Провадження № 1-кс/727/3575/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України,-

за участю:слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно зі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень дій держави-агресора та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи з метою власного збагачення та розширення ринку збуту власної продукції, прийняли рішення про створення у березні 2017 року на території російської федерації юридичної особи ООО «Аква планет компани» (ИНН м.Москва, пер. 5-й Монетчиковський, 16, корп.2, оф.15, уставной капитал - 1 800 000,00, керівник - громадянка російської федерації ОСОБА_9 ). Засновником даного підприємства із часткою 99,9% у статутному капіталі є кіпрська офшорна компанія «Denstia limited» (HE352870), бенефіціарним власником якої номінально являється громадянка України ОСОБА_10 , однак фактичним власником є ОСОБА_5 , який, спільно із своєю родиною, здійснює керівництво вищезгаданими суб`єктами господарювання, у т.ч. ООО «Аква планет компани», приймає рішення щодо напрямків господарської діяльності, розширення ринку збуту та співпраці із контрагентами на території рф. Крім цього, у 2019 р. ОСОБА_5 зареєстрував відповідну торгову марку в рф - «Aqua planet company» (реєстраційний номер: 732343 від 22.10.2019р). Встановлено, що ООО «Аква планет компани» в період з 2017 по 2023 рік показує стабільний дохід та отриманий прибуток на загальну суму понад 30 млн. рублів, з яких понад 1,5 млн сплачено податкових зборів, до бюджетів різних рівнів, які використовуються представниками рф для різного роду цілей та видатків у т.ч. й для військово-промислового комплексу. Також встановлено, що ОСОБА_8 будучи директором компанії-нерезидента «Oriental Mineral Hong Kong Limited» (м.Гонконг CR No. 1381117, від 13.11.2009 р.), згідно зовнішньоекономічного контракту №25/07/17-1 від 25 червня 2017 року систематично постачає сантехніку та різного роду комплектуючі на підконтрольну російську компанію.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є начальником відділу реалізації та виробництва «Aqua planet company», що відповідає за проведення фінансових операцій між підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, обготівкуванням грошових коштів та їх обігом поза системою фінансового моніторингу, за допомогою т.зв «перестановки» з/на територію країни-агресора.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), серверів, магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності зазначеної особи, мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні

Просить надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25.05.2023 року до ЄРДР за №0000150 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_11 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_11 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та де фактично проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів суд не вбачає.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших речей і предметів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та де фактично проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), серверів, магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, мобільних телефонів, SIM-карток.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1