16.02.2024
Справа №642/5972/23
Провадження №1кс/642/489/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 29.03.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном ФОП « ОСОБА_5 » у Федеративній Республіці Німеччина, із використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у загальній сумі 29465,83 грн.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 19.10.2023 проведено обшук за адресою його мешкання: АДРЕСА_1 , в ході якого у домоволодінні виявлено та вилучено у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківські картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також під час обшуку виявлено та вилучено наступні банківські карти № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також проведеним аналізом отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за карткою № НОМЕР_6 , що була вилучена під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , встановлено, що картка НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Аналізом встановлені наступні обготівкування грошових коштів, а саме в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

1.26.07.23 13:37 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703729 A2000079 у сумі 10 000 гривень

2.27.07.23 13:39 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703744 A2000079 у сумі 20 700 гривень

3.31.07.23 17:18 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703785 A2000079 у сумі 30 000 гривень

4.31.07.23 17:19 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703787 A2000079 у сумі 1500 гривень

5.02.10.23 16:36 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703954 A2000079 у сумі 5900 гривень

6.02.10.23 17:57 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703957 A2000079 у сумі 8 800 гривень

7.27.09.23 11:37 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703937 A2000079 у сумі 20 000 гривень

8.27.09.23 11:39 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703939 A2000079 у сумі 3900 гривень

9.11.09.23 15:36 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703873 A2000079 у сумі 40 000 гривень

10.11.09.23 15:37 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703877 A2000079 у сумі 2900 гривень

Також проведеним аналізом отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за карткою № НОМЕР_24 , що була вилучена під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , встановлено, що картка № НОМЕР_24 емітована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса проживання: АДРЕСА_3 .

Аналізом встановлені наступні обготівкування грошових коштів, а саме в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

1.2023-03-01 14:57:28 - Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

2.2023-03-01 14:58:25 - Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

3.2023-03-01 15:04:01- Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

4.2023-03-01 15:05:43- Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5500 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 5549,5 гривень

5.2023-05-22 18:23:55 - Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

6.2023-05-22 18:24:42 - Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

7.2023-05-22 18:30:43- Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 8072 гривень

8.2023-05-22 18:43:09- Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

9.2023-05-22 18:44:11 - Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

10.2023-09-30 14:57:19- Розрахунки за 30.09.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000002, 02000002,BRANCH 10020-0188,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

11.2023-09-30 14:58:46- Розрахунки за 30.09.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 9000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) АДРЕСА_4 у сумі 9081 гривень

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо осіб, що обготівковували кошти в мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській карті, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 в особі Харківського відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів у «ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 в особі Харківського відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , які містять банківську таємницю, стосовно інформації щодо осіб, що обготівковували кошти в мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській карті № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за наступними транзакціями:

1)26.07.23 13:37 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703729 A2000079 у сумі 10 000 гривень

2)27.07.23 13:39 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703744 A2000079 у сумі 20 700 гривень

3)31.07.23 17:18 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703785 A2000079 у сумі 30 000 гривень

4)31.07.23 17:19 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703787 A2000079 у сумі 1500 гривень

5)02.10.23 16:36 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703954 A2000079 у сумі 5900 гривень

6)02.10.23 17:57 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703957 A2000079 у сумі 8 800 гривень

7)27.09.23 11:37 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703937 A2000079 у сумі 20 000 гривень

8)27.09.23 11:39 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703939 A2000079 у сумі 3900 гривень

9)11.09.23 15:36 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703873 A2000079 у сумі 40 000 гривень

10)11.09.23 15:37 - Видача готівки через ATM UKR KHARKIV BRANCH 10020-0450 703877 A2000079 у сумі 2900 гривень

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській карті № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за наступними транзакціями:

1.2023-03-01 14:57:28 - Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

2.2023-03-01 14:58:25 - Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

3.2023-03-01 15:04:01- Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

4.2023-03-01 15:05:43- Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5500 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 5549,5 гривень

5.2023-05-22 18:23:55 - Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_27 6286 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

6.2023-05-22 18:24:42 - Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

7.2023-05-22 18:30:43- Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 8072 гривень

8.2023-05-22 18:43:09- Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

9.2023-05-22 18:44:11 - Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000079, 02000079,BRANCH 10020-0450,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

10.2023-09-30 14:57:19- Розрахунки за 30.09.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000002, 02000002,BRANCH 10020-0188,KHARKIV,UA у сумі 10090 гривень

11.2023-09-30 14:58:46- Розрахунки за 30.09.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 9000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) A2000002, 02000002,BRANCH 10020-0188,KHARKIV,UA у сумі 9081 гривень.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1