Справа № 466/1413/23
Провадження № 1-кс/466/612/24
У Х В А Л А

14 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

13.02.2024 р. старший слідчий CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що невстановлені службові особи неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них при виконанні договорів, які укладено за результатами проведених тендерних закупівель між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавцями робіт, а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- 206,0 тис.грн., Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛОО УТГ- 613,6 тис. грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- 58,0 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »-192,8 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »- 2 314,5 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 1 424,0 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » -92,2 тис.грн., ПП « ОСОБА_5 » - 118,1 тис.грн., «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 18,1 тис.грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »- 93,1 тис.грн, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 та автоматизація систем» - 233,8 тис.грн. в актах виконаних робіт завищили обсяги та вартість окремих видів робіт на загальну суму 5 364,2 тис.грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході ревізії встановлено порушення використання коштів на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт приміщень і прилеглих територій лікарень за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.

Так, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №6-1 від 04.06.2019 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень першого поверху кардіологічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_13 на АДРЕСА_1 з влаштуванням відділення комп`ютерної томографії». Ціна договору визначена як тверда і складала 3 556 147,20 грн. Відповідно до договірної ціни, ціни договору погоджено витрати підрядника та перелік робіт, згідно кошторису.

За період з 01.01.2021 по 30.06.2022 ПП « ОСОБА_6 » виконано робіт з реконструкції приміщень першого поверху кардіологічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_13 на АДРЕСА_1 з влаштуванням відділення комп`ютерної томографії на загальну суму 2 839 039,20 грн., які оплачено Замовником повністю.

Проведеним контрольним обміром встановлено завищення виконаних ПП « ОСОБА_7 » робіт із укладення плит стельових в каркасі стелі Армстронг на 2,52 м2, з монтажу сповіщувачів в кількості 4 шт., монтажу світильників в кількості 14 шт.

Вказані порушення призвели до завищення виконаних робіт ПП « ОСОБА_6 » по вказаному об`єкту за 2021 рік на загальну суму 30 133,52 грн.

Також, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір №10/11 від 10.11.2021 на «Капітальний аварійний ремонт гідроізоляції фундаменту та цокольної стіни кардіологічного корпусу з відведенням грунтових вод та відновленням дорожнього покриття КНП 8-ої клінічної лікарні АДРЕСА_1 ». Ціна договору тверда та склала 1 258 141,20 грн. Відповідно до договірної ціни, в складі ціни договору погоджено витрати підрядника та перелік робіт, згідно кошторису.

За період з 01.01.2021 по 30.06.2022 ПП « ОСОБА_6 » виконано робіт з капітального аварійного ремонту гідроізоляції фундаменту та цокольної стіни кардіологічного корпусу з відведенням ґрунтових вод та відновленням дорожнього покриття КНП 8-ої клінічної АДРЕСА_1 на загальну суму 1 258 141,20 грн.

Проведеним контрольним обміром встановлено завищення виконаних ПП « ОСОБА_6 » робіт із улаштування колодязів круглих каналізаційних збірних на4 м3. Обстеженням також, встановлено, що улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами виконано в один шар на площі 103 м3, однак списано матеріалів в 2 шари, а улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів виконано фактично на сухо, відтак зайво списано мастики згідно застосованої розцінки РН2-6-5.

Вказані порушення призвели до завищення виконаних робіт ПП « ОСОБА_6 » по вказаному об`єкту за період з 01.01.2021 по 30.06.2022 на загальну суму 87 929,22 грн.

Загальна сума завищених робіт виконаних ПП « ОСОБА_6 » складає 118 062,74 грн.

Вказані порушення відображено в Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №131320-23/06 від 29.11.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно основаного договору договір №6-1 від 04.06.2019 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень першого поверху кардіологічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_13 на АДРЕСА_1 з влаштуванням відділення комп`ютерної томографії» та договору №10/11 від 10.11.2021 на «Капітальний аварійний ремонт гідроізоляції фундаменту та цокольної стіни кардіологічного корпусу з відведенням грунтових вод та відновленням дорожнього покриття КНП 8-ої клінічної лікарні АДРЕСА_1 » інших додаткових договорів укладених між представником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі ОСОБА_9 , реквізитами ПП « ОСОБА_6 » для проведення оплати за виконанні роботи згідно основних та додаткових договорів було зазначено UA1017443 МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо факту відкриття банківського рахунку, рух коштів по банківському рахунку в період часу із 01.01.2021 по теперішній час.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 13.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про документи та інформацію якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, старший слідчий CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-юридичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії установчих документів та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (ПП « ОСОБА_6 » МФО: НОМЕР_1 , код- ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 і до 14.02.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, час, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце надходження коштів на рахунок (з повними номерами банківських рахунків) по банківському рахунку НОМЕР_4 (ПП « ОСОБА_6 » МФО: НОМЕР_1 , код- ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 і до 14.02.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1