Справа № 461/1092/24
Провадження № 1-кс/461/809/24
08.02.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
слідчий відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та номери банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08 січня 2024 року по дату винесення ухвали, копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08січня 2024 року по дату винесення ухвали, документів про видачу готівкових коштів з вказаного рахунку та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 08січня 2024 року по дату ухвали.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що починаючи з 08.01.2024 по теперішній час невідомі особи з погрозою насильства вимагають у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка навчається в 5-А класі ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Києві скинути грошові кошти в розмірі 300 гривень. Також, слідчий зазначив, що ОСОБА_7 переказав кошти в сумі 300 гривень зі своєї особистої карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_2 на номер карти НОМЕР_1 , який йому був наданий 23.01.2024 в переписці з адміністратором каналу. Слідчий стверджує, що власником та користувачем банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проходить навчання у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Органом досудового розслідування встановлено, що починаючи з 08.01.2024 по теперішній час невідомі особи з погрозою насильства вимагають у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка навчається в 5-А класі ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Києві скинути грошові кошти в розмірі 300 гривень.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що 08.01.2024 в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з`явилась фотокартка ОСОБА_6 , де з неї глузують. ОСОБА_6 почала зв`язуватись з адміністратором та просила його видалити виявлений пост, але останній повідомив, що для того, щоб це видалити їй необхідно надати йому 300 гривень, а саме надіслати на банківську картку НОМЕР_1 . 24.01.2024 ОСОБА_7 переказав кошти в сумі 300 гривень зі своєї особистої карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_2 на номер карти НОМЕР_1 , який йому був наданий в переписці адміністратором каналу.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що власником та користувачем банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проходить навчання у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та номери банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08 січня 2024 року по 08 лютого 2024 року;
копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08 січня 2024 року по 08 лютого 2024 року;
документів про видачу готівкових коштів з вказаного рахунку та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 08 січня 2024 року по 08 лютого 2024 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08.04.2024.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1