Провадження № 1-кс/344/8359/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000967, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україн

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000967 від 12.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 11.11.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 10.11.2023, зловживаючи довірою, під приводом заробітку грошових коштів в мережі інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 129036 гривень, які остання перерахувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки зловмисника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 08 листопада 2023 року о 07 год 54 хв в месенджері «Телеграм», їй написала невідома особа, як саме була підписана особа вказати не може, оскільки переписку останнім було видалено, номер телефону у даної особи був прихований, щодо додаткового підробітку на неповний робочий день. Робота полягала в тому, що потрібно натискати « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товару на відповідних сайтах та здійснювати викуп товару на відповідну запропоновану суму, яку потерпілій в подальшому зазначав фінансовий менеджер під час переписки, а онлайн викуп потрібно було робити з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 Умова даного онлайн викупу полягала в тому , що ОСОБА_5 повертались грошові кошти за викуплений товар у відсотках.

В подальшому ОСОБА_5 погодилась на вказані умови невідомої особи і вона долучила потерпілого до робочого чату у месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вказаному чаті протягом дня надсилали різні завдання та прописували детально умови виконання. За кожним з учасників був закріплений адміністратор, якому після виконання завдань потрібно було скидувати скрін про виконану роботу. 08 та 09 листопада 2023 року ОСОБА_5 зробила всі вказані менеджером завдання після яких їй повертали обіцяні грошові кошти. Після чого коли грошові кошти були на рахунку, самостійно їх не можна було вивести, потрібно було звертатися до невідомої особи, яку ОСОБА_5 було представлено як фінансовий менеджер, і який в свою чергу інформував відповідного продавця і який зараховував грошові кошти на банківську картку потерпілого. Даний фінансовий менеджер був підписаний як « ОСОБА_6 », номер телефону прихований. 10 листопада 2023 року близько 09 год в загальній групі були прописані завдання, які потрібно було виконувати поступово, а фінансовий менеджер в свою чергу допомагав кожному учаснику викуповувати товар і надавав реквізити банківських карток, на які потрібно було здійснювати транзакцію переказу грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку продавця щодо викупу товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме який товар мені потрібно було викупити -зазначав фінансовий менеджер. Відповідно о 09 год 35 хв ОСОБА_5 здійснила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 транзакцію переказу грошових коштів на зазначену менеджером банківську картку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 2250 грн. Надалі менеджер ОСОБА_5 вказав, що на даному етапі її завдання ще не виконано у повному обсязі, тому відповідно їй грошові кошти не можуть повернути, але у ОСОБА_5 була додаткова можливість отримати бонусні кошти. І щоб отримати бонусні кошти та попередні вкладені кошти потрібно здійснити ще одну транзакцію переказу грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 5980 грн, що ОСОБА_5 і зробила. Надалі менеджер продовжував вказувати, що потерпілій потрібно ще здійснювати викупи товарів, які він зазначав, оскільки після проведених викупів, система зможе розморозити баланс і ОСОБА_5 зможуть вивести грошові кошти на її банківську картку. Після чого ОСОБА_5 здійснила наступні транзакції переказу грошових коштів на банківські картки, а саме: о 11:12 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 у сумі 19880 грн; о 11:32 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 15800 грн; о 12:16 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 22100 грн; о 12:53 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 20000 грн; о 12:54 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 17890 грн; о 16:27 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у сумі 25056 грн.

Проте після проведених вищезазначених транзакцій ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахрайська схема, тому вона вирішила більше не переводити гривні і відповідно грошові кошти їй не було повернуто.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 27.10.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: - рух коштів по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 27.10.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді; - повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; - історія авторизації користувача у період часу з 27.10.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

інформацію про екваєра транзакцій;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі,інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явився, дізнавач в прохальній частині клопотання просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 27.10.2023 по 16.11.2023 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 27.10.2023 по 16.11.2023 року;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; - історія авторизації користувача у період часу з 27.10.2023 по дату 16.11.2023 року;

інформацію про екваєра транзакцій;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі,інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1