У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/405/24

пр. 1-кс/336/62/2024

17 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати - дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з 20.12.2023 до моменту оголошення ухвали;

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.12.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картки № НОМЕР_1 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 20.12.2023 до моменту оголошення ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 21.12.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 20.12.2023 нею у мобільному додатку «OLХ» було знайдено оголошення про продаж раків, де у повідомленнях заявницею було замовлено три кілограми раків та здійснено оплату їх вартості у сумі 1050 гривень які заявниця перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_4 на карту надану невстановленою особою № НОМЕР_1 , про те товару заявниця не отримала. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , спричинивши їй матеріальний збиток на суму 1050 гривень. (ЖЄО-28066)

Визнано потерпілим та допитано як потерпілого ОСОБА_7 котра пояснила, що 20.12.2023 року знаходилась за місцем свого мешкання, за допомогою мобільного додатку «OLX» потерпілою було знайдено оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_8 , що здійснював продаж раків у населеному пункті Арциз, Черкаської області за ціною 350грн за один кілограм, вказаний мобільний телефон продавця НОМЕР_5 . Так списавшись з ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «OLX» ними були обумовленні умови придбання раків а саме ОСОБА_8 повідомив потерпілій, що вона має перерахувати грошові кошти за раків після чого він передасть їх на її ім?я маршруткою до міста Запоріжжя. Потерпіла погодилась на умови потерпілого, так 20.12.2023року о 20:35 знаходячись за місцем мешкання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської карти НОМЕР_4 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у розмірі 1050 гривень на надану карту невідомою особою НОМЕР_1 , про що надіслала квитанцію невідомій особі. Після чого замовлене вислано не було, невідома особа перестала відповідати на повідомлення. Сума завданих збитків становить 1050 гривень.

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з 20.12.2023 до моменту оголошення ухвали;

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.12.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картки № НОМЕР_1 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 20.12.2023 до 17.01.2024,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1