Єдиний унікальний номер 341/130/24
Номер провадження 1-кс/341/25/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

23 січня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 16 грудня 2023 року № 0000257, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

встановив:

Слідчий ВП № 3 (м. Галич) ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16.12.2023 № 0000257, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 о 21:51 год невідома особа із банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 з використанням електрообчислювальної техніки, здійснила списання із балансу вище вказаної банківської картки суму у розмірі 21600,0 грн. Вказану трансакцію ОСОБА_5 не здійснювала, що спричинило їй майнової шкоди на вище вказану суму.

11.01.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка розповіла, про обставини вчиненого відносно неї кримінального правопорушення 11.12.2023. З цього стало відомо, що ОСОБА_5 11.12.2023 зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після звірки фінансових даних остання завершила сеанс зв`язку із застосунком. Після чого їй надійшов виклик від абонента НОМЕР_3 , який відрекомендувався працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запросив підтвердження входу у застосунок. Потерпіла, вважаючи, що вказаний абонент запитує її про сеанс зв`язку, який був напередодні, підтвердила вхід у додаток. Надалі потерпілій надійшло сповіщення про списання коштів із банківського рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла, з`ясовуючи обставини, намагалась зв`язатись із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши на гарячу лінію (3700). Проте, у зворотньому дзвінку отримала виклики від абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відрекомендовувались працівниками служби безпеки банку. ОСОБА_5 під час виконання «інструкцій» вище вказаних осіб, отримала сповіщення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання коштів. Таким чином, 11.12.2023 у ОСОБА_5 із банківського рахунку НОМЕР_10 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано кошти на загальну суму 21600,0 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_10 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.12.2023 до 18.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , за період часу з 10.12.2023 до 18.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_10 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , за період часу з 10.12.2023 до 18.01.2024.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи необхідність оперативного розгляду клопотання, відсутність заяв та клопотань про відкладення розгляду відповідного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідча просила клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілої та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.12.2023 під № 0000257, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_10 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.12.2023 до 18.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , за період часу з 10.12.2023 до 18.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_10 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , за період часу з 10.12.2023 до 18.01.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ