У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінальних правопорушень, а саме чорнових записів що підтверджують факт вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет, зокрема платформу «Фейсбук», мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім карток, банківських карток, документів про відкриття рахунків та банківських карток у банківських установах, квитанцій про зняття готівки з банкоматів, квитанцій про здійснення відправлень «Нової Пошти», квитанцій про придбання карток стільникового зв`язку, мобільних телефонів та поповнення рахунків мобільного телефону.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу ВП №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000455 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, за викладених в ньому обставин, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу ВП №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000455 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000455 від 29.08.2023 слідує, що: «28.08.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_6 , який відбуває покарання у ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81)» вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7 , через мережу інтернет платформу «Фейсбук» чим спричинив матеріального збитку на суму 500 гривень які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування 29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи «Стрижавська виправна колонія (81)», за місцем відбування покарання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон білого кольору марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з двома сім картками, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 який поміщено до спец. пакету НПУ WAR1184712, мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору S/N НОМЕР_6 поміщений до спец. пакету НПУ WAR1184713, зарядний пристрій до телефону поміщений у спец. пакет INZ 2010921, чорнові матеріали з зробленими записами мобільних номерів та карток поміщено до спец. пакету НПУ PSP2248131, чорнові матеріали поміщено до спец. пакету НПУ PSP2248132, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, пігулки та таблетки поміщені до паперового конверту.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого в вилученому у ОСОБА_8 марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_5 відкриває банківські рахунки на своє ім`я та підшукує осіб на яких можна відкрити рахунки у різних банківських установах, для подальшого використання в злочинній діяльності, з метою здійснення на дані рахунки грошових переказів, контролює надходження грошових коштів від потерпілих, здійснює їхній розподіл у відсотковому співвідношенні між усіма учасниками злочинної групи, та здійснює їхній вивід шляхом знаття із банкоматів після отримання яких в подальшому здійснює закупівлю нових абонентських СІМ- карток, мобільних терміналів, які в подальшому за допомогою «Нової пошти» надсилає у СІЗО разом з продуктами харчування до Стрижавської виправної колонії № 81 на ім`я ОСОБА_8 , від імені іншого фігуранта даної злочинної діяльності а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 , та також приймає безпосередню участь у даній злочинній схемі шляхом налаштування акаунтів на інтернет платформі «ФЕЙСБУК» створенням груп, на яких здійснюється розміщення оголошень про продаж неіснуючих товарів (побутової техніки, велосипедів) та закупівлею і передачею абонентських сім карток гр. ОСОБА_8 , за допомогою яких останній в подальшому спілкувався з потерпілими в ході розмови з якими вказував технічні характеристики товару, та надавав реквізити банківських карток, на які потерпілі здійснювали передплату за доставку товару.

Дана інформація підтверджується листуваннями ОСОБА_10 з ОСОБА_5 а саме відповідно до протоколу про зняття інформації з електронних інформаційних систем №6891т/14-2023 від 30.11.2023, встановлено, що останні листуються про факти вчинення шахрайських дій через платформу інтернет, а саме платформу «Фейсбук», при цьому відповідно до листування ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_5 про те, який грошовий переказ в якій сумі має надійти на картковий рахунок, та при цьому ОСОБА_5 підтверджує факт надходження вказаних ОСОБА_8 сум. Крім цього ОСОБА_5 повідомляє про факт зняття грошей з карткових рахунків, про передачу грошей жінці яка буде відправляти посилку ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_9 . Також відповідно до листування ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_8 про те, скільки грошей він передав ОСОБА_9 та скільки грошей поклав на гаманець самого ОСОБА_8 . Також ОСОБА_8 в ході листування повідомляє ОСОБА_5 про те, що йому потрібні нові сім картки, та останні листуються про те, що ОСОБА_9 в посилку яку буде відправляти ОСОБА_8 до колонії заховає сім картки. Також в ході листування ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_8 номер картки при цьому повідомляє, що картка оформлена також на ОСОБА_11 , що свідчить про те, що це не перша картка яка оформлена на вказану жінку.

Крім цього, наявне листування з абонентом НОМЕР_11 , оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказаний абонентський номер належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до листування між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_9 відновлює заблоковані акаунти на платформі «Фейсбук», крім цього отримує від ОСОБА_5 постійно гроші, та відправляє посилки ОСОБА_8 в яких ховає картки операторів стільникового зв`язку для продовження вчинення шахрайських дій останнім за що і отримує кошти.

Також з метою встановлення кола спілкування ОСОБА_12 до місця відбування останнім покарання надіслано запит з метою встановлення осіб з якими останній вів листування, осіб від яких останній отримував посилки (передачі) та осіб які приходили на побачення до останнього. Відповідно до отримано інформації від Державної установи «Дніпровська виправна колонія №89» встановлено, що ОСОБА_8 неодноразово отримував посилки від ОСОБА_9 , а саме такі посилки отримував на постійній основі: 07.04.2023, 17.04.2023, 18.04.2023, 01.05.2023, 24.05.2023, 06.06.2023, 12.06.2023, 22.06.2023, 03.07.2023, 05.07.2023, 11.07.2023, 12.07.2023, 17.07.2023, 25.07.2023, 18.08.2023, 25.08.2023, 28.08.2023, 18.09.2023, 19.09.2023, 30.10.2023, 13.11.2023, а також отримував посилки (передачі) від ОСОБА_5 30.06.2023, 06.09.2023, 15.09.2023, 03.11.2023, 20.11.2023.

Також в ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Таскомбанк», щодо руху коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , відповідно до якого вказана банківська картка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином встановлено, що грошові кошти які здобуто незаконним шляхом надходять на банківський рахунок оформлений на ОСОБА_11 , яка також є учасником злочинного угрупування з метою отримання незаконного прибутку. Також відповідно до вилучених документів картковий рахунок прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_12 яким фактично користується ОСОБА_5 , та з якого здійснюється листування з ОСОБА_8 .

Поряд з цим, як пояснила в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується оглянутими матеріалами кримінального провадження №0000455 від 29.08.2023 в їх сукупності.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №356142654 від 28.11.2023 слідує, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_13 .

Разом з тим, як пояснила у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою підтверджується оглянутими матеріалами кримінального провадження №00000128 від 25.05.2023 в їх сукупності.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя кримінальних правопорушень, а саме чорнові записи що підтверджують факт вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет, зокрема платформу «Фейсбук», мобільні телефони, комп`ютерна техніка, сім картки, банківські картки, документи про відкриття рахунків та банківські картки у банківських установах, квитанції про зняття готівки з банкоматів, квитанції про здійснення відправлень «Нової Пошти», квитанції про придбання карток стільникового зв`язку, мобільних телефонів та поповнення рахунків мобільного телефону.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №00000128 від 25.05.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінальних правопорушень, а саме чорнових записів що підтверджують факт вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет, зокрема платформу «Фейсбук», мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім карток, банківських карток, документів про відкриття рахунків та банківських карток у банківських установах, квитанцій про зняття готівки з банкоматів, квитанцій про здійснення відправлень «Нової Пошти», квитанцій про придбання карток стільникового зв`язку, мобільних телефонів та поповнення рахунків мобільного телефону, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: