Справа № 203/531/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000256,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000655 від 18.05.2023 у Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві.

Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 26.01.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом березня 2023 року, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи з єдиним злочинним умислом, використовуючи надану йому владу та користуючись своїм службовим становищем, отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду на загальну суму 4000 грн, за вчинення службовою особою в інтересах ФОП « ОСОБА_5 » дій, направлений на усунення перешкод підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 ».

18.05.2023 постановою процесуального керівника в порядку ст.217 КПК України, матеріали відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_4 виділені в окреме кримінальне провадження №0000655 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , котрий вступивши в злочинну змову зі старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті ОСОБА_6 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та порушують вимоги ст.60 Закону України «Про автомобільний транспорт», в супереч інтересам служби та постанови КМУ від 11.02.2015 року №103, не складає протоколи про адміністративні правопорушення, не накладає адміністративні стягнення та не притягує до адміністративної відповідальності суб`єктів господарської діяльності.

Також встановлено, що вищевказані протиправні дії ОСОБА_4 систематично здійснював разом зі своїм підлеглим ОСОБА_7 , з яким вони перебувають в довірливих стосунках. ОСОБА_7 під час проведення рейдових перевірок додержання вимог ст.60 Закону України «Про автомобільний транспорт» отримує від ОСОБА_4 протиправні вказівки щодо не проведення контрольних заходів відносно підконтрольних ОСОБА_4 перевізників та не накладання на них в подальшому адміністративних стягнень, що суперечить Положенню про Державну службу України з безпеки на транспорті, яке затверджено постановою КМУ від 11.02.2015 № 103.

Так, 01.04.2023 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000480, ОСОБА_7 затримано в порядку ст.208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Після чого, 23.05.2023 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000480 відносно старшого державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 скеровано на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, які зазначені в клопотанні та до яких необхідно отримати доступ, мають доказове значення у кримінальному провадженні, забезпечать проведення експертиз, слідчий просив наданий тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи можуть бути використані в якості доказів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час проведення експертиз, є підстави для задоволення клопотання за виключенням надання тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення НСРД.

В цій частині слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до ч.1 ст.247 КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

Згідно ч.3 ст.254 КПК України виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них до прийняття рішення про їх розсекречування у порядку, визначеному законодавством, не допускається.

Статтею 257 КПК України встановлено, що якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Передання інформації, одержаної внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється тільки через прокурора.

Таким чином, наведеними положеннями КПК України визначено, що в кримінальному провадженні може бути використано інформацію, отриману в результаті проведення НСРД в іншому кримінальному провадженні, лише з дозволу слідчого судді та за умови підтвердження факту передання особисто прокурором такої інформації.

У разі відсутності відповідної ухвали слідчого судді та підтвердження передання інформації саме прокурором усі докази, отримані в результаті проведення НСРД в іншому кримінальному провадженні, можуть бути визнані недопустимими.

В зв`язку з цим, в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів НСРД слід відмовити, оскільки вказане питання не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду та КПК України встановлено інший порядок для отримання та використання матеріалів НСРД.

Керуючись ст.ст.131,132,159,160,369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000256 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у кримінальному провадженні №0000655 від 18.05.2023 року та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого у м.Полтаві, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 18.05.2023;

- клопотання до суду від 28.03.2023 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- супровідний лист до суду від 28.03.2023;

- ухвала Кіровського районного суду від 20.03.2023 у справі №203/1684/23 про дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протокол від 01.04.2023 про проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- флеш-носій «Goodram MicroSD 16 Gb» з відеозаписом обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- клопотання до суду від 28.03.2023 про проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», днз НОМЕР_1 ;

- супровідний лист до суду від 28.03.2023;

- ухвала Кіровського районного суду від 20.03.2023 у справі №203/1684/23 про дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», днз НОМЕР_1 ;

- протокол від 01.04.2023 про проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», днз НОМЕР_1 ;

- флеш-носій «Goodram MicroSD 16 Gb» з відеозаписом обшуку автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», днз НОМЕР_1 ;

- клопотання до суду від 28.03.2023 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- супровідний лист до суду від 28.03.2023;

- ухвала Кіровського районного суду від 20.03.2023 у справі №203/1684/23 про дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протокол від 01.04.2023 про проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- флеш-носій «Goodram MicroSD 16 Gb» з відеозаписом обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- клопотання до суду від 28.03.2023 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- супровідний лист до суду від 28.03.2023;

- ухвала Кіровського районного суду від 20.03.2023 у справі №203/1684/23 про дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- протокол від 01.04.2023 про проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- флеш-носій «Goodram MicroSD 16 Gb» з відеозаписом обшуку, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- копія постанови про визнання речовими доказами від 02.04.2023;

- клопотання до суду від 03.04.2023 про арешт майна, вилученого за результатами проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- супровідний лист до суду від 28.03.2023;

- ухвала Кіровського районного суду від 20.03.2023 у справі №203/1684/23 про дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.02.2023 №12-03-324/23 з додатками щодо виконання доручення слідчого ;

- клопотання до суду від 04.04.2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі банківську таємницю відносно ОСОБА_4 ;

- супровідний лист до суду від 04.04.2023;

- ухвала Кіровського районного суду від 05.04.2023 у справі №203/1684/23 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі банківську таємницю відносно ОСОБА_4 ;

- протокол від 02.05.2023 з додатками про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі банківську таємницю відносно ОСОБА_4 ;

- оптичний DVD-R диск з маркуванням «Вих. №1618», на який записана інформація, яка містять в собі банківську таємницю відносно ОСОБА_4 ;

- доручення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.05.2023 №593/вн/15-02-3 щодо огляду оптичного DVD-R диску з маркуванням «Вих. №1618», на який записана інформація, яка містять в собі банківську таємницю відносно ОСОБА_4 ;

- протокол від 09.05.2023 огляду оптичного DVD-R диску з маркуванням «Вих. №1618», на який записана інформація, яка містять в собі банківську таємницю відносно ОСОБА_4 ;

- ухвала Кіровського районного суду від 24.04.2023 у справі №203/1684/23 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в мобільному телефоні ОСОБА_4 ;

- доручення УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ від 26.04.2023 №2350/Д/15-02-3 щодо огляду мобільних телефонів;

- супровідний лист УПК в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.05.2023№99/д/35/101/2023;

- протокол від 01.05.2023 огляду мобільних телефонів;

- копія запиту від 03.04.2023 №1965/Д/15-02-3 щодо кадрової документації ОСОБА_4 ;

- копія наказу від 19.08.2021 №1347-К щодо призначення на посаду ОСОБА_4 ;

- копія посадової інструкції ОСОБА_4 від 01.10.2021;

- копія службової характеристики ОСОБА_4 ;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті від 22.05.2023 №2172/23/23-23 з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 24.07.2023 з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 26.07.2023 з додатками;

- доручення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.05.2023 №657/вн/15-02-3 щодо огляду флеш-накопичувача MicroSD;

- супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.06.2023 №15-03-3/326/23;

- протокол огляду від 30.05.2023 з додатками флеш-накопичувача MicroSD, на який записано інформацію з мобільного телефону ОСОБА_4

- Мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_4 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон «Iphone 6S», сріблястого кольору;

- Ноутбук сірого кольору марки «Yoga», серійний номер LROEMBVW;

- Флеш-накопичувач «Super Talent 4 Gb»;

- Флеш-накопичувач «Transcend 8 Gb»;

- Флеш-накопичувач «Transcend 4 Gb»;

- Флеш-накопичувач коричневий шкіряний 2 Gb;

- Флеш-накопичувач «SP» 16 Gb.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1