Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1380/23 Провадження № 1-кс/475/271/23
У Х В А Л А

28.12.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 20.10.2022р. до ЄРДР за №0000135 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 19.10.2022 до ВП № 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Маринівка Вознесенського району Миколаївської області про те, що 18.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами з її банківської картки у сумі 19056 грн., чим завдала матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що в середині жовтня 2022 ОСОБА_5 виклала оголошення на інтернет сервісі «ОЛХ», а саме плуг зеленого кольору з вартістю 700 доларів США. 18.10.2022 за вказаний товар перерахували кошти у сумі 20000 грн. на банківську картку потерпілої № НОМЕР_1 .

18.10.2022 о 15:13 год. невстановлена особа, з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 19056 грн. з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по банківському рахунку

НОМЕР_2 , кошти були перераховані за оплату в інтернет- магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID платежу НОМЕР_3 .

За результатом тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти були перераховані 18.10.2022 у період часу з 15:00 по 15:30 год. з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000135 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення:

- деталізована роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 18.10.2022 10:00 по 21.10.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Дати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ОСОБА_8 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- деталізована роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення татежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 18.10.2022 10:00 по 21.10.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 28.02.2024 року.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1