Справа №485/112/24
Провадження № 1-кс/485/21/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000191 від 23 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

11 січня 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 23 грудня 2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20.12.2023 року шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю Hyunda Santa FE, за допомогою мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 83555 гривень, які заявник трьома різними платежами самостійно перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківські карти продавця № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 .

З показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що для виконання службових завдань йому потрібен автомобіль, так як він є військовослужбовцем. З метою придбання автомобіля він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобілю «Hyundaі Santa FE», за 3700 доларів США. У вказаному оголошені був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зв`язавшись з продавцем, потерпілий ОСОБА_6 домовився про покупку авто за умови, що його буде пригнано з Польщі після того, як останній зарезервує вказаний автомобіль шляхом оплати 20% від його вартості. В подальшому із ним через месенджер «Вайбер» зв`язався менеджер на ім`я ОСОБА_8 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який в ході розмови представився як начальник фірми, що займається перегоном авто із-за кордону. В ході переписки вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_8 надіслав потерпілому фотографії свого паспорту громадянина України, який був виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 . Окрім того ОСОБА_8 надіслав фото свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, а також більше фотографій автомобілю, яким потерпілий зацікавися та номер банківської карти № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , на яку потерпілий повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 28120 гривень. В подальшому 20.12.2023 року потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахував вказану суму на вище зазначену карту. Через деякий час вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив потерпілому інший номер банківської карти № НОМЕР_6 , на яку потерпілий повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 55426 гривень та вказав, що необхідно зробити два платежі, так як один платіж банк може не пропустити. Потерпілий 20.12.2023 року о 22:56 години зі своєї вище вказаної банківської карти здійснив переказ в сумі 29999 гривень та о 22:58 години здійснив ще один переказ в сумі 25427 гривень. Після переказу грошових коштів ОСОБА_8 повідомив потерпілому, що все добре та вони оформлюють договір про доставку автомобілю. В подальшому 21.12.2023 йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що потерпілому необхідно оплатити решту вартості автомобілю. Після цього, потерпілий повідомив, що хоче повернути свої грошові кошти, які надсилав раніше, але ОСОБА_9 відповів, що вказані грошові кошти вони повернути не можуть, тому що вже віддали їх поляку за вказаний автомобіль та всіляко відмовлявся повертати грошові кошти, тому потерпілий зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії. Загальна сума матеріального збитку становить 83 555 гривень.

Так, згідно платіжних інструкцій від 20 грудня 2023 року платник ОСОБА_6 , рахунок платника НОМЕР_8 , здійснив переказ власних коштів трьома платежами в загальній сумі 83554,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , надавачем платіжних послуг яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації щодо власників та руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 20.12.2023 по час винесення ухвали (що є необхідним, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, тобто де вчиняються злочинні дії та ймовірно перебуває особа, що вчинила кримінальне правопорушення), інформацію про власника банківських карток, фото власника карток при їх оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаних карток.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 або дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) або філії, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, номеру рахунку з якого надійшли кошти, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку на який здійснено переказ); фото (відео) особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 20.12.2023 по 12.01.2024 року;

інформації про власника банківської картки № НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні та копій документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки;

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, номеру рахунку з якого надійшли кошти, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку на який здійснено переказ); фото (відео) особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 20.12.2023 по 12.01.2024 року.

інформації про власника банківської картки № НОМЕР_6 , фото власника картки при її оформленні та копій документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1