Номер провадження 1-кс/754/288/24
Справа № 754/1151/24
У Х В А Л А

24 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001221 від 16.11.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

24.01.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавачем подане у кримінальному провадженні № 0001221 від 16.11.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, в рамках якого встановлено, що ОСОБА_5 заявила, що 05.11.2023 р. невстановлена особа шляхом обману, під приводом заробітку на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські картки: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_7 на загальну суму 41761,8 грн.

Відповідно до протоколу огляду від 15.01.2024 р., за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - сервісу визначення банку за номером банківської картки було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також задля забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, відносно банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавства з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 до моменту виконання ухвали слідчого судді; належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р. по банківській картці № НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи авторизації під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р. по банківській картці № НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи автентифікації клієнта під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р. по банківській картці № № НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про ІР-адреси (статистичні та динамічні) у разі дистанційного керування банківським карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р.; копій відеозаписів/фотознімків, здійснених на записуючі пристрої, влаштовані у банкомати під час здійснення операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, вчинення ним правочинів за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р. по банківській картці № НОМЕР_2 .

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавства з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 до моменту виконання ухвали слідчого судді; належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р. по банківській картці № НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи авторизації під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р. по банківській картці № НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи автентифікації клієнта під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р. по банківській картці № № НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про ІР-адреси (статистичні та динамічні) у разі дистанційного керування банківським карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р.; копій відеозаписів/фотознімків, здійснених на записуючі пристрої, влаштовані у банкомати під час здійснення операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, вчинення ним правочинів за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 16.11.2023 р. по банківській картці № НОМЕР_2 . Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя