Провадження № 1-кс/592/7184/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000879 від 20.08.2023 за ч.1 ст.175 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000879 від 20.08.2023 за ч.1 ст.175 КК України звернувся з зазначеним клопотанням.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000879 від 20.08.2023 за ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.09.2022 № 173, ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 15.08.2023 проведено позапланову перевірку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань додержання вимог законодавства про працю в частині дотримання вимог статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». За результатами проведеної позапланової перевірки встановлено порушення вимог частин 1 та 2 статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», про що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 3 складено акт від 15.08.2023 № ПНС/СМ/12742/057 та внесено припис про усунення виявлених порушень від 15.08.2023 № ПНС/СМ/12742/057/П. Сума заборгованої заробітної плати на 15.08.2023 -4394 тис. грн. (ЄО38532 від 19.08.2023).

Для встановлення вичерпного переліку рахунків, котрими у своїй діяльності користується підприємство, інформацію про керівників та їх зміну, інформацію про найманих працівників, податкові звітності на даний час виникла необхідність на проведення тимчасового доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційна справа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; податкова звітність за 2021-2023 роки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; декларації за формою 1-ДФ за 2021-2023 роки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; податкові накладні за 2021-2023 роки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання учасники судового провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи не з`явилися.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000879 від 20.08.2023 за ч.1 ст.175 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що реєстраційна справа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; податкова звітність за 2021-2023 роки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; декларації за формою 1-ДФ за 2021-2023 роки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем у клопотанні не обґрунтовано, що податкові накладні за 2021-2023 роки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000879 від 20.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 доступ до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому чи електронному форматі, а саме:

-реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

-податкової звітності за 2021-2023 роки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1

-декларації за формою 1-ДФ за 2021-2023 роки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

-інформації стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 10.12.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1