Справа № 191/5540/23
Провадження № 1-кс/191/972/23
У Х В А Л А

іменем України

11 грудня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що до Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 03.08.2023 року ОСОБА_5 в інтернет - мережі на сайті «OLX» знайшла оголошення про довгострокову оренду 1-но кімнатної квартири у м. Павлоград, та бажаючи укласти усний договір оренди останній зателефонувала по мобільному номеру НОМЕР_1 , та в ході розмови невстановлений чоловік попросив передплату за оренду квартири та за допомогою мобільного додатку «Viber», з вище вказаного мобільного номеру надіслав повідомлення зі номером банківської картки НОМЕР_2 . В подальшому чоловік ОСОБА_5 , ОСОБА_6 03.08.2023 року о 18:09 годин з власної банківської картки НОМЕР_3 переказав грошову суму у розмірі 3000 гривень на банківську карту невстановленої особи в якості передплати оренди квартири. В подальшому невстановленою особою за допомогою додатку «Viber» надіслано адресу приватного будинку, який не відповідає оголошенню на сайті, на спроби встановлення зв`язку контактний мобільний телефон невідомої особи вимкнений. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

04.08.2023 року за вказаним фактом СД ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості до ЄРДР за №0000098, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.08.2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 03.08.2023 року приблизно о 17:30 годині, його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гортаючи стрічку в мобільному застосунку ОЛХ натрапила на повідомлення про довгострокову здачу 1-но кімнатної квартири в оренду в м. Павлоград, за 6000 тисяч гривень.

Після чого, переглянувши разом опис, який був зазначений та порадившись з дружиною, вирішили подзвонити по вказаному в описі номеру мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), та поцікавившись про стан квартири, та чи здається вона на даний час, їм відповіли, що на цю квартиру є великий попит, та якщо люди, які забронювали її попередньо не скинуть передоплату, на що вони передзвонять.

Приблизно через 10 хвилин, невідомий чоловік зателефонував на номер телефону з якого дзвонили попередньо, та повідомив, що вони більше не будуть чекати поки інші люди скинуть передоплату, та сказав якщо є бажання, то можна її забронювати, скинувши при цьому передоплату на загальну суму 3000 гривень.

Приблизно через 10-15 хвилин, потерпілий ОСОБА_6 , порадившись зі своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передзвонив по вищезазначеному номеру телефону та повідомив, що готовий скинути передоплату в сумі 3000 тисячі гривень за оренду квартири, яка була зазначена в оголошенні, на що невідомий чоловік відповів, що через хвилину скине в застосунку «Вайбер» реквізити картки на ім?я його дружини.

Приблизно о 17:49 годині 03.08.2023 року в мобільному застосунку «Вайбер» потерпілому надійшло повідомлення від даного невідомого чоловіка, при цьому сторінка до якої був прив?язаний номер телефону ( НОМЕР_1 ) належав жінці, так як фотографія сторінки була жіноча, в якому зазначено наступні надписи, а саме номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 . В наступному повідомленні невідомий чоловік попрохав відправити йому чек з оплатою в мобільний застосунок «Вайбер».

Після того, як потерпілий відправив кошти на вищезазначений номер карти кошти, зі свого рахунку НОМЕР_4 , до якого закріплена картка ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 перетелефонував до цього чоловіка та запитав у нього чи надійшли йому кошти, на що останній повідомив, що так, кошти надійшли, та що чекає в неділю 06.08.2023 року, після чого з його сторони в застосунку «Вайбер» була надіслана адреса та повідомлення в якому зазначено, що о 10:00 потерпілого та його дружину зустріне її чоловік. На той момент ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в цьому підозрілого нічого не виявили, так як вважали що з номеру телефону ( НОМЕР_1 ) з нами спілкувався одразу чоловік, а потім жінка.

Після чого ще декілька хвилин потерпілий ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_5 , поговорили з ОСОБА_7 , про місце розташування даної квартири, на що ОСОБА_8 повідомила, що дана квартира знаходиться в центрі міста Павлоград, та що поряд з квартирою в 5-ти метрах знаходить купа магазинів, один з яких «Варус».

Після чого відкривши мобільний застосунок «Гугл Карти», потерпілий ОСОБА_6 ввів адресу яку назвала ОСОБА_8 , та побачивши там, що квартира знаходиться на околиці міста та що поблизу немає ніяких вищезазначених магазинів, останній, вирішив написати ОСОБА_8 в «Вайбері» та попросив, щоб вона скинула геолокацію квартири, яку вона вказала в оголошенні, але на прохання ніхто не відповідав, тому потерпілий ОСОБА_6 , вирішив зателефонувати їй, але лінія була зайнята. Подумавши що потерпілого ошукали, останній написав ОСОБА_8 в «Вайбері» щоб вона повернула кошти які надіслав, на що вона відповіла та сказала чекає потерпілого номер картки на яку потрібно повернути грошові кошти. Скинувши номер картки дружини НОМЕР_5 , ОСОБА_6 почав чекати.

Приблизно через 30 хвилин останній знову намагався зателефонувати ОСОБА_8 , але телефон був поза зоною дії мережі.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, для встановлення істини у справі, 06.11.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_9 , який за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CADN7259, розташований за адресою : АДРЕСА_1 , та CADN8566, розташований за адресою : АДРЕСА_1 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ), здійснив зняття грошових коштів.

Таким чином, необхідно встановлення інформації з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CADN7259, розташований за адресою : АДРЕСА_1 , та з банкомату CADN8566, розташований за адресою : АДРЕСА_1 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за допомогою картки № НОМЕР_6 в період часу з 02.08.2023 року по 05.08.2023 року, з яких було здійснено зняття грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CADN7259, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та CADN8566, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за допомогою картки № НОМЕР_6 в період часу з 02.08.2023 по 05.08.2023, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі інформацію про :

- Інформацію про місце зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 02.08.2023 року по 05.08.2023 року з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CADN7259, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та CADN8566 розташований за адресою: АДРЕСА_1 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за допомогою картки № НОМЕР_6 в період часу з 02.08.2023 року по 05.08.2023 року.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

У зв`язку з цим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі : старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з обов`язковим зазначенням відомостей про :

- Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 02.08.2023 року по 05.08.2023 року з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CADN7259, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та CADN8566, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за допомогою картки № НОМЕР_6 в період часу з 02.08.2023 року по 05.08.2023 року.

Дізнавач та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

03.08.2023 року підрозділом дізнання Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000098 за заявою ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до документів за адресою : АДРЕСА_2 та містять інформацію про зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з обов`язковим зазначенням відомостей про :

- Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 02.08.2023 року по 05.08.2023 року з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CADN7259, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та CADN8566, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за допомогою картки № НОМЕР_6 в період часу з 02.08.2023 року по 05.08.2023 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1