СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5761/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та поданим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення в оригіналах наступні документи: 1. Колективний договір, який діяв у період з 2019 року по 2022 рік (з додатками, в т.ч. про преміювання); 2. Розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад), ведення обліку військовозобов`язаних і призовників інспектора з кадрів ОСОБА_13 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно); 3. Розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад) водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно); 4. Табелі обліку робочого часу за період за період з 01.07.2019 по 30.09.2022 (включно) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 ; 5. Штатні розписи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за період з 01.07.2019 по 30.09.2022; 6. Посадові інструкції (основної роботи) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно); 7. Посадові інструкції вакантних посад, а саме: інспектора з кадрів відділу кадрового забезпечення та тракториста сектору транспортного забезпечення господарсько-транспортного відділу за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно); 8. Документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості, відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування та виплату нарахованих грошових коштів за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) водію ОСОБА_14 ; 9. Документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування заробітної плати за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 ; 10. Документи (відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують виплату нарахованої заробітної плати за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 ;11. Документи (виписки з карткових рахунків тощо), які містять інформацію щодо зарахованої (отриманої) заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно); 12. Облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картки обліку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) у розрізі місяців, в яких відображені господарські операції з нарахування та виплати заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 (при наявності); 13. Меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) окремо за кожен місяць. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі листа прокурора у кримінальному провадженн і№ 0000197 та відповідно до Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІІ квартал 2022 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за період з 01.01.2017 по 30.09.2022 року.

За результатами ревізії, встановлено, що допущені в період з 01.07.2019 по 30.09.2022 порушення вимог підпункту 3 пункту 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, підпункту а пункту 4 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.03.2011 № 90, якими визначено, що доплата за суміщення професій (посад) встановлюється до посадового окладу (тарифної ставки) працівника за основною посадою, а розмір доплати обмежується 50 % посадового окладу, призвели до: проведення завищених витрат на оплату праці внаслідок встановлення непередбачених законодавством надбавок і доплат або їх завищення, в т. ч. за квітень-липень 2020 року на суму 81 251,12 грн в т. ч. за липень-грудень 2019 - 9 177,81 грн, за 2020 рік - 22 272,38 грн, за 2021 рік - 27 305,02 грн, за січень-вересень 2022 року - 22 495,91 грн; щомісячної премії на надбавки і доплати на суму 112 117,69 грн, в т. ч. за липень-грудень 2019 - 11 341,72 грн, за 2020 рік - 36 081,92 грн, за 2021 рік - 34 133,12 грн, за січень-вересень 2022 року - 30 560,93 грн; сплати внесків до державних цільових фондів по незаконно виплачених сумах по оплаті праці за квітень-липень 2020 року на суму 42 541,14 грн, в т. ч. за липень-грудень 2019 - 4 514,30 грн, за 2020 рік - 12 837,95 грн, за 2021 рік - 13 516,39 грн, за січень-вересень 2022 року - 11 672,50 гривень.

Порушення, яке виявлено шляхом співставлення наказів на встановлення надбавок і доплат з даними особових рахунків працівників та даними меморіального ордеру №5 «Зведення розрахунковий відомостей із заробітної плати та стипендій», призвело до матеріальної шкоди (збитки), завданих державному бюджету, на загальну суму 235,909,95 грн.

Таким чином, завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 235 909, 95 гривень.

У вказаному кримінальному провадженні було призначено судову економічну експертизу.

20.07.2023 від судового експерта надійшло клопотання про необхідність надання додаткових матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за даними яких ревізорами виявлено порушення щодо зайвих доплат за суміщення посад та які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених запитань, а тому числі: 1. Колективний договір, який діяв у період з 2019 року по 2022 рік (з додатками, в т.ч. про преміювання); 2. Розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад), ведення обліку військовозобов`язаних і призовників інспектора з кадрів ОСОБА_13 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно); 3. Розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад) водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно); 4. Табелі обліку робочого часу за період за період з 01.07.2019 по 30.09.2022 (включно) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 ; 5. Штатні розписи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за період з 01.07.2019 по 30.09.2022; 6. Посадові інструкції (основної роботи) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно); 7. Посадові інструкції вакантних посад, а саме: інспектора з кадрів відділу кадрового забезпечення та тракториста сектору транспортного забезпечення господарсько-транспортного відділу за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно); 8. Документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості, відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування та виплату нарахованих грошових коштів за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) водію ОСОБА_14 ; 9. Документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування заробітної плати за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 ; 10. Документи (відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують виплату нарахованої заробітної плати за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 ; 11. Документи (виписки з карткових рахунків тощо), які містять інформацію щодо зарахованої (отриманої) заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно); 12. Облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картки обліку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) у розрізі місяців, в яких відображені господарські операції з нарахування та виплати заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 (при наявності); 13. Меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) окремо за кожен місяць.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що відомості які містяться у вказаних документах необхідні для отримання висновку судово-економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні необхідно вилучити у службових осіб Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника вищезазначені документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі. Крім цього, 03.10.2023 слідчий через канцелярію суду долучив копію клопотання експерта № СЕ-19/111-23/35890-ЕК від 20.07.2023 року.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію постанови про призначення судово-економічної експертизи від 07.07.2023; копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 22.02.2023; копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 22.02.2023 № 262610-17/1483-2023; копію опису ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Чорнобильського радіаційного-екологічного біосферного заповідника за період з 01.01.2017 по 30.09.2022 що при супровідному листі від 22.02.2023 № 262610-17/1483-2023 передані до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копію клопотання експерта № СЕ-19/111-23/35890-ЕК від 20.07.2023 (а. 6-9, 10-14, 15-136), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. 1).

Згідно з п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 10.05.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 2-3). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити в оригіналах наступні документи:

1. Колективний договір, який діяв у період з 2019 року по 2022 рік (з додатками, в т.ч. про преміювання).

2. Розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад), ведення обліку військовозобов`язаних і призовників інспектора з кадрів ОСОБА_13 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно).

3. Розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад) водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно).

4. Табелі обліку робочого часу за період за період з 01.07.2019 ьпо 30.09.2022 (включно) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 .

5. Штатні розписи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за період з 01.07.2019 по 30.09.2022.

6. Посадові інструкції (основної роботи) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно).

7. Посадові інструкції вакантних посад, а саме: інспектора з кадрів відділу кадрового забезпечення та тракториста сектору транспортного забезпечення господарсько-транспортного відділу за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно).

8. Документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості, відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування та виплату нарахованих грошових коштів за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) водію ОСОБА_14 .

9. Документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування заробітної плати за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 .

10. Документи (відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують виплату нарахованої заробітної плати за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 .

11. Документи (виписки з карткових рахунків тощо), які містять інформацію щодо зарахованої (отриманої) заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно).

12. Облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картки обліку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) у розрізі місяців, в яких відображені господарські операції з нарахування та виплати заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 (при наявності).

13. Меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) окремо за кожен місяць.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1