Справа № 638/1808/24
Провадження № 1-кс/638/579/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань в м. Харкові клопотання слідчої СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003072 від 17 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003072 від 17 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003072 від 17 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що 16.12.2023 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого 16.12.2023 о 07 год. 10 хв. з банківських карток гр. ОСОБА_5 були списані грошові кошти на загальну суму 880 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 за даним фактом пояснила наступне, що 16 грудня 2023 року вона перебувала за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , приблизно о 07:10 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, схожий на автовідповідач, яка запитала неї чи є вона клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то треба натиснути «1», а якщо є клієнтом іншого банку «2». Так як ОСОБА_5 є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком) тому у підтвердження того що вона є клієнтом банку ОСОБА_5 натиснула клавішу «1». Після чого розмова з вищевказаним абонентом завершилась. Та ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завантажений на її мобільному пристрої про переказ грошових коштів на суму 880 грн. ОСОБА_5 зайшла до додатку та побачила, що номер картки на яку здійснений переказ, а саме № НОМЕР_4 . Побачивши це, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_5 , та оператором було заблоковано її банківську картку. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй невідомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 880 грн.

В ході проведення досудового розслідування слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за результатами якого достовірно встановлено, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти виводились 16 грудня 2023 року о 07:55:10 на банківську картку № НОМЕР_6 . Щодо картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 достовірно встановлено, що 28 грудня 2023 року о 22:26:25 год. наземна операція; 16.12.2023 року о 07:58:33 далі кошти переведено на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 . По картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 отримати інформацію не виявилось можливим.

Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 .

Слідча та прокурор до суду не з`явилися, одночасно з направленням до суду клопотання про тимчасовий доступ подали клопотання, в яких просили розгляд проводити без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують, просять задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшла наступних висновків.

СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003072 від 17 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 16.12.2023 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого 16.12.2023 о 07 год. 10 хв. з банківських карток гр. ОСОБА_5 були списані грошові кошти на загальну суму 880 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 за даним фактом пояснила наступне, що 16 грудня 2023 року вона перебувала за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , приблизно о 07:10 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, схожий на автовідповідач, яка запитала неї чи є вона клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то треба натиснути «1», а якщо є клієнтом іншого банку «2». Так як ОСОБА_5 є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком) тому у підтвердження того що вона є клієнтом банку ОСОБА_5 натиснула клавішу «1». Після чого розмова з вищевказаним абонентом завершилась. Та ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завантажений на її мобільному пристрої про переказ грошових коштів на суму 880 грн. ОСОБА_5 зайшла до додатку та побачила, що номер картки на якту здійснений переказ, а саме № НОМЕР_4 . Побачивши це, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_5 , та оператором було заблоковано її банківську картку. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй невідомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 880 грн.

В ході проведення досудового розслідування слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за результатами якого достовірно встановлено, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти виводились 16 грудня 2023 року о 07:55:10 на банківську картку № НОМЕР_6 . Щодо картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 достовірно встановлено, що 28 грудня 2023 року о 22:26:25 год. наземна операція; 16.12.2023 року о 07:58:33 далі кошти переведено на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 . По картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 отримати інформацію не виявилось можливим.

Слідчий суддя вбачає з матерпіалів клопотання, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 16.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 16.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 16.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 16 грудня 2023 року та по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 16.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, відомості, які можуть становити банківськоу таємницю.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя акцентує увагу, що національні суди застосовують рішення Європейського суду з прав людини та дотримуватися Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час ухвалення рішень про надання доступу до речей і документів.

Так, в рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» згідно з практикою Європейського суду з прав людини, невизначення обсягу обшуку, у тому числі і за аналогією тимчасового доступу до речей і документів, його мети є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини у своєму рішенні вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку (тимчасового доступу за аналогією) є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Європейський суд з прав людини у справі ««Санді Таймс» проти Сполученого Королівства» від 26 березня 1979 р. висловився, що «не є достатнім, щоб втручання, яке розглядається, належало до винятків, перелічених у п. 2 ст. 10, так само не є достатнім, щоб таке втручання виправдовувалося тим, що його предмет належить до якоїсь визначеної категорії або підпадає під дію правової норми, викладеної у формі загальних і безумовних понять: Суд має переконатися в тому, що втручання, з огляду на факти і обставини конкретної справи, яку він розглядає, справді було необхідним». Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що «у зв`язку з тим, що

Результати проведеного аналізу практики ЄСПЛ дають змогу констатувати, що у своїх рішеннях Суд визначив мінімальні гарантії, які мають бути викладені в законі з метою уникнення порушення прав особи, передбачених Конвенцією. Узагальнюючи викладене, до гарантій під час застосування доступу до речей і документів ЄСПЛ відносить такі: ? інформація збирається на підставі закону; ? положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності; ? ухвалення рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю; ? такий контроль повинен передбачати можливість для особи навести свої аргументи; ? рішення суду повинно бути обґрунтованим; вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими; ? особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності й обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення; ? доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування; ? отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню (наприклад, рішення у справі Roman Zakharov v. Russia (заява № 47143/06)). Недотримання вказаних гарантій призводить до констатації ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих ст. ст. 6 та 8 Конвенції, а також ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також варто зазначити, що порушення гарантій, визначених у практиці ЄСПЛ, особливо щодо законності й обґрунтованості ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, безпосередньо впливатиме на можливість використання отриманої інформації як доказу.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003072 від 17 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУГІ №3 ГУПП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНГІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУГІ №3 ГУНГІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУІІ №3 ГУНГІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 16.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 16.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 16.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 16 грудня 2023 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 16.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя