Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9070/23
Номер провадження 1-кс/711/2561/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВЗЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВЗЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 19.04.2023 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого, вбачається, що 12.08.2021, в м. Кротошин Республіки Польща, ОСОБА_6 , при здійсненні продажу товару на порталі ОЛХ, повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, було знято 1 750 злотих.

19.04.2023 за вказаним фактом СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

24.10.2023 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.04.2023 доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 12 600 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що 08.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНІ в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу того, що 06.01.2021 невстановлена особа, шляхом розміщення, з використанням електронно-обчислювальної техніки, неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 2 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

04.12.2023 матеріали кримінальних правопорушень №0000152, №0000426, №0000427, №0000439, № 0000440 під єдиним № 0000152.

У ході розслідування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено одержувача грошових коштів по справі про інтернет-шахрайство на шкоду ІНФОРМАЦІЯ_7 з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та було отримано інформацію про одержувача двох переказів, які були здійснені з рахунку, що належить вищезазначеній жінці. Одержувачем виявився українець ОСОБА_11 . Встановлено номер платіжної картки чоловіка - НОМЕР_4 , яка зареєстрована в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса в Україні).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що проживає за адресою АДРЕСА_2 , України. Закордон нікуди і ніколи не виїжджав. 3 2019 по 2022 рік він навчався в ІНФОРМАЦІЯ_10 за спеціальністю автослюсар-механік. Разом з ним в кімнаті проживав одногрупник ОСОБА_13 , 2001 року народження, житель міста Чигирин, Черкаської області Наскільки йому відомо ОСОБА_13 неодноразово брав у знайомих копії паспортів для випуску банківських карток та використовував у своїй роботі. У подальшому він передавав ці дані своєму братові ОСОБА_14 , жителю м. Чигирин Черкаської області, Україна. ОСОБА_14 разом зі своїм знайомим ОСОБА_15 , приїжджали до них неодноразово у гуртожиток в гості. Дані особи при наявності копій паспорта, телефону та фото особи, через мережу Інтернет замовляли банківські картки, які у подальшому через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_11 », передавалися банком особі. Чим займалися ОСОБА_14 разом із своїм знайомим ОСОБА_15 йому не відомо. Картки за № НОМЕР_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_12 , він ніколи не мав, нею не користувався. Свій паспорт громадянина України не завжди носив з собою та залишав його у кімнаті гуртожитку, і ОСОБА_13 вільно ним скористатися.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 .

15.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області № 697/1415/23 від 12.09.2023, було проведено обшук будинку, прибудинковій території і в надвірних приміщеннях, за місцем проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони, флеш накопичувачі, жорсткий диск, носії інформації, ноутбуки, системний комп`ютерний блок, 19 банківських карт, чорнові записи, сім картки, сімкотримачі та інше.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки iPhone 6, IMEI НОМЕР_5 , вилученого у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було виявлено численні скріншоти екрану мобільного телефону на яких зображено велику кількість сторінок в соціальній мережі «Інстаграм», переписки, пости про допомогу, номери банківських карток, дані про банківські перекази та інші відомості.

Зокрема, в ході вище вказаного обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , а також огляду вказаного вище мобільного телефону вилученого у ОСОБА_14 , логічного аналізу скріншотів з повідомленнями про необхідність матеріальної допомоги, викликаної ДТП з тяжкими наслідками, було виявлено номери банківських карт, які обслуговуєтьсяАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , на які потерпілими переводились грошові кошти, а тому виникла необхідність в отриманні банківської таємниці по вказаним банківським карткам.

Ініціатор клопотання просить розглянути клопотання без виклику представників володільця інформації для збереження інформації, яка має слідчий інтерес.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВЗЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 до документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію по банківським карткам (рахункам) №,№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 01.01.2020 по 05.12.2023, а саме:

-розширені виписки про рух коштів;

-анкети заяви на відкриття рахунків,фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаним карткам;

-інформацію про здійснення зняття коштів по банківським рахункам через банкомати чи каси відділень, та адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункампри знятті коштів.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1