465/7418/23
1-кс/465/1765/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000777 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що солдат ОСОБА_5 на даний час проходить військову службу за призовом по мобілізації у військовій частині НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, будучи військовослужбовцем Збройних Сил України, відповідно до вимог ст. ст. 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бути дисциплінованим, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків. Разом з тим, як зазначено у клопотанні, усупереч вищевказаних вимог солдат ОСОБА_5 вчинив злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, будучи обізнаним що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являвся його співслужбовцем та, будучи вірним присязі на вірність Українському народу, загинув в ході виконання бойового завдання 04.08.2023 року в районі с. Чернещина Ізюмського району Харківської області, заволодів грошовими коштами в сумі 119 634 (сто дев`ятнадцять тисяч шістсот тридцять чотири) грн., які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належали громадянину ОСОБА_6 , використавши сім- карту останнього, переказав вказані грошові кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок, до якого мав доступ та в подальшому розпорядився ними на свій розсуд.

Він же, 08.08.2023 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, в обліковому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянина ОСОБА_6 оформив два кредити з основної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належала загиблому ОСОБА_6 , на загальну суму 276 000 (двісті сімдесят шість тисяч) грн., після отримання яких переказав вказані грошові кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок, до якого мав доступ, та в подальшому розпорядився ними на свій розсуд.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру в тому, що він своїми протиправними діями ОСОБА_5 , незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 395 634 (триста дев`яносто п`ять тисяч шістсот тридцять чотири) грн., завдавши матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 119 634 (сто дев`ятнадцять тисяч шістсот тридцять чотири) грн. та матеріальної шкоди АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на суму 276000 (двісті сімдесят шість тисяч) грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , за вищевказаних обставин, інкриміновано вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.11.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю смт. Любимівка Каховського району Херсонської області, громадянину України, українцю, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_7 за призовом по мобілізації, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, 02.11.2023 року слідчим СВ ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільні телефони, які ОСОБА_5 ймовірно використовував у своїй протиправній діяльності.

Так, слідчим на підставі цього було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України в УПК ДКП НП України у Львівській області, в ході виконання даного доручення було встановлено, що на мобільному телефоні РОСО, яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено в браузері відкритий верифікований аккаунт на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстровані дані: ОСОБА_5 , 12.02.1995 р., ID на НОМЕР_4 .

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000777, відомості про яке 05.09.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) стосовно деталізованої інформації по історії руху коштів по вищесказаному рахунку, всіх операцій (рух коштів) по аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно, інформації щодо виграшів та програшів грошових коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) за період 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно, інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювались адміністрування аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) за період часу з 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно, інформації щодо пристроїв, з яких здійснювались адміністрування аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) за період 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно, в тому числі назва пристрою, ІМЕІ, Device ID, MAC-адреси, GPS-координати та інша ідентифікуюча інформація, фотографій усіх документів, які використовувались для верифікації аккаунту з ID: НОМЕР_4 , інформації щодо звернень в службу підтримки сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 з аккаунту ID: НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно із вказанням дати верифікації і її способу, повних номерів банківських карток, з яких здійнювались операції поповнення та виводу грошових коштів, в тому числі і повні номери банківських карток, які підв`язувались до аккаунту ID: НОМЕР_4 , інформації про аккаунти на COSMOLOT.UA (з повними даними), які поповнювались з банківської карти НОМЕР_5 , у зв`язку з тим, що інформація, яка зазначена вище, має важливе значення для доказування вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та в майбутньому надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

А тому, слідчий, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання слідчого, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в ході своєї ймовірно протиправної діяльності різними сумами здійснював платежі на користь "Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Так, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за адресою: АДРЕСА_4 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування того факту, що ОСОБА_5 використовував кошти загиблого військовослужбовця ОСОБА_6 на поповнення свого рахунку у COSMOLOT та здійснення інших операцій у даному сервісі.

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій таких документів, а саме до:

- деталізованої інформації по історії руху коштів по обліковому аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) у період часу з 00:00 год. 01.08.2023 року по 00:00 год. 13.11.2023 року з вказанням повних банківських карток, які використовувались для поповнення та виводу грошових коштів;

- даних про операції (рух коштів) по аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно, з вказанням сум, дат, часу виграшів та програшів грошових коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- інформації щодо виграшів та програшів грошових коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) за період 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювались адміністрування аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) за період часу з 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно;

- інформації щодо пристроїв, з яких здійснювались адміністрування аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: НОМЕР_4 ) за період 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно, з вказанням назв пристроїв, ІМЕІ, Device ID, MAC-адрес, GPS-координат та іншої ідентифікуючої інформації про пристрої;

- фотографій усіх документів, які використовувались для верифікації аккаунту з ID: НОМЕР_4 , інформація щодо звернень в службу підтримки сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 з аккаунту ID: НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2023 року по 13.11.2023 року включно з вказанням дати верифікації та її способу;

- повних номерів банківських карток, з яких здійнювались операції поповнення та виводу грошових коштів, в тому числі і повні номери банківських карток, які підв`язувались до аккаунту ID: НОМЕР_4 ;

- інформації про аккаунти на COSMOLOT.UA (з повними даними), які поповнювались з банківської карти НОМЕР_5 ;

- усієї наявної інформації про аккаунт з ID: НОМЕР_4 ;

- усієї наявної інформації про аккаунти, які поповнювались з банківської карти НОМЕР_5 .

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати слідчому доступ до вказаних документів з метою вилучення відповідних копій та оригіналів документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1