Провадження №1- кс/712/168/24
Справа № 712/174/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000034 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 29.12.2023 не встановлена особа, в умовах воєнного стану, під час проїзду в ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно викрала банківську картку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить ОСОБА_5 , за допомогою якої таємно викрала грошові кошти в сумі 737 гри. 57 коп. , шляхом придбання товару в магазинах м.Черкаси. (ЄО- 451 від 0.3.01.2023).Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 29.12.2023 близько 07 год. 50 хв. вона сіла в маршрутний автобус №20: па зупинці «Центральний ринок» та поїхала до АДРЕСА_1 . Зайшовши в автобус, хотіла розрахуватись банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але знайшла готівку та поклала дану картку в сумку. Підозрілих осіб не бачила, відсутність картки не помітила, коли виходила з автобусу. У вечірній час, поїхавши додому, за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила покласти гроші на картку в терміналі біля « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли ввела номер телефону в терміналі та подивилась баланс картки, помітила відсутність грошових коштів і відкривши сумку виявила відсутність даної банківської картки. Прийшовши за адресою свого місця проживання потерпіла зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що невстановлена особа розраховувалась в супермаркетах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 332.97 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 404,60 грн.

Таким чином, в діях невстановленою особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, шо знаходиться у володінні AT КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 29 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , за період 00 год. 00 хв. 29 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкіпгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкіпгу в період з 00 год. 00 хв, 29 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. ЗО грудня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу но рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суфи платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 29 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 . Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління . поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 ..

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1