Справа № 211/2678/23
Провадження № 1-кс/211/1803/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 08.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000392 від 08.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 07.04.2023 до Відділення поліції №1 КРУП звернулася ОСОБА_7 , із заявою про те, що 07.04.2023 в період часу з 16:05 до 17:20 год. вона через інтернет ресурс "OLX" здійснила перехід за посиланням на фішинговий сайт типу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переведення грошових коштів у сумі 76373,85 гривень з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на невстановлену картку. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 , повідомила про те, що 07.04.2023, приблизно о 16:05 годині, її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив на сайт «ОLX» оголошення з приводу продажу дитячого автомобільного крісла. Заявлена вартість вказаного крісла становила 20000 гривень. До оголошення був прикріплений номер мобільного телефону її чоловіка НОМЕР_2 . Приблизно через декілька хвилин після розміщення оголошення чоловіку на мобільний телефон у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента «Рита» НОМЕР_3 , який цікавився товаром. Вказана особа повідомила, що на сайті вона вже оплатила авто крісло, однак для отримання коштів потерпілій потрібно було перети за посиланням, яке вона надіслала. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_9 натиснула на вкладку «отримати кошти» та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього їй мало прийти повідомлення з підтвердженням авторизації. Однак, повідомлення так і не прийшло, після чого потерпіла написала в службу підтримки, яка була зазначена на сайті, про те, що код підтвердження не приходить. Їй одразу ж надали посилання для переходу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілій необхідно було себе ідентифікувати шляхом фотографування обличчя. Після ідентифікації з банківської карти потерплої почали зніматися грошові кошти. загальна кількість транзакцій була чотири: 2760,58 грн., 29649,79 грн., 29649,79 грн., 14313,69 грн. Загальна сума матеріального збитку склала 76373,85 гривень. У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». - повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 76373,85 грн грн. з картки № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 06.04.2023 року до 00:00 год 08.04.2023 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків; -відомості руху коштів № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 06.04.2023 року до 00:00 год 08.04.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; - вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, картки № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 06.04.2023 року до 00:00 год 08.04.2023; - виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 06.04.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 08.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 76373,85 грн грн. з картки № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 06.04.2023 року до 00:00 год 08.04.2023 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 06.04.2023 року до 00:00 год 08.04.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, картки № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 06.04.2023 року до 00:00 год 08.04.2023;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 06.04.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1