УХВАЛА

25 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000033 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що протягом 2022 року Сарненська територіальна громада зазнала матеріальної шкоди в результаті агресії з боку Російської Федерації в наслідок здійснення ракетного обстрілу по об`єктах цивільної ( громадської) та житлової інфраструктури.

Слідчий у клопотанні вказує, що в бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_1 були затверджені видатки на 2022 рік на подолання наслідків агресії у сумі 2 288 953,35 грн., з яких використано 2 260 362,92 грн. Отримано та використано коштів з бюджетів інших територіальних громад на дану мету в розмірі 1 199 557, 56 грн. Із загального обсягу коштів, використаних на подолання агресії з боку Російської Федерації, 1 709 534, 18 грн., спрямовано на відновлення об`єктів громадської інфраструктури (в тому числі 1 510 794, 26 грн. на відновлення будівель та споруд КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та 550 828,74 грн. на відновлення пошкоджених об`єктів житлової інфраструктури.

Також, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами підприємницької діяльності було укладено 7 договорів на загальну суму 1 510 794,26 грн., а саме: 29.11.2022 з ФОП ОСОБА_4 ; 19.10.2022 з ФОП ОСОБА_5 ; 19.10.2022 з ФОП ОСОБА_6 ; 21.11.2022 з ФОП ОСОБА_7 ; 19.10.2022 та 17.11.2022 з ФОП ОСОБА_8 .

Відповідно до договорів та специфікацій до них, укладених із вказаними вище ФОП та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постачальник відпускає, а покупець отримує товари, а саме матеріали для проведення ремонтних робіт, які в подальшому використані на відновлення будівель та споруд КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, щодо ФОП ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) в Рівненській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а також інших розрахункових рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022 - з можливістю отримати документи (інформацію) у письмовому вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1