СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6988/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002029, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліціїОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період 05.11.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номера банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , за період 05.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що 05.11.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 05.11.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 2 500 грн., які належать останній.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 05.11.2023 переглядаючи стрічку оголошень на сайті «ОЛХ», вона побачила оголошення про продаж собаки породи Йоркширський тер`єр. В даному оголошенні було зазнаено номер та ім`я продавця, а саме ОСОБА_13 НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_12 домовилась з продавцем, що перевізник привезе собаку на ст. м. «Житомирська», однак потрібно здійснити оплату замовлення у розмірі 1 500 грн. за собаку та 1000 грн. за доставку. Того ж дня, о 10 год. 32 хв. ОСОБА_12 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 2 500 грн. на банківську картку, яку надав продавець, а саме № НОМЕР_4 . Після оплати продавець надіслав номер телефону перевізника, а саме НОМЕР_5 . Подзвонивши перевізнику, останній повідомив, що коли він під`їде до ст. м. «Житомирська» одразу перетелефонує, однак так і не подзвонив. Після цього ОСОБА_12 виявила, що до оголошення про продаж собаки породи Йоркширський тер`єр на сайті «ОЛХ» у вищевказаного продавця у неї немає доступу, на телефонні дзвінки ні продавець, ні перевізник не відповідають.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, стосовно банківської карти № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002029, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліціїОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період 05.11.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номера банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , за період 05.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1