УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000547 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 19.10.2023 до Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.10.2023 невідома особа зателефонувала йому з телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон НОМЕР_2 та представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа конфіденційною інформацію по рахункам. Після чого, з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відбулось не санкціоноване заволодіння грошовими коштами у розмірі 7500 гривень.

Допитаний в рамках даного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16.10.2023 близько 11.00 год. він прийшов до терміналу, що знаходиться у продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у смт. Літин, по вул. Ринкова. Там він самостійно зняв з банківської карти грошові кошти в розмірі 3900 гривень з карти № НОМЕР_4 . Після цього, на рахунку в мене залишилось 90 гривень. Далі, ОСОБА_4 вирішив з належної йому карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити переказ за допомогою мобільного банкінгу на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошових коштів в розмірі 2500 гривень. В подальшому, ОСОБА_4 прийшов додому та на його мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_1 . Невідома особа, що телефонувала представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказала, що для перевірки моїх дій треба надати певну інформацію та ОСОБА_4 повідомив невідомій особі реквізити банківської карти та невідома особа продовжила розмову сказавши, що до мене зателефонує інший працівник для підтвердження. Після цього, до мене зателефонувала вже інша невідома особа з номера НОМЕР_5 , котра також представилась працівником служби безпеки і звернулась до мене по імені. Далі, мене попросили зайти у додаток та у віконці, що висвітилось був код, котрий я повідомив. За недовгий проміжок часу після розмови до мене надійшло повідомлення про те, що перевищено грошовий ліміт, далі про те, що здійснено переказ у розмірі 5000 гривень, а в подальшому ОСОБА_4 зайшов у мобільний банкінг та побачив , що списано ще 2500 гривень. Всі перелічені грошові кошти були списані з банківської карти № НОМЕР_4 .

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по картці, що має особистий номер НОМЕР_4 , в період з 14 жовтня 2023 року по 19 жовтня 2023 року.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по картці, що має особистий номер НОМЕР_4 , в період з 14 жовтня 2023 року по 19 жовтня 2023 року, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті з особистим номером НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 14 жовтня 2023 року по 19 жовтня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя