Провадження № 1-кс/202/912/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

20 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2,3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000050 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- юридичної справи, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.12.2018 до 31.12.2019, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді за період з 27.12.2018 до 31.12.2019;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.12.2018 до 31.12.2019 (чеки, квитанції, заяви, видаткові ордери, платіжні доручення).

Посилаючись на положення ч. 2 ст. 163 КПК України, а саме загрозу знищення чи приховування документів, слідчий просить розглянути клопотання без повідомлення особи, у володіння якої перебувають документи.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2,3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до звітної документації про виконання будівельних робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від Східного ТКЕУ за виконання робіт по договору були в подальшому перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважені особи якого могли фактично керувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клооптання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.229 КК України, а якому повідомлено про підозру ряду осіб.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо власника рахунку та руху коштів по такому рахунку з моменту укладення договору на проведення капітального ремонту (27.12.2018) та протягом 2019 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000050, тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю отримання в паперовому та електронному вигляді копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копій установчих та реєстраційних документів, заяви на відкриття (закриття) рахунку, заяви та документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.12.2018 до 31.12.2019, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку, а також документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 27.12.2018 до 31.12.2019 (чеки, квитанції, заяви, видаткові ордери, платіжні доручення).

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 березня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5