Справа № 344/2253/24
Провадження № 1-кс/344/1115/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження 0000706 від 15.12.2023,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000706 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2024 о 10.05 год. з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин із Республіки Молдова на територію України на автомобілі «Toyota Avensis, номерний знак НОМЕР_1 , прибув громадянин Республіки Молдова ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

Упродовж дня 23.01.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), у порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 863-XIV від 08.07.1999, за невстановлених обставин незаконно придбав два згортки з кристалічною речовиною, вагою 1027 грама та 1038 грама, відповідно, з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатиноном), незаконно зберігав її в автомобілі «Toyota Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , та перевозив територією України з метою збуту.

Цього ж дня, 23.01.2024 близько 17.00 год. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), на автошляху Н-10 СтрийМамалига (об`їзна дорога м. Коломия), за невстановлених обставин незаконно придбав згорток із психотропною речовиною, обіг якої заборонено амфетаміном, у кількості 85,269 грама, зберігав її та автомобілем «Toyota Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , перевіз із Коломийського району Івано-Франківської області до пункту пропуску «Мамалига-Крива», розташованому на автошляху Н10 поблизу села Мамалига Новоселицького району Чернівецької області, де був викритий працівниками правоохоронного органу.

Також, 23.01.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), з метою контрабанди, незаконно придбані два згортки з кристалічною речовиною, вагою 1027 грама та 1038 грама, з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатиноном), та згорток із психотропною речовиною, обіг якої заборонено амфетаміном, у кількості 85,269 грама, приховав у паливний бак автомобіля «Toyota Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , вказаним транспортним засобом перевіз їх із Коломийського району Івано-Франківської області до пункту пропуску «Мамалига-Крива» на кордоні з Республікою Молдова, розташованому на автошляху Н10 поблизу села Мамалига Новоселицького району Чернівецької області, в`їхав на територію пункту пропуску та отримав контрольний талон для проходження «по червоному коридору» серії ТАЕ номер 637701, однак злочин не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки його злочинну діяльність було викрито працівниками правоохоронного органу України.

У період часу з 23.12 год. 23.01.2024 до 02.32 год. 24.01.2024 в зоні митного контролю пункту пропуску «Мамалига-Крива» на кордоні з Республікою Молдова, розташованому на автошляху Н10 поблизу села Мамалига Новоселицького району Чернівецької області, проведено обшук автомобіля «Toyota Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), в ході якого у паливному баку зазначеного транспортного засобу виявлено і вилучено приховані два згортки з кристалічною речовиною, вагою 1027 грама та 1038 грама, з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатиноном), та згорток із психотропною речовиною, обіг якої заборонено амфетаміном, у кількості 85,269 грама.

23 січня 2024 року в порядку ст. 233 КПК України, а саме з метою переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, в період часу з 23 год 12 хв 23.01.2024 по 02 год 32 хв 24.01.2024, на пункті пропуску «Мамалига-Крива», що в с. Мамалига Чернівецької області, проведено обшук автомобіля марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung S10» із номером телефону НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; паспорт громадянина Республіки Молдова на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_7 ) із відміткою виїзду і в`їзду дата 23.01.24; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; контрольний талон серія та номер ТАЕ 637701; аркуш паперу із відміткою печатки перетину кордону (контрольно-пропускного пункту 23.01.2024); грошові кошти в сумі 750 доларів США номіналом по 100 та 50 доларів США; 5071 молдавських леї (номіналами по 200, 20, 10, 1); рулон поліетиленової плівки чорного кольору; прозорі поліетиленові пакети із замком zip-lock фіолетового кольору; поліетиленовий пакет обмотаний поліетиленовою плівкою чорного кольору та прозорим скотчем в середині якого міститься прозорий пакет із замком zip-lock фіолетового кольору із вмістом ще одного прозорого поліетиленового пакету в якому міститься невідома кристалічна речовина вагою 1038 грам; поліетиленовий пакет обмотаний поліетиленовою плівкою чорного кольору та прозорим скотчем в середині якого міститься прозорий пакет із замком zip-lock фіолетового кольору із вмістом ще одного прозорого поліетиленового пакету в якому міститься невідома кристалічна речовина вагою 1027 грам; поліетиленовий пакет обмотаний поліетиленовою плівкою чорного кольору та прозорим скотчем в середині якого міститься прозорий пакет із замком zip-lock фіолетового кольору із вмістом ще одного прозорого поліетиленового пакету в якому міститься невідома порошкоподібна речовина, білого кольору; светр червоного кольору із чорними полосками на рукавах із надписом «Complex»; автомобіль марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 із ключами.

Постановою слідчого вище вказані мобільний телефон марки «Samsung S10» із номером телефону НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; паспорт громадянина Республіки Молдова на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_7 ) із відміткою виїзду і в`їзду дата 23.01.24; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; контрольний талон серія та номер ТАЕ 637701; аркуш паперу із відміткою печатки перетину кордону (контрольно-пропускного пункту 23.01.2024); грошові кошти в сумі 750 доларів США номіналом по 100 та 50 доларів США; 5071 молдавських леї (номіналами по 200, 20, 10, 1); рулон поліетиленової плівки чорного кольору; прозорі поліетиленові пакети із замком zip-lock фіолетового кольору; поліетиленовий пакет обмотаний поліетиленовою плівкою чорного кольору та прозорим скотчем в середині якого міститься прозорий пакет із замком zip-lock фіолетового кольору із вмістом ще одного прозорого поліетиленового пакету в якому міститься невідома кристалічна речовина вагою 1038 грам; поліетиленовий пакет обмотаний поліетиленовою плівкою чорного кольору та прозорим скотчем в середині якого міститься прозорий пакет із замком zip-lock фіолетового кольору із вмістом ще одного прозорого поліетиленового пакету в якому міститься невідома кристалічна речовина вагою 1027 грам; поліетиленовий пакет обмотаний поліетиленовою плівкою чорного кольору та прозорим скотчем в середині якого міститься прозорий пакет із замком zip-lock фіолетового кольору із вмістом ще одного прозорого поліетиленового пакету в якому міститься невідома порошкоподібна речовина, білого кольору; светр червоного кольору із чорними полосками на рукавах із надписом «Complex»; автомобіль марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 із ключами, які вилучено в період часу з 23 год 12 хв 23.01.2024 по 02 год 32 хв 24.01.2024 під час обшуку автомобіля марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами, оскільки використовувались як засоби вчинення злочину, зберегли на собі його сліди.

24 січня 2024 року слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ухвалою № 344/1378/24 надала дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу номер НОМЕР_5 , власником автомобіля марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 є громадянин Республіки Молдова ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 цього Кодексу відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, санкції статей передбачають максимальне покарання за його вчинення дванадцять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчим зазначається, що підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та з метою можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна а також збереження майна як речового доказу, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Встановлено, що слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000706 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у період часу з 23.12 год. 23.01.2024 до 02.32 год. 24.01.2024 в зоні митного контролю пункту пропуску «Мамалига-Крива» на кордоні з Республікою Молдова, розташованому на автошляху Н10 поблизу села Мамалига Новоселицького району Чернівецької області, проведено обшук автомобіля «Toyota Avensis», номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), в ході якого у паливному баку зазначеного транспортного засобу виявлено і вилучено приховані два згортки з кристалічною речовиною, вагою 1027 грама та 1038 грама, з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатиноном), та згорток із психотропною речовиною, обіг якої заборонено амфетаміном, у кількості 85,269 грама.

23 січня 2024 року в порядку ст. 233 КПК України, а саме з метою переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, в період часу з 23 год 12 хв 23.01.2024 по 02 год 32 хв 24.01.2024, на пункті пропуску «Мамалига-Крива», що в с. Мамалига Чернівецької області, проведено обшук автомобіля марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung S10» із номером телефону НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; паспорт громадянина Республіки Молдова на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_7 ) із відміткою виїзду і в`їзду дата 23.01.24; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; контрольний талон серія та номер ТАЕ 637701; аркуш паперу із відміткою печатки перетину кордону (контрольно-пропускного пункту 23.01.2024); грошові кошти в сумі 750 доларів США номіналом по 100 та 50 доларів США; 5071 молдавських леї (номіналами по 200, 20, 10, 1); рулон поліетиленової плівки чорного кольору; прозорі поліетиленові пакети із замком zip-lock фіолетового кольору; поліетиленовий пакет обмотаний поліетиленовою плівкою чорного кольору та прозорим скотчем в середині якого міститься прозорий пакет із замком zip-lock фіолетового кольору із вмістом ще одного прозорого поліетиленового пакету в якому міститься невідома кристалічна речовина вагою 1038 грам; поліетиленовий пакет обмотаний поліетиленовою плівкою чорного кольору та прозорим скотчем в середині якого міститься прозорий пакет із замком zip-lock фіолетового кольору із вмістом ще одного прозорого поліетиленового пакету в якому міститься невідома кристалічна речовина вагою 1027 грам; поліетиленовий пакет обмотаний поліетиленовою плівкою чорного кольору та прозорим скотчем в середині якого міститься прозорий пакет із замком zip-lock фіолетового кольору із вмістом ще одного прозорого поліетиленового пакету в якому міститься невідома порошкоподібна речовина, білого кольору; светр червоного кольору із чорними полосками на рукавах із надписом «Complex»; автомобіль марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 із ключами.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу номер НОМЕР_5 , власником автомобіля марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 є громадянин Республіки Молдова ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

24 січня 2024 року ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , належить до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 305 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , належить до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

24.01.2024 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання речовими доказами, зокрема: автомобіль марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 із ключами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; грошові кошти в сумі 750 доларів США номіналом по 100 та 50 доларів США; 5071 молдавських леї (номіналами по 200, 20, 10, 1).

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що автомобіль марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 із ключами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; грошові кошти в сумі 750 доларів США номіналом по 100 та 50 доларів США; 5071 молдавських леї (номіналами по 200, 20, 10, 1), можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Окрім того, слідчим доведено, що вилучені грошові кошти в сумі 750 доларів США номіналом по 100 та 50 доларів США; 5071 молдавських леї (номіналами по 200, 20, 10, 1) та автомобіль марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 із ключами, який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Посилання сторону захисту про те, що автомобіль є спільною сумісною власністю подружжя не доведений належними доказами. Крім того, даний автомобіль відповідає вимогам ст.98 КПК України, у зв`язку з чим такі доводи не можуть бути підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 з ключами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota» моделі «Avensis», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 750 доларів США та 5071 молдавських леї, шляхом заборони на їх відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1