Справа№487/7615/23
Провадження №1-кс/487/4281/23
УХВАЛА

Іменем України

18.12.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001559внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001559 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходи до невідомої особи, котра 19.09.2023 року, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, попередньо зателефонувавши потерпілому з номеру НОМЕР_1 та представившись працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою потерпілого, заволоділа його грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 36978 гривень.

Відповідно допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо: «19.09.2023 року близько 11:00 години я перебувавши у себе вдома за вищевказаною адресою вирішив вийти до магазину недалеко від мого дому для того, щоб придбати цигарки. Виходячи з дому я залишив свій мобільний телефон марки «Самсунг» з сім картою НОМЕР_3 вдома на кухні. Хочу додати, що за вищевказаною адресою проживаю один. Після чого, цього ж дня, близько 13:00 години я повернувся до себе додому за вищевказаною адресою та взявши належний мені мобільний телефон побачив, що мені телефонував невідомий номер. Далі приблизно через 5 хвилин мені знову зателефонував вказаний номер НОМЕР_1 . Відповівши на дзвінок до мене звернулася невідома особа з жіночим голосом: -«це ОСОБА_5 ?», на що я відповів: - «так це я, а хто ви?». В подальшому в ході телефонної розмови вказана особа повідомила, що вона з Києва з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала, що моя банківська картка заблокована та її потрібно розблокувати, після чого сказала, щоб розблокувати мою банківську картку вона повідомить мені код. Після чого вказана особа повідомила, що відправить на мій вищевказаний номер телефону смс з кодом 20-58 та відключилась.

В подальшому вказаний невідомий мені номер знову перетелефонував. Відповівши на дзвінок у мене запитали чи прийшло мені смс повідомлення з кодом 20-58 на що я відповів: -«Так, прийшло». Далі вказана особа повідомила мені: -«не переймайтесь, все буде добре, до побачення», після чого телефонний дзвінок закінчився. Після чого, не звернувши на це уваги я почав займатись побутовими справами. Далі ввечері, цього ж дня, я згадав за вищевказаний телефонний дзвінок та вирішив видалити виклики на моєму мобільному телефоні, подумавши, що навіщо мені невідомі номери які мені телефонували. На наступний день, 20.09.2023 року зранку я вирішив поїхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб дізнатися за вищевказаний факт. Приїхавши у відділення, мені повідомили, що з моєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято кошти на суму 36978 гривень. В подальшому працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано мою вищевказану картку. Далі працівник мені повідомила, що мені потрібно звернутись до працівників поліції. Хочу доповнити що, доступу до моїх банківських рахунків ніхто не має, банківська карта на момент грошових переводів знаходилась біля мене. Вказані грошові переводи я не проводив.».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001559за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

? інформацію про рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

? інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 19.09.2023 по 18.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

? інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 19.09.2023 по 18.12.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період з 19.09.2023 по 18.12.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 19.09.2023 по 18.12.2023;

-кінцевого отримувача грошових коштів знятих 19.09.2023 (перерахованих, тощо) із рахунків НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідуваня АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за даним фактом.

Ухвала дійсна до 18.02.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1