Провадження № 1-кс/686/990/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні №0000411 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

встановив:

24.01.2024р. старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту з позбавленням права користуватися та розпоряджатися майном, на речі та предмети які були вилучені 23.01.2024 в ході затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме речі та предмети вилучені в ході особистого обшуку проведеного на підставі ч.3 ст. 208 КПК України, а саме: грошові кошти в сумі 3000 гривень, а саме 15 купюр номіналом по 200 гривень які поміщено до сейф-пакету за №7360938 та мобільний телефон марки «Redmi» із сім карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ОСОБА_6 , будучу раніше судимим за умисні і корисливі злочини, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану (введеного в дію 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», який продовжено до 14 лютого 2024 року), діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, маючи умисел на вимагання - вимогу передачі чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх наслідки щодо позбавлення можливості особи на власний розсуд володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, діючи умисно, усвідомлено посягаючи на чужу власність, передбачаючи спричинення матеріальної шкоди і бажаючи завдати таку шкоду, розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні щомісячно від потерпілого ОСОБА_8 грошових коштів.

З метою отримання грошових коштів від потерпілого, останні вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчиненого ОСОБА_8 кримінального правопорушення, а саме збуту наркотичних засобів (хоча в дійсності ОСОБА_8 жодних збутів наркотичних засобів не вчиняв).

Так, 20 липня 2023 року, близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснив за вказівкою останнього телефонний дзвінок до потерпілого ОСОБА_8 та домовився про особисту зустріч із ним поряд із піцерією «Чілі Піца», що по вул. Кам`янецькій, 2, в місті Хмельницькому, Хмельницької області.

Після цього, 20.07.2023 близько 17 год. 16 хв. ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 діючи узгоджено між собою перебуваючи неподалік піцерії «Чілі Піца», що по вул. Кам`янецькій, 2, в місті Хмельницькому, помітивши потерпілого ОСОБА_8 , перекрили йому шлях автомобілем марки «Volkswagen Sharan», д.н.з. НОМЕР_2 за кермом якого знаходився ОСОБА_7 та в салоні якого на задньому сидінні знаходився ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_7 в супереч волі потерпілого ОСОБА_8 із застосуванням фізичної сили, помістив (заштовхнув) останнього на заднє сидіння салону автомобіля «Volkswagen Sharan», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_6 перебуваючи у салоні вказаного автомобіля діючи спільно із ОСОБА_7 , під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули вимогу ОСОБА_8 , яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 20000 гривень та в подальшому по 100 доларів США щомісячно. При цьому попередили про те, що у разі невиконання їхніх вимог, буде застосовано фізичне насильство шляхом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_8 , які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я.

Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , щоб останній надав потерпілому ОСОБА_9 реквізити банківської картки для перерахунку грошових коштів. ОСОБА_7 на аркуші паперу написав реквізити банківської картки та передав потерпілому при цьому, ОСОБА_6 наголосив останньому щоб перераховував на цей банківський рахунок грошові кошти.

Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши відмову від ОСОБА_8 у передачі їм коштів, так як ніякої заборгованості не має, застосували насильство щодо потерпілого.

Так, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 перебуваючи у салоні вказаного автомобіля, у тому ж місці, за допомогою заздалегідь заготовленого предмету для спричинення тілесних ушкоджень - кухонного молотка для відбивання м`яса наніс не менше 10-ти ударів в область лівого плеча потерпілого ОСОБА_8 , чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді підшкірного крововиливу передньої поверхні середньої третини плеча лівої руки, яке за своїм характером відноситься до легких тілесних ушкоджень, що не спричиняють короткочасного розладу здоров`я чи незначної стійкої втрати працездатності, а мають незначні скороминущі наслідки. Після чого, ОСОБА_8 зміг звільнитись від захвату руками ОСОБА_6 і намагався втекти з місця події, однак не зміг, оскільки двері автомобіля були заблоковані ОСОБА_7 , та тоді ж, ОСОБА_6 продовжив висловлювати погрози фізичною розправою в разі невиконання їхніх вимог, які потерпілий сприймав їх як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я.

Надалі, 30.07.2023 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 об`єднаний спільним умислом з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, здійснив телефонний дзвінок до потерпілого ОСОБА_8 , під час якого повторно висловив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 20000 гривень неіснуючого боргу, висловлюючи погрози нанесення тілесних ушкоджень, вбивства, підкреслюючи їх власним авторитетом. Вказані погрози ОСОБА_8 сприймав як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я.

В подальшому, 19.09.2023 у вечірню пору доби ОСОБА_5 діючи на виконання заздалегідь узгодженого плану із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стосовно вимагання грошових коштів із потерпілого ОСОБА_8 , здійснив телефонний дзвінок до останнього та наказав йому прибути на територію будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою обговорення питання, щодо неіснуючої заборгованості перед ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, на виконання вказівки ОСОБА_5 потерпілий ОСОБА_8 почав рухатись на територію будівництва, де неподалік будинку АДРЕСА_2 потерпілого зустрів ОСОБА_6 який почав словесно погрожувати фізичною розправою ОСОБА_8 висловлюючи погрози нанесення тілесних ушкоджень підкреслюючи їх власним авторитетом, які потерпілий сприймав реально, схилив ОСОБА_8 до виконання вимог про передачу грошових коштів, та визначив як контактну особу для спілкування ОСОБА_5 , та наказав передати останньому наявні в потерпілого грошові кошти в розмірі 3000 гривень.

В подальшому, близько 17 год 40 хв 19.09.2023 потерпілий ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 прибув на територію будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де у зв`язку із попередньо висловленими погрозами ОСОБА_6 , які потерпілий ОСОБА_9 сприйняв як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Крім того, 20.11.2023 близько 10 год 00 хв ОСОБА_6 продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 помітивши потерпілого ОСОБА_8 , повторно висловив вимогу до останнього про передачу грошових коштів, висловлюючи погрози нанесення тілесних ушкоджень, які потерпілий сприймав реально. Надалі, в цей же день, ОСОБА_6 здійснив ряд телефонних дзвінків до потерпілого ОСОБА_8 , як зі свого номеру мобільного телефону так і з номеру мобільного телефону ОСОБА_5 , де під час розмов продовжував погрожувати фізичною розправою, та висловлювати вимоги, щодо передачі грошових коштів потерпілим які потерпілий ОСОБА_9 сприймав як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я.

Надалі, 20.11.2023 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував до потерпілого ОСОБА_8 та наказав очікувати його неподалік під`їзду №3, будинку АДРЕСА_2 . Тоді ж, при зустрічі потерпілого ОСОБА_8 із ОСОБА_5 останній запевнив потерпілого, що у разі надання 3000 гривень він вирішить питання із ОСОБА_6 , а саме з приводу погроз фізичною розправою в сторону потерпілого, на що потерпілий ОСОБА_8 вимушено погодився та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Після цього, 20.11.2023 близько 19 год 13 хв ОСОБА_5 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , що грошові кошти від потерпілого ОСОБА_8 він отримав та має намір їх передати йому.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 29.11.2023 близько 16 год 14 хв здійснив телефонний дзвінок до потерпілого ОСОБА_8 з метою вирішення питання щодо неіснуючої заборгованості та в ході якого домовилися про зустріч.

В подальшому, 29.11.2023 року близько 17 год 48 хв ОСОБА_5 зустрівся із потерпілими ОСОБА_8 неподалік будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, в ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили його як контактну особу для спілкування, отримання грошових коштів та передачі їх останнім. Окрім цього, під час зустрічі ОСОБА_5 висунув вимогу потерпілому ОСОБА_8 про передачу грошових коштів в сумі 3000 грн. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для уникнення погроз та фізичного насильства відносно нього.

В подальшому, 03.12.2023 близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 діючи на виконання заздалегідь узгодженого плану із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стосовно вимагання грошових коштів із потерпілого ОСОБА_8 , здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_8 та наказав останньому перерахувати грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після відмови потерпілого ОСОБА_8 перераховувати грошові кошти на вказаний картковий рахунок ОСОБА_5 наказав йому прибути до відділення банку АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: місто Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 6/2а, з метою обговорення питання, щодо неіснуючої заборгованості перед ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, на виконання вказівки ОСОБА_5 потерпілий ОСОБА_8 почав рухатись до вказаного місця, де близько 12 год 40 хв зустрівся із останнім біля закладу швидкого харчування «Тортилья», який розташований неподалік будинку, 4/1 по вул. Романа Шухевича в м. Хмельницький. Тоді ж, при зустрічі ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що у разі надання 3000 гривень він вирішить питання із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а саме з приводу погроз фізичною розправою в сторону потерпілого, на що потерпілий ОСОБА_8 вимушено погодився так як реально побоювався за своє життя і здоров`я, та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Після цього, 03.12.2023 близько 13 год 04 хв ОСОБА_5 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , що грошові кошти від потерпілого ОСОБА_8 він отримав та має намір їх передати, та домовилися про зустріч з даного приводу.

В подальшому, 03.12.2023 близько 13 год 55 хв ОСОБА_5 знаходячись поряд із будівництвом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , передав через ліве водійське вікно автомобіля марки «Mercedes-Benz Vito», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 за кермом якого перебував ОСОБА_6 , останньому грошові кошти отримані шляхом вимагання від потерпілого ОСОБА_8 .

Після цього, 04.12.2023 близько 18 год 01 хв ОСОБА_5 у телефонній розмові повідомив потерпілому ОСОБА_8 , що отримані грошові кошти від нього він передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 9000 гривень.

23.01.2024 в період часу із 09 год. 10 хв. по 10 год. 57 хв. проведено затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого під час особистого обшуку проведеного на підставі ч.3 ст. 208 КПК України виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 3000 гривень, а саме 15 купюр номіналом по 200 гривень які поміщено до сейф-пакету за №7360938 та мобільний телефон марки «Redmi» із сім карткою № НОМЕР_1 .

В ході розслідування провадження встановлено, що вилучені в ОСОБА_5 грошові кошти, були ним отримані від потерпілого ОСОБА_8 , в наслідок вимагання, а за допомогою мобільного телефону марки «Redmi», ОСОБА_5 здійснював спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

23.01.2024 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

24.01.2023 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочині ОСОБА_3 , винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання речових доказів до кримінального провадження перелічених предметів, речей і документів.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені предмети мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності, пов`язаної із вимаганням грошових коштів, виникла необхідність у накладенні на них арешту, у вигляді позбавлення володільця права розпоряджатися і користуватися ними, з метою забезпечення кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права користуватися та розпоряджатися майном, на речі та предмети які були вилучені 23.01.2024 в ході затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме речі та предмети вилучені в ході особистого обшуку проведеного на підставі ч.3 ст. 208 КПК України, а саме: грошові кошти в сумі 3000 гривень, а саме 15 купюр номіналом по 200 гривень які поміщено до сейф-пакету за №7360938 та мобільний телефон марки «Redmi» із сім карткою № НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1