УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000482 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирський області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені 12.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення правочинів з купівлі кабельно-провідникової продукції в період 2022-2023 років, в умовах воєнного стану, привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

Так, протягом 2022-2023 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на поставку кабельно-провідникової продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна вартість придбаної продукції за вказаний період складає понад 22 млн грн. Асортимент придбаної продукції складається з дротів різного цільового призначення та перерізу, а саме: дріт БПВЛ з перерізом 0,33-6 мм, дріт БПВЛЕ з перерізом 0,35-95 мм, дріт МГШВ з перерізом 0,2-0,5 мм, дріт ПМЛ багатожильний, дріт ПТЛ-200 з перерізом 0,5-5 мм.

Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовоими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення бюджетних коштів в договорах про поставку необгрунтовано завищили вартість придбаної продукції.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення належного контролю приймають на баланс товарно-матеріальні цінності та підписують акти приймання-передачі, які надалі стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки постачальника.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом здійснення безтоварних операцій з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності переводить отримані бюджетні кошти в готівку, яка передається представникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень, таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.

Враховуючи, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю, а саме до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, що не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000482 від 12.09.2023 року: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирський області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей та оригіналів і належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином завірені копії установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи, визначення директора/керівника, наказ про призначення директора/керівника, тощо);

- належним чином завірені копії вхідної та вихідної кореспонденції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із усіма наявними додатками в оригіналах (додаткові угоди; специфікації; видаткові накладні; рахунки-фактури; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; акти виконаних робіт; товарно-транспортні накладні; технічна документація щодо необхідності використання кабельно-провідникової продукції; документи, на підставі яких укладались зазначені договори; документи щодо якості придбаної кабельно-провідникової продукції);

- зразки кабельно-провідникової продукції відповідно до договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У задоволенні решти клопотання відмовити.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1