Справа № 579/1204/23
У Х В А Л А

"16" жовтня 2023 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів, а саме:

- щодо переказу грошових коштів 14.05.2023 року о 17 год. 50 хв. у розмірі 2249,22 грн., з комісією 89,89 грн., р2р*oxibank, код авторизації 035018, термінал 00000001 із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця знаходження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснювалася транзакція з указанням ір-адреси на момент здійснення переказу;

- щодо переказу грошових коштів 14.05.2023 року о 17 год. 51 хв. 4493,44 грн. з комісією 179,74 грн., р2р*oxibank, код авторизації 035018, термінал 00000001 із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця знаходження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснювалася транзакція з указанням ір-адреси на момент здійснення переказу;

- щодо переказу грошових коштів 14.05.2023 року о 17 год. 52 хв. 7075,00 грн. з комісією 283,00 грн. р2р*oxibank, код авторизації 035018, термінал 00000001 із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця знаходження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснювалася транзакція з указанням ір-адреси на момент здійснення переказу.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.8).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ відділенням поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023 в період часу з 17 год. 50 хв. по 17 год. 52 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами у розмірі 14368,03 грн. із банківської картки Приват банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала слідству покази про те, що з її кредитного рахунку було знято грошові кошти трьома транзакціями:

1) 14.05.2023 року о 17 год. 50 хв. 2249,22 грн., з комісією 89,89 грн.,

2) 14.05.2023 року о 17 год. 51 хв. 4493,44 грн. з комісією 179,74 грн.,

3) 14.05.2023 року о 17 год. 52 хв. 7075,00 грн. з комісією 283,00 грн. на невідомі рахунки. Від служби підтримки банку вона дізналася, що власник терміналу, куди пішли кошти це р2р*oxibank, код авторизації 035018, термінал 00000001.

Таким чином, невстановлена особа спричинила потерпілій матеріальну шкоду в розмірі 14368,03 грн.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000147 від 09.06.2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів, у яких міститься інформація:

- щодо переказу грошових коштів 14.05.2023 року о 17 год. 50 хв. у розмірі 2249,22 грн., з комісією 89,89 грн., р2р*oxibank, код авторизації 035018, термінал 00000001 із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця знаходження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснювалася транзакція з указанням ір-адреси на момент здійснення переказу;

- щодо переказу грошових коштів 14.05.2023 року о 17 год. 51 хв. 4493,44 грн. з комісією 179,74 грн., р2р*oxibank, код авторизації 035018, термінал 00000001 із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця знаходження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснювалася транзакція з указанням ір-адреси на момент здійснення переказу;

- щодо переказу грошових коштів 14.05.2023 року о 17 год. 52 хв. 7075,00 грн. з комісією 283,00 грн. р2р*oxibank, код авторизації 035018, термінал 00000001 із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця знаходження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснювалася транзакція з указанням ір-адреси на момент здійснення переказу.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області рядового поліції ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1