Справа № 215/6948/23
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 11.07.2023 до ВП N?5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.07.2023 року вона знайшла оголошення у соціальній інтернет мережі «Instagram» про продаж мобільного телефону марки «Iphone» моделі «12 PRO» зв?язалась з невсталовленою особою, яка розмістила це оголошення у зазначеній соціальній мережі, та в подальшому домовилась про купівлю мобільного телефону та у якості оплати за товар, здійснила самостійно переказ грошових коштів у сумі 12602,70 грн. на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , однак товар так і не отримала, гроші їй повернуте не було, та таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 12602,70 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 09.07.2023 приблизно о 2:38 годині у соціальній інтернет-мережі «Instagra» вона знайшла оголошення про продаж мобільних телефонів марки «Iphone» різних моделей від користувача інтернет-мережі «Instgram» під логіном ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зацікавившись вказаним оголошенням та купівлею мобільного телефона, потерпіла зі своєї власної сторінки зв?язалась з продавцем.

В ході розмови потерпіла ОСОБА_4 вирішила більш детально поспілкуватись з продавцем, стосовно наявних мобільних телефонів. Продавець у відповідь запропонував різні моделі айфонів за низькими цінами та різні види оплати, а саме через доставку «OLX» або «Prom.ua». З наданого переліку потерпіла обрала мобільний телефон марки «Iphone» моделі «12 PRO» з об?ємом пам?яті 256 гігабайтів, який в оголошенні коштував 12540,00 грн.

Далі, при листуванні потерпілої ОСОБА_4 в соціальній інтернет-мережі «Instagram» з продавцем інтернет магазину під логіном apple иа, останній було запропоновано переказати грошові кошти в повному обсязі, а саме 125400,00 грн.

Так, потерпіла ОСОБА_4 погодилась на вказану умову продавцем, та цього в соціальній інтернет-мережі «Instagram» останній надішло повідомлення від користувача з логіном apple ла із вказаною банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з N? НОМЕР_1 та вказаним іменем ОСОБА_5 09.07.2023 0 15:57 годині ОСОБА_4 , будучи впевненою у добросовісності та правдивості слів невідомої особи, здійснила переказ грошових коштів одним платежем у розмірі 12540 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з N? НОМЕР_2 , належної її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Після переказу грошових коштів, у вказаний продавцем день та час ОСОБА_4 товар доставлено не було, при спробі зв?язатись з автором вказаного вище оголошення в соціальній інтернет-мережі «Instagram» з логіном ІНФОРМАЦІЯ_6 , на момент листування в зазначеній інтернет-мережі продавець не відповідав, по теперішній ОСОБА_4 товар доставлено не було. Таким чином невстановлена особа завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду у розмірі 12540 грн.

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , а саме: виписку по банківській картці НОМЕР_1 , про:

-анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 09.07.2023 до 00 години 00 хвилин 21.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів відділень банків;

-інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 09.07.2023 до 00 години 00 хвилин 21.11.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 про:

-анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 09.07.2023 до 00 години 00 хвилин 21.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів відділень банків;

-інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 09.07.2023 до 00 години 00 хвилин 21.11.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.

Ухвала діє до 27.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: