Справа № 405/1132/23
провадження № 1-кс/405/585/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює привласнення грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканка смт Олександрійське Олександрійського району Кіровоградської області гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює привласнення грошових коштів, які збирає на лікування малолітньої доньки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки створила сторінки в соціальних мережах «Facebook» та «Twitter» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де розмістила світлини про збір грошових коштів для доньки ОСОБА_5 , яка 14.01.2023 постраждала внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку номер АДРЕСА_2 з боку Російської Федерації. У вказаному оголошені зазначено прізвище та ім`я доньки ОСОБА_5 , діагноз та характер травм, контактний номер телефону НОМЕР_1 , а також номер банківського карткового рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 на який здійснюється збір грошових коштів на лікування малолітньої доньки ОСОБА_5 .

Відповідно до показів ОСОБА_6 , встановлено, що 16.01.2023 в соціальній мережі «Twitter» він натрапив на світлину про збір грошових коштів для дітей, які 14.01.2023 постраждали внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в м. Дніпро з боку Російської Федерації. У вказаній світлині було розміщено інформацію про збір коштів на допомогу ОСОБА_7 , а саме вказано її діагноз та характер травм, а також номер банківського карткового рахунку НОМЕР_2 на який здійснювався збір коштів. В свою чергу ОСОБА_6 , вирішив допомогти дівчинці на ім`я ОСОБА_8 , та о 20:32 годин цього ж дня зі свого банківського карткового рахунку номер НОМЕР_3 за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку номер НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до показів ОСОБА_9 встановлено, що 20.01.2023 в соціальній мережі «Facebook» вона натрапила на світлину про збір коштів для дітей, які 14.01.2023 постраждали внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в м. Дніпро з боку Російської Федерації. В даній світлині було посилання на «Google Диск» перейшовши за вказаним посиланням вона побачила публікацію даних та інформацію про потерпілих внаслідок ракетного обстрілу, а саме там було зазначено їх прізвища, діагнози та характери отриманих травм, а також номери банківських карткових рахунків, які були призначені для збору грошових коштів. У вказаній світлині також було розміщено інформацію про збір грошових коштів на допомогу ОСОБА_7 , в свою чергу ОСОБА_9 , вирішила допомогти дівчинці на ім`я ОСОБА_8 , та о 23:37 годин цього ж дня зі свого банківського карткового рахунку номер НОМЕР_4 за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на банківську картку номер НОМЕР_2 .

Відповідно до показів ОСОБА_5 , встановлено, що дійсно її малолітня донька ОСОБА_10 постраждала внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку номер АДРЕСА_2 з боку Російської Федерації та на даний час проходить лікування у відділені Ендовідеохірургії дитячої лікарні м. Дніпро. Для отримання допомоги, на лікування малолітньої доньки вона на своїй сторінці в соціальній мережі «Facebook» створила посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 де розмістила світлину про збір грошових коштів на лікування своєї малолітньої доньки, грошові кошти надходили їй на особистий банківський картковий рахунок НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ «Восток Банк». Допомога у якості грошових коштів від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її банківський карткових рахунок не надходила та вона взагалі не знає такої громадянки.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошових коштів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює привласнення грошових коштів, які надсилаються їй на картковий рахунок в якості допомоги на лікування малолітньої ОСОБА_11 .

Відповідно до зібраних доказів, а також показів свідків та потерпілих підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме матеріалами виконаного доручення працівників ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, в ході якого також підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що збір грошових коштів здійснювався на банківський картковий рахунок номер НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ «Державний ощадний банк України», .

21.02.2023 в рамках проведення досудового розслідування на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході даного обшуку виявлено та вилучено банківські картки номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ "Укрсиббанк" та мобільний телефон Samsung Galaxy A03S, модель SM-A037F/DS, в якому в наявності дві сім-картки номер НОМЕР_1 та НОМЕР_8 .

Зважаючи на те, що виявленні та вилучені банківські картки номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ "Укрсиббанк" та мобільний телефон Samsung Galaxy A03S, модель SM-A037F/DS, в якому в наявності дві сім-картки номер НОМЕР_1 та НОМЕР_8 є речовими доказами, а саме за допомогою яких вчинялось кримінальне правопорушення та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, та які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування і встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, а також на даний час в ході досудового розслідування є необхідність в проведенні судово комп`ютерно-технічної експертизи по вилученому мобільному терміналу, тому, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту з метою збереження вказаних речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання про арешт майна у його відсутність та задовольнити його.

Власник майна ОСОБА_4 та її представник ОСОБА_12 в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, представник власника майна надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без їх участі, зазначила, що вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 банківські картки АТ «Укрсиббанк» речовими доказами не являються, оскільки ні слідів злочину, ні інших відомостей на собі не містять; інформацією по картках володіє АТ «Укрсиббанк» і вона може бути надана банком слідчому чи суду у встановленому законом порядку.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за наявними у матеріалах клопотання доказів.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює привласнення грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканка смт Олександрійське Олександрійського району Кіровоградської області гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює привласнення грошових коштів, які збирає на лікування малолітньої доньки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 .

21.02.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.02.2023 був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_3 , під час якого вилучено банківські картки номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ "Укрсиббанк" та мобільний телефон Samsung Galaxy A03S, модель SM-A037F/DS, в якому в наявності дві сім-картки номер НОМЕР_1 та НОМЕР_8 .

Постановою слідчого від 22.02.2023 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені банківські картки номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ "Укрсиббанк" та мобільний телефон Samsung Galaxy A03S, модель SM-A037F/DS, в якому в наявності дві сім-картки номер НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , використовувались для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені речі є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні банківські картки номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ "Укрсиббанк" та мобільний телефон Samsung Galaxy A03S, модель SM-A037F/DS, в якому в наявності дві сім-картки номер НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , на які слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, можливості використання банківських карток номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ "Укрсиббанк" та мобільного телефону Samsung Galaxy A03S, модель SM-A037F/DS, в якому в наявності дві сім-картки номер НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 21.02.2023 у квартирі АДРЕСА_3 , а саме: банківські картки номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ "Укрсиббанк" та мобільний телефон Samsung Galaxy A03S, модель SM-A037F/DS, в якому в наявності дві сім-картки номер НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , із забороною у користуванні та розпорядженні ними.

Копію ухвали суду після її постановлення надіслати слідчому та ОСОБА_4 та її представнику адвокату ОСОБА_12 .

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_13