УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/87/24

01 січня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, речі, предмети, документи, які були виявлені та вилучені 28.12.2023 слідчим у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справа №569/22137/20 1-кс/569/9754/23 від 26.12.2023.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.12.2020 до поліції надійшла заява Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання, незаконно привласнили грошові кошти АБ «Укргазбанк» у великих розмірах на загальну суму 3 413 316 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що ОСОБА_5 , маючи намір на систематичне отримання

доходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_14 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_5 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

При цьому, замовникам конвертації надаються, попередньо підготовлені, документи щодо проведення безтоварних господарських операцій, підписані та скріплені печатками, підконтрольних ОСОБА_5 , комерційних структур із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та представників суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні ОСОБА_5 та виконують вказівки останнього.

Так, встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_15 , та ТОВ «Маркет Ойл Торг» () (Виконавець), в особі директора ОСОБА_12 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн., строк Договору до 31.12.2023.

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг» надавати не буде, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків ТОВ будуть використані виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Як наслідок, вищенаведене вказує на можливе використання ОСОБА_5 та невстановленими особами ТОВ «Маркет Ойл Торг» () як інструмента у схемах ухилення від оподаткування, направлених на надання податкової вигоди третім особам - СПД реального сектору економіки та створення передумов для переміщення коштів, отриманих внаслідок проведення «фіктивних» господарських операцій з іншими СПД, в т.ч. з підприємствами нереального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг).

28.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/22137/20 1-кс/569/9754/23 від 26.12.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки Redmiчорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , в силіконовому чохлі чорного кольору, із двома сім-картами, які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України WAR 0026816 із відповідними надписами; ноутбук марки DELL, S/N: JZB7P72, чорного кольору, із зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України (далі НПУ) SUD 4028584 із відповідними надписами;

печатка ТОВ «Грінлендінвест» (), яку поміщено до спеціального пакету Національна поліція України KIV 1105865 із відповідними надписами; документи, які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України PSP 3360402 із відповідними надписами, а саме наступні: документи з відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» на 13 арк.; опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації (ТОВ «Маркет Ойл Торг») на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.; анкета-заява ОСОБА_12 в ПуАТ «Акордбанк» на 3 арк.; договір поставки №16 від 21.02.2022, укладений між ТОВ «Сем-Теплобуд» та ПП «ОланТрейд»; додаткові угоди № 1 до Договору поставки №16 від 21.02.2022; видаткові накладні до Договору поставки №16;додаткова угода № 2 до Договору поставки №16 від 05.01.2022, на 49 арк.; заява ТОВ «Сем-Теплобуд» про приєднання до Умов АТ «А-Банк» на 1 арк.; протокол №598274 проведення електронного аукціону (торгів) на 5 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки (формату А5)на 4 арк.; лист №28259 від 30.10.2023 до Волинської митниці (копія) на 1 арк.; лист №28258 від 30.10.2023 до 6 прикордонного Волинського загону ( АДРЕСА_2 ) (копія) на 1 арк.; лист №91/514 від 21.12.2023 від АТ «Таскомбанк» на 1 арк.; копія експертного висновку №014634 п/23 на 3 арк.; виписка з ЄДРПОУ по БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» на 2 арк.;

витяг з ЄДРПОУ по БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» на 6арк.; доручення ОСОБА_5 від БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» від 08.11.2023 на 1 арк.; звернення 5 ОСОБА_5 від 08.11.2023 на 1 арк.; акт приймання-передачі транспортного засобу №2 від 14.11.2023 на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.; документи на реєстрацію транспортного засобу на 8 арк.; «KARTAPOJAZDU» на авто CITROENC4 PICASSO серії KP/AAD 2914299; реєстраційний документ на авто CITROENC4 PICASSO серії НОМЕР_4 ; рахунок-фактура від 04.12.2023 на 1 арк.; лист №72-5/420 від 14.12.2023 від ПуАТ «Акордбанк» (копія) на 1 арк.; чорнові документи на 5 арк.; 2 банківські картки: № НОМЕР_5 (ПуАТ «Акордбанк») та № НОМЕР_6 (АТ «Ощадбанк») з позначенням «ROMANFEDOROVYCHPSLLCTRANSPO», які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України KIV 1105867 із відповідними надписами; реквізити рахунків ТОВ «ТЕСС», ТОВ «Сем-Теплобуд» та ТОВ «Екомедтех», на 4 арк., які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України WAR 0026817 із відповідними надписами; флеш-носій чорного кольору на 8 GB, який поміщено до спеціального пакету Національна поліція України WAR 0026818 із відповідними надписами; 4 сім-картки (Київстар 2 шт., Лайф 1 шт., МТС - 1 шт.) та 2 тримачі для сім-карт (Водафон та Київстар), які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України WAR 0026819 із відповідними надписами; гумові елементи печаток ТОВ «Фемідаторг» та ТОВ «ІРТ Логістик», а також відтиск печатки ТОВ «Сем-Теплобуд» на аркуші паперу, які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України KIV 1105868 із відповідними надписами; документи ТОВ «Версун», а саме: довіреність №63 від 31.07.2020, наказ №55 від 31.07.2020, розрахунок витрат на відрядження від 31.07.2020, на 3 арк., які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України PSP 2195878 із відповідними надписами; банківська картка АТ «ПриватБанк» (ключ до рахунку) № НОМЕР_7 , яку поміщено до спеціального пакету Національна поліція України KIV 1105869 із відповідними надписами; документи, які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України WAR 1468200 із відповідними надписами, а саме наступні:копія Статуту ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 8арк.;копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації (ТОВ «Маркет Ойл Торг») на 1 арк.;копія Рішення №1 засновника ТОВ «Маркет Ойл Торг» від 14.09.2022 на 1 арк.;копія СтатутуБО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» на 6 арк.;копія Рішення №1 єдиного засновника БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» на 1 арк.;копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації (БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії») на 1 арк.;копія виписки з ЄДРПОУ по ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.;копія витягу з ЄДРПОУ по ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 3арк.;реквізити рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» в ПАТ «МТБ Банк» на 1 арк.;додаток №4 до тендерної документації (технічне завдання) на 2 арк.;витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.;копія Статуту ТОВ «Фемідаторг» на 8 арк.;витяги з інтернет-банкінгу МТВ-В (ПАТ «МТБ Банк») на 2 арк.

Вилучені речі, предмети, документиє матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, речі, предмети, документи, які були виявлені та вилучені 28.12.2023 слідчим у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, речі, предмети, документи, які були виявлені та вилучені 28.12.2023 слідчим у кримінальному провадженні № 0004394від 10.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справа №569/22137/20 1-кс/569/9754/23 від 26.12.2023, а саме:

мобільний телефон марки Redmi чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , в силіконовому чохлі чорного кольору, із двома сім-картами;ноутбук марки DELL, S/N: JZB7P72, чорного кольору, із зарядним пристроєм;печатка ТОВ «Грінлендінвест» ();документи, а саме:документи з відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» на 13 арк.;опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації (ТОВ «Маркет Ойл Торг») на 1 арк.;виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.;анкета-заява ОСОБА_12 в ПуАТ «Акордбанк» на 3 арк.;договір поставки №16 від 21.02.2022, укладений між ТОВ «Сем-Теплобуд» та ПП «ОланТрейд»; додаткові угоди № 1 до Договору поставки №16 від 21.02.2022; видаткові накладні до Договору поставки №16; додаткова угода № 2 до Договору поставки №16 від 05.01.2022, на 49 арк.;заява ТОВ «Сем-Теплобуд» про приєднання до Умов АТ «А-Банк» на 1 арк.;протокол №598274 проведення електронного аукціону (торгів) на 5 арк.;квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки (формату А5) на 4 арк.;лист №28259 від 30.10.2023 до Волинської митниці (копія) на 1 арк.;лист №28258 від 30.10.2023 до 6 прикордонного Волинського загону ( АДРЕСА_2 ) (копія) на 1 арк.;лист №91/514 від 21.12.2023 від АТ «Таскомбанк» на 1 арк.;копія експертного висновку №014634 п/23 на 3 арк.;виписка з ЄДРПОУ по БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» на 2 арк.;витяг з ЄДРПОУ по БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» на 6 арк.;доручення ОСОБА_5 від БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» від 08.11.2023 на 1 арк.;звернення 5 ОСОБА_5 від 08.11.2023 на 1 арк.;акт приймання-передачі транспортного засобу №2 від 14.11.2023 на 1 арк.;декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.;документи на реєстрацію транспортного засобу на 8 арк.;«KARTAPOJAZDU» на авто CITROENC4 PICASSO серії KP/AAD 2914299;реєстраційний документ на авто CITROENC4 PICASSO серії НОМЕР_4 ;рахунок-фактура від 04.12.2023 на 1 арк.;лист №72-5/420 від 14.12.2023 від ПуАТ «Акордбанк» (копія) на 1 арк.;чорнові документи на 5 арк.;2 банківські картки: № НОМЕР_5 (ПуАТ «Акордбанк») та № НОМЕР_6 (АТ «Ощадбанк») з позначенням «ROMANFEDOROVYCHPSLLCTRANSPO»;реквізити рахунків ТОВ «ТЕСС», ТОВ «Сем-Теплобуд» та ТОВ «Екомедтех», на 4 арк.;флеш-носій чорного кольору на 8 GB;4 сім-картки (Київстар 2 шт., Лайф 1 шт., МТС - 1 шт.) та 2 тримачі для сім-карт (Водафон та Київстар);гумові елементи печаток ТОВ «Фемідаторг» та ТОВ «ІРТ Логістик», а також відтиск печатки ТОВ «Сем-Теплобуд» на аркуші паперу;документи ТОВ «Версун», а саме: довіреність №63 від 31.07.2020, наказ №55 від 31.07.2020, розрахунок витрат на відрядження від 31.07.2020, на 3 арк.;банківська картка АТ «ПриватБанк» (ключ до рахунку) № НОМЕР_7 ;документи, а саме:копія Статуту ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 8 арк.;копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації (ТОВ «Маркет Ойл Торг») на 1 арк.; копія Рішення №1 засновника ТОВ «Маркет Ойл Торг» від 14.09.2022 на 1 арк.; копія Статуту БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» на 6 арк.; копія Рішення №1 єдиного засновника БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії» на 1 арк.; копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації (БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток Надії») на 1 арк.; копія виписки з ЄДРПОУ по ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.; копія витягу з ЄДРПОУ по ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 3 арк.; реквізити рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» в ПАТ «МТБ Банк» на 1 арк.; додаток №4 до тендерної документації (технічне завдання) на 2 арк.; витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.; копія Статуту ТОВ «Фемідаторг» на 8 арк.; витяги з інтернет-банкінгу МТВ-В (ПАТ «МТБ Банк») на 2 арк.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16