Справа № 484/6403/23
Провадження №1-кс/484/1117/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

24.11.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000331 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 17 листопада 2023 року о 10 год. 34 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом позичання грошей при листуванні у соціальній мережі «Facebook»), заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала з балансу свого карткового рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 на баланс карткового рахунку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 18.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання), з допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_5 тривалий час являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та має банківську картку № НОМЕР_1 , якою добросовісно користується. Також, ОСОБА_5 має акаунт в соціальній мережі «Facebook», яким вона також користується. У потерпілої є знайома ОСОБА_6 , яка також має акаунт в соціальній мережі «Facebook».

17 листопада 2023 року о 10.27 годин, від акаунту знайомої ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» потерпіла ОСОБА_5 отримала вхідне повідомлення про те, що їй терміново необхідні грошові кошти в загальній сумі 5000 гривень, тому і звернулася за допомогою, щоб позичити. Гроші обіцяла повернути наступного дня. Причину для позичання грошей не зазначила. Разом із проханням про позичання грошей їй надійшло повідомлення від, нібито, знайомої ОСОБА_7 із номером банківської картки, на яку необхідно перерахувати зазначену нею суму, а саме картковий рахунок мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

Цієї ж доби, близько 10 год. 34 хв., потерпіла, за допомогою мобільного додатку «Privat24» на своєму телефоні, перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень з балансу свого карткового рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 на баланс карткового рахунку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

У подальшому, після здійснення даної транзакції, потерпілій стало відомо, що невідома особа отримала несанкціонований доступ до акаунту її знайомої ОСОБА_8 у соціальній мережі «Facebook», за допомогою якого здійснювала розсилання текстових повідомлень із проханням про позичання грошей. Таким чином, відносно потерпілої вчинено шахрайство та їй завдано майнової шкоди на загальну суму 5000 гривень.

Окрім цього, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відноситься до мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також, вірогідно, належить особі, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також Інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються зазначеного карткового рахунку за період часу з 17 листопада 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 17 листопада 2023 року о 10 год. 34 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом позичання грошей при листуванні у соціальній мережі «Facebook»), заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала з балансу свого карткового рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 на баланс карткового рахунку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 18.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.11.2023р. остання пояснила, що 17 листопада 2023 року о 11.00 годин, від акаунту її знайомої ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» вона отримала вхідне повідомлення про те, що їй терміново необхідні грошові кошти в загальній сумі 5000 гривень, тому і звернулася за допомогою, щоб позичити. Разом із проханням про позичання грошей їй надійшло повідомлення від, нібито, знайомої ОСОБА_7 із номером банківської картки, на яку необхідно перерахувати зазначену нею суму, а саме картковий рахунок мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , що вона і зробила за допомогою мобільного додатку «Privat24» на своєму телефоні. Після чого, починаючи щось підозрювати, вона зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_7 і дізналась, що сторінку останньої у « ОСОБА_9 » було зламано і хтось від її імені написав повідомлення з проханням позичити грошей.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується відомостями з інтернет-банкінгу «Privat24» потерпілої, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 листопада 2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо зазначені картки (карткові рахунки) були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;

-до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17 листопада 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначений картковий рахунок був перевипущений - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1