УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044, зареєстрованому 18.05.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В клопотанні вказано, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу від 10.09.2021 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так відповідно до узагальненого матеріалу, Держфінмоніторингом отримано повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, проведеної 02.06.2021 у сумі 053 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , власник та директор ОСОБА_5 ). Вищевказана операція пов`язана з перерахуванням безготівкових коштів з рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший власний рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 0,53 млн. грн з призначенням платежу «перерахування коштів на власний рахунок без ПДВ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як зазначено в узагальненому матеріалі, містить ознаки фіктивності з наступних причин: інформація щодо сплати податків та валового доходу до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходила, підприємство має незначний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад. Крім того, Держфінмоніторинг не виключає, що для проведення державне реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано підроблені документи з метоп приховування дійсних беніфіціарних власників. З метою встановлення фактичних даних щодо осіб, які здійснили реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Богунського районног суду м. Житомира слідчим 17.11.2022 здійснено тимчасовий доступ д реєстраційної справи вказаного суб`єкта господарювання, які перебували володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оглядом вилучених матеріалів встановлено відсутність документів, які стал підставою для проведення дій з державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заяви та відомостей про особу, яка здійснила поду таких документів. Подальшим аналізом інформації, яка міститься у відкритих джерела встановлено, що з листопада 2022 року товариством змінено місце реєстрації та н даний час перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 . За таких обставин оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних спра затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3267/5 в даний час перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказано, що з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, проведення всіх необхідних слідчих дій слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів із можливісті вилучення копій документів, а саме реєстраційної справи юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася у поданому клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документація, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому СВ Житомирською РУП лейтенані поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 15 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1