Справа № 473/6588/23
Номер провадження 1-кс/473/1349/2023
УХВАЛА

Іменем України

"28" листопада 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000277 від 13.11.2023 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000277 від 13.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 12.11.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.11.2023 року на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшовши оголошення про оренду квартири, та зв`язавшись з орендодавцем по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , домовилась про оренду житла та в якості оплати першого і останнього місяця проживання за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснила переказ грошових коштів в сумі 9600 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого, 12.11.2023 року здійснила ще один переказ в сумі 600 грн. для складання договору оренди, але в призначений час орендодавець не з`явився та мобільний телефон вимкнений.

В ході розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.11.2023 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення про оренду двокімнатної квартири та зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті. В ході розмови з невідомою особою ОСОБА_5 домовлялась про те, що вона здійснить оплату першою і останнього місяця за оренду житла та 12.11.2023 року о 10 годині вказана особа віддасть їй ключі від квартири. Далі, в месенджері «Вайбер» продовжили спілкування та вказана особа надіслала ОСОБА_6 фото паспорта на ім`я ОСОБА_7 та надіслав номер банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та заявниця здійснила переказ грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 3600 грн. та надіслала в повідомлення скріншот. Далі 12.11.2023 року близько 09:30 год. вказана особа зателефонувала та повідомила, що близько 11 год. прибуде до будинку за адресою: АДРЕСА_1 та віддасть ключі від квартири. Крім цього вказана особа повідомила, що буде складати договір та він знаходиться у нотаріуса та йому необхідно ще гроші в сумі 4800 грн., проте ОСОБА_5 зазначила, що грошових коштів у неї не має, а є тільки 600 грн. та чоловік зазначив, щоб надіслала гроші, що і зробила заявниця. В подальшому, після переказу коштів телефон продавця не відповідав та грошові кошти не повернули.

Дізнавач вказав, що інформація щодо переказу грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по ньому знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по даному кримінальному провадженню. Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000277 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступну інформацію (документи), а саме:

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було переказано грошові кошти 11.11.2023 року в сумі 9600 грн. та 12.11.2023 року в сумі 600 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток/рахунків, номерів телефонів вказаних ними при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу розрахункового рахунку, рахунку/картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 11.11.2023 року по 13.11.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 11.11.2023 року по 13.11.2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 11.11.2023 року в сумі 9600 грн. та 12.11.2023 року в сумі 600 грн., або з яких отримано грошові кошти за період часу з11.11.2023 року по 13.11.2023 року. У разі якщо картка/рахунок, було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) «Банку Восток»;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 11.11.2023 року по 13.11.2023 року через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет - додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1