УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000242 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України, під час виконання вказівки Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 03.11.2022, № 10276/55/01-2022 «Про надання інформації, що стосується ТрО та ІНФОРМАЦІЯ_1 », було отримано інформацію, що на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , за рішенням зборів ініціативної групи жителів від 13.03.2022 та розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.03.2022 № 37, утворено ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною кількістю 370 чоловік.

Згідно клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 № 02-12/405 від 13.03.2022 на ім`я командира в/ч НОМЕР_1 , наказом Командувача ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.03.2022 № 77, було призначено командира ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.10.2022 та протоколу розширеної наради щодо реформування та оптимізації добровольчих формувань територіальних громад України, а також відповідно до витягу із наказу Міністерства Оборони України, № 123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», командира добровольчого формування № 1 ІНФОРМАЦІЯ_7 , було звільнено з посади.

Відповідно до положення «Про добровольчі формування територіальних громад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449, та до пункту 12 цього положення про прийняте рішення щодо розформування добровольчого формування, командувач ІНФОРМАЦІЯ_8 в одноденний строк повідомляє командиру добровольчого формування, а також командиру військової частини ІНФОРМАЦІЯ_8 . При цьому, всі отримані ними для виконання завдань добровольчого формування засоби матеріально - технічного забезпечення повинні бути повернуті органам місцевого самоврядування, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно відповіді в/ч НОМЕР_2 за № 85 від 24.01.2023, командиром в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_4 видано наказ № 123 від 02.11.2022 "Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області", на підставі якого було розформовано 28 добровольчих формувань. Після введення в дію вищезазначеного наказу командиром в/ч НОМЕР_2 видано наказ № 123 від 02.11.2022, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022 за № 7048/7/3200.

Також, відповідно до відповіді в/ч НОМЕР_3 від 27.01.2023 за № 176, командир в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 повідомив, що після введення в дію вищезазначеного наказу, командиром в/ч НОМЕР_2 видано наказ від 02.11.2022 № 123, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022, № 7048/7/3200.

Витяг з наказу було доведено до всіх командирів розформованих ДФТГ, одночасно було скасовано усі бойові розпорядження, зброю закріплену за командирами ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено і здано на склад РАО.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що після розформування добровольчого формування № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та звільнення з посади командира, відповідно до витягу із наказу Міністерства Оборони України № 123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 було привласнено грошові кошти, які 13.12.2022 останній отримав від ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді спецодягу на загальну вартість 600000,00 грн., про що свідчить акт приймання-передачі від 13.12.2022, затвердженого сільським головою ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до відповіді командира в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_7 № 1069 від 10.04.2023, після припинення діяльності добровольчого формування ІНФОРМАЦІЯ_12 та матеріально - технічне забезпечення від вказаного формування до в/ч НОМЕР_1 не надходило. Водночас, згідно листа № 02-12/633 від 05.04.2023 заступник сільського голови ОСОБА_8 повідомила, що рішення про розформування ІНФОРМАЦІЯ_1 та звільнення його командира ІНФОРМАЦІЯ_13 не прийнято та у разі прийняття відповідних рішень Командуванням буде надана відповідна інформація.

Відомо, що ОСОБА_9 попередньо діючи у змові із головою ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , які будучи обізнані у розформуванні добровольчого формування № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.12.2022 оформили акт прийому-передачі спецодягу, договір купівлі-продажу № 88 від 09.12.2022 та договір купівлі-продажу № 63 від 19.09.2022, які були підписані між ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , дата реєстрації 29.11.2022, адреса розташування: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час перебуває в процесі припинення та ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , дата реєстрації 27.07.2021, адреса розташування: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час не перебуває в процесі припинення. Встановлено, що не проводячи будь-якого тендеру, останнім було перераховано грошові кошти на рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в загальній сумі 600000 грн.

Згідно 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 року № 970 ІНФОРМАЦІЯ_14 було затверджено програму фінансування ДФТГ, зокрема забезпечення матеріально технічними засобами та фінансування діяльності добровольчого формування (придбання обладнання, інвентарю, медичних засобів, паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу).

У ході розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні зареєстрованого виду діяльності, доходів, а також відкритих рахунків на суб`єктів господарської діяльності у яких підписантом, керівником, ФОП є ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), та ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), шляхом проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса: АДРЕСА_3 ),

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса: АДРЕСА_3 ), у яких містяться відомості про вид діяльності, доходи, відкриті банківські рахунки на наступних суб`єктів господарської діяльності:

1.ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , дата реєстрації 29.11.2022, адреса розташування: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

2.ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , дата реєстрації 27.07.2021, адреса розташування: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя