УХВАЛА

Іменем України

04.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 12.08.2023 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживанням довірою під приводом оформлення ОЛХдоставки, а саме відправивши посилання заволоділа грошовими коштами у сумі 3100 грн з банківської карти № НОМЕР_1 використовуючи моб. тел. НОМЕР_2 у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківські карти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських картах, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР 12.08.2023 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживанням довірою під приводом оформлення ОЛХдоставки, а саме відправивши посилання заволоділа грошовими коштами у сумі 3100 грн з банківської карти № НОМЕР_1 використовуючи моб. тел. НОМЕР_2 у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 13.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0002483 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022); старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , ((посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №009723 від 12.07.2021), право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), а саме: до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.09.2023; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.09.2023; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням з банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.09.2023;

- ІР-адреси та портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.08.2023 по 00 год. 00 хв. 11.09.2023; документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських карт, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1