н/п 1-кс/336/1484/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 10.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає,що ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , так як їй було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 620 000,00 гривень.

Як зазначено у клопотанні, 09.03.2023 року, приблизно о 18-00 год., потерплій на номер НОМЕР_1 зателефонували з номера НОМЕР_2 , коли вона взяла трубку, в слухавці була тиша після чого вона закінчила дзвінок він тривав 2-3 три секунди. Після того як вона поклала слухавку їй знову почали телефонувати з цього номеру, але слухавку не брала. Після чого на її смартфон Redmi/Note 10 Pro почали приходити смс-повідомлення про зняття грошей:

-18:06

Card: 4-087*

Sum: -29 000.00 UAH

Perekaz na kartku sinshogo banku

Dostupna suma = 649 919.43 UAH

Після чого, приблизно о 18 год. 16 хв. зателефонувала на гарячу лінію « ОщадБанк » НОМЕР_3 та заблокувала картку соціальну « ОЩАДБАНК » № НОМЕР_4 , з якої протягом 18:01 по 18:10 год. 09.03.2023 року було переведення грошових коштів на суму 620 000,00. На момент крадіжки грошей на картці знаходилось 964 011.43 гривні «які знаходились на мобільному заощадженні».

Вході огляду телефону, який належить потерпілої було встановлено, а саме: смс повідомлення, які надходили потерпілій під час зняття грошей з її банківської картки, було встановлено, що 18:06 Card: 4-087* Sum: -29 000.00 UAH Perekaz na kartku sinshogo banku. Dostupna suma = 649 919.43 UAH, з картки № НОМЕР_4 емітована « ОЩАДБАНК », яка належить потерпілій ОСОБА_4 , було здійснено поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29.08.2023 року на підставі ухвали № 336/3426/23 н/п 1-кс/336/901/2023 від17.07.2023, № 336/3426/23 н/п 1-кс/336/902/2023 від17.07.2023, № 336/3426/23 н/п 1-кс/336/900/2023 від17.07.2023, № 336/3426/23 н/п 1-кс/336/899/2023 від17.07.2023, слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, були проведені тимчасові доступ до речей та документів, які мають банківську таємницю в приміщенні банку « Канкорд », в ході якого була вилучена виписка руху коштів які в подальшому були перераховані грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

13.10.2023 до Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення огляду документів які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу та документів, які мають банківську таємницю.

23.10.2023 до слідчого відділення був наданий рапорт інспектора УПК в запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ в якому зазначено, що в ході огляду документів, що перебувають на DVD-R диску, буо встановлено, що кошти з рахунку потерпілої розподілились в сумі 140.000 грн на картки, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Після чого, з цих карток часина коштів, а саме 40.000 грн, перераховувалася на рахунок в АТ КБ « ПриватБанк », який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ПриватБанк », № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації Запорізького АТ КБ « ПРИВАТБАНК » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з та на банківським карткам АТ КБ « ПриватБанк », № НОМЕР_6 за період з 09.03.2023 по 11.03.2023.

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

?виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ПриватБанк »;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ПриватБанк », із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ КБ « ПриватБанк », АДРЕСА_3 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у м АТ КБ « ПриватБанк », АДРЕСА_3 .

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000445 від 10.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Додані до клопотання копії документів, а саме: витяг з реєстру досудового розслідування від за №0000445 від 10.03.2023 року;рапорт чергового від 09.03.2023 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.03.2023 року; протокол допиту потерпілого від 10.03.2023 року;протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.05.2023 року; виписка по картці підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчому щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

Керуючись ст.ст.159,163,164,165,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, з метою подальшого вилучення їх копій по банківській картці АТ КБ « ПриватБанк », № НОМЕР_6 за період з 09.03.2023 по 11.03.2023 за період з 09.03.2023 по 11.03.2023.

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;

- IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ПриватБанк »;

- фотоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ПриватБанк » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ КБ « ПриватБанк », АДРЕСА_3 .

Роз`яснити представнику АТ КБ « ПриватБанк », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 16 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1