Справа № 712/96/24
Провадження №1- кс/712/117/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, а саме: в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора з технічних питань ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 », технагляд в особі ФОП « ОСОБА_8 » та директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , які спільно та за попередньою змовою, організували злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 було повідомлено директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , що відповідно до вказівки в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення) має виконувати інший суб`єкт господарської діяльності, який підконтрольний йому та з яким підпишуть в подальшому договір на виконання підрядних робіт, а не ПП « ОСОБА_9 », так як фірма ПП « ОСОБА_9 » фігурує в ряді кримінальних проваджень.

Разом з тим встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 за погодженням з в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було надано дозвіл директорові ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 на початок проведення демонтажних робіт КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення) без підписаного договору на виконання вказаних вище робіт.

У подальшому, 04.04.2023 працівники підконтрольні ОСОБА_10 розпочали проведення демонтажних робіт на 4 поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення), що підтверджено проведеними НСРД.

Так, у ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідків гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які надали покази про те, що на протязі квітня 2023 року, в різні дні та в різний час останні відвідували КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваючи на 4 поверсі вказаної КНП та бачили, як проводились будівельні роботи, а саме: проводилися роботи по стінам та підлозі.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було отримано дані відносно функцій головного бухгалтера КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 , яка здійснювала контроль над діями уповноваженої особи, а саме в ході спілкування ОСОБА_13 з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , останній просив вирішити питання щодо відтермінування публікації на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про «Поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) на що ОСОБА_13 повідомила, що вирішить дане питання з в.о. директора ОСОБА_5 та все зробить відповідно до її вказівки.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що фактично ПП « ОСОБА_9 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 біля гаражного автокооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закритій території де знаходиться одноповерхова адміністративна будівля що підтверджується проведеними заходами. Також встановлено, що не офіційним співвласником ПП « ОСОБА_9 » являється гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., фактично проживає АДРЕСА_4 .

При проведенні негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_10 звітує гр. ОСОБА_14 про стан справ підприємства, надходження коштів за виконанні роботи, проблемні питання, на що останній допомагає у їх вирішенні, за потреби надає готівкові кошти з метою розрахунку з працівниками у безготівковій формі.

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 20.04.2023 відбулась розмова головного бухгалтера КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 (в підпорядкуванні, якої перебуває уповноважена особа) з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 про необхідність розроблення проекту договору підряду на виконання робіт по «Поточному ремонту приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) та термінове підписання даного договору підряду, а також здійснення першої оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці тобто в квітні 2023 року на що, ОСОБА_10 було повідомлено про прохання відтермінування підписання договору підряду з ФОП ОСОБА_7 (ФОП який підконтрольний директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 ) та оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці. (відповідно до отриманої інформації під час проведення заходів, підконтрольний ФОП ОСОБА_7 не являється платником ПДВ, на даний час документи ФОП ОСОБА_7 перебувають в процесі переходу від спрощеної системи оподаткування до загальної системи оподаткування).

У подальшому було встановлено, що 19.04.2023 та 20.04.2023 відповідно до отримано інформацію в рамках проведених негласних слідчих (розшукових) дій, що проектно-кошторисна документація «Поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) виготовлена та затверджена з численними порушення, а саме: з дублюванням ряду робіт, завищенням об`ємів робіт, завищення вартості матеріалів та не виконанням деяких видів робіт у ході проведення поточного ремонту по вищевказаному об`єкту.

У ході проведення аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано нове оголошення UA-2023-05-01-004279-a предмет закупівлі: Розробка кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_5 (педіатричне відділення, 4-й поверх)" - ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 ..

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень (особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в ході НСРД).

У подальшому встановлено що, 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-003226-a предмет закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_5 (педіатричне відділення,4-й поверх)" ДК 021:2015:71520000-9: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт, переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 18 690,00 гривень особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в рамках проведення заходів).

Оглядом оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 )" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможець ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень було виявлено відсутність публікації (укладення) договору та проектно-кошторисної документації на виконання вказаних вище робіт з метою приховання фактичних об`ємів робіт, матеріалів та їх вартості (відповідно до отриманої інформації в рамках проведених заходів).

Так, в результаті проведення досудового розслідування, отримано додаткові докази протиправної діяльності, а саме: обізнаності всіх фігурантів про вчинення неправомірних дій під час виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 )" (відповідно до проведених заходів).

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 (педіатричне відділення,4-й поверх)» технічним наглядом в особі ОСОБА_8 не велися журнали ходу виконання робіт а також не складалися акти прихованих робіт. В подальшому, заступник директора КНП гр. ОСОБА_6 зателефонувала до директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 та повідомила, що у них відсутні акти прихованих робіт, а роботи по вказаному об`єкту виконані на що ОСОБА_10 повідомив що це не є проблема та що разом з технічним наглядом вказане питання вони виправлять та наддадуть вказані акти. Після цього ОСОБА_10 зателефонував технічному нагляду та пояснив вказану проблематику, на що тех. нагляд повідомила що вона виправить дане питання. Також в ході проведення заходів відбулася розмова заступника директора КНП гр. ОСОБА_6 та директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 на предмет не якісного виконання вказаних робіт, а саме використання не якісних (більш дешевих) матеріалів, на що останній запевнив що практично (не в повній мірі) використовував матеріали відповідно до кошторисної документації, а також повідомив що під час виконання робіт по підлозі, а саме під час заливання стяжки, він використав інші матеріали які мають меншу вартість. Вказані питання неодноразово обговорював з ОСОБА_14 , який являється не офіційним співвласником ПП « ОСОБА_9 ». Останній допомагає ОСОБА_10 вирішувати питання з грошовими коштами у вигляді готівки які в подальшому використовуються як виплата заробітної плати. Також в ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_10 повністю використовує банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » а також кошти, отриманні останнім за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 » для забезпечення діяльності свого підприємства (відповідно до проведених заходів).

Крім цього, 15.11.2023 проведений обшук службового приміщення (кабінету) заступника директора з технічних питань ОСОБА_6 , який розташований у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , яким виявлені та вилучені певний перелік документів, щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_6 )», але вилучені документи не в повному обсязі та недостатні для проведення будівельно-технічної експертизи.

Також 15.11.2023 проведено обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 )юридична адреса: АДРЕСА_7 , під час проведення якого необхідних документів не виявлено.

На даний час у ході досудового розслідування, для об`єктивності його проведення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів пов`язаних з виконанням договору підряду № 109 від 05.05.2023 по виконанню будівельних робіт з «Капітального ремонту приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 ", у тому числі договори, додаткові угоди, розрахунок договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо); первинну звітну документацію з капітального ремонту, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них у електронному та паперовому вигляді;виконавчої документації з будівництва у складі (- актів на закриття прихованих робіт; загального журналу (журналів) робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності), сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва), технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування;товаро-транспортні накладні на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва; калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва; накази про відрядження, табеля працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансові звіти за відрядження тощо;листування з Замовником та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по актуальному об`єкту будівництва.

Вказані документи необхідні для проведення будівельно технічної експертизи та встановлення розміру збитків, які заподіяні в результаті кримінального правопорушення.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів пов`язаних з виконанням договору підряду № 109 від 05.05.2023 по виконанню будівельних робіт з «Капітального ремонту приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 ", у тому числі договори, додаткові угоди, розрахунок договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо); первинну звітну документацію з капітального ремонту, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них у електронному та паперовому вигляді;виконавчої документації з будівництва у складі (- актів на закриття прихованих робіт; загального журналу (журналів) робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності), сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва), технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування;товаро-транспортні накладні на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва; калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва; накази про відрядження, табеля працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансові звіти за відрядження тощо;листування з Замовником та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по актуальному об`єкту будівництва, які перебувають у володінніфізичної особи підприємця ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 )юридична адреса: АДРЕСА_7 ,з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих та за їх дорученням оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітан поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітан поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1