Справа № 461/9758/23
Провадження № 1-кс/461/662/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.01.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , закріпленого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- повного руху коштів по наявному рахунку за період з 01.01.2022 до 21.11.2023;

- повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно сум зарахування та зняття коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2022 до 21.11.2023, із прив`язкою до місцевості, на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки;

- інформації про адресу (координати) розташування банкомата (банківського терміналу), з якого здійснювалось зняття готівки з вищевказаного рахунку 09.05.2023 о 19:04 год та 10.05.2023 о 16:27 год;

- зображень обличчя особи (осіб), зафіксованих відеокамерою банкомата, з якого відбувалось зняття готівки з вищевказаного рахунку 09.05.2023 о 19:04 год та 10.05.2023 о 16:27 год;

- інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача по вищевказаному банківському рахунку, закріпленого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.01.2022 до 21.11.2023, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних документів через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться у м. Львові.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування і встановлення важливих обставин, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення через філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які знаходяться у м. Львові.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001007 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є одним із засновників громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка, відповідно до змісту статуту, затвердженого рішенням Установчих зборів засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22 березня 2022 року, є добровільним об`єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб.

Так, приблизно у вересні 2022 року (точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 діючи умисно, в особистих корисливих мотивах, з метою отримання прибутку за рахунок трудової, примусової та безоплатної експлуатації людей, що знаходяться в уразливому стані та перебувають в повній матеріальній залежності, не маючи постійного джерела доходів, які є внутрішньо переміщеними особами та постраждалими від повномасштабного вторгнення рф на територію України (характеризуються відсутністю стійких соціальних зав`язків, високим рівнем соціальної незахищеності), здійснив вербування, шляхом обману, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його цивільної дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки повідомляв завідомо неправдиву інформацію про забезпечення останніх високооплачуваною роботою на фермі, з належними умовами проживання, харчування та праці, при цьому замовчуючи про реальні умови праці та її характер, що полягало у безоплатній трудовій експлуатації.

16 листопада 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Старі Петликівці Бучацького району Тернопільської області, громадянину України, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , засновнику ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), повідомлено про підозру у вербуванні, переміщенні людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчиненого щодо кількох осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Крім цього, з додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово примусово забирав у неї банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яку вона виготовила на початку 2022 року з метою отримання допомоги у вигляді грошових коштів для себе та своєї сім`ї, оскільки вони є внутрішньо переміщеними особами. З вказаної банківської картки ОСОБА_6 самостійно знімав грошові кошти, які привласнював собі, зокрема, як вбачається з показань потерпілої, виписки, яку остання долучила до матеріалів кримінального провадження, а також відповіді з Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 09.05.2023 на вказану картку потерпілої ОСОБА_5 з рахунку РГБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли грошові кошти в сумі 26640 грн.

В подальшому, 09.05.2023 о 19:04 год у банкоматі, що в АДРЕСА_4 , з вказаної картки ОСОБА_6 зняв грошові кошти в сумі 20000 грн, крім цього, у цьому ж місці, 10.05.2023 о 16:27 год з вказаної картки ОСОБА_6 зняв грошові кошти в сумі 6000 грн.

Слідчий зазначив, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування і встановлення важливих обставин, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення через філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які знаходяться у м. Львові

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних документів через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться у м. Львові, а саме: до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , закріпленого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- повного руху коштів по наявному рахунку за період з 01.01.2022 до 21.11.2023;

- повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно сум зарахування та зняття коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2022 до 21.11.2023, із прив`язкою до місцевості, на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки;

- інформації про адресу (координати) розташування банкомата (банківського терміналу), з якого здійснювалось зняття готівки з вищевказаного рахунку 09.05.2023 о 19:04 год та 10.05.2023 о 16:27 год;

- зображень обличчя особи (осіб), зафіксованих відеокамерою банкомата, з якого відбувалось зняття готівки з вищевказаного рахунку 09.05.2023 о 19:04 год та 10.05.2023 о 16:27 год;

- інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача по вищевказаному банківському рахунку, закріпленого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.01.2022 до 21.11.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8