Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9608/23
Провадження № 1-кс/644/1727/23
УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000262 від 02.07.2020 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до охоронюваної законом таємниці документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкова звітність з податку на прибуток та ПДВ, дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2018-31.12.2019 щодо відображення господарських операцій з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 І Н В Е С Т Г Р У П" (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) відносно придбання ТМЦ (робіт, послуг) та подальшої реалізації Державне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_41 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), шляхом вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000262 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження №31/23-15-16-03-20,35141676 від 19.06.2020 року, ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення фінансових операцій у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності, можливо заволоділи, привласнили та в подальшому легалізували кошти державного підприємства, а саме: Державне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_38 ) у розмірі 163 084 405, 20 гривень.

З метою підтвердження або спростування висновків аналітичного дослідження 30 серпня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_43 призначено судову економічну експертизу.

В подальшому на адресу СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області судовим експертом направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, що необхідні для надання висновку експерта, частина зазначених матеріалів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Для отримання зазначених документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання необхідного переліку документів, а саме податкову звітність з податку на прибуток та дані бухгалтерського обліку відповідно до зазначеного переліку суб`єктів господарської діяльності, однак у відповідь на запит отримано лист з відмовою про надання документів з посиланням на необхідність отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з викладеним у ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, щодо відображення господарських операцій з відповідними контрагентами, для надання в розпорядження експерта, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та для проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні комерційної установи та дана інформація є охоронюваною законом таємницею.

Слідчим подано заяву, в якій доводи клопотання підтримані, просив клопотання задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не прибув, що не є перешкодою в розгляді клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000262 від 02.07.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень з коротким викладом обставин: ІНФОРМАЦІЯ_44 у ході здійснення контр розвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури України отримано інформацію щодо можливої наявності в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_45 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак вчинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності під час організації та проведення процедур зкупівель для потреб державного підприємства.

30 серпня 2023 року постановою заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області, капітан поліції ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_43 призначено судову економічну експертизу.

Відповідно до клопотання від 20.09.2023 року про надання додаткових матеріалів необхідних для надання висновку експерта № 22789 по кримінальному провадженню № 0000262, було витребувано документи: податкова звітність з податку на прибуток та ПДВ, дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2018-31.12.2019 щодо відображення господарських операцій з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 І Н В Е С Т Г Р У П" (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) відносно придбання ТМЦ (робіт, послуг) та подальшої реалізації Державне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_41 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

10.10.2023 року заступником начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області, капітан поліції ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання необхідного переліку документів, а саме податкову звітність з податку на прибуток та дані бухгалтерського обліку відповідно до зазначеного переліку суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.11.2023 року було відмовлено у наданні документів з посиланням на необхідність отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області, капітан поліції ОСОБА_3 містить комерційну таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів з можливістю отримати їх копії завірених належним чином.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000262 від 02.07.2020 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до охоронюваної законом таємниці оригіналів документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкова звітність з податку на прибуток та ПДВ, дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2018-31.12.2019 щодо відображення господарських операцій з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 І Н В Е С Т Г

Р У П" (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) відносно придбання ТМЦ (робіт, послуг) та подальшої реалізації Державне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_41 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з наданням можливості отримання копій документів, завірених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2024 року.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1