Справа № 594/1743/23
Провадження №1-кс/594/7/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000256 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 28 грудня 2023 року.

В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000256 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 18.12.2023 до ВП №1(м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 ( НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ), про те, що 18.12.2023 приблизно о 11 год. 48 хв. невідома особа (номер м.т. невідомий), представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування банківської картки заявника, отримала дані банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 11 800 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 18 грудня 2023 року потерпілий ОСОБА_8 приблизно о 11 год. 40 хв., перебував у смт Скала- Подільська, коли на його мобільний телефон надійшов дзвінок із невідомого на даний момент абонентського номеру телефону. Коли потерпілий відповів на виклик, невідома особа чоловічим голосом представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що його банківська картка заблокована через технічний збій та, що для розблокування йому необхідно назвати йому номер банківської картки та її ПІН-код доступу. ОСОБА_8 назвав невідомій особі вказані дані. Після цього потерпілий підійшов до банкомату та вирішив перевірити баланс на карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Тоді він виявив, що залишок становить приблизно 125 гривень замість 12 000 тисяч гривень. Надалі потерпілий пішов у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якого розповіли йому, що 18.12.2023 о 11 год. 48 хв. із карткового рахунку № НОМЕР_4 було перераховано без відома потерпілого грошові кошти у розмірі 11 800 гривень.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 27.12.2023.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 за період з 18.12.2023 по 20.12.2023, та який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.12.2023 по 20.12.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_4 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.12.2023 по 20.12.2023;

- інформація про користування картковим рахунком № НОМЕР_4 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.12.2023 по 20.12.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 18.12.2023 по 20.12.2023;

- копій документів, які ОСОБА_8 надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- копій документів, які були укладенні між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: