Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1007/24
Провадження № 1-кс/644/219/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000235 від 09.02.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..), інформацією про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу за 08.02.2024 по теперішній час; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента з можливістю отримання доступу до інформації на паперовому або цифровому носіях. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по картці (рахунку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000235 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 28000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.02.2024 року близько 10.00 год. вона прямувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщеного по АДРЕСА_2 , для з`ясування питання щодо подальших виплат для ВПО. Вирішивши свої питання та знаходячись за вище вказаною адресою об 11.00 год. на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок їй представився чоловік як співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з картки намагаються зняти кошти, тому картку було заблоковано. Чоловік назвався як ОСОБА_6 , номер жетону НОМЕР_4 , та повідомив, що спрацював захист картки. Потім він назвав дані ПІБ та дату народження та повідомив, що переказ коштів здійснювався на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_7 , запитавши при цьому чи знайома їй дана особа. Таку особу ОСОБА_5 не знає. Далі під час розмови він став розпитувати, які операції вона проводила та де саме. Потім він повідомив, що відбудеться перевірка карток та потрібно пройти авторизацію для скасування операції переказу коштів, яка зависає в системі протягом 15 хвилин, а у разі її не скасування відбудеться автоматичний подальший переказ на іншу картку. Далі він назвав номер заявки на скасування даної операції 719. Після чого чоловік повідомив, що відбулась зміна пін-коду до картки, назвавши новий - 9874, при цьому запитав який у неї був попередній, та вона, нічого не підозрюючи, назвала йому старий пін-код НОМЕР_5 . Після цього аби запевнити ОСОБА_5 , що він дійсно співробітник банку, то став питати, що їй повідомити з даних, які начебто є в системі. Далі чоловік назвав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 , строк дії 05/25, спеціальний код 038, залишок на картці 13383,94 грн та які операції вона проводила по картці (оплата в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказ коштів). Також чоловік їй повідомив, що персональні дані по картці були продані іншим особам її персональним менеджером банку, про що вони вже попередили відділ кіберполіції та планують зафіксувати злив нею персональних даних, підключивши її розмову до аудіозапису. Після чого чоловік провів їй інструктаж, проконтролювавши всі відповіді, та повідомив, що зателефонує через 10 хв. За вказівкою чоловіка вона зателефонувала та зробила все як він казав, відповідала на запитання менеджера та попросила переказ коштів з однієї картки на іншу. Після завершення розмови з номеру НОМЕР_7 подзвонив той же чоловік та повідомив, що на менеджера є компрометуючі дані в кіберполіції та порекомендував звернутись до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для заміни карток, при цьому назвав номер заявки на позачергове отримання карток НОМЕР_8 . Далі чоловік повідомляв ОСОБА_5 , що йде завантаження системи на 43% та на 93%, після чого у ввічливій формі попрощався із нею. За рекомендацією чоловіка вона попрямувала у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщене біля ст. метро «Індустріальна» для заміни карток, однак спершу вирішила перевірити рахунки через банкомат. Перевіривши рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » там з 15000 грн. залишилось лише 300,82 грн, а на картці для виплат з 13383,94 грн. 107,94 грн. Після чого ОСОБА_5 піднялась до співробітників банку, де їй повідомили, що з її карток були переведені кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого картки були заблоковані та видані нові. Зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона натиснула на списання коштів, та в неї було два варіанти, перший це роздрукувати квитанцію, другий повторити платіж, вона натиснула повторити платіж де висвітилась картка на яку було здійснено переказ коштів а саме № НОМЕР_2 , далі вона обрала інший варіант а саме роздрукувати квитанцію де були ті самі цифри картки № НОМЕР_9 та зазначено отримувача картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усі скриншоти з вищевказаними картками та квитанції вона надала.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..), інформацією про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу з 08.02.2024 року по 19.02.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.02.2024 року по 19.02.2024 року із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, з можливістю отримання доступу до інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1