Провадження № 1-кс/592/8239/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004799 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 11.12.2023 приблизно о 14 год 33 хв, невстановлена особа зателефонувала з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого попрохала заявницю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввести комбінацію цифр, після введення комбінацій, заявниця виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , зникли грошові кошти у загальній сумі 5172 гривні (ЄО №59821 від 11.12.2023).

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа для злочинної діяльності використовувала банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 .

- Банківську справу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власника банківської картки № НОМЕР_4 .

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, власника банківської картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку за період часу з 13 год по 16 год 11.12.2023 по момент виконання ухвали.

- Роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку за період часу з 13 год по 16 год 11.12.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням місця, дати та часу.

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку за період часу з 13 год по 16 год 11.12.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення власника вилученої банківської картки, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- Банківську справу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власника банківської картки № НОМЕР_4 .

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, власника банківської картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку за період часу з 13 год по 16 год 11.12.2023 по момент виконання ухвали.

- Роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку за період часу з 13 год по 16 год 11.12.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням місця, дати та часу.

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку за період часу з 13 год по 16 год 11.12.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1