Провадження № 1-кс/734/30/24 Справа № 734/5542/23
У х в а л а

іменем України

09 січня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000552, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000552, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за №0000552 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

24.11.2023 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від співробітник сектору безпеки центрального регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що начальник відділення поштового зв`язку м. Остер, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , м/т НОМЕР_1 , здійснила привласнення коштів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", близько 500 000 грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 відкрита картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та в період часу з 08.11.2023 по 22.11.2023 по її картці було проведено транзакції із зарахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення подальшого досудового розслідування допитана ОСОБА_4 показала, що 07.11.2023 о 13:33 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 на мобільний застосунок «Телеграм» надійшло повідомлення з пропозицією заробітку дистанційно виконуючи певні завдання. В подальшому з ОСОБА_5 вела спілкування у месенджері «Телеграм» Яна з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому ОСОБА_4 приєдналась до групи «Завдання бізнесмена137» у застосунку «Ватсап», адміністратором якої був абонент з номером НОМЕР_3 . 08.11.2023 вона отримала завдання щодо викупу будь-якого запропонованого товару на суму 490 грн., за що в подальшому отримує свої кошти з відсотками. Виконуючи зазначене завдання ОСОБА_4 перерахувала 490 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на картку номер якої написали у месенджері «Телеграм» № НОМЕР_4 -банк. Згодом на банківську картку ОСОБА_4 було зараховано 688 грн. Наступним завданням для ОСОБА_4 було придбати товар на суму 3820 грн., що вона і зробила. Однак грошові кошти їй не повернули і вона звернулася до ОСОБА_6 , яка в свою чергу повідомила ОСОБА_4 , що останній необхідно здійснити перерахування грошових коштів у сумі 19830 грн. на іншу картку та в подальшому всі гроші буде повернуто з відсотками. Так як у ОСОБА_4 не було власних грошових коштів, вона вирішили скористатися грошовими коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якій були видані на поштове відділення для оплати пенсій і соціальних виплат. В подальшому ОСОБА_4 виконуючи рекомендації, якій надходили у месенджері «Телеграм» від ОСОБА_6 , в період часу з 08 по 09 листопада 2023 року перебуваючи на робочому місці через робочий термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила 111 транзакцій з переводу грошових коштів як на свою картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на банківські картки невідомих осіб:

НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

різними сумами від 500 до 4999 грн., на загальну суму близько 500 000 грн..

Відповідно до відповіді на запит, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що в період часу з 08 по 09 листопада 2023 у відділенні поштового зв`язку.м. Остер AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ) в терміналі ID С2506430 були ініційовані операції переказу коштів на рахунки, до яких емітовано електронний платіжний засіб (ЕПЗ), послуга «поповнення платіжної картки». При виконанні операцій поповнення платіжних карток клієнт має внести до каси ІНФОРМАЦІЯ_10 суму готівкових коштів для виконання операції переказу коштів на рахунок, до якого емітовано ЕПЗ.

Відкриття окремих рахунків для ПОС-терміналів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводиться. Розрахунки за даними операціями (кліринг) проводяться між Емітентом ЕПЗ, ІНФОРМАЦІЯ_11 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та Платіжною системою в порядку, передбаченому правилами та договорами платіжної системи до якої належить ЕПЗ Отримувача. Банк-емітент виконує свої грошові зобов`язання перед Еквайром (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі успішного платежу. Клірингові розрахунки за всіма операціями з використанням ЕПЗ проводиться платіжними системами Visa/Mastercard централізовано у сумі нетто-позиції (клірингова сума) за рахунками відкритими в розрахунковому банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме НОМЕР_16 (Mastercard) та НОМЕР_17 (Visa).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , головний офіс: АДРЕСА_3 ), які містять відомості про рух грошових коштів по наступним рахункам: НОМЕР_16 та НОМЕР_17 в період часу з 07.11.2023 по 10.11.2023 включно.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ. Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але попередньо надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000552, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000552, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , головний офіс: АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по наступним номерам рахунків

НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період часу з07.11.2023 по 10.11.2023включно, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адреси авторизації в системі;

- номеру мобільного телефону, IMES адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1