Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/2123/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 вернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації, зокрема ТОВ «Хорол-Дон» та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Детектив зазначав, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур є ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_1 , громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, співробітниками УСБУ в Полтавській області, в ході проведення заходів отримано оперативну інформацію про те що розвиток ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" здійснювався за рахунок російських коштів, а саме: ВАТ «ВОЛГО-ДОН», директором якого також є ОСОБА_5 . За наявними даними, девіденди від прибутку ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" нараховувались на банківський рахунок в АТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_5 , та на якому знаходиться близько 7 млн. грн.

Також детектив вказував, що отримані оперативні дані свідчать, що ОСОБА_5 у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» вживає заходи направлені на виведення грошових коштів та активів товариства, у тому числі за сприяння службових осіб ТОВ "ХОРОЛ-ДОН".

Крім того, встановлено, що за період вересня 2022 року директор ТОВ «Хорол Дон» ОСОБА_6 уклала угоди про дострокове розірвання договорів оренди з пайовиками на 24 земельні ділянки.

Також в подальшому ОСОБА_6 , вже як директор ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), яке зареєстровано 11.08.2022, уклала договори оренди на вищевказані земельні ділянки, що являється ознакою розтрати та виведення активів з підприємства, як наслідок може рахуватися як упущена вигода за користування земельними ділянками, та в свою чергу зменшує капітал підприємства, який може в подальшому бути націоналізованим Україною, у відповідності до Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Таким чином, впровадження службовими особами ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" вказаної протиправної схеми виведення грошових коштів, призведе до нанесення збитків (шкоди) бюджету у значних розмірах.

17.06.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду було накладено арешт на та банківські рахунки ТОВ "ХОРОЛ-ДОН", які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» за винятком безперешкодної виплати заробітної плати, соціальних виплат працівникам, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

17.06.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду було накладено арешт на та банківські рахунки ТОВ "ХОРОЛ-ДОН", які відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» за винятком безперешкодної виплати заробітної плати, соціальних виплат працівникам, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів. 30.09.2022 відповідно до ухвали слідчого судді було частково скасовано арешт в розмірі 3 750 000 грн., для виплати заборгованості з орендної плати на земельні паї перед орендодавцями.

Також зазначав, що 20.07.2022 отримано ухвалу про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління арештоване майно (рухоме та нерухоме майно, належне ТОВ "ХОРОЛ-ДОН") направлено на виконання та направлено її для організації виконання.

Детектив зазначала, що допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка є одночасно директором ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" та ТОВ «Слобідське Агро», повідомила, що за період 2022-2023 років, ТОВ «Хорол-Дон» здійснював реалізацію сільськогосподарської продукції за готівку. Крім того, між ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" та ТОВ «Слобідське Агро» укладено ряд договорів щодо надання послуг, у тому числі за майбутній врожай.

Під час огляду банківських рахунків ТОВ «Хорол-Дон» виявлено, що в той час коли на рахунки накладено арешт, з рахунків останнього здійснено платежі (у т.ч. за послуги зв`язку, радіоточку, домофони, кабельне телебачення тощо) згідно договору позики №1 від 01.06.2023 на рахунок ТОВ «Слобідське Агро» на загальну суму 7,5 млн. грн. В свою чергу, згідно банківських виписок рахунків ТОВ «Слобідське Агро», за останні два місяці знято в готівковій формі грошові кошти на суму понад 1,1 млн. грн. Викладене може свідчити про виведення грошових коштів ТОВ «Хорол-Дон» за допомогою фіктивних договорів позики з ТОВ «Слобідське Агро».

Крім того, під час аналізу рахунків ТОВ «Хорол-Дон» було виявлено поповнення карткового рахунку на загальну суму 26,4 млн. грн., які було знято готівкою. Також, на ВАТ ''ВОЛГО-ДОН'' перераховано грошові кошти в якості дивідендів на загальну суму 4,1 млн. грн.

Детектив вказував, що 22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук в приміщеннях, де здійснює господарську діяльність ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), що розташовані у с. Слобідка Миргородського району, Полтавської області за координатами: широта 49,883206, довгота 33,44613, в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судовому засіданні детектив повністю підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представник ТОВ «Хорол-Дон» в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вважає, що відсутні достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушенні, відомості про яке внесені до ЄРДР.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників розгляду, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації, зокрема ТОВ «Хорол-Дон» та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Встановлено, що 22.11.2023 в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук в приміщеннях, де здійснює господарську діяльність ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" у с. Слобідка Миргородського району, Полтавської області за координатами: широта 49,883206, довгота 33,44613, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Папка з документами з написом «Врожай ТОВ «Хорол-Дон» 2022» на 71 арк.;

2.Папка з документами з написом «Врожай ТОВ «Хорол-Дон» Первинні документи по оприбуткування власно вирощеної продукції 2023» на 77 арк.;

3.Папка з документами з написом «Ж-О №6/1 ТОВ «Хорол-Дон» Розрахунки з покупцями та замовниками 2022» на 92 арк.;

4.Папка з документами з написом «Ж-О №6 ТОВ «Хорол-Дон» Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 2022» на 438 арк.;

5.Папка з документами з написом «Каса 30 ТОВ «Хорол-Дон» 2022» на 418 арк.;

6.Папка з документами з написом «Підзвітні 372 ТОВ «Хорол-Дон» 2022» на 224 арк.;

7.Папка з документами з написом «Підзвітні 372 ТОВ «Хорол-Дон» 2022» січень-вересень на 298 арк.

8.Папка з документами з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Хорол-Дон» липень-серпень 2023» на 172 арк.;

9.Папка з документами з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Хорол-Дон» квітень-червень 2023» на 213 арк.;

10.Папка з документами з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Хорол-Дон» вересень жовтень 2023» на 112 арк.;

11.Папка з документами з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Хорол-Дон» січень-березень 2023» на 130 арк.;

12. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2022 з 01.01.2022-06.05.2022 на 50 арк.;

13. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2022 з 09.05.2022-23.09.2022 на 50 арк.;

14. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2022 з 26.09.2022-23.12.2022 на 48 арк.;

15. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 26.12.2023-28.03.2023 на 50 арк.;

16. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 29.03.2023-06.06.2023 на 50 арк.;

17. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 07.06.2023-07.08.2023 на 50 арк.;

18. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 08.08.2023-24.10.2023 на 50 арк.;

19. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 26.10.2023-10.11.2023 на 50 арк.;

20. Папка з документами з написом «Розрахунки з покупцями січень-квітень справа 1-36 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» на 187 арк.;

21. Папка з документами з написом «Розрахунки з покупцями липень-жовтень справа 3-36 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» на 301 арк.;

22.Папка з документами з написом «Розрахунки з покупцями липень-травень-червень 2-36 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» на 221 арк.;

23. Папка з документами з написом «Каса рах. 30 ТОВ «Хорол-Дон» січень-травень 2023» на 419 арк.;

24. Папка з документами з написом «Каса рах. 30 ТОВ «Хорол-Дон» червень жовтень 2023» на 697 арк.;

25. Папка з документами з написом «Договора придбання ТОВ «Хорол-Дон» 2023» на151 арк.;

26. Статистична звітність ТОВ «Хорол-Дон» на 6 арк.

27. Папка з документами з написом «Підзвітні рах.372 ТОВ «Хорол-Дон» 2022» січень-квітень на 336 арк.

28. Папка з документами з написом «Каса ТОВ «Хорол-Дон» листопад 2023» на 75 арк.;

29. Папка з документами з написом «Підзвітні рах.372 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» травень-липень на 383 арк.

30. Папка з документами з написом «Підзвітні рах.372 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» серпень-жовтень на 346 арк.

31. Папка з документами з написом «Реалізація ТОВ «Хорол-Дон» 2023» листопадна 48 арк.

32. Головна книга за 2023 рік за січень-вересень 2023;

33. Папка зі звітами про використання коштів за листопад 2023 на 57 арк.

34. Копії платіжних інструкцій на 9 арк.;

35. Відомість про фактичний обробіток земельних ділянок;

36. Чорнові записи розрахунків на 2 арк.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 23.11.2023 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні (а.с. 24-26).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

При вирішенні клопотання детектива слідчий суддя враховує, що перелік виявлених та вилучених речей, на які детектив просить накласти арешт, зазначено в редакції, що відповідає додатку до протоколу обшуку від 22.11.2023.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 22.11.2023 в приміщеннях, де здійснює господарську діяльність ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), що розташовані у с. Слобідка Миргородського району, Полтавської області за координатами: широта 49,883206, довгота 33,44613, а саме:

1.Папка з документами з написом «Врожай ТОВ «Хорол-Дон» 2022» на 71 арк.;

2.Папка з документами з написом «Врожай ТОВ «Хорол-Дон» Первинні документи по оприбуткування власно вирощеної продукції 2023» на 77 арк.;

3.Папка з документами з написом «Ж-О №6/1 ТОВ «Хорол-Дон» Розрахунки з покупцями та замовниками 2022» на 92 арк.;

4.Папка з документами з написом «Ж-О №6 ТОВ «Хорол-Дон» Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 2022» на 438 арк.;

5.Папка з документами з написом «Каса 30 ТОВ «Хорол-Дон» 2022» на 418 арк.;

6.Папка з документами з написом «Підзвітні 372 ТОВ «Хорол-Дон» 2022» на 224 арк.;

7.Папка з документами з написом «Підзвітні 372 ТОВ «Хорол-Дон» 2022» січень-вересень на 298 арк.

8.Папка з документами з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Хорол-Дон» липень-серпень 2023» на 172 арк.;

9.Папка з документами з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Хорол-Дон» квітень-червень 2023» на 213 арк.;

10.Папка з документами з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Хорол-Дон» вересень жовтень 2023» на 112 арк.;

11.Папка з документами з написом «Розрахунки з постачальниками ТОВ «Хорол-Дон» січень-березень 2023» на 130 арк.;

12. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2022 з 01.01.2022-06.05.2022 на 50 арк.;

13. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2022 з 09.05.2022-23.09.2022 на 50 арк.;

14. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2022 з 26.09.2022-23.12.2022 на 48 арк.;

15. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 26.12.2023-28.03.2023 на 50 арк.;

16. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 29.03.2023-06.06.2023 на 50 арк.;

17. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 07.06.2023-07.08.2023 на 50 арк.;

18. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 08.08.2023-24.10.2023 на 50 арк.;

19. Касова книга ТОВ «Хорол-Дон» на 2023 з 26.10.2023-10.11.2023 на 50 арк.;

20. Папка з документами з написом «Розрахунки з покупцями січень-квітень справа 1-36 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» на 187 арк.;

21. Папка з документами з написом «Розрахунки з покупцями липень-жовтень справа 3-36 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» на 301 арк.;

22.Папка з документами з написом «Розрахунки з покупцями липень-травень-червень 2-36 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» на 221 арк.;

23. Папка з документами з написом «Каса рах. 30 ТОВ «Хорол-Дон» січень-травень 2023» на 419 арк.;

24. Папка з документами з написом «Каса рах. 30 ТОВ «Хорол-Дон» червень жовтень 2023» на 697 арк.;

25. Папка з документами з написом «Договора придбання ТОВ «Хорол-Дон» 2023» на151 арк.;

26. Статистична звітність ТОВ «Хорол-Дон» на 6 арк.

27. Папка з документами з написом «Підзвітні рах.372 ТОВ «Хорол-Дон» 2022» січень-квітень на 336 арк.

28. Папка з документами з написом «Каса ТОВ «Хорол-Дон» листопад 2023» на 75 арк.;

29. Папка з документами з написом «Підзвітні рах.372 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» травень-липень на 383 арк.

30. Папка з документами з написом «Підзвітні рах.372 ТОВ «Хорол-Дон» 2023» серпень-жовтень на 346 арк.

31. Папка з документами з написом «Реалізація ТОВ «Хорол-Дон» 2023» листопадна 48 арк.

32. Головна книга за 2023 рік за січень-вересень 2023;

33. Папка зі звітами про використання коштів за листопад 2023 на 57 арк.

34. Копії платіжних інструкцій на 9 арк.;

35. Відомість про фактичний обробіток земельних ділянок;

36. Чорнові записи розрахунків на 2 арк.;

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим (детективом), прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1