справа № 619/5976/23
провадження № 1-кс/619/1302/23
УХВАЛА

іменем України

15 грудня 2023 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянув у закритому судовому засіданні прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської обласної ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 23 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

установив:

До суду надійшло клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської обласної ОСОБА_3 про надання начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 21 вересня 2023 року по 02 жовтня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що сектором дізнання ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 23 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 до ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 (ІПНП № 1893 від 22.09.2023) про те, що 21.09.2023 невстановлена особа, яка представилася як ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, під виглядом продажу автомобіля «Nissan Qashqai» через платформу онлайн-оголошень «OLX», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 повідомила заявнику, що для забезпечення доставки вказаного автомобіля від кордону з Польщею до м. Харкова послугою «автовоз», йому необхідно здійснити передоплату грошових коштів в розмірі 12000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того, як ОСОБА_5 погодився на дані умови та зі своєї банківської картки НОМЕР_5 AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив переказ своїх грошових коштів в сумі 12000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , так званий продавець автомобіля «Nissan Qashqai» не здійснив доставку заявникові вказаного транспортного засобу, при цьому припинив виходити на зв`язок, а вказане оголошення видалив з сайту «OLX». Таким чином невстановлена особа ввела ОСОБА_5 в оману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 12000 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23 вересня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 21 вересня 2023 року, перебуваючи на сайті «OLX», він переглядав оголошення транспортних засобів, з метою придбання автомобіля для подальшого власного використання. Таким чином, він знайшов оголошення, яке його зацікавило, а саме щодо продажу автомобіля «Nissan Qashqai». У вказаному оголошенні був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_6 . Зателефонувавши на зазначений номер телефону йому відповів чоловік, з яким він почав обговорювати питання купівлі-продажу даного автомобіля. Умовою покупки автомобіля була необхідність здійснення оплати за послугу «автовоз» та отримання документів в розмірі 12000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_5 попрохав продавця посвідчити свою особу, на що останній через додаток «Viber» надіслав йому фото нібито свого паспорта, а саме на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також особисте фото з паспортом в руках. Після цього у потерпілого ОСОБА_5 не було жодних сумнівів щодо порядності з боку останнього. Далі невідомий, який представився як ОСОБА_6 , через додаток «Viber» надіслав потерпілому ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку потрібно було перевести грошові кошти, а саме номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , для здійснення послуги «автовоз» та виготовлення документів. На вказану картку ОСОБА_5 перерахував особисті кошти в сумі 12000 гривень. Після цього, так званий продавець автомобіля «Nissan Qashqai» не здійснив йому доставку вказаного транспортного засобу, при цьому припинив виходити на зв`язок, а вказане оголошення видалив з сайту «OLX». З вищевказаних підстав ОСОБА_5 подав заяву до поліції.

В якості підтвердження факту свого спілкування з продавцем автомобіля «Nissan Qashqai» та транзакції коштів з банківської картки НОМЕР_5 AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), потерпілий ОСОБА_5 надав дізнанню скріншот з мобільного додатку «Viber», а також платіжну інструкцію з особистого електронного кабінету AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В межах даного кримінального провадження оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України надано доручення щодо встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Під час виконання даного доручення оперативним підрозділом УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України встановлено, що з банківської картки НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошові кошти були переведені на банківську картку НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переведені в готівку за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 21 вересня 2023 року по 02 жовтня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

Отримання вказаної інформації матиме суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити. Також у поданій до суду заяві просив відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України клопотання розглядати у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні з наступних мотивів.

Згідно пунктів 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 23.09.2023 відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Отже, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому, керівнику органу досудового розслідування та прокурору можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 21 вересня 2023 року по 02 жовтня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 .

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 , відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді діє до 15 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1