Провадження № 1-кс/461/829/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001202 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу із правом вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_5 , яка міститься у його мобільному телефоні марки марки Айфон 12 Про, голубого кольору, який знаходиться в чохлі чорного кольору, с/н- НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІМЕЙ НОМЕР_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою отримання доказів причетності ОСОБА_5 , а також обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, які містять охоронювану законом таємницю (особисте листування та інші записи особистого характеру), а саме до мобільного телефону марки Айфон 12 Про, голубого кольору, який знаходиться в чохлі чорного кольору, с/н- НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІМЕЙ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 який вилучений на підставі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У клопотанні слідчий просив проводити розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001202 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

28.11.2023 до СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану на території Львівської області намагаються під виглядом продажу квартири у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволодіти грошовими коштами фізичної особи у великих розмірах.

В ході досудового розслідування, 30.11.2023 в якості свідка було допитано ОСОБА_6 в ході якого останній повідомив, що 24.11.2023 року він з метою придбання квартири в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся у відділ продаж за телефоном НОМЕР_4 , інформацію про яку він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На його звернення за вказаним телефоном йому повідомили, що в найближчий час із ним зв`яжуться представники забудовника. Близько о 11 год. 24.11.2023 до нього на мобільний телефон з мобільного номера НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та вони домовилися зустрітися на об`єкті будівництва зазначеного житлового комплексу в АДРЕСА_1 , з метою огляду квартир, які пропонуються для продажу, ознайомлення з дозвільними документами на цей об`єкт та умовами купівлі квартири.

24.11.2023 о 13 год. ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 на вказаному об`єкті будівництва. Під час зустрічі ОСОБА_7 розказав та показав ОСОБА_6 , що даний житловий комплекс складається з одного чотириповерхового будинку на шість секцій. При цьому ОСОБА_7 пояснив, що перші три секції, які належать до першої черги, вже повністю збудовані та до кінця року мають бути здані в експлуатацію. Зі слів ОСОБА_7 вказані три секції складаються з 51 квартири, з яких більшість вже продано та залишилося лише 7 квартир, зокрема 6 квартир на другому поверсі, план яких він скинув на мобільний телефон ОСОБА_6 . Вказаного дня ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 оглянув 4 із запропонованих йому ОСОБА_7 квартир в цих трьох секціях. Решта три секції цього будинку знаходяться ще на стадії будівництва. Зі сторони продавця на об`єкти був лише ОСОБА_7 , ключі від квартир ОСОБА_7 брав на щитках, які знаходилися в самому будинку.

Щодо умов придбання квартири ОСОБА_7 розповів, що будинок ще не зданий в експлуатацію, а купівля квартири оформляється на даний час шляхом укладення з фізичною особою попереднього договору про купівлю-продаж квартири, який посвідчується нотаріально. При цьому ОСОБА_7 повідомив, що розрахунок здійснюється відразу в повній сумі вартості квартири та в доларах США. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 жодних дозвільних документів даного об`єкта будівництва ОСОБА_6 не надав та пообіцяв, що надасть копії таких документів шляхом надсилання їх за допомогою месенджера «Телеграм».

Оглянувши надані ОСОБА_7 документи, ОСОБА_6 вирішив перевірити їх по відкритих джерелах інформації та базах даних. З цією метою ОСОБА_6 було отримано витяг № НВ-023 з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим № :01:001:0120. З даного витягу ОСОБА_6 дізнався, що на даний час власником земельної ділянки з кадастровим № :01:001:0120, на якій збудовано ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є не ОСОБА_8 , а ОСОБА_9 .

Крім цього, на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ознайомився з дозволом на виконання будівельних робіт від 26.07.2021 ІУ55, виданого на будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з наявної у ньому інформації ОСОБА_6 дізнався, що 12.10.2021 року право будівництва було передано іншому замовнику, тобто ОСОБА_8 не є вже власником цієї забудови.

З врахуванням того, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 було надано вищевказані документи на будівництво, в яких власником земельної ділянки та замовником будівництва вказана неправомочна особа - ОСОБА_8 , а не ОСОБА_9 , який на даний час є фактичним власником земельної ділянки та будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в наданому Тарасом проекті попереднього договору про купівлю-продаж квартири вказано, що продавцем квартири є ОСОБА_5 , даних про якого не має в жодних дозвільних документах, оплата за цим договором має відбутися лише готівкою та відразу в повній сумі, а тому ОСОБА_6 вважав, що дії вищевказаних незнайомих йому осіб спрямовані на шахрайське заволодіння його грошовими коштами в розмірі 42 тис. доларів США.

Окрім цього 30.11.2023 в якості свідка допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що являється особою підприємцем, а саме займається ресторанним бізнесом.

У 2021 році він вирішив придбати земельну ділянку у ОСОБА_8 , 1975 року народження, а саме ділянку кадастровий номер :01:001:0120 площею 0,4167 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки знав, що ОСОБА_8 було надано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ55 від 26.07.2021 на будівництво багато квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в межах АДРЕСА_1 , генпроектувальник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Генпідрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому планував після придбання земельної ділянки побудувати багатоквартирний житловий будинок.

30.09.2021 згідно договору купівлі-продажу № 1056 посвідченого приватним нотаріусом Львівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 , ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_8 земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0120 площею 0,4167 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення земельної ділянки -для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_9 не здійснював підприємницьку діяльність у сфері будівництва багатоквартирного житлового будинку, а тому ОСОБА_9 домовився із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (моб тел. НОМЕР_2 ). про те, що він буде безпосередньо займатись будівництвом, шукати будівельні матеріали по низькій ціні та контролювати будівництво згідно проекту, а саме загальною плошею багатоквартирного житлового будинку 7139,77 м2, площа квартир 5670,4 м2, кількість квартир АДРЕСА_2 та для цього надав ОСОБА_5 1 700 000 доларів США про, що із останнім уклав договір щодо надання грошей в позику.

В подальшому 13.10.2021 між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 був укладений Договір простого товариства (договір про спільну діяльність) № 1128 посвідченого приватним нотаріусом Львівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 , відповідно до предмету якого відповідно до цього Договору, сторони зобов`язуються шляхом об`єднання своїх вкладів і зусиль спільно діяти у формі простого товариства без створення юридичної особи з метою будівництва і прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщення на земельній ділянці, площею 0,4167 за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120) (надалі -Будинок), в порядку, передбаченому законодавством та отримання в особисту приватну власність квартир, приміщень та доходу у вигляді грошових коштів, отриманих в результаті виконання спільних дій, передбачених цим Договором. Вказаний договір був терміном на 1 рік до 13.10.2022 оскільки ОСОБА_5 обіцяв за рік часу побудувати будинок.

Окрім цього згідно додатку № 1 до договору простого товариства(договору про спільну діяльність), пунктом 1.1. передбачено, що до моменту прийняття Будинку в експлуатацію та реєстрації права власності на квартири та нежитлові приміщення все створене в результаті спільної діяльності майно(Будинок загалом, квартири та нежитлові приміщення) розподіляються між учасниками у такому співвідношенні : пукнтом 1.1.1. ОСОБА_9 належить частка у розмірі 90% Будинку, квартир та нежитлових приміщень у ньому та пукнтом 1.12. ОСОБА_5 належить частка у розмірі 10 % Будинку, квартир та нежитлових приміщень у ньому.

В подальшому у квітні 2022 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що для закінчення будівництва йому ще необхідно 200 000 доларів США, а тому 05.04.2022 останній дав вказану суму ОСОБА_5 про, що підписав із ним відповідний документ щодо надання грошових коштів.

В подальшому 01.10.2023 між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 був укладений договір новації про внесення змін за первісними зобов`язаннями згідно договорів позики від 30.09.2021 та від 05.04.2022 відповідно до якого ОСОБА_5 було надано 600 000 доларів США для завершення будівництва.

ОСОБА_9 в допиті зазначив, що на усі правовстановлюючі документи на земельну ділянку, дозвіл на початок будівництва видані на його ім`я та після здачі будинків в експлуатацію право власності на усі квартири мали б бути зареєстровані також на його ім`я. Відповідно усі договори купівлі-продажу повинні укладатись ОСОБА_9 .

Окрім цього ОСОБА_9 . ОСОБА_5 будь яких усних вказівок чи письмових дозволів на продаж квартир не давав.

27.12.2023 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.12.2023, проведено обшук в транспортному засобі, марки «MERCEDES-BENZ G350TD», 2013 року випуску, чорного кольору, реєстраційний знак НОМЕР_6 , vin-код НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який перебуває в приватній власності ОСОБА_11 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 . в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Айфон 12 Про, голубого кольору, який знаходиться в чохлі чорного кольору, с/н- НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІМЕЙ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації щодо особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_5 , яка міститься у його мобільному телефоні марки марки Айфон 12 Про, голубого кольору, який знаходиться в чохлі чорного кольору, с/н- НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІМЕЙ НОМЕР_3 . Є достатні підстави вважати, що інформація щодо особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_5 яка міститься у даному пристрої має важливе значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та надасть можливість отримати вагомі докази обставин вчинення кримінального правопорушення, причетність до його вчинення вищевказаних осіб та інших співучасників злочину.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001202 від 28 листопада 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_5 , яка міститься у його мобільному телефоні марки марки Айфон 12 Про, голубого кольору, який знаходиться в чохлі чорного кольору, с/н- НОМЕР_1 , із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІМЕЙ НОМЕР_3 , з можливістю залучення необхідних спеціалістів та правом вилучення вказаної інформації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12