Дата документу 16.11.2023
Провадження № 1-кс/334/3252/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000010 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000010 від 06 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06 листопада 2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу 05 листопада 2023 року діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи соціальну мережу «Телеграм», під приводом надання грошової допомоги своїй знайомій ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, двома транзакціями заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання добровільно, власноруч перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4690 гривень, та з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10510 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на загальну суму 15200 гривень (ЄО №878 від 05 листопада 2023 року).

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , 5 листопада 2023 року, об 19:30 годині, за допомогою соціальної мережі «WhatsApp» здійснено виклик за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на сьогоднішній день вона перебуває на тимчасового окупованій території, а саме в м. Бердянськ та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на неї оформлено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , вказані банківські картки були оформлені нею для особистих потреб, а саме для зберігання особистих грошових коштів, до вказаних банківських карток прив`язано фінансовий номер - НОМЕР_4 , за допомогою якого вона була авторизована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З приводу обставин ОСОБА_5 повідомила наступне, що 05 листопада 2023 року близько 16:15 години їй в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 НОМЕР_5 з проханням дати грошей в борг, а саме 15200 гривень та надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Далі ОСОБА_5 нічого не підозрюючи вважаючи, що грошові кошти вона переказує своїй подрузі ОСОБА_6 , у борг - 05 листопада 2023 року об 16:46 годині зі своєї банківської картки емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 4690 гривень на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та 05 листопада 2023 року об 16:47 годині зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 10510 гривень на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після переказу грошових коштів, ОСОБА_5 , у переписці у соціальній мережі «телеграм», як вона вважала її подруга написала, що поверне грошові кошти 06 листопада 2023 року.

Того, ж дня ОСОБА_5 подзвонила сестра ОСОБА_6 та повідомила, що у соціальній мережі телеграм канал її сестри тобто ОСОБА_6 , було заламано невідомою особою, та ніяких грошей в борг остання не просила. Далі ОСОБА_5 , вирішила зробити скрін-шот своєї переписки з нібито подругою, однак перейшовши на акаунт своєї подруг в телеграм каналі виявила відсутність всього листування.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано майновий збиток на загальну суму 15200 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що 05 листопада 2023 року приблизно 16:30 години їй зателефонував чоловік ОСОБА_8 та повідомив, що з її облікового запису в «Телеграм» багатьом знайомим надходять смс повідомлення з проханням дати грошей в борг, на що вона йому повідомила, що ніяких грошей в борг не просила та ймовірніше за все її обліковий запис в «Телеграм» зламано, та попрохала його подзвонити знайомим та сестрі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб попередити їх, аби ті не перераховували грошей.

Після чого вона одразу почала виконувати вхід на свій Телеграм аккаунт, але при спробі входу в соціальну мережу їй висвітило віконце в якому необхідно було ввести мобільний номер телефону, що вона і зробила, після цього надійшло смс повідомлення з кодом для входу в її обліковий запис, вона ввела код та лише на декілька секунд зайшла в обліковий запис, після чого її одразу викинуло з соціальної мережі. Далі, вона ще раз зайшла в соціальну мережу та знову висвітилось віконце в якому необхідно було ввести мобільний номер телефону, що вона і зробила та їй знову надійшло смс /повідомлення з кодом для входу в обліковий запис, вона ввела код та знову змогла зайти лише на декілька секунд однак її знову викинуло з соціальної мережі. Після декількох невдалих спроб зайти в свій Телеграм аккаунт, вона його видалила, заново завантажила та виконала вхід до свого облікового запису, оскільки створила новий обліковий запис в Телеграм всі повідомлення та листування були видалені.

В подальшому того ж дня, вона подзвонила своїй сестрі, та в ході розмови остання повідомила, що з мого Телеграм аккаунту було надіслано повідомлення знайомій ОСОБА_5 з проханням дати грошей в борг, а саме 15200 гривень та було надіслано банківську картку № НОМЕР_2 , в подальшому знайома ОСОБА_5 будучі впевненою, що гроші в борг прохала саме я, перерахувала грошові кошти у загальній сумі 15200 гривень. Після чого, її сестра повідомила ОСОБА_5 про те, що мій телеграм аккаунт було заламано, та ніяких грошей в борг я не просила.

08 листопада 2023 року дізнавачем СД Бердянського РПВ ГУНП в Запорізькій області до Ленінського районного суду було подано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 .

08 листопада 2023 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП було відмовлено в задоволенні клопотання у зв`язку з невідповідністю вимогам ст.160 КПК України та не доведеністю обставин, передбачених ст.163 КПК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню установлено, що ОСОБА_5 , з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», яка належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що для проведення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального проступку з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідна інформація, щодо руху грошових коштів по банківській картці, а саме: № НОМЕР_2 Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», за період часу з 04 листопада 2023 року по теперішній час з метою перевірки вищевикладених фактів.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан в Україні на 30 діб, період якого в подальшому був продовжений згідно зі змістом відповідних нормативних актів до 15 листопада 2023 року.

Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Вказане повноваження слідчого передбачене пунктом 5 частини 2 ст.40 КПК України.

Частиною 1 статті 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії під час досудового роз слідування кримінального провадження, в тому числі звертатись до суду з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, але безпосередньо в статті 234 КПК України дізнавач, як особа уповноважена на звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, не зазначений.

Частиною 6 статті 9 КПК України передбачено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статі 7 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач наділений повноваженнями слідчого та уповноважений звертатись, за погодженням із прокурором, до слідчого судді з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій, тобто в даному випадку є уповноваженою особою.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» а саме:

на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку до якого прив`язана вказана банківська картка та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 04 листопада 2023 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 04 листопада 2023 року по теперішній час;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Клопотання дізнавача, погоджено із прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Дізнавач посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000010 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення, копій інформації та документів, що перебуває у володінні юридичної особи: Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку до якого прив`язана вказана банківська картка та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 04 листопада 2023 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 04 листопада 2023 року по теперішній час;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати керівництво Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 16 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1