Справа № 953/3988/23
н/п 1-кс/953/9463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000129 від 26.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 30.11.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про клієнта на ім`я якого зареєстровані банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.02.2023: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківськім карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 26.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2023 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 27.01.2023 невстановлена особа, яка представилась службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру НОМЕР_6 , НОМЕР_7 шахрайським шляхом отримала інформацію про банківську картку потерпілого, після чого заволоділа її грошовими коштами.

В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 встановлено, що 27.01.2023 йому зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 і повідомили, що він нещодавно розплачувався своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та сказали, що в цілях безпеки банківська картка гр. ОСОБА_5 буде заблокована після чого останній відбив дзвінок.

Згодом близько о 10:25 год. зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_7 представились співробітниками управління служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та останній повідомив про те, що вище вказана картка буде заблокована і в цілях безпеки гр. ОСОБА_5 повинен назвати останні чотири цифри і ПІН код своєї картки від чого він відмовився, після чого невідома особа повідомила, що заблокує картку якщо не потерпілий не повідомить останні цифри і ПІН код картки, згодом невстановлена особа, назвала дані гр. ОСОБА_5 , а саме П.І.Б. та назвала суму грошей, яку останній оплачував за декілька днів до цього, після чого гр. ОСОБА_5 повірив та назвав останні чотири цифри своєї банківської картки та ПІН код.

Після чого в той же день о 10:43 год. на телефон гр. ОСОБА_5 прийшло повідомлення на мессенджер «VIBER» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з його банківської картки було знято грошові кошти у розмірі 21 (двадцять одну) тисячу гривень після чого прийшло повідомлення на телефон, а саме на мессенджер «VIBER» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про ще одне зняття грошей у розмірі 29 (двадцять дев`ять) тисяч гривень, отримувач невстановлена особа.

19.07.2023 в ході тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_8 встановлено, що грошові кошти у розмір 50 000 грн. 27.01.2023 о 10:43 год. та 21 000

о 10:44 год. були переведені шахрайським шляхом на банківську картку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

13.10.2023 в ході тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_9 встановлено, що грошові кошти у розмір 49 950 грн. 27.01.2023 о 10:44 год. 28,950 грн. були переведені шахрайським шляхом на банківську картку № НОМЕР_3 та 16 000 грн. 27.01.2023 о 10:46 год. були переведені шахрайським шляхом на банківську картку № НОМЕР_4 та 5 000 грн. 27.01.2023 о 10:47 год. були переведені шахрайським шляхом на банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає дізнавач, вказана вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 01.12.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 26.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про клієнта на ім`я якого зареєстровані банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.02.2023: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківськім карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1