Справа № 405/7555/23
провадження № 1-кс/405/3832/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_9 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у продовж 2022-2023 років на території нафтобази, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом змішування хімічних компонентів, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, бензину марки А-95 та дизельного пального, які в подальшому транспортуються та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

За даним фактом 18.05.2023 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000167 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В подальшому на виконання доручення слідчого УКР ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна група осіб, які мешкають в м. Кременчук Полтавської області, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У своїй злочинній діяльності та для підтримки зв`язку зі спільниками використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У своїй злочинній діяльності та для підтримки зв`язку зі спільниками використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 . У своїй злочинній діяльності та для підтримки зв`язку зі спільниками використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Новомиргород Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 . У своїй злочинній діяльності та для підтримки зв`язку зі спільниками використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Заходами встановлено, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами, на території нафтобази, розташованої в АДРЕСА_2 , шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензину марки А-95 та дизельного палива, яке не відповідає діючим стандартам ДСТУ які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей.

Також встановлено, що незаконно виготовлене пальне яке не відповідає діючим стандартам ДСТУ, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевозять на підконтрольні їм АЗС, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , керівник ОСОБА_7 які знаходяться за адресою АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , де в подальшому збувають місцевому населенню.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », приймає участь у державних закупівлях на території Кіровоградської області та здійснює реалізацію пального яке не відповідає діючим вимогам ДСТУ державним підприємствам.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , встановлення кола зв`язків останніх, а також інших фактичних даних про подію злочину шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали на момент звернення, стосовно користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 .

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні місця знаходження на момент вчинення шахрайства, підтвердженні зв`язку вказаних осіб між собою, місць до, під час, після скоєння правопорушень, встановлення їх ймовірних спільників.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_9

в яких використовувалися вказані сім-картки, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_9 ;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_10 ,

які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особи можливо причетні до кримінального правопорушення в своїй діяльності використовують наступні номери мобільних терміналів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за вказаними абонентськими номерами стільникового зв`язку, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у операторів телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000167 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_9 ,

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 січня 2023 року по 15 листопада 2023 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, а також:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 24.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13