У Х В А Л А

27 листопада 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0002543 від 23.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

24.11.2023 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0002543 від 23.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

26.01.2023 року до чергової частини Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.02.2022 вона виставила оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж речей, та в цей день в соціальній мережі, їй написала невідома особа,яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яка в ході листування надіслала посилання, та потерпіла перейшла по посиланню та ввела дані своєх банківської карти. В результаті вказаних дій невідома особа, шляхом обману та з використанням ектронно - обчислюваньої техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 17 500 гривень, чим потерпілій завдано майнової шкоди на вказану суму Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 39, 214 КПК України доручено групі слідчих слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у складі: ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ОСОБА_6 .25.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.02.2022 на сайті ОЛХ вона розмітила оголошення про продаж дитячих речей. В цей же день їй в соціальний мережі «ВоцАР» написала невідома особа, НОМЕР_1 , яка зацікавилась оголошенням та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому їй потрібно було вести дані моєї банківської карти НОМЕР_2 задля того, щоб їй було перераховано грошові кошти.Та після чого невідома особа повідомляла, що грошові кошти вона надіслала та потрібно зачекати. Потім ОСОБА_7 пройшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з її банківської карти намагаються перерахувати грошові кошти у сумі 19 000 гривень, дану транзакцію вона відмінила.Та через деякий час прийшло смс повідомлення, про те, що з її банківської карти було перераховано грошові кошти у сумі 17 500, дані гроші були кредитні.На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_2 » в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_4 призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача; належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 19.02.2022 по 24:00 годину 22.02.2022 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 19.02.2022 по 24:00 годину 22.02.2022 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 години 19.02.2022 по 24:00 годину 22.02.2022 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 19.02.2022 по 24:00 годину 22.02.2022.Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0002543, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, дізнавачем, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0002543 від 23.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002543 від 23.05.2023, - дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, НОМЕР_2 ,що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_2 » в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки; відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_4 призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача; належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи; належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді; відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 19.02.2022 по 24:00 годину 22.02.2022 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 19.02.2022 по 24:00 годину 22.02.2022 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 години 19.02.2022 по 24:00 годину 22.02.2022 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 19.02.2022 по 24:00 годину 22.02.2022.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 27.01.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1