УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері наркотичних засобів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000739 від 12.07.2023

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері наркотичних засобів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000739 від 12.07.2023.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000739 від 12.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 де ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.1,2 ст. 307 КК України.

25 жовтня 2023 року ОСОБА_5 де ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.1,2 ст. 307 КК України.

Слідча у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 де ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником корпоративних прав відносно ТОВ «ГАВАНА» () , юридична адреса: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 24, власником (кінцевим бенефіціаром) та керівником якого є ОСОБА_5 де ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмір внеску до статутного капіталу 100 %, розмір внеску до статутного фонду становить 750 000 грн.

Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, орган досудового розслідування та процесуальний керівник вважають за необхідне накласти арешт на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_5 де ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ТОВ «ГАВАНА» () , юридична адреса: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 24, власником (кінцевим бенефіціаром) та керівником якого є ОСОБА_5 де ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмір внеску до статутного капіталу 100 %; розмір внеску до статутного фонду становить 750 000 грн.

Не застосування в ході досудового розслідування накладання арешту на вищевказане майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 де ОСОБА_6 може призвести до вчинення підозрюваним правочину щодо відчуження та перереєстрації корпоративних прав, із метою уникнення від відбування покарання у вигляді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.2 ст. 307 КК України.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі просила задовольнити з підстав в ньому наведених, а також долучила додаткові документи.

Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався, з огляду на положення ч.2 ст. 172 КПК України, також суддя враховує, що майно щодо якого вирішується питання про арешт майна не є тимчасово вилученим.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, документи, що долучено в судовому засіданні, заслухавши думку слідчої, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчою суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000739 від 12.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 де ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.1,2 ст. 307 КК України.

25 жовтня 2023 року ОСОБА_5 де ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч.2 ст. 307 КК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При вирішенні клопотання слідчого про арешт майна слідча суддя враховує, що санкція ч.2 ст. 307 КК України, за якою в тому числі ОСОБА_5 де ОСОБА_6 , повідомлено про підозру, передбачає покарання у виді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути перетворено або відчужене, клопотання слідчого підлягає задоволенню з підстав, визначених п.3 ч.2 ст. 170 КПК України.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання слідчого, слідчою суддею не встановлено.

Враховуючи конкретні обставини кримінального правопорушення, викладене вище обґрунтування, слідча суддя дійшла висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, відомості щодо належності якого підтверджені слідчою, шляхом заборони розпорядження ним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне на праві власності ОСОБА_5 де ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на корпоративні права ТОВ «ГАВАНА» (), юридична адреса: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 24, (розмір внеску до статутного капіталу 100 % - становить 750 000 грн.), із забороною суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам, та іншим суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вчиняти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії відносно ТОВ «ГАВАНА» () , в частині зміни керівника ТОВ «ГАВАНА» (), а також вносити зміни до відомостей про керівника ТОВ «ГАВАНА» () та про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені ТОВ «ГАВАНА» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідча суддя Антоніна КВАША