Дата документу 16.01.2024Справа № 554/6523/22
Провадження № 1-кс/554/1075/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Решетилівською окружною прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустрою прилеглої території за адресою вул. Шевченка, 1, смт. Решетилівка, Полтавської області», переможцем визнано ТОВ «Навітехсервіс» з найвищою ціновою пропозицією - 41 610 548,00 грн. Інші учасники закупівлі ТОВ «КОМПАНІЯ ВЕГА КМ» запропонували 38 442 149,87; ТОВ «МАРК СТРОЙ» - 39 000 000, 00грн. Так, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» службові особи Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації безпідставно визнано переможцем юридичну особу з найвищою ціновою пропозицією.

За вказаним фактом 03.11.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 03.11.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, з метою розтрати бюджетних коштів, недостовірних даних до офіційних документів тендерної документації при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустрою прилеглої території за адресою вул. Шевченка, 1, смт. Решетилівка, Полтавської області».

Вказані кримінальні провадження 03.11.2020 об`єднано в одне за номером №0000210.

Також з`ясовано, що 24.01.2022 Решетилівською окружною прокуратурою, за матеріалами УСБУ в Полтавській області, внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000004 за фактом, що упродовж 2020-2021 років службові особи ТОВ «Навітехсервіс», за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання соціальних функцій держави, шляхом перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи, штучного завищення вартості робіт тощо, зокрема під час реконструкції будівлі Диканського навчально-виховного комплексу імені М.В.Гоголя «Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Диканської районної ради Полтавської області по вул. Шкільна, 2 а в смт. Диканька Полтавської області; реконструкції фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області; додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території.

01.12.2023 підслідність у кримінальному провадженні №0000210 визначено за ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області. Процесуальне керівництво доручено прокурорам Решетилівської окружної прокуратури.

06.12.2023 кримінальні провадження №0000210 та №0000004, відповідно до ст.217 КПК України, об`єднані в одне, якому надано номер №0000210.

Під час проведення досудового розслідування даного провадження попередньо встановлено, щоупродовж 2020-2021 років службові особи ТОВ «Навітехсервіс, за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання соціальних функцій держави, шляхом перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи, штучного завищення вартості робіт тощо, зокрема:

-« Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1,

м. Решетилівка Полтавської області. Коригування»;

- «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої територіїза адресою:вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області. Коригування».

Так, між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА(код ЄДРПУО 04013991)та ТОВ «Навітехсервіс» (код ЄДРПУО 38494616) укладено договорипідряду: № 03-20/61від 03.08.2020 та додаткові угоди до нього, № 03-21/117 від 13.09.2021 та додаткові угоди до нього.

У ході досудового розслідування установлено, що станом на 31.12.2021 , Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА здійснив оплату вказаних робіт шляхом перерахування упродовж 2020-2021 року на рахунки ТОВ «Навітехсервіс» коштів на суму35 млн.грн. по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області» (договір № 03-20/61від 03.08.2020, загальна вартість 42, 2 млн.грн.), та 15, 4 млн.грн. повиконанню «Додаткових робіт № 2, незазначених у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої територіїза адресою: вул. Шевченка, 1

м. Решетилівка Полтавської області» (договір № 03-21/117 від 13.09.2021, загальна вартість 19, 9 млн.грн.).

З метою встановлення відповідності актів виконаних робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1,

м. Решетилівка Полтавської області`та «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області фактично виконаним об`ємам робіт, а також можливих завданих збитків державі постановою прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.01.2022 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл.проф.М.С.Бокаріуса».

Згідно висновку експерта №182/183/3632-3639 від 18.08.2023Акти виконаних робіт, складені ТОВ «Навітехсервіс» під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об?єкту «Реконструкция фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу«Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 в

м. Решетилівка Полтавської області», замовником яких є Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА не відповідаютьфактично виконаним роботам.Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 259590,00 грн. /Двістіп`ятдесят дев 'ять тисяч п`ятсот дев`яносто гривень 00 коп./.Водночас, підтвердити чи спростувати оплату виконаних робіт по акту виконаних робіт№25, по якому було встановлено завищення, експертами не представилось можливим, у зв`язку із відсутністю підтверджуючих платіжних документів.

16.11.2023 допитано заступника начальника управління Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, ЖКГ та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації ОСОБА_5 та встановлено, що Департаментом прийнято виконання робіт зазначених в акті ф.КБ-2в №17, який підписано на загальну суму 7 265 120,92 грн. Вказані роботи оплачено Департаментом, згідно платіжного доручення №211 від 23.12.2021 на суму 1 210 853,49 грн безпосередньо на рахунок ТОВ «Навітехсервіс» та оплачено на рахунок ДКСУ у м.Київ, згідно платіжного доручення №75 від 23.12.2021 на суму 6 054 267,43 грн., у зв`язку із тим, що згідно розпорядження Міністерства розвитку громад та територій №147 від 21.12.2021 ДКСУ у м.Київ 23.12.2021 перерахувало на рахунок ТОВ «Навітехсервіс» 6 054 267,43 грн. Таким чином, вказаний акт був оплачений ТОВ «Навітехсервіс» Департаментом будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації на загальну суму 7 265 120,92 грн.

Водночас, відповідно до п.6.3,6.4 Договору підряду №03-20/61 від 03.08.2020, у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт. З метою усунення виявлених недоліків, Департаментом будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ «Навітехсервіс» сформовано та підписано повністю від`ємний до акту виконаних робіт №17 - акт виконаних робіт №21.

У подальшому 30.12.2021 Департаментом будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ «Навітехсервіс» сформовано та підписано, за участі спеціалістів з технічного нагляду, акт виконаних робіт №25 у якому зазначено скореговані та вірно сформовані обсяги та вартість робіт, які було виконано.

Враховуючи наявність оплачених робіт по акту №17 на суму 7 265 120,92 грн., які було перевірено та сформований повністю від`ємний акт №21, а у подальшому сформовано акт №25 із вірно зазначеними обсягами та вартістю робіт, роботи по акту №25 фактично не оплачувались. Тобто роботи по акту №25 оплачено платіжними дорученнями, сформованими для оплати акту №17 (платіжне доручення №211 від 23.12.2021 на суму 1 210 853,49 грн. та платіжне доручення №75 від 23.12.2021 на суму 6 054 267,43 грн.).

З урахуванням викладеного, у кримінальному провадженні з метою підтвердження завданих матеріальних збитків (надлишкової оплати), згідно установленого завищення вартості робіт, зазначених в акті ф.КБ-2в №25 на загальну суму 259 590 грн., відповідно до висновку експертів №182/183/362-3639 від 18.08.2023 призначено судову економічну експертизу.

Окрім цього, під час досудового розслідування установлено, що технічний нагляд за будівництвом об`єкта «Реконструкция фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 в м. Решетилівка Полтавської області» здійснювало

ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» (, адреса Україна, 01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38), інженер технічного нагляду ОСОБА_6 , на підставі укладеного з Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА договором № 03-20/82 від 04.09.2020 року.

Установлено, що в акті № 25 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року», у графі, що заповнена від руки барвником синього кольору «Тех. нагляд: Якість та обсяги підтверджую ОСОБА_6 » мається підпис ОСОБА_6 , а також від імені керівника організації, що здійснює технічний нагляд по об`єкту будівництва - ОСОБА_7 , яка з 17.01.2020 по 18.01.2022 перебувала на посаді директора ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» та з 26.11.2021 по 18.01.2022 перебувала на посаді директора ТОВ «Інжинірингова компанія Академ Буд» (, адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, будинок 9, літера А, офіс 369).

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_6 отримує доходи в 2023, працюючи в ТОВ «Інжинірингова компанія «Академбуд» (). Зареєстроване місце проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 .

Також установлено, що ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення виконавця підпису від імені ОСОБА_6 в актах форми КБ-2в 30.11.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл.проф.М.С.Бокаріуса».

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» () - Україна, 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Україна, 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, приміщення 38, установлено, що приміщення перебуває у власності ТОВ «РЕНТОФ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» (, адреса Україна, 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38).

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» (, адреса Україна, 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38), з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що стосуються об`єкта «Реконструкция фізкультурно-спортивного,реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 в м. Решетилівка Полтавської області», а саме: робочих проєктів по об`єкту будівництва, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3),документації, що стосується авторського та технічного нагляду (укладені договори з додатками та додатковими угодами, журнали, листування, платіжні доручення на перерахування коштів за надані послуги, рахунки на оплату, чеки, квитанції), документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чорнових записів, печаток інших підприємств, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести обшукприміщень за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» (, адреса Україна, 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38), з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що стосуються об`єкта «Реконструкция фізкультурно-спортивного,реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 в м. Решетилівка Полтавської області», а саме: робочих проєктів по об`єкту будівництва, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3),документації, що стосується авторського та технічного нагляду (укладені договори з додатками та додатковими угодами, журнали, листування, платіжні доручення на перерахування коштів за надані послуги, рахунки на оплату, чеки, квитанції), документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чорнових записів, печаток інших підприємств, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

Іншим чином, зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримати такі речі не представляється можливим.

Беручи до уваги викладене керуючись ст. 234 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000210 на проведення обшуку приміщень за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльнос ті ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» (, адреса Україна, 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38), які належать ТОВ «РЕНТОФ». з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що стосуються об`єкта «Реконструкция фізкультурно-спортивного,реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 в м. Решетилівка Полтавської області», а саме: робочих проєктів по об`єкту будівництва, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3),документації, що стосується авторського та технічного нагляду (укладені договори з додатками та додатковими угодами, журнали, листування, платіжні доручення на перерахування коштів за надані послуги, рахунки на оплату, чеки, квитанції), документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чорнових записів, печаток інших підприємств, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1