Провадження № 1-кс/638/2813/23
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002589 від 15 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

03 листопада 2023 року слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002589 від 15 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 14.10.2023 невстановлена слідством особа зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_4 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 списані грошові кошти на суму 13800 грн. на невідомі реквізити.

Допитана в якості представника потерпілої ОСОБА_6 пояснила наступне, що вона проживає разом зі своєю донькою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які являються інвалідами 2-ої групи, у зв`язку зі станом здоров`я. ОСОБА_6 , на підставі довіреності від 15.08.2023 року являється представником потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 виданий 23.11.2000 р. Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, зареєстрована в АДРЕСА_2 . Так, 14.10.2023 року її донька ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та їй на її мобільний телефон, в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_7 , приблизно о 09:18 год. надійшов вхідний виклик від невідомого абонентського номеру НОМЕР_4 , ОСОБА_6 була весь час присутня при розмові, та її донька підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 , та повідомив їй, що на її картку надійшов переказ грошових коштів, та для його отримання необхідно було у телефонному режимі повідомити дані стосовно своєї банківської картки. Так як її донька ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком), тому вона дійсно повірила, у те що їй телефонують співробітники банку, тому погодилась продиктували необхідні данні для отримання грошового переказу. Тому особа яка подзвонила їй та представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 , попрохала у її доньки повідомити у телефонному режимі логін та пароль від її веб-банкінгу. ОСОБА_5 погодилась та повідомила логін та пароль вищевказаній особі. Та у цей момент, ОСОБА_6 перевіряючи аккаунт доньки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що з її картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти на суму 13800 грн. Побачивши це, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 та заблокувала свою банківську картку. Також ОСОБА_6 додала, що вищевказані транзакції ні вона ні її донька ОСОБА_5 самостійно не робили та самостійно не підтверджували. Всього сума завданого збитку внаслідок шахрайських дій складає 13800 грн

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, про які зазначено в клопотанні, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002589 від 15 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 14.10.2023 невстановлена слідством особа зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_4 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 списані грошові кошти на суму 13800 грн. на невідомі реквізити.

Допитана як представник потерпілої ОСОБА_5 ОСОБА_6 16 жовтня 2023 року повідомила, що проживає разом зі своєю донькою ОСОБА_5 , яка є інвалідом 2-ої групи, у зв`язку зі станом здоров`я, і є її представником на підставі довіреності. 14.10.2023 року на мобільний телефон її доньки ОСОБА_5 приблизно о 09:18 год надійшов вхідний виклик від невідомого абонентського номеру НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 і повідомила, що на її картку надійшов переказ грошових коштів, та для його отримання необхідно було у телефонному режимі повідомити дані стосовно своєї банківської картки, на що та погодилась продиктували необхідні данні для отримання грошового переказу. У цей час ОСОБА_6 перевіряючи акаунт доньки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила, що з її картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти на суму 13800 грн. Побачивши це, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 та заблокувала свою банківську картку. ОСОБА_6 була присутньою під час розмови і додала, що вищевказані транзакції ні вона, ні її донька ОСОБА_5 самостійно не робили та самостійно не підтверджували. Всього сума завданого збитку внаслідок шахрайських дій складає 13800 грн.

З виписки за рахунком ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з рахунку останньої № НОМЕР_3 було здійснено 14.10.2023 о 09:28 переказ коштів через ресурс UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 13800,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002589 від 15 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 14.10.2023 року та до 23:59 год. 14.10.2023 року.

Строк дії ухвали до 07 січня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1