Справа № 145/902/23
Провадження №1-кс/145/405/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" грудня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000110 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 01.06.2023 до Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що до неї на мобільний номер НОМЕР_1 , з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що ніби-то з її карткового рахунку зловмисники намагаються викрасти грошові

кошти, шляхом обману, під приводом заблокування картки, спонукала ОСОБА_5 провести верифікацію по вказаній картці через власний мобільний номер, внаслідок чого з рахунку ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) були зняті кошти в сумі 38600 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 02 червня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого суді Тиврівського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до належного ОСОБА_5 особового рахунку який містився у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 38 600 грн. з рахунку НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) були переведені на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та

операцій проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне

значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_5 , належній імовірній особі злочинця може

допомогти встановити особу причетну до даного кримінального

правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для

розслідування даного злочину.

Просить надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити: документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю щодо особи на яку відкрито банківську картку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 01.06.2023 року по 02.06.2023. Дані документи (відомості) знаходяться у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації

провести через головний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього

банку.

Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяці.

В судове засідання слідчий СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити: документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у «« ІНФОРМАЦІЯ_3 »» інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, щодо особи на яку відкрито банківську картку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 01.06.2023 року по 02.06.2023. Дані документи (відомості) знаходяться у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1