УХВАЛА

Іменем України

5 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000530 від 11.10.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

058.12.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області 11.10.2023 надійшли матеріали відповідно яких встановлено, що на території Хмельницької області дії група осіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за участі колишнього працівника товариства, та інших осіб, отримали доступ до інформації бази даних, скопіювали інформацію із конфіденційними даними клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неодноразово скористались нею у власних цілях, що призвело до витоку такої інформації.

14.11.2023 на адресу СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВПШ УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про те, що до даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_1 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_3 . РНОКПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_4 . РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_5 . РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с.Зеленці, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_6 . РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Григорівка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_7 НОМЕР_6 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Старокостянтинів, Хмельницької області. Проживає Хмельницька область, м. Старокостянтинів, в/ч НОМЕР_7 РНОКПП НОМЕР_8 ;

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками групи у своїй злочинній діяльності використовувались банківські рахунки різних банківських установ України у тому числі й АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ).

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках,фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_1 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_3 . РНОКПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_4 . РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_5 . РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с.Зеленці, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_6 . РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Григорівка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_7 РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Старокостянтинів, Хмельницької області. Проживає Хмельницька область, м. Старокостянтинів, в/ч НОМЕР_7 РНОКПП НОМЕР_8 ;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000530 від 11.10.2023 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ),а саме до:

-усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 01.06.2023 по 28.11.2023, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_2 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_3 РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_4 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_5 РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с.Зеленці, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_6 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Григорівка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_7 НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Старокостянтинів, Хмельницької області. Проживає Хмельницька область, м. Старокостянтинів, в/ч НОМЕР_11 ;

Службовим та посадовим особам АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 01.02.024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя