печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000476 від 13.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 13.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 13.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на Київської області діє організована злочинна група, метою якої являється виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів в особливо великих розмірах.

У подальшому учасники злочинної організації здійснюють незаконне систематичне перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах по території України, де здійснюють незаконний збут наркотичних засобів серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти, які використовують в подальшому, в тому числі для продовження злочинної діяльності.

У ході проведення слідчих-розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи, які причетні до вказаних вище кримінальних, за збут психотропних речовин та наркотичних засобів отримують грошові кошти, зокрема в безготівковій формі, використовуючи банківські рахунки, банківські платіжні картки, індивідуальні банківські сейфи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та крім того, здійснюють розподіл отриманих незаконним шляхом грошових коштів шляхом здійснення грошових переказів на відкриті рахунки.

Так, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними підрозділами УСР в Київській області було встановлено, що учасники вказаної злочинної групи під час злочинної діяльності використовують банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір на відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 з копіями документів власника рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо;

- угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних, а саме по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, номер електронного гаманця дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особа отримувала кошти по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- кількість грошових коштів, яка акумулюється на картковому рахунку НОМЕР_3 окремо станом на момент отримання інформації;

- відомості щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом та подальшого використання даної системи, по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки НОМЕР_3 у банкоматах, з наданням наявних фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення/зняття готівки, за період з 01.01.2023 по час надання інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000476 від 13.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000476 від 13.03.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.договір на відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 з копіями документів власника рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо;

2.угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

3.документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних, а саме по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

4.завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, номер електронного гаманця дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

5.доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особа отримувала кошти по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

6.кількість грошових коштів, яка акумулюється на картковому рахунку НОМЕР_3 окремо станом на момент отримання інформації;

7.відомості щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом та подальшого використання даної системи, по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

8.відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки НОМЕР_3 у банкоматах, з наданням наявних фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення/зняття готівки, за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/50688/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

16.11.2023