Справа № 456/673/24
Провадження № 1-кс/456/137/2024
УХВАЛА

слідчого судді

05 лютого 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 01.02.2024 за №0000034,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 31.01.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським способом, шляхом обману і зловживанням довірою під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 000 гривень, які заявник 26.01.2024 о 18:50 самостійно перерахував через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , як оплату за товар. Допитаний у кримінальному провадженні в процесуальному статусі потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомив, що в мобільному застосунку «Інстаграм» він побачив сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому продається різна побутова техніка. В цьому магазині потерпілий побачив оголошення про продаж мобільного телефону, а саме «IPHONE» вартістю 16600 гривень. ОСОБА_5 зацікавила ця пропозиція, тому він написав їм повідомлення у чат на магазин-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що хоче придбати мобільний телефон та запитав які умови оплати та чи можлива нижча ціна за товар. Продавець повідомив, що купівля мобільного телефону здійснюється за повною оплатою, оскільки товар йде із закордону та погодився знизити вартість телефону до 16000 гривень. ОСОБА_5 погодився на дану пропозицію. Так, 26.01.2024 потерпілий написав в вищевказаний магазин, щоб йому скинули реквізити для оплати товару. Цього ж дня о 18:50 годині ОСОБА_5 перебуваючи по місцю проживання, через свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 16000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_6 , який йому написав продавець. Надалі у застосунку «Інстаграм» потерпілий надіслав продавцеві квитанцію про переказ коштів, після чого продавець підтвердив зарахування коштів на вищевказаний банківський рахунок та зазначив, що потерпілий отримає своє замовлення через 5 днів. 31.01.2024 ОСОБА_5 побачив, що магазин, через який він купляв мобільний телефон, його заблокував.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком НОМЕР_2 у період з 26.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілого. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 01.02.2024 внесені до ЄРДР №0000034 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.8).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами його грошами (а.к.9-11)

З копії платіжної інструкції вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого з зазначенням суми переказу (а.к.12).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 26.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділеннях Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Львів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1