У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2023 Справа №607/21658/23

1-кс/607/6628/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.11.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000175 від 28.10.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 06.11.2023 р.: 1) № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: 2) № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 28.10.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із ВПК в Тернопільській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , жит. с. Велика Лука, Тернопільського району, про те, невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , написала їй у месенджер «WhatsApp» та шляхом обману і зловживанням довіри, під приводом надання роботи, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в загальній сумі 118 500 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 23.10.2023 близько 10 год. вона перебуваючи за місцем свого проживання отримала повідомлення в месенджері «WhatsApp» від невідомої особи з номером мобільного телефону НОМЕР_9 , яка представилась ОСОБА_6 працівницею Глобал чату з пропозицією про додатковий підзаробіток, на що потерпіла згодилась. Надалі в листуванні потерпілій було надано посилання за яким вона перейшла та виконала поставлене їй завдання невідомою особою, в подальшому потерпілій було надано посилання на телеграм перейшовши за яким її перенесло в месенджер «Telegram» на сторінку під назвою « ОСОБА_7 » написавши до невідомої особи, потерпілу попросили написати свої анкетні дані та скинути реквізити її банківської картки на яку потерпілій повинні були приходити грошові кошти за виконані нею завдання.

В подальшому потерпілій скинули завдання яке вона виконала та їй за його виконання було надіслано грошові кошти в сумі 99, 50 грн. на банківську картку потерпілої, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , надалі потерпілій скидали завдання та номери банківських карток, а саме № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на які вона робила перекази грошових коштів в сумі 500 та 1000 грн. та які в подальшому їй були повернуті з оплатою за виконані завдання.

Після цього потерпілій скинули ще один номер банківської картки № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на який вона перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надалі їй було знову надано посилання на телеграм сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » написавши , вона знову отримувала завдання та виконувала їх здійснюючи перекази грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) в сумі 300 грн. (+комісія 5 грн.) № НОМЕР_4 (Маргарита) в сумі 8040 грн.(+комісія 280,47 грн.), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ) в сумі 30000 грн. (+ комісія 31 грн.), № 602052 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в сумі 30000 грн. (+ комісія 1200 грн.), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ) в сумі 30050 грн. (+ комісія 901,50 грн.), № 602052 (Аваль Даря) в сумі 18090 грн. (+ комісія 632,70 грн.). Вищевказані грошові перекази потерпіла здійснювала зі своїх банківських карток, одні з яких обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_10 , а також іншої банківської картки, яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 .

Після останнього переказу грошових коштів потерпілій написали, що вона має відкрити так званий канал великої суми і оплатити 100 000 грн. та після цього їй повернуть всі попередньо переказані нею грошові кошти. Однак, вона відмовилась оскільки не мала на рахунку вище зазначеної суми коштів та попросила перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_10 всі попередньо надіслані нею грошові кошти, однак після цього на її повідомлення уже ніхто не відповідав. Після цього потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася у поліцію.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку: № НОМЕР_1 , який належить потерпілій і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 06.11.2023р.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.11.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 06.11.2023 р.:

1) № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків:

2) № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення прошу надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст.дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1