Дата документу 04.01.2024Справа № 554/92/24
Провадження № 1-кс/554/544/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 від 26.12.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000833 від 26.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що невідома особа, шляхом обману, отримавши доступ до особистої сторінки подруги ОСОБА_4 в мережі Instagram під приводом отримання грошових коштів в борг заволоділа грошовими коштами в ОСОБА_5 в сумі 7000 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомив, що 26.12.2023 року близько о 16 год. 10 хв., вона перебувала на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час ОСОБА_5 в інтернет мережі а саме Instagram зі своєї сторінки написала нібито подруга ОСОБА_4 , яка на даний час знаходиться в Дубаї, де просила в заявниці грошові кошти в борг в сумі 7000 грн, та повідомила, що завтра а саме 27.12.2023 року їх поверне. В ОСОБА_5 не виникло ніяких сумнівів, що це дійсно вона, так як остання неодноразово давала їй кошти в борг. В подальшому ніби то ОСОБА_6 скинула заявниці реквізити карти, а саме № НОМЕР_1 , та того ж дня хвилин через 10 вона надіслала грошові кошти в сумі 7000 грн., на вище вказану карту, після чого остання попросила в ОСОБА_5 ще кошти в сумі 6500 грн., проте, вона відмовилась, так як таких коштів у неї не було. Після чого « ОСОБА_6 » подякувала, та завершила переписку.

Приїхавши додому близько о 18 год. 30 хв. до заявниці зателефонував знайомий ОСОБА_7 , та запитав, чи спілкується остання з ОСОБА_4 , та чи прохала вона в неї кошти в борг, на що заявниця відповіла, що так. ОСОБА_8 повідомив, що в нього вона також просила кошти в борг, проте вони не спілкуються. В цей момент, потерпіла написала ОСОБА_6 в месенджер Фейсбук, та запитала чи то дійсно вона просила кошти, на що « ОСОБА_6 » відповіла що так, також вона підтвердила, що також просила кошти і у Василя.

ОСОБА_9 це занепокоїло, та вона вирішила написати їй ще і в месенджер Телеграм, де вона відповіла, що її сторінку що в Інстаграм, що в Фейсбук було зламано, та будь-яких грошових коштів остання не прохала ні в кого. Після чогостало зрозуміло, що заявицю ошукали шахраї, та остання подала заяву до кібер поліції, звернулась на гарячу лінію банку ОСОБА_10 , де повідомила про шахрайські дії та звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 для написання заяви.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримтаи тимчасовий доступ до інфомрації по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.12.2023 року по 20.12.2023 року, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.12.2023 року по 20.12.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознака обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2023 р. по 30.12.2023 року.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб не представляється можливим, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.12.2023 року по 20.12.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознака обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2023 р. по 30.12.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1