Справа № 626/3100/23
Провадження № 1-кс/626/1306/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.10.2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурорм Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №00001011 від 03.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Красноградського районного суду звернулась слідча відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що в провадженні відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001011 від 03 жовтня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає 02.10.2023 до чергової частини відділення №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява ( ЄО№2642 від 02.10.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця по АДРЕСА_1 , про те що 19.09.2023 в період часу з 16 год. 18 хв. по 17 год. 25 хв., невідома особа, таємно здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 6512, 88 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця по АДРЕСА_1 , встановлено те, що він користується карткою для виплат № НОМЕР_2 та кредитною карткою Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кредитний ліміт якої був 17000 гривень. До вказаної банківської картки був прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . 19.09.2023 близько 16 години 13 хвилин, та о 16 годині 14 хвилин йому телефонував невідомий номер НОМЕР_4 , на дзвінки яких він не відповів. Потім о 16 години 16 хвилин йому знову зателефонував вищевказаний номер, відповівши на який, почув що до нього звертається жіночий голос, схожий на віртуальний, зрозумів, що зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що неможливо здійснити операцію, потрібно підтвердити або скасувати, на що він не продовжував слухати та відхилив розмову. Близько 17 години 30 хвилин йому знову зателефонував вищевказаний номер, відповівши на який до нього знову звернувся віртуальний жіночий голос, який повідомив, для того щоб заблокувати акаунт, вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 , потрібно натиснути 1, чи отримати доступ до аканту потрібно натиснути напевно решітку. Щоб більше не телефонували він вирішив заблокувати акаунт та натиснув 1. Після чого поклав слухавку. Близько 20 години він повернувся додому та зателефонував на гарячу лінію 3700 до служби підтримки клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому повідомили, що акаунт заблоковану, та те що були проведені підозрілі несанкціоновані операції по його банківському рахунку, кредитну картку вищевказану було заблоковано, та щоб він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання більш детальної інформації. Потім він побачив, що на телефон були прийшли смс повідомлення, зі змістом, що для завершення операцій потрібно звернутися до відділення банку. 02.10.2023 приїхавши до смт. Сахновщина, звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому повідомили, що з кредитної картки № НОМЕР_1 19.09.2023 в період часу з 16 години 18 хвилин по 17 годину 25 хвилин було здійснено 21 транзакцію, переказ коштів, загальна сума яких складає 6 512, 88 гривень. Працівники банку надали виписку по картці, та стало відомо, що переказ було здійснено на картку № НОМЕР_5 , яким саме шляхом невідомо. Особисто переказ коштів не здійснював, свої персональні дані нікому не повідомляв, на телефон смс повідомлення про зняття готівки не надходили, замовлення товарів через Інтернет не здійснював. Хто саме здійснив крадіжку коштів йому невідомо.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 19.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з боку невідомих осіб.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №00001011 від 03.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 19.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі ;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 19.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 19.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , для начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1