справа № 208/7172/23
№ провадження 1-кс/208/2148/23
УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відділення за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий посилається на те, що 17.07.2023 до Кам`янського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 14.07.2023, приблизно о 16.45 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківського рахунку НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 24 900 гривень, які належать заявнику.За даним фактом 17.07.202 3 року внесені відомості в ЄРДР за № 0001034за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 та встановлено що 14.07.2023 приблизно о 16:45 год., потерпілий перебував вдома за адресою свого мешкання. Потерпілий переглядав новини у соціальній мережі «Фейсбук» та в стрічці новин він натрапив на оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку можна було отримати через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У оголошенні було посилання за допомогою якого можна було перейти далі та отримати фінансову допомогу у розмірі 7300 грн. Потерпілий перейшов за зазначеним посиланням та йому було запропонована ввести чотири останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Потерпілий ввів чотири останні цифри, після цього йому на мобільний телефон НОМЕР_4 прийшло повідомлення з кодом, який йому необхідно було ввести. Потерпілий ввів зазначений код у посиланні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з «Фейсбуку», після чого йому на мобільний телефон прийшли повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (№ банківського рахунку НОМЕР_2 ) були списані грошові кошти у розмірі 24900 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відділення за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останніх надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_23 інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (№ банківського рахунку НОМЕР_2 ) за період часу з 13.07.2023 року по 15.09.2023 року та надати наступну інформацію:

1. Відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу 13.07.2023 року по 15.09.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2. заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , яка закріплена за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

3. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 13.07.2023 року по 15.09.2023 року із банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

4. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 13.07.2023 року по 15.09.2023 року з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

5. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_3 проводили банківські операції у період часу з 24.05.2023 по день виконання ухвали;

6. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи Р2Р із картки № НОМЕР_3 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13.07.2023 року по 15.09.2023 року.

7. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

8. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 13.07.2023 року по 15.09.2023 року з банківської картки№ НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 18.11.2022 по 00.00 год. 15.09.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, належних чином завірених, а також на носії інформації в електронному вигляді.

Дозволити здійснення тимчасового доступу у будь-якому відділенні/офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Дніпро або м. Кам`янське (Дніпропетровської області)

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1