Справа №642/58/24
Провадження №1кс/642/116/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

11 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Відповідно до вимоги ч.2 ст.376 КПК України повний текст ухвали буде складено протягом п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 371-372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим які перебувають у групі у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки відриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1