УХВАЛА

"09" листопада 2023 р. Справа № 596/779/23

Провадження № 1-кс/596/280/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 18 травня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Вікно Гримайлівської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що 18 травня 2023 року о 10:30 год., на її мобільний телефон, зателефонувала невідома особа (чоловічий голос) із номера телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови, увійшовши в довіру, за допомогою словесних вказівок заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 14 648 гривень 82 копійки, які ОСОБА_4 самостійно, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що вона 18 травня 2023 року о 10:30 год., на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа (чоловічий голос) iз номера телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови, увійшовши в довіру, за допомогою словесних вказівок заволоділа грошовими коштами в сумі 14 648 гривень 82 копійки, які ОСОБА_4 самостійно, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно перерахувала двома перерахунками із своїх карткових рахунків АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківський рахунок АT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які в телефонній розмові надав їй невідомий чоловік.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 15 червня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 15 червня 2023 року.

-документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 15 червня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 15 червня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 15 червня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 15 червня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 15 червня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_9