Провадження № 1-кс/734/96/24 Справа № 734/458/24
У х в а л а

іменем України

02 лютого 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000024, відомості про яке 01 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області в рамках кримінального провадження № 0000024, відомості про яке 01 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що о 12.41 годині 01 лютого 2024 року надійшла до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівської області заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою 37450 гривень, нібито, за придбання автомобіля Toyota Auris. ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля Toyota Auris на платформі оголошення «OLX». Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 21 січня 2024 року на платформі-оголошення «ОЛХ» побачив оголошення про продаж автомобіля Toyota Auris, синього кольору, де було зазначено номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_2 (продавець - ОСОБА_6 ). 25 січня 2024 року ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_3 , відповів на дзвінок чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_5 попросив останнього надати детальний огляд вище вказаного автомобіля. ОСОБА_6 надіслав заявнику відеоогляд автомобіля у додаток «Вайбер». 29 січня 2024 року ОСОБА_6 надіслав повідомлення у додаток «Вайбер», що вказаний автомобіль знаходиться у Польщі, і для того, щоб автомобіль перегнати на територію України та розмитнити, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 14500 гривень. О 13.24 годині 29 січня 2024 року ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 14500 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Потім ОСОБА_6 написав повідомлення у додатку «Вайбер», що у зв`язку з тим, що у нього виникли деякі проблеми стосовно автомобіля Toyota Auris, потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 13400 гривень, що останній і зробив о 14.24 годині 29 січня 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 13400 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 . Через декілька хвилин ОСОБА_6 знову попросив перерахувати додаткові грошові кошти у сумі 9550 гривень. ОСОБА_5 о 14.31 годині 29 січня 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 9550 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_8 . ОСОБА_5 пообіцяли доставити вказаний автомобіль 31 січня 2024 року в м. Бобровиця Чернігівської області, але з 30 січня 2024 року ОСОБА_6 на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає, а оголошення з платформи-оголошення «ОЛХ» про продаж автомобіля Toyota Auris видалено. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківську картку НОМЕР_5 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_5 за період, починаючи із 20 січня 2024 року. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки НОМЕР_5 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000024 сектору дізнання ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), по банківській картці НОМЕР_5 у період із 20 січня 2024 року по день надходження цієї ухвали:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя