Справа № 481/146/22
Провадж.№ 1-кс/481/51/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000012від 13.01.2022 року.

З клопотання слідує, що 10.01.2022 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.01.2022 він перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю сільськогосподарських товарів та товару до теперішнього часу не отримав.

13.01.2022 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000012за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10.01.2022 року близько 11.00 год. в мережі інтернет знайшов оголошення на «ОЛХ» продажу сільськогосподарської техніки під назвою «ємність пластикова 10 000 літрів «Горизонтальна бочка для зберігання кас 10м3» під якою знаходився номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , вказаний абонент відповів, що він являється представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потерпілий відразу зробив замовлення, також потерпілого повідомили, що даний товар доставлять за його місцем проживання 11.01.2022 року. Після чого потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 48000 гривень через додаток мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер банківської картки НОМЕР_2 . Після чого невідомою особою було надано номер мобільного телефону водія, який повинен був доставити дану ємність пластикова 10 000 літрів «Горизонтальна бочка для зберігання кас 10м3», але жоден з наданих потерпілій мобільних телефонів не відповідав, був вимкнений.

Також потерпілим надано копію платіжного доручення №407 від 10.01.2022р. в якому вказано платника АЮС АГРО ТОВ дебетний рахунок Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Миколаїв НОМЕР_3 , сума перерахування НОМЕР_4 та вказано одержувача ТОВ, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГоловне управління по АТОЩАД М.Києв у м.Київ кредитний рахунок НОМЕР_2 .

З метою документування злочинної діяльності осіб які скоїли кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації на банківський рахунок якої здійснено перерахунок грошових коштів потерпілим, є особою яка вчинила кримінальне правопорушення у зв`язку з чим, органу досудового розслідування потрібен дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні/користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію про:

- повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_2 , на яку 10.01.2022 було здійснено грошовий переказ в розмірі 48000 гривень, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку НОМЕР_5 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- фото та/або відео особи, з камер відео спостереження банкомату,час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000012за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 і групі оперуповноважених СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію про:

- повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_2 , на яку 10.01.2022 було здійснено грошовий переказ в розмірі 48000 гривень, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку НОМЕР_5 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- фото та/або відео особи, з камер відео спостереження банкомату,час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку.

Строк дії ухвали - до 22.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 -ДРИГА