УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудове розслідування було розпочате за фактом того, що 27.10.2023 з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, який 26.10.2023 приблизно о 17:40 год, зловживаючи довірою під приводом здачі квартири в оренду, заволодів грошовими коштами, які перерахували на банківську картку НОМЕР_1 , в сумі 3000 гривень, та банківську карту НОМЕР_2 на суму 3500 гривень.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що 26.10.2023 року на сайті (Ріелтор) він знайшов оголошення про здачу квартири, зателефонувавши за номером який вказаний в оголошені НОМЕР_3 громадянин представився ОСОБА_5 та повідомив умови здачі. В подальшому ОСОБА_6 написав в обліковий запис Viber зареєстрований за номером НОМЕР_4 . Під час переписки в обліковому записі Viber, ОСОБА_6 відправив номер картки на яку потрібно перерахувати кошти, банківська картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після заявник перерахував 3000 гривень. Однак ОСОБА_6 повідомив, що потрібно сплатити, ще частину грошових коштів на що заявник відповів, що зможе переслати кошти наступного дня. Так 27.10.2023 року гр. ОСОБА_4 зв`язався з ОСОБА_5 та повідомив що може оплатити другу частину, тоді ОСОБА_6 відправив йому іншу банківську карту № НОМЕР_2 на яку заявник перекинув 3500 гривень. Однак після чого ОСОБА_6 видалив частину смс повідомлень та перестав виходити на зв`язок та відповідати на телефоні дзвінки.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 виникла необхідність у доступі до інформації про руху коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_2 за період з 13 год. 00 хв. 26.10.2023 року по 14 год. 00 хв. 27.10.2023 року;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 13 год. 00 хв. 26.10.2023 року по 14 год. 00 хв. 27.10.2023 року;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 13 год. 00 хв. 26.10.2023 року по 14 год. 00 хв. 27.10.2023 року;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя