Провадження № 1-кс/466/3444/23
У Х В А Л А

22 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 від 15.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

22 грудня 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 від 15.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що cектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 від 15.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.11.2023, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет «Телеграм», заволоділа її коштами на загальну суму в розмірі 21210,00 грн, переказ яких було здійснено трьома транзакціями із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ITC ІПНП№ 25128 від 14.12.2023.

15.12.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15 листопада 2023 року, приблизно об 11:52 год., перебуваючи за адресою свого проживання а саме: АДРЕСА_1 , її надійшло повідомлення в додатку «Telegram», в якому йшлося про додатковий заробіток пов`язаний із допомогою продавцям на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого був створенні робочий чат, учасниками якого були 15 працівників та 3 адміністратора, які надсилані завдання для виконання. Контроль за виконанням завдань здійснювала менеджер ОСОБА_6 , (Альона), яка була відповідальною за оплату виконаної роботи. В перший день потерпілій перерахували оплату за виконану роботу (так зване завдання, яке полягало у «лайках» певних товарів та перекупці його. Після виконання трьох завдань нараховувались кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але щоразу сума, яку потрібно було оплатити була вищою (більшою за заробленій кошти). Наступного дня 17 листопада потрібно було вкласти ще більшу суму у завдання, щоб вивести свої зароблені бонусні кошти. Як виявилося при відмові учасник втрачав свої попередньо зароблені кошти. Після повторного внесення потерпілою коштів і виконання бонусного завдання останній не повернули кошти і дали ще одне обов`язкове бонусне завдання, після чого сказали, що потерпіла зробила помилку і, щоб виправити її та повернути свої кошти потерпілій потрібно виконати до кінця робочого дня завдання, які запронував продавець, а саме два варіанти на вибір: перший - внести 100 тис. грн, або другий: здійснити від 3 до 5 покупок по 15 тис. грн кожна. Суми переказів: перший - 17.11.2023, 09:38 год., із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 2250 грн; другий - 17.11.2023, 10:53 год, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 5980 грн; третій - 17.11.2023, 13:29 год, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 12980 грн.

Загальна сума завданих збитків становить 21 210 грн.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 17.11.2023 до моменту винесення ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо, тому орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначеної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 22.12.2023 року ніхто не з`явився, однак старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 17.11.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 17.11.2023 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку «Universal bank/Monobank» по банківських картах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (IP адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 17.11.2023 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 17.11.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1