Справа № 950/3762/23
Номер провадження 1-кс/950/630/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000405 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2023 близько 18 год. 19 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5 600 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , емітованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , спричинивши останній збитку на заявлену суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2023 року за №0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08 год. 00 хв. 17.12.2023 до 08 год. 00 хв. 19.12.2023.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, тому слідчий звернувся до суду з вказваним клопотанням.

Слідчий не з`явився на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000405, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито платіжні банківські картки (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 17.12.2023 по 19.12.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції.

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з якого у період часу з 17.12.2023 по 19.12.2023 здійснювалося зняття грошових коштів на загальну суму 5 600грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.12.2023 по 19.12.2023;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 17.12.2023 по 19.12.2023;

Строк дії ухвали до 26.02.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6