Справа № 304/2729/23 Провадження № 1-кс/304/690/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000140 від 05 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000140 від 05 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00.00 год 01 червня 2022 року по 00.00 год 31 жовтня 2023 року із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS і SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів «А» та «Б»), як у друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють на території Закарпатської області незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Детектив вказує, що за результатами проведеного 04 липня 2022 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 огляду транспортного засобу марки «Mеrcedes-Benz Sprinter», номерний знак НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_11 , було виявлено та вилучено 7 500 пачок тютюнових виробів торгової марки «Jin Ling» без марок акцизного податку України. Окрім цього ініціатор клопотання зазначає, що за результатами проведених 07 червня 2023 року слідчими Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, обшуків за місцями фактичного проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було виявлено та вилучено значну кількість тютюнових виробів без акцизного податку України. В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при здійсненні протиправної діяльності, пов`язаної із збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, користуються послугами оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зокрема ОСОБА_9 використовує абонентський номер НОМЕР_1 , ОСОБА_10 НОМЕР_2 , а ОСОБА_11 НОМЕР_3 . При цьому детектив вказує, що у березні 2023 року ОСОБА_9 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , домовився про продаж громадянину України ОСОБА_12 , який використовує абонентський номер НОМЕР_4 , тютюнових виробів за ціною, що є нижчою ринкової. Посилається на те, що зазначена у прохальній частині інформація, яка перебуває у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 191 КК України (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 листопада 2023 року, відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000140, внесеного до ЄРДР 05 серпня 2022 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Як видно з доданих до клопотання документів, громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють на території Закарпатської області незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Крім цього за результатами проведеного 04 липня 2022 року працівниками Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області огляду транспортного засобу марки «Mеrcedes-Benz Sprinter», номерний знак НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_11 , було виявлено та вилучено 7 500 пачок тютюнових виробів торгової марки «Jin Ling» без марок акцизного податку України. Також за результатами проведених 07 червня 2023 року слідчими Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, обшуків за місцями фактичного проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було виявлено та вилучено значну кількість тютюнових виробів без акцизного податку України.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання видно, що на виконання доручення детектива до матеріалів розслідування надійшло повідомлення заступника начальника загону з оперативно-розшукової діяльності начальника головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1867/10-12 від 31 липня 2023 року, згідно якого встановлено, що, зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при здійсненні протиправної діяльності, пов`язаної із збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, користуються послугами оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме ОСОБА_9 використовує абонентський номер НОМЕР_1 , ОСОБА_10 НОМЕР_2 , а ОСОБА_11 НОМЕР_3 .

Також з матеріалів клопотання видно, що у березні 2023 року ОСОБА_9 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , домовився про продаж громадянину України ОСОБА_12 , який використовує абонентський номер НОМЕР_4 , тютюнових виробів за ціною, що є нижчою ринкової.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до копій всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000140 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000140 від 05 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00.00 год 01 червня 2022 року по 00.00 год 31 жовтня 2023 року із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS і SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів «А» та «Б»), як у друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.

Строк дії даної ухвали до 31 січня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1