Справа № 147/1591/23
Провадження № 1-кс/147/397/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.11.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 листопада 2023 року по 20.11.2023 за номером банківського рахунку із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у вище вказаний період часу. А також просить у разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 11.11.2023 о 13.09 год. ОСОБА_7 на месенджер «Whatsapp» мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшло СМС повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 з приводу заробітку в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 В подальшому для того щоб виконати завдання та отримати за це кошти необхідно було поповнити депозит та остання здійснила перерахунки своїх грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 : 12.11.2023 о 12.40 год. здійснила перерахунок коштів в сумі 1500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , 12.11.2023 о 13.54 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8300 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , 12.11.2023 о 14.27 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 14:28 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10800 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , 12.11.2023 о 14:29 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , 12.11.2023 о 15.12 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 » № НОМЕР_11 , 12.11.2023 о 15.14 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 30000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , 12.11.2023 о 15.16 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , 12.11.2023 о 15.17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , 12.11.2023 о 15.20 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29000 грн. та 3000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , Вказаними діями невідома особа спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 164600 грн.

Вказані відомості містять персональні дані осіб, тобто інформацію з обмеженим доступом, яка містить таємницю та може надаватись розпорядником у відповідності до глави 15 КПК України.

Крім того в ході опитування під час досудового розслідування було встановлено, що у своїй шахрайських діях невідомі особи використовували банківські картки різних банків, серед як віртуальна банківська картка № НОМЕР_3 , на яку потерпіла переказувала грошові кошти. Вказана банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене й те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187 від 15.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Як вбачається з матеріалів клопотання 15.11.2023 до Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 11.11.2023 о 13.09 год. ОСОБА_7 на месенджер «Whatsapp» мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшло СМС повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 з приводу заробітку в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 В подальшому для того щоб виконати завдання та отримати за це кошти необхідно було поповнити депозит та остання здійснила перерахунки своїх грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 : 12.11.2023 о 12.40 год. здійснила перерахунок коштів в сумі 1500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , 12.11.2023 о 13.54 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8300 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , 12.11.2023 о 14.27 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 14:28 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10800 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , 12.11.2023 о 14:29 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , 12.11.2023 о 15.12 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 » № НОМЕР_11 , 12.11.2023 о 15.14 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 30000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , 12.11.2023 о 15.16 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , 12.11.2023 о 15.17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , 12.11.2023 о 15.20 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29000 грн. та 3000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , Вказаними діями невідома особа спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 164600 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів саме з 1 листопада 2023 року, в той час як подія кримінального правопорушення відбулася 12 листопада 2023 року.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, які надавались особою для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 12 листопада 2023 року по 20 листопада 2023 року за номером банківського рахунку із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у вище вказаний період часу. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 16.40 год. 22 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1