УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000098 від 22.09.2021 року за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 22.09.2021 року за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що до Полтавської обласної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.09.2021 у справі № 554/8477/21, якою прокуратуру зобов`язано внести до ЄРДР відомості за заявою адвоката ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій ліквідатора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТВД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », окремих державних реєстраторів та інших осіб, незаконної реєстрації права власності на нерухоме майно по АДРЕСА_1 .

10.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у вигляді цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було реалізовано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » все майно колишнього заводу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме 15 852 555, 12 грн, при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Відомо, що ліквідатор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 під час виконання своїх посадових обов`язків в період часу з 2016 року встановив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у своєму володіння державне майно, а саме: приміщення та будівлі по АДРЕСА_1 , та яке складається із:

-корпус №17 насосно-компресорна станція, П-1, загальна площа 534 кв.м.

-корпус №10-1ТП, У-1, загальна площа 9 кв.м.

-корпус № 2 виробничий корпус з АПК,Д-1,Д-2, загальна площа 3547,9 кв.м.

-КНС, Р-1, загальна площа 123,9 кв.м.

-корпус №11 фідерний пункт, Т-1, загальна площа 53 кв.м

-корпус № 13, Енергокорпус №1, Ж-1-3, загальна площа 3597 кв.м.

-корпус № 14 Енергокорпус №2, Л-1-2, загальна площа 3954,7 кв.м.

-виробничий корпус з АПК (корпус №6), 3-3, загальна площа 3899,3

-корпус № 22. Дільниця печатних плат,С-1, загальна площа 302,5 кв.м.

-корпус № 4 - виробничий корпус з АПК, К-2, К-3, загачена площа 16808,8 кв.м.

-нежитлові приміщення в житловому будинку (житлова майстерня), Б-5, загальна тоща 56,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , що має істотну цінність.

Проте, вказане вище майно не є та не було зареєстроване за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності або іншому речовому праві (оперативного управління, господарського відання, тощо) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та/чи Реєстрі прав власності на нерухоме майно, що не дає можливості реалізувати таке нерухоме майно у встановленому законом порядку.

В порушення норм закону, маючи необхідні повноваження для звернення до ІНФОРМАЦІЯ_5 та реєстрації за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності або іншого речового права на майно по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , ліквідатор ОСОБА_6 , правомірних дій не вчиняв, чим допустив невиконання обов`язків ліквідатора та створив умови для заволодіння державним майном, забезпечивши його продаж від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучивши до цього третіх осіб.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на теперішній час існують господарські спори, пов`язані із правом власності на будівлю КНС, літ. Р-1, яка була неправомірно включена ліквідатором ОСОБА_6 до Лоту № 3 на аукціоні з продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності для цього юридичних підстав, що обґрунтовується наступним.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2017 року є власником будівлі КНС, літ. Р-1, яка фактично знаходиться на земельній ділянці по АДРЕСА_3 .

Будівля КНС, літ. Р-1, як приналежна річ без самостійної державної реєстрації набуття права власності, вибула із володіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2004 році на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та далі, аж до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2017 році. Із наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів, є договорів купівлі-продажу, який укладено 06 вересня 2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за договором - Продавець) та Приватним підприємством « ОСОБА_7 » (за договором - Покупець), за яким Продавець здійснив продаж частини майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке було набуто у власність від Відповідача на підставі рішення Господарського суду Полтавської області від 16.12.2004-21.12.2004, зареєстрованого КП Бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» 11.01.2005 року в реєстровій книзі № 7 за реєстровим номером № 1030. У пункті 1 цього Договору вказується, що в цілому за вищевказаною адресою розташовано: корпус № ЗО виробничий корпус літери «А-2, А-3, А-12» площею 25230,5 кв.м., ... КНС літери «Р-1» площею 117,2 кв.м.

09 серпня 2013 року Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нежитлові приміщення (перша площадка), зазначених в плані під літерами А-12, А-3 у виробничому корпусі та конференційна зала (з/б панелі), загальною площею 19584,7 кв.м., що знаходяться у АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_1 ), на земельній ділянці площею 19584,7 кв.м., що має кадастровий номер :19:002:0100, яке належить продавцю на підставі нотаріального договору від 08.06.2007 року.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2017 року є власником будівлі КНС, літ. Р-1, яка фактично знаходиться на земельній ділянці по АДРЕСА_3 .

Будівля КНС, літ. Р-1, як приналежна річ без самостійної державної реєстрації набуття права власності, вибула із володіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2004 році на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та далі, аж до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2017 році. Із наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів, є договорів купівлі-продажу, який укладено 06 вересня 2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за договором - Продавець) та Приватним підприємством « ОСОБА_7 » (за договором - Покупець), за яким Продавець здійснив продаж частини майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке було набуто у власність від Відповідача на підставі рішення Господарського суду Полтавської області від 16.12.2004-21.12.2004, зареєстрованого КП Бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» 11.01.2005 року в реєстровій книзі № 7 за реєстровим номером № 1030. У пункті 1 цього Договору вказується, що в цілому за вищевказаною адресою розташовано: корпус № ЗО виробничий корпус літери «А-2, А-3, А-12» площею 25230,5 кв.м., ... КНС літери «Р-1» площею 117,2 кв.м.

09 серпня 2013 року Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нежитлові приміщення (перша площадка), зазначених в плані під літерами А-12, А-3 у виробничому корпусі та конференційна зала (з/б панелі), загальною площею 19584,7 кв.м., що знаходяться у АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_1 ), на земельній ділянці площею 19584,7 кв.м., що має кадастровий номер :19:002:0100, яке належить продавцю на підставі нотаріального договору від 08.06.2007 року.

У відповідності до умов договору оренди землі від 23 жовтня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі рішення сорок четвертої сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 шостого скликання від 25 вересня 2014 року передала земельну ділянку по АДРЕСА_3 у користування ФОП ОСОБА_8 . До цього договору оренди були складені додатки, в тому числі Акт прийомки-передачі межових знаків, експлікація.

У відповідності до акту прийомки-передачі межових знаків від 20 серпня 2014 року ФОП ОСОБА_8 з однієї сторони, та представник TOB НВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інженер геодезист ОСОБА_9 з іншої сторони, у присутності власників ( користувачів) суміжних земельних ділянок:

від А до Б землі міської ради, АДРЕСА_2

від Б до В зем.діл, від АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від В до ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_1 проїзд спільного користування від Г до ІНФОРМАЦІЯ_14 АДРЕСА_1 проїзд спільного користування від Д до Е зем.діл. від АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від Е до Ж землі міської ради, вільні землі від Ж до А землі міської ради, вул. Фрунзе

Експлікація угідь містить відомості про те, що саме на цій земельній ділянці по АДРЕСА_3 знаходиться КНС (номер 10).

Згідно наявних підписів на акті прийомки-передачі межових знаків від 20 серпня 2014 року від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » межі земельної ділянки підписав, на той час, виконуючий обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_15 . Таким чином, набуваючи право власності на ЦМК із торгів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знали про ці обставини від ліквідатора ОСОБА_10 та чітко розуміли межі земельної ділянки та обсяг майна, який на ній знаходився. Тому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є добросовісним набувачем нерухомого майна.

У 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » набуло право власності на нежитлові приміщення (перша площадка), зазначених в плані під літерами А-12, А-3 у виробничому корпусі та конференційна зала (з/б панелі), по АДРЕСА_4 (стара адреса нерухомого майна - АДРЕСА_1 ) у м. Полтава від попереднього власника - Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 . Це стало підставою для переукладання договору оренди землі.

05 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір оренди землі та передано в оренду земельну ділянку загальною площею 11 283 кв. м., кадастровий номер :19:002:0170, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

При огляді нерухомого майна ФОП ОСОБА_8 , перед підписанням договору купівлі-продажу, надав вище описані документи за 2014 рік та повідомив, що будівля КНС, літ. Р-1 знаходиться юридично та фактично на земельній ділянці по АДРЕСА_3 , не є самостійним виокремленим об`єктом права власності, а лише обслуговуючим приміщенням та складовою частиною основної будівлі - виробничого корпусу № 30 літери А-12, А-3, яка забезпечувала відвід стічних вод з підвалів зазначених приміщень.

Відсутність реєстрації права власності на будівлю КНС, літ. Р-1, як самостійний об`єкт нерухомого майна, підтверджується також відповіддю ПП Полтавське « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 04.06.2021 № 6038.

Таким чином, КНС, літ. Р-1 вибула із володіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла у власність третіх осіб, від яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » набуло право власності на будівлі А- 12, А-3, до яких обслуговуючою є будівля КНС, літ. Р-1 для відкачки стічних вод. При цьому, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на травень 2019 року не було правостановлюючих документів на склад нерухомого майна, яке було виставлено на аукціон, як лот № 3. Це підтверджується Інформаційною довідкою 266945112 від 22.07.2021, в якій відсутні відомості в Реєстрі прав власності на нерухоме майно про права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відсутні документи на будівлю КНС, літ. Р-1, яку неправомірно ліквідатор ОСОБА_6 включив до складу майна підппиємства-банкрута ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого незаконно сформували цілісний майновий комплекс, який протиправно отримало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою АДРЕСА_5 .

Взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків здійснюється згідно з нормами Розділу VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588.

З урахуванням вимог п. 63.3 ст. 63 ПКУ, платник податків зобов`язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об`єкти оподаткування і об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з Порядком № 1588.

З огляду на викладене є достатні підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснюється облік та податковий контроль платників податків стосовно фізичних осіб з вищезазначеними реєстраційними номерами облікових карток платників податків.

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту можливих незаконних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів за період 2020-2021 років, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до:

1.рахунків у банківських установах (відкриті та закриті), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

2.актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3.інформації про працівників та суми отриманих ними доходів за період з 01.01.2020 по теперішній час (в розрізі по місячно);

4.про суми доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманих з них податку з форми № 1-ДФ та карток платника податку з доходів фізичних осіб форми № 15 підприємства;

Указані вище документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав проводити розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом ухвалено проводити судове засідання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, слідчий не довів того, що вказана інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами отримати речі та документи, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, про які слідчий просить надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1