Справа № 577/194/24
Провадження № 1-кс/577/295/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001280 від 19.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.02.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 19.12.2023 р. по час винесення ухвали із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаних банківських картках, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001280 внесеного до ЄРДР 19.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 р. надійшла заява від ОСОБА_4 , що того ж дня близько 16:00 год. невідома особа із використання інформаційно - комунікаційних систем отримала доступ до аккаунту в додатку "Телеграм" ОСОБА_5 з номером телефону НОМЕР_3 та шляхом обману, під час переписки, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. ОСОБА_4 будучи впевненою, що до неї за допомогою звертається її подруга, перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку вказану у переписці № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1500 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 19.12.2023 р. о 15:55 год. від її подруги ОСОБА_6 з її номеру телефону НОМЕР_5 у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення з проханням надати в борг 1 400 грн. Оскільки, до ОСОБА_7 додзвонитися не вдалося, перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 гроші в сумі 1 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка була вказана у переписці, будучи впевненою, що дає в борг кошти своїй подрузі. Переказ було здійснено 19.12.2023 р. о 16:31 год., а о 16:34 год. до ОСОБА_7 вдалося додзвонитися і повідомила, що її аккаунт в додатку «Телеграм» зламано і ніяких коштів насправді не просила. Після цього, зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було здійснено огляд документів, а саме наданих потерпілою роздрукованої квитанції рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скріншоти переписки у мобільному додатку «Телеграм». В ході чого встановлено, що зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 потерпіла ОСОБА_4 19.12.2023 р. о 16:31 год. перерахувала грошові кошти в сумі 1 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка була вказана у переписці. Під час огляду документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, встановлено, що грошові кошти в сумі 1 500 грн. з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були списані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 23.12.2023 р. в сумі 7830 грн. та № 859199, 28.12.2023 р. в сумі 11300 грн. Після переказу коштів в сумі 1500 грн., з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_4 .

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 19.12.2023 р. по час винесення ухвали та інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.12.2023 р. відомості про те, що 19.12.2023 р. надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.12.2023 р. близько 16:00 год. невідома особа із використання інформаційно - комунікаційних систем, отримала доступ до аккаунту в додатку "Телеграм" ОСОБА_5 з номером телефону НОМЕР_3 та шляхом обману під час переписки заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. ОСОБА_4 будучи впевненою, що до неї за допомогою звертається її подруга, перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку, вказану у переписці № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1500 грн., внесено до ЄРДР за № 0001280 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 19.12.2023 р. по 14.02.2024 р. із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаних банківських картках, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1