Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1243/24
Номер провадження 1-кс/711/378/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 0000018 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою привласнення коштів товариства, за попередньою змовою із службовими особами одного із суб`єктів господарювання, протягом 2023 року за допомогою електронної системи закупівель організували та провели відкриті торги з особливостями, в результаті яких було укладено та у подальшому виконано договір про закупівлю товарів із завищеною вартістю предмета закупівлі на суму близько 1 283 840 гривень.

Оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведеного аналізу публічних закупівель комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення, які проводило Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням Інтернет майданчику відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення UA-2023-06-29-001388-a щодо проведення торгів із закупівлі серверного обладнання із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі 2 200 000 грн. Розробкою тендерної документації займався ОСОБА_5 .

Так, завищення вартості закупівлі відбулося на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо вартості обладнання на підставі сформованих підроблених комерційних пропозицій від виробника обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 (фактична середня вартість серверного обладнання «Dell Power Edge R750xs» становить 220 00 грн. за 1 одиницю), що підтверджується протоколом огляду Інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Києві від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.01.2024, де встановлено, що вартість вище вказаного сервера становить від 149 088 грн. до 247 468,06 грн. за 1 шт. Завищена вартість серверного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить приблизно від 1 567 488 грн. до 1 173 967,56 грн.

В проведенні тендерної закупівлі приймав участь один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ), яке стало переможцем аукціону з ціновою пропозицією 2 163 840 грн., в результаті чого, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , 28.07.2023 укладено договір постачання №664-1/18-23, відповідно до якого останні зобов`язані в термін до 31.12.2023 поставити замовнику 4 одиниці серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs».

Згідно п. 4.1. розділу 4 «Порядок здійснення оплати» договору постачання №664-1/18-23 від 28.07.2023 встановлено, що розрахунки проводяться наступним чином: по факту поставки, з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) календарних днів з дати постачання партії товару. Покупець має право здійснити попередню оплату за Товар (або частину Товару) частково або в повному обсязі, при цьому укладання додаткової угоди, не є обов`язковим.

Згідно п. 4.2. вказаного розділу, встановлено, що форма оплати безготівкова, шляхом переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, зазначений в договорі.

Згідно розділу 15 «Місце знаходження та банківські реквізити сторін» вказаного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий у філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, в тому числі судово-економічних, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому в філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2023 по 01.02.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2023 по 01.02.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а відтак в інший спосіб здобути їх орган досудового розслідування немає можливості, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився хоч був повідомлений про день та час судового засідання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000018 від 10.01.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000018 від 10.01.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою привласнення коштів товариства, за попередньою змовою із службовими особами одного із суб`єктів господарювання, протягом 2023 року, за допомогою електронної системи закупівель організували та провели відкриті торги з особливостями, в результаті яких було укладено та у подальшому виконано договір про закупівлю товарів із завищеною вартістю предмета закупівлі на суму близько 1 283 840 гривень.

Оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведеного аналізу публічних закупівель комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення, які проводило публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням Інтернет майданчику відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення UA-2023-06-29-001388-a щодо проведення торгів із закупівлі серверного обладнання із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі 2 200 000 грн.

Так, завищення вартості закупівлі відбулося на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо вартості обладнання на підставі сформованих підроблених комерційних пропозицій від виробника обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 (фактична середня вартість серверного обладнання «Dell Power Edge R750xs» становить 220 00 грн. за 1 одиницю), що підтверджується протоколом огляду Інтернет сторінки «Dell PowerEdge R750xs в Києві від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» від 25.01.2024, де встановлено, що вартість вище вказаного сервера становить від 149 088 грн. до 247 468,06 грн. за 1 шт. Завищена вартість серверного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить приблизно від 1 567 488 грн. до 1 173 967,56 грн.

В проведенні тендерної закупівлі приймав участь один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ), яке стало переможцем аукціону з ціновою пропозицією 2 163 840 грн. в результаті чого, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , 28.07.2023 укладено договір постачання №664-1/18-23, відповідно до якого останні зобов`язані в термін до 31.12.2023 поставити замовнику 4 одиниці серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs».

Згідно розділу 15 «Місце знаходження та банківські реквізити сторін» вказаного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 відкритому в філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2023 по 01.02.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2023 по 01.02.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2023 по 09.02.2024 (враховуючи, що договір про закупівлю №664-1/18-23 було укладено 28.07.2023 і по дату звернення з даним клопотанням), з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по дату винесення ухвали». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оскільки вказані слідчі не входять до групи слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження, відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 22.01.2024.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчими, які входять в групу слідчих, відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 06.12.2022р.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 ; слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копії наступних документів:

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2023 по 01.02.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2023 по 01.02.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2023 по 09.02.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1