Справа № 703/2918/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2022 року за №0000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156-1 КК України, -

установив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 22 лютого 2022 року за №0000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156-1 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що у період з січня 2022 року по лютий 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, вчиняв стосовно неповнолітньої ОСОБА_6 , яка не досягла шістнадцятирічного віку, розпусні дії з метою вчинення стосовно неї дій сексуального характеру.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що у вересні 2021 року вона за допомогою соціальної мережі «Інстаграм» познайомилася з хлопцем на ім`я ОСОБА_7 , з яким тривалий час спілкувалася, а саме переписувалася та декілька разів зустрічалася в м. Ватутіне Черкаської області та їздила на його автомобілі «БМВ». У соціальній мережі ОСОБА_7 підписаний як « ОСОБА_8 ». На початку січня 2022 року вона зустрілася з ОСОБА_7 та вони їздили на його автомобіль по м. Ватутіне, а потім заїхали до малознайомого для неї місця с. Новоселиця Звенигородського району Черкаської області. У зв`язку з тиском ОСОБА_7 вона вийшла з автомобіля біля будинку, який ОСОБА_7 вказав як його. У подальшому, без тиску вона зайшла до вказаного будинку, де ОСОБА_7 вживав алкоголь та вони спілкувалися на різні теми. Після цього ОСОБА_7 ліг на ліжко та запропонував їй лягти поруч, однак вона відмовилася. ОСОБА_7 почав нервувати, тому вона була вимушена лягти біля нього. У подальшому між ними відбувся статевий акт, після якого вони одягнулися та ОСОБА_7 відвіз її додому. Приблизно на початку 2022 року ОСОБА_7 знову розпочав їй писати та хотів з нею зустрітися, але вона йому відмовила, після чого він почав її шантажувати, що виражалося в тому, що він розпочав писати, що її фотографії інтимного характеру він розповсюдить по соціальних мережах та в селі, де вона проживає, тому вона з ним зустрілася. Під час їх зустрічі, у зв`язку з відмовою від подальшого спілкування, ОСОБА_7 знову почав її шантажувати вказаними обставинами. Вона злякалася та розповіла своїй родині про вказані обставини. Щодо фотографій інтимного характеру та їх походження вона дізналася від ОСОБА_7 , а саме він повідомив, що в його будинку, де відбувалися описані події, в нього наявні відеокамери, з яких від і зробив фото та відео їхньої зустрічі та того, що в даному будинку відбулося. 26 лютого 2022 року їй розпочали писати та телефонувати знайомі та запитувати, що то за фото та відео в соціальній мережі «Інстаграм» інтимного характеру з її участю. Вона дізналася, що ОСОБА_7 створив новий акаунт, за допомогою якого розповсюджував вказані фото та відео.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 спілкувалася в мережі інтернет в соціальній мережі «Інстаграм» з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , якому надавала номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку останній 20 листопада 2021 року перераховував грошові кошти в сумі 200 гривень.

На підставі ухвали Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 08 листопада 2023 року №703/2918/23, 1-кс/703/881/23 здійснено тимчасовий доступ та встановлено, що вищевказані грошові кошти надійшли з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів за період з 19 листопада 2021 року по 23 листопада 2021 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000183 внесені 22 лютого 2022 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.156-1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 02 червня 2023 року, остання зазначила, що у вересні 2021 року вона за допомогою соціальної мережі «Інстаграм» познайомилася з хлопцем на ім`я ОСОБА_7 , з яким тривалий час спілкувалася, а саме переписувалася та декілька разів зустрічалася в м. Ватутіне Черкаської області та їздила на його автомобілі «БМВ». У соціальній мережі ОСОБА_7 підписаний як « ОСОБА_8 ».

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 08 листопада 2023 року у справі №703/2918/23, 1-кс/703/881/23 слідчому надано доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебували у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 листопада 2021 року по 23 листопада 2021 року.

При цьому, у вищевказаній ухвали слідчим суддею зазначено, що Згідно роздруківки переписки потерпілої ОСОБА_6 з особою, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла 20 листопада 2021 року надала вказаній особі номер картки НОМЕР_1 з метою отримання від цієї особи грошових коштів у сумі 200 гривень, при цьому з тексту переписки вбачається, що грошові кошти були відправлені на вказану банківську картку.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була надана на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді, 20 листопада 2021 року о 18 годині 54 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів у сумі 200 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000183 від 22 лютого 2022 року, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперовому носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 19 листопада 2021 року по 23 листопада 2021 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 19 листопада 2021 року по 23 листопада 2021 року;

- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, які заповнені власноручно, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1