Справа № 190/1244/22
Провадження №1-кс/190/447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 26.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановила:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з подальшим їх вилученням, а саме: Виконавчу документацію в повному обсязі з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , Акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), Журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6).

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами здійснення представницької діяльності у бюджетній сфері, при відпрацюванні забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, а також цільового використання бюджетних коштів, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: Актів форми КБ2В щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, тим самим привласнили та розтратили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

26.08.2022 за вищевказаним фактом слідчим у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за № 0000027 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, 07.05.2018 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладений договір № 190/05-18 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 190/05-18 від 07.05.2018 становить 8 355 893 грн. 23 коп. у тому числі ПДВ 20% 1 392 648 грн. 87 коп.; строк виконання робіт до 30.12.2019; місце виконання робіт: АДРЕСА_1 .

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) станом на 22.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) грошові кошти в повному обсязі на загальну суму 8 355 893грн. 23 коп. у тому числі ПДВ 20% 1 392 648 грн.. 87 коп.

18.11.2020 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) укладений договір № 320/11-20 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 320/11-20 від 18.11.2020 становить 4 720 000 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 20% 786 666 грн.. 67 коп.; строк виконання робіт до 30.12.2021; місце виконання робіт: АДРЕСА_1 .

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) станом на 22.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) грошові кошти в повному обсязі на загальну суму 4 720 000 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 20% 786 666 грн.. 67 коп.

27.08.2022 року в період часу з 13.50 год. по 14.49 год., слідчим було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було зафіксовано, що бюджетні кошти використовувалися не за цільовим призначенням.

03.08.2023 призначено повторну судову будівельно-технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_8 (ХНДІСЕ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів, а саме:

- Виконавчу документацію в повному обсязі з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (сертифікати, технічні паспорти та і документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на будівництво за вказаною вище адресою

- Акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат).

- Журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2»).

- Договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи. Якщо до договірної ціни буди внесені коригування, надати скориговану договірну ціну.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі підтвердять або спростують факт привласнення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи які знаходяться в у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів з метою спростування, чи підтвердження факту привласнення грошових коштів

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що оригінали вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, з урахуванням того, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та враховуючи неможливість іншими способами отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та оперуповноваженим відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Виконавчої документації в повному обсязі з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (сертифікати, технічні паспорти та і документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на будівництво за вказаною вище адресою

- Акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат).

- Журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2»).

- Договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи. Якщо до договірної ціни буди внесені коригування, надати скориговану договірну ціну.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видати будь-кому із перелічених слідчих СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оригінали перелічених вище документів, до яких надано доступ.

Строк дії даної ухвали з 30 жовтня 2023 року по 30 листопада 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1