Провадження № 1-кс/204/3234/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Кам`янського МРВ Управління СБ України у Дніпропетровській області, про те, що група осіб з числа громадян України, серед яких є, зокрема, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно за попередньою змовою з громадянами російської федерації фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке спеціалізується на металургійному виробництві комплектуючих для залізничного транспорту. Також встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (відомості згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 5% вказаного підприємства належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а 95% вказаного підприємства належить ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (належить 10% ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, до початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, здійснювало виготовлення та продаж запчастин (комплектуючих) для забезпечення критичної інфраструктури країни агресора, а саме функціонування залізничного транспорту. Наразі встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступивши в змову з вище вказаними особами громадянами російської федерації, здійснює заходи з виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого розподілу грошових коштів між кінцевими бенефіціарними власниками, громадянами рф, які в подальшому скеровують отримані прибутки для сплати обов`язкових платежів (податків та зборів) до бюджету рф, кошти з якого скеровуються керівництвом країни агресора на фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Зокрема, до 24.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей, які є заготовками комплектуючих для залізничного транспорту, з території російської федерації, та у свою чергу перераховувало безготівкові грошові кошти, які в подальшому розподілялися між кінцевими бенефіціарними власниками. В свою чергу, враховуючи наявність заготовок до комплектуючих для залізничного транспорту на території України, ОСОБА_6 здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарської діяльності на території російської федерації, не з метою налагодження процесу виробництва, а з метою виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рф. Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було прийнято ряд нормативно правових актів, які регламентують заходи із забезпечення економічної безпеки України, спрямовані на ідентифікацію та протидію інструментам впливу на економічну безпеку України, що використовуються рф з метою її послаблення, а також моніторинг експортно-імпортних операцій з суб`єктами господарювання російської федерації та республіки білорусь, діяльність яких може створювати загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Так, після початку збройної агресії рф проти України та у зв`язку з неможливістю проведення зовнішньоекономічної діяльності з суб`єктами господарювання рф, ОСОБА_6 з метою встановлення нових каналів фінансування дій з метою зміни меж території та державного кордону України, здійснює заходи спрямовані на приховане виведення грошових коштів через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Європейського союзу, з подальшим направленням коштів кінцевими бенефіціарними власниками на територію рф, у тому числі через діяльність афільованих з рф компаній. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), можливо за штучно завищеними цінами. Так, продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ДК 021:2015: 34631000-9 Частини локомотивів чи рухомого складу - Корпус букси з лабіринтом, спочатку реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в подальшому вказана продукція реалізується до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює реалізацію вказаного виробу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який в свою чергу безпосередньо здійснює реалізацію зазначеного виробу до Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Встановлено, що з моменту реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї продукції вищевказаним підприємствам, останні не здійснюють жодного механічного або іншого втручання у вказаний виріб, що свідчить про штучне завищення ціни виробів. Оскільки є достатні підстави вважати, що у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться оригінали документів, а саме: документальні матеріали надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема довідки, витяги, протоколи, довіреності, накази, тендерні пропозиції, статути, інформація про працівників, інформація про матеріально-технічну базу, тощо, акти випробувань, сертифікати, креслення, листи, декларації, описи товару, технічні специфікації, вимоги контролю, та інші документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для участі у відкритих торгах Prozorro № UA-2023-03-30-005633-a та № UA-2022-11-17-011944-a; протоколи відкриття тендерних пропозицій, протоколи прийняття рішень, договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, документальні матеріали на підтвердження виконання договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Філією " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за результатами проведення відкритих торгів Prozorro № UA-2023-03-30-005633-a та № UA-2022-11-17-011944-a; службові записки, аналітичні довідки, листи (пропозиції) суб`єктів господарювання та інші документи, долучені Філією " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у якості обґрунтування ціноутворення, очікуваної вартості, предметів закупівлі на відкритих торгах Prozorro № UA-2023-03-30-005633-a та № UA-2022-11-17-011944-a, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ факту чи обставин щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Вказані документальні матеріали надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до якої планується отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у зацікавлених осіб Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі представників Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Приймаючи до уваги те, що вказана інформація може бути знищена за давністю строку збереження, тобто існує реальна загроза знищення даних документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України

Судом встановлено, що у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що документи, які перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документальних матеріалів, зокрема довідок, витягів, протоколів, довіреностей, наказів, тендерних пропозицій, статутів, інформації про працівників, інформації про матеріально-технічну базу, актів випробувань, сертифікатів, креслень, листів, декларацій, описів товару, технічних специфікацій, вимог контролю, та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для участі у відкритих торгах Prozorro № UA-2023-03-30-005633-a та № UA-2022-11-17-011944-a; протоколів відкриття тендерних пропозицій, протоколів прийняття рішень, договорів з додатками, специфікацій, додаткових угод, документальних матеріалів на підтвердження виконання договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Філією " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за результатами проведення відкритих торгів Prozorro № UA-2023-03-30-005633-a та № UA-2022-11-17-011944-a; службових записок, аналітичних довідок, листів (пропозицій) суб`єктів господарювання та інших документів, долучених Філією " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у якості обґрунтування ціноутворення, очікуваної вартості, предметів закупівлі на відкритих торгах Prozorro № UA-2023-03-30-005633-a та № UA-2022-11-17-011944-a.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1