Справа 688/3536/23
№ 1-кс/688/64/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001515 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07 серпня 2023 року близько 16:30 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської картки, дізнавшись реквізити банківської карти НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 67500 грн з вказаного рахунку, перерахувавши вказані кошти на картковий рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

08 серпня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого отримано інформацію по даному рахунку та встановлено, що останній емітований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстроване місце проживання: м. Первомайськ, Луганська область, яке на даний час тимчасово окуповане збройними силами російської федерації.

В ході детального огляду руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що 07 серпня 2023 року в період часу з 16:24 год по 16:28 год, з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_5 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок № НОМЕР_6 трьома транзакціями здійснено переказ грошових коштів в сумі 65700 грн, які є об`єктом вчинення даного кримінального правопорушення.

В подальшому, 07 серпня 2023 року, в період часу з 16:32:41 год по 17:48:44 год, вказані вище грошові кошти в сумі 65700 грн були переведені з карткового рахунку № НОМЕР_6 на 9 (дев`ять) різних карткових рахунків невстановлених осіб, серед яких: 07 серпня 2023 року о 16:42:18 год здійснено переказ грошових коштів в сумі 10000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якого, можливо, є спільником у вчиненні даного кримінального правопорушення, оскільки на вказаний рахунок переведена частина грошових коштів, які були викрадені з рахунку потерпілого ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та та можливих спільників, встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію про: деталізований рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком(зняття, поповнення грошових коштів, закриття, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу, перевипуск карт тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговуванняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції; у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку у відповідній касі банку; відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до картки № НОМЕР_7 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про час, дату, місце і спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою № НОМЕР_7 емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період дії/користування картки; належним чином завірених копії усіх документів (у тому числі електронних документів), які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з карткою № НОМЕР_7 (анкета-заява, договір, фотознімок особи-власника карти, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду тощо).

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001515 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію про деталізований рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період часу з 07 серпня 2023 року по 14 серпня 2023 року із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком (зняття, поповнення грошових коштів, закриття, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу, перевипуск карт тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції; у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку у відповідній касі банку; відомостей про фінансовий номер телефону, який закріплений до картки № НОМЕР_7 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про час, дату, місце і спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою № НОМЕР_7 емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період дії/користування картки; належним чином завірені копії усіх документів (у тому числі електронних документів), які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з карткою № НОМЕР_7 (анкета-заява, договір, фотознімок особи-власника карти, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду тощо).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК