Провадження № 1-кс/554/2277/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 на про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №0000200 від 16.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання ВнП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.10.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 15.10.2023 року близько 18:00 год. його батькові ОСОБА_5 , 1942 р.н., зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та під приводом того, що його дочці необхідна допомога, бо вона затримана працівниками поліції за вчинення ДТП, вмовила перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 8 999,00 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на телефонний номер його дружини зателефонували невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та представилась донькою, і повідомила, що вона вчинила кримінальне правопорушення та потребує грошові кошти оскільки її затримали поліцейські. Після цього ОСОБА_5 з дружиною пішли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , та перерахували кошти на банківську картку № НОМЕР_2 двома транзакціями: 18:02 год. 15.10.2023 року на суму 5 000,00 грн. (+ комісія 75,00 грн.); 18:05 год. 15.10.2023 року на суму 4 000,00 грн. (+ комісія 60,00 грн.).

Банківська карта № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_6 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг) по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, МАС адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківських карток чи рахунків, куди були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 чи рахунків до якого вони була емітована, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних щодо особи, яка відкрила рахунок до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із наданням копій документів, які користувач надав при відкритті такого рахунку.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів із банківських рахунків до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000200 від 16.10.2023 р. тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

даних про рух коштів по банківських рахунках до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при знятті грошових коштів з банківських рахунків до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:

рух коштів по банківських рахунках, до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг та даних геолокації (географічних координат) при вході в інтернет - банкінг;

запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при знятті грошових коштів з банківських рахунків до яких емітовано банківські картки№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1