Дата документу 01.02.2024Справа № 554/706/24
Провадження № 1-кс/554/1448/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву адвоката ОСОБА_3 в інтересах власників майна ТОВ «Концерн «Біг-М», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ :

24 січня 2024 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в інтересах власників майна ТОВ «Концерн «Біг-М», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 року.

Клопотання обгрутовує тим, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 25.04.2023 року у справі №642/1672/23 накладено арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022 року, яке перебуває у провадженні ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві. У подальшому у окреме провадження виділено кримінальне провадження №0000470 від 24.11.2023 року, досудове розслідування доручено проводити СУ ГУНП в Полтавській області.

Вважають, що арешт на майно накладено не обгрунтовано, тому просять його скасувати.

Заявники та їх представники у судове засідання не з`явилися, адвокат ОСОБА_10 надав до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання заперечував.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів скарги в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000470 від 24.11.2023 року, які виділені у окреме провадження із матеріалів кримінального провадження №0000461 від 04.07.2022 року, яке перебуває у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 25.04.2023 року у справі №642/1672/23 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем розташування підприємства ТОВ «Концерн «Біг-М» за адресою: м. Полтава, вул. Продовольча 2В, у тому числі на:

52.грошові кошти - гривні України на загальну суму 27860 гривень:

-26 купюр по 500 гривень (загальна сума 13000 гривень);

-74 купюри по 200 гривень (загальна сума 14800 гривень);

-1 по 50 гривень (загальна сума 50 гривень);

-2 купюри по 5 гривень (загальна сума 10 гривень);

53. грошові кошти - гривні України на загальну суму 63800 гривень:

-51 купюра по 1000 гривень (загальна сума 51000 гривень);

-19 купюр по 500 гривень (загальна сума 9500 гривень);

-7 купюри по 200 гривень (загальна сума 1400 гривень);

-19 по 100 гривень (загальна сума 1900 гривень);

33.мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11» із наявними IMEI1: НОМЕР_1 (власником якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 );

32.мобільний телефон марки «Iphone» модель «А1784» сірого кольору (власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 );

31.мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі 2016102, із наявними IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 (власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 );

34.мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 8», із наявними IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 (власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 );

114.мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі М2003J6B2G, синього кольору;

115.мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі 2016102, із наявними IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ;

92.марка акцизного податку , 16 07/22, 26,662 грн. із номерами з ADTN581461 по ADTN581500, у порядковій послідовності, загалом 40 шт.;

93.марка акцизного податку , 16 07/22, 26,662 грн. із номерами з ADХT580601 по ADХT580700, у порядковій послідовності, загалом 100 шт.;

94.марка акцизного податку , 16 07/22, 26,662 грн. із номерами з ADХS580501 по ADХS581000, у порядковій послідовності, загалом 500 шт.;

95.марка акцизного податку , 16 07/22, 26,662 грн. із номерами з ADХR580501 по ADХR581000, у порядковій послідовності, загалом 500 шт.;

96.марка акцизного податку , 16 07/22, 26,662 грн. із номерами з ADХN580501 по ADХN581000, у порядковій послідовності, загалом 500 шт.;

97.марка акцизного податку , 16 07/22, 26,662 грн. із номерами з ADХP580501 по ADХP581000, у порядковій послідовності, загалом 500 шт.;

29.ноутбук марки «HP» serial «CZC2043CJK», IMEI: НОМЕР_10 із заряденим пристроєм (робоче місце ОСОБА_5 );

30.системний блок марки «Fujitsu», model «MI5W», serial №YLPU068687 (робоче місце ОСОБА_7 )

133.5 (п`ять) упаковок марок акцизного податку з номерами: 1) , ADRF340501, 16 04/22, 26,662 грн; 2) , ADSV340001, 16 04/22, 26,662 грн; 3) , ADRB340501, 16 04/22, 26,662 грн; 4) , ADSV340001, 16 04/22, 26,662 грн; 5) , ADRF340501, 16 04/22, 26,662 грн;

134.1 (одна) упаковка (розкрита) марок акцизного податку з номерами , ADSZ340001, 16 04/22, 26,662 грн, в якій упаковано 4 стопки марок, а 1 стопка марок знаходиться в місці наклеювання (подачі) станку обладнання;

138.4 (чотири) елементи укупорки різьбової кришки та 8 (вісім) елементів укупорки кришки (без різьби) з укупорочного обладнання «AROL Closure systems»;

139.8 (вісім) елементів укупорки різьбової кришки з укупорочного обладнання «ITAL PROGET»;

140.6 (шість) елементів укупорки різьбової кришки з укупорочного обладнання «AROL Closure systems»;

136.2 (дві) упаковки пляшок по 15 (п`ятнадцять) пляшок в кожній, з етикетками напису «Club VODKA Gold», 0,7 літра кожна, з марками акцизного податку 2018 року, з прозорою рідиною;

137.14 (чотирнадцять) пляшок, об`ємом 0,7 літра, з прозорою рідиною, з яких 2 пляшки з етикетками «Club VODKA Gold» без марок, 2 пляшки з етикетками без марок, 10 пляшок без етикеток та без марок; 1 пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Зернова Пшенична Люкс» без марки; 4 пляшки об`ємом 0,5 літра без марок та етикеток, які наповнені прозорою рідиною.

Крім того, накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступне майно і предмети, визнані речовими доказами -

- 2 (дві) виробничі лінії розливу, які складаються з триблоку (в який входять омивач, наливач, укупорка), етикировочний автомат, термоупаковка - передані на відповідальне зберігання в.о. головного бухгалтера ТОВ «Концерн «Біг-М» ОСОБА_5 , та зберігаються за місцем проведення обшуку, розташуванням виробничих приміщень ТОВ «Концерн «Біг-М» за адресою: м. Харків, вул. Продовольча, 2-В.

Також встановлено, що на час розгляду клопотання, досудове розслідування триває.

Рішенням Полтавського окружного адміністративного суду від 30.09.2022 року у справі №440/6303/22 задоволено адміністративний позов ТОВ "Концерн Біг-М" до Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування розпорядження, зобов`язання вчинити певні дії. Визнано протиправними дії Державної податкової служби України щодо складення акта про відмову в допуску до проведення фактичної перевірки №1/99-00-09-02-01-23/24392909 від 17.06.2022. Визнано протиправним та скасувати розпорядження Державної податкової служби України від 14.07.2022 №153-р/л "Про анулювання ліцензії", яким анульовано ліцензію на виробництво алкогольних напоїв №00024, терміном дії з 15.06.2020 до 15.06.2025, Товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ "Концерн Біг-М".

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 26.04.2023 року у справі №440/6303/22 апеляційну скаргу Державної податкової служби України залишено без задоволення, ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду від 28.07.2022 по справі № 440/6303/22 залишено без змін.

Частиною 1 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на необхідність забезпечення безперебійної роботи підприємства ТОВ «Концерн «Біг-М» та наявність рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 30.09.2022 року у справі №440/6303/22, яке набрало законної сили, а також беручи до уваги ту обставину, що досудове розслідування у справі триває, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання про скасування арешту майна у частині скасування заборони користування майном, яке використовується товариством у виробництві та відмови у задоволенні іншої частини клопотання за недоведеністю обставин необхідності такого скасування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власників майна ТОВ «Концерн «Біг-М», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000470 від 24.11.2023 року - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 25.04.2023 року у справі №642/1672/23, на

- 4 (чотири) елементи укупорки різьбової кришки та 8 (вісім) елементів укупорки кришки (без різьби) з укупорочного обладнання «AROL Closure systems»;

- 8 (вісім) елементів укупорки різьбової кришки з укупорочного обладнання «ITAL PROGET»;

- 6 (шість) елементів укупорки різьбової кришки з укупорочного обладнання «AROL Closure systems»;

- 2 (дві) виробничі лінії розливу, які складаються з триблоку (в який входять омивач, наливач, укупорка), етикировочний автомат, термоупаковка - передані на відповідальне зберігання в.о. головного бухгалтера ТОВ «Концерн «Біг-М» ОСОБА_5 , та зберігаються за місцем проведення обшуку, розташуванням виробничих приміщень ТОВ «Концерн «Біг-М» за адресою: м. Харків, вул. Продовольча, 2-В,

у частині позбавлення права користування, передавши майно на відповідальне зберігання власнику чи іншій уповноваженій особі.

Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України і зобов`язати її забезпечити належне його зберігання та надавати його на першу вимогу органу досудового розслідування.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають виділені матеріали кримінального провадження №0000470 від 24.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1