У Х В А Л А

13 грудня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000218 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

05.12.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: Договорів купівлі продажу земельних ділянок із кадастровими номерами :02:001:0114, :02:001:0115, :02:001:0116, :02:001:0117, :02:001:0118, :02:001:0124, :02:001:0123, :02:001:0122, :02:001:0121, :02:001:0120, :02:001:0119, :02:012:0103, :02:012:0105, :02:012:0106, :02:012:0107, :02:012:0109, :02:012:0110, :02:012:0111, :02:012:0112, :02:012:0113, :03:007:0051, :03:007:0050, :03:007:0052, :03:007:0053, :03:007:0054, :03:007:0055, :03:007:0056, :02:005:0155, :02:005:0154, :02:005:0153, :02:005:0152, :02:005:0151, :02:005:0156, :02:005:0150, :02:005:0149, :02:012:0108, :02:012:0112, :02:012:0111, :02:012:0104, :02:014:0142, :02:014:0141, :02:014:0140, :02:014:0139, :02:012:0100, :02:012:0098, :02:012:0099, з можливістю вилучення їх в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (у редакції до 11.08.2023), ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року група осіб, до складу якої в тому числі входили посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізували злочинний план з незаконної приватизації земельних ділянок комунальної форми власності із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» в адміністративних межах с. Калинове, що полягав у наступному.

Так, вказаною групою осіб підшукано громадян, які не реалізували своє право на безоплатне отримання земельної ділянки сільськогосподарського призначення та останнім за грошову винагороду було запропоновано надати копії своїх персональних документів.

Надалі, від імені вказаних осіб було виготовлено та підписано заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність орієнтовною площею 2 га. В дійсності вказані особи такі заяви не підписували та до ІНФОРМАЦІЯ_3 не подавали.

В подальшому, вказана група осіб підробила рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, оскільки в дійсності вищевказані заяви на розгляд сесії не виносились, рішення на сесії не приймались.

Після цього, вищевказані підроблені заяви та рішення були передані сертифікованій землевпорядній організації, посадові особи якої не були обізнані у злочинних намірах групи осіб, за наслідком чого було виготовлено проекти землеустрою на присвоєно земельним ділянкам кадастрові номери.

Після затвердження технічних документацій на новоутворені земельні ділянки шляхом підробки рішення сесії, на них було зареєстровано право приватної власності на підставних осіб, зокрема на земельні ділянки з кадастровими номерами:

:02:001:0114, :02:001:0115, :02:001:0116, :02:001:0117, :02:001:0118, :02:001:0124, :02:001:0123, :02:001:0122, :02:001:0121, :02:001:0120, :02:001:0119, :02:012:0103, :02:012:0105, :02:012:0106, :02:012:0107, :02:012:0109, :02:012:0110, :02:012:0111, :02:012:0112, :02:012:0113, :03:007:0051, :03:007:0050, :03:007:0052, :03:007:0053, :03:007:0054, :03:007:0055, :03:007:0056, :02:005:0155, :02:005:0154, :02:005:0153, :02:005:0152, :02:005:0151, :02:005:0156, :02:005:0150, :02:005:0149, :02:012:0108, :02:012:0112, :02:012:0111, :02:012:0104, :02:014:0142, :02:014:0141, :02:014:0140, :02:014:0139, :02:012:0100, :02:012:0098, :02:012:0099, :02:012:0094.

За договорами купівлі-продажу, всі новоутворені внаслідок поділу земельні ділянки були відчужені громадянкою ОСОБА_5 , що діяла за дорученням нібито від імені власників земельних ділянок, на користь третіх осіб - громадянки України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вищенаведені факти повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема допитами свідків, відомостями з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформацією з Державного земельного кадастру та іншими.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно договори купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок посвідчувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 нотаріальну діяльність не здійснює.

Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

Згідно листа № 5265/01-21 від 28.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що примірники договорів купівлі-продажу земельних ділянок зберігаються у вказаному архіві.

В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів Договорів купівлі продажу земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012, письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.

У відповідності до ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У свою чергу, вказані Договори купівлі-продажу мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме факту набуття, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, які в свою чергу підлягають огляду та дослідженню в рамках проведення відповідних експертиз, а саме почеркознавчих досліджень, технічної експертизи документів.

Зазначені документи мають ознаки, передбачені ч.2 ст. 98 КПК України та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів. Вказані документи не можуть добуті іншим способом, ніж вилученням їх в оригіналі на підставі рішення суду, оскільки надання запиту на підставі ст. 93 КПК України є неможливим оскільки відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом тобто КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом інформації, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 31.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 364КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, сторона кримінального провадження у відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зазначивши при цьому, що вилучення оригіналів документів обумовлюється необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, технічної експертизи документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000218 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: Договорів купівлі продажу земельних ділянок із кадастровими номерами :02:001:0114, :02:001:0115, :02:001:0116, :02:001:0117, :02:001:0118, :02:001:0124, :02:001:0123, :02:001:0122, :02:001:0121, :02:001:0120, :02:001:0119, :02:012:0103, :02:012:0105, :02:012:0106, :02:012:0107, :02:012:0109, :02:012:0110, :02:012:0111, :02:012:0112, :02:012:0113, :03:007:0051, :03:007:0050, :03:007:0052, :03:007:0053, :03:007:0054, :03:007:0055, :03:007:0056, :02:005:0155, :02:005:0154, :02:005:0153, :02:005:0152, :02:005:0151, :02:005:0156, :02:005:0150, :02:005:0149, :02:012:0108, :02:012:0112, :02:012:0111, :02:012:0104, :02:014:0142, :02:014:0141, :02:014:0140, :02:014:0139, :02:012:0100, :02:012:0098, :02:012:0099, з можливістю вилучення їх в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 13 лютого 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9