Справа № 592/835/24
Провадження № 1-кс/592/400/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 20.12.2022 роеку, за правовою кваліфікацією, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року) ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження № 0000150 від 20.12.2022 року, за правовою кваліфікацією, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року) ч.4 ст.190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично відбувають покарання та перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вчинення тяжких злочинів на території України, за попередньою змовою зухвало продовжують вчиняти шахрайські дії в мережі-інтернет пов`язані з торгівлею нерозмитненими автомобілями для військовослужбовців ЗСУ, використовуючи інтернет-ресурси такі як: OLX, RST, AUTORIA та використанням електронно-обчислювальної техніки.

Окрім цього у ході супроводження вдалося встановити, що вказані особи діючи за попередньою змовою для забезпечення виконання злочинного умислу, а саме заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб, залучають до вчинення шахрайських дій інших осіб, надаючи їм певні ролі та обов`язки та в результаті їх виконання домовлену ними грошову винагороду. Перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в камері № 35, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 , залучили до вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу залучив гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканку: АДРЕСА_1 , яка надала особисті банківські картки з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій вчинених фігурантами справи.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій, використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належать гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканці: АДРЕСА_1 , що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями.

У порядку, передбаченому ч.1 ст.278, ч.3 ст.111, ст.135 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.10.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року) та 30.11.2023 року повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

У подальшому 27.12.2023 року у порядку, передбаченому ч.1 ст.278, ч.3 ст.111, ст.135 КПК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про всі відкриті банківські рахунки на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 по 24.10.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про всі відкриті банківські рахунки на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 року по 24.10.2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений періо.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1