УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/210/24

Провадження № 1-кс/126/162/2024

"24" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000044 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 року до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 яка повідомила про те, що 15.01.2024 невідома особа в якої у користуванні перебуває абонентський номер НОМЕР_4 під приводом купівлі ножиць на сайті «OLX» у заявниці на її мобільний телефон НОМЕР_5 у додатку «Viber» надіслала повідомлення з посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на який в подальшому заявниця перейшла та перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 1701, 00 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , чим завдала матеріальних збитків заявниці.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 15.01.2024 о 11 год. 36 хв. вона на платформі онлайн-оголошення «OLX» розмістила оголошення щодо продажу перукарських ножиць вартість яких становить 1200,00 грн. Цього ж дня о 11 год. 43 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_5 у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_4 абонент якого підписаний, як « ОСОБА_5 ». В подальшому абонент вище вказаного номеру повідомив про те, що бажає придбати товар та погодився на оплату доставки та повну оплату за товар. Також покупець повідомив, що після оформлення замовлення, надішле ОСОБА_4 підтвердження про оплату товару та посилання за яким їй потрібно перейти для отримання коштів.

Об 11 год. 49 хв. на мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким перейшовши ОСОБА_4 побачила, що потрібно ввести дані своєї банківської картки для отримання коштів, що вона і зробила. Після чого вона побачила повідомлення з техпідтримки сайту дуже схожого на сайт «OLX», в якому повідомлялось, що у зв`язку з масовими ДДОС-атаками з боку країни-терориста на даний час спостерігаються порушення в наданні послуг, тому було запропоновано здійснити верифікацію в ручну. Через деякий час їй було повідомлено, що оплата за товар вже в резерві, тому їй потрібно перерахувати на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1701,00 грн., які в подальшому їй будуть повернуті, на що вона погодилась.

15.01.2024 о 12 год. 51 хв. зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона ввела вказаний невідомою особою номер картки НОМЕР_3 та здійснила переказ грошових коштів в сумі 1701,00 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Після чого вона отримала повідомлення про те, що система зарезервувала випадкову суму, тому їй потрібно повторно здійснити банківську операцію, щодо переказу коштів в сумі 1701,00 грн. при цьому вказати в коментарі на «повернення», та перераховані нею кошти повернуться протягом 1-2 хвилин на її банківську картку, на що в ОСОБА_4 виникли сумніви, тому вона відмовилась, так як перейти за вище вказаним посилання їй не вдалося у зв`язку з його відсутністю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідча ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000044 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати слідчій відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою : АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1