УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1931/23

Провадження № 1-кс/126/975/2023

"17" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000401, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000401, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою про кримінальне правопорушення, звернувся представник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, 06.08.2023 та 07.08.2023, невідомим шляхом, здійснила розрахунок за продукти харчування, на загальну суму 10686,52 грн, із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить ПП " ОСОБА_4 ".

Так, під час допиту, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно стало відомо, що вона працює на посаді юристом в ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса адміністративної будівлі: АДРЕСА_5 .

08.08.2023 в.о. головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 було зафіксовано факт списання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який відкритий на ПП « ОСОБА_4 » 01.09.2022, відкриття рахунку відбувалося в АДРЕСА_6 . Списання коштів проходило в неробочий час, а саме 06.08.2023 та 07.08.2023. До даного карткового рахунку мають доступ наступні особи ПП « ОСОБА_4 »: ОСОБА_7 (директор), в якого в користуванні перебуває мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 (головний бухгалтер, на даний час перебуває у декретні відпустці), в якої в користуванні перебуває мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_5 , ОСОБА_6 (в.о. головного бухгалтера), яка здійснює оплати та розрахунки, лише тоді коли ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 дадуть доступ. Ніхто хто з осіб, які мають доступ до даного рахунку жодних банківський операцій не здійснювали та на їх мобільні термінали будь-які смс повідомлення про підтвердження входу не приходи або іншого характеру типу перепідв`язати номер карткового рахунку під інший телефон. Відповідно до платіжних інструкцій, призначення платежу був розрахунок за продукти зі служби доставки в Сполучених Штатах Америки, штат Оклахома, місто Талса. Загальна сума списаних з рахунку коштів становить 10686,52 грн. розрахунки проводилися 06.08.2023, 01:56:04 на суму 2952,06 грн., 02:06:01 на суму 2644, 19 грн., 07:23:32 на суму 2722,10 грн., а також 07.08.2023 03:34:05 на суму 112,36 грн., 02:09:52на суму 2255,81 грн. На даний час ніхто з керівництва чи уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » за кордоном не перебуває, он-лайн замовлень не оформляли.

Відповідно до ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 справа № 126/1931/23 провадження № 1-кс/126/754/2023 від 17 серпня 2023 року, 14.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час якого вилучено рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 відкритий на ПП « ОСОБА_4 », кошти якими здійснювали розрахунок, перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , п`ятьма платіжними операціями.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме: про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час: історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи і інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , наступну інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_6 , про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому в період часу з 01.01.2023 по 17.10.2023, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1