02.02.2024 Справа № 756/1463/24
Номер справи 756/1463/24
Номер провадження 1-кс/756/383/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся 01 лютого 2024 року до слідчого судді з клопотанням, що погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про привласнення грошових коштів, шляхом вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 , чим завдано матеріальний збиток у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що впродовж 2014- 2015 років ОСОБА_6 під приводом продажу будівельної техніки, надання її в заставу, ввів його в оману шляхом використання підробних свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, написання боргових розписок та договорів позики, заволодів грошовими коштами в сумі 730000 дол. США. В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілих допитані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вказали на аналогічну схему заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 151 500 доларів США та 125 000 доларів США відповідно.

З метою забезпечення повернення грошових коштів 31 липня 2015 року ОСОБА_6 надав довіреність на будівельну техніку, яку посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Свої зобов`язання по договорам позики ОСОБА_6 не виконав.

Постановою слідчого 22 січня 2024 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження підписів та рукописного тексту ОСОБА_6 у боргових розписках та договорах позики. З метою можливості виконання призначеної експертизи необхідно витребувати вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , які містяться в нотаріальній справі у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів з підписами та почерком ОСОБА_6 з нотаріальної справи від 31 липня 2013 року, заведеної у зв`язку з складанням ОСОБА_10 нотаріальної довіреності, якою він уповноважив ОСОБА_8 вчиняти дії в його інтересах (зареєстровано в реєстрі за № 6789).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих слідчому судді матеріалів, встановлено, що Оболонським управлінням поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом привласнення грошових коштів у великих розмірах, невстановленими особами, шляхом вчинення шахрайських дій.

Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 22 січня 2024 року призначено в кримінальному провадженні судову-почеркознавчу експертизу щодо почерку та підпису у договорах позики й розписках датованих у різні часи ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

З метою можливості виконання призначеної експертизи необхідно витребувати вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , які містяться в нотаріальній справі, що перебуває у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази, які неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно вимог, викладених вст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень, визначених в п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п.5 ч.2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що слідчим та прокурором надано достатні докази вважати, що документи, які мають вільні зразки підпису ОСОБА_6 можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , мають перебувати в нього на зберіганні, з огляду на посвідчення нотаріусом довіреності, зареєстрованою в реєстрі 6789.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають на зберіганні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість вилучити оригінали з підписами та почерком ОСОБА_6 з нотаріальної справи від 31 липня 2013 року, заведеної у зв`язку зі складанням ОСОБА_10 нотаріально посвідченої довіреності, якою він уповноважив ОСОБА_8 вчиняти дії в його інтересах (зареєстровано в реєстрі за № 6789).

Нотаріусу ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1