ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюєдосудове розслідування кримінального провадження № 0000263, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням Служби безпеки України отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми з розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході здійснення робіт та постачання товарів в рамках виконання тендерних замовлень.

Згідно з отриманими даними, службовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також службовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », створено механізм з привласнення державних коштів, шляхом виведення їх y тіньовий сектор економіки з подальшим обготівкуванням та розподілом серед учасників, що залучені до протиправної діяльності.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) вступивши в попередню змову зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березні 2023 року, виграли тендерну процедуру на загальну суму 1 296 000 грн. предметом якої є проведення ремонтних робіт електрокозлових кранів, які знаходяться на території структурного підрозділу за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має власного виробництва, складських приміщень, всі запчастини та ТМЦ закуповує у фірм з ознаками фіктивності. Також у вказаного суб`єкта підприємницької діяльності відсутній кваліфікований робочий персонал для виконання ремонтів електрокозлових кранів, а ціни на запчастини вказані в договорах постачання у деяких позиціях завищенні в декілька разів.

Крім цього аналізом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , та розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Дніпро, МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_4 .

На вказаному підприємстві зареєстрованими співробітниками значаться дві особі, які одночасно являються співвласниками зазначеного підприємства, а саме: директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично здійснює всю організаційну роботу щодо підписання договорів та виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки, а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займає посаду «майстра» у зазначеному підприємстві, проте також організовує здійснення робіт та постачання товарів в рамках виконання тендерних замовлень. Вказані особи постійно ведуть перемовини, у тому числі за допомогою мобільного зв`язку, а саме ОСОБА_6 з мобільного терміналу з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

№ НОМЕР_5 здійснює дзвінки на мобільний термінал з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , яким користується директор ОСОБА_7 .

Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили до співпраці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним терміналом з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , та якому за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відправляють вживані запчастини для відновлення, які надалі під виглядом нових встановлюються на козлові крани.

У ході досудового розслідування, аналізом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є переможцем аукціону «UA-2023-02-09-014042-a» «Ремонт козлового крану КПБ-19М №900» на загальну суму 1 296 000грн, за адресою: АДРЕСА_2 .

17.03.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », a саме ОСОБА_9 та службовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника структурного підрозділу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та головного інженера ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , укладено договір про надання послуг з ремонту № ЦРБК-23-47.

Аналізом вищезазначеного договору встановлено, що в калькуляції матеріалів та запчастин вартість більшості позицій завищена в деяких випадках більше ніж у два рази. Також, за наявними даними, деякі запчастини, які планують поставити, є вживаними та з підробленими сертифікатами якості.

Протягом травня-червня 2023 року було здійснено перерахування державних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та почато роботи з ремонту козлового крану КПБ-19М № 900.

Надалі, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступивши в попередню змову зі службовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , 11.04.2023 підписали договір № ПР/Т-23189/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання послуги «Ремонт крана мостового електричного», на загальну суму 892 320 грн., яка також в калькуляції матеріалів та запчастин вартість більшості позицій завищена в деяких випадках більше ніж у два рази.

У подальшому, ОСОБА_12 за допомогою мобільного зв`язку з мобільного терміналу з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_8 , консультує директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 з приводу закупівель за заниженою вартістю вживаних запасних частин до крану, без документів походження та сертифікатів якості, виробниками яких фактично є компанії з російської федерації, за що отримує неправомірну вигоду. У подальшому ОСОБА_5 разом зі співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 виготовляють підроблені сертифікати якості та документи щодо походження відповідних комплектуючих нібито самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що не відповідає дійсності.

Додатково встановлено, що протягом 2023 року вищезазначені особи планують здійснення аналогічних закупівель з метою подальшого привласнення бюджетних коштів за вищевказаною схемою.

Досудовим слідством встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами використовувався банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , відносно відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів на паперовому носії по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в період з 01.01.2023 по теперішній час (на момент здійснення тимчасового доступу), із обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку НОМЕР_2 , номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період 01.01.2023 по 21.12.2023, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1