Справа №463/8170/23
Провадження №1-кс/463/7043/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження№0000011 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме:

1.Документації конкурсних торгів (UA-2019-08-12-000888-b), звіти, листи документи, які подавалися учасниками на участь у публічній закупівлі;

2.Договір від 12.08.2019 № 2019/08-3, з усіма додатками до нього та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договорів та додаткових договорів; рахунки-фактури по укладеному договорі, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, документами, що стали підставою для укладання додаткових договорів; акти прийому-передачі, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт;

3.усі отримані ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комерційні, тендерні пропозиції виробників, постачальників щодо можливого «проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-08-12-000888-b);

4.службові записки відокремлених підрозділів та відділів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо закупівлі робіт: «проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 »;

5.матеріали, що підтверджують дослідження ринку робіт «проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-08-12-000888-b);

6.уся наявна переписка, що велася між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно закупівлі, предметом якої виступало: ««проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-08-12-000888-b);

7.протоколи тендерного комітету та інших документів, які стосуються здійснення закупівлі робіт: «проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-08-12-000888-b);

8.Належним чином завірені копії документів: проекту підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » виготовленого відповідно до укладеного договору на підставі проведеної закупівлі (UA-2019-08-12-000888-b), проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» виготовленої відповідно до укладеного договору на підставі проведеної закупівлі (UA-2018-02-19-002249-c) та висновків експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » виготовлених відповідно до укладених договорів на підставі проведеної закупівель (UA-2019-07-05-001067-b, № UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває кримінальне провадження №0000011 від 28.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, під час укладення договорів щодо проведенні експертизи проектно-кошторисної документації стадій «ТЕО» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виготовлення робочого проекту підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою АДРЕСА_2 », вчинили розтрату коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Львова в особливо великих розмірах.

До Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) надійшов Аналітичний продукт (висновок аналітика) від 18.08.2023 №2.2-10/287-23 про аналітичне дослідження щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якому викладені наступні відомості.

В системі ProZorro опубліковано оголошення № UA-2018-02-19-002249-c про здійснення закупівлі робіт із розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій «ТЕО» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту. Місце виконання робіт: АДРЕСА_2 . Очікувана вартість 4 700 000,00 грн. з ПДВ. Замовник ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Процедура закупівлі відкриті торги.

Переможцем тендеру визнано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол № 6 засідання тендерного комітету ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2018).

27.03.2018 між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_5 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю № 27/03/18.

З огляду на наведене, директор ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ймовірно діючи в інтересах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам тендерної документації (оголошення № UA-2018-02-19-002249-c), умовам договору про закупівлю № 27/03/18 від 27.03.2018 та вимогам частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», змінив істотні умови договору про закупівлю, виключивши експертизу проектної документації з переліку робіт, які підлягали виконанню, що дозволило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання зобов`язань за договором провести не у повному обсязі.

З огляду на невиконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за вищевказаним договором (в частині експертизи розробленої проектної документації), службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019-2020 роках було зайво витрачено значні суми бюджетних коштів (кошти бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету Львова, отримані як внески до статутного капіталу комунального підприємства) на здійснення закупівель робіт з експертизи проектної документації стадій «ТЕО» та «П», розробленої згідно договору про закупівлю № 27/03/18 від 27.03.2018. Також ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендери на закупівлю робіт з розробки проекту підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » та на проведення експертизи вказаного проекту підготовчих робіт, виготовлення якого передбачалось договором про закупівлю № 27/03/18 від 27.03.2018. За результатами тендерних процедур укладено відповідні договори. Враховуючи наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотання документів.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000011, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати(забезпечети) тимчасовий доступ та надати розпорядження детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозвіл на огляд оригіналів документів з метою вилучення таких документів, що перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме:

1.Документації конкурсних торгів (UA-2019-08-12-000888-b), звіти, листи документи, які подавалися учасниками на участь у публічній закупівлі;

2.Договір від 12.08.2019 № 2019/08-3, з усіма додатками до нього та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договорів та додаткових договорів; рахунки-фактури по укладеному договорі, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, документами, що стали підставою для укладання додаткових договорів; акти прийому-передачі, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт;

3.усі отримані ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комерційні, тендерні пропозиції виробників, постачальників щодо можливого «проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-08-12-000888-b);

4.службові записки відокремлених підрозділів та відділів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо закупівлі робіт: «проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 »;

5.матеріали, що підтверджують дослідження ринку робіт «проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-08-12-000888-b);

6.уся наявна переписка, що велася між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно закупівлі, предметом якої виступало: ««проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-08-12-000888-b);

7.протоколи тендерного комітету та інших документів, які стосуються здійснення закупівлі робіт: «проект підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2019-08-12-000888-b);

8.Належним чином завірені копії документів: проекту підготовчих робіт по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » виготовленого відповідно до укладеного договору на підставі проведеної закупівлі (UA-2019-08-12-000888-b), проектної (проектно-кошторисної) документації в межах стадій "ТЕО" та "П" для будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів, та проведення державної експертизи проекту» виготовленої відповідно до укладеного договору на підставі проведеної закупівлі (UA-2018-02-19-002249-c) та висновків експертизи проектно-кошторисної документації за об`єктом «Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 » виготовлених відповідно до укладених договорів на підставі проведеної закупівель (UA-2019-07-05-001067-b, № UA-2019-10-31-002225-b, UA-2020-01-24-003962-b);

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1