Провадження № 1-кс/202/872/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

25 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000050 від 17.05.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів:

- договору №455/2018/455 від 27.12.2018 виконання робіт по «ІНФОРМАЦІЯ_1, із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат по вищевказаним договорам;

- робочих проектів з додатками, змінами/коригуваннями та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаним договорам;

- експертних звітів щодо розгляду проектної документації по вищевказаним об`єктам;

- виконавчої документації: загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2, документи щодо випробувань лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, інша документація передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт по об`єкту «ІНФОРМАЦІЯ_1;

- проектів виконання робіт (ПВР) по об`єкту «ІНФОРМАЦІЯ_1;

- документів щодо моніторингу цін на матеріальні ресурси, що проводились з боку як підрядника, використаним по об`єкту «ІНФОРМАЦІЯ_1;

- сертифікатів відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, в тому числі ті на які містяться посилання в актах огляду прихованих робіт по об`єкту «ІНФОРМАЦІЯ_1;

- рахунків на оплату, платіжні доручення, що підтверджують проведення оплати по об`єкту «ІНФОРМАЦІЯ_1;

- документів щодо участі ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» () у процедурі закупівлі по вказаним вище об`єктам будівництва;

- документів, що відображають придбання ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» () матеріальних ресурсів для виконання робіт за договору №455/2018/455 від 27.12.2018 по виконання робіт по «ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: договори на постачання, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції; книги складського обліку продукції; Прибутково-видаткові документи; Документи, що підтверджують прийняття на баланс товарно-матеріальних цінностей, їх списання; Довіреності на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей;

- виписок з банківських рахунків ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» () щодо руху грошових коштів;

- свідоцтва або витягу про реєстрацію ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» (), довідку про взяття на облік платника податків, довідку про види економічної діяльності;

- комп`ютерної оргтехніки, серверів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п.;

- мобільних телефонів, SIM карт, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та проведення вказаних робіт;

- чорнові записи та нотатки; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції;

- інших речей та документів, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до звітної документації про виконання будівельних робіт службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД».

Слідчий вважає, що до кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який фактично керував ТОВ «БК «УКРІНТЕРБУД».

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про проведення обшуку підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз наведеної норми свідчить, що такий крайній ступінь втручання в особисте і сімейне життя особи як проведення обшуку в її житлі чи іншому володінні може бути застосовано лише за наявності усіх вищенаведених умов.

Слідчий суддя звертає увагу, що матеріали клопотання слідчого не містять достатніх даних, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що за вказаною адресою можуть зберігати речі і документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Так, в своєму клопотанні слідчий зазначив, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися вищевказані речі і документи.

Водночас клопотання слідчого не містить жодного мотивування підстав для такого висновку.

Крім того, слідчий суддя враховує, що у цьому кримінальному провадженні вже було вилучено ряд документів, які мають значення доказів, по яким проведені відповідні судові експертизи, які стали підставою для повідомлення про підозру іншим причетним особам.

Отже, слідчим не доведено, що проведення обшуку буде заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя осіб.

Враховуючи вищенаведене, у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7