Справа № 589/4022/23
Провадження № 1-кс/589/1346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 до чергової частини ВП №2 (м. Путивль) надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки м. Путивль, про те, що 23.01.2023 року близько 11 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та, назвавшись представником банку, під приводом блокування банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 80 000 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 , завдавши тим самим останній матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, з клопотання слідчого вбачається, що в матеріалах об`єднаного кримінального провадження налічується ще близько 50 епізодів шахрайських дій відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинених з допомогою вказаних вище номерів мобільних та стаціонарних телефонів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , інформації щодо руху коштів по вказаним банківським карткам та пов`язаним з цим рахунком карткам за 16.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ 16.03.2023 з картки № НОМЕР_5 деталі операції переказ зі своєї картки, та з картки № НОМЕР_6 деталі операції переказ зі своєї картки, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_7 , інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку та пов`язаним з цим рахунком карткам за 17.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ 17.03.2023 з картки № НОМЕР_8 деталі операції переказ зі своєї картки, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичної справи держателя банківських рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку та пов`язаним з цим рахунком карткам за 30.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, яким чином здійснювалися перекази 30.04.2023 з вказаних рахунків деталі операції переказ зі своєї картки, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_11 , інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком карткам за 04.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ 04.05.2023 з картки № НОМЕР_11 деталі операції переказ зі своєї картки, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_12 , інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком карткам за 07.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ 07.05.2023 з картки № НОМЕР_12 деталі операції переказ зі своєї картки, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_13 , інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком карткам за 19.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ 19.06.2023 куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичної справи держателя банківських рахунків № НОМЕР_14 , інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку та пов`язаним з цим рахунком карткам за 17.07.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вищевказаних банківських карток; відомостей про те, яким чином здійснювалися перекази 17.07.2023 з вказаних рахунків, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 18 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1346/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3