Справа № 752/1002/24
Провадження № 1-кс/752/681/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000017 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000017 від 28.11.2023, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості).

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання детективом зазначено, що відповідно до аналітичного продукту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2.2/77-23-АП від 13.11.2023 відносно фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо наявності ознак правопорушень пов`язаних з привласненням, розтратою або заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем за період з 17.03.2023 по 20.09.2023, встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договори щодо надання транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вантажу (60 вагонів метрополітену) з м. Варшава (республіка Польща) до м. Київ (Україна) на загальну суму 189 335 601,06 грн, при цьому на ринкових умовах розрахункова вартість надання таких послуг могла становити 35 463 360,3 грн, що на 153 872 240,76 грн менше вказаного договору.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » три договори від 19.04.2023 № 144-Т41-23, від 19.07.2023 № 302-Т41-23 та від 20.09.2023 № 370-ТЧ1-23 щодо надання транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вантажу (60 вагонів метрополітену моделі 81-572 та/або її модифікації вагою 34 тони та моделі 81-573 та або її модифікації вагою 33,5 тон) автомобільним транспортом з м. Варшава (республіка Польща) до м. Київ (Україна) на загальну суму 189 335 601,06 грн (з ПДВ в сумі 1 666 488,87 грн), або розрахунково 3 155 593,35 грн (з ПДВ в сумі 27 774,81 грн) за один вагон.

Слід зазначити, що згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впродовж 2022-2023 років не здійснювало діяльність з надання транспортно-експедиторських послуг іншим контрагентам окрім КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Поряд з цим, дослідженням відкритих джерел інформації (веб-сайти перевізників: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що вартість доставки великогабаритного вантажу автомобільним транспортом з м. Варшава (республіка Польща) до м. Київ (Україна) є суттєво нижчою.

Так, згідно комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вартість доставки вантажу тралом по маршруту м. Варшава м. Київ (в одну сторону) становить: вагою до 30 т - 4 700 євро, вагою до 40 т - 5 900 євро.

Вартість доставки одного вагону метрополітену по маршруту м. Варшава - м. Київ (в одну сторону згідно комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становитиме 5 900 євро, та із врахуванням необхідності зворотного повернення автомобільного транспорту - 11 800 євро.

Також отримано цінову пропозицію ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно до якої орієнтир вартості доставки, з м. Варшава (Польща) до м. Київ (Україна) тралом, негабаритного вантажу вагою до 40 тон (параметрами: довжина до 20 м, висота до 4 м, ширина до 3 м.), складе 17 000 євро.

Розрахункова (середня) вартість транспортування 1 вагону метрополітену вагою 33,5-34 тон по маршруту м. Варшава - м. Київ становитиме 14 400 Євро.

У разі укладання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів на перевезення 60 вагонів метрополітену з м. Варшава (республіка Польща) до м. Київ (Україна) на ринкових умовах розрахункова вартість надання таких послуг могла становити 35 463 360,3 грн, що на 153 872 240,76 грн менше ніж вартість транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення 60 вагонів метрополітену автомобільним транспортом за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорами на загальну суму 189 335 601,06 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті рахунки та обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 .КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки та обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме рахунки:НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрили та використовували банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та передчасним.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000017 від 28.11.2023 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

-листів, заяв та документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку ;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 інших наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та рахункам: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 02.01.2024;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

-договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

-фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

-депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту їх укладення до 02.01.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1