Справа № 484/6920/23
Провадження № 1-кс/484/1205/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 19.12.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001199 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 04.12.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 07.11.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки Volkswagen Tiguan 2013 р.в., кузов НОМЕР_1 білого кольору, двигун 2.0.л, пробіг 135000 км, номерний знак відсутній, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 162640 грн., котрі остання перерахувала у відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Первомайськ, на рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , отримувач ФОП " ОСОБА_4 ", ЄРДПОУ НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку на суму 162640 грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001199 від 04.12.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що що 03.11.2023 вона знайшла інформацію у соціальній мережі «Фейсбук» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний акаунт її зацікавив, так як на даний момент вона була в пошуках нового автомобіля для власних потреб. В ході, чого за допомогою «Месенджеру» вона написала останнім з питання: «Чи можуть вони мені допомоги пригнати авто з Європи?», останні одразу зв`язали її із менеджером їх компанії ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ). Надалі їхне листування продовжилося в месенджері «Вайбері». Під час їхнього листування з останнім вона вирішувала всі питання, які її цікавили по автомобілю, а саме починаючи від марки авто, та закінчуючи кольором авто, тобто характеризуючі авто. Внаслідок чого, з ОСОБА_5 вони підібрали для неї: Volkswagen Tiguan 2013 року випуску, НОМЕР_1 , білого кольору, двигун 2.0 л., пробіг: 135000 км.(номерний знак від сутній).

Особисто вона дане авто бачила тільки на фотографіях. Зі слів ОСОБА_5 дана автівка повинна була з під Варшави заїхати до України. Окрім, цього з ОСОБА_5 , вони обговорили всі умови їхнього договору та домовилися про купівлю нею вказаного вище автомобіля.

05.11.2023 ОСОБА_5 зіставив всі необхідні документи (договори, квитанції, тощо) та надіслав їй на почту з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 на її почту ІНФОРМАЦІЯ_5 В даних документах вона попідписувалася за допомогою «Дія - підпису» та підписані документи надіслала на їх же електрону адресу. 05.11.2023 ОСОБА_5 надіслав їй квитанцію першого внеску за автомобіль вказаний вище, а саме сума складає: 162 640 грн. (сто шістдесят дві тисячі шістсот сорок гривень). Окрім, цього ОСОБА_5 повідомив їй, що вона повинна надати довіреність на особу, яка буде зустрічати авто на кордоні, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер: НОМЕР_6 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Хоче повідомити, що на вказану вище особу довіреність вона зробила та надіслала « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), адреса доставки: відділення № НОМЕР_8 АДРЕСА_2 (маг. «Треш»), цифрова адреса 38/162. Дану довіреність забрали 10.11.2023 о 15:46 год. Номер ТТН 59 0010 4958 9741.

07.11.2023 вона перерахувала кошти у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 162640 грн. (сто шістдесят дві тисячі шістсот сорок гривень) на рахунковий рахунок, котрий надав їй ОСОБА_5 у квитанції, а саме: НОМЕР_9 , отримувач ФОП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім, цього зазначає, що перед тим як зв`язатися з даною компанією вона прочитала багато відгуків та відгуки були позитивні, але 22.11.2023 їй ОСОБА_5 почав повідомляти про те, що авто затримується на кордоні, через те що автовози не пропускали. З 22.11.2023 ОСОБА_5 перестав відповідати но її смс та дзвінки. На даний момент часу автомобіль їй ніхто не пригнав.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , та які вона перерахувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_4 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- за ким зареєстрований рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку НОМЕР_2 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру рахунку: НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.11.2023 по 30.11.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.11.2023 по 30.11.2023;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.11.2023 по 30.11.2023.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: