Провадження 1-кс/201/5270/2023
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000155 від 27.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації (далі рф) та світовою спільнотою, 21.02.2022 рф визнано так звану «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами, а 22.02.2022 президент рф володимир путін направив до Ради Федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке цього ж дня розглянуто та задоволено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 рф здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023) із затвердженням відповідними Законами України, зокрема № 9532 від 26.07.2023.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Старобільської міської територіальної громади Луганської області з 28.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

З початку тимчасової окупації території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У цей час, приблизно у березні-квітні 2022 року, у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, а саме провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності, ОСОБА_5 , на підставі основних засобів (приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів, сільсько-господарської техніки, інших матеріальних ресурсів) товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, 18.05.2022 зареєстрував у т.зв. «органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНЬ», код ЕГРЮЛ 61600197; далі за текстом ТОВ «ПРОМІНЬ»), розташоване за адресою: вул. Леніна, 61, село Новорозсош Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи як власник та керівник ТОВ «ПРОМІНЬ» організував провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 2023 років, відповідно до укладених договорів реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам, в тому числі окупаційній адміністрації в особі «державного унітарного підприємства луганської народної республіки «Аграрний фонд»», а також переміщується на територію рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

У свою чергу у т.зв. державне унітарне підприємство луганської народної республіки «Аграрний фонд»» створене 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр»). Відповідно до «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, та відноситься до окупаційної адміністрації держави-агресора.

Так, з метою реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_5 30.09.2022, перебуваючи на території м. Луганська, будучи заставником та директором ТОВ «ПРОМІНЬ» уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Аграрний фонд»», договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № 01-39/571, по якому ТОВ «ПРОМІНЬ» в особі директора ОСОБА_5 продало ДУП ЛНР «Аграрний фонд» насіння соняшника врожаю 2021 року у кількості 200 тон. на загальну суму 2687020 руб.

Крім того, після незаконного приєднання 30.09.2022 окупованої території Луганської області до складу російської федерації, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Луганську, 04.07.2023 перереєстрував ТОВ «ПРОМІНЬ», код ЕГРЮЛ 166, в органах окупаційної адміністрації, та продовжив здійснювати господарську діяльність, а саме провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф та провадження інших видів господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

01.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

09.11.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Так, згідно інформації Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка № НОМЕР_1 , кадастровий номер :13:008:0028;

- земельна ділянка № НОМЕР_2 , кадастровий номер :13:008:0016;

- земельна ділянка № НОМЕР_3 , кадастровий номер :13:008:0018;

- земельна ділянка № НОМЕР_4 , кадастровий номер :13:008:0017;

- земельна ділянка № НОМЕР_5 , кадастровий номер :13:006:0057;

- земельна ділянка № НОМЕР_6 , кадастровий номер :13:002:0024;

- земельна ділянка № НОМЕР_7 , кадастровий номер :13:001:0018;

- земельна ділянка № НОМЕР_8 , кадастровий номер :13:004:0005;

- земельна ділянка, кадастровий номер :13:002:0034;

- земельна ділянка, :13:001:0040;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, відповідно до відповіді національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ОСОБА_5 має у власності транспортний засіб:

-легковий автомобіль AUDI Q7, VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 .

Також, відповідно до відповіді АРМА, ОСОБА_5 має у власності зареєстровану зброю:

-КАРАБІН САЙГА №1042036, калібр 7,62.

Згідно відповіді оперативного підрозділу за результатами виоконання доручення, ОСОБА_5 має карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк» (ІПН 21):

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 .

Як встановлено в ході досудового розслідування ОСОБА_5 є керівником ТОВ «Промінь», та може вчиняти дії від імені даної юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тобто є її уповноваженою особою. Так, останній будучи керівником та підписантом ТОВ «Промінь», добровільно, 18.05.2022 перереєстрував зазначене ТОВ у т.зв. «державних органах лнр» за кодом 30733766 (після реєстрації «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМИНЬ» - мовою оригіналу), та організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_5 , 01.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, зняття та перерахування грошових коштів з банківських рахунків, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника та користувача цього майна, а саме представника ТОВ «Промінь» ОСОБА_5 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні та будь-яких інших представників зазначеної юридичної особи.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, у кримінальному провадженні просить суд накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- земельну ділянку № НОМЕР_1 , кадастровий номер :13:008:0028;

- земельну ділянку № НОМЕР_2 , кадастровий номер :13:008:0016;

- земельну ділянку № НОМЕР_3 , кадастровий номер :13:008:0018;

- земельну ділянку № НОМЕР_4 , кадастровий номер :13:008:0017;

- земельну ділянку № НОМЕР_5 , кадастровий номер :13:006:0057;

- земельну ділянку № НОМЕР_6 , кадастровий номер :13:002:0024;

- земельну ділянку № НОМЕР_7 , кадастровий номер :13:001:0018;

- земельну ділянку № НОМЕР_8 , кадастровий номер :13:004:0005;

- земельну ділянку, кадастровий номер :13:002:0034;

- земельну ділянку, :13:001:0040;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- легковий автомобіль AUDI Q7, VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

- КАРАБІН САЙГА №1042036, калібр 7,62;

карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (ІПН 21):

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане рухоме майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (ІПН 21) повідомити слідчому про залишок грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_13 ), на які накладено арешт.

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просить розглянути дане клопотання без участі його власника.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації (далі рф) та світовою спільнотою, 21.02.2022 рф визнано так звану «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами, а 22.02.2022 президент рф володимир путін направив до Ради Федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке цього ж дня розглянуто та задоволено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 рф здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023) із затвердженням відповідними Законами України, зокрема № 9532 від 26.07.2023.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Старобільської міської територіальної громади Луганської області з 28.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

З початку тимчасової окупації території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У цей час, приблизно у березні-квітні 2022 року, у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, а саме провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності, ОСОБА_5 , на підставі основних засобів (приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів, сільсько-господарської техніки, інших матеріальних ресурсів) товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, 18.05.2022 зареєстрував у т.зв. «органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНЬ», код ЕГРЮЛ 61600197; далі за текстом ТОВ «ПРОМІНЬ»), розташоване за адресою: вул. Леніна, 61, село Новорозсош Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи як власник та керівник ТОВ «ПРОМІНЬ» організував провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 2023 років, відповідно до укладених договорів реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам, в тому числі окупаційній адміністрації в особі «державного унітарного підприємства луганської народної республіки «Аграрний фонд»», а також переміщується на територію рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

У свою чергу у т.зв. державне унітарне підприємство луганської народної республіки «Аграрний фонд»» створене 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр»). Відповідно до «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, та відноситься до окупаційної адміністрації держави-агресора.

Так, з метою реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_5 30.09.2022, перебуваючи на території м. Луганська, будучи заставником та директором ТОВ «ПРОМІНЬ» уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Аграрний фонд»», договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № 01-39/571, по якому ТОВ «ПРОМІНЬ» в особі директора ОСОБА_5 продало ДУП ЛНР «Аграрний фонд» насіння соняшника врожаю 2021 року у кількості 200 тон. на загальну суму 2687020 руб.

Крім того, після незаконного приєднання 30.09.2022 окупованої території Луганської області до складу російської федерації, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Луганську, 04.07.2023 перереєстрував ТОВ «ПРОМІНЬ», код ЕГРЮЛ 166, в органах окупаційної адміністрації, та продовжив здійснювати господарську діяльність, а саме провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф та провадження інших видів господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

01.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

09.11.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Так, згідно інформації Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка № НОМЕР_1 , кадастровий номер :13:008:0028;

- земельна ділянка № НОМЕР_2 , кадастровий номер :13:008:0016;

- земельна ділянка № НОМЕР_3 , кадастровий номер :13:008:0018;

- земельна ділянка № НОМЕР_4 , кадастровий номер :13:008:0017;

- земельна ділянка № НОМЕР_5 , кадастровий номер :13:006:0057;

- земельна ділянка № НОМЕР_6 , кадастровий номер :13:002:0024;

- земельна ділянка № НОМЕР_7 , кадастровий номер :13:001:0018;

- земельна ділянка № НОМЕР_8 , кадастровий номер :13:004:0005;

- земельна ділянка, кадастровий номер :13:002:0034;

- земельна ділянка, :13:001:0040;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, відповідно до відповіді національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ОСОБА_5 має у власності транспортний засіб:

-легковий автомобіль AUDI Q7, VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 .

Також, відповідно до відповіді АРМА, ОСОБА_5 має у власності зареєстровану зброю:

-КАРАБІН САЙГА №1042036, калібр 7,62.

Згідно відповіді оперативного підрозділу за результатами виоконання доручення, ОСОБА_5 має карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк» (ІПН 21):

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 .

Як встановлено в ході досудового розслідування ОСОБА_5 є керівником ТОВ «Промінь», та може вчиняти дії від імені даної юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тобто є її уповноваженою особою. Так, останній будучи керівником та підписантом ТОВ «Промінь», добровільно, 18.05.2022 перереєстрував зазначене ТОВ у т.зв. «державних органах лнр» за кодом 30733766 (після реєстрації «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМИНЬ» - мовою оригіналу), та організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_5 , 01.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, зняття та перерахування грошових коштів з банківських рахунків, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника та користувача цього майна, а саме представника ТОВ «Промінь» ОСОБА_5 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні та будь-яких інших представників зазначеної юридичної особи.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 4 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- земельну ділянку № НОМЕР_1 , кадастровий номер :13:008:0028;

- земельну ділянку № НОМЕР_2 , кадастровий номер :13:008:0016;

- земельну ділянку № НОМЕР_3 , кадастровий номер :13:008:0018;

- земельну ділянку № НОМЕР_4 , кадастровий номер :13:008:0017;

- земельну ділянку № НОМЕР_5 , кадастровий номер :13:006:0057;

- земельну ділянку № НОМЕР_6 , кадастровий номер :13:002:0024;

- земельну ділянку № НОМЕР_7 , кадастровий номер :13:001:0018;

- земельну ділянку № НОМЕР_8 , кадастровий номер :13:004:0005;

- земельну ділянку, кадастровий номер :13:002:0034;

- земельну ділянку, :13:001:0040;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- легковий автомобіль AUDI Q7, VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

- КАРАБІН САЙГА №1042036, калібр 7,62;

карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (ІПН 21):

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 , заборонивши здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та уповноважений орган реєстрації прав на рухоме майно внести відповідні відомості про арешт майна до Єдиного державного реєстру МВС.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1