Справа № 459/125/24
Провадження № 1-кс/459/96/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 січня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

17.01.2024 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що 16.01.2024 у Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.01.2024 приблизно о 21 годині 21 хвилину шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами сумі 4200 гривень із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які були перераховані в подальшому на невідомий рахунок. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 16.01.2024 у Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.01.2024 приблизно о 21 годині 21 хвилину шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами сумі 4200 гривень із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які були перераховані в подальшому на невідомий рахунок.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.01.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту ОСОБА_5 від 17.01.2024 встановлено, що 16.01.2024 приблизно о 17 год. 18 хв. потерпіла, перебуваючи на роботі, а саме: в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , побачила, що на її мобільний номер НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення з відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування грошових коштів, які є соціальними виплатами внутрішньо переміщеної особи в розмірі 5000 гривень, які надходили приблизно в період з 15 по 28 число кожного місяця. В той день після роботи вона в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла із своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 суму 1000 гривень, після цього на даній карті залишилась сума 4 603 гривень 58 копійок. В подальшому вона направилась в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 та здійснила покупку продуктів харчування, розрахувавшись на суму 237 гривень, тому на даній карті залишились грошові кошти у розмірі 4 366 гривень. Попрямувавши додому за адресою: АДРЕСА_5 приблизно о 21 годині 21 хвилини на мобільний номер НОМЕР_3 ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4200 гривень на невідомий рахунок. Після чого остання відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала куди саме здійснено переказ грошових коштів з її картки в сумі 4200 гривень на що працівники банку, повідомили, що вони не можуть надати таку інформацію. Тому потерпіла відразу попросила працівників банку заблокувати картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повідомила на лінію 102 про дану ситуацію.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки: НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 16.01.2024 17:00 години по дату винесення ухвали, зокрема, по картковому рахунку/ картках НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 16.01.2024 з 17:00 години по дату винесення ухвали;

- фото та відеоматеріалів відносно осіб, які 16.01.2024 з 17:00 години по дату винесення даної ухвали, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 16.01.2024 17:00 години по дату винесення ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1