У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.12.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000337 від 30.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1, 2, 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відомостей щодо наявного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_1 , даних про рух коштів за вказаним банківським рахунком у період часу з 01.07.2020 по 01.01.2021, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції за вказаним банківським рахунком із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що 24.07.2020 між замовником КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Барської міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду № 01-3-15/131. Предметом договору були будівельні роботи та поточний ремонт (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ). Строк дії договору до 31.12.2020. У порядку та на умовах визначених цим договором, виконавець бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати будівельні роботи та поточний ремонт (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ), за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно до проектно-кошторисної документації і технічного завдання, викладеного у тендерній документації торгів, з терміном дії до 31.12.2020, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань. Ціна договору становить 1180500 грн. У період з липня по грудень 2020 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вказаного вище договору, провели будівельні роботи та поточний ремонт (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ), за результатами яких упродовж грудня 2020 року було складено та підписано акт форми № КБ-2в про приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2020 року, який від імені підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав директор ОСОБА_5 , з іншої сторони головний лікар КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 . Однак, маючи корисливу мету на привласнення бюджетних коштів, реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 безпідставно вніс завищені обсяги виконаних робіт в акт виконаних робіт форми № КБ-2в, недостовірні відомості у частині видів та об`ємів виконаних робіт. Згідно з даними висновку судового експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/102-22/5481-БТ від 20.07.2022, встановлено перелік, обсяг та вартість фактично не виконаних робіт та таких, що виконані не у повному обсязі, а саме: за актом виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2020 року: труба профільна 60x60 - на суму 12405,16 грн, труба профільна 80x60 - на суму 7649,85 грн, повітропровід пластиковий круглий діам. 100 мм L=1000м - на суму 322,37 грн, коліно повітропроводу пластик круглого перерізу діам. 100 мм - на суму 162 грн, установлення зонтів над обладнанням - на суму 33,10 грн, зонти повітропроводу діам. 100 мм - на суму 457,10 грн, улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером - на суму 89, 82 грн. Загальна вартість невиконаних робіт із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та податку за актом приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2020 року, становить 22217,40 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що наведені вище будівельні роботи та поточний ремонт (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ), не виконані, або виконані не у повному обсязі, умисно з корисливою метою, що направлена на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказаний акт про приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2020 року до оплати. На підставі акту з казначейського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано бюджетні кошти згідно з платіжним дорученням № 3 від 16.12.2020 на суму 74 531,72 грн та платіжним дорученням № 25 від 16.12.2020 на суму 633 941,44 грн.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування причетності осіб до протиправних дій, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо наявного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також руху коштів за вказаним банківським рахунком у період часу з 01.07.2020 по 01.01.2021.

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Подав заяву про неможливість явки до суду, у зв`язку з необхідністю проведення невідкладних слідчих дій, просив розгляд клопотання провести за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, що зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підтвердження обставин, що викладені у клопотанні, слідчий надав:

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000337 від 30.07.2021, що внесене за заявою ОСОБА_6 від 29.07.2021; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 про те, що службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Барської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, використали не за цільовим призначенням грошові кошти, виділені на реконструкцію амбулаторій загальної практики сімейної медицини; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України;

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000337 від 23.11.2023, що внесене за заявою ОСОБА_7 від 23.11.2021; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_7 про вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ВОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дій, спрямованих на привласнення бюджетних коштів, під час виконання будівельних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 ; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 191 КК України;

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000337 від 23.11.2023, що внесене за заявою ОСОБА_7 від 23.11.2021; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_7 про вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » дій, спрямованих на привласнення бюджетних коштів, під час виконання будівельних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 ; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 191 КК України;

- копію постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 01.10.2021;

- копію договору підряду № 01-3-15/131 від 24.07.2020, що укладений між замовником КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Барської міської ради та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію платіжного доручення № 25 від 16.12.2020, відповідно до якого КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 кошти у сумі 633941,44 гривень;

- копію витягу з висновку судового експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/102-22/5481-БТ від 20.07.2022.

Таким чином, було доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стороною кримінального провадження було також доведено, що іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення злочину, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу, іншим способом отримати доступ до інформації неможливо.

У прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації: заступнику начальника СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_12 . Однак, з документів, що долучені до клопотання, не вбачається, що слідчий ОСОБА_12 входить до групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей щодо наявного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_1 , даних про рух коштів за вказаним банківським рахунком у період часу з 01.07.2020 по 01.01.2021, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для матеріалів провадження

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів