Справа №463/2566/23
Провадження №1-кс/463/1087/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 охоронного призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що містяться на сервері, який відповідає за роботу електронної програми документообігу «ДОКУМЕНТ» встановленої в ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі документів завантажених до папки (диску) Z:TZOP/Документи СУ користувачами якого є: начальник Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони ОСОБА_5 , начальник відділу випробувань Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони ОСОБА_6 , завідувач сектору головний бухгалтер ОСОБА_7 , завідувач сектору програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 охоронного призначення Департаменту поліції охорони ОСОБА_8 , провідний фахівець сектору програмного забезпечення ОСОБА_9 , фахівець 1 категорії відділу випробувань засобів охоронного призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , фахівець 1 категорії випробувальної лабораторії технічних засобів охоронного призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , із наданням їх логінів та паролів з метою подолання наявного логічного захисту у вказаних системах та подальшої фіксації внесених змін вказаними користувачами до наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 за №23/6-2022 від 24.06.2023, №40/6-2022 від 26.09.2022, №41/6-2022 від 03.10.2022, №43/6-2022 від 14.10.2022, №44/6-2022 від 19.10.2022, №42/6-2022 від 11.10.2022, № 46/6-2022 від 26.10.2022, № 54/6-2022 від 06.12.2022 та інших документів стосовно проведених випробувань згідно договорів щодо сертифікаційних випробувань за №114С/2022 від 11.08.2022 та №153-С/2022 від 12.10.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.06.2022 по 08.01.2024. Тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: наказів №23/6-2022 від 24.06.2023, №40/6-2022 від 26.09.2022, №41/6-2022 від 03.10.2022, №43/6-2022 від 14.10.2022, №44/6-2022 від 19.10.2022, №42/6-2022 від 11.10.2022, № 46/6-2022 від 26.10.2022.

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні

до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило оформлення балістичних та куленепробивних шоломів в митному режимі «імпорт» із застосуванням пільг зі сплати ввізного мита та податку на додану вартість за кодом 225 (кінцевим одержувачем яких є суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії так званої російської федерації).

Однак, в порушення вимог чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не здійснило постачання шоломів кінцевим споживачам, а реалізувало їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке частину шоломів реалізувало підрозділам Департаменту поліції охорони Національної поліції України за ціною 12600 грн. за одиницю (вхідна вартість заявлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на митниці складала 4571 грн. за один шолом) та 40 шоломів ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка їх поставила до Управління поліції охорони в Тернопільській області за ціною 19680 грн. за одиницю виробу, що привело до зростання фактичної вартості шоломів до п`яти разів.

За аналогічною схемою здійснювалася реалізація шоломів до Управлінь поліції охорони в м. Києві, Київській, Вінницькій Житомирській, Одеській, Львівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

04.11.2022 між Управлінням поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві (далі УПО з ФБ в м. Києві) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №166 ГСП про поставку військових шоломів, а саме: шоломів захисних піхотних «Level IIIA класу захисту 1А» у кількості 250 шт., на загальну суму 3 150 000,00 грн. (фактична дата постачання шоломів кольору-койот на підставі видаткової накладної ІБ-00000055 від 17.11.2022 із бирками: партія № 002 з № № 0728-0885 та шоломів кольору-олива на підставі видаткової накладної ІБ-00000057 від 25.11.2022, із бирками: партія № 002 з № №0886-0977). Згідно із пунктом 1.1. предметом договору є товар згідно рахунків та/або специфікацій, що є невід`ємними частинами даного договору. Згідно із додатком № 1 до договору №166 ГСП від 04.11.2022, а саме специфікації зазначено, що товаром є шолом захисний піхотний Level IIIA класу захисту 1А.

До поставлених шоломів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у підтвердженні їх відповідності 1 класу захисту надало до УПО з ФБ в м. Києві ксерокопію протоколу ПР №201-С/2022 від 13.10.2022 та сертифікату відповідності серії ДЦС № 002542 у якому зазначено, що шоломи кулезахисні піхотні кількістю 665 одиниць, партія № 002, серійні №№ 0601-0999, 1536-1801 та шоломи кулезахисні тактичні кількістю 800 одиниць, партія № 002, серійні № № 2001-2800 відповідають 1 класу захисту.

З метою підтвердження відповідності шоломів ДСТУ 8835:2019, а саме 1 класу захисту 12.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) подано заявку щодо сертифікації партії шоломів у кількості 1465 шт.

12.10.2022 керівником експертної групи (аудитором) ОСОБА_10 складено протокол розгляду заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та програму робіт із сертифікації, які затверджені керівником органу сертифікації ДЦС ЗОП ДОП ОСОБА_5 , про надання послуг з сертифікації продукції.

Одночасно ОСОБА_5 підписано рішення № 246/43/6/01-2022 від 12.10.2022 на проведення сертифікації продукції, яке адресовано директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 щодо проведення сертифікації партії шоломів у кількості 1465 шт.

У той же день між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора

ОСОБА_14 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір №153-С/2022 про надання послуг з проведення сертифікації партії шоломів у кількості 1465 шт., а саме 665 шоломів піхотних та 800 шоломів тактичних, на відповідність ДСТУ 8835:2019.

У подальшому начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 складено акт №241 від 12.10.2022, згідно якого нібито здійснено відбір 6 зразків продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , а саме: 4 шоломів піхотних заводські №0599-0600, №0602- 0603 та 2 шоломів тактичних, заводські №2000-2001. Одночасно 12.10.2022 ОСОБА_6 складений акт ідентифікації зразків №241 від 12.10.2022, про те що 4 шолома піхотних завод. №0599-0600, №0602, 0603 та 2 шоломи тактичні, завод. №2000-2001 відібрано, опечатано та вони подаються для сертифікації.

13.10.2022 ОСОБА_11 складено протокол сертифікаційних випробувань, ПР №201-С/2022 від 13.10.2022, проведений на підставі відібраних зразків від 12.10.2022 заявка № 241/2022, про те що шоломи кулезахисні тактичні партія № 002, серійні номери 2000, 2001, зразок 1 та зразок 1/1, вагою 1.450 кг та шоломи кулезахисні піхотні вагою 1.410 кг, серійні номери 0602, 0603, зразок 2 та зразок 2/1 відповідають вимогам 1 класу захисту згідно із ДСТУ 8835:2019, також зазначив, що в ході випробувань здійснених нібито 12.10.2022 використано 15 набоїв 57-Н-181с та 5 набоїв Glock (Luger), який у подальшому надав ОСОБА_6 для його затвердження.

Одночасно 13.10.2022 ОСОБА_11 складений протокол сертифікаційних випробувань, ПР №201/1-С/2022 від 13.10.2022, щодо проведених нібито 12.10.2022 випробувань шоломів кулезахисних піхотних вагою 1.240 кг, серійні № 599 зразок 1 та №0600, зразок 2, які нібито відповідають вимогам 1 класу захисту згідно із ДСТУ 8835:2019, а також зазначив що в ході випробувань використано 5 набоїв 57-Н-181с та 5 набоїв Glock (Luger), який у подальшому надав іншому учаснику злочину ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що для проведення сертифікаційних випробувань він не отримував відповідну вогнепальну зброю та набої для здійснення сертифікаційних випробувань, які нібито ним та ОСОБА_11 здійснено 12.10.2022, затвердив протоколи сертифікаційних випробувань ПР №201-С/2022 від 13.10.2022 та ПР №201/1-С/2022 від 13.10.2022.

14.10.2022 ОСОБА_10 складений акт про оцінювання партії шоломів, згідно якого шоломи у кількості 1465 шт., а саме 665 шоломів піхотних та 800 шоломів тактичних, відповідають ДСТУ 8835:2019.

14.10.2022 керівник органу сертифікації ОСОБА_5 підписав рішення № 254/43/6/01-2022 про надання сертифікації партії шоломів кулезахисних у кількості 1465 шт. та також сертифікат відповідності серії ДЦС № 002542 надавши підтвердження вимогам ДСТУ 8835:2019- 1 класу захисту шоломів кулезахисних піхотних кількістю 665 одиниць, партія 002, серійні номери 0601-0999, 1536-1801 та шоломів кулезахисних тактичних кількістю 800 одиниць, партія 002, серійні номери 2001-2800 на підставі протоколу №201-С/2022 від 13.10.2022.

За результатами цільової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 проведеної ДПО встановлено, що відповідно до укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 договору №153-С/2022 від 12.10.2022 на проведення сертифікації партії шоломів в кількості 1465 шт., випробування зазначені в протоколах сертифікаційних випробувань, ПР № 201-С/2022 від 13.10.2022 та ПР № 201/1-С/2022 від 13.10.2022, здійснені 12.10.2022 без факту отримання відповідної зброї. Також існує декілька примірників наказів з однаковим реєстраційним номером, але з різноманітними даними щодо сертифікації шоломів згідно договору №153-С/2022 від 12.10.2022, а саме: за №42/6-2022 від 11.10.2022 та № 54/6-2022 від 06.12.2022. Також встановлені факти розбіжностей використання набоїв між протоколами сертифікаційних випробувань та відомостями про їх списання завідувачем сектору головним бухгалтером ОСОБА_7 з підзвіту ОСОБА_6 .

Згідно висновків балістичної експертизи шоломів вилучених в УПО з ФБ в м. Києві, висновок експерта № СЕ-19-23/39629-БЛ від 27.07.2023 встановлено, що шолом захисний піхотний ІНФОРМАЦІЯ_7 , під № 0881, кольору-койот поставлений на підставі видаткової накладної ІБ-00000055 від 17.11.2022 щодо постачання 156 шоломів на загальну суму 1 965 600 грн., із бирками: партія № 002 з № №0728-0885 не пройшов випробування тобто утворене наскрізне пошкодження шолому.

У відповідності до висновку товарознавчої експертизи від 05.10.2023 № СЕ-19-23/44175-ТВ шолом № 3 не витримав балістичне випробування щодо стійкості до обстрілу із застосуванням 9х18 мм пістолетного патрону (57-Н-181с) з 9 мм кулею Пст, що не відповідає 1 класу захисту згідно ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови», має пробій, що є критичною невідповідністю.

Згідно висновку експерта від 03.11.2023 № СЕ-19-23/60413-ЕК за результатами проведення судово економічної експертизи з урахуванням висновку 05.10.2023 № СЕ-19-23/44175-ТВ та за умови, що поставлені 156 шоломів не можуть забезпечувати захист користувача та використовуватися підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншими передбаченими законами України збройними формуваннями, внаслідок поставки товару, який не відповідає вимогам ДСТУ 8835:2019 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови» державі (в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) завдано матеріальної шкоди (збитків) у загальній сумі 1 965 600, 00 грн. (сума видаткової накладної від 17.11.2022 №ІБ-00000055).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення та зняття копії, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого вчинення злочинів, причетності конкретних осіб до злочинної діяльності. Крім того, речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даними кримінальними правопорушеннями та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємств, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів та інформації, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення та/або зняття копії просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0000257 від 21.02.2023, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 охоронного призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що містяться на сервері, який відповідає за роботу електронної програми документообігу «ДОКУМЕНТ» встановленої в ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі документів завантажених до папки (диску) Z:TZOP/Документи СУ користувачами якого є: начальник Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони ОСОБА_5 , начальник відділу випробувань Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони ОСОБА_6 , завідувач сектору головний бухгалтер ОСОБА_7 , завідувач сектору програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 охоронного призначення Департаменту поліції охорони ОСОБА_8 , провідний фахівець сектору програмного забезпечення ОСОБА_9 , фахівець 1 категорії відділу випробувань засобів охоронного призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , фахівець 1 категорії випробувальної лабораторії технічних засобів охоронного призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , із наданням їх логінів та паролів з метою подолання наявного логічного захисту у вказаних системах та подальшої фіксації внесених змін вказаними користувачами до наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 за №23/6-2022 від 24.06.2023, №40/6-2022 від 26.09.2022, №41/6-2022 від 03.10.2022, №43/6-2022 від 14.10.2022, №44/6-2022 від 19.10.2022, №42/6-2022 від 11.10.2022, № 46/6-2022 від 26.10.2022, № 54/6-2022 від 06.12.2022 та інших документів стосовно проведених випробувань згідно договорів щодо сертифікаційних випробувань за №114С/2022 від 11.08.2022 та №153-С/2022 від 12.10.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.06.2022 по 08.01.2024. Тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: наказів №23/6-2022 від 24.06.2023, №40/6-2022 від 26.09.2022, №41/6-2022 від 03.10.2022, №43/6-2022 від 14.10.2022, №44/6-2022 від 19.10.2022, №42/6-2022 від 11.10.2022, № 46/6-2022 від 26.10.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 охоронного призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 охоронного призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1