Дата документу 01.02.2024
Справа № 334/2766/23
Провадження № 1-кс/334/277/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

25.01.2024 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000028 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2022 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.01.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, не маючи наміру на продаж товару, в соціальній мережі «Facebook» розмітила оголошення про продаж телевізору, після чого приводом отримання передоплати за товар, заволоділа грошовими коштами в сумі 3 100 грн., що належать ОСОБА_5 які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримавши грошові кошти в якості передоплати за товар, невстановлена особа свої зобов`язання щодо поставки товару не виконала та незаконно заволоділа грошовими коштами, чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 3100 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР сектором дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області 12.01.2022 під №0000028 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною радою України, у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який було продовжено до теперішнього часу.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.12.2022 №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», з 27.02.2022 місто Бердянськ Бердянської міської територіальної громади тимчасово окуповане

Станом на лютий 2022 року органом досудового розслідування у кримінальному провадженні був сектор дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 з місцем дислокації в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тимчасовою окупацією міста Бердянськ Запорізької області матеріали кримінального провадження №0000028 були втрачені.

19.04.2023 за клопотанням сектору дізнання Бердянського РВП ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя по справі №334/2766/23 в порядку ст.615-1 КПК України відновлено матеріали втраченого кримінального провадження №0000028.

10.05.2023 дії невстановленої особи у кримінальному провадженні перекваліфіковані з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України, а підслідність кримінального провадження визначено за слідчим відділом Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, про що винесено відповідні постанови.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3100 грн. в якості переоплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ,

В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 були вивдені двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: 08.01.2022 о 07 год. 54 хв. перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн.; 09.01.2022 о 13 год. 57 хв. перераховано грошові кошти в сумі 10 грн.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

документів, що містять інформацію про особу, на ім`я якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітовано банківську карту № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, інші документи)

виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, за період з 01.01.2022 по 31.03.2022;

документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку, до якого було прив`язано банківську картку № НОМЕР_3 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси, мас-адреси обладнання, географічні координати, іншу наявну інформацію) за період з 01.01.2022 по 31.03.2022;

документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнта банку, на ім`я якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітовано банківську карту № НОМЕР_3 ;

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , які здійснювалися в період з 01.01.2022 по 31.03.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.01.2022 по 31.03.2022 здійснювалися операції по банківській картці № НОМЕР_3 (у разі здійснення операцій за допомогою сторонніх сервісів);

фото, відеозаписів з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 31.03.2022;

довіреностей на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 .

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди.

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах містять інформацію про спосіб розпорядження грошовими коштами (перерахування на інші рахунки, обготівкування, тощо), а також відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до банківського рахунку, який використовувала невстановлена особа для скоєння злочину, що дозволить встановити спосіб вчинення злочину.

Період часу за який необхідно отримати відомості обґрунтовується необхідність встановлення обставин діяльності особи, яка може бути причетна до скоєння злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть становити банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, отримати тимчасовий доступ до документів та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не можливо.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною радою України, у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який було продовжено до теперішнього часу.

Відповідно ч.1 ст.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», з 27.02.2022 місто Бердянськ Бердянської міської територіальної громади тимчасово окуповане

Відповідно до доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2023 №1381 «Про визначення тимчасових робочих місць для здійснення тимчасового досудового розслідування слідчими підрозділами», тимчасовим робочим місцем слідчих ІНФОРМАЦІЯ_8 в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї статті.

Визначеним тимчасовим робочим місцем служби слідчих ІНФОРМАЦІЯ_8 є ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що територіально відноситься до Дніпровського району міста Запоріжжя.

Таким чином, станом на теперішній час слідчий відділ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000028 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.05.2023 дії невстановленої особи у кримінальному провадженні перекваліфіковані з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України, а підслідність кримінального провадження визначено за слідчим відділом Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, про що винесено відповідні постанови.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3100 грн. в якості переоплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ,

В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 були вивдені двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: 08.01.2022 о 07 год. 54 хв. перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн.; 09.01.2022 о 13 год. 57 хв. перераховано грошові кошти в сумі 10 грн.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , заступника начальника слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , начальника слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

документів, що містять інформацію про особу, на ім`я якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітовано банківську карту № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, інші документи)

виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, за період з 01.01.2022 по 31.03.2022;

документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку, до якого було прив`язано банківську картку № НОМЕР_3 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси, мас-адреси обладнання, географічні координати, іншу наявну інформацію) за період з 01.01.2022 по 31.03.2022;

документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнта банку, на ім`я якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітовано банківську карту № НОМЕР_3 ;

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , які здійснювалися в період з 01.01.2022 по 31.03.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.01.2022 по 31.03.2022 здійснювалися операції по банківській картці № НОМЕР_3 (у разі здійснення операцій за допомогою сторонніх сервісів);

фото, відеозаписів з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 31.03.2022;

довіреностей на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 01.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1