печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Газова компанія «Інвестсервіс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020, -

В С Т А Н О В И В :

02.10.2023 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого суддіПечерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2023 у справі № 757/7856/23-к в рамках кримінального провадження № 0000021 від 05.05.2020.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою, зокрема, але не виключно накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» ():

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30;

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_15 , які відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Васильківська. 100;

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкритих в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А;

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . НОМЕР_30 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

НОМЕР_31 відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а;

НОМЕР_32 , який відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та відсутні законні підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак адвокат вказує, що арешт підлягає скасуванню.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності,вимоги клопотання підтримав та просив скасувати арешт з наведених у ньому підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, що не створює процесуальних перешкод у формі неможливості розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства починаючи з 2016 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ІМОНА ГРУП» (), ТОВ «ПАРТНЕР ІМПУЛЬС» (), ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» (), ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» (), ТОВ «ТЕРАБУД-С» () та інших, здійснили умисні заходи з метою одержання неправомірної вигоди, в супереч інтересам служби, які полягали в створенні протиправного механізму спрямованого на сприяння в незаконному формуванні сум податкового кредиту з ПДВ «ризиковими» та «транзитними» підприємствами і підприємствами реального сектору економіки, у зв`язку з проведенням безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг, що спричинило тяжкі наслідки, чим завдали збитки Державному бюджету України на суму понад 1 млрд. грн.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2023 у справі № 757/757/7856/23-ксеред іншого накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» ():

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30;

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_15 , які відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Васильківська. 100;

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкритих в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А;

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . НОМЕР_30 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

НОМЕР_31 відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а;

НОМЕР_32 , який відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що постановою слідчого від 10.08.2018вказані транспортні засоби -визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2023 задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що арешт необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки вказане майновідповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Визнання речовими доказами вказаних грошових коштів відповідає положенням ч. 1 ст. 98 КПК України, адже заявником не доведено відсутність сукупних підстав вважати, що грошові кошти набуті злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є предметом вчиненого злочину, мають доказове значення для кримінального провадження.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна слідчим суддею встановлено, що достатніх доказів в його обґрунтування не надано, а надані прокурором документи в своїй сукупності доводять обґрунтованість накладення арешту з метою збереження речових доказів.

Зважаючи на викладене, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини того, що досудове розслідування триває, потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не відпала, а заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, приходжу до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 92, 98, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Газова компанія «Інвестсервіс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1