Провадження № 1-кс/466/2719/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в :

17.10.2023 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, які зарєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000948 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 із письмовою заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/О звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра користується абонентським номером мобільного телфону НОМЕР_1 та 09.06.2023, під приводом захисту коштів заявниці, шахрайським способом, встановивши усі реквізити її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , заволоділа грошові коштами у загальній сумі 9899 грн 25 коп., завдавши останній матеріальну шкоду на вказану суму. ІТС ІПНП №10623 від 09.06.2023.

09.06.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, котра повідомила наступне: повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_2 , видана на її ім?я. Дана картка від 09.06.2023 року є заблокована. 09.06.2023 року починаючи з 12:25 год коли вона перебувала на роботі в АДРЕСА_1 , на її номер телефону надійшов дзвінок від невідомого їй номера телефону НОМЕР_3 . Це був чоловік, який представився спеціалістом центрального банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з м. Дніпра (нібито прізвище ОСОБА_6 ). Чоловік розмовляв українською мовою, голос молодий, говорив чітко і впевнено. Цей чоловік сказав, що з її карткою зараз відбуваються шахрайські дії в Інтернеті через якусь «Розетку» і що він хоче захистити її від шахрайських дій. Вона не повірила йому і виключила телефон. Після цього цей номер дзвонив їй ще разів орієнтовно 10. Загалом ці дзвінки тривали з 12:25 год до 12:47 год. В якийсь час вона підняла трубку, щоб накричати на нього і висловитися нецензурно, це і зробила, але він впевнено продовжував говорити до неї, запевняти, що вона потрапила до шахрая і лише він може їй допомогти зберегти її гроші. Крім цього він назвав її прізвище і суму залишку на картці - через це вона почала довіряти і вірити йому. В якийсь час вона повністю підпала під його вплив, повірила йому і він почав казати їй, що якщо вона через свій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проведе певну операцію, то її гроші в сумі 10 тис зникнуть. Вона погодилася, цей чоловік почав диктувати як зайти в ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона все робила як він казав. Після цього зайшла в акаунт, побачила що на картці було 24 тис грн орієнтовно, сказала йому про це. Вона підтверджувала якісь дії, натискала на якісь кнопки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вона не розуміла що робить - це все було по вказівці того чоловіка. Далі він сказав, щоб вона ввела цифри, які він скаже - це було в вікні «переказ на картку». Вона почала вводити цифри картки, що це за цифри не пам`ятає. Далі цей чоловік сказав їй, щоб вона натиснула «відправити кошти», але вона в цей час усвідомила, що це дивно і цього не зробила. Сказала, що не відправить нікуди свої гроші і що їде в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виключила телефон. Тобто, не перерахувала гроші. Далі він ще дзвонив і вимагав продовжити, він сказав, що якщо сама не перерахує і не послухає його, то служба безпеки банку сама зніме з неї ті гроші, але вона не послухала його, послала і вибила. Думала, що кошти не знялися і що в неї все в порядку. Після цього, розказала історію друзям і вони сказали перевірити чи все добре. Далі вона подзвонила на «3700» (гаряча лінія Приватбанку), щоб перевірити стан рахунку і оператор сказала, що в неї на рахунку лишилося 14 тис і що тільки що відбувся з її картки переказ на 10 тис. Вона сказала оператору, що це не вона проводила операцію, що це шахраї, він на її прохання заблокував картку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 , та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки - НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 09.06.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, які зарєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , номер картки - НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 09.06.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , з наданням на паперовому та електронному носіях документів з вищевказаними відомостями.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1