Справа № 276/283/24
Провадження по справі 1-кс/276/65/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане т.в.о. начальника СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, до банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 02.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування, 01.02.2024

о 17 год. 10 хв. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого повідомив, що потрібно захистити банківську картку від шахраїв та для авторизації потрібно виконати такі дії: назвати номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та пін-код від картки, що остання і зробила, після чого з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 30 750 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що є власником банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 .

Так, до останньої 01.02.2024 о 17 год. 10 хв. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого повідомив, що потрібно захистити банківську картку від шахраїв та для авторизації потрібно виконати такі дії: назвати номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та пін-код від картки, що остання і зробила, після чого з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 30 750 гривень.

Згідно виписки по банківській картці ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 вбачається дві операції, а саме:

01.02.2024 о 17.31 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» в сумі 28000 грн.;

01.02.2024 о 17.32 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » в сумі 2750 грн.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1)відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 08.02.2024;

2)реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024 було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме:

- 01.02.2024 о 17.31 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» в сумі 28000 грн.;

- 01.02.2024 о 17.32 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» в сумі 2750 грн.;

3) реєстраційних даних особи ( номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась 01.02.2024 в системі: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024:

- були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 01.01.2024 по 08.02.2024;

- були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 01.01.2024 по 08.02.2024;

5)документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024 було здійснено транзакції через: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку).

6)відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 01.02.2024 було здійснено транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за період з 01.01.2024 по дату надання інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на паперовому та електронному носії покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 13.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1