Справа №705/4107/23
1-кс/705/1116/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001314 від 05.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2023 року слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0001314 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.08.2023 близько 17 год. 07 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку та ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.

Також у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0001456 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомила про те, що 30.08.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввівши в оману ОСОБА_6 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , таким чином незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.

Згідно з постановою прокурора від 07.09.2023 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001314 від 05.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001456 від 30.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР під № 0001314.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що 30.08.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_9 було здійснено дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Особа, яка телефонувала, представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про спробу здійснення шахрайський операцій по належній їй карті та повідомила, що на її мобільний телефон будуть надходити секретні коди та телефонувати з підтвердженням проведення операцій для захисту своїх грошових коштів, після чого на протязі 40 хвилин ОСОБА_6 повідомляла цій невідомій особі секретні коди, котрі надходили їй на її мобільний телефон смс-повідомленнями та підтверджувала операції, шляхом обрання певної цифри для підтвердження через мобільний зв`язок з ботом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому з її банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів доступної суми в розмірі 18905,06 гривень, та фактично невідома особа заволоділа її особистими коштами в сумі 18905,06 гривень.

За результатами опрацювання показань, відомостей та документів, наданих під час досудового розслідування ОСОБА_6 , а також в ході огляду її мобільного телефону було встановлено, що згідно платіжної інструкції №P24AD8710 та історії переказів у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти останньої були перераховані на рахунок отримувача (банківську картку) № НОМЕР_8 , котра належить ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Також, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 03.08.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_10 було здійснено дзвінок номеру НОМЕР_1 . Особа, яка телефонувала, представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 заблокована, та необхідно пройти авторизацію, задля чого до гр. ОСОБА_5 зателефонує оператор. Так, з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснювались телефонні дзвінки на мобільний телефон потерпілої, під час яких остання повідомляла секретні коди, котрі надходили на її мобільний телефон смс-повідомленнями, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить гр. ОСОБА_5 , були здійснені перекази грошових коштів у загальній сумі 64000.00 гривень, котрі були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 .

Вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії тяжких злочинів.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонентського номера НОМЕР_9 , інформацію про IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS I MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карт і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонентів, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначення адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є той факт, що абонентський номер НОМЕР_9 обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно зберігається вся інформація про послуги, надані абоненту, а також інформація про абонента, зв`язок, переадресацію та з яким відбуваються сеанси зв`язку, які отримав у користування даний абонентський номер.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг та інших вище вказаних послуг, по абонентському номеру НОМЕР_9 , за період часу з 10 год. 30 хв. 30.08.2023 по 12 год. 00 хв. 30.08.2023.

Дані відомості необхідні для встановлення обставин події кримінального правопорушення місцезнаходження мобільних терміналів на час вчинення злочину та підготовки до нього, та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, здійснювали та здійснюють дзвінки на абонентські номери операторів мобільного зв`язку.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 18.09.2023 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 34, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією і законами України; інформація про споживача й отримані ним телекомунікаційні послуги може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом; оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом визначеного законом строку позовної давності та надавати інформацію у встановленому законом порядку.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчим ОСОБА_3 на виконання частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку, у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001314 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак старшому слідчому на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок абонентського номера НОМЕР_9 , за період часу з 10 год. 30 хв. 30.08.202023 по 12 год. 00 хв. 30.08.2023, а саме інформацію про IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS I MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карт і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонентів, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначення адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1