Справа № 211/7992/23
Провадження № 1-кс/211/2152/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001263 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 до відділення поліції №1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 23.10.2023 по 24.10.2023 невстановлена особа, користуючись картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зловживаючи довірою заявниці під приводом повернення коштів з відсотками, заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 194,124 гривень.

В рамках кримінального провадження було допитано ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства встановлено факт заволодіння грошових коштів потерпілої в сумі 168 тисячі 999 гривень., які були незаконно перераховані з 23.10.2023 року по 24.10.2023 з її банківського картки НОМЕР_8 яка закріплена за рахунком НОМЕР_9 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC.

Також, в ході досудового слідства встановлено факт заволодіння грошових коштів потерпілої в сумі 25 тисячі 125 гривнь., які були незаконно перераховані 23.10.2023 року з її банківського картки НОМЕР_10 яка закріпленна за рахунком " НОМЕР_11 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC1.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати співробітникам ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: слідчим СВ - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділенні Аакціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

документи (реєстраційні справи) на відкриття рахунку № НОМЕР_8 яка закріплена за рахунком НОМЕР_9 клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

документи (реєстраційні справи) на відкриття рахунку № НОМЕР_10 яка закріплена за рахунком НОМЕР_12 клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

виписки руху грошових коштів по картковому рахунку ( картці) НОМЕР_8 яка закріплена за рахунком НОМЕР_9 клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.10.2023 року по 30.10.2023, (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи;

виписки руху грошових коштів по картковому рахунку ( картці) НОМЕР_10 яка закріпленна за рахунком НОМЕР_12 клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.10.2023 року по 30.10.2023, (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи;

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки/ рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 яка закріплена за рахунком НОМЕР_9 клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 20.11.1975 в період з 01.10.2023 по 30.10.2023: CMC - трекінг; історію авторизації; інформацію про IP адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені власника до банківських карткових рахунків ;

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки/ рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 яка закріпленна за рахунком НОМЕР_12 клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 20.11.1975 в період з 01.10.2023 по 30.10.2023: CMC - трекінг; історію авторизації; інформацію про IP адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені власника до банківських карткових рахунків;

з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1