УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000428 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Вінницької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника міського голови ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір № 178/08-23 на постачання 60 комплектів квадрокоптерів DJI MAVIC 3 на загальну суму 5 649 900 гривень. Строк поставки товару здійснюється в три етапи: до 01.10.2023, 01.11.2023 та до 01.12.2023.

Відповідно змісту додатку № 1 до договору № 178/08-23 від 24.08.2023, ціна одного комплекту ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 94 165 гривень.

Натомість, при вивченні питання щодо середньої вартості квадрокоптера такого типу вбачається, що його середня вартість на ринку становить 79 988-82 499 гривень за одиницю, у зв`язку з чим є підстави вважати, що в договорі, укладеному між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_5 » завищена вартість одного квадрокоптера, а відтак вбачається безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму 700 000 гривень.

Проведеним аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » проведено розрахунок за поставку квадрокоптерів в повному обсязі на суму 5 649 900 гривень, згідно накладних № 25/09/23-2 від 25.09.2023 на суму 941 650 грн.; № 09/11/23-3 від 09.11.2023 на суму 1 883 300 грн.; № 19/10/23-2 від 19.10.2023 на суму 941 650 грн.; № 20/10/23-3 від 20.10.2023 на суму 941 650 грн.; № 12/09/23 від 12.09.2023 на суму 941 650 грн.

Встановлено, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй підприємницькій діяльності користується банківським рахунком НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Саме на заначений рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_6 (за договором № 178/08-23 від 24.08.2023) надходили грошові кошти.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомості про контрагентів з якими взаємодіє ФОП « ОСОБА_5 », інформації за період часу з 24.02.2022 по фактичний час отримання ухвали слідчого судді, що перебуває у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому у Вінницькій області наступних копій документів:

-копії документів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-копії документів щодо фізичних осіб, які мають право на розпорядження/користування рахунком НОМЕР_2 з долученням відповідних довіреностей;

-виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-за наявності документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому у Вінницькій області за період з 24.02.2022 по день винесення ухвали суду, а саме:

-копії документів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-відомості про фізичних осіб, які мають право на розпорядження/користування рахунком НОМЕР_2 з долученням відповідних довіреностей;

-виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-за наявності документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку НОМЕР_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя