Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5563/23
Провадження №: 1-кс/332/354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000613 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання (уточнене) слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000613 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, а саме на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці та отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000613 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2023 року до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.07.2023, приблизно о 03:00 годин, він перебував неподалік буд. АДРЕСА_1 , де виявив, що невстановлена особа здійснила крадіжку його сумки, в якій знаходився мобільний телефон марки «Redmi», моделі «Note 11», з SIM-картою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківська картка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої в подальшому були списані грошові кошти, тим самим йому було спричинено матеріальні збитки. (ЄО 7986)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 25.07.2023 він зі знайомим ОСОБА_6 , на території Заводського району вживали спиртні напої, потім до них підсів незнайомий чоловік, подальших дій, які були у той вечір, потерпілий не пам`ятає. 26.07.2023 приблизно о 01:30 ОСОБА_5 прокинувся неподалік будинку АДРЕСА_1 , а саме на трав`яному покритті біля Макрусової балки. Біля нього лежали його особисті документи та ланцюжок від його сумки через плече, інших речей не було. У нього було викрадено: мобільний телефон марки «Redmi», моделі «Note 10», в якому знаходилась його SIM-карта мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; павербанк, ключі від квартири, особисті документи, банківська картка емітована як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання зазначених в клопотанні документів та інформації.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала письмову заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Встановлено, що в СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000613 від 28.07.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України.

З постанови начальника СВ ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від 28.07.2023 про визначення слідчих для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається, що досудове розслідування кримінального провадження №0000199 від 20.07.2022 здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі., вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000613 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток, за період часу з 24.07.2023 по 06.10.2023.

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото - відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 24.07.2023 до 06.10.2023;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії, а саме: 25.07.2023 о 23:46 банкомату, що розташований за адресою: «Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 »;

- первинних банківських документів у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 24.07.2023 до 27.07.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 24.07.2023 по 06.10.2023.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків,

які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 05 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1