Справа № 445/1133/23
Провадження № 1-кс/445/1046/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 грудня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 13.05.2023 року близько 08 годин 20 хвилин невідома особа, із використанням фішингових технологій, отримавши відомості по реквізити картки № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами з вказаної картки на суму 8400 гривень.

13 травня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Банківську картку використовувала для покупок в магазинах, всі реквізити банківської картки були відомі лише її. 13.05.2023 року о 08:03 год. на її застосунок «Viber» прийшло смс-повідомлення про списання коштів у сумі 8400 грн. Після цього ОСОБА_6 зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити баланс та побачила, що дійсно в неї зникли кошти в сумі 8400 грн.

24.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду ОСОБА_1 по справі №445/1133/23, провадження №1-кс/445/432/23 проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.08.2023 року оглянуто інформацію вилучену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду встановлено, що грошові кошти у сумі 8400 гривень були переведені на картку № НОМЕР_2 .

За допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 «Сервіс визначення банку за номером картки» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується Публічним Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

15.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області, вилучено інформацію яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

20.09.2023 року під час огляду інформації вилученої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено що грошові кошти в сумі 8400 гривень були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 .

За допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 та перевірка українських IBAN номерів» встановлено, що рахунок НОМЕР_3 обслуговується Публічниим Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

24.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено інформацію наявну у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

25.10.2023 року оглянуто вилучену інформацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час огляду встановлено, що 13.05.2023 8:07:47 надійшли кошти в сумі 8400 гривень, після цього 13.05.2023 8:12:14 відбувся переказ грошових коштів в сумі -7529,00 гривень на картку № НОМЕР_4 .

За допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 «Сервіс визначення банку за номером картки» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 що обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, у період часу у період часу з 00 годин 00 хвилин 13.05.2023 року по термін дії ухвали, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1