Справа № 740/3971/23
Провадження № 1-кс/740/1345/23
УХВАЛА

20 жовтня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000054 від 14 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України,

установив:

У поданому до суду клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності ФГ « ОСОБА_5 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023; реєстрів податкових накладних (купівля-продаж) та податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) по ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 рік та поточний період 2023 року; реєстрів податкових накладних (купівля-продаж) та податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) по ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік та поточний період 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУ НП у Чернігівській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000054 від 14 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України, за матеріалами, які вказують на зловживання службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) своїм службовим становищем під час використання земельних ділянок, переданих закладу освіти на праві постійного користування щодо вирощеного на них урожаю 2022 року, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам та незакінченого замаху на зловживання службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем під час використання земельних ділянок, переданих закладу освіти на праві постійного користування щодо вирощування урожаю 2023 року, що може завдати тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам.

Під час досудового розслідування встановлено, що ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » це підпорядкований Міністерству освіти і науки України державний заклад другого (базового) рівня професійної (професійно-технічний) освіти, що забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття робітничих кваліфікацій та профільної середньої освіти. Майно професійного ліцею, у тому числі земельні ділянки закріплюються за ліцеєм на праві оперативного управління. Функції управління майном, яке закріплюється за професійним ліцеєм, здійснює Міністерство освіти і науки України. Земельні ділянки, що закріплюються за професійним ліцеєм, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають перепрофілюванню, використанню не за цільовим призначенням, вилученню або передачі у власність, оренду юридичним і фізичним особам без згоди ІНФОРМАЦІЯ_3 , крім передбачених законодавством випадків (п. 7.9 статуту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання останнім своєї статутної діяльності на праві постійного користування передано дві земельні ділянки загальною площею 193,2 га (кадастрові номери: :11:001:0102 та :11:001:0103) із цільовим призначенням для дослідницьких та навчальних цілей, функції управління якими здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим 21.04.2022 службові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без будь-якого погодження із вищестоящими органами уклали із ФГ « ОСОБА_6 » договір підряду № 2 на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, згідно якого фермерське господарство протягом 2022 року мало виконати весь комплекс сільськогосподарських робіт по вирощуванню кукурудзи (від передпосівного обробітку до збору врожаю) на земельних ділянках закладу освіти на площі 175 га на суму коштів 1 395 624,00 грн. При цьому, укладаючи вказаний договір, службові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були заздалегідь усвідомлені, що кошторисом закладу на 2022 рік не передбачено видатків на укладення договорів по виконанню сільськогосподарських робіт на вказану суму коштів, а отже, заклад освіти не зможе сплатити ФГ « ОСОБА_6 » вартість виконаних робіт по вирощуванню кукурудзи.

Натомість ФГ « ОСОБА_6 » протягом 2022 року здійснило комплекс сільськогосподарських робіт по вирощуванню кукурудзи на земельних ділянках закладу освіти, втім збору врожаю кукурудзи не проведено та не передано закладу освіти у власність зібраний врожай, вартість якого, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , отриманих у порядку ст. 93 КПК України, з урахуванням середньої врожайності кукурудзи на території Чернігівської області у 2022 році (78,4 ц з 1 га) та з урахуванням середньої ціни реалізації кукурудзи на території Чернігівської області у період збору врожаю (січень-травень 2023 року 7099,2 грн за 1 т) мав коштувати близько 9 740 102,40 грн.

Так, відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , отриманих у порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що урожайність кукурудзи на зерно в підприємствах Чернігівської області на 2022 рік становила 78,4 ц з 1 га (7,84 т з 1 га), при цьому середні показники реалізації кукурудзи на зерно на території Чернігівської області у період січня-травня 2023 року складали 7099,2 грн за 1 т. Таким чином, врожайність кукурудзи на земельних ділянках закладу освіти у 2022 році на площі 175 га склала близько 1372 т (175 га х 7,84 т), при цьому збір врожаю кукурудзи 2022 року на земельних ділянках закладу освіти здійснювався на початку травня 2023 року, а тому вартість зібраного врожаю становить близько 9 740 102,40 грн (1372 т х 7099,2 грн).

При цьому, не зважаючи на те, що заклад освіти не отримав у власність вирощений на належних йому земельних ділянках врожай кукурудзи 2022 року, заклад освіти підписав із фермерським господарством акт приймання-передачі виконаних механізованих сільськогосподарських робіт від 28.02.2023, відповідно до якого заклад освіти за виконані фермерським господарством протягом 2022 року роботи, зокрема за посів та догляд за урожаєм без збору врожаю та отримання його у власність закладом освіти мав сплатити 6 433 000 грн.

У свою чергу заклад освіти, не сплачуючи кошти за виконану роботу згідно з актом приймання-передачі виконаних механізованих сільськогосподарських робіт від 28.02.2023 уклав із ФГ « ОСОБА_6 » новий договір договір купівлі-продажу незавершеного сільськогосподарського виробництва № 1 від 02.03.2023, згідно умов якого весь урожай кукурудзи 2022 року, вирощений ФГ « ОСОБА_6 » на земельних ділянках закладу освіти переходить у власність фермерському господарству за ціною 830 400,90 грн, яка є значно меншою ніж сума коштів, яку було закладено для вирощування вказаного врожаю.

Таким чином, ринкова вартість врожаю кукурудзи 2022 року, вирощеного на земельних ділянках закладу освіти на площі 175 га, складає 9 740 102,40 грн. При цьому службові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили продаж вказаного врожаю за ціною 830 400,90 грн, що є нижче ринкової вартості зібрано врожаю кукурудзи 2022 року, чим завдано тяжких наслідків охоронюваних законом інтересам в особі закладу освіти.

У подальшому відповідно до додаткової угоди № 1 від 03.04.2023 з додатком № 1 до договору підряду № 2 від 21.04.2022, за відсутності погодження вищестоящого органу та передбачених кошторисом видатків, заклад освіти узгодив із ФГ « ОСОБА_6 » умови підрядних робіт по вирощуванню кукурудзи на площі 175 га на 2023 рік, відповідно до яких ФГ « ОСОБА_6 » має виконати аналогічні роботи по вирощуванню кукурудзи, що і в 2022 році, при цьому їх орієнтовна вартість складає 1 395 625,00 грн, не зважаючи на те, що вартість робіт 2022 року без збору врожаю склала 6 433 000,00 грн.

Таким чином, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби, які діючи в інтересах ФГ « ОСОБА_6 », з метою одержання неправомірної вигоди останнім, уклали договір на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, достовірно знаючи, що врожай 2022 року, який належить ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійде ФГ « ОСОБА_6 » за ціною, яка є значно нижчою від ринкової, що завдало тяжких наслідків державним інтересам в особі закладу освіти та за фактом незакінченого замаху на зловживання службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби, які діючи в інтересах ФГ « ОСОБА_6 », з метою одержання неправомірної вигоди останнім узгодили виконання сільськогосподарських робіт на 2023 рік, з метою отримання ФГ « ОСОБА_6 » врожаю кукурудзи 2023 року за ціною, яка є значно нижчою від ринкової, що може завдати тяжких наслідків державним інтересам в особі закладу освіти, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування проведено низку слідчих розшукових дій. На підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 01.09.2023 про тимчасовий доступ до документів, 18.09.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено відомості про всі рахунки (реквізити) ФГ « ОСОБА_6 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про найманих працівників ФГ « ОСОБА_6 », звітність за формою № 4-ДФ, відомості про контрагентів ФГ « ОСОБА_6 ».

З вилучених документів установлено відомості про контрагентів ФГ « ОСОБА_6 », втім з них неможливо встановити зміст та види операцій між вказаними контрагентами, а також відомості про земельні ділянки, які знаходяться в оренді фермерського господарства, а тому виникла необхідність в отриманні реєстрів податкових накладних (купівля-продаж) та податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) по ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 рік та поточний період 2023 року.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 , здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням об`єктів нерухомості власником яких є також ОСОБА_7 .

Також встановлено, що сім`я ОСОБА_8 здійснює сільськогосподарську діяльність з використанням власної техніки на земельних ділянках, які перебувають в оренді ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Реалізація сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках ФГ « ОСОБА_6 », здійснюється через ФГ«АГРО- ХОРС».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучення їх копій (здійснити виїмку).

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Збирання доказів відбувається через інститут слідчих дій.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки наданими матеріалами не доведено, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому враховується, що вказане кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України, щодо можливого зловживання службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем під час використання земельних ділянок, переданих закладу освіти на праві постійного користування щодо вирощеного на них урожаю 2022 року, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам та незакінченого замаху на зловживання службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем під час використання земельних ділянок, переданих закладу освіти на праві постійного користування щодо вирощування урожаю 2023 року, що може завдати тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам. Разом з цим, за змістом клопотання, документи, до яких просить надати доступ слідчий, стосуються суб`єктів підприємницької діяльності ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 », при цьому статус цих юридичних осіб у клопотанні не визначений, і не обґрунтовано, чи можливо іншими слідчими діями отримати вказану інформацію щодо них з урахуванням вимог ч. 2 ст. 93 КПК України, відповідно до якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Крім цього, до клопотання не додано копії ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 01.09.2023, на яку міститься посилання в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні вказаного клопотання у зв`язку з необґрунтованістю та недоведеністю.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000054 від 14 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1