Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2630/23
номер провадження 1-кс/695/14/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 06.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 06.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.07.2023, до Золотоніського РВП надійшли матеріали за фактом зверненння гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що остання знайшла оголошення в інтернет-ресурсі про продаж дров та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 9000 грн невідомій особі через термінал самообслуговування, але товару так і не отримала.

Відомості по даному факту 06.07.2023 внесені до ЄРДР за № 0000420, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, гр. ОСОБА_5 28.06.2023, близько 20 години, знайшла оголошення в інтернет- ресурсі про продаж дров, у свою чергу останню зацікавила дана світлина, тому зателефонувала на абонентський номер « НОМЕР_2 », що вказаний в оголошенні. Слухавку взяв невідомий чоловік, який повідомив, що дійсно здійснює продаж дров.

29.06.2023, близько 14 години 30 хвилин, потерпіла знову зв`язалась за вище вказаним номером, який представився на ім`я ОСОБА_6 та скинув у смс-повідомлення на абонентський номер « НОМЕР_3 » заявниці номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а іншу банківську картку невідома особа повідомила у телефонному режимі, а саме № НОМЕР_4 (більш точний банківський номер не встановлено).

Після чого, потерпіла підійшла до терміналу самообслуговування, що знаходиться у АДРЕСА_2 , та перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ще 4000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .

Перерахувавши грошові кошти, невідомий чоловік перестав виходити на зв`язок, а ОСОБА_5 в свою чергу не отримала товар.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , зареєстрований: місцезнаходження АДРЕСА_3 ), який обслуговує картки VISA (номери починаються на 4149).

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 29.06.2023, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 28.06.2023 по 28.07.2023. Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків, а також для з`ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, дізнавач звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 28.06.2023 по 28.07.2023 з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових кошт, які були зняті в період з 28.06.2023 по 28.07.2023, включно з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000420 від 06.07.2023 вбачається, що у ньому не зазначений час вчинення події стосовно якої внесені відомості в ЄРДР, а саме: дату, місяць, рік та час перерахування грошових коштів гр. ОСОБА_5 невідомій особі через термінал самообслуговування.

Натомість, з документів, долучених до клопотання встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 грн., у тому числі комісія 116 грн., та 5000 грн. в тому числі комісія 145 грн., знято з рахунку 29.06.2023 року, що підтверджується випискою платіжною системи MONEYCOМ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.06.2-23 по 28.07.2023 року, не обгрунтувавши необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у зазначений період часу.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000420 від 06.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1