ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001242 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001242, що було розпочато 16.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформація про те, що громадянин ОСОБА_5 , будучи адміністратором телеграм каналів, використовуючи нікнейми, зберігає та перепродує вогнепальну зброю та боєприпаси за допомогою поштових відділень України, без відповідних дозвільних документів.

Крім того, до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що громадянином ОСОБА_5 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеси, зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , використовує мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та займається збутом патронів калібром 5.45 та 7.62 у великій кількості, а також нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою сервісу поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що ОСОБА_7 виступає в якості посередника, а саме: знаходить замовників та через спільників в м. Київ та м. Кривий Ріг відправляє клієнтам посилки з вогнепальною зброєю та боєприпасами. Для пошуку покупців посередник використовує закриті «Телеграм канали», доступ до яких можна отримати тільки за запрошенням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

01.12.2023 в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 271 КПК України, було встановлено, що 29.11.2023 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , від клієнта, який зареєструвався під анкетними даними - ОСОБА_8 , номер мобільного телефону - НОМЕР_5 , було відправлено посилку за номером ТТН 8215, при огляді якої в м. Вінниці виявлено металевий ящик зеленого кольору, обмотаний фольгою та біля якого у картонній коробці знаходиться ганчірка сірого чорного кольору, різнокольорова дитяча подушка, поліетиленовий пакет прозорого кольору. При відкритті металевого ящика зеленого кольору виявлено всередині насип металевих предметів, схожих на набої калібру 5х45 мм у кількості 790 штук, а також того самого дня з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , від клієнта, який зареєструвався під анкетними даними - ОСОБА_8 , було відправлено посилку за номером ТТН 8716, при огляді якої в м. Вінниці виявлено полімерну ємкість об`ємом 5 літрів, яка обгорнута фольгою та наповнено металевими предметами, які схожі на набої калібром 5х45 мм у кількості 693 штуки.

В ході подальших слідчих (розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти в сумі 25000 гривень, які було відправлено в якості оплати за придбані патрони у кількості 1483 штуки з банківського рахунку НОМЕР_7 , сума операції 25000.00 UAН, банк платник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримано квитанцію №113859210, які були зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_8 .

В подальшому було встановлено, що дані посилки відправила невідома особа чоловічої статі, яка використовує автомобіль марки «Опель Омега» на іноземній реєстрації «LFO 943». Органом досудового розслідування встановлено, що даним автомобілем користується ОСОБА_8 , на якого складались адміністративні матеріали під час керування даним транспортним засобом, а також встановлено, що номера мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , які були вказані під час відправлення посилок та по яких відбувалась розмова також належать ОСОБА_8 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо відкриття та використання банківської картки - НОМЕР_8 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вищезазначеному банківському картковому рахунку мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001242, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформація про те, що громадянин ОСОБА_5 , будучи адміністратором телеграм каналів, використовуючи нікнейми, зберігає та перепродує вогнепальну зброю та боєприпаси за допомогою поштових відділень України, без відповідних дозвільних документів.

01.12.2023 в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 271 КПК України, було встановлено, що 29.11.2023 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , від клієнта, який зареєструвався під анкетними даними - ОСОБА_8 , номер мобільного телефону - НОМЕР_5 , було відправлено посилку за номером ТТН 8215, при огляді якої в м. Вінниці виявлено металевий ящик зеленого кольору, обмотаний фольгою та біля якого у картонній коробці знаходиться ганчірка сірого чорного кольору, різнокольорова дитяча подушка, поліетиленовий пакет прозорого кольору. При відкритті металевого ящика зеленого кольору виявлено всередині насип металевих предметів, схожих на набої калібру 5х45 мм у кількості 790 штук, а також того самого дня з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , від клієнта, який зареєструвався під анкетними даними - ОСОБА_8 , було відправлено посилку за номером ТТН 8716, при огляді якої в м. Вінниці виявлено полімерну ємкість об`ємом 5 літрів, яка обгорнута фольгою та наповнено металевими предметами, які схожі на набої калібром 5х45 мм у кількості 693 штуки.

В ході подальших слідчих (розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти в сумі 25000 гривень, які було відправлено в якості оплати за придбані патрони у кількості 1483 штуки з банківського рахунку НОМЕР_7 , сума операції 25000.00 UAН, банк платник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримано квитанцію №113859210, були зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_8 .

Враховуючи викладене, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про відкриття та використання банківської картки - НОМЕР_8 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами заступника начальника ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 18.11.2023, згідно з яким останній повідомляв, що 17.11.2023 він погодився придбати у громадянина під псевдонімом « ОСОБА_10 » 1909 патронів калібру 5, 45 мм за ціною 25000 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , яку останній скинув йому смс-повідомленням у додатку «Телеграм». В ході їх спілкування громадянин « ОСОБА_10 » йому повідомив, що після перерахування грошових коштів на вищевказану банківську картку придбані ним патрони будуть відправлені йому через кур`єрську службу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 10 відділення у м. Вінниці; квитанцією №113859210 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно з якою ОСОБА_11 перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 25000 гривень.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , які відображають інформацію щодо документів про відкриття і використання банківської картки НОМЕР_8 , інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі із зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12