КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/28/24
Провадження № 1-кс/552/52/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія паспорту НОМЕР_1 , номер картки платника податків НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а також до документів що відображають рух грошових коштів по його картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтувала тим, що 29.12.2023 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що її колишній чоловік ОСОБА_5 починаючи з березня місяця 2016 року по даний час злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання малолітнього сина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Увесь 2023 рік ОСОБА_5 працював в таксі «838» за цивільним договором та отримував заробітну плату на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія паспорту НОМЕР_1 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, номер картки платника податків НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по теперішній час, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІРадрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по теперішній час, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000684 від 29.12.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, 29.12.2023 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що її колишній чоловік ОСОБА_5 починаючи з березня місяця 2016 року по даний час злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання малолітнього сина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄО № 19326 від 29.12.2023, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України (а.с.5-12).

Як встановлено під час досудового розслідування, увесь 2023 рік ОСОБА_5 працював в таксі «838» за цивільним договором та отримував заробітну плату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а.с.13-17).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування дізнавача в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія паспорту НОМЕР_1 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, номер картки платника податків НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія паспорту НОМЕР_1 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, номер картки платника податків НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія паспорту НОМЕР_1 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, номер картки платника податків НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорту НОМЕР_1 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, номер картки платника податків НОМЕР_2 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія паспорту НОМЕР_1 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, номер картки платника податків НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристрої з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_12

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1