№ провадження 1-кс/495/203/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 30.01.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, за фактом того, що до Білгород-Дністровської окружної прокуратури 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у смт Сергіївка, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході здійснення досудового розслідування була отримана інформація щодо можливого зловживання службовим становищем та розтрати або привласнення бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (код НОМЕР_1 ). У період з квітня 2022 по серпень 2023 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_4 фіктивно оформив та нараховував заробітну плату, яку в подальшому привласнював, наступнім особам:

П.І.Б.І.П.Н.Номер банківської карти
ОСОБА_5 НОМЕР_2 АДРЕСА_1
ОСОБА_6 НОМЕР_3
КРАСНЯН ОКСАНА ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4
ОСОБА_7 НОМЕР_5
ОСОБА_8 НОМЕР_6
ОСОБА_9 П76714
КРАСНЯН ОКСАНА ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи використовують банківські картки, відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та містить охоронювану законом таємницю, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано повідомлення заступника начальника Білгород-Дністровського РВ УСБУв Одеській області за вих.. № 65/28/114 від 27.01.2024 з якого вбачається, що в рамках виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0000055 від 06.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 191 КК України, була отримана інформація щодо можливого зловживання службовим становищем та розтрати або привласнення бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (код НОМЕР_1 , директор - ОСОБА_4 ). Зокрема встановлено, що у період з квітня 2022 по серпень 2023 року ОСОБА_4 фіктивно оформив та нараховував заробітну плату, яку в подальшому привласнював особам, відомості про яких зазначені у вказаному повідомленні.

Згідно наданих до клопотання документів ОСОБА_10 (банківська карта НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (банківська карта НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (банківська карта НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (банківська карта НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (банківська карта НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (банківська карта НОМЕР_13 ) використовують банківські картки, відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальникові слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області капітану ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- власника банківських карток: НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , із зазначенням: прізвища, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону;

- про рух грошових коштів за банківськими картками НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , у період часу з 01.01.2022 по 30.01.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, у період часу з 01.01.2022 по 30.01.2024 року.

Ухвала діє строком до 30.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1