Провадження № 1-кп/752/9/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Київ

Голосіївський районний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 25 вересня 2013 року, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, котрий народився у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим, має вищу освіту, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , такого, що не має судимості в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, котрий народився у с. Сабадаш Жашківського району Черкаської області, має вищу освіту, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , такого, що не має судимості в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянки України, котра народилася у м. Києві, має середню освіту, розлученої, тимчасово не працюючої, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , такої, що не має судимості в силу ст. 89 КК України;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, котрий народився у м. Зарасай Республіки Литва, має вищу освіту, розлученого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_9 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_10 ,

представника потерпілого ОСОБА_11 ,

установив:

Голосіївським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд вищевказаного кримінального провадження.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

ОСОБА_8 обвинувачується у службовому підроблені, використанні завідомо підроблених документів та співвиконавстві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

ОСОБА_7 обвинувачується у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах

Відповідно до обвинувального акта кримінальні правопорушення вчинено за наступних обставин.

Наказом № 175-к ТОВ «Банк Фамільний» від 21.10.2006 року ОСОБА_5 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», наказом № 66-к ТОВ «Банк Фамільний» від 13.04.2007 ОСОБА_5 призначено на посаду директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний». Наказом № 08 ТОВ «Банк Фамільний» від 02.02.2007 ОСОБА_5 призначеного головою кредитної комісії Київської філії ТОВ «Банк Фамільний». Довіреністю від 05.12.2006 в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 уповноважено від імені ТОВ «Банк Фамільний» укладати кредитні договори, що передбачають надання кредитів як у національній валюті так і в іноземній валюті в межах суми на підставі відповідного рішення уповноваженого органу Банку.

Згідно з посадовою інструкцією директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», затвердженою 12.05.2005 Головою правління ТОВ «Банк Фамільний», до функціональних обов`язків директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» входить забезпечення рентабельної роботи філії, управління поточною діяльністю, організація кредитування фізичних та юридичних осіб, укладення договорів на підставі довіреності, забезпечення проведення ідентифікації клієнтів філії банку, забезпечення направлення повідомлень про сумнівні операції та осіб, які здійснюють такі операції, відповідному співробітнику банку, забезпечення збереження всіх документів, які були підставою для проведення сумнівних операцій.

Таким чином, ОСОБА_5 є особою, яка постійно у період часу з 31.07.2006 по 15.05.2009 обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Наказом № 53-к від 30.12.2006 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний». Згідно посадової інструкції, затвердженої виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 від 10.01.2007, до функціональних обов`язків начальника відділу кредитування, входило проведення ідентифікації юридичних і фізичних осіб при здійсненні кредитування у відповідності з діючим законодавством та внутрішніми нормативними документами Банку; здійснення контролю за виконанням своїх обов`язків працівниками відділу; забезпечення раціонального підбору працівників відділу, підвищення їх кваліфікації шляхом направлення на семінари та проведення атестації ; обережного відношення до майна банку, зберігання документації в належному порядку.

09 червня 2006 року між Київською філією ТОВ «Банк Фамільний» та ОСОБА_6 укладений типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за зберігання, обробку, перерахування, приймання, видачу і перевезення цінностей.

Таким чином, ОСОБА_6 є особою, яка постійно в період часу з 08.06.2006 по 08.07.2008 обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Наказом № 13-к від 02.09.2005 ОСОБА_7 призначеною на посаду старшого касира відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та цього ж дня між банком та ОСОБА_7 укладений типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за зберігання, обробку, перерахування, приймання, видачу і перевезення цінностей.

Відповідно до посадової інструкції, на касира відділу по роботі з клієнтами банку покладається: отримання під звіт від завідуючої касою грошових коштів на початку операційного дня, здійснення операцій по видачі готівки з каси філії юридичним та фізичним особами по грошовим чекам встановленої форми та видатковим касовим ордерам; здійснення перевірки правильності оформлення приходних та видаткових документів; забезпечення збереження ввірених грошових коштів протягом дня.

Наказом № 1-к від 25.07.2000 року ОСОБА_8 призначено на посаду директора ТОВ фірма «СТЕЛС» (юридична адреса: Полтавська область. Лубенський район, с. Засулля, вул. Космічна, 36. код ЄДРПОУ 3089118).

Статутом ТОВ фірма «СТЕЛС», зареєстрованим розпорядженням № 175 від 13.04.2000 Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області, передбачено, що органами управління товариства є директор - одноособовий виконавчий орган товариства. Предметом діяльності товариства є роздрібна торгівля рибою та морепродуктами, неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та виробами, виробництво рибних продуктів. Товариство має право вступати в договірні відносини з підприємствами, установами організаціями усіх форм власності, наймати персонал, виконувати інші організаційно-розпорядчі обов`язки.

Таким чином, ОСОБА_8 є особою, яка постійно в період часу з 25.07.2000 по 17.09.2007 обіймала на ТОВ фірма «СТЕЛС» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Так, на початку березня 2007 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на обернення ввірених грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб шляхом використання службового становища. Знаходячись у невстановленому слідством місці, останній ознайомив директора ТОВ фірма «CTEJIC» ОСОБА_8 , який з 2006 року був клієнтом зазначеного банку, з порядком кредитування співробітників товариств та домовився про заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» під приводом отримання кредитів за програмою положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого рішенням правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, оформлених на сторонніх осіб, із використанням їх анкетних даних, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на їх імена та без відома таких осіб, шляхом надання останнім до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» копій трудових поговорів та довідок про доходи, які містять завідомо неправдиві відомості про наявність трудових відносин з ТОВ фірма «CTEЛC», без проведення ідентифікації осіб, на яких буде оформлено кредит, без прийняття рішення кредитною комісією Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про надання дозволу на кредитування співробітників ТОВ фірма «CTEЛC», без внесення подання на засідання кредитного комітету ТОВ «Банк Фамільний» та відсутності відповідного рішення кредитного комітету ТОВ «Банк Фамільний» про надання дозволу Київській філії ТОВ «Банк Фамільний» на кредитування співробітників ТОВ фірма «CTEЛC», не проводячи оцінку фінансового стану ТОВ фірма «CTEЛC» та не перевіряючи достовірність поданих підприємством документів службою безпеки юридичним відділом та відділом кредитування філії банку. В цей же час ОСОБА_5 розповів про свої злочинні умисли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та запропонував вчинити злочин спільно, на що останні погодились.

Після цього, приблизно на початку березня 2007 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що для оформлення у Київській філії ТОВ «Банк Фамільний» кредитів за програмою положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 до указаної банківської установи необхідно надати ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на ім`я осіб, на яких буде оформлено кредити та оригінали трудових договорів і довідок про доходи таких осіб з місця роботи із зазначенням трудового стажу понад 12 місяців, а також усвідомлюючи, що він є директором підприємства від імені якого можна виготовити необхідні документи із внесенням до них неправдивих відомостей, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Так, маючи попередньо заготовлені при невстановлених слідством обставинах ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні офісу TOB фірма «СТЕЛС» за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Космічна, 36, використовуючи своє службове становище, за допомогою офісної комп`ютерної техніки виготовив довідки про доходи та трудові договори на імена вищевказаних осіб, які на ТОВ фірма «СТЕЛС» ніколи не працювали і доходів не отримували, невстановлену частину з яких надав для дозаповнення рукописним текстом, невстановленим слідством особам, а саме для занесення до них неправдивих відомостей щодо працівників підприємства із якими укладаються відповідні трудові договори.

За вказаних обставин ОСОБА_8 за участю невстановлених слідством осіб, які виконували рукописний текст у трудових договорах на імена осіб, які на ТОВ фірма «СТЕЛС» ніколи не працювали і доходів не отримували, було виготовлено наступні документи, відомості у яких не відповідали дійсності та про існування яких, особам на імена яких оформлялись такі документи, нічого відомо не було, а саме:

трудовий договір від 21 лютого 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_12 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_12 , згідно яких остання з 21 лютого 2003 року працює на ТОВ фірма «СТЕЛС» на посаді начальника відділу збуту та її середньомісячна заробітна плата становить 3877 гривень 15 копійок;

трудовий договір від 26 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_13 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_13 , згідно яких останній з 26 липня 2004 року працює на ТОВ «СТЕЛС» на посаді начальника охорони та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок;

трудовий договір від 25 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_63 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_14 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок;

трудовий договір від 4 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_15 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_15 згідно яких остання з 4 липня 2004 року працює на посаді заступника директора по виробництву та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 18 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_16 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_16 , згідно яких останній з 18 травня 2004 року працює на посаді начальника соляного цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок;

трудовий договір від 21 вересня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_17 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_17 , згідно яких остання з 21 вересня 2003 року працює на посаді начальника юридичного відділу та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 9 жовтня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_18 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_18 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 27 липня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_19 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_64 , згідно яких останній з 27 липня 2003 року працює на посаді начальника в`яленого цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 29 жовтня 2003 року між ТОВ фірма «CTEЛC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_20 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_20 , згідно яких останній з 29 жовтня 2003 року працює на посаді електрика та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 24 липня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_21 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_21 , згідно яких останній з 24 липня 2004 року працює на посаді начальника вялочного цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 19 серпня 2005 року між ТОВ фірма «CTEЛC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_23 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_23 , згідно яких остання з 19 серпня 2005 року працює на посаді бухгалтера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 8 травня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_24 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_24 , згідно яких остання з 8 травня 2005 року працює на посаді нормувальника праці та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 30 жовтня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_25 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_25 , згідно яких остання з 30 жовтня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 22 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_26 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_26 , згідно яких останній з 22 березня 2005 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 1 квітня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_27 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_27 , згідно яких остання з 1 квітня 2006 року працює на посаді головного технолога та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 17 грудня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_28 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_28 , згідно яких останній з 17 грудня 2005 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 28 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_29 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_29 згідно яких остання з 1 квітня 2006 року працює на посаді начальника відділу маркетингу та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 21 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_32 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_32 , згідно яких останній з 21 жовтня 2004 року працює на посаді заступника по виробництву та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 30 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_65 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_33 , згідно яких остання з 30 січня 2004 року працює на посаді економіста та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 22 березня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_34 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_34 , згідно яких останній з 22 березня 2004 року працює на посаді головного механіка та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 30 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_35 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_35 , згідно яких останній з ЗО липня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 12 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_36 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_36 , згідно яких останній з 12 березня 2005 року працює на посаді регіонального менеджера та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 30 червня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_37 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_37 , згідно яких останній з 30 червня 2005 року працює на посаді начальника фінансового цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 21 березня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_66 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_67 згідно яких останній з 21 березня 2004 року працює па посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 19 серпня 2007 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_68 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_39 , згідно яких остання з 19 серпня 2004 року працює на посаді фінансового директора та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 17 травня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_40 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_69 , згідно яких останній з 17 травня 2005 року працює на посаді начальника складу мороженої продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 29 грудня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_41 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_70 згідно яких остання з 29 грудня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 13 грудня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_71 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_72 , згідно яких остання з 13 грудня 2005 року працює на посаді старшого експедитора та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 20 червня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_73 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_43 , згідно яких остання з 20 червня 2005 року працює на посаді лаборанта та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 9 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_74 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_75 , згідно яких останній з 9 січня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 21 серпня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_45 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_76 , згідно яких остання з 21 серпня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 10 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_46 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_77 згідно яких остання з 10 жовтня 2004 року працює на посаді начальника складу готової продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок

трудовий договір від 13 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_78 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_78 , згідно яких остання з 13 березня 2005 року працює на посаді експедитора та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок;

трудовий договір від 19 листопада 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_79 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_31 , згідно яких остання з 19 листопада 2005 року працює на посаді начальника відділу збуту та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 4 травня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_80 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_30 , згідно яких остання з 4 травня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 18 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_81 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_48 , згідно яких останній з 18 вересня 2005 року працює на посаді механіка та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 3 липня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_49 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_49 , згідно яких останній з 3 липня 2005 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 11 липня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_82 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_83 , згідно яких остання з 11 липня 2005 року працює на посаді комерційного директора та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 4 серпня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_51 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_51 , згідно яких остання з 4 серпня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 12 січня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_52 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_84 згідно яких останній з 12 січня 2004 року працює на посаді завідуючого складом готової продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 30 січня 2006 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_53 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_53 , згідно яких остання з 30 січня 2006 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 30 квітня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_54 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_54 , згідно яких остання з 30 квітня 2005 року працює на посаді оператора ПК та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 4 серпня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_51 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_51 , згідно яких остання з 4 серпня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 4 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_85 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_55 , згідно яких остання з 4 січня 2004 року працює на посаді завідуючої складом в`яленої продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 27 січня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_56 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_56 , згідно яких остання з 27 січня 2005 року працює на посаді завідуючої складом матеріальних цінностей та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 10 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_57 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_57 , згідно яких остання з 10 травня 2004 року працює на посаді головного технолога та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 23 квітня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_58 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_58 , згідно яких остання з 23 квітня 2004 року працює на посаді економіста продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 17 серпня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_86 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_59 згідно яких остання з 17 серпня 2004 року працює на посаді інженеру відділу маркетингу та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 14 листопада 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_87 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_60 , згідно яких остання з 14 листопада 2004 року працює на посад: начальника вакуумного цеху та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 10 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директор» ОСОБА_8 та ОСОБА_61 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_61 , згідно яких остання з 10 липня 2004 року працює на посаді старшого лаборанта та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 13 серпня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особ: директора ОСОБА_8 та ОСОБА_88 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_88 , згідно яких останній з 13 серпня 2005 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок.

Після виготовлення вказаних документів, ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, діючи умисно, маючи у розпорядженні кліше «факсиміле» із рельєфним зображенням власного підпису та печатку ТОВ фірма «СТЕЛС», проставив на вказаних вище документах їх відбитки, виготовивши таким чином завідомо неправдиві офіційні документи.

07 березня 2007 року ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київські філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 21 лютого 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_12 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_12 згідно яких остання з 21 лютого 2003 року працює на ТОВ фірма «СТЕЛС» на посаді начальника відділу збуту та її середньомісячна заробітна плата становить 3877 гривень 15 копійок;

трудовий договір від 26 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_13 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_13 , згідно яких останній з 26 липня 2004 року працює на ТОВ «СТЕЛС» на посаді начальника охорони та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок;

трудовий договір від 25 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_14 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_14 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії. 07 березня 2007 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи ОСОБА_8 були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 07 березня 2007 оформили кредити, а саме: № 1959 від 07.03.2007 на ім`я ОСОБА_12 на суму 20 000 грн., № 1960 від 07.03.2007 на ім`я ОСОБА_13 , на суму 20 000 грн., № 1961 від 07.03.2007 на ім`я ОСОБА_14 , на суму 20 000 грн.

Цього ж дня, 07 березня 2007. знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ, вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 1959 від 07.03.2007, № 1960 від 07.03.2007. № 1961 від 07.03.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 60 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, 14 березня 2007 року ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 4 липня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJ1C» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_15 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_15 , згідно яких остання з 4 липня 2004 року працює на посаді заступника директора по виробництву та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 18 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_16 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_16 , згідно яких останній з 18 травня 2004 року працює на посаді начальника соляного цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 21 вересня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_17 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_17 , згідно яких остання з 21 вересня 2003 року працює на посаді начальника юридичного відділу та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 9 жовтня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_18 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_18 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 27 липня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_89 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_90 , згідно яких останній з 27 липня 2003 року працює на посаді начальника в`яленого цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 29 жовтня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_20 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_20 , згідно яких останній з 29 жовтня 2003 року працює на посаді електрика та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, 14 березня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_91 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 , будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .. ОСОБА_20 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 14 березня 2007 оформили кредити, а саме: № 2001 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_15 на суму 20 000 грн., № 2005 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_92 на суму 20 000 грн., № 2004 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_17 , на суму 20 000 грн., №2012 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_18 , на суму 20 000 грн., № 2008 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_19 , на суму 20 000 грн., № 2013 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_93 на суму 20 000 грн.

Цього ж дня, 14 березня 2007 року знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_94 .. ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005. п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до неї особисто не звертатись з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2001 від 14.03.2007. № 2005 від 14.03.2007, № 2004 від 14.03.2007, № 2012 від 14.03.2012, № 2008 від 14.03.2007. № 2013 від 14.03.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 120 000 грн без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний», ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 12 квітня 2007 року ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_95 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 25 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_22 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_22 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 24 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_21 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_21 , згідно яких останній з 24 липня 2004 року працює на посаді начальника вялочного цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 19 серпня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_23 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_23 , згідно яких остання з 19 серпня 2005 року працює на посаді бухгалтера та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, 12 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 .

Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_22 ОСОБА_21 ОСОБА_23 , у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003. положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_22 .. ОСОБА_21 , ОСОБА_23 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 12 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2234 від 12.04.2007 на ім`я ОСОБА_22 на суму 18 000 грн., № 2235 від 12.04.2007 на ім`я ОСОБА_21 на суму 18 000 грн., № 2233 від 12.04.2007 на ім`я ОСОБА_23 на суму 18 000 гри.

Цього ж дня, 12 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ, вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_22 , ОСОБА_96 , ОСОБА_23 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2256 від 16.04.2007, № 2251 від 16.04.2007, № 2254 від 16.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 52 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, 17 квітня 2007 року ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час. ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 1 квітня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_27 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_27 , згідно яких остання з 1 квітня 2006 року працює на посаді головного технолога та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 17 грудня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_28 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_28 , згідно яких останній з 17 грудня 2005 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок.

трудовий договір від 28 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_29 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_29 , згідно яких остання з 28 травня 2004 року працює на посаді начальника відділу маркетингу та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 21 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_32 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_32 , згідно яких останній з 21 жовтня 2004 року працює на посаді заступника по виробництву та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 30 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_65 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_33 , згідно яких остання з ЗО січня 2004 року працює на посаді економіста та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 22 березня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_34 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_34 , згідно яких останній з 22 березня 2004 року працює на посаді головного механіка та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії. 17 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 ОСОБА_99 .

Після заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_100 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 , будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_97 , ОСОБА_101 , ОСОБА_34 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 17 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2257 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_27 на суму 18 000 грн., № 2258 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_28 на суму 17 000 грн.. №2263 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_29 на суму 18 000 грн.. № 2262 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_33 на суму 18 000 грн., № 2264 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_100 на суму 17 000 грн., № 2259 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_34 на суму 16 000 грн.

Цього ж дня, 17 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а. старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003. положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006. достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_97 , ОСОБА_101 , ОСОБА_34 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № № 2257 від 17.04.2007, № 2258 від 17.04.2007, № 2263 від 17.04.2007. № 2264 від 17.04.2007. № 2262 від 17.04.2007, № 2259 від 17.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 104000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 18 квітня 2007 року ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від ЗО липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_35 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_35 , згідно яких останній з 30 липня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 12 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_36 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_36 , згідно яких останній з 12 березня 2005 року працює на-'посаді регіонального менеджера та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 30 червня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_37 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_37 , згідно яких останній з ЗО червня 2005 року працює на посаді начальника фінансового цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 21 березня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_102 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_103 , згідно яких останній з 21 березня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 19 серпня 2007 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_39 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_39 , згідно яких остання з 19 серпня 2004 року працює на посаді фінансового директора та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 17 травня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_40 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_40 , згідно яких останній з 17 травня 2005 року працює на посаді начальника складу мороженої продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, 18 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_35 , ОСОБА_104 ОСОБА_37 , ОСОБА_105 ОСОБА_39 , ОСОБА_106 .

Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_35 , ОСОБА_104 ОСОБА_107 ОСОБА_67 ОСОБА_39 , ОСОБА_40 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «CTEJIC» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення програми банківського продукту «Кредитування працівників підприємств», затвердженої протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_108 , ОСОБА_66 , ОСОБА_109 .. ОСОБА_40 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 18 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2280 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_35 на суму 18 000 грн., № 2279 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_36 на суму 17 000 грн., № 2283 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_108 на суму 18 000 грн., № 2281 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_38 на суму 19 000 грн., № 2278 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_39 на суму 16 000грн.. № 2276 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_40 на суму 18 000 грн.

Цього ж дня, 18 квітня 2007 року знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ, вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003. положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідушгьну матеріатьну відповідальність від 02.09.2005. п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_110 ОСОБА_36 , ОСОБА_108 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2280 від 18.04.2007, № 2279 від 18.04.2007. № 2283 від 18.04.2007, № 2281 від 18.04.2007. № 2278 від 18.04.2007, № 2276 від 18.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 106 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, 19 квітня 2007 року ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб. > невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 29 грудня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в ос ос директора ОСОБА_8 та ОСОБА_111 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_112 згідно яких остання з 29 грудня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 13 грудня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особ: директора ОСОБА_8 та ОСОБА_113 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_72 , згідно яких остання з 13 грудня 2005 року працює на посаді старшого експедитора та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 20 червня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особ: директора ОСОБА_8 та ОСОБА_73 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_114 згідно яких остання з 20 червня 2005 року працює на посаді лаборанта та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 9 січня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директстн ОСОБА_8 та ОСОБА_74 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_115 згідн яких останній з 9 січня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, 19 квітня 2007 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_41 , ОСОБА_72 ОСОБА_43 , ОСОБА_116 .

Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_41 , ОСОБА_72 , ОСОБА_43 , ОСОБА_75 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 , будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «CTEЛC» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_111 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредит; не звертатись, анкети позичальників не заповнювати, ідентифікаційних документів не подавати, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 19 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2291 від 19.04.2007 на ім`я ОСОБА_41 на суму 16 000 грн., № 2289 від 19.04.2007 на ім`я ОСОБА_72 на суму 16 000 грн.. № 2292 від 19.04.2007 на ім`я ОСОБА_43 на суму 17 000 грн., № 22S' від 19.04.2007 на ім`я ОСОБА_75 на суму 16 000 грн.

Цього ж дня. 19 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Бан- Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005. п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_111 ОСОБА_117 , ОСОБА_119 , ОСОБА_44 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2291 від 19.04.2007, № 2289 від 19.04.2007, № 2292 від 19.04.2007, № 2288 від 19.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 65000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 20 квітня 2007 року ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 21 серпня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_45 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_76 , згідно яких остання з 21 серпня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 10 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_46 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_46 , згідно яких остання з 10 жовтня 2004 року працює на посаді начальника складу готової продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 13 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_78 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_78 , згідно яких остання з 13 березня 2005 року працює на посаді експедитора та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про пррісвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, 20 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_76 , ОСОБА_77 ОСОБА_120 .

Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_76 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документа були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_121 .. ОСОБА_46 , ОСОБА_78 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 20 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2293 від 20.04.2007 на ім`я ОСОБА_45 на суму 18 000 грн., № 2284 від 20.04.2007 на ім`я ОСОБА_46 на суму 18 000 грн., № 2298 від 20.04.2007 на ім`я ОСОБА_78 на суму 16 000 грн.

Цього ж дня, 20 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003. п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_122 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2293 від 20.04.2007, № 2284 від 20.04.2007, № 2298 від 20.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь- кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 52 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_123 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, 24 квітня 2007 року ОСОБА_8 будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 19 листопада 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_79 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_31 , згідно яких остання з 19 листопада 2005 року працює на посаді начальника відділу збуту та її' середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок.

трудовий договір від 4 травня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_80 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_124 , згідно яких остання з 4 травня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, 24 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_125 .

Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_31 у невстановлений досудовим розслідуванням час у иевстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 , будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_126 та ОСОБА_127 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 24 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2345 від 24.04.2007 на ім`я ОСОБА_30 на суму 19 000 грн.. № 2247 від 24.04.2007 на ім`я ОСОБА_31 на суму 19 000 грн.

Цього ж дня, 24 квітня 2007. знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а. старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 і ОСОБА_8 та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_128 та ОСОБА_127 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2345 від 24.04.2007, № 2347 від 24.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 38 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 25 квітня 2007 року ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 18 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_129 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_48 , згідно яких останній з 18 вересня 2005 року працює на посаді механіка та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 3 липня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_49 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_49 , згідно яких останній з 3 липня 2005 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 11 липня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_82 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_83 , згідно яких остання з 11 липня 2005 року працює на посаді комерційного директора та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 4 серпня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_51 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_51 , згідно яких остання з 4 серпня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 12 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_52 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_52 , згідно яких останній з 12 січня 2004 року працює на посаді завідуючого складом готової продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 30 січня 2006 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_53 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_53 , згідно яких остання з 30 січня 2006 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, 25 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_130 , ОСОБА_54 , ОСОБА_49 , ОСОБА_83 , ОСОБА_51 , ОСОБА_131 .

Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_48 , ОСОБА_132 ОСОБА_49 , ОСОБА_83 , ОСОБА_51 , ОСОБА_53 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_48 , ОСОБА_133 , ОСОБА_49 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 .. ОСОБА_53 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавати, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 25 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2358 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_54 на суму 19 000 грн., № 2356 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_49 на суму 18 000 грн., № 2354 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_83 на суму 19 000 грн., № 2355 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_51 на суму 19 000 грн., № 2359 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_53 на суму 18 000 грн., № 2361 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_48 на суму 18 000 грн., № 2360 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_52 на суму 19 000 грн.

Цього ж дня, 25 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ, вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_48 , ОСОБА_54 , ОСОБА_49 , ОСОБА_136 , ОСОБА_135 .. ОСОБА_53 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2358 від 25.04.2007. № 2356 від 25.04.2007, № 2354 від 25.04.2007, № 2355 від 25.04.2007, № 2359 від 25.04.2007, № 2361 від 25.04.2007, № 2360 від 25.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 130 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_137 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, 26 квітня 2007 року ОСОБА_8 будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 4 січня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_85 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_55 , згідно яких остання з 4 січня 2004 року працює на посаді завідуючої складом в`яленої продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 27 січня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_56 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_56 , згідно яких остання з 27 січня 2005 року працює на посаді завідуючої складом матеріальних цінностей та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 10 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_57 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_57 , згідно яких остання з 10 травня 2004 року працює на посаді головного технолога та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 23 квітня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_58 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_58 , згідно яких остання з 23 квітня 2004 року працює на посаді економіста продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 17 серпня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_86 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_59 згідно яких остання з 17 серпня 2004 року працює на посаді інженеру відділу маркетингу та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, 26 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_56 , ОСОБА_138 ОСОБА_139 ОСОБА_140 ОСОБА_141 .

Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_56 , ОСОБА_55 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документа були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_142 , будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_143 ОСОБА_144 , ОСОБА_57 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 26 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2398 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_56 на суму 19 000 грн., № 2395 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_55 на суму 18 000 грн., № 2400 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_57 на суму 18 000 грн.. № 2399 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_58 на суму 18 000 грн., № 2392 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_59 на суму 18 000 грн.

Цього ж дня, 26 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006. достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_147 , ОСОБА_144 , ОСОБА_148 .. ОСОБА_58 , ОСОБА_146 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2398 від 26.04.2007. № 2395 від 26.04.2007, № 2400 від 26.04.2007. № 2399 від 26.04.2007. № 2392 від 26.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 91 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 27 квітня 2007 року ОСОБА_8 будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26.

Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

трудовий договір від 14 листопада 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_87 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_60 , згідно яких остання з 14 листопада 2004 року працює на посаді начальника вакуумного цеху та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок.

трудовий договір від 10 липня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_61 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_61 , згідно яких остання з 10 липня 2004 року працює на посаді старшого лаборанта та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,

трудовий договір від 13 серпня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_88 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_88 , згідно яких останній з 13 серпня 2005 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.

Після цього, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, 27 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_149 .

Після заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_88 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документа були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оформлення кредитів на таких осіб.

Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_6 будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_150 .. ОСОБА_61 , ОСОБА_88 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_8 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 27 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2411 від 27.04.2007 на ім`я ОСОБА_60 на суму 18 000 грн., № 2419 від 27.04.2007 на ім`я ОСОБА_61 на суму 19 000 грн., № 2420 від 27.04.2007 на ім`я ОСОБА_88 на суму 18 000 грн.

Цього ж дня, 27 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_5 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_151 , ОСОБА_61 , ОСОБА_149 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2398 від 27.04.2007, № 2395 від 27.04.2007, № 2400 від 27.04.2007. № 2399 від 27.04.2007, № 2392 від 27.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 55 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.

Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_137 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились ними на власний розсуд.

Всього ОСОБА_5 , ОСОБА_142 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» на загальну суму 2 080 173 грн. 40 коп., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Відповідні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Відповідні дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, як співучасть у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та за ч. 2 ст. 366 КК України, як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідні дії ОСОБА_7 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Під час судового розгляду обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 заявили клопотання про звільнення їх на підстав ст. 49 КК України від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Захисник ОСОБА_10 , яка діє в інтересах всіх обвинувачених, підтримала клопотання.

Прокурор та представник потерпілого ТОВ «Банк Фамільний» не заперечували проти задоволення клопотань обвинувачених.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши обвинувальний акт та доданні до нього матеріали, суд дійшов висновку про задоволення клопотань з наступних підстав.

Відповідно до приписів п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею особливо тяжкого злочину минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Як убачається зі змісту обвинувального акту та долучених прокурором до обвинувального акту документів, кримінальні правопорушення, які ставляться обвинуваченим в провину, закінчено у 2007 році. Після цього, до нових злочинів, які були б підставою переривання перебігу давності, обвинувачені не вчиняли.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України є нетяжким злочином, кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, враховуючи, що з дня вчинення кримінальних правопорушень, які ставляться обвинуваченим у провину, минуло більше 15 років, тому на підставі ст. 49 КК України, обвинувачені підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження підлягає закриттю.

Відповідно до приписів ст. 124, 126 КПК України процесуальні витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні підлягають віднесенню на рахунок держави. Така позиція міститься у висновках Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладених у постанові від 12 вересня 2022 року (справа № 203/241/17, провадження № 51-4251кмо21).

Цивільний позов ПАТ «Банк Фамільний» слід залишити без розгляду, роз`яснивши право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Керуючись статтями 49 КК України, 124, 128, 284, 372, 376 КПК України, суд

постановив:

Клопотання обвинувачених задовольнити.

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні на залучення експертів віднести на рахунок держави.

Цивільний позов ПАТ «Банк Фамільний» залишити без розгляду, роз`яснивши право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3