Справа № 559/392/24
Провадження № 1-кс/559/115/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"07" лютого 2024 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 31 січня 2024 року в період час із 10 год. по 13 год. 30 хв., невідома особа шляхом зловживання довірою, назвавшись представником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 142675 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та грошові кошти у сумі 119737 гривень перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_4 на інші банківські карти.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , було перераховано на банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 . Також із квитанцій, наданих потерпілою, встановлено, що остання з власної банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти на рахунок № НОМЕР_5 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 та рахунок № НОМЕР_6 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до деталізованої енформації, про рух коштів потерпілої ОСОБА_5 , та рахунках осіб, на які було відправлено кошти.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000078 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські карткові рахунки: № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 та рахунок № НОМЕР_6 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.01.2024 до 06.02.2024, з можливістю вилучення їх копій і копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що містять деталізовану інформацію про:

1)власників карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , емітованих у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2)власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

3)власників банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , емітованих у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у володінні яких перебуває інформація про вказані рахунки, зокрема:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків, відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків, відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

- у випадку переказу коштів із карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , у період із 30.01.2024 до 06.02.2024, на картку іншого клієнта банку надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) та повну інформацію про рух коштів по його рахунку на який надійшли кошти;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

- відомості про те, чи створений обліковий запис у системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1