Справа № 481/1393/23
Провадж.№ 1-кс/481/723/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 27.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 27.07.2023 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.07.2023 невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, без її відома, незаконно заволоділа її грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 500 грн., та з банківської картки № НОМЕР_2 , банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 14 500 грн., чим спричинила їй матеріальні збитки на суму 15 000 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона у приватній власності має банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 . 10.07.2023 вона прийшла до аптеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка розміщена по вул. Гагаріна в м. Новий Буг, придбати ліки. Взявши необхідні ліки вона намагалася розрахуватися за дану покупку банківською карткою № НОМЕР_1 , але їй повідомили, що на рахунку недостатньо грошових коштів, після чого вона розрахувалася іншою банківською карткою № НОМЕР_2 . Так як вона в той час їхала в м. Кривий Ріг по своїх справах на 2 тижні, тому не пішла до відділення банку з метою з`ясування обставин відсутності на карті № НОМЕР_1 грошових коштів. 26.07.2023 приїхавши з м. Новий Буг вона пішла у відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де попросила виписку з карти та пояснила свою проблему. У відділенні банку їй повідомили, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер НОМЕР_1 , 09.07.2023 о 14 год. 26 хв. зняті грошові кошти в сумі 500 грн., та з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер НОМЕР_2 , 09.07.2023 о 14 год. 25 хв. зняті грошові кошти в сумі 14 500 грн. Також, вона зазначила, що вона доступу до своїх банківських карток нікому не давала, грошові кошти самостійно ніде не переводила, їй 09.07.2023 ніхто не телефонував та на мобільний телефон будь-яких повідомлень не надходило.

04.09.2023 був проведений огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 та при огляді мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 .

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 року за №0000378 за ч.4 ст.185 КК України.

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: про рух грошових коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 09.07.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000378, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 27.07.2023 року, рапорт помічника чергового СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 27.07.2023 року, заява ОСОБА_4 від 27.07.2023 року, виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 від 26.07.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 27.07.2023 року, довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 про перерахування грошових коштів 09.07.2023 року на номер картки одержувача НОМЕР_6 , заява ОСОБА_4 про доручення до матеріалів кримінального провадження копій зображень з телефону та розшифрування відомостей про картку, на яку були відправлені грошові кошти, протокол огляду від 04.09.2023 року, довідка про номер карти свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- про рух грошових коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 09.07.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 03.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1