Справа № 135/1191/23
Провадження № 1-кп/135/118/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 року м. Ладижин

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 29 серпня 2023 року, за обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Ободівка Тростянецького району Вінницької області, громадянки України, офіційно не працюючої, розлученої, маючої на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_7 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, упродовж 2022-2023 років незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізувати їх жителям Вінницької області, послідовно реалізував свій умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_7 , якому достовірно було відомо про те, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії, для досягнення бажаного злочинного результату розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація (збут) зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та усіх учасників вказаної діяльності.

При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, він не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, в 2022 році, точного часу не встановлено, ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , яка усвідомивши суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_7 , спрямованого на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки його діяльності та бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодилась на пропозицію останнього щодо здійснення зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за оплату своєї праці, та безпосередньо працюючи у місці реалізації - торговому кіоску тютюнових виробів, що розташований по АДРЕСА_2 , здійснювала збут незаконно виготовлених тютюнових виробів іншим особам.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх співвиконавців злочину, упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_7 через невстановлених наданий час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» до місць їх реалізації, у тому числі до торгового кіоску тютюнових виробів, що розташований по АДРЕСА_2 , де вони з відома ОСОБА_5 зберігались з метою подальшого збуту.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, усвідомлюючи, що у торговому кіоску за вищевказаною адресою зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, 17 березня 2023 року у період з 10 год. 50 хв. по 11 год. 00 хв. в торговому кіоску тютюнових виробів, що розташований по АДРЕСА_2 , здійснила збут ОСОБА_8 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: чотирьох пачок цигарок «DUBAO» за ціною 50 грн. за одну пачку.

У подальшому, 27 квітня 2023 року в ході проведення обшуку торгового кіоску тютюнових виробів по АДРЕСА_2 , де перебувала та здійснювала свою діяльність ОСОБА_5 , було виявлено: тютюнові вироби без акцизних марок різних найменувань, поміщені у 9 картонних ящиків, кожен з яких опечатаний биркою з пояснювальним написом скріплений підписами учасників і понятих; коробки з тютюновими виробами, які надійшли з ТОВ «Нова Пошта» згідно накладної 1758 позначено №10 та №11 опечатано пояснювальною биркою та вилучено без зміни цілісності пакування

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, на підставі ст. 48 КК України, у зв`язку із зміною обстановки, мотивуючи тим, що за змістом обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії нетяжких злочинів, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, свою вину у вчиненому діянні визнає в повному обсязі, щиро розкаюється, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення. ОСОБА_5 звільнилась з місця роботи, де вчинила злочин та змінила роботу, не займається діяльністю пов`язаною з реалізацією тютюнових виробів, організована злочинна група якою було залучено ОСОБА_5 , як реалізатор викрита, встановленні усі учасники та місця вчинення кримінальних правопорушення, вилучено весь підакцизний товар та знаряддя його виготовлення, що свідчить про неможливість його подальшої реалізації. На даний час ОСОБА_5 працевлаштована, є прибиральницею багато квартирного будинку та займається діяльністю, не пов`язаною з реалізацією тютюнових виробів. Крім того, ОСОБА_5 виховує малолітню дитину та має на утриманні матір пенсіонерку.

Обвинувачена ОСОБА_5 підтримала клопотання захисника та просила його задовольнити, зазначивши, що вину у вчиненні кримінального правопорушення, яке їй інкримінується визнає повністю, розкаюється у вчиненому, зробила належні висновки.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, вказуючи, що наведені стороною захисту аргументи свідчать, що після вчинення кримінального правопорушення змінилась обстановка, а обвинувачена ОСОБА_5 перестала бути суспільно небезпечною.

Суд, вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, надані сторонами докази для вирішення даного клопотання, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст.48 КК України, особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Як слідує із роз`яснень зазначених у п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 №12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» (далі Постанова), судам слід мати на увазі, що в статті 48 КК України передбачено дві самостійні підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності - втрата суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки на час розслідування чи розгляду справи в суді або діянням, або особою, яка його вчинила.

Діяння може втратити суспільну небезпеку внаслідок настання незалежно від волі або бажання винуватого певних подій та умов, які змінюють соціальні, економічні, політичні, духовні, міжнаціональні, воєнні, міжнародні, природні, організаційні, виробничі та інші процеси у масштабах країни, регіону, області, міста, району, підприємства, установи, організації, та у вузькому, - тобто об`єктивних (зовнішніх) умов життя, в яких перебувала особа на час вчинення злочину та які значною мірою позначались на її суспільній небезпечності. Тобто, особа перестає бути суспільно небезпечною, якщо після вчинення кримінального правопорушення як за її волею, так і поза нею потрапляє в інші умови життя або діяльності, що виключає її суспільну небезпеку.

Особу може бути визнано такою, що перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама або обстановка навколо неї зазнали таких змін, що унеможливлюють вчинення цією особою нового злочину. Такі зміни умов життєдіяльності особи повинні носити позитивний характер, дієво впливати на її поведінку і з великою долею ймовірності свідчити про те, що ця особа не вчинятиме у майбутньому кримінально караних діянь. Такими змінами можуть визнаватись, наприклад: призов особи на військову службу, зміна постійного місця проживання і розірвання зв`язків із кримінальним оточенням, тяжка хвороба або нещасний випадок, унаслідок якого особа стала інвалідом, тощо.

У результаті таких змін у житті істотно змінюється морально-юридична оцінка особи, у зв`язку з чим втрачається доцільність застосування до неї заходів кримінально-правового впливу.

Збереження суспільної небезпечності вчиненого злочину на момент розгляду справи у суді не перешкоджає застосуванню ст.48 КК України у разі, коли у зв`язку із зміною обстановки особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечною.

Аналогічна правова позиція міститься в постановах Верховного Суду від 26.03.2019 року у справі №569/20/14-к (номер провадження 51-2661км18), від 04.02.2021 року у справі №953/21593/19 (номер провадження 51-5619км20) від 15.04.2021 року у справі №161/1390/19 (номер провадження 51-5089км19).

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, яке згідно ст.12 КК України є нетяжким злочином, вперше вчинила злочин, який не пов`язаний із корупцією чи порушення правил безпеки дорожнього руху; свою вину у вчиненому діянні визнає в повному обсязі, щиро розкаюється, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення.

Судом встановлено. що обвимнувачена ОСОБА_5 звільнилась з місця роботи, де вчинила злочин та не займається діяльністю пов`язаною з реалізацією тютюнових виробів, організована злочинна група якою було залучено ОСОБА_5 , як реалізатор викрита, встановленні усі учасники та місця вчинення кримінальних правопорушення, вилучено весь підакцизний товар та знаряддя його виготовлення, що свідчить про неможливість його подальшої реалізації. На даний час ОСОБА_5 займається діяльністю, не пов`язаною з реалізацією тютюнових виробів.

Також в ході розгляду клопотання було встановлено, що ОСОБА_5 є матір`ю неповнолітньої дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на утриманні обвинуваченої перебуває непрацездатна матір ОСОБА_9 , 1950 року народження.

Таким чином, досліджені докази підтверджують факт, що ОСОБА_5 перестала бути суспільно небезпечною особою, оскільки як вона, так і обстановка навколо неї зазнали суттєвих змін, що унеможливлює вчинення нею нового злочину.

У ході розгляду клопотання було встановлено, що діяння, в якому обвинувачується ОСОБА_5 дійсно мало місце, воно містить склад злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України і особа винна в його вчиненні. ОСОБА_5 правильно розуміє і не оспорює характер висунутого обвинувачення та правову кваліфікацію своїх дій за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої позиції, крім того цілком розуміє свої права, визначені ч.3 ст.285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ст.48 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що наявні правові підстави для задоволення клопотання сторони захисту та прийняття рішення про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст.48 КК України та закриття кримінального провадження.

Питання про долю речових доказів у даній кримінальній справі слід вирішити на підставі ст.100 КПК України та ст.ст. 96-1, 96-2 КК України.

На підставі ч.4 ст.174 КПК України, суд вважає необхідним скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03 травня 2023 року у справі №127/12366/23 (провадження №1-кс/127/4876/23).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 48, 204 КК України, ст. 284-286, 288, 314, 372 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_4 про звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України та закриття кримінального провадження, на підставі ст.48 КК України, у зв`язку із зміною обстановки - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, на підставі ст. 48 КК України, у зв`язку із зміною обстановки.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 29 серпня 2023 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України - закрити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від від 03 травня 2023 року у справі №127/12366/23 (провадження №1-кс/127/4876/23).

Речові докази по кримінальному провадженню: майно вилучене під час обшуку під час обшуку 27 квітня 2022 року, торгового кіоску тютюнових виробів, який використовував ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документ з написом «Перемещение запасов №7222 от 25 апреля 2023г.» на 1 арк., до якого прикріплена експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» №6029 від 25.04.2023 відправником якої та одержувачем є ОСОБА_7 «товари для дому» на 1 арк.; - документ з написом «Перемещение запасов №7222 от 25 апреля 2023г.» на 1 арк., до якого прикріплена експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» №6029 від 25.04.2023 на 1 арк.; - документ з написом «Перемещение запасов №7150 от 24 апреля 2023г.» на 1 арк., до якого прикріплена експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» №5841 від 26.04.2023 на 1 арк.; - документ з написом «Перемещение запасов №7094 от 23 апреля 2023г.» на 1 арк., до якого прикріплена експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» №3743 від 25.04.2023 на 1 арк.; - таблиця з написами, які починаються «ТОЧКА-Ладижин -1» з зазначенням розходів, дати, призначення розходів та залишку каси, згідно якої 26.04.2023 в касі було 28 400 грн. на 1 арк.; - аркуші з рукописними написами, що починаються словом «Заказ Ладижин-1» за 25-27.04.2023 на 3 арк.»; - таблиці з найменуванням тютюнових виробів за 23 і 24 квітня 2023 на 3 арк.»; - аркуш паперу з рукописними написами «сигарети акциз 26.11.22» на 1 арк.» за 25-27.04.2023 на 3 арк.; - квитанція на переказ готівки від 24.04.2023, на суму 17 910 грн. АТ «КБ Приват банк»; - блокнот на 74 арк. з написом «Сила в Єдності» з рукописними записами обліку каси кіоску за квітень 2023 року; - зошит на 50 арк. з рукописними записами щодо обліку виручки точки «Лад.-1»; - зошит на 32 аркуші з рукописним написом: накладні Н.П. у якому містяться записи щодо обліку видатків за період 01.03.2023 на 26.06.2023; - акт здачі-приймання робіт (надання послуг з поводженням побутових відходів) №2342 від 24.10.2022 на 2 арк.; - договір №51 про надання послуг з поводження з побутовими відходами від 01.09.2022 на 1 арк.; - аркуш з рукописними написами; - прайс-лист від 23.08.2022 на 5 арк. з цінами на тютюнові вироби; - аркуші з таблицями з найменуванням тютюнових виробів та їх цінами на 10 арк.; - карта пам`яті «IMOU» Micro SD 64 Gb» з відеозаписом з кіоску яку поміщено в конверт №1, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.

- готівкові кошти в сумі 8095 грн, поміщені до сейф-пакету №100174298 - вилучити у власність держави шляхом застосування спеціальної конфіскації;

- мобільний телефон SAMSUNG, модель SM-G361H, імей 1: НОМЕР_1 ; імей 2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , з наявними 2 сім-картами «Київстар» - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який поміщено у сейф-пакет №100174299 - повернути власнику ОСОБА_5

- тютюнові вироби без акцизних марок різних найменувань, поміщені у 9 картонних ящиків, кожен з яких опечатаний биркою з пояснювальним написом, скріплений підписами учасників і понятих; - коробки з тютюновими виробами, які надійшли з ТОВ «Нова Пошта» згідно накладної 1758 позначено №10 та №11, опечатано пояснювальною біркою та вилучено без зміни цілісності пакування - конфіскувати з дохід держави у порядку спеціальної конфіскаці та знищити.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Ладижинський міський суд Вінницької області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу подано не було. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Ладижинського міського суду

Вінницької області ОСОБА_1