Справа № 215/226/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 січня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000818 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000818 від 11.10.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.10.2023 року до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 09.10.2023 невстановлена особа, таємно, шляхом транзакцій, у період дії війського стану, скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) який належить ОСОБА_4 у розмірі 2600 грн., чим спричинили останньому матеріальний збиток. (ЄО № 12501 від 10.10.2023 року)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка) в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 09.10.2023 року останній знаходився в дома займався хатніми справами, приблизно 19:20 годині вирішив скористатися мобільний додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні та коли зайшов до системи то виявив, що з його картки зникли грошові кошти у розмірі 2658,05 гривень. Номер картки він не пам`ятає так як одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та заблокував її. Також оператор гарячої лінії повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що з його банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено інтернет покупку у розмірі 2658,05 гривень. Останній по невідомим йому посилання не переходив, ніяких транзакцій не робив.

Таким чином невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_4 , матеріального збитку у розмірі 2658,05 грн.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_2 до якого прив`язана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 09.10.2023 до 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: