Провадження № 1-кс/686/1356/24
УХВАЛА

Іменем України

5 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000527 від 25.10.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 25 жовтня 2023 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1978 р.н. жителя м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під приводом збереження грошових коштів на картковому рахунку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 24769 гривень., які останній перерахував за допомогою терміналу «Ibox» на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Подія відбулася 24.10.2023 по АДРЕСА_2 .

За даним фактом 25.10.2023 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 24.10.2023 він перебував за адресою свого проживання, близько 16:49 год на його мобільний номер телефону « НОМЕР_2 », зателефонувала невідома особа з номеру « НОМЕР_3 », яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що з карткового рахунку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа замовила оплату на суму близько 50 000 гривень. В подальшому в ході розмови дана особа повідомила останньому, що її дзвінок пов`язаний з тим що вони (працівники банку) виявили дану операцію та вважають її досить підозрілою, почувши це потерпілий повідомив що будь-яких товарів не замовляв та йому про це нічого не відомо. Надалі дана особа запропонувала зберегти кошти та запитала, чи є поблизу якийсь банкомат, оскільки потерпілий був схвильований повідомив що поблизу обласної лікарні наявні банкомати, в свою чергу дана особа повідомила що необхідно терміново туди направлятися, та весь цей час був на зв`язку з останнім.В подальшому діючи за вказівками даної особи, потерпілий добровільно почав знімати грошові кошти з своєї банківської картки № НОМЕР_4 та з 17:52 год по 17:55 год зняв з банкомату грошові кошти у сумі 20000 гривень та за допомогою цього самого банкомату перерахував грошові кошти у сумі 969 гривень за поповнення мобільного телефону « НОМЕР_3 » та в подальшомуза допомогою терміналу «Ibox» перерахував грошові кошти у сумі 20 000 гривень які були зняті попередньо, на поповнення мобільного телефону « НОМЕР_3 ».Після проведення платіжної операції, дана особа (працівник банку) повідомила що коштів для збереження не достатньо та запитала мене чи є у потерпілого ще якісь картки, на що останній повідомив що є ще картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій є кошти, надалі з 19:07 год по 19:18 год, потерпілий зняв зі своєї картки № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 10 000 гривень, та за допомогою «Ibox», перерахував лише 3800 гривень, оскільки зрозумів що це шахраї.

Загалом на поповнення мобільного телефону« НОМЕР_3 » було перераховано грошові кошти у сумі 24 769 гривень.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містить охоронювану законом темницю, у вигляді зняття копій інформації з електронної системи оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - роздруківки вхідних, вихідних з`єднань, номерів абонента мобільного зв`язку НОМЕР_3 (номер ймовірного правопорушника) з 23.10.2023 по 25.10.2023, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням дати, часу з`єднань, їх тривалості, в тому числі з`єднань тривалістю по «0» секунд, азимутів місця знаходження абонентів на момент здійснення з`єднань, ретрансляційних антен, в зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, IMEI терміналів, відомості якого можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_8 або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл у кримінальному провадженні №0000527 від 25.10.2023 на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 23.10.2023 по 25.10.2023 за абонентським номером: « НОМЕР_3 », що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , що містять інформацію про:

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: « НОМЕР_3 »,абоненти А (абоненти Б).

?Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

?За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

?Місцезнаходження абонента з абонентським номером: « НОМЕР_3 »в період часу з 23.10.2023 по 25.10.2023, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

?Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону« НОМЕР_3 »з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Посадовим та службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 05.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: