Справа № 211/6/23
Провадження № 1-кс/211/1790/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , поданого в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строк процесуальних обов`язків,

В С Т А Н О В И В :

23.10.2023 року слідчий СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строк процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 наполягала на задоволенні клопотання, пояснила відповідно його змісту.

ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання.

В обгрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження за № 0000014 від 03.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України Установлено, що ОСОБА_4 , згідно з розпорядженням голови Довгинцівської районної в місті ради від 08.04.2021 № 83, обіймає посаду начальника відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради ( створений рішенням Довгинцівської районної в місті ради 19.06.2002, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 16) Повноваження ОСОБА_4 на вказаній посаді було визначено посадовою інструкцією (далі - інструкція), затвердженою головою ради від 24.01.2020Є, відповідно до якої : 1.1. Начальник відділу освіти забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти; організовує виконання та контролює додержання законодавства щодо реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на освіту; здійснює організаційно-розпорядчі, консультаційно-дорадчі функції щодо керівництва діяльністю відділу. 2.2. Здійснює керівництво, несе персональну відповідальність за організацію роботи відділу освіти та підпорядкованих закладів освіти в межах наданих повноважень. 2.5. Забезпечує ефективне використання бюджетних коштів на освіту, аналіз перевірки їх використання, внесення пропозицій при формуванні бюджету району щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти та оптимальних нормативів, бере участь у розробці планів соціально-економічного розвитку району. 2.19. Координує роботу комітету з конкурсних торгів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». 3.3. Залучає спеціалістів інших підрозділів виконкому районної ради, підприємств, організацій та установ, об?єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу освіти. 3.4. Представляє відділ і вирішує питання в межах своєї компетенції на всіх рівнях. 3.5. Отримує від керівників закладів та установ, структурних відділів, управлінь, служб необхідні для виконання посадових обов?язків інформації та матеріали. 3.6. Бере участь в господарчих нарадах, засіданнях комітетів та оперативних нарадах. Відповідно до розділу 5 положення про відділ освіти начальник відділу освіти: 5.4.1. Несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, дотримання антикорупційного законодавства, порушення вимог, щодо забезпечення конфіденційності інформації та розголошення персональних даних працівників та інших осіб, які стали відомі у зв?язку з виконанням посадових обов?язків. 5.4.2. Затверджує Положення про структурні підрозділи Відділу, функціональні обов?язки його працівників. 5.4.3. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису. За таких обставин з 08.11.2022 по 15.12.2022, що охоплює період вчинення злочину, ОСОБА_4 був службовою особою в розумінні ст. 18 КК України.

При цьому, статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), визначено максимальну економію, ефективність та пропорційність одними з основних принципів здійснення публічних закупівель.

Постановою Кабінету міністрів України № 1178 від 23.10.2022року затверджено «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» відповідно до п. 9 яких «Під час здійснення публічних закупівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону». Відповідно до п. 18. яких «Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону».

Під час дії воєнного стану, що введений на всій території України Указом Президента України № 64 від 24.02.2022 термін дії якого наразі продовжено, у період з 08.11.2022 по 15.12.2022 відповідно до п. 13 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 1178 від 23.10.2022року проведено публічні закупівлі товарів для цивільного захисту без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарів на загальну суму 351250,00грн.

Так, у ОСОБА_4 , як начальника відділу освіти, виник незаконний умисел на розкрадання коштів місцевого бюджету (далі - коштів), які були виділені закладам освіти відділу освіту Довгинцівської районної в місті ради (далі закладам освіти) за пособництва фізичної особи підприємця (далі ФОП) ОСОБА_7 (далі ОСОБА_7 )

Реалізуючи свій злочинний умисел з метою створення передумови для розтрати коштів ОСОБА_4 , достеменно знаючи вимоги ч. 1 ст. 5, ч. ч. 4, 6 ст. 26 Закону щодо максимальної економії та ефективності здійснення закупівель, та вимоги «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затверджені наказом Мінекономіки від 18.02.2020року № 275 для визначення ціни необхідних товарів, всупереч інтересам служби надав незаконну вказівку своїй підлеглій особі Особі 1 (матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження) зробити усі документи таким чином, щоб переможцем став ФОП ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 08.11.2022 уклав з ФОП ОСОБА_7 договір про закупівлю за державні кошти № 171 про закупівлю 117 ліхтарика акумуляторного для освітлення приміщень за ціною 1250,00грн./од. на загальну суму 146250 гривень 00 копійок, котрі відповідно до комерційної пропозиції ФОП ОСОБА_7 мають наступні характеристики зокрема: світловий потік 600Лм., час роботи 7 год., тип ламп світло діоди 6LED, тип заряду від мережі, сонячної батареї.

Надалі достовірно знаючи та усвідомлюючи, що вказані ліхтарики акумуляторні за договором, не поставлені, натомість поставлені інші котрі згідно висновку експерта від 27.06.2023 № СЕ-4/61 мають інші технічні характеристики, згідно яких поставлені ліхтарики не мають сонячної батареї для заряду, підписав та завірив печаткою видаткову накладу № 2 від 17.11.2022 про поставку ФОП ОСОБА_7 на підставі вищезазначеного договору товару, після чого передав видаткову накладну № 2 від 17.11.2022 в бухгалтерію відділу освіти з метою проведення оплати коштами в сумі 146250 гривень 00 копійок за невиконаним договором. На підставі цієї видаткової накладної було перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 бюджетні кошти в сумі 146250 гривень 00 копійок.

Внаслідок указаних умисних, винних та протиправних дій ОСОБА_4 за пособництва ФОП ОСОБА_7 вчинив розтрату бюджетних коштів відділу освіти та Криворізької міської ради в сумі 146250 гривень 00 копійок, чим завдав майнову шкоду місцевому бюджету на вищевказану суму

Крім того, у ОСОБА_4 , як начальника відділу освіти, виник незаконний умисел на розкрадання коштів місцевого бюджету (далі - коштів), які були виділені закладам освіти відділу освіту Довгинцівської районної в місті ради (далі закладам освіти) за пособництва фізичної особи підприємця (далі ФОП) ОСОБА_7 (далі ОСОБА_7 )

Реалізуючи свій злочинний умисел з метою створення передумови для розтрати коштів ОСОБА_4 , достеменно знаючи вимоги ч. 1 ст. 5, ч. ч. 4, 6 ст. 26 Закону щодо максимальної економії та ефективності здійснення закупівель, та вимоги «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затверджені наказом Мінекономіки від 18.02.2020року № 275 для визначення ціни необхідних товарів, всупереч інтересам служби надав незаконну вказівку своїй підлеглій особі Особі 1 (матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження) зробити усі документи таким чином, щоб переможцем став ФОП ОСОБА_7 .

Таким, чином, 30.11.2022 ОСОБА_4 уклав договір з ФОП Лиманським про закупівлю за державні кошти № 182 про закупівлю 13 печей-буржуйок з комплектуючими за ціною 13000,00грн./од. на загальну суму 169000,00грн. котрі відповідно до комерційної пропозиції ФОП ОСОБА_7 мають наступні характеристики зокрема: розмір печі з ніжками 700*260*485мм., двері поворотні з затвором 220*152мм., двері зольної камери 43*152мм., зовні пофарбована термостійкою фарбою (до 800 0 С) чорною фарбою в два шари.

Надалі достовірно знаючи та усвідомлюючи, що вказані печі-буржуйки за договором, не поставлені, натомість поставлені інші котрі згідно висновку експерта від 27.06.2023 № СЕ-4/61 мають інші технічні характеристики, а саме: розмір печі з ніжками 620*540*250мм., двері поворотні з затвором 220*220мм., залишків фарби не виявлено, ОСОБА_4 підписав та завірив печаткою видаткову накладу № 7 від 15.12.2022 про поставку ФОП ОСОБА_7 на підставі вищезазначеного договору товару, після чого передав видаткову накладну № 7 від 15.12.202 в бухгалтерію відділу освіти з метою проведення оплати коштами в сумі 169000,00грн. за невиконаним договором. На підставі цієї видаткової накладної було перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 бюджетні кошти в сумі 169000,00грн.

Внаслідок указаних умисних, винних та протиправних дій ОСОБА_4 за пособництва ФОП ОСОБА_7 вчинив розтрату бюджетних коштів відділу освіти та Криворізької міської ради в сумі 169000,00грн., чим завдав майнову шкоду місцевому бюджету на вищевказану суму

Також, ОСОБА_4 обіймаючи, згідно з розпорядженням голови Довгинцівської районної в місті ради від 08.04.2021 № 83, посаду начальника відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради ( створений рішенням Довгинцівської районної в місті ради 19.06.2002, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 16) на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функції, представляючи відділ освіти як сторону договору 08.11.2022року уклав від імені відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради з ФОП ОСОБА_8 договір про закупівлю за державні кошти № 171 про закупівлю 117 ліхтарика акумуляторного для освітлення приміщень за ціною 1250,00грн./од. на загальну суму 146250,00грн. котрі відповідно до комерційної пропозиції ФОП ОСОБА_7 мають наступні характеристики зокрема: світловий потік 600Лм., час роботи 7 год., тип ламп світло діоди 6LED, тип заряду від мережі, сонячної батареї.

Надалі достовірно знаючи та усвідомлюючи, що вказані ліхтарики акумуляторні за договором, не поставлені, натомість поставлені інші котрі згідно висновку експерта від 27.06.2023 № СЕ-4/61 мають інші технічні характеристики, згідно яких поставлені ліхтарики не мають сонячної батареї для заряду, підписав та завірив печаткою видаткову накладу № 2 від 17.11.2022року про поставку ФОП ОСОБА_7 на підставі вищезазначеного договору товару, засвідчивши в такий спосіб факт виконання насправді невиконаного договору та вніс до офіційного документу - видаткової накладної № 2 від 17.11.2022 неправдиві відомості, після чого передав видаткову накладну № 2 від 17.11.2022 року в бухгалтерію відділу освіти з метою проведення оплати коштами в сумі 146250,00грн. за невиконаним договором.

Крім того, ОСОБА_4 обіймаючи, згідно з розпорядженням голови Довгинцівської районної в місті ради від 08.04.2021 № 83, посаду начальника відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради ( створений рішенням Довгинцівської районної в місті ради 19.06.2002, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 16) на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функції, представляючи відділ освіти як сторону договору 30.11.2022року уклав від імені відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради з ФОП ОСОБА_8 договір про закупівлю за державні кошти № 182 печей-буржуйок з комплектуючими у кількості 13 за ціною 13000,00грн./од. на загальну суму 169000,00грн. котрі відповідно до комерційної пропозиції ФОП ОСОБА_7 мають наступні характеристики зокрема: розмір печі з ніжками 700*260*485мм., двері поворотні з затвором 220*152мм., двері зольної камери 43*152мм., зовні пофарбована термостійкою фарбою (до 800 0 С) чорною фарбою в два шари.

Надалі достовірно знаючи та усвідомлюючи, що вказані печі-буржуйки за договором, не поставлені, натомість поставлені інші котрі згідно висновку експерта від 27.06.2023 № СЕ-4/61 мають інші технічні характеристики, а саме: розмір печі з ніжками 620*540*250мм., двері поворотні з затвором 220*220мм., залишків фарби не виявлено, підписав та завірив печаткою видаткову накладу № 7 від 15.12.2022року про поставку ФОП ОСОБА_7 на підставі вищезазначеного договору товару, засвідчивши в такий спосіб факт виконання насправді невиконаного договору та вніс до офіційного документу - видаткової накладної № № 7 від 15.12.2022року неправдиві відомості, після чого передав видаткову накладну № 7 від 15.12.2022року в бухгалтерію відділу освіти з метою проведення оплати коштами в сумі 169000,00грн. за невиконаним договором.

В ході досудового розслідування зібрано сукупність належних і достатніх доказів, які підтверджують вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, що стали підставою для обґрунтованої підозри, а саме:

? Протоколом тимчасового доступу до документів від 20.01.2023р.

? Протоколом тимчасового доступу до речей від 02.03.2023р.

? Протоколом обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_9 від 02.06.2023р.

? Висновком експерта судової товарознавчої експертизи від 27.06.2023р. № СЕ-4/61

? Висновком експерта судової почеркознавчої експертизи від 27.07.2023р. № СЕ-19/105-23/2473-ПЧ

? Протоколом тимчасового доступу до документів від 02.08.2023р.

? Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 12.06.2023р.

? Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 12.06.2023р.

? Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.06.2023р.

? Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05.07.2023р.

Слідчим суддею Довгинцівського районного суду 31.08.2023 частково задоволено клопотання слідчого, щодо обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 застави у сумі 314028 гивень 00копійок та постановлено ухвалу відповідно до якої відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 107360гривень 00 копійок та покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КК України. Даною ухвалою підозрюваному роз`яснено його обов`язок внести на депозитний рахунок суду UA0017442, банк: Держказначейська служба України, м. Київ, , МФО 820172 вищевказану суму застави у строк не пізніше 5-ти днів з дня застосування запобіжного заходу та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

При обранні вищевказаного запобіжного заходу, слідчим суддею відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, кримінальних правопорушень, а також дійшов висновків, що у вказаному кримінальному провадженні існує необхідність у запобіганні спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків при збиранні доказів та на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів свідків та їх дослідження. При встановленні даного ризику слідчим суддею враховано передбачену ст. 223 та ст. 224 КПК України процедуру отримання показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи у судовому засіданні. При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати свої рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатись на них.

18.10.2023 заставодавцем ОСОБА_14 на депозитний рахунок суду внесено заставу у 107360 гривень 00 копійок.

Слід зазначити, що чинним Кримінальним процесуальним законодавством України не передбачено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави окремо від покладених обов`язків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України - обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням слідчого погодженого з прокурором в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

На теперішній час виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді під час застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, термін дії яких спливає 31.10.2023 , у зв`язку з тим, що ризики, які мали місце під час застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшились на теперішній час.

Так, встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які мають місце до теперішнього часу. Відповідно до положень ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; - тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 за інкриміновані йому злочини. Так, санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду з огляду й на те, що за законодавчими приписами у відповідній категорії справ неможливо застосувати пільгові інститути кримінального права такі як звільнення від відбування покарання з випробуванням та ін.; - вплив на свідків, оскільки протягом тривалого проміжку часу ОСОБА_4 обіймає посаду керівника відділу освіти, де вочевидь сформував стійкі відносини працівниками. Використовуючи авторитет займаної посади, а також зв`язки з керівництвом Департаменту освіти та науки Криворізької міської ради та інших районних відділів освіти м. Кривого Рогу, розуміючи, що значна частина свідків у даному кримінальному провадженні є діючими працівниками відділу освіти, при допиті їх в суді повідомиля дійсні обставини вчинених злочинів, в яких обвинувачується ОСОБА_4 , останній зможе вжити заходів для впливу на таких осіб з метою надання ними необхідних для нього показань, їх ненадання, перекручування або спотворення обставин. На даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та їх дослідження. І тому заборона спілкуватися з певними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - об`єктивна необхідність забезпечення недоконаності показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність.

Вказані обставини у своїй сукупності з урахуванням реальної наявності вказаних ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, свідчать про необхідність продовження ОСОБА_4 покладених раніше на нього обов`язків, слідчий суддя вважає клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 194 - 199 КПК України, слідчий суддя, -

УХ ВА ЛИ В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , поданого в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строк процесуальних обов`язків - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 30 днів, тобто до 22.11.2023 року включно, процесуальні обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований чи проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, та (за наявності) інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 24.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1