Справа №295/959/24
УХВАЛА

Іменем України

31.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000620 від 14.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідування встановлено, що на адресу ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Держфінмоніторингом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину отриманих коштів від державних підприємств (установ), в подальшому спрямовано не за цільовим призначенням (близько 88% загальної суми коштів державних підприємств), а саме: - поповнення корпоративних карток з подальшим обготівкуванням, на загальну суму 1,54 млн гривень. Підозри, що гуртуються на результатах аналізу наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий y AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Згідно виписки, за період з 10.11.2020 по 06.08.2021, встановлено зарахування коштів, у період з 10.11.2020 по 03.08.2021, на загальну суму 2,20 млн грн, з яких 1,75 млн грн (близько 80% від загальної суми надходжень), складають кошти бюджетних установ.

Крім того, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) надано обґрунтований висновок щодо підозрілих фінансових операцій. Банк має підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться підозріла фінансова діяльність (конвертація безготівкових коштів у готівку).

У клієнта Банку простежується невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності (у штаті працює одна або декілька осіб, керівником та засновником клієнта є одна й та сама особа).

Банку не надано документів, які пояснюють суть та зміст діяльності клієнта.

За інформацією ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.11.2020 по 06.08.2021, отриману від суб`єкта первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підозри вважати, що:

частину фінансових операцій, проведених за період з 10.11.2020 по 03.08.2021, щодо зарахування коштів з рахунків державних підприємств (установ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за ремонтні роботи, матеріали, підшипники, редуктор, тощо, такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем);

фінансові операції проведені за період з 10.11.2020 по 06.08.2021, на загальну суму 1,54 млн гри, які пов`язані із зняттям готівки з корпоративної картки № НОМЕР_6 , яка емітована до рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює фінансово-господарську діяльність з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка пов`язана укладанням договорів по виконанню ремонтно-відновлювальних робіт на конкретних об`єктах.

Також встановлено, що для виконання умов укладених договорів з вище вказаними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори субпідряду з наступними суб`єктами господарської діяльності - ФОП « ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ФОП ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_9 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 шляхом проведення виїмки, а саме інформації про здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області рядовому поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 шляхом проведення виїмки, а саме інформації про здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали.

Зобов`язати ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 виготовити та надати на паперовому носії документи за вказаними вище даними.

Встановити строк дії ухвали до 30.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1