Справа № 991/6136/22
Провадження 1-кп/991/76/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю: секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника Фонду державного майна України ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання Фонду державного майна України про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 0002833 від 25 грудня 2015 року за обвинуваченням ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.209, ч. 5 ст. 368 КК України, та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду з Офісу Генерального прокурора (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) надійшов для розгляду обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002833 від 25.12.2015 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України (далі - Кримінальне провадження).

Від Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) в особі виконувача обов`язків Голови Фонду ОСОБА_9 до суду надійшло клопотання про скасування арешту майна (Вх. № 42322/23-Вх від 16.11.2023), в якому він просить:

- скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к) у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, на будинок загальною площею 619, 6 кв. метра за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, від ФДМУ в особі виконувача обов`язків Голови Фонду ОСОБА_9 до суду надійшло клопотання про скасування арешту майна (Вх. № 42329/23-Вх від 16.11.2023), в якому він просить:

1) Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 в частині:

- об`єкту нерухомого майна АДРЕСА_5;

- житлового будинку загальною площею 825, 8 кв. метра за адресою: АДРЕСА_1 .

2) Скасувати заборону службовим особам та засновникам ТОВ «Танталіт», а також будь-яким іншим особам, які діятимуть від їх імені або за їх дорученням, використовувати та розпоряджатися будь-яким майном об`єкту нерухомого майна «Центру відпочинку та здоров`я», розташований за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Франка Івана, буд. 19; житлового будинку загальною площею 825, 8 кв. метра за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовані тим, що (1) ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.07.2015 (справа 757/24677/15-к) накладено арешт, зокрема, на будинок загальною площею 619, 6 кв. метра за адресою: АДРЕСА_1 ; (2) ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) накладено арешт, зокрема, на: об`єкт нерухомого майна «Центр відпочинку та здоров`я», розташований за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Франка Івана, буд. 19; житловий будинок загальною площею 825, 8 кв. метра за адресою: АДРЕСА_1 . Матеріали, що стосуються накладення зазначених арештів на даний час містяться у матеріалах Кримінального провадження. Рішенням Вищого антикорупційного суду від 12.12.2022 (справа № 991/5572/22) стягнуто в дохід держави зазначене майно, яке в подальшому розпорядженням Кабінету Міністрів України передано в управління ФДМУ. Згідно відомостей Державного реєстру речових прав, ФДМУ є власником арештованого майна. Враховуючи, що арешт такого майна є перешкодою для виконання рішення Вищого антикорупційного суду (справа № 991/5572/22) подано відповідні клопотання.

В судовому засіданні представник ФДМУ ОСОБА_6 підтримав доводи зазначених клопотань, просив задовольнити із викладених у них підстав.

Прокурор ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотань, зазначив що ухвали, якими накладено арешт на зазначене у клопотаннях майно, були виділені у кримінальне провадження № 0002833.

Захисники обвинувачених - адвокати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 були належним чином викликані в судове засідання, до суду не з`явились, подали клопотання про відкладення судового засідання.

Колегія суддів, заслухавши думку учасників судового засідання, порадившись на місці, постановила визнати неможливим продовження розгляду обвинувального акта у цьому Кримінальному провадженні за відсутності захисників, разом з тим, визнала можливим розглянути клопотання ФДМУ про скасування арешту майна.

При вирішенні питання про наявність/відсутність підстав для скасування арешту майна, суд дійшов наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к) у рамках кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 накладено арешт, зокрема, на будинок АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна 24848012).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) накладено арешт на майно ТОВ «Танталіт» (), зокрема на:

- об`єкт нерухомого майна «Центр відпочинку та здоров`я», розташований по АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 35840143);

- житловий будинок АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна 23884904).

Заборонено службовим особам та засновникам ТОВ «Танталіт», а також будь-яким іншим особам, які діятимуть від їх імені або за їх дорученням, використовувати та розпоряджатися будь-яким майном (все без виключення рухоме і нерухоме майно):

- об`єктів нерухомого майна «Центру відпочинку та здоров`я», розташованого по вул. Івана Франка, 19, «Вишгородський масив», у с. Нові Петрівці, Вишгородського району Київської області;

- житловим будинком АДРЕСА_3 .

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 від 25.12.2015 з кримінального провадження № 0000069 в окремі провадження були виділені матеріали досудових розслідувань та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002833 (за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України), № 0002834 та № 0002835, які постановою прокурора від 25.12.2015 були об`єднані в одне провадження № 0002833.

Як вбачається із Реєстру матеріалів досудового розслідування у Кримінальному провадженні (Том № 1 а. 103 п. 86, п. 88), серед прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень: 13.07.2015 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про накладення арешту на майно ТОВ «Танталіт»; 16.07.2015 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про накладення арешту на майно ОСОБА_7 .

Таким чином, суд дійшов висновку, що матеріали щодо накладення арешту на будинок АДРЕСА_4 , містяться у матеріалах Кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ухвали про арешт від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к) арешт на будинок АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна 24848012), накладено з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к), арешт, у тому числі на об`єкт нерухомого майна «Центр відпочинку та здоров`я», розташований по АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 35840143), та житловий будинок АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна 23884904), накладено з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі злочином.

Рішенням Вищого антикорупційного суду від 12.12.2022 у справі № 991/5572/22 (Том № 35 а. 11-56) частково задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до ОСОБА_7 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, ТОВ «Танталіт», ТОВ «Дом Лесника», ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та застосовано до ОСОБА_7 санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». Стягнуто, окрім іншого, в дохід держави:

- Центр відпочинку та здоров`я, що знаходиться за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Франка Івана, буд. 19;

- житловий будинок, загальною площею 825, 8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будинок, загальною площею 619, 6 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 04.01.2023 у справі № 991/5572/22 (Том № 35 а. 58-63) вищевказане рішення у частині стягнення в дохід держави зазначеного майна залишено без змін.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 194-р від 03.03.2023 (Том № 35 а. 7) Фонд державного майна визначено уповноваженим органом управління активами, стягнутими в дохід держави, зокрема згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду у справі № 991/5572/22, активами за переліком згідно з додатком 3 до моменту включення зазначених активів до складу парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Згідно Додатку 3 до вказаного розпорядження (Том № 35 а. 10) до переліку входить:

- Центр відпочинку та здоров`я за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок загальною площею 825, 8 кв. метра за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будинок загальною площею 619, 6 кв. метра за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з витягу з Державного реєстру речових прав від 07.11.2023 (Том № 35 а. 138), власником житлового будинку загальною площею 619, 6 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є Держава в особі ФДМУ ().

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав від 08.11.2023 (Том № 35 а. 138, а. 140), власником житлового будинку загальною площею 825, 8 кв. м, розташованого за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Франка Івана, буд. 18, та центру відпочинку та здоров`я, розташованого за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Франка Івана, буд. 19, є Держава в особі ФДМУ ().

Згідно ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) та від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к), арешт за зазначені активи з метою забезпечення збереження речових доказів не накладався. А за такого, відсутні підстави вважати, що такі активи є/можуть бути речовими доказами у Кримінальному провадженні.

Згідно п.1-1 ст. 4 Закону України «Про санкції», стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Таким чином, Рішенням Вищого антикорупційного суду від 12.12.2022 у справі № 991/5572/22, яке набрало законної сили, право власності на зазначені вище активи перейшло до держави, а подальший арешт таких активів перешкоджає реалізації державою своїх прав.

При цьому, прокурор у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотань ФДМУ про скасування арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що на зазначені у клопотаннях активи, на які накладено арешт, стягнуто в дохід держави внаслідок застосування до ОСОБА_7 санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», беручи до уваги, що Кабінетом Міністрів України визначено ФДМУ як уповноважений орган управління такими активами, враховуючи, що арешт на такі активи з метою збереження речових доказів не накладався та беручи до уваги позицію процесуального керівника (прокурор у судовому засіданні не заперечував проти скасування арешту), суд дійшов висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна (стягнутих у дохід держави активів, а саме: будинку АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна 24848012); об`єкта нерухомого майна «Центр відпочинку та здоров`я», розташований по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 35840143); житлового будинку АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 23884904)), відпала потреба.

За такого, клопотання ФДМУ про скасування арешту підлягають задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 174, 369-372, 376 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.07.2015 (справа № 757/24677/15-к) у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, на будинок АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна 24848012).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2015 (справа № 757/24070/15-к) у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, на:

- об`єкт нерухомого майна «Центр відпочинку та здоров`я», розташований по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 35840143);

- житловий будинок АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 23884904).

Скасувати заборону службовим особам та засновникам ТОВ «Танталіт», а також будь-яким іншим особам, які діятимуть від їх імені або за їх доручення, використовувати та розпоряджатися будь-яким майном об`єкту нерухомого майна «Центру відпочинку та здоров`я», розташованого по вул. Івана Франка, 19, «Вишгородський масив», у с. Нові Петрівці, Вишгородського району Київської області; житлового будинку АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3