Справа № 367/383/24
Провадження №1-кс/367/80/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2024 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000002 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

12 січня 2024 року дізнавач СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000002 від 02 січня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає наступне.

У провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, місто Буча, вулиця Нове Шосе, 3, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 28.12.2023 року заявниця перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 40 тис грн. за товар, який в подальшому не надіслали ЄО-29. Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 вказала, що 28.12.2023 року її колега ОСОБА_6 зробив замовлення на мотори та рами, які є комплектуючі для виготовлення дронів для ЗСУ, отримавши реквізити для оплати, остання провела платіж 28.12.2023 року о 19:51 з рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код платника НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_7 , який згідно документації є отримувачем, код отримувача НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти у розмирі 40 000,00 гривень. Після чого 31.12.2023 року колеги які робили замовлення повідомили, що постачальник перестав виходи на зв`язок, а товар який мав відправити так і не відправив. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена можливість використання як доказів витребуваних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , на власника банківського рахунку НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки направлено на встановлення особи злочинця, доведена можливість, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відсутністю правових підстав для відмови, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю їх копіювання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписку руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- дані стосовно власника рахунку НОМЕР_1 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях баку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 04.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

азі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 19 лютого 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1