справа № 208/9431/23
№ провадження 1-кс/208/2002/23
УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального №0000298 від 03.10.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЧЧ Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 28.09.2023 невстановлена особа у месенджері "Viber" з використанням мобільного номеру НОМЕР_2 під приводом продажу препаратів для косметології за допомогою банківської карти НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 6800 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання добровільно відправила на зазначену банківську карту, обіцяний товар не отримала, та гроші повернуто не було, що спричинило їй майнового збитку.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27.09.2023 вона звернулася до продавця з мобільним номером « НОМЕР_2 » із спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку «Viber» та здійснила замовлення на суму 6800 гривень. Дані гроші 28.09.2023 року об 19:06 годині вона відправила на надану продавцем банківську карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого відправки товару не відбулося та повідомлення потерпілої продавець не відповідає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_25 інформацію щодо банківських рахунків, закріплених за щодо банківських рахунків, закріплених за банківською картою № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 годин 29.09.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

-інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 00:00 годин 29.09.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 00:00 годин 29.09.2023 по термін виконання ухвали.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_4 з 00:00 годин 29.09.2023 року по термін виконання ухвали.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 00:00 годин 29.09.2023 по термін виконання ухвали.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Apple Pay».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1