УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002043 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24.11.2023 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002043 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме: на вилучене під час обшуку 16.11.2023 під час розслідування вказаного провадження в ході проведення обшуку за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Нові Безрадичі, СТ «Авгур» (кадастровий номер земельної ділянки :04:029:0193) виявлено та вилучено перелік майна.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0002043 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві з ДКІБ СБ України, надійшли матеріали відносно групи осіб, яка на території м. Києва, зокрема в Шевченківському районі, займається заволодінням грошових коштів громадян, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом розміщення оголошень на телеграм-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу віртуальних банківських карток та особистих кабінетів банківських установ, з метою подальшого обходу діючих заборон на окремі види платежів громадян, отримуючи за це платежі на криптовалютні рахунки, криптовалютної біржі "Binance".

16.11.2023 під час розслідування вказаного провадження в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :04:029:0193) виявлено та вилучено: 19 флеш накопичувачів, які поміщені до спец. пакету ICR 0005267; 4 планшети марки «Apple», які поміщено до спеціального пакету NPU 1405164; прапор та патч із нацистською символікою, які поміщено до спеціального пакету PSP 1323104; 1 предмет ззовні схожий на пістолет та 9 предметів зовні схожих на патрони, які поміщено до спеціального пакету WAR 1325972; 1 комп`ютерний блок, який опечатано біркою; 1 флеш накопичувач, який поміщено до спеціального пакету PSP 1323105; 23 стартових пакети та 2 диски, які поміщено до спец. пакету NPU 1405165; предмет зовні схожий на пістолет та 8 патронів, які поміщено до спец. пакету NPU 1405165; 4 мобільних телефони марки марки «IPhone» які поміщено до спец. пакету ICR 0023225; 3 шнури з зарядними пристроями, які поміщено до спец. пакету 1670238, комп`ютер марки «Lenovo», який поміщено до спец. пакету 1670236, комп`ютер марки «Apple», який поміщено до спец. пакету PSP 3217708, комп`ютер марки «ACER», який поміщено до спец. пакету 1670237, 8 предметів зовні схожих на патрони та 2 магазини, які поміщено до спец. пакету ICR 0023233, 3 накопичувача та 1 банківська картка «Приват Банк», поміщено до спец. пакету ICR 0023227, 1 мобільний телефон марки «Htc» та планшет марки «Apple» поміщено до спец. пакету PSP 3217709, 32 предмети зовні схожі на патрони поміщено до спец. пакету ICR 0023226, комп`ютерний блок, який опечатано до спец. пакету.

Враховуючи викладене, є всі підстави вважати, що зазначене майно підпадає під ознаки речового доказу, оскільки воно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим в порядку ст. 98 КПК України перелічене майно слідчим 16.11.2023 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували з приводу задоволення клопотання, вказали, що ОСОБА_4 не відноситься до даного кримінального провадження, вилучене майно належить його сім`ї. Крім того, вказали, що строк подання клопотання пропущений, просила повернути матеріали клопотання.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Так, у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0002043 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 під час розслідування вказаного провадження в ході проведення обшуку за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Нові Безрадичі, СТ «Авгур» (кадастровий номер земельної ділянки :04:029:0193) виявлено та вилучено перелік майна.

Постановою старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві від 16.11.2023 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Як встановлено з матеріалів клопотання, на час розгляду клопотання 19 флеш накопичувачів, які поміщені до спец. пакету ICR 0005267; 4 планшети марки «Apple», які поміщено до спеціального пакету NPU 1405164; 1 предмет ззовні схожий на пістолет та 9 предметів зовні схожих на патрони, які поміщено до спеціального пакету WAR 1325972; 1 комп`ютерний блок, який опечатано біркою; 1 флеш накопичувач, який поміщено до спеціального пакету PSP 1323105; 23 стартових пакети та 2 диски, які поміщено до спец. пакету NPU 1405165; предмет зовні схожий на пістолет та 8 патронів, які поміщено до спец. пакету NPU 1405165; 4 мобільних телефони марки марки «IPhone» які поміщено до спец. пакету ICR 0023225; комп`ютер марки «Lenovo», який поміщено до спец. пакету 1670236, комп`ютер марки «Apple», який поміщено до спец. пакету PSP 3217708, комп`ютер марки «ACER», який поміщено до спец. пакету 1670237, 8 предметів зовні схожих на патрони та 2 магазини, які поміщено до спец. пакету ICR 0023233, 3 накопичувача та 1 банківська картка «Приват Банк», поміщено до спец. пакету ICR 0023227, 1 мобільний телефон марки «Htc» та планшет марки «Apple» поміщено до спец. пакету PSP 3217709, 32 предмети зовні схожі на патрони поміщено до спец. пакету ICR 0023226, комп`ютерний блок, який опечатано до спец. пакету, є майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, вказане майно містить в собі відомості, які можуть бути використані для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, також для проведення експертного дослідження інформації, яка міститься на вилученому майні, у зв`язку із чим слідчим 16.11.2023 винесено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи.

Таким чином, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

При цьому зі змісту клопотання про накладення арешту не убачається і прокурором не доведено в суді, що прапор та патч із нацистською символікою, які поміщено до спеціального пакету PSP 1323104, 3 шнури з зарядними пристроями, які поміщено до спец. пакету 1670238, містять в собі фактичні дані, які можуть бути використані з метою доказування обставин, що підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження відповідно до ст. 91 КПК України, не доведено, які фактичні дані в собі містять, з урахуванням даних, які внесені в ЄРДР, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на вказані документи, співрозмірність такого виду забезпечення завданням кримінального провадження в суді не доведено.

Щодо доводів про порушення строків подання клопотання про арешт майна, необхідно зазначити, що клопотання в провадження слідчого судді надійшло 24.11.2023 року після усунення недоліків згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.11.2023 року, яка отримана 23.11.2023 року. Первинне клопотання про арешт майна направлялося до суду поштовим відправленням, тобто з дотриманням правил визначених ч.5 ст. 171 КПК України.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на 19 флеш накопичувачів, які поміщені до спец. пакету ICR 0005267; 4 планшети марки «Apple», які поміщено до спеціального пакету NPU 1405164; 1 предмет ззовні схожий на пістолет та 9 предметів зовні схожих на патрони, які поміщено до спеціального пакету WAR 1325972; 1 комп`ютерний блок, який опечатано біркою; 1 флеш накопичувач, який поміщено до спеціального пакету PSP 1323105; 23 стартових пакети та 2 диски, які поміщено до спец. пакету NPU 1405165; предмет зовні схожий на пістолет та 8 патронів, які поміщено до спец. пакету NPU 1405165; 4 мобільних телефони марки марки «IPhone» які поміщено до спец. пакету ICR 0023225; комп`ютер марки «Lenovo», який поміщено до спец. пакету 1670236, комп`ютер марки «Apple», який поміщено до спец. пакету PSP 3217708, комп`ютер марки «ACER», який поміщено до спец. пакету 1670237, 8 предметів зовні схожих на патрони та 2 магазини, які поміщено до спец. пакету ICR 0023233, 3 накопичувача та 1 банківська картка «Приват Банк», поміщено до спец. пакету ICR 0023227, 1 мобільний телефон марки «Htc» та планшет марки «Apple» поміщено до спец. пакету PSP 3217709, 32 предмети зовні схожі на патрони поміщено до спец. пакету ICR 0023226, комп`ютерний блок, який опечатано до спец. пакету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1