Справа № 199/8611/23
УХВАЛА

20 листопада 2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0001270, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про який 30.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0001270, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про який 30.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.09.2023 до чергової частини ВП №1 ДРУП ГУНП в Д/о надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа під приводом купівлі транспортного засобу шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 148000.00 гривень (ЄО№20997)

06.10.2023 ОСОБА_5 залучено до кримінального провадження № 0001270 у якості потерпілого.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив,що 26.09.203 року він вирішив придбати автомобіль марки "Volkswagen Transporter" WY2ZZZ7HZDH089951 білого кольору 2013 року вартість 10000 тисяч доларів. В оголошені був зазначений номер телефону НОМЕР_1 . Він зателефонував за вказаним номером дізнався характеристику автомобіля, його все влаштувало, чоловік після завершення розмови надіслав свої документи, що посвідчують його особу, а саме ОСОБА_6 . Після чого чоловік почав дізнаватись на кого буде оформлювати автомобіль, на, що потерпілий відповів, що на ФОП ОСОБА_7 , та чоловік попросив, щоб він надіслав йому свої документи, а саме паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Після чого чоловік прислав скан копію договору надання послуг з митного оформлення, для підписання та завірення печаткою фірми. Після відправлення йому підписаного договору чоловік почав надсилати крапку на мапі його місце знаходження, а саме, що він уже на кордонні. Через короткий проміжок часу чоловік надіслав умовний договір купівлі продажу. Після чого одразу почали надходити реквізити для оплати послуг, а саме в сумі 19700 на рахунок НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_8 . Потерпілий зателефонував ОСОБА_9 та попросив номер банківської карти, куди саме надсилати грошові кошти. ОСОБА_10 надіслав картку № НОМЕР_3 , що обслуговується в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після отримання грошових коштів чоловік надіслав митну декларацію та рахунок для отримання митних платежів в сумі 129060 на вище вказаний рахунок та на того ж самого отримувача. Після сплати митних платежів пропонувалась інша сума для залогу на автомобіль в сумі 110100 на вище вказаний рахунок та на вище зазначеного отримувача. Після отримання вище вказаного повідомлення, потерпілого ситуація почала насторожувати, він почав йому телефонувати для з`ясування обставин, чоловік в розмові запевняв, що все добре, що вони на кордонні, та готові після завершення всіх моментів поставити автомобіль на облік в МРЕО за 8000 гривень, потерпілий одразу відмовився. Після завершення розмови чоловік знову почав надсилати умовні крапки на карті за їх місцем перебування та те, що розрахунок на рахунок митниці від ОСОБА_11 . Потерпілий, перевіривши надіслані йому документи, з`ясував, що в митній декларації не вірно зазначений рік та дата документів, не вірні зазначенні печатки. Пізніше чоловік змінив номер на НОМЕР_4 . Під час укладання договору №1325 від 27.09.2023 року надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультаційних послуг стороною виконавця виступав ФОП ОСОБА_12 , що користується абонентським номером НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001270, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа під приводом купівлі транспортного засобу шахрайскьким шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 148000 грн. (ЄО №20997).

Як слідує з Договору №1325 від 27.09.2023 ОСОБА_12 , як виконавець, зобов`язувалась виконати від імені ОСОБА_5 придбання автомобіля в Європі, відповідно до Додатку до договору VIN номер автомобіля НОМЕР_6 .

Відповідно до Платіжної інструкції 27.09.2023 ОСОБА_5 перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_7 - НОМЕР_8 , 29999.00, 29999.00, 29999.00,29999.00,9060.00 гривень.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0001270, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про який 30.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим працівникам оперативних підрозділів органі національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якої є: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів: НОМЕР_5 . отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання у період часу з 26.09.2023 то теперішній час:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»),тощо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24

20.11.2023