Справа № 346/6693/23
Провадження № 1-кс/346/75/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000143 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: хто є власником банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалися дані картки та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язані дані картки), а також фотознімки; чи зверталися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі вказаних карток про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по рахунках карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 до моменту виконання ухвали, (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків вказаних карток вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунків зазначених карток на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , виявила факт списання грошових коштів 10.08.2023 року з її пенсійної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 1 000 грн. та 12.08.2023 року в сумі 300 грн., а також 12.08.2023 року з розрахункової банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 1 000 грн., які перераховані при невідомих обставинах на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , який з метою вчинення шахрайських дій залучав до своєї злочинної діяльності осіб з числа своїх близьких чи знайомих, які були у їхні діяльності так званими «дроперами», і добровільно надавали йому в користування банківські рахунки, на які він в подальшому переказував отримані шахрайським способом грошові кошти у потерпілих осіб, які на даний час досудовим розслідуванням встановлюються.

Також, встановлено, що так званим «дропером», який добровільно надавав ОСОБА_5 в користування свої банківські рахунки на які в подальшому переказувались отримані шахрайським способом грошові кошти у потерпілих осіб, був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що він на прохання свого знайомого ОСОБА_7 в його користування надавав доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на його ім`я було відкрито дві банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого він бачив, як на його банківські рахунки надходили різні суми грошових коштів від невідомих йому осіб.

В подальшому, встановлено належність карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалися дані картки та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язані дані картки), а також фотознімки;

- чи зверталися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

- рух коштів по рахунках карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти та в якій сумі;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 року до моменту виконання ухвали, (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1