У Х В А Л А

10 листопада 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000423, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

У С Т А Н О В И В:

10.11.2023 року до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківсьокї окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000423, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2023 невстановлена особа, увійшовши в довіру із заявницею в телефонному режимі, яка перебувала в с. Ксаверівка Білоцерківського району Київської області, повідомила останній неправдиві відомості та попросила перерахувати кошти в сумі 10 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , що заявниця і зробила. Внаслідок цього ОСОБА_5 спричинено збитки на вищевказану суму. В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, остання повідомила, що 09.2023 її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зниклим безвісти під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Анріївка. Та в період часу із 05.10.2023 потерпілій на мобільний телефон почали надходити телефонні дзвінки від невідомих осіб, одна із них представилась як «ворожка», яка телефонувала із номеру телефона НОМЕР_2 . 06.10.2023 зателефонував невідомий чоловік в додатку «Вотсап», який назвався ОСОБА_7 номер телефону - НОМЕР_3 ) та повідомив, що її син перебуває в полоні. Вищевказана особа зазначила, що вони зможуть передати сина ОСОБА_5 , якщо остання приїде в м. Донецьк, на що потерпіла відмовилась. В подальшому, невідома особа запропонувала перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , на що ОСОБА_5 погодилась, виконавши декілька платежів. Перший платіж в сумі 5200 грн. перерахувала через термінал « Приват банку » в с. Ксаверівка, другий платіж в сумі 1000 грн. перерахувала через термінал « Приват банку » в смт Гребінки, але із вищевказаної суми перерахувало тільки 8 грн. Третій платіж в сумі 3248 грн перерахувала готівкою через відділення Нової пошти № 1 в смт Гребінки. Четвертий платіж здійснила через мобільний додаток « Приват24 » зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на вищевказану банківську картку, а саме НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 в сумі 1000 грн. Через декілька днів, 13.10.2023 із номеру телефону НОМЕР_6 знову зателефонувала невідома особа, який назвався ОСОБА_9 , але коли останній почув голос потерпілої відразу кинув слухавку, оскільки перед цим останній спілкувався із дівчиною сина потерпілої - ОСОБА_10 . На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ПРИВАТБАНК » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000423, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_1 , а саме до: - документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; - інформації (роздруківки) про рух коштів з 06 жовтня 2023 року до 16 жовтня 2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; -інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 06 жовтня 2023 року до 16 жовтня 2023 рожу, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення, тобто до 10.01.2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1