Справа № 357/1494/24
У Х В А Л А

23 січня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

22.01.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білойцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 (прож. АДРЕСА_1 ) про те, що він в мережі інтернет познайомився з ОСОБА_5 яка в подальшому представилась матір`ю одиначкою та попросила в заявника перерахувати їй грошові кошти вта в подальшому ОСОБА_6 протягом лютого 2023 року перерахував на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 63 000 грн., однак в подальшому йому стало відомо що ОСОБА_7 одружена тому вважає що його ошукали. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 дав наступні покази: Так, в січні місяці 2023 року я в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі чи «Фейсбук» чи «Інстаграм» точно не пам`ятаю я познайомився з дівчиною ОСОБА_5 , вона користувалась номером телефону НОМЕР_2 . В подальшому ми почали з нею переписуватись, колись через соціальну мережу колись через додаток «Вайбер». В додатку «Вайбер» вона також користувалась номером телефону НОМЕР_2 . В ході нашого спілкування ОСОБА_8 повідомила мені що вона переселенка з Харківської області та те, що зараз вона проживає в Черкаській області Золотоношівський район с. Левченкове та те, що вона є матір`ю одиначкою та в неї є донька ОСОБА_9 якій 4 роки, а самій ОСОБА_8 29 років. В лютому 2023 року ОСОБА_8 почала давити на мою совість та почала просити мене переказати їй грошові кошти оскільки вона ледве зводить кінці з кінцями та оскільки я думав що в неї є маленька донька якій 4 роки тому я вирішив їй допомогти та почав час від часу перераховувати їй грошові кошти. Так починаючи з 09.02.2023 по 25.02.2023 я перераховував на її картку НОМЕР_1 грошові кошти майже кожен день декількома транзакціями. Навіть одного дня, а саме 14.02.2023 коли вона сказала, що в неї загинув її брат я перерахував їй 5000 грн, 3000 грн, 5000 грн, 3000 грн, 4000 грн, за один день. Загальна сума переказів на її картку за весь проміжок часу з 09.02.2023 по 25.02.2023 становить 63 000 грн. Згодом після цього ВСЬОГО вона припинила відповідати на мої повідомлення та дзвінки та заблокувала мене. Для того щоб її знайти я знайшов номер старости села Левченкове Черкаської області Золотоношівського району ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ) та в ході спілкування з старостою вона повідомила мені, що в їх селі дійсно проживає переселенка ОСОБА_11 зі своєю донькою, однак вона не являється матір`ю одиначкою оскільки разом з нею проживає її чоловік. Тоді я зрозумів, що мною маніпулювали та зловживаючи моєю довірою просто заволоділи и коштами тому з даного приводу я звернувся до поліції. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_1 яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , індеск НОМЕР_4 , з метою: встановлення осіб, яким належать зазначені вище картки, та які ймовірно причетні до вище вказаного правопорушення; отримання копії документів осіб власників вказаних карткових рахунків (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001476 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 391, 214 КПК України здійснюється дізнавачем сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Старшим групи прокурорів визначено ОСОБА_12 ..

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, дізнавачем, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , а саме до: документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.02.2023 по 01.03.2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.02.2023 по 01.03.2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.03.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_16