Справа № 577/6205/23
Провадження № 1-кс/577/2063/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" листопада 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язані банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме у період часу з 12.11.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.11.2023 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_6 із заявою, що 14.11.2023 невідома особа під приводом надання роботи шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, а саме які ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_4 суму 2250 грн., на банківську картку НОМЕР_1 - 8800 грн. та на банківську карту НОМЕР_2 - 5000 грн. та на банківську картку НОМЕР_3 - 14900 грн., чим спричинила матеріальні збитки гр. ОСОБА_6 у загальній сумі 30950 грн.

15.11.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 , пояснила, що 12.11.2023 на її мобільний телефон, в додатку «Телеграм», надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », в якому йшлося про надання роботи в мережі Інтернет, а саме від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та малося посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 де було роз`яснення умов праці. Вона перейшла за посиланням, відкрився додаток «Telegram» та діалогове вікно з користувачем « ОСОБА_7 », псевдонім « ОСОБА_8 ». ОСОБА_6 написала повідомлення, що хоче прийняти участь в заробітку. Потерпілій відразу ж відповіли та надіслали умови працевлаштування та суму заробітної плати. Пройшовши тестування ОСОБА_6 отримала на банківську картку НОМЕР_5 - 187 грн. 13.11.2023 о 19:41 год. від менеджера «Екатерина» надійшло посилання для подальшого заробітку. ОСОБА_6 погодилася на умови та під приводом купівлі товару в подальшому перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_4 - 2250 грн., на банківську картку НОМЕР_1 8800 грн, на банківську карту НОМЕР_2 - 5000 грн, та на банківську картку НОМЕР_3 , через додаток Ощадбанк24 перерахувала кошти в сумі 14900 грн. Менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила потерпілу, що вона неправильно виконала 3 завдання, тому кошти потерпілій не повернуть та вони заблоковані. Щоб кошти розблокувати потрібно поповнити баланс на 88 000 грн, потерпіла не погодилася та з даного приводу звернулась до поліції.

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківська картка з BIN « НОМЕР_6 », видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківська картка з BIN « НОМЕР_7 », видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_6 , було переведено грошові кошти, обслуговується monobank, котрий являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також потерпіла перерахувала кошти на банківську картку з номером НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації зазначеної в клоаотанні, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання дізнавачем додано копію виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 на карту іншого банку, з якого вбачається, що потерпіла ОСОБА_6 14.11.2023 з картки НОМЕР_8 перераховувала на картку НОМЕР_9 платіж в сумі 2250 грн, на картку НОМЕР_10 - 8800 грн, та на картку НОМЕР_11 - 14900 грн (а.с.10-12).

Тобто, докази на підтвердження повних номерів банківських карток, на які ОСОБА_6 перераховувала кошти, до клопотання не додано.

З протоколу огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_6 від 15.11.2023, вбачається, що ОСОБА_6 перераховувала кошти, суми, номера карток яких неможливо прочитати через неналежну якість зображення.

Враховуючи викладене, дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який йдеться у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1