Провадження №: 1-кс/755/3482/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" листопада 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000474 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «ІPhone 13 Pro» зеленого кольору EID НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 у силіконовому чохлі зеленого кольору, у якому міститься sim-картка оператору мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 .

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом проведення фінансових операцій з використанням онлайн-обмінника криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи активами ОСОБА_5 , чим спричинили матеріального збитку у сумі 345 573 гривень 27 копійок.

Так, встановлено, що наприкінці жовтня 2022 року у месенджері «Telegram» було розміщено оголошення, у якому йшла мова про можливість онлайн купівлі/продажу криптовалют. Вказане оголошення містило посилання на телеграм-канал: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID канала - НОМЕР_6 ), а також зазначено псевдонім « ОСОБА_6 » (ID профіля НОМЕР_7 ) користувача месенджеру Telegram, який є володільцем даного телеграм-каналу.

Натрапивши на вказане оголошення, потерпілий ОСОБА_5 вирішив скористатися послугами з онлайн обміну криптовалют та декілька разів здійснив обмін цифрової криптовалюти Tether (USDT) на гривню у безготівковій формі. Для цього потерпілий зі свого криптогаманця ОСОБА_7 здійснював перерахунки цифрової криптовалюти Tether (USDT) на крипогаманець TAwMdNYgtpKVez3Kvguvb4sehHAtKihVY5, наданий адміністратором онлайн обмінника криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого отримував зарахування на свої банківські картки.

У подальшому, здійснюючи у черговий раз обмін цифрової криптовалюти Tether (USDT) за допомогою онлайн обмінника криптовалют https://t.me/ObmenDen, ОСОБА_5 здійснив перерахування 9450 Tether (USDT), що еквівалентно 9450 доларів США, на визначений крипогаманець TAwMdNYgtpKVez3Kvguvb4sehHAtKihVY5, однак грошових коштів на свої рахунки не отримав. Деякий час, адміністратор онлайн обмінника криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжував вводити потерпілого в оману та обіцяв повернути грошові кошти у готівці, однак у подальшому обірвав зв`язок та перестав відповідати на повідомлення, а онлайн обмінник криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав функціонувати.

На виконання доручення прокурора у порядку ст. 36 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, працівниками департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України встановлено особу, яка здійснювала адміністрування криптогаманця TAwMdNYgtpKVez3Kvguvb4sehHAtKihVY5, на який потерпілий надсилав цифрову криптовалюту Tether (USDT) виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.10.2023 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 05.10.2023 року було проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено мобільний телефон «ІPhone 13 Pro» зеленого кольору EID НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 у силіконовому чохлі зеленого кольору, у якому міститься sim-картка оператору мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 , який постановою слідчого від 19.10.2023 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Враховуючи те, що вилучене майно, має статус речового доказу у кримінальному провадженні, містить на собі сліди кримінального правопорушення та з метою його збереження.

Вищевикладене надає органу досудового розслідування вважати, що вище описане вилучене майно є предметом кримінального правопорушення і на ньому містяться сліди його вчинення.

Враховуючи те, що в разі несвоєчасного арешту вилученого майна, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати або відчужити майно, яке має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування виникла необхідність забезпечення арешту вищезазначеного вилученого майна з метою проведення необхідних експертиз, та з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

У судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов такого висновку.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 від 19 жовтня 2023 року, мобільний телефон «ІPhone 13 Pro» зеленого кольору EID НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 у силіконовому чохлі зеленого кольору, у якому міститься sim-картка оператору мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 , який поміщено до спеціального пакету WAR0035814 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000474 від 03.02.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном, а тому на зазначене майно може бути накладений арешт, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину.

Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, в рамках кримінального провадження № 0000474 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «ІPhone 13 Pro» зеленого кольору EID НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 у силіконовому чохлі зеленого кольору, у якому міститься sim-картка оператору мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: