Провадження № 1-кс/344/8552/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000468 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023),-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2023 до слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що у червні 2017 року в м. Івано-Франківську, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »під приводом продажу нерухомого майна (комерційного приміщення), що в багатоквартирному житловому будинку в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську, шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи його грошовими коштами в сумі950 000 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 надав оригінал угоди про завдаток від 26.06.2017, в якій зазначено про оплату за придбання ним комерційного приміщення площею 100 кв.м. на 1 поверсі за адресою: АДРЕСА_1 (без прив`язки до номеру), згідно якої продавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора

ОСОБА_6 . Також в ході проведення допиту ОСОБА_5 вказав, що угоду про завдаток від 26.06.2017 підготувала та видала ОСОБА_7 від імені

продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, в графі «продавець» наявна печатка не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зібраними матеріалами кримінального провадження також встановлено, що 05.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 припинило свою діяльність шляхом приєднання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_7 вказала, що угоду про завдаток від 26.06.2017 ОСОБА_5 не видавала та не підписувала.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 податкової звітності за період часу з 01.11.2012 по 01.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах за період з 01.11.2012 по 01.01.2015.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в електронних базах даних тазнаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме податкових розрахунків сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма№ 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах за період часу з 01.11.2012 по 01.01.2015 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та актів планової документальної перевірки податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 01.11.2012 по 01.01.2015, з можливістю вилучення їх в електронному вигляді, або завірених належним чином копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА