Справа № 671/2541/23
17 листопада 2023 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000202 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000202 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.11.2023 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 07.11.2023 о 18:20 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником сервісного центру банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності збереження коштів, заволоділа її коштами на загальну суму 2600 грн., які потерпіла ОСОБА_5 07.11.2023 біля 18:35 год. особисто перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_1 , двома платежами по 1600 грн. та 1000 грн. на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 09.11.2023 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що вона користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Так, 06.11.2023 в мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX», вона виставила оголошення про продаж вживаного дитячого одягу, а саме трьох пар дитячого зимового взуття. На наступний день 07.11.2023 біля 12:30 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 , із номеру телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка в телефонній розмові представилась працівницею комісійного магазину, та повідомила, що хоче придбати виставлене у оголошенні взуття, вказала, щоб вона продиктувала номер банківської картки куди перерахується завдаток в сумі 200 грн., та після отримання товару, перерахує решту суму коштів. Погодившись із вказаними умовами, вона продиктувала невідомій жінці номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Далі, 07.11.2023 протягом дня вона почала заходити через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак кошти в сумі 200 грн., не надходили. Приблизно о 18:20 год. при спробі зайти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй це не вдалось, та через декілька хвилин приблизно о 18:30 год. на її номер телефону із номера НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа чоловічої статті, котрий представився представником сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по її банківській картці було зафіксовано спроби входу у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого телефону. Тому для того, щоб уникнути вчинення відносно неї шахрайських дій, їй необхідно зняти кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перерахувати на нову банківську картку, яка буде створена онлайн на її ім`я, після чого на наступний день дану картку можна буде отримати у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказану вимогу вона погодилась, після чого невідома особа продиктувала їй номер банківської картки № НОМЕР_2 куди необхідно перерахувати кошти. Далі весь час перебуваючи на зв`язку із невідомою особою, біля 18:35 год. вона прийшла у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Волочиськ, де із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки № НОМЕР_3 вона зняла кошти в сумі 2600 грн., після чого у цьому ж магазині, через термінал самообслуговування двома транзакціями в сумі 1600 грн. та 1000 грн. вона здійснила переказ коштів на номер банківської картки № НОМЕР_2 . Після здійснення переказу коштів в сумі 2600 грн. невідома особа вказала, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, та кошти надійшли на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вона може отримати у відділенні банку, та на цьому розмова завершилась. На наступний день 08.11.2023 біля 07:00 год. вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшла у свій кабінет, де побачила що перевипуск банківської картки не відбувся. Далі вона прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку повідомили, що перевипуск банківської картки не відбувався, та відносно неї вчинено шахрайські дії та рекомендували звернутися до поліції.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Начальник сектору дізнання на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000202 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 09.11.2023 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

08.11.2023 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 07.11.2023 о 18:20 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником сервісного центру банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності збереження коштів, заволоділа її коштами на загальну суму 2600 грн., які потерпіла ОСОБА_5 07.11.2023 біля 18:35 год. особисто перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_1 , двома платежами по 1600 грн. та 1000 грн. на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000202 від 09 листопада 2023 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.11.2023; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копіями дублікатів чеків; копією витягу з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить начальник СД, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та яку можливо отримати в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у Хмельницькій області, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 07.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023;

- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної карти, яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 07:00 год. 07.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 07.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 07.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя