Справа № 635/7836/23
Провадження № 1-кс/635/1271/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2023 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання зазначила, що СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 27.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2023 до чергової частини ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1977 р.н., про те, що він 22.06.2023 зробив замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправив кошти за товар у сумі 4400 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого, перетелефонували з номеру НОМЕР_3 та підтвердили платіж, але до теперішнього часу на зв`язок продавець не вийшов та товар не надіслав.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 22.06.2023 він знаходився на роботі, за адресою: АДРЕСА_2 , де в обідній перерві знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`яву про те, що продається дитячий басейн, який коштував 4400 грн. Після чого, він оформив заяву на вказаному сайті, а потім йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 де відповів чоловік та повідомили, що його заява опрацьовується і потрібно внести передоплату тільки потім буде відправлено йому басейн. Після чого, ОСОБА_5 в цей день знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою перерахував грошові кошти в сумі 4400 гривень за басейн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яку йому надав невідомий чоловік. Після чого, товар не отримав, смс повідомлення, які він писав на вищевказаний номер мобільного телефону не були прочитані.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документівз можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку та документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення оригіналів перелічених документів.

У судове засідання дазнавач не прибула, надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим дізнавач у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів крім неї працівникам відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області саме: дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Разом з цим до клопотання не долучено документів у підтвердження, що інші дізнавачі, крім дізнавача СД Відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цим особам слід відмовити.

Крім того, оскільки дізнавачем не доведено необхідності вилучення вищевказаних доказів в оригіналах, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період22.06.2023 по 18.09.2023;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.06.2023 по 18.09.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 22.06.2023 по 18.09.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 22.06.2023 по 18.09.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 22.06.2023 по 18.09.2023.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1