Дата документу 04.12.2023Справа № 554/6076/23
У Х В А Л А

04 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме інформації щодо обставин оформлення та видачі ОСОБА_6 16 травня 2022 року афідевіту, зареєстрованого в реєстрі за № 389, та довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 458, № 459, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, в тому числі копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначив, зо СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 вересня 1996 року створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), яке згідно основного виду діяльності (КВЕД: 21.20) займається виробництвом фармацевтичних препаратів і матеріалів. Засновником та директором ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , який спільно зі своєю дружиною - ОСОБА_7 , начальницею відділу кадрів Товариства, організували схему постачання матеріальних ресурсів (хірургічного шовного матеріалу власного виробництва) представникам рф з використанням господарюючих суб`єктів Федеративної Республіки Німеччини, які у подальшому використовується для лікування поранених військовослужбовців зс рф та незаконних збройних формувань так званих «л/днр».

Так, ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 24 лютого 2022 року напряму реалізовувало продукцію своїм представництвам в рф, в тому числі приватному підприємцю ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_8). Крім того, ПП ОСОБА_8 виступала представником ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в федеральній службі по акредитації рф по отриманню декларації про відповідність продукції, включеної в єдиний перелік продукції рф виробника ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатково, ПП ОСОБА_8 також є засновницею та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_9 ), через яке також здійснюється реалізація продукції ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Основним замовником продукції, яку отримують ПП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року, постачання продукції ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рф було налагоджено через комерційні структури Федеративної Республіки Німеччини. За отриманими даними, постачання продукції, з метою приховування кінцевого отримувача здійснюється з використанням підконтрольних службовим особам ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер: АДРЕСА_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ).

Для безпосереднього перевезення продукції, керівництво ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується послугами міжнародної логістичної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), а також послугами приватних перевізників.

23 листопада 2023 року в період часу з 06 год 53 хв по 18 год 20 хв в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 в кабінеті директора ОСОБА_6 виявлено та вилучено жорсткий диск «WD 1/0 TB S/N: CB22622108».

Під час огляду вилученого жорсткого диску «WD 1.0 TB S/N: CB22622108» на ньому виявлено файл «Отсканировано 17.05.2022 9-33», що на сторінках 45-46 містить «Афідевіт» від 16 травня 2022 року, посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 389. Своїм підписом у цьому афідевіті ОСОБА_6 , директор ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стверджує, що усі дані, зазначені в Експлуатаційній документації (Матеріали шовні хірургічні синтетичні стерильні, що абсорбуються, з голкою атравматичної і без голки), затвердженій ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 квітня 2022 року з перекладом з української мови на російську, справжність підпису перекладача на якому засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , 13 травня 2022 року № за реєстром 8815, та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданого приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 16 травня 2022 року, представлені правдивими і правильними.

Крім того, виявлено файл «Отсканировано 31.05.2022 8-21» від 23 листопада 2023 року, що містить копію «Довіреності» з перекладом з української мови на російську, складену 30 травня 2022 року та посвідчену приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за № № 458, 459. Цією довіреністю ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 уповноважує індивідуального підприємця ОСОБА_10 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7, ІПН НОМЕР_2 , ОДРНІП НОМЕР_3 , в особі індивідуального підприємця ОСОБА_10 виступати в якості уповноваженого представника виробника по всіх питаннях обороту медичних виробів на території рф, представляти інтереси ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед будь-якими уповноваженими державними органами, здійснюючи державну реєстрацію/перереєстрацію медичних виробів, бути представником та виступати в якості заявника перед зазначеними уповноваженими органами, підписувати та передавати особисто в уповноважені органи будь-які заяви, листи, повідомлення, запити, скарги, представляти інтереси ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в усіх відповідних органах державної влади, організаціях будь-якої організаційно-правової форми з питань організації і проведення необхідних випробувань для цілей реєстрації/перереєстрації, декларування, сертифікації, перевірок, в тому числі ввіз зразків у відповідності з встановленим порядком, з метою реєстрації медичних виробів чи сертифікації відповідності медичних виробів на території рф.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження факту отримання дозвільних документів та сертифікатів на медичні вироби виробництва ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як на території рф, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ), а саме інформації щодо обставин оформлення та видачі ОСОБА_6 16 травня 2022 року афідевіту, зареєстрованого в реєстрі за № 389, та довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № № 458, 459, надавши можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії, в тому числі копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ) надати слідчим належним чином засвідчені копії (витяги) з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, примірників довіреностей, а також інші документальні матеріали, які перебувають у володінні приватного нотаріуса, та стосуються обставин оформлення та видачі ОСОБА_6 16 травня 2022 року афідевіту, зареєстрованого в реєстрі за № 389, та довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № № 458, 459.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1