Номер провадження 1-кс/756/2373/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу щодо банківського рахунку № № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує на те, що 17 вересня 2023 року приблизно о 14.32 год. гр. ОСОБА_5 , перебував за адресою: АДРЕСА_2 . У цей час йому надійшло повідомлення в соціальну мережу «Телеграм» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 від подруги ОСОБА_6 , стосовно того, щоб позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодився та самостійно здійснив переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 у розмірі 15000 грн. Однак через деякий час гр. ОСОБА_5 дізнався від ОСОБА_6 , що її аккаунт телеграм було зламано.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній пояснив, що 17 вересня 2023 року приблизно о 14.30 год., він перебував за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час користуючись власним мобільним телефоном ( НОМЕР_3 ), перебуваючи в меседжері телеграм, отримав повідомлення від своє подруги ОСОБА_7 ?євої ( НОМЕР_2 ), в якому остання просила надіслати грошові кошти в сумі 15 000 грн., які поверне на наступний день. На пропозицію останній погодився. В подальшому остання надіслала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який потерпілий здійснив переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відправивши спочатку 11 000 грн. о 14.35 год., після чого відправив подрузі квитанцію, потім здійснив наступний переказ на суму 4 000 грн. о 14.38 год. того ж дня.

Вчинивши вищевказані дії, подруга повідомила, що обрахувалась та попросила надіслати ще 11 000 грн. Зрозумівши, що акаунт подруги в телеграмі могли взломати потерпілий намагався зателефонувати через месенджер, проте користувач акаунту повідомив, що не зручно розмовляти, а також відредактував номер банківської картки на яку я здіснював переказ, змінивши декілька цифр.

Через деякий час потерпілий все ж таки зв`язався з подругою та дізнався, що її акаунт дійсно був взломаний, та вона не має будь якого відношення до надісланих повідомлень та вищевказаної банківської картки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0001091 від 18 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 17 вересня 2023 по 00:00 год. 02 жовтня 2023 та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року, та як верифікувалися дані дії.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Дізнавач через канцелярію суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала з підстав та мотивів наведених у ньому. Крім того, в обгрунутвання клопотання долучила до заяви копії платіжних інструкцій.

Враховуючи наявність достатніх, доведених дізнавачем та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження порушене за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами.

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 19 вересня 2023 року вбачається, що 17 вересня 2023 року приблизно о 14.30 год. потерпілий ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 . В цей час користуючись власним мобільним телефоном ( НОМЕР_3 ), перебуваючи в меседжері телеграм, отримав повідомлення від своє подруги ОСОБА_7 ?євої ( НОМЕР_2 ), в якому остання просила надіслати грошові кошти в сумі 15 000 грн., які поверне на наступний день. На пропозицію останній погодився. В подальшому остання надіслала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який потерпілий здійснив переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відправивши спочатку 11 000 грн. о 14.35 год., після чого відправив подрузі квитанцію, потім здійснив наступний переказ на суму 4 000 грн. о 14.38 год. того ж дня.

З платіжних інструкцій № Р24АD5989 та № Р24АD1700 від 17 вересня 2023 року вбачається, що ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з власного рахунку у сумі 11000,00 грн та 4000,00 грн.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим та прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року, та як верифікувалися дані дії.

В частині надання інформації інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 17 вересня 2023 по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання, з огляду на те, що зазначені вимоги є передчасними.

За наведених обставин, слідча суддя приходить до переконання, що клопотання про надання доступу підлягає частковому задоволенню. На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 17 вересня 2023 року по 00:00 год. 02 жовтня 2023 року, та як верифікувалися дані дії.

Роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1