У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7598/23

№ 1-кс/183/222/24

30 січня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 червня 2023 року за № 0000826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15 червня 2023 року невстановлена особа, із застосуванням комп`ютерної техніки, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти у сумі 32 800 гривень з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 14 червня 2023 року о 11 годині 40 хвилині на його картку з номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 надійшли грошові кошти (заробітна плата) у сумі 31 428 гривень 77 копійок та на його номер телефону надійшло смс-повідомлення про вказане зарахування. Після чого, 15 червня 2023 року о 09 годині 09 хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_5 надійшло два повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання з його картки з номером НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 32 000 гривень. Грошові кошти були списані з карткового рахунку двома транзакціями:

- 15 червня 2023 року о 09 годині 09 хвилин через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 були списані грошові кошти у сумі 29 000 гривень;

- 15 червня 2023 року о 09 годині 09 хвилин через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 були списані грошові кошти у сумі 3 000 гривень.

Крім того, у подальшому, у мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 побачив, що з його іншої банківської картки з номером НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 15 червня 2023 року о 09 годині 10 хвилин були списані грошові кошти у сумі 800 гривень. Зі слів ОСОБА_5 , вказаних банківських операцій він не здійснював.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів банківських карток: НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу вилучених матеріалів встановлено, що грошові кошти з карток потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

З витягу з ЄРДР від 29 січня 2024 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України, з коротким викладом обставин: 15 червня 2023 року невстановлена особа, із застосуванням комп`ютерної техніки, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 в сумі 32 000 гривень.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 15 червня 2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20 червня 2023 року, який повідомив про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; виписками по картковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22 серпня 2023 року, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до вказаних документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме вилучення копії інформації про:

- власника банківської картки НОМЕР_6 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 за період часу з 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з указаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року;

- номери рахунків, на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти, якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок;

- назви магазинів, адреси їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок), у разі, якщо з банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах;

- назви електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, у разі, якщо грошові кошти з банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року переведені за їх допомогою, та рух грошових коштів по ним;

- абонентський номер та відомості про оператора, якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку;

- номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у додаток «інтернет-банкінг», а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему у період часу з 15 червня 2023 року по 30 червня 2023 року, у разі, якщо до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 підключено додаток «інтернет-банкінг».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 30 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 30 січня 2024 року о 15:35 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1