Справа № 145/1180/23
Провадження №1-кс/145/388/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000060 від 11.07.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 10.07.2023 до чергової частини Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка цього ж дня близько 15:40 год. надавши неправдиве оголошення про допомогу від імені її знайомої в соціальній інтернет-мережі «Instagram», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 9000 грн, які остання особисто перерахувала на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 10.07.2023 біля 15:40 год., знаходячись за місцем свого проживання, вона побачила публікацію на аккаунті її знайомої в інтернет - мережі «Instagram» про допомогу онукові та в ході цього остання перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 9000грн. на банківську карту, яка була зазначена в оголошенні НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1 платежем о 15:42 год.

03.08.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1180/23 було здійснено тимчасовий доступ до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно руху коштів дійсно 10.07.2023 о 15:42 год. кошти у сумі 9000 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12 011,18 грн. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець - ACCEPTORC2CMB термінал - ECM00002 адреса термінала - BILLER-C2CMB-KYIV номер чеку НОМЕР_4 ).

20.10.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1180/23 було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно руху коштів дійсно 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12011,18 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 19:41 год. кошти у сумі 12000 грн. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача 322001 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , 10.07.2023 о 19:41 год/ здійснено грошовий переказ у сумі 12000 грн.;

- у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 19:40 год. 10.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно наданої заяви просить справу розглянути у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , 10.07.2023 о 19:41 год. здійснено грошовий переказ у сумі 12000 грн.;

- у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 19:40 год. 10.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (рахунок отримувача НОМЕР_6 код банку отримувача НОМЕР_8 найменування отримувача ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 , на який 10.07.2023 о 19:41 год. із особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти у сумі 12000 грн.), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1