Провадження № 1-кс/161/6341/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 11 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене 30.11.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 з позбавлення права на розпорядження та користування майном, а сам на:

- мобільний телефон iPhone SE2020 IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ;

- блокнот в шкіряній обкладинці чорного кольору з надписом «2023».

Клопотання вмотивоване тим, що Третім слідчим відділом ( з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 18.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі посадові особи лісничі та майстри лісу в складі філії «Маневицьке лісове господарство» ДП «Ліси України» та філія «Колківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за попередньою змовою з ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є власником незаконного комплексу стрічкових пилорам, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0175 та на земельній ділянці з координатами 51.347063, 25.754465 (кадастровий номер та поштові адреси відсутні), де фактично розташований комплекс стрічкових пилорам та безпосередньо здійснюється відвантаження та зберігання лісо-продукції, налагодили протиправну схему по розкраданню лісо - деревини цінних порід та в подальшому реалізації її у виді палетних дощок через підконтрольне підприємство як на території України, так і поза її межами.

Зокрема ОСОБА_9 до виконання злочинної діяльності залучив ОСОБА_10 , який в деяких випадках в нічну та ранішню пору доби особистим транспортом здійснював вивіз деревини, раніше підготовленої в кварталах та виділах філії «Маневицьке лісове господарство» ДП «Ліси України» де здійснюються лісозаготівельні роботи, без маркувальних бирок та з маркувальними бирками встановленого зразка, інформація на яких внесена із істотними порушеннями в частині об`ємів та сортності до лісопильних рам ОСОБА_9 . Зокрема, встановлено факти, що ОСОБА_10 на лісовозі УРАЛ-4320 реєстраційний номер НОМЕР_4 транспортував незаконно зрубану деревину на вищезазначені лісопильні.

Окрім того, ОСОБА_9 до виконання злочинної діяльності залучив ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Останній купує офіційно по додатковому аукціоні круглі лісоматеріали породи сосна в об?ємі не більше 30 метрів кубічних в Тельчівському та Чорторійському лісництвах філії «Колківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Транспортування здійснюється автомобілями марки VOLVO реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 , та DAF реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 які належать ПП «КПА-ТРАНС» , Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вулиця Об`їзна, буд. 3 - директором та власником якого являється ОСОБА_9 . Як встановлено, що за наявними товарно-транспортними накладними в день вивозки здійснюється перевезення деревини на місце зберігання в с. Костюхнівка 2-3 рази. Зокрема, проведеним заходами НСРД встановлено факти вивозу лісодеревини, вище вказаним способом з Тельчівського лісництва за безпосередньою участю та контролем головного лісничого Тельчівського лісництва філії «Колківського лісового господарства» ОСОБА_8 .

Так, 30.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone SE2020 IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 та блокнот в шкіряній обкладинці чорного кольору з надписом «2023».

01.12.2023 слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей та документів - речовими доказами.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням збереження речових доказів, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання з підстав наведених в ньому, представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку не надавався дозвіл на вилучення мобільного телефону.

Заслухавши думку учасників судового процесу, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, крім того, як встановлено в судовому засіданні мобільний телефон може містити інформацію, яка має значення для повного і неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000249 від 18.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України на майно, яке було виявлене та вилучене 30.11.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 з позбавлення права на розпорядження та користування майном, а саме на:

- мобільний телефон iPhone SE2020 IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ;

- блокнот в шкіряній обкладинці чорного кольору з надписом «2023».

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1