Провадження № 1-кс/712/5518/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0002250 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002250 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, а саме: в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_5 , заступника директора з технічних питань ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 », технагляд в особі ФОП « ОСОБА_8 » та директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 , які спільно та за попередньою змовою, організували злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП «Черкаська міська дитяча лікарня».

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_6 було повідомлено директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 , що відповідно до вказівки в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_5 поточний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення) має виконувати інший суб`єкт господарської діяльності, який підконтрольний йому та з яким підпишуть в подальшому договір на виконання підрядних робіт, а не ПП «Сокіл-5000», так як фірма ПП «Сокіл-5000» фігурує в ряді кримінальних проваджень.

Разом з тим встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" ОСОБА_6 за погодженням з в.о. директора КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_5 , було надано дозвіл директорові ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 на початок проведення демонтажних робіт КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення) без підписаного договору на виконання вказаних вище робіт.

У подальшому, 04.04.2023 працівники підконтрольні ОСОБА_9 розпочали проведення демонтажних робіт на 4 поверсі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, педіатричне відділення), що підтверджено проведеними НСРД.

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» технічним наглядом в особі ОСОБА_8 не велися журнали ходу виконання робіт, а також не складалися акти прихованих робіт. У подальшому, заступник директора КНП гр. ОСОБА_6 зателефонувала до директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 та повідомила, що у них відсутні акти прихованих робіт, а роботи по вказаному об`єкту виконані, на що ОСОБА_9 повідомив, що це не є проблема та що разом з технічним наглядом вказане питання вони виправлять та наддадуть вказані акти. Після цього ОСОБА_9 зателефонував технічному нагляду та пояснив вказану проблиматику, на що тех. нагляд повідомила, що вона виправить дане питання. Також в ході проведення заходів відбулася розмова заступника директора КНП гр. ОСОБА_6 та директора ПП «Сокіл-5000» ОСОБА_9 на предмет не якісного виконання вказаних робіт, а саме використання не якісних (більш дешевих) матеріалів, на що останній запевнив, що практично (не в повній мірі) використовував матеріали відповідно до кошторисної документації, а також повідомив, що під час виконання робіт по підлозі, а саме під час заливання стяжки, він використав інші матеріали, які мають меншу вартість. Вказані питання неодноразово обговорював з ОСОБА_10 , який являється не офіційним співвласником ПП «Сокіл-5000». Останній допомагає ОСОБА_9 вирішувати питання з грошовими коштами у вигляді готівки, які в подальшому використовуються як виплата заробітної плати. Також в ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_9 повністю використовує банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » а також кошти, отриманні останнім за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги,4 (педіатричне відділення,4-й поверх)» для забезпечення діяльності свого підприємства (відповідно до проведених заходів).

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку об`єкту нерухомого майна, а саме: офісного приміщення, в якому здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_8 » код. НОМЕР_1, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: розрахунок договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо); первинну звітну документацію з капітального ремонту, а саме - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них у електронному та паперовому вигляді; виконавчої документації з будівництва у складі (- актів на закриття прихованих робіт; загального журналу (журналів) робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності), сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва), технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування; товаро-транспортні накладні на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва; калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва; накази про відрядження, табеля працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансові звіти за відрядження тощо; листування з Замовником та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по актуальному об`єкту будівництва, чорнові записи, комп`ютерна техніка, електронні носії, накопичувачі інформації - які містять електронні документи, мобільні телефони із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram тощо, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №353046068, об`єкт нерухомого майна, а саме: офісного приміщення, в якому здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_8 » код. НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві часткової власності: ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Разом з тим ураховуючи обізнаність про способи та методи проведення слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні доступ до речей і документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування у ФОП ОСОБА_8 оскільки відповідно до проведених заходів (протокол №6442т/55/122/01-2023 від 30.10.2023) встановлено, що ФОП ОСОБА_8 фактично участі у виконанні робіт не брала, але негласними слідчими (розшуковими) діями зафіксовано, що остання виготовляла по вказаному об`єкту будівництва документацію по технічному нагляду для заступника директора з технічних питань КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_6 та директора ПП «Сокіл 5000» ОСОБА_9 , які в подальшому шляхом використання комп`ютерної техніки та власного мобільного пристрою надсилала на перевірку та редагування директору ПП «Сокіл 5000» ОСОБА_9 та заступнику директора з технічних питань КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» ОСОБА_6 .

Слідчий та прокурор у судовому засіданні просили клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Таким чином, оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню власника приміщення, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково, а саме щодо надання дозволу на вилучення документів, перелічених у клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає недоведеним обґрунтованість та необхідність вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв, накопичувачів інформації, мобільних телефонів.

Орган судового розслідування має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації та фіксацію інформації, що на них міститься, на місці проведення обшуку, що прямо передбачено ч. 6 ст. 236 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 236 КПК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Особи, які володіють інформацією про зміст комп`ютерних даних та особливості функціонування комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, можуть повідомити про це слідчого, прокурора під час здійснення обшуку, відомості про що вносяться до протоколу обшуку.

Тому у задоволенні в цій частині клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя також вважає недоведеним обґрунтованість та необхідність вилучення грошових коштів, оскільки слідчий не довів, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому у задоволенні в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, а саме: офісного приміщення в якому здійснює свою діяльність ПП ОСОБА_8 код. НОМЕР_1, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи за договором підряду № 109 від 05.05.2023 по виконанню будівельних робіт з «Капітального ремонту приміщень будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (педіатричне відділення,4-й поверх)", у тому числі договори, додаткові угоди, розрахунок договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо); первинну звітну документацію з капітального ремонту, а саме - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них у електронному та паперовому вигляді; виконавчої документації з будівництва у складі (- актів на закриття прихованих робіт; загального журналу (журналів) робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності), сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва), технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування; товаро-транспортні накладні на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва; калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва; накази про відрядження, табеля працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансові звіти за відрядження тощо; листування з Замовником та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по актуальному об`єкту будівництва, чорнові записи.

Строк дії цієї ухвали до 13 грудня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1