Номер провадження № 1-кс/641/1646/2023 Справа № 641/6882/23
УХВАЛА
27 жовтня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", також банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": з 20.09.2023 по теперішній час. За зазначений період (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцезнаходження якого юридична адреса: розташованого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Харків, а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого АДРЕСА_2 з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 20.09.2023р. приблизно о 17 год. 00 хв. вона знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Їй зателефонували невідомі з номеру НОМЕР_3 та представились працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і сказали, що з її банківських карток шахраї хочуть зняти гроші. 3 нею спілкувався невідомий чоловік і почав казати, щоб вона робила певні дії в своєму телефоні. Як ОСОБА_7 пам`ятає, вона відкривала різні налаштування в телефоні, а також застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", натискаючи на усе, що ій каже невідомий чоловік. Через деякий час телефонний дзвінок обірвався, потім вона виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_4 зняті кошти у загальній сумі 55 978 гривень, а також з банківської картки № НОМЕР_5 на загальну суму: 44 341 гривень. Потім вона дізналась, що гроші пішли на невідомі картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_6 зателефонувала до гарячої лінії банку, де ій сказали, що це шахраї, і вона повинна звернутись до поліції. Вона звернулась до ВП № 2 ХРУП № 1 i написала заяву по факту шахрайства. Хто скоїв дане кримінальне правопорушення, ій не відомо.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з часу з 00:00 год. 20.09.2023 року по 23:59 год. 27.10.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 год. 20.09.2023 року по 23:59 год. 27.10.2023 року (з вказівкою контрагентів, від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2023 року.
Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1