Дата документу 31.10.2023
Справа № 334/5697/22
Провадження № 1-кс/334/3091/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000556 від 23 листопада 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.11.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 127 000 грн., що знаходилися на рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» на її ім`я, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована та проживала в м. Бердянськ, Запорізької обл.. У зв`язку з тимчасовою окупацією Бердянського району Запорізької області потерпіла ОСОБА_4 на теперішній час проживає на території Федеративної Республіки Німеччина. Вона являється клієнтом АТ «Ощадбанк» та має відкриті рахунки. Також нею було оформлено депозит на суму приблизно 200 000 грн., строк дії якого закінчився 11.11.2022.

12.11.2022 вона вирішила вивести свої грошові кошти з депозиту на банківську картку, у зв`язку з чим в месенджері «Телеграм» вона виявила чат-бот з назвою «Ощадбанк» та вирішила за допомогою нього здійснити операції по рахункам. Після цього з метою проведення операцій вона ввела відомості банківських карток та коди, які надходили їй в смс-повідомленнях.

Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» де їй повідомили, що з її рахунків були виведені грошові кошти на рахунки сторонніх осіб на загальну суму 127 000 грн. Вищезазначені операції по рахункам нею не здійснювалися.

Вважає, що внаслідок вчинення кримінального правопорушення їй було завдано майнову шкода на загальну суму 127 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 127 000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4 виведені на дві банківські карти, емітовані в АТ «Універсал Банк»: двома транзакціями грошові кошти в сумі 55 000 гривень (по 25 000 гривень) на банківську карту, емітовану АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Вказана банківська картка має доказове значення по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги викладені у клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Судом було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000556 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: банківський рахунок НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_5 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, загальною сумою 55 000 гривень.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Згідно ч.3 ст.170 КПК України - арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на арешт майна, а саме: на банківський рахунок НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_5 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, загальною сумою 55 000 гривень.

Керуючись ст.170-173, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_5 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, загальною сумою 55 000 гривень.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1