Справа № 585/4207/23
Номер провадження 1-кс/585/1239/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000841 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 20 жовтня 2023 року слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в сумській області перебувають матеріли досудового розслідування, внесеного в ЄРДР за № 0000841 від 18.10.2023 року.

18.10.2023 року у період часу з 01 год. 53 хв. по 02 год. 08 хв. невстановлена особа з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітована на ім`я заявниці ОСОБА_4 та картки Юніора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я її сина ОСОБА_5 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки в період дії воєнного стану здійснила зняття грошових коштів в сумі 10000 грн. з подальшим їх переведенням на невстановлений на даний час банківський рахунок, в такий спосіб здійснивши їх крадіжку. Встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні мала дві банківські картки, одна з яких відкрита на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , друга відкрита на ім`я її сина ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході допиту ОСОБА_4 пояснила, що дані карток, пін коди, номери та інші необхідні дані заявниця стороннім особам не повідомляла, зі сторонніми не спілкувалася, за посиланнями не переходила, покупки в мережі інтернет не здійснювала.

Рух коштів по вказаних банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 10000 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також встановити осіб, причетних до крадіжки вказаних грошових коштів, способу вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені в клопотанні.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 18.10.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000841 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, виписок по картковому рахунку, протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту свідка, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000841 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити .

2. Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власників банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - копій документів, що надавалися при оформленні карток, а саме: копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб (якщо картка відкрита на фізичну особу), заяв на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкет клієнтів банку, а також точного місця та часу відкриття банківських карток, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даним банківським карткам, виготовленим під час їх відкриття;

-інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 18.10.2023 із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по вказаним банківським карткам; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цих же осіб, на яких відкрито банківські картки, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті 18.10.2023, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, банківські рахунки (в тому числі належні іншим особам), на які було здійснено перекази коштів з карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 18.10.2023;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 23 грудня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ