печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000988 від 18.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України дія організована група невстановлених осіб, які таємно викрадають кошти у суб`єктів господарювання, спричинивши останнім матеріальні збитки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що викрадені кошти з рахунків СФГ « ОСОБА_4 » який відритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказані на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що який зареєстрований за ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також встановлено, що з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрадені кошти переказані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок емітований АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому 17.08.2023 викрадені кошти перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого останній переказав кошти на свій рахунок НОМЕР_6 (банківська карта № НОМЕР_7 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на рахунок НОМЕР_8 (банківська карта НОМЕР_9 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перераховані на рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Крім того, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » викрадені кошти переказані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому які перераховані на рахунок ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, з рахунків РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_13 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрадені кошти переказані на рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Крім того 27.09.2023 з рахунків Фермерського господарства « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 з рахунку НОМЕР_16 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в загальній сумі 500 000 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_11 » НОМЕР_17 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », продовжуючи злочинний умисел 02.10.2023 з рахунків Фермерського господарства « ОСОБА_10 » перераховано кошти в загальній сумі 1 302 667 грн. 15 коп. на рахунок НОМЕР_18 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який належить ФОП ОСОБА_12 .

Зокрема також встановлено що у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , з рахунків емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказані кошти на рахунок ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Досудовим розслідуванням додатково встановлено осіб причетних до вчинення злочину, через рахунки яких переказували викраденні кошти якими в подальшому розпоряджались на власний розсуд, а саме:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_30 .

Встановлено, що кошти отримані злочинним шляхом учасники організованої групи перераховують на підконтрольні рахунки у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для подальшого використання на власний розсуд.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_23 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000988 від 18.08.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 18.08.2023, слідчим слідчої групи ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з моменту відкриття рахунку по 11.12.2023, а саме інформацію за рахунками які зареєстровані за: ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 РНОКПП: НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_20 , Фермерським господарством « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , а саме:

- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 11.12.2023 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси, ідентифікатори пристрою входу системи інтернет банкінгу, з прив`язкою до місцевості (геолокація), онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 11.12.2023, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- заяв на зняття коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків;

- відомостей щодо оформлення довіреностей на керування рахунком, та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- фіксації, щодо оформлення довіреностей на керування рахунками в приміщеннях банку та при онлайн верифікації;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

- наявні відео-записи з верифікацією власників рахунку в період часу з 01.07.2023 по 11.12.2023.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1