справа №176/481/24
провадження №1-кс/176/119/24
УХВАЛА

20 лютого 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000729, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000729, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 27.11.2023 року в 15 годин 16 хвилин невстановлена особа вчинила крадіжку в умовах військового стану, грошей в сумі 1883 гривні з кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 рахунок ІІА НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючої АДРЕСА_1 .

01.12.2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 котра пояснила: я проживаю за вищевказаною адресою та являюсь клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні 10 років, в мене в даному банку відкритий кредитний рахунок № НОМЕР_3 на якому знаходяться грошові кошти в сумі 10000 гривень та пін-код та пароль від до дату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомий лише мені.

Так 27.11.2023 року приблизно 15 год. 16 хв. я знаходилась в себе вдома в будинку АДРЕСА_2 . Через деякий час я увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила що з мого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ИА НОМЕР_2 були зняті грошові коштів сумі 1883 грн.

Після чого 28.11.2023 року я звернулась до спеціалістів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які заблокували мою картку, видали нову картку та порадили звернутись до органів поліції, також вони надали мені роздруківку про рух грошових коштів з моєї коштів, яку я додаю до протоколу допиту. При яких обставинах були зняті кошти мені не відомо.

Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 надано виписку про рух грошових коштів по банківській карті: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІІА НОМЕР_2 яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів у період з 27.11.2023 року по 30.11.2023 року по банківській карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з банківських карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 НОМЕР_6 у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) інформацію щодо IP-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківських карток АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 НОМЕР_6 у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківських карток АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з по 30.11.2023 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів № НОМЕР_1 НОМЕР_6 у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023;

6) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування рахунку банківських АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 НОМЕР_6 у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023 з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000729, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів у період з 27.11.2023 року по 30.11.2023 року по банківській карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з банківських карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 НОМЕР_6 у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) інформацію щодо IP-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківських карток АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 НОМЕР_6 у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківських карток АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з по 30.11.2023 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів № НОМЕР_1 НОМЕР_6 у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023;

6) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування рахунку банківських АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 НОМЕР_6 у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023 з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя