Справа № 405/6289/23
провадження № 1-кс/405/3300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Тофлер Агро» та ТДВ «Колос» - ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

02.10.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання у кримінальному провадженні № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградської області проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено Кіровоградською обласною прокуратурою за матеріалами, які надійшли з УСБУ у Кіровоградській області про виявлене кримінальне правопорушення, за фактом того, що посадові особи Білоцерківського національного аграрного університету, , спільно з службовими особами ТОВ «Технополь Агро», , протиправно використовують земельні ділянки, які знаходяться на території Кіровоградської області, вказаного навчального закладу для вирощування сільськогосподарських культур з метою подальшого привласнення майна сільськогосподарських культур шляхом продажу за заниженою вартістю.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області розташовані земельні ділянки з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», які на праві постійного користування перебувають у Білоцерківському національному аграрному університеті, загальною площею 3188,27 га, та обробіток яких здійснює ТОВ «Тофлер-Агро» .

Так, встановлено, що між Білоцерківським національним аграрним університетом та ТОВ «Тофлер-Агро» код ЄДРПОУ .03.2009 укладено Договір про спільний обробіток земельної ділянки де здійснюється вирощування сільськогосподарської продукції загальна площа земельних ділянок складає 3188,27 га.

Постановою слідчого від 29.09.2023 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане та застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Просив накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених в ньому підстав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник власників майна ТОВ «Тофлер Агро» та ТДВ «Колос» зазначила, що клопотання слідчим подане в строки, встановлені КПК України, проте, слідчим суддею клопотання розглянуте не у встановлений строк сімдесят дві години, а тому, відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України, просила у задоволенні клопотання відмовити та повернути тимчасово вилучене майно.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, думку представника власників майна, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи Білоцерківського національного аграрного університету, , спільно з службовими особами ТОВ «Технополь Агро», , протиправно використовують земельні ділянки, які знаходяться на території Кіровоградської області, вказаного навчального закладу для вирощування сільськогосподарських культур з метою подальшого привласнення майна сільськогосподарських культур шляхом продажу за заниженою вартістю.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області розташовані земельні ділянки з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», які на праві постійного користування перебувають у Білоцерківському національному аграрному університеті, загальною площею 3188,27 га, та обробіток яких здійснює ТОВ «Тофлер-Агро» .

Так, встановлено, що між Білоцерківським національним аграрним університетом та ТОВ «Тофлер-Агро» код ЄДРПОУ .03.2009 укладено Договір про спільний обробіток земельної ділянки де здійснюється вирощування сільськогосподарської продукції загальна площа земельних ділянок складає 3188,27 га. 03.10.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.10.2023 був проведений обшук господарських та адміністративних будівель, які розташовані на території земельної ділянки з кадастровим номером :51:000:0019 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Федорівка, вул. Кравчука Леоніда 75-Б, корп. 3, під час якого були вилучені: блокнот «#BTUCENTER» на 47 арк., в якому міститься рукописний текст; відеореєстратор ajhua s/n 6H08FE6PAZ488A6 спільно з блоком живлення; журнал «Главная книга» відходи за 2023 рік на 49 арк., де мається рукописний текст на 5 арк.

03.10.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.10.2023 був проведений обшук господарської будівлі (ангар), що розташовані на території земельної ділянки з кадастровим номером :51:000:0017 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Федорівка, вул. Кравчука Леоніда 75-Б, корп. 1, під час якого було вилучено насіння соняшника приблизним об`ємом 3287 м3, яке передано на відповідальне зберігання.

28.09.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.09.2023 був проведений обшук офісних приміщень, які розташовані за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя (Генерала Родимцева), 89, під час якого були вилучені: видаткова накладна №489 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №313 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №272 від 30.06.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №271 від 30.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №224 від 31.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №183 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №188 від 30.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №41 від 31.01.2022 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 01.05.2023 на 2 арк. та додатки до нього на 3 арк.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.08.2021 на 1 арк. та додаткові угоди від 20.09.2021, 01.11.2021, 01.09.2022 на 1 арк., кожна; список водіїв закріплених за автомобілями на 01.05.2023 на 1 арк.; параметри автомобілів 01.05.2023 на 1 арк.; документи на яких зазначені показники урожайності на 5 арк.; розрахунок потреби коштів на виплату орендної плати по паях за 2023 рік на 1 арк.; податки за минулі і наступні роки на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк.; системний блок Vinga (без серійних та інвентаризаційних номерів); копія договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009 з додатками на 7 арк.; копія акту прийому-передачі земельних ділянок до договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009 на 1 арк.; копія листа №01-12/686 від 05.09.2023 з додатками загалом на 3 арк.; копія довіреності № 08/01 від 30.12.2022 на 1 арк, які належать ТОВ «Тофлер Агро» .

28.09.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.09.2023 був проведений обшук елеваторного комплексу, який розташований на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9095 площею 2.9638 га, де здійснює свою діяльність ТДВ «Колос»1, під час якого були вилучені: журнал переміщення транспорту по території елеватора на 96 арк.; книга ваговика (жнива 2022) на 99 арк.; книга складського обліку за 2020 рік на 96 арк.; зошит (серія № 8180-3) щодо переміщення зерна на 96 арк.; зошит (серія № 8173-3) переміщення зерна за 2020 рік на 96 апк.; книга ваговика (жнива за 2020 рік); зошит для конспектів на 96 арк. рух зерна за 2020 рік; зошит для конспектів на 48 арк. рух зерна за 2021 рік.; зошит для конспектів (№8173-3) на 96 арк. рух зерна за 2021 рік.; книга складського обліку (елеватор 2021 рік, соняшник) за 2021 рік на 98 арк.; книга складського обліку (елеватор 2023 рік) пшениця-ячмінь на 96 арк.; книга складського обліку за 2022 рік на 191 арк.; книга складського обліку за 2022 рік на 191 арк.; книга ваговика за 2022 рік на 99 арк.; книга ваговика з 07.02. по 04.04. на 99 арк.; книга ваговика за 2022 на 99 арк.; журнал обліку зерна з 12.09. по 28.09.2023 на 32 арк.; ТТН без № та дати в кількості 14 шт. на яких мається відтиск печатки ТОВ «Рос Агро» код ЄДРПОУ 31308597 та підписи головного бухгалтера ОСОБА_5 та директора елеватора ОСОБА_6 ; ТТН без № та дати в кількості 13 шт. на яких мається відтиск печатки ПП «Інкопмарк-Плюс» код ЄДРПОУ 22222899 та підпис директора ОСОБА_7 ; ТТН без № та дати в кількості 6 шт. на яких мається відтиск печатки ПП «Агростар» код та підпис директора ОСОБА_7 ; ТТН без № та дати в кількості 11 шт. на яких мається відтиск печатки ТОВ «РОС Агро» код ЄДРПОУ 31308597 та підпис директора ОСОБА_8 ; ТТН без № та дати в кількості 15 шт. на яких міститься відтиск печатки ТОВ «ТДВ Колос» код ЄДРПОУ 03758772; звіти про рух зерна по елеватору з 01.09.2023 по 26.09.2023 загалом на 28 арк.; відомість розміщення врожаю 2022 року пшениця на 1 арк.; накладні № 958, 984, 972, 1043, 1051, 1057, 999, 991, 1007, 1569, 1555, 1558, 1379, 1393, 1410 з журналами автовагової (ввіз продукції) та лабораторними дослідженнями; накладні 1058,1056, 1044, 1010, 1025, 1071, 1080, 1110, 1116, 1123, 1082, 1210, 1214, 1196, 1180, 1075, 1068, 1079, 1093, 1105, 1107, 1115, 1122, 1133, 1141, 1158, 1167 та без № за 2021 рік; журнали автовагової (ввіз продукції) та лабораторні дослідження; зошит для записів на 96 арк. (внутрішні роботи квітень 2023 року); зошит загальний на 96 арк. (внутрішні роботи за 2023 рік); звіти про рух зерна з 01.08.2023 по 31.08.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за серпень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна за липень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.07.2023 по 31.07.2023 загалом на 31 арк.; звіти про рух зерна з 01.06.2023 по 30.06.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за червень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.05.2023 по 31.05.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за травень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.04.2023 по 30.04.2023 загалом на 26 арк.; звіти про рух зерна за квітень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.03.2023 по 31.03.2023 загалом на 31 арк.; звіти про рух зерна за березень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна за лютий 2023 з 01.02.2023 по 28.02.2023 загалом на 29 арк.; звіти про рух зерна за січень 2023 з 02.01.2023 по 31.01.2023 загалом на 30 арк.; звіти про рух зерна за січень 2023 на 1 арк.; жорсткий диск (500 гб.) серійний №WCC2ER512634; відеореєстратор Digital Video Recorder модель DVR0804LE-A серійний № TZAOKL18300105 та блок живлення.

28.09.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.09.2023 був проведений обшук будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені: блокнот із зведеною інформацією на реалізацію та лабораторні дослідження рослин з 16.02.2023 по 27.09.2023 з рукописними записами на 144 арк.; блокнот із з рукописним текстом на 96 арк., з 07.04.2021 по 15.09.2021 та блокнот на 96 арк. з рукописним текстом зведенням з 29.08.2022 по 13.02.2023; блокнот на 96 арк., з друкованим текстом на обкладинці «Журнал в`їзду виїзду автотранспорту, прийому видачі ТМЦ 2023 р».; блокнот з друкованим текстом на обкладинці «Журнал в`їзду виїзду автотранспорту, прийому видачі ТМЦ» на 96 арк.; блокнот в клітинку на 96 арк., в якому містяться рукописні записи з 12.07.2022 по 26.01.2023.

28.09.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.09.2023 був проведений огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9306 площею 212.6238 га, під час якого був здійснений відбір зразків зібраного зерна соняшнику без первинної очистки, яке належить ТОВ «Тофлер Агро» .

Постановою слідчого від 29.09.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуків видаткова накладна №489 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №313 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №272 від 30.06.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №271 від 30.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №224 від 31.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №183 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №188 від 30.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №41 від 31.01.2022 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 01.05.2023 на 2 арк. та додатки до нього на 3 арк.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.08.2021 на 1 арк. та додаткові угоди від 20.09.2021, 01.11.2021, 01.09.2022 на 1 арк., кожна; список водіїв, закріплених за автомобілями на 01.05.2023 на 1 арк.; параметри автомобілів 01.05.2023 на 1 арк.; документи на яких зазначені показники урожайності на 5 арк.; розрахунок потреби коштів на виплату орендної плати по паях за 2023 рік на 1 арк.; податки за минулі і наступні роки на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк.; копія договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009 з додатками на 7 арк.; копія акту прийому-передачі земельних ділянок до договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009 на 1 арк.; копія листа №01-12/686 від 05.09.2023 з додатками загалом на 3 арк.; копія довіреності № 08/01 від 30.12.2022 на 1 арк, які належать ТОВ «Тофлер Агро» код ; журнал переміщення транспорту по території елеватора на 96 арк.; книга ваговика (жнива 2022) на 99 арк.; книга складського обліку за 2020 рік на 96 арк.; зошит (серія № 8180-3) щодо переміщення зерна на 96 арк.; зошит (серія № 8173-3) переміщення зерна за 2020 рік на 96 апк.; книга ваговика (жнива за 2020 рік); зошит для конспектів на 96 арк. рух зерна за 2020 рік; зошит для конспектів на 48 арк. рух зерна за 2021 рік.; зошит для конспектів (№8173-3) на 96 арк. рух зерна за 2021 рік.; книга складського обліку (елеватор 2021 рік, соняшник) за 2021 рік на 98 арк.; книга складського обліку (елеватор 2023 рік) пшениця-ячмінь на 96 арк.; книга складського обліку за 2022 рік на 191 арк.; книга складського обліку за 2022 рік на 191 арк.; книга ваговика за 2022 рік на 99 арк.; книга ваговика з 07.02. по 04.04. на 99 арк.; книга ваговика за 2022 на 99 арк.; журнал обліку зерна з 12.09. по 28.09.2023 на 32 арк.; ТТН без № та дати в кількості 14 шт. на яких мається відтиск печатки ТОВ «Рос Агро» код ЄДРПОУ 31308597 та підписи головного бухгалтера ОСОБА_5 та директора елеватора ОСОБА_6 ; ТТН без № та дати в кількості 13 шт. на яких мається відтиск печатки ПП «Інкопмарк-Плюс» код ЄДРПОУ 22222899 та підпис директора ОСОБА_7 ; ТТН без № та дати в кількості 6 шт. на яких мається відтиск печатки ПП «Агростар» код та підпис директора ОСОБА_7 ; ТТН без № та дати в кількості 11 шт. на яких мається відтиск печатки ТОВ «РОС Агро» код ЄДРПОУ 31308597 та підпис директора ОСОБА_8 ; ТТН без № та дати в кількості 15 шт. на яких міститься відтиск печатки ТОВ «ТДВ Колос» код ЄДРПОУ 03758772; звіти про рух зерна по елеватору з 01.09.2023 по 26.09.2023 загалом на 28 арк.; відомість розміщення врожаю 2022 року пшениця на 1 арк.; накладні № 958, 984, 972, 1043, 1051, 1057, 999, 991, 1007, 1569, 1555, 1558, 1379, 1393, 1410 з журналами автовагової (ввіз продукції) та лабораторними дослідженнями; накладні 1058,1056, 1044, 1010, 1025, 1071, 1080, 1110, 1116, 1123, 1082, 1210, 1214, 1196, 1180, 1075, 1068, 1079, 1093, 1105, 1107, 1115, 1122, 1133, 1141, 1158, 1167 та без № за 2021 рік; журнали автовагової (ввіз продукції) та лабораторні дослідження; зошит для записів на 96 арк. (внутрішні роботи квітень 2023 року); зошит загальний на 96 арк. (внутрішні роботи за 2023 рік); звіти про рух зерна з 01.08.2023 по 31.08.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за серпень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна за липень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.07.2023 по 31.07.2023 загалом на 31 арк.; звіти про рух зерна з 01.06.2023 по 30.06.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за червень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.05.2023 по 31.05.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за травень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.04.2023 по 30.04.2023 загалом на 26 арк.; звіти про рух зерна за квітень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.03.2023 по 31.03.2023 загалом на 31 арк.; звіти про рух зерна за березень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна за лютий 2023 з 01.02.2023 по 28.02.2023 загалом на 29 арк.; звіти про рух зерна за січень 2023 з 02.01.2023 по 31.01.2023 загалом на 30 арк.; звіти про рух зерна за січень 2023 на 1 арк.; блокнот із зведеною інформацією на реалізацію та лабораторні дослідження рослин з 16.02.2023 по 27.09.2023 з рукописними записами на 144 арк.; блокнот із з рукописним текстом на 96 арк., з 07.04.2021 по 15.09.2021 та блокнот на 96 арк. з рукописним текстом зведенням з 29.08.2022 по 13.02.2023; блокнот на 96 арк., з друкованим текстом на обкладинці «Журнал в`їзду виїзду автотранспорту, прийому видачі ТМЦ 2023 р».; блокнот з друкованим текстом на обкладинці «Журнал в`їзду виїзду автотранспорту, прийому видачі ТМЦ» на 96 арк.; блокнот в клітинку на 96 арк., в якому містяться рукописні записи з 12.07.2022 по 26.01.2023, мають значення для кримінального провадження та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи, є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Натомість, вказане рішення не перешкоджає власнику майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею, клопотання про скасування арешту.

Під час розгляду клопотання в частині накладення арешту на вилучені документи, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна, та вважає, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Крім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретних документів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони є речовими доказом, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави накладення арешту на документи, можливості використання документів, які зазначені в клопотанні, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги клопотання про арешт системного блоку Vinga (без серійних та інвентаризаційних номерів), який був вилучений під час обшуку 28.09.2023 офісних приміщень, які розташовані в будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя (Генерала Родимцева), 89, жорсткого диску (500 гб.) серійний №WCC2ER512634 та відеореєстратору Digital Video Recorder модель DVR0804LE-A серійний № TZAOKL18300105 з блоком живлення, які були вилучені під час обшуку 28.09.2023 елеваторного комплексу, який розташований на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9095, площею 2.9638 га, де здійснює свою діяльність ТДВ «Колос», слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведено існування правових підстав для накладення на них арешту, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, та не надано доказів, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про це лише формально вказано у клопотанні та в судовому засіданні.

Що стосується вимоги клопотання про арешт відбору зразків зібраного зерна соняшнику без первинної очистки, яке належить ТОВ «Тофлер Агро», код ЄДРПОУ 35741462, який був вилучений під час огляду 28.09.2023 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9306 площею 212.6238 га, слідчий суддя зазначає, що у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи захід забезпечення кримінального провадження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид забезпечення кримінального провадження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, слідчим не надано слідчому судді жодних доказів на підтвердження доводів, зазначених в клопотанні про те, що відбір зразків зібраного зерна соняшнику без первинної очистки є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а визнання його слідчим речовим доказом, не узгоджується з положенням ст. 98 КПК України, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, клопотання слідчого не узгоджується з вимогами ст. 171 КПК України, а саме, щодо необхідності зазначення точної кількості насіння соняшника, про арешт якого йдеться у клопотанні, як і не зазначено ні в клопотанні, ні в судовому засіданні правової підстави накладення арешту на відбір зразків зібраного зерна соняшнику без первинної очистки, оскільки відомості до ЄРДР у кримінальному провадженні були внесені за трьома фактами використання земельних ділянок з метою привласнення майна навчального закладу, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, а тому, не зрозуміло, доказом чого у цьому кримінальному провадженні буде вилучений відбір зразків зібраного зерна соняшнику без первинної очистки.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини має існувати розумна пропорційність між заходами і метою, заради якої їх застосовано (рішення у справі «Літґоу та інші проти Сполученого Королівства»). Справедливий баланс має бути дотриманий між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа, про яку йдеться, несе «індивідуальний і надмірний тягар» (рішення у справі «Брумареску, Трегубенко проти України»). Судам належить з`ясувати, чи дотримано справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і вимогами захисту основних прав громадян (рішення у справах «Спорронг і Льонрот проти Швеції», «Іатрідіс проти Греції»).

Посилання слідчого та прокурора на необхідність в накладені арешту на майно, у зв`язку з метою забезпечення належного доказування ознак кримінального правопорушення, збереження речових доказів, не є достатньою підставою для накладення арешту на насіння соняшника, оскільки інші більш вагомі дані для накладення такого арешту, відповідно до ст. 170 КПК України, відсутні.

На підставі викладеного, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, згідно якої, для того, щоб втручання в право власності вважалось допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на яку спрямований будь який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі Агосі проти Об`єднаного королівства); заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування; стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь яке невиправдане втручання у право власності державних органів, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.

Твердження представника власників майна про те, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з тієї підстави, що клопотання про арешт майна розглянуто пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду, є безпідставними, оскільки відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено, тобто, порушення встановленого строку розгляду клопотання по арешт майна має наслідком повернення особі майна, а не відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 офісних приміщень, які розташовані в будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя (Генерала Родимцева), 89, за місцезнаходженням ТОВ «Тофлер Агро», а саме: видаткова накладна №489 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №313 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №272 від 30.06.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №271 від 30.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №224 від 31.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №183 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №188 від 30.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №41 від 31.01.2022 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 01.05.2023 на 2 арк. та додатки до нього на 3 арк.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.08.2021 на 1 арк. та додаткові угоди від 20.09.2021, 01.11.2021, 01.09.2022 на 1 арк., кожна; список водіїв, закріплених за автомобілями на 01.05.2023 на 1 арк.; параметри автомобілів 01.05.2023 на 1 арк.; документи на яких зазначені показники урожайності на 5 арк.; розрахунок потреби коштів на виплату орендної плати по паях за 2023 рік на 1 арк.; податки за минулі і наступні роки на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк.; копія договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009 з додатками на 7 арк.; копія акту прийому-передачі земельних ділянок до договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009 на 1 арк.; копія листа №01-12/686 від 05.09.2023 з додатками загалом на 3 арк.; копія довіреності № 08/01 від 30.12.2022 на 1 арк, які належать ТОВ «Тофлер Агро» .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 елеваторного комплексу, який розташований на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9095, площею 2.9638 га, де здійснює свою діяльність ТДВ «Колос», а саме: журнал переміщення транспорту по території елеватора на 96 арк.; книга ваговика (жнива 2022) на 99 арк.; книга складського обліку за 2020 рік на 96 арк.; зошит (серія № 8180-3) щодо переміщення зерна на 96 арк.; зошит (серія № 8173-3) переміщення зерна за 2020 рік на 96 апк.; книга ваговика (жнива за 2020 рік); зошит для конспектів на 96 арк. рух зерна за 2020 рік; зошит для конспектів на 48 арк. рух зерна за 2021 рік.; зошит для конспектів (№8173-3) на 96 арк. рух зерна за 2021 рік.; книга складського обліку (елеватор 2021 рік, соняшник) за 2021 рік на 98 арк.; книга складського обліку (елеватор 2023 рік) пшениця-ячмінь на 96 арк.; книга складського обліку за 2022 рік на 191 арк.; книга складського обліку за 2022 рік на 191 арк.; книга ваговика за 2022 рік на 99 арк.; книга ваговика з 07.02. по 04.04. на 99 арк.; книга ваговика за 2022 на 99 арк.; журнал обліку зерна з 12.09. по 28.09.2023 на 32 арк.; ТТН без № та дати в кількості 14 шт. на яких мається відтиск печатки ТОВ «Рос Агро» код ЄДРПОУ 31308597 та підписи головного бухгалтера ОСОБА_5 та директора елеватора ОСОБА_6 ; ТТН без № та дати в кількості 13 шт. на яких мається відтиск печатки ПП «Інкопмарк-Плюс» код ЄДРПОУ 22222899 та підпис директора ОСОБА_7 ; ТТН без № та дати в кількості 6 шт. на яких мається відтиск печатки ПП «Агростар» код та підпис директора ОСОБА_7 ; ТТН без № та дати в кількості 11 шт. на яких мається відтиск печатки ТОВ «РОС Агро» код ЄДРПОУ 31308597 та підпис директора ОСОБА_8 ; ТТН без № та дати в кількості 15 шт. на яких міститься відтиск печатки ТОВ «ТДВ Колос» код ЄДРПОУ 03758772; звіти про рух зерна по елеватору з 01.09.2023 по 26.09.2023 загалом на 28 арк.; відомість розміщення врожаю 2022 року пшениця на 1 арк.; накладні № 958, 984, 972, 1043, 1051, 1057, 999, 991, 1007, 1569, 1555, 1558, 1379, 1393, 1410 з журналами автовагової (ввіз продукції) та лабораторними дослідженнями; накладні 1058,1056, 1044, 1010, 1025, 1071, 1080, 1110, 1116, 1123, 1082, 1210, 1214, 1196, 1180, 1075, 1068, 1079, 1093, 1105, 1107, 1115, 1122, 1133, 1141, 1158, 1167 та без № за 2021 рік; журнали автовагової (ввіз продукції) та лабораторні дослідження; зошит для записів на 96 арк. (внутрішні роботи квітень 2023 року); зошит загальний на 96 арк. (внутрішні роботи за 2023 рік); звіти про рух зерна з 01.08.2023 по 31.08.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за серпень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна за липень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.07.2023 по 31.07.2023 загалом на 31 арк.; звіти про рух зерна з 01.06.2023 по 30.06.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за червень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.05.2023 по 31.05.2023 загалом на 28 арк.; звіти про рух зерна за травень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.04.2023 по 30.04.2023 загалом на 26 арк.; звіти про рух зерна за квітень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна з 01.03.2023 по 31.03.2023 загалом на 31 арк.; звіти про рух зерна за березень 2023 на 1 арк.; звіти про рух зерна за лютий 2023 з 01.02.2023 по 28.02.2023 загалом на 29 арк.; звіти про рух зерна за січень 2023 з 02.01.2023 по 31.01.2023 загалом на 30 арк.; звіти про рух зерна за січень 2023 на 1 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот із зведеною інформацією на реалізацію та лабораторні дослідження рослин з 16.02.2023 по 27.09.2023 з рукописними записами на 144 арк.; блокнот із з рукописним текстом на 96 арк., з 07.04.2021 по 15.09.2021 та блокнот на 96 арк. з рукописним текстом зведенням з 29.08.2022 по 13.02.2023; блокнот на 96 арк., з друкованим текстом на обкладинці «Журнал в`їзду виїзду автотранспорту, прийому видачі ТМЦ 2023 р».; блокнот з друкованим текстом на обкладинці «Журнал в`їзду виїзду автотранспорту, прийому видачі ТМЦ» на 96 арк.; блокнот в клітинку на 96 арк., в якому містяться рукописні записи з 12.07.2022 по 26.01.2023.

У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 офісних приміщень, які розташовані в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням ТОВ «Тофлер Агро», а саме: системний блок Vinga (без серійних та інвентаризаційних номерів) відмовити.

У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.09.2023 елеваторного комплексу, який розташований на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9095, площею 2.9638 га, де здійснює свою діяльність ТДВ «Колос», а саме: жорсткий диск (500 гб.) серійний №WCC2ER512634; відеореєстратор Digital Video Recorder модель DVR0804LE-A серійний № TZAOKL18300105 та блок живлення - відмовити.

У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час огляду 28.09.2023 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9306 площею 212.6238 га, а саме: відбору зразків зібраного зерна соняшнику без первинної очистки, яке належить ТОВ «Тофлер Агро» - відмовити.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_9