Справа № 487/9232/23
Провадження № 1-кс/487/5034/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000452 від 17.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

11.12.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального проступку, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000452 від 17.11.2023, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді. Розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 17.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України звернення громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра отримавши за допомогою електронного зв`язку від заявниці її власні фотозображення намагається поширити в мережі Інтернет отриману конфіденційну інформацію про особу заявниці.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку листопада 2023 року перебуваючи в Польщі заявниці на мобільний телефон в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення від невідомого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з пропозицією заробітку, який полягав в продажі особистих фотографій інтимного характеру.

На цю пропозицією ОСОБА_7 згодилась, та їй було надіслано cкріншот аккаунту в месенджері Telegram - ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі за текстом -покупець), так би мовити покупця фотографій дівчат.

Потім, заявниця написала повідомлення вказаному вище аккаунту про можливість продажу власних фотозображень. Між ОСОБА_7 та покупцем розпочалась переписка (обмін повідомленнями). Під час спілкування потерпіла дізналась, що продавця зовуть ОСОБА_8 , з м. Полтави, займається бізнесом. З останнім обговорено купівля/продаж інтимних фото ОСОБА_7 , за ціною (1 шт.) 200-300 гривень. За умовами покупця заявниця повинна бути на фотографіях без одягу (оголена) та розрахунок здійснюється тільки після відправлення йому (покупцю) всіх фото у кінці співпраці.

Також, для здійснення розрахунку ОСОБА_7 відправила покупцеві номер своєї банківської карти (Польський банк) № НОМЕР_3 та номер мобільного телефону (Польський).

11.11.2023 приблизно о 01:00 год. потерпіла відправила свої фотозображення (інтимні) у кількості приблизно 50 шт, за які вона повинна отримати від продавця 100000 (сто тисяч) гривень (ціну з продавцем обговорено заздалегідь).

Після цього, покупець написав ОСОБА_7 повідомлення про те, що всі фотозображення надіслані останньому будуть відправленні в соціальні мережі, на аккаунти друзів, рідних потерпілої, а також у різні Миколаївські соціальні мережі та Польщі. Про те, що потерпіла уродженка м. Миколаєва та зараз знаходиться у Польщі остання покупцеві не повідомляла.

Через побоювання, що її фотографії будуть розповсюдженні в інтернет-ресурсі ОСОБА_7 запропонувала покупцеві викупити свої зображення за грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Останній надіслав заявниці номер банківської карти № НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ) та рахунок НОМЕР_5 , та SWIFT НОМЕР_6 (UKCBUAUK) для здійснення грошей.

11.11.2023 приблизно о 04:00 год. за допомогою банківського мобільного додатку (Польський банк - Santander) ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів у сумі 825 польських злотих на вищевказаний номер карти, але транзакція не здійснилась через причини, що від неї не залежали (гроші повернуто на рахунок).

16.11.2023 потерпіла написала електронне звернення з приводу протиправних дій продавця на сайт кіберполіції в Україні.

В подальшому, покупець в ОСОБА_7 вимагав (надсилаючи повідомлення) гроші за не розповсюдження її фотозображень. Через його дії потерпіла навіть думала накласти на себе руку, щоб не бути осоромлена перед суспільством, коли люди, рідні побачать її інтимні фото. Весь цей час ОСОБА_7 тягнула час, повідомляючи продавцеві про те, що шукає гроші, щоб йому перевести.

28.11.2023 продавець написав потерпілій повідомлення щоб остання відправила йому гроші скільки назбирала за цей час на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Проте, ОСОБА_7 вирішила не виконувати вимоги покупця, розуміючи, що гроші останній буде в неї постійно вимагати, та не здійснила переказ. Повідомляючи покупцю всілякі причини не здійснення транзакції, через банківські збої в роботі.

Крім того, потерпіла дізналась (через не здійснену транзакцію) володільця банківської карти вказаної вище ОСОБА_10 .

Прибувши в Україну у м. Миколаїв ОСОБА_7 направилась до поліції.

В ході проведення досудового розслідування за добровільної згоди потерпілої ОСОБА_7 проведено огляд мобільного пристрою останньої в ході якого в мессенджері Telegram в чатах виявлено профіль « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вивчено інформацію під час переписки (обмін повідомленнями) з вказаними аккаунтами

В деяких повідомленнях від аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » маються числові номери та літери № НОМЕР_4 (Alexandr Kaplya), НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 .

Саме на вищевказані номери банківських карток та рахунок невідома особа вимагала переведення грошових коштів від ОСОБА_7 (з показів зафіксованих в протоколі допиту потерпілої) за непоширення фотозображень останньої в інтернет-ресурсі.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище банківського рахунку фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши IBAN номер НОМЕР_5 встановлено банківську установу ? АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

До того ж, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_4 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_2 встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки встановлено, що відносно громадянки ОСОБА_7 невідомою особою вчинено протиправні дії передбачені ч. 1 ст. 182 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію щодо володільців банківських карток: № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та № НОМЕР_4 (А-Банк), а також банківського рахунку НОМЕР_5 (А-Банк).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала дійсна до 19.02.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1