Справа № 953/9683/23
н/п 1-кс/953/8106/23
"31" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 22.06.2022 по теперішній час, а саме:
- інформація як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку НОМЕР_4 ;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку його реєстрації;
- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на відкриття рахунків, зазначених у 1-му пункті;
- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним у 1-му пункті рахунках з 22.06.2022 і по теперішній час;
- заяви на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним у 1-му пункті рахунках ;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначених у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 22.06.2022 і по теперішній час.
Клопотання погоджено із прокурором.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
16.08.2023 до Красноградської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява від голови депутатської групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сахновщинської селищної ради ОСОБА_7 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з директором КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 протягом 2023 року, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, реалізували насіння соняшника вагою більше ніж 171т., загальною вартістю більше 2 млн. грн., не відобразивши в фінансовій звітності комунального підприємства, тим самим спричинили збитки місцевому бюджету в особливо великому розмірі.
Протягом 2021 року рішенням сесій ІНФОРМАЦІЯ_10 було затверджено техдокументацію на 110,62 га., з передачею у строкове платне користування (оренду) КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під 3% річних від нормативно-грошової оцінки кожної земельної ділянки.
16 червня 2022 року XX сесією ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до п.21, п.27, розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України та Закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», Закону України «Про оренду землі» без проведення аукціону, передано в користування КП ІНФОРМАЦІЯ_11 » 253 га земель сільськогосподарського призначення.
Загалом на сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 затверджено техдокументацію КП ІНФОРМАЦІЯ_11 » на передачу в оренду земельних ділянок комунальної власності загальною площею 363,62 га.
В той же час, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2023 року здійснювали незаконну передачу земельних ділянок для ведення товарного сільскогосподарського виробництва за рахунок земель сільскогосподарського призначення на адресу КП ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншим підконтрольним юридичним та фізичним особам, без відповідного оформлення документів, що посвідчують право користування(оренди) переданими земельними ділянками, що у підсумку призвело тіньового обороту земель комунальної власності та не сплати орендної плати та інших платежів до місцевого бюджету.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.
Статтями 125 та 126 Земельного кодексу України, вказано, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
У зв`язку з цим приступати до використання земельної ділянки до установлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право власності, користування та державної реєстрації, забороняється.
Відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» № 2145-ІХ від 24.03.2022 передача в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на строк до одного року земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності здійснюється шляхом укладання договору оренди земельної ділянки в електронній формі, та засвідченням кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця у книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану.
В той же час, протягом 2023 року, посадові особи КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діяльність якого спрямована на вирощування зернових, технічних та решти культур не віднесених до інших класів рослинництва та оптова, роздрібна реалізація продукції власного та не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, знаючи про наявність земель запасу для ведення товарного сільскогосподарського виробництва за межами населених пунктів Сахновщанської селищної ради, що перебували у комунальній власності, які можливо використати для вирощування сільськогосподарської продукції шляхом обробки, посіву, та збору врожаю, не маючи при цьому укладених та зареєстрованих в передбаченому законом порядку щодо вказаних земельних ділянок правочинів, самовільно, в порушення вимог статей 125 та 126 Земельного кодексу України, згідно з яким право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав, зайняли земельні ділянки, з метою особистого збагачення.
В подальшому посадові особи КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », залучивши найманих працівників, а також із залученням техніки інших сільскогоподарських підприємств району, організували проведення робіт направлених на обробіток та безпосередній засів, збір врожаю сільськогосподарських культур (соняшнику, пшениці, ячменю та кукурудзи) на самовільнозайнятих земельних ділянках та без будь-якого офіційного відображення в бухгалтерському обліку зібраного врожаю.
Згідно до договору № 1 про надання послуг від 24.06.2022 укладеного між КП СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (замовник робіт) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець робіт), виконавець надавав послуги виконання весняно-польових робіт, пов`язаних з посівом сільськогосподарських культур та обробітком ґрунту і посівів, збору врожаю та транспортування зібраного врожаю до складу замовника.
Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 має діючий банківський рахунок № НОМЕР_4 (980-українська гривня), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 .
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Також, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 22.06.2022 по 31.10.2023, а саме:
- рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку НОМЕР_4 ;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку його реєстрації;
- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на відкриття рахунків, зазначених у 1-му пункті;
- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним у 1-му пункті рахунках з 22.06.2022 по 31.10.2023;
- заяви на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним у 1-му пункті рахунках ;
- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначених у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 22.06.2022 по 31.10.2023 року.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 31.12.2023р. включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1