Провадження № 1-кс/756/2687/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000201 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 18 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 22 год. 00 хв. 12.02.2023 по 16.02.2023, невстановлена особа, ввівши в оману ОСОБА_4 , отримала банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сім-карту з номером телефону останнього, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 18 000,00 грн., шляхом переводу на іншу банківську картку.

16.02.2023 ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по його рахунку № НОМЕР_1 , з якого були здійснені перекази грошових коштів на загальну суму 17 999,64 грн. на банківській рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

17.02.2023 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_6 , який добровільно надав співробітникам поліції банківську карточку № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, у слідства існують всі підстави вважати, що банківська карточка № НОМЕР_2 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , використовувалася як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про номера рахунків відкритих та закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 , особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ; копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; банківської або кредитної справи, згідно якої відкрито картковий рахунок та емітовано банківську картку № НОМЕР_2 (за наявності); роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023 із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; інформації та аудіозаписів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; інформації щодо того, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , користувачем (ами) інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023.

Слідчий та прокурор у судове засідання надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та стосуються інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зазначеної у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 18.02.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про номера рахунків відкритих та закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 , особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ; копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; банківської або кредитної справи, згідно якої відкрито картковий рахунок та емітовано банківську картку № НОМЕР_2 (за наявності); роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023 із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; інформації та аудіозаписів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023; інформації щодо того, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого/яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , користувачем (ами) інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 12.02.2023 по 16.02.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1