Справа № 638/957/24
Провадження № 1-кс/638/375/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000211 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що до окружної прокуратури надійшли матеріали Головного відділу ЗНД Управління СБ України в Харківській області що в ході проведення пошукових заходів отримані дані щодо фактів протиправної діяльності з боку посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в липні та вересні 2023 року уклали 15 договорів на загальну суму 177,2 млн. грн. з формулюванням «будівництво у сфері територіальної оборони» з метою приховування об?єкту будівництва, його адреси, обсягів будівельних робіт, фактичної відсутності будівельно-технічної документації тощо з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

З метою опрацювання руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківській установі ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так згідно відповіді ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 запит керівника окружної прокуратури міста Харкова не відповідає вимогам Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння та встановлення факту та місця (країни) здійснення руху грошових коштів, здійснення платежів, здійснення купівлі майна, тощо необхідно вилучити юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), усі банківські картки із зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахунку 01.01.2022 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000211 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000211 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до інформації та документів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні № НОМЕР_6 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), усі банківські картки із зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахунку 01.01.2022 по 18.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 , відкритого в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1