Справа № 642/22/24
Провадження № 1-кс/642/38/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001878 від 29.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 2 Харківського районного Управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001878 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява щодо виявлення протиправної діяльності групи осіб, які використовуючи інтернет - магазини, у вигляді сторінки в кросплатформеному мессенджері «Телеграм», займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського району міста Харкова, безконтактним шляхом, а саме розповсюджують згортки з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою не викриття своєї діяльності, та для підтримання латентності злочину, у месенджері «Телеграм», створили телеграм - канали, у яких за допомогою автоматичних чат - ботів наркозалежні особи можуть замовляти психотропні речовини та наркотичні засоби, обравши місто та окремий район міста, де вони можуть забрати своє замовлення, попередньо отримавши фотознімок безпосереднього його місцезнаходження.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення групи осіб, які займаються функціями операторів облікових записів, функцією осіб, з якими / з якою замовники могли зв`язатись у разі здійснення нетипового замовлення, яке не було передбачено чат-ботом, а також у разі виникнення проблем з надходженням грошових коштів за замовлення або неможливістю встановлення місцезнаходження «прихованої закладки» та при необхідності зв`язатись з операторами облікових записів та безпосередньо осіб, які шляхом залишення «прихованих закладок» на території міста Харкова, виконують фотознімки «прихованих закладок» із замовленням, для подальшого інформування замовників про їх місцезнаходження.

Крім того було надано доручення направлене на встановлення оперативним шляхом та надання інформації з приводу наявності у фігурантів, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відкритих рахунків у банківських установах, які можуть бути використані для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та для регулярних переказів грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов`язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

На виконання доручення слідчого було отримано матеріали виконаного доручення, чим встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою проживає разом зі своєю співмешканкою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактним шляхом, серед своїх родичів та знайомих збуває психотропні речовини - МДМА, екстазі, та наркотичний засіб - кокаїн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0001313 від 17 серпня 2023 року, було встановлено, що 28.12.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на психотропні речовини та наркотичні засоби. На виконання вимог ст. 214 КПК України відомості за фактом виявлення складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, було внесено до ЄРДР за №0001878.

Разом з цим, 28.12.2023 в період часу з 14 год. 31 хв. по 17 год. 12 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків справа №642/5342/23, провадження №1-кс/642/4175/23 від 26.12.2023, було проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі своєю співмешканкою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено працівникам поліції наступні речі: порожні зіп - пакети з фіксаторами, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пристрій для подрібнення курильних сумішей (гріндер), банківська картка банку «Приват Банк», з номером № НОМЕР_1 , банківська картка банку «Приват Банк», з номером № НОМЕР_2 , скляний пристрій для куріння, мобільний телефон марки «MOTOROLA», моделі «G-100», мобільний телефон марки «APPLE», моделі «IPHONE 11-PRO», які було вилучено у зв`язку з тим, що без вилучення вказаних речовин та предметів вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину).

Крім того під час вказаного обшуку з дотриманням вимог ч.5 ст.236 КПК України було проведено особистий обшук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого з сумки останньої було вилучено наступні предмети: грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АЗ 4254652, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером -БП 3899879, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - БМ 2554131, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - ЕГ 5186394, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АЕ 4427909, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АА 9962335, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АЛ 3058785, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АД 0232303, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - УД 8470905, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗБ 6681139, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЖ 9004227, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 0989125, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ФБ 5115220, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - УД 5789226, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕИ 3967706, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 6735337, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕА 7794763, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗВ 4791348, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 3204571, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЄ 9654533, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - СБ 5177943, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ФЖ 4342569, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХА 9673446, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 0257587, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - УЗ 1059198, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - МВ 4461432, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 4028162, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ФГ 0715693, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕГ 1291772, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - БА 1098278, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄЄ 9504016, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗВ 3244889, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ВЕ 5772399, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ВЕ 1092051, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - БВ 6067777, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 9204810, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ГА 7364398, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЗ 6949796, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕА 7084577, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХА 4093483, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЄ 8079455, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЖ 0515948, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 6578487, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄЗ 3538656, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗА 5174127, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ГА 2272077, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗД 4285825, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЗ 4065544, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕГ 6936942, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ВД 4866942, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЄ 3152729, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄВ 4922875, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 5994713, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄЄ 1872487, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄБ 6693859, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЖ 8876297, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - АП 5437584, грошові кошти купюрою 200 гривень з серійним номером - ХЖ 0042097, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - PF33180059K, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - PG53075277B, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - LK96049226B, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - КВ62632823I, грошові кошти купюрою 100 Євро з серійним номером - VA, грошові кошти купюрою 100 Євро з серійним номером - N5, які було вилучено у зв`язку з тим, що без вилучення вказаних грошових коштів, вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без її участі, клопотання в частині накладення арешту на вилучені мобільні телефони та грошові кошти не підтримала.

Власники майна в судове засідання надали заяви, в яких просили розглядати клопотання за їх відсутністю та заперечували проти його задоволення, просили повернути вилучені грошові кошти.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПІК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до положення абзацу першого частини третьої ст.170 КПК України, які в контексті співвідношення з положеннями ст.98 КПК України, як критеріями для визначення речей чи документів речовими доказами, встановлює, що окрім віднесення певного предмету до речового доказу, він обов`язково має відповідати критеріям, визначеним в ч.3 ст.170 КПК України, тобто має бути предметом матеріального світу, який перебуває у власності суб`єкта права та відповідати вимогам ст.190 ЦК України.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» від 23.09.1982 р., будь-яке втручання у права особи передбачає необхідність сукупності таких умов: втручання повинне здійснюватися «згідно із законом», воно повинне мати «легітимну мету» та бути «необхідним у демократичному суспільстві».

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення доведено можливість доказового значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні вилученого в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 майна.

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушеннята (або)зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Судом встановлено, що відділом поліції №2 ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001878 від 29.12.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 28.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: порожні зіп - пакети з фіксаторами, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пристрій для подрібнення курильних сумішей (гріндер), банківська картка банку «Приват Банк», з номером № НОМЕР_1 , банківська картка банку «Приват Банк», з номером № НОМЕР_2 , скляний пристрій для куріння, мобільний телефон марки «MOTOROLA», моделі «G-100», мобільний телефон марки «APPLE», моделі «IPHONE 11-PRO», грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - НОМЕР_3 , грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером -БП 3899879, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - БМ 2554131, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - ЕГ 5186394, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АЕ 4427909, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АА 9962335, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АЛ 3058785, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АД 0232303, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - УД 8470905, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗБ 6681139, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЖ 9004227, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 0989125, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ФБ 5115220, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - УД 5789226, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕИ 3967706, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 6735337, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕА 7794763, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗВ 4791348, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 3204571, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЄ 9654533, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - СБ 5177943, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ФЖ 4342569, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХА 9673446, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 0257587, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - УЗ 1059198, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - МВ 4461432, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 4028162, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ФГ 0715693, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕГ 1291772, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - БА 1098278, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄЄ 9504016, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗВ 3244889, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ВЕ 5772399, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ВЕ 1092051, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - БВ 6067777, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 9204810, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ГА 7364398, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЗ 6949796, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕА 7084577, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХА 4093483, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЄ 8079455, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЖ 0515948, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 6578487, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄЗ 3538656, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗА 5174127, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ГА 2272077, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗД 4285825, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЗ 4065544, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕГ 6936942, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ВД 4866942, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЄ 3152729, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄВ 4922875, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 5994713, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄЄ 1872487, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄБ 6693859, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЖ 8876297, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - АП 5437584, грошові кошти купюрою 200 гривень з серійним номером - ХЖ 0042097, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - PF33180059K, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - PG53075277B, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - LK96049226B, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - КВ62632823I, грошові кошти купюрою 100 Євро з серійним номером - VA, грошові кошти купюрою 100 Євро з серійним номером - №5.

Постановою слідчого від 29.12.2023 вилучені речі визнані речовими доказами.

Вилучені предмети можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і тому є речовими доказами по провадженню і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, і існувала реальна загроза знищення оригіналів окремих матеріалів у даному кримінальному провадженні або зміни їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі статтею 98 КПК України, речові докази - це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень слідчого судді.

Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений лише оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

Щодо накладення арешту на вилучені грошові кошти, суд зазначає наступне.

Слідчим не надано належних доказів на підтвердження того, що вилучені 28.12.2023 грошові кошти були знаряддям вчинення конкретного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0001878 від 29.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, чи є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом або отримані фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, - тобто можуть вважатися речовими доказами в даному кримінальному провадженні- на даному етапі органом досудового розслідування не надано, а слідчим суддею таких обставин зі змісту матеріалів клопотання не встановлено.

Слідчий суддя звертає також увагу на те, що сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України та сам факт визнання цих грошових коштів речовими доказами (п.1 ч.2 ст. 170 КПК України), не може бути правовою підставою для їх арешту.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Аналіз відповідних норм КПК України, що регламентують питання арешту майна, свідчить про те, що арешт майна може бути накладений щодо будь-якого майна, навіть майна осіб не причетних до вчинення злочину, якщо вказане майно містить ознаки речового доказу, може бути використане стороною обвинувачення в процесі доказування.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що в поданому до суду клопотанні про арешт майна не доведено наявність передбачених процесуальним законом підстав для накладення арешту на вилучені грошові кошти, перелік яких відповідно до вимог чинного КПК України є вичерпним.

Щодо накладення арешту на вилучені мобільні телефони марки «MOTOROLA», моделі «G-100», мобільний телефон марки «APPLE», моделі «IPHONE 11-PRO», то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки самим слідчим не підтримано.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що спосіб накладення арешту на вилучене майно буде менш обтяжливим та спів мірним та дотримання завдань кримінального провадження, згідно норм ст.2 КПК України, також у найбільшій мірі буде сприяти дієвості кримінального провадження, завданням досудового розслідування.

Слідчий суддя також зазначає, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення експертного дослідження, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001878 від 29.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 28.12.2023 в період часу з 14 год. 31 хв. по 17 год. 12 хв., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на порожні зіп - пакети з фіксаторами, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пристрій для подрібнення курильних сумішей (гріндер), банківську картку банку «Приват Банк», з номером № НОМЕР_1 , банківську картку банку «Приват Банк», з номером № НОМЕР_2 , скляний пристрій для куріння.

В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Повернути негайно мобільний телефон марки «MOTOROLA», моделі «G-100», мобільний телефон марки «APPLE», моделі «IPHONE 11-PRO», грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - НОМЕР_3 , грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером -БП 3899879, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - БМ 2554131, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - ЕГ 5186394, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АЕ 4427909, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АА 9962335, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АЛ 3058785, грошові кошти купюрою 1000 гривень з серійним номером - АД 0232303, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - УД 8470905, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗБ 6681139, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЖ 9004227, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 0989125, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ФБ 5115220, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - УД 5789226, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕИ 3967706, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 6735337, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕА 7794763, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗВ 4791348, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 3204571, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЄ 9654533, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - СБ 5177943, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ФЖ 4342569, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХА 9673446, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 0257587, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - УЗ 1059198, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - МВ 4461432, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 4028162, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ФГ 0715693, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕГ 1291772, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - БА 1098278, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄЄ 9504016, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗВ 3244889, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ВЕ 5772399, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ВЕ 1092051, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - БВ 6067777, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄГ 9204810, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ГА 7364398, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЗ 6949796, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕА 7084577, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХА 4093483, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЄ 8079455, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЖ 0515948, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 6578487, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄЗ 3538656, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗА 5174127, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ГА 2272077, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЗД 4285825, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЗ 4065544, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕГ 6936942, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ВД 4866942, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕЄ 3152729, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄВ 4922875, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЕВ 5994713, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄЄ 1872487, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ЄБ 6693859, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - ХЖ 8876297, грошові кошти купюрою 500 гривень з серійним номером - АП 5437584, грошові кошти купюрою 200 гривень з серійним номером - ХЖ 0042097, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - PF33180059K, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - PG53075277B, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - LK96049226B, грошові кошти купюрою 100 доларів США з серійним номером - КВ62632823I, грошові кошти купюрою 100 Євро з серійним номером - VA, грошові кошти купюрою 100 Євро з серійним номером - N5 власнику.

У хвала виконується негайно, може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1