УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого дізнавача СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000110 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, сектором дізнання Одеського районного управління поліції №1

Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000110 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 року зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 20.09.2022 року о 10:50 з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що вона 07.09.2022 року зі своєї банківської картки перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , невідомому їй чоловіку, задаток за дрова в сумі 6200 грн. В подальшому продавець, який користувався абонентським номером НОМЕР_2 перестав виходити на зв`язок та потерпіла замовлення так і не отримала.

Відомості за даним фактом сектором дізнання Відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області 20.09.2022 року було внесено до ЄРДР за №0000110 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що 06.09.2022 року близько 18 год. вона в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж дров, де був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Тож, 07.09.2022 року близько 07 год. 30 хв. Потерпіла зі свого мобільного НОМЕР_3 зателефонувала на номер вказаний у оголошенні, їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , з яким вони домовились про купівлю дров, останній записав її адресу, куди необхідно доставити дрова та вказав, щоб потерпіла сплатила задаток в сумі 1400 грн. За доставку та надав реквізити картки № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «Ощад24», здійснила переказ грошових коштів за своєї банківської картки НОМЕР_5 на карту яку вказав ОСОБА_6 в сумі 1400 грн., Близько о 08 год. потерпілій перетелефонував ОСОБА_6 та сказав, що 07.09.2022 близько о 16 год. має приїхати автомобіль та доставлять дрова, в ході розмови ОСОБА_5 повідомила останньому, що у неї не має готівки та чи можна решту коштів перерахувати на картку. На що ОСОБА_6 вказав, що можна та вказав, щоб вона перерахувала решту суми на ту ж картку. Тож закінчивши розмову потерпіла о 09 год. перерахувала решту суму в розмірі 4800 грн. таким же шляхом як і перед цим. Загалом, 07.09.2022 вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 6200 грн. В подальшому дрова їй не було доставлено. В подальшому невідомий чоловік перестав виходити на зв?язок та на даний час потерпілій дрова не доставлено та гроші не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа використовувала під час вчинення кримінального правопорушення (проступку), а саме для отримання грошових коштів, якими вона заволоділа шахрайським способом та які належать потерпілій ОСОБА_5 , мобільний номер телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 .

17.11.2022 року сектором дізнання Відділення поліції N?2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області на підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_7 , №1-кс/729/56/22, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) під час якого вилучено оптичний носій CD-R вх. 15509 вих. 9033/3/КТ.

Згідно вилучених документів в ПрАТ «Київстар» встановлено, що номер мобільного оператору НОМЕР_2 , які використовувалися особою причетною до вчинення кримінального правопорушення, працювали в межах базових станцій мобільних операторів LAC: 37003, CID: 41586, 21586, 11586, 31586, 13337, 23337, 7973, 41585. Також у ході подальшого огляду встановлено, що дані базові станції знаходяться за адресами: Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Генуезька, 5/2 , ТРЦ «GAGARIN PLAZA», м. Одеса, Маліновський район, вул. Фонтанська дорога, 10.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , який невідома особа використовувала під час вчинення кримінального правопорушення (проступку), а саме для отримання грошових коштів, якими вона заволоділа шахрайським способом, які належать потерпілій ОСОБА_5 .

Тож, 17.11.2022 року сектором дізнання Відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області на підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_7 , №1-кс/729/56/22, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Перший Український міжнародний банк» («ПУМБ») (МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829), крідична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 під час якого вилучено завірені копіях документів про власника рахунку № НОМЕР_6 , а також документи про рух коштів по вказаному рахунку за період з 07.09.2022 року по 20.09.2022 року.

Згідно вилучених документів в АТ «Перший Український міжнародний банк» («ПУМБ») встановлено, що власником рахунку № НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_3 , та згідно виписки про рух коштів за рахунком IBAN НОМЕР_7 , що 07.09.2022 на рахунок № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти двома транзакціями, а саме перша транзакція на суму 1400 грн., друга - 4800 грн., які в подальшому використовувались, а саме: 09.09.2022 о 13:29:39 здійснена операція купівлі через POS-термінал в «TOV KOPIJKA-TSENTR ODESSA» на суму 146,10грн., 12.09.2022 о 15:14:10 здійснена операція купівлі через POS-термінал в «TOV KOPIJKA-TSENTR ODESSA» на суму 165,97грн., 13.09.2022 о 14:46:03 здійснена операція купівлі через POS-термінал в «TOV KOPIKA-TSENTR ODESSA» на суму 250,37 грн., 13.09.2022 о 14:46:04 здійснена операція купівлі через POS-термінал в «КОРЕ70 ODESSA» на суму 352 грн., 13.09.2022, 14:46:03 здійснена операція купівлі через POS-термінал в «TOV KOPIKA-TSENTR ODESSA» на суму 1000 грн., 13.09.2022 року о 14:46:03 мається 4 транзакцій по зняттю грошових коштів на суму по 1000 грн. через банкомат «АТМ 2974 PIVDENNYI ODESSA».

Виходячи з вищевикладеного місцезнаходження мобільного терміналу з номером НОМЕР_2 , з якого здійснювався дзвінок під час вчинення кримінального правопорушення (проступку) був розташований за адресами: Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Генуезька, 5/2 , ТРЦ «GAGARIN PLAZA», м. Одеса, Маліновський район, вул. Фонтанська дорога, 10 та POS-термінал та банкомат з якого здійснювалися операції по купівлі та зняття готівки розташований в м. Одеса, в «TOV KOPIJKA-TSENTR ODESSA».

В подальшому під час досудового розслідування встановлено гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що дійсно в її користуванні перебуває банківська карта № НОМЕР_1 . Також у вказаної громадянки є онук ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно відповіді «Одеської виправної колонії №14», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2 відбуває покарання у відділенні №3.

Номер вказаною банківської картки ОСОБА_10 надала онуку з метою переказів на неї грошових коштів та подальшого поповнення мобільного оператора та покупки і передачі товарів до колонії №14.

Проведення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, окрім завдань, передбачених КПК України, сприятиме захисту національних інтересів України, відновленню суспільної справедливості, забезпеченню захисту української державності від осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України

Враховуючи вищевикладене, у слідства наявні підстави вважати, що у відділенні №3 Державної установи «Одеська виправна колонія №14», яка розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2, де відбуває покарання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що ймовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитися речі, документи, цифрові носії інформації і технічне обладнання, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та маскування протиправної діяльності.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні санкціонованого обшуку за місцем відбування покарання особи ймовірно причетної до вчинення кримінальних правопорушень у відділенні №3 Державної установи «Одеська виправна колонія №14», яка розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2, для відшукання і вилучення ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, оптичних, електронних і цифрових носіїв інформації, документації, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, а також інших предметів, речей і документів, які можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі та документи під час проведення обшуку, неможливо встановити та дослідити факти чи дійсно вищевказана особа займається протиправною діяльністю.

Без відшукання таких документів та речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому дізнавач за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні дізнавач клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши дізнавача в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем відбування покарання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у відділенні №3 Державної установи «Одеська виправна колонія №14», яка розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2 можуть зберігатись речі, які зможуть встановити/спростувати причетність вказаної особи до скоєння кримінально-протиправних дій в рамках означеного кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися засоби та знаряддя для вчинення злочину, а саме: ноутбуки, системні блоки, персональні комп`ютери, оптичні, електронні і цифрові носії інформації, документація, мобільні телефони, планшети та інші засоби зв`язку, сім карти, а також інші предмети, речі і документи, які можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетної до вчинення кримінального правопорушення особи.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000110 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Одеського районного управління поліції № 1

Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим/дізнавачам з числа групи дізнавачів, прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів, за дорученням слідчого/дізнавача співробітникам карного розшуку ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області та працівникам поліції спеціального призначення, на проведення обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у відділенні №3 Державної установи «Одеська виправна колонія №14», яка розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2, з метою відшукання та вилучення у відділенні оптичних, електронних і цифрових носіїв інформації, документації, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, а також інших предметів, речей і документів, які можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1