УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1647/24

Провадження № 1-кс/712/788/24

12 лютого 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001978 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001978 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 29.05.2023 р. у справі №712/5208/23 за колективним зверненням членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту розтрати, шляхом зловживання своїм службовим становищем головою правління ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 що призвело до розтрати грошових коштів призначених для підключення електропідстанції та ремонт електромереж в період 2021р.

Так, у ході досудового розслідування, будучи допитаним як свідок голова ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 повідомив, що роботи, які стосувалися придбання, встановлення та підключення електричної підстанції виконувалися відповідно до договорів та оплачувалися через електронний кабінет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до загального кошторису. Окрім цього, щодо факту не проведення громадських зборів, допитаний повідомив, що дотримувався загальнообов?язкових карантинних заходів. Крім того, згідно показань ОСОБА_10 роботи по закупівлі підстанції, кабелю та проектної документації почалась проводитись з 2021 року, а з початку 2022 року почались роботи щодо встановлення підстанції та введення її в дію. А в восени 2022 року підстанція уже була введена у дію.

Також встановлено, що згідно договору підряду №19 від 01.06.2022 між ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , останній зобов`язаний виконати розробку проектної документації мереж зовнішнього електропостачання ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість послуги якої становить 260 000 гривень.

В подальшому 02.06.2022 з рахунку ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 який належить ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_11 було переведено грошові кошти в сумі 250 000 гривень, призначення платежу - розробка проектної документації мереж зовнішнього електропостачання ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі згідно акту №2 від 09.08.2022 ОСОБА_10 прийняв від ФОП ОСОБА_11 розроблену проектну документацію мереж зовнішнього електропостачання ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, свідчення ОСОБА_10 не підтверджуються, так як підстанція не могла бути введена в дію в восени 2022 року, так як розробка технічної документації закінчилася 9 серпня 2022 року.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення обставин нарахування та отримання коштів, виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів по рахунках та анкет заяв на відкриття рахунків, фото власника рахунків, номери телефонів, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківських карток згідно бази даних банку(ЄКБ) та відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2021 р. по 31.12.2023.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року, по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості банківської таємниці по вищевказаним суб`єктам господарювання, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001978 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ) НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 01.01.2021 року по 31.12.2023 рік, по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 рік;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_2 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 рік;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 01.01.2021 року по 31.12.2023 рік;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1