Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1865/23
Номер провадження 1-кс/530/519/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений дізнавач СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 05.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.11.2023 до чергової частини ВП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 02.11.2023 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу миючого засобу "Фейрі" в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 270 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , вказану продавцем товару в особистій переписці, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що вона 01.11.2023 року в першій половині дня перебуваючи вдома, за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , користуючись мобільним телефоном марки Xaiomi Redmi Note 9, Emei 1: НОМЕР_2 , Emei 2: НОМЕР_3 перебувала в соціальній мережі «Facebook» де знайшла оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому натиснувши на посилання яке знаходилось під даним оголошенням перейшла в телеграм канал даного магазину. В даному телеграм каналі продавались товари для дому, потерпіла маючи на меті придбати миючий засіб «Fairy» у тарі 5-ти літрів вартістю 270 грн., перейшла в особисті повідомлення до продавця під іменем « ОСОБА_6 ». Під час спілкування з продавцем в особистих повідомленнях, потерпіла разом з продавцем домовились, що 02.11.2023 року вона перерахує кошти у розмірі 270 гривень (двісті сімдесят гривень) на номер банківської картки, який продавець надіслала в особисті повідомлення № НОМЕР_1 картка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я отримувача: ОСОБА_7 . В зазначений день о 16 годині 32 хвилини потерпіла перерахувала відповідну суму в загальному, з її картки знято 280 гривень 80 копійок (270 гривень + комісія за переказ 10 гривень 80 копійок), на що вона має відповідну довідку - квитанцію № 110838983 про рух коштів, а 04.11.2023 року продавець повинна була відправити даний товар використовуючи перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 04.11.2023 року потерпіла вирішила написати в особисті повідомлення продавцю « ОСОБА_6 » та дізнатися, чи відправлений даний товар, але цього зробити вона не змогла, оскільки в даному телеграм каналі її було заблоковано і все листування « ОСОБА_6 » видалила, в зв`язку з чим потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії, після чого, цього ж дня, 04.11.2023 року вона звернулась до працівників поліції для вирішення даної проблеми.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_8 , квитанції про переказ власних коштів № НОМЕР_4 , встановлено, що переказ відбувся 02.11.2023 року о 16:32 год., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ПІБ отримувача: ОСОБА_7 , сума 270 грн..

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 02.11.2023 по час надання інформації, та зобов`язати надати відповідні відомості уповноважену особу.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме до банківської картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_9 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та їх виїмку задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 16:30 02.11.2023 року по строк дії ухвали, а також інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи, місця та суми зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунках, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана картка № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 21.11.2023 року по 20.12.2023 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1