Справа № 752/8269/22
Провадження № 1-кс/752/7152/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000167 від 06.04.2022,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000167 від 06.04.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000167 від 06.04.2022, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Адвокат зазначає, що згідно змісту повідомлення про підозру, 03.06.2021 директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було видано дві ідентичні за змістом довіреності, окремо ОСОБА_6 та окремо ОСОБА_4 , строком дії до 03.06.2022.

Згідно зазначених довіреностей, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були уповноважені, у тому числі, підписувати банківські документи та керувати розрахунковим рахунком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підгориця, Чорногорія), а також відкривати та керувати рахунками в інших банківських установах; вести справи, організовувати зустрічі та підписувати договори, рахунки-фактури та інші документи від імені зазначеної компанії.

Також в повідомленні про підозру зазначено, що в період з 16.04.2021 по 14.06.2021 з розрахункового рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок підконтрольної ОСОБА_6 та ОСОБА_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Велика Британія) під приводом здійснення фінансово-господарської діяльності були перераховані раніше отримані кредитні кошти ОСОБА_7 .

Захисник вказує, що сторона захисту заперечує щодо достовірності та правдивості зазначеної вище інформації та вважає її такою, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 не здійснював будь-яких дій, в тому числі, підписання банківських документів, керування розрахунковим рахунком компанії та не здійснював будь-яких перерахувань коштів з рахунку, відкритого у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від Імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Усі зазначені дії, якщо і вчинялись, то лише директором вказаної компанії ОСОБА_5 .

Відповідно до повідомлення про підозру, 08.04.2021 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в особі її директора ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підписані два кредитні договори. В обгрунтування повідомлення про підозру органом досудового розслідування зазначено перелік контрактів про постачання певних товарів без їх попередньої оплати, кожен з яких був підписаний саме директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких ОСОБА_4 інкримінується заволодіння чужим майном.

Захисник зазначає, що органом досудового розслідування жодним чином не доведено існування та фактичне використання ОСОБА_4 зазначеної довіреності. Навіть якщо відповідна довіреність коли-небудь виписувалась, вказане не свідчить про те, що ОСОБА_4 був обізнаний про її існування та вчиняв за допомогою неї будь-які дії.

За наведених обставин, для спростування зазначеного в повідомленні про підозру посилання органу досудового розслідування, у сторони захисту існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до відповідної інформації відносно рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою витребування копій документів в цьому банку.

Отримання відповідної інформації та документів надасть можливість стороні захисту досягнути повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження.

На підставі зазначеного захисник у клопотанні просить: надати стороні кримінального провадження №0000167 від 06.04.2022 року - підозрюваному ОСОБА_4 , або його захисникам - адвокату ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, відносно рахунків, що належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний помер НЕ 399802, юридична адреса компанії: АДРЕСА_2 , зокрема: відомостей про банківські рахунки з приводу відкриття та використання рахунків (довіреностей), блокування та розблокування рахунків; анкетно-адресних даних власників банківських рахунків та осіб, уповноважених розпоряджалися рахунками (якщо таким особам надано довіреність); інформації про спосіб укладення угод на ведення зазначених банківських рахунків (через Інтернет, у відділеній байку чи іншим чином), копії наявних документів; документів, що підтверджують отримання ключ-карти; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства; копій паспортів, доручень інших документів, передбачених законодавством з приводу відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах; документів щодо встановлення та обслуговування програмно-технічного комплексу, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп`ютера, в тому числі системи «Клієнт- Банк» та інших дистанційних каналів отримання підприємством банківських сервісів, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за місцевим часом в форматі - деяк, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; інформації про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, історії операцій, здійснених по рахункам у період з 26.03.2021 по день надання документів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (в тому числі отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів, їх кодів, відомих адрес, рахунків, реквізитів банків, сум, призначення платежу; інформації щодо входів на рахунок і номерів IP, із яких здійснювалися входи на рахунок разом з номерами портів за указаний вище період даних стосовно зазначених вище перерахувань із рахунку підприємства і подальшої долі перерахованих коштів, якщо кошти перераховано на інші банківські рахунки, з зазначенням анкетних даних власника (довірених представників) цих рахунків; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме; номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, тощо; заявок на видачу готівкових коштів, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів вищевказаних рахунків.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення захисника підозрюваного, вивчивши та дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні з огляду на таке.

Відповідно до статті 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження, згідно із ч. 1 ст. 22 КПК України, здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. При цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Захисник, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, належить до сторін кримінального провадження з боку захисту.

На підставі наведених норм КПК України захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 має право на звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 06.04.2022.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У частині 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені ч. 2 ст. 160 КПК України. Зокрема, у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5); можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (п. 6).

Матеріалами, доданими до клопотання, а також поясненнями захисника, наданими в судовому засіданні, не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, можуть мати значення доказів для встановлення певних обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду і які можуть сприяти захисту підозрюваного ОСОБА_4 , зважаючи на зміст повідомленої йому підозри.

Наведене дає підстави для висновку про те, що захисником не виконано вимоги, встановлені пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та не виконано обов`язку, що передбачений п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, тобто не доведено значення певних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 26, 132, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000167 від 06.04.2022, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 09.10.2023 р. о 17.55 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1