Справа №705/6954/23
1-кс/705/1536/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000708 від 23.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В провадженні сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що 15.07.2023, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом розмитнення автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 26900 грн., які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 о 16:09:27 год., ОСОБА_5 , здійснив грошовий переказ у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 26900 грн., які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказав брокер в листуванні.

Після здійснення грошового переказу брокер повідомив ОСОБА_5 , що більше не потрібно буде сплачувати кошти за страховий митний податок, оскільки він вже сплатив його на митниці в сумі 26900 грн. Але, 26.08.2023 в м. Бориспіль на митниці під час розмитнення автомобіля, ОСОБА_5 , повідомили про необхідність сплати державного митного податку в сумі 45700 грн., та про те, що грошові кошти на рахунки державної митниці за розмитнення автомобіля не надходило. Після оплати державного митного податку в сумі 45700 грн., на офіційні рахунки державної митниці, ОСОБА_5 , звернувся до брокера з метою повернення грошових коштів в сумі 26900 грн., але під час спілкування брокер повідомив, що грошові кошти він поверне після оформлення відповідних квитанцій, після чого більше на зв`язок не виходив, перестав відповідати на телефоні дзвінки, грошові кошти в сумі 26900 грн., не повернув.

З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей документів, а саме до інформації, що міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових в період часу з 00:00 год. 17.08.2023 року за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_6 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів, які грошовим переказом було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 17.08.2023 по термін дії ухвали слідчого судді. Однак надання такого терміну дізнавачем ніяким чином не обґрунтоване.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме за період з 00:00 год. 17.08.2023 по день винесення відповідної ухвали слідчим суддею.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка відноситься до банківської таємниці, з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про рух грошових коштів, які грошовим переказом було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 17.08.2023 по день винесення відповідної ухвали слідчим суддею із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів.

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00:00 год. 17.08.2023 по по день винесення відповідної ухвали слідчим суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1