1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6079/23 1-кс/335/2965/2023
Старший слідчийСВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням процесуального керівника звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати та привласнення коштів державного підприємства під час укладання договорів, які фінансувались у 20212023 роках, вчиненого шляхом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем.
Під час досудового розслідування кримінального провадження управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.02.2023. За результатами вибіркового аналізу ланцюгів відображення придбання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оформлено податкові накладні з продажу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлена відсутність його походження. Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на частину товару, по якому відсутнє придбання, оформлює податкові накладні з реалізації в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 328 276,64 грн. Внаслідок відображення придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, по яких встановлено обрив ланцюгу можливо зробити припущення, що товариством штучно сформовано податковий кредит (за формально складеними документами).
З метою отримання документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит. Згідно з листом, отриманим з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які було запитано, будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, підприємством надано відомості щодо наявності зауважень до якості поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції. Так, на вхідний контроль закуплена продукція заявляється працівниками структурного підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бланком «Пред`явлення продукції» разом з супровідними документами, у тому числі документом якості. Після проходження вхідного контролю у бланку «Пред`явлення продукції» та на документах, що підтверджують якість закупленої продукції, роблять відмітку про проходження вхідного контролю. Якщо під час проведення вхідного контролю закупленої продукції виявлено невідповідності, приймання продукції зупиняється та оформлюється Технічний акт. На закуплену у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію протягом 2021-2023 років, після виявлення невідповідностей, було складено: у 2021 році 22 Технічних акти, у 2022 році 5 Технічних актів, за період з січня по вересень 2023 року 1 Технічний акт. Виявлена невідповідна продукція була замінена постачальником на відповідну.
На запит слідчого від 01.08.2023 про необхідність отримання документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо надання документів про походження та якість продукції, яка поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнім надано відповідь про неможливість надання таких документів у зв`язку з їх втратою.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у документах податкової звітності зазначає відомості про нібито придбання ТМЦ, що в подальшому поставляються на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у суб`єктів господарської діяльності, на які, відповідно до виписки руху коштів по розрахунковому рахунку Товариства, фактично відсутні перерахування грошових коштів. Вказані факти свідчать про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уявлення реальності проведення господарських операцій з нібито придбання ТМЦ, які фактично не проводились.
Старший слідчий підтримала клопотання про що зазначила в поданій слідчому судді заяві.
Про розгляд клопотання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялася у встановленому загоном порядку. Неявка представника комунального підприємства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 164, 165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
- оригіналів договорів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами та іншими невід`ємними частинами договорів) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2021-2023 років, комерційних пропозицій щодо умов постачання товарів, накладних (видаткових, податкових), актів приймання-передачі товарів, сертифікатів (паспортів) якості або інших документів, що посвідчують якість та походження придбаної продукції, банківських документів, що підтверджують сплату за придбаний товар, усього без виключення листування (у т.ч. через електронну пошту) з питань укладання вказаних вище договорів та виконання їх умов, документів щодо подальшого переміщення по складу та/або передачу в підрозділ (цех або відділ) для використання за призначенням, документів, в яких зазначена назва виробів (їх серійних номерів), на які були встановлені отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМЦ;
- оригінали документів щодо проходження вхідного контролю та бланків «Пред`явлення продукції» на ТМЦ, які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2021-2023 років;
- оригінали документів щодо наявності зауважень від структурних підрозділів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якості або комплектності поставлених ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема Технічні акти, складені після виявлення невідповідностей під час проведення вхідного контролю закупленої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції, у період 2021-2023 років, а також документів та листування щодо повернення такої продукції чи її заміни;
-належним чином завірених копій наказів про призначення (переведення) на посаду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків) та наказів (положень, розпоряджень тощо) про розмежування повноважень між керівництвом, що були/є чинними протягом 2021-2023 років;
- належним чином завіреної копії організаційно-штатної структури КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ПІБ, дати народження керівників структурних підрозділів, з урахуванням змін, що були/є чинними протягом 2021-2023 років;
- перелік працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ та займаної посади, які є або були матеріально відповідальними особами за приймання, збереження та використання в роботі ТМЦ, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином завірені копії наказів про їх призначення на посаду та посадових інструкцій (функціональних обов`язків), а також договорів про матеріальну відповідальність.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1