Провадження № 1-кс/161/6248/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 30 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме: на вилучені в ході обшуку 17.11.2023 у не житловому приміщенні «Amster» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженні: 1. Готова рідина Chazer 10 мл/50 mg - 40 штук без марок акцизного податку; 2. Готова рідина Chazer 30 мл/50 mg - 6 штук без марок акцизного податку; 3. Готова рідина Chazer 11 мл/50 mg - 25 штук без марок акцизного податку; 4. Готова рідина Chazer 15 мл/50 mg - 3 штук без марок акцизного податку; 5. Готова рідина Nova 30 мл/65 mg - 16 штук без марок акцизного податку; 6. Готова рідина Nova 15 мл/50 mg - 4 штук без марок акцизного податку; 7. Готова рідина Nova 15 мл/65 mg - 17 штук без марок акцизного податку; 8. Готова рідина Hype 30 мл/50 mg - 19 штук без марок акцизного податку; 9. Готова рідина Hype 10 мл/59 mg - 7 штук без марок акцизного податку; 10. Готова рідина Hype 10 мл/50 mg - 6 штук без марок акцизного податку; 11. Комплект рідин (ароматизатор+нікобустер) 15мл/15мл/100mg - 13 штук без марок акцизного податку; 12. Готова рідина Webber 30мл/50 mg - 16 штук без марок акцизного податку; 13. Готова рідина Mixbar 30 мл/50 mg - 3 штуки без марок акцизного податку; 14. Готова рідина Mixbar 30 мл/65 mg - 9 штук без марок акцизного податку; 15. Готова рідина Mixbar 15 мл/50mg - 3 штуки без марок акцизного податку; 16. Готова рідина Mixbar 15мл/65 mg - 4 штуки без марок акцизного податку; 17. Комплект рідин Mixbar (ароматизатор + нікобустер) 15мл/15мл/50mg - 6 штук без марок акцизного податку; 18. Комплект рідин Mixbar (ароматизатор + нікобустер)7.5мл/7.5 мл/50 - 7 штук без марок акцизного податку; 19. Комплект рідин Junі (ароматизатор + нікобустер) 7.5мл/7.5мл/50mg - 8 штук без марок акцизного податку; 20. Електронні цигарки Wotofoultra 3000 - 20 штука без марок акцизного податку; 21. Електронні цигарки Wotofoultra 6500 - 8 штук без марок акцизного податку; 22. Еклектичні цигарки Wotofoultra pro 8000 - 6 штук без марок акцизного податку; 23. Електронні цигарки Randm Tornado 10000 - 26 штук без марок акцизного податку; 24. Електронні цигарки Elfbar 5000 - 6 штук без марок акцизного податку; 25. Готова рідина Punch 15мл/50mg - 11 штук без марок акцизного податку; 26. Готова рідина Punch 15мл/65 mg - 4 штук без марок акцизного податку; 27. Комплект нікотиновий 4мл/50mg- 14 штук без марок акцизного податку; 28. Ароматизатор 11 мл - 6 штук без марок акцизного податку; 29.Ароматизатор 15 мл - 8 штук без марок акцизного податку; 30. Табак Tasty Peach 3 штук без марок акцизного податку. 31. Готова рідина In Bottle 30мл/50mg - 5 штук без марок акцизного податку; 32. Готова рідина Alchemist 10мл/50 mg - 2 штук без марок акцизного податку. Детектив просить накласти арешт на вищевказане майно, з підстав, викладених в клопотанні.

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, підтримують свої вимоги та просять його задовольнити.

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Заперечував проти накладення арешту в частині готівки, мобільного телефону та комплектів рідини, що не підлягає акцизному податку.

Слідчий суддя, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що особа ОСОБА_6 організувала на території Волинської області незаконне транспортування, зберігання, придбання з метою збуту та збут підакцизних товарів (нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, одноразових електронних випаровувачів, заправлених нікотиновмісною сумішшю) через мережу магазинів.

17.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено обшук у нежитловому приміщенні магазину «Amster» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 в ході якого виявлено та вилучено:1. Готова рідина Chazer 10 мл/50 mg - 40 штук без марок акцизного податку; 2. Готова рідина Chazer 30 мл/50 mg - 6 штук без марок акцизного податку; 3. Готова рідина Chazer 11 мл/50 mg - 25 штук без марок акцизного податку; 4. Готова рідина Chazer 15 мл/50 mg - 3 штук без марок акцизного податку; 5. Готова рідина Nova 30 мл/65 mg - 16 штук без марок акцизного податку; 6. Готова рідина Nova 15 мл/50 mg - 4 штук без марок акцизного податку; 7. Готова рідина Nova 15 мл/65 mg - 17 штук без марок акцизного податку; 8. Готова рідина Hype 30 мл/50 mg - 19 штук без марок акцизного податку; 9. Готова рідина Hype 10 мл/59 mg - 7 штук без марок акцизного податку; 10. Готова рідина Hype 10 мл/50 mg - 6 штук без марок акцизного податку; 11. Комплект рідин (ароматизатор+нікобустер) 15мл/15мл/100mg - 13 штук без марок акцизного податку; 12. Готова рідина Webber 30мл/50 mg - 16 штук без марок акцизного податку; 13. Готова рідина Mixbar 30 мл/50 mg - 3 штуки без марок акцизного податку; 14. Готова рідина Mixbar 30 мл/65 mg - 9 штук без марок акцизного податку; 15. Готова рідина Mixbar 15 мл/50mg - 3 штуки без марок акцизного податку; 16. Готова рідина Mixbar 15мл/65 mg - 4 штуки без марок акцизного податку; 17. Комплект рідин Mixbar (ароматизатор + нікобустер) 15мл/15мл/50mg - 6 штук без марок акцизного податку; 18. Комплект рідин Mixbar (ароматизатор + нікобустер)7.5мл/7.5 мл/50 - 7 штук без марок акцизного податку; 19. Комплект рідин Junі (ароматизатор + нікобустер) 7.5мл/7.5мл/50mg - 8 штук без марок акцизного податку; 20. Електронні цигарки Wotofoultra 3000 - 20 штука без марок акцизного податку; 21. Електронні цигарки Wotofoultra 6500 - 8 штук без марок акцизного податку; 22. Еклектичні цигарки Wotofoultra pro 8000 - 6 штук без марок акцизного податку; 23. Електронні цигарки Randm Tornado 10000 - 26 штук без марок акцизного податку;24. Електронні цигарки Elfbar 5000 - 6 штук без марок акцизного податку; 25. Готова рідина Punch 15мл/50mg - 11 штук без марок акцизного податку; 26. Готова рідина Punch 15мл/65 mg - 4 штук без марок акцизного податку; 27. Комплект нікотиновий 4мл/50mg- 14 штук без марок акцизного податку; 28. Ароматизатор 11 мл - 6 штук без марок акцизного податку; 29.Ароматизатор 15 мл - 8 штук без марок акцизного податку; 30. Табак Tasty Peach 3 штук без марок акцизного податку. 31. Готова рідина In Bottle 30мл/50mg - 5 штук без марок акцизного податку; 32. Готова рідина Alchemist 10мл/50 mg - 2 штук без марок акцизного податку.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 17.11.2023 року вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 17.11.2023 року у не житловому приміщенні «Amster» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженні, а саме:

1. Готова рідина Chazer 10 мл/50 mg - 40 штук без марок акцизного податку;

2. Готова рідина Chazer 30 мл/50 mg - 6 штук без марок акцизного податку;

3. Готова рідина Chazer 11 мл/50 mg - 25 штук без марок акцизного податку;

4. Готова рідина Chazer 15 мл/50 mg - 3 штук без марок акцизного податку;

5. Готова рідина Nova 30 мл/65 mg - 16 штук без марок акцизного податку;

6. Готова рідина Nova 15 мл/50 mg - 4 штук без марок акцизного податку;

7. Готова рідина Nova 15 мл/65 mg - 17 штук без марок акцизного податку;

8. Готова рідина Hype 30 мл/50 mg - 19 штук без марок акцизного податку;

9. Готова рідина Hype 10 мл/59 mg - 7 штук без марок акцизного податку;

10. Готова рідина Hype 10 мл/50 mg - 6 штук без марок акцизного податку;

11. Комплект рідин (ароматизатор+нікобустер) 15мл/15мл/100mg - 13 штук без марок акцизного податку;

12. Готова рідина Webber 30мл/50 mg - 16 штук без марок акцизного податку;

13. Готова рідина Mixbar 30 мл/50 mg - 3 штуки без марок акцизного податку;

14. Готова рідина Mixbar 30 мл/65 mg - 9 штук без марок акцизного податку;

15. Готова рідина Mixbar 15 мл/50mg - 3 штуки без марок акцизного податку;

16. Готова рідина Mixbar 15мл/65 mg - 4 штуки без марок акцизного податку;

17. Комплект рідин Mixbar (ароматизатор + нікобустер) 15мл/15мл/50mg - 6 штук без марок акцизного податку;

18. Комплект рідин Mixbar (ароматизатор + нікобустер)7.5мл/7.5 мл/50 - 7 штук без марок акцизного податку;

19. Комплект рідин Junі (ароматизатор + нікобустер) 7.5мл/7.5мл/50mg - 8 штук без марок акцизного податку;

20. Електронні цигарки Wotofoultra 3000 - 20 штука без марок акцизного податку;

21. Електронні цигарки Wotofoultra 6500 - 8 штук без марок акцизного податку;

22. Еклектичні цигарки Wotofoultra pro 8000 - 6 штук без марок акцизного податку;

23. Електронні цигарки Randm Tornado 10000 - 26 штук без марок акцизного податку;

24. Електронні цигарки Elfbar 5000 - 6 штук без марок акцизного податку;

25. Готова рідина Punch 15мл/50mg - 11 штук без марок акцизного податку;

26. Готова рідина Punch 15мл/65 mg - 4 штук без марок акцизного податку;

27. Комплект нікотиновий 4мл/50mg- 14 штук без марок акцизного податку;

28. Ароматизатор 11 мл - 6 штук без марок акцизного податку;

29.Ароматизатор 15 мл - 8 штук без марок акцизного податку;

30. Табак Tasty Peach 3 штук без марок акцизного податку.

31. Готова рідина In Bottle 30мл/50mg - 5 штук без марок акцизного податку;

32. Готова рідина Alchemist 10мл/50 mg - 2 штук без марок акцизного податку.

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1