Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/32/2023 У Х В А Л А
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 02.01.2023під час тимчасового доступу до речей і документів в ході в локомотивному депо Миколаїв РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» розташоване за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, пл. Привокзальна, 1, а саме: Копія положення про виробничий підрозділ служби локомотивного господарства на 7 арк.; Копія наказу №108 від 01.03.2022 про покладення обов`язків на ОСОБА_4 на 1 арк; Копія наказу №14-01/237 від 01.02.2022 на 1 арк; Копія посадової інструкції начальника депо на 11 арк; Копія посадової інструкції начальника бази палива на 3 арк; Картки складського обліку матеріалів ТЧ-8 на 88 арк; Накладні на 9 арк; Листи на 7 арк; Акт приймання передачі від 06.03.2022 на 1 арк; Акт приймання передачі від 09.03.2022 на 1 арк; ТТН на 9 арк; Акти прийняття-передачі матеріальних цінностей на 11 арк; Акт від 03.03.2022 на 1 арк; Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів на 102 арк; Картки складського обліку матеріалів ТЧ-8 на 6 арк; Добові відомості на 3 арк; Накладна-вимога на 2 арк; Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів на 101 арк; Журнал реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах на 243 арк; Наказ №281/171/578/155 від 20.05.2008 на 2 арк.; Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, imei НОМЕР_1 , сім картка мобільного оператора НОМЕР_2 , який добровільно виданий ОСОБА_4 ; Мобільний телефон марки «IphoneXr» imei НОМЕР_3 , сім картка мобільного оператора НОМЕР_4 , який ОСОБА_5 ; Пояснення начальника ОРГ «Миколаїв» і Бабяк на 1 арк.; Доповідна записка провідного бухгалтера ОРГ Миколаїв ОСОБА_6 , на 1 арк.; Бухгалтерська довідка начальника ОРГ Миколаїв І.Бабяк, на 1 арк.; Відомості про залишки ТМЦ станом на 31.03.2022, на 3 арк.; Відомості про залишки ТМЦ станом на 01.04.2022, на 3 арк.; Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, на 98 арк.; Копія листа від 06.06.2022 за № ТУ-0142, на 1 арк.; Копія листа від 08.08.2022 за № ТУ-01/140 та ТУ161, на 1 арк.; Копія наказу № 85-ОС, на 1 арк.; Копія наказу від 01.03.2022 за № 108, на 1 арк.; Копія наказу ТЧ-01/839 від 13.09.2022, на 1 арк.; Копія наказу №820/ОС від 13.09.2022, на 1 арк.; Характеристика на ОСОБА_4 , на 1 арк.; Копія характеристики на ОСОБА_4 , на 1 арк.; Копія наказу № 86-ОС, на 1 арк.; Копія наказу № 14-01/237 від 01.02.2022, на 1 арк.; Копія наказу ТЧ-01/873 від 22.09.2022, на 1 арк.; Характеристика на ОСОБА_5 , на 1 арк.; Копія наказу № 187-ОС від 19.05.2015, на 1 арк.; Копія наказу № 364-ОС, на 1 арк.; Копія наказу № 71-ОС, на 1 арк.; Копія наказу № 110-ОС, на 1 арк.; Характеристика на ОСОБА_7 , на 1 арк.; Копія посадової інструкції ТУ-121 № 01-21, на 5 арк.; Копія робочої інструкції слюсаря ремонтника бази палива, Локомотивного депо Миколаїв, на 2 арк. та копія робочої інструкції слюсаря з ремонту устаткування подавання палива, складу палива локомотивного депо Миколаїв, на 2 арк.; Лист ТОВ «Корпорація Бузькі Кар`єри», вих. 16/06 від 16.06.2022, на 1 арк.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядчим документом Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі - РФ «Одеська залізниця») від 28.02.2022 № НЗТ-804/224, наданого засобами СКЕДО та адресованого всім ТЧ, ТНТС (далі - Телефонограма №НЗТ-804/224), у зв`язку з впровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України воєнного стану видачу дизельного палива для потреб Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх Справ, Служби Безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної Служби з надзвичайних ситуацій, Державної Пожежної Служби України, загонам Швидкої медичної допомоги здійснювати невідкладно при отриманні заявки.
В період з 14.03.2022 по 19.03.2022, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто використовуючи всупереч інтересам служби свої повноваження і можливості, пов`язані із займаною посадою, діючи за попередньою змовою з підлеглими працівниками: в.о. начальника бази палива «Локомотивного Депо Миколаїв» ОСОБА_5 та слюсарем устаткування та подачі палива «Локомотивного Депо Миколаїв» ОСОБА_7 та надававши незаконні вказівки останнім, здійснив на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» розтрату майна акціонерного товариства «Українська залізниця», а саме дизельного палива в кількості 70?000 літрів на суму 1?710?518,64 грн., чим завдав збитки державі у особливо великому розмірі, за наступних обставин.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції та телефонограми №НЗТ-804/224, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна акціонерного товариства «Українська залізниця» на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри», достовірно знаючи, що вказаний суб`єкт господарювання має недержавну форму власності та не відноситься до жодних державних структур, виконав на зазначеному листі резолюцію «До видачі», не погоджуючи це рішення з керівництвом РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», чим забезпечив можливість безоплатної передачі дизельного палива ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри».
З метою доведення своїх злочинних намірів та організації безоплатної передачі дизельного палива ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри», шляхом листування в налаштунку «Viber» ОСОБА_4 направив фото листа зазначеного підприємства від 14.03.2022 з вих. № 14/03 ОСОБА_5 , який в свою чергу направив отримане фото ОСОБА_7 , чим довів їм до відома про свій злочинний план, покликаний на розтрату ввіреного їм майна дизельного палива.
Надалі, в період з 17.03.2022 по 19.03.2022 ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , дозволив та надав вказівку щодо безоплатного відчуження на користь ТОВ «Корпорація Бузькі кар`єри» дизельного палива, відповідно до акту приймання-передачі матеріальних цінностей б/н від 17.03.2022 (далі - акт від 17.03.2022), та згідно акту прийняття-передачі матеріальних цінностей б/н від 19.03.2022 (далі - акт від 19.03.2022), вказаному підприємству видано - дизельне паливо в кількості 70 000 літрів.
Діючи за попередньою змовою та виконуючи вказівки ОСОБА_4 , реалізовуючи протиправний умисел, будучи матеріально відповідальною особою, ОСОБА_5 підписав акти від 17.03.2022 та від 19.03.2022, чим засвідчив видачу дизельного палива, яке отримав представник ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» ОСОБА_14 .
Окрім визначеного, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 та всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції, телефонограми №НЗТ-804/224 та Інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України у частині відпуску дизельного палива без довіреності на його отримання, безпідставно здійснив безоплатний відпуск дизельного палива на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» та підписав товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 9 від 17.03.2022 на видачу дизельного палива в кількості 42?000 літрів та від 19.03.2022 в кількості 28?000 літрів.
При цьому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції, телефонограми №НЗТ-804/224 та Інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснив фактичне безпідставне відвантаження дизельного палива в кількості 70?000 літрів на суму 1?710?518,64 грн на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри», без перевірки відповідних дозвільних документів та законних підстав видачі палива.
Крім того встановлено, що службовими особами «Локомотивного депо Миколаїв» допущено безпідставну та безоплатну передачу дизельного палива на користь: Радсадівської сільської ради, у розмірі 3,38 тн; Галицинівської сільської ради, у розмірі 1,099 тн;
05.09.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Таким чином вбачається, що вилучені документи у локомотивному депо Миколаїв РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» були підставою для безоплатної та безпідставної передачі дизельного палива локомотивним депо Миколаїв. отже зберегли сліди вчинених злочинів, є необхідність у їх дослідженні, отже зазначене майно відповідає критеріям речового доказу, зазначеним у ст. 98 КПК України, а за такого відповідно до ст. 170 КПК України зазначене майно підлягає арешту.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 02.01.2023 під час тимчасового доступу до речей і документів в ході в локомотивному депо Миколаїв РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» розташоване за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, пл. Привокзальна, 1, а саме: Копія положення про виробничий підрозділ служби локомотивного господарства на 7 арк.; Копія наказу №108 від 01.03.2022 про покладення обов`язків на ОСОБА_4 на 1 арк; Копія наказу №14-01/237 від 01.02.2022 на 1 арк; Копія посадової інструкції начальника депо на 11 арк; Копія посадової інструкції начальника бази палива на 3 арк; Картки складського обліку матеріалів ТЧ-8 на 88 арк; Накладні на 9 арк; Листи на 7 арк; Акт приймання передачі від 06.03.2022 на 1 арк; Акт приймання передачі від 09.03.2022 на 1 арк; ТТН на 9 арк; Акти прийняття-передачі матеріальних цінностей на 11 арк; Акт від 03.03.2022 на 1 арк; Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів на 102 арк; Картки складського обліку матеріалів ТЧ-8 на 6 арк; Добові відомості на 3 арк; Накладна-вимога на 2 арк; Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів на 101 арк; Журнал реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах на 243 арк; Наказ №281/171/578/155 від 20.05.2008 на 2 арк.; Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, imei НОМЕР_1 , сім картка мобільного оператора НОМЕР_2 , який добровільно виданий ОСОБА_4 ; Мобільний телефон марки «IphoneXr» imei НОМЕР_3 , сім картка мобільного оператора НОМЕР_4 , який ОСОБА_5 ; Пояснення начальника ОРГ «Миколаїв» і Бабяк на 1 арк.; Доповідна записка провідного бухгалтера ОРГ Миколаїв ОСОБА_6 , на 1 арк.; Бухгалтерська довідка начальника ОРГ Миколаїв І.Бабяк, на 1 арк.; Відомості про залишки ТМЦ станом на 31.03.2022, на 3 арк.; Відомості про залишки ТМЦ станом на 01.04.2022, на 3 арк.; Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, на 98 арк.; Копія листа від 06.06.2022 за № ТУ-0142, на 1 арк.; Копія листа від 08.08.2022 за № ТУ-01/140 та ТУ161, на 1 арк.; Копія наказу № 85-ОС, на 1 арк.; Копія наказу від 01.03.2022 за № 108, на 1 арк.; Копія наказу ТЧ-01/839 від 13.09.2022, на 1 арк.; Копія наказу №820/ОС від 13.09.2022, на 1 арк.; Характеристика на ОСОБА_4 , на 1 арк.; Копія характеристики на ОСОБА_4 , на 1 арк.; Копія наказу № 86-ОС, на 1 арк.; Копія наказу № 14-01/237 від 01.02.2022, на 1 арк.; Копія наказу ТЧ-01/873 від 22.09.2022, на 1 арк.; Характеристика на ОСОБА_5 , на 1 арк.; Копія наказу № 187-ОС від 19.05.2015, на 1 арк.; Копія наказу № 364-ОС, на 1 арк.; Копія наказу № 71-ОС, на 1 арк.; Копія наказу № 110-ОС, на 1 арк.; Характеристика на ОСОБА_7 , на 1 арк.; Копія посадової інструкції ТУ-121 № 01-21, на 5 арк.; Копія робочої інструкції слюсаря ремонтника бази палива, Локомотивного депо Миколаїв, на 2 арк. та копія робочої інструкції слюсаря з ремонту устаткування подавання палива, складу палива локомотивного депо Миколаїв, на 2 арк.; Лист ТОВ «Корпорація Бузькі Кар`єри», вих. 16/06 від 16.06.2022, на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1