Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

28 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002578 від 20.12.2023,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві за ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.12.2023 приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 звернув увагу на жіночий гаманець на якому знаходилися банківські карти, а саме 2 банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 яка належать ОСОБА_6 , після чого впевнившись що за його діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає привласнив банківські карти, що є офіційними документами, оскільки перебувають в офіційному обігу, мають необхідні реквізити установи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і містять інформацію, яка засвідчує факти, котрі мають юридичне значення, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що банківські картки є офіційними документами, із корисливих мотивів, привласнив знайдені ним банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного використання, шляхом зняття з них грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у привласненні офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбачений ч. 1 ст. 357 КК України.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого у подальшому продовжено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2023 приблизно о 16 год. 29 хв. у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, на вчинення крадіжки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , шляхом її використання для розрахунку за товари та послуги у торговельних закладах Подільського району м. Києва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_5 , 16.12.2023 року о 16 год. 29 хв., перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розрахувався банківською картою, яка належить ОСОБА_6 , шляхом проведення двох операції оплатив даною картою товар на загальну суму 275 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 275 грн.

Крім цього, 16.12.2023 року о 16 год. 49 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в цей час в нього виник злочинний умисел на повторне викрадення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_6 та шляхом проведення однієї операції оплатив даною картою товар на суму 195 грн., після чого продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямоване на таємне викрадення чужого майна, 16.12.2023 року о 17 год. 06 хв., перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розрахувався банківською картою, яка належить ОСОБА_6 та шляхом проведення однієї операції оплатив даною картою товар на загальну суму 135 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 330 грн.

Крім цього, 16.12.2023 року о 17 год. 10 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел, на вчинення крадіжки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , шляхом її використання для розрахунку за товари та послуги у торговельних закладах Подільського району м. Києва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_5 , 16.12.2023 року о 17 год. 10 хв., перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розрахувався банківською картою, яка належить ОСОБА_6 , шляхом проведення однієї операції оплатив даною картою товар на загальну суму 349 грн. 30 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 349 грн. 30 коп.

Крім цього, 16.12.2023 року о 17 год. 17 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел, на вчинення крадіжки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , шляхом її використання для розрахунку за товари та послуги у торговельних закладах Подільського району м. Києва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_5 , 16.12.2023 року о 17 год. 17 хв., перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розрахувався банківською картою, яка належить ОСОБА_6 , шляхом проведення однієї операції оплатив даною картою товар на загальну суму 407 грн. 40 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 407 грн. 40 коп.

Крім цього, 16.12.2023 року о 17 год. 28 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел, на вчинення крадіжки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , шляхом її використання для розрахунку за товари та послуги у торговельних закладах Подільського району м. Києва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_5 , 16.12.2023 року о 17 год. 28 хв., перебуваючи в приміщенні ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розрахувався банківською картою, яка належить ОСОБА_6 , шляхом проведення однієї операції оплатив даною картою товар на загальну суму 650 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 650 грн.

Крім цього, 16.12.2023 року о 17 год. 35 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел, на вчинення крадіжки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , шляхом її використання для розрахунку за товари та послуги у торговельних закладах Подільського району м. Києва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_5 , 16.12.2023 року о 17 год. 28 хв., перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розрахувався банківською картою, яка належить ОСОБА_6 , шляхом проведення однієї операції оплатив даною картою товар на загальну суму 833 грн. 40 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 833 грн. 40 коп.

Крім цього, 16.12.2023 року о 17 год. 38 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел, на вчинення крадіжки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , шляхом її використання для розрахунку за товари та послуги у торговельних закладах Подільського району м. Києва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_5 , 16.12.2023 року о 17 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розрахувався банківською картою, яка належить ОСОБА_6 , шляхом проведення однієї операції оплатив даною картою товар на загальну суму 495 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 495 грн.

Крім цього, 16.12.2023 року о 19 год. 42 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в цей час в нього виник злочинний умисел на повторне викрадення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_6 та шляхом проведення однієї операції оплатив даною картою товар на суму 218 грн. 86 коп., після чого продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямоване на таємне викрадення чужого майна, 16.12.2023 року о 20 год. 03 хв., перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований в ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_6 , розрахувався банківською картою, яка належить ОСОБА_6 та шляхом проведення однієї операції оплатив даною картою товар на загальну суму 50 грн.Таким чином, ОСОБА_7 спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 268 грн. 86 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

В органу досудового розслідування є підстави вважати що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 після привласнення банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 які перебувають у користування ОСОБА_6 , використовував їх для розрахунку за товари та послуги у торговельних закладах Подільського району м. Києва.

У зв`язку з вище викладеним прошу надати інформацію щодо відкриття банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт № НОМЕР_6 від 05.12.2018, ІНН: НОМЕР_7 за весь період їх існування, а саме:

1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Вищевказана інформація, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому розслідуванні кримінального провадження може бути використане як доказ.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002578 від 20.12.2023 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002578 від 20.12.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме інформацію, яка містить матеріали документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт № НОМЕР_6 від 05.12.2018, ІНН: НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 16.12.2023 по 00:00 год. 17.12.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1