Справа №209/176/24
Провадження №1-кс/209/90/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 13.01.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 186 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що року близько 20:00 годин невстановлені особи, перебуваючи в першому під`їзді будинку АДРЕСА_1 , відкрито, із застосуванням насилля, в період дії воєнного стану, шляхом ривку, заволоділи мобільним телефоном "Xiaomi Redmi 4А", ювелірними прикрасами, грошовими коштами в сумі 500 гривень та іншим майном, котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останній майнової шкоди.

13.01.2024 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення необхідно встановити, чи зникали грошові кошти з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до інформації по банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 13.01.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 186 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про стан банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у банківській установі за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 13.01.2024 року по 23.01.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

-до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13.01.2024 року по 23.01.2024 року, з наданням фото з електронно- платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

-заяв про відкриття/закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які закріплені за AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 13.01.2024 року по 23.01.2024 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 13.01.2024 року по 23.01.2024 року з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

-вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 проводили банківські операції у період часу з 13.01.2024 року по 23.01.2024 року;

-до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13.01.2024 року по 23.01.2024 року;

-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

-виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 13.01.2024 року по 23.01.2024 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 23 січня 2024 року до 22 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1