Справа № 504/1995/23
Номер провадження 1-кс/504/322/23
У Х В А Л А

29.08.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000163 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції надійшли матеріали заяви ОСОБА_5 про те, що протягом 14.06.2022 року по 17.06.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення договору про надання послуг з перегону транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 189800 гривень, які остання перераховувала на розрахунковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чим завдала значної шкоди потерпілій.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, 13 червня 2022 року чоловік заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив оголошення про продаж автомобілів із-за кордону, а саме із Польщі. Контактував із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_1 із яким домовлявся про те, що останній доставить автомобіль Volkswagen Multivan 2010 у м. Корсунь- Шевченківський для його переоформлення. Також ОСОБА_6 були надані реквізити банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 для оплати його замовлення, яке в подальшому здійснювала ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_6 , 14 червня 2022 року було надіслано відповідний договір, про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу, відповідно до якого Фізична особа підприємець ОСОБА_8 зобов`язується доставити вказаний автомобіль в строк до 30 днів, а також необхідно сплатити грошові кошти на рахунок, який додається до договору.

14.06.2022 року ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 із своєї банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , 15 червня 2022 року через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 19740 гривень та 17 червня 2022 року через додаток Райфазен із своєї банківської картки НОМЕР_4 на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 150060 гривень та після чого ОСОБА_6 були надіслані документи частково на польській мові, про те, що на нього переоформлено автомобіль. Також після здійснення останнього грошового переказу, ОСОБА_6 намагався зателефонувати до Івана для того щоб уточнити телефон особи яка мала намір доставити автомобіль у м. Корсунь- Шевченківський 19 червня 2022 року, але автомобіль доставлений не був та на даний час на дзвінки ніхто не відповідає.

Окрім того переглядаючи мережу інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 було виявлено коментарі у вигляді відгуків різних людей про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, що люди також скидали на рахунок грошові кошти маючи намір придбати автомобіль, але він в подальшому доставлений не був.

Окрім того встановлено, що зловмисник використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 , що належить провайдеру телекомунікації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні провайдера телекомунікації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явились, надавши до суду заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили слідчого суддю здійснювати його розгляд у їх відсутність

Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме: необхідність вилучення речей і документів у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яке є ліцензійним оператором телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий аргументував необхідністю використання вилученої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються та тим, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які іншим способом, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, довести не можливо, крім цього ці обставини мають обмежений термін зберігання та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку їх зберігання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання можливості для ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ,заступнику начальника СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, терміном на 60 днів (у зв`язку з віддаленим місцем розташування володільця зазначеної інформації), а саме: інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення на паперовому або електронному носії, а саме:

- роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та CMC повідомлень абонентських номерів телефонного зв`язку НОМЕР_5 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період часу з 10 червня 2022 року по 01 липня 2022 року, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, типів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами та номерами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості.

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Копія вірна.

Суддя:

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Помічник судді ОСОБА_17 .

Дата засвідчення копії 29 серпня 2023 року.