печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3978/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що службові особи окремих суб`єктів господарювання за попередньою змовою між собою та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2023 року, вчиняють заволодіння державними коштами під час здійснення виконання програми державних закупівель для потреб ДСНС.

На даний час виникла необхідність дослідити документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "КИЇВ , МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києвi, МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києвi, МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ, МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , МФО НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , МФО: НОМЕР_24 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки період відносно якого здійснюється кримінальне провадження є 2023 рік, а тому вимоги слідчого щодо надання інформації з 01.01.2022 не підлягають задоволенню.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 та перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , номери рахунків: НОМЕР_28 , долар США, дата відкриття 15.08.2014; НОМЕР_28 , українська гривня, дата відкриття 31.05.2013;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , номери рахунків НОМЕР_29 , українська гривня, дата відкриття 23.09.2016; НОМЕР_29 , долар США, дата відкриття 23.09.2016; НОМЕР_29 , євро, дата відкриття 23.09.2016; НОМЕР_30 , українська гривня, дата відкриття 21.09.2018;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , номери рахунків: НОМЕР_31 , українська гривня, дата відкриття 31.08.2016; НОМЕР_31 , долар США, дата відкриття 31.08.2016; НОМЕР_31 , євро, дата відкриття 31.08.2016;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , номери рахунків: НОМЕР_32 , українська гривня, дата відкриття 15.08.2016; НОМЕР_32 , англійський фунт стерлінгів, дата відкриття 13.10.2017; НОМЕР_32 , російський рубль, дата відкриття 25.10.2017; НОМЕР_32 , євро, дата відкриття 23.06.2016; НОМЕР_32 , долар США, дата відкриття 23.06.2016; НОМЕР_32 , українська гривня, дата відкриття 23.06.2016;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , номер рахунку: НОМЕР_33 , українська гривня, дата відкриття 15.05.2019;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , номер рахунку НОМЕР_34 , українська гривня, дата відкриття 31.08.2016;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , номери рахунків: НОМЕР_35 , долар США, дата відкриття 02.05.2018; НОМЕР_35 , євро, дата відкриття 02.05.2018; НОМЕР_36 , українська гривня, дата відкриття 02.05.2018;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , номери рахунків: НОМЕР_37 , українська гривня, дата відкриття 02.02.2011; НОМЕР_38 , долар США, дата відкриття 16.05.2005; НОМЕР_38 , євро, дата відкриття 16.05.2005; НОМЕР_38 , українська гривня, дата відкриття 11.03.2005; НОМЕР_39 , українська гривня, дата відкриття 15.04.2019;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , номер рахунку НОМЕР_39 , українська гривня, дата відкриття 15.04.2019;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , номер рахунку НОМЕР_42 , українська гривня, дата відкриття 25.10.2023;

- ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ОСОБА_7 , МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 номер рахунку НОМЕР_43 , українська гривня, дата відкриття 10.09.2015;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києвi, МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , номери рахунків: НОМЕР_44 , українська гривня, дата відкриття 10.09.2015; НОМЕР_45 , євро, дата відкриття 14.09.2015; НОМЕР_46 , українська гривня, дата відкриття 10.09.2015; НОМЕР_47 , українська гривня, дата відкриття 14.09.2015; НОМЕР_48 , долар США, дата відкриття 14.09.2015; НОМЕР_49 , українська гривня, дата відкриття 08.09.2022;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , номери рахунків НОМЕР_50 , українська гривня, дата відкриття 24.03.2017; НОМЕР_50 , долар США, дата відкриття 24.03.2017; НОМЕР_50 , євро, дата відкриття 24.03.2017;

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , номер рахунку НОМЕР_51 , українська гривня, дата відкриття 08.11.2021;

- АТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "КИЇВ , МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , номери рахунків НОМЕР_52 , євро, дата відкриття 11.10.2022; НОМЕР_52 , долар США, дата відкриття 11.10.2022; НОМЕР_53 , євро, дата відкриття 16.10.2023; НОМЕР_52 , українська гривня, дата відкриття 11.10.2022;

Казначейство України, МФО НОМЕР_23 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , номер рахунку НОМЕР_54 , українська гривня, дата відкриття 24.12.2014;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , номер рахунку НОМЕР_55 , українська гривня, дата відкриття 24.12.2014;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , номери рахунків НОМЕР_56 , українська гривня, дата відкриття 24.12.2014; НОМЕР_57 , українська гривня, дата відкриття 29.02.2016;

ІНФОРМАЦІЯ_19 , МФО: НОМЕР_24 , що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , номер рахунку НОМЕР_58 , українська гривня, дата відкриття 31.05.2023,

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2023 по 29.01.2024.

В іншій частині вимог -відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_8