Провадження № 1-кс/461/377/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001202 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15-ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України про накладення арешту на добровільно видані приватним нотаріусом ОСОБА_5 , грошові кошти, а саме: 400 доларів США( 4 купюри номіналом по 100 доларів США), з наступною серією та номером КВ 41566247І, КВ41566249І, НК13995430С, КВ41566246І; 5600 гривень, а саме 5 купюри номіналом по 1000 гривень( з серією та номером: АТ5646489, АТ5646490, АА 8282836, АВ2798447, АР3775201)купюра номіналом 500 грн( АД4216615), купюра номіналом 100 гривень-3В2336216, які попередньо ідентифіковані згідно протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 27.12.2023.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю експертного дослідження вилученого майна, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001202 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15-ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

28.11.2023 до СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану на території Львівської області намагаються під виглядом продажу квартири у ЖК «Зубра Дім» шахрайським способом заволодіти грошовими коштами фізичної особи у великих розмірах.

15.01.2024 приватний нотаріус ОСОБА_5 добровільно видала грошові кошти, які 27.12.2023 заплатив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , як плату за вчинення нотаріальних дій, а саме за засвідчення попереднього договору про купівлю-продаж квартири АДРЕСА_2 . між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а саме наступні грошові кошти: 400 доларів США( 4 купюри номіналом по 100 доларів США), з наступною серією та номером КВ 41566247І, КВ41566249І, НК13995430С, КВ41566246І; 5600 гривень, а саме 5 купюри номіналом по 1000 гривень( з серією та номером: АТ5646489, АТ5646490, АА 8282836, АВ2798447, АР3775201)купюра номіналом 500 грн( АД4216615), купюра номіналом 100 гривень-3В2336216.

Встановлено, що видані грошові кошти попередньо ідентифіковані згідно протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 27.12.2023.

Слідчий зазначає, що на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що видані ОСОБА_5 грошові кошти мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказу.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на добровільно видані приватним нотаріусом ОСОБА_5 , грошові кошти, а саме: 400 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів США), з наступною серією та номером КВ 41566247І, КВ41566249І, НК13995430С, КВ41566246І; 5600 гривень, а саме 5 купюри номіналом по 1000 гривень ( з серією та номером: АТ5646489, АТ5646490, АА 8282836, АВ2798447, АР3775201)купюра номіналом 500 грн( АД4216615), купюра номіналом 100 гривень-3В2336216, які попередньо ідентифіковані згідно протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 27.12.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 18 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8