Справа № 457/1747/23
провадження №1-кс/457/17/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 січня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000116 від 25.11.2023 року, яке надійшло до суду 09.01.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 25.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 24.11.2023 року до відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 09.11.2023 року невстановлена особа під приводом продажу цуценят на сайті оголошень «OLX», шахрайським шляхом заволоділа з її карткового рахунку грошовими коштами в сумі 6 300 гривень, які вона особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 08.11.2023 року приблизно, переглядаючи оголошення на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж цуценяти породи «Мальтіпу» вартістю 6 000 гривень. Вказане оголошення її зацікавило, а тому вона почала вести переписку в «OLX» із автором оголошення по імені Лаура, щодо придбання цуценяти. Вказала, що вела переписку та спілкувалась із автором оголошення по номеру НОМЕР_2 . В розмові із автором оголошення вона домовилась про бронювання цуценяти яке полягало в тому, що вона мала перерахувати завдаток в сумі 40% від вартості, тобто 2 400 гривень. Наступного дня, тобто 09.11.2023 року о 10 год. 50 хв. вона перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 гроші в сумі 2 400 гривень на картковий рахунок який їй скинула автор оголошення, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому, згідно домовленості вона мала один тиждень для того, щоб цуценят зробили щеплення, після чого їй його відправлять з м. Черкас у м. Львів, де вона мала його забрати. 18.11.2023 року відповідно до попередньої домовленості вона здійснила повну оплату за придбання цуценяти, тобто перерахувала із свого банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 гроші в сумі 3 900 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . Наступного дня, тобто 19.11.2023 як їй повідомила автор оголошення її цуценя мали відправити до м. Львова приватним автомобілем (номер водія НОМЕР_5 ) та воно має прибути до м. Львова о 22 год. 19.11.2023 року. В подальшому починаючи із 21,22, 23 год. вона неодноразово телефонувала на номер водія НОМЕР_5 який мав доставити цуценя, однак слухавку ніхто не піднімав. Приблизно о 23 год. 30 хв,. так званий водій (жінка) їй передзвонила та повідомила, що її автомобіль по дорозі в Хмельницькій області зламався. Після цього, 19.11.2023 року, 20.11.2023 року та 21.11.2023 року вона неодноразово спілкувалась із жінкою-водієм яка після кожної розмови їй повідомляла, що вже завтра вона виїжджає. Останнє повідомлення від вказаної жінки вона отримала 21.11.2023 з текстом про те, що машина вже відремонтована та вона виїжджає до міста Львова, де буде перебувати три дні. З того часу та по даний час, невідома жінка яка мала їй доставити цуценя, слухавку не піднімає. Також вона неодноразово намагалась додзвонитись до автора оголошення яка також на телефонні дзвінки не відповідає. 11.12.2023 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано для виконання ухвалу Трускавецького міського суду від 04.12.2023 року. 03.01.2024 року до сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла відповідь про те, що карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_1 за період із 09.11.2023 року по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період із 09.11.2023 року по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_1 за період із 09.11.2023 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період із 09.11.2023 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 09 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1