Справа № 544/1903/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000052 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Споживач) проведено закупівлю природного газу (ідентифікатор закупівлі UA-2019-12-26-002865-b), за результатами якої 31.01.2020 укладено договір №2 на постачання природного газу з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник).

Окрім того установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю природного газу (ідентифікатор закупівлі UA-2020-11-25-001313-Ь), за результатами якої 30.12.2020 укладено договір №ВО-62-Т на постачання природного газу з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник).

Окрім того установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю природного газу (ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-14-000508-c), за результатами якої 19.02.2021 укладено договір №ВО-Ю5-Т на постачання нафти і дистилятів з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник).

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю природного газу (ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-16-001847-с), за результатами якої 16.03.2021 укладено договір №ВО-!28-Т на постачання природного газу з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник).

В ході тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено документи, що стосуються вищевказаних закупівель.

В ході досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 надано консультації та відповіді на поставлені питання щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання та виконання вказаних договорів та додаткових угод до договору.

Відповідно до довідки (висновку) від 09.11.2023 про результати участі залучених спеціалістів у рамках досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, спеціалістами установлено наступне.

Внаслідок порушення пункту 2 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» при укладанні додаткових угод № 4 від 14.09.2020, № 5 від 15.10.2020, № 7 від 21.12.2020 до договору №2 від 31.01.2020, а також за неправомірно встановленою ціною за додатковою угодою № 6 від 20.11.2020 до договору №2 від 31.01.2020 споживачем зайво (надмірно) сплачено кошти у розмірі 144263,94грн з ПДВ.

Внаслідок порушення пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» при укладанні додаткових угод № 1 від 15.01.2021; № 2 від 15.01.2021; № 3 від 15.01.2021; № 4 від 18.01.2021; № 5 від 22.01.2021; № 6 від 22.01.2021; № 7 від 25.01.2021; № 8 від 28.01.2021 до договору №ВО-62-Т від 30.12.2020 споживачем зайво (надмірно) сплачено кошти у розмірі 233410,63грн з ПДВ.

Внаслідок порушення пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» при укладанні додаткових угод №2 від 15.03.2021 та №3 від 15.03.2021 до договору №ВО-Ю5-Т від 19.02.2021, а також за неправомірно встановленою ціною за додатковою угодою № 4 від 08.04.2020 до договору №ВО-Ю5-Т від 19.02.2021 споживачем зайво (надмірно) сплачено кошти у розмірі 88680,40грн з ПДВ.

Внаслідок порушення пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» гіри укладанні додаткових угод № 1 від 29.03.2021; № 2 від 29.03.2021; № 3 від 31.03.2021; № 6 від 17.06.2021; № 8 від 30.06.2021; № 9 від 16.07.2021; № 10 від 16.07.2021, № 11 від 16.07.2021 до договору №ВО- 128-Т від 16.03.2023, а також за неправомірно встановленими цінами за додатковими угодами № 4 від 31.05.2021 та № 5 від 17.06.2021 до договору №ВО-128-Т від 16.03.2023 споживачем зайво (надмірно) сплачено кошти у розмірі 39195,65грн з ПДВ.

Для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, для підтвердження чи спростування висновків спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу, для проведення якої виникла необхідність у дослідженні документів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо), з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах:

з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладених договорах №2 від 31.01.2020 та додаткових угодах: № 1 від 02.06.2020, № 2 від 01.09.2020, № 3 від 14.09.2020, № 4 від 14.09.2020, № 5 від 15.10.2020, № 6 від 20.11.2020, № 7 від 21.12.2020, № 8 від 31.12.2021, № 9 від 18.01.2021 за період з 31.01.2020 до дати завершення розрахунків; №ВО-62-Т від 30.12.2020 та додаткових угодах: № 1 від 15.01.2021, № 2 від 15.01.2021, №3 від 15.01.2021, № 4 від 18.01.2021, № 5 від 22.01.2021, №6 від 22.01.2021, № 7 від 25.01.2021, № 8 від 28.01.2021 за період з 30.12.2020 до дати завершення розрахунків;

з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладеному договору № ВО-Ю5-Т від 19.02.2021 та додаткових угодах: № 1 від 15.03.2021, № 2 від 15.03.2021, № 3 від 15.03.2021, № 4 від 08.04.2021, № 5 від 29.11.2021 за період з 19.02.2021 до дати завершення розрахунків;

з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по укладеному договору № ВО-128-Т від 16.03.2021 та додаткових угодах: № 1 від 29.03.2021, № 2 від 29.03.2021, № 3 від 31.03.2021, № 4 від 31.05.2021, № 5 від 17.06.2021, № 6 від 17.06.2021, № 7 від 23.06.2021, № 8 від 30.06.2021, № 9 від 16.07.2021, № 10 від 16.07.2021, № 11 від 16.07.2021, № 12 від 25.08.2021 за період з 16.03.2021 до дати завершення розрахунків;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких обліковувались операції з оприбуткування природного газу в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначених договорах за період з дати початку дії договорів по 31.12.2021;

- актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищезазначених договорах за період з дати початку дії договорів по 31.12.2021.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення судово-економічної експертизи, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні оригіналів вищевказаних документів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Розгляд клопотання проведено в порядку ч.2 ст.163 КПК України без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що до клопотання слідчим додані наступні матеріали, якими він обґрунтовує доводи клопотання: витяг з ЄРДР №0000052 від 22.06.2023; постанова про доручення здійснення досудового розслідування слідчій групі від 19.07.2023; постанова про призначення групи прокурорів від 22.06.2022; рапорт прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 22.06.2023; протокол огляду інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 04.08.2023; довідка (висновок) від 09.11.2023 про результати участі залучених спеціалістів у рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000052 від 22 червня 2023 року та таблиці до неї, постанова про призначення судово-економічної експертизи від 21.11.2023, клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №3693 у кримінальному провадженню №0000052.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим надані докази, які свідчать про наявність обгрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тому вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України,слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000052 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та виготовлення копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код СДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються виконання договорів про закупівлю №2 від 31.01.2020, №ВО-62-Т від 30.12.2020, №ВО-Ю5-Т від 19.02.2021, №ВО-128-Т від 16.03.2021, укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 (журнали- ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо), з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах:

з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладених договорах №2 від 31.01.2020 та додаткових угодах: № 1 від 02.06.2020, № 2 від 01.09.2020, № 3 від 14.09.2020, № 4 від 14.09.2020, № 5 від 15.10.2020, № 6 від 20.11.2020, № 7 від 21.12.2020, № 8 від 31.12.2021, № 9 від 18.01.2021 за період з 31.01.2020 до дати завершення розрахунків; №ВО-62-Т від 30.12.2020 та додаткових угодах: № 1 від 15.01.2021, № 2 від 15.01.2021, №3 від 15.01.2021, № 4 від 18.01.2021, № 5 від 22.01.2021, №6 від 22.01.2021, № 7 від 25.01.2021, № 8 від 28.01.2021 за період з 30.12.2020 до дати завершення розрахунків;

з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладеному договору № ВО-Ю5-Т від 19.02.2021 та додаткових угодах: № 1 від 15.03.2021, № 2 від 15.03.2021, № 3 від 15.03.2021, № 4 від 08.04.2021, № 5 від 29.11.2021 за період з 19.02.2021 до дати завершення розрахунків;

з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по укладеному договору № ВО-128-Т від 16.03.2021 та додаткових угодах: № 1 від 29.03.2021, № 2 від 29.03.2021, № 3 від 31.03.2021, № 4 від 31.05.2021, № 5 від 17.06.2021, № 6 від 17.06.2021, № 7 від 23.06.2021, № 8 від 30.06.2021, № 9 від 16.07.2021, № 10 від 16.07.2021, №11 від 16.07.2021, № 12 від 25.08.2021 за період з 16.03.2021 до дати завершення розрахунків;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких обліковувались операції з оприбуткування природного газу в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначених договорах за період з дати початку дії договорів по 31.12.2021;

- акт звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищезазначених договорах за період з дати початку дії договорів по 31.12.2021.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та виготовлення копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код СДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються виконання договорів про закупівлю №2 від 31.01.2020, №ВО-62-Т від 30.12.2020, №ВО-Ю5-Т від 19.02.2021, №ВО-128-Т від 16.03.2021, укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 (журнали- ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо), з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах:

з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладених договорах №2 від 31.01.2020 та додаткових угодах: № 1 від 02.06.2020, № 2 від 01.09.2020, № 3 від 14.09.2020, № 4 від 14.09.2020, № 5 від 15.10.2020, № 6 від 20.11.2020, № 7 від 21.12.2020, № 8 від 31.12.2021, № 9 від 18.01.2021 за період з 31.01.2020 до дати завершення розрахунків; №ВО-62-Т від 30.12.2020 та додаткових угодах: №1 від 15.01.2021, № 2 від 15.01.2021, №3 від 15.01.2021, № 4 від 18.01.2021, № 5 від 22.01.2021, №6 від 22.01.2021, № 7 від 25.01.2021, № 8 від 28.01.2021 за період з 30.12.2020 до дати завершення розрахунків;

з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладеному договору № ВО-Ю5-Т від 19.02.2021 та додаткових угодах: № 1 від 15.03.2021, № 2 від 15.03.2021, № 3 від 15.03.2021, № 4 від 08.04.2021, № 5 від 29.11.2021 за період з 19.02.2021 до дати завершення розрахунків;

з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по укладеному договору № ВО-128-Т від 16.03.2021 та додаткових угодах: № 1 від 29.03.2021, № 2 від 29.03.2021, № 3 від 31.03.2021, № 4 від 31.05.2021, № 5 від 17.06.2021, № 6 від 17.06.2021, № 7 від 23.06.2021, № 8 від 30.06.2021, № 9 від 16.07.2021, № 10 від 16.07.2021, № 11 від 16.07.2021, № 12 від 25.08.2021 за період з 16.03.2021 до дати завершення розрахунків;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких обліковувались операції з оприбуткування природного газу в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначених договорах за період з дати початку дії договорів по 31.12.2021;

- акт звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищезазначених договорах за період з дати початку дії договорів по 31.12.2021.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1