справа № 563/1929/23
провадження № 1-кс/563/463/23
УХВАЛА

14 листопада 2023 року м. Корець

Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000292 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000292 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.10.2023 приблизно 09 год. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 зайшла в особистий кабінет, щоб перевірити стан рахунку на банківській картці № НОМЕР_2 емітованої у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час цього виявила, що з її карткового рахунку в період з 08 год. 48 хв. 20.10.2023 до 09 год. 38 хв. 2023 було здійснено списання грошових коштів різними сумами за 10 транзакцій, всього на суму 1562.91 грн. В подальшому вона 20.10.2023 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Корець, де їй зробили виписку та було підтверджено списання коштів. Гроші перераховувалися на ігри та інтернет покупки. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці видали нову картку № НОМЕР_3 , на яку в подальшому було встановлено новий пін-код. Також заявниця додає, що 01.11.2023 приблизно о 03 год. вона знову через мобільний додаток зайшла в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити стан карткового рахунку № НОМЕР_3 та виявила, що в період з 09 год. 27 хв. 28.10.2023 по 09 год. 29 хв. 28.10.2023 знову відбулося списання грошей за 4 рази різними сумами на загальну суму 911.98 грн. Побачивши це заявниця зрозуміла, що невідома особа здійснила списання грошей з її банківської картки без її відома. Загальна сума завданого збитку 2474,89 грн. Крім цього, потерпіла реквізитів банківської картки стороннім особам не надавала, на невідомі інтернет сайти за посиланням не заходила та на дзвінки сторонніх осіб не відповідала.

Пі д час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 що емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належать потерпілій ОСОБА_4 ,

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 .

В судове засіданні слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з наданням копій особової справи, а також IP адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 15.10.2023 по 00:00год. 01.11.2023, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки,

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- рух коштів в сумі 2474,89 грн гривень з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щії № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), які були перераховані в період часу з 20.10.2023 по 28.10.2023, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення. Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП ити в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 ,

Строк дії ухвали до 13 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1