УХВАЛА

Іменем України

22.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000490 слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період воєнного стану, вчиняють дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиць в населених пунктах Житомирського району Житомирської області.

Зі змісту клопотання слідує, що під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняють дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель по капітальному ремонту доріг на території громади Житомирської області.

Зокрема, в ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені посадові особи суб`єктів господарювання, діючи спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт. Так, у 2023 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено п`ять договорів на загальну суму 18 млн., 029 тис. грн.: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Князів Островських (ділянка від вул. Грушевського до вул. Київська) в м. Житомирі» на загальну суму 1 501 807 грн., «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття картами по вул. Вільський шлях в м. Житомирі» на суму 2 419 475 грн., «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів вул. Велика Бердичівська (ділянка від вул. Шевченка до вул. Жуйка) в м. Житомирі», на загальну суму 4 296 729 грн., «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Гоголівська (ділянка від вулиці Князів Островських до вул. Хлібна) в м. Житомирі» на загальну суму 3 920 289 грн., «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Ціолковського в м. Житомирі» на загальну суму 5 891 002 грн.

За результатом дослідження вказаних обставин було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило укладання ряду договір про закупівлю робіт по об`єктах, які наведено вище, котрі в подальшому було опубліковано в публічно доступному джерелі інформації, а саме на офіційному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак в ході здійснення моніторингу таких договорів виявлено, що такі договори було укладено з учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких речей і оригіналів документів як: акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, дефектні акти, документи щодо обґрунтування вартості закупівлі, проектно-кошторисну документацію, акти прихованих робіт підсумкова відомість ресурсів, платіжні доручення, журнали авторського та технічного нагляду, листування з підрядником (субпідрядником) накази про призначення та посадові обов`язки уповноважених осіб з питань державних закупівель, а також осіб, які здійснювали підписання таких договорів, всі без виключення товарно-транспортні накладні, сертифікати якості будівельних матеріалів та договори про їх поставки, товарні чеки про придбання будівельних матеріалів, графіки виконання робіт, договори підряду (субпідряду) та додаткові угоди до таких договорів, які було укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Князів Островських (ділянка від вул. Грушевського до вул. Київська) в м. Житомирі» на загальну суму 1 501 807 грн., «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття картами по вул. Вільський шлях в м. Житомирі» на суму 2 419 475 грн., «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття тротуарів вул. Велика Бердичівська (ділянка від вул. Шевченка до вул. Жуйка) в м. Житомирі», на загальну суму 4 296 729 грн., «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Гоголівська (ділянка від вулиці Князів Островських до вул. Хлібна) в м. Житомирі» на загальну суму 3 920 289 грн., «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Ціолковського в м. Житомирі» на загальну суму 5 891 002 грн, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до змісту укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_5 » договору №2002/23 поставки та відповідно до товарно-транспортних накладних останнім власними силами було здійснено перевезення бетону та суміші. З огляду на викладене у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у провадженні, які знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000094 Житомирським районним управлінням поліції ГУНП в Житомирській області 04.08.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період воєнного стану, вчиняють дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиць в населених пунктах Житомирського району Житомирської області, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

Також з матеріалів клопотання слідує, що 20.02.2023 року між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори поставки №2002/23 та №2002/23/1. В графах договорів щодо юридичної адреси та банківських реквізитів сторін ПП « ОСОБА_5 » послалось на наявний у неї та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, оскільки слідчим у клопотанні не наведено обґрунтованих мотивів необхідності вилучення оригіналів документів, не надано відповідних підтверджуючих доказів, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій наведених у клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , зокрема:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_6 ,починаючи з 20.02.2023 по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунку, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 20.02.2023 по час надання інформації;

- відео, фотознімків особи/осіб, виконаних в період із 20.02.2023 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1