Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5935/23 1-кс/279/1607/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 03.09.2023року близько 20:00 год. особа жіночої статті зателефонувала на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, по телефону назвала заявника по імені та повідомила, що його картка заблокована та йому потрібно, щоб її розблокувати назвати номер своєї картки, що він і зробив, після чого вона попросила назвати ССV-код, але він їй сказав що називати нічого не буде та піде до банку, проте слухавку взяв чоловік та відрекомендувався працівником служби безпеки банку та запевнив його, що це дійсно з банку дзвонять і потрібно назвати три останні цифри з другої сторони картки. Також, він запитав заявника, чи він міняв нещодавно валюту, а саме долари і заявник відповів, що дійсно купляв валюту у банку. Все ж таки він назвав останні три цифри і йому прийшло два смс-повідомлення з кодами, які він назвав в подальшому. Після цього, відразу перетелефонував на номер НОМЕР_1 , але не додзвонився. Після цього, він зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_2 . Внаслідок шахрайських дій, невстановлена особа заволоділа грошовими потерпілого у сумі 10 100 грн.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати неможливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_3 через відділення банку, через термінал самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 03.09.2023 року, інформації щодо руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 03.09.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1