Справа № 544/218/24
пров. № 1-кс/544/47/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 29.01.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 .

Так, 26.01.2024 ОСОБА_5 розмістив на платформі «OLX» оголошення про продаж запчастин до автомобіля. Після цього невідома особа виявила бажання придбати вказану річ, про що в мобільному додатку "Вайбер" (підв`язаний номер телефону НОМЕР_1 ) домовилась із продавцем та надіслала йому через месенджер нібито посилання на оформлення «OLX Доставки». ОСОБА_5 , вважаючи посилання справжнім, перейшов по ньому та ввів конфіденційні відомості щодо своєї банківської картки й рахунку, що дозволило правопорушнику заволодіти вказаними відомостями та коштами потерпілого з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 3015 грн.

29.01.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000048.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 26.01.2023 ним було здійснено реєстрацію на торговій площадці «OLX», з метою продажу власних б/у запасних частин до автомобіля ціною 700 гривень. Після чого коли він виклав оголошення і йому відразу ж у «Вайбер» надіслали повідомлення від покупця « ОСОБА_6 » де було вказано, що його зацікавив товар та він надав куди саме необхідно буде відправити йому товар, а саме місто Первомайськ, Миколаївська область, та вказано, що товар був оплачений через OLX -доставку. Перейшовши за посиланням, яке « ОСОБА_6 » надіслав йому у «Вайбері», з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти у сумі 3015 гривень (з них 15 грн була комісія компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), але невідомі якимось чином бачили баланс на карті та постійно вказували, що необхідно ввести дані його карти для виплат та переказати їм суму 3500 грн на реквізити його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 і вказували, що кошти у сумі 3000 гривень після цієї операції автоматично повернуться та зарахується ще сума 700 грн за продаж запчастини. В подальшому він з метою уникнення стягнення його власних коштів перерахував їх на карту дружини та зателефонував на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заблокував карту з якої знялись кошти. Після цього зловмисники написали, що "не потрібно було знімати кудись 35 000 гривень" та більше на зв?язок не виходили. Так як він був застрахований від шахрайства, працівник гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 порекомендував звернутись до кіберполіції, отримати виписку про розслідування справи шахрайства, щоб отримати компенсацію за понесені втрати. Після чого зрозумівши, що його кошти були перераховані не відомо куди, вирішив звернутися до поліції з написанням заяви. Останній час нікому свої дані не повідомляв, куди перерахували гроші йому не відомо.

Таким чином невідомою особою було здійснено заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 потерпілого на загальну суму 3 015 грн.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 », відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо власника банківського рахунку « НОМЕР_2 » (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 » відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 25.01.2024 по 30.01.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 » відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 25.01.2024 по 30.01.2024;

-відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

-геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1