Справа № 595/1777/23
Провадження № 1-кс/595/749/2023
У Х В А Л А

26 грудня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000153, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 18 грудня 2023 року, дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 15.09.2023 по теперішній час, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000153, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , під час перебування на території держави Італія, стала жертвою фальшивих брокерських дій, внаслідок чого остання втратила 150 євро. В подальшому, на початку вересня 2023 року, з метою повернення зазначених коштів потерпіла звернулася за правовою допомогою до міжнародного адвоката, який представився як ОСОБА_16 (моб. тел. НОМЕР_2 та номер його представника НОМЕР_3 ). Надалі, після усної домовленості про надання правової допомоги, 15 вересня 2023 року потерпіла, на вимогу адвоката, переказала зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 21500 грн для оплати послуг адвоката. Однак, як зазначає ОСОБА_15 , будь-яких дій з надання правової допомоги адвокат не вчиняв, а шляхом зловживання її довірою, незаконно заволодів її грошовими коштами, чим спричинив останній матеріальну шкоду на загальну суму 21500 грн.

30 жовтня 2023 року 0 09 год. 26 хв., за допомогою додатку «Viber» та телефону марки «Samsung М32», здійснено дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_6 та поторно допитано в режимі телефонної конференції в порядку ст.232 КПК України потерпілу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на даний час тимчасово проживає в країні Італія, точної дати повернення на територію України не вказала. Для ідентифікації особи надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 . Надалі, ОСОБА_15 пояснила, що в липня 2023 року, перебуваючи у країні Італія, вона стала жертвою, ймовірно, фальшивих брокерських оголошень, тобто, вклавши 150 Євро на картковий міжнародний рахунок (дані про який їй не відомі), який належить брокерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона мала отримувати дивіденди (проценти), проте таких вона не отримала. В середині серпня 2023 року потерпіла, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, а саме додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшла оголошення в якому було вказано, що міжнародний приватний адвокат на ім`я ОСОБА_16 (моб. тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) спеціалізується у сфері фінансових відносин. В подальшому, під час телефонної розмови, адвокат ОСОБА_16 погодився надати ОСОБА_15 юридичну допомогу. Спілкування між ними тривало упродовж періоду кінця серпня середини вересня 2023 року, шляхом дзвінків та переписки у месенджері «Telegram». В ході телефонних розмов, на початку вересня 2023 року, ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_15 що може допомогти повернути грошові кошти за допомогою торгівельного термінального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо розгляду економічних злочинів на фінансових ринках, але за надання послуг з правової допомоги необхідно оплатити 21500 грн. Після чого, 15 вересня 2023 року ОСОБА_15 із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який надав їй адвокат ОСОБА_16 , у месенджері «Telegram», перерахувала грошові кошти в сумі 21500 грн. Після чого, з нею зв`язався адвокат ОСОБА_16 та повідомив, що вона має переказати ще 720 доларів США для подальшої співпраці, однак ОСОБА_15 відмовилася, а 16.09.2023 вона звернулася до поліції, оскільки зрозуміла, що вона стала жертвою шахраїв. Вказала, що на даний час адвокат ОСОБА_16 не виходить на зв`язок та не відписує їй у месенджері.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 26 вересня 2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 26 вересня 2023 року отримано інформацію про рух грошових коштів, які знаходилися на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , та встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 21500 грн однією транзакцією перераховані 15 вересня 2023 року о 14.38 год. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 .

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 07 листопада 2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали.

Дізнавач вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду від 07 листопада 2023 року отримано інформацію про рух коштів, які знаходились на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 , який на момент скоєння шахрайських дій відносно ОСОБА_15 користувався номером мобільного телефону, який належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером сім-картки НОМЕР_1 . Також встановлено, що вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювався через вищезазначений номер.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти з`єднань абонентів мобільного зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, які перебувають в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 15.09.2023 по дату постановлення ухвали, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1