УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що головний підрозділ детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 07.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за підозрою директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в період з 01.01.2021 по 30.04.2022 вніс неправдиві відомості до офіційних документів наказів про призначення працівників, табелів обліку робочого часу працівників, статистичної звітності (звіт з праці), зокрема: розділ ІІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » форми 1-ПВ (квартальна), розрахунково-платіжної відомості працівника за формою П-6 та розрахунково-платіжної відомість (зведена) за формою П-7 згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.12.2008 №489, які є підставою для нарахування та виплати заробітної плати.

У подальшому на підставі вказаних документів, з метою розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, вказаними особами складено та подано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) платіжні відомості для перерахування на підконтрольні банківські рахунки бюджетних грошових коштів як заробітна плата особам, які на комунальному підприємстві не працювали, не перебували на робочому місці у робочий час і не виконували функції, визначені трудовими договорами, посадовими інструкціями.

Детективами Головного підрозділу детективів БЕБ під час проведення 04.01.2023 обшуку за адресою діяльності підприємства: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали від 08.12.2022 слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження та встановлено осіб, які фактично не працювали на підприємстві та з якими відсутні трудові відносини, оформлені у законодавчо встановленому порядку.

Також встановлено, що на комунальному підприємстві в період з 01.01.2021 по 31.04.2022 перераховувалася бюджетні кошти як заробітна плата на підставі платіжних відомостей, які підписані директором підприємства (до призначення на посаду як виконуючим обов`язки директора) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 та головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , на банківські картки 17 особам, які на комунальному підприємстві не працювали, не перебували на робочому місці у робочий час і не виконували функції, визначені трудовими договорами, посадовими інструкціями.

За вказаних обставин, 31.08.2023 директору комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 07.09.2022 продовжено заступником Генерального прокурора до трьох місяців. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.11.2023 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.02.2024.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 25.08.2023 справа № 761/29971/23 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 24.10.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів комунального підприємства, а саме: договори-анкети про відкриття та комплексне розрахункове-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи, додатки до договору, анкети клієнта, анкети-опитувальника фізичної особи або фізичної особи підприємця або особи, що провадить належні професійну діяльність, паспорту, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків відносно 17 осіб, які на комунальному підприємстві не працювали, не перебували на робочому місці у робочий час і не виконували функції, визначені трудовими договорами, посадовими інструкціями.

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_21 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_24 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про місцезнаходження мобільних телефонів з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , а також інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо (+ код регіону, азимути та адреси базових станцій) в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим детектив ОСОБА_16 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000006, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000006, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) про місцезнаходження мобільних телефонів з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , а також інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо (+ код регіону, азимути та адреси базових станцій) в період часу з 01.01.2021 по 26.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1