УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000147,

встановила:

13.12.2023 старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_6 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «слідчими ВР ОТЗ СУ здійснюється розслідування кримінального провадження про те, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області, а саме гр. « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » за попередньою змовою між собою, займаються незаконним збутом сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактичним лідером є раніше судимий мешканець м. Шепетівки Хмельницької області ОСОБА_11 на кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 », який організував збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед наркозалежних осіб регіону та користуючись авторитетом серед осіб ромської національності північного регіону Хмельницької області та раніше судимих осіб, володіючи широким колом корумпованих зв`язків, будучи обізнаний із методами та способами роботи правоохоронних органів, залучив до вказаної протиправної діяльності підконтрольний злочинний елемент з числа раніше судимих осіб та осіб ромської національності, зокрема: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інших на теперішній час невстановлених осіб.

За результатами проведених заходів встановлено, що найбільш довіреними особами (співорганізаторами) вказаного злочинного угрупування є ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , які безпосередньо організовують та сприяють у пошуку нових форм та методів маскування наркотичних засобів, психотропних речовин, відповідають за безпосереднє фасування заборонених до обігу речовин та забезпечують подальший їх збут на території регіону.

Відомо, що ОСОБА_18 за усною вказівкою ОСОБА_11 залучив до злочинної діяльності свою сестру ОСОБА_23 , її співмешканця ОСОБА_19 та місцевого жителя ОСОБА_24 , задля розповсюдження, розкладання т.з. «закладок», з метою подальшого збуту наркотичного засобу «Метадон», при цьому чітко розділивши між ними ролі.

Встановлено, що ОСОБА_20 за допомогою номеру стільникового зв`язку НОМЕР_1 здійснила реєстрацію в інтернет месенджері «Whatsapp», який використовує для отримання замовлень наркотичного засобу «Метадон», підтверджень платежів та подальших вказівок щодо місць знаходження т.з. «Закладок», при цьому додає фото місця розташування та точну адресу, а також ОСОБА_20 спільно з співмешканцем ОСОБА_19 , використовуючи автомобіль Volkswagen Tiguan, д.н.з. « НОМЕР_2 », сірого кольору, 2010 року випуску, який за даними НАІС належить ОСОБА_20 , здійснюють перевезення наркотичного засобу «Метадон» до м. Славути, де в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 , гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що АДРЕСА_7 , здійснюють його фасування та маскування для подальшого збуту під виглядом т.з. «закладок».

В свою чергу ОСОБА_18 спільно з ОСОБА_24 , отримавши замасковані т.з. «закладки», здійснюють їх розкладання в межах міста Славута, де і здійснюють фотофіксацію з зазначенням адреси, які в подальшому надають ОСОБА_20 .

Також в ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_17 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 », після отримання наркотичного засобу «Метадон», використовуючи методи конспірації здійснює збут методом з рук в руки через довірену особу, мешканця м. Шепетівка, ОСОБА_16 , який в свою чергу підшукує клієнтів з числа наркозалежних осіб та через місцевого таксиста ОСОБА_22 , який, використовуючи власний автомобіль марки ВАЗ р.в. д.н.з. « НОМЕР_4 », здійснює збут серед жителів північного регіону шляхом здійснення т.з. «закладок», виключно попереднім замовленням.

Крім того відомо, що у складі вищевказаного злочинного угрупування діє стійка злочинна група у складі: ОСОБА_15 на прізвисько « ОСОБА_26 » та ОСОБА_14 на прізвисько « ОСОБА_27 » члени якої, здійснюючи закупку наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_11 та організували окремий канал їх подальшого збуту на території м. Шепетівки. Однак з метою особистого незаконного збагачення останні додатково здійснюють закупівлю наркотичного засобу «Метадон» в уродженця м. Шепетівки, жителя м. Ірпінь ОСОБА_21 , які в подальшому збувають обмеженому колу осіб. Встановлено, що з метою приховання своєї злочинної діяльності, використовуючи методи конспірації ОСОБА_15 на прізвисько « ОСОБА_26 » за допомогою номеру стільникового зв`язку НОМЕР_5 здійснила реєстрацію в інтернет месенджері «Telegram», який використовує для отримання замовлень наркотичного засобу «Метадон», підтверджень платежів та подальших вказівок щодо місць їх отримання, після чого її співмешканець ОСОБА_14 здійснює передачу наркотичного засобу «Метадон» в попередньо обумовлених місцях.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказана злочинна група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй злочинній діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує різні рахунки банківських установ, банківські рахунки оформленні на третіх осіб, рахунки в онлайн банкінгу, а також з метою дотримання конспірації здійснюють прив`язку до даних рахунків одноразових(нових) номерів стільникового зв`язку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, в тому числі методом особистого пошуку встановлено, що учасники групи у своїй злочинній діяльності використовують банківські картки з наступними рахунками:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 уродженець м. Шепетівка, Хмельницької області. проживає за адресою: АДРЕСА_8 ., користується автомобілем марки ВАЗ 2107, 2006 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстрований на дружину дядька. Користується мобільним номером: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Використовує банківську картку: НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зареєстровану на ОСОБА_28 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 Уродженка м. Сарни, Рівненської області. Раніше судима. РНОКПП: НОМЕР_20 (виданий за адресою: АДРЕСА_9 ). Можлива адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Користується мобільним номером: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . Використовує банківську картку: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (належить ІНФОРМАЦІЯ_18 ), НОМЕР_28 (належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (належить ІНФОРМАЦІЯ_19 ), НОМЕР_32 (належить ІНФОРМАЦІЯ_20 ), зареєстровані на теперішній час не встановлених осіб.

ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець Хмельницької обл., м. Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Користується автомобілем марки ВАЗ р.в. д.н.з. « НОМЕР_4 ». Користується мобільним номером: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 з IMEI: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Шепетівка, Хмельницької області, проживає: АДРЕСА_11 . РНОКПП: НОМЕР_37 , Паспорт серії НОМЕР_38 , виданий Шепетівським МРВ УМВСУ в Хмельницькій області від 21.07.2006 року. Раніше судимий за ч.2 ст.309, ч.3 ст. 185 КК України, кримінальне прізвисько « ОСОБА_27 ». Користується мобільним номером: НОМЕР_39 з IMEI: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 . Використовує банківську картку: НОМЕР_42 (належить ІНФОРМАЦІЯ_23 ).

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженка РФ, м. Саратов, проживає: АДРЕСА_11 . Раніше судима за ч.2 ст.307, ч.1 ст. 317, ч.1,3 ст.185 КК України. Користується мобільним номером: НОМЕР_43 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 з IMEI: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_25 уродженець м. Шепетівка, Хмельницької області, прож.: АДРЕСА_12 . Користується мобільним номером: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 з IMEI: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 . Використовує банківську картку: НОМЕР_54 (належить Правекс Банку) зареєстровану на дружину ОСОБА_21 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець м. Шепетівка, проживає: АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_55 . Раніше судимий за ч.1,2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України. Користується мобільним номером: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 з IMEI: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 . Використовує банківську картку: НОМЕР_62 (належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зареєстровану на ОСОБА_17 .

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець м. Шепетівка, проживає: АДРЕСА_14 . Раніше судимий за ч.1 ст.187, ч.1,3 ст. 185, ч.2 ст.125, ч.1 ст. 190 КК України. Користується мобільним номером: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 з IMEI: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 . Використовує банківську картку: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 (належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зареєстровану на невстановлених на теперішній час осіб.

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженець м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, прож.: АДРЕСА_15 . В злочинній діяльності використовує гаражне приміщення № НОМЕР_3 ,гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що по АДРЕСА_7 . Користується мобільним номером: НОМЕР_72 з IMEI: НОМЕР_73 . Використовує банківську картку: НОМЕР_74 (належить ІНФОРМАЦІЯ_29 ), НОМЕР_75 , НОМЕР_76 (належить ІНФОРМАЦІЯ_30 ), зареєстровану на невстановлених на теперішній час осіб.

ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_31 , уродженка м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, зареєстрована: АДРЕСА_15 , прож.: АДРЕСА_16 . В злочинній діяльності використовує автомобіль марки Volkswagen Tiguan, д.н.з. « НОМЕР_2 », сірого кольору, 2010 року випуску, який за даними НАІС належить ОСОБА_20 . Користується мобільним номером: НОМЕР_77 , НОМЕР_1 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 з IMEI: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 . Використовує банківську картку: НОМЕР_83 , НОМЕР_84 (належить ІНФОРМАЦІЯ_29 ), зареєстровані на невстановлених на теперішній час осіб та НОМЕР_85 (належить ІНФОРМАЦІЯ_30 ), зареєстровану ОСОБА_30 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уродженець м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, зареєстрована: АДРЕСА_17 , прож.: АДРЕСА_16 . В злочинній діяльності використовує автомобіль марки Volkswagen Tiguan, д.н.з. « НОМЕР_2 », сірого кольору, 2010 року випуску, який за даними НАІС належить ОСОБА_20 . Користується мобільним номером: НОМЕР_86 , НОМЕР_87 з IMEI: НОМЕР_88 , НОМЕР_89 .

ОСОБА_24 . ІНФОРМАЦІЯ_33 , уродженець м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, прож.: АДРЕСА_18 . Користується мобільним номером: НОМЕР_90 з IMEI: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 .

Крім того встановлено, що учасники злочинної групи з метою конспірації та розширення своєї злочинної діяльності підібрали до складу групи на теперішній час не встановлених осіб які здійснюють збут наркотичного засобу «метадон» шляхом розкладання «закладок» на території м. Славута та м. Шепетівка, Хмельницької області. Відомо, що вище вказані учасники на теперішній час використовують наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням інформації з метою встановлення речових доказів та причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) дії: отримати рух коштів, анкетні данні особи на яку реєструвалась картка з прив`язкою номеру стільникового зв`язку, данні осіб з прив`язкою до картки яким надходили кошти та від яких надходили кошти, місця зняття коштів з прив`язкою до адреси відділення, банкомату, тощо наступних банківських карток: НОМЕР_19 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_54 , НОМЕР_62 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_109 в період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Отримати інформацію щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_5 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_1 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 .

Отримати інформацію щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_55 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 .

Також встановлено, що рахунки відкриті в наступних банківських установах:

НОМЕР_140 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_19 );

- НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_85 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_20 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_21 );

- НОМЕР_62 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_22 );

- НОМЕР_26 , НОМЕР_27 в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_23 );

- НОМЕР_19 , НОМЕР_28 , НОМЕР_141 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_24 );

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_25 );

- НОМЕР_32 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_26 ).

- НОМЕР_54 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_27 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках, а також інша інформація щодо власників рахунків, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за вищевказаними рахунком із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000147 від 23.03.2023, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , однак за період часу з з 01.01.2023 по час постановлення ухвали 21.12.2023, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, що містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_74 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 21.12.2023, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_5 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_1 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_55 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_28 ) документів, що містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_85 щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 21.12.2023, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_5 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_1 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків: НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_55 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 ) документів, що містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_62 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 21.12.2023, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_5 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_1 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_55 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- із Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) документів, що містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 21.12.2023, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_5 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_1 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_55 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) документів, що містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_141 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 21.12.2023, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_5 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_1 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_55 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) документів, що містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 21.12.2023, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_5 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_1 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_55 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ) документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_32 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по 21.12.2023, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_5 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_1 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_55 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 , АДРЕСА_6 ) документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_54 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 01.01.2023 по 21.12.2023, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_5 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_1 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_55 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_28 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії у філіях банків, розташованих у м. Хмельницькому.

Ухвала діє по 19 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя