Справа №463/455/24
Провадження №1-кс/463/792/24
У Х В А Л А

16 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 від 07 вересня 2023 року, про тимчасовий доступ,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ЕІС: НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за №0000759 від 07 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність проведенні аналізу подальшого руху коштів, отриманих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, є необхідністю встановлення бенефіціарних власників болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, відомостей та обставин, за яких здійснено укладення та підписання договорів між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), обставин формування ціни договору та походження товару, який було поставлено згідно договору та інших обставин, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження

У зв`язку з цим, є необхідність проведення тимчасового доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, а саме інформації та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ЕІС: НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Єдиним шляхом перевірки обставини вчинення кримінального правопорушення, визначення розміру заподіяних збитків є необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ЕІС: НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0000759 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в ході якого слідство перевіряє дані щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Зокрема, у ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються обставини закупівлі Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса знаходження: АДРЕСА_2 , VAT: НОМЕР_2 ) автотрансформатора ANSRE 400 000/330 PN за завищеними цінами. Так, установлено, що між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без застосування відкритих торгів укладено з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 21.12.2022 № 975Н/2022 на поставку автотрансформатора ANSRE 400 000/330 PN для філії Дніпровська ГЕС. Вартість автотрансформатора склала 5 996 250,00 Євро.

Вказаний автотрансформатора був виготовлений ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 . У подальшому вказаний автотрансформатор 23.05.2023 поставлений на територію України з Республіки Польща. Автотрансформатор був фактично прийнятий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.06.2023.

Крім того, установлено, що відповідно до відомостей, отриманих від представника ІНФОРМАЦІЯ_5 в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), вказаний автотрансформатор було продано заводом виробником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2 387 396,12 Євро. Таким чином, різниця між ціною виробником та фактичним продажем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 3 608 854 Євро.

За договором від 21.12.2022 №975Н/2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN: НОМЕР_5 на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером IBAN (EUR): BG77BPBI7120 SWIFT (BIC): BPBIBGSFXXX, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ) на суму 5 996 250,00 Євро.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність проведенні аналізу подальшого руху коштів, отриманих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення бенефіціарних власників болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, відомостей та обставин, за яких здійснено укладення та підписання договорів між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), обставин формування ціни договору та походження товару, який було поставлено згідно договору та інших обставин, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають в володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ), а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних про вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних до інкримінованих дій осіб.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, а саме інформації та копій документів, які перебувають у володінні болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ЕІС: НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати болгарську компанію ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Болгарія надати тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні болгарської компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ЕІС: НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ):

- усі договорів, угод, контрактів, додаткових угод з додатками та доповненнями до них, укладених між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодо поставлення обладнання, а також усіх документів складених на виконання вказаних договорів (контрактів), а саме: супровідних документів на товар, що постачався за вказаними договорами, сертифікатів якості, протоколів випробувань, технічних, якісних та інших супровідних документів на товар, що постачався на виконання вищевказаних договорів, документів стосовно походження зазначеного товару, документів стосовно оплати такого товару, актів приймання-передачі поставленого товару представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD або іншими особами тощо;

- документів та інформації стосовно виконання та оплати договорів, укладених між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодо поставлення обладнання;

- інформації про рух коштів по всім рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD за період 2021-2024 роки;

- усього листування між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період 2021-2024 роки;

- інформації та документів стосовно перерахування та подальшого використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD грошових коштів в сумі 5 996 250,00 Євро, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 21.12.2022 № 975Н/2022 на поставку автотрансформатора ANSRE 400 000/330 PN, а саме: усі договорів, угод, контрактів, додаткових угод з додатками та доповненнями до них, які були укладені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, оплата за які здійснювалось за отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, а також усіх документів складених на виконання вказаних договорів (контрактів), зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання-передачі товарів;

- статутних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, а також документів, які регламентують повноваження директора, інших керівників товариства, головного бухгалтера (бухгалтера), уповноважених підписувати фінансово-господарські документи, фінансові та податкові звіти;

- інформацію щодо найманих працівників, які працювали в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD протягом 2021-2024 років.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали, відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, не обмежується.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1