УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представників володільця майна ТОВ «Фем-Запоріжжя» - ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання cлідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про арешт майна, у якому просив накласти арешт на екскаватор марки «Volvo», державний номер НОМЕР_1 , WIN- НОМЕР_2 , який вилучено 27.11.2023 під час проведення, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.11.2023, обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :06:019:0084.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Запоріжжя здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення у великому розмірі, а саме річного піску на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:019:0084, :06:019:0085.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.11.2023 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :06:019:0084, з метою виявлення та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: тракторів, екскаваторів, вантажних автомобілів, що здійснюють незаконне видобування, перевезення річкового піску, товаро-транспортних накладних, документації щодо в`їзду та виїзду техніки, документації щодо продажу, придбання річкового піску, банківських карток, мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, стартових пакетів, блокнотів, чорнових записів, нотаток, відеокамер та серверів до них та інших речей та предметів, що можуть мати значення у кримінальному провадженні.

27.11.2023 проведено санкціонований обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :06:019:0084, в ході якого було виявлено та вилучено таке майно: вантажний автомобіль марки «Ford» моделі «4142 D», державний номер НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль марки «Ford» моделі «4142 D», державний номер НОМЕР_4 ; екскаватор марки «Volvo», державний номер НОМЕР_5 , WIN- НОМЕР_2 ; автомобіль марки «ВАЗ», моделі «21083», державний номер НОМЕР_6 .

Після проведення обшуку вказані транспортні засоби передано користувачам на відповідальне зберігання.

27.11.2023 вищевказане вилучене майно постановою слідчого визнано речовими доказами.

Слідчий вказує, що вилучені транспортні засоби мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Так, вантажні автомобілі використовувались для перевезення незаконно видобутого піску, екскаватор використовувався у видобуванні піску та навантаженні його до вантажних автомобілів, а легковий автомобіль використовувався для підвезення палива з метою заправки екскаватора, а також перебував у користуванні особи, яка безпосередньо контролювала видобування піску та забезпечувала водіїв товаро-транспортними накладними.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, слідчий просить накласти арешт на екскаватор, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна з підстав, викладених у ньому.

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що він є власником екскаватор марки «Volvo», державний номер НОМЕР_1 , WIN- НОМЕР_2 , та він передав ТОВ «Фем-Запоріжжя» в оренду вказаний екскаватор. При цьому, будь-якого відношення до кримінального провадження він не має, а тому відсутні підстави для арешту належного йому на праві власності майна.

У судовому засіданні представник володільця майна ТОВ «Фем-Запоріжжя» - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що товариство користувалось екскаватором марки «Volvo», державний номер НОМЕР_1 , WIN- НОМЕР_2 на підставі договору оренди від 16.11.2023, та використовувало екскаватор для виконання робіт відповідно до договору від 03.07.2023, на законних підставах. Пісок ними не видобувався, а завантажувався згідно договору про купівлю будівельних матеріалів.

У судовому засіданні представник володільця майна ТОВ «Фем-Запоріжжя» ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що на підставі договору оренди товариство користувалось екскаватором, який навантажував пісок.

Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Запоріжжя здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення у великому розмірі, а саме річного піску на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:019:0084, :06:019:0085.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.11.2023 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці із кадастровим номером :06:019:0084, з метою виявлення та вилучення знарядь тракторів, екскаваторів, вантажних автомобілів, що здійснюють незаконне видобування, перевезення річкового піску, товаро-транспортних накладних, документації щодо перевезення вантажу, документації щодо придбання, продажу річкового піску, банківських карток, договорів про відкриття банківських рахунків, квитанцій з банкоматів, та інших платіжних систем, мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, сім-карток операторів стільникового зв`язку, стартових пакетів, блокнотів, чорнових записів, нотаток, що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Вказане клопотання слідчого про обшук було задоволено, оскільки слідчим було надано достатньо доказів, які давали слідчому судді підстави вважати, що на земельній ділянці з кадастровим номером :06:019:0084 видобувають річковий пісок, та що на вказаній ділянці місцевості знаходиться техніка, а саме: екскаватори, трактори, які видобувають річковий пісок та погружають його у вантажні автомобілі марки «Ford».

27.11.2023, на підставі вказаної ухвали слідчого судді, слідчим було проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :06:019:0084, в ході якого було виявлено та вилучено таке майно: вантажний автомобіль марки «Ford» моделі «4142 D», державний номер НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль марки «Ford» моделі «4142 D», державний номер НОМЕР_4 ; екскаватор марки «Volvo», державний номер НОМЕР_5 , WIN- НОМЕР_2 ; автомобіль марки «ВАЗ», моделі «21083», державний номер НОМЕР_6 .

У поданому клопотанні слідчий просить накласти арешт на екскаватор марки «Volvo», державний номер НОМЕР_5 , WIN- НОМЕР_2 .

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук проведено 27.11.2023, клопотання слідчого про арешт майна подано до суду 29.11.2023, а відтак слідчим дотримано строки подання клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування докази, а також виходячи з обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на: екскаватор марки «Volvo», державний номер НОМЕР_5 , WIN- НОМЕР_2 , який вилучено 27.11.2023 під час проведення, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.11.2023, обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :06:019:0084, оскільки у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вказаний екскаватор відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки він використовувався у діяльності, що пов`язана із видобуванням річкового піску та навантаженні його на транспортні засоби, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Крім того, у даному випадку слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна у вигляді заборони відчуження арештованого майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності власника та володільця вилученого екскаватора, оскільки екскаватор передано на відповідальне зберігання його володільцю.

При цьому, слідчий суддя не приймає до уваги доводи представника володільця майна з приводу того, що екскаватор марки «Volvo», державний номер НОМЕР_5 , WIN- НОМЕР_2 використовувався у законній діяльності, оскільки слідчому судді не надано доказів на підтвердження вказаних обставин.

Долучений представником володільця майна договір купівлі-продажу від 03.07.2023, слідчий суддя не приймає до уваги під час вирішення вказаного клопотання, оскільки з його змісту убачається, що він стосується купівлі продажу будівельних матеріалів, однак у ході проведення обшуку земельної ділянки, на якій за версією органу досудового розслідування незаконно видобувається пісок, встановлено екскаватор марки «Volvo», державний номер НОМЕР_5 , WIN- НОМЕР_2 , який використовувався для насипу піску у вантажні автомобілі.

Доводи власника екскаватора марки «Volvo», державний номер НОМЕР_5 , WIN- НОМЕР_2 з приводу того, що він не має відношення до кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування, а відтак на належне йому майно не може бути накладено арешт, слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, на екскаватор марки «Volvo», державний номер НОМЕР_1 , WIN- НОМЕР_2 , який вилучено 27.11.2023 під час проведення, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.11.2023, обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :06:019:0084.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 30.11.2023.

Повний текст ухвали складено 04.12.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1