Справа 688/5207/23
№ 1-кс/688/2965/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000770 від 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 27 вересня 2023 року, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу запчастин в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 грн, належних для ОСОБА_5 , жителя м. Нетішин, які останній перерахував на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 .

Під час проведення дізнання ОСОБА_5 , вказав, що 25 жовтня 2023 року, в Інтернет мережі, точно сайту не пам`ятає, знайшов оголошення з приводу продажу запчастин до автомобіля марки Кіа Черато, які були необхідні для власного автомобіля. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , при цьому зателефонував продавцеві, який вказав, що запчастини замовляють з Угорщини та магазин знаходиться в Івано-Франківській області, де саме не відомо. В ході розмови домовились про купівлю-продаж запчастин, а саме двох дверей, крила, колісних дисків та ліхтаря переднього, при цьому домовились на суму 12100 гривень. За домовленістю, продавець вказав, що необхідно здійснити перерахунок всієї вартості запчастин, після чого, він доставить товар. Перерахунок необхідно було здійснити на картку за номером НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27 вересня 2023 року на прохання потерпілого, знайомий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому товариш зі свого додатку сформував довідку рахунку отримувача як ОСОБА_7 , рахунок одержувача НОМЕР_4 . 28 жовтня 2023 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї картки № НОМЕР_5 , перерахував грошові кошти в сумі 7100 гривень на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 . Впродовж цього часу зв`язувався із продавцем з яким обумовлював всі умови доставки, який гарантував доставку. В подальшому, після переказу грошових коштів, неодноразово телефонував на вказаний номер, однак зв`язок з таким відсутній.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 00 год 00 хв 27 вересня 2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 00 год 00 хв 27 вересня 2023 року по час винесення ухвали; інформації про власника рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ); фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 00 год 00 хв 27 вересня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 00 год 00 хв 27 вересня 2023 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000770 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 00 год 00 хв 27 вересня 2023 року по 29 грудня 2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 00 год 00 хв 27 вересня 2023 року по 29 грудня 2023 року; інформації про власника рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ); фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 00 год 00 хв 27 вересня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу із 00 год 00 хв 27 вересня 2023 року по 29 грудня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя