Справа № 615/1987/23
Провадження № 1-кс/615/403/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу по номеру банківської картки за період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 01 листопада 2022 року по рахунку банківської картки Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які на теперішній час знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01 листопада 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9 864,00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав пояснення, що 01 листопада 2022 року вирішив придбати генератор через сайт «ОЛХ», де побачив оголошення про продаж генератора за 9 500,00 грн та відповідно зателефонував продавцю з метою придбання даного генератора. У ході розмови, продавець погодився продати генератор за 9 000,00 грн та зазначив, що перешле його через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому потерпілому прийшло повідомлення на месенджер «вайбер», де була квитанція з реквізитами банківської картки невідомої особи, у якій зазначено сума доставки у розмірі 864 грн. Далі особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала повідомлення, де було зазначено номер банківської картки на невідому особу, а також суму до сплати у розмірі 9 864, 00 грн. Після чого, потерпілий перерахував грошові кошти за доставку у розмірі 864,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та відправив фото квитанції про оплату. У подальшому потерпілий на вказану картку перерахував ще 9 000,00 грн, після чого на його дзвінки не відповідали.

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 01 листопада 2022 року

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000136 від 08.11.2022 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належим чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вже було встановлено, дізнавач просить надати право тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, по рахунку банківської картки Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які на теперішній час знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, дізнавач, посилається на те, що банківська картка за № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на теперішній час перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак доказів того, що вказана картка дійсно відкрита в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на теперішній час перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчому судді надано не було.

Слідчий суддя звертає увагу, що у протоколі допиту потерпілого вказано, що грошові кошти, якими заволоділи невідомі особи, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого було сформовано квитанції, однак такі докази, зокрема копію квитанції, протокол огляду такої квитанції, до клопотання додані не були, що в свою чергу позбавляє можливості перевірити, чи дійсно банківська картка за № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи дійсно на теперішній час відомості, до яких дізнавач просить тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1