Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3989/23
номер провадження 1-кс/695/64/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000517 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000517 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.08.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що остання в соціальній мережі «Інстаргам» замовила шолом для свого сина, який служить в ЗСУ, в ході переписки за вище зазначеною соціальною мережею продавець надав реквізити картки НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 13 тисяч гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок. Після чого заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв (номер телефону відсутній).

Відомості по даному факту 11.08.2023 внесені до ЄРДР за №0000517 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування 12.08.2023 р. був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що він має обліковий запис у соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час моніторингу даної соціальної мережі він виявив обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому висвітлене оголошення про продаж військового шолому, який потерпілий хотів придбати для свого брата військовослужбовця. Потерпілий вирішив відкрити збір коштів та здійснив оголошення в різних соціальних мережах, вказавши номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Протягом тривалого часу йому вдалось зібрати кошти в сумі 13000 грн. і 02.07.2023, він перерахував зазначені грошові кошти на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 продавця інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому він неодноразово писав вищезазначеному обліковому запису, коли буде доставка товару, але чіткої відповіді не отримав, а також товар надіслано не було. Після цього потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв. На момент скоєння невідомою особою кримінального проступку потерпілому було 17 років.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 02.07.2023, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 01.07.2023 по 03.07.2023. Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків, а також для з`ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу.У зв`язку з вище вказаним дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до роздруківки руху коштів по банківській картці 01.07.2023 по 03.07.2023 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових кошт, які були зняті в період з 01.07.2023 по 03.07.2023, включно з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на чиє ім`я оформлялась вище зазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснити розгляд справи без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Неповнолітній потерпілий ОСОБА_7 вказував, що 02.07.2023 він перерахував на картку № НОМЕР_3 , яку вказав продавець інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 13000,00 грн, але товар не отримав. Дані відомості зазначені в протоколі допиту потерпілого від 12.08.2023.

З копії квитанції від 25.06.2023 р. вбачається, що ОСОБА_7 перерахував 25.06.2023 р. кошти в сумі 13000,00 грн. банк отримувача Конкорд банк, платіжний інструмент 729367.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-до роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових кошт, за період з 01.07.2023 по 03.07.2023;

- на чиє ім`я оформлялась вище зазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1