Справа № 203/5324/23
Провадження № 1-кс/0203/4337/2023
УХВАЛА

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000054 від 18.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся дізнавач СД ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000054 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 18.03.2023 року о 12.36 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 17.03.2023 близько 14.00 год. невідома особа (м.т. НОМЕР_2 ) під приводом продажі автозапчастини через мережу Інтернет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 2000 грн., які він перерахував із своєї картки № НОМЕР_3 на вказану для нього картку НОМЕР_4 , як суму задатку. За даним фактом 18.03.2023 року СД ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.03.2023 року , о 15:50:19 на вказану банківську картку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2000 гривень від ОСОБА_4 , також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить банківська картка № НОМЕР_5 з якої 20.03.2023 року, здійснено зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 20.03.2023 о 10.31 видача готівки через CADN5768 в сумі 400 гривень; 20.03.2023 о 10.56 видача готівки через CADN5768 в сумі 5000 гривень; 20.03.2023 о 10.58 видача готівки через CADN5768 в сумі 5000 гривень; 20.03.2023 о 10.59 видача готівки через CADN5768 в сумі 5000 гривень.

На цей час законним шляхом отримати відомості з банку можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, що перебуває у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо місця знаходження терміналів /банкоматів/, з яких здійснено операції зняття готівки з наданням фото- або відео-файлів фіксації операцій зі зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_5 (Особистий рахунок № НОМЕР_7 ), належної ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , за період часу з 10.00 20.03.2023 року по 12.00 20.03.2023 року.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 25.09.2023 року, судову справу № 203/5324/23, провадження № 1-кс/0203/4337/2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 27.09.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 02.10.2023 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання старший слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження № 0000054, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 18.03.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 , про те, що 18.03.2023 року о 12.36 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 17.03.2023 близько 14.00 год. невідома особа (м.т. НОМЕР_2 ) під приводом продажі автозапчастини через мережу Інтернет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 2000 грн., які він перерахував із своєї картки № НОМЕР_3 на вказану для нього картку НОМЕР_4 , як суму задатку.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № № 0000054 від 18.03.2023 року, копію протоколу допиту потерпілого, копію додаткового допиту потерпілого, копію клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, копію ухвали слідчого судді, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі узвали слідчого судді, копію виписки по рахунку.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000054 від 18.03.2023 року задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні відділення Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо місця знаходження терміналів /банкоматів/, з яких здійснено операції зняття готівки з наданням фото- або відео-файлів фіксації операцій зі зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_5 (особистий рахунок № НОМЕР_7 ), належної ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , за період часу з 10.00 20.03.2023 року по 12.00 20.03.2023 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 02.12.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1