Справа № 405/7555/23
провадження № 1-кс/405/4105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у продовж 2022-2023 років на території нафтобази, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом змішування хімічних компонентів, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, бензину марки А-95 та дизельного пального, які в подальшому транспортуються та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

За даним фактом 18.05.2023 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000167 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В подальшому на виконання доручення слідчого УКР ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна група осіб, які мешкають в м. Кременчук Полтавської області, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У своїй злочинній діяльності та для підтримки зв`язку зі спільниками використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У своїй злочинній діяльності та для підтримки зв`язку зі спільниками використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 . У своїй злочинній діяльності та для підтримки зв`язку зі спільниками використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Новомиргород Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 . У своїй злочинній діяльності та для підтримки зв`язку зі спільниками використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Заходами встановлено, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами, на території нафтобази, розташованої в АДРЕСА_2 , шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензину марки А-95 та дизельного палива, яке не відповідає діючим стандартам ДСТУ які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей.

Також встановлено, що незаконно виготовлене пальне яке не відповідає діючим стандартам ДСТУ, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевозять на підконтрольні їм АЗС, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , керівник ОСОБА_7 які знаходяться за адресою АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , де в подальшому збувають місцевому населенню.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », приймає участь у державних закупівлях на території Кіровоградської області та здійснює реалізацію пального яке не відповідає діючим вимогам ДСТУ державним підприємствам.

Для отримання інформації, яка стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 можливе лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, телефонограмою, причини неявки до суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, тимчасовий доступ і документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 14.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12