Справа № 645/156/24
Провадження № 1-кс/645/96/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 22.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 21.09.2023 до ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з ДКП № 320002 про те, що до них звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого невідома особа шляхом обману заволоділа його власними грошовими коштами у сумі 8200 гривень, чим нанесла заявникові матеріальну шкоду.

22.09.2023 СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання про те, що 21.09.2023 року о 10 год. 04 хв. він отримав на свій мобільний телефон НОМЕР_1 в чаті Телеграм особисте повідомлення від знайомої та колишньої колеги на ім`я ОСОБА_6 , номер моб. тел. якої НОМЕР_2 та під час подальшого листування з нею, 15 год. 48 хв вона попросила мене позичити їй гроші, тобто скинути їй на карту грошові кошти в сумі 8200 на банківську картку № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 погодився та 21.09.2023 о 15 год. 46 хв. здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер особистого банківського рахунку якої НОМЕР_4 , в розмірі 8200 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 . Разом з банківською комісією в розмірі 288,23 гривень, тобто загальна сума матеріальної шкоди склала 8488,23 гривень. Після чого потерпілий здійснив чергу дзвінків ОСОБА_7 , під час яких в чаті Ватцап вона повідомила що її акаунт в Телеграмі зламано, та те, що з її акаунту смс повідомлення з проханням позичити гроші, були відправлені зломисниками.

Дізнавач вказує, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_3 , у т.ч. до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), власників банківського рахунку № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_3 за період з 21.09.2023 по 01.10.2023 рік.

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор через канцелярію надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000525 від 22.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 22.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 з наступним її 4 вилученням на паперові або цифрові носії (здійснити виїмку).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати інформацію з наступним їх вилученням:

-відомості про осіб, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період часу за період часу з 21.09.2023 по 01.10.2023 (включно),

-всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу за період часу з 21.09.2023 по 01.10.2023 (включно),

всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.03.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 12.01.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1