Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8870/23
Провадження № 1-кс/644/1599/23
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000976 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000976 від 22.06.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса; АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000976 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 21.06.2023 року він перебував за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 . О 15:06 на його номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Особа, яка йому зателефонувала, представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокована, а також, що йому зараз подзвонить інший співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». їх розмова тривала менше хвилини. Одразу після її завершення, ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 . Це телефонувала вже інша особа. Вона повідомила потерпілому, що для розблокування його банківської картки йому необхідно відповісти на декілька питань. ОСОБА_5 погодився. В нього спитали чи пам`ятає він останні 4 цифри номера його банківської картки. Після чого, потерпілий назвав особі, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні чотири цифри його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Потім йому повідомили, що для його банківської картки було змінено пін-код, а новим пін-кодом є комбінація цифр 2202. Після цього особа, що представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запитала ОСОБА_5 , чи пам`ятає він старий пін-код від його банківської картки. Він відповів, що пам`ятає та назвав його невідомій особі. Відразу після цього йому у соціальній мережі «Viber» надійшло З повідомлення про те, шо з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 були здійснені перекази коштів загальною сумою 53040 грн. Згідно повідомлень, перший переказ відбувся о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), другий о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), третій о 15:09 (сума 13500 грн., 140 грн. комісія). Він повідомив про це невідому особу, з якою розмовляв по телефону. Особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповіла, що гроші повернуться після розблокування картки. Через декілька хвилин невідома особа завершила дзвінок. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 і повідомив про вищевикладену ситуацію. Йому відповіли, що це були шахраї, тому не треба було передавати дані своєї банківської картки стороннім особам. Потім він заблокував його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Потерпілий добровільно надав виписку по його картковому рахунку № НОМЕР_7 , яка підтверджує факт здійснення переказів коштів загальною сумою 53040 грн., а саме: 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 21.06.2023, 13500 грн. (140 комісія) від 15:09 21.06.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено CD-R диск із написом «Artex» та назвою «0», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в період з 20.06.2023 по 22.06.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску із написом «Artex» та назвою «0», встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в сумі 19500 грн. від 15:08 21.06.2023, в сумі 19500 грн. від 15:08 21.06.2023 та в сумі 13500 грн. від 15:09 21.06.2023 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000976 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса; АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.12.2023 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1