Справа № 195/21/24
У Х В А Л А

іменем України

05.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000121 від 28.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.12.2023 року близько 15.00 години гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла в соціальній мережі Facebook в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж дров. В подальшому з номера телефону чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 продавця, який представився на ім`я ОСОБА_6 з лісового господарства. Після з`ясування деталей, ОСОБА_4 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту номер НОМЕР_4 невстановленого держателя, оплату за товар у сумі 4800 грн. На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 4800 грн.

28.12.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000121.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала такі свідчення про те, що вона мешкає за разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 . Так, 25.12.2023 року близько 14:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перебували за місцем мешкання та в цей час ОСОБА_5 знайшов в соц. мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров. Це було оголошення «Продаж дров. 800 грн. Доставка безкоштовна». Після чого ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону, який був вказаний в оголошенні: НОМЕР_2 . Слухавку відразу не взяли, однак через дві хвилини перетелефонували та продавець представився як « ОСОБА_6 ». Та що він з «лісного господарства». ОСОБА_5 та продавець « ОСОБА_6 » узгодили всі питання, зокрема те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 хочуть замовити 6 куб. метрів дров та те, що доставка буде безкоштовна. Після цього ОСОБА_4 взяла слухавку та запитала у «Данила», чи можна зробити оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого « ОСОБА_6 » відповів, що можна та продиктував номер картки № НОМЕР_4 та ОСОБА_4 зі своєї картки для виплат № НОМЕР_3 оплатила 4800 грн. та 24 грн. комісії. Після чого ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив про оплату, на що « ОСОБА_6 » повідомив, що доставка буде 26.12.2023 року у період часу з 09:00 до 11:00 год. 26.12.2023 року о 12:45 год. ОСОБА_4 зателефонувала до « ОСОБА_6 », однак слухавку ніхто не взяв, та в цей же день о 15:19 год. « ОСОБА_6 » зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що доставка дров буде 26.12.2023 року до 18:00 год. Так як доставки не було і на наступний день, ОСОБА_4 вирішила, що це були шахраї та вирішила звернутися до працівників поліції.

В платіжній інструкції наданій потерпілою зазначено, що 25.12.2023 року час 15:18 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4800 гривень, платник ОСОБА_4 , рахунок платника НОМЕР_5 , номер карти одержувача НОМЕР_4 .

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 держателем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , у період з 15:00 год. 25.12.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка надіслала грошові кошти з картки № НОМЕР_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності представників сторони обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 15:00 год. 25.12.2023 року по день надання інформації;

- документи на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_3 держателем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 15:00 год. 25.12.2023 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 номер картки № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15:00 год. з 25.12.2023 по день надання інформації;

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.01.2024