Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1557/24
У Х В А Л А

15 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000169 від 02.08.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній співробітник філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 разом з громадянином ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм постачання товару російського виробництва всупереч вимогам тендерної документації для потреб державного стратегічного підприємства - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що ОСОБА_5 за сприянням невстановлених на даний час службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організував перемогу підконтрольному йому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в одержанні державного замовлення на постачання високовольтних електронагрівачів.

В подальшому, використовуючи свої можливості та зв`язки серед посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 планував «вирішити» питання на предмет проведення вхідного контролю та приймання продукції російського виробництва, яка не відповідала тендерній документації. Зазначене підтверджується товаро-транспортною накладною № 0301/2023 від 03.01.2023, де зазначено, що ОСОБА_5 на автомобілі Mercedes Vito з держ. номером НОМЕР_3 привіз високовольтні тени на виробничий підрозділ філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час, встановлено, що ОСОБА_6 має безпосереднє відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) його рідна донька ОСОБА_7 є власником вказаної ТОВ, в той же час ОСОБА_6 виконує обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані ТОВ використовуються ОСОБА_6 у протиправних цілях, а на їх виробничих площах можуть зберігатися залишки тенів російського виробництва у кількості 1600 шт. Згідно злочинного розподілу обов`язків, ОСОБА_6 відповідає за постачання електронагрівачів російського виробництва.

Так, 17.11.2022 уповноваженою особою філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено про проведення відкритих торгів UA-2022-11-17-008311-a на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 шт.

Згідно тендерної документації, затвердженої рішенням уповноваженої особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2022, визначено, що на підтвердження відповідності продукції, що пропонується до постачання переможець повинен надати документ, що підтверджує якість та походження продукції, а на продукцію, яка виготовлена та походить з території російської федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації».

За результатами торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рішення уповноваженої особи № 9-1-01/12-22) з наміром постачати продукцію українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ціновою пропозицією 5,256 млн грн та 16.12.2022 укладено відповідний договір ПК/МТЗ/22536/ю.

В подальшому, ОСОБА_6 , на підставі листа-рознарядки на поставку партії товару № пк-7/2088 від 30.12.2022 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.01.2023 здійснив постачання високовольтних електронагрівачів, підтверджуючи документально, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Україна) у кількості 300 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, в ході проведення вхідного контролю співробітниками депо встановлено, що поставлена продукція не відповідає тендерним вимогам, а саме на товарах присутнє маркування російського виробника ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (російська федерація, м. нижній новгород), що свідчить про російське походження продукції. За результатами огляду складено відповідний акт про фактичну якість і комплектність продукції № 62 від 01.02.2023 та листом № 25/2486 від 30.01.2023 виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проінформував філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За наявною інформацією, ОСОБА_5 з метою реалізації своїх злочинних намірів залучив свою знайому ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_8 за вказівками останнього придбала суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визначила його керівником та кінцевим бенефіціаром свого рідного племінника та підконтрольну їй особу - ОСОБА_9 . Вказані особи здійснювали підготовку необхідних документальних матеріалів для реалізації протиправної схеми постачання товарів російського виробництва під виглядом товарів українського виробництва (листування з виробничими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підготовка необхідної документації для прийняття участі у тендерних процедурах та подальшої реалізації договірних умов; ведення бухгалтерського обліку, відкриття банківських рахунків, обготівкування коштів, тощо). Крім того, встановлено, що реєстраційні та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі печатки вказаного ТОВ знаходяться за адресою проживання ОСОБА_8 . Згідно злочинного розподілу обов`язків, у разі перерахування коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставлену продукцію, ОСОБА_8 відповідатиме за обготівкування коштів та їх розподіл між усіма учасниками злочинної схеми.

Отже, в ході здійснення досудового розслідування, з метою підтвердження відповідності підпису ОСОБА_9 підпису поставленому під договором, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, виконання якої неможливе без вільних зразків почерку вказаної особи.

Оскільки ОСОБА_9 , є співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрація якого була здійснена ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в реєстраційній справі вказаного товариства наявні вільні зразки підпису ОСОБА_9 .

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, результати якої мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів у даному кримінальному проваджені.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх вірогідне місцезнаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи встановлений ч. 3 ст. 99 КПК обов`язок сторони кримінального провадження надати суду оригінал документа, а також заявлену необхідність проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надає дозвіл на вилучення оригіналів документів (проведення виїмки).

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 02.08.2021 задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1