Справа №465/8430/23
Провадження1-кс/465/1608/23
УХВАЛА

слідчого судді

02.11.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000868 від 05 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000868 від 05 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що уперіод з 01.10.2023 - 02.10.2023, невідома особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_4 ), шляхом обману та зловживанням довірою з банківської карти (номер відсутній), заволоділа особистими коштами ОСОБА_6 на суму 248000 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у його власності перебувають платіжні карти із рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

01.10.2023 о 13 год. 01 хв., до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Тоді він повідомив, що з його банківської кредитної картки знято 6000 гривень чи він знімав дані грошові кошти, потерпілий повідомив, що ніяких операцій не проводив. ОСОБА_5 особисто йому повідомив, що потрібно з кредитної картки перекинути грошові кошти з метою збереження грошових коштів від шахрайський дій, він так і зробив перерахував трьома платежами (50 тис., 50 тис., 6 тис.) на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку ), який надав ОСОБА_5 не пригадує. Дані грошові кошти, він перераховував через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 на банківські картки (копії квитанцій додає). Працівник банку запевнив його, щоб зберегти кредитні кошти, він має перерахувати на рахунок, який буде надано. О 15 год. 11 хв. до нього зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому надійшли грошові кошти в сумі 106000 та потрібно заблокувати дві вищевказані банківські картки. Після чого прийти в найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити працівникам, проте що він загубив банківські картки та потрібно відкрити нові. 02.10.2023 близько 12 год. 00 хв. він прийшов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , де виготовив дві нові картки. Сум, які були на рахунку і чи взагалі вони були на той момент він не знав. Вийшовши з банку, зателефонував до ОСОБА_5 повідомив про виготовлення нових карток, реквізитів яких йому не називав. чоловік попросив його зайти в банк та зняти кошти, які вже надійшли на його нову платіжну карту. ОСОБА_5 пояснив, що ці кошти надаються банком для погашення кредиту, щоб відслідкувати рух коштів в банківській системі, якими шахрайськими способами користуються працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він дійсно вірив, що служба безпеки банку дійсно планує затримати злочинця. ОСОБА_5 попросив його знову зняти грошові кошти в сумі 100000 гривень в касі та готівку переказати на банківську карту яку він вкаже, наголосивши, щоб кошти переводилися тільки через банкомат, не в касі. Він зняв кошти готівкою та направився до банкомату, який знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_5 . Близько 13 год. 25 хв. він зателефонував до ОСОБА_5 , та останній продиктував номер банківської карти на яку він перерахував кошти в сумі 100000 гривень (№ карти НОМЕР_7 середини не пригадує 9493 останні цифри карти). Карта була на ОСОБА_5 ( копії квитанцій додає). Після чого, він направився до банківського терміналу, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 сказав, що у нього на платіжній картці є 40000 гривень, які йому надав Банк і він повинен перекинути на картку ( НОМЕР_8 повністю номера не пригадує), що він і зробив

На даний час він розуміє, що невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела його в оману та заволоділа його особистими коштами. З кредитної картки було знято 01.10.2023 - 109554 грн. 10 коп.; 02.10.2023 із кредитної карти 110000 грн.; 38600 грн. з іншої карти на загальну суму 258154 грн.10 коп.

Відповідно до наданих копій квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_6 є наявна наступна інформація, а саме: 02.10.2023 о 13:46:57 год. проведено операцію про перерахування грошових коштів через банкомат, який знаходився за адресою: АДРЕСА_5 в сумі 100250 гривень на рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; 02.10.2023 о 15:54:17 год. проведено операцію про перерахування грошових коштів через банкомат, який знаходився за адресою: АДРЕСА_6 в сумі 40080 грн. на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; 01.10.2023 о 14 год. 54 хв. проведено операцію про перерахування грошових коштів через банкомат термінал CALV9326, який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 50000 грн. на банківську карту НОМЕР_11 ; 01.10.2023 року о 14 год. 56 хв. проведено операцію про перерахування грошових коштів через банкомат термінал CALV9326, який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 6000 грн. на банківську карту НОМЕР_11 .

Слідча покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_9 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

При цьому відхиляю клопотання слідчої та прокурорки в частині надання дозволу оперативним працівникам поліції, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Крім цього виконання окремих слідчих дій, слідча має право та може доручити у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000868 від 05 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 натимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків (карти) НОМЕР_10 та НОМЕР_9 , що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківські рахунки (карти) НОМЕР_10 та НОМЕР_9 ;

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківських рахунках (карти) НОМЕР_10 та НОМЕР_9 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, у період з 01.10.2023 по 01.11.2023;

-інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_10 та НОМЕР_9 у період з 01.10.2023 по 01.11.2023 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_10 та НОМЕР_9 у період часуз 01.10.2023 по 01.11.2023;

-аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_10 та НОМЕР_9 у період з 01.10.2023 по 01.11.2023, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 01.10.2023 по 01.11.2023;

-інформації стосовно проведеної операції за 01.10.2023 о 14 год. 54 хв. про перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_12 в сумі 50 000 грн. за допомогою віртуального терміналу CALV9326, з вказанням інформацієї про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ); подальшого зарахування грошових коштів із вказанням номеру банківської карти/ рахунку на який зараховано грошові кошти;

-інформації стосовно проведеної операції за 01.10.2023 о 14 год. 56 хв. про перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_12 в сумі 6000 грн. за допомогою віртуального терміналу CALV9326, з вказанням інформацієї про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ); подальшого зарахування грошових коштів із вказанням номеру банківської карти/ рахунку на який зараховано грошові кошти.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 грудня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7