Провадження № 1-кс/204/2764/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Кам`янського МРВ Управління СБ України у Дніпропетровській області, про те, що група осіб з числа громадян України, серед яких є, зокрема, керівництво ТОВ «Придніпровський механічний завод», діючи умисно за попередньою змовою з громадянами російської федерації фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує ТОВ «Придніпровський механічний завод» (далі - ТОВ «ПМЗ») (, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2), яке спеціалізується на металургійному виробництві комплектуючих для залізничного транспорту. Також встановлено, що засновником ТОВ «ПМЗ» є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (далі - ТОВ «ПКТІ») (відомості згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 44), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до структури власності ТОВ «Придніпровських механічний завод», встановлено, що 5% вказаного підприємства належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 95% вказаного підприємства належить ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»), громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ») та громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (належить 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»). Встановлено, що ТОВ «ПМЗ», кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, до початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, здійснювало виготовлення та продаж запчастин (комплектуючих) для забезпечення критичної інфраструктури країни агресора, а саме функціонування залізничного транспорту. Наразі встановлено, що директор ТОВ «ПМЗ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в змову з вище вказаними особами громадянами російської федерації, здійснює заходи з виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ «ПМЗ», з метою подальшого розподілу грошових коштів між кінцевими бенефіціарними власниками, громадянами рф, які в подальшому скеровують отримані прибутки для сплати обов`язкових платежів (податків та зборів) до бюджету рф, кошти з якого скеровуються керівництвом країни агресора на фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Зокрема, до 24.02.2022, ТОВ «ПМЗ» здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей, які є заготовками комплектуючих для залізничного транспорту, з території російської федерації, та у свою чергу перераховувало безготівкові грошові кошти, які в подальшому розподілялися між кінцевими бенефіціарними власниками. В свою чергу, враховуючи наявність заготовок до комплектуючих для залізничного транспорту на території України, ОСОБА_6 здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарської діяльності на території російської федерації, не з метою налагодження процесу виробництва, а з метою виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ «ПМЗ» до рф. Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було прийнято ряд нормативно правових актів, які регламентують заходи із забезпечення економічної безпеки України, спрямовані на ідентифікацію та протидію інструментам впливу на економічну безпеку України, що використовуються рф з метою її послаблення, а також моніторинг експортно-імпортних операцій з суб`єктами господарювання російської федерації та республіки білорусь, діяльність яких може створювати загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Так, після початку збройної агресії рф проти України та у зв`язку з неможливістю проведення зовнішньоекономічної діяльності з суб`єктами господарювання рф, ОСОБА_6 з метою встановлення нових каналів фінансування дій з метою зміни меж території та державного кордону України, здійснює заходи спрямовані на приховане виведення грошових коштів через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Європейського союзу, з подальшим направленням коштів кінцевими бенефіціарними власниками на територію рф, у тому числі через діяльність афільованих з рф компаній. 27.06.2023 в ході обшуку приміщень, будівель та споруд виробничого комплексу ТОВ «Придніпровський механічний завод» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2, серед іншого, виявлено:

1.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 201, а саме:

Брухт сталевий великоваговий вид 500 БУ 10 044,00
Кол. 2 232,000
Стружка сталева вид 503 БУ 32 076,09
Кол. 17 820,050
Круг н/ж 40 мм БУ 7 038,20
Кол. 41,200
Круг н/ж 50 мм. БУ 45 372,84
Кол. 430,000
Круг н/ж 55 мм БУ 6 022,17
Кол. 49,500
Круг н/ж 6 мм БУ 23 357,61
Кол. 423,000
Круг н/ж 60 мм БУ 15 207,50
Кол. 125,000
Круг н/ж 70 мм. БУ 26 035,24
Кол. 214,000
Круг ф16 БУ 93 717,26
Кол. 4 561,000
Круг ф18 БУ 49 868,83
Кол. 2 397,000
Круг ф20 БУ 88 467,91
Кол. 4 291,000
Круг ф22 БУ 59 975,54
Кол. 2 929,000
Кутник г/к 32 х32 х3 БУ 154,00
Кол. 4,000
Кутник г/к 50 х50 х4 БУ 88,08
Кол. 1,000
Лист 16 мм БУ 18 135,78
Кол. 379,000
Лист 4 мм 12Х18Н10Т БУ 7 200,00
Кол. 48,000
Лист г/к 10 мм БУ 175 103,75
Кол. 7 100,000
Лист г/к 8 мм БУ 5 946,00
Кол. 208,000
Лист н/ж 1,5 БУ 3 125,10
Кол. 30,000
Лист х/к 1,0 мм БУ 500 026,77
Кол. 15 930,000
Труба ГОСТ 10704 102 мм БУ 12 280,05
Кол. 450,000
Труба ГОСТ 10704 114 мм БУ 80 201,60
Кол. 3 200,000
Труба ГОСТ 3262 ду 50 мм 3,0 мм БУ 208 983,03
Кол. 7 495,000
Труба ГОСТ 8732 57 мм БУ 22 394,40
Кол. 465,000
Труба ГОСТ 8732 76 мм БУ 52 569,72
Кол. 1 843,000
Труба н/ж 200 БУ 2 036,68
Кол. 4,000
Труба н/ж 204 БУ 12 600,00
Кол. 6,000
Труба н/ж 50х50х3,0 мм БУ 84 665,69
Кол. 133,000
Труба н/ж 60 мм. БУ 15 901,60
Кол. 132,000
Труба н/ж 6х1,0 мм. БУ 1 683,00
Кол. 136,000
Труба проф 100х100х3.0 БУ 185 408,52
Кол. 6 757,000
Труба проф 100х100х4.0 БУ 193 538,60
Кол. 11 420,000
Труба проф 40x20х2 БУ 1 012 512,88
Кол. 31 545,500
Труба проф 50x50 БУ 848 413,76
Кол. 35 363,000
Труба проф 80х40х2 БУ 647 209,87
Кол. 25 301,000
Труба профільна 40х40х2 БУ 334 748,70
Кол. 14 300,000
Труба профільна 40х40х3 БУ 834 570,00
Кол. 27 000,000
Труба профільна 50х25 БУ 10 622,91
Кол. 427,000
Труба профільна 50х30 БУ 10 287,68
Кол. 320,000
Труба профільна 60х30 БУ 135 403,17
Кол. 3 700,000
Труба профільна 60х40х1,5 БУ 108 374,94
Кол. 3 200,000
Труба профільна 60х40х2 БУ 925 078,52
Кол. 28 581,000
Труба профільна 60х40х3 БУ 212 677,92
Кол. 8 190,000
Труба профільна 60х60 БУ 866 789,05
Кол. 34 075,000
Швелер г/к 12 БУ 206 167,32
Кол. 9 599,000

2.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 202, а саме:

Заготівка кільця лабіринтового крес. 1750.10.008 БУ 711 000,00
Кол. 1 095,000
Заготівка лабіринта від`ємного 100.10.015-0 БУ 1 258 620,00
Кол. 1 907,000
Короб Д20106-19 БУ 546 000,00
Кол. 156,000
Кришка закріплююча кр.№100.10.002-1 БУ 5 827,80
Кол. 4,000
П`ятник БУ 100 100,00
Кол. 26,000

3.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 221, а саме:

Костюм "Бригадир" БУ 492,00
Кол. 1,000
Куртка ватяна робоча БУ 1 874,58
Кол. 2,000
Напівчоботи ПУП МБС БУ 412,50
Кол. 1,000
Черевики БУ 25 236,58
Кол. 45,000

28.06.2022 зазначені вище будівлі, споруди, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони являються предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В порядку, встановленому статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.07.2023 (справа 204/9873/23, провадження № 1-кс/204/2339/23) накладено арешт на перелічене вище майно. Відповідно до відомостей, наданих ТОВ «Придніпровський механічний завод», загальна вартість переліченого вище майна становить 10 841 645,70 гривень (десять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот сорок п`ять гривень сімдесят копійок). Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом. Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону). Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні). Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 КПК України. Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам: вони визнані речовим доказом; на них накладено арешт у кримінальному провадженні; арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано); їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню. Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи. Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом. Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику власників майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про передачу майна в управління, може призвести до його втрати.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність передачі майна в управління, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 170 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС №2007/845/ША від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Частиною першою статті 2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону).

Яке вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до структури власності ТОВ «Придніпровських механічний завод», встановлено, що 5% вказаного підприємства належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 95% вказаного підприємства належить ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»), громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ») та громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (належить 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»).

27.06.2023 в ході обшуку приміщень, будівель та споруд виробничого комплексу ТОВ «Придніпровський механічний завод» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2, серед іншого, виявлено: Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 201, а саме:

Брухт сталевий великоваговий вид 500 БУ 10 044,00
Кол. 2 232,000
Стружка сталева вид 503 БУ 32 076,09
Кол. 17 820,050
Круг н/ж 40 мм БУ 7 038,20
Кол. 41,200
Круг н/ж 50 мм. БУ 45 372,84
Кол. 430,000
Круг н/ж 55 мм БУ 6 022,17
Кол. 49,500
Круг н/ж 6 мм БУ 23 357,61
Кол. 423,000
Круг н/ж 60 мм БУ 15 207,50
Кол. 125,000
Круг н/ж 70 мм. БУ 26 035,24
Кол. 214,000
Круг ф16 БУ 93 717,26
Кол. 4 561,000
Круг ф18 БУ 49 868,83
Кол. 2 397,000
Круг ф20 БУ 88 467,91
Кол. 4 291,000
Круг ф22 БУ 59 975,54
Кол. 2 929,000
Кутник г/к 32 х32 х3 БУ 154,00
Кол. 4,000
Кутник г/к 50 х50 х4 БУ 88,08
Кол. 1,000
Лист 16 мм БУ 18 135,78
Кол. 379,000
Лист 4 мм 12Х18Н10Т БУ 7 200,00
Кол. 48,000
Лист г/к 10 мм БУ 175 103,75
Кол. 7 100,000
Лист г/к 8 мм БУ 5 946,00
Кол. 208,000
Лист н/ж 1,5 БУ 3 125,10
Кол. 30,000
Лист х/к 1,0 мм БУ 500 026,77
Кол. 15 930,000
Труба ГОСТ 10704 102 мм БУ 12 280,05
Кол. 450,000
Труба ГОСТ 10704 114 мм БУ 80 201,60
Кол. 3 200,000
Труба ГОСТ 3262 ду 50 мм 3,0 мм БУ 208 983,03
Кол. 7 495,000
Труба ГОСТ 8732 57 мм БУ 22 394,40
Кол. 465,000
Труба ГОСТ 8732 76 мм БУ 52 569,72
Кол. 1 843,000
Труба н/ж 200 БУ 2 036,68
Кол. 4,000
Труба н/ж 204 БУ 12 600,00
Кол. 6,000
Труба н/ж 50х50х3,0 мм БУ 84 665,69
Кол. 133,000
Труба н/ж 60 мм. БУ 15 901,60
Кол. 132,000
Труба н/ж 6х1,0 мм. БУ 1 683,00
Кол. 136,000
Труба проф 100х100х3.0 БУ 185 408,52
Кол. 6 757,000
Труба проф 100х100х4.0 БУ 193 538,60
Кол. 11 420,000
Труба проф 40x20х2 БУ 1 012 512,88
Кол. 31 545,500
Труба проф 50x50 БУ 848 413,76
Кол. 35 363,000
Труба проф 80х40х2 БУ 647 209,87
Кол. 25 301,000
Труба профільна 40х40х2 БУ 334 748,70
Кол. 14 300,000
Труба профільна 40х40х3 БУ 834 570,00
Кол. 27 000,000
Труба профільна 50х25 БУ 10 622,91
Кол. 427,000
Труба профільна 50х30 БУ 10 287,68
Кол. 320,000
Труба профільна 60х30 БУ 135 403,17
Кол. 3 700,000
Труба профільна 60х40х1,5 БУ 108 374,94
Кол. 3 200,000
Труба профільна 60х40х2 БУ 925 078,52
Кол. 28 581,000
Труба профільна 60х40х3 БУ 212 677,92
Кол. 8 190,000
Труба профільна 60х60 БУ 866 789,05
Кол. 34 075,000
Швелер г/к 12 БУ 206 167,32
Кол. 9 599,000

4.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 202, а саме:

Заготівка кільця лабіринтового крес. 1750.10.008 БУ 711 000,00
Кол. 1 095,000
Заготівка лабіринта від`ємного 100.10.015-0 БУ 1 258 620,00
Кол. 1 907,000
Короб Д20106-19 БУ 546 000,00
Кол. 156,000
Кришка закріплююча кр.№100.10.002-1 БУ 5 827,80
Кол. 4,000
П`ятник БУ 100 100,00
Кол. 26,000

5.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 221, а саме:

Костюм "Бригадир" БУ 492,00
Кол. 1,000
Куртка ватяна робоча БУ 1 874,58
Кол. 2,000
Напівчоботи ПУП МБС БУ 412,50
Кол. 1,000
Черевики БУ 25 236,58
Кол. 45,000

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.06.2023 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000206 вищевказане виявлене майно під час обшуку приміщень, будівель та споруд виробничого комплексу ТОВ «Придніпровський механічний завод» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 05 липня 2023 року на вищевказане майно, що перебуває у власності ТОВ «Придніпровський механічний завод» накладено арешт шляхом заборони відчуження ти розпорядження зазначеним майном.

Відповідно до відомостей, наданих ТОВ «Придніпровський механічний завод», загальна вартість переліченого вище майна становить 10 841 645,70 гривень (десять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот сорок п`ять гривень сімдесят копійок).

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, та як результат розгляду його задоволення.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Статтею 7 Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» встановлено у 2023 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2 684 гривні. Таким чином, під дію положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) станом на дату подання клопотання підпадають майно та активи, сукупна вартість яких перевищує 536 800,00 гривень.

З огляду на перелік і характеристики цього майна, період його формування та цільове призначення, його вартість очевидно значно перевищує встановлений вартісний поріг у 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вирішуючи питання про доцільність передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, а також те, що таке майно могло бути об`єктом протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно із цим слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення складу кримінального правопорушення, визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу.

Зважаючи на викладене, враховуючи об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст. ст. 100, 170-175, 372, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно ТОВ «Придніпровський механічний завод» (), а саме:

1.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 201, а саме:

Брухт сталевий великоваговий вид 500 БУ 10 044,00
Кол. 2 232,000
Стружка сталева вид 503 БУ 32 076,09
Кол. 17 820,050
Круг н/ж 40 мм БУ 7 038,20
Кол. 41,200
Круг н/ж 50 мм. БУ 45 372,84
Кол. 430,000
Круг н/ж 55 мм БУ 6 022,17
Кол. 49,500
Круг н/ж 6 мм БУ 23 357,61
Кол. 423,000
Круг н/ж 60 мм БУ 15 207,50
Кол. 125,000
Круг н/ж 70 мм. БУ 26 035,24
Кол. 214,000
Круг ф16 БУ 93 717,26
Кол. 4 561,000
Круг ф18 БУ 49 868,83
Кол. 2 397,000
Круг ф20 БУ 88 467,91
Кол. 4 291,000
Круг ф22 БУ 59 975,54
Кол. 2 929,000
Кутник г/к 32 х32 х3 БУ 154,00
Кол. 4,000
Кутник г/к 50 х50 х4 БУ 88,08
Кол. 1,000
Лист 16 мм БУ 18 135,78
Кол. 379,000
Лист 4 мм 12Х18Н10Т БУ 7 200,00
Кол. 48,000
Лист г/к 10 мм БУ 175 103,75
Кол. 7 100,000
Лист г/к 8 мм БУ 5 946,00
Кол. 208,000
Лист н/ж 1,5 БУ 3 125,10
Кол. 30,000
Лист х/к 1,0 мм БУ 500 026,77
Кол. 15 930,000
Труба ГОСТ 10704 102 мм БУ 12 280,05
Кол. 450,000
Труба ГОСТ 10704 114 мм БУ 80 201,60
Кол. 3 200,000
Труба ГОСТ 3262 ду 50 мм 3,0 мм БУ 208 983,03
Кол. 7 495,000
Труба ГОСТ 8732 57 мм БУ 22 394,40
Кол. 465,000
Труба ГОСТ 8732 76 мм БУ 52 569,72
Кол. 1 843,000
Труба н/ж 200 БУ 2 036,68
Кол. 4,000
Труба н/ж 204 БУ 12 600,00
Кол. 6,000
Труба н/ж 50х50х3,0 мм БУ 84 665,69
Кол. 133,000
Труба н/ж 60 мм. БУ 15 901,60
Кол. 132,000
Труба н/ж 6х1,0 мм. БУ 1 683,00
Кол. 136,000
Труба проф 100х100х3.0 БУ 185 408,52
Кол. 6 757,000
Труба проф 100х100х4.0 БУ 193 538,60
Кол. 11 420,000
Труба проф 40x20х2 БУ 1 012 512,88
Кол. 31 545,500
Труба проф 50x50 БУ 848 413,76
Кол. 35 363,000
Труба проф 80х40х2 БУ 647 209,87
Кол. 25 301,000
Труба профільна 40х40х2 БУ 334 748,70
Кол. 14 300,000
Труба профільна 40х40х3 БУ 834 570,00
Кол. 27 000,000
Труба профільна 50х25 БУ 10 622,91
Кол. 427,000
Труба профільна 50х30 БУ 10 287,68
Кол. 320,000
Труба профільна 60х30 БУ 135 403,17
Кол. 3 700,000
Труба профільна 60х40х1,5 БУ 108 374,94
Кол. 3 200,000
Труба профільна 60х40х2 БУ 925 078,52
Кол. 28 581,000
Труба профільна 60х40х3 БУ 212 677,92
Кол. 8 190,000
Труба профільна 60х60 БУ 866 789,05
Кол. 34 075,000
Швелер г/к 12 БУ 206 167,32
Кол. 9 599,000

2.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 202, а саме:

Заготівка кільця лабіринтового крес. 1750.10.008 БУ 711 000,00
Кол. 1 095,000
Заготівка лабіринта від`ємного 100.10.015-0 БУ 1 258 620,00
Кол. 1 907,000
Короб Д20106-19 БУ 546 000,00
Кол. 156,000
Кришка закріплююча кр.№100.10.002-1 БУ 5 827,80
Кол. 4,000
П`ятник БУ 100 100,00
Кол. 26,000

3.Номенклатура ТОВ «Придніпровський механічний завод» по рахунку 221, а саме:

Костюм "Бригадир" БУ 492,00
Кол. 1,000
Куртка ватяна робоча БУ 1 874,58
Кол. 2,000
Напівчоботи ПУП МБС БУ 412,50
Кол. 1,000
Черевики БУ 25 236,58
Кол. 45,000

на яке ухвалою Красногвардійського суду м. Дніпропетровська від 05.07.2023року накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1