Справа № 473/5667/23
Номер провадження 1-кс/473/1193/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" жовтня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000811 від 30 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 29 липня 2023 року о 17:15 годині невстановлена особа, яка зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9927 гривень /комісія 297 гривень/ на інший банківський картковий рахунок, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_4 заподіяну матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком за номером № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29 липня 2023 року до 29 серпня 2023 року включно, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму.

-Повні анкетні дані про особу, на яку відкритий банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та довідки про РНОКПП тощо).

-Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо грошових коштів у сумі 9927 гривень, котрі 29 липня 2023 року було знято (списано) з вказаного банківського рахунку.

-ІІР-адрес, ІМЕІ та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 29 липня 2023 року.

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /,та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком за номером № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29 липня 2023 року до 29 серпня 2023 року включно, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму.

-Повні анкетні дані про особу, на яку відкритий банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та довідки про РНОКПП тощо).

-Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо грошових коштів у сумі 9927 гривень, котрі 29 липня 2023 року було знято (списано) з вказаного банківського рахунку.

-ІІР-адрес, ІМЕІ та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 29 липня 2023 року.

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1