Справа № 752/2158/24
Провадження № 1-кс/752/1182/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Литовської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 01-1-07582-23,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Литовської Республіки міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 01-1-07582-23, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що до У відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-07582-23.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що у 2-му відділі управління з розслідування майнових злочинів кримінальної поліції головного комісаріату поліції Вільнюського повіту ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 01-1-07582-23 щодо шахрайства, незаконного використання електронного платіжного засобу або його дані відповідно до частини 1 статті 182, частини 1 статті 215 кримінального кодексу Литовської Республіки.

За даними досудового розслідування, 26.01.2023 невідомі особи шахрайським шляхом викрали дані платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 5570 21хх хххх 3212 для здійснення фінансової операції, того ж дня, в період з 14:11 до 17:29, після незаконного використання даних картки 30 січня 2023 року кошти потерпілого були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_3 , загалом 9464 євро.

26.01.2023 з 02:22 до 02:11 на сайті компанії Transfergo особа, яка надала дані можливої громадянки України ОСОБА_5 , використала дані кредитної картки потерпілої та конвертувала кошти потерпілої (євро) в українську валюту, гривні. Під час конвертації гривні були перераховані на невстановлений рахунок, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України.

Під час досудового розслідування від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла інформація про те, що одержувачем грошових коштів потерпілої є ОСОБА_6 , зареєстрована в їхній системі, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код фізичної особи НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , ел.п. ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_4 .

За даними досудового розслідування, грошові кошти, отримані ОСОБА_7 . Четверговим шахрайським шляхом, були перераховані на банківський рахунок Республіки Україна:

1) Назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Адреса банку: АДРЕСА_3

Власник облікового запису: Мам Мита

Адреса отримувача невідома

IBAN: невідомо

номер картки, термін дії: НОМЕР_5 .

Код ІНФОРМАЦІЯ_7 (BIC): UNJSUAUK

Загальна сума переказу: 7 484 євро (297596,7 грн).

Враховуючи той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться під юрисдикцією Республіки Україна, а також те, що необхідні для розслідування дані про клієнтів цього банку та компанії, на рахунки яких були незаконно переведені грошові кошти, мають значення для розслідування злочинів, які розслідуються правоохоронними органами Литовської Республіки (встановлення підозрюваних) з вищезазначеного банку, що перебуває під юрисдикцією Республіки Україна, необхідно отримати інформацію, яка має значення для розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка вчинила діяння описане вище, та обставин його вчинення, необхідно виконати, в порядку надання міжнародної правової допомоги, процесуальні дії правоохоронними органами України, а саме отримати відомості щодо руху коштів по рахунку та інформації про особу, яка користується банківською карткою НОМЕР_6 строк дії 09/29, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (за адресою: АДРЕСА_1 ), по рахунку банківської картки НОМЕР_6 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього;

- копій документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-інформації щодо номеру рахунку та дати її відкриття, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_6 ;

-інформації про особу або осіб, яка відкривала рахунок по даній банківській картці, здійснювала оформлення даного рахунку, із зазначенням її анкетних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання контактний номер телефону, адреса зворотнього поштового зв`язку, адресу електронної пошти), копій усіх без виключення документів зі справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів осіб, копії документів, що посвідчують осіб, які відкривали вказаний рахунок, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках;

-інформацію, щодо рахунку на який було перераховано кошти в сумі 7484 євро (2 97596,7 грн.) за період з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.06.2023;

-відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції за період з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.06.2023;

-відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції за період з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.06.2023.

-інформації про особу або осіб, які знімали грошові кошти по рахунку банківської картки НОМЕР_6 (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів з банкоматів, де було здійснено зняття коштів) за період з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.06.2023;

-виписка по рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023 включно.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1