"13" жовтня 2023 р. Справа № 363/5787/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000394 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000394 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 20.09.2023 до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 години 20.09.2023 до часу фактичного зняття інформації;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувачів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 20.09.2023 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 20.09.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що до 21.09.2023 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника та його дружини ОСОБА_9 в розмірі 103800 грн., а саме останній здійснив переказ грошових коштів за придбання та доставку будівельних матеріалів. В ході досудового розслідування, встановлено, що з 2022 року ОСОБА_8 займається будівництвом, тобто отримує замовлення на будівництво, замовляє будівельні матеріали та контролює хід будівництва до здачі замовлення замовнику. В липні 2023 року до ОСОБА_10 звернувся знайомий із проханням побудувати йому будинок на його земельній ділянці, що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 погодився та розпочав працювати над даним проектом. Так, 20.09.2023 ОСОБА_10 за допомогою власного мобільного телефону, здійснив вхід на сайт ОЛХ в пошуках продажу будівельних матеріалів, а саме газоблоків. Переглядаючи оголошення про продаж газоблоків, його зацікавило оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_11 , так як ціна на будівельні матеріали в нього була нижча за інших продавців. Після чого, ОСОБА_10 з власного номеру НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_11 на мобільний номер вказаний в оголошенні НОМЕР_5 . В телефонній розмові з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 повідомив, що хоче придбати газоблоки в розмірі 50 м. куб. та запитав чи є така кількість матеріалів в наявності, на що ОСОБА_11 відповів, що є в наявності необхідна ОСОБА_10 кількість будівельних матеріалів та вони узгодили умови оплати, а саме оплата за будівельні матеріали по факту, ОСОБА_10 погодився та в месенджері ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_11 адресу куди необхідно було доставити газоблоки. Наступного дня, 21.09.2023 ОСОБА_10 написав повідомлення в меседжері ОСОБА_13 , в якому скинув геолокацію розміщення земельної ділянки, щоб водій зміг її знайти та близько 10 год. 40 хв. ОСОБА_10 разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_9 приїхали в с. Нові Петрівці очікувати на замовлення. У відповідь ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 в повідомленні номер банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ОСОБА_14 та сума до оплати 103800 гривень, також номер телефону водія. Цього ж дня, близько 11 год. 35 хв. приїхав водій з будівельними матеріалами, ОСОБА_10 розрахувався з водієм за доставку матеріалів, після чого зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що не можу здійснити переказ грошових коштів на банківську картку, так як з банку приходить відмова. Після чого, ОСОБА_10 запропонував водієві розрахуватися з ним готівкою, на що останній категорично відмовився. В цей час ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 номер іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів. Так як, ОСОБА_10 не мав на власній картці повної суми для оплати будівельних матеріалів, тому оплату здійснив декількома частинами, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в розмірі 25000 гривень, ОСОБА_15 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 28800 гривень, ще 50000 гривень ОСОБА_10 попросив переказати своїх батьків, а саме його мати ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 . Після переказу грошових коштів, ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 в месенджері Вайбер скріншоти про оплату та підійшов до водія з питанням чому він не розвантажує матеріали, на що водій відповів, що йому не підтвердили оплату ОСОБА_10 відразу зателефонував ОСОБА_11 на його мобільний номер НОМЕР_5 , але зв`язок з останнім вже був відсутній. Водій відмовився розвантажувати будівельні матеріали та поїхав. Таким чином, невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи моїми грошовими коштами на загальну суму 103800 грн. На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання прокурор не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000394 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 20.09.2023 до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 години 20.09.2023 до часу фактичного зняття інформації;

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувачів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 20.09.2023 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 20.09.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 13.11.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1