Справа № 209/8014/23
Провадження № 1-кс/209/235/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000907, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000907 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 12.12.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 12.12.2023 року невстановлена особа через соціальну мережу "Вайбер" відправила посиланя під назвою "ОЛХ Доставка" таким чином, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 28 140 грн, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

13.12.2023відомості внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї у користуванні є універсальна банківська картка № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_4 з банківським рахунком UА НОМЕР_5 . 12.12.2023 року приблизно о 09.00 год, потерпіла, перебуваючи за місцем свого мешкання виклала на сайт «ОЛХ» оголошення про продаж дитячої сукні. Того ж дня приблизно о 09.30 год їй одразу ж на її мобільний номер телефону у додатку «Вайбер» написала жінка на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_6 та зазначила що хоче купити дану дитячу сукню, вартість якої 300 гривень. Потім дана жінка запропонувала оформити даний платіж через «ОЛХ-доставку», на що вона і погодилася. Альона надіслала посилання, потерпіла перейшовши по даному посиланню ввела дані від своєї банківської картки для виплат, а саме дату, СУУ-код, номер своєї банківської картки. Проте їй одразу видало помилку та з останньою на цьому ж посиланні одразу почав листуватися чат- бот «ОЛХ». Листувавшись з даним чат-ботом, останній скинув їй посилання, по якому вона перейшла та знову ввела всі дані від своєї картки для виплат, а саме дату, СУУ-код, номер своєї банківської картки для виплат. Потім приблизно через 15хвилин вона зайшла до свого додатку «ГІриват24» та помітила, що й картка для виплат зникла з додатку взагалі. Побачивши дане, вона одразу пішла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала консультуватися з консультантом банку стосовно того, чого зникла її банківська картка для виплат з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови дівчина консультант подивилася історію платежів потерпілої та зазначила їй, що грошові кошти з її картки для виплат були переведені на універсальну картку, а з універсальної картки були переведені на невідому картку однією транзакцією. а саме 28 140 гривень. Почувши дане, потерпіла одразу заблокувала дані банківські картки, взяла виписки по своїх банківських рахунках та звернулася до поліції. Загальна сума збитку 28 140 гривень.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці за карткою потерпілої ОСОБА_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої було встановлено, що грошові кошти у сумі 28 140 гривень було переведено однією транзакцією на картку № НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим не додані докази, що доводять причетність банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до особи потерпілої ОСОБА_4 , оскільки згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вона вказує картки НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_4 з банківським рахунком UА НОМЕР_5 . Тому суд не може зробити висновок про обґрунтованість клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1