Провадження №1-кс/369/4239/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 про дозвіл на огляд, у кримінальному провадженні за №0002007 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002007 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 до відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1974 р.н., з приводу того, що невідома особа шахрайським шляхом та зловживання довірою, заволоділа його товаром, який останній надавав на реалізацію. До цього часу товар не повернутий, грошові кошти потерпілому за товар не відшкодовані.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до наказу №3/К від 09.11.2020 являється керівником Товариство з обмеженою відповідальністю «СТУЖЕНЬ» (), адреса: 03164, м. Київ, вул. Осіння, 59. Так останнім, 27.01.2021 укладено договір поставки №27-01-21 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДС ЕКСІМ» , місцезнаходження юридичної особи: Київська обл., Бучанський район, село Бузова, вул. Дніпровська, 28-Б, в особі директора ОСОБА_6 , який повідомив ОСОБА_5 про те, що він співпрацює з мережею будівельних супермаркетів «Епіцентр» та «Нова Лінія» і зможе реалізувати останнім продукцію ОСОБА_5 . Відповідно до вказаного договору ТОВ «Стужень» відповідно до видаткових накладних передало ТОВ «ДС ЕКСІМ» товар на загальну суму 19 396 807, 68 грн.

Крім того, згідно показів представника потерпілого та умов вищезазначеного договору оплата товарів ТОВ «ДС ЕКСІМ» повинна здійснюватися за загальною ціною товару шляхом переказу відповідних грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Стужень» частковими платежами, у сумах, узгоджених сторонами, але в будь якому випадку остаточний розрахунок має бути здійснено не пізніше 31.12.2022 року через установу банку. В подальшому на виконання умов договору поставки, ТОВ «ДС ЕКСІМ» перерахувало на рахунок ТОВ «Стужень» наступні грошові кошти: 19.02.2021 року суму 4 000 грн., 02.03.2021 суму 10 000 грн., 02.04.2021 року суму 10 000 грн., 05.05.2021 року суму 10 000 грн., 06.07.2021 року суму 10 000 грн., , 01.09.2021 року суму 3 000 грн., 23.09.2021 року суму 10 000 грн., 06.10.2021 року суму 7 000 грн., 01.11.2021 року суму 15 000 грн., 01.12.2021 року суму 12 000 грн. 04.01.2022 року суму 13 000 грн. Також під час здійснення особистої перевірки ТОВ «Стужень», було встановлено, що частина товару, що належить ТОВ «Стужень», по договору поставки на даний час знаходиться за адресою: Бучанський район (колишній КиєвоСвятошинський район), с. Бузова, вул. Дніпровська, 28 Б.

Відповідно до умов договору №27-01-21 від 27.01.2021 місцем постачання товару є склад (приміщення) за адресою: Київська область, КиєвоСвятошинський район, с. Бузова, вул. Дніпровська, 28Б.

Крім того, відповідно до наданих представником потерпілого ТОВ «Стужень» ОСОБА_5 , на протязі січня-квітня 2021 року між ТОВ «Стужень» та ТОВ «ДС ЕКСІМ» підписані видаткові накладні на загальну суму

19 396 807,68 грн. відповідно до яких ТОВ «ДС ЕКСІМ» являється покупцем товару.

Так, є достатні підстави вважати, що за адресою: Бучанський район,

с. Бузова, вул. Дніпровська, 28 Б, може зберігатися вищезазначене майно ТОВ «Стужень», а також: платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, тощо, в яких містяться відомості про реалізацію та/чи переміщення вищезазначеного майна.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо об`єкта нерухомого майна №4, житловий будинок загальною площею 284,7 кв.м., житловою площею 109,5 кв.м., 2002 р.п., літ. "А"; надвірні побудови: сарай, літ. "Б" цегляний; вбиральня, літ. "Г" - дерев`яний; сарай, літ. "Е"- цегляний;

сарай, літ. "Ж"- цегляний; огородження №1-3 - залізо, цегла; свердловина №1- залізні труби; яма обладнана №ІІ - цегляна; яма обладнана № ІІІ- цегляна; гараж, літ. "З" - піноблок; колодязь - №ІV за адресою: АДРЕСА_1 а праві власності належить ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «ДС ЕКСІМ» , здійснює свою діяльність за адресою: Київська обл., Бучанський район, село Бузова, вул. Дніпровська, 28-Б.

У відповідності до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. В даному випадку, це вищезазначене майно ТОВ «Стужень», а також: платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, тощо, в яких містяться відомості про реалізацію та/чи переміщення вищезазначеного майна. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Огляд - це слідча дія, що полягає у безпосередньому сприйнятті зовнішніх ознак матеріальних об`єктів з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Мета огляду - виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксація.

Фактичною підставою для проведення огляду є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. При наявності достатніх даних, що вказують на необхідність проведення огляду, слідчий чи прокурор приймає рішення про його проведення.

Вимога закону обов`язково отримати вмотивовану ухвалу слідчого судді встановлена, тільки коли необхідно здійснити огляд житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог закону слідчий або прокурор повинні вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення огляду осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення огляду.

При огляді можуть бути вилучені лише речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Ними можуть бути сліди вчиненого кримінального правопорушення, документи, інші предмети, які можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження як речові докази, до яких, зокрема, можна віднести матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Якщо оглянуті речі мають ознаки речового доказу (ст. 98 КПК), вони визнаються речовими доказами і залучаються до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого або прокурора. Речові докази вилучаються цілком у натурі.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів. Одним із таких порядків є саме проведення огляду.

Без проведення огляду місцевості, інших приміщень, де буде проводитись огляд, неможливо буде виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи вищевикладене, наявність обґрунтованих підстав для забезпечення кримінального провадження, тому слідчий просив суд надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення огляду, а саме житлового будинку загальною площею 284,7 кв.м., житловою площею 109,5 кв.м., 2002 р.п., літ. "А"; надвірні побудови: сарай, літ. "Б" цегляний; вбиральня, літ. "Г" - дерев`яний; сарай, літ. "Е"- цегляний; сараю, літ. "Ж"- цегляний; огородження №1-3 - залізо, цегла; гаража, літ. "З", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання вищезазначеного майна ТОВ «Стужень», а також: договорів, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, в яких містяться відомості про реалізацію та/чи переміщення вищезазначеного майна, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Під час проведення огляду надати дозвіл проводити фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження (ст. 237 КПК України), а саме військову форму в разі встановлення її місця знаходження в даних нежитлових приміщеннях.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу , передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

При цьому за ч.2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу , передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною другою ст. 233 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст.234 цього Кодексу , перевіряючи , крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 3 ст. 237 КПК України для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

В свою чергу, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст.234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 234 КПК України , Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України , кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на огляд становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, вивчивши документи долучені слідчим до клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233 , 234 , 237 , 309 КПК України , слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення огляду, а саме житлового будинку загальною площею 284,7 кв.м., житловою площею 109,5 кв.м., 2002 р.п., літ. "А"; надвірні побудови: сарай, літ. "Б" цегляний; вбиральня, літ. "Г" - дерев`яний; сарай, літ. "Е"- цегляний; сараю, літ. "Ж"- цегляний; огородження №1-3 - залізо, цегла; гаража, літ. "З", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання вищезазначеного майна ТОВ «Стужень», а також: договорів, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, в яких містяться відомості про реалізацію та/чи переміщення вищезазначеного майна, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Під час проведення огляду надати дозвіл проводити фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження (ст. 237 КПК України), а саме військову форму в разі встановлення її місця знаходження в даних нежитлових приміщеннях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС