печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :00:001:0037), де розташована господарська споруда, яка перебуває у користуванні ТОВ «Укран Абітекс» (), яка на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 110-2, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених групою осіб, в особливо великому розмірі та які призвели до інших тяжких наслідків, а також за фактом можливого набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, право на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчиненому групою осіб в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянкою України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ), яка є уповноваженою особою (директор) ТОВ «Укран Абітекс» (, юридична адреса: Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Берегове, вул. Хмельницького Богдана, буд. 106-Б, кор. 1) протягом 2023 року систематично здійснюється експорт готової продукції (спортивний одяг) на адресу колишнього бенефіціарного власника підприємства «HUNGARO-PROGEST LTD» (Угорщина), після чого вказана продукція реекспортується під маркуванням відомого італійського бренду«Vist» під фіктивними даними відправника компанії «Vist Italy Srl» (Італія) на адресу російських компаній: ООО «Сервис-Вто» (инн ), ООО «Дсс Спб» (инн ), ООО «Уралвнешторгком» (инн ) та ООО «Фишер» (инн ).

Так, згідно договору ІМ-2019 від 15.11.2018 виконавець: ТОВ «Укран Абітекс» () повинен виготовити для замовника фірми «MODA S.R.L.» (Італія) швейні вироби: пальто, плащі, куртки, жакети, штани, плащі, штани, сорочки у кількості та по вартості, що обумовлюються вказаним договором та специфікаціями до договору.

Виготовлений товар (спортивний одяг із маркувальними символами держави агресора рф) експортувався із території України до Італії, де отримувачем в митних документах визначався «MODA S.R.L.». У подальшому, доставлений до Італії товар, через ряд іноземних фірм направлявся на територю російської федерації, де покупцем (в зоні Євразійського економічного союзу) зокрема виступало ООО «ИЧ ТРЕЙД» (місце знаходження: рф, м. Москва, Армянський провулок, буд. 9), а продавцем фірма зареєстрована в Італії «HERNO S.P.A.».

Станом на даний час, працівники ТОВ «Укран Абітекс», обізнані щодо кінцевого споживача виготовленої ними продукції, шиють заготовки зимових лижних курток, емблеми, використовуючи символіку держави-агресора для національної збірної російської федерації по гірськолижному спорту сезону 2023-2024, замовником якої являється «RUSSIA SKI TEAM».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до організації оформлення первинних митних та бухгалтерських документів під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Укран Абітекс» приймає участь головний бухгалтер ОСОБА_6 , контроль за якістю пошиття вищевказаної спортивної форми здійснює головний технолог виробництва ТОВ «Укран Абітекс» - ОСОБА_7 .

Так, 10.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :00:001:0037), де розташована господарська споруда, яка перебуває у користуванні ТОВ «Укран Абітекс» (), яка на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в ході якого вилучено:

1. Готову продукцію (одяг, швейні вироби): 34 куртки-жилетки із нашитими бірками, 15 курток-жилеток без бірок, які упаковано до картонної коробки;

2. Бірки із маркуванням: «Painese» (містять реквізити російської федерації) 316 шт.; «Painese» 665 шт.; «ANGELICO; made in ITALIA» 28 шт.; «AGF» 59 шт.;

3. Стрічки із маркуванням: «Painese» 251 шт.

4. Бірки із серійними номерами у кількості 64 шт.

5. Документація на українській та іноземній мові загальною кількістю 479 арк.

Відповідні документи, відображають процедуру поставлення ТОВ «Укран Арбітекс» продукції (швейних виробів із символікою російської федерації), на територію Італії, фірмі «MODA SRL.», які в подальшому через фіктивні організації (прокладки) закуповуються суб`єктами господарювання країни агресора. На основі зазначено відповідні документи підпадають під ознаки ст. 98 КПК України і є речовим доказом у кримінальному провадженні, - зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

6. Швейне обладнання із маркуванням: «PEAFF» 16 шт.; «BROTHER» 11 шт.; «JUXI» 3 шт; «DURKOD» 1 шт.; «PECASUS» 5 шт.; «SINGER» 1 шт.; «REECE» 1 шт.; «CLIPPERS» 2 шт.; без маркування 1 шт.; дошка для прасування марки «MACPI»

Указані швейні машини та інші технічні пристрої використовуються для пошиття швейних виробів із символікою російської федерації, які у подальшому поставляються через ряд компаній, що зареєстровані в Італії, на території російської федерації, тобто відповідні пристрої є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій , - підпадають під ознаки ст. 98 КПК України.

7. Нитки у котушках: 250 котушок нитики, що упаковані до картонної коробки; 220 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 80 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 230 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 150 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 15 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки.

8. Котушки із стрічками: 8 котушок стрічки, що упаковані до картонної коробки.

9. 9 пакетів із замками та 6 пакетів із текстильною ниткою, що упаковані до картонної коробки.

10. 11 пакетів із замками, що упаковані до картонної коробки.

11. Швейний крой: розміру 44 у кількості 6 шт.; розміру 46 у кількості 21 шт.; розміру 54 у кількості 91 шт., що упаковані до картонної коробки.

12. Швейний крой: розміру 46 у кількості 13 шт.; розміру 44 у кількості 12 шт.; розміру 48 у кількості 47 шт.; розміру 52 у кількості 32 шт., що упаковані до картонної коробки.

13. Швейний крой: розміру 48 у кількості 54 шт.; розміру 50 у кількості 60 шт., що упаковані до картонної коробки.

14. Швейний крой: розміру 52 у кількості 61 шт.; розміру 54 у кількості 47 шт., що упаковані до картонної коробки.

15. Текстильні пояси у кількості 248 шт., що упаковані до картонної коробки.

16. Швейні плечики у кількості 136 шт., що упаковані до картонної коробки.

17. Швейні плечики у кількості 102 шт., швейні рукава розміру 52 у кількості 61 шт., що упаковані до картонної коробки.

Відповідна сировина використовуються для пошиття швейних виробів із символікою російської федерації, які у подальшому поставляються через ряд компаній, що зареєстровані в Італії, на території російської федерації, тобто відповідні пристрої є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій , - підпадають під ознаки ст. 98 КПК України.

18. Журнал реєстрації інструктажів пожежної безпеки на 50 арк. та журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на 20 арк.

19. Ключі від приміщення цеху у кількості 5 шт.

Окрім цього, в ході проведення обшуку, виробничі приміщення ТОВ «Укран Абітекс» (), що за адресою: за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р., с. Вари, вулиця Кошута, будинок 45/а (кадастровий номер земельної ділянки :00:001:0037), опечатано (вказані приміщення використовуються указаним суб`єктом господарювання для пошиття спортивного одягу із символікою країни агресора, тобто виступають знаряддям вчинення кримінального правопорушення та підпадає під ознаки ст. 98 КПК України).

З огляду на викладене, 11.11.2023 речі та документи, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 110-2, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

10.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :00:001:0037), де розташована господарська споруда, яка перебуває у користуванні ТОВ «Укран Абітекс» (), яка на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в результаті якого вилучено речі та документи, що відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

11.11.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який означає, зокрема, що заходи, передбачені в нормативно-правових актах, повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею (абзац 3 пункту 2.2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2012 від 25.01.2012).

У § 44 рішення Lavrechov v. the Czech Republic від 20.06.2013 (заява № 57404/08) ЄСПЛ наголошує, що для того щоб втручання було сумісним із положенням першого речення частини першої статті 1 Протоколу № 1, воно повинно бути законним, задля загального (суспільного) інтересу та пропорційним, тобто воно повинно мати «справедливий баланс» між вимогами загальних інтересів громади та вимогами захисту основних прав особи (див., зокрема, Beyeler v. Italy, заява № 33202/96, § 107, та Gladysheva v. Russia, заява № 7097/10, 06.12.2011, § 75). Оцінюючи пропорційність втручання, суд повинен враховувати, з одного боку, важливість переслідуваної мети, а з іншого тягар, який покладається на заявника, включаючи характер втручання, поведінку заявника та поведінку органів державної влади (див. Yildirim v. Italy, заява № 38602/02, та Forminster Enterprises Limited v. Czech Republic, заява № 38238/04, 09.10.2008, § 75).

Слідчий суддя бере до уваги, що загальний (суспільний, публічний) інтерес у цій справі обумовлений розслідуванням, у тому числі резонансного злочину. Так, злочин вчинений в період триваючої широкомасштабної збройної агресії проти України зі сторони РФ, яка розпочалася 24.02.2022. Злочин вчинено в сфері здійснення державних закупівель при ліквідації руйнувань від збройної агресії, що обумовлюють наявність виключного суспільного інтересу у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000281 арешт на речові докази шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном, що вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташована будівля швейного цеху, що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 та яка перебуває в оренді ТОВ «Укран Абітекс» (), а саме на:

1. Готову продукцію (одяг, швейні вироби): 34 куртки-жилетки із нашитими бірками, 15 курток-жилеток без бірок, які упаковано до картонної коробки;

2. Бірки із маркуванням: «Painese» (містять реквізити російської федерації) 316 шт.; «Painese» 665 шт.; «ANGELICO; made in ITALIA» 28 шт.; «AGF» 59 шт.;

3. Стрічки із маркуванням: «Painese» 251 шт.

4. Бірки із серійними номерами у кількості 64 шт.

5. Документацію на українській та іноземній мові загальною кількістю 479 арк.

6. Швейне обладнання із маркуванням: «PEAFF» 16 шт.; «BROTHER» 11 шт.; «JUXI» 3 шт; «DURKOD» 1 шт.; «PECASUS» 5 шт.; «SINGER» 1 шт.; «REECE» 1 шт.; «CLIPPERS» 2 шт.; без маркування 1 шт.; дошка для прасування марки «MACPI»

7. Нитки у котушках: 250 котушок нитики, що упаковані до картонної коробки; 220 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 80 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 230 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 150 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 15 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки.

8. Котушки із стрічками: 8 котушок стрічки, що упаковані до картонної коробки.

9. 9 пакетів із замками та 6 пакетів із текстильною ниткою, що упаковані до картонної коробки.

10. 11 пакетів із замками, що упаковані до картонної коробки.

11. Швейний крой: розміру 44 у кількості 6 шт.; розміру 46 у кількості 21 шт.; розміру 54 у кількості 91 шт., що упаковані до картонної коробки.

12. Швейний крой: розміру 46 у кількості 13 шт.; розміру 44 у кількості 12 шт.; розміру 48 у кількості 47 шт.; розміру 52 у кількості 32 шт., що упаковані до картонної коробки.

13. Швейний крой: розміру 48 у кількості 54 шт.; розміру 50 у кількості 60 шт., що упаковані до картонної коробки.

14. Швейний крой: розміру 52 у кількості 61 шт.; розміру 54 у кількості 47 шт., що упаковані до картонної коробки.

15. Текстильні пояси у кількості 248 шт., що упаковані до картонної коробки.

16. Швейні плечики у кількості 136 шт., що упаковані до картонної коробки.

17. Швейні плечики у кількості 102 шт., швейні рукава розміру 52 у кількості 61 шт., що упаковані до картонної коробки.

18. Журнал реєстрації інструктажів пожежної безпеки на 50 арк. та журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на 20 арк.

19. Ключі від приміщення цеху у кількості 5 шт.

20. Будівлю (нежитлова будівля швейного цеху; будівля шевейного цеху - А), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та перебуває користуванні ТОВ «УКРАН АБІТЕКС» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1