Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1517/2023 Справа № 641/3354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , до даних щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських рахунків, з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття грошових коштів в банкоматі, в період часу з 01.12.2022 по теперішній час з можливістю їх копіювання та вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 15.05.2023 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала значної шкоди потерпілому (ЖЄО № 6390 від 15.05.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 16.05.2023 року за ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , що у вересні 2022 року потерпілий опублікував на ОЛХ оголошення про вакансію менеджера з онлайн-продажів автозапчастин, на яке відгукнувся ОСОБА_6 , моб.тел. НОМЕР_5 . За особистої зустрічі ОСОБА_7 розповів, що раніше (до війни) він займався продажем телефоном із Китаю через ОЛХ та має відповідний досвід. У жовтні 2022 року він розпочав роботу. Він розміщував оголошення про продаж вживаних автозапчастин для американських авто, приймав замовлення та відправляв їх до офісу для виконання замовлень. У грудні 2022 року ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією купити в Китаї партію телефонів Apple IPhone 12 Pro Max з метою подальшого їхнього продажу. За його словами, мінімальна оптова партія мала бути не менше 30 штук. Крім того, через тимчасові обмеження на здійснення міжнародних платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 пояснив, що платіж можна зробити тільки через крипто-валюту USDT. Потерпілий погодився купити лише пробні екземпляри у кількості 2 шт. для чого, 11.12.2022 року о 12:48:50 здійснив платіж у розмірі 684,2 USDT (що є еквівалентом 684,2 USDдоларів США) на крипто-гаманець:" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який надав ОСОБА_7 . За словами ОСОБА_7 , це крипто-гаманець належить продавцю в Китаю, який надав його йому для оплати 2 телефонів Apple IPhone 12 Pro Max. Приблизно 20-25 грудня 2022 року ОСОБА_7 повідомив, що телефони вже у нього і він уже розмістив оголошення на ОЛГ про їх продаж. 03 січня 2023 року ОСОБА_7 повідомив, що продав обидва телефони і попросив номер карти ОСОБА_5 , щоб переказати виручені кошти у розмірі 31806 грн., що на той момент, за курсом НБ України, становило 842 долари США. Таким чином прибуток склав близько 158 доларів США. Вже 13 січня 2023 року ОСОБА_7 знову звернувся до Фірсова із пропозицією купити оптову партію телефонів Apple IPhone 12 Pro Max у кількості 30 шт. Для чого потерпілому знову було необхідно відправити на той же крипто-гаманець суму в розмірі 13050 USDT (що є еквівалентом 13050 доларів США). Того ж дня, тобто 13 січня 2023 року о 16:06:57 ОСОБА_5 відправив на вказаний крипто-гаманець кошти двома траншами, на 50 USDT і потім, як отримав від ОСОБА_7 підтвердження, що перший транш отримано, переказав другий 14 січня 2023 року о 09:43:56 у розмірі 13 000 USDT. За умовами угоди між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 він мав купити вищезгадані телефони у кількості 30 шт, доставити їх в Україну в строк не більше двох тижнів з моменту отримання коштів та продати їх до початку свята день ОСОБА_8 (День закоханих), а саме до 14 лютого 2023 року. За свої послуги він попросив 20 відсотків від прибутку. Також вони домовилися, що після того, як він продасть партію телефонів у розмірі 30 шт. Ми замовимо нову партію до свята 8 березня. На початку лютого 2023 ОСОБА_7 повідомив, що телефони так і не було відправлено, оскільки китайці не встигли їх відправити через святкування Східного нового року. З іншого боку, ОСОБА_7 сказав, що можна купити пробну партію аксесуарів для телефонів, а саме: зарядні пристрої, бездротові навушники телефонів Apple IPhone. Він пояснив, що це добрий шанс, швидко отримати товар, т.к. аксесуари надішлють одночасно з телефонами вже наступного дня. 8 лютого 2023 року о 11:46:02 ОСОБА_5 перерахував на той же крипто- гаманець ще НОМЕР_6 Доларів США). Після того, як 8 березня 2023 року, ОСОБА_5 не отримав телефонів, став вимагати від ОСОБА_7 пояснень. Він пояснив, що нібито перевізник, який мав привести телефони в Україну з Німеччини, не виходить на зв`язок. Через деякий час він повідомив ОСОБА_5 , що вантаж був затриманий прикордонною службою, проте де, коли і за яких обставин це сталося, він не знає. Відразу після того, що трапилося, ОСОБА_5 зустрічався кілька разів з ОСОБА_7 , щоб розібратися в цьому і обговорити умови відшкодування збитків. рім того, потерпілий зажадав від ОСОБА_7 надати йому всі листування з продавцем, ордери на проданий товар, паспортні дані перевізника та його номер телефону. Нічого із затребуваних доказів надано не було, після чого ОСОБА_7 визнав провину та висловив бажання відшкодувати збитки в повному обсязі. Вони домовилися, що він відшкодовуватиме збитки частинами протягом 9 місяців. Він також погодився скласти нотаріальну угоду. Однак у встановлений термін він не з`явився до нотаріуса, пославшись на те, що він готовий відшкодувати збитки дноразово. За його словами, для цього, його двоюрідна сестра повинна була виїхати до Німеччини на Великдень (14 квітня 2033 року), де у ОСОБА_7 зберігалися кошти, вивезені у перші дні війни на суму 25000 доларів США. ОСОБА_7 повідомляв, що вона виїхала до Німеччини у зазначений термін і мала повернутися 24 квітня 2023 року і привезти кошти для відшкодування збитків. У зазначений термін вона не з`явилася. ОСОБА_7 у той момент виходив на зв`язок через Viber і запевняв потерпілого, що сестра його, ось-ось повернеться, просто вона вирішила там оформити грошову допомогу. А він сам, перебуває у родичів на Черкащині і як тільки вона повернеться, він приїде до Харкова, щоб розплатитися. Оскільки чергова дата повернення боргу, озвучена ОСОБА_7 , а саме 03 травня 2023 року була прострочена, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 на вайбер, він не відповів, потім, потерпілий зателефонував йому на телефон і зрозумів, що його телефон знаходиться в роумінгу в Німеччині, оскільки почув після гудків сервісне повідомлення телефонного оператора німецькою мовою. Через деякий час ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_5 на Viber і запевняв, що він на Черкащині, а сестра його приїде 10 травня 2023 року. 10 травня 2023 року ОСОБА_7 не з`явився. Крім того, потерпілий виявив, що він вибірково видалив усі повідомлення в Viber, що стосуються обставин справжньої справи. Отже, ОСОБА_7 навмисно надавав хибні обіцянки, тягнув час і скористався цим для того, щоб зникнути за межами України.

Крім того в ході в ході досудового розслідування було надано доручення до Департаменту кіберполіції НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо проведення розвідувально-аналітичного дослідження електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ОСОБА_7 та отримано відповідь у формі звіту і встановлено, що в подальшому викрадені активи були конвертовані у 8 різних типів віртуальних гаманців та виведені 63-ма транзакціями на 58 унікальних криптовалютних гаманців. Під час аналітичного дослідження встановлено, що віртуальні активи у розмірі 6460,89882 BUSD виведені на 37 гаманців криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 3416,88264 BUSD виведені на 3 гаманці криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 6285,585336 BUSD виведені на 6 гаманців, які належать невідомим обмінним пунктам; 762,1143616 BUSD виведені на 4 гаманців. До представників зазначених криптосервісів «WhiteBit» та «Huobi» було надіслано запити, щодо встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. З отриманої відповіді від представників криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що громадянин ОСОБА_9 здійснив операцію обміну віртуальних активів (USDT) з подальшим переказом на банківські картки (загальна сума виводу 266 096 грн):

1. 009397 Mastercard Jsc Cb Privatbank (242 491 грн.);

2. 758325 Mastercard Jsc Cb ІНФОРМАЦІЯ_8 (23 604 грн.).

Під час аналізу ІР адрес які використовувались при проведенні операцій встановлено, що 2023-02-11 о 7:33:33, 2022-12-22 о 16:34:12, 2022-12-21 о 18:08:41 здійснювався вхід з ІР адреси НОМЕР_7 провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження Україна, м. Зелене.

Також громадянка ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) здійснювала обмін віртуальних активів (USDT) з подальшим переказом на банківські картки: 1. НОМЕР_4 Mastercard Jsc Cb Privatbank (5 678 грн) .

Під час аналізу ІР адрес які використовувались при проведенні операцій встановлено, о 2023-03-25 о 13:24:18 здійснювався вхід з ІР адреси НОМЕР_8 провайдера ІНФОРМАЦІЯ_11 , місцезнаходження Польща, м. Кошалин.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000664 від 16.05.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , до даних щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських рахунків, з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття грошових коштів в банкоматі, в період часу з 01.12.2022 по теперішній час з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13 листопада 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1