Справа № 646/8610/23
Провадження № 1-кс/646/2444/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000118 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в обгрунтування якого зазначила, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заяви ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.04.2023 року до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо заволодіння шляхом обману належними йому грошовими коштами в розмірі 9812 грн. 00 коп. з боку невстановлених осіб, що мало місце 09.02.2023 року в результаті переказу коштів з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 , у якості оплати за замовлену ним послугу та подальшого її ненадання з боку невстановлених осіб.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у завірених копіях, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме, щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото- відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 09.02.2023 по 17.11.2023 року із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні в зв`язку з чим, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000118 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000118 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим особам за дорученням дізнавача, право тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - (Регіональне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою, АДРЕСА_2 ), до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2023 по 17.11.2023 року;

-фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 09.02.2023 по 17.11.2023 року із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.01.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя