КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1580/23
Провадження №1-кс/133/66/24
У Х В А Л А

15.01.24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у зверненні до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказала, що 25.02.2023 близько 11:30 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила, що із карти заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти і щоб запобігти даним діям їй необхідно перерахувати кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробила. Відтак невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11722 грн.

Крім цього, 11.03.2023 до ч/ч ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 про те, що 11.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку 3Mob ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , на загальну суму 8000 грн., які остання самостійно переказала на номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього, 18.04.2023 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 17.04.2023 о 19:54 год. із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 їй зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 7262,95 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_8 .

Крім цього, 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадяна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом з його банківської картки НОМЕР_9 . Зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_10 та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_11 .

Крім цього, 06.05.2023 близько 06 год. 51 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману ОСОБА_8 , 1964 р.н., шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 17879 гр. 27 коп., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .

Крім цього, 20.05.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 19.05.2023 невідома особа, представившись працівником кіберполіції, зателефонувала за мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_16 та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 711 грн. з її мобільного рахунку.

Крім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , про те, що 08.06.2023 невідома особа, представившись працівником служби безпеки України, в ході телефонної розмови з а/н НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8600 грн., які потерпіла через Ibox 08.06.2023 о 19:54 год. перерахувала на мобільні номери телефонів.

Крім цього, 11.06.2023, до ВП №6 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_19 , на номер телефону потерпілої НОМЕР_20 , та повідомила, що з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_9 " шахраї намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб зберегти грошові кошти на карті, їй необхідно перерахувати із своєї банківської карти НОМЕР_21 грошові кошти на мобільний рахунок НОМЕР_22 та вони одразу повернуться їй на карту, після чого потерпіла ОСОБА_11 добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн на вказаний мобільний рахунок. Після чого вказаний номер телефону перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернулись.

09.04.2023 до Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 гривень, а саме близько 20:00 год. невідома особа зателефонувала заявниці із номеру НОМЕР_23 , представившись працівником банку, повідомила, що з карти зявниці несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти, через що останній необхідно зняти всі грошові кошти через банкомат, що остання і зробила. В подальшому після зняття грошових коштів в сумі 6 000 гривень заявниці повторно надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_24 , в ході чого невідома особа знову представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила, що для надійного зарахування грошових коштів потрібно поповнити рахунок номеру НОМЕР_24 , що остання самостійно зробила через термінал самообслуговування Ibox.

05.09.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 02.09.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_25 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_26 , яка в ході розмови представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та повідомила шляхом обману, що хтось від імені ОСОБА_13 здійснює покупки на інтернет-сайті та для відміни даних покупок потрібно зняти грошові кошти з власної карти в сумі 3200 грн і перерахувати їх на мобільний номер телефон НОМЕР_27 , що ОСОБА_13 і зробила за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та згодом дізналась, що її ошукали.

23.03.2023 близько 11 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману та зловживаючи довірою, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , заволоділа грошовими коштами в сумі 11254 гривень, які остання самостійно перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_30 , чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Вказані кримінальні провадження 11.09.2023 об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 1659 грн. ОСОБА_15 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_31 . Отриманим тимчасовим доступом встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительці АДРЕСА_3 .

Згідно з випискою на картку ОСОБА_16 о 18:26:33 год. 23.10.2023 надійшли грошові кошти в сумі 1659 гривень від ОСОБА_17 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та о 18:27:24 год. грошові кошти в сумі 1659 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_32 (картка НОМЕР_33 ), який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того встановлено, що від шахрайських дій постраждало декілька потерпілих, та особа, яка вчиняє шахрайські дії використовує мобільні номери, з яких в подальшому здійснює переведення грошових коштів на власні картки, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до картки, ОСОБА_16 за період часу з 25.02.2023 по теперішній час, з метою отримання інформації про зарахування грошових коштів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікаційний код НОМЕР_34 МФО НОМЕР_35 ( АДРЕСА_4 ) відомості про власника рахунок НОМЕР_32 та рух коштів, що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 07.03.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), майору поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікаційний код НОМЕР_34 МФО НОМЕР_35 ( АДРЕСА_4 ), а саме: заяви-анкети власника рахунку банківський рахунок НОМЕР_32 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку із зазначенням із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку; фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з за період часу 25.02.2023 по 15.01.2024.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1