1Справа № 335/9694/23 1-кс/335/2746/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2022-2023 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем в інтересах юридичних осіб, при обробітку земельних ділянок, вирощуванні, збиранні та реалізації врожаю сільськогосподарських культур, завдали шкоду, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
У відповідності до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме:
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо руху грошових коштів по рахункам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити факти надходження коштів за реалізацію сільськогосподарської продукції та подальше їх використання. Дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. виписок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишку на початок та кінець банківського дня, та іншим рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 01.09.2022 року до 09.10.2023 року, в електронному та паперовому носіях інформації;
2. платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відтиском печатки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3. електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.09.2022 року по 09.10.2023 року;
4. юридичної справи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Начальник СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 19.10.2023 року надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться інформація і документи,, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання її представник не зявився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131КПК України.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2022-2023 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем в інтересах юридичних осіб, при обробітку земельних ділянок, вирощуванні, збиранні та реалізації врожаю сільськогосподарських культур, завдали шкоду, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
У відповідності до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме:
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 .
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий, суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Додані до клопотання копії документів, підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.
Проте, слід наголосити, що слідчим у клопотанні та під час його розгляду не було належним чином обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, саме у період з 01.10.2023 року по 09.10.2023 року.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.
Таким чином, клопотання старшого слідчого групи начальника СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 107, п. 5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого групи начальника СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати начальнику СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. виписок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишку на початок та кінець банківського дня, та іншим рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 01.09.2022 року по 17.07.2023 року, в електронному та паперовому носіях інформації;
2. платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відтиском печатки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.09.2022 року по 17.07.2023 року;
3. електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.09.2022 року по 17.07.2023 року;
4. юридичної справи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В решті клопотання відмовити.
Строк дії зазначеної ухвали визначити два місяці з дня її постановлення, тобто до 19.12.2023 року включно.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді,
Відповідно до ст. 532 КПК України, ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, та відповідно до ст.ст. 533, 534 КПК України, підлягає безумовному виконанню і є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, для усіх фізичних і юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб на всій території України.
Роз`яснити, що відповідно до частини четвертої статті 535 КПК України органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1