ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3222/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві подане в рамках кримінального провадження № 0002150 від 8 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочину) передбачених ч. 5 ст. 191, 2 ст. 367 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на майно: 1/3 квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 46 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; 1/2 житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 95,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208; земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:004:0495, загальною площею 0,0281 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208; земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:004:0485, загальною площею 0,0509 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208; 1/4 земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :015:005:0014, загальною площею 0,0793 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08; 1/4 земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :005:005:0013, загальною площею 0,25 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08; житловий будинок, за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 77,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08; квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 39,80 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36780502.

Слідчий у клопотанні просив розгляд клопотання провести без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

У судове засідання з`явився прокурор ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0002150 від 8 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 5 ст. 191, 2 ст. 367 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» від 18 листопада 2016 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2». Відповідно до наказу №1-ОС від 21 листопада 2016 директора ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора вказаного Товариства з 21 листопада 2016 року. Згідно п. 8.9.1. статуту ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» (), Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, а також має право підпису будь-яких документів від імені Товариства.

1 серпня 2020 року між комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» (Замовник) в особі директора комунального підприємства ОСОБА_6 та ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду № 3108 (надалі «Договір») про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужна, 33 у Дніпровському районі міста Києва» та додаткові угоди № 1 від 2 вересня 2020 року, № 2 від 3 вересня 2020 р, № 3 від 30 вересня 2020 , № 4 від 7 жовтня 2020 року, № 5 від 15 жовтня 2020 року, №17 від 29 грудня 2021 року на суму 97 116 996,00 грн.

Відповідно до п. 5.1 Договору, розрахунки між Сторонами проводяться на підставі підписаних ними актів здачі-приймання виконаних робіт за типовою формою КБ-2В та довідки за формою КБ-3 з повним пакетом виконавчої документації.

Згідно п. 6.3. Договору, після закінчення робіт або їх частини Підрядник передає Замовнику фактично виконані робити та акти виконаних робіт (ф. КБ-2в та ф. КБ-3), підписаний інженером з технічного нагляду Замовника, який є підставою для розрахунку за виконану роботу. В комплекті з актом виконаних робіт Підрядник надає замовнику виконавчу документацію, а саме: акти прихованих робіт, журнал загальних робіт, товарні накладні на використані матеріали, виконавчу документацію, паспорти на обладнання та матеріали, а також іншу документацію згідно вимог діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва. Без повного комплекту документів, акти виконаних робіт (ф. КБ-2в та ф. КБ-3) будуть вважатися не прийнятими до розгляду Замовником.

Відповідно до п. 6.4 після отримання акту Замовник протягом 10-ти календарних днів зобов`язаний ознайомитись з роботами Підрядника, підписати акти чи надати письмові зауваження про наявні недоліки.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи на підставі наказу №1-ОС від 21 листопада 2016, будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, маючи на меті заволодіння чужим майном грошовими коштами, що виділені з місцевого бюджету міста Києва в особливо великих розмірах, діючи з метою власного збагачення, 31 серпня 2020 року у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, уклав та підписав договір підряду № 3108 про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужна, 33 у Дніпровському районі міста Києва» та додаткові угоди № 1 від 2 вересня 2020 р., № 2 від 3 вересня 2020 року, № 3 від 30 вересня 2020 року, № 4 від 7 жовтня 2020 року №5 від 15 жовтня 2020 року, №17 від 29 грудня 2021 року на суму 97 116 996,00 грн.

У подальшому, реалізуючи свій неправомірний умисел, направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами, що виділені з місцевого бюджету міста Києва в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що фактичні обсяги і вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція фізкультурно - оздоровчого комплексу на вул. Райдужна, 33 у Дніпровському районі міста Києва» не виконані, у невстановлені досудовим слідством точний час, дату та місці, ОСОБА_5 своїм підписом засвідчив виконання ремонтних робіт ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» у актах приймання виконаних будівельних робіт у період з грудня 2020 року по грудень 2021 року, чим підтвердив викладені в них відомості щодо виконанні робіт у повному обсязі, які у подальшому передані замовнику для проведення оплати за нібито виконані будівельні роботи згідно договору, що стало підставою для подальшого безпідставного перерахування ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» коштів за нібито виконані роботи.

Висновком експерта установлено, що обсяги та вартість фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт матеріалів по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужна, 33 у Дніпровському районі міста Києва»відповідно до договору № 3108 від 31 серпня 2020 року міжКП ВО КМДА «Спортивний комплекс» та підрядник ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» - не відповідає проектній документації та складеній первинній звітній документації з будівництва КБ2-В та договірній ціні.

Загальна вартість робіт, витрат і устаткування, що не відповідають фактичним обсягам чи розробленій і відповідним чином затвердженій проектній документації, становить 9 785 512,51 грн без ПДВ.

Висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи установлено, що документально підтверджується перевищення витрат під час виконання Договору по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужна, 33 у Дніпровському районі міста Києва» на загальну суму 9 785 512, 51 грн без ПДВ.

Враховуючи викладене, внаслідок неправомірних дій директора ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» ОСОБА_5 , що виразились у заволодінні чужим майном, вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внаслідок неналежного виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція фізкультурно- оздоровчого комплексу на вул. Райдужна, 33 у Дніпровському районі міста Києва», місцевому бюджету міста Києва завдано збитків в особливо великих розмірах у сумі 9 785 512, 51 грн без ПДВ, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

13 вересня 2023 року старшим слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокурора ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України розмір покарання визначається у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві приватної власності належить наступне майно: 1/3 квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 46 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; 1/2 житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 95,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208; земельна ділянка за адресою АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:004:0495, загальною площею 0,0281 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208; 1/2 земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:004:0485, загальною площею 0,0509 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208; 1/4 земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :015:005:0014, загальною площею 0,0793 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08; 1/4 земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :005:005:0013, загальною площею 0,25 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08; 1/4 житлового будинку, за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 77,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08; квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 39,80 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36780502.

Надані до суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості їх приховування, відчуження та у зв`язку з тим, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: - 1/3 квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 46 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- 1/2 житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 95,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

- земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:004:0495, загальною площею 0,0281 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

- 1/2 земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:004:0485, загальною площею 0,0509 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

- 1/4 земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :015:005:0014, загальною площею 0,0793 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

- 1/4 земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :005:005:0013, загальною площею 0,25 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

- 1/4 житлового будинку, за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 77,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

- квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 39,80 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36780502.

шляхом заборони державному реєстратору або будь-кому іншому суб`єкту державної реєстрації вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, будь-які зміни, у тому числі зміни, що стосуються зміни адреси до таких записів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1