Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/788/24
Провадження № 1-кс/644/150/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 03.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 03.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.09.2023 о 17:16 невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_1 , розмістивши оголошення в соціальній мережі «Facebook» шляхом обману, під виглядом завдатку за автомобіль, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду в розмірі 19000 гривень.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 26.09.2023 у соціальній мережі «Facebook» на аккаунті з ім`ям профілю « ОСОБА_6 » він побачив оголошення, щодо допомоги перегону автомобілів. В оголошенні було вказано 2 мобільних номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , котрі використовуються у месенджері «Viber». Потерпілий, використовуючи месенджер «Viber», зателефонував зі свого номера НОМЕР_4 на мобільний номер НОМЕР_1 , слухавку взяв чоловік, який представився, як ОСОБА_7 . Обговоривши умови купівлі автомобілю, ОСОБА_7 надіслав йому варіанти автомобілів, подивившись усі варіанти, потерпілий зупинився на тому, яке йому найбільш підходило. Сума купівлі авто складала 1900 доларів. Аби автомобіль було доставлено в Україну, необхідно було внести передплату на суму 500 доларів. Після чого, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_5 реквізити для оплати та в цей же день він переказав грошові кошти на суму 19000 гривень (з комісією 95 гривень) на платіжну картку на рахунок IBAN НОМЕР_2 . Наступного дня, ввечері ОСОБА_5 отримав повідомлення у месенджер «Viber» з невідомого йому мобільного номеру НОМЕР_5 , особа представилась, як водій автомобіля, та повідомила, що вже під`їжджає до митниці та зателефонує завтра вранці. 28.09.2023 вранці потерпілому на месенджер «Viber» зателефонував водій, та повідомив, що він вже на митниці. Через деякий час, водій повідомив, що необхідно оплатити митну декларацію, як залогову суму, що коштує 41000 гривень. Тоді ОСОБА_5 прийшов до висновку, що його намагаються обманути. Після чого, потерпілий надіслав повідомлення водію, про те, що очікує на повернення коштів, та відправив йому реквізити своєї платіжної картки, але отримав повідомлення, що гроші повернуті не будуть. Загалом ОСОБА_5 переказав грошові кошти шахраю у розмірі 19000 гривень на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_2 .

16.11.2023 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 було винесено ухвалу справа №644/7888/23 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення 15.12.2023 року тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що власником платіжної з рахунком IBAN НОМЕР_2 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій 27.09.2023 о 09:09:13 годин на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_2 надійшли кошти потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 19000 гривень, після чого 27.09.2023 о 09:14:18 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 18000 гривень з платіжної картки з рахунком IBAN НОМЕР_2 на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_6 . Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунком IBAN НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі платіжної картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 27.09.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка з рахунком IBAN НОМЕР_6 , інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/ рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених платіжних карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 27.09.2023 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 03.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунком IBAN НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 27.09.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунком IBAN НОМЕР_6 , інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 27.09.2023 по теперішній час.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1