УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке вилучене 03.10.2023 у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 112, прим. 1-5 під час тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018-2023 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території міста Києва, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділа об`єктами нерухомого майна, а саме квартирами за адресою: 1) АДРЕСА_1 ; 2) АДРЕСА_2 ; 3) АДРЕСА_3 ; 4) АДРЕСА_4 ; 5) АДРЕСА_5 ; 6) АДРЕСА_6 ; 7) АДРЕСА_7 ; 8) АДРЕСА_8 ; 9) АДРЕСА_9 ; 10) АДРЕСА_10 ; 11) АДРЕСА_11 ; 12) АДРЕСА_12 ; 13) АДРЕСА_13 ; 14) АДРЕСА_14 .

03.10.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 09.08.2023 у справі № 761/11788/2023 у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 112, прим. 1-5 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів під час якого вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

04.12.2023 слідчим Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 винесено постанову про визнання вказаних документів речовими доказами.

Відтак, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Також прокурор в своєму клопотанні відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути його без участі власника майна та зацікавлених осіб для попередження можливості відчуження незаконно набутого майна.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, водночас подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Так, у провадженні Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 від 04.12.2023 у кримінальному провадженні №0000004 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 04.12.2023, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 09.08.2023 у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_15 під час тимчасового доступу до речей та документів, а саме, на:

1) документи, які містилися у реєстраційній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_16 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000, а саме:

- оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 51814833 від імені ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 на 1 арк.;

- засвідчена копія договору дарування квартири від 23.06.2011 між дарувальниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та обдаровуваною ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_9 , зареєстрованим в реєстрі за №1003 на 1 арк.;

- інформаційна довідка КВ-2022 № 9738 від 03.06.2023 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 , виданого Куйбишевським РВ у м. Донецьку 13.02.2014 та РНОКПП НОМЕР_1 на 2 арк.;

- інформаційна довідка № 188946953 від 21.07.2022 на 1 арк.;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів ДРРП 305485767 від 21.07.2022 на 1 арк.;

- копія квитанції 0.0..1 від 21.07.2021 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 306019360 від 28.07.2022 на 1 арк.;

2) документи, які містилися у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_16 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №000, а саме:

- оригінал договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 від 06.09.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 2180 (примірник нотаріуса) на 2 арк.;

- заява ОСОБА_6 про відсутність прав власності та зареєстрованих осіб від 06.09.2022 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_10 про відсутність шлюбу та ОСОБА_6 про те що їй відомі ці обставини на 1 арк.;

- оригінал договору дарування квартири від 23.06.2011 між дарувальниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та обдаровуваною ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_9 , зареєстрованим в реєстрі за № 1003 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 306019360 від 28.07.2022 на 1 арк.;

- копія звіту про оцінку майна квартири АДРЕСА_16 від 29.08.2022 та копією сертифікату № 315/21 від 20.04.2021 до звіту всього на 2 арк.;

- витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку про реєстрацію звіту про оцінку майна 110-04095905 від 06.09.2022 на 2 арк.;

- витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва № 84083267 від 07.09.2022 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 , виданого Куйбишевським РВ у м. Донецьку 13.02.2014 та РНОКПП НОМЕР_1 на 2 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_10 серії НОМЕР_3 , виданого Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 20.02.2012 та РНОКПП НОМЕР_4 на 2 арк.;

- перевірка недійсних документів ДМСУ паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 та НОМЕР_2 на 1 арк.;

- перевірка по реєстру фізичних осіб під санкціями РНБО ОСОБА_6 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 190258411 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_6 та по РНОКПП: НОМЕР_1 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_10 та по РНОКПП: НОМЕР_4 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- копія скріншотів перевірки щодо переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 309108046 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 309108170 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 309108241 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) 80180020 та 80180048 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- копія квитанцій 0.0..1, 0.0..1 та 0.0..1 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ 309111299 від 06.09.2022 на 1 арк.;

3) документи, які містилися у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_16 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000, а саме:

- оригінал договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 05.06.2023, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі 1093 (примірник нотаріуса) на на 2 арк.;

- заява ОСОБА_10 про відсутність прав власності та зареєстрованих осіб від 05.06.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_10 про відсутність шлюбу та ОСОБА_11 про те що йому відомі ці обставини та навпаки на 1 арк.;

- оригіналу договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 від 06.09.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі 2180 на 2 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 309111299 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва № 94196181 від 06.06.2023 на 1 арк.;

- копія звіту про оцінку майна квартири АДРЕСА_16 від 31.05.2023 та копією сертифікату та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача до звіту всього на 2 арк.;

- витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку про реєстрацію звіту про оцінку майна 110-06021826 від 31.05.2023 на 1 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_10 серії НОМЕР_3 , виданого Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 20.02.2012 та РНОКПП НОМЕР_4 на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , виданий 24.04.2023 органом 8026 та довідки № 3002- від 12.08.2022 на 1 арк.;

- перевірка недійсних документів ДМСУ паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 на 1 арк.;

- перевірка по реєстру фізичних осіб під санкціями РНБО ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копія скріншотів перевірки щодо переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_10 та по РНОКПП: НОМЕР_4 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_11 та по РНОКПП: НОМЕР_7 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 198819750 та 198819764 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 334565653 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 334565890 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 334566026 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) 84363935 та 84363952 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- копія квитанцій 7137-2195-3629-6628 від 05.09.2023 на 1 арк.;

- копія квитанцій 7119-2195-7304-4556 від 05.09.2023 на 1 арк.;

- копія квитанцій 7109-2195-9644-4079 від 05.09.2023 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП 334569630 від 05.06.2023 на 1 арк.;

4) документи, які містилися у нотаріальній справі, щодо посвідчення довіреності на розпорядження майном від 06.09.2022, реєстраційний номер 54288627, номер у реєстрі нотаріальних дій 2183, бланки: НСА 461949, виданою ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 представнику ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , а саме:

- оригінал довіреності на розпорядження майном від 06.09.2022, реєстраційний номер 54288627, номер у реєстрі нотаріальних дій 2183, бланки: НСА 461949, виданою ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 представнику ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 (примірник нотаріуса) на 1 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_10 серії НОМЕР_3 , виданого Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 20.02.2012 та РНОКПП НОМЕР_4 на 2 арк.;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 48300978 від 06.09.2022 на 1 арк.;

5) документи, які містилися у реєстраційній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_17 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000, а саме:

- оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 51910190 від 29.07.2022 від імені ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 на 1 арк.;

- засвідчена копія договору дарування квартири від 12.08.2010 між дарувальником ОСОБА_13 та обдаровуваною ОСОБА_12 , посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_14 , зареєстрованим в реєстрі за №2759;

- інформаційна довідка КВ-2022 № 12639 від 30.06.2022;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 серії НОМЕР_10 , виданого Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 09.01.2001 та РНОКПП НОМЕР_9 на 2 арк.;

- інформаційна довідка № 189210067 від 29.07.2022 на 1 арк.;

- копія квитанції 0.0..1 від 29.07.2022 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 306517027 на 1 арк.;

6) документи, які містятилися у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_17 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000, а саме:

- оригіналу договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_12 та ОСОБА_15 від 07.09.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за №2197 (примірник нотаріуса) на 2 арк.;

- заява ОСОБА_12 про відсутність прав власності та зареєстрованих осіб від 07.09.2022 на 1 арк.;

- оригіналу договору дарування квартири від 12.08.2010 між дарувальником ОСОБА_13 та обдаровуваною ОСОБА_12 , посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_14 , зареєстрованим в реєстрі за №2759 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 306517027 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту № 22377 від 13.07.2022 на 2 арк.;

- довідка (про показники обєкта нерухомого майна) № 13/07/22-22377 від 13.07.2023 на 1 арк.;

- витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва № 84095168 від 07.09.2022 на 1 арк.;

- копія звіту про оцінку майна квартири АДРЕСА_17 від 06.09.2022 та копією сертифікату № 315/21 від 20.04.2021 до звіту всього на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 серії НОМЕР_10 , виданого Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 09.01.2001 та РНОКПП НОМЕР_9 на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_11 , виданий 05.01.2018 органом 3215 та копія довідки переселенця 3216-3889 від 05.01.2018 на 1 арк.;

- перевірка недійсних документів ДМСУ паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 та НОМЕР_11 на 1 арк.;

- перевірка по реєстру фізичних осіб під санкціями РНБО ОСОБА_12 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 190280022 від 07.09.2022 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_12 та по РНОКПП: НОМЕР_9 від 07.09.2022 на 1 арк.;

- копія скріншоту перевірки щодо переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності щодо ОСОБА_12 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) 80192924 від 07.09.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 309172365 від 07.09.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 309172468 від 07.09.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 309176805 від 07.09.2022 на 1 арк.;

7) документи, які містяться у нотаріальній справі, щодо посвідчення довіреності на розпорядження майном від 07.09.2022, реєстраційний номер 54291284, номер у реєстрі нотаріальних дій 2199, бланки: НСА 461954, виданою ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 представнику ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , а саме:

- оригінал довіреності на розпорядження майном від 07.09.2022, реєстраційний номер 54291284, номер у реєстрі нотаріальних дій 2199, бланки: НСА 461954, виданою ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 представнику ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 (примірник нотаріуса) на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_11 , виданий 05.01.2018 органом 3215 та копія довідки переселенця 3216-3889 від 05.01.2018 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 48306182 від 07.09.2022 на 1 арк.;

8) документи, які містятилися у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_18 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000, а саме:

- договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 від 21.10.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за №2699 (примірник нотаріуса) на 2 арк.;

- заява ОСОБА_17 про відсутність прав власності та зареєстрованих осіб від 21.10.2022 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_18 про відсутність шлюбу та ОСОБА_17 про те що їй відомі ці обставини від 21.10.2022 на 1 арк.;

- оригінал договору дарування квартири від 04.12.2007 між дарувальником ОСОБА_19 та обдаровуваною ОСОБА_17 , посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_20 , зареєстрованим в реєстрі за №717;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 298639289 від 09.02.2022 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту 20762 від 27.09.2012 на 2 арк;

- копія довідки (про показники об`єкта нерухомого майна) № 24/12/21-20762 від 24.12.2021 на 1 арк.;

- копія звіту про оцінку майна квартири АДРЕСА_18 від 03.10.2022 та копією сертифікату та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача до звіту всього на 2 арк.;

- витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку про реєстрацію звіту про оцінку майна 110-04214102 від 04.10.2022 на 1 арк.;

- витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва № 85499182 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_17 серії НОМЕР_13 , виданого Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.02.2004 та РНОКПП НОМЕР_14 на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , виданого 27.08.2020 органом 1210 та РНОКПП НОМЕР_16 на 1 арк.;

- перевірка недійсних документів ДМСУ паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 та № НОМЕР_15 на 1 арк.;

- перевірка по реєстру фізичних осіб під санкціями РНБО ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- копія скріншотів перевірки щодо переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності щодо ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_17 та по РНОКПП: НОМЕР_4 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_18 та по РНОКПП: НОМЕР_7 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 191624705 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) 80896533 та 80896564 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 313052737 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 313052796 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 313052849 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- копія квитанцій 0.0..1 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 313060087 від 21.10.2022 на 1 арк.;

9) документи, які містилися у нотаріальній справі, щодо посвідчення довіреності на розпорядження майном від 21.10.2022, реєстраційний номер 54480507, номер у реєстрі нотаріальних дій 2701, бланки: НСА 462097, виданою ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 представнику ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , а саме:

- оригінал довіреності на розпорядження майном від 21.10.2022, реєстраційний номер 54480507, номер у реєстрі нотаріальних дій 2701, бланки: НСА 462097, виданою ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 представнику ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 (примірник нотаріуса) на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , виданого 27.08.2020 органом 1210 та РНОКПП НОМЕР_16 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 48640650 від 21.10.2022 на 1 арк.;

10) документи, які містятилися у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_19 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 00, а саме:

- копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) від 11.05.2022, яким посвідчено право власності на майно за ОСОБА_21 на 5/6 частин квартири АДРЕСА_19 , зареєстрованого в реєстрі за № 418 (примірник нотаріуса) на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_21 про видачу свідоцтва від 11.05.2022 на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_21 про відсутність шлюбу від 11.05.2022 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_19 від 11.12.2020 та кваліфікаційного сертифікату від 12.12.2013 на 4 арк.;

- копія акту про проведення електронних торгів (аукціону) за лотом 504265 від 13.01.2022 на 1 арк.;

- копія супровідного листа на заяву від 20.01.2022 від імені ОСОБА_22 на 1 арк.;

- копія протоколу ДП «СЕТАМ» № 5656607 від 06.01.2022 на 14 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_21 серії НОМЕР_17 , виданого Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 19.03.2014 та РНОКПП НОМЕР_18 на 2 арк.;

- копія витягу з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 301276162 від 11.05.2022 на 1 арк.;

- копія опису речей та документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 22.03.2023 на 2 арк.;

11) документи, які містилися у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_20 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №000, а саме:

- оригінал договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_11 та ОСОБА_23 від 20.05.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за №440 (примірник нотаріуса) на 2 арк.;

- заява ОСОБА_23 про відсутність прав власності та зареєстрованих осіб від 20.05.2022 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 про відсутність шлюбу та ОСОБА_23 про те що їй відомі ці обставини від 20.05.2022 на 1 арк.;

- оригінал договору дарування квартири від 11.02.2009 між дарувальниками ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та обдаровуваним ОСОБА_23 , посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_26 , зареєстрованим в реєстрі за № 332; оригіналів заяв, інших документів, які були підставою для проведення нотаріальної дії, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_11 та ОСОБА_23 від 20.05.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за №440 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 300726433 від 21.02.2022 на 1 арк.;

- копія звіту про оцінку майна квартири АДРЕСА_20 від 18.05.2022 та копією сертифікату 315/21 від 20.04.2021 та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та посвідчення ОСОБА_27 до звіту всього на 2 арк.;

- витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку про реєстрацію звіту про оцінку майна 110-03804812 від 18.05.2022 на 2 арк.;

- витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва № 83444617 від 18.08.2022 на 1 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_23 серії НОМЕР_19 , виданого Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 16.02.2001 та РНОКПП НОМЕР_20 на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_21 , виданий 12.04.2022 органом 8017 та РНОКПП НОМЕР_8 на 1 арк.

- перевірка недійсних документів ДМСУ паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 та № НОМЕР_21 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 187461615 від 20.05.2022 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_23 , по РНОКПП: НОМЕР_20 , а також ОСОБА_11 та по РНОКПП: НОМЕР_8 від 20.05.2022 на 2 арк.;

- копія скріншотів перевірки щодо переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності та по реєстру фізичних осіб під санкціями РНБО щодо ОСОБА_23 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) 78101346 та 78101364 від 20.05.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 301414122 від 20.05.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 301414214 від 20.05.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 301414292 від 20.05.2022 на 1 арк.;

- копія квитанцій 0.0. від 20.05.2022 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 301416984 від 20.05.2022 на 1 арк.;

12) документів, які містилися у реєстраційній справі, щодо об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_21 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000, а саме:

- оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 52872590 від 27.10.2022 від імені ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- засвідчена копія договору дарування квартири від 18.10.2011 між дарувальником ОСОБА_29 та обдаровуваною ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_30 , зареєстрованим в реєстрі за № 2345;

- інформаційна довідка КВ-2022 № 17560 від 16.08.2022;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 серії НОМЕР_23 , виданого Красноармійським МВ ГУМВС України в м. Донецькій області 09.09.2011 та РНОКПП НОМЕР_22 на 2 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 191770809 від 27.10.2022 на 1 арк.;

- копія квитанції 0.0.0.1 від 27.10.2022 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 313885062 від 01.11.2022 на 1 арк.;

13) документів, які містятилися у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_21 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000, а саме:

- оригінал договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_28 та ОСОБА_11 від 09.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за №3006 (примірник нотаріуса) на 2 арк.;

- заява ОСОБА_28 про відсутність прав власності та зареєстрованих осіб від 09.12.2022 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 про відсутність шлюбу та ОСОБА_28 про те що їй відомі ці обставини від 09.12.2022 на 1 арк.;

- оригінал договору дарування квартири від 18.10.2011 між дарувальником ОСОБА_29 та обдаровуваною ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_30 , зареєстрованим в реєстрі за № 2345 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 313885062 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- копія довідки (про показники об`єкта нерухомого майна) № 18/10/22-26166 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту 26166 від 18.10.2022 на 2 арк.;

- копія звіту про оцінку майна квартири АДРЕСА_21 від 01.12.2022 та копією сертифікату та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та посвідчення ОСОБА_31 до звіту всього на 2 арк.;

- витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку про реєстрацію звіту про оцінку майна 110-04570110 від 01.12.2022 на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 серії НОМЕР_23 , виданого Красноармійським МВ ГУМВС України в м. Донецькій області 09.09.2011 та РНОКПП НОМЕР_22 на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_21 , виданий 12.04.2022 органом 8017, РНОКПП НОМЕР_8 та довідки № 3002- від 12.08.2022 на 1 арк.

- перевірка недійсних документів ДМСУ паспорт громадянина України серії НОМЕР_23 та № НОМЕР_21 на 1 арк.;

- копія перевірки осіб, що під санкціями РНБО щодо ОСОБА_28 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копія скріншотів перевірки щодо переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності ОСОБА_28 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_28 та по РНОКПП: НОМЕР_22 від 09.12.2022 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_11 та по РНОКПП: НОМЕР_8 від 09.12.2022 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 193069238 від 09.12.2022 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) 81591350 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) 81591369 від 09.12.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 317221299 від 09.12.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 317221840 від 09.12.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 317222001 від 09.12.2022 на 2 арк.;

- копія квитанцій 4128-2017-7668-0251 від 09.12.2022 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 317226079 від 09.12.2022 на 1 арк.;

14) документів, які містилися у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_22 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000, а саме:

- оригінал договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_32 , іпотекодавцем за яким є ОСОБА_33 та ОСОБА_11 від 06.10.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за №2663 (примірник нотаріуса) на 2 арк.;

- заява ОСОБА_34 про відсутність прав власності та зареєстрованих осіб від 06.10.2022 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_35 та ОСОБА_11 про відсутність шлюбу та про те що їм відомі ці обставини від 06.05.2022 на 1 арк.;

- копія іпотечного договору від 19.01.2022 між ОСОБА_32 та ОСОБА_36 , посвідченого ПН КМНО ОСОБА_37 , зареєстрованого в реєстрі № 30 на 3 арк.;

- копія договору позики від 19.01.2022 між ОСОБА_32 та ОСОБА_36 , посвідченого ПН КМНО ОСОБА_37 , зареєстрованого в реєстрі № 28 на 3 арк.;

- копія заяви (вимога про усунення порушення) від 10.02.2022, посвідченій ПН КМНО ОСОБА_37 , зареєстрованій у реєстрі № 66 на 1 арк.;

- службовий чек 449 від 10.02.2022 на 1 арк.;

- опис вкладення 449 від 10.02.2022 на 2 арк.;

- довідка від імені ОСОБА_35 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- копія звіту про незалежну оцінку квартири АДРЕСА_22 від 30.06.2022 та копією сертифікату та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_38 до звіту всього на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_35 серії НОМЕР_24 , виданого Стахановським МВ УМВС України у Луганській області 04.09.2003 та РНОКПП НОМЕР_25 на 2 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_21 , виданий 12.04.2022 органом 8017 та довідки № 3002- від 12.08.2022 на 1 арк.

- заява ОСОБА_34 від 06.10.2022, посвідчена ПН КМНО ОСОБА_4 , зареєстрована в реєстрі № 2662 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 серії НОМЕР_26 , виданого Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 26.08.1999 та РНОКПП НОМЕР_27 на 2 арк.;

- перевірка недійсних документів ДМСУ паспорт громадянина України серії НОМЕР_28 та № НОМЕР_21 та НОМЕР_26 на 2 арк.;

- копія перевірки осіб, що під санкціями РНБО щодо ОСОБА_35 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_35 та по РНОКПП: НОМЕР_25 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_11 та по РНОКПП: НОМЕР_8 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 191185473 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 191185520 від 06.10.2022 на 1 арк.;ї

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 191185535 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 191185543 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 191185553 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- повний витяг з ДРАЦС громадян щодо актового запису про шлюб №59 від 06.10.2022 на 2 арк.;

- повний витяг з ДРАЦС громадян про відсутність актового запису цивільного стану № від 06.10.2022 на 2 арк.;

- повний витяг з ДРАЦС громадян щодо актового запису про шлюб №1 від 06.10.2022 на 2 арк.;

- копія скріншотів перевірки щодо переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності щодо ОСОБА_35 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) 80671137 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) 80671175 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 311798561 від 06.10.2022 на 2 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 311798696 від 06.10.2022 на 2 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 311798808 від 06.10.2022 на 2 арк.;

- інформація з ДРРП на НМ 311798940 від 06.10.2022 на 2 арк.;

- копія квитанцій 9283-5499-5119-2735 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- витяг з ДРРП на НМ про реєстрацію права власності 311800477 від 06.10.2022 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1