Провадження № 1-кс/752/767/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, не працюючого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022. Клопотання погодила прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_9 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_9 , особисто знаючи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , володіючи інформацією, що на території міста Києва не пізніше травня 2022 року діє злочинна організація «ІНФОРМАЦІЯ_8», організаторами якої є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, запропонував ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 створити ще одну злочину організацію «ІНФОРМАЦІЯ_7».

У свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи організаторами злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_8», керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, розуміючи, що створення ще одної злочинної організації збільшить їх дохід від незаконної діяльності, будучи обізнаними в організації та керівництві діяльністю злочинної організації, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи необхідний досвід, знання та навички, необхідні для створення злочинної організації, погодились на запропонований злочинний план ОСОБА_9 та надали свою добровільну згоду на створення ще однієї злочинної організації.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9. та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, в тому числі отриманих від інших членів злочинної організації, які підшукували їх спеціально для використання у вчиненні злочинів, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше квітня 2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «ІНФОРМАЦІЯ_7», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Разом з цим, з 24.02.2022 на території України діє правовий режим воєнного стану, введений в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, який у подальшому неодноразово продовжено Указами: від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX).

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, 01.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, не пізніше, ніж з грудня 2022 року ОСОБА_9 підшукано приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», яке з часу створення злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Створена ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Розподіл функцій між членами злочинної організації та роль кожного:

Організатори: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 : створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців; розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування створеного ними телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу надавали персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій; на постійній основі перебували та адміністрували групи в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_7» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації; придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальну техніку, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки та електронні гаманці, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності; встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття; встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації; здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.

Члени злочинної організації: ОСОБА_13 , ОСОБА_20 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_7» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо; спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «технічної підтримки»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_7» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; виконання тих же функцій, що і «воркер» за залученням останнього у разі, якщо у нього не виходить ввести в оману потерпілого самостійно, а саме: спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надання фішингових (несправжніх) посилань на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передача іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_7» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих, отриману шляхом обману; здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки та електронні гаманці.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , не пізніше 01.04.2023 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Так, 09.01.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_22 , що містили логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » пароль « НОМЕР_5 », номер картки " НОМЕР_2 ", строк дії "02/27", CVV "587", відкритій у Иeskoslovenska obchodni banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.01.2023 передав банківські дані ОСОБА_24 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_5 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram "ІНФОРМАЦІЯ_12».

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», отримавши банківські дані ОСОБА_24 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_24 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_13, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_13, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_14» пароль « НОМЕР_5 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.01.2023 з 10:54:07 до 17:04:46 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_24, здійснив 3 спроби додати банківську картку № НОМЕР_2 в платіжні системи «Monpay» «St.Louis» та 5 спроб списати грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 на загальну суму 14 102 крони, п`ятьма транзакціями на суму 1501, 1501, 3700, 3700, 3700 в платіжну систему «Monpay» та «Dublin» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, 09.01.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_22 , що містили логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » пароль « НОМЕР_5 », номер картки " НОМЕР_2 ", строк дії "02/27", CVV "587", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.01.2023 передав банківські дані ОСОБА_24 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_5 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram "ІНФОРМАЦІЯ_12».

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», отримавши банківські дані ОСОБА_24 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_24 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_13, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_13, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_14» пароль « НОМЕР_5 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.01.2023 з 10:54:07 до 17:04:46 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_24 , здійснив 3 спроби додати банківську картку № НОМЕР_2 в платіжні системи «Monpay» «St.Louis» та 5 спроб списати грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 на загальну суму 14 102 крони, п`ятьма транзакціями на суму 1501, 1501, 3700, 3700, 3700 в платіжну систему «Monpay» та «Dublin» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами, на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_24, службою безпеки банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), було заблоковано зазначені транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_19 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 з банківського рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 14 102 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 09.01.2023 становить 23 409,32 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому злочинною організацією.

Так, 22.06.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_26 , що містили логін « НОМЕР_3 " пароль " ОСОБА_27 " дату народження " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", номер картки " НОМЕР_4 ", строк дії "07/23", CVV "513", відкритій у Иeskoslovenskб obchodni banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 22.06.2023 передав банківські дані ОСОБА_26 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_5 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram "ІНФОРМАЦІЯ_12».

Так, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», отримавши банківські дані ОСОБА_26 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації Simona Tesarkova - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_13, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_13, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « НОМЕР_3 " пароль " ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_10» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 22.06.2023 з 18:31:35 по 27.06.2023 12:22:32 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_26 здійснив 5 спроб додати банківську картку № НОМЕР_4 в платіжну систему «Vinted» та «ApplePay» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

18.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

На обґрунтування необхідності застосування щодоОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий посилається на ризики, передбачені пунктами 1-5 частини 1 ст. 177 КПК України.

Зазначає, що інші, більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування.

На підставі зазначеного слідчий просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечив проти задоволення клопотання, пославшись на необґрунтованість та недоведеність ризиків про існування яких вказано слідчим у клопотанні. Пояснив, що ОСОБА_5 визнає свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, має намір співпрацювати зі слідством. Просив застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, а саме домашній арешт.

Підозрюваний визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, пояснив, що має намір співпрацювати зі слідством. Просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022.

18.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

Отже, відповідно до вимог ст. 42 КПК України ОСОБА_5 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлені ст. 132 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити обставини, передбачені ч. 1 ст. 194 КПК України: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо обґрунтованості підозри.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтована підозра», при оцінці цього питання слід звернутись до практики Європейського суду з прав людини, яка відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошується, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях є доведеною, тобто зазначені у клопотанні слідчого обставини і додані до нього матеріали кримінального провадження у своїй сукупності підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, щоОСОБА_5 міг вчинитизазначені вище злочини.

Підставами для обґрунтованої підозри про те, що ОСОБА_5 вчинив зазначені кримінальні правопорушення, є відомості, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах кримінального провадження, зокрема копії: протоколів НСРД, протоколів слідчих експериментів за участю підозрюваних, протоколів огляду, протоколу впізнання особи та допиту свідка, протоколів допиту потерпілих, висновку експерта за результатами проведення портретних експертиз, інших матеріалів, долучених до клопотання.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_5 , виходячи з наявних у слідчого судді матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 вищезазначених кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні обставин.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою Кримінального закону ця особа підлягає відповідальності, оскільки належна оцінка представлених у справі доказів буде здійснена в межах судового провадження.

Щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Згідно положень статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України.

Наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, є обґрунтованим з таких підстав.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ряду злочинів серед яких є особливо тяжкий, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років. Вказана обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Слідчий суддя, враховуючи тяжкість та характер злочинів у вчинені яких підозрюєтьсяОСОБА_5 , особу підозрюваного, не виключає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Також прокурором доведено наявність підстав вважати, що ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Такий ризик є обґрунтованим, оскільки з огляду на стадію кримінального провадження, наразі органом досудового не віднайдені всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні,ОСОБА_5 може здійснити спроби вчинити дії, спрямовані на знищення, сховання або спотворення будь-яких із речей, які можуть вказувати на його причетність до кримінального правопорушення, та які мають доказове значення для досудового розслідування.

Прокурором також обґрунтовано наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи обізнаність ОСОБА_5 про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, він може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.

При оцінці зазначеного ризику, слідчий суддя враховує встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права підозрюваного, обвинуваченого на одночасний та перехресний допит. Так, суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

Отже, на даний час існує загроза того, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою надання ними органу досудового розслідування недостовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень або відмови від надання показань для уникнення останнім кримінальної відповідальності.

Оцінюючи наявність ризиків, передбачених п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує спосіб та обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, відомості про те, що інкриміновані йому злочини вчинялись протягом тривалого часу у складі злочинної організації.

За наведених обставин, на переконання слідчого судді ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, та ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, шляхом перешкоджання збиранню стороною обвинувачення доказів та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, є доведеними.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих сторонами матеріалів враховує такі обставини: вік підозрюваного, стан здоров`я, сімейний стан (неодружений, на утриманні малолітніх дітей чи не працездатних осіб не має), матеріальний стан (не працюючий), раніше не судимий.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих злочинів та доведених стороною обвинувачення ризиків, відомостей щодо особи підозрюваного, на даному етапі кримінального провадження, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості даного кримінального провадження.

Щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою прокурор на основі наданих доказів не довів обставин, які б свідчили про недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, які доведені прокурором у судовому засіданні.

У зв`язку із цим, у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 слід відмовити.

Оскільки при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу прокурор довів обставини, передбачені пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, але не довів обставину, передбачену пунктом 3 ч. 1 цієї статті, то слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 194 КПК України, враховуючи встановлені обставини, наведені вище, щодо вчинення кримінальних правопорушень та особи підозрюваного, дійшов висновку про наявність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покладання на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, з передбаченого частиною п`ятою цієї статті переліку.

Слідчий суддя вважає, що для запобігання доведеним прокурором ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки, виконання покладених на підозрюваногоОСОБА_5 обов`язків, є необхідним та достатнім застосування щодо останнього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Також у відповідності до положень ч.5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного слід покласти такі обов`язки: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При визначенні строку, на який на підозрюваного покладаються зазначені вище обов`язки, з передбаченого ч. 5 ст. 195 КПК України переліку, слідчий суддя враховує, що обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців, а також те, що досудове розслідування відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Таким чином, зазначені вище обов`язки слід покласти на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.03.2024 включно.

Керуючись статтями 132, 177, 178, 181, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за місце його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто по 19.03.2024 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури.

Строк дії ухвали до 19.03.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1