Провадження № 1-кс/344/7947/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003272 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0003272 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заяві від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 22.06.2022 року по 15.08.2023 року, ФОП ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою під приводом замовлення різних туристичних послуг незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу, яка повідомила, що в месенджері «Вайбер» є створена група для туристичних агентств. В літку 2022 року до даної групи добавилась ФОП ОСОБА_6 , яка в подальшому уклала з потерпілою договір про співпрацю. Даний договір було підписано 29.08.2022 року. Згідно даного договору потерпіла купляла, за попередньою домовленістю, для клієнтів ОСОБА_6 авіаквитки, які в електронній формі надсилала ОСОБА_6 у месенджер «Вайбер». ОСОБА_6 у свою чергу протягом 3 банківських днів зобов`язувалась на розрахунковий рахунок потерпілої НОМЕР_1 перерахувати грошові кошти за вартість квитків.

В ході досудового розслідування стало відомо, що ФОП ОСОБА_6 у своїй діяльності використовувала наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація:

- Документи на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків з яких та на які здійснено перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 29.08.2022 по день видачі ухвали;

Також виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація:

- Документи на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків з яких та на які здійснено перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 29.08.2022 по день видачі ухвали;

Крім цього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в яких міститься інформація:

- Документи на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків з яких та на які здійснено перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 29.08.2022 по день видачі ухвали.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явився, слідчий подала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

-Документи на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків з яких та на які здійснено перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 29.08.2022 по 31.10.2023;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

-Документи на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків з яких та на які здійснено перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 29.08.2022 по 31.10.2023;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в яких міститься інформація:

-Документи на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків з яких та на які здійснено перерахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 29.08.2022 по 31.10.2023;

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1