Провадження № 1-кс/686/9538/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Дмитрівка Болградського району Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , гагауза, громадянина України, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000458,

встановив:

08.11.2023 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу, у кримінальному провадженні №0000458, на затримання, з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий також зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб, з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час. Відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку. У відповідності до ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі, за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , спільно із невстановленими на даний час особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Молдова, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема, довідок військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов?язаного, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Польща.

Так, 03.04.2023 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 , під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, однак, за це він має отримати грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився. Протягом подальшого спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , яке відбувалося по телефону та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Вотсап», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України, зокрема, ОСОБА_4 запевнив, що вирішить вказане питання, повідомивши, що виготовить певні документ, які слугуватимуть підставою для перетину кордону, однак, для цього йому необхідно буде надати копії особистих документів ОСОБА_6 .

Надалі, на прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 04.04.2023 надіслав на його номер телефону № НОМЕР_1 у додатку «Вотсап» фото особистих документів, а саме: паспорта громадянина України, картки фізичної особи платника податків та цифрової фотокартки.

Під час подальшого спілкування, 04.04.2023, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що як тільки він організує усі питання щодо перетину ним державного кордону України, то відразу повідомить про необхідність з`явитися у певне місце в м.Одеса, де його зустріне інша невстановлена особа та автобусом відправлять його до державного кордону України, перетнуть його та в`їдуть на територію Республіки Молдова. Також повідомив, про необхідність передачі завдатку в сумі 500 доларів США або еквівалентно 20000 гривень, які необхідно буде перекинути на банківську картку № НОМЕР_2 . Виконуючи вказівки невстановленої особи, ОСОБА_6 04.04.2023, близько 19:00 год., за допомогою терміналу самообслуговування, по вул.Подільській, 93, в м.Хмельницькому, чотирма платежами, перекинув на зазначену картку грошові кошти в сумі 18500 гривень та 05.04.2023, близько 11:46 год., за допомогою терміналу самообслуговування, по вул.Подільській, 93, в м.Хмельницькому, перекинув на зазначену картку грошові кошти в сумі 1500 гривень. Після цього, ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути в м.Одеса 11.04.2023, для подальшого переправлення через державний кордон України.

В подальшому, 11.04.2023 в ранковий час, прибувши до м.Одеса, ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_4 , повідомивши про своє прибуття. Після цього, ОСОБА_4 повідомив, що його зустрінуть та повідомлять про подальші дії. Після цього, 11.04.2023, близько 13:00 год., до ОСОБА_6 , який перебував поблизу автовокзалу №3, що по провул.Новобазарному, 5, в м.Одеса, підійшла невідома особа чоловічої статті та передала документи, а саме: довідку військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_6 до військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов?язаного серія НОМЕР_3 про зарахування в запас ОСОБА_6 .

В подальшому, під час телефонної розмови ОСОБА_6 запитав ОСОБА_4 про свої подальші дії, на що останній повідомив, щоб він прямував до автовокзалу «Привоз» та очікував іншу особу, яка роз`яснить йому порядок перетину кордону та якій необхідно буде передати решту грошових коштів в сумі 3000 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 11.04.2023, в невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала до мешканця Одеської області Особу 1 (матеріали щодо якого виділенні в окреме провадження) та попередньо домовився з ним про те, що останній посприяє їм в організації незаконного переправлення через кордон України ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_4 , повідомив Особу 1 про необхідність зустрітися із ОСОБА_6 , отримати від нього грошові кошти в сумі 3000 доларів США та роз?яснити йому порядок незаконного перетину кордону України, повідомивши, що саме потрібно роз?яснити ОСОБА_6 . Також, ОСОБА_4 повідомив Особу 1, про те, що після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 , він повідомить, кому саме необхідно буде передати вказану суму грошових коштів, а саме 3000 доларів США.

Надалі, Особа 1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленими на даний час особами, не переслідуючи корисливий мотив, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, погодився на прохання ОСОБА_4 , про допомогу в організації незаконного перетину ОСОБА_6 через державний кордон України

Реалізуючи свій злочинний умисел, 11.04.2022, близько 15 год. 20 хв., Особа 1, на автомобілі марки «LADA 2104» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , приїхав до автовокзалу «Привоз» в м.Одеса, що по вул.Водопровідній, де зустрівся із ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 сів у вказаний автомобіль, де Особа 1, згідно інформації отриманої від ОСОБА_4 , повідомив йому про схему та порядок перетину державного кордону України і після чого, ОСОБА_6 близько 15:40 год., передав Особі 1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 3000 доларів США для подальшої їх передачі ОСОБА_4 , за організацію його переправлення через державний кордон України.

Після цього, злочинні дії ОСОБА_4 , Особи 1 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів та, під час проведення обшуку автомобіля, виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 3000 доларів США.

20.09.2023 Хмельницькою обласною прокуратурою погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та 21.09.2023, відповідно до п.3 ч.1 ст.276, ч.1 ст.278 КПК України, ОСОБА_4 направлено повідомлення про підозру у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення за місцем його проживання та реєстрації, а також 18.10.2023 врученого його рідному брату ОСОБА_7 .

Водночас, при відвідуванні місця проживання та місця реєстрації підозрюваного та при спілкуванні з його родичами, установлено, що підозрюваний за місцем проживання не з`являється протягом тривалого часу та його місцеперебування невідоме. На неодноразові повістки про виклик, останній не являється.

19.10.2023, у зв`язку із тим, що точне місцеперебування підозрюваного ОСОБА_4 невідоме, що свідчить про його намір переховування від органів досудового з метою ухилення від кримінальної відповідальності, його оголошено в розшук, здійснення якого доручено співробітникам Кам?янець-Подільського міського відділу УСБУ в Хмельницькій області.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 на даний час, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, тому зазначене свідчить про неможливість запобігання ризикам, шляхом застосування більш м`якого тимчасового запобіжного заходу, ніж затримання підозрюваного, з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу для участі в розгляді судом клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.»

Заслухавши прокурора, який клопотання слідчого підтримав та наполягав на його задоволенні, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000458, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зі змісту ст.ст.189, 190 КПК України випливає, що прокурор під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу зобов`язаний довести, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Із наданих матеріалів вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000458 від 25.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

20.09.2023 р., у рамках вказаного кримінального провадження, було винесено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 28.03.2023 р.; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.04.2023 р.; протоколи допитів свідків: ОСОБА_6 від 03.04.2023 р. і від 13.04.2023 р., ОСОБА_7 від 18.10.2023 р.; протоколи огляду, ідентифікації та вручення від 05.04.2023 р. і від 04.04.2023 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, було вручено, у порядку, передбаченому ч.2 ст.135 КПК України, брату підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_7 .

З урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження № 0000458 у їх сукупності, встановлено, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто, згідно зі ст.12 КК України, даний злочин класифікується як тяжкий.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України).

19.10.2023 р. через ухилення ОСОБА_4 від слідства та неможливістю встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного, останнього було постановою слідчого оголошено в розшук.

Відповідно до ч.7 ст.110 КПК України постанова слідчого, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов`язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458 на даний час не зупинено.

08.11.2023 р. органом досудового розслідування подано до суду клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років, перебуває у розшуку, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що останній буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала діє по 08 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя