Справа № 214/9594/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

28.11.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 22.11.2023 року шляхом обману, під приводом надання можливості додаткового заробітку в мережі інтернет, попросила перевести грошові кошти на картку, а після виконання завдань кошти повернуться в подвійному розмірі, заявниця добровільно переказала 104000 гривень частинами на карту № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та на карту № НОМЕР_6 . Однак, виконавши завдання, яке їй надіслали, а саме зробити відгуки на товари на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти заявниці не повернули. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 допитано в якості потерпілої, яка в ході допиту надала наступні покази: «22.11.2023 року я знаходилася за місцем свого мешкання, о денний період часу, приблизно о 12:00 годині, мені надійшло повідомлення в застосунку «Telegram» від користувача « ОСОБА_6 » без абонентського номеру, при переходжені на вказаний абонент в подробицях встановлено дані користувача як ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленнях йшла мова про додатковий заробіток, суть якого становить заходити на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 " через який мені нараховуються грошові кошти з відсотками за мою роботу. Я погодилась і суть роботи полягала поетапному відвідуванні сайтів з продажу різних товарів і залишенні лайків, один «лайк» коштував 25 грн., коли мій рівень мав підвищитись я мала отримувати за «лайки» більше. Також, за мною був закріплений менеджер, ОСОБА_7 пояснила, що суть роботи поетапний, на першому рівні оплата менша, а при підвищенні рівня оплата підвищується на 30% від покупки віртуального товару, а при поверненні товару мені мали повернутися мої ж кошти, але на 30% більше, а на третьому рівні, я мала придбати товар і мені б після залишених коментарів повинні повернутися кошти на 60% більше. В переписці я погодилась на умови роботи.

Так, 23.11.2023 року через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки № НОМЕР_7 об 11:17 я перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_1 (повний номер картки у мене не зберігся), після чого я купила віртуальний товар та поставила 2 «лайки» за що мені на мою ж картку № НОМЕР_7 було зараховано о 12-25 годині 23.11.2023 року сума 704 грн., після чого, 23.11.2023 року об 13-55 годині я знову зробила віртуальну покупку на суму 1758 грн., перерахувавши на картку № НОМЕР_2 я купила віртуальний товар та поставила лайки, за що мені на мою картку № НОМЕР_7 було зараховано о 14-28 годині 23.11.2023 року сума 2720 грн. та зі свої другої кратки №673649 на картку № НОМЕР_2 я перерахувала суму 6849,08 грн. за віртуальний товар та поставила «лайки», однак мені повернення коштів не відбулося з відсотками. Менеджер в переписці пояснює, що необхідно придбати товар за сумісництво, тобто що для збільшення заробітку до 30% на 18600 грн. і що повернення коштів, які я перерахувала раніше немає, я погоджуюсь і зі свого онлайн банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карта монобанку № НОМЕР_8 на картку НОМЕР_3 перерахувала о 17-33 годині 23.11.2023 року суму 18600 грн. і що після виконаного цього замовлення мені повернеться 24180 грн. Далі, менеджер мені пропонує підвищити заробіток до 40% і що мені необхідно перерахувати 37800 грн. і після чого менеджер скинула мені умови, що система мені сгенерувала відсотки і що мені необхідно виконати третє завдання, тобто якщо я не виконаю третю умову то втрачу всі раніше перераховані кошти і з цією метою я зі свого он-лайн банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карта монобанку № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_3 перерахувала о 18-21 годині 23.11.2023 року суму 20000 грн., о 18-22 годині 23.11.2023 року суму 17800 грн. Після чого, менеджер в переписці надає посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідно було придбати 2 одиниці товару, який розміщено за посиланням, після цього я перейшла за посиланням, придбали товар у кількості 1 одиниця, менеджер пояснив, що я помилилась і що кошти мої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заморозились і що менеджер зв`яжеться з продавцем на сайті. І щоб розморозити всі раніше перераховані кошти і відсотки з них, я маю поповнити рахунок на картку, яку вони мені дадуть перерахувати кошти в сумі 37800 грн.

24.11.2023 року в переписні з менеджером мені надали картку монобанку № НОМЕР_4 і що мені необхідно перерахувати 37800 грн. задля розмороження коштів, які зависли на сайті, які були перераховані мною протягом 23.11.2023 року і оскільки на картці у мене коштів не вистачало, я пішла до торгівельного комплексу до терміналу і через термінал, розташований за адресою АДРЕСА_1 , я перерахувала на картку № НОМЕР_4 о 15-29 годині 24.11.2023 року суму 5000 грн., о 16-14 годині 24.11.2023 року перерахувала 5000 грн., о 16-19 годині 24.11.2023 року перерахувала 3200 грн. та на картку № НОМЕР_5 о 16-09 годині 24.11.2023 року перерахувала 5000 грн. та на картку № НОМЕР_6 о 15-24 годині суму 20000 грн. Після чого, я в переписні менеджеру скинула фото квитанцій, вона мені написала, що кошти розморозились і я зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Менеджер пояснив мені, що я можу виводи кошти, однак після того як я на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 стала виводити грошові кошти вони не перерахувались мені на карту і я стала писати менеджеру, яка пояснила що необхідно перейти за посиланням та писати на сапі на обслуговування клієнтів онлайн, в переписні на сайті мені написали був збій і мій рейтинг на сайті понизився, і що для підвищення рейтингу мені необхідно переслати ще кошти, що кожний відсоток рейтингу на сайті коштує 6000 грн. і мені необхідно підвищити свій рейтинг на 10%, тобто мені необхідно перерахувати 60000 грн. В подальшому, я вже кошти не перераховувала, однак і не отримала жодних коштів з тих , що перерахувала попередньо протягом 23.112.2023 року та 24.11.2023 року. Таким чином, я зрозуміла, що мені нічого не повернуть, що це шахраї. Матеріальний збиток станом на 30.11.2023 року становить 101 449 грн., грошові кошти мені не повернуті».

В ході подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження з метою ефективного та дієвого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 22.11.2023 року та по термін дії ухвали, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника) під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати тощо.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних, у зв`язку з чим, дізнавач звернулася з даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух грошових коштів та інформацію по картковим рахункам: укорочений рахунок № НОМЕР_5 (на яку 24.11.2023 року о 16:09:10 годині було зараховано суму 5000 грн.), укорочений рахунок № НОМЕР_1 (на яку з номеру картки № НОМЕР_7 об 11:17 годині перераховано грошові кошти в сумі 500 грн.), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з розшифровкою опису фінансових операцій; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; а також до інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку), а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків за період з 22.11.2023 року по термін дії ухвали.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000420 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 22.11.2023 року по термін дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання інформації, за період часу з 22.11.2023 року по 04.12.2023 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух грошових коштів та інформацію по картковим рахункам: укорочений рахунок № НОМЕР_5 (на яку 24.11.2023 року о 16:09:10 було зараховано суму 5000 грн.), укорочений рахунок № НОМЕР_1 (на яку з номеру картки № НОМЕР_7 об 11:17 годині перераховано грошові кошти в сумі 500 грн.), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з розшифровкою опису фінансових операцій; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; а також до інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку), а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків за період з 22.11.2023 року по 04.12.2023 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1