Справа № 487/8224/23
Провадження № 1-кс/487/677/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001901 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Каховської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку НОМЕР_2 (паспорт, картка платника податків, заява, анкета та ін); документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку НОМЕР_3 (паспорт, картка платника податків, заява, анкета та ін); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, документів, на підставі яких проводились розрахунки, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; платіжних доручень або інших документів, сформованих в жовтні 2023 року з використанням КНЕДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перерахування грошових коштів з рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , перерахування по яким не було здійснено (відмовлено або заблоковано) банківською установою.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001901 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» з 24.02.2022 перебуває в тимчасовій окупації.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором підприємства є ОСОБА_5 .

Відповідно до наказу директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 01.04.2022 №19-О «Про призупинення діяльності підприємства у період воєнного стану в зв`язку з воєнною агресією проти України» діяльність підприємства призупинена.

У комунального підприємства відкритий розрахунковий рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Каховка НОМЕР_4 . Керування платіжними операціями було організовано через систему дистанційного обслуговування онлайн інтернет-банкінг Ukrsib-business з робочого місця головного бухгалтера ОСОБА_6 . Ключем до платформи слугував телефон головного бухгалтера. На зазначений номер установою банку направлялись коди підтвердження для підпису банківських платіжних доручень на списання (перерахування) коштів з розрахункового рахунку підприємства. На момент окупації м. Каховка головний бухгалтер проводила остаточні розрахунки з заробітної плати працівникам підприємства, що були звільнені з закінченням опалювального сезону 2021-2022 років та заробітної плати решті працівників за березень 2022 року. Після проведення розрахунків ОСОБА_7 не заблокувала рахунок підприємства. Функціональні обов`язки з нарахування заробітної плати були покладені на економіста КП ТМ « ОСОБА_8 . Заробітна плата працівникам підприємства останній раз була нарахована на підставі табелів використання робочого часу за березень 2022 року. В подальшому ОСОБА_8 облік робочого часу не здійснювала та заробітну плату працівникам не нараховувала.

16.10.2023 головний бухгалтер КП ТМ ОСОБА_7 , використовуючи онлайн платформу банку, сформувала відомість на заробітну плату і перерахувала на свій власний картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 400 000 гривень. 18.10.2023 ОСОБА_7 , використовуючи онлайн платформу банку, намагалась провести розрахунок з ФОП ОСОБА_9 в сумі 190 000 гривень за надання інформаційно-консультаційних послуг. Остання транзакція банком була відхилена.

Дані факти підтверджуються матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 , показами свідка ОСОБА_8 .

В ході тимчасового доступу в відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи, які підтверджують перерахування 16.10.2023 коштів з розрахункового рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 400 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 з призначенням платежу заробітна плата та аванси за червень 2022-вересень. Відповідно відомості нарахування коштів № 150 єдиним отримувачем заробітної плати на картковий рахунок НОМЕР_3 в сумі 400 000 гривень є ОСОБА_7 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , на які надходили грошові кошти КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001901 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» з 24.02.2022 перебуває в тимчасовій окупації.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором підприємства є ОСОБА_5 .

Відповідно до наказу директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 01.04.2022 №19-О «Про призупинення діяльності підприємства у період воєнного стану в зв`язку з воєнною агресією проти України» діяльність підприємства призупинена.

У комунального підприємства відкритий розрахунковий рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Каховка НОМЕР_4 . Керування платіжними операціями було організовано через систему дистанційного обслуговування онлайн інтернет-банкінг Ukrsib-business з робочого місця головного бухгалтера ОСОБА_6 . Ключем до платформи слугував телефон головного бухгалтера. На зазначений номер установою банку направлялись коди підтвердження для підпису банківських платіжних доручень на списання (перерахування) коштів з розрахункового рахунку підприємства. На момент окупації м. Каховка головний бухгалтер проводила остаточні розрахунки з заробітної плати працівникам підприємства, що були звільнені з закінченням опалювального сезону 2021-2022 років та заробітної плати решті працівників за березень 2022 року. Після проведення розрахунків ОСОБА_7 не заблокувала рахунок підприємства. Функціональні обов`язки з нарахування заробітної плати були покладені на економіста КП ТМ « ОСОБА_8 . Заробітна плата працівникам підприємства останній раз була нарахована на підставі табелів використання робочого часу за березень 2022 року. В подальшому ОСОБА_8 облік робочого часу не здійснювала та заробітну плату працівникам не нараховувала.

16.10.2023 головний бухгалтер КП ТМ ОСОБА_7 , використовуючи онлайн платформу банку, сформувала відомість на заробітну плату і перерахувала на свій власний картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 400 000 гривень. 18.10.2023 ОСОБА_7 , використовуючи онлайн платформу банку, намагалась провести розрахунок з ФОП ОСОБА_9 в сумі 190 000 гривень за надання інформаційно-консультаційних послуг. Остання транзакція банком була відхилена.

Дані факти підтверджуються матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 , показами свідка ОСОБА_8 .

В ході тимчасового доступу в відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено документи, які підтверджують перерахування 16.10.2023 коштів з розрахункового рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 400 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 з призначенням платежу заробітна плата та аванси за червень 2022-вересень. Відповідно відомості нарахування коштів № 150 єдиним отримувачем заробітної плати на картковий рахунок НОМЕР_3 в сумі 400 000 гривень є ОСОБА_7 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно розрахункового рахунку, на який були 16.10.2023 перераховані кошти КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 400 000 гривень.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001901 від 18.10.2023 - старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку НОМЕР_2 (паспорт, картка платника податків, заява, анкета та інше); документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку НОМЕР_3 (паспорт, картка платника податків, заява, анкета та інше); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, документів, на підставі яких проводились розрахунки, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.02.2022 по 15.01.2024; іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по 15.01.2024; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 15.01.2024; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по 15.01.2024; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по 15.01.2024; фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.02.2022 по 15.01.2024; платіжних доручень або інших документів, сформованих в жовтні 2023 року з використанням КНЕДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перерахування грошових коштів з рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , перерахування по яким не було здійснено (відмовлено або заблоковано) банківською установою, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні м. Миколаєві Миколаївської області.

Ухвала дійсна до 29.03.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1