КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/662/23

провадження №1-кс/133/810/23

14.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 21.02.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від директора ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2023, за придбання мінеральних добрив він добровільно перерахував грошові кошти в сумі 324000,38 грн. на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та самовивозом мав забрати добрива, однак зв`язок з продавцем втратився, про що 21.02.2023 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000096 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 платіжної інструкції №93 від 20.02.2023, встановлено, що на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 324000,38 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , що в подальшому буде слугувати речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, старший слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялось в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 21.02.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України; також у Витязі зазначено, що 21.02.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від директора ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2023, за придбання мінеральних добрив добровільно перерахував грошові кошти в сумі 324000,38 грн. на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та самовивозом мав забрати добрива, однак зв`язок з продавцем втратився.

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.02.2023, ОСОБА_5 звернувся до ВП Хмільницького РВП із відповідною заявою про вчинення злочину.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 21.02.2023, ОСОБА_5 повідомив, що його фермерське господарство займається вирощуванням зернових та овочевих культур. 16.02.2023 його товариш ФГ ОСОБА_6 запропонував придбати мінеральні добрива та надав номер мобільного телефону підприємства, яке займається постачанням добрив. Зателефонувавши за даним номером телефону йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він дійсно займається добривами та надав номер телефону бухгалтера на ім`я ОСОБА_8 . Далі вона скинула йому у вайбер договір поставки товару, специфікацію, рахунок фактуру. Після чого повідомила, що потрібно здійснити проплату за добрива. Він перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 324 000, 38 грн. Квитанцію він скинув ОСОБА_9 про оплату, де вона повідомила, що коли кошти надійдуть він зможе самовивозом забрати добрива. В подальшому зв`язок з продавцем втратився.

До матеріалів справи долучено копію договору поставки товару №1933 від 20.02.2023 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_10 », та специфікацію №1 до нього, які передбачають 100% попередню оплату за товар, яка складає 324 000,00 грн із зазначенням терміну поставки товару:21.02.2023 22.02.2023.

Згідно рахунку фактури №1933 від 20.02.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сума, яка підлягає оплаті - 324 000,00 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 93 від 20.02.2023 платником ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_1 , в сумі 324 000,00 грн.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчий просить надати доступ до інформації про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2023 по день надання інформації; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів ( з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків екваєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( з зазначенням дати, часу, ІЗ-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про те, чи знаходяться на рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 324000,38 грн, які були перераховані 20.02.2023 директором ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 ;

- інформацію про проведення банківських операцій по рахунку, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , щодо надходження на рахунки грошових коштів в період часу з 01.02.2023 по день надання інформації та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки (рахунку), прізвища, ім`я, по батькові, номеру телефона платника, який здійснював перерахунок грошових коштів;

- виписки з місця зняття коштів з відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2023 по день надання інформації .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, бере до уваги те, що у клопотанні не зазначено, які саме обставини можуть бути підтверджені відомостями, до яких у слідчого є запит. У клопотанні є посилання на необхідність встановити істину у цій справі, як мотивування на отримання вказаної вище інформації. Однак, слідчим не обгрунтовано необхідність отримання вказаного обсягу даних та можливість їх використання як доказів у справі. Так, слідчий просить надати доступ до банківських операції та пов`язаних з ними даними загалом щодо усієї діяльності юридичної особи по певному рахунку. При цьому не вказано про значення такої інформації для встановлення обставин кримінального провадження; не вказано які саме обставини можливо довести запитуваною інформацією.

У клопотанні також зазначено, що вказана інформація потрібна для встановлення особи-правопорушника, проте слідчим не доведено, що така обставина може бути встановлена лишем шляхом отримання запитуваних відомостей.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення клопотання, зокрема - щодо доступу до інформації, яка безпосередньо стосується переведення потерпілим грошових коштів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336) або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити відповідні копії, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 № (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) у філії банку розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про надходження грошових коштів від директора ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_1 в період часу з 00:00 20.02.2023 по 24:00 21.02.2023 ;

- інформацію про те, чи знаходяться на рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 324000,38 грн, які були перераховані 20.02.2023 директором ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 ..

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА