КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/380/24
Провадження № 1-кс/552/348/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: детектива ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначав, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема, під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню співробітниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України була встановлена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Смородщина, Чутівського району, Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка безпосередньо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Також зазначав, що ОСОБА_6 здійснює переробку тютюнової сировини за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, провулок Вагонобудівний, 4-А, з якої отримує тютюн, який в подальшому систематично реалізовує в м. Кременчуці по вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 43, на території ТОВ «Кременчуцький центральний ринок» () із об`єкта торгівлі типу павільйон №228, який знаходиться поряд із зупинкою громадського транспорту «Центральний ринок» у напрямку міста.

Детектив вказував, що 07.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук в торгівельному кіоску: № 228 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 43, який розташований на території ТОВ «Кременчуцький центральний ринок»,в ході якого було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судовому засіданні детектив повністю підтримав вимоги клопотання, представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечував та пояснив, що обшук 07.02.2024 року було проведено з численими порушеннями, про що обуло зазначено в протоколі обшуку. Крім того, обшук згідно ухвали суду повинен був проводитися в кіоску за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 43, однак був проведений по вул..Небесної С

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників розгляду, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановлено, що 07.02.2024 року в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, проведено обшук в торгівельному кіоску: № 228 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 43, який розташований на території ТОВ «Кременчуцький центральний ринок» в ході якого було виявлено та вилучено: книга обліку доходів (з написом олівцем Романюха) на 48 арк.;- витяг з ЄДРПОУ на ОСОБА_6 на 2 арк.;- квитанція № 2 на ОСОБА_6 на 1 арк.;- рахунок від 17.11.2023 на відшкодування електроенергії на адресу: АДРЕСА_2 ;- квитанція № 1613 на павільйон № 228 на 2 арк.;- червоні коробки з написом «Firebox» з гільзами;- 7 коробок з гільзами по 500 шт.;- 18 коробок по 250 гільз;- 4 коробки з гільзами по 200 шт.;- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Давидов Золоте руно» (середній);- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Берлі» (середній);- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Міленіум» (середній сировина);- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Кемел» (міцний);- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Капітан Блек»;- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Бонд» (середній);- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Вірджинія» (середній);- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Прилуки»;- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Дейна»;- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Вірджинія Голд» (легкий);- пластикова ємність 7,9 л. з речовиною темно зеленого кольору подрібленою без назви;- 7 поліетиленових пакетів приблизно на 7 л. з речовиною коричневого кольору в подрібленому стані різного об`єму;- 2 полімерні пакети приблизно на 5 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору різного об`єму;- 2 пакети з ручками з написом «Маркетопт» з подрібленою речовиною коричневого та темно зеленого кольору (окремо) різного об`єму;- 1 пакет з ручками жовтого кольору із зображенням фруктів з подрібленою речовиною коричневого кольору;- 1 пакет з ручками з написом «З новим роком» з подрібленою речовиною коричневого кольору;- 3 коробки з написом «Gama» з гільзами по 1000 шт. в кожній.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 07.02.2024 року вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Посилання представника володільця майна, на те, що обшук проведено не за адресою, яка вказана в ухвалі слідчого судді, а іншою, не заслуговують на увагу, осікльки інша адреса розташування кіоска не підтверджена матеріалами клопотання.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 07.02.2024 в торгівельному кіоску № 228 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 43, який розташований на території ТОВ «Кременчуцький центральний ринок» (), під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

- книга обліку доходів (з написом олівцем Романюха) на 48 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ на ОСОБА_6 на 2 арк.;

- квитанція № 2 на ОСОБА_6 на 1 арк.;

- рахунок від 17.11.2023 на відшкодування електроенергії на адресу:

АДРЕСА_2 ;

- квитанція № 1613 на павільйон № 228 на 2 арк.;

- червоні коробки з написом «Firebox» з гільзами;

- 7 коробок з гільзами по 500 шт.;

- 18 коробок по 250 гільз;

- 4 коробки з гільзами по 200 шт.;

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Давидов Золоте руно» (середній);

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Берлі» (середній);

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Міленіум» (середній сировина);

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Кемел» (міцний);

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Капітан Блек»;

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Бонд» (середній);

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Вірджинія» (середній);

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Прилуки»;

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Дейна»;

- пластикова ємність 7,9 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору з написом «Вірджинія Голд» (легкий);

- пластикова ємність 7,9 л. з речовиною темно зеленого кольору подрібленою без назви;

- 7 поліетиленових пакетів приблизно на 7 л. з речовиною коричневого кольору в подрібленому стані різного об`єму;

- 2 полімерні пакети приблизно на 5 л. з подрібленою речовиною коричневого кольору різного об`єму;

- 2 пакети з ручками з написом «Маркетопт» з подрібленою речовиною коричневого та темно зеленого кольору (окремо) різного об`єму;

- 1 пакет з ручками жовтого кольору із зображенням фруктів з подрібленою речовиною коричневого кольору;

- 1 пакет з ручками з написом «З новим роком» з подрібленою речовиною коричневого кольору;

- 3 коробки з написом «Gama» з гільзами по 1000 шт. в кожній.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1