Справа № 645/7222/23
Провадження №1-кс/645/1473/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт із Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинами, про те, що 25.08.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , у загальній кількості 35 000 грн., тим самим нанесли матеріальну шкоду останній. За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №2 ВП №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001540 від «03» листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

В ході досудового розслідування, а саме 22.11.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 25.08.2023 на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення з приводу продажу цукру для підкорму бджіл. Її зацікавило дане оголошення, тому вона зателефонувала з свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , вказаний в оголошенні як контактний. Продавець представився ОСОБА_6 . В ході розмови вони проговорили умови покупки 1200 кг цукру, за ціною 17.5 грн за кілограм, на загальну суму 21000 грн та строки доставки. Продавець завірив, що доставку буде здійснювати протягом 4-5 робочих днів з моменту оплати, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого в меседжері «Viber» продавець, обліковий запис якого зареєстровано на вказаний в оголошенні мобільний номер, надіслав реквізити банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 , для оплати. Того ж дня, потерпіла зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 21 000 грн, на вказаний рахунок, та в листуванні надіслала продавцю квитанцію для підтвердження оплати. 26.08.2023 в ході листування продавець запропонував придбати в нього ще 800 кг цукру за вказаною ціною, остання погодилась. Після цього продавець, попрохав використати інший рахунок для оплати. Тому вона використала банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та здійснила грошовий переказ на суму 14 000 грн. Після чого знову надіслала продавцю квитанцію для підтвердження оплати. В ході подальшого листування продавець під різними приводами відтягував виконання взятих на себе домовленостей, а згодом припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, виходити на зв`язок будь-яким способом. Станом на сьогодні товар не отримала, грошові кошти не повернула. Загальна сума збитків 35 000 грн.

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 25.08.2023 по дату отримання ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 25.08.2023 по дату отримання ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 з 25.08.2023 по дату отримання ухвали. Власником інформації про рух грошових коштів на банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що враховуючи, що встановлення інформації про власника банківського рахунку, а також інформацію про рух коштів за цими рахунком з 25.08.2023 по дату отримання ухвали, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 25.08.2023 по дату постановлення ухвали, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 25.08.2023 по дату постановлення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 25.08.2023 по дату постановлення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 з 25.08.2023 по дату постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 21.01.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1