Справа № 736/2748/23
Номер провадження 1-кс/736/983/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 листопада 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000043 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 301-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000043 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 301-1 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали від співробітників ВПК в Чернігівській області про те, що невстановлені особи на території Чернігівської області виготовляють порнографічні матеріали з ознаками дитячої порнографії та здійснюють їх збут.

В ході виконання доручення, наданих в рамках даного кримінального провадження співробітниками ВПК в Чернігівській області проведено комплекс заходів спрямованих на встановлення анкетних даних осіб, які створюють порнографічні матеріали, що можуть бути віднесені до дитячої порнографії. Встановлено, що вищевказаними особами є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 . У своїй діяльності вищевказані особи використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які невстановлені особи надсилали кошти.

Досудовим розслідуванням встановлені банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких здійснювалось перерахування коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування інформації та роздруківки про рух коштів за картковими рахунками з яких були перераховані грошові кошти.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, інформація про власників рахунків та відомості у вигляді роздруківки про рух коштів за картковими рахунками у яких зазначається дата та час валютної операції становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.

Інформація про власника рахунку та роздруківки про рух коштів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані вище відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а також беручи до уваги неможливість отримання їх іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.05.2023 до моменту витребування інформації, а саме щодо руху коштів по рахунках та до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000043 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 301-1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у вигляді:

- інформації в електронному вигляді про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 01.05.2023 до моменту витребування інформації, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1