Справа № 577/4225/23
Провадження № 1-кс/577/122/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" січня 2024 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 18.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що містять інформацію про рух коштів, а саме: щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.07.2023 року по день винесення ухвали; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.07.2023 року по день винесення ухвали із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; надання відомостей про користувача банківського рахунку 18.07.2023 року НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.07.2023 року по день винесення ухвали, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників; щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.07.2023 року по день винесення ухвали; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.07.2023 року по день винесення ухвали із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; надання відомостей про користувача банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.07.2023 року по день винесення ухвали, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000706 від 18.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З Витягу з ЄРДР №0000706 від 18.07.2023 року вбачається, що близько о 13 год. 00 хв. в месенджері "Viber" ОСОБА_21 натрапила на рекламне оголошення про отримання виплат. Натиснувши на дане оголошення, потрапила до соціальної мережі "Instagram", де було посилання для отримання даної виплати. Перейшовши за даним посиланням для оформлення заявки на отримання виплати, ввела власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , номер банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 та пін-код від неї. На далі для підтвердження потрібно було вказати 4-х значний код, який отримала з телефонного дзвінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , де жінка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, після підтвердження оформленої заявки, почали надходити sms-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про зняття грошових коштів в загальній сумі 48 140 грн. (а.с. 3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що містять інформацію про рух коштів, а саме:

щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18 липня 2023 року по день винесення ухвали;

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18 липня 2023 року по день винесення ухвали із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

надання відомостей про користувача банківського рахунку 18 липня 2023 року НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.07.2023 року по день винесення ухвали, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників;

щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18 липня 2023 року по день винесення ухвали;

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18 липня 2023 року по день винесення ухвали із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

надання відомостей про користувача банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18 липня 2023 року по день винесення ухвали, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується

СуддяОСОБА_1