Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/916/24
Провадження № 1-кс/644/197/24
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000493 від 11.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

1)документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

2)первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 00:00 03.10.2023 по теперішній час;

3)розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000493 від 11.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 .

Із змісту клопотання вбачається, що 03.10.2023, невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_6 ), розмістивши оголошення на торгіве льній інтернет-платформі «OLX», під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 73000 гривень на платіжну карту НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Виходячи з заяви ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 03.10.2023 на торгівельній інтернет-платформі «OLX» ОСОБА_8 знайшов оголошення про продаж автомобіля з закордону в лізинг та зателефонував за номером з оголошення ( НОМЕР_6 ), слухавку взяв чоловік який назвався ОСОБА_9 і далі почалося обговорення питань стосовно автомобіля. Зі слів заявника, ОСОБА_9 спочатку попросив перевести завдаток в розмірі 10000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_8 погодився та переказав грошові кошти 03.10.2023 о 16:32 у сумі 1000 гривень зі своєї платіжної карти № НОМЕР_7 , на карту НОМЕР_3 . Після переказу коштів ОСОБА_9 сказав, що наступного дня о 16 год. 30 хв. автомобіль буде відправлений. Після цього в 16 год. 46 хв. останній написав, що треба ще заплатити 22000 гривень за автоперевіз на ту ж саму банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_8 приблизно о 18:39 переказав грошові кошти зі своєї карти у сумі 6000 гривень ОСОБА_9 на № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_8 , попрохав ОСОБА_9 надіслати інший номер платіжної карти, на що останній надіслав інший номер платіжної карти, а саме № НОМЕР_5 на яку ОСОБА_8 приблизно о 18:57 переказав, ще 6000 гривень, та ще 10000 гривень переказала дружина приблизно о 20:28 ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), зі своєї платіжної карти на № НОМЕР_5 . Одразу після оплати ОСОБА_9 сказав, що автомобіль буде за 3 години на кордоні і потім він зателефонує. Вранці наступного дня о 4 год. 40 хв. ОСОБА_9 написав, що треба скинути ще 900 доларів на платіжну карту № НОМЕР_2 за розмитнення. ОСОБА_8 заплатив ще 900 доларів, трьома платежами по 10000 гривень приблизно о 12:30 на платіжну карту № НОМЕР_2 . Після оплати ОСОБА_9 повідомив, що ще не хватає 12500 гривень, та надіслав номер іншої платіжної карти НОМЕР_4 на яку потрібно ще перерахувати грошові кошти. ОСОБА_8 погодився та приблизно о 14:26 перерахував грошові кошти у сумі 12500 на платіжну картку № НОМЕР_4 . ОСОБА_9 через деякий час попрохав перерахувати, ще 22000 гривень, але ОСОБА_8 відмовився платити. 05.10.2023 ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_9 смс-повідомлення, що автомобіль зараз будуть везти до Польщі, а так як ОСОБА_8 відмовився платити то останньому випишуть штраф у сумі 12.000 злотих, після чого ОСОБА_9 зник.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання на адресу суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000493 від 11.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 з коротким викладом обставин: 03.10.2023, невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_6 ), розмістивши оголошення на торгівельній інтернет-платформі «OLX», під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 73000 гривень на платіжну карту НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 чим спричинила останньому матеріальну шкоду. Слідчий ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_13 ..

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 , надав суду покази щодо обставин шахрайського заволодіння його грршовими коштами. До матеріалів справи долучено скріншоти переписки потерпілого із зловмисником.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що входять до складу групи дізнавачів відповідно до провадження, окрім ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000493 від 11.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

1)документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

2)первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 00:00 03.10.2023 по 20.02.2024 року;

3)розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 20.02.2024 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 20.03.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1