233 № 233/6245/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000026 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000026 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в провадженні СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №0000026 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Так, 01.02.2022 до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.02.2022 близько 12:30 год. невідома особа, діючи таємно, умисно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи фішингове посилання, отримала персональні дані потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою яких заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку останньої, тим самим спричинив матеріальну шкоду на суму 50 060 грн.

Дане повідомлення 02.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

12 січня 2023 року прокурором у кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію у кримінальному провадженні з ч. 1 ст. 185 КК України на ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що продавала ковдру, розмістив оголошення на сайті «ОЛХ». 01 лютого 2022 року в період часу з 12-30 до 12-50 год. через мессенджер «WhatsApp» з номеру НОМЕР_1 з нею зв`язався потенційний покупець, який представився ОСОБА_8 та у подальшому повідомила, що бажає придбати товар, який слід надіслати їй Новою поштою на адресу: АДРЕСА_1 . Після чого ОСОБА_7 надіслала номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 для перерахування передплати в розмірі 600 грн. Покупець надіслала потерпілій посилання для отримання оплати за товар ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_7 побачила повідомлення «отримати 600 грн», натиснула на нього, після чого ввела номер свого телефону, пароль та пін-код банківської картки. Після введення всіх запропонованих даних, вона отримала повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів о 14-09 год. на розваги gamecrystals, DNIPRO, в розмірі 50,07 грн., та два зняття телекомпослуги: remob, DNIPRO, по 25 000, 00 грн. Після чого вона подзвонила до банку та заблокувала картку. Номер телефону НОМЕР_1 не відповідав.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору №SAMDN50OTC000750173 від 17.06.2008 за період 01.02.2022-01.02.2022, 01 лютого 2022 з рахунку НОМЕР_5 (Угода №SAMDN50OTC000750173 від 17.06.2008) перераховано 2 (двома) траншами по 25 000,00 грн. на телекомунікаційні послуги: remob, DNIPRO, на розваги: gamecrystals, DNIPRO, суму в розмірі 50,07 грн., а всього в загальному розмірі 50 050,07 грн., крім того, решта від округлених витрат в розмірі 9,93 грн. перерахована на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Усього витрат 50 060, 00 грн.

Тобто невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, використовуючи фішингове посилання, отримала персональні дані потерпілої, за допомогою яких заволоділа грошовими коштами з одного із банківських рахунків останньої.

Разом з тим, виписка, надана потерпілій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відображає повного номеру рахунку потерпілої, з якого були перераховані грошові кошти, а також номеру картки, куди були переведені грошові кошти.

01.02.2022 оглянуто мобільний телефон ОСОБА_7 та в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зафіксовано знаття грошових коштів на суму 50 060, 00 грн. Однак номеру карти, куди були переведені грошові кошти у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відображено.

В зв`язку із проведенням бойових дій на території Донецької області, потерпіла ОСОБА_7 виїхала за межі країни, тому позбавлена можливості самостійно надати виписки по всім своїм рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.07.2023 на запит слідчого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав відмову у наданні відомостей про всі наявні рахунки потерпілої, рух по ним за 01.02.2022, а також відомостей про отримувача грошових коштів, посилаючись на те, що у зазначених відомостях міститься охоронювана законом таємниця, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з «06» години «00» хвилин 01.02.2022 року по «18» годину «00» хвилин 02.02.2022 року, якими володіє Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 ).

Вказані речі та документи мають значення для доказування, яке згідно ст. 91 КПК України, полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_7 , до яких планується отримати доступ не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ згідно ст. 161 КПК України, однак відповідно до ст. 162 КПК України, в них міститься охоронювана законом таємниця, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_7 .

Прокурор та слідча до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 02 лютого 2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчою доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000026 від 02 лютого 2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та групі слідчихСВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 ).

Одночасно, слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 з огляду на те, що згідно копії постанови про призначення грипу слідчих у кримінальному провадженню від 24 жовтня 2023 року останній не наділений процесуальними повноваженнями по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000026 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 ).

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківському рахунку НОМЕР_4 за період 06» години «00» хвилин 01.02.2022 року по «18» годину «00» хвилин 02.02.2022 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківському рахунку НОМЕР_4 здійсненої за період часу з «06» години «00» хвилин 01.02.2022 року по «18» годину «00» хвилин 02.02.2022 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст.165КПК України направити старшій слідчій СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Орчелота