Справа № 938/502/23
Номер провадження № 1-кс/938/324/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 листопада 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, яке погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх договорів (з додатками) укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією Путильське лісове господарство ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж необробленої лісодеревини за ІІ-ІІІ квартали 2023 року, яка була реалізована під час проведених Аукціонів; погоджених та підписаних Сторонами договору графіків поставки товару за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; письмових запрошень Продавця Покупцю на відбір партії товару за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; всіх нарядів на відпуск необробленої лісодеревини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; оригіналів всіх товарно-транспортних накладних, щодо відпуску необробленої лісодеревини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; оригіналів платіжних документів про проведення розрахунку за продані партії товару відповідно до умов укладених договорів за ІІ-ІІІ квартали 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що СВ Верховинського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, зокрема про те, що 14.07.2023 близько 20:30год на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в с. Гринява, присілок Чорний Міст, Білоберізької сільської ради Верховинсього району Івано-Франківської області, зупинено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 4310» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким перевозився ліс кругляк хвойної породи в кількості 35 колод по шість метрів кожна, з товарно-транспортними накладними, що не відповідають дійсності, які були видані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час огляду місця події на території ІНФОРМАЦІЯ_3 в селі Гринява, присілок Чорний Міст, Білоберізької сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області було виявлено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 4310» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , яким перевозився ліс кругляк хвойної породи в кількості 35 колод, довжиною по шість метрів кожна. На торцевих зрізах вищевказаного лісу кругляку, на кожній із колод присутні відпускні бирки. Однак, при огляді місця події та звіренні кількості колод лісу кругляку навантаженого на автомобіль, з двома товарно-транспортними накладними виданих на транспортування лісодеревини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серії ЮЧВ № 040115 від 14.07.2023 та ЮЧВ № 040116 від 14.07.2023, виявлено невідповідність, оскільки відповідно до документів, майстром лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з верхнього складу кварталу № 1 виділу № 21 Черемошського лісництва було відпущено ліс кругляк в кількості 44 колод, довжиною по шість метрів кожна, а в наявності фактично є лише 35 колод.

24.07.2023 в ході проведення огляду вищевказаного лісу кругляку, з допомогою мірної вилки було проведено їх обміри та встановлено, що всього в наявності 35 (тридцять п`ять) колод лісодеревини загальною кубомасою 13,73 м3, хоча згідно товарно-транспортних накладних серії ЮЧВ № 040115 від 14.07.2023 та ЮЧВ № 040116 від 14.07.2023, має бути 44 (сорок чотири) колоди, а кубомаса повинна становити 15,00 м3.

Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ та вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів потрібні для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, зокрема встановити факт відпуску лісу кругляку майстром лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з верхнього складу кварталу № 1 виділу № 21 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю порівняння товарно-транспортних накладних (філії ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучених в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також необхідно з`ясувати у відповідності до графіків поставки товару коли та в якій кількості було відпущено лісу кругляку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до укладених договорів.

Також слідчий посилається на те, що отримана з відповідних документів інформація, є важливою для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та такі документи можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, і іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим. Вважає, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Слідчий подав заяву, в якій подане клопотання підтримав, та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор, причини неявки, не повідомив.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, так як посадові особи філії Путильське лісове господарство ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетні до вказаного правопорушення.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Верховинським РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про те що 14.07.2023 близько 20:30 год. на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в с. Гринява, присілок Чорний Міст, Білоберізької сільської ради, Верховинсього району, Івано-Франківської області, зупинено вантажний автомобіль марки КАМАЗ 4310 реєстраційний № НОМЕР_1 , яким перевозився ліс кругляк хвойної породи в кількості 35 колод по шість метрів кожна, з товарно-транспортними накладними, що не відповідають дійсності, які були видані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З протоколу огляду місця події від 14.07.2021, який розпочато о 22.15год та закінчено о 23.45год. 14.07.2023, в присутності понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачається, що під час проведення огляду, який проводився на території, прилеглій до блок-посту "Гринява" в с. Гринява, присілок Чорний міст, Верховинського району Івано-Франківської області на узбіччі дороги, неподалік ІНФОРМАЦІЯ_3 в селі Гринява було виявлено вантажний автомобіль марки КАМАЗ 4310 реєстраційний № НОМЕР_1 , зеленого кольору з маніпулятором-навантажувачем. На платформі мається навантажений ліс кругляк хвойної породи. Вищевказаний ліс кругляк хвойної породи має довжину сортиментів по 6 метрів кожен. Загальна кількість колод на автомобілі становить 35 штук. На торцевих зрізах колод лісодеревини задньої частини автомобіля, на кожній з них маються відпускні бирки чорного кольору, в кількості 35 штук.

Відповідно до наданих при проведенні огляду місця події товарно-транспортних накладних, виданих майстром лісу філії Путильське лісове господарство ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " серії ЮЧВ № 040115 від 14.07.2023 та ЮЧВ № 040116 від 14.07.2023 загальна кількість відпущених колод лісу кругляку становить 44 штуки, довжиною по 6 метрів кожна, однак на автомобілі навантажено лише 35 колод. Відповідно до товарно-транспортних накладних загалом відпущено 15 м3 з верхнього складу Черемошнянського лісництва кв.1 виділ 21, згідно лісорубного квитка №009288.

13.09.2023 т.в.о. заступника начальника відділення - начальник СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 звернувся із запитом до директора філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо отримання інформації про кількість договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж необробленої лісодеревини за ІІ та ІІІ квартали 2023 року з додатками, яка була реалізована під час Аукціону, інформацію по кожному договору зокрема, щодо передачі/прийняття необробленої лісодеревини та проведення розрахунків (з наданням копій підтверджуючих документів), чи видавалися товарно-транспортні накладні серії ЮЧВ № 040115 від 14.07.2023 та ЮЧВ № 040116 від 14.07.2023, якщо так то кому саме, ким та коли та на підставі яких документів видавалися вищевказані товарно-транспортні накладні.

06.11.2023 на адресу СВ Верховинського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшов лист з філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вищевказані запити розглянуті, однак вказану інформацію та необхідні матеріали можливо отримати на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000092 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_7 ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всіх договорів (з додатками) укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією Путильське лісове господарство ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж необробленої лісодеревини за ІІ-ІІІ квартали 2023 року, яка була реалізована під час проведених Аукціонів; погоджених та підписаних Сторонами договору графіків поставки товару за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; письмових запрошень Продавця Покупцю на відбір партії товару за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; всіх нарядів на відпуск необробленої лісодеревини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; оригіналів всіх товарно-транспортних накладних, щодо відпуску необробленої лісодеревини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; оригіналів платіжних документів про проведення розрахунку за продані партії товару відповідно до умов укладених договорів за ІІ-ІІІ квартали 2023 року, оскільки такі документи необхідні для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, зокрема за їх допомогою необхідно встановити факт відпуску лісу кругляку майстром лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з верхнього складу кварталу № 1 виділу № 21 Черемошського лісництва, з можливістю порівняння товарно-транспортних накладних (філії ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучених в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також необхідно з`ясувати у відповідності до графіків поставки товару, коли та в якій кількості було відпущено ліс кругляк ТзОВ «НАЗ-ІР» у відповідності до укладених договорів.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання встановлено, що у володінні філії Путильське лісове господарство Подільського лісового офісу ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 перебувають зазначені у клопотанні слідчого документи та що вказані документи, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, отримати зазначені в клопотанні документи сторона обвинувачення може лише за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії Путильське лісове господарство Подільського лісового офісу ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: всіх договорів (з додатками) укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією Путильське лісове господарство ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж необробленої лісодеревини за ІІ-ІІІ квартали 2023 року, яка була реалізована під час проведених Аукціонів; погоджених та підписаних Сторонами договору графіків поставки товару за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; письмових запрошень Продавця Покупцю на відбір партії товару за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; всіх нарядів на відпуск необробленої лісодеревини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; оригіналів всіх товарно-транспортних накладних, щодо відпуску необробленої лісодеревини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ІІ-ІІІ квартали 2023 року; оригіналів платіжних документів про проведення розрахунку за продані партії товару відповідно до умов укладених договорів за ІІ-ІІІ квартали 2023 року, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання слідчим Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10