Провадження № 1-кс/201/4004/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

Встановлено, що Прокуратура району Фелешть розслідує кримінальну справу № від 09.10.2022 за статтею 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 21 листопада 2022 року приблизно о 12 годині 00 хвилин невстановлена особа маючи злочинний умисел на незаконне отримання майна іншої особи шляхом, ввела в оману громадянина ОСОБА_4 , під приводом придбання в останнього механічної коробки передач автомобіля «Volkswagen Golf III», та заволоділа інформацією про номер, CVV-код та строк дії банківської карти батька потерпілого, використавши онлайн-транзакції для конвертації грошових коштів, грошові кошти з банківської карти останнього було переведено на інший банківський рахунок, чим завдано ОСОБА_4 матеріальну шкоду у розмірі 8870 лей.

Так, невстановлена особа з контактним номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обміну повідомленнями у месенджері «WhatsApp», виявила бажання придбати механічну коробку передач автомобіля «Volkswagen Golf III» у потерпілого ОСОБА_4 та запропонувала останньому здійснити переказ за товар на банківську картку у розмірі 3000 лей, після чого кур`єр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийде забрати товар, на що ОСОБА_4 погодився. Після цього невстановлена особа направила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким ОСОБА_4 перейшов та ввів свої анкетні данні та данні банківської картки свого батька ОСОБА_5 , та в той же момент з банківської картки були зняти грошові кошти у розмірі 8870 лей, один транш у розмірі 5000 лей, другий 3700 лей та комісія 170 лей.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у розмірі 8700 лей з картки ОСОБА_5 були переведені на банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Крім того, було встановлено, що 21.11.2022 на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить громадянину ОСОБА_6 , було переведено 5000 лей від громадянина ОСОБА_5 , після чого 21.11.2022 з цієї картки було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки, видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- № НОМЕР_4 у розмірі 2900 лей;

- № НОМЕР_5 у розмірі 1500 лей;

- № НОМЕР_6 у розмірі 2900 лей;

- № НОМЕР_7 у розмірі 2000 лей.

21.11.2022 на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить громадянину ОСОБА_7 , було переведено 3700 лей від громадянина ОСОБА_5 , після чого 21.11.2022 з цієї картки було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки, видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- № НОМЕР_8 у розмірі 2900 лей;

- № НОМЕР_9 у розмірі 2900 лей.

У зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів, що містять відомості:

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_4 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_5 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_6 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_7 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_8 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_9 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків.

Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання є конфіденційною та буде використана лише в цілях об`єктивної перевірки обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі №.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Молдова щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_4 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_5 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_6 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_7 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_8 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків;

- про ідентифікаційні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_9 та рух грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 21.11.2022 до 31.12.2022, в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, адрес відділень банків чи банкоматі, де були зараховані чи зняті грошові кошти, та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1