Справа № 459/3268/23
Провадження № 1-кс/459/2422/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000939 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

11.12.2023 слідча Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 22.09.2023 близько 16:59 год. невідома особа зателефонувала із номера телефону НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 23.09.2023 о 10:18 заволоділа належними громадянину ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 4000 гривень, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 (980), чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000939 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області було отримано інформацію, яка містить банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скеровано її на опрацювання в УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Так, згідно рапорту інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції лейтенанта поліції грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані одним платежем 23.09.2023 о 10:18:36 годині у сумі 4000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000939 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 22.09.2023 близько 16:59 год. невідома особа зателефонувала із номера телефону НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 23.09.2023 о 10:18 заволоділа належними громадянину ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 4000 гривень, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 (980), чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.09.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 27.09.2023 встановлено, що останній має відкритий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером карти НОМЕР_3 . Окрім цього, в ході допиту потерпілого було встановлено, що особистими коштами ОСОБА_5 в розмірі 4000 гривень заволоділи шляхом зловживання довірою, а саме зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросила потерпілого верифікуватися в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити перші та останні чотири цифри належної його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_5 і зробив та його повідомили, що зараз прийде пароль та попросили повідомити чотири цифри, після чого ОСОБА_5 повідомив їм цифри які надійшли. 26.09.2023 увійшовши в додаток помітив відсутність грошових коштів у сумі 4000 грн.

Із рапорту інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції лейтенанта поліції вбачається, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані одним платежем, а саме: 23.09.2023 о 10:18:36 годині у сумі 4000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ по банківській картці № НОМЕР_5 , з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Разом з цим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , оскільки необхідність надання доступу до таких слідчою не доведена та не додано відповідних доказів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який рохташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 22.09.2023 по 30.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 22.09.2023 по 30.09.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картою ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 22.09.2023 по 30.09.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 22.09.2023 по 30.09.2023.

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 22.09.2023 по 30.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1