Провадження № 1- кс/712/5868/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 року за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, здійснюючи надання послуг з технічних випробувань та досліджень, маючи посвідчення № НОМЕР_1 видане відокремленим структурним підрозділом «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання якості, відповідно до якого він має право видавати висновки спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, достовірно знаючи вимоги Порядку роботи, пов`язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 № 644 та вимоги Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 № 694,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з фахівцем-спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , отримав неправомірну вигоду від ОСОБА_7 ,який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, у розмірі 15430 грн за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на видачу висновку про відповідність самостійно складеної машини, його реєстрацію у відповідних базах та видачу свідоцтва про реєстрацію машини, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 19.04.2023, о 12 год. 22 хв., перебуваючи неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_7 , який виявив бажання зареєструвати самостійно складений ним трактор, який фактично знаходився у с. Решетилівка Полтавської області, в ході розмови з останнім, розуміючи відсутність у ОСОБА_7 документів, необхідних для його реєстрації, маючи умисел на незаконне збагачення, повідомив останньому про можливість здійснити таку реєстрацію через здійснення впливу на уповноважених осіб у м. Суми, для чого необхідно буде сплатити близько 20 тис. грн та знайти особу, зареєстровану у Сумській області, на яку можна буде здійснити первинну реєстрацію трактора, після чого можна буде перереєструвати трактор на ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вступив у злочинну змову із фахівцем-спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який здійснює свою професійну діяльність, пов`язану з виготовленням висновків спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, в м. Суми, домовившись про виготовлення фіктивних документів, на підставі яких здійснюється реєстрація машин, що переобладнані або самостійно складені, та здійснення впливу на осіб, уповноважених на видачу висновку про відповідність самостійно складеної машини, його реєстрацію у відповідних базах та видачу свідоцтва про реєстрацію машини, при цьому ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_7 , що все буде зроблено та трактор буде зареєстровано, вказавши про необхідність надання документів особи, на яку реєструвати трактор та фотографій основних вузлів та агрегатів трактора для їх передачі спеціалісту в м. Суми.

Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, надав ОСОБА_7 пусті бланки прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, накладних з печатками різних підприємств, вказавши про необхідність зазначити в них різними роками відомості про основні складові частини трактора та їх вартість, таким чином створивши правомірність їх придбання, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2011 № 644 є необхідними документами, на підставі яких здійснюється реєстрація машин, та надіслати їх поштою ОСОБА_6 , для завершення процедури оформлення трактора та видачі свідоцтва про реєстрацію на жителя м. Суми ОСОБА_8 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Після цього ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2011 № 644, з метою одержання неправомірної вигоди за вчинення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо видачі висновку про відповідність самостійно складеної машини та за вчинення впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за реєстрацію трактора колісного, самостійно складеного та видачу свідоцтва про реєстрацію машини, 06.09.2023 об 11:00 годині в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив останньому про необхідність перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , коштів у сумі 16 000 гривень.

У подальшому, 06.09.2023 о 19:00 годині, ОСОБА_7 , перебуваючи у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу самообслуговування здійснив перерахування частини коштів, визначених раніше ОСОБА_5 у сумі 4600 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 .

У подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , 07.09.2023 приблизно о 11:00 годині, перебуваючи в приміщенні каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_3 здійснив перерахування коштів у сумі 11 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 .

Того ж дня, ОСОБА_5 переконавшись, що неправомірна вигода була зарахована на банківську картку ОСОБА_6 , повідомив телефонним дзвінком ОСОБА_7 , що номерний знак та свідоцтво про реєстрацію машини знаходяться у комірці для зберігання речей у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_4 та повідомив код до комірки.

08.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 використовуючи свої зв`язки серед службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечив проведення експертизи та сертифікації само складеного ОСОБА_7 трактору, внаслідок чого всупереч вимогам технічного регламенту без об`єкта дослідження була проведена сертифікація та експертиза самоскладеного трактору, про що складені відповідно сертифікат відповідності №471-23 та висновок №471-23 про відповідність самостійно складеної машини.

Будучи допитаним за обставинами справи, ОСОБА_6 вказав, що заповнив необхідні документи від імені ОСОБА_8 та послугами « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направив на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НААН України, і так само послугами « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримав сертифікат відповідності №471-23 та висновок №471-23.

Діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НААН України регламентується статутом та визначає основними напрямами та видами діяльності підприємства сертифікацію продукції встановленим вимогам, проведення науково-дослідних робіт, розробка проектів технічних регламентів та нормативної документації, проведення випробувань продукції на відповідність встановленим нормам тощо.Державні підприємства, установи та організаціїв цілях економії бюджетних коштів користуються послугами поштового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи фельд`єгерською службою, тому отримання інформації про те, кому ОСОБА_6 відсилав документи послугами « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки дасть інформацію про контактну особу із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НААН України, з ким безпосередньо ОСОБА_6 вирішував питання складення сертифікату відповідності №471-23 та висновку №471-23. Тим більше розслідування встановлено, що висновок був виготовлений раніше, ніж ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та пояснив що саме йому треба зробити, аби зареєструвати самоскладений трактор, що свідчить про те, що всупереч вимогам технічного регламенту самоскладений трактор ніхто із уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НААН України не оглядав та межі населеного пункту с. Решетилівка Полтавської області трактор не покидав.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-інформації щодо місця відправника, прізвища, ім`я та по-батькові відправника, контактного номеру телефону особи відправника, з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (копії товарно-транспортної накладної тощо) щодо особи відправника, яка надсилала послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відправлення, адресовані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.02.2023 по 23.11.2023;

-інформації щодо адреси отримувачів, прізвища, ім`я та по-батькові отримувачів, контактних номерів телефонів осіб отримувачів, з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (копії товарно-транспортної накладної тощо) щодо отримувачів відправлень, яким відправляла відправлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.02.2023 по 23.11.2023.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1