Справа № 589/6324/23
Провадження № 1-кс/589/1826/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

27 грудня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001403 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: у період часу з 15:13 год. по 20:30 год. 12.11.2023 та з 11:06 год. по 12:13 год. 17.11.2023, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання матеріальної допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із використанням інтернет-ресурсу з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійсненням телефонного дзвінка з № НОМЕР_1 на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , отримала повні анкетні дані, номер мобільного телефону та пароль для входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої, після чого дев`яносто двома транзакціями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які малися на рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я останньої, здійснивши оплату рекламних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 11066 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілої, остання дала свідчення про те, що 12.11.2023 в ранній час, точного часу не пам`ятає, в соціальній мережі Facebook потерпіла побачила розміщене повідомлення про отримання додаткової грошової допомоги нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та для того, щоб її отримати, необхідно перейти за посиланням, що ОСОБА_5 в подальшому і зробила. Перейшовши на посилання, потерпілу перевело на інший сайт, де необхідно було ввести свої реквізити банківської картки та ПІБ, дату народження, місце проживання та номер мобільного телефону, що остання так і зробила. В подальшому потерпілій ОСОБА_5 на телефон зателефонував номер НОМЕР_1 та говорив чоловік, що він зі служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 », телефонує з приводу оформлення онлайн-допомоги та йому необхідно назвати код від входу особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпіла погодилась та назвала невідомому чоловікові вищевказані дані.

Зайшовши до особистого кабінету через декілька днів, потерпіла ОСОБА_5 виявила, що у неї на кредитній картці № НОМЕР_3 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні грошові кошти та в історії транзакцій відбувалось зняття коштів від 90 грн. до 300 грн. у великій кількості в загальній сумі знято 11066 грн. на користь інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Ніяких смс-повідомлень про зняття грошових коштів потерпіла не отримувала.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001403 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку№ НОМЕР_3 , (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку);

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 12.11.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 12.11.2023 по дату виконання ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування рахунку № НОМЕР_3 , віддаленого керування банківськими рахунками, мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:01 год. 12.11.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до карткового рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 12.11.2023, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування кримінальному провадженні №0001403 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- юридичної справи держателя карткового рахунку№ НОМЕР_3 , (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку);

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 12.11.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 12.11.2023 по дату виконання ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування рахунку № НОМЕР_3 , віддаленого керування банківськими рахунками, мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:01 год. 12.11.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до карткового рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 12.11.2023, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Строк дії ухвали визначити до 27 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1