Справа № 938/787/23
Номер провадження № 1-кс/938/261/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 жовтня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за №000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідча СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що 03.10.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька с.Устеріки Верховинського району Івано-Франківської області про те, що не отримуючи будь-яких телефонних дзвінків, 28.09.2023 близько 13.58год невідомі особи в умовах воєнного стану, у не встановлений спосіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9 485,00 грн, які були викрадені з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована до рахунку НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в неї у користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_1 емітована до рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку їй надходила заробітна плата. Так, 28.09.2023 близько 12.12год ОСОБА_5 на банківську картку для виплат № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зараховано кошти в сумі 8985,03грн та загальний баланс по карті № НОМЕР_1 склав 9 826,84грн. Цього ж дня, близько 15:00год в мобільному додатку «Вайбер» вона прочитала текстове повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 о 13:58год було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9 485,00 грн на картку іншого банку. Після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила вхід в особистий кабінет та перевірила свій банківський рахунок, де виявила, що з її картки для виплат було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9 485,00грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Зі слів ОСОБА_5 будь-яких переказів грошових коштів вона не здійснювала.

Після чого ОСОБА_5 зателефонувала до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про даний факт, а також запросила оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувати її банківську картку.

В подальшому 28.09.2023 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де працівник банку видав роздруківку про рух коштів по її банківському рахунку.

На даний час в межах кримінального провадження наявна неохідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана, як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Зокрема, оскільки списання коштів 28.09.2023 року о 13:58год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована до рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 відбулось на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який згідно сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході кримінального провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в яких міститься інформація про платіжну картку № НОМЕР_3 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), у зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться зазначена у клопотанні інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися. Слідча подала заяву, в якій подане клопотання підтримала, просила його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки не повідомила.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за №000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме про те, що 28.09.2023 близько 13:58 год. невідомі особи в умовах воєнного стану, у невстановлений спосіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9 485,00 грн., які були викрадені з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована до рахунку НОМЕР_2 .

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що списання грошових коштів ОСОБА_5 відбулося з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована до рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одним платежем 28.09.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що підтверджується копією квитанції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 28.09.2023 з якої вбачається, що операцію проведено через: Мобільний банкінг; номер посилання НОМЕР_5 ; ПІБ клієнта ОСОБА_6 ; картка відправника НОМЕР_6 ; номер картки одержувача НОМЕР_7 ; сума операції: 9485,00грн; комісія: 99,85грн; сума до списання 9584,85грн.

Також вказане підтверджується показами потерпілої ОСОБА_5 та світлокопією скріншоту історії переказу з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданих потерпілою ОСОБА_5 з якого вбачається, що 28.09.2023 року о 13:58 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9485,00 гривень (без урахування комісії 99,85 грн.) банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Згідно сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №000137 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримана таким шляхом інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження доступ до інформації, яка зазначена у клопотанні.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині зобов`язання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ до оригіналів зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих в м.Івано-Франківськ, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, відповідно до положень ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зокрема зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно поданого клопотання, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні відповідної юридичної особи- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з тим, слідчим не конкретизовано, яких саме посадових осіб слід зобов`язати надати документи, та які особи наділені такими повноваженнями, а законодавець не визначає обов`язку слідчого судді зазначати в ухвалі про надання тимчасового доступу конкретну посадову особу юридичної особи, яка повинна виконати ухвалу про надання тимчасового доступу.

Таким чином клопотання органу досудового розслідування підлягає до задоволення частково.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надатидозвіл старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області сержанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, а саме:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по картковому рахунку одержувача НОМЕР_3 в період з 27.09.2023 по 29.09.2023, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

- інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки, НОМЕР_3 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період з 27.09.2023 по 29.09.2023;

- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку в період часу з 27.09.2023 по 29.09.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

- інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформацію про те чи здійснювався переказ коштів із банківської картки НОМЕР_3 на карткові рахунки інших банків, якщо так то вказати дату та час проведення операції та реквізити банківський установ;

- інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 09.12.2023, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9