Справа № 461/9902/23
Провадження № 1-кс/461/6757/23
УХВАЛА

про арешт майна

24.11.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

24.11.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на вилучені 23.11.2023 речі в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

1. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме: свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 .

2. В ході проведення обшуку в автомобілі марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_5 , марки «Айфон 13», ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 ;

- флешка об`ємом 8 Gb;

- автомобіль марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , з ключем до нього.

3. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 ;

- блокнот із чорновими записами.

4. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільний телефон марки «Apple iphone 14 Promax» в чохлі чорного кольору;

- планшет «Apple ipad pro 12.9. в чохлі чорного кольору;

- наручний годинник «Apple Watch 49 мм»;

- ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору S/N: PF3ZEVWZ із зарядним пристроєм;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з № НОМЕР_9 на 2 арк;

- медична документація (копії) на ОСОБА_8 на 9 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк;

- копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк;

- копія витягу з Єдиного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;

- копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;

- копія посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , разом із копією посвідчення водія на 1 арк;

- копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк;

- копія паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк;

- копія військового квитка на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.

5. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_4 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- один мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з номером: НОМЕР_12 ;

- одна печатка круглої форми із написом: «Україна Благодійний фонд «Зерно віри» ідентифікаційний код 45322761»;

- витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 02.10.2023 №1019/АП/13-01-04-07 на 1 арк., виписка з ЄДРЮО БО «Благодійний фонд Зерно віри» на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 26.09.2023 на 1 арк., рішення №1 засновника про створення БО «Благодійний фонд «Зерно віри» від 26.09.2023 на 1 арк., статут БО «Благодійний фонд «Зерно віри» на 13 арк., схематичне зображення структури власності від 26.09.2023 на 1 арк.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000942 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 18.08.2023, злочинна група до складу якої входили наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №3275-IX від 27.07.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішили за неправомірну вигоду в сумі 4 500 доларів США, ввести відповідну інформацію в автоматичну систему видачі дозволів для перевізників «Шлях», щодо ОСОБА_14 , та організували його незаконний перетин державного кордону України за наступних обставин.

Так на початку липня 2023 року до ОСОБА_15 звернувся ОСОБА_14 з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн у власних потребах.

18.08.2023 о 18:51 год. ОСОБА_15 попередньо домовившись про зустріч зустрівся із ОСОБА_13 , у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 , з метою уточнення інформації щодо перетину державного кордону України ОСОБА_14 .

В ході вищевказаної зустрічі ОСОБА_13 діючи в складі злочинної групи до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №3275-IX від 27.07.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, повідомила що ОСОБА_15 , за такі послуги необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 4 500 доларів США, які необхідно надати останній з метою внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях», з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану. Внаслідок отриманої інформації ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_13 , що за результатами проведеної зустрічі про прийняте рішення додатково повідомить останню.

22.08.2023 ОСОБА_15 близько о 16:28 год. зателефонував до ОСОБА_13 , із якою домовився про зустріч, яка відбулась 23.08.2023 близько о 18:54 год., у ТЦ «Спартак», що за адресою: м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б. В ході даної розмови ОСОБА_13 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спрямований на незаконне збагачення, повторно висунула вимогу щодо оплати коштів в сумі 4 500 доларів США, за внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях», з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, а також вказала перелік копій документів, які необхідно надати разом із вказаними коштами, а саме: закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон; паспорт громадянина України, посвідчення водія, при цьому надала усні гарантії виконання зазначених зобов`язань, внаслідок чого останні домовились про наступну зустріч, яка мала відбутись 28.08.2023.

27.08.2023 ОСОБА_13 зателефонувала до ОСОБА_15 та переконавшись, що висунуті нею попередні вимоги прийняті ОСОБА_15 , зустрілась із останнім 28.08.2023 о 11:37 год., неподалік ТЦ «Форум», що за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б, де, з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, та зменшення ризику викриття злочинної діяльності групи осіб, самостійно під час зустрічі отримала від ОСОБА_15 вищевказані копії документів ОСОБА_14 , та кошти в сумі 4 500 доларів США, що згідно довідки НБУ станом на 28.08.2023 становить 164 558 грн. 70 коп., за внесення останнього до системи «Шлях», з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану.

В подальшому ОСОБА_13 , діючи по заздалегідь затвердженому плану спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, о 11:53 год. зустрілась на підземній парковці ТЦ «Форум» із ОСОБА_5 , який під`їхав до вказаного місця зустрічі на транспортному засобі марки «AUDI», моделі «А6», реєстраційний номер НОМЕР_1 , де всередині даного ТЗ, ОСОБА_13 передала ОСОБА_5 копії документів ОСОБА_14 та частину незаконно отриманих грошових коштів, після чого покинула вказане місце зустрічі, а до ОСОБА_5 о 12:28 год. підійшов ОСОБА_6 , який у свою чергу отримав від ОСОБА_5 частину коштів від загальної суми неправомірної вигоди та вказані документи ОСОБА_14 , які ОСОБА_6 вже в подальшому передав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_7 . Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , розділили між собою отримані незаконним шляхом кошти в сумі 4 500 доларів США, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, а саме за внесення ОСОБА_14 у систему «Шлях», з метою подальшого його незаконного безперешкодного виїзду за межі території України.

11.10.2023 на виконання висунутих раніше зобов`язань, щодо внесення ОСОБА_14 , до системи «Шлях», ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної групи відправила ОСОБА_15 повідомлення у месенджері «WhatsApp» про необхідність зустрічі щодо обставин перетину державного кордону України.

12.10.2023 близько о 15:00 год., у приміщенні закладу «Фраєрака», що розташовується за адресою: м. Львів, вул. Валова, 21, відбулась зустріч між ОСОБА_15 та учасниками злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час якої останні повідомили деталі виготовлення документів ОСОБА_14 , додатково надали гарантії безпечного виїзду останнього через державний кордон України та розповіли про правила перетину особою пунктів пропуску, при цьому вказали що документи які надають змогу перетнути ОСОБА_14 , державний кордон України будуть готові у кінці жовтня 2023 року.

30.10.2023 відбулась ще одна зустріч між ОСОБА_15 та учасниками злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , в ході якої останні знову повідомили, деталі виготовлення документів ОСОБА_14 , а саме те, що у зв`язку із труднощами які виникли в процесі оформлення відповідних дозвільних документів у системі «Шлях», щодо виїзду останнього за межі території України, відповідний дозвіл буде готовий 15.11.2023.

17.11.2023 на протязі дня ОСОБА_6 та ОСОБА_13 діючи в складі злочинної групи та від її імені відправили ОСОБА_15 у месенджері «WhatsApp» декілька повідомлень з інформацією та два pdf-файли, згідно чого було встановлено, що ОСОБА_14 внесений за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у систему «Шлях», що надає йому право безперешкодно покинути територію України, тим самим вказана злочинна група до складу якої входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_13 , та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою отримали кошти в сумі 4 500 доларів США за сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_14 , через державний кордон України, які поділили між собою відповідно до спільного плану.

23.11.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

23.11.2023 в межах даного кримінального провадження проведено ряд обшуків, в ході проведення яких виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

Всі вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуків, також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому, враховуючи що вилучені в ході обшуків речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задоволити.

Також слідчий просить розглядати клопотання без його участі, та з метою забезпечення арешту майна, без участі власників (володільців) майна.

А відтак, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя, згідно вимог ч.2 ст.172 КПК України, вважає за доцільне здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власників майна.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 23.11.2023, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді від 21.11.2023, в період часу з 08 год. 12 хв. до 09 год. 36 хв. 23.11.2023 провів обшук за адресою проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, а саме: мобільний телефон марки «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 ; блокнот із чорновими записами.

Згідно долученого до клопотання протоколу обшуку від 23.11.2023, вбачається, що старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , на підставі ухвали слідчого судді від 21.11.2023, в період часу з 09 год. 01 хв. до 09 год. 26 хв. 23.11.2023 провів обшук в автомобілі марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_5 , який був припаркований на території ВЧ НОМЕР_13 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, а саме: мобільний телефон ОСОБА_5 , марки «Айфон 13», ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 ; флешка об`ємом 8 Gb; автомобіль марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , з ключем до нього.

Відповідно до долученого до клопотання протоколу обшуку від 23.11.2023, встановлено, що старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , на підставі ухвали слідчого судді від 21.11.2023, в період часу з 10 год. 09 хв. до 10 год. 29 хв. 23.11.2023 провів обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, а саме: свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 .

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 23.11.2023, слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , на підставі ухвали слідчого судді від 21.11.2023, в період часу з 10 год. 20 хв. до 12 год. 45 хв. 23.11.2023 провів обшук за адресою проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: мобільний телефон марки «Apple iphone 14 Promax» в чохлі чорного кольору; планшет «Apple ipad pro 12.9. в чохлі чорного кольору; наручний годинник «Apple Watch 49 мм»; ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору S/N: PF3ZEVWZ із зарядним пристроєм; копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з № НОМЕР_9 на 2 арк; медична документація (копії) на ОСОБА_8 на 9 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк; копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк; копія витягу з Єдиного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк; копія посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , разом із копією посвідчення водія на 1 арк; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк; копія паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк; копія військового квитка на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.

Відповідно до долученого до клопотання протоколу обшуку від 23.11.2023, встановлено, що старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді від 21.11.2023, в період часу з 10 год. 06 хв. до 11 год. 36 хв. 23.11.2023 провела обшук за адресою проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, а саме: один мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з номером: НОМЕР_12 ; одна печатка круглої форми із написом: «Україна Благодійний фонд «Зерно віри» ідентифікаційний код 45322761»; витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 02.10.2023 №1019/АП/13-01-04-07 на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО БО «Благодійний фонд Зерно віри» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 26.09.2023 на 1 арк.; рішення №1 засновника про створення БО «Благодійний фонд «Зерно віри» від 26.09.2023 на 1 арк.; статут БО «Благодійний фонд «Зерно віри» на 13 арк.; схематичне зображення структури власності від 26.09.2023 на 1 арк.

Постановами старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 23.11.2023 вищезазначені речі та документи, вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Разом з тим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 та на автомобіль марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , з ключем до нього, оскільки ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.11.2023 на такий автомобіль вже було накладено арешт, із забороною відчуження та розпорядження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 23.11.2023 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні №0000942 від 26.07.2023 речі та документи , а саме:

1. мобільний телефон ОСОБА_5 , марки «Айфон 13», ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 ; флешку об`ємом 8 Gb, вилучені в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. мобільний телефон марки «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 ; блокнот із чорновими записами, вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 ;

3. мобільний телефон марки «Apple iphone 14 Promax» в чохлі чорного кольору; планшет «Apple ipad pro 12.9. в чохлі чорного кольору; наручний годинник «Apple Watch 49 мм»; ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору S/N: PF3ZEVWZ із зарядним пристроєм; копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з № НОМЕР_9 на 2 арк; медичну документацію (копії) на ОСОБА_8 на 9 арк; копію паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк; копію довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк; копію витягу з Єдиного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк; копію закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк; копію посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк; копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , разом із копією посвідчення водія на 1 арк; копію закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк; копію паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк; копію військового квитка на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк., вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 ;

4. один мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з номером: НОМЕР_12 ; одну печатку круглої форми із написом: «Україна Благодійний фонд «Зерно віри» ідентифікаційний код 45322761»; витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 02.10.2023 №1019/АП/13-01-04-07 на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО БО «Благодійний фонд Зерно віри» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 26.09.2023 на 1 арк.; рішення №1 засновника про створення БО «Благодійний фонд «Зерно віри» від 26.09.2023 на 1 арк.; статут БО «Благодійний фонд «Зерно віри» на 13 арк.; схематичне зображення структури власності від 26.09.2023 на 1 арк., вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000942 від 26.07.2023, повернути майно вилучене під час проведення 23.11.2023 обшуків, а саме:свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 , та автомобіль марки «Audi A6», р.н. НОМЕР_1 , з ключем до нього, ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 27.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1