Справа № 359/431/24
Провадження №1-кс/359/170/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив :

16.01.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0002794 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, 28.12.2023 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.12.2023 відносно компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинені шахрайські дії з боку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно придбання дизельних генераторів марки «FULL FDL», що завдало майнової шкоди.

Зокрема під час допиту потерпілого встановлено, що у період з 2021 року по теперішній час ОСОБА_3 перебуває на посаді фінансового директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Товариство займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

13 грудня 2023 року з метою перепродажу товару, а саме дев`яти дизельних генераторів FULL FDL 13500SE3 ОСОБА_3 звернувся до представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рекомендацією офіційної компанії дистриб`ютора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Переговори про купівлю-продаж проводились співвласником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з мобільним номером НОМЕР_3 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою мобільного додатку «Вайбер». Дану компанію представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшли за допомогою соціальної мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За умовами усного договору після безготівкової оплати замовлений товар мав бути доставлений вантажним транспортним засобом з м. Вінниця до м. Київ за адресою Товариства до 18.12.2023 включно. Рахунок для йому надіслала ОСОБА_5 . Будь-яких письмових договорів між ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладено.

14 грудня 2023 року о 19 годині 32 хвилини ОСОБА_3 здійснив безготівковий переказ грошових коштів з рахунку Товариства НОМЕР_4 (банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_5 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у сумі 1032750, 00 грн. Платіжне доручення про дану фінансову операцію № НОМЕР_6 .

18 грудня 2023 товар мав бути доставлений до приміщення складу Товариства АДРЕСА_2 . Однак під час телефонної розмови із водієм вантажівки він повідомив, що доставка планується 19 грудня 2023 із зв`язку із технічними несправностями автомобіля.

Наразі представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та водій не відповідають на телефонні дзвінки. Замовлений та оплачений товар не доставлено до м. Київ. Також грошові кошти товариству не повернуто.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сумі 1032750,00 грн.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник та засновник: ОСОБА_6 . Місце знаходження реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0002794, а також розкриття вказаного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване по АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Згідно з вимогами ч.6 цієї статті, витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивченням матеріалів клопотання підтверджується, що у зв`язку з перевіркою обставин, що віднесені до предмету доказування у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати додаткові документи, які містять охоронювану законом таємницю. Отримані у такий спосіб документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отже мають істотне значення для виконання завдань кримінального провадження. Отримати в інший спосіб необхідні відомості можливості відсутні.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області в кримінальному провадженні за № 0002794 від 28.12.2023 ОСОБА_2 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю її повного копіювання, виготовлення і вилучення копій документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-наявних у реєстраційній справі примірників (редакцій) статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;

-примірника оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи;

-примірника оригіналу передавального акта;

-примірника оригіналу розподільчого балансу;

-документів для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

-документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;

-документів, що містять інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;

-документів, що відображає структуру власності юридичної особи;

нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.

-документів, що відображають реквізити банківських рахунків юридичної особи;

-інших документів, які знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити, що строк дії ухвали один місяць до 16 лютого 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Лесів