01.11.23
Провадження по справі №1-кс/635/1519/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

01 листопада 2023 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000042 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000042 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31 жовтня 2022 року по 26 жовтня 2023 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Клопотання обґрунтовується тим, що 24 січня 2023 року до ЧЧ ВП № 3 ХРУП №1 надійшли матеріали з ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаської області, про те що, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування в рамках досудового розслідування під № 000042 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 31 жовтня 2022 року на сайті «OLX» знайшов оголошення «АвтоVolkswagen ТЗ 1989 року. Машина обслужена. Пригон під ключ.» та вирішив зв`язатися з продавцем даного автомобіля. Після чого, потерпілий зателефонував по вказаному номеру мобільного телефона НОМЕР_2 , де йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та домовився, що він йому привезе автомобіль з Республіки Польщі до м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, де буде здійснена перереєстрація автомобілю в Сервісному центрі МВС України. Також у ході телефонної розмови чоловік попросив надіслати йому на його власний банківський рахунок № НОМЕР_1 грошовий переказ у розмірі 28700,00 гривень у якості задатку.

01 листопада 2023 року близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 28700 (двадцять вісім тисяч сімсот) гривень. Цього ж дня чоловік знову зателефонував та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 48600 (сорок вісім тисяч шістсот) гривень за послуги автовозу, але ОСОБА_5 відмовився платити. Через декілька днів ОСОБА_5 написав чоловіку, коли саме він привезе автомобіль, але чоловік нічого не відповідав на зв`язок з ним більше не виходив. Таким чином невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 28700 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки за № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації, яка знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31 жовтня 2022 року по 26 жовтня 2023 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000042 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31 жовтня 2022 року по 26 жовтня 2023 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів сектора дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 1 грудня 2023 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1