Провадження №1-кс/523/3829/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000294 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучи належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що, до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, 03.02.2023, співмешканець його куми ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом пригону авто з США заволодів його грошовими коштами. Точна сума заданих матеріальних збитків встановлюється.

Як пояснює у своїх показаннях потерпілий ОСОБА_3 , 01.02.2023 він вирішив купити автомобіль для батька своєї дружини, ОСОБА_5 , тому звернувся до своєї куми ОСОБА_6 та її співмешканця ОСОБА_7 , який займається пригоном автомобілів із США. В подальшому, ОСОБА_3 домовився із ОСОБА_7 про купівлю запропонованого останнім автомобіля марки «BMW 330Е» 2018 року випуску vin: НОМЕР_1 , який на той момент знаходився на аукціоні в США. У домовленість входило придбання ОСОБА_8 автомобіля на аукціоні, організація його перевезення в Україну, митне оформлення тощо.

В подальшому на виконання домовленостей ОСОБА_3 у період часу з 02.02.2023 по 11.05.2023 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 13800 доларів США для оплати за участь в аукціоні та послуг з доставки авто в Україну. Крім того, упродовж 18.04-20.04.2023 ОСОБА_3 зв`язався з ОСОБА_7 та за його вказівкою перерахував грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 145 452 грн. ОСОБА_6 для здійснення нею оплати митних послуг. По прибуттю автомобіля в Україну, ОСОБА_3 неодноразово зв`язувався та спілкувався із ОСОБА_7 щодо стану автомобіля, його розмитнення, ремонту тощо, на що ОСОБА_4 під вигаданими приводами відтягував передачу автомобіля замовнику. До теперішнього часу, ОСОБА_4 автомобіль не передав та передані ОСОБА_9 грошові кошти за придбання автомобіля повертати відмовився.

Встановлено, що автомобіль марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 був придбаний на аукціоні в США від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно митної декларації 23UA63U9, 26.05.2023, зазначений автомобіль був розмитнений в м. Чорноморськ, Одеської області на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », митну декларацію подано директором Товариства ОСОБА_10 .

Разом з тим, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка у своїх показаннях підтвердила слова потерпілого щодо домовленості із її співмешканцем ОСОБА_7 придбати автомобіль та первісної передачі грошових коштів потерпілим ОСОБА_11 . Також, ОСОБА_6 повідомила, що 18.04.2023 отримала від ОСОБА_3 на свою банківську картку грошові кошти у сумі 145 452 гривень для оплати послуг за купівлю автомобіля, частину з яких, a саме у сумі 136800 грн. перерахувала за реквізитами, наданими ОСОБА_8 , тобто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується платіжною інструкцією від 25.05.2023 №0.0..1, у якій також зазначено призначення платежу «Оплата рахунок на оплату №599 від 08.05.2023р. Договір №41518 від 02.02.2023р. пл.. Тертишний Сергій Григорович_ платіж за власні кошти».

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило відчуження автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 ОСОБА_12 на підставі Договору купівлі-продажу №0481 від 26.06.2023 та Акту №0481 передачі прийняття Автомобіля.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило відчуження автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 тестю потерпілого ОСОБА_3 . ОСОБА_5 на підставі аналогічного Договору купівлі-продажу №0481 від 26.06.2023 та Акту №0481 передачі прийняття Автомобіля.

Сам директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 двічі викликалась для допиту та надання пояснень з даного приводу, однак відмовилась надавати будь-які пояснення з даного приводу на підставі ст. 63 Конституції України, a тому, ряд обставин залишаються не встановленими.

У зв`язку із чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), a саме:

Договору №41518 від 03.02.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 щодо вимоги укласти і належним чином оформити Основний договір купівлі продажу товару, a саме автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 ;

Договору купівлі-продажу №0481 від 26.06.2023 та Акту №0481 передачі прийняття автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ;

Договору №41518-2023/Ц відступлення права вимоги (цесія) від 26.06.2023, укладеного між ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Договору купівлі-продажу №0481 від 26.06.2023 та Акту №0481 від 09.10.2023 передачі-прийняття автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

Договору №41518-2023/Ц відступлення права вимоги (цесія) від 26.06.2023, укладеного між ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

платіжних документів (чеків, накладних, рахунків, платіжних інструкцій, swift-переказів тощо), які стосуються проведення оплати послуг з вибору, купівлі, розмитнення, продажу автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 ;

відомостей з касових книг, завірених копій прибуткових/видаткових касових ордерів, які стосуються оплат/розрахунків по автомобілю марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 ;

виписки по рахунку НОМЕР_3 за період з 02.02.2023 по 30.10.2023.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 - задовольнити, надавши слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 або іншому слідчому слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, a саме:

Договору №41518 від 03.02.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 щодо вимоги укласти і належним чином оформити Основний договір купівлі продажу товару, a саме автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 ;

Договору купівлі-продажу №0481 від 26.06.2023 та Акту №0481 передачі прийняття автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ;

Договору №41518-2023/Ц відступлення права вимоги (цесія) від 26.06.2023, укладеного між ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Договору купівлі-продажу №0481 від 26.06.2023 та Акту №0481 від 09.10.2023 передачі-прийняття автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

Договору №41518-2023/Ц відступлення права вимоги (цесія) від 26.06.2023, укладеного між ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

платіжних документів (чеків, накладних, рахунків, платіжних інструкцій, swift-переказів тощо), які стосуються проведення оплати послуг з вибору, купівлі, розмитнення, продажу автомобіля марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 ;

відомостей з касових книг, завірених копій прибуткових/видаткових касових ордерів, які стосуються оплат/розрахунків по автомобілю марки «BMW 330Е» vin: НОМЕР_1 ;

виписки по рахунку НОМЕР_3 за період з 02.02.2023 по 30.10.2023.

В разі невиконання ухвали суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1