Справа № 482/1711/23
Номер провадження 1-кс/482/289/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000082 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 12.07.2023 року до ЧЧ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 08.07.2023 близько о 09:20 години шахрайським шляхом під приводом продажу каркасного басейну на інтернет сайті «Воздух» з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5 тис. 900 грн., які заявниця надіслала на банківську карту № НОМЕР_2 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Відповідно до показів потерпіло, 07.07.2023 у нічний час доби потерпіла в інтернет мережі на сайті «Воздух» помітила оголошення щодо продажу каркасного басейну та оформила та залишила заявку на оформлення та придбання товару на вказаному сайті. 08.07.2023 потерпілій зателефонувавли з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомили, що телефонують з приводу залишеної заявки на придбання басейну. В подальшому на мобільний додаток «Viber» потерпілій було надіслано від відправника за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реквізити для оплати товару №177817 на ім`я ОСОБА_6 та після цього потерпіла через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів зі своєї особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 у сумі 5 900 гривень. В подальшому потерпіла через мобільний додаток «Viber» надіслала скрін-шот про оплату та запитала, коли буде відправка, на що їй відповіли, що замовлення оформлене, та щоб вона чекала на доставку. До цього часу відправка товару не відбулась, мобільний номер телефон, з якого телефонували не відповідає. Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 08.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 08.07.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за вказаним банківським рахунком при наявності. Банк зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 08.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 08.07.2023 по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), за вказаним банківським рахункам при наявності.

Строк дії ухвали до 16 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1