печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 869.2020.

Досудовим розслідуванням компетентними органами Республіки Польща встановлено, що голова одноосібного правління товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням в АДРЕСА_1 , всупереч положенням законодавства не подав в терміні до 16 липня 2018 року річну фінансову звітність, а також звіт про діяльність вищезазначеного товариства за фінансовий рік з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року до Районного Суду міста Жешув, XII Господарський відділ Державного судового реєстру, що становить порушення положення абзацу 1 статті 69 Закону Республіки Польща від 29 вересня 1994 року «Про бухгалтерський облік» (єдиний текст Вісник законів з 2019 року, стаття 351 зі змінами), тобто у вчиненні податкового кримінального правопорушення, передбаченого абзацом 4 статті 79 Закону Республіки Польща «Про бухгалтерський облік»; як голова одноосібного правління товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням в АДРЕСА_1 , всупереч положенням законодавства не подав в терміні до 15 липня 2019 року річну фінансову звітність, а також звіт про діяльність вищезазначеного товариства за фінансовий рік з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року до Районного Суду міста Жешув, XII Господарський відділ Державного судового реєстру, що становить порушення положення абзацу 1 статті 69 Закону Республіки Польща від 29 вересня 1994 року «Про бухгалтерський облік» (єдиний текст Вісник законів з 2019 року, стаття 351 зі змінами), тобто у вчиненні податкового кримінального правопорушення, передбаченого абзацом 4 статті 79 Закону Республіки Польща «Про бухгалтерський облік».

У ході провадження виникла необхідність виконання, в порядку правової допомоги, дій щодо пред`явлення підозр та допиту як підозрюваного громадянина України ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнє місце проживання в Україні за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 .

У ході розслідування встановлено, що за договором від 9 квітня 2014 року було відкрито товариство з обмеженою відповідальністю під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з місцезнаходженням в АДРЕСА_1 . 19 липня 2017 року під час позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянина України ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ] було призначено головою одноосібного правління вищезазначеного товариства. Після цього, Районний суд у м. Жешув, XII господарський відділ Державного судового реєстру, повідомив Окружну прокуратуру міста Жешув, що керівник вищезазначеного суб`єкта не подав до суду, у встановлений строк, річних фінансових звітів, а також звітів з діяльності товариства за 2017-2018 роки. Зазначене порушення становить порушення положення абзацу 1 статті 69 (Закону) від 29 вересня 1994 року «Про бухгалтерський облік». Згодом було встановлено, що особою, відповідальною за порушення, виявлені Судом, є голова одноосібного правління Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 [ ОСОБА_5 ],

Таким чином, зібрані в ході провадження, докази стали підставою для винесення 21 грудня 2020 року постанови про пред`явлення підозр громадянину України ОСОБА_7 [ ОСОБА_5 ].

На сьогоднішній день ОСОБА_7 [ ОСОБА_5 ] не оголошено про підозру і не допитано як підозрюваного, оскільки не було можливості провести вказані процесуальні дії за участі підозрюваного, який не перебуває на території Польщі.

Інформація, зібрана у ході веденого провадження, свідчить про те, що ОСОБА_6 [ ОСОБА_5 ] перебуває за кордоном і останнім часом проживав за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вищевикладеним, компетентні органи Республіки Польща направили запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 869.2020, який надалі скеровано для організації виконання до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Під час виконання запиту Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_2 та не вдалось вручити повістку про виклик ОСОБА_8 . Допитаний як свідок ОСОБА_9 пояснив, що за вказаною адресою проживає з дружиною та дітьми, квартира належить його бабусі ОСОБА_10 , ОСОБА_4 не знає, де він може проживати також не знає.

Надалі, Дніпровською окружною прокуратурою направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо встановлення місця реєстрації ОСОБА_11 . Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.07.2023 в інформаційній системі «Реєстр територіальної громади м. Києва» відсутні дані про місце реєстрації гр. ОСОБА_11 у м. Києві.

У зв`язку з чим запит повернуто до Київської міської прокуратури для прийняття подальшого рішення.

Водночас, міською прокуратурою отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за даними інформаційно-комунікаційної системи ДМС паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , значиться втраченим.

А також, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_2 , виданого 30.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 , змінив своє прізвище на « ОСОБА_13 ».

На ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оформлено паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 15.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 , виданий 09.09.2019 органом видачі 0711 (значиться втраченим), та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 29.09.2021 органом видачі 0711.

Місце проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 16.09.2021 значиться за адресою: АДРЕСА_3 (інформація зазначена на дату оформлення заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв`язку з. оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон).

Проте, ІНФОРМАЦІЯ_8 рекомендував звертатися до відповідного органу реєстрації для отримання актуальної інформації щодо місця проживання особи оскільки вказаною інформацією володіють органи реєстрації - виконавчих органів сільських, селищних або міських рад.

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_9 на запит міської прокуратури інформував, що згідно з відомостями, внесеними до ІНФОРМАЦІЯ_10 (станом на 31.10.2023), громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 наявний в вищезазначеній інформаційній базі даних.

Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Польща заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в яких міститься інформація:

- чи отримував статус внутрішньо переміщеної особи громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 15.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 29.09.2021, останнє зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_3 , за період з 2014 року по сьогодні.

- у разі отримання особою статусу внутрішньо переміщеної особи, надати інформацію щодо останньої відомої адреси проживання особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1