Справа № 548/322/23
Провадження №1-кс/548/89/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000428 від 31.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказував, що 31.12.2022 до СПД №1 (Оржиця) ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява про те, що 30.12.2022 невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належною ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами в сумі 10955 грн, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2023 за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідуваннябуло допитано ОСОБА_4 у якості потерпілої, яка надала показання про те, що 30.12.2022 їй надійшов телефонний дзвінок через мобільний додаток «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка повідомила, що банквіською карткою потерпілої хочуть оплатити покупку. Після цього невідома особа сказала, що необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розмова була завершена та після цього до потерпілої надійшов інший дзвінок з номеру мобільного НОМЕР_2 від невідомої особи з чоловічим голосом, яка повідомила, що ОСОБА_4 не завершила операцію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім до неї зателефонувала знову невідома особа з номеру мобільного НОМЕР_1 та переконала потерпілу в тому, що необхідно здійснити деякі операції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпіла виконувала те, що говорила невідома особа по мобільному телефону, у кінці щось підтвердила та потім виявила, що з кредитного ліміту на її картці залишилось близько 700 гривень із 12 000 гривень.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні для органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: про телефонні з`єднання за період з 30.12.2022 до кінцевого строку дії ухвали за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зокрема: інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, зокрема нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їхніх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами. Крім того, необхідно також отримати історію використання вищезазначеним абонентом ІР-адрес під час використання мережі Інтернет із зазначенням дати, часу та тривалості сесій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні прохав вирішити питання про надання дозволу на тимчасовий доступ за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та дату слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що 31.12.2022 до СПД №1 (Оржиця) ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява про те, що 30.12.2022 невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належною ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами в сумі 10955 грн, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2023 за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідуваннябуло допитано ОСОБА_4 у якості потерпілої, в результаті чого з`ясовано, що до скоєння вказаного злочину може бути причетна невідома особа, яка користувалася номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин і може бути доказом у кримінальному провадженні, тому необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000428 від 31.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українизадовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про: телефонні з`єднання за період з 30.12.2022 до 01.02.2024 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , а саме: інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, зокрема нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працював вказаний номер, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їхніх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, а також до історії використання вищезазначеним абонентом ІР-адрес під час використання мережі Інтернет із зазначенням дати, часу та тривалості сесій з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1