У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

Справа № 712/13098/23

Провадження №1-кс/712/5785/23

30 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 27.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 27.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 27.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно, з корисливих мотивів, заволодів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чужим майном, а саме: адміністративним корпусом А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси, вартістю 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім грн.), який відповідно до вимог законодавства належить державі за наступних обставин.

Відповідно до заяви про державну реєстрацію юридичних осіб від 22.08.2016 Державним реєстратором Виконавчого комітету Черкаської міської ради проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси». Згідно протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 є засновником підприємства та є власником 100 % статутного капіталу, що становить 500 (п`ятсот) гривень 00 коп. та згідно наказу №2 від 22.09.2016 приступив до виконання повноважень директора ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси».

Відповідно до п. 1.1 розділу 1 «Загальні положення» статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» від 27.06.2018 (далі Статут), у зв`язку із зміною складу учасників, приведенням статуту ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», до статуту внесено зміни, шляхом викладення його в новій редакції.

Відповідно до п. 1.4. розділу Учасниками товариства є громадяни України: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1.5 розділу товариство має круглу печатку з власним найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, та бланки, самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, включаючи валютні та інші реквізити.

Відповідно до п. 2.1 розділу «Мета і предмет діяльності» Статуту метою діяльності товариства є сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, постійне підвищення ефективності господарської і підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення громадської потреби в продукції, роботах, послугах товариства, вирішення соціальних проблем, отримання прибутку.

Відповідно до п 7.1 розділу 7 «Управління товариством» органами товариства є загальні збори учасників, виконавчий орган-директор.

7.15. Управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом Директором. Директор може бути обраним з числа учасників або перебувати з товариством у трудових відносинах.

Директор самостійно вирішує всі питання діяльності товариства крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. При відсутності Директора його функції виконує особа, призначена наказом Директора.

Директор без довіреності діє від імені товариства.

Функції та повноваження Директора: представляє інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; розпоряджається майном та коштами товариства в порядку і в межах, встановлених зборами учасників, цим статутом і чинним законодавством; укладає договори і здійснює інші угоди в порядку і в межах, встановлених зборами учасників, цим статутом і чинним законодавством; видає доручення; відкриває і закриває в банках рахунки; приймає рішення з інших питань, пов`язаних з поточною діяльністю товариства.

Директор має право підпису без доручення будь-яких документів від імені товариства в межах своїх повноважень, визначених цим статутом, а також має право передавати свої повноваження третім особам в порядку визначеному законодавством (наказом, дорученням тощо).

Тобто, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Установлено, що на підставі акту від 16.12.1981, затвердженого постановою президії Черкаської обласної ради по туризму і екскурсіях від 08.01.1982 введено в експлуатацію завершене будівництво гаражу на 15 автомашин і боксовий гараж на 17 автомашин, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до норм Конституції УРСР 1978 року, постанови Верховної Ради Української РСР від 29.11.1990 «Про захист суверенних прав власності Української РСР», Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №1452 «Про передачу підприємства, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10.09.1991 «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», п.п. 1, 3 постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 №3943-ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», висновку Міністерства юстиції України від 19.09.2005 №19-37-254, ст. 41 Конституції України, ст. 4 п.п. «ї» п.2 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», ст.ст. 11, 316, 328 ЦК України майно, яке за часів існування Союзу РСР було передано профспілковим організаціям належить до державної власності та передається виключно їм на праві титульного володіння.

Відповідно до постанов Верховної Ради України від 10.04.1992 №2268-ХІІ та від 04.02.1994 №3943-ХІІ Фонду державного майна України надані повноваження зареєструвати майно, що збудоване за державні кошти.

Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №31019 від 13.07.2004 дозволено Федерації профспілок Черкаської області оформити право власності на частину комплексу будівель по провулку Пацаєва,13 в м. Черкаси, а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.

На підставі вказаного рішення, Черкаською міською радою 26.07.2004 видано свідоцтво серії НОМЕР_1 про право власності Федерації профспілок Черкаської області на частину комплексу будівель по АДРЕСА_1 , а саме: гаражі (літ.Б-1,В-1), оглядову яму (літ.Г), огорожу №1-3, замощення І.

Відповідно до довідки КП «ЧООБТІ» від 25.07.2018 №438/13, даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно адміністративний корпус А-1 по АДРЕСА_1 не оформлено.

Постановою Президії Федерації профспілок Черкаської області №П-16-2г від 23.07.2018 голові Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 доручено реалізацію гаражів за адресою: м. Черкаси провулок Пацаєва, 13 ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» за ціну та на умовах, відомих голові Федерації профспілок Черкаської області.

26.07.2018 між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , (Продавець) та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , (Покупець) укладено договір купівлі-продажу №584 частини комплексу будівель, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-1 площею 357,5 кв. м, оглядова яма літ. Г, огорожа №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, який засвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Відповідно до п.2.2 Договору повний розрахунок за продане нерухоме майно буде підтверджуватися підписаним Сторонами Актом приймання-передачі.

Відповідно до п.3.1 Договору передача покупцю нерухомого майна та ключів від нього здійснюється Продавцем в день підписання Акту прийому-передачі, який підписується Сторонами.

Пунктом 4.1 визначено, що продавець зобов`язаний надати всі необхідні документи для підписання цього Договору та нести повну відповідальність за їх достовірність.

Пунктом 5.3 Договору визначено, що за згодою сторін право власності на нерухоме майно у Покупця виникає з дня державної реєстрації цього права та з моменту отримання повного розрахунку за нерухоме майно Продавцем, що буде підтверджуватись актом прийому-передачі, який буде невід`ємною частиною цього Договору.

На виконання умов зазначеного договору 31.07.2018 між Федерацією профспілок Черкаської області, в особі голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , та ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», в особі директора ОСОБА_4 , складено акт приймання-передачі, відповідно до якого Продавець передає у власність, Покупець приймає у власність майно частину комплексу будівель, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядова яма літ. Г, огорожа №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13.

На підставі договору купівлі-продажу №584 від 26.07.2018 та його невід`ємної частини акту приймання-передачі від 31.07.2018 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 31.07.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію права власності на частину комплексу будівель, а саме: гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-I площею 357,5 кв. м, оглядову яму літ. Г, огорожу №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за Товариством з обмеженою відповідальністю «Автотехсервіс-Черкаси» (код за ).

У подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що адміністративний корпус А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси не був предметом договору купівлі-продажу №584 від 26.07.2018 та згідно з актом приймання-передачі від 31.07.2018 ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» не передавався, будучи службовою особою, наділеною правом підпису від імені ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не пізніше 31.10.2019, вступив у злочинну змову з головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем адміністративним корпусом А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси, що відповідно до законодавства є державною власністю в особі Фонду державного майна України.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», тобто будучи службовою особою, діючи умисно , з корисливих мотивів за попередньою змовою та за сприяння голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у робочий час з 08 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Черкаси, вул. Пацаєва, 13, у період з 31.07.2018 по 31.10.2019 більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи, що адміністративний корпус А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси не був предметом договору купівлі-продажу №584 від 26.07.2018 та згідно з актом приймання-передачі від 31.07.2018 ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» не передавався, підписав як директор ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», та засвідчив відбитком печатки ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», чим надав документу статус офіційного, завідомо неправдивий офіційний документ акт приймання-передачі, датований 31 липня 2018 року, відповідно до якого Федерація профспілок Черкаської області як продавець передає у власність, а ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» як Покупець приймає у власність майно частину комплексу будівель, а саме: адмінкорпус літ. А-1 площею 64,0 кв. м, гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-І площею 357,5 кв. м, оглядова яма літ. Г, огорожа №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, будинок 13, достовірно знаючи про внесення до вказаного акту завідомо неправдивих відомостей в частині передання адмінкорпусу з літ. А-1 площею 64,0 кв. м.

Після чого, ОСОБА_4 діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу подав вказаний підроблений акт приймання-передачі, датований 31 липня 2018 року голові Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , який сприяючи останньому у робочий час з 08 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 18 підписав від імені Федерації профспілок Черкаської області, як її голова, та засвідчив відбитком печатки Федерації профспілок Черкаської області, чим надав документу статус офіційного.

Після чого, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинного умислу використав зазначений підроблений акт приймання-передачі датований 31 липня 2018 року, а саме: 31.10.2019 надав його державному реєстратору Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 , який на його підставі вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на адміністративну будівлю літ. А-1 площею 64,0 кв. м, що за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси».

Відповідно до висновку судової будівельно-оціночної експертизи №2078/22/424/23-23 від 20 березня 2023 року ринкова вартість об`єкта нерухомого майна адміністративного корпусу (літ-А-1), розташованого по АДРЕСА_1 , станом на 31.10.2019 становила 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень.

Отже, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою з головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволодів державним майном, а саме: адміністративним корпусом А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси, вартістю 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень, внаслідок чого з державної власності вибуло нерухоме майно, що спричинило шкоду державним інтересам в особі Фонду державного майна України на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, тобто в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою та за сприяння голови Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у робочий час з 08 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Черкаси, вул. Пацаєва, 13, у період з 31.07.2018 по 31.10.2019 більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи, що адміністративний корпус А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси не був предметом договору купівлі-продажу №584 від 26.07.2018 та згідно з актом приймання-передачі від 31.07.2018 ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» не передавався, підписав як директор ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», та засвідчив відбитком печатки ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», чим надав документу статус офіційного, завідомо неправдивий офіційний документ акт приймання-передачі, датований 31 липня 2018 року, відповідно до якого Федерація профспілок Черкаської області як продавець передає у власність, а ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» як Покупець приймає у власність майно частину комплексу будівель, а саме: адмінкорпус літ. А-1 площею 64,0 кв. м, гараж літ. Б-І площею 242,9 кв. м, гараж літ. В-І площею 357,5 кв. м, оглядова яма літ. Г, огорожа №1-3, замощення І, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, провулок Пацаєва, будинок 13, достовірно знаючи про внесення до вказаного акту завідомо неправдивих відомостей в частині передання адмінкорпусу з літ. А-1 площею 64,0 кв. м.

Після чого, ОСОБА_4 діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу подав вказаний підроблений акт приймання-передачі, датований 31 липня 2018 року голові Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 , який сприяючи останньому у робочий час з 08 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 18 підписав від імені Федерації профспілок Черкаської області, як її голова, та засвідчив відбитком печатки Федерації профспілок Черкаської області, чим надав документу статус офіційного.

У подальшому, на підставі вказаного підробленого акту приймання-передачі, датованого 31 липня 2018 року, за заявою директора ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 , 31.10.2019 державним реєстратором Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на адміністративну будівлю літ. А-1 площею 64,0 кв. м, що за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», що спричинило шкоду державним інтересам в особі Фонду державного майна України на суму 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненою за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 достовірно знаючи про те, що адміністративний корпус А-1 по провулку Пацаєва, 13 в м. Черкаси не був предметом договору купівлі-продажу №584 від 26.07.2018 та згідно з актом приймання-передачі від 31.07.2018 ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» не передавався, діючи умисно, з корисливих мотивів продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на використання завідомо підробленого документу, з метою заволодіння державним майном 31.10.2019 о 14 годині 47 хвилин перебуваючи в приміщенні Мошнівської сільської ради за адресою: с. Мошни, вул. М. Преснякова, 13, Черкаського району, Черкаської області надав підроблений акт приймання-передачі датований 31 липня 2018 року підписаний ним та головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 державному реєстратору Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 для здійснення державної реєстрації права власності на адміністративну будівлю літ. А-1 площею 64,0 кв. м, що за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси», чим незаконно використав завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

24.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненою за попередньою змовою групою осіб, та ч. 4 ст. 358 КК України тобто, у використанні підробленого документу.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: копіями матеріалів інвентаризаційних справ №2720 та №2276 на об`єкти нерухомого майна, розташовані в АДРЕСА_1 , даними протоколу огляду від 18.04.2023 за участі спеціалістів КП «ЧООБТІ», даними протоколу тимчасового доступу до документів від 10.03.2023; даними протоколу тимчасового доступу до документів від 23.02.2021; даними протоколу огляду від 28.10.2022; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 13.10.2022; даними висновку експерта №2078/22/424/23-23 від 20.03.2023 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, даними висновку експерта № СЕ-19/124-23/12225-ДД від 26.10.2023, даними висновку експерта № СЕ-19/124-23/12226-ПЧ від 25.10.2023 а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

24.11.2023 до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях було скеровано листа щодо роз`яснення прав цивільного позивача та з`ясування намірів вести претензійну роботу щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідь не було отримано.

Прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в інтересах держави в особі Фонду державного майна України заявлено цивільний позов до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресом: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 про стягнення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у сумі 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім гривень).

Відповідно до інформаційної довідки №356032816 з ДРРПнНМ за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 14345613).

Беручи до уваги викладене, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині стягнення шкоди у відповідності до заявленого цивільного позову.

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що 29 травня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до змісту витягу голова Федерації професійних спілок Черкаської області ОСОБА_7 зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 посприяв у незаконному заволодінні останнім державним майном, а саме: адміністративним корпусом (літ. А-1) по пров. Пацаєва, 13 в м. Черкаси, вартістю 222 677 тис. грн.

24 жовтня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що в ході вивчення кримінального провадження №0000094 від 27.05.2020 за ч. 1 ст. 364 КК України встановлено, що державним реєстратором Мошнівської сільської ради всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію» безпідставно внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із відкриттям розділу про реєстрацію права власності на адміністративне приміщення літ. А-1, розташоване за адресою: м. Черкаси, пров. Пацаєва, 13, внаслідок чого, державі в особі Регіонального відділення фонду державного майна України по Черкаській області завдано істотну шкоду.

25 жовтня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що в період часу з 31.07.2018 по 31.10.2019 ОСОБА_7 як головою Федерації профспілок в Черкаській області та ОСОБА_4 як директором ТОВ "АВТОТЕХСЕРВІС-ЧЕРКАСИ" було складено та підписано акт приймання-передачі, датований 31 липня 2018 року, до якого були внесені неправдиві відомості, що нерухоме майно - адміністративний корпус А-1 по АДРЕСА_1 відповідно до договору купівлі-продажу №584 від 26.07.2018 переданий у право приватної власності, на підставі чого в подальшому була вчинена державна реєстрація права власності. (ЄО 48070 від 25.10.2023)

24 листопада 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження №0000094 від 27.05.2020, за ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на використання завідомо підробленого документу 31.10.2019 о 14 годині 47 хвилин перебуваючи в приміщенні Мошнівської сільської ради за адресою: с. Мошни, вул. М. Преснякова, 13, Черкаського району, Черкаської області надав підроблений акт приймання-передачі датований 31 липня 2018 року підписаний ним та головою Федерації профспілок Черкаської області ОСОБА_7 державному реєстратору Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 для здійснення державної реєстрації адміністративної будівлі піт. А-1 площею 64,0 кв. м, що за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13, чим незаконно використав завідомо підроблений документ. У подальшому, на підставі вказаного підробленого акту приймання-передачі, датованого 31 липня 2018 року, за заявою директора ТОВ «Автотехсервіс-Черкаси» ОСОБА_4 , 31.10.2019 державним реєстратором Мошнівської сільської ради ОСОБА_9 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на адміністративну будівлю літ. А-1 площею 64,0 кв. м, що за адресою: м. Черкаси, провулок Пацаєва, 13, за ТОВ «Автотехсервіс- Черкаси», що спричинило шкоду державним інтересам в особі Фонду державного майна України на суму 222 677 (двісті двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме - використання завідомо підробленого документа.

24 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

В рамках кримінального провадження Черкаськогю окружною прокуратурою подано позов до ОСОБА_7 , ОСОБА_4 про стягнення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в сумі 222 677 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 356032816 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 14345613) зареєстровано за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з забезпечення цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у випадку визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на належне підозрюваному вищевказане майно, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на праві власності, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 14345613) із забороною його відчуження до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 30 листопада 2023 року.