1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/2571/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 16.05.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошових коштів в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.04.2022 у неї загинув чоловік, у зв`язку з чим у липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_3 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень.

15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_4 (який є фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») почали надходити дзвінки з невідомих номерів.

На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та чоловік представився оператором кол-центу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з чим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.

Далі, 16.05.2023, перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила відсутність грошових коштів.

Під час допиту потерпіла надала виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, відкритих на ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України у порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення повних реквізитів юридичних чи фізичних осіб, які стала отримувачем вказаних грошових коштів.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 3 628 500 гривень переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ».

Далі грошові кошти з р/р № НОМЕР_6 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » переведено на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 переведено на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти в розмірі 20 858,12 гривень;

- № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти в розмірі 402 370,94 гривень;

- № 5169-3600-2269-6680 ( НОМЕР_13 ), належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти в розмірі 234 293,02 гривні;

- № 5457-0822-9664-6354 ( НОМЕР_14 ), належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , грошові кошти в розмірі 411 235,19 гривень;

- № 5169-3600-1768-8007 (UA3339124), належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , грошові кошти в розмірі 23 445,01 гривень. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_15 грошові кошти переведено на банківську карту № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , грошові кошти в розмірі 380 200,39 гривень. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_17 , грошові кошти були роздроблені і переведена на наступні емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_19 (належить ОСОБА_13 ), № НОМЕР_20 (належить ОСОБА_14 ), № НОМЕР_21 (належить ОСОБА_15 ), № НОМЕР_22 (належить ОСОБА_1 ), № НОМЕР_23 (належить ОСОБА_16 ), № НОМЕР_24 (належить ОСОБА_17 ), № НОМЕР_25 (належить ОСОБА_18 ), № НОМЕР_26 (належить ОСОБА_19 ), № НОМЕР_27 (належить ОСОБА_20 ), № НОМЕР_28 (належить ОСОБА_21 ), № НОМЕР_29 (належить ОСОБА_22 ), № НОМЕР_30 (належить ОСОБА_23 ).

Крім того, з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 , переведено на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- № НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , грошові кошти в сумі 193 953,02 гривні;

- № НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , грошові кошти в сумі 421 111,39 гривень. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_33 роздрібнено та переведено на емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_35 (належить ОСОБА_26 ), № НОМЕР_36 (належить ОСОБА_27 ), № НОМЕР_37 (належить ОСОБА_28 );

- № НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 ), належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , грошові кошти в сумі 150 596,87 гривні. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_38 роздрібнено і перераховано на емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_40 (належить ОСОБА_30 ), № НОМЕР_41 (належить ОСОБА_31 ), № НОМЕР_42 (належить ОСОБА_32 ), № НОМЕР_43 (належить ОСОБА_33 ), № НОМЕР_44 (належить ОСОБА_34 );

- № НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ), належить ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , грошові кошти в сумі 234 359,16 гривні. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_45 роздрібнено і перераховано на емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_47 (належить ОСОБА_36 ), № НОМЕР_48 (належить ОСОБА_37 ), № НОМЕР_49 (належить ОСОБА_38 ).

В подальшому в ході досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на вищезазначених банківських картках відповідних розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на розрахункових рахунках.

Посилаючись на необхідність забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність в передачі на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_15 грошових коштів, які знаходяться (обліковуються) на банківських картках відповідних розрахункових рахунків, розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на які накладено арешт, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить передати на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_15 грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на банківських картках відповідних розрахункових рахунків та розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які накладено арешт.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ, слідчим мають бути обґрунтованими його вимоги, шляхом зазначення, відповідно, до ч. 2 ст. 160 КПК України, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, зі змісту клопотання не вбачається вимог про доступ до речей і документів із зазначенням мети застосування такого виду забезпечення кримінального провадження.

Обраний слідчим спосіб забезпечення кримінального провадження шляхом передачі на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_15 грошових коштів, які знаходяться (обліковуються) на банківських картках відповідних розрахункових рахунків, розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на які накладено арешт, не визначено КПК України як захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Зазначена у клопотанні мета його застосування - необхідність забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), є підставами для накладення арешту на майно, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України. Однак, як зазначено у клопотанні слідчим, арешт на перелічені грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках, у даному кримінальному провадженні вже застосовано.

Частиною 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

На переконання слідчого судді, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає його меті обраним способом, та не містить ознак такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

З вимог клопотання вбачається, що органом досудового розслідування фактично порушується питання про визначення місця зберігання речових доказів грошових коштів, шляхом їх передання з рахунків власників на рахунок ГУНП в Запорізькій області.

Вирішення питання про долю речових доказів в порядку, визначеному ст. 100 КПК України, яке не охоплюється метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, не є предметом розгляду слідчим суддею в межах вирішення клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом передачі на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_15 грошових коштів, які знаходяться (обліковуються) на банківських картках відповідних розрахункових рахунків, розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на які накладено арешт, у кримінальному провадженні № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1