Справа № 642/5205/23
Провадження № 1-кс/642/3160/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000095 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мережі, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2023 по строк дії ухвали з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях; -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 01.01.2023 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях; -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 по строк дії ухвали з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_11 з 01.01.2023 по строк дії ухвали з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000095 від 15.04.2023.

14.04.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 06.04.2023 о 13.09 год. невідома особа, на сайті ОЛХ розмістила неправдиве оголошення та під приводом продажу профастилу , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 14280 грн., які остання самостійно перерахувала в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за НОМЕР_12 . В наслідок даних протиправних дій потерпілій було спричинено матеріального збитку на суму 14 280 грн.

За даним фактом розпочате досудового розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_4 проживає разом зі своїм чоловіком в м. Первомайську Миколаївської області. Окрім цього в неї з чоловіком в є приватний будинок для його обслуговування та ремонту їм потрібен був профнастил. Оскільки в магазині товар який цікавив потерпілу вартує дорожче ніж в інтернеті то остання вирішила переглянути мережу інтернет,а саме на сайті ОЛХ, з метою пошуку дешевого товару. На даному сайті ОСОБА_4 знайшла оголошення, посилання на яке в неї не зберіглося. В оголошенні продавався профнастил за ціною 120 гривень за 1 (один) м. Її дане оголошення зацікавило так, як в магазині ціна 1 м. коштує від 250 грн. і більше. Тому потерпіла вирішила замовити даний товар у продавця якого побачила в мережі ОЛХ. Вона зв`язалась з продавцем за мобільним номером НОМЕР_13 який був вказаний в оголошення. Підняв слухавку невідомий для неї чоловік, та в ході розмови повідомив, що дійсно продає товар та попрохав в подальшому спілкуватися у соціальній мережі Вайбер. Тодіїх розмова закінчилася та потерпіла вирішила замовити профнастил для свого дому. Остання зайшла до додатку Вайбер та почала спілкуватися з продавцем вже за іншими мобільним номером телефону, який вказав продавець, а саме за номером НОМЕР_14 . В даному листуванні, через мобільний додаток Вайбер невідомий чоловік їй повідомив, що щоб придбати профнастил буде велика сума за доставку, а саме 5000-6000 грн. Тому він запропонував кращий вихід із ситуації. В тому випадку якщо потерпіла сплатить йому всі кошти одразу то їй не потрібно буде переплачувати за доставку товару. ОСОБА_4 так і зробила, та довірилася даній особі щоб не переплачувати і вирішила перерахувати всі кошти за товар одразу, що і зробила. Так як в неї на карті грошових коштів не було, то ОСОБА_4 06 квітня 2023 року пішла до найближчого відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_1 . Підійшовши до каси відділення, вона попрохала касира, щоб та перерахувала кошти в сумі 14280 грн. на розрахунковий рахунок який їй надав продавець, а саме НОМЕР_12 . Після повного перерахунку всіх коштів ОСОБА_4 постійно тримала зв`язок з продавцем. Однак отримувала у відповідь лише марні обіцянки. На протязі 7 днів з моменту перерахунку нею коштів остання не отримала будь-якого товару. Потім і взагалі продавець перестав виходити на зв`язок, та оголошення видалив.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області в установі АТ Державний ощадний банк України надано тимчасовий доступ до речей та документі шо містять банківську таємницю. Було отримано важливі відомості для кримінального провадження, саме те, що 06.04.2023 дійсно відбулося безготівкове зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 . Також, в банківській виписці по картковому рахунку вказано, що 06.04.2023 після зарахування грошових коштів в сумі 14280 грн. відбувалось зняття грошових коштів в банкоматі № САНА 782. Перше зняття коштів відбувалось на загальну суму 8000 грн. Друге зняття коштів на загальну суму 6000 грн. Місце зняття грошових коштів АДРЕСА_2 .

В ході проведення заходів, що направлені на розкриття вказаного кримінального правопорушення, під час аналізу моніторингу, проведеного за місцями зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про трафіки мобільних з`єднань абонентських номерів, що може становити оперативний інтерес.

В ході слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особа (и), що може (-уть) бути причетна (-і) до вчинення вказаного кримінального правопорушення -проступку, а також особи, яким можуть бути (були) відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, користуються (користувались) абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку у період часу з: з 01.01.2023 по теперішнійчас ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_11 .

Встановлення факту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що передавались за допомогою вищевказаних апаратів стільникового зв`язку, надходили на них, мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження, встановлення причетності (особи) осіб, що скоїла (скоїли) дане кримінальне правопорушення, до його скоєння.

Встановлено, що інформація щодо особи (-іб), причетної (-их) до вчинення кримінального правопорушення - проступку, а також осіб, яким можуть бути відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, і могла (-и) користуватися послугами мобільного зв`язку, містить охоронювану законом таємницю та відноситься до речей і документів, до яких заборонено доступ, проте її вилучення необхідне для розкриття кримінального правопорушення - проступку та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами, а також вказаними номерами IMEI у операторів мобільного зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) належним чином повідомлені про розгляд клопотання, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавча.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мережі, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2023 по строк дії ухвали з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 01.01.2023 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 по строк дії ухвали з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_11 з 01.01.2023 по строк дії ухвали з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1