печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6761/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 року за № 0000844, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Петроліум», звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 року за № 0000844.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Печерського управлінням поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» у зазначеному кримінальному провадженні є потерпілою особою, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди у розмірі 65 862 597,33 грн., внаслідок заволодіння майном ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», шляхом обману та зловживанням довірою.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «МГК РЕЙЛ» заволоділи майном позивача шляхом зловживання довірою директора ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» ОСОБА_4 на загальну суму 65 862 597,33 грн.

24.05.2023 року ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» пред`явило цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 року до ТОВ «МГК РЕЙЛ», подавши слідчому у кримінальному провадженні відповідну заяву із вимогою про стягнення з ТОВ «МГК РЕЙЛ» () на користь ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» () 65 862 597, 33 грн. 33 коп.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «МГК РЕЙЛ» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 .

- в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК (МФО 305299) № НОМЕР_8 .

ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», як потерпіла особа, а також цивільний позивач у кримінальному провадженні, якій протиправними діями завдано збитків на суму 65 862 597, 33 грн. 33 коп. вважає необхідним накласти арешт на рахунки ТОВ «МГК РЕЙЛ» з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також у зв`язку із наявністю обставин, які свідчать про те, що незастосування арешту рахунків призведе до приховування грошових коштів, які на них знаходяться, з метою ухилення від відшкодування шкоди, шляхом їх перерахування на інші невідомі рахунки або пов`язаним суб`єктам господарювання тощо.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, адвокат не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином; подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управлінням поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливих протиправних дій ТОВ «МГК РЕЙЛ» щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛІУМ» під приводом поставки дизельного пального.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному проваджені може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права та обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

В рамках кримінального провадження № 0000844 від 10.05.2023 року ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛІУМ» заявлено цивільний позов до ТОВ «МГК РЕЙЛ» () про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в розмірі 65 862 597, 33 грн. 33 коп.

У листі Печерського УП ГУ НП у м. Києві від 25.05.2023 року № 0-1511/125/52-2023 за підписом слідчого ОСОБА_5 , представника ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛІУМ» повідомлено, що ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» (), в особі директора ОСОБА_4 , набуло статус потерпілого (права та обов?язки) з моменту подання заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, та, відповідно до ч. 2 ст. 55 КПК України директор ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» ОСОБА_4 отримав пам?ятку про процесуальні права та обов?язки потерпілого.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 4 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб, для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна, виходячи з засад співмірності та розумності обмеження прав власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що в рамках кримінального провадження № 0000844 від 10.05.2023 року ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛІУМ» подано цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, та незастосування накладення арешту може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 174, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 року № 0000844, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «МГК РЕЙЛ» (), в межах суми цивільного позову 65 862 597,33 грн., а саме:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: №

НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: №

НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 (978 - ЄBPO); № НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_9 ;

- в AT «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок № НОМЕР_8 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1