УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/407/24

Провадження № 1-кс/126/255/2024

"19" лютого 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 13.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати інформацію щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також інформації щодо кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період із 01.12.2023 по максимально можливий термін .

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000103 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 року до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 28.12.2023 вона зареєструвалась на фейковому сайті отримання грошових виплат від ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого у проміжку часу із 10:54 07.02.2024 по 12:57 08.02.2024 із її кредитної картки, прикріпленої до банківського рахунку НОМЕР_5 на невідомий рахунок було перераховано грошові кошти на загальну суму 19246,96 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що у неї в користуванні перебуває абонентський номер НОМЕР_6 . 28.12.2023 близько 16:30 вона перебувала за місцем свого проживання, де вирішила зайти в додаток «Фейсбук». У вказаному додатку ОСОБА_4 побачила посилання повний зміст якого не пам`ятає, у якому йшлося про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 6500 грн, за яким перейшла та ввела свої анкетні дані та номер пенсійної картки НОМЕР_3 . Після чого цього ж дня об 17:57 від абонента, підписаного UN WFP їй надійшло повідомлення про те, що її включено в програму грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ІНФОРМАЦІЯ_4 та що їй необхідно очікувати переказ на банківський рахунок. В подальшому 03.01.2024 об 07:02 та 07:03 у додатку «Ватцап» від абонента ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 надійшло 2 коди: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , також об 07:13 від абонента ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов код НОМЕР_9 . Вказані коди ОСОБА_4 нікому на передавала та нікуди не вводила, чому взагалі вони їй надійшли, вона не зрозуміла.

08.02.2023 близько 13:30 вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила, що на кредитній картці зникла значна сума коштів. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівники якого заблокували її банківський рахунок та порадили звернутись до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . 12.02.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Бершадь працівники банку надали їй виписку по її банківському рахунку, відповідно до якого у проміжку часу із 10:54 07.02.2024 по 12:57 08.02.2024 із кредитної картки ОСОБА_4 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 28 транзакціями були перераховані кошти на послуги Facebook на загальну суму 19246,96 грн.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також інформації щодо кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме: документів пов`язаних з відкриттям карток (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаної банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 01.12.2023 по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідча ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 13.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчі слідчого відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також інформації щодо кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період із 01.12.2023 по термін дії ухвали, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям картки (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період із 01.11.2023 по максимально можливий термін;

- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також інформації про рух коштів по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період із 01.12.2023 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повних пакетів документів на осіб володільців банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1