Справа № 215/7220/23
У Х В А Л А

08 грудня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000392 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 23.05.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 23.05.2023 о 15:20 год. зателефонувала їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представилася співробітником Кіберполіції та попрохала, щоб потерпіла повідомила номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання повідомила що грошей на цій картці немає, кошти містяться на банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього виклик був переадресований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та невстановлена особа запитала пін-код банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого, в період часу з 15:20 по 17:00 год. заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останній матеріального збитку на суму 1520 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, 24.05.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 23.05.2023 о 15:20 год. їй надійшов телефонний дзвінок, від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, цей дзвінок переадресувався на номер телефону НОМЕР_1 , в якому невідома особа представившись представником кіберполіції, повідомила заявниці, що з її банківською карткою відбуваються шахрайські дії і для того, щоб запобігти несанкціонованому списанню грошових коштів, необхідно проробити певні дії. Невідома особа запросила у заявниці номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_5 повідомила, що на даній картці відсутні грощові кошти, після чого телефонний виклик переадресувався на номер телефону НОМЕР_2 . Далі, заявниця спілкувавшись з невідомими особами, повідомила персональні дані банківської картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , а саме пін-код від неї. О 15:58 год. цього ж дня, з банківської картки потерпілої почали списуватись грошові кошти, першого разу у загальній сумі 8 120 грн. та другого разу у сумі 5 055 грн. Після чого, ОСОБА_4 звернулась до органів поліції.

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідча та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , а також дані власника рахунку, дані про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до вказаного банківського рахунку.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме:

- про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, в період часу з 00.00 год. 17.11.2023 до 00.00 год. 05.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаної банківської картки, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки, за період часу з 00.00 год. 17.11.2023 до 00.00 год. 05.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з вказаної банківської картки, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відео- інформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 08.01.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: