Справа № 559/3532/23
Провадження № 1-кс/559/791/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000646 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.10.2023 в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що 23.08.2023 близько 21 години, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 2820 гривень, які знаходились на банківській карті № НОМЕР_1 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.08.2023 ОСОБА_5 розмістила оголошення по продажу телевізора на інтернет сайті «OLX». Через деякий час в програму «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення від контакту підписаного як «OLX» з вимогою перейти за посиланням, для завершення продажу телевізора. Коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням, то заповнила у вікні, яке появилося дані банківської карти. Після цього, з банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 2820 гривень. На даний час, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення на які рахунки були перераховані грошові кошти, які були зняті протиправним шляхом із картки ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_1 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 21.08.2023 по 26.08.2023 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки (банківських рахунків) із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону), інформації на які банківські картки (банківські рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 21.08.2023 по 26.08.2023, інформації про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.08.2023 по 26.08.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації. Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Наявність таких документів у матеріалах даного кримінального провадження відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. будучи належно повідомленим про дату, час та місце розгляд справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000464 від 04 жовтня 2023 року (а.с.4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 21.08.2023 по 26.08.2023, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки (банківських рахунків) із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);

2. До інформації на які банківські картки (банківські рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 21.08.2023 по 26.08.2023;

3. До інформації про історію авторизації при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.08.2023 по 26.08.2023, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 09.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1