печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3982/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001726, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001726 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ";АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001726 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_27 , на підставі підроблених документів, з метою власного збагачення, умисної несплати митних платежів та податку на додану вартість під час експортно-імпортних операцій протягом 2021-2023 років, організували та впровадили злочинну схему ввезення на митну територію України риби та морепродуктів в режимі (ІМ 51) з метою їх переробки та в подальшому вивезення в режимі реекспорту (ЕК 11), а частину завезеної в такий спосіб продукції тваринного походження реалізовують на ринках України за готівкові кошти без сплати податків.

Установлено, що до злочинної схеми входять пов`язані між собою суб`єкти господарювання, такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 , бенефіціарний власник та засновник ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 , директор ІНФОРМАЦІЯ_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ,директор ОСОБА_7 ).

В ході розслідування встановлено, що відповідно до митних декларацій у режимі імпорту (ІМ 51), реекспорту (ЕК 11) та експортних операцій (ЕК 10) за період 2021-2023 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » придбаного товару рибного господарства 6 332 117,77 кг., загальною фактурною вартістю 971 981 266,68 грн. При цьому, за цей же період реекспортовано 3 818 713,14 кг., загальною фактурною вартістю 888 355 927,22 грн., що свідчить, про наявність значної кількості відходів, які згідно норм митного законодавства повинні бути розмитнені в режимі імпорту.

Провівши аналіз однієї з позиції ввезеного товару «304810000 Філе лосося» та «302140000 Лосось охолоджений» з метою переробки, встановлено, що залишок даного товару складає 281 674,41 кг., орієнтовна вартість якого складає 151 546 466,07 грн., ПДВ становить 30 309 293,20 грн., а всього 181 855 759,27 грн., може бути реалізований без відображення в бухгалтерському обліку (за готівкові кошти так і перероблене та експортоване.

Крім того, згідно аналізу ЄРПН було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2021 по серпень 2023 реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) товарів та послуг на загальну суму з ПДВ 1 422,4 тис грн. (послуги з переробки «Креветка, очищенна без хвоста» в кількості 402 028,7 кг., на загальну вартість з ПДВ 1 206 086,10 грн.; «креветка очищенна без хвоста» с/м, Sea GOLD (Mix 6 + 4), кг - в кількості 5 кг, на загальну вартість з ПДВ 35 662,50 грн. (2021 рік - 7382,5 кг та 2022 - 4505 кг. всього 11887,5 кг, проте дані щодо придбання чи імпорту відсутні); машина для заклеювання картонних коробок YQHS-50 - 151,4 тис.грн. в період з 01.01.2021 по серпень 2023 року, (в ЄРПН, та імпорті відсутня інформація про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » даного товару).

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) товарів та послуг на загальну суму з ПДВ 3 092,7 тис грн., з яких заблоковано податкових накладних на 81,59 тис грн.

Згідно ЄРПН з 17.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Креветка в панцирі, в/м 90/130 кг в кількості 9649,28 кг., на загальну суму з ПДВ 2 315 827,20 грн., без подальшої її реалізації.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені операції, реалізація яких проводилась за попередньою домовленістю з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_27 , та спрямованні на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » податкової вигоди в результаті документального фіксування господарських операцій без їх фактичного постачання товарів та виконання робіт чи надання послуг та можуть містити ознаки легалізації та відмивання доходів одержаних злочинним шляхом на загальну суму 3 092,7 тис грн. з ПДВ 515,45 тис грн.

Крім того, відповідно до висновку економічного дослідження подібні фінансові операції, спрямованні на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » податкової вигоди в результаті документального фіксування господарських операцій без їх фактичного постачання товарів та виконання робіт, проводились з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) організатори та учасники групи отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують.

Вищевказана діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): - № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); - № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); - № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); - № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); - № НОМЕР_52 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); - № НОМЕР_53 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); - № НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); - № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); - № НОМЕР_57 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); - № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

2. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ): - № НОМЕР_66 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); - № НОМЕР_67 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): - № НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); - № НОМЕР_69 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ): - № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); - № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); - № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); - № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); - № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); - № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ): - № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); - № НОМЕР_85 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); - № НОМЕР_86 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); - № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); - № НОМЕР_89 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ): - № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ): - № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); - № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); - № НОМЕР_97 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); - № НОМЕР_98 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); - № НОМЕР_99 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ): - № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ): - № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ): - № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); - № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ): - № НОМЕР_122 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ): - № НОМЕР_123 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ): - № НОМЕР_124 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); - № НОМЕР_125 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); - № НОМЕР_126 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); - № НОМЕР_127 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ): - № НОМЕР_128 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

15. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ): - № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); - № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); - № НОМЕР_134 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); - № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); - № НОМЕР_137 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); - № НОМЕР_138 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ): - № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); - № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ,юридична адреса: АДРЕСА_19 ): - № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); - № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); - № НОМЕР_146 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); - № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); - № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); - № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

18. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ): - № НОМЕР_153 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

19. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ): - № НОМЕР_154 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

20. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ): - № НОМЕР_155 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ";АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ";АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001726 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду, а саме:

1. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- № НОМЕР_52 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

- № НОМЕР_53 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

- № НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

- № НОМЕР_57 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

2. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

- № НОМЕР_66 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_67 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- № НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_69 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

- № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

-№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_85 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- № НОМЕР_86 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

- № НОМЕР_89 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

- № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

- № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- № НОМЕР_97 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

- № НОМЕР_98 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_99 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):

- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

- № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

- № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

- № НОМЕР_122 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

- № НОМЕР_123 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ):

- № НОМЕР_124 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- № НОМЕР_125 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

- № НОМЕР_126 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_127 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ):

- № НОМЕР_128 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

15. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ):

- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

- № НОМЕР_134 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

- № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- № НОМЕР_137 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- № НОМЕР_138 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ):

- № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ,юридична адреса: АДРЕСА_19 ):

- № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

- № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- № НОМЕР_146 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

- № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

18. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ):

- № НОМЕР_153 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

19. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ):

-№ НОМЕР_154 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

20. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ):

- № НОМЕР_155 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3982/24-к

Прим. 2 Старший слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ).

02.02.2024