Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1109/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_3 .

Зазначав, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період з 26.03.2019 по 20.03.2020 працював на посаді начальника виробничо-технічого відділу ДП «Чернігівторф», виконувач обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» в невстановлений час, але не пізніше 22.02.2021, в невстановленому місці вступили в попередню змову на заволодіння майном ДП «Чернігівторф» у великому та особливо великому розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно попередніх домовленостей на виконання спільного злочинного плану виконувач обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 повинен був підписати з директором ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_3 , що усвідомлював спільні злочинні наміри та діяв на виконання вказівок ОСОБА_6 , який фактично контролював господарську діяльність ТОВ «ПІТЛЕНД», а також безпосередньо з директором ТОВ «ВУДПРОМ» ОСОБА_6 договори щодо поставки торф`яного брикету. Відвантаження вказаної продукції відповідно до домовленостей повинно було бути здійснено службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф».

При цьому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та службові особи філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф», діючи спільно, маючи на меті заволодіння майном ДП «Чернігівторф» домовилися, що відвантаження торф`яного брикету на користь ТОВ «ПІТЛЕНД» буде здійснено за цінами, які є нижчими за собівартість виготовленої продукції.

Відповідно до п. 1.1. Статуту ДП «Чернігівторф», затвердженого Наказом Фонду державного майна України №1719 від 23.10.2020 ДП «Чернігівторф» є державним унітарним підприємством, що діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності згідно з наказом Державного комітету України по вугільній промисловості №16 від 10.02.1993 та належить до сфери Управління Фонду державного майна України, та входить до складу Державного Концерну «УКРТОРФ» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 року №689.

Відповідно до положень Статуту:

- п.1.2 Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Суб`єкта Управління Підприємства, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом;

- п.3.1 Метою діяльності Підприємства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності з видобутку торфу та виробництва торфопродукції, договірних зобов`язань із постачання продукції на внутрішній та зовнішній ринки, перспективного розвитку та підтримання діючих потужностей виробництва, підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції на ринках, збільшення прибутку, реалізації інвестиційних проектів, формування ефективних організаційних зв`язків підрозділів, що входять до складу Підприємства, реалізації економічних і соціальних потреб працівників Підприємства. Проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності не заборонених чинним законодавством України;

- п.3.2 основним видом діяльності Підприємства є діяльність із добування торфу;

- п.5.5 Для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законодавством України;

- п.5.7 (8) Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами.

- п.10.5 Управління Підприємством здійснюється його Директором, який підзвітний Суб`єкту управління Підприємства;

- п.10.7 До виключної компетенції Суб`єкту управління Підприємства відповідно до покладених на нього завдань належить, зокрема, прийняття рішення про надання згоди на вчинення Підприємством значних господарських зобов`язань (правочинів) в розумінні розділу 11 Статуту (п.п.10.7.17), прийняття рішення про вчинення Підприємством господарських зобов`язань (правочинів), щодо вчинення яких є заінтересованість, в порядку встановленому цим Статутом(п.п.10.7.17).

- п.10.14 Директор діє в інтересах Підприємства. Директор діє від імені Підприємства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Підприємства, рішеннями Суб`єкта управління Підприємства. Директор представляє інтереси Підприємства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами та організаціями, вчиняє від імені та на користь Підприємства господарські зобов`язання (правочини), інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов`язкові для виконання всіма працівниками Підприємства. Директор розпоряджається коштами, майном та майновими правами Підприємства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Підприємства, рішеннями Суб`єкта управління Підприємства;

- п.10.15 До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Підприємства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Підприємства, крім питань та дій, що належать до компетенції Суб`єкта управління Підприємства, в тому числі і виключної компетенції Суб`єкта управління Підприємства;

- п.10.16 (2) Компетенція Директора Підприємства: здійснювати управління та вирішувати всі питання поточної діяльності Підприємства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Суб`єкта управління Підприємства віднесені до компетенції Суб`єкта управління Підприємства;

- п.10.16 (4) Компетенція Директора Підприємства: забезпечувати виконання затверджених Суб`єкта управління Підприємства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Підприємства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Підприємства;

- п.10.16 (7) Компетенція Директора Підприємства: видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Підприємства;

- п.10.16 (10) Компетенція Директора Підприємства: розпоряджатися майном та коштами Підприємства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Підприємства та рішеннями Суб`єкта управління Підприємства;

- п.10.16 (11) Компетенція Директора Підприємства: виконувати рішення Суб`єкта управління Підприємства, звітувати про їх виконання;

- п.10.16 (30) Компетенція Директора Підприємства: нести відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом;

- п.10.16 (31) Компетенція Директора Підприємства: нести відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

- п.10.16 (32) Компетенція Директора Підприємства: нести персональну відповідальність за організацію господарської діяльності Підприємства, спрямовану на отримання чистого прибутку;

- п.10.17 (1) Директор зобов`язаний безумовно виконувати рішення та доручення Суб`єкта управління Підприємства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;

- п.10.17 (2) Директор зобов`язаний дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх документів Підприємства та чинного законодавства України;

- п.10.17 (1) Директор зобов`язаний діяти в інтересах підприємства, здійснювати свої права та виконувати обов`язки у відношенні до Підприємства розумно та добросовісно;

- п.10.19 Директор несе персональну відповідальність перед підприємством за збитки, які заподіяні Підприємству його діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України;

- п.10.20 Рішення Директора, що потребують затвердження або погодження Суб`єкта управління Підприємства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

- п.11.1 Значним господарським зобов`язанням (правочином) Підприємства визнається господарське зобов`язання (правочин), що вчиняється Підприємством, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, чи сума коштів, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності;

- п.11.1.1 вчинення Підприємством правочинів та/або господарських зобов`язань, предметом яких є відчуження або оренда, або набуття ним земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об`єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Підприємству або перебуває в його користуванні;

- п.11.2 Рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов`язання (правочину), приймається Суб`єктом управління Підприємства. Забороняється ділити предмет господарського зобов`язання (правочину) з метою ухилення від передбаченого цією статтею порядку прийняття рішень про вчинення значного господарського зобов`язання;

- п.11.3 Значне господарське зобов`язання (правочин), вчинене з порушенням порядку, передбаченого п.п.11.1-11.2 цього Статуту, може бути визнане судом недійсним за позовом Підприємства або Суб`єктом управління Підприємства.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у період з 19.01.2021 по 24.08.2023 на посаді виконувача обов`язків директора ДП «Чернігівторф», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Відповідно до Положення про філію Смолинський торфозавод, затвердженого наказом ДП «Чернігівторф» від 29.12.2017 № 74/1 та погодженого Державним концерном «Укрторф» 10.04.2018:

- п.1.7 Філія діє у відповідності з цим Положенням, керується законодавством України, наказами та розпорядженнями Підприємства;

- п.3.1 Філія підпорядкована в своїй фінансовій та господарській діяльності Підприємству;

- п.3.3 Збут готової продукції юридичним особам, бюджетним установам та комунальним споживачам здійснюється на підставі договорів, укладених Підприємством;

- п.3.5 Для здійснення цілей згідно з цим Положенням філія має право, зокрема, за довіреністю Підприємства укладати договори;

Відповідно до п. 1.1. Статуту ТОВ «ПІТЛЕНД», затвердженого рішенням одноосібного засновника №1 від 23.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІТЛЕНД» (надалі - Товариство) створене відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших нормативно-правових

Відповідно до положень Статуту:

- п. 1.2 Учасником Товариства є:

Громадянин України ОСОБА_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий органом 8032, 04 лютого 2019 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер за ДРФО України НОМЕР_2 ;

- п. 1.4 Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та інші, включаючи валютний, рахунки в банківських установах, круглу печатку власною назвою українською мовою, штампи українською мовою, фірмовий знак та інші атрибути;

- п. 2.9 Виконавчим органом товариства є директор.

- п. 2.10 До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов?язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників;

- п. 2.14 Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

- п. 2.19 Директор діє без обмежень в своїй діяльності, йому надається право укладати правочини без обмеження суми правочину.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у період з 24.11.2020 по 30.03.2023 на посаді директора ТОВ «ПІТЛЕНД» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Впродовж 2021-2023 років (по 01.06.2023) Державним підприємством «Чернігівторф» в особі виконувача обов`язків директора ДП «Чернігівторф» Бондаренка на підставі планових калькуляцій встановлював ціни реалізації по відпуску торфопродукції з філії «Смолинський торфозавод», затверджені наказами:

- наказ № 26 від 14.05.2020 на встановлення цін з 15.05.2020 на торфобрикет - 1350,00 грн з ПДВ (калькуляція від 14.05.2020 повною собівартістю 1122,67 грн та відпускною ціною 1350,00 грн);

- наказ № 40 від 16.07.2021 на встановлення цін з 19.07.2021 на торфобрикет - 1500,00 грн з ПДВ (калькуляція від 16.07.2021 повною собівартістю 1221,08 грн та відпускною ціною 1500,00 грн);

- наказ № 46 від 13.09.2021 на встановлення цін з 01.10.2021 на торфобрикет - 1650,00 грн з ПДВ (калькуляція від 13.09.2021 повною собівартістю 1322,67 грн та відпускною ціною 1650,00 грн);

- наказ № 53 від 22.10.2021 на встановлення цін з 01.11.2021 на торфобрикет- 1974,00 грн з ПДВ (калькуляція від 22.10.2021 повною собівартістю 1480,46 грн та відпускною ціною 1974,00 грн);

- наказ № 67 від 29.11.2021 на встановлення цін з 01.12.2021 на торфобрикет - 2340,00 грн з ПДВ (калькуляція від 29.11.2021 повною собівартістю 1657,86 грн та відпускною ціною 2340,00 грн);

- наказ № 13 від 16.05.2022 на встановлення цін з 17.05.2022 на торфобрикет - 2499,00 грн з ПДВ (калькуляція від 16.05.2022 повною собівартістю 1777,71 грн та відпускною ціною 2499,00 грн);

- наказ № 15 від 20.05.2022 на встановлення цін з 23.05.2022 на торфобрикет - 2790,00 грн з ПДВ (калькуляція від 23.05.2022 повною собівартістю 1950,97 грн та відпускною ціною 2790,00 грн);

- наказ № 24 від 28.07.2022 на встановлення цін з 01.08.2022 на торфобрикет - 2970,00 грн з ПДВ (калькуляція від 01.08.2022 повною собівартістю 2118,69 грн та відпускною ціною 2970,00 грн);

- наказ № 29 від 21.10.2022 на встановлення цін з 01.11.2022 на торфобрикет - 3210,00 грн з ПДВ (калькуляція від 01.11.2022 повною собівартістю 2284,34 грн та відпускною ціною 3210,00 грн);

- наказ № 1 від 31.01.2023 на встановлення цін з 02.02.2023 на торфобрикет - 2970,00 грн з ПДВ (калькуляція від 02.02.2023 повною собівартістю 2284,34 грн та відпускною ціною 2970,00 грн) за пропозицією Філії «Смолинський торфозавод» (лист від 31.01.2023 № 4);

- наказ № 6 від 03.05.2023 на встановлення цін з 08.05.2023 на торфобрикет - 3210,00 грн з ПДВ (калькуляція від 08.05.2023 повною собівартістю 2292,29 грн та відпускною ціною 3210,00 грн).

Таким чином, ДП «Чернігівторф» на реалізацію торфобрикету із вказаних дат запроваджені наступні ціни (на підставі затверджених калькуляцій):

- з 15.05.2020 - 1350,00 грн; з 19.07.2021 - 1500,00 грн; з 01.10.2021 - 1650,00 грн; з 01.11.2021 - 1974,00 грн; з 01.12.2021 - 2340,00 грн; з 17.05.2022 - 2499,00 грн; з 23.05.2022 - 2790,00 грн; з 01.08.2022 - 2970,00 грн; з 01.11.2022 - 3210,00 грн. з 02.02.2023 - 2970,00 грн.; з 08.05.2023 - 3210,00 грн.

Встановлено, що діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ДП «Чернігівторф» виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 з директором ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_3 , який діяв на виконання узгодженого злочинного плану, за вказівками ОСОБА_6 , укладено договір №14 від 21.04.2021 щодо поставки торф`яного брикету. Згідно попередніх домовленостей відвантаження товару згідно договору мало здійснюватися службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» за цінами, нижчими за собівартість виготовленої продукції.

Зазначений договір укладений з порушенням абз. 5 ч. 9 ст. 73 Господарського кодексу України від 16.01.2003.

Так, згідно з абзацом 5 частини 9 статті 73-1 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами, державні унітарні підприємства, рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов`язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, виноситься на розгляд органу, до сфери управління якого належить державне унітарне підприємство, якщо балансова вартість майна або послуг чи сума коштів, що підлягають наданню, відчуженню, отриманню або передачі відповідно до господарського зобов`язання, передбаченого частиною третьою цієї статті, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності підприємства.

ДП «Чернігівторф» за своїми статутними повноваженнями є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної власності, як самостійний суб`єкт господарювання, засноване на основі державної власності та належить до сфери управління Фонду державного майна України (суб`єкт управління) та входить до складу Державного концерну «Укрторф».

Відповідно до п. 11.1 Статуту ДП «Чернігівторф» значним господарським зобов`язанням (правочином) Підприємства визнається господарське зобов`язання (правочин), що вчиняється Підприємством, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, чи сума коштів, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності;

Тобто договори ціною 10% і більше від вартості активів мають обов`язково погоджуватись Фондом державного майна України, як органом управління.

Виходячи з вищевикладеного, без погодження з Фондом державного майна України, що було здійснено з метою маскування своєї протиправної діяльності, виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 укладено з директором ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_3 договір №14 від 21.04.2021, ціна якого перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності підприємства.

Предметом вказаного договору визначено наступне:

«1.1. Постачальник зобов`язується виготовити і передати у власність покупцю торфяний брикет, а Покупець зобов`язується прийняти цю продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.

1.2. Кількість поставляємої продукції за цим договором складає 1 500,00 тон».

Розділом 2 «ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» визначено наступне:

«2.1. Ціна за 1 тону торфобрикету з урахуванням ПДВ, всіх податків і зборів, що сплачуються, складає 1 350,00 грн.

2.2. Покупець здійснює попередню оплату кожної партії продукції.

2.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника.

2.5. Зміни ціна на продукцію, що є предметом цього Договору, підлягає коригуванню та оформленню додатковою угодою між Сторонами.

2.6. Ціну продукції може змінювати Постачальник в односторонньому порядку при законодавчо визначеному обгрунтуванні причин (зміна державних тарифів, ставок, тощо), обов`язково попередивши про зміну ціни Покупця за 30 календарних днів в письмовій формі».

Відповідно до розділу 3 «ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАВОК» визначено наступне:

«3.1. Продавець передає Постачальнику заявку із зазначенням кількості продукції та термінів відвантаження.

3.2. Поставка продукції здійснюється партіями з філій «Смолинський торфозавод» та «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф». На кожну партію продукції, що постачається, Постачальник видає накладні, в який вказується найменування, кількість, ціна продукції, вартість партії продукції та місце відвантаження».

Додатковою угодою №1 від 01.10.2021 змінено ціну на продукцію, шляхом визначення ціни 1 тони торфобрикету в сумі 1 650,00 грн.

Крім цього, на виконання спільного злочинного плану директором ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 з директором ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_3 , який усвідомлював свої дії та діяв за вказівками ОСОБА_6 , укладено договір поставки торфобрикету №29 від 29.12.2021, який також не погоджувався з суб`єктом управління в особі Фонду державного майна України.

Предметом вказаного договору визначено наступне:

«1.1. Постачальник зобов`язується виготовити та передати у власність покупцю торфяний брикет, а Покупець зобов`язується прийняти цю продукцію та оплатити її на умовах даного Договору.

1.2. Кількість поставляємої продукції за цим договором складає 3 000, 00 тон».

Розділом 2 «ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» визначено наступне:

«2.1. Ціна за 1 тону торфобрикету з урахуванням ПДВ, всіх податків і зборів, що сплачується, складає 2340,00 грн.

2.2. Покупець здійснює попередню оплату кожної партії продукції.

2.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника.

2.5. Зміни ціни на продукцію, що є предметом Договору, підлягає коригуванню та оформленню додатковою угодою між Сторонами.

2.6. Ціну продукції може змінювати Постачальник в односторонньому порядку при законодавчо визначеному обгрунтуванні причин (зміна державних тарифів, ставок, тощо), обов`язково попередивши про зміну ціни Покупця за 30 календарних днів в письмовій формі».

Відповідно до розділу 3 «ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАВОК» визначено наступне:

«3.1. Продавець передає Постачальнику заявку із зазначенням кількості продукції та термінів відвантаження.

3.2. Поставка продукції здійснюється партіями з філій «Смолинський торфозавод» та «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф». На кожну партію продукції, що постачається, Постачальник видає накладні, в який вказується найменування, кількість, ціна продукції, вартість партії продукції та місце відвантаження».

7.1. Договір вступає в силу з 01.01.2022 року і діє до 31.12.2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Встановлено, що на виконання спільного з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , злочинного умислу та попередніх домовленостей службові особи філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» в період з 17.05.2022 по 24.12.2022, тобто в період воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили відвантаження продукції на користь ТОВ «ПІТЛЕНД» за цінами, нижчими від планових калькуляцій собівартості продукції, затверджених наказами ДП «Чернігівторф», чим згідно висновку експерта №25454/23-72 від 10.11.2023 ДП «Чернігівторф» спричинено збитки у розмірі 385 598,92 грн.

При цьому, незважаючи на те, що укладений договір №29 від 29.12.2021, який вступив в силу 01.01.2022, передбачав, що ціна за 1 тону торфобрикету з урахуванням ПДВ, всіх податків і зборів, що сплачується, складає 2340,00 грн., відвантаження товарів на користь ТОВ «ПІТЛЕНД» в період з 17.05.2022 по 24.12.2022 згідно попередніх домовленостей між ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» здійснено службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» за ціною, що визначена додатковою угодою №1 від 01.10.2021 до договору №14 від 21.04.2021 в сумі 1 650,00 грн. за 1 тону торфобрикету.

Одночасно з цим, незважаючи на те, що п. 2.5 договору №14 від 21.04.2021 передбачав, що зміна ціни на продукцію, що є предметом договору підлягає коригуванню та оформленню додатковою угодою між сторонами, а п. 2.6. договору передбачав можливість зміни ціни на продукції ДП «Чернігівторф» в односторонньому порядку, виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою зі службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф», а також ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в період з 17.05.2022 по 24.12.2022 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, не укладалося жодних додаткових угод з ТОВ «ПІТЛЕНД», та ціна на продукцію не змінювалася в односторонньому порядку, тобто відвантаження товару відбувалося на умовах, завідомо збиткових для ДП «Чернігівторф», а саме за цінами, що були нижчі від планових калькуляцій собівартості продукції, затверджених наказами ДП «Чернігівторф».

Також встановлено, що ТОВ «ПІТЛЕНД» не володіло належною матеріальною базою, зокрема складськими приміщеннями, для зберігання продукції, та доставка торф`яного брикету здійснювалася ДП «Чернігівторф» з філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» напряму кінцевому споживачу, з якими ТОВ «ПІТЛЕНД» попередньо укладало договори.

Крім цього, з метою приховування ознак протиправної діяльності, 30.03.2023 ОСОБА_3 , який діяв на виконання злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_8 та службових осіб філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» змінено керівника ТОВ «ПІТЛЕНД» на нерезидента України ОСОБА_9 , а також змінено засновника та бенефіціара ТОВ «ПІТЛЕНД» на юридичну особу-нерезидента ДАНЕКСПРО ЛТД, що зареєстрована в Республіці Сейшельські острови.

З огляду на зазначене, директор ТОВ «ПІТЛЕНД» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконувачем обов`язків директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , службовими особами філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф», заволодів майном ДП «Чернігівторф» на загальну суму 385 598,92 грн., що є великим розміром.

04.12.2023 повідомлено ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великому розмірі.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.12.2023 у справі № 758/14744/23 відносно підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та визначено її у розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому еквіваленті складає 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять гривень), з одночасним покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених п.п. 1,3 ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 04.02.2024 включно, зокрема, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

На виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.12.2023 у справі № 758/14744/23 заставу внесено, слідчому прокурору надано документ, що підтверджує внесення застави.

Водночас, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.12.2023 у справі №758/14744/23 про обрання запобіжного заходу відносно останнього закінчується 04.02.2024.

Посилаючись на те, що ризики не зменшились, підозра обґрунтована, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді, в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.03.2024, а саме: не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; прибувати за першим викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; продовжити зберігання паспорту для виїзду за кордон у відповідному органі державної влади.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Вказав, що до закінчення дії ухвали про застосовання запобіжного заходу від 06.12.2023, органом досудового розслідування не вдається можливим провести ряд слідчих дій, зокрема, отримати доступ до речей і документів на виконання ухвли слідчого судді.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили частково, а саме просили відмовити в частині продовження дії обов`язку не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, мотивуючи тим, що трудова діяльність ОСОБА_3 пов`язана з виїздами за межі міста Києва.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000035 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

04.12.2023 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.12.2023 у справі № 758/14744/23 відносно підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та визначено її у розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому еквіваленті складає 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять гривень), з одночасним покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених п.п. 1,3 ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 04.02.2024 включно, зокрема, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

На виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.12.2023 у справі № 758/14744/23 заставу внесено, слідчому прокурору надано документ, що підтверджує внесення застави.

30.01.2024 постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000035 від 23.02.2023 продовжено до трьох місяців.

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов`язків у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Необхідність продовження строку дії обов`язків обґрунтована існуючими ризиками за ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інші кримінальних правопорушень.

Обставини, які б свідчили про те, що зазначені ризики зменшились, досудовим розслідуванням не встановлено.

Крім того, обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказував, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема, отримати доступ до речей і документів, вчинити інші процесуальні дії, які завершити у передбачений термін не є можливим, у зв`язку з великою їх кількістю, складністю та обставинами, які прямо не залежать від органу досудового розслідування та на які прокурор вплинути не може.

Оцінюючи в сукупності надані докази, встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що на даний час продовження обов`язків, покладених на ОСОБА_3 , забезпечить своєчасне проведення основних слідчих дій, контролю за місцем перебування підозрюваного та забезпечить його належну процесуальну поведінку.

Разом з цим, враховуючи, що діяльність ОСОБА_3 пов`язана з його виїздом за межі міста Києва, а також його належну процесуальну поведінку, необхідність в продовженні дії обов`язку не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, прокурором доведена не була.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 176-179,193,194,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.12.23 строком до 03.03.24 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду у визначений час;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1