Справа № 405/6289/23
провадження № 1-кс/405/39/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградської області проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено Кіровоградською обласною прокуратурою за матеріалами, які надійшли з УСБУ у Кіровоградській області про виявлене кримінальне правопорушення, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , протиправно використовують земельні ділянки які знаходяться на території Кіровоградської області вказаного навчального закладу для вирощування сільськогосподарських культур з метою подальшого привласнення майна сільськогосподарських культур шляхом продажу за заниженою вартістю.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області розташовані заклади професійної освіти, ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на праві постійного користування мають земельні ділянки з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», а саме:

- Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , у користуванні якого перебувають земельні ділянки загальною площею 488,43 га, обробіток яких здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 20.03.2009 укладено Договір про спільний обробіток земельної ділянки де здійснюється вирощування сільськогосподарської продукції загальна площа земельних ділянок складає 3188,27 га.

При цьому, в рамках виконання вказаного договору фактично здійснюється одноосібне використання вказаних земель виключно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розподіл прибутку фактично не проводиться, до звітних документів вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведених сільськогосподарських робіт, а також недостовірні відомості щодо обсягів вирощеної продукції та її реалізації.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років на земельних ділянках, якими користується ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактичне вирощування, зібрання та реалізацію сільськогосподарських культур здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке має розвинену виробничо-господарську базу та наявну відповідну сільськогосподарську техніку для забезпечення вищевказаного процесу.

Крім того, встановлено, що протягом 2022-2023 років ІНФОРМАЦІЯ_5 з будь-якими суб`єктами господарювання договорів, щодо обробітку належних земельних ділянок не укладали.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківським рахункам:

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам вище вказаних СГД за період з 01.01.2020 відкриття по дату проведення тимчасового доступу.

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.01.2020 відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.01.2020 відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу року;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття по 06.07.2021, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 01.01.2020 відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- заяв на видачу готівки за період за період з 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу за період з 01.01.2020 відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період з 01.01.2020 відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період з 01.01.2020 по дату проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 19.03.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7