Справа № 953/471/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0002625 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 19.01.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, в період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належить в період з 01.01.2023 по час дії ухвали; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, які випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що знаходячись адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи вчинили шахрайські дії відносно останньої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, чим було завдано збитків на суму 20 000 грн.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу УСБ України в Харківській області з метою здійснення заходів, спрямованих на встановлення обставин скоєння вказаного злочину та осіб причетних до нього. У відповідь на вказане доручення до слідчого відділу ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, в яких зазначено, що в ході скоєння вказаного злочину для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувались наступні банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які випущені фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були отримані в результаті злочинної діяльності, було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які випущені, на невстановлену на даний час особу, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 22.01.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002625 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, в період часу з 01.01.2023 по 26.01.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належить в період з 01.01.2023 по 26.01.2024; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, які випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.03.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1