Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1981/2023 Справа № 641/6763/23
УХВАЛА
01 грудня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання .
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 20.09.2023 знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 . біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де у своєму мобільному телефоні знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вакансію на роботу вдома, посилання на сторінку вакансії не змогла надати так як не зберігла її. На даній сторінці було посилання на телеграм аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого потерпіла перейшла на даний аккаунт, та написала з приводу роботи. На що потерпілій невідома особа представилась на ім`я ОСОБА_6 (однак ім`я аккаунта було зазначено ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 пояснили, що суть роботи полягала у тому, щоб допомагати великим торговим альянсам в системі зафіксовувати та завершувати замовлення, та з можливістю заробляти близько 500-3000 грн за день. Після чого в ОСОБА_5 спитали скільки років, де працює та ім`я. Та потерпіла надала вищезазначену інформацію. Після чого ОСОБА_5 надіслали посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначили що дадуть бонус в розмірі 50 грн. Після чого як ОСОБА_5 зареєстувалась на вищезазначеному сайті вона відправили знімок екрану свого кабінету, та після чого потерпілій відправили посилання на телеграм групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Та повідомили, що для початку треба було скинути 100 гривень для того, щоб почати заробляти, та відправили банківську карту № НОМЕР_1 та на яку ОСОБА_5 відправила 100 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 (однак після цих подій потерпіла заблокувала цю карту), та після чого потерпвлій відправили посилання на телеграм профіль « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначили, що потрібно додати менеджера шляхом написання в вищезазначений профіль « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого невідома особа з телеграм профілю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » представилась на ім`я ОСОБА_8 , та ця особа запитала у ОСОБА_5 мобільний номер телефона на який вона зареєструвалась на сайті, також ця особа запитала ім`я потерпілої, професію, та скільки років.
Після чого особа яка представилась на ім`я ОСОБА_8 відправив знімок екрану та зазначив, щоб потерпіла дотримувалась інстурукції на зображенні для того щоб отримати 150 грн., та ця особа зазначила, що після виконання завдання баланс досягне 180 грн. Після чого ОСОБА_5 вирішила виконати завдання. Суть завдання полягала купити чотири чоловічих кофти. Та після того як потерпіла виконала це завдання на її аккаунті з`явились 180 грн. У зв`язку з чим ОСОБА_5 звернулась до особи яка представилась на ім`я ОСОБА_8 , та він відправив знімок екрану в якому був зазначений алгоритм дій та сказав, що потрібно ввести на сайті якому остання виконувала завдання банківську карту для виведу грошей, та я ввела номер своєї банківської карти № НОМЕР_6 (однак після цих подій я заблокувала цю карту), після чого приблизно через 5 хвилин грошові кошти у розмірі 180 грн прийшли на банківську карту потерпілої.
Після чого особа на ім`я ОСОБА_8 запитала у ОСОБА_5 чи хоче вона надалі отримувати зарплату, на що вона відповіла «Хочу», та вищезазначена особа відправила знімок та зазначила, що даний знімок це офіційний порядок завдань, щодня є 3 можливості вибрати робочі завдання. Також ця особа зазначила, що якщо балансу на рахунку недостатньо, завдання не можна продовжити, та зазначив, що потерпіла може обрати поповнення у сумі 230 або 350 грн. щоб активувати завдання. Та ОСОБА_5 зазначила суму у розмірі 230 грн та після чого остання відправила гроші на банківську карту № НОМЕР_1 а саме 230 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 . Та через декілька хвилин на профілю потерпілої було 230 грн. Та після чого особа на ім`я ОСОБА_8 пояснив, що є 2 групи замовлень, та після виконання першого завдання потрібно зв`язатись з ними для подачі заявки на другу групу замовлень, та зазначив, що потрібно зняти усі кошти після виконання всіх замовлень. Суть завдань була такою ж самою, потрібно купити речі які пропонують і все. Після того як ОСОБА_5 виконала завдання вона зв`язалась з вищезазначеною особою на ім`я ОСОБА_9 та він зазначив, що подає потрепілу на другу групу замовлень та пояснив, що завдання складаються з 2-х наборів неперервних завдань, та сказав, що це буде останній набір завдань та ще раз зазначив що потрібно зняти усі кошти після виконання всіх замовлень.
В ході виконанні завдань потерпілій не вистачало грошей та вона звернулась до ОСОБА_10 , та він зазначив, що це нормально, деякі завдання в торговому центрі компенсують різницю в ціні, та ОСОБА_5 потрібно було як умога швидше компенсувати різницю. Потерпіла запитала у ОСОБА_10 чи може вона зараз зняти, та ОСОБА_9 відповів, що вона повинна виконати завдання перш ніж зможе зняти гроші, та він зазначив, що ОСОБА_5 потрібно поповнити 199 грн щоб продовжити виконувати завдання. Та потерпіла перевела грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 у розмірі 200 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Але так як потерпілій не вистачало грошей на виконання 3-го завдання вона поповнила баланс на 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 . Та після чого ОСОБА_5 виконала завдання та звернулась до ОСОБА_10 з питанням чи може вона не виводити гроші і продовжувати далі працювати. Нащо ОСОБА_9 відповів, «Так, але чи впевнена потерпіла що не хоче знімати гроші», та ОСОБА_5 спитала чи можуть ці гроші зникнути, та ОСОБА_9 запитав в останньої чи потрібно їй продовжувати роботу чи подати заявку на відкликання, нащо потерпіла відповіла «Хочу далі».
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 код (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ., можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахунку отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ), а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ), а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.09.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 отримати доступ до даних копій документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали. Другий примірник оригіналу ухвали виданий дізнавачу СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1