Справа № 373/2534/23
Провадження № 1-кс/373/405/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 листопада 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000258 від 21.10.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 старший дізнавач СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Сектором дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 від 21.10.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2023 до ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області про те що, в ході опрацювання матеріалів ІКС ІПНП № 5879 від 04.10.2023 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неправомірних дій невідомої особи, якій заявник перерахував грошові кошти в сумі 5326 грн за дрова на банківську картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (ЄО 6212).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.10.2023 в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров, після чого зателефонував на номер вказаний в оголошенні - НОМЕР_2 . Зателефонувавши на даний номер, власник оголошення повідомив, що здійснює продаж дров. В ході розмови ОСОБА_4 здійснив замовлення дров в розмірі 6 кубів, половина дров - акація, інша половина - дуб. Власник оголошення повідомив, що він являється офіційним продавцем і працює тільки по передоплаті. 02.10.2023 об 11 год. 14 хв. ОСОБА_4 перерахував з банківської картки 5326 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_4 надали номер бухгалтерії НОМЕР_3 , за яким він повідомив про перерахування грошових коштів, йому відповіли, що цього ж дня дрова будуть доставлені до місця замовлення. Деревину не привезено та грошові кошти не повернуто.

Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік речей та документів може слугувати доказом у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.10.2023 00:00 по 00:00 10.10.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; інформацію по транзакціям зі зняття грошових коштів; відео- та фотоматеріали з банкомату, через який було знято грошові кошти.

В судове засідання не з`явився дізнавач, від якого надійшла заява про можливість розгляду справи у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 від 21.10.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України здійснюється СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області від 20.10.2023 про те, що в ході опрацювання матеріалів за заявою ОСОБА_4 виявлено кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України щодо шахрайських дій невідомої особи, яка заволоділа 02.10.2023 грошовими коштами в розмірі 5326 грн.

В судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, доручення про проведення повідомлення про початок досудового розслідування від 21.10.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.10.2023, рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області від 20.10.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21.10.2023; виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 06.10.2023, належного ОСОБА_6

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься охоронювані законом відомості.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним дізнавачем, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача.

Надати дізнавачу в кримінальному провадженні № 0000258 від 21.10.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів на паперовому або оптичному носіях, а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.10.2023 00:00 по 00:00 10.10.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; інформацію по транзакціям зі зняття грошових коштів; відео- та фотоматеріали з банкомату, через який було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали визначити до 31.12.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7