Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження №1-кс/552/1954/23
У Х В А Л А

Іменем України

08.11.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Також зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської, Донецької та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які безпосередньо причетні до вказаного кримінального правопорушення, останні на території Харківської області займаються незаконним зберіганням, транспортуванням та роздрібною торгівлею фальсифікованих тютюнових виробів.

Встановлено, що для транспортування фальсифікованих тютюнових виробів вказаними особами використовується транспортний засіб Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_1 , у якості складських приміщень для зберігання незаконно виготовлених та фальсифікованих тютюнових виробів зазначені особи використовують будинковолодіння за адресами:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

06.11.2023 під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_1 , а також обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , також: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено тютюнові вироби та інші докази.

Відшукані та вилучені тютюнові вироби мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, проведення інших слідчих дій, а також свідчать про незаконну діяльність, що полягає у незаконному зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів.

06.11.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання детектив не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник володільця майна ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду, оскільки в засідання він з`явитись не може через зайнятість в іншому процесі.

Інший володілець майна ОСОБА_5 або його представник в судове засідання також не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття в судове засідання слідчого та/або прокурора, власника майна, представника юридичної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином підстави для відкладення розгляду клопотання через неявку детектива або представника власника майна відсутні.

Тому суд вважає за можливе розгляду ти клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 20 жовтня 2023 року,

рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_9 ;

протоколами обшуку від 06 листопада 2023 року.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 06.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня 2023 року (справа №552/5601/23, провадження №1-кс/552/1813/23) проведено обшук транспортного засобу Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні тютюнові вироби сигарети:

Winston Blue з акцизними марками 100 пачок;

Kansas Blue без акцизних марок 30 пачок;

Marlboro Touch без акцизних марок 30 пачок;

Rothmans Blue з акцизними марками 10 пачок;

Rothmans King size без акцизних марок 20 пачок;

Urta Slims без акцизних марок 50 пачок;

Brut Slims Black без акцизних марок 30 пачок;

Compliment Blue без акцизних марок 40 пачок;

Regine Black Super Slims без акцизних марок 50 пачок;

Regine Blanc Super Slims без акцизних марок 50 пачок;

Desert Morning без акцизних марок 50 пачок;

Colibri без акцизних марок 50 пачок.

06.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03 листопада 2023 року (справа №552/5601/23, провадження №1-кс/552/1867/23) проведено обшук будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні тютюнові вироби сигарети:

Rothmans King size без акцизних марок 330 пачок;

Compliment Red без акцизних марок 70 пачок;

Winston Premium Blend без акцизних марок 160 пачок;

Winston XS Impulse без акцизних марок 2210 пачок;

Rothmans Demi без акцизних марок 210 пачок;

LM Loft Demi без акцизних марок 380 пачок;

King Compact без акцизних марок 500 пачок;

Kent click Blue berry mint без акцизних марок 2000 пачок;

Sobranie Gold London Blacks без акцизних марок 840 пачок;

Sobranie Gold London без акцизних марок 900 пачок;

Winston XS Blue без акцизних марок 1320 пачок;

Rothmans Nano click без акцизних марок 490 пачок;

Rothmans of London 1890 з акцизними марками 20 пачок;

JM Black з акцизними марками 450 пачок;

Chesterfild Blue без акцизних марок 1000 пачок;

Marlboro Gold без акцизних марок 1000 пачок;

Winston Blue без акцизних марок 80 пачок;

Urta Slims з акцизними марками 30 пачок;

Golden Deer King Size без акцизних марок 100 пачок;

King Compact без акцизних марок 100 пачок;

Marlboro червоне з акцизними марками 170 пачок;

Brut Royal без акцизних марок 880 пачок;

Regina Red Original без акцизних марок 120 пачок;

Lucky Strike Red без акцизних марок 240 пачок;

Brut Leader без акцизних марок 930 пачок;

Marshall Classic Slims без акцизних марок 10 пачок;

Marshall Ultra Slims без акцизних марок 10 пачок;

Marshall Power Slims без акцизних марок 10 пачок;

Desert Morning без акцизних марок 120 пачок;

Marvel Blue без акцизних марок 20 пачок;

Jin Ling Filter Cigarettes без акцизних марок 10 пачок;

Marlboro червоне без акцизних марок 360 пачок;

Compliment Mentol Demi Slims без акцизних марок 320 пачок;

JM Red Nano з акцизними марками 40 пачок;

JM Black Demi з акцизними марками 10 пачок;

Lifa Blue без акцизних марок 30 пачок;

Harvel Red без акцизних марок 170 пачок;

Winston XS Blue без акцизних марок 20 пачок;

Brut Black Slims без акцизних марок 20 пачок;

Camel Yellow без акцизних марок 140 пачок;

Sobranie Evolve Gold без акцизних марок 90 пачок;

Astru без акцизних марок 340 пачок;

Marshall DE Luxe Classic без акцизних марок 1000 пачок;

Прима без акцизних марок 3675 пачок;

Ritm з акцизними марками Республіка Молдова 230 пачок.

06.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03 листопада 2023 року (справа №552/5601/23, провадження №1-кс/552/1866/23) проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, документи та тютюнові вироби сигарети:

Реєстраційна картка для фізичної особи від 08.01.2020 на 1 арк.;

Додаткова угода до договору №2168/09/19 від 02.09.2019 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_11 на 2 арк.?

Копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_13 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.;

Копія договору дарування від 11.10.2012 на 1 арк.;

Договір найму (оренди) частини кіоску від 21.12.2016 на 4 арк.;

Договір найму (оренди) частини кіоску від 21.12.2016 на 4 арк.;

Winston Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 2570 пачок;

Regune Super Slim 10 шт. в пачці, без акцизних марок, 620 пачок;

Dend B Comfort 10 шт. в пачці, без акцизних марок, 240 пачок;

Purfect Super Slims Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 890 пачок;

Oskar 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 730 пачок;

Camel 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 890 пачок;

Mustang Gold 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 480 пачок;

Mustang Silver 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Regina Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

Regina Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 260 пачок;

Marbie Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 330 пачок;

Oskar Light 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 300 пачок;

Milano Super Slims 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 270 пачок;

Compliment Blue Slims 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1468 пачок;

Dancly Black 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 260 пачок;

Compliment Aluber 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1240 пачок;

Chesterfild Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 600 пачок;

Compliment Mentol 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 120 пачок;

Focus 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 140 пачок;

Marvel Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 510 пачок;

Plaisin 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Rothmans 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 90 пачок;

Marlboro Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1470 пачок;

JM Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

JM Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 100 пачок;

Tito 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 380 пачок;

LD Red 20 шт. в пачці, 110 пачок;

Perfect white 20 шт. в пачці, 200 пачок;

Сompliment Violet 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Compliment Original 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

King 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 50 пачок;

Man Light 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 40 пачок;

Kent 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 950 пачок;

Buffle 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 100 пачок;

Sobranie Gold 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1060 пачок;

Man Strong 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 270 пачок;

Basio Red 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 90 пачок;

Basio White 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 250 пачок;

Rothmans Nano 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Kent Nano 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1340 пачок;

Compliment Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 670 пачок;

Kyiv Classic 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Pull 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 420 пачок;

Rotmans Royals, без акцизних марок, 190 пачок;

Smoke Club, з акцизними марками, 30 пачок;

Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Man Demi 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Man 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 360 пачок;

Urta Slims 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 320 пачок;

Sobranie Golds, без акцизних марок, 500 пачок;

Winston XS 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Sobranie Black 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Marshal Ultra 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1950 пачок;

Winston XS Impuls 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1860 пачок;

Marlboro Gold 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Mustang Gold 20 штук в пачці, з акцизними марками, 30 пачок;

Mustang Gold Demi 20 штук в пачці, з акцизними марками, 30 пачок;

Mustang Black 20 штук в пачці, з акцизними марками, 70 пачок;

Brute Black 20 штук в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Ashima 20 штук в пачці, без акцизних марок, 940 пачок;

Вейп EBDESIGN BC 5000 в кількості 11 штук;

Вейп Elfbar BC 5000 в кількості 21 штука;

Вейп Lost Mary в кількості 20 штук;

Вейп Elebar 1500 в кількості 24 шт.;

Вейп Elebar 2000 в кількості 10 шт.;

D and B Comfort (син пачка) 20 штук в пачці, без акцизних марок, 330 пачок;

D and B Comfort (червона пачка) 20 штук в пачці, без акцизних марок, 380 пачок;

URTA Mint Slims 20 штук в пачці, без акцизних марок, 1220 пачок;

URTA Slims 20 штук в пачці, без акцизних марок, 280 пачок;

Regina Blue 20 штук в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

LM Loft Mix 20 штук в пачці, без акцизних марок, 160 пачок;

Compliment King Siz 20 штук в пачці, без акцизних марок, 580 пачок;

KENT 20 штук в пачці, без акцизних марок, 270 пачок;

Regina Blunt 20 штук в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

URTA Neo Black 20 штук в пачці, без акцизних марок, 110 пачок;

King Compact 20 штук в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

KENT Core 20 штук в пачці, без акцизних марок, 50 пачок;

Brut Black Slim 20 штук в пачці, без акцизних марок, 1540 пачок;

Brut White Slim 20 штук в пачці, без акцизних марок, 520 пачок;

Regina Black 20 штук в пачці, без акцизних марок, 190 пачок;

Marlboro Gold 20 штук в пачці, без акцизних марок, 1080 пачок;

Marlboro Touch 20 штук в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Golden DEER 20 штук в пачці, без акцизних марок, 50 пачок;

Marble Deluxe 20 штук в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Sobranie Gold 20 штук в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Lifa Menthol, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1520 пачок;

Compliment Red, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Chesterfield Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Regina Red, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Brut Royal, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Brut LeaDer, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Compliment Violet, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1770 пачок;

Compliment Blue, 25 шт. в пачці, без акцизних марок, 1790 пачок;

Lifa Classic, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 650 пачок;

Compliment Blue Demi Slims, 25 шт. в пачці, без акцизних марок, 1376 пачок;

LD Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Lucky Strike, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

LM Demi, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Compliment Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 880 пачок;

Lifa Strawberry, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 300 пачок;

Winston Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Kent Core, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Colibri, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 820 пачок;

Desert, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 190 пачок;

Kansas, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 420 пачок;

20 Demi, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Kansas City, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 400 пачок;

Smoke Club, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 40 пачок.

06.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня 2023 року (справа №552/5601/23, провадження №1-кс/552/1815/23) проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні тютюнові вироби сигарети:

REGINA в кількості 4350 пачок;

KANSAS в кількості 1770 пачок;

LIFA в кількості 3790 пачок;

OSKAR в кількості 1980 пачок;

COMPLIMENT в кількості 8103 пачок;

MAN в кількості 2620 пачок;

DB в кількості 4300 пачок;

MARLBORO в кількості 3140 пачок;

JM в кількості 2220 пачок;

LUCKY STRIKE в кількості 3500 пачок;

PERFECT в кількості 1980 пачок;

SMOKE CLUB в кількості 1490 пачок;

SOBRANIE в кількості 2230 пачок;

JINLING в кількості 520 пачок;

KYIV в кількості 921 пачок;

ROTHMANS в кількості 2320 пачок;

KENT в кількості 4310 пачок;

ЧЕСТЕРФІЛД в кількості 2000 пачок;

WINSTON в кількості 5970 пачок;

CAMEL в кількості 1860 пачок;

MARSHALL в кількості 5180 пачок;

URTA в кількості 3907 пачок;

ALMAZ в кількості 90 пачок;

MUSTANG в кількості 1300 пачок;

FOCUS в кількості 90 пачок;

GOLDEN DEER в кількості 200 пачок;

BRUT в кількості 2510 пачок;

DANDY в кількості 1069 пачок;

MARVEL в кількості 1750 пачок;

DIREKTOR в кількості 500 пачок;

TITO в кількості 240 пачок;

MILANO в кількості 1410 пачок;

CORSAIR в кількості 500 пачок;

CALIBRI в кількості 80 пачок;

KING в кількості 920 пачок;

LD в кількості 530 пачок;

SELFIE в кількості 880 пачок;

ПРИЛУКИ в кількості 50 пачок;

ПРИМА в кількості 1500 пачок;

20 DEMI в кількості 810 пачок;

JET в кількості 300 пачок;

BUFFLE в кількості 450 пачок;

АРМІЙСЬКІ в кількості 120 пачок;

ASTRU в кількості 30 пачок;

PLAISIR в кількості 160 пачок;

LUSKIES в кількості 10 пачок;

ASHIMA в кількості 360 пачок;

WZ в кількості 30 пачок.

Відшукані та вилучені речі, документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також можуть свідчить про незаконну діяльність.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_14 від 06 листопада 2023 року вилучене в ході обшуків майно та документи визнані речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно та документи.

Обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту незаконного зберігання, транспортування та роздрібної торгівлі фальсифікованими тютюновими виробами.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, зокрема через проведення експертних досліджень, для проведення яких вилучено відповідні зразки продукції.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконного зберігання, транспортуваннм та роздрібної торгівлі фальсифікованими тютюновими виробами, є належними доказами у справі.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на вказане вище майно та документи з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 06.11.2023 під час проведення обшуку транспортного засобу Renault Kangoo, а саме на наступні тютюнові вироби сигарети:

Winston Blue з акцизними марками 100 пачок;

Kansas Blue без акцизних марок 30 пачок;

Marlboro Touch без акцизних марок 30 пачок;

Rothmans Blue з акцизними марками 10 пачок;

Rothmans King size без акцизних марок 20 пачок;

Urta Slims без акцизних марок 50 пачок;

Brut Slims Black без акцизних марок 30 пачок;

Compliment Blue без акцизних марок 40 пачок;

Regine Black Super Slims без акцизних марок 50 пачок;

Regine Blanc Super Slims без акцизних марок 50 пачок;

Desert Morning без акцизних марок 50 пачок;

Colibri без акцизних марок 50 пачок.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 06.11.2023 під час проведення обшуку будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на тютюнові вироби сигарети:

Rothmans King size без акцизних марок 330 пачок;

Compliment Red без акцизних марок 70 пачок;

Winston Premium Blend без акцизних марок 160 пачок;

Winston XS Impulse без акцизних марок 2210 пачок;

Rothmans Demi без акцизних марок 210 пачок;

LM Loft Demi без акцизних марок 380 пачок;

King Compact без акцизних марок 500 пачок;

Kent click Blue berry mint без акцизних марок 2000 пачок;

Sobranie Gold London Blacks без акцизних марок 840 пачок;

Sobranie Gold London без акцизних марок 900 пачок;

Winston XS Blue без акцизних марок 1320 пачок;

Rothmans Nano click без акцизних марок 490 пачок;

Rothmans of London 1890 з акцизними марками 20 пачок;

JM Black з акцизними марками 450 пачок;

Chesterfild Blue без акцизних марок 1000 пачок;

Marlboro Gold без акцизних марок 1000 пачок;

Winston Blue без акцизних марок 80 пачок;

Urta Slims з акцизними марками 30 пачок;

Golden Deer King Size без акцизних марок 100 пачок;

King Compact без акцизних марок 100 пачок;

Marlboro червоне з акцизними марками 170 пачок;

Brut Royal без акцизних марок 880 пачок;

Regina Red Original без акцизних марок 120 пачок;

Lucky Strike Red без акцизних марок 240 пачок;

Brut Leader без акцизних марок 930 пачок;

Marshall Classic Slims без акцизних марок 10 пачок;

Marshall Ultra Slims без акцизних марок 10 пачок;

Marshall Power Slims без акцизних марок 10 пачок;

Desert Morning без акцизних марок 120 пачок;

Marvel Blue без акцизних марок 20 пачок;

Jin Ling Filter Cigarettes без акцизних марок 10 пачок;

Marlboro червоне без акцизних марок 360 пачок;

Compliment Mentol Demi Slims без акцизних марок 320 пачок;

JM Red Nano з акцизними марками 40 пачок;

JM Black Demi з акцизними марками 10 пачок;

Lifa Blue без акцизних марок 30 пачок;

Harvel Red без акцизних марок 170 пачок;

Winston XS Blue без акцизних марок 20 пачок;

Brut Black Slims без акцизних марок 20 пачок;

Camel Yellow без акцизних марок 140 пачок;

Sobranie Evolve Gold без акцизних марок 90 пачок;

Astru без акцизних марок 340 пачок;

Marshall DE Luxe Classic без акцизних марок 1000 пачок;

Прима без акцизних марок 3675 пачок;

Ritm з акцизними марками Республіка Молдова 230 пачок.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 06.11.2023 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а аме на наступні речі, документи та тютюнові вироби сигарети:

Реєстраційна картка для фізичної особи від 08.01.2020 на 1 арк.;

Додаткова угода до договору №2168/09/19 від 02.09.2019 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_11 на 2 арк.?

Копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_13 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.;

Копія договору дарування від 11.10.2012 на 1 арк.;

Договір найму (оренди) частини кіоску від 21.12.2016 на 4 арк.;

Договір найму (оренди) частини кіоску від 21.12.2016 на 4 арк.;

Winston Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 2570 пачок;

Regune Super Slim 10 шт. в пачці, без акцизних марок, 620 пачок;

Dend B Comfort 10 шт. в пачці, без акцизних марок, 240 пачок;

Purfect Super Slims Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 890 пачок;

Oskar 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 730 пачок;

Camel 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 890 пачок;

Mustang Gold 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 480 пачок;

Mustang Silver 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Regina Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

Regina Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 260 пачок;

Marbie Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 330 пачок;

Oskar Light 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 300 пачок;

Milano Super Slims 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 270 пачок;

Compliment Blue Slims 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1468 пачок;

Dancly Black 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 260 пачок;

Compliment Aluber 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1240 пачок;

Chesterfild Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 600 пачок;

Compliment Mentol 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 120 пачок;

Focus 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 140 пачок;

Marvel Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 510 пачок;

Plaisin 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Rothmans 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 90 пачок;

Marlboro Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1470 пачок;

JM Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

JM Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 100 пачок;

Tito 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 380 пачок;

LD Red 20 шт. в пачці, 110 пачок;

Perfect white 20 шт. в пачці, 200 пачок;

Сompliment Violet 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Compliment Original 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

King 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 50 пачок;

Man Light 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 40 пачок;

Kent 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 950 пачок;

Buffle 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 100 пачок;

Sobranie Gold 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1060 пачок;

Man Strong 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 270 пачок;

Basio Red 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 90 пачок;

Basio White 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 250 пачок;

Rothmans Nano 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Kent Nano 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1340 пачок;

Compliment Red 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 670 пачок;

Kyiv Classic 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Pull 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 420 пачок;

Rotmans Royals, без акцизних марок, 190 пачок;

Smoke Club, з акцизними марками, 30 пачок;

Blue 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Man Demi 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Man 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 360 пачок;

Urta Slims 20 шт. в пачці, з акцизними марками, 320 пачок;

Sobranie Golds, без акцизних марок, 500 пачок;

Winston XS 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Sobranie Black 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Marshal Ultra 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1950 пачок;

Winston XS Impuls 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1860 пачок;

Marlboro Gold 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Mustang Gold 20 штук в пачці, з акцизними марками, 30 пачок;

Mustang Gold Demi 20 штук в пачці, з акцизними марками, 30 пачок;

Mustang Black 20 штук в пачці, з акцизними марками, 70 пачок;

Brute Black 20 штук в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Ashima 20 штук в пачці, без акцизних марок, 940 пачок;

Вейп EBDESIGN BC 5000 в кількості 11 штук;

Вейп Elfbar BC 5000 в кількості 21 штука;

Вейп Lost Mary в кількості 20 штук;

Вейп Elebar 1500 в кількості 24 шт.;

Вейп Elebar 2000 в кількості 10 шт.;

D and B Comfort (син пачка) 20 штук в пачці, без акцизних марок, 330 пачок;

D and B Comfort (червона пачка) 20 штук в пачці, без акцизних марок, 380 пачок;

URTA Mint Slims 20 штук в пачці, без акцизних марок, 1220 пачок;

URTA Slims 20 штук в пачці, без акцизних марок, 280 пачок;

Regina Blue 20 штук в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

LM Loft Mix 20 штук в пачці, без акцизних марок, 160 пачок;

Compliment King Siz 20 штук в пачці, без акцизних марок, 580 пачок;

KENT 20 штук в пачці, без акцизних марок, 270 пачок;

Regina Blunt 20 штук в пачці, без акцизних марок, 170 пачок;

URTA Neo Black 20 штук в пачці, без акцизних марок, 110 пачок;

King Compact 20 штук в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

KENT Core 20 штук в пачці, без акцизних марок, 50 пачок;

Brut Black Slim 20 штук в пачці, без акцизних марок, 1540 пачок;

Brut White Slim 20 штук в пачці, без акцизних марок, 520 пачок;

Regina Black 20 штук в пачці, без акцизних марок, 190 пачок;

Marlboro Gold 20 штук в пачці, без акцизних марок, 1080 пачок;

Marlboro Touch 20 штук в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Golden DEER 20 штук в пачці, без акцизних марок, 50 пачок;

Marble Deluxe 20 штук в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Sobranie Gold 20 штук в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Lifa Menthol, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1520 пачок;

Compliment Red, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Chesterfield Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

Regina Red, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Brut Royal, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Brut LeaDer, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 10 пачок;

Compliment Violet, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1770 пачок;

Compliment Blue, 25 шт. в пачці, без акцизних марок, 1790 пачок;

Lifa Classic, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 650 пачок;

Compliment Blue Demi Slims, 25 шт. в пачці, без акцизних марок, 1376 пачок;

LD Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Lucky Strike, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 1000 пачок;

LM Demi, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Compliment Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 880 пачок;

Lifa Strawberry, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 300 пачок;

Winston Blue, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Kent Core, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 500 пачок;

Colibri, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 820 пачок;

Desert, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 190 пачок;

Kansas, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 420 пачок;

20 Demi, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 30 пачок;

Kansas City, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 400 пачок;

Smoke Club, 20 шт. в пачці, без акцизних марок, 40 пачок.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 06.11.2023 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на наступні тютюнові вироби сигарети:

REGINA в кількості 4350 пачок;

KANSAS в кількості 1770 пачок;

LIFA в кількості 3790 пачок;

OSKAR в кількості 1980 пачок;

COMPLIMENT в кількості 8103 пачок;

MAN в кількості 2620 пачок;

DB в кількості 4300 пачок;

MARLBORO в кількості 3140 пачок;

JM в кількості 2220 пачок;

LUCKY STRIKE в кількості 3500 пачок;

PERFECT в кількості 1980 пачок;

SMOKE CLUB в кількості 1490 пачок;

SOBRANIE в кількості 2230 пачок;

JINLING в кількості 520 пачок;

KYIV в кількості 921 пачок;

ROTHMANS в кількості 2320 пачок;

KENT в кількості 4310 пачок;

ЧЕСТЕРФІЛД в кількості 2000 пачок;

WINSTON в кількості 5970 пачок;

CAMEL в кількості 1860 пачок;

MARSHALL в кількості 5180 пачок;

URTA в кількості 3907 пачок;

ALMAZ в кількості 90 пачок;

MUSTANG в кількості 1300 пачок;

FOCUS в кількості 90 пачок;

GOLDEN DEER в кількості 200 пачок;

BRUT в кількості 2510 пачок;

DANDY в кількості 1069 пачок;

MARVEL в кількості 1750 пачок;

DIREKTOR в кількості 500 пачок;

TITO в кількості 240 пачок;

MILANO в кількості 1410 пачок;

CORSAIR в кількості 500 пачок;

CALIBRI в кількості 80 пачок;

KING в кількості 920 пачок;

LD в кількості 530 пачок;

SELFIE в кількості 880 пачок;

ПРИЛУКИ в кількості 50 пачок;

ПРИМА в кількості 1500 пачок;

20 DEMI в кількості 810 пачок;

JET в кількості 300 пачок;

BUFFLE в кількості 450 пачок;

АРМІЙСЬКІ в кількості 120 пачок;

ASTRU в кількості 30 пачок;

PLAISIR в кількості 160 пачок;

LUSKIES в кількості 10 пачок;

ASHIMA в кількості 360 пачок;

WZ в кількості 30 пачок.

Місцем зберігання вказаних речових доказів відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104, визначити Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1