Справа №538/1854/21
Провадження №1-кс/538/71/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ

09 листопада 2023 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000273, зареєстрованому у ЄРДР 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000273 від 11.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 17.09.2021р. по 21.09.2021р. невідома особа під приводом оформлення роботи за кордоном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24600,00грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок можливо лише шляхом опрацювання інформації, пов`язаної з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2021р. по 25.09.2021р.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме, до: копії роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.09.2021р. по 25.09.2021р., анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні номери банківських карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів, якщо вони емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

В судове засідання дізнавач надав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000273, зареєстрованому у ЄРДР 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації пов`язаної із використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме, до: роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.09.2021р. по 25.09.2021р., анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні номери банківських карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів, якщо вони емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, зобов`язавши надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю ознайомлення, виготовлення їх копій та вилучення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1