УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНІ у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002668, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНІ у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів та запису інформації в електронному вигляді, в яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 власністю якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номер рахунку картки, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 03.07.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій здійснених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснити їхню розшифровку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05 липня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002668, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2023 близько 11 години 29 хвилин, ОСОБА_20 , знаходячись, на своєму робочому місці в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , отримала у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення від «підтримка» для реєстрації за для отримання грошової допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перейшла за посиланням, де в неї за для реєстрації запросили мобільний номер телефону, ОСОБА_20 вказала свій мобільний телефон НОМЕР_3 , після чого одразу найшло повідомлення в якому треба було зазначити останні цифри її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила.

Після чого потерпілій надійшло повідомлення в якому зазначалося, що потрібно буде зазначити код-пароль, який буде отримано після дзвінка від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй відразу зателефонував міський номер НОМЕР_4 де автовідповідач від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав тимчасовий код-пароль. Близько 11 години 34 хвилини їй на телефон надійшли СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було здійснено два грошові перекази на суму 40 000 гривень на банківську карту іншого банку.

Шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 40 410 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 дала наступні покази 04.07.2023 близько 11 години 29 хвилин, вона знаходилася на своєму робочому місці, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в цей час їй у мессенджері «Telegram» надійшло повідомлення від «Єпідтримка» для реєстрації задля отримання грошової допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла перейшла за посиланням, де у неї відкрився чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_8 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для реєстрації запросили мобільний номер телефону. Нічого підозрілого, вона не помітила і зазначила свій мобільний телефон НОМЕР_3 , після чого відразу найшло повідомлення в якому треба було зазначити останні цифри банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вона користуюся, вона зазначила.

Після чого їй надійшло повідомлення в якому зазначалося, що потрібно буде зазначити код-пароль, який буде отримано після дзвінка від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй відразу зателефонував міський номер НОМЕР_4 де автовідповідач від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав тимчасовий код-пароль, який саме вона не пам?ятає, але вона відразу ввела його до чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Близько 11 години 34 хвилини їй на телефон надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було здійснено грошовий переказ на суму 20000 гривень на банківську карту іншого банку, після чого надійшло ще одне повідомлення де було зазначено, що здійснено, ще один переказ грошових коштів на суму 20000 гривень теж на банківську карту іншого банку. Зрозумівши, що це шахраї перераховують її грошові кошти, вона відразу подзвонила до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросила заблокувати банківську картку. Шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 40410 гривень враховуючи комісію за те, що грошові кошти було переховано з кредитної банківської картки на картку іншого банку.

В ході досудового розслідування встановлено номер рахунку, на який невстановлена особа переказала грошові кошти потерпілої ОСОБА_20 , а саме : номер рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій необхідно отримати інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 власністю якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНІ у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002668, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів та запису інформації в електронному вигляді, в яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 власністю якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номер рахунку картки, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 03.07.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій здійснених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснити їхню роз шифровку.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дати винесення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя