Справа №295/1886/24
УХВАЛА

Іменем України

05.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадження за 0000176 від 10.06.2020 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: тримач для сім карти оператора «Київстар» НОМЕР_1 ; тримач для сім карти оператора «Лайфселл» НОМЕР_2 , які вилучені в будинку, де проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказав, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється по заявах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 щодо можливих неправомірних дій, які виразилися у заволодінні грошовими коштами останніх, шляхом зловживання довірою з використанням електронно обчислювальної техніки.

В рамках кримінального провадження встановлено, що потерпілі перебували за місцем проживання, де в соціальній мережі «Facebook» знайшли оголошення про працевлаштування за кордоном у федеративній республіці Німеччина, королівстві Бельгії, республіці Болгарія та інших країнах. У вказаних публікаціях був вказаний номер телефону оператора ФР Німеччини Бельгії та інших країн, в яких пропонувалося працевлаштування, і в публікації було зазначено що звертатися у месенджері «Viber». Написавши у месенджер «Viber» користувачу даної сторінки, потерпілі дізналися про наявність місць для працевлаштування та отримували позитивну відповідь. У подальшому невстановлена особа, надавала номери банківських карток, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є електронним платіжним засобом АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , і т.д., на які необхідно здійснити електронну оплату коштів на виготовлення документів для виїзду за кордон з метою офіційного працевлаштування, на що останні погоджувалися так як вважали, що в діях невідомої особи є наміри працевлаштування, без жодного бажання їх обманути скориставшись у корисних цілях їх довірою. Після перерахунку коштів невідома особа повідомила, що виготовить документи для працевлаштування у за кордоном та надішле їх поштою, на що потерпілі погоджувалися. Для впевненості потерпілих щодо здійснення працевлаштування невідома особа у месенджері «Viber» надавала копії своїх документів про працевлаштування та закордонний паспорт. При перевірці документів що посвідчують особу ( закордонний паспорт) встановлено, що вони належать іншим особам на території України та фото і анкетні дані не відповідають дійсності, що підтверджується витягами з УДМС України. При отриманні коштів невідома особи у «Viber» та «Facebook» перестає відповідати на повідомлення, видаляє переписку з потерпілими, документи на працевлаштування не надсилає, кошти не повертає.

За вказаними фактами здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних електронних платіжних засобів АТ КБ «ПриватБанк», де встановлено, що власники платіжних засобів, є мешканці м. Житомира та кошти знімаються у банкоматах міста Житомира.

Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні жителі міста Житомира, зокрема ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 які безпосередньо здійснюють зняття грошових коштів з карток-дропів у банкоматах м. Житомира та у подальшому перераховують грошові кошти на невстановлені рахунки.

31.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук в житлі ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- тримач для сім карти оператора «Київстар» НОМЕР_1 ; тримач для сім карти оператора «Лайфселл» НОМЕР_2 .

Указані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

Постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні могли використовуватися для здійснення кримінально-протиправно діяльності, а, отже, бути знаряддям вчинення злочину, залишити на собі його сліди.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що вилучені речі можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. З метою всебічності та повноти з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні експертиз із вказаними речами, зокрема, комп`ютерно-технічної експертизи результати якої можуть підтвердити чи спростувати факт наявності на речових доказах слідів вчинення кримінальних правопорушень. Таким чином, на відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій.

Встановлено, що майно вилучено в будинку, де проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 контактний номер телефону відсутній.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, вказані у клопотанні об`єкти є доказами злочину, з метою їх збереження необхідно накласти арешт, оскільки ненакладення арешту призведе до передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: тримач для сім карти оператора «Київстар» НОМЕР_1 ; тримач для сім карти оператора «Лайфселл» НОМЕР_2 , які вилучені в будинку, де проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 контактний номер телефону відсутній, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження в межах кримінального провадження №0000176.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1