Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/479/2024 Справа № 641/6915/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 05.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 28.09.2023 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.10.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 04.10.2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 знайшовши оголошення про продаж телефону в платформі Інстаграм на сайті НОМЕР_2 замовивши мобільний телефон перерахувала через пром оплату зі своєї банківської карти (номер встановлюється) грошові кошти в сумі 23200 гривень, товар не отримала. ЖЄО №14248 від 04.10.2023 року.

Досудовим розслідуванням було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.09.2023 року близько 16:33 вона знайшла сторінку в платформі Інстаграм i-fishka_ua, де продавали б/у мобільні телефони, та на їх сторінці було 77 тисяч підписчиків. Жінка вирішила їм написати смс повідомлення про те, що вона хоче придбати мобільний телефон, потім вказала модель мобільного телефону, а саме iphone 13 Pro. На що їй продавець даного магазину відповів, що для того, щоб придбати даний мобільний телефон, необхідно внести повну вартість за мобільний телефон, а саме через додаток ОЛХ доставка, чи через сайт пром оплата, також є можливість приїхати до даного магазину, де потрібно оплатити на місці телефон та забрати його.

28.09.2023 року потерпіла вирішила оплатити в пром оплаті і повідомила про це продавця даного магазину. Після чого їй продавець надіслав смс повідомлення зі ссилкою ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку вона перейшла і побачила знову сторінку магазину, вона подумала, що це офіційний магазин, де обрала товар, а саме мобільний телефон iphone 13 Pro вартістю 23000 гривень, потім жінка натиснула замовити, після чого відкрилось віконце про оплата за товар, куди вона ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , та через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 вона перерахувала грошові кошти в сумі 23315 гривень 28.09.2023 року о 10:00:23 години. В цей час коли жінка перераховувала грошові кошти за товар, вона знаходилась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 . Через деякий час цього ж дня їй надійшло смс повідомлення від продавця вищевказаного магазину, де продавець повідомив, що пройшла оплата за товар і повідомив, що даний товар буде відправлено найближчим часом. В подальшому жінка сподівалась, що отримає товар, але цього так і не сталось. 04.10.2023 року потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, та про це повідомила до відділу поліції.

В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 23315 гривень зі своєї карти № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_6 від 26.10.2023, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 28.09.2023 по 26.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточнихрахунків і МФО банків, а такождат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова старшим дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 13.11.2023 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Оглянувши документи, вилучені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці № НОМЕР_3 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані, а саме: дата транзакції 2023-09-28 10:00:23, сума вал. карти 23315,65, комісія 116,00, термінал E5522696, найменування еквайрингу JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_9 , код авторизації НОМЕР_4 , ID транзакції 9, карта / рахунок відправника НОМЕР_3 ,карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+- ЕМIС, тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ. Також встановлено, що з карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти 28.09.2023 о 10:00:22 на карту Акцент банк № НОМЕР_1 в сумі 23199,65 грн.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 05.12.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 04.10.2023 по 15.02.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 березня 2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1