печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001659 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших ряду юридичних осіб заволоділи бюджетними коштами держави, шляхом укладення безтоварних угод в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2023 році здійснило закупівлю ТМЦ (лінолеум, плити, труби, кондиціонери та інші будівельні матеріали) сумнівного походження (за готівкові кошти), які в подальшому були реалізовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму понад 76 млн. грн.

Далі, встановлено та допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка повідомили, що не являється засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ніколи не займалась господарською діяльністю.

Так, 01 березня 2021 року Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на веб-порталі Уповноваженого органу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » опубліковано оголошення UA-2021-03-01-003288-b 61f54caa9cfa4a9c8bf7dc47ec7f7353 про проведення відкритих торгів, вид предмету закупівлі: Капітальний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_2 , ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація, з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 84 138 951,00 грн. з ПДВ.

18.03.2021 Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошенням під UA-2021-03-01-003288-b опубліковано Повідомлення про результати проведення процедури закупівлі, відповідно до якого переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Далі, 12.04.2021 між Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, укладено Договір підряду № 176/3132 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_2 » від 12 квітня 2021 року.

Крім цього, 08.11.2022 між Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, укладено Договір підряду № 350 на виконання аналогічних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_2 » (коригування).

За результатами аналізу отриманих даних встановлено, що оплата за вказаним договором виконана частково, а саме 30 799 499 грн.

16.10.2023 старшим слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 скеровано запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про необхідність в отриманні оригіналів документів.

18.10.2023 на адресу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції надійшла відповідь з до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в рамках планового аудиту діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л, по АДРЕСА_2 оригінали документів зазначених у Вашому запиті від 16.10.2023 року № 16991/125/52-23, передані ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час виникла необхідність в отриманні копії наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судове засідання слідчий не з`явилась, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001659 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою від 20 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні № 0001659 від 25.07.2023 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 09.09.2020 по теперішній час;

-проектно-кошторисна документація щодо проекту «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4-го, 5-го поверху терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_2 », відповідно до укладених договорів № ПЗ-40-09/20/228/3210 від 09.09.2020 та № 176/3132 від 12.04.2021;

-договори, додатки, додаткові угоди до вказаних договорів, локальні кошториси; первинні матеріали звітності по об`єкту дослідження; акти ф. № КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4-го, 5-го поверху терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_2 », розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. № КБ-2в та довідках ф. № КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. № КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр;

-договори на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду;

-виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, що виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19); іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4-го, 5-го поверху терапевтичного корпусу літера Л по АДРЕСА_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1