Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/154/24
Провадження № 1-кс/930/49/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 13.01.2024 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 06.01.2024 невстановлена особа під приводом продажу зимової куртки в соціальній мережі «Instagram» із назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 2050 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на номера банківської картки НОМЕР_1 . Спілкування здійснювалось за допомогою переписки в соціальній мережі «Instagram».

Відомості про дану подію 14.01.2024 внесено до ЄРДР за №0000010 від за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення дізнання в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що на початку січня місяця 2024 року остання переглядаючи в соціальній мережі «Instagram» пости різного роду, натрапила сторінку із продажом верхнього жіночого одягу, назва сторінки «ave.miss.you».

Після чого ОСОБА_6 підписалась на вище вказану сторінку так як розміщений на ній товар зацікавив останню.

Після чого 06.01.2024 близько 15:00 год. ОСОБА_6 написала смс повідомлення продавцю, автору вище зазначеного оголошення з приводу замовлення зимової куртки чорного кольору яка зацікавила останню, де під час переписки ОСОБА_6 із невідомою особою в усній формі домовилась, що придбає зимову куртку чорного кольору за 2050 грн., також під час даного переписки, на побажання продавця ОСОБА_6 вказала продавцю свої особисті дані, номер мобільного телефону та адресу розташування відділення Нової пошти на яку мав надійти товар. Після чого продавець надіслав номер банківської картки, а саме: НОМЕР_1 , на який потрібно було перерахувати всю суму за вище вказаний товар, а саме: 2050 грн., на що ОСОБА_6 погодилась та 06.01.2024 близько 18:40 год. остання за допомогою свого мобільного додатка «Privat 24» здійснила переказ грошових коштів в сумі 2050 грн. на банківську картку яку надав їй продавець, а саме: НОМЕР_1 .

Після здійснення даного переказу грошових коштів ОСОБА_6 надіслала скріншот чеку про даний переказ, на що продавець відписав, що дійсно всю суму отримав, та також додав, що товар буде направлено ОСОБА_7 на протязі 5-6 робочих днів.

Про те станом на 14.01.2024, ОСОБА_6 товару, а саме: зимової куртки чорного кольору, у власне використання так і не отримала та грошові кошти в сумі 2050 грн. їй не було повернуто.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку ПАТ «КБ «ПриватБанк» з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою номеру банківської картки НОМЕР_1 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, з можливістю виїмки у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Пирогова, буд. 52-А, м. Вінниця Вінницької області.

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; ст. дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; доступ дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , до інформації Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виїмки у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Пирогова, буд. 52-А, м. Вінниця Вінницької області, а саме: інформації про здійснені фінансові операції по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.09.2023 по теперішній час, у тому числі платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, а також надати фото-, відео- матеріали з камер розташованих в банкоматах на яких зафіксовано здійснення операцій з даної картки.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1