Провадження № 1-кс/947/227/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000062 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000062 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В рамках вказаного кримінального провадження 25.11.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку статті 208 КПК України та 26.11.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того, 25.11.2023 року було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (який у подальшому був визнаний правомірним), в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

-упаковку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_1 ;

-копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 ;

-копію паспорту громадянина України НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші паперу;

-фотознімки особи чоловічої статті 7 штук які надруковані на 1 аркуші паперу;

-аркуш паперу з фотознімком особи чоловічої статті з двома печатками ВЧ НОМЕР_4 та надрукованим текстом «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного»;

-аркуш паперу з фотознімком особи чоловічої статті з двома печатками ВЧ НОМЕР_4 з надрукованим текстом «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного»;

-копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 виданого на імя ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-копію витягу з наказу ВЧ НОМЕР_4 № 346 від 22.09.2023 на 1 аркуші;

-аркуші паперу з надрукованим текстом «Міністерство оборони України, Військова частина НОМЕР_4 , відпускний квиток та з іншими пустими графами в кількості 31 штука;

-аркуші паперу з надрукованим текстом «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного» в кількості 37 штук;

-аркуш паперу з надрукованим текстом «Облікова карта»;

-аркуш паперу з надрукованим текстом «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного»;

-печатку зеленого кольору з відбитком «Міністерство оборони України, військова частина НОМЕР_4 код НОМЕР_6 ;

-металеву коробку від сигарет в якій знаходиться 4 круглої форми гумові накладки на печатку з наступним змістом: «ВЧ НОМЕР_7 », «ВЧ НОМЕР_8 », «105 береговий взвод боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами код НОМЕР_9 », «ВЧ НОМЕР_10 » та одна наліпка квадратної форми зі змістом «105 береговий взвод боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами код 24979299»;

-оснастку для печаті синього кольору;

-печатки круглої та прямокутної форми з відтиском різного змісту іноземними літерами та текстом в кількості 32 штуки;

-печатку з відтиском «КОПИЯ ВЕРНА»;

-печатку з відтиском «ОРИГІНАЛ»;

-печатку з відтиском «ФЕНІКС ІНТЕРНЕШЛ КО»;

-печатку з відтиском «АГРО ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА»;

-4 печатки з можливістю виставлення числа та дати;

-5 подушок для оснастки печаток;

-портмоне бежевого кольору в якому присутні різного виду гумові відтиски для печаток та візитки;

-6 печаток з відтисками наступного змісту: «ГО БЛАГО-СВІТ», «БО БЛАГО-СВІТ 38579027», «БО БЛАГО-СВІТ», «БО БЛАГО-СВІТ код 40448443», «БО БЛАГО-СВІТ 38573027», «ДЕКСТРУМ ВАРНА»;

-зелену папку в якій знаходяться документи на 57 аркушах;

-посвідчення Одеської обласної організації № 001 видане на ім`я ОСОБА_5 ;

-паспорт громадянина Республика Бьлгария № НОМЕР_11 виданого на ім`я ОСОБА_8 ;

-свидетелство за управления на МПС № 285430788;

-контролен талон № ;

-банківську картку ПУМБ № НОМЕР_12 ;

-банківську картку Приватбанк № НОМЕР_13 ;

-банківську картку Приватбанк № НОМЕР_14 ;

-два аркуші паперу з надрукованими фотознімками особи чоловічої статті по 4 фотознімка на кожному аркуші;

-паспорт «РЕПУБЛИКА БЬЛГАРИЯ» № НОМЕР_15 виданий на ОСОБА_8 ;

-блокнот різнокольоровий з чорновими записами;

-блокнот синього кольору з чорновими записами;

- банківську картку Банк Південний № НОМЕР_16 ;

-банківську картку Приватбанк № НОМЕР_17 ;

-банківську картку А-БАНК № НОМЕР_18 ;

-банківську картку А-БАНК № НОМЕР_19 ;

-грошові кошти в сумі 1700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: PF199422871, PH63500943B, PH63488534B, PH31620003B, PF24426282F, MD00491242A, LL18873727A, LA92267535A, MB66621231G, PA12308805G, PG98349856B, PG98349857B, LD45786232C, MB71123167R PF60225532J, PK80465249D, PH21793407B;

-грошові кошти в сумі 1000 євро купюрами номіналом по 50 євро;

-грошові кошти в сумі 4000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень;

-мобільний телефон «iPhone 7» номер моделі «MN9D2LL/A» ІМЕІ: НОМЕР_20 зі сім-картою НОМЕР_21 чорного кольору;

-мобільний телефон «iPhone 6 s plus» номер моделі «MKWF2LL/A» серійний номер « НОМЕР_22 », ІМЕІ: НОМЕР_23 , зі сім-картою НОМЕР_24 сірого кольору;

-дві рації із підзарядними станціями до них марки «VOJAGER» чорного кольору.

У клопотанні слідчий зазначає, що вилучене в ході обшуку майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси розглядалося клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про накладення арешту на вказане у клопотанні майно, та за результатом розгляду ухвалою слідчого судді від клопотання поверталося для усунення недоліків із зазначенням строків для їх усунення протягом 72 годин.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, сторона обвинувачення, усунувши недоліки клопотання, зазначені у мотивувальній частині ухвали слідчого судді, повторно звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилися, хоча повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000062 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочато за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В рамках вказаного кримінального провадження 25.11.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку статті 208 КПК України та 26.11.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того, 25.11.2023 року було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено майно перелік якого зазначено вище.

В подальшому ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Щодо порушення строку на подачу клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання поверталося для усунення недоліків.

Відповідно до чого слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для відмови в арешті майна за умови доцільності накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно може містити у собі інформацію щодо вчинення злочину в рамках кримінального провадження, зокрема, у вилучених мобільних телефонах, які належать підозрюваному ОСОБА_5 може міститися спілкування з іншими підозрюваними з приводу організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, спілкування з потенційними клієнтами щодо незаконного переправлення через державний кордон України, документи з приводу підготовки до вчинення злочину та інша інформація, яка може мати значення для кримінального провадження та може бути використана в якості речових доказів в рамках кримінального провадження.

За таких обставин, мобільні телефони потребують детального огляду для встановлення обставин, які можуть мати значення в рамках кримінального провадження.

Вилучені під час обшуку речі, документи, печатки могли використовуватися для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та потребують дослідження.

Грошові кошти вилучені під час обшуку могли бути отриманні внаслідок протиправної діяльності, а на банківські картки могли перераховуватися кошти від потенційних клієнтів, які мали намір незаконно перетнути державний кордон, а тому також потребують збереження та дослідження.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуку майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого.

Виходячи із вищезазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучення та арешт майна у даному випадку в подальшому унеможливить знищення речових доказів в рамках кримінального провадження.

Отже, як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що існує ризик можливого відчуження або знищення майна, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів в рамках кримінального провадження.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000062 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування а майно, яке було виявлено та вилучено 25.11.2023 року у ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-упаковку від стартового пакету «Lifecell» з номером НОМЕР_1 ;

-копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 ;

-копію паспорту громадянина України НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші паперу;

-фотознімки особи чоловічої статті 7 штук які надруковані на 1 аркуші паперу;

-аркуш паперу з фотознімком особи чоловічої статті з двома печатками ВЧ НОМЕР_4 та надрукованим текстом «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного»;

-аркуш паперу з фотознімком особи чоловічої статті з двома печатками ВЧ НОМЕР_4 з надрукованим текстом «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного»;

-копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 виданого на імя ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-копію витягу з наказу ВЧ НОМЕР_4 № 346 від 22.09.2023 на 1 аркуші;

-аркуші паперу з надрукованим текстом «Міністерство оборони України, Військова частина НОМЕР_4 , відпускний квиток та з іншими пустими графами в кількості 31 штука;

-аркуші паперу з надрукованим текстом «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного» в кількості 37 штук;

-аркуш паперу з надрукованим текстом «Облікова карта»;

-аркуш паперу з надрукованим текстом «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного»;

-печатку зеленого кольору з відбитком «Міністерство оборони України, військова частина НОМЕР_4 код НОМЕР_6 ;

-металеву коробку від сигарет в якій знаходиться 4 круглої форми гумові накладки на печатку з наступним змістом: «ВЧ НОМЕР_7 », «ВЧ НОМЕР_8 », «105 береговий взвод боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами код НОМЕР_9 », «ВЧ НОМЕР_10 » та одна наліпка квадратної форми зі змістом «105 береговий взвод боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами код 24979299»;

-оснастку для печаті синього кольору;

-печатки круглої та прямокутної форми з відтиском різного змісту іноземними літерами та текстом в кількості 32 штуки;

-печатку з відтиском «КОПИЯ ВЕРНА»;

-печатку з відтиском «ОРИГІНАЛ»;

-печатку з відтиском «ФЕНІКС ІНТЕРНЕШЛ КО»;

-печатку з відтиском «АГРО ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА»;

-4 печатки з можливістю виставлення числа та дати;

-5 подушок для оснастки печаток;

-портмоне бежевого кольору в якому присутні різного виду гумові відтиски для печаток та візитки;

-6 печаток з відтисками наступного змісту: «ГО БЛАГО-СВІТ», «БО БЛАГО-СВІТ 38579027», «БО БЛАГО-СВІТ», «БО БЛАГО-СВІТ код 40448443», «БО БЛАГО-СВІТ 38573027», «ДЕКСТРУМ ВАРНА»;

-зелену папку в якій знаходяться документи на 57 аркушах;

-посвідчення Одеської обласної організації № 001 видане на ім`я ОСОБА_5 ;

-паспорт громадянина Республика Бьлгария № НОМЕР_11 виданого на ім`я ОСОБА_8 ;

-свидетелство за управления на МПС № 285430788;

-контролен талон № ;

-банківську картку ПУМБ № НОМЕР_12 ;

-банківську картку Приватбанк № НОМЕР_13 ;

-банківську картку Приватбанк № НОМЕР_14 ;

-два аркуші паперу з надрукованими фотознімками особи чоловічої статті по 4 фотознімка на кожному аркуші;

-паспорт «РЕПУБЛИКА БЬЛГАРИЯ» № НОМЕР_15 виданий на ОСОБА_8 ;

-блокнот різнокольоровий з чорновими записами;

-блокнот синього кольору з чорновими записами;

- банківську картку Банк Південний № НОМЕР_16 ;

-банківську картку Приватбанк № НОМЕР_17 ;

-банківську картку А-БАНК № НОМЕР_18 ;

-банківську картку А-БАНК № НОМЕР_19 ;

-грошові кошти в сумі 1700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: PF199422871, PH63500943B, PH63488534B, PH31620003B, PF24426282F, MD00491242A, LL18873727A, LA92267535A, MB66621231G, PA12308805G, PG98349856B, PG98349857B, LD45786232C, MB71123167R PF60225532J, PK80465249D, PH21793407B;

-грошові кошти в сумі 1000 євро купюрами номіналом по 50 євро;

-грошові кошти в сумі 4000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень;

-мобільний телефон «iPhone 7» номер моделі «MN9D2LL/A» ІМЕІ: НОМЕР_20 зі сім-картою НОМЕР_21 чорного кольору;

-мобільний телефон «iPhone 6 s plus» номер моделі «MKWF2LL/A» серійний номер « НОМЕР_22 », ІМЕІ: НОМЕР_23 , зі сім-картою НОМЕР_24 сірого кольору;

-дві рації із підзарядними станціями до них марки «VOJAGER» чорного кольору.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1