Справа № 953/8161/23
н/п 1-кс/953/7950/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 11.10.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодобанківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які містять відомості про повні анкетні та паспортні дані власника та особи, яка його відкривала, реквізити та рух грошових коштів, що відбувались за вказаним рахунком у періоду часу з 01.01.2020 по 03.10.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаного банківського рахунку, фотознімків отримувачів банківського рахунку, з можливістю вилучення Харківському відділенні вказаного банку належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що навесні 2020 року проведено тендерну закупівлю комп`ютерного обладнання для кабінету інформатики UA-P-2020-04-02-001599-a (66-e511f0cbbf489ab0311a9aebffd705), замовником якої виступило ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Предметом вказаної тендерної закупівлі були ноутбуки HP 250 G7 (9HQ60EA) у кількості 10 шт.

Так, виходячи з відомостей, які маються на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно вказаної тендерної закупівлі, були наступні пропозиції учасників щодо предмету закупівлі, а саме: ФОП ОСОБА_5 (запропонована вартість закупівлі комп`ютерного обладнання 90 781,00 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (запропонована вартість закупівлі комп`ютерного обладнання 138 699,00 грн.), ФОП « ОСОБА_6 (запропонована вартість закупівлі комп`ютерного обладнання 150 000,00 грн.).

Переможцем у вказаній тендерній закупівлі стала ФОП ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі постанови слідчого проведено судово-товарознавчу експертизу щодо предмету тендерної закупівлі, а саме ноутбуків НР 250 G7 (9HQ60EA) у кількості 10 шт. Відповідно висновку експерта № 3070-Е від 16.08.2023 ринкова вартість даних ноутбуків у вказаній кількості навесні 2020 року складала 72 130,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчим проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_6 (наразі - ІНФОРМАЦІЯ_7 та вилучено документи, щодо проведеної тендерної закупівлі комп`ютерного обладнання для кабінету інформатики иА-Р-2020-04-02-001599-а (66-e511f0cbbf489ab0311a9aebffd705), замовником якої виступило ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому, під час перегляду вказаних документів, встановлено, що грошові кошти від втіленої схеми протиправної діяльності перераховувались на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_4 , який розміщено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 12.10.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 03.10.2023, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0000011 від 03.02.2021 мали місце упродовж 2016-2021 років, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, щодобанківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які містять відомості про повні анкетні та паспортні дані власника та особи, яка його відкривала, реквізити та рух грошових коштів, що відбувались за вказаним рахунком у періоду часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаного банківського рахунку, фотознімків отримувачів банківського рахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1