Справа № 202/8429/23
Провадження № 1-кс/202/9170/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000181, внесеного до ЄРДР 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000181, внесеного до ЄРДР 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що за інформацією УСР в Дніпропетровській області встановлено групу осіб, які на території м. Нікополь, м. Покров та м. Марганець Дніпропетровської області здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів а саме алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та нормативам ДСТУ.

Так, починаючи з 2022 року ОСОБА_5 , з метою вчинення тяжких

та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, пов`язаних із організацією незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів а саме алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та нормативам ДСТУ, у складі організованої групи, до складу якої увійшли місцеві жителі та інші, на теперішній час не встановлені особи, організував незаконне придбання, зберігання і транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме сфальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів через мережу власних торгівельних точок розташованих на території м. Нікополя, м. Покров та м. Марганець Дніпропетровської області, при цьому самостійно виготовляють такі алкогольні напої із неякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я кінцевих покупців.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 вирішив залучити до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , довів до їх відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останні дали свою добровільну згоду на участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

В період часу з грудня 2022 року по січень 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за попередньою змовою між собою, умисно з корисливих мотивів, заздалегідь розподіливши ролі між собою, вчинили ряд кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

На даний час органом досудового розслідування, встановлено, що в промисловій базі за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи щодо реалізації підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів через мережу торгівельних точок розташованих на території м. Нікополь, м. Покров та м. Марганець Дніпропетровської області, чорнові записи з відомостями про джерела закупівлі сировини для подальшого виготовлення сфальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання, розподілення між торгівельними точками, замовлення, звіти про реалізовану продукції та отримані за це грошові кошти, комп`ютерна техніка що використовувалась при цьому, мобільні телефони учасників кримінального провадження, програмного забезпечення за допомогою якого здійснювались вчинення кримінального правопорушення, тобто речі, предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та які в подальшому можуть бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

З метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, виникла необхідність у здійсненні обшуку в промисловій базі за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку, зазначеного в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на такі обставини.

У провадженні слідчого відділу Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на промислову базу за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_13 .

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук з метою виявлення речей і документів, зокрема: речі та документи щодо незаконної реалізації підакцизних товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів через мережу торгівельних точок розташованих на території м. Нікополь, м. Покров та м. Марганець Дніпропетровської області, чорнових записів з відомостями про джерела закупівлі сировини для подальшого виготовлення сфальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання, розподілення між торгівельними точками, замовлення, звіти про реалізовану продукцію; обладнання для виготовлення, зберігання та транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв, спиртовмісні суміші та інші речовини, за допомогою яких відбувається виготовлення сфальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи та нотатки з відомостями про незаконне виготовлення, транспортування, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення лікеро-горілчаних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, носіїв інформації, мобільних телефонів, що були засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, на яких містяться дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, щодо відшукання інших речей та документів, які зазначені в клопотанні прокурора про надання дозволу на проведення обшуку, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в промисловій базі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися відшукуванні речі зазначені в клопотанні. Додані до клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку щодо інших речей та документів в промисловій базі за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000181, внесеного до ЄРДР 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в промисловій базі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_13 , з метою відшукання речей та документів, а саме: речі та документи щодо незаконної реалізації підакцизних товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів через мережу торгівельних точок розташованих на території м. Нікополь, м. Покров та м. Марганець Дніпропетровської області, чорнових записів з відомостями про джерела закупівлі сировини для подальшого виготовлення сфальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання, розподілення між торгівельними точками, замовлення, звіти про реалізовану продукцію; обладнання для виготовлення, зберігання та транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв, спиртовмісні суміші та інші речовини, за допомогою яких відбувається виготовлення сфальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи та нотатки з відомостями про незаконне виготовлення, транспортування, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення лікеро-горілчаних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, носіїв інформації, мобільних телефонів, що були засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, на яких містяться дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1