Справа № 615/241/23
Провадження № 1-кс/615/32/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ), та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про:

- реквізити контрагента, за якими з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_5 , 28 квітня 2022 року здійснено транзакцію - переказ коштів з рахунку через KHО00001 UKR A-BANK C2A, KYIV, UA на суму 10 400 грн;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, 1Р- адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 28 квітня 2022 року з карти № НОМЕР_1 була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів на суму 10 400 гривні;

- відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 28 квітня 2022 року з карти № НОМЕР_1 через KHО00001 UKR A-BANK C2A, KYIV, UA на суму 10 400 грн за період з 28 квітня 2022 по 29 квітня 2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28 квітня 2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28.04.2022 року о 18 год. 13 хв. невідома особа, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами, які були несанкціоновано списані з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 розмірі 10 400 грн., за невідомими реквізитами, а саме перед цим остання. реєструвалася у застосунку «Вайбер» для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 та від організації ТПО, де вказала свої анкетні дані та номер свої карти. 08.03.2023 року отримано інформацію про рух коштів по рахунку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 ? НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та яка зберігалася у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої по карті здійснено переказ коштів з карти через KH000001 UKR A-BANK C2A, KYIV, UA на суму 10 400 грн.

У зв?язку із чим, виникла необхідність у отриманні вказаної інформації.

Завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000134 від 08.11.2022 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000134 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ), та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про:

- реквізити контрагента, за якими з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_5 , 28 квітня 2022 року здійснено транзакцію - переказ коштів з рахунку через KHО00001 UKR A-BANK C2A, KYIV, UA на суму 10 400 грн;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, 1Р- адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 28 квітня 2022 року з карти № НОМЕР_1 була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів на суму 10 400 гривні;

- відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 28 квітня 2022 року з карти № НОМЕР_1 через KHО00001 UKR A-BANK C2A, KYIV, UA на суму 10 400 грн за період з 28 квітня 2022 по 29 квітня 2022 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1