Провадження № 1-кс/638/2874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000801 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000801 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 13.10.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом заробітку через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 64060, які остання самостійно переказала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 11.10.2023 року на її номер телефона у телеграмі отримала повідомлення від незнайомої мені людини з пропозицією роботи, яка представилась - Маргаритою. ОСОБА_5 зацікавилась пропозицією та отримала тестові завдання, в яких потрібно було поставити вподобання за певними посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 al_ instruments-elektrogitary/eco-s-300/; ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_5 заробила за це 150,00 грн., на що їй дали контакти фінансового менеджера ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зв`язавшись з нею в телеграм отримала свою зарплатню на карту.

12.10.2023 року фінансовий менеджер додав ОСОБА_5 у групу вотсапа ІНФОРМАЦІЯ_5 . Там їй запропонували поставити «вподобайки» на певні товари на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Пояснили, що їй треба викуповувати товар, на які їй додатково будуть надаватися посилання з метою його викупу за привабливою вартістю для подальшого перепродажу за більш високою ціною, а їй за це буде повертатися вартість товару + 20 відсотків прибутку. Для цього нібито менеджер надала посилання на сайт, де ОСОБА_5 зареєструвалася, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З пояснень менеджера на цьому сайті вона могла керувати своїми коштами, зокрема, і перераховувати їх включно з прибутком на свій банківський рахунок.

В подальшому ОСОБА_5 надавалися посилання на товари, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 та номери карток, як їй пояснили, продавців, яким вона мала перераховувати кошти для придбання товарів.

Так, 12.10.2023 року ОСОБА_5 здійснила перерахування своїх коштів з власного карткового рахунку № НОМЕР_5 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на наступні картки:

1. НОМЕР_6 (банк Сенс, Анетта) у сумі 335 грн. об 11:08 год.;

2. НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 ) у сумі 980,00 грн. об 13:28 год.;

Цього ж дня кошти у розмірі 482,00 грн. та 1216,00 грн. ОСОБА_5 вивела на свій картковий рахунок.

13.10.2023 року ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання з покупки товарів за посиланнями, які їй надсилалися та здійснила перерахування своїх коштів з власного карткового рахунку № НОМЕР_5 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на наступні картки:

НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у сумі 1580 гр. об 10:09 год.;

НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) у сумі 28800 об 17:21 год.

З її іншого карткового рахунку № НОМЕР_9 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на карту НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) у сумі 6880 об 10:34 год.

З кредитного рахунку № НОМЕР_10 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карту:

НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у сумі 26800 об 12:56 год.

Дізнавач констатує, що 13.10.2023 року кошти ОСОБА_5 у сумі 88532,00 (сума з винагородою) не повернуті та остання не може їх вивести і досі. Кошти заморожені на сайті за незаконну операцію. На її чисельні прохання з мене почали вимагати додаткові кошти у розмірі 50 відсотків від суми, щоб розморозити мої гроші. ОСОБА_5 намагалась звернутися в онлайн підтримку, але відповідь така ж сама - оплатіть 50 відсотків від суми, щоб розморозити кошти. Вона зрозуміла, що це шахраї, які скористалися її довірою та обманом заволоділи майном (коштами) у розмірі 64060,00 грн.

З огляду на викладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 13 жовтня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо. Зазначені документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні. Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно з п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ).

Дізнавач та прокурор до суду не з`явилися, одночасно з направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ подали клопотання, в яких просили розгляд проводити без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують, просять задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.10.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом заробітку через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 64060, які остання самостійно переказала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 11.10.2023 року на її номер телефона у телеграмі отримала повідомлення від незнайомої мені людини з пропозицією роботи, яка представилась - Маргаритою. ОСОБА_5 зацікавилась пропозицією та отримала тестові завдання, в яких потрібно було поставити вподобання за певними посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 al_ instruments-elektrogitary/eco-s-300/; ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_5 заробила за це 150,00 грн., на що їй дали контакти фінансового менеджера ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зв`язавшись з нею в телеграм отримала свою зарплатню на карту.

12.10.2023 року фінансовий менеджер додав ОСОБА_5 у групу вотсапа ІНФОРМАЦІЯ_5 . Там їй запропонували поставити «вподобайки» на певні товари на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Пояснили, що їй треба викуповувати товар, на які їй додатково будуть надаватися посилання з метою його викупу за привабливою вартістю для подальшого перепродажу за більш високою ціною, а їй за це буде повертатися вартість товару + 20 відсотків прибутку. Для цього нібито менеджер надала посилання на сайт, де ОСОБА_5 зареєструвалася, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З пояснень менеджера на цьому сайті вона могла керувати своїми коштами, зокрема, і перераховувати їх включно з прибутком на свій банківський рахунок.

В подальшому ОСОБА_5 надавалися посилання на товари, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 та номери карток, як їй пояснили, продавців, яким вона мала перераховувати кошти для придбання товарів.

12.10.2023 року ОСОБА_5 здійснила перерахування своїх коштів з власного карткового рахунку № НОМЕР_5 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на наступні картки:

1. НОМЕР_6 (банк Сенс, Анетта) у сумі 335 грн. об 11:08 год.;

2. НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 ) у сумі 980,00 грн. об 13:28 год.;

Цього ж дня кошти у розмірі 482,00 грн. та 1216,00 грн. ОСОБА_5 вивела на свій картковий рахунок.

13.10.2023 року ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання з покупки товарів за посиланнями, які їй надсилалися та здійснила перерахування своїх коштів з власного карткового рахунку № НОМЕР_5 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на наступні картки:

НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у сумі 1580 гр. об 10:09 год.;

НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) у сумі 28800 об 17:21 год.

З її іншого карткового рахунку № НОМЕР_9 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на карту НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) у сумі 6880 об 10:34 год.

З кредитного рахунку № НОМЕР_10 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карту:

НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у сумі 26800 об 12:56 год.

13.10.2023 року кошти ОСОБА_5 у сумі 88532,00 (сума з винагородою) не повернуті та остання не може їх вивести і досі. Кошти заморожені на сайті за незаконну операцію. На її чисельні прохання з мене почали вимагати додаткові кошти у розмірі 50 відсотків від суми, щоб розморозити мої гроші. ОСОБА_5 намагалась звернутися в онлайн підтримку, але відповідь така ж сама - оплатіть 50 відсотків від суми, щоб розморозити кошти. Вона зрозуміла, що це шахраї, які скористалися її довірою та обманом заволоділи майном (коштами) у розмірі 64060,00 грн.

З огляду на викладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 13 жовтня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо. Зазначені документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні. Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно з п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ).

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, відомості, які можуть становити банківськоу таємницю.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя акцентує увагу, що національні суди застосовують рішення Європейського суду з прав людини та дотримуються Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час ухвалення рішень про надання доступу до речей і документів.

Так, в рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» згідно з практикою Європейського суду з прав людини, невизначення обсягу обшуку, у тому числі і за аналогією тимчасового доступу до речей і документів, його мети є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини у своєму рішенні вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку (тимчасового доступу за аналогією) є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Європейський суд з прав людини у справі ««Санді Таймс» проти Сполученого Королівства» від 26 березня 1979 р. висловився, що «не є достатнім, щоб втручання, яке розглядається, належало до винятків, перелічених у п. 2 ст. 10, так само не є достатнім, щоб таке втручання виправдовувалося тим, що його предмет належить до якоїсь визначеної категорії або підпадає під дію правової норми, викладеної у формі загальних і безумовних понять: Суд має переконатися в тому, що втручання, з огляду на факти і обставини конкретної справи, яку він розглядає, справді було необхідним». Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що «у зв`язку з тим, що

Результати проведеного аналізу практики ЄСПЛ дають змогу констатувати, що у своїх рішеннях Суд визначив мінімальні гарантії, які мають бути викладені в законі з метою уникнення порушення прав особи, передбачених Конвенцією. Узагальнюючи викладене, до гарантій під час застосування доступу до речей і документів ЄСПЛ відносить такі: ? інформація збирається на підставі закону; ? положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності; ? ухвалення рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю; ? такий контроль повинен передбачати можливість для особи навести свої аргументи; ? рішення суду повинно бути обґрунтованим; вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими; ? особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності й обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення; ? доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування; ? отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню (наприклад, рішення у справі Roman Zakharov v. Russia (заява № 47143/06)). Недотримання вказаних гарантій призводить до констатації ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих ст. ст. 6 та 8 Конвенції, а також ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також варто зазначити, що порушення гарантій, визначених у практиці ЄСПЛ, особливо щодо законності й обґрунтованості ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, безпосередньо впливатиме на можливість використання отриманої інформації як доказу.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000801 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 13 жовтня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя