Справа № 462/987/24
провадження 1-кс/462/298/24
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24 січня 2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.01.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа за невідомих обставин в період часу з 22.12.2023 до 23.12.2023 заволоділа її банківською картою відкритою в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої викрала грошові кошти в суму 2454 гривні 58 копійок (шляхом здійснення розрахунку за товар).

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_4 котра повідомила, що невідома особа в період часу з 22.12.2023 до 23.12.2023 заволоділа її банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку вона втратила з власної необережності за невідомих обставин. Банківська карта була іменною. На карті був наявний чіп та можна було здійснити розрахунок картою безконтактно. На карті стояло обмеження оплати одинм платежем до 500 гривень (оплата здійснювалась без введення паролів). Для зняття коштів за допомогою банкомата з карти необхідно було ввести пароль. На банківській карті знаходились грошові кошти в сумі 21070 гривень 76 копійок.

24.12.2024 коли вона перебувала в батьків за адресою: АДРЕСА_1 , близько 21.00 год ОСОБА_4 побачила, що їй на її мобільний з абонентським номером НОМЕР_2 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали приходити смс про розрахунки її зарплатною карткою НОМЕР_1 у різних магазинах на різні суми. Відповідно вона перевірила сумку, карти не було. Магазини у яких проводились розрахунки - два Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перша операція відбувалась у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 42,00 грн о 19.54 год, наступні: 315,00 грн о 19.56 год, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: на суму 240,00 грн о 20.06 год, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: на суму 219,80 грн о 20.12 год, на суму 315,00 грн о 20.13 год, « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: на суму 334,98 о 20.26 год, на суму 315,00 грн о 20.38 год, на суму 315,00грн о 20.39 год, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: на суму 357,80 грн о 20.59 год. Після чого вона встигла заблокувати карту і наступні операції були не успішні але крадій далі невпинно намагався розрахуватися, о тій ж хвилині було ще 3 спроби проводити операції на різні суми, на касі касир, на мою думку, мав би запам`ятати зловмисника так як він пробував протягом 1 хв провести три різні операції: перша була успішною ту що вона описала вище о 20.59 год на суму 357,80 грн і ту ж хвилину ОСОБА_4 встигла заблокувати карту, інші операцї на суму 420,00грн о 20.59 грн та на суму 315,00 о 21.00 год не пройшли. О 21.54 була ще спроба розрахуватися на 300,00 грн у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та через деякий час ще раз « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 22.14 год на 50,00 грн та у ту ж хвилину ще раз на 50,00 грн. Внаслідок протиправних дій невідомої особи їй було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2454 гривні 58 копійок.

До протоколу допиту додано: копію паспорта на 1 арк., виписку по банківській карті з якої було здійснено крадіжку коштів на 1 арк., копії скрін-шотів із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо списання коштів.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що один із платежів переказу коштів здійснювався на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_1 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів за 24.12.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 24.12.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 24.12.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_1 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів за 24.12.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 24.12.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 24.12.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів), з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване, за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_1 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів за 24.12.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 24.12.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 24.12.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів), з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване, за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: