печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Києві та Київської області функціонує механізм протиправного формування податкового кредиту з податку на додану вартість з подальшим його транзитом кінцевим вигодонабувачам, які, в свою чергу, виконують (надають) роботи (послуги) розпорядникам бюджетних коштів, що створює передумови для виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки та подальшого їх привласнення учасниками протиправної схеми.

29.05.2023 за результатами проведення 5 обшуків, зокрема за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 80 двигунів до танків «Т-72», а також інші комплектуючі до військової техніки, які на даний час передано на потреби ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення вартості вилученого майна 23.06.2023 призначено судову експертизу військового майна, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 висновок експерта отримано, відповідно до якого вартість майна (двигунів) від 89 до 206 тис. грн. (До відома фігуранти у справі планували здійснити продаж двигунів за вартістю 1, 2 млн. грн. за 1 шт.).

Проведеним аналізом баз даних ДПС України, а саме: «Єдине вікно подання електронної звітності, архів електронних документів» було встановлено, що підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалась реєстрація податкових накладних та подача податкової звітності з однієї ІР-адреси, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;127.0.0.1. Також з вказаної ІР-адреси здійснювалась реєстрація податкових накладних та подача податкової звітності інших підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які пов`язані між собою господарською діяльністю.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000112

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47465/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1