Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1811/2023 Справа № 641/7277/23
УХВАЛА
14 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13,019 грн., а саме 30.09.2023 останній знайшов на сайті «OLX» оголошення з продажу мотору для човна «Меркурій F5M», домовившись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) про покупку, перекинув з власної карти (номер карти № НОМЕР_2 ) на карту шахрая № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 13,019 грн.. На теперішній час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що 30.09.2023 знаходимся вдома та на сайті «OLX» знайшов оголошення з продажу мотору для човна «Меркурій F5M» ціна вищезазначеного мотору була 13,019 грн. Після чого потерпілий зі своєю дружиної поїхали на свою дачу. Коли вони приїхали на дачу потерпілий відразу зайшов на вищезазначене оголошення та побачив номер телефона « НОМЕР_1 » та вирішив подзвонити та домовитись з приводу купівлі мотора. Подзвонивши по вищезазначеному номеру ОСОБА_5 не відповіли, але пізніше потерпілому перетелефонували та представився чоловік на ім`я ОСОБА_6 , та потерпілий спитав чи не продав він мотор, на що ОСОБА_6 повідомив, що ні.
В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що йому потрібно перевести повну суму за мотор на його банківську карту, та ОСОБА_5 сказав, що повну суму перераховувати не буде, та ОСОБА_6 настоював на оплату через безпечну угоду на сайті «OLX», на що потерпілий погодився. Після чого на мобільний номер потерпілого ( НОМЕР_4 ) у месенджері телеграм прийшло повідомлення від ОСОБА_6 , який відправив посилання, та зазначив, щоб ОСОБА_5 натиснув на кнопку «купити с доставкою» та заповнив данні. Після чого ОСОБА_5 перейшов по посиланню заповнив дані, та в момент коли потерпілий розмовляв з ОСОБА_6 останній повідомив, щоб потерпілий перерахував грошові кошти на банківську карту, на що ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_6 продиктувати цю банківську карту так як був зайнятий та поблизу нього не було окулярів потерпілого, та ОСОБА_6 продиктував банківську карту яка була зазначена на сайті на який ОСОБА_5 перейшов по посиланню від ОСОБА_6 , та потерпілий записав цю карту а саме № НОМЕР_3 , та після чого зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 13,019 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 яку продиктував ОСОБА_6 . Також останній зазначив, що заказ сплачено, та він буде його відправляти через пошту наступного дня. Після чого потерпілий відправив квитанцію про перерахунок грошей, та ОСОБА_6 зазначив, що завтра подзвонить. 01.10.2023 ОСОБА_5 спитав у ОСОБА_6 чи він відправить номер декларації, та після чого потерпілий зателефонував ОСОБА_6 на той же номер « НОМЕР_1 », в ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що на пошті не змогли відправити посилку у зв`язку з тим, що вага посилки була завелика, та запропонував повернути грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодився, та ОСОБА_6 повідомив так як грошові кошти знаходяться у «OLX» а саме у «Безпечній угоді», через безпечну угоду грошові кошти потрібно і повернути, також ОСОБА_6 зазначив, що відправить посилання по якому треба перейти та заповнити данні для повернення грошових коштів, та після розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 відправив посилання у месенджері «Телеграм» з посиланням, та після чого потерпілий перейшов по даному посиланню зазначив дані, а саме дані власної банківської карти № НОМЕР_2 , та після чого на мобільний телефон потерпілого почали приходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких було зазначено «Зново вас вітаємо» та ОСОБА_5 відразу зрозумів, що хтось намагається увійти у його аккаунт, та він заблокував дану банківську карту, а саме банківську карту за № НОМЕР_2 . Та після чого декілька разів намагався додзвонитись до ОСОБА_6 , однак ніхто не відповідав.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач звернувся до суду з клопотанням
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карткі ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 30.09.2023 по 14.11.2023 року, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 отримати доступ до даних копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.12.2023 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1