№ 566/1400/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 січня 2024 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000066 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000066 від 09 листопада 2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09 листопада 2023 року до Дубенської окружної прокуратури надійшов рапорт прокурора Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що з матеріалів аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань дотримання податкового законодавства, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 здійснював експорт зернової культури пшениці за межі України. При цьому, з інформації органу ДПС вбачається, що у зазначеного суб`єкта господарювання відсутні об`єкти господарювання та наймані працівники, необхідні для вирощування і збору вказаної продукції. Зазначене може свідчити, що окремими суб`єктами господарювання внесено недостовірні відомості до податкових звітностей з метою відшкодування експортного податку на додану вартість зерна.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було направлено запити про надання інформації в ряд установ та організацій. Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 в зоні діяльності митниці ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ) було здійснено вісім експортних операцій з агропродукцією на суму 2092591 грн. Зазначена інформація вказана за період з 01.10.2022 по 30.09.2023. У відповіді на запит зазначено також про готовність надати належним чином завірені копії документів, поданих до митного оформлення товарів, однак за умови чіткого додержання вимог Конституції та законів України, зокрема звертають увагу на главу 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів». Крім цього, згідно інформації наданої з ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року зазначений в запиті суб`єкт господарювання, тобто ФОП ОСОБА_5 до управління фітосанітарної безпеки із заявою про проведення перевірки та реєстрацію особи, а також із заявою на оформлення фітосанітарного сертифіката та проведення фітосанітарних послуг не звертався. Отже, з зазначеного вбачаються ознаки підроблення офіційних документів

На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні документів, які були подані до митних органів при здійсненні у 2023 році експортних операцій зернових культур фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Вказане клопотання, 30 січня 2024 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, від начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 надійшло клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000066 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000066 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000066 від 09 листопада 2023 року, до ЄРДР 09 листопада 2023 року було внесено відомості щодо вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

(а.с.5 клопотання)

Дізнавачем належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000066 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Надати стороні кримінального провадження старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до документів, які були подані до митних органів при здійсненні у 2023 році експортних операцій зернових культур фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в оригіналі.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 31 січня 2024 року по 29 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1