Справа 749/1330/23
Номер провадження 1-кс/749/37/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000187 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що близько 18:00 години, 15.11.2023, у мобільному додатку "Телеграм" (канал "Фінансовий рахунок") надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка запропонувала заробіток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , який полягав у виконанні певних завдань в мережі Інтернет, а також переказу коштів на інші рахунки, а потім повернення даних коштів у подвійній сумі. ОСОБА_5 зі свого рахунку перерахував грошові кошти у загальній сумі 40 000 грн на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За даним фактом 17.11.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000187 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 11.01.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено СD-R диск, на якому мається інформація по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , яку надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що отримано на підставі ухвали слідчого судді Щорського районного суду Чернігівської області від 14.12.2023.

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, на вищевказаний банківський рахунок 15.11.2023, о 19 год. 03. хв., надійшли грошові кошти у сумі 25 000 грн, належні ОСОБА_5 . О 19 год. 22 хв., 15.11.2023, здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 500 грн з банківського рахунку № НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_6 ) на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 Крім того, на вищевказаний банківський рахунок 15.11.2023, о 18 год. 29 хв., надійшли грошові кошти у сумі 15 000 грн, належні ОСОБА_5 . О 18 год. 33 хв., 15.11.2023, здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 750 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 (відправник ОСОБА_7 ) на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 09.02.2024 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено СD-R диск, на якому мається інформація по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яку надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Щорського районного суду Чернігівської області від 18.01.2024.

Опрацюванням інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на вищевказаний банківський рахунок 15.11.2023, о 19 год. 22 хв., надійшли грошові кошти у сумі 4 477 грн (відправник ОСОБА_8 ), належні ОСОБА_5 ; Окрім того, 15.11.2023, о 21 год. 03 хв., здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 100 грн з банківського рахунку № НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_9 ) на банківський рахунок № НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_9 ). Також, з банківського рахунку № НОМЕР_3 16.11.2023 відбулося зняття грошових коштів у сумі 100 грн через банкомат CALV9759, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Опрацюванням інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на вищевказаний банківський рахунок 15.11.2023, о 18 год. 33 хв., надійшли грошові кошти у сумі 14 750 грн, (відправник ОСОБА_7 ), належні ОСОБА_5 . Окрім того, 15.11.2023, о 18 год. 49 хв., здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 321 грн з банківського рахунку № НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_7 ) на банківський рахунок IBAN НОМЕР_6 . Також, 15.11.2023, о 20 год. 00 хв., здійснено переказ грошових коштів у сумі 428 грн з банківського рахунку № НОМЕР_4 на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до смарт рахунку IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху грошових коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а також до смарт рахунку IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2023 по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач надав заяву, в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити та розгляд клопотання повести без його участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000187 від 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 09.02.2024 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено СD-R диск, на якому мається інформація по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яку надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Щорського районного суду Чернігівської області від 18.01.2024.

Опрацюванням інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на вищевказаний банківський рахунок 15.11.2023, о 19 год. 22 хв., надійшли грошові кошти у сумі 4 477 грн (відправник ОСОБА_8 ), належні ОСОБА_5 ; Окрім того, 15.11.2023, о 21 год. 03 хв., здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 100 грн з банківського рахунку № НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_9 ) на банківський рахунок № НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_9 ). Також, з банківського рахунку № НОМЕР_3 16.11.2023 відбулося зняття грошових коштів у сумі 100 грн через банкомат CALV9759, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Опрацюванням інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на вищевказаний банківський рахунок 15.11.2023, о 18 год. 33 хв., надійшли грошові кошти у сумі 14 750 грн, (відправник ОСОБА_7 ), належні ОСОБА_5 . Окрім того, 15.11.2023, о 18 год. 49 хв., здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 321 грн з банківського рахунку № НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_7 ) на банківський рахунок IBAN НОМЕР_6 . Також, 15.11.2023, о 20 год. 00 хв., здійснено переказ грошових коштів у сумі 428 грн з банківського рахунку № НОМЕР_4 на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

Для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до смарт рахунку IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху грошових коштів по рахунку з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , а також зі смарт рахунку IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2023 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2023 по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , а також зі смарт рахунку IBAN НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про рух коштів по смарт рахунку IBAN НОМЕР_6 за період часу з 14.11.2023 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1