печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001317 від 13.07.2023 слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001317 від 13.07.2023 слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001317 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

02.09.2023 допитаний в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , серед іншого, повідомив що 11.09.2014 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній являється єдиним засновником і учасником цього товариства, а також директором. Заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

На початку 2020 року ОСОБА_5 шукав головного бухгалтера для товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого розмістив у мережі Інтернет оголошення з вакансією. За цим оголошенням до останнього звернулась ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_5 познайомився під час співбесіди в лютому 2020 року. ОСОБА_7 повідомила, що має досвід роботи на посаді головного бухгалтера. В її резюме було зазначено, що вона працювала на цій посаді в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також була рекомендація відомої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування із Соломон мене підкупило те, що вона проживала по сусідству від місця моєї реєстрації, в будинку, де проживають заможні люди, а також що вона закінчила вищий навчальний заклад, в якому я навчався ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до наказу від 03.03.2020, за моїм підписом, ОСОБА_7 було прийнято на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_7 вела фінансово-господарську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплачувала податки, складала і подавала податкові звіти, складала і виставляла контрагентам рахунки, створювала платіжні доручення, перевіряла рух коштів по рахунках, здійснювала платежі, контактувала з контрагентами і клієнтами по бухгалтерських документах тощо.

В ході проведення інвентаризації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена Протоколом № 1 інвентаризаційної комісії від 28.08.2023, було встановлено факти перерахування грошових коштів за період часу з 03.10.2020 по 14.07.2023 з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 на загальну суму 28 743 268, 48 грн., (двадцять вісім мільйонів сімсот сорок три тисячі двісті шістдесят вісім гривень 48 копійок), з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних фінансово-господарських взаємовідносин не було, договори не укладались, товарів не постачалось, роботи не виконувались, послуги не надавались.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено наявні відкриті банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), серед яких № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , на які з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти.

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді по всіх наявних банківських рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), включаючи її ФОП;

документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), включаючи її ФОП, за період з 01.01.2020 по 12.12.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення);

документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), включаючи її ФОП, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), включаючи її ФОП, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), включаючи її ФОП, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2020 по 12.12.2023;

договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), включаючи її ФОП, за період з 01.01.2020 по 12.12.2023;

SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались та відправлялись кошти з рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), включаючи її ФОП, та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах за період з 01.01.2020 по 12.12.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57010/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1