печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000890 зареєстрованому 01.07.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування здійснюється щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами та віртуальними активами гр. ОСОБА_4 за допомогою банківських платіжних систем та криптовалют, вчинене невстановленою групою осіб.

Під час проведення досудового розслідування 03.07.2023 допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 2021 році він зареєструвався на трейдинговій фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення торгів на біржі. Під час здійснення торгів ОСОБА_4 вклав близько 5000 доларів США, та коли захотів вивести кошти то компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестали відповідати на дзвінки та повідомлення. В подальшому, приблизно в квітні 2023 року в мережі Інтернет гр. ОСОБА_4 знайшов оголошення де обіцяли повернення кошти від фінансових шахраїв. Зацікавившись та вподобавши зазначене оголошенням останньому приблизно через 2-3 дні зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представились, як менеджер Міжнародного центру кібербезпеки ОСОБА_5 . Пізніше 29.06.2023 менеджер ОСОБА_6 зателефонував з номеру НОМЕР_3 та запропонував показати, як буде проходити процедура на платформі Binance, необхідно було підключитись через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на шо ОСОБА_4 дав згоду, та почав показувати суму його вкладів в криптовалюту. А саме для верифікації на його криптогаманці, потрібно було внести суму в розмірі 5% від 28789,97 доларів, тобіж 1439,49 доларів. На що потерпілий згодився та вніс вище вказану суму. Для подальших дій, а саме для виводу грошових коштів потрібно було внести ще, на що потерпілий не давав згоду, та оскільки віддалено менеджер мав доступ до банківських рахунків то з банківської карти ОСОБА_4 було списано кошти. В подальшому ОСОБА_4 з свого рахунку НОМЕР_4 ще перекинув 46000 гривень. Як повідомив потерпілий то списання здійснювались на наступні картки: НОМЕР_5 ОСОБА_7 , НОМЕР_6 ОСОБА_8 , НОМЕР_7 ОСОБА_9 , НОМЕР_8 ОСОБА_10 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання наступних банківських рахунків (карток): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 КПК України, інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками - органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Проте, враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю, а саме: документів, що стосується відкриття та використання наступних банківських рахунків (карток): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаним банківським карткам та рахункам з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали, а також з відділень банківської установи (в касі), і інформацію ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вище зазначених рахунках.

Відповідно до п.п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000890 від 01.07.2023, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: Відомості щодо руху коштів по наступним банківським рахункам (карткам), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, номерів платіжних терміналів, інформацію щодо банка-екваєра, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали; Документів щодо відкриття та функціонування наступних рахунків та карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 (з 01.01.2021 по дату винесення ухвали): - заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); - належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; - копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками; - договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам; - опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); - інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по наступних банківських рахунках та картках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 (за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали) по наступних банківських рахунках та картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. Інформацію отриману банком під час обслуговування наступних банківських рахунків та карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по наступних банківських рахунках та картках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по наступних банківських картках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їм можливість вилучити копії. Представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/54299/23-к Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 30.11.2023 р.