Справа № 191/4741/23
Провадження № 1-кс/191/827/23
У Х В А Л А

іменем України

26 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000044 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що до Синельниківської окружної прокуратури надійшов матеріал з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи певних бюджетних установ Синельниківського району, які діють за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодівають бюджетними коштами під час робіт з поточного ремонту доріг на території Синельниківського району в умовах воєнного стану.

Відповідно до повідомлення Управління СБУ у Дніпропетровській області №55/24-3255 від 22.09.2023 встановлено, що 13.07.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ) було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Поточного ремонту дороги комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ».

За результатом проведення тендеру, перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яким було укладено договір про закупівлю послуг №171 від 02.08.2023 на загальну суму - 5944931 грн.

За наявними даними, станом на 21.09.2023 роботи на вищевказаному об?єкті, відповідно до актів виконаних робот №1 від 17.08.23 та №2 від 01.09.2023, виконані, за що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму - 5944931,11 грн.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні ремонту дороги використовували будівельні матеріали за наступною ціновою пропозицією:

- емульсія бітумна, дорожня типу «ЕКШ-60» вказано у кошторисній документації - 48093,00 грн/т (при ринковій вартості станом на 31.08.2023 близько 25 тис грн/т);

- суміш асфальтобетонна типу «Б», марки «1» вказано у кошторисній документації - 5589,60 грн/т (при ринковій вартості станом на 31.08.2023 близько - 3.5 тис.грн./т).

Окрім вказаного, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще ряд договорів на проведення ремонту доріг на території громади, а саме договір №108 від 31.05.2023 за проведення « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » на загальну суму - 2 014 200 грн., договір №176 від 15.08.2023 за проведення «Поточного ремонту дороги комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » на загальну суму - 2808000 грн., договір №246 від 02.10.2023 за проведення «Поточного ремонту дороги комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 » на загальну суму 1847765,54 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівля ТМЦ для виконання робіт за грошові кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.

Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовуються для виконання умов вищевказаних договорів, не відповідають критеріям тендерної закупівлі (у частині технічним характеристикам матеріалів) та постачаються за завищеними цінами.

Таким чином, вбачається, що службові особи підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами державного бюджету під час здійснення робіт відповідно договорів №108 від 31.05.2023, №171 від 02.08.2023, №176 від 15.08.2023, №246 від 02.10.2023.

Відповідно до вказаних договорів про закупівлю послуг банківські реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначає, що для підтвердження факту отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також для призначення необхідних судово-економічної та судової почеркознавчої експертизи, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- про рух грошових коштів на банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 31.05.2023 (з моменту укладання першого договору №108 від 31.05.2023) до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про осіб, які мали доступ до рахунку НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 31.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про осіб, які отримували електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 31.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про фінансовий номер, прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 31.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- документів, які містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000044 від 25.09.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів на банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 31.05.2023 (з моменту укладання першого договору №108 від 31.05.2023) до моменту здійснення тимчасового доступу;

- про осіб, які мали доступ до рахунку НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 31.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- про осіб, які отримували електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 31.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- про фінансовий номер, прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 31.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- документів, які містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1