Справа № 671/2745/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000212 від 04 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000212 від 04 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.12.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 30.11.2023 близько 13:00 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу запчастини (головка блоку циліндрів) до автомобіля Рено Кенго, оголошення про купівлю якої ОСОБА_5 розмістила у мережі «Фейсбук», шляхом обману під приводом надання завдатку за купівлю вказаної деталі, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., котрі ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

04.12.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що перебуваючи вдома за місцем свого проживання від імені свого чоловіка ОСОБА_6 з його сторінки у соціальній мережі «Фейсбук» написала допис про купівлю головки блоку циліндрів до автомобіля, оскільки виникла потреба у її придбанні та вказала контакти свого чоловіка. Під дописом, який ОСОБА_5 розмістила зі сторінки свого чоловіка, почали з`являтись коментарі із пропозиціями та вказували номери телефонів та інші відомості щодо наявності запчастини. Оголошення ОСОБА_5 було розміщено 23.11.2023.

28.11.2023 чоловік ОСОБА_5 написав до особи, яка була підписана як ОСОБА_7 , із запитанням про стан запчастини до двигуна автомобіля, яку особа на ім`я ОСОБА_8 продавала.

В подальшому після листування із продавцем, останній попросив перерахувати завдаток за запчастину у розмірі 1000 грн., а після отримання коштів обіцяв відправити запчастину.

30.11.2023 близько 13:00 год. потерпіла ОСОБА_5 із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який вказав продавець у листуванні.

У якості підтвердження перерахунку коштів на картковий рахунок продавця потерпіла ОСОБА_5 із сторінки чоловіка надіслала копію квитанції про оплату. Продавець написав, що відправить запчастину до 17:00 год. того ж дня, та при цьому впевнено обіцяв, що виконає свої зобов`язання. Однак 30.11.2023 до 18:00 год. не надіслано та потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000212 від 04 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що 04.12.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 30.11.2023 близько 13:00 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу запчастини (головка блоку циліндрів) до автомобіля Рено Кенго, оголошення про купівлю якої ОСОБА_5 розмістила у мережі «Фейсбук», шляхом обману під приводом надання завдатку за купівлю вказаної деталі, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., котрі ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000212 від 04 грудня 2023 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.12.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.12.2023; фотокопією оголошення про купівлю деталі; фотокопіями ведення переписки щодо купівлі деталі; копією платіжної інструкції про здійснення переказу від 30.11.2023.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач СД, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 )та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 30.11.2023 до 00 год. 00 хв. 12.12.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. 30.11.2023 від ОСОБА_5 (із картки № НОМЕР_1 ), спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 30.11.2023 до 00 год. 00 хв. 12.12.2023.

Тимчасовий доступ надано без можливості вилучення інформації.

Строк дії ухвали визначити до 12.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя