У Х В А Л А

13 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000768 від 29 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначила, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000768 від 29 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28 листопада 2023 року, в період часу з 16 год 05 хв до 19 год 07 хв, невідома особа, шляхом обману, під приводом отримання заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 83460 грн, які остання перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27 листопада 2023 року, близько о 15 год 04 хв, перебувала за місцем проживанням в АДРЕСА_1 , коли в мережі «Telegram» надійшло повідомлення від акаунту « ОСОБА_6 » про можливість заробітку в інтернеті, яка полягала в підвищенні переглядів товару та його купівлі. ЇЇ це зацікавило, і вона погодилася. Надалі їй роз`яснили умови роботи і надіслали перше завдання, яке полягало в поставленні лайку на товар. Після виконання необхідно було скріншот надіслати менеджеру, посилання на якого скинули повідомленням. Заявниця виконала завдання, і написала менеджеру « ОСОБА_7 » (акаунт « ОСОБА_8 »), яка підтвердила виконання і попрохала номер її банківської карти. Остання надіслала свою банківську карту, і їй відразу надійшло перерахування в сумі 120 грн. Після чого ОСОБА_7 запропонувала підключитися до робочої групи з назвою « НОМЕР_5 » і чекати на нові завдання вже наступного дня. Остання приєдналася до вказаної групи, де були різні повідомлення від учасників щодо перерахування грошових коштів. 28.11.2023 року близько о 09:30 год. заявниці надійшло повідомлення від менеджера ОСОБА_7 з наступним завданням, а саме необхідно поставити лайк на товар, посилання на який містилося в робочій групі. Остання все виконувала і заробляла кошти. Надалі запропонували інші завдання, які полягали в купівлі товару, та його поверненні через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому необхідно в подальшому зареєструватися. Для виконання завдань заявниці необхідно було перерахувати грошові кошти на банківську карту, яку надсилала менеджер, після чого остання дані грошові зараховувала на її баланс на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім їй надсилали посилання на товар на даному сайті, який остання повинна була оплатити з балансу. Після чого необхідно зробити повернення товару, у зв`язку з чим кошти поверталися на баланс, а потім заявниця могла їх вивести перерахуванням на свою карту. Три завдання виконала і кошти поверталися. Надалі о 16:35 год, для виконання наступного завдання ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 4580 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Менеджер ОСОБА_7 зарахувала їх на її баланс, після чого заявниця купила товар, на який вказала остання. Надалі ОСОБА_7 запропонувала не робити повернення, а продовжити купівлю інших товарів, так як так заробить більший відсоток. ОСОБА_5 погодилася і о 17:09 год перерахувала грошові кошти в сумі 12680 грн. на карту НОМЕР_2 , та о 18:04 год грошові кошти в сумі 27600 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Дані кошти надалі з`явилися на балансі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про всі свої дії ОСОБА_5 робила скріншот і направляла ОСОБА_7 , яка пояснювала що робити далі. Надалі, виконуючи завдання щодо купівлі товару, зі слів менеджера допустила помилку, так як придбала дві одиниці, а не одну, тому баланс заблоковано. Для відновлення необхідно було ще перерахувати кошти в сумі 38500 грн. для придбання товару. Після чого ОСОБА_5 о 19:03 та о 19:07 я перерахувала грошові кошти двома платежами: 20000 грн. та 18500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Про що сповістила ОСОБА_7 , але остання відповіла, що щоб розблокувати баланс потрібно ще зробити завдання і перерахувати ще кошти. З даного балансу в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 не могла вивести кошти, так як вони були заблоковані менеджером. ОСОБА_7 , відповідала, що вивести кошти заявниця зможе лише тоді, якщо скине, ще 60 000 грн., але таких коштів в неї не було. ОСОБА_7 постійно вказувала, що необхідно виконати всі умови і перерахувати кошти ще. Але ОСОБА_5 цього зробити не змогла, після чого ОСОБА_7 завершила розмову. Надалі я зрозуміла, що кошти повернути не зможу. Після чого звернулася до поліції. Спілкувалася лише через додаток «Телеграм», контактні номери відсутні. Грошові кошти не повернуті. Завдано матеріального збитку на загальну суму 83460 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000768 від 29 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надавши можливість вилучити вказані документи (інформацію) в електронному та друкованому вигляді, а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20 листопада 2023 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківські № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20 листопада 2023 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за допомогою інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20 листопада 2023 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20 листопада 2023 року по закінченню строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вищевказані документи (інформацію), надавши можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 13 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17