Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1446/2023 Справа № 641/3046/23
УХВАЛА
03 жовтня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому дізнавач просила надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, що прив`язаний до картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.05.2023 року по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 6148 від 10.05.2023 за заявою ОСОБА_5 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка 08.05.2023 о 20:54 год. шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 7 000,00 грн., а саме 08.05.2023 о 20:53 год. надійшло повідомлення у мессенджері «Телеграм" з номеру НОМЕР_2 , нібито від її знайомого ОСОБА_6 із проханням позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. О 20:54 год.знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахувала 7000 грн. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_7 , після чого о 21:19 год. їй зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що не він прохав зайняти кошти у сумі 7 000 грн., а невстановлена особа.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.05.2023 знаходилась у себе вдома за вище вказаною адресою. О 20:53 їй надійшло повідомлення у месенджері "Телеграм" з номеру НОМЕР_2 , який належить її знайомому ОСОБА_9 з питанням, чи може вона позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. на дві години, потерпіла відповіла що зможе зараз йому їх скинути, на що ОСОБА_5 написали номер банківської картки № НОМЕР_4 . О 20:54 год. потерпіла перерахувала вказану суму, а саме 7000 грн. на номер картки, який був зазначений у повідомленні, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Після чого у чат знайомих у месенджері Телеграм, до якого належать колишні співробітники ОСОБА_5 надійшло повідомлення від колеги, в якому він повідомив, що особисто зателефонував ОСОБА_10 , який сказав, що відповідне повідомлення прийшло до усіх особистих чатів ОСОБА_9 , проте сам ОСОБА_9 втратив доступ до мессенджеру Телеграм та не може туди увійти. Тоді потерпіла зрозуміла, що перерахувала свої гроші не ОСОБА_9 , а шахраям, які спілкувалися з його номеру. Після чого о 20:59 ОСОБА_5 написала у мессенджері "Вайбер" до технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням заблокувати кошти, адже це картка шахраїв, на що в потерпілої попросили скрінповідомлення та листування з шахраями та коли вона зайшла до переписки з ОСОБА_9 , побачила, що її було видалено. 08.05.2023 о 21:19 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його акаунт у телеграмі був зламаний невідомою особою, яка відписувала багатьом його знайомим повідомлення з проханням позичити гроші у сумі 7000 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.
Під час проведення перевірки Департаментом кіберполіції встановлено рух коштів з картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись про час та місце розгляду справи, надали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 08.05.2023 знаходилась у себе вдома за вище вказаною адресою. О 20:53 їй надійшло повідомлення у месенджері "Телеграм" з номеру НОМЕР_2 , який належить її знайомому ОСОБА_9 з питанням, чи може вона позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. на дві години, потерпіла відповіла, що зможе зараз йому їх скинути, на що ОСОБА_5 написали номер банківської картки № НОМЕР_4 . О 20:54 потерпіла перерахувала вказану суму, а саме 7000 грн. на номер картки, який був зазначений у повідомленні, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Після чого у чат знайомих у месенджері Телеграм, до якого належать колишні співробітники ОСОБА_5 надійшло повідомлення від колеги, в якому він повідомив, що особисто зателефонував ОСОБА_10 , який сказав, що відповідне повідомлення прийшло до усіх особистих чатів ОСОБА_9 , проте сам ОСОБА_9 втратив доступ до месенджеру Телеграм та не може туди увійти. Тоді потерпіла зрозуміла, що перерахувала свої гроші не ОСОБА_9 , а шахраям, які спілкувалися з його номеру. Після чого о 20:59 ОСОБА_5 написала у мессенджері "Вайбер" до технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням заблокувати кошти, адже це картка шахраїв, на що в потерпілої попросили скрінповідомлення та листування з шахраями та коли вона зайшла до переписки з ОСОБА_9 , побачила, що її було видалено. 08.05.2023 о 21:19 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його акаунт у телеграмі був зламаний невідомою особою, яка відписувала багатьом його знайомим повідомлення з проханням позичити гроші у сумі 7000 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.
Згідно рапорту старшого інспектора 6 відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_11 від 16.05. 2023 в ході виконання доручення про проведення слідчих дій від 17.05.2023 встановлено рух коштів з картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчому СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 не підлягає задоволенню, оскільки, згідно копії Витягу з ЄРДР, останній не входить до групи дізнавачів/слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_5 за період з 08.05.2023 року по 26.09.2023 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.11.2023 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1