печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Зважаючи на думку прокурора, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

До Печерської окружної прокуратури м. Києва для організації виконання надійшов запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

В ході розгляду запиту встановлено, що Управління федеральної прокуратури США по Східному округу штату Пенсильванія та Федеральне бюро розслідувань розслідують діяльність платформи під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надає послуги по змішуванню криптовалют у даркнеті.

Платформа веде свою діяльність через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 і веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Органи юстиції США вважають, що платформа ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяла легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, включаючи виплату викупів, що надсилалися кіберзлочинцям від потерпілих осіб, які знаходилися на території США та в інших країнах світу і постраждали від програм-вимагачів. Органи юстиції США встановили місцезнаходження серверу ІНФОРМАЦІЯ_2 і ототожнили абонента та інформацію щодо оплати за сервер. Інформація щодо абонента, який має відношення до серверу ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказує, що резервним номером для відновлення обслуговування цього абонента є номер телефону НОМЕР_1 , а адресою IP при прийнятті умов надання послуг була адреса 212.90.62.21 в Україні.

Два запити про збереження даних були подані через " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо номеру телефону НОМЕР_1 і було отримане одне підтвердження (довідковий номер в Україні- 10509/38/17/02-2022).

Органи юстиції США розслідують діяльність платформи ChipMixer в Інтернеті, яка в період починаючи приблизно з серпня 2017 року по теперішній час займається криптовалютами і надає протиправні послуги по "змішуванню" коштів, сприяючи легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронні органи підтвердили, що особа "пані ОСОБА_4 " ймовірно користується викраденими ідентифікаційними даними особи. Використовуючи інші напрямки розслідування, наприклад, слідкування за потоком коштів з сервера, який йде через рахунки на ресурсі PayPal, органи юстиції США встановили що особа, від якої надходили кошти, користується кількома викраденими ідентифікаційними даними, за допомогою яких здійснюється управління та фінансування. Складовим елементом управління цими "персонами" є використання інфраструктури, такої як номери телефонів, віртуальні приватні сервери та файли кукі, для того, щоб уникати виявлення своїх махінацій різними платформами в Інтернеті, тобто провайдерами Інтернет послуг, ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_6 , соціальними мережами.

Одним з напрямків розслідування що проводилося органами юстиції США було вручення компанії Google судової санкції для отримання даних щодо адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 Інформація щодо цього абонента вказувала наступний номер телефону для відновлення послуг: НОМЕР_1 , і також адресу IP, з якої було здійснено погодження на умови надання послуг: 212.90.62.21 (20 березня 2021 року, о 12:13:31 (універсальний час)). Адреса IP НОМЕР_2 виділена для IT-TV, АДРЕСА_2 . Працівники ФБР вважають, що інформація яка стосується зазначеного номеру телефону зможе забезпечити отримання даних про фактичне ім`я особи, яка створила обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_7 на Google і яка, вірогідно, несе відповідальність за управління платформою ChipMixer.

Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, компетентний орган Сполучених Штатів Америки у запиті про надання правової допомоги просить отримати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , копії всіх матеріалів, реєстраційних журналів, документів, програм, додатків чи записів, які мають відношення до номеру телефону НОМЕР_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо використання платформи «ChipMixer» у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , копії всіх матеріалів, реєстраційних журналів, документів, програм, додатків чи записів, які мають відношення до номеру телефону НОМЕР_1 , за час з дати відкриття облікового запису і до закінчення зв`язків між адресою ІР та ототожненим обліковим записом користувача і до поточного часу, але не менш ніж за останні 3 роки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53555/23-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА