Справа № 481/158/24
Провадж.№ 1-кс/481/95/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 28.09.2022 до ЧЧ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа 28.09.2022 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 2000 грн., які заявник самостійно переказав зі своєї картки (на банківську карту нібито своєї дружини, під час перерахування грошових коштів анкетні дані особи, якій належить картка - не відображались, дружина знаходиться в с. Високопілля, Херсонської області).

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 року за №0000193 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 27.09.2022 року його дружина ОСОБА_5 поїхала до с. Високопілля, Херсонської області, де знаходиться домоволодіння її батьків, для того щоб допомогти відремонтувати пошкоджений, внаслідок бойових дій, будинок батьків. 23.09.2022 року о 6:11 йому на мобільний додаток «viber» надійшло повідомлення «привет есть возможность занять мне на пару дней 2000 грн?» нічого не підозрюючи, він попрохав номер картки, так як номеру її картки він не знав та в переписці йому надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_1 . ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував гроші в сумі 2000 гривень на зазначену карту, який був в повідомленні нібито від його дружини. О 07.43 зателефонувала його дружина та сказала, щоб він не перераховував гроші, так як вона не відправляла йому вказані повідомлення. Він відповів що вже здійснив операцію з перерахування грошей.

Гроші в сумі 2000 гривень ОСОБА_4 перераховував з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 1035.15 гривень 07:12 28.09.2022 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «є підтримка» НОМЕР_3 1005.00 гривень о 07:14 28.09.2022.

29.09.2022 р. йому надійшло знову повідомлення щодо перерахування грошей на номер банківської карти НОМЕР_4 на яку вже гроші не перераховував.

Вiдповiдно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій документів про вказаних осіб та документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківської картки.

Наразі виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , 28.09.2022 року.

Також необхідно отримати інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні /користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО305299) юридична адреса : АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , 28.09.2022 року, а також особу користувача (власника) карти, з яких було здійснено переказ в сумі 2000 гривень з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 1035.15 гривень 07:12 28.09.2022 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «є підтримка» НОМЕР_3 1005.00 гривень о 07:14 28.09.2022, розташованого за адресою: м. Київ, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку; Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з 00:00 по 23.59 28.09.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000193, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 29.09.2022 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 28.09.2022 року, заява ОСОБА_4 від 28.09.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.09.2022 року, копія карток із зазначенням номерів, рапорт старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 23.02.2023 року, копія скріншоту з мобільного телефону, з перепискою, повідомлення із зазначенням банку за номером картки свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні /користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО305299) юридична адреса : АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , 28.09.2022 року, а також особу користувача (власника) карти, з яких було здійснено переказ в сумі 2000 гривень з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 1035.15 гривень 07:12 28.09.2022 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «є підтримка» НОМЕР_3 1005.00 гривень о 07:14 28.09.2022, розташованого за адресою: м. Київ, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку;

3. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з 00:00 по 23.59 28.09.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 31.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1