У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2024 Справа №607/1246/24 Провадження №1-кс/607/425/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 16.01.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000117 від 20 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номерів платіжних документів та їх копій, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.01.2017р. по 01.12.2017р.; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що в ході моніторингу веб-сайту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено факт можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів, оскільки було виконано частину робіт, а саме топографо-геодезичні та картографічні роботи, тоді як проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не розроблений та не затверджений в установленому законом порядку.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір №171 на проведення проектних(пошукових) робіт від 10.04.2017 та між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Договір №8 на проведення проектних(пошукових) робіт від 10.01.2017.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовує рахунок НОМЕР_1 банк ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО: НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо перерахунку коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 за Договором №8 від 10.01.2017 на такі дати: 14.04.2017 (сума 281000 грн.), 23.08.2017 (сума 328372 грн.), 12.09.2017 (327861 грн. 19 коп.) та на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 за Договором №171 від 10.04.2017 на такі дати: 30.01.2017 (сума 149000 грн.), 11.08.2017 (сума 174858 грн. 85 коп.), 03.11.2017 (сума 174858 грн. 85 коп.).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 банк ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО: НОМЕР_3 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 16.01.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номерів платіжних документів та їх копій, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.01.2017р. по 01.12.2017р.;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1