УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2023 р. Справа № 596/416/23

Провадження № 1-кс/596/282/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000027 від 10 березня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000027 від 10 березня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 10 березня 2023 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Хлопівка, Хоростківської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що він 09 березня 2023 року на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення розміщене від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тел. НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , про продаж зернової сівалки «ДТ3 2ВFX-16 Зоря» (6-ти рядна), після чого домовився про придбання товару та спілкуючись із особами які називались менеджерами товариства, а саме Дмитро НОМЕР_3 і Петро НОМЕР_4 , погодився оплатити завдаток, та цього ж дня о 10:00 год. в приміщенні Хоростківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через касу, здійснив перерахунок грошових коштів на банківський рахунок зазначеного товариства відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , в сумі 23 700 гривень, про те зв`язок із продавцем товару було втрачено.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він 03 березня 2023 року на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення розміщене від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тел. НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , про продаж зернової сівалки «ДТ3 2ВFX-16 Зоря» (6-ти рядна), після чого домовився про придбання товару та спілкуючись із особами які називались менеджерами товариства, а саме Дмитро НОМЕР_3 і Петро НОМЕР_4 , погодився оплатити завдаток, та цього ж дня о 10:00 год. в приміщенні Хоростківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через касу, здійснив перерахунок грошових коштів на банківський рахунок зазначеного товариства відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , в сумі 23 700 гривень, проте зв`язок із продавцем товару було втрачено.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , в період з 08.03.2023 року по 31.03.2023 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила, що розгляд клопотання просить проводити у її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , в період з 08.03.2023 року по 31.03.2023 року про рух коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_5 , в період з 00:00:01 годин 08.03.2023 року по 23:59:00 годин 31.03.2023 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 08 березня 2023 року по 23:59:00 год. 31 березня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківському рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 08 березня 2023 року по 23:59:00 год. 31 березня 2023 року.

- документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 08 березня 2023 року по 23:59:00 год. 31 березня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 08 березня 2023 року по 23:59:00 год. 31 березня 2023 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 08 березня 2023 року по 23:59:00 год. 31 березня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 08 березня 2023 року по 23:59:00 год. 31 березня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 00:00:01 год. 08 березня 2023 року по 23:59:00 год. 31 березня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК