Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1774/2023 Справа № 641/6609/23
УХВАЛА
07 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2023 невідома особа, шляхом використання електронно-обчивлювальної техніки, через додаток «OVIS», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 6394 грн. 77 коп., чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
Так, встановлено, що невідома особа, перебуваючи біля паливно-роздавальної колонки на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , відсканувала QR-код у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сплати коштів за пальне. Однак, через те, що до вказаного додатку шахраєм була прив`язана картка третьої особи, яка не надавала право проводити транзакції, грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 (тобто « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не було зараховано, оскільки вказана транзакція вважається спірною.
В ході проведення досудового розслідування слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Так, було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення зареєструвалася у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Далі, було надіслано запит до платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що у мобільному додатку «OVIS» з вищеозначених номерів мобільних телефонів було прив`язано до додатку наступні номери банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .
Враховуючи викладене, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, а також для встановлення, яким саме чином невстановлена особа, яка вчинила вказаний злочин, отримала доступ до вказаних карток, що дало змогу прив`язати їх до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювати розрахунки за пальне, а також з метою встановлення осіб, на ім`я яких відкрито рахунки по зазначеним карткам та подальшому залучення їх до кримінального провадження, необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, слідча звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити
Надати слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харкові:
-повні анкетні дані власників банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до карток номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-рух грошових коштів по вказаним банківським карткам в період з 01.05.2023 до 01.10.2023 включно, з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу;
-повна інформація в період з 01.05.2023 до 01.10.2023 включно про прив`язані до вказаних банківських карток інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації (тобто gps-локації), ip-адрес, інтернет-провайдерів, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.11.2023 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя- ОСОБА_1