Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/189/24
Провадження № 1-кс/935/138/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 держателем якої являється ОСОБА_4 у розмірі 71070 грн. 00 коп. враховуючи комісію, шляхом безготівкового платежу PUMB DIRECT KYIV, тим самим завдала потерпілому ОСОБА_4 , майнової шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній являюсь держателем кредитної банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказана картка мала поточний кредитний ліміт у сумі 130000 грн., та станом на 06.01.2024 на банківській картці був наявний залишок кредитного ліміту у сумі 69000 грн. Близько 18 год. 06.01.2024 потерпілий помітив відсутність коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , однак будь-яких операцій по банківському рахунку не здійснював та 09.01.2024 звернувся до банку та надали історію по картковому рахунку відповідно до якого встановлено, що 06.01.2024 здійснено безготівковий платежі PUMB DIRECT KYIV у сумі 25000 грн., комісія з яких складає 750 грн., PUMB DIRECT KYIV у сумі 25000 грн., комісія з яких складає 750 грн., PUMB DIRECT KYIV у сумі 19000 грн., комісія з яких складає 570 грн., в загальному з банківської картки було знято 71070 грн., враховуючи комісію банку.

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 з невідомих йому причин, з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , 06.01.2024 грошові кошти в сумі 25000, 25000, НОМЕР_2 було перераховано через платіжну систему АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок НОМЕР_3 , де грошові кошти в сумі 25000 (та всі інші грошові кошти потерпілого) 06.01.2024 о 18:22:26 з даного рахунку 06.01.2024 перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , в подальшому 07.01.2024 14:40:56 перераховано на банківську картку НОМЕР_5 . Наземних операцій не було, кошти далі не виводилися.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази, а тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням та просить установити строк виконання ухвали два місяці.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у поданому клопотанні зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в її відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000014 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ,заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківськім карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 05.01.2024 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківськім карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 05.01.2024 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власників по банківських картках по банківськім карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , період з 05.01.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 05.01.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 05.01.2024 по час надання інформації;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 05.01.2024 по час надання інформації.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1