Справа № 442/8468/23
Провадження № 1-кс/442/1545/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000120 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВПІ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівськії області капітану поліці ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 15.08.2023 по 21.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

який фінансовий номер телефону прив?язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15.08.2023 по 21.11.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення військовослужбовця ВЧ НОМЕР_2 ЗСУ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що 28.08.2023 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля в мережі інтернет (сайт автовибір.uа), заволоділа його грошовими коштами в сумі 17 050 гривень. Кошти були ним перераховані зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 , з правопорушником заявник спілкувався за телефоном НОМЕР_6 . Зазначає, що допитаний потерпілий ОСОБА_14 повідомив, що він проходить службу в ЗСУ та 28.08.2023, перебуваючи за місцем служби в с. Діброва Лиманської ТГ Краматорського району Донецької області вирішив придбати автомобіль за оголошенням на сайті автовибір.uа. Під час спілкування із продавцем за номером телефону НОМЕР_7 ОСОБА_14 домовився про покупку автомобіля „Mitsubisi L200 та для цього потрібно було переказати завдаток в сумі 17 050 грн (двома платежами, зокрема 3 750 грн та 13 300 грн) на банківську карту НОМЕР_5 . Після того, як ОСОБА_14 переказав задаток, то продавець більше на зв?язок не виходив та автомобіль йому не доставили. Зазначає, що дізнанням встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_14 28.08.2023 перерахував грошові кошти в сумі 17 050 грн видана АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказує, що проведеним тимчасовим доступом до банківської таємниці на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, якою володіє АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що власником карткового рахунку НОМЕР_5 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . На вказаний рахунок о 11:29 год 28.08.2023 були зараховані кошти в сумі 3 750 грн та о 13:36 год 28.08.2023 зараховані кошти в сумі 13 300 грн від ОСОБА_16 . Крім цього, банківською картою НОМЕР_5 розраховувалися в магазинах „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходяться в м. Дрогобичі Львівської області. 25.10.2023 було винесено постанову про визначення підслідності кримінального провадження та визначено підслідність кримінального проступку у кримінальному провадженні № 0000120 від 04.09.2023 за сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області. Вказує, що під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_15 , котрий повідомив, що навесні 2023 він виготовив на своє ім?я банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 для особистого користування. В червні 2023 року в соціальній мережі Facebook він знайшов з приводу покупки банківської карти. Дана пропозиція його зацікавила та ОСОБА_15 написав у месенджері і невідома особа повідомила, що купить банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_1 для продаж. ОСОБА_15 погодився та передав невідомій особі пароль та логін від належної йому банківської карти, а також змінив фінансовий номер. Після того, як ОСОБА_15 передав в користування невідомій особі свою банківську карту, то від кожного переказу йому залишали 200, 300 гривень, котрими ОСОБА_15 міг розраховуватися в магазині за допомогою безконтактної системи розрахунку. ОСОБА_15 повідомив, що йому не було відомо, що з його банківською картою вчиняють шахрайські дії відносно невідомих осіб. Згідно рапорту оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області встановлено, що проведено аналіз інформації отриманої згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів отриманих в головного інженера відділу банківської безпеки філії Донецького обласного управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по банківській карті ОСОБА_15 НОМЕР_5 . Згідно виписки про рух коштів встановлено, що 28.08.2023 після зарахування коштів на карту ОСОБА_15 НОМЕР_5 о 11:56 год в сумі 3 800 грн переведені на карту, емітовану АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 , о 13:42 год кошти в сумі 13 000 гривень переказані на карту, емітовану банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . Наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів, дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати дану інформацію та провести ідентифікацію особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не видається можливим, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , дізнаваче доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВПІ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівськії області капітану поліці ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 15.08.2023 по 21.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

який фінансовий номер телефону прив?язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15.08.2023 по 21.11.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1