Справа № 149/3589/23
УХВАЛА

10.11.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000512 від 07.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000512 погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим Хмільницького РВП тимчасового доступу до інформації що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з пересиланням інформації до відділення банку яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; кому належить банківський рахунок, копії документів, які слугували відкриттям рахунку, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу 01.09.2023 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання мотивовано тим, що 06.09.2023 до чергової частини Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти ОСОБА_6 (яка на даний час перебуває закордоном) НОМЕР_1 в сумі 4900 гривень.

За даним фактом 07.09.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитана у якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що її свекруха ОСОБА_6 на даний час перебуває за кордоном та у неї наявна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яку остання залишила для користування.

05.09.2023 на вказану банківську карту надійшло пенсійне забезпечення та цього ж дня із банківської картки за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 4900 гривень.

26.10.2023 на підставі ухвали Хмільницького міскрайонного суду Вінницької області № 149/2959/23 від 14.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 4900 гривень 05.09.2023 о 17:24 год надійшли на банківську картку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, слідчий СВ просить надати доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 07.09.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати оперуповноваженим та слідчим Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальнику СКП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , за дорученням старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересиланням інформації до відділення банку яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; копій документів, які слугували відкриттям рахунку, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу 01.09.2023 по 10.11.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Інформацію надати в друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 20.12.2023 року. Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС