ОСОБА_7), ОСОБА_18 , (ОСОБА_11), (ОСОБА_15), (ОСОБА_8), ОСОБА_19 .

У вказаних заявах (ОСОБА_1) поставив дати, виконавши запис від руки «12 та 13.05.2015». У верхньому лівому куті він виконав резолюцію щодо доручення їх розгляду від імені ОСОБА_8 , а саме із текстом « ОСОБА_10 » та підпис ОСОБА_8 .

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, отримав від замовника злочину (ОСОБА_2) копії необхідних документів, які були потрібні для виготовлення вказаного підробленого рішення, після чого передав їх організатору злочину (ОСОБА_1), тим самим виконав функцію пособника у вчиненні злочину.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 7

(ОСОБА_1), будучи організатором злочинів у складі організованої групи, розуміючи можливість перевірки відомостей щодо завідомо підробленого ним рішення Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області від 05.06.2015 № 3109, незважаючи на складність таких дій, у тому числі діючи на попередження можливої їх перевірки землевпорядними організаціями за умов реалізації рішення лише зі спливом шестирічного строку від дати його прийняття, а також враховуючи власну негативної репутацію у місцевих землевпорядних організацій, а також осіб, які здійснють професійну діяльність пов`язану із наданням публічних послуг у м. Білгород-Дністровський та смт Затока через його причетність до вчинення низки афер у сфері земельних відносин, за які він був раніше засуджений, діючи з метою попередження викриття їх спільної із ОСОБА_5 , (ОСОБА_3) та (ОСОБА_2) злочинної діяльності, а отже ускладнення перевірки справжності вказаного рішення сесії, переконав виконавців про необхідність їх використання за межами Білгород-Дністровського району Одеської області.

Знаючи, що ОСОБА_5 підтримує приятельські стосунки із ОСОБА_20 , який раніше працював державним реєстратором речових прав на нерухоме майно і в силу здобутої вищої юридичної освіти, досвіду роботу у галузі права має широке коло зв`язків із особами, які надають послуги із землеустрою, реєстрації речових прав на нерухоме майно та нотаріальні послуги у м. Одесі, тобто іншому населеному пункті Одеської області, поставив завдання перед ОСОБА_5 через особисті зв`язки ОСОБА_20 знайти землевпорядну організацію.

У критерії до пошуку ним також визначено необхідність розроблення землевпорядної документації за відсутності особистих звернень 10 осіб, тобто без належного підтвердження представницьких повноважень, на підставі рішення датованого 2015 роком.

Крім того, у той же час у жовтні 2021 року (ОСОБА_1) погодився на пропозицію ОСОБА_5 залучити до злочинної діяльності його приятеля (ОСОБА_4), який раніше притягався до кримінальної відповідальності для сприяння їм, а саме у якості співучасника.

Наприкінці жовтня - початку листопада 2021 року (ОСОБА_1) підготував 10 папок з документами, до кожної з яких поклав копії завідомо підробленого рішення від 05.06.2015 № 3109, заяви на ім`я Затоківського селищного голови ОСОБА_8 та копії сторінок паспорту і довідок ІНН (ОСОБА_10) та інших (усього 10 осіб) вище вказаних осіб, документи яких попередньо передані замовником злочину (ОСОБА_2), а також кольорові завідомо підроблені витяги з містобудівної документації смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області виготовлені на користь вказаних осіб, які містять схему з позначенням бажаної земельної ділянки.

Маючи єдиний злочинний намір на використання завідомо підробленого рішення від 05.06.2015 № 3109, а також 10 витягів з містобудівної документації смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області від 17.08.2021 з порядковими №09-11/00007-21-ПВ; №09-11/00008-21-ПВ, №09-11/00009-21-ПВ, №09-11/00010-21-ПВ, а також від 19.08.2021 з порядковими №09-11/00011-21-ПВ, №09-11/00012-21-ПВ, №09-11/00013-21-ПВ, №09-11/00014-21-ПВ, №09-11/00015-21-ПВ, № 09-11/00016-21-ПВ(ОСОБА_1) розклав їх до 10 канцелярських папок, до кожної з яких поклав копію вказаного рішення, паспорту громадянина України на ім`я (ОСОБА_10) та інших (усього 10 вказаних осіб), коду ІНН та відповідного витягу.

У той же час, перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , (ОСОБА_1) передав усі вказані документи виконавцю ОСОБА_5 , а останній - ОСОБА_20 , який не був обізнаний про попередню змову та їх злочинні наміри, через що погодився на допомогу.

ОСОБА_20 через власних знайомих звернувся до землевпорядної організації ТОВ «ЦЕНТР ПРИВАТИЗАЦІЇ», яка здійснює свою діяльність у офісі за адресою: АДРЕСА_7 , інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти якої погодились виготовити землевпорядну документацію на підставі наданих пакетів документів без особистого звернення осіб, на ім`я яких складені вказані рішення Затоківської селищної ради.

Приблизно у листопаді грудні 2021 року ОСОБА_5 за вимогою інженера-землевпорядника ОСОБА_21 організував показ території із масивом земельних ділянок для здійснення їх геодезичної зйомки, а саме на території Лиманського району смт Затока у першій лінії від Чорного моря неподалік дачного кооперативу, відомого місцевим мешканцям як « ОСОБА_22 ».

Інженером-землевпорядником ОСОБА_21 підготовлені проекти договорів про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок від 03.11.2021 та в якості додатків до договорів завдання на виконання робіт, які покладені до вказаних 10 папок та передані за відсутності повноважень на представництво інтересів замовників з метою виготовлення документації із землеустрою для підписання безпосередньо ОСОБА_5 .

За результатами підготовки землевпорядної документації, яка складена на підставі завідомо підроблених документів, усі вказані проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва за допомогою електронного кабінету інженера-землевпорядника ОСОБА_21 із використанням нею особистого цифрового підпису завантажені до Державного земельного кадастру для проведення державної реєстрації (формування) земельних ділянок.

Після чого у кінці січня 2022 року ОСОБА_21 передала ОСОБА_5 10 проектів землеустрою з відведення земельних ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_6 , а також одержала оплату за надані послуги, що фактично виділена (ОСОБА_1).

(ОСОБА_1) узгодив із ОСОБА_5 переховування останнім оригіналів вказаної землевпорядної документації із завідомо підробленими документами у схованці, відомій виключно йому та залученому ним до скоєння кримінальних правопорушень (ОСОБА_4).

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи та діючи виключно в її інтересах, використав завідомо підроблені документи через своїх знайомих, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками, використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 8

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), а також замовником злочинів (ОСОБА_2), реалізуючи спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, у липні 2021 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому ОСОБА_5 від (ОСОБА_2) копію паспорту громадянина України на ім`я (ОСОБА_8), перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_8) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_8 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0284, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 37-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення (ОСОБА_8) прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_8) земельної ділянки площею 0,0898 газ кадастровим номером :02:004:0284, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність (ОСОБА_8).

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_8) не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось,у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3), у схованці якого зберігалась підроблена печатка круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка за реквізитами відповідає справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та виконав нею за участі (ОСОБА_3)відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, отримав від замовника злочину (ОСОБА_2) копії необхідних документів, які були потрібні для виготовлення вказаного підробленого рішення, після чого передав їх організатору злочину (ОСОБА_1) для безпосередньої реалізації спільного злочинного плану, тим самим виконав функцію пособника у вчиненні злочину.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 9

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), а також змовником злочинів (ОСОБА_2), реалізуючи спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, у липні-серпні 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому ОСОБА_5 від (ОСОБА_2) копію паспорту громадянина України на ім`я (ОСОБА_15), ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_15) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_9 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0285, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 69-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення (ОСОБА_15) прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_15) земельної ділянки площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0285, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність (ОСОБА_15).

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_15) не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось,у графі «Сільський голова

ОСОБА_14 виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3)підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею за участі (ОСОБА_3)відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, отримав від замовника злочину (ОСОБА_2) копії необхідних документів, які були потрібні для виготовлення вказаного підробленого рішення, після чого передав їх організатору злочину (ОСОБА_1) для безпосередньої реалізації спільного злочинного плану, тим самим виконав функцію пособника у вчиненні злочину.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 10

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), а також змовником злочинів (ОСОБА_2), реалізуючи спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, у липні 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану попередньо надану йому ОСОБА_5 від (ОСОБА_2) копію паспорту громадянина України на ім`я (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_9) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_10 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0286, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 94-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення (ОСОБА_9) прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_9) земельної ділянки площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0286, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність (ОСОБА_9).

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_9) не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось,у графі «Сільський голова

ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3)підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею за участі (ОСОБА_3)відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, отримав від замовника злочину (ОСОБА_2) копії необхідних документів, які були потрібні для виготовлення вказаного підробленого рішення, після чого передав їх організатору злочину (ОСОБА_1) для безпосередньої реалізації спільного злочинного плану, тим самим виконав функцію пособника у вчиненні злочину.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 11

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), а також змовником злочинів (ОСОБА_2), реалізуючи спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, у липні 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому ОСОБА_5 від (ОСОБА_2) копію паспорту громадянина України на ім`я (ОСОБА_10), ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_10) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_11 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0287, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 96-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення (ОСОБА_10) прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_10) земельної ділянки площею 0,0480 га з кадастровим номером :02:004:0287, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність (ОСОБА_10)

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_10) не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось,у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3)підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею за участі (ОСОБА_3)відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, отримав від замовника злочину (ОСОБА_2) копії необхідних документів, які були потрібні для виготовлення вказаного підробленого рішення, після чого передав їх організатору злочину (ОСОБА_1) для безпосередньої реалізації спільного злочинного плану, тим самим виконав функцію пособника у вчиненні злочину.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 12

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), а також змовником злочинів (ОСОБА_2), реалізуючи спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, у липні 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому ОСОБА_5 від (ОСОБА_2) копію паспорту громадянина України на ім`я (ОСОБА_12), ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_12) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_12 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0288, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 95-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення (ОСОБА_12) прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_12) земельної ділянки площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0288, розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність (ОСОБА_12)

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт. Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_12) не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось,у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3)підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею за участі (ОСОБА_3)відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, отримав від замовника злочину (ОСОБА_2) копії необхідних документів, які були потрібні для виготовлення вказаного підробленого рішення, після чого передав їх організатору злочину (ОСОБА_1) для безпосередньої реалізації спільного злочинного плану, тим самим виконав функцію пособника у вчиненні злочину.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 13

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), а також змовником злочинів (ОСОБА_2), реалізуючи спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, у липні 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо передану йому ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України на ім`я (ОСОБА_11), ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_11) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_13 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0290, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 72-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення (ОСОБА_11) прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_11) земельної ділянки площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0290, розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність (ОСОБА_11).

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_11) не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось,у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3)підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею за участі (ОСОБА_3)відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, отримав від замовника злочину (ОСОБА_2) копії необхідних документів, які були потрібні для виготовлення вказаного підробленого рішення, після чого передав їх організатору злочину (ОСОБА_1) для безпосередньої реалізації спільного злочинного плану, тим самим виконав функцію пособника у вчиненні злочину.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 14

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), а також змовником злочинів (ОСОБА_2), реалізуючи спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, у липні

2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому ОСОБА_5 від (ОСОБА_2) копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_18 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_14 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0291, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 77-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення ОСОБА_18 прийнято рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_18 земельної ділянки площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0291, розташованої за адресою: АДРЕСА_14 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність ОСОБА_18

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність ОСОБА_18 не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось,у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3)підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею за участі (ОСОБА_3)відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, отримав від замовника злочину (ОСОБА_2) копії необхідних документів, які були потрібні для виготовлення вказаного підробленого рішення, після чого передав їх організатору злочину (ОСОБА_1) для безпосередньої реалізації спільного злочинного плану, тим самим виконав функцію пособника у вчиненні злочину.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 15

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), а також змовником злочинів (ОСОБА_2), реалізуючи спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, на початку жовтня 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України на ім`я (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10 , достовірно знаючи що земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0289 сформовано на підставі землевпорядної документації розробленої на ім`я ОСОБА_19 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_4) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_15 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0289, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 27-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення (ОСОБА_4) прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_4) земельної ділянки площею 0,0800 га з кадастровим номером :02:004:0289, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність (ОСОБА_4)

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_4) не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось,у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3) підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею за участі (ОСОБА_3) відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, надав організатору злочину (ОСОБА_1) копії необхідних документів, які були потрібні для виготовлення вказаного підробленого рішення для безпосередньої реалізації спільного злочинного плану, тим самим виконав функцію пособника у вчиненні злочину.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 16-18

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцем злочину (ОСОБА_3), пособником

ОСОБА_5 , а також замовником злочинів (ОСОБА_2),маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 19.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0480 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:004:0287, яка з 19.01.2022 до 28.07.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

У період з 07.07.2022 до 27.07.2022, більш точний час встановити не вбачається можливим, (ОСОБА_1) будучи обізнаним, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0287 органами місцевого самоврядування не може бути передана, забезпечив передачу через виконавця (ОСОБА_3) державному реєстратору речових прав ОСОБА_16 документів серед яких містились: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 96-VIII

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність (ОСОБА_10) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_11 », витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС в Одеській області 25.03.1999 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 узгоджено та повідомлено (ОСОБА_3) час прибуття заявника для проведення реєстрації прав власності на земельну ділянку, яким його повідомлено (ОСОБА_1),

пособнику ОСОБА_5 , а також останніми замовнику вказаного кримінального правопорушення (ОСОБА_2).

Достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим,

(ОСОБА_1) за узгодженим (ОСОБА_3) часом прибуття через ОСОБА_5 та замовника злочину (ОСОБА_2) забезпечили прибуття (ОСОБА_10) 29.07.2022 до державного реєстратора речових прав ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , що не була обізнана про їх спільні злочинні наміри.

Водночас державний реєстратор речових прав не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_3), ОСОБА_5 та (ОСОБА_10), дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_10) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0287» № 51901365.

(ОСОБА_10), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписала, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» №51901365 на земельну ділянку площею 0,0480 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0287, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_16 скановано надане їй (ОСОБА_3) рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 №96-VIII, а також витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим :02:004:0287 та на підставі наданих документів, а також підписаної заяви (ОСОБА_10) 29.07.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 96-VIII 29.07.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_10) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 719 693,71 грн.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення, а саме використання завідомо підробленого документу.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

(ОСОБА_10), діючи за проханням приятеля свого сина (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, протягом жовтня 2021 року надала копії власних документів, які посвідчують особу для оформлення на власне ім`я права власності на земельну ділянку у смт Затока не маючи дійсних намірів реалізації права на землю, розпорядження нею, а також достовірно знаючи, що з заявами про безоплатну приватизацію до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області вона не зверталась.

Згодом (ОСОБА_10) о 12:03 год. 29.07.2022 діючи за вказівкою замовника злочину (ОСОБА_2), прибула у супроводі пособника злочину ОСОБА_5 до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 .

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_16 не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_1), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про змову останнього з вказаною групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, а також пособництво у ньому (ОСОБА_10), не будучи обізнаною щодо підробки рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 96-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_10) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_11 », дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_10) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0287» №51901365.

(ОСОБА_10) не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписала, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» №51901365 на земельну ділянку площею 0,0480 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0287, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 96-VIII 29.07.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_10) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 719693,71 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи у складі організованої групи з (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2) та (ОСОБА_4), останній з яких в якості пособника забезпечував переховування вказаного рішення, спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

(ОСОБА_10) не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,0480 га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0287 у (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , (ОСОБА_4), (ОСОБА_3), які діяли у складі організованої групи, та замовника (ОСОБА_2), виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього ОСОБА_5 діючи через (ОСОБА_2) у період з 29.07.2022 по 01.09.2022 узгодили попередньо час прибуття осіб на ім`я яких здійснено оформлення прав власності на землю у порядку безоплатної приватизації, у тому числі (ОСОБА_10), для оформлення довіреностей на представництво їх інтересів та здійснення розпорядження земельними ділянками, які набуті під виглядом безоплатної приватизації.

(ОСОБА_10), як пособник, діючи на виконання вказівки (ОСОБА_2) в узгоджений з ОСОБА_5 час 01.09.2022 прибула в супроводі пособника злочину ОСОБА_5 до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 ,(ОСОБА_10)незважаючи на вищу освіту та життєвий досвід,діючи за вказівками (ОСОБА_2), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, повинна була знати,що земельна ділянка площею 0,0480 га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 з кадастровим номером :02:004:0287 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, уповноважила не знайому їй особу, відомості про яку вона не знала, а саме (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10 , на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :02:004:0287 за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на її придбання і розпорядження нею.

Для цього (ОСОБА_10) підписала довіреність з наступним текстом, а саме: представляти її інтереси перед будь-якими фізичними та юридичними особами приватного та публічного права, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх державних, громадських, господарських та інших органах, підприємствах, установах, і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі в органах технічної інвентаризації, в органах державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, в органах місцевого самоврядування, в органах житлово-комунального господарства, в податкових органах, а також у відповідному Виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради, в органах архітектури та містобудування, землеустрою, відповідному відділі Держгеокадастру, в банківських установах, в органах нотаріату, в органах, що здійснюють оцінку нерухомого майна, у центрах надання адміністративних послуг та будь-яких інших компетентних органах, установах і організаціях, з питань, пов`язаних із продажем належної їй земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0287, за ціною та на умовах на його розсуд та уповноважує представника укладати та підписувати договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки за ціною та на умовах на його розсуд, з правом отримання грошей за продане майно, правовстановлюючих документів, витягу про державну реєстрацію права власності, звітів про оцінку, тощо.

Відповідно до тексту довіреності № 1569 від 01.09.2022, посвідченої приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 , довіритель (ОСОБА_10) власним підписом підтвердила, що українською мовою володіє, довіреність нею прочитана, її зміст їй зрозумілий і відповідає її волі.

Одразу після підписання довіреності, виданої (ОСОБА_10) на ім`я (ОСОБА_4), її передано ОСОБА_5 . Витрати щодо нотаріального посвідчення довіреності № 1569 від 01.09.2022 оплачені ОСОБА_5 .

Підписуючи власним підписом довіреність № 1569 від 01.09.2022(ОСОБА_10), достовірно знала, що вона до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримувала, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав, витрати за нотаріальне посвідчення довіреності не сплачувала та не сплачувала податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу, не переймалась долею вказаного майна, а отже повинна була знати, що земельна ділянка площею 0,0480 га з кадастровим номером :02:004:0287 прямо та повністю одержана злочинним шляхом.

У подальшому 08.09.2022 на підставі вказаної довіреності виконавець (ОСОБА_4) уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2924 з кадастровим номером :02:004:0287 на користь ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від імені якого діяла колишня дружина (ОСОБА_4) - ОСОБА_25 .

ОСОБА_24 є дідом ОСОБА_26 , який є приятелем (ОСОБА_2) Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені ОСОБА_5 .

У вказаний спосіб ОСОБА_5 забезпечив пособництво у легалізації земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 19-21

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцем злочину (ОСОБА_3), пособником ОСОБА_5 , а також замовником злочинів (ОСОБА_2),маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 19.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0898 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:004:0286, яка з 19.01.2022 до 28.07.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

У період з 07.07.2022 до 27.07.2022, більш точний час встановити не вбачається можливим, (ОСОБА_1), будучи обізнаним, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0286 органами місцевого самоврядування не може бути передана, забезпечив передачу через виконавця (ОСОБА_3) державному реєстратору речових прав ОСОБА_16 документів серед яких містились: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 94-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_9) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_10 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0286,витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Саратським РС ГУ ДМС України в Одеській області 05.07.2013 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 повідомлено (ОСОБА_3) час прибуття заявника для проведення реєстрації прав власності на земельну ділянку, яким його повідомлено (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , а також через останніх замовнику злочинів (ОСОБА_2).

Достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим, (ОСОБА_1) за узгодженим (ОСОБА_3) часом прибуття, через ОСОБА_5 та замовника злочину (ОСОБА_2), забезпечили прибуття (ОСОБА_9) 01.08.2022 до державного реєстратора речових прав ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , що не була обізнана про їх спільні злочинні наміри.

Водночас державний реєстратор речових прав не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_3), ОСОБА_5 та (ОСОБА_9) дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_9) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0286» №51916602.

(ОСОБА_9), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписала, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» №51916602 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0286, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_16 скановано надане їй (ОСОБА_3) рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 94-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви (ОСОБА_9) 01.08.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - організація використання завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

(ОСОБА_9), діючи за проханням друзів (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, протягом жовтня 2021 року надала копії власних документів, які посвідчують особу для оформлення на власне ім`я права власності на земельну ділянку у смт Затока не маючи дійсних намірів реалізації права на землю, розпорядження нею, а також достовірно знаючи, що з заявами про безоплатну приватизацію до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області вона не зверталась.

Згодом (ОСОБА_9) о 11:11 год. 01.08.2022 діючи за вказівкою прибула до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 .

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_16 не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_1), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, а також пособництво у ньому (ОСОБА_9), не будучи обізнаною щодо підробки рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 94-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_9) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_10 », дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_9) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0286» № 51916602.

(ОСОБА_9) не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписала, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 51916602 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0286, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 94-VIII 01.08.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_9) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 1 345 921,52 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи з (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2) та (ОСОБА_4), останній з яких в якості пособника забезпечував переховування вказаного рішення, спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

(ОСОБА_9) не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав та виконувала функції пособника.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), у вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,0989 га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0286, у (ОСОБА_1), (ОСОБА_4), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , які діяли у складі організованої групи та замовника злочинів (ОСОБА_2), виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього ОСОБА_5 , виконуючи функцію пособника у складі організованої групи, діючи через (ОСОБА_2) у період з 01.08.2022 по 08.09.2022 узгодили попередньо час прибуття осіб на ім`я яких здійснено оформлення прав власності на землю у порядку безоплатної приватизації, у тому числі (ОСОБА_9) для оформлення довіреностей на представництво їх інтересів та здійснення розпорядження земельними ділянками, які набуті під виглядом безоплатної приватизації.

(ОСОБА_9) діючи за вказівкою на виконання прохань приятелів (ОСОБА_2) в узгоджений з ОСОБА_5 час 31.08.2022 прибула до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 ,(ОСОБА_9) незважаючи на середню освіту та життєвий досвід, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, повинна була знати, що земельна ділянка площею 0,0898 га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 з кадастровим номером :02:004:0286 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, уповноважила не знайому їй особу, відомості про яку вона не знала, а саме (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10 , на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :02:004:0286 за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на її придбання і розпорядження нею.

Для цього (ОСОБА_9) підписала довіреність з наступним текстом, а саме: представляти її інтереси перед будь-якими фізичними та юридичними особами приватного та публічного права, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх державних, громадських, господарських та інших органах, підприємствах, установах, і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі в органах технічної інвентаризації, в органах державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, в органах місцевого самоврядування, в органах житлово-комунального господарства, в податкових органах, а також у відповідному Виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради, в органах архітектури та містобудування, землеустрою, відповідному відділі Держгеокадастру, в банківських установах, в органах нотаріату, в органах, що здійснюють оцінку нерухомого майна, у центрах надання адміністративних послуг та будь-яких інших компетентних органах, установах і організаціях, з питань, пов`язаних із продажем належної їй земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0287, за ціною та на умовах на його розсуд та уповноважує представника укладати та підписувати договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки за ціною та на умовах на його розсуд, з правом отримання грошей за продане майно, правовстановлюючих документів, витягу про державну реєстрацію права власності, звітів про оцінку, тощо.

Відповідно до тексту довіреності № 1552 від 31.08.2022, посвідченої приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 , довіритель (ОСОБА_9) власним підписом підтвердила, що українською мовою володіє, довіреність нею прочитана, її зміст їй зрозумілий і відповідає її волі.

Одразу після підписання довіреності, виданої (ОСОБА_9)на ім`я (ОСОБА_4), її передано пособнику ОСОБА_5 . Витрати щодо нотаріального посвідчення довіреності № 1552 від 31.08.2022 оплачені ОСОБА_5 .

Підписуючи власним підписом довіреність № 1552 від 31.08.2022(ОСОБА_9), достовірно знала, що вона до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримувала, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав, витрати за нотаріальне посвідчення довіреності не сплачувала та не сплачувала податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу, не переймалась долею вказаного майна, а отже повинна була знати, що земельна ділянка площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0286 прямо та повністю одержана злочинним шляхом.

У подальшому 08.09.2022 на підставі вказаної довіреності виконавець (ОСОБА_4) уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2919 з кадастровим номером :02:004:0286 на користь ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який є братом замовника злочину - (ОСОБА_2)

Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені ОСОБА_5 .

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , забезпечив пособництво у легалізації земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 22-24

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцем злочину (ОСОБА_3), пособником ОСОБА_5 , а також замовником злочинів (ОСОБА_2),маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 21.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0898 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:004:0290, яка з 21.01.2022 до 01.08.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

У період з 07.07.2022 до 27.07.2022, більш точної час встановити не представилось можливим, (ОСОБА_1) будучи обізнаним, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0290 органами місцевого самоврядування не може бути передана, забезпечив передачу через виконавця (ОСОБА_3) державному реєстратору речових прав ОСОБА_16 документів серед яких містились: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 72-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність (ОСОБА_11) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_13 »з кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0290,витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 07.06.2002 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_7 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 повідомлено (ОСОБА_3) час прибуття заявника для проведення реєстрації прав власності на земельну ділянку, яким його повідомлено (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , а також через останніх замовнику злочинів (шахрайства) (ОСОБА_2)

Достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим, (ОСОБА_1) за узгодженим (ОСОБА_3) часом прибуття, через ОСОБА_5 та замовника злочину (ОСОБА_2), забезпечили прибуття (ОСОБА_11) 01.08.2022 до державного реєстратора речових прав ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , що не була обізнана про їх спільні злочинні наміри.

Водночас державний реєстратор речових прав не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_3), ОСОБА_5 та (ОСОБА_11), дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_11) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0290» № 5197177.

(ОСОБА_11), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надав для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписав, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 5197177 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0290, після чого отримав витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки йому у власність та віддав його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_16 скановано надане їй (ОСОБА_3) рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 72-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви (ОСОБА_11) 01.08.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

(ОСОБА_11) діючи за проханням (ОСОБА_2), не будучи обізнаним про попередню змову останнього з організованою групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, протягом жовтня 2021 року надав копії власних документів, які посвідчують особу для оформлення на власне ім`я права власності на земельну ділянку у смт Затока не маючи дійсних намірів реалізації права на землю, розпорядження нею, а також достовірно знаючи, що з заявами про безоплатну приватизацію до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області він не звертався.

Згодом (ОСОБА_11) о 11:32 год. 01.08.2022 діючи за вказівкою (ОСОБА_2) прибув до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 .

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_16 не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_1), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з вказаною групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, а також пособництво у ньому (ОСОБА_11), не будучи обізнаною щодо підробки рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 72-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_11) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_13 », дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_11) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0290» № 51917177.

(ОСОБА_11), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надав для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписав, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник», заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 51917177 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0290, після чого отримав витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки йому у власність та віддав його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 72-VIII 01.08.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_11) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 1 345 921,52 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи з (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2) та (ОСОБА_4), останній з яких в якості пособника забезпечував переховування вказаного рішення, спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

(ОСОБА_11) не сплачував адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,0898 га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0290, у (ОСОБА_1), (ОСОБА_4), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , які діяли в організованій групі та замовника злочинів (ОСОБА_2), виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього ОСОБА_5 діючи через (ОСОБА_2) у період з 01.08.2022 по 12.09.2022 узгодили попередньо час прибуття осіб на ім`я яких здійснено оформлення прав власності на землю у порядку безоплатної приватизації, у тому числі (ОСОБА_11) для оформлення довіреностей на представництво їх інтересів та здійснення розпорядження земельними ділянками, які набуті під виглядом безоплатної приватизації.

(ОСОБА_11) діючи на виконання вказівки (ОСОБА_2) в узгоджений з ОСОБА_5 час 30.08.2022 прибув до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 , (ОСОБА_11) незважаючи на вищу освіту та життєвий досвід, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, повинен був знати, що земельна ділянкаплощею 0,0898 га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 з кадастровим номером :02:004:0290 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, уповноважив не знайому йому особу, відомості про яку він не знав, а саме (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10 , на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :02:004:0290 за відсутності внутрішньої волі та вільного волевиявлення на її придбання і розпорядження нею.

Для цього (ОСОБА_11), як пособник,підписав довіреність з наступним текстом, а саме: представляти її інтереси перед будь-якими фізичними та юридичними особами приватного та публічного права, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх державних, громадських, господарських та інших органах, підприємствах, установах, і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі в органах технічної інвентаризації, в органах державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, в органах місцевого самоврядування, в органах житлово-комунального господарства, в податкових органах, а також у відповідному Виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради, в органах архітектури та містобудування, землеустрою, відповідному відділі Держгеокадастру, в банківських установах, в органах нотаріату, в органах, що здійснюють оцінку нерухомого майна, у центрах надання адміністративних послуг та будь-яких інших компетентних органах, установах і організаціях, з питань, пов`язаних із продажем належної їй земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0290, за ціною та на умовах на його розсуд та уповноважує представника укладати та підписувати договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки за ціною та на умовах на його розсуд, з правом отримання грошей за продане майно, правовстановлюючих документів, витягу про державну реєстрацію права власності, звітів про оцінку, тощо.

Відповідно до тексту довіреності № 1549 від 30.08.2022, посвідченої приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 , довіритель (ОСОБА_11) власним підписом підтвердив, що українською мовою володіє, довіреність ним прочитана, її зміст йому зрозумілий і відповідає його волі.

Своїми діями ОСОБА_5 , виконуючи вказівки організатора злочину (ОСОБА_1), спричинив шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Одразу після підписання довіреності, виданої (ОСОБА_11) на ім`я (ОСОБА_4), її передано пособнику ОСОБА_5 . Витрати щодо нотаріального посвідчення довіреності № 1549 від 30.08.2022 оплачені ОСОБА_5 .

Підписуючи власним підписом довіреність № 1549 від 30.08.2022 (ОСОБА_11), достовірно знав, що він до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримувала, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав, витрати за нотаріальне посвідчення довіреності не сплачувала та не сплачувала податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу, не переймалась долею вказаного майна, а отже повинна була знати, що земельна ділянка площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0290 прямо та повністю одержана злочинним шляхом.

У подальшому 12.09.2022 на підставі вказаної довіреності виконавець (ОСОБА_4) уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2963 з кадастровим номером :02:004:0290 на користь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка є матір`ю (ОСОБА_4)

Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені ОСОБА_5 .

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , будучи пособником злочину, виконуючи вказівки організатора (ОСОБА_1) та за його погодженням залучивши до складу організованої групи (ОСОБА_4), забезпечив легалізацію земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 25-27

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцем злочину (ОСОБА_3), пособником ОСОБА_5 , а також замовником злочинів (ОСОБА_2),маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 21.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0898 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:004:0288, яка з 21.01.2022 до 01.08.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

У період з 07.07.2022 до 27.07.2022, більш точний час встановити не вбачається можливим, (ОСОБА_1) будучи обізнаним, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0288 органами місцевого самоврядування не може бути передана, забезпечив передачу через виконавця (ОСОБА_3) державному реєстратору речових прав ОСОБА_16 документів серед яких містились: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 95-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_12) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_12 »з кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0288,витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 23.03.2006 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_9 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 повідомлено (ОСОБА_3) час прибуття заявника для проведення реєстрації прав власності на земельну ділянку, яким його повідомлено (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , а також через останніх замовнику злочинів (ОСОБА_2)

Достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим, (ОСОБА_1) за узгодженим (ОСОБА_3) часом прибуття, через ОСОБА_5 та замовника злочину (ОСОБА_2), забезпечили прибуття (ОСОБА_12) 02.08.2022 до державного реєстратора речових прав ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , що не була обізнана про їх спільні злочинні наміри.

Водночас державний реєстратор речових прав не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_3), ОСОБА_5 та (ОСОБА_12), дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_12) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0288» № 51932015.

(ОСОБА_12), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надав для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписав, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 51932015 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0288, після чого отримав витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки йому у власність та віддав його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_16 скановано надане їй (ОСОБА_3) рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 95-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви (ОСОБА_12) 02.08.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

(ОСОБА_12) діючи за проханням (ОСОБА_2), не будучи обізнаним про попередню змову останнього з групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, протягом жовтня 2021 року надав копії власних документів, які посвідчують особу для оформлення на власне ім`я права власності на земельну ділянку у смт Затока не маючи дійсних намірів реалізації права на землю, розпорядження нею, а також достовірно знаючи, що з заявами про безоплатну приватизацію до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області вона не зверталась.

Згодом (ОСОБА_12) о 11:49 год. 02.08.2022 діючи за вказівкою прибув до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 .

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_16 не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_1), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, а також пособництво у ньому (ОСОБА_12), не будучи обізнаною щодо підробки рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 95-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_12) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_12 », дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_12) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0288» № 51932015.

(ОСОБА_12), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надав для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписав, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 51932015 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0288, після чого отримав витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки йому у власність та віддав його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 95-VIII 01.08.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_12) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 1 345 921,52 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи у складі організованої групи з (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2) та (ОСОБА_4), останній з яких в якості пособника забезпечував переховування вказаного рішення, спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

(ОСОБА_12) не сплачував адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,0898 га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0288, у (ОСОБА_1), (ОСОБА_4), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , які діяли у складі організованої групи та замовника злочинів (ОСОБА_2), виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього ОСОБА_5 діючи через (ОСОБА_2) у період з 30.08.2022 по 08.09.2022 узгодили попередньо час прибуття осіб на ім`я яких здійснено оформлення прав власності на землю у порядку безоплатної приватизації, у тому числі (ОСОБА_12) для оформлення довіреностей на представництво їх інтересів та здійснення розпорядження земельними ділянками, які набуті під виглядом безоплатної приватизації.

(ОСОБА_12) діючи на виконання вказівки (ОСОБА_2) в узгоджений з ОСОБА_5 час 30.08.2022 прибув до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 , (ОСОБА_12) незважаючи на вищу освіту та життєвий досвід, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, повинен був знати, що земельна ділянкаплощею 0,0898 га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 з кадастровим номером :02:004:0288 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, уповноважив не знайому йому особу, відомості про яку він не знав, а саме (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10 , на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :02:004:0288 за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на її придбання і розпорядження нею.

Для цього (ОСОБА_12)підписав довіреність з наступним текстом, а саме: представляти її інтереси перед будь-якими фізичними та юридичними особами приватного та публічного права, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх державних, громадських, господарських та інших органах, підприємствах, установах, і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі в органах технічної інвентаризації, в органах державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, в органах місцевого самоврядування, в органах житлово-комунального господарства, в податкових органах, а також у відповідному Виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради, в органах архітектури та містобудування, землеустрою, відповідному відділі Держгеокадастру, в банківських установах, в органах нотаріату, в органах, що здійснюють оцінку нерухомого майна, у центрах надання адміністративних послуг та будь-яких інших компетентних органах, установах і організаціях, з питань, пов`язаних із продажем належної їй земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0288, за ціною та на умовах на його розсуд та уповноважує представника укладати та підписувати договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки за ціною та на умовах на його розсуд, з правом отримання грошей за продане майно, правовстановлюючих документів, витягу про державну реєстрацію права власності, звітів про оцінку, тощо.

Відповідно до тексту довіреності № 1547 від 30.08.2022, посвідченої приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 , довіритель (ОСОБА_12) власним підписом підтвердив, що українською мовою володіє, довіреність ним прочитана, її зміст йому зрозумілий і відповідає його волі.

Своїми діями (ОСОБА_1) керуючи діями ОСОБА_5 спричинив шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Одразу після підписання довіреності, виданої (ОСОБА_12)на ім`я (ОСОБА_4), її передано ОСОБА_5 . Витрати щодо нотаріального посвідчення довіреності № 1547 від 30.08.2022 оплачені ОСОБА_5 .

Підписуючи власним підписом довіреність № 1547 від 30.08.2022 (ОСОБА_12), достовірно знав, що він до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримувала, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав, витрати за нотаріальне посвідчення довіреності не сплачувала та не сплачувала податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу, не переймалась долею вказаного майна, а отже повинна була знати, що земельна ділянка площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0288 прямо та повністю одержана злочинним шляхом.

У подальшому 08.09.2022 на підставі вказаної довіреності виконавцеь (ОСОБА_4) уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2927 з кадастровим номером :02:004:0288 на користь ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від імені якого діяла колишня дружина (ОСОБА_4) - ОСОБА_25 .

ОСОБА_24 є дідом ОСОБА_26 , який є приятелем (ОСОБА_2).

Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені ОСОБА_5 .

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , будучи пособником злочину, виконуючи вказівки організатора (ОСОБА_1) та за його погодженням залучивши до складу організованої групи (ОСОБА_4), забезпечив легалізацію земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 28-30

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцем злочину (ОСОБА_3), пособником ОСОБА_5 , а також замовником злочинів (ОСОБА_2),маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 25.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0898 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:004:0291, яка з 25.01.2022 до 02.08.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

У період з 07.07.2022 до 27.07.2022, більш точної час встановити не вбачається можливим, (ОСОБА_1) будучи обізнаним, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0291 органами місцевого самоврядування не може бути передана, забезпечив передачу через виконавця (ОСОБА_3) державному реєстратору речових прав ОСОБА_16 документів серед яких містились: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 77-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність ОСОБА_18 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_14 »з кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0291,витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 , виданий Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області 26.12.2012 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_11 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 повідомлено (ОСОБА_3) час прибуття заявника для проведення реєстрації прав власності на земельну ділянку, яким його повідомлено (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , а також через останніх замовнику незаконного заволодіння злочинів (ОСОБА_2).

Достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим, (ОСОБА_1) за узгодженим (ОСОБА_3) часом прибуття, через ОСОБА_5 та замовника злочину (ОСОБА_2), забезпечили підшукання схожої зовні на ОСОБА_18 особи, яка 02.08.2022 прибула до державного реєстратора речових прав ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , що не була обізнана про їх спільні злочинні наміри.

Водночас державний реєстратор речових прав не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_3), ОСОБА_5 та невстановленої особи, схожої зовні ОСОБА_18 , дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала невстановленій особі, яка діяла від імені ОСОБА_18 на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0291» № 51932149.

Особа, яка представилась ОСОБА_18 , як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надав для огляду ОСОБА_16 паспорт та підписав, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 51932149 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0291, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_16 скановано надане їй (ОСОБА_3) рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 77-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви ОСОБА_18 02.08.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

Невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_18 , протягом жовтня 2021 року надала копії документів, які посвідчують вказану особу ОСОБА_18 для оформлення на її ім`я права власності на земельну ділянку у смт Затока, не маючи дійсних намірів реалізації права на землю, розпорядження нею, а також достовірно знаючи, що з заявами про безоплатну приватизацію до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області вона не зверталась.

Згодом особа, яка представилась ОСОБА_18 о 11:53 год. 02.08.2022 діючи за вказівкою прибула до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 .

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_16 не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_1), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, а також пособництво у ньому особи яка діяла від імені ОСОБА_18 , не будучи обізнаною щодо підробки рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 77-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_18 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_14 », дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала ОСОБА_18 на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0291» № 51932149.

Особа, які діяла як пособник, від імені ОСОБА_18 не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надав для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписав, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 51932149 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0291, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 77-VIII 02.08.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_18 на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 1 344 556,49 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи у складі організованої групи з (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2) та (ОСОБА_4), останній з яких в якості пособника забезпечував переховування вказаного рішення, спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Особа яка діяла, як пособник від імені ОСОБА_18 , не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України пособництво у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,0898 га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0291, у (ОСОБА_1), (ОСОБА_4), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , та залученої ними третьої особи, яку наразі не встановлено, які діяли у складі організованої групи, а також замовника злочинів (ОСОБА_2), виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього ОСОБА_5 діючи через (ОСОБА_2) у період з 02.09.2022 по 05.10.2022 надав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14)електронні копії правоустановчих документів, витяги з Державного земельного кадастру, висновки про вартість об`єктів оцінки та рецензії, у тому числі щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0291, а також копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_18 , аналогічні документи осіб, які мали виступати від імені продавців та покупців.

Досягнувши попередні домовленості з приводу підготовки документів для оформлення договорів купівлі-продажу щодо 10 земельних ділянок із нотаріусом та особами, на яких необхідно було їх переоформити, ОСОБА_5 повідомив час підписання (ОСОБА_2).

ОСОБА_5 сам прибув замість ОСОБА_18 о 18 год. 12.09.2022 прибула до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, 65006, вул. Героїв Прикордонників, 7, оф. 2, де зустрівся з (ОСОБА_4) та його матір`ю ОСОБА_28

ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_18 перебуваючи в офісі № 2 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, 65006, вул. Героїв Прикордонників, 7, оф. 2,усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, знаючи, що земельна ділянка площею 0,0898 га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 з кадастровим номером :02:004:0291 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, розпорядився вказаною земельною ділянкою, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки на користь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , підписавши договір від імені продавця за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на придбання вказаної земельної ділянки і подальшого розпорядження нею, без фактичного наміру виконання його умов (отримання розрахунків за договором), що насправді не була спрямована на реальне настання правових наслідків, що обумовлені його умовами.

Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені пособником ОСОБА_5 .

Підписуючи власним підписом договір, ОСОБА_5 який діяв від імені ОСОБА_18 без належних повноважень підтвердив, що нерухоме майно є його особистою приватною власністю, яке придбано ним у результаті реалізації права на приватизацію землі (п. 7.1 Розділу 7 «Інші умови» договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.09.2022).

Проте, достовірно знав, що він до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримувала, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав та податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.09.2022 посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14) із попереднім роз`ясненням прав та обов`язків сторін договору, а саме змісту положень ст.ст. 90, 91, 95, 103-109, 110, 111, 202, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 182, 229-331 Цивільного кодексу України, ст.ст. 27, 55 Закону України «Про нотаріат», у тому числі про те, що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії, подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов`язаного із вчиненням нотаріальної дії, не заявила про наявність чи відсутність осіб, права чи інтереси яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулась особа.

На підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2969 від 12.09.2022, посвідченого посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 12.09.2022 о 18:58 год. зареєстровано право приватної власності ОСОБА_28 .

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , будучи пособником злочину, виконуючи вказівки організатора (ОСОБА_1) та за його погодженням залучивши до складу організованої групи (ОСОБА_4), забезпечив легалізацію земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 31-33

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцем злочину (ОСОБА_3), пособником ОСОБА_5 , а також замовником злочинів (ОСОБА_2), маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 18.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0898 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:004:0284, яка з 18.01.2022 до 28.07.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

У період з 07.07.2022 до 27.07.2022, більш точної час встановити на вбачається можливим, (ОСОБА_1) будучи обізнаним, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0284 органами місцевого самоврядування не може бути передана, забезпечив передачу через виконавця (ОСОБА_3) державному реєстратору речових прав ОСОБА_16 документів серед яких містились: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 37-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_8) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_8 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0284,витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий Саратським РС ГУ ДМС України в Одеській області 05.07.2013 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_13 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 повідомлено (ОСОБА_3) час прибуття заявника для проведення реєстрації прав власності на земельну ділянку, яким його повідомлено (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , а також через останніх замовнику злочинів (ОСОБА_2)

Достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим, (ОСОБА_1) за узгодженим (ОСОБА_3) часом прибуття, через ОСОБА_5 та замовника злочину (ОСОБА_2), забезпечили прибуття (ОСОБА_8) 10.08.2022 до державного реєстратора речових прав ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , що не була обізнана про їх спільні злочинні наміри.

Водночас державний реєстратор речових прав не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_3), ОСОБА_5 та (ОСОБА_8), дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_8) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0284» № 52016292.

(ОСОБА_8), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписала, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» №52016292 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0284, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_16 скановано надане їй (ОСОБА_3) рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 37-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви (ОСОБА_8) 10.08.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у використання завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

(ОСОБА_8), діючи за проханням друзів (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, протягом жовтня 2021 року надала копії власних документів, які посвідчують особу для оформлення на власне ім`я права власності на земельну ділянку у смт Затока не маючи дійсних намірів реалізації права на землю, розпорядження нею, а також достовірно знаючи, що з заявами про безоплатну приватизацію до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області вона не зверталась.

Згодом (ОСОБА_8) о 11:30 год. 10.08.2022 діючи за вказівкою прибула до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 .

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_16 не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_1), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, а також пособництво у ньому (ОСОБА_8), не будучи обізнаною щодо підробки рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 37-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_8) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_8 », дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_9) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0284» № 52016292.

(ОСОБА_8), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та підписала, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 52016292 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0284, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 37-VIII 10.08.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_9) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 1 345 921,52 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи у складі організованої групи з (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2) та (ОСОБА_4), останній з яких в якості пособника забезпечував переховування вказаного рішення, спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

(ОСОБА_8) не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,0989 га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0284, у (ОСОБА_1), (ОСОБА_4), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , які діяли у складі організовної групи, а також замовника злочинів (ОСОБА_2), виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього ОСОБА_5 , як пособник, діючи через замовника (ОСОБА_2) у період з 01.08.2022 по 08.09.2022 узгодили попередньо час прибуття осіб на ім`я яких здійснено оформлення прав власності на землю у порядку безоплатної приватизації, у тому числі (ОСОБА_8) для оформлення довіреностей на представництво їх інтересів та здійснення розпорядження земельними ділянками, які набуті під виглядом безоплатної приватизації.

(ОСОБА_8) діючи на виконання прохань приятелів (ОСОБА_2) в узгоджений з ОСОБА_5 час 30.08.2022 прибула до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 ,(ОСОБА_8) незважаючи на середню освіту та життєвий досвід, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, повинна була знати, що земельна ділянкаплощею 0,0898 га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 з кадастровим номером :02:004:0284 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, уповноважила не знайому їй особу, відомості про яку вона не знала, а саме (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10 , на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :02:004:0284 за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на її придбання і розпорядження нею.

Для цього (ОСОБА_8), як пособник, підписала довіреність з наступним текстом, а саме: представляти її інтереси перед будь-якими фізичними та юридичними особами приватного та публічного права, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх державних, громадських, господарських та інших органах, підприємствах, установах, і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі в органах технічної інвентаризації, в органах державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, в органах місцевого самоврядування, в органах житлово-комунального господарства, в податкових органах, а також у відповідному Виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради, в органах архітектури та містобудування, землеустрою, відповідному відділі Держгеокадастру, в банківських установах, в органах нотаріату, в органах, що здійснюють оцінку нерухомого майна, у центрах надання адміністративних послуг та будь-яких інших компетентних органах, установах і організаціях, з питань, пов`язаних із продажем належної їй земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0284, за ціною та на умовах на його розсуд та уповноважує представника укладати та підписувати договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки за ціною та на умовах на його розсуд, з правом отримання грошей за продане майно, правовстановлюючих документів, витягу про державну реєстрацію права власності, звітів про оцінку, тощо.

Відповідно до тексту довіреності № 1550 від 30.08.2022, посвідченої приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 , довіритель (ОСОБА_8) власним підписом підтвердила, що українською мовою володіє, довіреність нею прочитана, її зміст їй зрозумілий і відповідає її волі.

Одразу після підписання довіреності, виданої (ОСОБА_8)на ім`я (ОСОБА_4), її передано пособнику ОСОБА_5 . Витрати щодо нотаріального посвідчення довіреності № 1550 від 30.08.2022 оплачені ОСОБА_5 .

Підписуючи власним підписом довіреність № 1550 від 30.08.2022 (ОСОБА_8), достовірно знала, що вона до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримувала, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав, витрати за нотаріальне посвідчення довіреності не сплачувала та не сплачувала податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу, не переймалась долею вказаного майна, а отже повинна була знати, що земельна ділянка площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0284 прямо та повністю одержана злочинним шляхом.

У подальшому 08.09.2022 на підставі вказаної довіреності (ОСОБА_4) уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2882 з кадастровим номером :02:004:0284 на користь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка є матір`ю (ОСОБА_4).

Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені ОСОБА_5 .

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , будучи пособником злочину, виконуючи вказівки організатора (ОСОБА_1) та за його погодженням залучивши до складу організованої групи (ОСОБА_4), забезпечив легалізацію земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 34-36

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцем злочину (ОСОБА_3), пособником ОСОБА_5 , а також замовником злочинів (ОСОБА_2), маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 19.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0898 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:004:0285, яка з 19.01.2022 до 28.07.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

У період з 07.07.2022 до 27.07.2022, більш точного часу встановити не вбачається можливим, (ОСОБА_1) будучи обізнаним, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0285 органами місцевого самоврядування не може бути передана, виконавець (ОСОБА_3) на виконання вказівок (ОСОБА_1), за попередньою змовою із пособником ОСОБА_5 , у період з 07.07.2022 до 28.07.2022 надав державному реєстратору речових прав ОСОБА_16 документи серед яких містились: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 69-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність (ОСОБА_15) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_9 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:004:0285,витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , виданий Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області 10.10.2012 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_15 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 повідомлено (ОСОБА_3) час прибуття заявника для проведення реєстрації прав власності на земельну ділянку, яким його повідомлено (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , а також через останніх замовнику злочинів (ОСОБА_2)

Достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим, (ОСОБА_1) за узгодженим (ОСОБА_3) часом прибуття, через ОСОБА_5 та замовника злочину (ОСОБА_2), забезпечили прибуття (ОСОБА_15) разом з її чоловіком ОСОБА_29 10.08.2022 до державного реєстратора речових прав ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , що не була обізнана про їх спільні злочинні наміри.

Водночас державний реєстратор речових прав не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_3), ОСОБА_5 та (ОСОБА_15), дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_15) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0285» № 52015782.

(ОСОБА_15), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та передала особам, які їїсупроводжували заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 52015782 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0285 для підпису, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 ..

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_16 скановано надане їй (ОСОБА_3) рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 69-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви 10.08.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

(ОСОБА_15) діючи за проханням свого чоловіка ОСОБА_29 , який підтримував дружні стосунки з замовником злочину (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з організованою групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, протягом жовтня 2021 року погодилась на передачу її чоловіком копії її документів, які посвідчують особу для оформлення на її ім`я права власності на земельну ділянку у смт Затока не маючи дійсних намірів реалізації права на землю, розпорядження нею, а також достовірно знаючи, що з заявами про безоплатну приватизацію до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області вона не зверталась.

Згодом (ОСОБА_15) о 11:14 год. 10.08.2022 діючи за вказівкою прибула до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_16 .

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_16 не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_1), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2), не будучи обізнаною про попередню змову останнього з групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, а також пособництво у ньому (ОСОБА_15) та її чоловіка ОСОБА_29 , не будучи обізнаною щодо підробки рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 69-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_15) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_9 », дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0285» №52015782.

(ОСОБА_15), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду ОСОБА_16 оригінал власного паспорту та надала можливість власному чоловіку ОСОБА_29 поставити підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 52015782 на земельну ділянку площею 0,0898 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0285, після чого отримала витяг з ДРРП у якості підтвердження здійснення реєстрації земельної ділянки їй у власність та віддала його пособнику злочину ОСОБА_5 ..

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_16 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 69-VIII 10.08.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_15) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 1 345 921,52 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи у складі організованої групи з (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , (ОСОБА_2) та (ОСОБА_4), останній з яких в якості пособника забезпечував переховування вказаного рішення, спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

(ОСОБА_15) не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України пособництво у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,0989 га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0285, у (ОСОБА_1), (ОСОБА_4), (ОСОБА_3), ОСОБА_5 , які діяли у складі організованої групи, а також замовника злочинів (ОСОБА_2), виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього ОСОБА_5 , як пособник, діючи через замовника злочинів (ОСОБА_2), у період з 01.08.2022 по 08.09.2022 узгодили попередньо час прибуття осіб на ім`я яких здійснено оформлення прав власності на землю у порядку безоплатної приватизації, у тому числі (ОСОБА_15) для оформлення довіреностей на представництво їх інтересів та здійснення розпорядження земельними ділянками, які набуті під виглядом безоплатної приватизації.

(ОСОБА_15), як пособник, діючи на виконання прохань свого чоловіка ОСОБА_29 , який є приятелем (ОСОБА_2) в узгоджений з ОСОБА_5 час 11.08.2022 прибула до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_16 , (ОСОБА_15)незважаючи на середню освіту та життєвий досвід, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, повинна була знати, що земельна ділянка площею 0,0898 га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 з кадастровим номером :02:004:0285 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, уповноважила не знайому їй особу, відомості про яку вона не знала, а саме ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :02:004:0285 за відсутності внутрішньої волі та вільного волевиявлення на її придбання і розпорядження нею.

Для цього (ОСОБА_15) підписала довіреність з наступним текстом, а саме: представляти її інтереси перед будь-якими фізичними та юридичними особами приватного та публічного права, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх державних, громадських, господарських та інших органах, підприємствах, установах, і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі в органах технічної інвентаризації, в органах державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, в органах місцевого самоврядування, в органах житлово-комунального господарства, в податкових органах, а також у відповідному Виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради, в органах архітектури та містобудування, землеустрою, відповідному відділі Держгеокадастру, в банківських установах, в органах нотаріату, в органах, що здійснюють оцінку нерухомого майна, у центрах надання адміністративних послуг та будь-яких інших компетентних органах, установах і організаціях, з питань, пов`язаних із продажем належної їй земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0285, за ціною та на умовах на його розсуд та уповноважує представника укладати та підписувати договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки за ціною та на умовах на його розсуд, з правом отримання грошей за продане майно, правовстановлюючих документів, витягу про державну реєстрацію права власності, звітів про оцінку, тощо.

Відповідно до тексту довіреності № 1411 від 11.08.2022, посвідченої приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_23 , довіритель (ОСОБА_15) власним підписом підтвердила, що українською мовою володіє, довіреність нею прочитана, її зміст їй зрозумілий і відповідає її волі.

Своїми діями (ОСОБА_1), керуючи діями ОСОБА_5 спричинив шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Одразу після підписання довіреності, виданої (ОСОБА_15) на ім`я ОСОБА_31 , її передано пособнику ОСОБА_5 . Витрати щодо нотаріального посвідчення довіреності № 1411 від 11.08.2022 оплачені ОСОБА_5 .

Підписуючи власним підписом довіреність № 1411 від 11.08.2022 (ОСОБА_15), достовірно знала, що вона до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримувала, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав, витрати за нотаріальне посвідчення довіреності не сплачувала та не сплачувала податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу, не переймалась долею вказаного майна, а отже повинна була знати, що земельна ділянка площею 0,0898 га з кадастровим номером :02:004:0285 прямо та повністю одержана злочинним шляхом.

У подальшому 12.09.2022 на підставі вказаної довіреності пособник ОСОБА_32 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2966 з кадастровим номером :02:004:0285 на користь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка є матір`ю співучасника кримінальних правопорушень (ОСОБА_4)

Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені ОСОБА_5 .

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , будучи пособником злочину, виконуючи вказівки організатора (ОСОБА_1) та за його погодженням залучивши до складу організованої групи (ОСОБА_4), забезпечив легалізацію земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України - пособництво у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 37-39

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками злочину ОСОБА_5 , (ОСОБА_3), виконавцем злочину (ОСОБА_4), а також замовником злочинів (ОСОБА_2),розуміючи необхідність вчинення швидких дій із заволодіння правами на 8 земельну ділянку поруч із кооперативом «Перлина», яку їм вдалось зареєструвати у ДЗК, а саме з кадастровим номером :02:004:0289, щодо якої завдяки їх злочинній діяльності 04.10.2022 скасовано право власності ОСОБА_33 , що зареєстроване за участі впливу інших осіб, з метою економії часу на підшукання документів та залучення сторонніх осіб доручили (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснити оформлення прав на власності на вказану земельну ділянку безпосередньо на власну користь.

(ОСОБА_4), як виконавець маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, діючи за попередньою змовою з організатором (ОСОБА_1), пособником ОСОБА_5 , а також замовником злочину із заволодіння масивом ділянок поруч із дачним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - (ОСОБА_2), продовжив підготовку до вчинення особливо тяжкого злочину шахрайства.

(ОСОБА_4), достовірно знаючи, про відсутність зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на вказану вище земельну ділянку, а також те, що він до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримував, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, отримав від пособника злочину ОСОБА_5 , якому його передав організатор злочину (ОСОБА_1), завідомо підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_4) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_15 » № 27-VIII від 31.01.2022.

Згідно з вказаним завідомо підробленим рішенням сесії затверджено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (ОСОБА_4) та передано йому у власність земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва площею 0,08 га з кадастровим номером :02:004:0289, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 .

(ОСОБА_4), як виконавець, достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим, звернувся 06.10.2022 о 09:43 год. до державного реєстратора речових прав Бородінської селищної ради Болградського району Одеської області ОСОБА_34 , яка не була обізнана про його злочинні наміри. ОСОБА_35 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17 , в офісі ТОВ «Інжинірингюрсервіс», що розташований у житловому комплексі «29 Перлина».

(ОСОБА_4) перебуваючи у приміщенні державного реєстратора речових прав за вказаною вище адресою, о 09:43 год. 06.10.2022 використав завідомо підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 27-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_4) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_15 », надавши його державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 в якості підстави для проведення реєстрації права власності на зазначену земельну ділянку.

Водночас державний реєстратор речових прав не знаючи про дійсні наміри виконавця злочину (ОСОБА_4), дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_4) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0289» №52646556, а останній власноруч виконав у ній підпис у графі «Заявник».

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй (ОСОБА_4) рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 27-VIII та на підставі наданого документу, підписаної заяви (ОСОБА_4) 06.10.2022 завантажено до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), виконуючи функцію пособника, супроводжуючи процес здійснення державної реєстрації з метою усунення можливих перешкод, сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - пособництво у використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

У період з 04-05.10.2022, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, (ОСОБА_1) діючи як організатор створеної ним організованої групи спільно із пособником ОСОБА_5 , виконавцем (ОСОБА_4), розуміючи необхідність вчинення швидких дій із заволодіння правами на 8 земельну ділянку поруч із кооперативом «Перлина», яку їм вдалось зареєструвати у ДЗК, а саме з кадастровим номером :02:004:0289, щодо якої завдяки їх злочинній діяльності 04.10.2022 скасовано право власності ОСОБА_33 , що зареєстроване за участі впливу інших кримінальних груп, з метою економії часу на підшукання документів та залучення сторонніх осіб доручили (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснити оформлення прав на власності на вказану земельну ділянку безпосередньо на власну користь.

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви, (ОСОБА_4), діючи за попередньою змовою з (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , (ОСОБА_3) та замовником злочину із заволодіння масивом ділянок поруч із дачним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ОСОБА_2), вирішили заволодіти шляхом обману речовими правами на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0289, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , яка нікому не передана у приватну власність.

Достовірно розуміючи, що він до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримував, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, в порушення вимог ст.ст. 118, 122 Земельного кодексу України, якими регламентований порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, здійснив цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Бородінської селищної ради Болградського району Одеської області ОСОБА_38 .

Зокрема, для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку, (ОСОБА_4), як виконавець, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_17 , в офісі ТОВ «Інжинірингюрсервіс» у житловому комплексі «29 Перлина», о 09:43 год. 06.10.2022, надав державному реєстратору речових прав на нерухоме майно ОСОБА_36 завідомо підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 27-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність (ОСОБА_4) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_15 ».

Водночас державний реєстратор речових прав ОСОБА_35 не знаючи про дійсні наміри (ОСОБА_4), не будучи обізнаною щодо підробки вказаного рішення сесії, дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_4) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0289» № 52646556, а останній власноруч виконав у ній підпис у графі «Заявник».

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_39 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 27-VIII та підписано (ОСОБА_4) заяви 06.10.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_4) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 1 204 122,18 грн.

Протиправними діями організатора (ОСОБА_1), виконавця (ОСОБА_4), пособника ОСОБА_5 та замовника злочинів (ОСОБА_2), які діяли у складі організованої групи, спричинена шкода територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

У (ОСОБА_1), який діяв як організатор у складі організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 як пособник, (ОСОБА_4). як виконавець та замовник злочинів (ОСОБА_2), у період з 11.10.2022 до 13.04.2022 з метою приховування та маскування походження майна, а саме незаконного набутого права на земельну ділянку площею 0,08 га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:004:0289, виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для його реалізації 14.10.2022, (ОСОБА_4), як виконавець, перебуваючи в офісі № 2 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, 65006, вул. Героїв Прикордонників, 7, оф. 2, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, знаючи, що земельна ділянка площею 0,08 га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 з кадастровим номером :02:004:0289 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, розпорядився вказаною земельною ділянкою, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки на користь ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка не була обізнана про його злочинні наміри та підписала договір від імені покупця на прохання свого сина ОСОБА_41 ,який є приятелем (ОСОБА_4) та знайомим (ОСОБА_2), за відсутності внутрішньої волі та вільного волевиявлення на придбання вказаної земельної ділянки і подальшого розпорядження нею, без фактичного наміру виконання його умов (сплати коштів), що насправді не була спрямована на реальне настання правових наслідків, що обумовлені його умовами.

Підписуючи власним підписом договір (ОСОБА_4) підтвердив, що нерухоме майно є його особистою приватною власністю, яке придбано ним у результаті реалізації права на приватизацію землі (п. 7.1 Розділу 7 «Інші умови» договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.10.2022). Проте, достовірно знав, що він до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримував, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо використав завідомо підроблений документ та здійснив обман державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Бородінської селищної ради Болградського району Одеської області ОСОБА_42 , чим спричинив шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.10.2022 посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14) із попереднім роз`ясненням прав та обов`язків сторін договору, а саме змісту положень ст.ст. 90, 91, 95, 103-109, 110, 111, 202, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 182, 229-331 Цивільного кодексу України, ст.ст. 27, 55 Закону України «Про нотаріат», у тому числі про те, що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії, подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов`язаного із вчиненням нотаріальної дії, не заявила про наявність чи відсутність осіб, права чи інтереси яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулась особа.

На підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 3630 від 14.10.2022, посвідченого посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 14.10.2022 о 17 год. 28 хв. зареєстровано право приватної власності ОСОБА_43 , яка є матір`ю ОСОБА_41 , який є приятелем замовника злочинів - (ОСОБА_2)

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , будучи пособником злочину, виконуючи вказівки організатора (ОСОБА_1) та за його погодженням залучивши до складу організованої групи (ОСОБА_4), забезпечив легалізацію земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 40-42

У вересні 2022 року, більш точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 як виконавець, діючи за вказівками організатора організованої групи (ОСОБА_1), одержав від свого приятеля ОСОБА_20 , який не був обізнаний про їх злочинні наміри, електронний документ текст довіреності, яку необхідно було оформити від 4-х набувачів з наступним посвідченням їх консульськими установами України за кордоном з метою скасування записів про право власності, а також електронний бланк заяви про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей.

ОСОБА_5 виконуючи вказівки (ОСОБА_1) за наявними у їх розпорядженні документами на ім`я (ОСОБА_7), ІНФОРМАЦІЯ_17 , якого як особу на яку необхідно складати завідомо підроблені документи визначив замовник злочинів (ОСОБА_2), у період вересня 2022 року виготовив та посвідчив 4 завідомо підроблені довіреності та заяви до них, а саме:

- від імені ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , якою уповноважено (ОСОБА_7) на представництво його інтересів, у тому числі з питань відмови від права власності, вилучення та/або скасування запису про право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстрованого на його ім`я земельної ділянки площею 0,0734 га з кадастровим номером :02:029:0007, а також до неї заяву про реєстрацію довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей. Довіреність та заяву посвідчено 02.09.2022 від імені другого секретаря з консульських питань Посольства України в Республіці Словенія ОСОБА_45 ;

- від імені ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою уповноважено (ОСОБА_7) на представництво його інтересів, у тому числі з питань відмови від права власності, вилучення та/або скасування запису про право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстрованого на його ім`я земельної ділянки площею 0,0734 га з кадастровим номером :02:004:0289, а також до неї заяву про реєстрацію довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей. Довіреність та заяву посвідчено 07.09.2022 від імені другого секретаря з консульських питань Посольства України в Республіці Словенія ОСОБА_45 ;

- від імені ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якою уповноважено (ОСОБА_7) на представництво його інтересів, у тому числі з питань відмови від права власності, вилучення та/або скасування запису про право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстрованого на його ім`я земельної ділянки площею 0,098 га з кадастровим номером :02:029:0011 з вихідним № 1040/6-953, а також до неї заяву про реєстрацію довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей. Довіреність та заяву посвідчено 06.09.2022 від імені Першого секретаря Посольства України в Королівстві Нідерланди ОСОБА_48 ;

- від імені ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , якою уповноважено (ОСОБА_7) на представництво його інтересів, у тому числі з питань відмови від права власності, вилучення та/або скасування запису про право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстрованого на його ім`я земельної ділянки площею 0,098 га з кадастровим номером :02:029:0010 з вихідним № 1031/6-932, а також до неї заяву про реєстрацію довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей. Довіреність та заяву посвідчено 06.09.2022 від імені Першого секретаря Посольства України в Королівстві Нідерланди ОСОБА_48 .

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок організатора організованої групи (ОСОБА_1), 21 вересня 2022 року зателефонував (ОСОБА_7), якому (ОСОБА_2) як замовник злочинів, попередньо наказав сприяти усуненню перешкод у доведенні спільного злочинного наміру до кінця із шахрайського заволодіння правами на землю, передав завідомо підроблені 4 довіреності та заяви до них, посвідчені від імені секретарів консулів Посольства України в Республіці Словенія та в Королівстві Нідерланди.

Після чого ОСОБА_5 , як пособник, на власному автомобілі одразу підвіз (ОСОБА_7) до офісу приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_50 за адресою: м. Одеса, пров. Книжковий, 1, офіс 5, де (ОСОБА_7), як виконавцем, який діяв за попередньою змовою з учасниками організованої групи, передано нотаріусу для реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей 4 довіреності та 4 заяви.

Останньою на підставі наданих (ОСОБА_7) 4 довіреностей та 4 заяв про реєстрацію довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей 21.09.2022 проведено їх державну реєстрацію у Єдиному державному реєстрі довіреностей, а саме:

- за № 54356820 довіреність від імені ОСОБА_51 ;

- за № 54356870 довіреність від імені ОСОБА_52 ;

- за № 54356916 довіреність від імені ОСОБА_53 ;

- за № 54357009 довіреність від імені ОСОБА_54 .

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками пособництво у використанні завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Пізніше 04.10.2022 ОСОБА_5 , як пособник, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), підвіз (ОСОБА_7) до офісу, у якому свою діяльність здійснював державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_55 за адресою: АДРЕСА_18 , а також надав йому кошти на оплату проведення реєстраційних дій із скасування записів про реєстрацію права власності приватних осіб, а саме ОСОБА_56 , ОСОБА_51 , ОСОБА_53 та ОСОБА_57 .

Таким чином (ОСОБА_1), координуючи дії ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою із (ОСОБА_7), а також за попередньою змовою із замовником злочину (ОСОБА_2), який фінансував вчинення одного з них, з метою усунення перешкод до завершення злочинного наміру із заволодіння усіма обраними для злочинного посягання земельними ділянками до кінця, а саме скасування права власності на 4 земельні ділянки з кадастровими номерами :02:004:0289, :02:029:0007, :02:029:0010 та :02:029:0011, які оформлені 24.08.2022 на не підконтрольних групі осіб, забезпечив повторне надання 04.10.2022 завідомо підроблених 4 довіреностей, виготовлених на ім`я (ОСОБА_7), які 21.09.2022 зареєстровані у Єдиному державному реєстрі довіреностей за № 54356820 від імені ОСОБА_51 , за № 54356870 від імені ОСОБА_52 , за № 54356916від імені ОСОБА_53 , за № 54357009 від імені ОСОБА_56 , які надані (ОСОБА_7) державному реєстратору речових прав ОСОБА_58 з одночасним підписанням 4 заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме записів:

- за № 52626233 щодо припинення права власності ОСОБА_51 ;

- за № 52625672 щодо припинення права власності ОСОБА_56 ;

- за № 52626069 щодо припинення права власності ОСОБА_53 ;

- за № 52625850 щодо припинення права власності ОСОБА_57 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_59 , який не був обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, на підставі наданих (ОСОБА_7) 04.10.2022 завідомо підроблених документів проведено державну реєстрацію скасування записів про право власності:

- ОСОБА_56 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0289;

- ОСОБА_51 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:029:0007;

- ОСОБА_53 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:029:0010;

- ОСОБА_52 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:029:0011.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у використанні завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 43

(ОСОБА_1), як організатор організованої групи, у жовтні 2021 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, отримав від пособника ОСОБА_5 копії 5 паспортів громадянина України: (ОСОБА_6), ОСОБА_60 , (ОСОБА_5), ОСОБА_61 , ОСОБА_62 .

Крім того, (ОСОБА_1) у власному розпорядженні мав копії паспортів громадян України ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , які одержав раніше за інших обставин.

(ОСОБА_1), діючи у складі організованої групи спільно з пособниками

ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), у жовтні 2021 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету підроблення документу задля реалізації обумовленого плану (підготовки до вчинення шахрайства), за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком - рішень Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області виготовив на власному ноутбуці рішення Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області «Про надання гр. ОСОБА_67 та іншим (усього 9 чоловік) дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 ».

До описової та резолютивної частини (пункту 1) вказаного рішення (ОСОБА_1)внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернень ОСОБА_68 та інших (всього 9 чоловік) прийняла рішення про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва із земель рекреаційного призначення згідно із додатком № 1, до якого вніс надані йому у жовтні

2021 року відомості про 9 осіб: ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , (ОСОБА_6), ОСОБА_60 , (ОСОБА_5), ОСОБА_70 , ОСОБА_62 , а також площу земельних ділянок, які підлягають відведенню на їх користь.

(ОСОБА_1) достовірно знаючи, що на розгляд засідання сесії Затоківської селищної ради 05.06.2015 питання надання дозволу на складання землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність ОСОБА_68 та інших (всього 9 чоловік) не виносилось, не розглядалось і рішення щодо вказаних питань не приймались, у графі «Затоківський селищний голова ОСОБА_7 . Звягінцев» вказаного рішення та додатку до нього власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_8 із його наслідуванням.

У вказаному рішенні та додатку до нього виконані записи від руки із датою 05.06.2015, № 2988 та латинськими літерами записи про номер сесії «LXIV» VIскликання.

Виготовленою печаткою круглої форми із наслідуванням реквізитів печатки Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський ним виконано відтиски на вказаному рішенні та додатку № 1 до нього, тобто здійснено їх посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив підписом у відтиску штампу «З ОРИГІНАЛОМ ВІРНО СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ С.В. КУЛИК», а також відтиском круглої печатки Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський, яка надана йому пособником (ОСОБА_3), який зберігав її у схроні.

Маючи єдиний злочинний намір направлений на підроблення офіційних документів, які необхідно надати для замовлення землевпорядної документації, з метою подальшого заволодіння правами на землю шляхом шахрайства, (ОСОБА_1) виготовлено (надруковано) 9 заяв на ім`я голови Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський ОСОБА_8 про надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації з відведення земельної ділянки у власність у порядку її приватизації, які нібито передували вказаному рішенню ради, а саме від імені: ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , (ОСОБА_6), ОСОБА_60 , (ОСОБА_5), ОСОБА_61 та ОСОБА_62 .

У вказаних заявах (ОСОБА_1) поставив дати, виконавши запис від руки «14 та 15.05.2015». У верхньому лівому куті він виконав резолюцію щодо доручення їх розгляду від імені ОСОБА_8 , а саме із текстом « ОСОБА_10 » та підпис ОСОБА_8 .

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 44

(ОСОБА_1), будучи організатором злочинів у складі організованої групи, розуміючи можливість перевірки відомостей щодо завідомо підробленого ним рішення Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області від 05.06.2015 № 2988, незважаючи на складність таких дій, у тому числі діючи на попередження можливої їх перевірки землевпорядними організаціями за умов реалізації рішення лише зі спливом шестирічного строку від дати його прийняття, а також враховуючи власну негативної репутацію у місцевих землевпорядних організацій, а також осіб, які здійснють професійну діяльність пов`язану із наданням публічних послуг у м. Білгород-Дністровський та смт Затока через його причетність до вчинення низки афер у сфері земельних відносин, за які він був раніше засуджений, діючи з метою попередження викриття їх спільної із ОСОБА_5 , (ОСОБА_3) злочинної діяльності, а отже ускладнення перевірки справжності вказаного рішення сесії, переконав виконавців про необхідність їх використання за межами Білгород-Дністровського району Одеської області.

Знаючи, що ОСОБА_5 підтримує приятельські стосунки із ОСОБА_20 , який раніше працював державним реєстратором речових прав на нерухоме майно і в силу здобутої вищої юридичної освіти, досвіду роботу у галузі права має широке коло зв`язків із особами, які надають послуги із землеустрою, реєстрації речових прав на нерухоме майно та нотаріальні послуги у м. Одесі, тобто іншому населеному пункті Одеської області, поставив завдання перед виконавцем злочину ОСОБА_5 через особисті зв`язки ОСОБА_20 знайти землевпорядну організацію.

У критерії до пошуку ним також визначено необхідність розроблення землевпорядної документації за відсутності особистих звернень 9 осіб, тобто без належного підтвердження представницьких повноважень, на підставі рішення датованого 2015 роком.

Крім того, у той же час у жовтні 2021 року (ОСОБА_1) погодився на пропозицію ОСОБА_5 залучити до злочинної діяльності його приятеля (ОСОБА_4), 1980 року народження, який раніше притягався до кримінальної відповідальності для сприяння їм, а саме у якості співучасника.

Наприкінці жовтня - початку листопада 2021 року (ОСОБА_1) підготував 10 папок з документами, до кожної з яких поклав копії завідомо підробленого рішення від 05.06.2015 № 2988, заяви на ім`я Затоківського селищного голови ОСОБА_8 та копії сторінок паспорту і довідок ІНН ОСОБА_68 та інших (усього 9 осіб) вище вказаних осіб, документи яких попередньо підшукані ОСОБА_5 та (ОСОБА_1), а також кольорові завідомо підроблені витяги з містобудівної документації смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області виготовлені на користь вказаних осіб, які містять схему з позначенням бажаної земельної ділянки.

Маючи єдиний злочинний намір на використання завідомо підроблених рішень від 05.06.2015 № 2988 і № 3109, а також 6 витягів з містобудівної документації від 19.08.2021 з порядковим № 08-12/00022-21-ПВ, № 08-12/00024-21-ПВ, а також від 23.08.2021 з порядковими № 08-12/00025-21-ПВ, № 08-12/00028-21-ПВ, № 08-12/00026-21-ПВ, № 08-12/00029-21-ПВ, (ОСОБА_1) розклав їх до 9 папок, до кожної з яких поклав рішення копію вказаних рішень.

У той же час, перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , (ОСОБА_1) передав усі вказані документи ОСОБА_5 , а останній - ОСОБА_20 , який не був обізнаний про попередню змову та злочинні наміри, через що погодився на допомогу.

ОСОБА_20 через власних знайомих звернувся до землевпорядної організації ТОВ «ЦЕНТР ПРИВАТИЗАЦІЇ», яка здійснює свою діяльність у офісі за адресою: АДРЕСА_7 , інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти якої погодились виготовити землевпорядну документацію на підставі наданих пакетів документів без особистого звернення осіб, на ім`я яких складені вказані рішення Затоківської селищної ради.

Приблизно у листопаді грудні 2021 року виконавець злочину ОСОБА_5 за вимогою інженера-землевпорядника ОСОБА_21 організував показ територій масиву земельних ділянок для здійснення їх геодезичної зйомки, а саме на огородженій території пансіонату «Затока» ПАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» у Ценетральному курортному районі смт Затока.

Інженером-землевпорядником ОСОБА_21 підготовлені проекти договорів про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок від 03.11.2021 та в якості додатків до договорів завдання на виконання робіт, які покладені до вказаних 9 папок та передані за відсутності повноважень на представництво інтересів замовників з метою виготовлення документації із землеустрою для підписання безпосередньо виконавцю злочину ОСОБА_5 .

За результатами підготовки землевпорядної документації, яка складена на підставі завідомо підроблених документів, усі вказані проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва за допомогою електронного кабінету інженера-землевпорядника ОСОБА_21 із використанням нею особистого цифрового підпису завантажені до Державного земельного кадастру для проведення державної реєстрації (формування) земельних ділянок.

Після чого у кінці січня 2022 року ОСОБА_21 передала ОСОБА_5 9 проектів землеустрою з відведення земельних ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_19 , а також одержала оплату за надані послуги, що фактично виділена (ОСОБА_1)

(ОСОБА_1) узгодив із виконавцем злочину ОСОБА_5 переховування останнім оригіналів вказаної землевпорядної документації із завідомо підробленими документами у схованці, відомій виключно йому та залученому ним до скоєння кримінальних правопорушень (ОСОБА_4).

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 45

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), реалізуючи спільний кримінально протиправний намір, направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, на початку жовтня 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України своєї знайомої на ім`я ( ОСОБА_71 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_5) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_19 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:029:0007, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 120-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення (ОСОБА_5), паспорт якої надав пособник ОСОБА_5 , прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_5) земельної ділянки, площею 0,0734 га з кадастровим номером :02:029:0007, розташованої за адресою: АДРЕСА_19 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність (ОСОБА_5).

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_5) не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось, у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3) підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 46

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, на початку жовтня 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому пособником ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України своєї знайомої на ім`я ( ОСОБА_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_6)земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_20 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:029:0009, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 119-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення (ОСОБА_6) прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_6) земельної ділянки, площею 0,0521 га з кадастровим номером :02:029:0009, розташованої за адресою: АДРЕСА_20 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність (ОСОБА_6).

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність (ОСОБА_6) не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось, у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3) підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 47

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, на початку жовтня 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи наявну у його володінні копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_73 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_21 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:029:0010, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 113-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення ОСОБА_74 прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_73 земельної ділянки з кадастровим номером :02:029:0010, розташованої за адресою: АДРЕСА_21 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність ОСОБА_74

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність ОСОБА_74 не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось, у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від особника (ОСОБА_3) підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 48

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, на початку жовтня 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи наявну у його володінні копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_75 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_22 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:029:0011, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 106-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення ОСОБА_76 прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_75 земельної ділянки, площею 0,0980 га з кадастровим номером :02:029:0011, розташованої за адресою: АДРЕСА_22 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність ОСОБА_76

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність ОСОБА_76 не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось, у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3) підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництві у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 49

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та (ОСОБА_3), направлений на підроблення рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, у жовтні 2022 року, більш точний час встановити не вбачається можливим, маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи мету - підроблення документу задля реалізації свого плану (підготовки до вчинення шахрайства), використовуючи попередньо надану йому пособником ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_3 , за наявними у нього зразками електронних документів із офіційним бланком, виготовив на власному ноутбуці підроблене рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_77 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_23 » із кадастровим номером земельної ділянки :02:029:0012, у якому вказав самостійно вигаданий ним № 121-VIII, а також надрукував «Двадцять друга сесія VIII скликання» та датував документ 31 січня 2022 року.

До описової та резолютивної частини вказаного рішення (ОСОБА_1) внесені завідомо недостовірні відомості про те, що на засіданні сесії вказаної ради депутатами за результатами розгляду звернення ОСОБА_78 прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власністьгр. ОСОБА_77 земельної ділянки, площею 0,0734 га з кадастровим номером :02:029:0012, розташованої за адресою: АДРЕСА_23 , цільове призначення якої 07.03 для індивідуального дачного будівництва, а також щодо безоплатної передачі вказаної земельної ділянки у власність ОСОБА_79

(ОСОБА_1), достовірно знаючи, що у порушення ч. 4 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» у дійсності щодо вказаної земельної ділянки витяги з містобудівної документації не підписувались, не посвідчувались та не видавались, Генеральний план смт Затока не передбачає розміщення дач на вказаній території, на розгляд засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради 31.01.2022 питання затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність ОСОБА_79 не виносилось, не розглядалось та рішення щодо цього питання не приймалось, у графі «Сільський голова ОСОБА_14 » власноруч виконав підпис від імені ОСОБА_15 із його наслідуванням.

Далі, (ОСОБА_1) отримав від пособника (ОСОБА_3) підроблену печатку круглої форми «*КАРОЛІНО - БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ *УКРАЇНА*04527307», яка зберігалась у схованці останнього та за реквізитами відповідала справжній печатці Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, після чого виконав нею відтиски на вказаному рішенні, тобто здійснив його посвідчення, шляхом надання усіх необхідних реквізитів документу, що мають засвідчувати його справжність.

Після чого виготовив його копію, яку засвідчив своїм власним підписом у відтиску штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також відтиском вказаної печатки.

Своїми діями, ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи, діючи за вказівками організатора злочину (ОСОБА_1), надав останньому необхідні документи для підроблення вказаного рішення, тим самим виконав функцію пособника, сприявши вчиненню кримінального правопорушення.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Кримінальні правопорушення №№ 50-51

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцями ОСОБА_5 та іншою невстановленою наразі особою, у період з 04-05.10.2022, більш точний час встановлено, розуміючи необхідність вчинення швидких дій із заволодіння правами на 5 земельних ділянок на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_26 », які їм вдалось зареєструвати у ДЗК, зокрема на земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:0007, щодо якої завдяки їх злочинній діяльності 04.10.2022 припинено право власності ОСОБА_44 , що зареєстроване 24.08.2022 за участі інших непідконтрольних їм осіб, використали наявні у їх розпорядженні копію паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ІНН на ім`я (ОСОБА_5) для оформлення прав на власності на вказану земельну ділянку.

(ОСОБА_1) маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 19.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0734 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:009:0007, яка з 04-05.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

Достовірно знаючи, що (ОСОБА_5) до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримував, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0007 органами місцевого самоврядування не може бути передана, ОСОБА_5 , як виконавець на виконання вказівок (ОСОБА_1), через власного знайомого ОСОБА_20 та його приятеля ОСОБА_80 , які не були обізнані про їх спільні злочинні наміри, передав державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 через ОСОБА_80 5 пакетів документів серед яких містились, у тому числі: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 120-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_5) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_19 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:009:0007, витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України НОМЕР_16 , виданий Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС в Одеській області 15.07.2006 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_17 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 через ОСОБА_80 , який є приятеля ОСОБА_20 повідомлено ОСОБА_5 час прибуття заявника для проведення реєстрації прав власності на земельну ділянку, яким його повідомлено (ОСОБА_5)

Достовірно знаючи, що вказане рішення є завідомо підробленим, (ОСОБА_1) та ОСОБА_5 забезпечили прибуття (ОСОБА_5) 06.10.2022 до державного реєстратора речових прав ОСОБА_42 до офісу на першому поверсі у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_17 , яка не була обізнана про їх спільні злочинні наміри.

Водночас державний реєстратор речових прав, не знаючи про дійсні злочинні наміри (ОСОБА_1), ОСОБА_5 та (ОСОБА_5), дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_8) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0007» № 52646129.

(ОСОБА_5), як пособник, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду ОСОБА_36 оригінал власного паспорту та підписала, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» №52646129 на земельну ділянку площею 0,0734 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:009:0007.

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй ОСОБА_81 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 120-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви (ОСОБА_5) 06.10.2022, завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

(ОСОБА_5), у період жовтня 2021 року, діючи за проханням приятеля свого чоловіка ОСОБА_5 , не будучи обізнаною про попередню змову останнього з організованою групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, надала копії власних документів, які посвідчують особу (паспорт громадянина України НОМЕР_16 , виданий Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС в Одеській області 15.07.2006 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ) для оформлення на власне ім`я права власності на земельну ділянку у смт Затока не маючи дійсних намірів реалізації права на землю, розпорядження нею, а також достовірно знаючи, що з заявами про безоплатну приватизацію до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області вона не зверталась.

Згодом (ОСОБА_5), як пособник, о 9:20 год. 06.10.2022 діючи за вказівкою ОСОБА_5 прибула до офісу, що розташований на першому поверсі у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по АДРЕСА_17 , де фактично здійснювала свою діяльність державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_82 .

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно ОСОБА_35 не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_5 , не будучи обізнаною про змову останнього з організованою групою осіб та їх спільний злочинний намір направлений на шахрайство, а також пособництво у ньому (ОСОБА_5), не будучи обізнаною щодо підробки рішення сесії Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 120-VIII, дотримуючись встановленої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» процедури, сформувала та надала (ОСОБА_5) на підпис «Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності)» земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0007 № 52646129.

(ОСОБА_5), як пособник, незважаючи на наявність вищої юридичної освіти та досвіду роботи в правоохоронних органах, не ставлячи будь-яких запитань щодо підстав та порядку набуття прав на землю, надала для огляду

ОСОБА_36 оригінал власного паспорту та підписала, виконавши власноруч підпис у графі «Заявник» заяву про державну реєстрацію речового прав та їх обтяжень (щодо права власності)» № 52646129 на земельну ділянку площею 0,0734 га у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:009:0007.

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_35 на підставі наданого виконавцем ОСОБА_5 завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 120-VIII 06.10.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_5) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 719 871,18 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

(ОСОБА_5) не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене потворно.

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,0734 га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:009:0007 у (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , (ОСОБА_4), які діяли у скаді організованої групи, виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього ОСОБА_5 на початку жовтня були надані приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14)електронні копії правоустановчих документів, витяги з Державного земельного кадастру, висновки про вартість об`єктів оцінки та рецензії на 2 земельні ділянки, у тому числі щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0007, а також копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ОСОБА_5), та аналогічні документи осіб, які мали виступати від імені продавців та покупців.

Досягнувши попередні домовленості з приводу підготовки документів для оформлення договорів купівлі-продажу щодо земельних ділянок із нотаріусом та особами, на яких необхідно було їх переоформити, узгодивши час їх підписання ОСОБА_5 у період часу з 07.10.2022 до 24.11.2022 зустрівся із (ОСОБА_5) та повідомив про необхідність прибуття 25.11.2022 до офісу приватного нотаріуса.

(ОСОБА_5), як пособник, діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 о 9:30 год. 25.11.2022 прибула до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, 65006, вул. Героїв Прикордонників, 7, оф. 2, де зустрілась з ОСОБА_5 та спільним знайомим, який раніше працював з її чоловіком (ОСОБА_3) та ОСОБА_5 - ОСОБА_83 , якого залучено ОСОБА_5 у якості особи, що не була обізнана про злочинний намір виконавця ОСОБА_5

(ОСОБА_5) перебуваючи в офісі № 2 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, 65006, вул. Героїв Прикордонників, 7, оф. 2,незважаючи на вищу юридичну освіту та досвід роботи в правоохоронних органах на посаді слідчого податкової міліції, діючи за вказівками ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, знаючи, що земельна ділянка площею 0,0734 га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 з кадастровим номером :02:009:0007 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, розпорядилась вказаною земельною ділянкою, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки на користь ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , підписавши договір від імені продавця за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на придбання вказаної земельної ділянки і подальшого розпорядження нею, без фактичного наміру виконання його умов (отримання розрахунків за договором), що насправді не була спрямована на реальне настання правових наслідків, що обумовлені його умовами.

Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені ОСОБА_5 .

Підписуючи власним підписом договір (ОСОБА_5) підтвердила, що нерухоме майно є її особистою приватною власністю, яке придбано ним у результаті реалізації права на приватизацію землі (п. 7.1 Розділу 7 «Інші умови» договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.10.2022).

Проте, достовірно знала, що вона до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримувала, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав та податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 25.11.2022 посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14) із попереднім роз`ясненням прав та обов`язків сторін договору, а саме змісту положень ст.ст. 90, 91, 95, 103-109, 110, 111, 202, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 182, 229-331 Цивільного кодексу України, ст.ст. 27, 55 Закону України «Про нотаріат», у тому числі про те, що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії, подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов`язаного із вчиненням нотаріальної дії, не заявила про наявність чи відсутність осіб, права чи інтереси яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулась особа.

На підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 4545 від 25.11.2022, посвідченого посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 25.11.2022 о 11:07 год. зареєстровано право приватної власності на ОСОБА_85 .

Після підписання договору купівлі-продажу (ОСОБА_5) отримала від ОСОБА_5 винагороду у розмірі 200 дол. США.

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , будучи виконавцем злочину, залучивши до його вчинення двох знайомих осіб, забезпечив легалізацію земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками - розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 52-54

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцями ОСОБА_5 та іншою невстановленою наразі особою, розуміючи необхідність вчинення швидких дій із заволодіння правами на 5 земельних ділянок на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_26 », яку їм вдалось зареєструвати у ДЗК, а саме з кадастровим номером :02:009:0010, щодо якої завдяки їх злочинній діяльності 04.10.2022 припинено право власності ОСОБА_86 , що зареєстроване за участі впливу інших непідконтрольних осіб, з метою економії часу на залучення сторонніх осіб використали наявні у їх розпорядженні копію паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_65 для оформлення прав на власності на вказану земельну ділянку.

(ОСОБА_1) діючи з ОСОБА_5 , іншою невстановленою наразі особою, маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 24.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0980 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:009:0010, яка з 04-05.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_87 до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримував, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0010 органами місцевого самоврядування не може бути передана, ОСОБА_5 , як виконавець на виконання вказівок організатора (ОСОБА_1), через власного знайомого ОСОБА_20 , який не був обізнаний про їх спільні злочинні наміри, передав державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 через ОСОБА_88 5 пакетів документів серед яких містились, у тому числі: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 113-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_73 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_21 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:009:0010, витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України НОМЕР_18 виданий Монастирищенським РВУМВС України в Черкаській області 03.02.2009 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_19 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 через ОСОБА_80 , який є приятелем ОСОБА_20 передано для підписання ОСОБА_89 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0010 № 52650392, яка фактично отримана виконавцем ОСОБА_5 , іншою невстановленою особою та організатором (ОСОБА_1)

Вказана заява після виконання у ній підпису невстановленою наразі особою, яка діяла як пособник, виконавцем ОСОБА_5 повернена ОСОБА_20 , а ним у свою чергу її передано ОСОБА_90 , який надав її ОСОБА_91 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через друзів ОСОБА_20 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 113-VIII та на його підставі, а також підписаної невстановленою наразі особою заяви від імені ОСОБА_74 06.10.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

У період з 04-05.10.2022, більш точної дати, часу та місця не встановлено, (ОСОБА_1) діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та іншою наразі невстановленою особою, розуміючи необхідність вчинення швидких дій із заволодіння правами на 5 земельних ділянок на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_26 », яку їм вдалось зареєструвати у ДЗК, а саме з кадастровим номером :02:009:0010, щодо якої завдяки їх злочинній діяльності 04.10.2022 припинено право власності ОСОБА_86 , що зареєстроване за участі впливу інших непідконтрольних їм осіб, з метою економії часу на залучення сторонніх осіб використали наявні у їх розпорядженні копію паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_65 для оформлення прав на власності на вказану земельну ділянку.

(ОСОБА_1), як організатор, діючи з виконавцем ОСОБА_5 , а також іншою невстановленою особою, залученою як пособник, який має підписати із наслідуванням підпису ОСОБА_74 документи, маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 24.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0980 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:009:0010, яка з 04-05.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_87 до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримував, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0010 органами місцевого самоврядування не може бути передана, виконавцем ОСОБА_5 на виконання вказівок організатора (ОСОБА_1), через власного знайомого ОСОБА_20 , який не був обізнаний про їх спільні злочинні наміри, передав ОСОБА_80 державному реєстратору речових прав через ОСОБА_36 5 пакетів документів серед яких містились, у тому числі: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 113-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_73 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_21 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:009:0010, витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України НОМЕР_18 виданий Монастирищенським РВУМВС України в Черкаській області 03.02.2009 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_19 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 через ОСОБА_80 , який є приятелем ОСОБА_20 передано для підписання ОСОБА_89 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0010 № 52650392, яка фактично отримана ОСОБА_5 та (ОСОБА_1) Виконавцем ОСОБА_5 вказана заява після виконання у ній підпису із наслідуванням підпису ОСОБА_74 невстановленою наразі особою, залученою в якості пособника, повернена ОСОБА_20 , а ним у свою чергу її передано ОСОБА_90 , який надав її ОСОБА_91 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через друзів ОСОБА_20 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 113-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви від імені ОСОБА_74 06.10.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_35 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 113-VIII 06.10.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_74 на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 961 135,80 грн.

Своїми діями ОСОБА_5 , будучи виконавцем злочину, діючи на виконання вказівок організатора (ОСОБА_1) у складі організованої групи, а також у змові з іншою невстановленою особою, залученою як пособник для підписання документів, спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_87 не сплачував адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене потворно.

Кримінальні правопорушення № 55-56

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцями ОСОБА_5 та іншою невстановленою наразі особою, у період з 04-05.10.2022, більш точної дати, часу та місця не встановлено, розуміючи необхідність вчинення швидких дій із заволодіння правами на 5 земельних ділянок на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_26 », яку їм вдалось зареєструвати у ДЗК, а саме з кадастровим номером :02:009:0011, щодо якої завдяки їх злочинній діяльності 04.10.2022 скасовано право власності ОСОБА_47 , що зареєстроване за участі впливу інших кримінальних груп, з метою економії часу на залучення сторонніх осіб використали наявні у їх розпорядженні копію паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_69 для оформлення прав на власності на вказану земельну ділянку.

(ОСОБА_1) діючи з виконавцем ОСОБА_5 , іншою наразі не встановленою особою, залученою в якості пособника для підписання документів із наслідуванням підпису ОСОБА_68 , маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 28.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0980 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:009:0011, яка з 04-05.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_76 до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримував, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0011 органами місцевого самоврядування не може бути передана, виконавець ОСОБА_5 на виконання вказівок (ОСОБА_1), через власного знайомого ОСОБА_20 та його приятеля ОСОБА_80 , які не був обізнаний про їх спільні злочинні наміри, передав державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 5 пакетів документів серед яких містились, у тому числі: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 106-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_75 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_22 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:009:0011, витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України НОМЕР_20 виданий Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 22.09.2011 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_21 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 через ОСОБА_80 , який є приятелем ОСОБА_20 передано для підписання ОСОБА_92 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0011 № 52646907, яка фактично отримана ОСОБА_5 та (ОСОБА_1)

Виконавцем ОСОБА_5 вказана заява після виконання у ній підпису із наслідуванням підпису ОСОБА_68 невстановленою особою, повернена ОСОБА_20 , а ним у свою чергу її передано ОСОБА_90 , який надав її ОСОБА_91 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через друзів ОСОБА_20 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 106-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви від імені ОСОБА_68 06.10.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

У період з 04-05.10.2022, більш точної дати, часу та місця не встановлено, (ОСОБА_1) діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , іншою невстановленою особою, яку залучено як пособник для підписання документів, розуміючи необхідність вчинення швидких дій із заволодіння правами на 5 земельних ділянок на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_26 », яку їм вдалось зареєструвати у ДЗК, а саме з кадастровим номером :02:009:0011, щодо якої завдяки їх злочинній діяльності 04.10.2022 скасовано право власності ОСОБА_47 , що зареєстроване за участі впливу інших кримінальних груп, з метою економії часу на залучення сторонніх осіб використали наявні у їх розпорядженні копію паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_69 для оформлення прав на власності на вказану земельну ділянку.

(ОСОБА_1) діючи з ОСОБА_5 , іншою невстановленою особою, маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 28.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0980 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:009:0011, яка з 04-05.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_76 до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримував, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0011 органами місцевого самоврядування не може бути передана, виконавець ОСОБА_5 на виконання вказівок організатора (ОСОБА_1), через власного знайомого ОСОБА_20 та його приятеля ОСОБА_80 , які не був обізнаний про їх спільні злочинні наміри, передав державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 5 пакетів документів серед яких містились, у тому числі: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 106-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_75 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_22 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:009:0011, витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України НОМЕР_20 виданий Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 22.09.2011 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_21 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 через ОСОБА_80 , який є приятелем ОСОБА_20 передано для підписання ОСОБА_92 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0011 № 52646907, яка фактично отримана ОСОБА_5 та (ОСОБА_1)

Вказана заява після виконання у ній підпису невстановленою наразі особою, залученою для наслідування підписів ОСОБА_68 , виконавцем ОСОБА_5 повернена ОСОБА_20 , а ним у свою чергу її передано ОСОБА_90 , який надав її ОСОБА_91 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через друзів ОСОБА_20 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 106-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви від імені ОСОБА_68 06.10.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_35 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 113-VIII 06.10.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_68 на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 961 135,80 грн.

Своїми діями ОСОБА_5 , будучи виконавцем злочину, діючи на виконання вказівок організатора (ОСОБА_1) у складі організованої групи, а також у змові з іншою невстановленою особою, залученою у якості пособника для наслідування підпису ОСОБА_68 , спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_76 не сплачував адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

Кримінальні правопорушення № 57-59

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцями ОСОБА_5 та іншою невстановленою наразі особою, у період з жовтня 2021 року до 19.10.2022, більш точної дати, часу та місця не встановлено, маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 21.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0521 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:029:0009, яка з 21.01.2022 до 19.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

(ОСОБА_1) діючи з ОСОБА_5 , іншою невстановленою наразі особою залученою для наслідування підпису (ОСОБА_6), маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 21.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0521га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:009:0009, яка з 21.01.2022 до 19.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

Достовірно знаючи, що (ОСОБА_6) до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримував, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0009 органами місцевого самоврядування не може бути передана, виконавцем ОСОБА_5 на виконання вказівок організатора (ОСОБА_1), через власного знайомого ОСОБА_20 та його приятеля ОСОБА_80 , які не був обізнаний про їх спільні злочинні наміри, передав державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 5 пакетів документів серед яких містились, у тому числі: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 119-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_6) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_20 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:009:0009, витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України НОМЕР_22 виданий Арцизьким РВ УМВС України в Одеській області 05.07.2001 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_23 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 через ОСОБА_80 , який є приятелем ОСОБА_20 передано для підписання ОСОБА_79 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0009 № 52775891, яка фактично отримана ОСОБА_5 та (ОСОБА_1)

Вказана заява після виконання у ній підпису невстановленою наразі особою, залучення для наслідування підпису (ОСОБА_6), виконавцем ОСОБА_5 повернена ОСОБА_20 , а ним у свою чергу її передано ОСОБА_90 , який надав її ОСОБА_91 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через друзів ОСОБА_20 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 119-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви від імені (ОСОБА_6) 19.10.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

У період з жовтня 2021 року до 19.10.2022, більш точної дати, часу та місця не встановлено, (ОСОБА_1) діючи як організатор у складі організованої групи з виконавцем ОСОБА_5 , наразі не встановленою особою, залученою для наслідування підпису (ОСОБА_6), маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 21.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею

0,0521 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:029:0009, яка з 21.01.2022 до 19.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

(ОСОБА_1) діючи з ОСОБА_5 , наразі невстановленою особою, залученою в якості пособника для наслідувнаня підпису (ОСОБА_6), маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 21.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0521га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:009:0009, яка з 21.01.2022 до 19.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

Достовірно знаючи, що (ОСОБА_6) до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримував, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0009 органами місцевого самоврядування не може бути передана, виконавець ОСОБА_5 на виконання вказівок (ОСОБА_1), через власного знайомого ОСОБА_20 та його приятеля ОСОБА_80 , які не був обізнаний про їх спільні злочинні наміри, передав через ОСОБА_80 державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 5 пакетів документів серед яких містились, у тому числі: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 119-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_6) земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_20 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:009:0009, витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України НОМЕР_22 виданий Арцизьким РВ УМВС України в Одеській області 05.07.2001 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_23 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 через ОСОБА_80 , який є приятелем ОСОБА_20 передано для підписання (ОСОБА_6) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0009 № 52775891, яка фактично отримана ОСОБА_5 та (ОСОБА_1)

Вказана заява після виконання у ній підпису невстановленою наразі особою, яку залучено в якості пособника для наслідування підпису (ОСОБА_6), виконавцем ОСОБА_5 повернена ОСОБА_20 , а ним у свою чергу її передано ОСОБА_90 , який надав її ОСОБА_91 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через друзів ОСОБА_20 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 119-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви від імені (ОСОБА_6) 19.10.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_35 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 119-VIII 19.10.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_6) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 511 486,11 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи у складі організованої групи з виконавцем ОСОБА_5 , невстановленою особою, яку залучено у якості пособника, для наслідування підпису (ОСОБА_6), спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

(ОСОБА_6) не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,0521га рекреаційного призначення у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області з кадастровим номером :02:009:0009 у (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , (ОСОБА_4), виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього ОСОБА_5 у період на початку жовтня надані приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14)електронні копії правоустановчих документів, витяги з Державного земельного кадастру, висновки про вартість об`єктів оцінки та рецензії, у тому числі щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0009, а також копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ОСОБА_6), а також копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ІНН (ОСОБА_4)

Досягнувши попередні домовленості з приводу підготовки документів для оформлення договорів купівлі-продажу щодо земельних ділянок із нотаріусом та особами, на яких необхідно було їх переоформити, узгодивши час їх підписання ОСОБА_5 у період часу з 19.10.2022 до 24.01.2023 зустрівся із чоловіком (ОСОБА_6) - ОСОБА_93 та повідомив про необхідність прибуття 24.01.2023 до офісу приватного нотаріуса.

(ОСОБА_6), як пособник, діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 о 16 год. 24.01.2023 прибула до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, 65006, вул. Героїв Прикордонників, 7, оф. 2, де зустрілась з ОСОБА_5 та (ОСОБА_4).

(ОСОБА_6) перебуваючи в офісі № 2 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, 65006, вул. Героїв Прикордонників, 7, оф. 2,незважаючи на середню освіту та життєвий досвід, діючи за вказівками ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, знаючи, що земельна ділянка площею 0,0521га рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_20 з кадастровим номером :02:009:0009 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, розпорядилась вказаною земельною ділянкою, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки на користь пособника (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10 , підписавши договір від імені продавця за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на придбання вказаної земельної ділянки і подальшого розпорядження нею, без фактичного наміру виконання його умов (отримання розрахунків за договором), що насправді не була спрямована на реальне настання правових наслідків, що обумовлені його умовами.

Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені ОСОБА_5 .

Підписуючи власним підписом договір (ОСОБА_6) підтвердила, що нерухоме майно є її особистою приватною власністю, яке придбано ним у результаті реалізації права на приватизацію землі (п. 7.1 Розділу 7 «Інші умови» договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.01.2023).

Проте, достовірно знала, що вона до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримувала, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проєкт землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав та податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.01.2023 посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14) із попереднім роз`ясненням прав та обов`язків сторін договору, а саме змісту положень ст.ст. 90, 91, 95, 103-109, 110, 111, 202, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 182, 229-331 Цивільного кодексу України, ст.ст. 27, 55 Закону України «Про нотаріат», у тому числі про те, що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії, подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов`язаного із вчиненням нотаріальної дії, не заявила про наявність чи відсутність осіб, права чи інтереси яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулась особа.

На підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 229 від 24.01.2023, посвідченого посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 24.01.2023 о 16:01 год. зареєстровано право приватної власності (ОСОБА_4).

Після підписання договору купівлі-продажу (ОСОБА_6) отримала від ОСОБА_5 винагороду у розмірі 100 дол. США.

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , будучи виконавцем злочину, виконуючи вказівки організатора (ОСОБА_1), забезпечив легалізацію земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками - розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Кримінальні правопорушення № 60-61

(ОСОБА_1), як організатор злочинів у складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з виконавцями ОСОБА_5 та іншою невстановленою наразі особою, у період з жовтня 2021 року до 19.10.2022, більш точної дати, часу та місця не встановлено, маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 28.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0734 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:029:0012, яка з 28.01.2022 до 19.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

(ОСОБА_1) діючи з ОСОБА_5 та іншою наразі не встановленою особою, яку залучено в якості пособника для наслідування підпису ОСОБА_78 , маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 28.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0734 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:009:0012, яка з 28.01.2022 до 19.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_94 до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримував, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0012 органами місцевого самоврядування не може бути передана, виконавцем ОСОБА_5 на виконання вказівок (ОСОБА_1), через власного знайомого ОСОБА_20 та його приятеля ОСОБА_80 , які не були обізнані про їх спільні злочинні наміри, передано державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 5 пакетів документів серед яких містились, у тому числі: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022

№ 121-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_77 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_23 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:009:0012, витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України НОМЕР_24 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 06.05.1998 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_25 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 через ОСОБА_80 , який є приятелем ОСОБА_20 передано для підписання ОСОБА_79 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0012 № 52776094, яка фактично отримана ОСОБА_5 та (ОСОБА_1)

Вказана заява після виконання у ній підпису невстановленою наразі особою, залученою в якості пособника для наслідування підпису ОСОБА_78 , виконавцем ОСОБА_5 повернена ОСОБА_20 , а ним у свою чергу її передано ОСОБА_90 , який надав її ОСОБА_91 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через друзів ОСОБА_20 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 121-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви від імені ОСОБА_78 19.10.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою.

У період з жовтня 2021 року до 19.10.2022, більш точної дати, часу та місця не встановлено, (ОСОБА_1) діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , іншою невстановленою особою залученою в якості пособника для наслідування підписів у документах від імені ОСОБА_78 , маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 28.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0734 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:029:0012, яка з 28.01.2022 до 19.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

(ОСОБА_1) діючи з ОСОБА_5 , іншою невстановленою особою залученою в якості пособника для наслідування підписів у документах від імені ОСОБА_78 , маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 28.01.2022 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0734 га для індивідуального дачного будівництва з кадастровим номером :02:009:0012, яка з 28.01.2022 до 19.10.2022 не передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_94 до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не звертався, рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою не отримував, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляв, а також не надавав розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0012 органами місцевого самоврядування не може бути передана, ОСОБА_5 на виконання вказівок (ОСОБА_1), через власного знайомого ОСОБА_20 та його приятеля ОСОБА_80 , які не був обізнаний про їх спільні злочинні наміри, передав державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 5 пакетів документів серед яких містились, у тому числі: оригінал рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 121-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. ОСОБА_77 земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_23 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:009:0012, витяг з ДЗК щодо земельної ділянки, паспорт громадянина України НОМЕР_24 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 06.05.1998 та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_25 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 через ОСОБА_80 , який є приятелем ОСОБА_20 передано для підписання ОСОБА_79 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0012 № 52776094, яка фактично отримана ОСОБА_5 та (ОСОБА_1)

Вказана заява після виконання у ній підпису невстановленою наразі особою залученою в якості пособника для наслідування підписів у документах від імені ОСОБА_78 , виконавцем ОСОБА_5 повернена ОСОБА_20 , а ним у свою чергу її передано ОСОБА_90 , який надав її ОСОБА_91 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через друзів ОСОБА_20 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 121-VIII та на його підставі, а також підписаної заяви від імені ОСОБА_78 19.10.2022 завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_35 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 121-VIII 06.10.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_78 на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 720 596,70 грн.

Своїми діями ОСОБА_5 , діючи виконавцем у складі організованої групи, виконуючи вказівки організатора (ОСОБА_1), діючи в змов з іншою невстановленою особою залученою в якості пособника для наслідування підписів у документах від імені ОСОБА_78 , спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_95 не сплачував адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

Кримінальні правопорушення № 62-64

(ОСОБА_13), незважаючи на особисту участь 31.01.2022 у засіданні двадцять другої сесії VIII скликання Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району та голосування за усіма поставленими на обговорення питаннями, серед яких відсутні земельні питання, розуміючи, що (ОСОБА_1) не є депутатом та головою, службовою особою вказаного представницького органу місцевого самоврядування, продовжив втілення у життя злочину замовленого (ОСОБА_1) з шахрайського заволодіння правами на землю, шляхом складання та використання завідомо недостовірних документів під виглядом безоплатної приватизації.

Підшукана особа, на ім`я якої складені завідомо підроблені документи та зареєстроване право власності у подальшому, отримавши незначну винагороду за участь у злочинній діяльності, мала безоплатно відчужити земельну ділянку на користь визначеної (ОСОБА_13) особи, що належить до членів його родини, що мало бути не поміченим зважаючи на військовий стан в Україні.

Для втілення у життя кримінальних правопорушень (ОСОБА_1) окрім (ОСОБА_16) залучив ОСОБА_5 та (ОСОБА_4), а саме для забезпечення ними проведення незаконної реєстрації прав власності на підставі підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 підробленого на ім`я (ОСОБА_16) у державного реєстратора речових прав ОСОБА_42 та подальшої легалізації цього майна.

(ОСОБА_1), діючи за попередньою змовою з виконавцем ОСОБА_5 та пособником (ОСОБА_4), а також замовником злочину (ОСОБА_13), маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 31.12.2021 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0817 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером :02:028:0287, яка з 31.12.2021 до 19.10.2022 не була передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

(ОСОБА_1) використав наявну у його володінні копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ІНН на ім`я (ОСОБА_16), ІНФОРМАЦІЯ_27 , який притягується до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0003046, з яким він особисто знайомий, сподіваючись на його зацікавленість у отриманні одноразової винагороди, не поставивши попередньо його до відома.

У період з 06.10.2021 до 19.10.2022, більш точної час встановити не вбачається можливим, (ОСОБА_1), достовірно знаючи, що ОСОБА_96 , на ім`я якого попередньо складалась землевпорядна документація, та (ОСОБА_16), на ім`я якого ним складено завідомо підроблене рішення, до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталися, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримували, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляли, а також не надавали розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:028:0287 органами місцевого самоврядування не може бути передана, забезпечив передачу ОСОБА_5 через ОСОБА_20 та його приятеля ОСОБА_80 , які не були обізнані про їх спільні злочинні наміри, державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 оригіналу завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 122-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_16) земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_24 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:028:0287, витягу з ДЗК щодо земельної ділянки, копії сторінок паспорта громадянина України, виданого Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я (ОСОБА_16) та довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_26 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 повідомлено через вказане коло осіб час, у який (ОСОБА_16) мав прибути для підписання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:028:0287.

(ОСОБА_1) зателефонував з невідомого номеру (ОСОБА_16) та попросив за незначну винагороду тимчасово оформити на власне ім`я у власність земельну ділянку у смт Затока м. Білгород-Дністровський, яку у подальшому він має переоформити на визначену (ОСОБА_13) особу.

Після цього, (ОСОБА_1) доручив ОСОБА_5 та (ОСОБА_4) забрати (ОСОБА_16) з м. Білгород-Дністровський Одеської області та підвезти 19.10.2022 до офісу ОСОБА_42 , який розташований на першому поверсі у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_17 .

ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівки (ОСОБА_1) попросив (ОСОБА_4) самостійно підвезти (ОСОБА_16) на автомобілі у передмістя Одеси до державного реєстратора ОСОБА_42 , до якої (ОСОБА_4) вже сам подавав 06.10.2022 заяву щодо реєстрації права власності на іншу земельну ділянку.

Виконуючи вказівки (ОСОБА_1) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_28 (ОСОБА_4) підвіз (ОСОБА_16) до офісу ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_17 , де (ОСОБА_16) не ставлячи будь-яких запитань підписав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:028:0287, а саме за№ 52775667.

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через ОСОБА_80 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 122-VIII та на його підставі, а також підписаної (ОСОБА_16) 19.10.2022 заяви завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - організація використання завідомо підробленого документу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

(ОСОБА_1), як організатор, діючи у складі організованої групи з виконавцем ОСОБА_5 , пособником (ОСОБА_4) на виконання замовлення (ОСОБА_13), маючи кримінально-протиправний намір, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документу, забезпечив на підставі завідомо підроблених документів складання землевпорядної документації та формування 31.12.2021 у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 0,0817 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером :02:028:0287, яка з 31.12.2021 до 19.10.2022 не була передана у приватну власність, а також продовжив підготовку до вчинення тяжкого злочину шахрайства.

(ОСОБА_1) використав наявну у його володінні копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ІНН на ім`я (ОСОБА_16), ІНФОРМАЦІЯ_27 , який притягується до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190КК України у кримінальному провадженні № 0003046,з яким він особисто знайомий, сподіваючись на його зацікавленість у отриманні одноразової винагороди, не поставивши попередньо його до відома.

У період з 06.10.2021 до 19.10.2022, більш точної час встановити не вбачається можливим, (ОСОБА_1), достовірно знаючи, що ОСОБА_96 , на ім`я якого попередньо складалась землевпорядна документація, та (ОСОБА_16), на ім`я якого ним складено завідомо підроблене рішення, до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталися, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримували, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляли, а також не надавали розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також про те, що з 07.04.2022 встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану земельна ділянка з кадастровим номером :02:028:0287 органами місцевого самоврядування не може бути передана, забезпечив передачу виконавцем ОСОБА_5 через ОСОБА_20 та його приятеля ОСОБА_80 , які не були обізнані про їх спільні злочинні наміри, державному реєстратору речових прав ОСОБА_36 оригіналу завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 122-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. (ОСОБА_16) земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_24 » з кадастровим номером земельної ділянки :02:028:0287, витягу з ДЗК щодо земельної ділянки, копії сторінок паспорта громадянина України, виданого Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я (ОСОБА_16) та довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_26 .

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 повідомлено через вказане коло осіб час, у який (ОСОБА_16) мав прибути для підписання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:028:0287.

(ОСОБА_1) зателефонував з невідомого номеру (ОСОБА_16) та попросив за незначну винагороду тимчасово оформити на власне ім`я у власність земельну ділянку у смт Затока м. Білгород-Дністровський, яку у подальшому він має переоформити на визначену (ОСОБА_13) особу.

Після цього, (ОСОБА_1) доручив ОСОБА_5 та (ОСОБА_4) забрати (ОСОБА_16) з м. Білгород-Дністровський Одеської області та підвезти 19.10.2022 до офісу ОСОБА_42 , який розташований на першому поверсі у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_17 .

ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівки (ОСОБА_1) попросив (ОСОБА_4) самостійно підвезти (ОСОБА_16) на автомобілі у передмістя Одеси до державного реєстратора ОСОБА_42 , до якої (ОСОБА_4) вже сам подавав 06.10.2022 заяву щодо реєстрації права власності на іншу земельну ділянку.

Виконуючи вказівки (ОСОБА_1) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_28 (ОСОБА_4), як пособник, підвіз (ОСОБА_16) до офісу ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_17 , де (ОСОБА_16) не ставлячи будь-яких запитань підписав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) земельної ділянки з кадастровим номером :02:028:0287, а саме за № 52775667.

Державним реєстратором речових прав ОСОБА_37 скановано надане їй через ОСОБА_80 рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 122-VIII та на його підставі, а також підписаної (ОСОБА_16) 19.10.2022 заяви завантажено їх до Державного реєстру речових прав з одночасним проведенням реєстраційної дії у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор речових прав ОСОБА_35 на підставі завідомо підробленого рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 122-VIII 19.10.2022 проведено державну реєстрацію права приватної власності (ОСОБА_16) на вищевказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю 881 396,51 грн.

Своїми діями (ОСОБА_1), діючи у складі організованої групи з виконавцем ОСОБА_5 , замовником (ОСОБА_13), пособника (ОСОБА_4), спричинили шкоду територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у особливо великих розмірах, оскільки вартість земельної ділянки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

(ОСОБА_16), не сплачував адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно.

У період з 19.10.2022 до 31.10.2022 з метою приховування та маскування походження майна, прав на земельну ділянку площею 0,0817га з кадастровим номером :02:028:0287, яка незаконно сформована на території санаторію «Золоті піски» ПАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця», що розташована у Центральному курортному районі смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, учасники організованої групи (ОСОБА_1), ОСОБА_5 , (ОСОБА_4), детально обумовили порядок втілення у життя кримінально-протиправного наміру, спрямованого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за замовленням (ОСОБА_13).

Для цього пособником ОСОБА_5 у вказаний період надані приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14)електронні копії правоустановчих документів, витяг з Державного земельного кадастру, висновки про вартість об`єкту оцінки та рецензії, у тому числі щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:028:0287, а також копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ОСОБА_16) та падчерки (ОСОБА_13) ОСОБА_97 .

(ОСОБА_16), як пособник, діючи на виконання вказівки (ОСОБА_1) о 14 год. 31.10.2022 прибув до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, 65006, вул. Героїв Прикордонників, 7, оф. 2, де зустрівся з (ОСОБА_13) та жінкою, яка була разом із ним, яку він раніше не знав ОСОБА_98

(ОСОБА_16) перебуваючи в офісі № 2 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, 65006, вул. Героїв Прикордонників, 7, оф. 2, незважаючи на середню освіту та життєвий досвід, діючи за вказівками (ОСОБА_1), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, знаючи, що земельна ділянка площею 0,0817 га житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_24 з кадастровим номером :02:028:0287, яка прямо та повністю одержана злочинним шляхом, розпорядився вказаною земельною ділянкою, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки на користь ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , підписавши договір від імені продавця за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на придбання вказаної земельної ділянки і подальшого розпорядження нею, без фактичного наміру виконання його умов (отримання розрахунків за договором), що насправді не була спрямована на реальне настання правових наслідків, що обумовлені його умовами.

Прізвище, ім`я та по батькові особи, яка діяла від імені покупця (ОСОБА_16) дізнався лише під час підписання договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки.

Витрати щодо нотаріального посвідчення договору оплачені (ОСОБА_13).

Підписуючи власним підписом договір (ОСОБА_16) підтвердив, що нерухоме майно є його особистою приватною власністю, яке придбано ним у результаті реалізації права на приватизацію землі (п. 7.1 Розділу 7 «Інші умови» договору купівлі-продажу земельної ділянки від 31.10.2022).

Проте, достовірно знав, що він до Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації не зверталася, рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не отримувала, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області не замовляла, а також не надавала розроблений проект землеустрою для його затвердження сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, а останньою не приймалось рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність, а також попередньо не з`ясовувала підстав на яких на її ім`я оформлено право власності на вказану земельну ділянку, не сплачувала адміністративні збори за проведення реєстраційних дій з оформлення прав власності державним реєстратором речових прав та податок на доходи фізичних осіб за договором купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 31.10.2022 посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14) із попереднім роз`ясненням прав та обов`язків сторін договору, а саме змісту положень ст.ст. 90, 91, 95, 103-109, 110, 111, 202, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 182, 229-331 Цивільного кодексу України, ст.ст. 27, 55 Закону України «Про нотаріат», у тому числі про те, що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії, подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов`язаного із вчиненням нотаріальної дії, не заявила про наявність чи відсутність осіб, права чи інтереси яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулась особа.

На підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 3854 від 31.10.2022, посвідченого посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ОСОБА_14), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 31.10.2022 о 14:58 год. зареєстровано право приватної власності ОСОБА_99 .

Після підписання договору купівлі-продажу (ОСОБА_16) отримав від (ОСОБА_1) винагороду у розмірі 100 дол. США.

У вказаний спосіб ОСОБА_5 , забезпечив пособництво у легалізації земельної ділянки, будучи особою, яка знала, що права на неї прямо та повністю набуті злочинним шляхом.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення №65

(ОСОБА_7), діючи за проханням (ОСОБА_2), не будучи обізнаним про попередню змову останнього з організованою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, протягом жовтня 2021 року надав копії документів, які посвідчують особу для оформлення на власне ім`я права власності на земельну ділянку у смт Затока, не маючи дійсних намірів реалізації права на землю, розпорядження нею, а також достовірно знаючи, що з заявами про безоплатну приватизацію до Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради та Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області він не звертався.

Надалі (ОСОБА_7), діючи за вказівкою (ОСОБА_2), на початку листопада 2021 року зустрівся з пособником ОСОБА_5 , який надав йому для ознайомлення та підписання землевпорядну документацію «Проект землеустрою з відведення земельної ділянки у власність гр. (ОСОБА_7)для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_25 », складену ТОВ «ЦЕНТР ПРИВАТИЗАЦІЇ», що містилась у папці-скорозшивачі бірюзового кольору.

Вказана землевпорядна документація містила пояснювальну записку, заяву на ім`я директора ТОВ «ЦЕНТР ПРИВАТИЗАЦІЇ» про виконання робіт, завдання на виконання робіт від 03.11.2021 у яких наведені посилання на рішення Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради «Про надання гр. (ОСОБА_10) та іншим (усього 10 чоловік) дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_6 » від 05.06.2015 № 3109, а також копію цього рішення. Згідно із додатком № 1 до рішення дозвіл на складання проекту землеустрою надано (ОСОБА_7).

(ОСОБА_7), достовірно знаючи, що він до Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради із заявою про відведення йому земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва у смт Затока не звертався, а також рішення вказаної ради від 05.06.2015 № 3109 не отримував, ознайомившись із проектом землеустрою з відведення земельної ділянки у власність гр. (ОСОБА_7) за адресою: АДРЕСА_25 , складеним ТОВ «ЦЕНТР ПРИВАТИЗАЦІЇ» власноруч на початку листопада 2021 року, більш точний час встановити не представилось можливим, виконав підписи у:

- заяві на ім`я директора ТОВ «ЦЕНТР ПРИВАТИЗАЦІЇ» про виконання робіт, а саме у графі навпроти запису « ОСОБА_100 »;

- завданні на виконання робіт від 03.11.2021, а саме у графі «Затверджено: ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

- акті погодження меж земельної ділянки у графі «Власник/землекористувач земельної ділянки ОСОБА_101 »;

- акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання у графі «Власник/землекористувач земельної ділянки ОСОБА_101 »;

- список межових знаків, переданих на зберігання у графі « ОСОБА_101 »;

- договорі про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 543-ПР-О від 03.11.2021 від імені замовника.

Вказану землевпорядну документацію (ОСОБА_7) повернуто пособнику ОСОБА_5 , який передав її інженер-землевпоряднику ТОВ «ЦЕНТР ПРИВАТИЗАЦІЇ» ОСОБА_21 .

Надалі за допомогою електронного кабінету інженер-землевпорядник ОСОБА_21 , яка небула обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , (ОСОБА_7) та інших 18.01.2023 із використанням особистого цифрового підпису завантажено до Державного земельного кадастру для проведення державної реєстрації (формування) земельних ділянок заяву про реєстрацію земельної ділянки № ЗВ-022 та «XML обмінний файл», який містив скановані копії усіх документів проекту землеустрою з відведення земельної ділянки у власність гр. (ОСОБА_7) для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_25 , у тому числі з відомостями про її визначені на місцевості графічні координати.

Утім 26.01.2022 державним кадастровим реєстратором Відділу 1 Управління у Чернігівському районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області прийнято рішення № РВ-022 про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру за результатами проведення перевірки електронного документа складеного на ім`я (ОСОБА_7) через «помилки структури електронного документу та наявні зауваження щодо валідності документу».

Земельна ділянка площею 0,0898 га за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока, Лиманський район, бульвар Золотий беріг, 15-б/5, яка не сформована як об`єкт речових прав вартістю 1 033 129,58 грн., не вибула із комунальної власності з причин, що не залежали від волі (ОСОБА_7), ОСОБА_5 та інших спільників, незважаючи на спільні умисні дії.

Дії направлені на повторну спробу реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та подальшу реєстрацію права приватної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ОСОБА_7) та його спільниками не вжиті, через їх викриття правоохоронними органами.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у незакінченому замаху у придбанні прав на майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у особливо великих розмірах, організованою групою.

По кримінальному провадженню №0001220 від 19.09.2023 року між ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 22.08.2023 року була укладена угода про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 468 КПК України.

В угоді про визнання винуватості прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, які ніким не оспорюються, зазначили істотні для даного кримінального провадження обставини.

Згідно змісту угоди, яка скріплена підписами сторін, обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав себе винним в інкримінованому йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та зобов`язався: беззастережно визнати в судовому провадженні вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, також зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами у викритті осіб з числа співучасників вчинених організованою групою кримінальних правопорушень, та інших осіб, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками цієї організованої групи, шляхом надання показань під час проведення досудового розслідування, подальшого судового розгляду, надати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду аналогічні правдиві покази під час допиту в якості свідка по іншим кримінальним справам.

Одночасно, сторони угоди про визнання винуватості погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання, з урахуванням обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, його особи (позитивно характеризується, раніше не судимий, повністю усвідомив суспільну небезпеку своїх дій, щиро розкаявся, викриває інших учасників організованої групи та інших осіб, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками цієї організованої групи), із застосуванням ст.ст. 69, 70, 72, 75, 76 КК України:за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у виді 4 років позбавлення волі; за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України,у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України,у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 25001 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 425 017 гривень,без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70, п. б ч. 1 ст. 72 КК України призначити остаточне покарання шляхом часткового складання призначених покарань у виді 5 років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна. Покарання у виді штрафу у розмірі 25001 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 425 тис. 17 гривень - виконувати самостійно. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням. Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України. Відповідно до ст. ст. 75, 77 КК України, так як ОСОБА_5 звільняється від відбування покарання з випробуванням, додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не призначається.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджене в угоді покарання, оскільки при укладенні даної угоди дотримані вимоги та правила КПК України та КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 підтримав умови укладеної угоди та просив її затвердити, оскільки її умови не порушують прав інших осіб та не становлять суспільної небезпеки і не загрожують інтересам держави.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину в скоєнні інкримінованого йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України визнав повністю, щиро кається у скоєному, погодилася з прокурором на призначення узгодженого покарання. Зазначив про обставини вчинення ним злочину, які повністю відповідають обставинам, встановленим органом досудового слідства, судом та викладені в обвинувальному акті в кримінальному провадженні №0001220 від 19.09.2023. Угоду про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_5 підтримав та просив її затвердити.

Суд під розписку відповідно до ст. 474 КПК України ОСОБА_5 роз`яснив процесуальні права, характер обвинувачення, вид покарання та наслідки укладення, затвердження та невиконання угоди, передбачені ст.ст. 473, 476 КПК України, роз`яснив вичерпні підстави оскарження вироку суду, винесеному на підставі угоди.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право зокрема затвердити угоду.

За умовами ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, які згідно ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та нетяжкими кримінальними правопорушеннями.

Відповідно п. 2 ч.1 ст. 468 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Так, потерпілим у кримінальному провадженні Каролино Бугазькою сільською радою Білгород Дністровського району Одеської області надано письмову згоду прокурору на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Судом не встановлено підстави для відмови в затвердженні угоди, визначених в ч.7 ст. 474 КПК України.

На підставі пояснень обвинуваченого, прокурора суд в судовому засіданні переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. ст. 469, 471,472 КПК України, дії ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України кваліфіковані правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості останнього наявні, узгоджена міра покарання відповідає санкції кримінального кодексу України та загальним засадам призначення покарання, визначених у ст.ст. 69, 70, 72, 75, 76, 77 КК України.

В ході судового розгляду, судом встановлені обставини, які пом`якшують покарання, зокрема, ОСОБА_5 вину визнає в повному обсязі, щиро кається у скоєні інкримінованих йому злочинів, активне сприяння розкриттю злочину, а також особу обвинуваченого, який раніше не судимий. Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , судом не встановлено.

Так, суд не враховує як обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_5 : вчинення злочину особою повторно, вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою, оскільки вони вже враховані як ознаки злочинів, що впливає на кваліфікацію, то за змістом частини четвертої статті 67 КК України, суд не може ще раз враховувати при призначенні покарання як обставини, що його обтяжує.

Виходячи з викладеного, з урахуванням ступені тяжкості вчинених злочинів, даних про особу ОСОБА_5 , наявності пом`якшуючих і відсутністю обтяжуючих обставин покарання, визнання своєї вини ОСОБА_5 , суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди укладеної між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості. Крім того, узгоджене сторонами угоди покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним в ст.65 КК України та засадам призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, визначеним в ст.69 КК України, оскільки в угоді зазначено наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме: визнання вини та щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину, активна співпраця з правоохоронними органами, що виявилася у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, узгоджена міра покарання, з застосуванням ст. 69,70, 72, 75, 76,77 КК України, а саме: за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у виді 4 років позбавлення волі; за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України,у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України,у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 25001 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 425 017 гривень,без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70, п. б ч. 1 ст. 72 КК України призначити остаточне покарання шляхом часткового складання призначених покарань у виді 5 років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна. Покарання у виді штрафу у розмірі 25001 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 425 тис. 17 гривень - виконувати самостійно. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням. Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України. Відповідно до ст. ст. 75, 77 КК України, так як ОСОБА_5 звільняється від відбування покарання з випробуванням, додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не призначається.

На думку суду така міра покарання буде достатньою для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 124 КПК України процесуальні витрати по справі відсутні.

Питання щодо вирішення речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 369,373-374,392,393,394,395,473-475 КПК України, суд,- УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 22.08.2023 року, укладену між прокурором ОСОБА_3 і ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0001220 від 19.09.2023 року.

Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості, визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити наступне покарання:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у виді 4 років позбавлення волі;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 25001 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на користь держави, що складає 425 017 ((чотириста двадцять п`ять тисяч сімнадцять) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70, п. б ч. 1 ст. 72 КК України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання шляхом часткового складання призначених покарань у виді 5 років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації особистого майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_5 наступні обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Відповідно до ч. 3 ст.72 КК України покарання призначене ОСОБА_5 у виді штрафу у розмірі 25001 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на користь держави, що складає 425 тисяч 17 гривень (чотириста двадцять п`ять тисяч сімнадцять) гривень - виконувати самостійно.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Київський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня його проголошення, але лише у випадках, встановлених ст. ст. 473, 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1