Справа № 953/2436/23
н/п 1-кс/953/130/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 28.07.2022 до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про те, що його донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи його довірою, заснованою на родинних та службових стосунках, маючи вільний доступ до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в якому вони проживали всі разом, а також до приміщення виробничого цеху підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та в якому ОСОБА_7 є директором, заволоділи документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статутом, наказами та іншою документацією), документами на майно, що належало вказаному підприємству та документами на нерухоме майно, а саме приміщення цеху за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, у своєї заяві ОСОБА_5 зазначив про те, що у період часу з 28.04.2022 до 10.05.2022 невідомими йому ( ОСОБА_5 ) особами, за дорученням ОСОБА_7 , з приміщення виробничого цеху розташованого за адресою: АДРЕСА_4 було вивезене виробниче обладнання, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перевезено і на теперішній час знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

29.07.2022 дізнавачем сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

12.09.2022 за постановою дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000742 змінена на ст.364-1 ч.1 КК України.

14.02.2023 постановою старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_9 підслідність у кримінальному провадженні №0000742 визначена за СУ ГУНП в Харківській області.

Крім того, 30.11.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зворотної фінансової допомоги у розмірі 2 000 000 грн., яка від імені ОСОБА_5 була внесена на розрахунковий рахунок даного підприємства. Вказані грошові кошти у період березень травень 2022 року були перераховані ОСОБА_7 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на приватний рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як повернення зворотної фінансової допомоги та в подальшому привласнені ОСОБА_7 у якого знаходилась кредитна картка НОМЕР_4 вказаного банку на ім`я ОСОБА_5 , мобільний додаток monobank та фінансовий номер телефону.

30.11.2022 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Крім того, 18.01.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (дружини ОСОБА_5 ) проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 про заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 виробничого обладнання на суму 114500 грн. переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором оренди від 01.09.2020.

18.01.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_10 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України.

В подальшому, 23.01.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 кримінальні провадження №0000755 та №0000075 об`єднані в одно провадження під номером 0000755.

14.03.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 кримінальні провадження №0000755 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України встановлено, що виробниче обладнання, яке було передано на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору оренди від 01.09.2020, укладеного між фізичною особою ОСОБА_10 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , а саме: машина для формування пакетів модель «BAGMASTER 600S», 2014 року виготовлення, договірна вартість майна 27000 грн.; машина для виготовлення пакетів модель «TPA500GP», 2012 року виготовлення, договірна вартість майна 45000 грн.; екструдер модель «EB55T», 2008 року виготовлення, договірна вартість майна 12500 грн.; лінія для виготовлення сміттєвих пакетів моделі «TAI-1000C», «TA-1000DTC», «TA-S-1000», «TAF1400-2A», «TAD-300», 2010 року виготовлення, договірна вартість майна 30000 грн., а всього на загальну суму 114500 грн., без рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згоди власника вказаного майна, а саме ОСОБА_10 , продано та передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За даним фактом 28.03.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

28.03.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 кримінальні провадження №0000344 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, 25.04.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зворотної фінансової допомоги у розмірі 469 537,15 грн., яка від імені ОСОБА_5 була внесена на розрахунковий рахунок даного підприємства. Вказані грошові кошти у період квітень травень 2022 року були перераховані ОСОБА_7 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на приватний рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як повернення зворотної фінансової допомоги та в подальшому привласнені ОСОБА_7 шляхом зміни фінансового номеру телефону ОСОБА_5 на свій номер телефону НОМЕР_6 .

25.04.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

27.04.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 кримінальні провадження №0000447 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, 03.05.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зворотної фінансової допомоги у розмірі 1 897 200,00 грн., яка від імені ОСОБА_5 була внесена на розрахунковий рахунок даного підприємства. Вказані грошові кошти у період серпень вересень 2019 року були перераховані ОСОБА_7 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на приватний рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як повернення зворотної фінансової допомоги та в подальшому привласнені ОСОБА_7 шляхом зміни фінансового номеру телефону ОСОБА_5 на свій номер телефону.

03.05.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

12.05.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 кримінальні провадження №0000518 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, 26.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про те, що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 до клопотання про скасуванню арешту майна у кримінальному провадженні №0000742 від 29.07.2022, останнім додані два протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2019 та від 05.01.2022 в яких в графі « ОСОБА_5 » міститься підпис, нібито виконаний від його імені.

26.06.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

29.06.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 кримінальні провадження №0000737 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Крім того, до ГСУ НПУ надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.09.2023 у справі № 757/42198/23-к про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 20.09.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

06.10.2023 за вказаним фактом, ГСУ НПУ, відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001866 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Крім того, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 від 12.09.2023 (справа № 761/18032/23, провадження № 1-кс/761/19671/2023) задоволено скаргу ОСОБА_5 та зобов`язано уповноважену особу (детектива) Бюро економічної безпеки України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення та розпочати досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 від 23.04.2023.

13.10.2023 за вказаним фактом, першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_14 , відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.200 ч.1 КК України.

Крім того, до відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_15 , надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами товариства.

16.10.2023 за вказаним фатом, відділом детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_15 , відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Крім того, до відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_15 , надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

30.10.2023 за вказаним фатом, відділом детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_15 , відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України.

Крім того, 14.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_14 від 13.10.2023 (справа №953/9806/23 н/п 1-кс/953/7923/23) про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань викладених у заяві ОСОБА_5 від 10.10.2023 щодо використання ОСОБА_15 арештованого підприємницького обладнання.

13.11.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 кримінальні провадження №1000013 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

14.11.2023 за вказаним фактом, СУ ГУНП в Харківській області, відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001317 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України.

Крім того, 15.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_16 від 14.11.2023 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань викладених у заяві ОСОБА_5 від 10.11.2023 щодо вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами розтрати майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.11.2023 за вказаним фактом, СУ ГУНП в Харківській області, відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001322 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

15.11.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 кримінальні провадження №0001866, 0001317 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

16.11.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 кримінальні провадження №0001322 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

22.11.2023 за постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 кримінальні провадження №0000047, 1000015 та №0000742 об`єднані в одно провадження під номером 0000742.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , разом із своєю дружиною ОСОБА_10 та донькою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживали у власному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

12.09.2012 ОСОБА_18 уклала шлюб з громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , змінивши прізвище з ОСОБА_19 на ОСОБА_20 . Після одруження ОСОБА_7 , разом із своєю дружиною ОСОБА_21 , також став проживати у будинку ОСОБА_5 за вищевказаною адресою.

Протягом тривалого сумісного проживання (2012-2016р.р.), між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на думку останнього, склалися нормальні родинні та побутові стосунки.

Враховуючи те, що на вказаний період часу ОСОБА_5 вже мав власний бізнес з виробництва полімерних пакетів та інших виробів з полімерів (ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_10 з видами економічної діяльності КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), а також мав напрацьований досвід роботи з партнерами по бізнесу, з метою покращення сімейного матеріального добробуту, він запропонував зятю ОСОБА_7 приєднатися до сімейного бізнесу.

За наслідками вказаної пропозиції, 19.12.2016 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_7 , придбали корпоративні права ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з видом економічної діяльності КВЕД 38.32 - Відновлення відсортованих відходів, про що 19.12.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_22 внесені відповідні записи до установчих документів юридичної особи. Розмір статутного (складеного) капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " склав 93 000, 00 грн., з якого розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_5 склав 48360, 00 грн., а розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_7 склав 44640, 00 грн.

Таким чином відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу у ОСОБА_5 склав 52%, а відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу у ОСОБА_7 склав 48%.

Згідно рішенню загальних зборів засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , (протокол №17 від 31.07.2017) керівником вказаної юридичної особи призначено ОСОБА_7 , про що 01.08.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_23 внесені відповідні зміни до відомостей про юридичну особу.

02.04.2019 рішенням загальних зборів засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 змінено на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_23 внесені відповідні зміни до установчих документів юридичної особи.

З метою придбання обладнання для виробництва полімерних пакетів, тобто основних засобів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", протягом 2019-2022р.р. засновник (учасник) даного товариства ОСОБА_5 надав зворотну фінансову допомогу у розмірі 3 188 400,00 (три мільйона сто вісімдесят вісім тисяч чотириста) грн., яка була внесена на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_11 ХАРКІВ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". Одночасно, на ім`я ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (приватний рахунок НОМЕР_3 ) була відкрита кредитна картка за номером НОМЕР_4 , яку ОСОБА_5 добровільно передав ОСОБА_7 для здійснення з його боку контролю щодо повернення позичених грошових коштів. Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і фінансовий номер телефону НОМЕР_12 до вказаної кредитної картки, також знаходились у ОСОБА_7 .

На гроші у вигляді зворотної фінансової допомоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2019-2022р.р. було придбано наступне виробниче обладнання та комп`ютерна техніка (основні засоби): 1.Гвинтовий компресор SCR40APM-8 1 шт.; 2.Екструдер MD-45 1 шт.; 3.Екструдер MD-HL65-800 2 шт.; 4.Екструдер MD-LL45 (біо) 1 шт.; 5.Екструдер SJ-A45-MD500 4 шт.; 6. Екструдер MD міні типу MD-HM-45-MD500 1 шт.; 7.Екструдер на дві голови 60 (2*400) 1 шт.; 8.Машина для виробництва пакетів «МАЙКА» - 1 шт.; 9.Машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S 1 шт.; 10.Машина для виробництва сміттєвих пакетів 1 шт.; 11.Напівавтоматична машина для виробництва рукавичок 2 шт.; 12.Обладнання промислове для виробництва пластикових пакетів SHXJ-A500 1 шт.; 13.Промисловий змішувач MIXER RSM-500 2 шт.; 14.Флексографічна друкарська машина на чотири кольори 1 шт.; 15.2-осьевий намотувальний пристрій, ширина валу 1000 мм 1 шт.; 16.Ваги BH-150 1D-A (CI) (400*540) 2 шт.; 17.Ваги електронні BH-300-1-A (CI) 1 шт.; 18.Ваги електронні SW-5 (8423.81.50.00) 4 шт.; 19.Візок гідравлічний 250 кг SYP-Y для бочок 1 шт.; 20.Візок ручний гідравлічний CBY.AC 2.5T 550*900MM 1 шт.; 21 Конденсатовідвідник АОК 20В з ніпелем 1 шт.; 22.Пила торцювальна Bosch PCM 8 0603B10000 1 шт.; 23. Плівкозварювальна машина МП-500 1 шт.; 24. Пресс для перчатки 1 шт.; 25. Ресивер РВ 900.800-31 1 шт.; 26.Сепаратор CKL047B 1 шт.; 27. ТОЧИЛО GBG 60-20 1 шт.; 28. Флексографічна друкарська машина на два кольори 1 шт.; 29.Автонавантажувач Toyota 02-8FG20, б/в, 2010 р.в., сер. № 8FG25-31120 1 шт.; 30.Екструдер плівковий, модель MSD45-500 1 шт.; 31.Промислова машина флексографічного друку YTA-3800 1 шт.; 32.Візок ручний гідравлічний CBY.AC 3,ОТ 550*1220мм 1 шт.; 33.Ноутбук Mi Notebook 15 Lite i3 4G 128W (JYU4093CN) Grey 1 шт.; 34.Факс PANASONIK KX FTRS 1 шт.; 35.Смартфон XIAOMI Redmi9 4/64 GB (carbon grey) 1 шт.; 36.Ноутбук Lenovo S145-15API (81UTOOCSRA) Grey 1 шт.; 37.БФП SAMSUNG 2070W 1 шт.

Зазначене виробниче обладнання та комп`ютерна техніка були встановлені у виробничому цеху за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, 07.06.2021 ОСОБА_7 реєструє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , з видом економічної діяльності КВЕД 38.32 - Відновлення відсортованих відходів, засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_17 . Статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " становить 300 000 грн., з якого внесок ОСОБА_7 склав 150 000 грн. з відсотковою долею учасника 50% і внесок ОСОБА_17 склав 150 000 грн. з відсотковою долею учасника 50%. Директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » призначено ОСОБА_15 (РНОКПП № НОМЕР_13 ).

21.02.2022, ОСОБА_7 , будучи керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", укладає договір купівлі-продажу № 21/02-01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якому він також є засновником, згідно якому виробниче обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на загальну суму 1 437 360,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 239 560,00 грн., а саме: 1. Гвинтовий компресор SCR40APM-8 1 шт.; 2. Екструдер MD-45 1 шт.; 3. Екструдер MD-HL65-800 2 шт.; 4. Екструдер MD-LL45 (біо) 1 шт.; 5. Екструдер SJ-A45-MD500 4 шт.; 6. Екструдер MD міні типу MD-HM-45-MD500 1 шт.; 7. Екструдер на дві голови 60 (2*400) 1 шт.; 8. Машина для виробництва пакетів «МАЙКА» - 1 шт.; 9. Машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S 1 шт.; 10. Машина для виробництва сміттєвих пакетів 1 шт.; 11. Напівавтоматична машина для виробництва рукавичок 2 шт.; 12. Обладнання промислове для виробництва пластикових пакетів SHXJ-A500 1 шт.; 13. Промисловий змішувач MIXER RSM-500 2 шт.; 14. Флексографічна друкарська машина на чотири кольори 1 шт.; 15. 2-осьевий намотувальний пристрій, ширина валу 1000 мм 1 шт.; 16. Ваги BH-150 1D-A (CI) (400*540) 2 шт.; 17. Ваги електронні BH-300-1-A (CI) 1 шт.; 18. Ваги електронні SW-5 (8423.81.50.00) 4 шт.; 19. Візок гідравлічний 250 кг SYP-Y для бочок 1 шт.; 20. Візок ручний гідравлічний CBY.AC 2.5T 550*900MM 1 шт.; 21. Конденсатовідвідник АОК 20В з ніпелем 1 шт.; 22. Пила торцювальна Bosch PCM 8 0603B10000 1 шт.; 23. Плівкозварювальна машина МП-500 1 шт.; 24. Пресс для перчатки 1 шт.; 25. Ресивер РВ 900.800-31 1 шт.; 26. Сепаратор CKL047B 1 шт.; 27. ТОЧИЛО GBG 60-20 1 шт.; 28. Флексографічна друкарська машина на два кольори 1 шт. - на загальну суму 1 218 360,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 239 560,00 грн. продано товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що також підтверджується видатковою накладною №1 від 21.02.2022.

Також, згідно видаткової накладної №35 від 21.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продано товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » автонавантажувач Toyota 02-8FG20, б/в, 2010 р.в., сер. № 8FG25-31120 1 шт. вартістю 219 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 36 500,00 грн.

Крім того, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 1. Екструдер плівковий, модель MSD45-500 1 шт. вартістю 290 375,00 грн.; 2. Промислова машина флексографічного друку YTA-2800 1 шт. вартістю 248 460,00 грн.; 3. Візок ручний гідравлічний CBY.AC 3,ОТ 550*1220мм 1 шт. вартістю 7 700,00 грн.; 4. Ноутбук Mi Notebook 15 Lite i3 4G 128W (JYU4093CN) Grey 1 шт. вартістю 11 700,00 грн.; 5. Факс PANASONIK KX FTRS 1 шт. вартістю 800,00 грн.; 6. Смартфон XIAOMI Redmi9 4/64 GB (carbon grey) 1 шт. вартістю 3 900,00 грн.; 7. Ноутбук Lenovo S145-15API (81UTOOCSRA) Grey 1 шт. вартістю 12 100,00 грн.; 8. БФП SAMSUNG 2070W 1 шт. вартістю 4 200,00 грн., на загальну на суму 579 235,00 грн., згідно в податкових накладних № 12 від 21.02.2022, № 1 від 06.05.2022, № 2 від 06.05.2022, № 1 від 29.06.2022, № 2 від 29.06.2022, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, продано товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без укладання договору.

Як вказує слідчий, засновник (учасник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , він же заявник у кримінальному провадженні №0000742 від 29.07.2022, вважає, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 при продажу вищевказаного майна товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 », порушив п. 5 ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII, а також п. 11.7 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заборона щодо одноосібного розпорядження директором основними засобами товариства), цебто не мав законних підстав для продажу майна (основних засобів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (в тому числі по договору купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022, видаткових накладних №1 від 21.02.2022, №35 від 21.02.2022 та податкових накладних №12 від 21.02.2022, №1 від 06.05.2022, №2 від 06.05.2022, №1 від 29.06.2022, №2 від 29.06.2022) без прийняття рішення загальними зборами засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про надання згоди на вчинення цих правочинів.

29.09.2022 слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_24 , на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 23.09.2022 про надання тимчасового доступу до речей, а саме підприємницького обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , здійснено тимчасовий доступ за вказаною адресою, в ході якого було описано наступне підприємницьке обладнання: 1. Екструдер на дві голови 60 (2*400) 1 шт.; 2. Екструдер MD міні типу MD-HM-45-MD500 1 шт.; 3. Екструдер №55 (виробництва Тайвань) 3 шт.; 4. Машина нарізна ТРА (виробництва Тайвань) 1 шт.; 5. Станок флексодруку 2-х кольоровий (виробництва Китай) 1 шт.; 6. Машина для виготовлення сміттєвих пакетів дворучейкова (виробництва Китай) 1 шт.; 7. Перчаточна машина (виробництва Китай) 2 шт.; 8. Компресор шнековий (виробництва Китай) 1 шт.; 9. Завантажувач складський, бензиновий (виробництва Японія) 1 шт., яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_15 .

29.09.2022 за постановою слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_24 , описане в ході тимчасового доступу до речей від 29.09.2022 за адресою: АДРЕСА_5 підприємницьке обладнання, визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.10.2022, за клопотанням слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_24 , на обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » описане в ході тимчасового доступу до підприємницького обладнання від 29.09.2022, а саме: 1. Екструдер на дві голови 60 (2*400) 1 шт.; 2. Екструдер MD міні типу MD-HM-45-MD500 1 шт.; 3. Екструдер №55 (виробництва Тайвань) 3 шт.; 4. Машина нарізна ТРА (виробництва Тайвань) 1 шт.; 5. Станок флексодруку 2-х кольоровий (виробництва Китай) 1 шт.; 6. Машина для виготовлення сміттєвих пакетів дворучейкова (виробництва Китай) 1 шт.; 7. Перчаточна машина (виробництва Китай) 2 шт.; 8. Компресор шнековий (виробництва Китай) 1 шт.; 9. Завантажувач складський, бензиновий (виробництва Японія) 1 шт., накладено арешт із забороною розпоряджатися вказаним майном.

Проте, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » адвокат ОСОБА_12 при подачі 19.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.10.2022, на розгляд суду надав документи, завірені підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , що підтверджують його повноваження на укладання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору купівлі-продажу, а саме:

1. Копію протоколу від 05.04.2019 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до якого загальні збори учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (100% голосів) вирішили надати повноваження директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 на: укладання договорів оренди, найму, лізингу; придбання, продажу, здачу (взяття) в оренду основних засобів Товариства; отримування кредитів для Товариства; набування та продаж для Товариства рухомого та нерухомого майна, виконання будівельних та ремонтних робіт.

2. Копію протоколу від 05.01.2022 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до якого загальні збори учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (100% голосів) вирішили надати повноваження директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 на укладання договорів, які перевищують 50% вартості чистих активів на кінець попереднього кварталу по придбанню та продажу: поліетилену (гранула); наповнювачів, концентратів, барвників та добавок до поліетилену; виробів з поліетилену (плівки, пакети рукавички тощо); товарно-матеріальних цінностей; основних засобів: промислового обладнання для виробництва поліетиленових виробів; складської техніки; інструментів, приладів, комплектуючих та додаткових матеріалів, задіяних у виробництві плівок, пакетів, рукавичок тощо; послуг по здачі та взяття в оренду рухомого та нерухомого майна, транспортних послуг з перевізниками, надання складських послуг з виконання будівельних та ремонтних робіт, робіт по поліпшенню та удосконаленню виробничих приміщень; для придбання та продажу ТМЦ, послуг заключати договори з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також слідчий вказує, що 24.10.2023 призначена почеркознавча експертиза копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 05.04.2019 та від 05.01.2022, проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України.

На теперішній час проведення почеркознавчої експертизи триває.

В той же час, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити місцезнаходження оригіналів протоколів загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 05.04.2019 та від 05.01.2022 не надалося можливим, що фактично унеможливлює довести вину ОСОБА_7 в порушенні вимог п. 5 ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII та п. 11.7 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цебто одноосібного прийняття ОСОБА_7 рішення щодо продажу майна Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору купівлі-продажу від №21/02-01 від 21.02.2022, видаткових накладних №1 від 21.02.2022, №35 від 21.02.2022 та податкових накладних №12 від 21.02.2022, №1 від 06.05.2022, №2 від 06.05.2022, №1 від 29.06.2022, №2 від 29.06.2022, а також в неправомірному отриманні ОСОБА_7 24.11.2020 та 30.11.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредитів відповідно на суму 506 423.30 грн. та на суму 507 127.50 грн.

Щодо заяви ОСОБА_5 про заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зворотної фінансової допомоги у розмірі 2 000 000 грн., яка від імені ОСОБА_5 була внесена на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий зазначає про таке.

Згідно показань ОСОБА_5 , кредитну картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний додаток monobank та фінансовий номер телефону він передав своєму зятю ОСОБА_7 добровільно та усвідомлено і при цьому не міг не знати про те, що по його приватному рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можливо проведення ОСОБА_7 будь-яких фінансових операцій, в тому числі переказ грошових коштів та зняття готівки, зміна фінансового номеру телефону тощо, цебто дав свою добровільну згоду на проведення таких фінансових операцій.

Більш того, твердження ОСОБА_5 про те, що переказ грошових коштів з його банківських рахунків було здійснено без його згоди і відома, про що йому стало відомо майже через 1 рік після проведення фінансових операцій, викликає певні сумніви, оскільки після виїзду ОСОБА_7 02.03.2022 з м. Харкова за межі України і до проведення фінансових операцій по банківським рахункам, у нього ( ОСОБА_5 ), у разі його незгоди на проведення ОСОБА_7 будь-яких фінансових операцій було достатньо часу звернутися до банківських установ з питання заблокування своїх рахунків.

Також у своєї заяві від 10.11.2023 ОСОБА_5 зазначив про те, що на підставі ч.2 ст.41 КЗпП України, протоколом № 01/23 від 30.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 був звільнений з посади директора вказаного товариства за втрату довіри.

Однак, всі правочини, а саме договори купівлі-продажу виробничого обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_7 здійснив до 30.03.2023, цебто до відсторонення його від посади директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто всі вони є легітимними та до теперішнього часу не оскаржені у встановленому законом порядку.

Щодо заяви ОСОБА_10 про заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 виробничого обладнання на суму 114500 грн. переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором оренди від 01.09.2020.

01.09.2020 згідно договору оренди укладеного між фізичною особою ОСОБА_10 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано в оренду наступне майно: - машина для формування пакетів модель «BAGMASTER 600S», 2014 року виготовлення, договірна вартість майна 27000 грн.; - машина для виготовлення пакетів модель «TPA500GP», 2012 року виготовлення, договірна вартість майна 45000 грн.; -екструдер модель «EB55T», 2008 року виготовлення, договірна вартість майна 12500 грн.; - лінія для виготовлення сміттєвих пакетів моделі «TAI-1000C», «TA-1000DTC», «TA-S-1000», «TAF1400-2A», «TAD-300», 2010 року виготовлення, договірна вартість майна 30000 грн., а всього на загальну суму 114500 грн.

Як вважає орендодавець ОСОБА_10 , зазначене у договорі оренди майно без рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без її згоди, продано та передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Проте, в ході досудового розслідування факт продажу взятого в оренду у ОСОБА_10 обладнання свого підтвердження не знайшло. Дане обладнання не значиться а ні в договорі купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022, а ні в видаткових накладних №1 від 21.02.2022, №35 від 21.02.2022, а ні в податкових накладних №12 від 21.02.2022, №1 від 06.05.2022, №2 від 06.05.2022, №1 від 29.06.2022, №2 від 29.06.2022, а ні в інших документах.

Наявний лише одне збіг обладнання зазначене в договорі оренди від 01.09.2020 та в договорі купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022, а саме: машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S.

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням в основних засобах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також знаходилась машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S, придбана на гроші у вигляді зворотної фінансової допомоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2019-2022р.р., вартість якої згідно видаткової накладної №1 від 21.02.2022 становить 40 000 грн. без ПДВ на відміну від машини для формування пакетів модель «BAGMASTER 600S», 2014 року виготовлення переданої ОСОБА_10 в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договірна вартість якої становить 27 000 грн.

Отже, машина для виробництва пакетів BAGMASTER 600S зазначена в договорі купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022 і машина для формування пакетів модель «BAGMASTER 600S», 2014 року виготовлення зазначена в договорі оренди від 01.09.2020, це дві різних машини.

Таким чином, директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 не порушений договір оренди від 01.09.2020, виробниче обладнання зазначене у даному договорі, як було, так і залишається власністю ОСОБА_10 , а переміщення (перевезення) виробничого обладнання з одного місця в інше в межах України, вказаним договором оренди не заборонено.

Вищевикладене підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , матеріалами відеозаписів наданих потерпілим ОСОБА_5 , договором купівлі-продажу № 21/02-01 від 21.02.2022, видатковими накладними №1 від 21.02.2022, №35 від 21.02.2022, податковими накладними №12 від 21.02.2022, №1 від 06.05.2022, №2 від 06.05.2022, №1 від 29.06.2022, №2 від 29.06.2022, договором оренди від 01.09.2020, а також іншими документами та матеріалами кримінального провадження.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2022, тобто під час військового вторгнення російської федерації на територію України, ОСОБА_7 разом із своєю дружиною ОСОБА_21 і двома малолітніми дітьми, виїхали з м. Харкова, спочатку до Вінницької області в село Бандишівка, де проживає матір ОСОБА_7 , звідки ОСОБА_21 з дітьми на власному автомобілі марки BMW моделі Х5-М, державний реєстраційний номер НОМЕР_14 , через невстановлений слідством пункт пропуску виїхала з України до Угорщини, потім до Франції і в кінці березня 2022 року прибула до міста Valencia, Іспанія, а ОСОБА_7 , в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб перетнув державний кордон України і в Угорщині приєднався до дружини та дітей, разом з якими виїхав до міста Valencia, Іспанія, де перебуває у теперішній час, у зв`язку з чим допитати останнього з вищезазначених питань та отримати оригінали протоколів загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 05.04.2019 та від 05.01.2022 не надається можливим.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у Господарському суді Харківської області розглядається справа №922/1694/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про стягнення боргу в сумі 1 471 530, 89 млн. грн. за договором поставки. Підставою для подання вказаного позову ОСОБА_5 , послужили обставини про відсутність на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробничого обладнання.

До теперішнього часу рішення Господарським судом Харківської області у справі №922/1694/23 не прийнято, цебто судом не визнано спричинення реальної майнової шкоди ОСОБА_5 .

Отже, для з`ясування всіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, органу досудового розслідування необхідно отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки наявності протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2019 та від 05.01.2022 та їх достовірності, і які у свою чергу можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою прохав розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 29.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364-1 КК України внесені до ЄРДР 29.07.2022 за фактом того, що 28 липня 2022 року до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк АДРЕСА_3 самоправно заволодів підприємницьким обладнанням заявника, а саме: машина для виготовлення сміттєвих пакетів (виробництва Тайвань), екструдер двоголовчатий, № 45 (виробництва Тайвань), екструдер, № 55 (виробництва Тайвань), машина нарізна (виробництва Корея), машина нарізна ТРА (виробництва Тайвань), маєчна машина В вирубними пресами 2 одиниці (виробництва Тайвань), станок флексодруку 2-х кольровий (виробництва Китай), станок флексодруку 5-ти кольровий (виробництва Китай), машина для виготовлення сміттєвих пакетів, дворучейкова (виробництва Китай), скструдер, № 405 одиниць (виробництва Китай), Єкструдер, № 552 одиниці (виробництва Китай), перчаточна машина - 2 одиниці (виробництва Китай), компресор шнековий (виробництва Китай), компресор шнековий (виробництва Республіка Білорусь), завантажувач складський, бензиновий (виробництва Японія), та незаконно тримає дане обладнання в АДРЕСА_5 .

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 (чинна до 11.08.2023) КК України внесені до ЄРДР 30.11.2022 за фактом того, що 30.11.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шахрайським шляхом заволодів належними заявнику грошовими коштами та майном, чим спричинив останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України внесені до ЄРДР 18.01.2023 за фактом того, що 18.01.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , в якій остання зазначила, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у лютому 2022 року, в умовах воєнного стану вчинив крадіжку майна, що належить їй та її чоловіку ОСОБА_5 , чим спричинив останнім матеріальну шкоду.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 28.03.2023 за фактом того, що під час проведення досудового розслідування кримінальному провадженню №0000742 від 29.07.2022 встановлено, що машина для виробництва поліетиленових пакетів моделі «Bagmaster 6005», екструдер моделі «ЕВ55Т», машина для Виготовлення пакетів моделі «ТРА500GP» та лінії для виготовлення сміттєвих пакетів моделі «ТAI-1000C», «TA-1000DTC», «TA- S-1000», «TAF1400-2А», «ТАР-300», без рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згоди власників переданого в оренду майна ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , продане директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 (чинна до 11.08.2023) КК України внесені до ЄРДР 25.04.2023 за фактом того, що 25.04.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шахрайським шляхом в період квітень-травень 2022 року заволодів належними заявнику грошовими коштами, чим спричинив останньому матеріальну шкоду в великому розмірі.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 (чинна до 11.08.2023) КК України внесені до ЄРДР 03.05.2023 за фактом того, що 03.05.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шахрайським шляхом заволодів належними заявнику грошовими коштами та майном, чим спричинив останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України внесені до ЄРДР 26.06.2023 за фактом того, що 26.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ним під час ознайомлення з матеріалами скарги, поданими до слідчого судді, про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000742 від 29.07.2022 виявлені копії двох протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2019 та 05.01.2022 в яких підроблено його підпис.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 КК України внесені до ЄРДР 06.10.2023 за фактом того, що до ГСУ НПУ надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.09.2023 у справі № 757/42198/23-к про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 20.09.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 200 КК України внесені до ЄРДР 13.10.2023 за фактом того, що, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 12.09.2023 (справа № 761/18032/23, провадження № 1-кс/761/19671/2023) задоволено скаргу ОСОБА_5 та зобов`язано уповноважену особу (детектива) Бюро економічної безпеки України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення та розпочати досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 від 23.04.2023.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 16.10.2023 за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами товариства.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 КК України внесені до ЄРДР 30.10.2023 за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 388 КК України внесені до ЄРДР 14.11.2023 за фактом того, що 14.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_14 від 13.10.2023 (справа №953/9806/23 н/п 1-кс/953/7923/23) про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань викладених у заяві ОСОБА_5 від 10.10.2023 щодо використання ОСОБА_15 арештованого підприємницького обладнання.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 29.07.2022 до ЄРДР за №0000742 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 24.10.2023 призначено почеркознавчу експертизу копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 05.04.2019 та від 05.01.2022, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_19 в рамках кримінального провадження №0000742 від 29.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

02.11.2023 судовим експертом складено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Разом із цим, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити місцезнаходження оригіналів протоколів загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 05.04.2019 та від 05.01.2022 не надалося можливим, що фактично унеможливлює довести вину ОСОБА_7 в порушенні вимог п. 5 ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII та п. 11.7 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цебто одноосібного прийняття ОСОБА_7 рішення щодо продажу майна Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору купівлі-продажу від №21/02-01 від 21.02.2022, видаткових накладних №1 від 21.02.2022, №35 від 21.02.2022 та податкових накладних №12 від 21.02.2022, №1 від 06.05.2022, №2 від 06.05.2022, №1 від 29.06.2022, №2 від 29.06.2022, а також в неправомірному отриманні ОСОБА_7 24.11.2020 та 30.11.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредитів відповідно на суму 506 423.30 грн. та на суму 507 127.50 грн.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа - це сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавались для проведення реєстраційних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що оригінали або копії документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і (оригінали) підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій.

Строк дії ухвали до 17.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1