Номер провадження 1-кс/754/3592/23
У Х В А Л А

14 листопада 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003027 від 11.10.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

13.11.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0003027 від 11.10.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 03.10.2023 року по 07.10.2023 року у невстановлений час невстановлена особа, знаходячись на АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, таємно викрала мобільний телефон "Хіаоmі" та грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 46669 грн. 91 коп., які належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 02.10.2023 року приблизно о 07 год. 00 хв. він біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 зустрів наглядно знайомих осіб чоловічої статі, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , більше даних йому про них не відомо, та інших осіб, анкетні данні яких йому також не відомі, разом з якими вживав горілку на протязі дня, приблизно до 22 год. Весь час перебував за вказаною адресою. В подальшому він пішов здо місця проживання, однак до квартири не потрапив, у зв`язку з чим ліг під вікном на вулиці з боку своєї квартири та відпочивав. Прокинувся близько 05 год. 03.10.2023 року та виявив відсутність свого мобільного телефону марки Хіаomі 8 Lite, бузкового кольору з чохлом прозорого кольору, в середині якого була переливаюча рідина з блискітками, з сім-картою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 абонентський номер НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 абонентський номер НОМЕР_2 . На абонентський номер НОМЕР_1 у нього зареєстровані банківські катки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , також на телефоні були завантажені додатки вказаних банків, якими він користувався. Система логічного захисту на телефоні відсутня, розблокування здійснюється у вільному доступі, також пояснив. 07.10.2023 року він заблокував зазначені раніше абонентські номери, після чого відновив сім-карти. Абонентський номер НОМЕР_1 він підключив до планшету та абонентський номер НОМЕР_2 до іншого мобільного телефону. В подальшому йому на абонентський номер НОМЕР_1 почали надходити повідомлення про нарахування кредитів та зняття коштів з банківської катки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Однак він не брав кредити та не знімав будь-які кошти з зазначеної банківської картки. 10.10.2023 року він подав заяву щодо блокування своїх рахунків для припинення протиправних дій, а саме незаконного заволодіння коштами. Загальна грошова сума якою заволоділи з його картки у період часу з 03.10.2023 року по 10.10.2023 року становить 46669,91 грн.

10.10.2023 р. під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , службовий кабінет № НОМЕР_5 , у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Хіаоmі» imei 1: НОМЕР_6 , іmеі 2: НОМЕР_7 , з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку/карткового рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку/картковому рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 11.10.2023 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку/картковому рахунку банка АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 11.10.2023 року; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище, під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку/карткового рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку/картковому рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 11.10.2023 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку/картковому рахунку банка АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 11.10.2023 року; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів, вказаних вище, під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя