Справа № 569/5714/23
УХВАЛА

04 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_9 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1, ч. 2, та ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1, ч. 2, та ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000135 від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку з початком 24.02.2022 військової агресії російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України ОСОБА_11 (далі Указ) № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан строком на 30 діб, який затверджено Законом України№ 2102-IX від 24.02.2022.

Одночасно із введенням в Україні військового стануз метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Указом Президента України ОСОБА_11 (далі Указ) № 69/2022 від 24 лютого 2022 рокуоголошено проведення загальної мобілізації на території України, який затверджено Законом України № 2105-ІХ від 3 березня 2022 року.

У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні неодноразово продовжувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-XII, перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.

Частиною другою вказаної статті, визначено, що правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

У відповідності до абз. 1 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий); посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу.

Водночас, згідно абз. 4 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи.

У відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордон служби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртранс безпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртранс безпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль».

Так, ОСОБА_5 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «ЄВРОБАС КОМПАНІ» (, вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.) та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із, ОСОБА_7 мякий також зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «БУСТРАВЕЛ» (, вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.), а також ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організували та керували незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Зокрема, група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно переправляли осіб через державний кордон України та організовували і керували такими діями, використовуючи наявні у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 електронні цифрові підписи (ЕЦП) та паролі перевізника, входили до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою «https://dsbt.gov.ua» та вносили до системи «ШЛЯХ», отримані особисто ними або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ТОВ «ЄВРОБАС КОМПАНІ» та ТОВ «БУСТРАВЕЛ», особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавали їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізників ТОВ «ЄВРОБАС КОМПАНІ» та ТОВ «БУСТРАВЕЛ» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

Так, упродовж жовтня 2022 - березня 2023 роківдіючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «ЄВРОБАС КОМПАНІ» та ТОВ «БУСТРАВЕЛ» та внесені до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща понад 40 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги грошову винагороду.

У ході досудового розслідування кримінального провадження06.04.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, 25.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, 14.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченихч. 1,ч. 2 ст. 332 КК України.

10.06.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

10.06.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

30.06.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

27.06.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

11.04.2023 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

30.05.2023 ОСОБА_6 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

04.07.2023 ОСОБА_12 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

06.07.2023 постановою керівника Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 06.07.2023.

27.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

27.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України.

27.07.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України.

27.07.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

04.07.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 06.10.2023.

Повідомлення про підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 обґрунтовуються зібраними під час досудового слідства доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію, що знаходилась у мобільному телефоні ОСОБА_15 ,який було вилучено в ході проведення обшуку за місцем його проживання на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 08.09.2023;

призначити та скерувати на виконання судову експертизу відео-, звукозаписів розмов, наявних у протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

призначити та скерувати на виконання судову експертизу відео-, звукозапису аудіо файлів, які знаходились в особистому мобільному телефоні підозрюваного ОСОБА_6 , та були встановлені в ході проведення огляду вищевказаного телефону;

вирішити питання щодо повідомлення про підозру у кримінальному провадженнііншим особам, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які виконували роль «водіїв», спільно перетинали кордон України разом з особами «ухилянтами», повертали транспортні засоби в Україну, тощо;

завершити проведення допитів всіх осіб, які незаконно перетинали державний кордон України як водії ТОВ «ЄвробасКомпані» ТОВ «Бустравел»;

провести аналіз вилученої(інформації) щодо розкриття банківської таємниці ( АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ КБ «Ощадбанк»)по рахунках відкритих фігурантами провадження, а також ТОВ «ЄвробасКомпані» та ТОВ «Бустравел»;

провести аналіз вилученоїінформації, отриманої у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», щодо вихідних та вхідних дзвінків, а також текстових повідомлень (без розшифрування їх змісту) за абонентськими номерами, якими користувались фігуранти кримінального провадження;

в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюванимита свідками у кримінальному провадженні;

в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;

звернутись до Рівненського апеляційного суду з метою здійснення розсекречення ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

провести розтаємнення клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень в порядку ст. 40 КПК України;

з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти та скерувати до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.10.2023. Однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.

В ході його розслідування було призначено велику кількість судових експертиз, частина із яких залишається невиконаними в силу завантаженості експертів, проведено встановлення всіх осіб, які незаконно перетинали кордон України, а також причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, тощо.Крім того, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.

Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не менше чотирьох місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.

В судовому засіданні підозрювані та їх захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового процессу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000135 від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України.

На даний час тривають слідчі дії,спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низкуслідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію, що знаходилась у мобільному телефоні ОСОБА_15 ,який було вилучено в ході проведення обшуку за місцем його проживання на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 08.09.2023;

призначити та скерувати на виконання судову експертизу відео-, звукозаписів розмов, наявних у протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

призначити та скерувати на виконання судову експертизу відео-, звукозапису аудіо файлів, які знаходились в особистому мобільному телефоні підозрюваного ОСОБА_6 , та були встановлені в ході проведення огляду вищевказаного телефону;

вирішити питання щодо повідомлення про підозру у кримінальному провадженнііншим особам, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які виконували роль «водіїв», спільно перетинали кордон України разом з особами «ухилянтами», повертали транспортні засоби в Україну, тощо;

завершити проведення допитів всіх осіб, які незаконно перетинали державний кордон України як водії ТОВ «ЄвробасКомпані» ТОВ «Бустравел»;

провести аналіз вилученої(інформації) щодо розкриття банківської таємниці ( АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ КБ «Ощадбанк»)по рахунках відкритих фігурантами провадження, а також ТОВ «ЄвробасКомпані» та ТОВ «Бустравел»;

провести аналіз вилученоїінформації, отриманої у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», щодо вихідних та вхідних дзвінків, а також текстових повідомлень (без розшифрування їх змісту) за абонентськими номерами, якими користувались фігуранти кримінального провадження;

в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюванимита свідками у кримінальному провадженні;

в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;

звернутись до Рівненського апеляційного суду з метою здійснення розсекречення ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

провести розтаємнення клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень в порядку ст. 40 КПК України;

з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти та скерувати до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.10.2023. Однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.

В ході його розслідування було призначено велику кількість судових експертиз, частина із яких залишається невиконаними в силу завантаженості експертів, проведено встановлення всіх осіб, які незаконно перетинали кордон України, а також причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, тощо.Крім того, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.

Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не менше чотирьох місяців.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 332КК України, до десяти місяців, тобто до 06.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1