У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2022 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива НАБУ ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро четвертого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 від 18.11.2022 №19/7010т, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні . 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, чч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022), ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022року на адресу Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до поданого клопотання детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, чч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022), ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) та Державного підприємства «СЕТАМ» (далі ДП «СЕТАМ») своїм службовим становищем, які, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у період з 07.05.2019 по 04.07.2019 здійснили розтрату піску річкового середньої та дрібної крупності загальною вагою 2 589 200 тонн, який знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, за заниженою ціною 27 391 405,72 грн, що на 145 986 604,68 грн менше за його реальну ринкову вартість. Також у період з 15.04.2019 по 25.07.2019 здійснили розтрату земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0402, :01:001:0384, :01:001:0401, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, «Радужний масив ж/масив «Ульянівка», що в сукупності складає занижену їх ціну реалізації в сумі 134 050 943,15 грн.

Також досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється за фактами зловживання службовим становищем службовими особами АРМА та ДП «СЕТАМ», які, діючи за попередньою змовою з групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи у вигляді надання переваг щодо участі у торгах, організованих та проведених ДП «СЕТАМ», забезпечення перемоги певних юридичних осіб у них з метою подальшого придбання арештованого майна за явно заниженими цінами та подальшого розпорядження ним, у період з 06.02.2019 по 30.06.2019 здійснили відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 тонн, карбаміду в біг-бегах вагою 4 475,2 тонн, розсипи карбаміду вагою 34,412 тонн та карбаміду вагою 3 087,295 тонн за явно заниженою вартістю в розмірі 13 601 914,44 грн, що на 53 782 339,56 грн менше за їх реальну ринкову вартість. Також у період з 18.02.2019 по 15.06.2019 здійснили відчуження зернових, круп`яних та олійних культур за заниженою вартістю 27 562 114,44 грн, що на 92 265 406,28 грн менше за їх реальну ринкову вартість, чим своїми умисними діями завдали тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування отримано відомості щодо можливої змови Генерального директора ДП «Сетам» ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , який одночасно був на момент вчинення кримінальних правопорушень бенефіціарним власником ТОВ «Ен Енд ДІ» та ТОВ «ЮФ «Евріс», на надання переваг щодо участі у торгах, організованих та проведених ДП «Сетам», забезпечення перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб у них з метою подальшого придбання арештованого майна, яке передавалось на реалізацію АРМА, за явно заниженими цінами.

Крім того, під час досудового розслідування, отримано відомості щодо можливого залучення до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повинен був здійснювати реєстрацію юридичних осіб у якості учасників торгів на ДП «Сетам» та у заздалегідь визначений час і дату здійснювати сплату гарантійних внесків, та здійснювати ставки від їх імені з метою створення видимості торгів та визначення переможцем наперед визначену юридичну особу.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.12 КК України, розслідуване кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких.

Детективами встановлено, що ОСОБА_4 використовує належний йому абонентський номер НОМЕР_1 .

Як було встановлено під час досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_4 та іншими особами, зокрема обговорення обставин вчинення кримінального правопорушення, може відбуватися під час їх спілкування з використанням мобільних телефонів, а також під час розмов останнього як в публічних місцях, так і в публічно недоступних місцях. Враховуючи вищевказані відомості можливо унікально ідентифікувати вказаного абонента, комунікаційну мережу та мобільні термінали систем зв`язку, які ним використовуються, що в свою чергу також дає можливість встановити місця, обрані ним для розмов.

З огляду на викладене, з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, у цьому кримінальному провадженні, на переконання детектива, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) аудіо-, відео контроль в місцях його перебування;

2) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) по абонентському номеру НОМЕР_1 , що полягає у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, а також зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає у негласному одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж даних, що контролюються;

3) зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в одержані інформації, у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка міститься в месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «iMessage», «Signal» та інших, за зареєстрованими у них акаунтами ОСОБА_4 в т.ч. ідентифікаційною ознакою яких є абонентський номер НОМЕР_1 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

4) спостереження за особою у публічно доступних місцях для пошуку та фіксації відомостей про неї, її пересування, поведінку та тих, з ким вона контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

5) установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються з абонентського номеру НОМЕР_1 електронної комунікаційної мережі.

Розглянувши клопотання, заслухавши детектива, який просив клопотання задовольнити, дослідивши матеріали, зібрані станом на день звернення в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Із викладеної детективом фабули кримінального правопорушення, ходу і послідовності подій і рішень, що мали місце, у сукупності з іншими представленими для дослідження матеріалами, з урахуванням етапу кримінального провадження, вбачається наявність розумних підстав вважати причетною до вчинення кримінального правопорушення особу, щодо якої прокурор просить надати дозвіл на проведення НСРД.

Викладені детективом в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, які доводять ймовірну причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Такі відомості містяться у наданих слідчому судді: витягу із ЄРДР, протоколі про тимчасовий доступ до речей і документів, протоколі огляду документів від 28.07.2022р. та в інших матеріалах кримінального провадження, досліджених слідчим суддею.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність надання дозволу на проведення комплексу НСРД, зазначеного у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, встановлення умислу цих осіб, оскільки іншим способом отримати такі відомості неможливо.

Кваліфікація кримінального діяння за ч. 2 ст. 364 ч. 5 ст. 191 КК України свідчить про дотримання умови надання дозволу на НСРД, передбаченої ч. 3 ст. 248 КПК України, щодо наявності підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

З урахуванням зазначеного, з урахуванням конкретних обставин даної справи, надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є доцільним з огляду на необхідність отримання відомостей, що мають значення для даного кримінального провадження, і неможливість їх отримання іншим шляхом.

При цьому, враховуючи складність кримінального провадження, термін проведення вказаних НСРД необхідний строком в два місяці, оскільки дана та інші особи, причетні до вчинення злочину, вживають заходи для приховування своєї злочинної діяльності.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 246 - 249, 258, 263, 264, 268, 270 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання детектива задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 строком на два місяці з моменту винесення цієї ухвали, а саме:

- аудіо-, відео контроль в місцях його перебування;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) по абонентському номеру НОМЕР_1 , що полягає у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, а також зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає у негласному одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж даних, що контролюються;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в одержані інформації, у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка міститься в месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «iMessage», «Signal» та інших, за зареєстрованими у них акаунтами ОСОБА_4 в т.ч. ідентифікаційною ознакою яких є абонентський номер НОМЕР_1 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

- спостереження за особою у публічно доступних місцях для пошуку та фіксації відомостей про неї, її пересування, поведінку та тих, з ким вона контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються з абонентського номеру НОМЕР_1 .

3. Строк дії ухвали до 22.01.2023.

4. Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1