Справа № 592/1530/24
Провадження № 1-кс/592/708/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 22.02.2023, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку квітня 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, 23.05.2023 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області щодо вчинення мешканцями Сумського району шахрайських дій. Від 24.05.2023 Сумською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, проведеними слідчо-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , котрий користується мобільним телефоном марки Samsung В2100 з ІМЕІ: НОМЕР_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , котрий користується мобільними телефонами з ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 та мобільним телефоном з ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 які використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Також 16.01.2024 від інспектора ВПК в Сумській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон з imei: НОМЕР_22 з абонентським номером НОМЕР_23 та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 емітовані на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номерами телефонів НОМЕР_27 , НОМЕР_28 . З метою підтвердження вказаних тверджень, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та запобіганню вчинення нових злочинів, в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку за адресою проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . 25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Самсунг S8, з imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 , з н.т. НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки "htc", з imei1: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки "Ferarri", з imei: НОМЕР_32 , imei2: НОМЕР_33 . Також в ході досудового розслідування здійснений тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого отримано інформацію щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 емітованих на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме номер телефону НОМЕР_34 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за мобільними терміналами: imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 ; imei1: НОМЕР_31 ; imei: НОМЕР_32 , imei2: НОМЕР_33 , за період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024.

Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентським номером НОМЕР_34 , за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим котрі перебувають у групі слідчих.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1