Провадження № 1-кс/554/885/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 01 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023), відносно :

громадянина України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, уродженця м. Карлівка, Полтавської області, зареєстрованого

та фактично проживаючого за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

в с т а н о в и в :

09.01.2024 до суду надійшло клопотання від 08.01.2024 прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. В якому прохав: продовжити строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло в період з 22.00 години до 07.00 години відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.02.2024. Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні (а.с.44).

09.01.2024 о 11.54 годині згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду справу №554/11616/23, провадження №1-кс/554/885/2024 розподілено слідчому судді ОСОБА_5 (а.с.45).

09.01.2024 розпорядженням №34 керівника апарату Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 «Про здійснення повторного автоматизованого розподілу справи» здійснено повторний автоматизований розподіл справи №554/11616/23 (провадження №1-кс/554/885/2024) у зв`язку з тим, що суддя ОСОБА_7 , як раніше визначений слідчий суддя у кримінальному провадженні №0000556 перебуває у відпустці 09.01.2024 (а.с.46).

09.01.2024 о 14.28 годині згідно протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді справу №554/11616/23, провадження №1-кс/554/885/2024 розподілено слідчому судді ОСОБА_1 (а.с.47).

09.01.2024 до суду надійшов лист прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому зазначив, що слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави на 16.05 годин 09.01.2024 призначено розгляд клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000556 від 01.07.2022 про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 . У зв`язку з неможливістю забезпечити явку у вказане судове засідання підозрюваного ОСОБА_4 , прохає перенести розгляд клопотання на 10 січня 2024 року (а.с.50).

Згідно журналу судового засідання від 09.01.2024, за заявою прокурора ОСОБА_3 розгляд клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відкладено з 16.05 годин 09.01.2024 на 09.00 годин 10 січня 2024 року (а.с.52).

В судовому засіданні призначеному до розгляду на 09.00 годин 10.01.2024 прокурор ОСОБА_3 надав суду копію ухвали слідчого судді про продовження строку досудового розслідування та прохав відкласти розгляд клопотання на 5 хвилин для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом.

В судовому засіданні на 09.30 годин 10.01.2024 прокурор надав суду розписку від 10.01.2023 підозрюваного про отримання клопотання прокурора про продовження строку тримання під домашнім арештом. Клопотання підтримав та прохав продовжити запобіжний захід, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10 лютого 2024 року (а.с.63).

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 відносно клопотання не заперечував.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000556 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023). Досудовим слідством встановлено, що на початку весни 2022 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу «OTCVEREFICATION», в якій познайомився з особою, яка користувалась акаунтом, що мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній запропонував ОСОБА_4 роботу, яка полягала в тому, що ОСОБА_4 повинен буде надавати дані банківських карток, на які буде здійснюватися перерахунок грошових коштів, та надалі перераховувати отримані таким чином грошові кошти на рахунки котрі вказуватиме особа, яка користується акаунтом «СВЯТИЙ НИКОЛАЙ». При цьому ОСОБА_4 буде отримувати 15% від отриманих сум. ОСОБА_4 будучи зацікавленим в заробітку, та знаючи, що отримані таким чином грошові кошти здобуті злочинним шляхом, погодився на співпрацю з особою, яка користується акаунтом « ОСОБА_8 ». У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час та місці у зв`язку із необхідністю банківської картки для здійснення перерахунку грошових коштів звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 , який, не будучи обізнаним про походження грошових коштів, погодився та надав банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» у користування ОСОБА_4 . 25.06.2022 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 13.45 годин, перебуваючи на своєму робочому місці на ТОВ «ЗТМК» за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Теплична, будинок №16, та переглядаючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», в одній із груп побачила оголошення, яке містило недостовірну інформацію щодо можливості отримання грошових коштів у розмірі 4500 грн. від держави в якості допомоги населенню під час війни та посилання під нею. ОСОБА_10 перейшла та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «Приватбанк». Після цього невстановленими на даний час особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману з вказаної банківської картки ОСОБА_10 здійснено переказ о 13.52 годині грошових коштів у сумі 502.51 грн. та о 13.55 годині грошових коштів у сумі 1005.03 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 , якою користувався ОСОБА_4 . Після зарахування зазначених грошових коштів 25.06.2022 о 17.03 годин ОСОБА_4 , користуючись банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 , розуміючи, що грошові кошти, які надійшли на вказану банківську картку, отримані внаслідок шахрайських дій, здійснив зняття грошових коштів у банкоматі та витратив їх на власні потреби. На початку березня 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій невідомою особою було розміщено оголошення про заробіток. ОСОБА_4 , будучи зацікавленим в заробітку, написав в особисті повідомлення автору даного оголошення та під час спілкування з невідомою особою з`ясував, що останній займається розробленням веб-ресурсів, які шляхом обману отримують реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг (фішинговий сайт). Функцією ОСОБА_4 , буде здійснювати розсилку посилання у соцмережі «Facebook» на такі фішингові сайти та заходити в особистий кабінет після отримання інформації про реквізити платіжних карток. ОСОБА_4 погодився на розповсюдження посилань, з метою отримання банківської інформації та перерахунку грошових коштів. 28.06.2022 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою свого проживання, за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Луцьк, держслужбовця залізничної станції «Луцьк», зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому ОСОБА_4 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невідомого пристрою з встановленим програмним забезпеченням Mozilla/05 (Linux; Android 12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, likeGecko) Chrome/102.0.5005.125 MobileSafari/537.36, 28.06.2022 о 05.52 годин, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_11 , та незаконно здійснив перерахування грошових коштів у сумі 30 901 гривні з банківської картки останньої № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_12 , заволодівши таким чином чужим майном ОСОБА_11 , а саме грошовими коштами на вказану суму. Після зарахування зазначених грошових коштів користувач банківської картки № НОМЕР_4 28.06.2022 о 07.22 години здійснив перерахування грошових коштів у сумі 27000 гривень на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 та була приєднана до смартфону, яким користувався останній. Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023).

10 жовтня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) за матеріалами кримінального провадження №0000727 (за епізодом шахрайства щодо ОСОБА_11 ), яку останній отримав 10.10.2023 о 12.53 годин.

16 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави ( ОСОБА_13 ) клопотання слідчої групи слідчих у кримінальному провадженні слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000727 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволено. Обрано відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 22.00 годин по 07.00 годин, строком на 2 місяці. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженню.

30 листопада 2023 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області для організації подальшого досудового розслідування направлено матеріали кримінального провадження №0000556 від 01.07.2022 (за епізодом шахрайства щодо ОСОБА_10 ,) та прокурором об`єднані кримінальні провадження №0000727 та №0000556.

30 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) за епізодами шахрайств щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яку останній отримав 30.11.2023 о 16.42 години.

11 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_5 ) клопотання задоволено. Продовжено строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло в період з 22.00 години до 07.00 години відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.01.2024. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні(а.с.12-14).

05 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_5 ) клопотання задоволено повністю. Продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556 від 01.07.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023) до 4-ох місяців, тобто до 10 лютого 2024 року (а.с.57-60).

Підозрюваний ОСОБА_4 одержав копію клопотання і матеріали до нього на електронну пошту та ознайомлений з ними 09 січня 2024 року (а.с.63).

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. ч. 1- 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 та ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

Під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, враховувалась наявність ризиків, які на даний час не зменшилися, оскільки досудове розслідування триває, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: провести аналіз та огляд отриманої інформації від АТ «СенсБанк», АТ «Універсал Банк», АТ «А-Банк», АТ «ТаскомБанк», АТ КБ «ПриватБанк», встановити та допитати інших осіб, які володіють інформацією про протиправні дії ОСОБА_4 та є потерпілими від його дій, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

На даний час ризики, визначені в ухвалі слідчого судді від 16.10.2023 про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час не зменшилися.

При вирішенні питання про продовження строку дії ухвали про домашній арешт, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке їй загрожує, у разі визнання її винуватим, а також характер, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом ніж домашній арешт підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Свідки у кримінальному провадженні надали покази, що підтверджують скоєння кримінального правопорушення саме ОСОБА_4 , тому, він зможе вплинути на свідків, а також здійснювати на них психологічний тиск, а саме з метою зміни їх показів.

При вирішенні клопотання судом також враховуються положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання, та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час відносно ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 194 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 01 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023) задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло в період з 22.00 години до 07.00 години відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до чотирьох місяців, тобто до 10 лютого 2024 року.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки : прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 10 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1