Справа№751/9705/23
Провадження №1-кс/751/2389/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 01.11.2023 під час проведення обшуку в КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Козача, 5, з метою збереження речових доказів із забороною службовим особам КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000254 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» під час закупівлі обладнання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «НУВКГ» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна» здійснено закупівлю приладів обліку води за завищеними цінами, що призвело до збитків у великих розмірах.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» з метою заволодіння грошовими коштами навмисно документально оформили придбання лічильників води за завищеною ціною через взаємовідносини із службовими особами ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна». Службові особи КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», достеменно знаючи, що ціна на водолічильники завищена, здійснили розрахунок за їх доставку в повному обсязі, а різницю бюджетних коштів акумульовано на рахунках ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна», які незаконно використано та привласнено, чим спричинено тяжкі наслідки.

01.11.2023 проведено обшук КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», у ході якого вилучені вказані в клопотання документи, що мають значення для досудового розслідування.

Вказані документи були визнані речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, проведення експертних досліджень виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник володільця майна КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» у судове засідання не прибув, про день, час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, ще встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з пп. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000254 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

01.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2023 проведено обшук в КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Козача, 5, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 від 01.11.2023 вказане в клопотанні майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000254 від 14.09.2023.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що виявлені та вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ураховуючи вищезазначені обставини, а також розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також його використання для проведення судових експертиз слідчий суддя дійшов висновку, що є всі правові підстави для накладання арешту на майно, виявлене та вилучене 01.11.2023 року під час обшуку КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Козача, 5.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись статтями 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 01.11.2023 під час проведення обшуку в КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Козача, 5, із забороною розпорядження та користування, а саме на:

1. Договір купівлі-продажу №502 від 11 серпня 2023р. та специфікація на 8 арк.;

2. Лист ТОВ «Електротранспорт-Україна» до директора КП «НУВКГ» ОСОБА_5 від 15.08.2023 з вих. №33-с на 1 арк.;

3. Зразок додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу №502 від 11.08.2023 та специфікація на 3 арк.;

4. Додаткова угода №1 від 18.08.2023 до договору купівлі-продажу №502 від 11.08.2023 та специфікація на 3 арк.;

5. Видаткова накладна №2 від 24.08.2023 на 1 арк.;

6. Акт приймання передачі товару від 24.08.2023 між ТОВ «Електротранспорт-Україна» та КП «НУВКГ» на 1 арк.;

7. Наказ №59-У від 26.07.2023 на 1 арк.;

8. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-07-25-012034-a на 2 арк.;

9. Рахунок на оплату №1 від 24.08.2023 на 1 арк. завірена копія.;

10. Акт обстеження попереднього огляду об`єкту про погодження місць встановлення приладів обліку №508 від 31.07.2023 на 1 арк. завірена копія.;

11. Дилерський лист від 28.07.2023 вих. №030 на 1 арк. завірена копія.;

12. Відомості про виріб ТОВ «Електротранспорт-Україна» на 2 арк.;

13. Сертифікат схвалення системи управління якістю виданий ПП «НВФ «ЕРГОМЕРА ПРОДАКШН» на 2 арк. завірена копія.;

14. Лист-гарантія від 28.07.2023 вих. №030/2 на 1 арк. завірена копія.;

15. Декларація про відповідність №ВС1427-23 на 1 арк. завірена копія.;

16. Сертифікат експертизи типу завірена копія на 4 арк.;

17. Сертифікат перевірки типу завірена копія на 15 арк.;

18. Настанова користувача лічильник імпульсів/GSM-модем, Ергомера-160.01/GSM на 21 арк.;

19. Настанова користувача СБТВ-025 на 21 арк.;

20. Статут КП «НУВКГ» (нова редакція) завірена копія на 7 арк.;

21. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 07.10.2021 №231-к завірена копія на 1 арк.;

22. Посадова інструкція заступника директора (код КП 1222.1) на 2 арк.;

23. Посадова інструкція заступника директора по контролю за цільовим використанням водопостачання та водовідведення на 2 арк.;

24. Наказ №288-к від 17.12.2021 про переведення ОСОБА_7 на 1 арк.;

25. Наказ №54-к від 12.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 арк.;

26. Наказ №56-к від 07.04.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.;

27. Посадова інструкція фахівця з публічних закупівель на 3 арк.;

28. Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15.09.2023 на 2 арк.;

29. Платіжна інструкція №6 від 24.08.2023 на 1 арк. завірена копія;

30. Виписка з рахунка за 25.08.2023 КП «НУВКГ» на 1 арк. завірена копія.;

31. Інструкція Ергомера СБТВ-025 DN40 на 7 арк. завірена копія;

32. Інструкція Ергомера СБТВ-025 DN32 на 7 арк. завірена копія;

33. Інструкція Ергомера СБТВ-025 DN50 на 7 арк. завірена копія;

34. Протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи ОСОБА_9 від 25.07.2023 №1 на 2 арк.;

35. Міська цільова програма «Оснащення вузлами комерційного обліку холодної води багатоквартирні житлові будинки у місті Ніжин на 2023 рік» на 2 арк.;

36. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі на 2 арк.;

37. Тендерна документація на закупівлю комплектів вузлів обліку від 25.07.2023 на 8 арк.;

38. Протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи ОСОБА_9 від 28.07.2023 №2 на 1 арк.;

39. Протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи ОСОБА_9 від 30.07.2023 №3 на 1 арк.;

40. Протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи ОСОБА_9 від 03.08.2023 №4 на 2 арк.;

41. Протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи Оксани Приходько від 04.08.2023 №5 на 1 арк.;

42. Протокольне рішення (протокол) уповноваженої особи Оксани Приходько від 04.08.2023 №6 на 2 арк.;

43. Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Електротранспорт-Україна» від 26.06.2023 з додатком на 2 арк.;

44. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

45. Завірена копія журналу вхідної-вихідної документації КП «НУВКГ» за період з 23.09.22 по 25.09.23 на 88 арк.;

46. Картка рахунку 152 за 24 августа 2023р. на 1 арк.;

47. Прибуткова накладна №802 від 24.08.2023 на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1