Справа № 277/1406/23
УХВАЛА

"10" жовтня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картках ОСОБА_5 з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В клопотанні зазначено, що в період часу з 15.09.2023 року по 26.09.2023 року невідома особа, невідомим шляхом з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 8447,00 грн., чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000161 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 з допиту якої було встановлено, що в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї було відкрито рахунок НОМЕР_2 , до якого була підв`язана банківська картка «Для виплат», також був відкритий рахунок НОМЕР_1 , до якого була підв`язана кредитна банківська карта. Так, 15.09.2023 вона знаходилася вдома та займалася власними справами. Близько 16 год. на її абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надав їй повідомлення інформаційного характеру, про те, що її акаунт заблоковано, потрібно було підтвердити транзакцію на 600 гривень. Після чого, вона відразу поклала слухавку та жодних підтверджень не здійснювала. В подальшому, відразу зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з картки «Для виплат» в неї було знято 956 грн. 10 коп., хоча будь яких підтверджень не здійснювала. Після чого відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокувала свої дві банківські картки. 18.09.2023 вона звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт Ємільчине, де їй видали нові банківські картки «Для виплат», а також кредитну картку, але рахунки залишилися ті самі.

Після чого з 20.09.2023 року їй майже кожного дня телефонував абонентський номер НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надавав їй повідомлення інформаційного характеру, що її акаунт заблоковано, та щоб вона підтверджувала вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Але вона відразу відключалася та жодних транзакцій не проводила, але коли клала слухавку, заходила у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевіряла стан своїх карток, але всі грошові кошти в неї були на місці. 26.09.2023 року приблизно о 10 год. в магазині вона розрахувалась кредитною карткою в смт Яблунець на суму 30 грн. В подальшому знову телефонували з абонентського номеру НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надали їй повідомлення інформаційного характеру, що її акаунт заблоковано, але вона знову ж нічого не підтверджувала та після кожного разу заходила до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіряла свої грошові кошти на банківських картках. Але стан її рахунків не змінювався, тому вона себе запевнила, що все гаразд. Приблизно о 19 год. 30 хв. їй знову надійшов телефонний дзвінок з НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали повідомлення інформаційного характеру, що її акаунт знову заблоковано, вона поклала слухавку та через декілька хвилин зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її кредитної катки були зняті грошові кошти в сумі 7490,00 грн. Після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокували свої банківські картки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 мають рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відповідно до виписок з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які вона зняла з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилась.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації саме в період часу з 00 год. 01 хв. 15.09.2022 року по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 було знято 15.09.2023 року та 26.09.2023 року, а також що до неї телефонували з абонентського номеру НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.09.2023 року по 26.09.2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій ), в період часу з 00 години 01 хвилину 15.09.2023 по 00 год. 00 хв. 27.09.2023 року, в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1