Справа № 577/586/24
Провадження № 1-кс/577/220/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

власника майна ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_6 та прохає накласти арешт на тютюнові вироби без марок акцизного податку: «BRUT WHITE SLIMS» 71 пачка; «BRUT BLACK SLIMS» 31 пачка; «LIFA CLASSIC» 50 пачок; «LIFA BLUE KING SIZE» 55 пачок; «LIFA STRAWNERRY SUPER SLIM» 35 пачок; «LIFA MENTHOL SUPER SLIM» 31 пачка; «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS 6» 25 XXL 50 пачок; «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS 3» 48 пачка; «COMPLIMENT RED KING SIZE» - 64 пачок; «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS 6» 45 пачок; «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» - 42 пачки; «COMPLIMENT BLUE 6 25 XXL» 8 пачок; «COMPLIMENT ORIGINAL KING SIZE» - 21 пачка; «COMPLIMENT AMBER SUPER SLIMS» 40 пачок; «PALERMO CLUB» 30 пачок; «MARBLE FILTER DE LUXE» 36 пачок; «KENT сірий» 52 пачки; «KENT CRYSTAL BLUE» 56 пачок; «KENT фіолетовий « 23 пачки; «CAMEL YELLOW» 42 пачки; «MARSHALL ULTRA DE LUXE» 55 пачок; «KING COMPACT» 15 пачок; «PERFECT RED» 33 пачки; «REGINA BLUE ORIGINAL» 64 пачки; «REGINA BLUE DEMI» - 20 пачок; «WINSTON BLUE» 30 пачок; «MARSHALL CLASSIC DE LUXE» 40 пачок; «MARLBORO» 40 пачок; «URTA SLIMS» 29 пачки; «URTA NEO BLACK SLIMS» 47 пачки; «RITM» 30 пачок; «ASTRU» 44 пачки; «JIM LING» 40 пачок; «CHESTERFIELD BLUE» - 30 пачок; «LUCKY STRIKE» 20 пачок., на тютюнові вироби з марками акцизного податку України: «Прилуки Класичні червоні» 12 пачок; «Прилуки класичні сині» 11 пачок; «Прима Люкс червона» 15 пачок; «WEST RED UP» 10 пачок; «WEST ORIGINAL» 3 пачки; «BOND BLUE» 5 пачок; «BOND BLUE 25» 13 пачок; «STRONG армійські» 6 пачок; «STRONG ROYAL ORIGINAL COMPACT 25» 2 пачки; «STRONG ROYAL ORIGINAL SMOOTH TASTE 25» 3 пачки; «STRONG ROYAL ORIGINAL CLASSIC TASTE RED 25» 3 пачки; «LD BLUE 25» 5 пачок; «LD RED 25» 8 пачок; «LD SUPERLINE» - 10 пачок; «ROTHMANS ROYALS RED» 25 13 пачок; «ROTHMANS ROYALS RED» 2 пачки; «ROTHMANS DEMI CLICK» 20 пачок; «ROTHMANS DEMI SILVER» 11 пачок; «ROTHMANS DEMI BLUE» 10 пачок; «KENT» 4 пачки; «PHILIP MORRIS BLUE» 2 пачки; «LM» 1 пачка; «CAMEL BLUE» 1 пачка; «LADE LA ROSE» 2 пачки; на зошит з чорновими записами щодо продажу цигарок за 2023 2024 р.р.; друковані накладні на цигарки без підписів та печаток від 05.09.2023, 18.09.2023, 16.10.2023, 22.11.2023, 13.12.2023. На майно, а саме: мобільний телефон, марки «Lenovo» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000188 від 21.02.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи на території ринку «Невський ринок», що розташований за адресою: м. Конотоп, пр. Миру, 83, торгівельне місце № 34 здійснюють продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів

Під час досудового розслідування 31.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми проведено торгівельного місця № 34, що розташований на території «Невського ринку» за адресою: м. Конотоп, пр. Миру, 83.

Під час обшуку виявлено та вилучено незаконно вилучені тютюнові вироби.

Зважаючи на те, що зазначена речі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та/або містять інформацію, що має значення для розслідування кримінального провадження, відтак на них може бути накладено арешт. Крім цього, на даний час особі ще не здійснено письмове повідомлення про підозру, а відтак є ризик того, що у разі не накладення арешту на зазначені речі та документи, останнє може бути знищене, спотворене, відчуженню чи іншим чином приховане від органу досудового розслідування. Не застосування арешту на зазначене майно може призвести до його втрати або настання інших наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Крім цього, накладення арешту на зазначене майно дасть можливість належним збереження останнього, як речового доказу по кримінальному провадженню.

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , надав заяву з проханням розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_3 прохала повернути їй мобільний телефон з сімкартками, які вона використовує в банку та для отримання медичних послуг.

АдвокатОСОБА_4 прохала суд відмовити в накладенні арешті на майно, мотивуючи тим, що в резолютивній частині клопотання та постанови про визнання речовими доказами невірно зазначені ініціали ОСОБА_7 , а саме « ОСОБА_8 ». У випадку накладення арешту на майно прохала повернути ОСОБА_3 мобільний телефон з сім квартками, який вона використовує як інструмент доступу до фінансових послуг в «Приватбанк», а також для отримання медичних послуг, зокрема - електронних направлень, а також послуг як опікун за рішенням суду від 06.10.2015 над недієздатним ОСОБА_9 . Просить врахувати, що ОСОБА_3 згідно консультаційного висновку спеціаліста від 26.10.2023 року рекомендовано оперативне лікування після проведення дообстеження. 05.12.2023 року ОСОБА_3 було проведено КТ дослідження черевної порожнини, малого тазу з контрастним підсиленням. Наразі ОСОБА_3 готується до операції.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Положеннями ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

За змістом ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

Відповідно до положень ст. 172 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріями зазначеними в ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 29.01.2024 надано дозвіл на проведення обшуку торгового приміщення №34, що знаходиться на території «Невського ринку» за адресою: м. Конотоп, пр. Миру, 83, який належить ТОВ Невський ринок» та використовується ОСОБА_3 (а.с.5-6)

Згідно протоколу обшуку від 31.01.2024 за адресою: м. Конотоп, пр. Миру, 83 в торговому приміщенні №34, що знаходиться на території «Невського ринку», який належить ТОВ Невський ринок»виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку: «BRUT WHITE SLIMS» 71 пачка; «BRUT BLACK SLIMS» 31 пачка; «LIFA CLASSIC» 50 пачок; «LIFA BLUE KING SIZE» 55 пачок; «LIFA STRAWNERRY SUPER SLIM» 35 пачок; «LIFA MENTHOL SUPER SLIM» 31 пачка; «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS 6» 25 XXL 50 пачок; «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS 3» 48 пачка; «COMPLIMENT RED KING SIZE» - 64 пачок; «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS 6» 45 пачок; «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» - 42 пачки; «COMPLIMENT BLUE 6 25 XXL» 8 пачок; «COMPLIMENT ORIGINAL KING SIZE» - 21 пачка; «COMPLIMENT AMBER SUPER SLIMS» 40 пачок; «PALERMO CLUB» 30 пачок; «MARBLE FILTER DE LUXE» 36 пачок; «KENT сірий» 52 пачки; «KENT CRYSTAL BLUE» 56 пачок; «KENT фіолетовий « 23 пачки; «CAMEL YELLOW» 42 пачки; «MARSHALL ULTRA DE LUXE» 55 пачок; «KING COMPACT» 15 пачок; «PERFECT RED» 33 пачки; «REGINA BLUE ORIGINAL» 64 пачки; «REGINA BLUE DEMI» - 20 пачок; «WINSTON BLUE» 30 пачок; «MARSHALL CLASSIC DE LUXE» 40 пачок; «MARLBORO» 40 пачок; «URTA SLIMS» 29 пачки; «URTA NEO BLACK SLIMS» 47 пачки; «RITM» 30 пачок; «ASTRU» 44 пачки; «JIM LING» 40 пачок; «CHESTERFIELD BLUE» - 30 пачок; «LUCKY STRIKE» 20 пачок., на тютюнові вироби з марками акцизного податку України: «Прилуки Класичні червоні» 12 пачок; «Прилуки класичні сині» 11 пачок; «Прима Люкс червона» 15 пачок; «WEST RED UP» 10 пачок; «WEST ORIGINAL» 3 пачки; «BOND BLUE» 5 пачок; «BOND BLUE 25» 13 пачок; «STRONG армійські» 6 пачок; «STRONG ROYAL ORIGINAL COMPACT 25» 2 пачки; «STRONG ROYAL ORIGINAL SMOOTH TASTE 25» 3 пачки; «STRONG ROYAL ORIGINAL CLASSIC TASTE RED 25» 3 пачки; «LD BLUE 25» 5 пачок; «LD RED 25» 8 пачок; «LD SUPERLINE» - 10 пачок; «ROTHMANS ROYALS RED» 25 13 пачок; «ROTHMANS ROYALS RED» 2 пачки; «ROTHMANS DEMI CLICK» 20 пачок; «ROTHMANS DEMI SILVER» 11 пачок; «ROTHMANS DEMI BLUE» 10 пачок; «KENT» 4 пачки; «PHILIP MORRIS BLUE» 2 пачки; «LM» 1 пачка; «CAMEL BLUE» 1 пачка; «LADE LA ROSE» 2 пачки; на зошит з чорновими записами щодо продажу цигарок за 2023 2024 р.р.; друковані накладні на цигарки без підписів та печаток від 05.09.2023, 18.09.2023, 16.10.2023, 22.11.2023, 13.12.2023. На майно, а саме: мобільний телефон, марки «Lenovo» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (а.с. 7-18).

31 січня 2024 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області вилучене 31.01.2024 під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000188 від 21.02.2023 (а.с.21-22)

01 лютого 2023 року через «Укрпошту» клопотання про арешт майна було спрямовано до Конотопського міськрайонного суду, тобто слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна з дотриманням встановлених КПК України строків.

Оскільки вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку є предметом злочину, зошит з чорновими записами щодо продажу цигарок за 2023 2024 р.р.; друковані накладні на цигарки без підписів та печаток від 05.09.2023, 18.09.2023, 16.10.2023, 22.11.2023, 13.12.2023 мають значення речових доказів, оскільки містять на собі сліди злочину, тому на вказане майно необхідно накласти арешт шляхом обмеження права відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Вирішуючи питання про накладення арешту на телефон, слідчий суддя враховує, що останній було відшукано на підставі ухвали слідчого судді від 31.01.20204 року та в подальшому визнано речовим доказом.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З метою реалізації функцій судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні слідчому судді належить під час розгляду клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача з`ясовувати та перевіряти, чи такий засіб забезпечення кримінального провадження є виправданим втручанням у право власності особи, тобто «передбачений законом», здійснюється в «інтересах суспільства», та враховувати розумне співвідношення пропорційності між засобами та метою, «яка має бути реалізована будь-якими засобами, що застосовуються державою, в тому числі тими, які спрямовані на встановлення контролю за використанням особою своєї власності» (рішення у справі «Боржонов проти Російської Федерації», §§5763).

Слідчий суддя враховує, що вилучений мобільний телефон з сім картками ОСОБА_3 використовує для доступу до фінансових послуг у «Приватбанку» та медичних послуг для себе особисто та для недієздатного ОСОБА_9 опікуном якого її призначено за рішенням суду від 06.10.2015 року.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про накладення арешту на мобільний телефон, марки «Lenovo» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заборонивши їх відчуження, передавши під збережну розписку власнику ОСОБА_3 . Такого висновку слідчий суддя дійшов з тих підстав, що слідчий не навів у своєму клопотанні доказів існування обставин, які б вказували на те, що у разі незастосування обмеження у виді заборони користування та розпорядження таким майном можуть настати наслідки, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. 98, 170-173, 376, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на тютюнові вироби без марок акцизного податку: «BRUT WHITE SLIMS» 71 пачка; «BRUT BLACK SLIMS» 31 пачка; «LIFA CLASSIC» 50 пачок; «LIFA BLUE KING SIZE» 55 пачок; «LIFA STRAWNERRY SUPER SLIM» 35 пачок; «LIFA MENTHOL SUPER SLIM» 31 пачка; «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS 6» 25 XXL 50 пачок; «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS 3» 48 пачка; «COMPLIMENT RED KING SIZE» - 64 пачок; «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS 6» 45 пачок; «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» - 42 пачки; «COMPLIMENT BLUE 6 25 XXL» 8 пачок; «COMPLIMENT ORIGINAL KING SIZE» - 21 пачка; «COMPLIMENT AMBER SUPER SLIMS» 40 пачок; «PALERMO CLUB» 30 пачок; «MARBLE FILTER DE LUXE» 36 пачок; «KENT сірий» 52 пачки; «KENT CRYSTAL BLUE» 56 пачок; «KENT фіолетовий « 23 пачки; «CAMEL YELLOW» 42 пачки; «MARSHALL ULTRA DE LUXE» 55 пачок; «KING COMPACT» 15 пачок; «PERFECT RED» 33 пачки; «REGINA BLUE ORIGINAL» 64 пачки; «REGINA BLUE DEMI» - 20 пачок; «WINSTON BLUE» 30 пачок; «MARSHALL CLASSIC DE LUXE» 40 пачок; «MARLBORO» 40 пачок; «URTA SLIMS» 29 пачки; «URTA NEO BLACK SLIMS» 47 пачки; «RITM» 30 пачок; «ASTRU» 44 пачки; «JIM LING» 40 пачок; «CHESTERFIELD BLUE» - 30 пачок; «LUCKY STRIKE» 20 пачок. На тютюнові вироби з марками акцизного податку України: «Прилуки Класичні червоні» 12 пачок; «Прилуки класичні сині» 11 пачок; «Прима Люкс червона» 15 пачок; «WEST RED UP» 10 пачок; «WEST ORIGINAL» 3 пачки; «BOND BLUE» 5 пачок; «BOND BLUE 25» 13 пачок; «STRONG армійські» 6 пачок; «STRONG ROYAL ORIGINAL COMPACT 25» 2 пачки; «STRONG ROYAL ORIGINAL SMOOTH TASTE 25» 3 пачки; «STRONG ROYAL ORIGINAL CLASSIC TASTE RED 25» 3 пачки; «LD BLUE 25» 5 пачок; «LD RED 25» 8 пачок; «LD SUPERLINE» - 10 пачок; «ROTHMANS ROYALS RED» 25 13 пачок; «ROTHMANS ROYALS RED» 2 пачки; «ROTHMANS DEMI CLICK» 20 пачок; «ROTHMANS DEMI SILVER» 11 пачок; «ROTHMANS DEMI BLUE» 10 пачок; «KENT» 4 пачки; «PHILIP MORRIS BLUE» 2 пачки; «LM» 1 пачка; «CAMEL BLUE» 1 пачка; «LADE LA ROSE» 2 пачки. На зошит з чорновими записами щодо продажу цигарок за 2023 2024 р.р.; друковані накладні на цигарки без підписів та печаток від 05.09.2023, 18.09.2023, 16.10.2023, 22.11.2023, 13.12.2023, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ними.

Накласти арешт на мобільний телефон, марки «Lenovo» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , шляхом встановлення заборони їх відчуження, передавши під збережну розписку ОСОБА_3 , із зобов`язанням її надати вказане майно, в разі необхідності, для проведення слідчих дій із його використанням.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, ОСОБА_3 .

Роз`яснити право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали оголошено 15.02.2024 року о 16:45 год.

Слідчий суддяОСОБА_1