Справа №766/6793/23
н/п 1-кс/766/2286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000201 від 10.02.2023 року за ознаками злочину ч. 3 ст.190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000201 від 10.02.2023 року за ознаками злочину ч. 3 ст.190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

?документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?роздруківку руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023;

?прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023;

?надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023;

?інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

?інформацію щодо фінансового номера власника рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНН № НОМЕР_3 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 27.01.2023 по 17.02.2023, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 09.02.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.02.2023 року на особистий номер мобільного оператора Вадафон НОМЕР_4 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_5 представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 -банк повідомив, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банк невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, при цьому попросив продиктувати на зворотній стороні картки дату видачі та CVV код, а також код який прийшов в смс- повідомленні повіривши потерпіла продиктувала, таким чином з її рахунку НОМЕР_6 було знято шахрайським шляхом грошові кошти в сумі 43000 тисячі гривень різними платежами.

В ході допиту ОСОБА_4 , встановлено, що 07.02.2023 року на особистий номер мобільного оператора Вадафон НОМЕР_4 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_5 представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 -банк повідомив, що з картки Приват банк невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, при цьому попросив продиктувати на зворотній стороні картки дату видачі та CVV код, а також код який прийшов в смс- повідомленні повіривши потерпіла продиктувала, та з її рахуноку НОМЕР_6 було знято шахрайським шляхом грошові кошти в сумі 43000 тисячі гривень різними платежами.

Також, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала виписку по банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Слідчий зазначив, що отримані під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до ч.2 ст. 163КПК України, розгляд даного клопотання провести без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

?документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?роздруківку руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023;

?прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023;

?надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023;

?інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , в період часу з 27.01.2023 по 17.02.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

?інформацію щодо фінансового номера власника рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН № НОМЕР_3 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 27.01.2023 по 17.02.2023, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сдідчий суддяОСОБА_1