У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.01.2024 Справа №607/236/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000040, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи AT Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000040 від 15.06.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб здійснює незаконне виготовлення на території Тернопільської області підакцизних товарів (алкогольних напоїв) у промислових масштабах і зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетні особи, які на час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень використовували картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2022 до 29.12.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2022 до 29.12.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання копій документів, у яких міститься вищевказана інформація, скопіювавши їх на електронний та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1