Номер провадження №1-кс/641/309/2024 Справа №641/6886/23
УХВАЛА

30 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою контрагентів, від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача) за період з 28.07.2023 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.07.2023 приблизно о 12.00 невідомі особи зателефонували ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 та запропонували придбати монітор через "OLX доставку" у заявниці, оголошення про продаж якого, заявниця виклала на інтернет ресурсі "OLX". Після чого, невідомі надали фішинговий сайт у якому заявниця ввела свої дані банківської картки, після чого однією транзакцією було знято гроші заявниці в сумі 8085 грн. Гроші пішли на невідому картку № НОМЕР_3 .

20.09.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001209, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 28.07.2023р. приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_6 знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 займаючись своїми справами. ОСОБА_6 виставила оголошення на сайт "olx" про продаж свого монітору за 500 гривень. Після чого, через 10 хвилин ій написали в месенжер "viber" невідомі з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що хочуть купити ії монітор. Після чого, невідомі скинули ій в месенжері "viber" посилання на "olx" доставку, перейшовши за посиланням, ій сказали щоб вона записала свої дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на сайті. На даному сайті вибивала помилка, та невідомі сказали, що ій потрібно звернутись до тех. підтримки, у якій їй сказали підвищити ліміт до 15 тисяч гривень. Потім ОСОБА_6 знову ввела свої дані банківської картки та одразу в неї було знято гроші на суму: 8085 гривень. І невідомі одразу перестали з нею спілкуватись. Номер своєї банківської картки ОСОБА_6 не пам?ятає, але має виписку по ній. Після чого вона зателефонувала до гарячої лінії банку, де їй сказали що гроші пішли на невідому банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 звернулась до ВП № 2 ХРУП № 1 і написала заяву по факту шахрайства.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_3 було перераховано на картку № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 28.07.2023 року по 23:59 год. 30.01.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою контрагентів, від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача) за період з 00:00 год. 28.07.2023 по 23:59 год. 30.01.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.02.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1