У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом незаконної діяльності за попередньою змовою групи осіб з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що 29.10.2021 на підставі рішення КРАІЛ від 27.10.2021 № 683 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , бренд організатора азартних ігор ІНФОРМАЦІЯ_3 ) видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до аналітичного продукту № 274 від 26.10.2022, складеного Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ за результатами дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало послуги з проведення азартних ігор казино та букмекерської діяльності в мережі Інтернет для користувачів з України понад 12 місяців в період з 18.11.2020 по 29.10.2021 без отримання відповідних ліцензій, при цьому щомісячний показник відвідувачів з України інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 складає понад 89 тис. користувачів.

За наявною інформацією, середньостатистичний показник поповнення особистого рахунку гравця онлайн казино та букмекерської контори в Україні складає понад 500 грн., тобто загальна сума поповнення користувачами з України інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 складає понад 44, 5 млн. грн. щомісячно. При середньостатистичному показнику виграшів гравців онлайн казино та букмекерських контор в мережі Інтернет у світі, який складає 50%, валовий дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні від діяльності азартних ігор в Інтернеті складає понад 22,25 млн. грн., а в період з 18.11.2020 по 29.10.2021 - понад 267 млн. грн.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 18.11.2020 по 29.10.2021 в порушення ст.ст. 134, 136, 141 Податкового кодексу України ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму у розмірі: 52 млн. грн, в т.ч. податок на прибуток в сумі: 48 млн. грн та військовий збір в сумі: 4 млн. грн.

Також в ході досудового розслідування під час допитів як свідків ряду осіб, яким, згідно поданих з вересня 2022 року по березень 2023 року включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4 ДФ), виплачувались доходи за ознакою доходу «111» ((виграші/призи), зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , встановлено, що ряд осіб не реєструвались та відповідно не поповнювали ігровий рахунок (баланс) та не грали в азартні ігри на веб-сайтах, де проводяться азартні ігри бренду організатора азартних ігор ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ніколи не отримували ніяким чином будь-яких сум грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчить про внесення неправдивих відомостей до Додатку 4 ДФ, які полягають у завищенні сум виплат виплачених гравцям з метою мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток та заниження доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Встановлено, що для здійснення фінансових операцій із поповнення ігрових рахунків та виплати виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі укладених договорів № 04/08-1 від 04.08.2022 про прийом платежів та

№ 04/08-2 від 04.08.2022 про переказ коштів.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими особами, починаючи з березня 2023 року організували та продовжують проводити азартні ігри в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, за наступних обставин.

26.05.2022 реєстратором доменного імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано в мережі Інтернет pointloto1.com.ua за зверненням ОСОБА_11

29.07.2022 право власності доменним ім`ям pointloto1. ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно заяви ОСОБА_11 від 28.07.2022 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі рішення КРАІЛ від 20.07.2022 № 248 внесено зміни до інформації, що міститься в Реєстрі організаторів азартних ігор казино у мережі Інтернет, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , бренд організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які полягають у заміні назви юридичної особи з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вебсайту з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, на підставі рішення КРАІЛ від 26.07.2022 № 253 внесено зміни до інформації, що міститься в Реєстрі організаторів азартних ігор казино у мережі Інтернет, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , бренд організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які полягають у заміні бренду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на бренд « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Рада національної безпеки і оборони України рішенням від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі Рішення РНБО), введеним в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023, застосувала персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до юридичних осіб, зокрема до організаторів азартних ігор, що мають чинні ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор, видані ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Пунктом 275 додатка 2 до Рішення РНБО до санкційного списку включено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Limited Liability Company « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), Україна, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Серед видів обмежувальних заходів, передбачених Рішенням РНБО, є обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення) та заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше.

Так, починаючи з березня 2023 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою ухилення від оподаткування, а також обходження обмежувальних заходів, передбачених зазначеним вище Рішенням РНБО, з метою провадження незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет налаштовано автоматичну переадресацію (редиректи) з вебсайту pointloto1. ІНФОРМАЦІЯ_8 на ряд неліцензованих вебсайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на яких зареєстрованим користувачам надається можливість приймати участь у азартних іграх.

Крім того, з метою приховання своїх злочинних дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуються name-сервери сервісу Cloudflare, які не дозволяють виявити поточного хостинг-провайдера вебсайту, а також історію DNS-налаштувань та редиректів із зазначеного веб-ресурсу на треті веб-ресурси.

Під час огляду зазначених вебсайтів встановлено, що на них використовується бренд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зазначений у ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містяться посилання на соціальні мережі - Telegram, YouTube та Instagram, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може провадитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі - Закон), ліцензій із використанням сертифікованого, відповідно до Закону, та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу, грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Згідно з пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону, в Україні забороняється організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Відповідно до частини сьомої статті 24 Закону, забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до цього Закону.

У реєстрах та переліках у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, формування і ведення яких забезпечує Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, відсутня інформація щодо видачі суб`єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет на вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що з огляду на положення cт. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» свідчить про незаконність їх діяльності.

Крім того, встановлено, що на вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості способів поповнення клієнтських (ігрових) рахунків гравців використовуються грошові перекази з картки на картку (p2p платежі), для чого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими особами, залучено значну кількість осіб, персональні банківські платіжні картки яких використовуються в якості способів поповнення клієнтських (ігрових) рахунків гравців.

Так, серед способів поповнення ігрових рахунків гравців на неліцензованих вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зазначено, зокрема, таку платіжну картку: НОМЕР_3 , випущену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.06.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки №№:

НОМЕР_4 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_5 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_6 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_7 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_8 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_9 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_10 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_11 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_12 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_13 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_14 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_15 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_16 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_17 (валюта: 980-українська гривня),

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.05.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки №№:

НОМЕР_18 (валюта: 980-українська гривня),

НОМЕР_18 (валюта: 840-долар США),

НОМЕР_18 (валюта: 978-євро).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ).

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000010 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000010 від 06.12.2022 детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , заступнику керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_29 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), а саме:

1) договорів інтернет-еквайрингу зі всіма додатками та доповненнями (додатковими угодами), актів наданих послуг, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для оплати послуг, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) документів за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків або дату постановлення ухвали слідчого судді, щодо відкриття, обслуговування та/або закриття по всім рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), включаючи рахунки №№ НОМЕР_18 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_18 (валюта: 840-долар США), НОМЕР_18 (валюта: 978-євро); по всім рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включаючи рахунки №№ НОМЕР_4 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_5 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_6 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_7 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_8 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_9 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_10 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_11 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_12 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_13 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_14 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_15 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_16 (валюта: 980-українська гривня), НОМЕР_17 (валюта: 980-українська гривня); по рахункам, до яких випущено платіжну картку № НОМЕР_3 , а саме:

- документів щодо юридичного оформлення рахунків, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнтів зазначеної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчених копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті рахунків та надавались впродовж функціонування рахунків;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа (відповідно до формату день, місяць, рік), сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника (для фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб прізвище, власне ім`я та по батькові, для юридичних осіб повне або скорочене найменування), номер/код платника (для фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача (для фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб прізвище, власне ім`я та по батькові, для юридичних осіб повне або скорочене найменування), номер рахунку отримувача, номер/код отримувача (для фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), призначення платежу, дата проведення операції (відповідно до формату день, місяць, рік), час здійснення операції (відповідно до формату година, хвилина, секунда), залишок коштів на рахунку;

- платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- відеозаписів, фотознімків осіб з систем відеоспостереження і фотофіксації, розташованих на банкоматах, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків;

- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг» тощо, із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахункам;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку операцій по рахункам.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05 грудня 2023 року