печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків відносно

підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Новоселівка, Кілійського району, Одеської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого начальником управління капітального будівництва Одеської міської ради, зареєстрованого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язківвідносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за № 0001625 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2014 відповідно до розпорядження міського голови Одеської міської Ради від 16.07.2014 № 837К, на посаду начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради призначено ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради, виконуючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські обов`язки, являючись службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, маючи досвід роботи в органах місцевого самоврядування на керівних посадах, здійснюючи розпорядження бюджетними коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснив розтрату грошових коштів місцевого бюджету в інтересах третіх осіб, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2021 ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи для досягнення спільної злочинної мети направленої на розтрату бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, розробив план, який полягав у здійсненні оплати за постачання медичних генераторів кисню, за рахунок коштів місцевого бюджету, із безпідставним включенням суми податку на додану вартість до ціни обладнання, попри звільнення від такого оподаткування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224.

При цьому ОСОБА_6 , діючи за визначеним планом та усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, використав офіційно надані йому за посадою службові повноваження для розтрати бюджетних коштів на користь третіх осіб.

У свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, для досягнення спільної злочинної мети, забезпечили наявність підконтрольної юридичної особи, директор якої не був обізнаний про дійсні наміри останніх, для подальшого отримання оплати за постачання медичних генераторів кисню, за рахунок коштів місцевого бюджету, із безпідставним включенням суми податку на додану вартість до ціни обладнання.

Зазначений злочин ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинив за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , будучи головою Управління та головним розпорядником його бюджетних коштів, був обізнаний щодо:

- включення до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік асигнувань на розробку проєктно-кошторисної документації, в т.ч. по об`єкту «Проєктування та реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110»;

- рішення Одеської міської ради від 24.12.2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами відповідно до якого управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на об`єкт: «Реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110» виділено кошти у сумі 11 000 000, 00 грн;

- листа директора Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради, яким останній просив в сприянні Одеської міської ради у вирішенні питань придбання та встановлення індивідуальних кисневих станцій (кисневих генераторів) для забезпечення стабільного та безперебійного киснепостачання в закладах охорони здоров`я комунальної власності територіальної громади

м. Одеси, серед яких зазначене КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110, з потребою у кисневій станції у «контейнерному» виконанні виробничою потужністю 50 м3/годину, вартістю 9100,00 тис. грн., який надійшов до на адресу Управління капітального будівництва 13.04.2021 за вх. № 02.214/1175.

З метою реалізації спільного злочинного плану, 19.10.2021 о 13:40 на засіданні тендерного комітету управління капітального будівництва Одеської міської ради, щодо проведення процедури відкритих торгів по об`єкту: «Реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110» Голова тендерного комітету ОСОБА_6 доповів про наявність документів, на підставі яких необхідно розпочати проведення процедури публічних закупівель щодо зазначеного об`єкту. За результатами засідання, усіма членами одноголосно вирішено підготувати тендерну документацію, проект договору, оголошення про проведення торгів та складено відповідний протокол №76/Т-1 від 19.10.2021.

Того ж дня, о 13:45, після доповіді Голови тендерного комітету стосовно підготовки оголошення про проведення відкритих торгів, проекту договору та тендерної документації по об`єкту закупівлі «Реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110, на засіданні тендерного комітету Управління, вирішено затвердити розроблено тендерну документацію по вищевказаному об`єкту закупівлі та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу підготовлені документи. За результатами засідання складено протокол №76/Т-2 від 19.10.2021.

Так, 19.10.2021 на Офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (https://prozorro.gov.ua), розпочато процедуру відкритих торгів про закупівлю підрядних робіт за кошти державного бюджету з реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій на об`єкті КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради з присвоєним ID: 2021-10-19-009492-c, замовником якого є Управління капітального будівництва Одеської міської ради (), директором якого являється ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію спільного із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу направленого на розтрату коштів місцевого бюджету на користь третіх осіб, невстановленими особами залучено ОСОБА_8 , який не будучи обізнаний про дійсні наміри останніх, спільно з невстановленими особами, не пізніше 25.02.2021 вчинив всі необхідні дії щодо державної перереєстрації суб`єкта господарської діяльності на своє ім`я та відповідно став засновником та керівником юридичної особи ТОВ «БК «Антаро Білд» шляхом подачі у супроводі невстановленої особи державному реєстратору документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості, та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за що отримав від невстановлених осіб грошову винагороду у розмірі.

Після вказаної перереєстрації ТОВ «БК «Антаро Білд» () на ім`я ОСОБА_8 та призначення його на посаду керівника підприємства, останній не здійснював підприємницьку діяльність, не приймав участі у тендерних закупівлях, не укладав угоди фінансового характеру та не користувався печаткою підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу останній фактично керувати юридичною особою.

Використовуючи вказані документи, невстановлені досудовим розслідуванням особи вели незаконну діяльність з метою надання протиправних послуг суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (), з безпідставної мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, завищення цін, а саме: складали від імені ОСОБА_8 , як директора підприємства необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та надали змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з безпідставним відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємства і його контрагентів.

05.11.2021, за результатами відкритих інтернет-торгів, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» () із кінцевою пропозицією в розмірі 14 120 930,90 грн.

Надалі, ОСОБА_6 , 21.11.2021 з метою реалізації злочинного умислу, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, уклав договір № 76-21/П між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_6 (Замовник згідно договору) та підконтрольною невстановленим досудовим розслідуванням особам ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник згідно договору), який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та особисто не підписував договір зазначений договір щодо закупівлі підрядних робіт за державні кошти, згідно якого Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно п. 1.2. договору, найменування робіт: 45454000-4 Реконструкція. Реконструкція системи киснепостачання з встановленням кисневої станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110.

У відповідності до п. 3.1. договору, ціна становить 14 120,93090 тис. грн (чотирнадцять мільйонів сто двадцять тисяч дев`ятсот тридцять гривень 90 коп.), у т.ч. ПДВ - 11 06,16990 тис. грн, у тому числі на 2021 рік - 12 583,55690 тис. грн, у т.ч. ПДВ - 849,94090 тис. грн; на 2022 рік - 1 537,37400 тис. грн., у т.ч. ПДВ - 256,22900 тис. грн.

У п. 4.1 передбачено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

П. 4.2 передбечено, що фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком № 3 «План фінансування робіт».

Згідно додатку № 1 до договору «Договірна ціна», передбачено податок на додану вартість на витрати підрядника, що пов`язані з устаткуванням у розмірі 849,9409 тис. грн.

У свою чергу, ОСОБА_6 реалізовуючи спільний злочинний план, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, для збільшення загальної суми розтрати бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, шляхом безпідставного включенням суми податку на додану вартість до ціни обладнання медичних генераторів кисню, підписав додаткову угоду до Договору № 76-21/П від 23.11.2021 із внесенням істотних змін до ціни договору.

Так , додатковою угодою № 2 до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 76-21/П від 23.11.2021, ціну договору було змінено на 14 120,93090 тис. грн. (чотирнадцять мільйонів сто двадцять тисяч дев`ятсот тридцять гривень 90 коп.) у т.ч. ПДВ - 2 353, 48848 тис. грн., а в додатку до договору «Договірна ціна», змінено податок на додану вартість на витрати підрядника, що пов`язані з устаткуванням у розмірі 2086,53878 тис. грн.

Виходячи з умов Договору № 76-21/П від 23.11.2021, з урахуванням укладених Додаткових угод, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» приймає на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту «Реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневої станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради у листопаді 2021 року, а Управління капітального будівництва Одеської міської ради прийняти та сплати вартість робіт, що визначаються згідно договірної ціни та становить в загальній сумі - 14 120 930, 90 грн. у т.ч. ПДВ - 2 353 488, 48 грн. з проведенням розрахунків у листопаді 2021 року на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

Так, згідно акту здачі змонтованого устаткування від 29.11.2021 № 2 (додаток до Акту приймання виконаних будівельних робіт за 2021), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» змонтовано та передано обладнання на об`єкті будівництва - КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110 на загальну суму 12 274 263, 48 грн. в тому числі ПДВ - 2 045 710, 58 грн. з яких - Медичний генератор кисню MENTIS M-SPSA 50, продуктивністю 50м3/год у кількості 1 шт. за ціною - 12 140 867, 88 грн. у т.ч. ПДВ - 2 023 477,98 грн.

Відповідно до довідки про вартість виконаних робіт та витрат №1 за листопад 2021 р., підписаного 29.11.2021, загальна сума витрат на виконання умов договору № 76-21/П від 23.11.2021 на об`єкті: КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110, становить 14 120 930, 90 грн., з яких вартість змонтованого устаткування складає 12 519 232,70, грн., включаючи суму ПДВ - 2 086 538, 78 грн.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.11.2021, ОСОБА_6 , будучи на посаді начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради, та відповідно до Положення будучи головним розпорядником бюджетних коштів Управління, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, подав до Державної казначейської служби України у м. Києві платіжну інструкцію, яка стала підставою для нарахування коштів з державного бюджету на рахунок ТОВ «БК «АНТАРО БІЛД», тим самим виконавши усі необхідні та залежні від нього дії, визначені згідно раніше розробленого плану, спрямовані на розтрату бюджетних коштів та довів свій злочинний умисел до кінця.

30.11.2021, згідно з платіжним дорученням № 375 від 29.11.2021 платника Управління капітального будівництва Одеської міської ради (2), з рахунку Держказначейської служби України, м. Київ, - НОМЕР_2, на рахунок отримувача ТОВ «БК «АНТАРО БІЛД» () НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Укрексібанк», перераховано кошти в розмірі 14 120 930, 90 грн. у т. ч. ПДВ - 2 353 488, 48 грн. з призначенням платежу 1517322; 3142;ЗАП.Рек.сист.киснеп.звстан.кисн.ст.КНП«МЛ№8«ОМР,Фонтан.дор.110;Д76-21/Пв23.11.21ду2в29.11.21дпввбр1.апвбр1,2 аззу1,2за11.21в29.11.21; ПДВ 2353488,48.

30.12.2021, ОСОБА_6 підписано додаткову угоду №3 у до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 76-21/П від 23.11.2021, згідно якої, у зв`язку з виконанням сторонами взятих на себе зобов`язань, Договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 76-21/П від 23.11.2021, за взаємною згодою вважається виконаним.

Отже, 30.11.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, начальник Управління капітального будівництва Одеської міської ради ОСОБА_6 , будучи головним розпорядником бюджетних коштів Управління, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи для досягнення спільної злочинної мети направленої на розтрату бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та достовірно знаючи про те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 поставка медичних генераторів кисню звільняється від оподаткування ПДВ, здійснив розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного перерахування в адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» суми податку на додану вартість в розмірі 2 023 477,98 грн. за Договором № 76-21/П від 23.11.2021, щодо постачання медичного генератору кисню MENTIS M-SPSA 50 із включенням суми ПДВ до ціни, попри звільнення від такого оподаткування, тим самим завдав збиток Одеській міській раді розмірі 2 023 477,98 грн.

27.09.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.10.2023 задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001625та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 2261 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 6 068 524.

Крім того, вказаною ухвалою від 11.10.2023, передбачено, що у випадку внесення підозрюваним ОСОБА_6 застави, на нього покладаються обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатись із м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- повідомити слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою

11.10.2023 підозрюваний ОСОБА_6 вніс заставу у розмірі, визначеному ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.12.2023.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: розпорядженням міського голови Одеської міської Ради від 16.07.2014 № 837К, відповідно до якого ОСОБА_6 призначено на посаду начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради; наказом управління капітального будівництва Одеської міської ради № 87-к від 16.07.2014, відповідно до якого ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків начальника Управління; рішенням Одеської міської ради № 384-VI від 28.02.2011 (зі змінами внесеними відповідно до рішення Одеської міської ради № 3496-VI від 18.06.2013 «Про внесення змін до положення про управління капітального будівництва Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 № 384-VI»), затверджено положення про управління капітального будівництва Одеської міської ради (далі Положення); листом від імені начальника Управління в адресу директора Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради щодо включення до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік асигнувань на розробку проєктно-кошторисної документації, в т.ч. по об`єкту «Проєктування та реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110»; рішенням Одеської міської ради від 24.12.2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами відповідно до якого управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на об`єкт: «Реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська клінічна лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110» виділено кошти у сумі 11 000 000, 00 грн; протоколом огляду документів вилучених під час обшуку 03.02.2023 за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, буд. 10А; протоколами оглядів інформації та документів від 21.09.2023, якими встановлено перелік товарів операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість; договором № 76-21/П та додаткові угоди до нього щодо закупівлі підрядних робіт за державні кошти від 23.11.2021 укладений між Управлінням в особі начальника управління ОСОБА_6 та підконтрольною невстановленим досудовим розслідуванням особам ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» в особі директора ОСОБА_8 при постачанні медичного генератору кисню MENTIS M-SPSA 50 із протиправним включенням суми ПДВ у розмірі 2 023 477,98 грн. до ціни договору, попри звільнення від оподаткування; актом здачі змонтованого устаткування № 2 від 23.11.2021 року; платіжним дорученням № 375 від 29.11.2021 відповідно до якого Управлінням перераховано на рахунок отримувача ТОВ «БК «АНТАРО БІЛД» кошти в розмірі 14 120 930, 90 грн. у т. ч. ПДВ - 2 353 488, 48 грн; висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області № 54/15-32-08-01-01/39086813 від 04.11.2022, яким виявлено допущення службовими особами Управління безпідставного включення сум податку на додану вартість до ціни постачання медичних генераторів кисню MENTIS M-SPSA 50, продуктивністю 50м3/год, в загальному розмірі 6 070 433, 94 грн; висновком судово - економічних експертиз № № 23-4602 та 23-4603 від 13.09.2023, складені експертами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, якими підтверджено суми безпідставного включення податку на додану вартість до ціни постачання медичних генераторів кисню MENTIS M-SPSA 50, продуктивністю 50м3/год у розмірі 2 023 477, 98 грн. та 4 046 955, 96 грн відповідно; висновком судової почеркознавчої експертизи № 692/711 від 24.03.2023, складений експертами Інституту судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса, відповідно до якого ОСОБА_8 надав довіреність від 25.02.2021 з питань придбання (купівлі) ТОВ «Антаро БІЛД» та підписав заяву щодо реєстрації вказаної юридичної особи; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 02.02.2023, відповідно до якого останній показав, що працевлаштований у сервісі доставки їжі та на пропозицію знайомого, за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності став засновником та директором ТОВ БК «Антаро Білд». У подальшому ніякої участі у тендерних закупівлях не приймав, фінансово - господарських документів не підписував, управління банківськими рахунками ТОВ БК «Антаро Білд» не здійснював; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у термін дії запобіжного заходу, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка визначається наступним:

- завершити проведення оглядів речей і документів вилучених у ході проведення обшуків, дати оцінку їх значення для кримінального провадження;

- отримати висновки призначених в ході досудового розслідування судових товарознавчої та почеркознавчої експертиз;

- вжити додаткових заходів щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, повідомити їм про підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- встановити та допитати в якості свідків осіб з числа співробітників Управління капітального будівництва Одеської міської ради та службових осіб КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради, КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня», з приводу відомих їм обставин вчинених кримінальних правопорушень;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

Зазначені дії не були завершені раніше, у зв`язку із значним їх обсягом, у тому числі проведенням експертиз, проживанням учасників у кримінальному провадженні не в місті знаходження органу досудового розслідування, великим обсягом вилучених речей та документів, які необхідно дослідити. Крім цього, своєчасне проведення вказаних процесуальних дій унеможливлюється внаслідок збройної агресії російської федерації, а також проведенням бойових дій на окремих територіях України.

Строк дії ухвали слідчого судді від 11.10.2023 року про застосування запобіжного заходу, а саме в частині обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , визначено до 26.11.2023 включно, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, проведення усіх необхідних процесуальних дій, направлених на всебічне, повне і неупереджене обставин справи, а також забезпечення процесуальних прав підозрюваного, в зв`язку з чим, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та його захисники заперечили щодо клопотання, зазначивши, що підозра є необґрунтованою, оскільки рішенням Верховного Суду було відмовлено у задоволенні позову в аналогічній справі, а також зазначили, що відсутні ризики передбачених ст. 177 КПК України, адже внесена застава перекриває їх наявність, а також, більшість свідків вже допитані в кримінальному провадженні. Крім того, зазначили про належну процесуальну поведінку підозрюваного, сторона захисту сприяє досудовому розслідуванню, а також, що на його утриманні перебувають непрацездатні батьки та неповнолітні діти, а тому просили відмовити в задоволенні клопотання

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

27.09.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.10.2023 року Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001625та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 2261 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 6 068 524.

Крім того, вказаною ухвалою від 11.10.2023 року, передбачено, що у випадку внесення підозрюваним ОСОБА_6 застави, на нього покладаються обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатись із м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- повідомити слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою

11.10.2023 року підозрюваний ОСОБА_6 вніс заставу у розмірі, визначеному ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 року.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.12.2023 року.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисників, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі та процесуальні дії які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 грудня 2023 року процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_6 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому, слідчий суддя враховує належну процесуальну поведінку підозрюваного та вважає за можливе не продовжувати процесуальний обов`язок не відлучатися із м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 грудня 2023 року та зобов`язати:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- повідомити слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1