Провадження № 1-кс/750/5787/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000106 від 10.05.2023, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій по банківському рахунку.

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000106 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у провадження приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області ОСОБА_5 перебуває виконавче провадження № 66508549 щодо примусового стягненню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) боргів на загальну суму понад 1 млн. грн на виконання судових рішень.

13.08.2021 приватним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 66508549, якою Боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано подати декларацію про доходи та майно, та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей, копію якої направлено сторонам виконавчого провадження рекомендованим листом.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як службова особа достовірно був обізнаний про наявність судових рішень та виконавчих документів, маючи змогу погасити заборгованість за рахунок здійснення подальшої підприємницької діяльності та отримання прибутку зазначеним товариством, достовірно знаючи про накладення арештів на рахунки товариства, з метою уникнення виконання судових рішень систематично відкривав нові розрахункові рахунки в банківських установах, зокрема, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , які відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000106 від 10.05.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по банківським рахункам НОМЕР_4 (980 українська гривня), НОМЕР_5 (840 долар США), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про рух коштів із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахунку за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023, в тому числі: виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023; банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахунках, за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1