Справа № 361/3736/22
Провадження № 1-кс/361/1814/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2023

09 листопада 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

представника цивільного позивача АТ «Вест Файненс енд кредит Банк» ОСОБА_3 ,

представника власника майна ТОВ «Міла Інвест» ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари Київської області клопотання представника цивільного позивача Акціонерного товариства «Вест Файненс енд кредит Банк» (АТ «Кредитвест Банк») ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002394 від 06 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2023 року до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання представника цивільного позивача Акціонерного товариства «Вест Файненс енд кредит Банк» ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002394 від 06 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовуються тим, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактом незаконної реєстрації через виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області права власності на будівлю загальною площею 356 кв. м, що розташована в АДРЕСА_1 на земельній ділянці кадастровий номер :11:003:0004, загальною площею 2 га, в якому 02 листопада 2023 року АТ «Вест Файненс енд кредит Банк» (далі - Банк) заявлено цивільний позов про відшкодування завданої майнової шкоди в порядку ст. 61 КПК України.

Так, 12 травня 2005 року між Дмитрівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та ТОВ «Білкові інгридієнти та технології» укладено договір оренди земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі за № 2933, згідно з яким нежитлова будівля загальною площею 1 437,5 кв. м, що знаходиться на цій земельній ділянці передана ТОВ «Білкові інгридієнти та технології».

27 червня 2018 року між Банком та ТОВ «Білкові інгридієнти та технології» укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 2098.

Відповідно до п. 1.1 Договору про задоволення Банк в рахунок задоволення своїх вимог за договором іпотеки № 162-5368/16-КЮ від 08.11.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 2200, прийняв у власність нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю загальною площею 1 437,5 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з п. 1.2 Договору про задоволення нерухомість розташована на земельній ділянці площею 2,000 га, кадастровий номер :11:003:0004.

На підтвердження набуття своїх прав землекористувача Банк, починаючи з липня 2018 року сплачує на адресу Дмитрівської сільської ради земельний податок за цю земельну ділянку. Зокрема станом на 25.10.2023 Банком сплачено 347 438,14 грн, що підтверджується довідкою № 8102 від 25.10.2023.

Проте 23 липня 2019 року державний реєстратор виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_8 провів державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна (нежитлова будівля), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 .

З відповіді на адвокатський запит ТОВ «Бюро технічної інвентаризації, оформлення землі та нерухомості» вбачається, що товариство не проводило технічної інвентаризції об`єкта нерухомого майна (нежитлова будівля), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні будь-які запити третіх осіб щодо необхідності проведення такої інвентаризації, технічна документація не підписувалася уповноваженими особами товариства.

На думку, АТ «Вест Файненс енд кредит Банк» реєстрація права власності на зазначений об`єкт нерухомості проведено на підставі завідомо підроблених документів. Зокрема, реєстрація права власності за ОСОБА_9 проведена 26.07.2019 (як об`єкт нерухомості побудований 1990р.), який не міг на той момент бути власником цього майна. 20.09.2019 проводиться державна реєстрація права власності на це майно за ТОВ «АСГО Інтернешинал» як внесок ОСОБА_9 до статутного капіталу цього товариства, а реєстрація проводиться тим самим реєстратором. А 23.09.2019 той же реєстратор проводить коригування у реєстрі речових прав та виключає запис про будівництво цієї нерухомості у 1990 році. Крім того, у договорі оренди земельної ділянки 2005 року під цією нерухомістю зазначено, що земельна ділянка вільна від будь-яких прав третіх осіб.

Відповідно до листа Дмитрівської сільської ради від 22.01.2021 у Реєстрі будівельної діяльності відсутні відомості про присвоєння адреси об`єкту нерухомості за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, 23К/1.

Також 17 січня 2023 року Банку стало відомо, що 15.12.2021р. між ТОВ «АСГО Інтернешинал» та ТОВ «Міла Інвест» укладено договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за № 1143, відповідно до якого ТОВ «АСГО Інтернешинал» передало ТОВ «Міла Інвест» право власності на нежитлову будівлю загальною площею 356 кв. м, що знаходиться на земельній ділянці площею 2,000 га, кадастровий номер :11:003:0004.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 17.01.2023, 15 грудня 2021 року між ТОВ «Міла Інвест» та ОСОБА_11 укладеного договір про надання поворотної фінансової допомоги № 1512/2021, відповідно до якого Бекмезджі Расім надав поворотну фінансову допомогу ТОВ «Міла Інвест» на загальну суму 3 720 000,00 грн, й з метою забезпечення виконання цього договору фінансової допомоги 15.12.2021 між ТОВ «Міла Інвест» та Бекмезджі Расімом укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 1145, де предметом іпотеки є нежитлова будівля загальною площею 356 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224.

За таких обставин, реєстрація права власності на об`єкт самочинного будівництва на підставі завідомо підроблених документів, та який розташований на земельній ділянці, право оренди на яку належить Банку, а також подальші дії ТОВ «АСГО Інтернешинал» та ТОВ «Міла Інвест» з цим об`єктом нерухомості прямо порушують права Банка та завдають майнових збитків.

Крім того, зважаючи на зазначені договір про надання поворотної фінансової допомоги № 1512/2021 від 15.12.2021 та договір іпотеки від 15.12.2021 до завершення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні у нежитлової будівлі загальною площею 356 кв. м можуть з`явитись нові власники, що призведе до затягування досудового розслідування, що є порушенням прав позивача на своєчасний захист його прав.

Відповідно до рахунку № 621 від 01.11.2023 ТОВ «Дорожньо-будівельне управління-200» вартість будівельних робіт зі знесення самочинно побудованої нежитлової будівлі загальною площею 356 кв. м, що знаходиться на земельній ділянці площею 2,000 га, кадастровий номер :11:003:0004, за адресою: АДРЕСА_1 , становитимуть 215 000 грн, які мають бути стягнуті з власника цієї будівлі - ТОВ «Міла Інвест».

У зв`язку з цим з метою забезпечення цивільного позову, поданого у кримінальному провадженні, просить вжити заходів шляхом накладення арешту на майно відповідачів: Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області () та ТОВ «Міла Інвест» (), а саме шляхом встановлення заборони державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в тому числі нотаріусам та приватним і державним виконавцям), а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, Міністерству юстиції України та його територіальним органам і будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (в тому числі виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна:

- земельної ділянки, загальною площею 2,0000 га, що розташована в с. Мила Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, кадастровий номер :11:003:0004, цільове призначення під розміщення виробничої бази;

- нежитлової будівлі загальною площею 356 кв. м, яка розташована за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Мила, вул. Комарова, 23К/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, яка знаходиться на земельній ділянці площею 2,000 га з кадастровим номером :11:003:0004.

У судовому засіданні представник цивільного позивача АТ «Вест Файненс енд кредит Банк» ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «Міла Інвест» у судовому засіданні просила у задоволенні клопотання відмовити.

Представник власника майна Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області у призначений час у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до положень ч. 1 статті 172 КПК України неприбуття власника майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши клопотання, врахувавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов такого.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У клопотанні представник цивільного позивача АТ «Вест Файненс енд кредит Банк» ОСОБА_3 наводить підставу застосування арешту майна - те, що накладення арешту необхідне з метою забезпечення цивільного позову, поданого 02 листопада 2023 року АТ «Вест Файненс енд кредит Банк» в порядку ст. 61 КПК України у кримінальному провадженні № 0002394 від 06 грудня 2021 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як убачається з наданих матеріалів клопотання, 02 листопада 2023 року АТ «Вест Файненс енд кредит Банк» в порядку ст. 61 КПК України у кримінальному провадженні № 0002394 від 06 грудня 2021 року (а. п. 21-25), в якому зазначено те, що розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідачем Дмитрівською сільською радою Бучанського району Київської області становить 347 438,14 грн, а відповідачем ТОВ «Міла Інвест» - 215 000,00 грн.

Відповідно до постанови органу досудового розслідування 02 листопада 2023 року залучено в особі представника цивільного позивача АТ «Вест Файненс енд кредит Банк» адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002394 від 06 грудня 2021 року (а. п. 26).

Зі змісту довідки № 8102 від 25.10.2023, виданої т.в.о. головного бухгалтера АТ «Вест Файненс енд кредит Банк» станом на 25.10.2023 Банком сплачено земельний податок у розмірі 347 438,14 грн за період з 01.07.2018 по 30.09.2023 роки за земельну ділянку загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер :11:003:0004, розташовану за адресою: Київська обл., Бучанський район (колишня назва: Києво-Святошинський район), с. Мила, вул. Комарова, 23К. Станом на дату складання (підписання) цієї довідки сплачені Банком грошові кошти Дмитрівською сільською територіальною громадою не повернуті (а. п. 27).

Відповідно до рахунку № 621 від 01.11.2023 ТОВ «Дорожньо-будівельне управління-200» вартість будівельних робіт зі знесення самочинно побудованої нежитлової будівлі загальною площею 356 кв. м, що знаходиться на земельній ділянці площею 2,000 га, кадастровий номер :11:003:0004, за адресою: АДРЕСА_1 , становитимуть 215 000 грн (а. п. 91).

З відповіді на адвокатський запит ТОВ «Бюро технічної інвентаризації, оформлення землі та нерухомості» від 12 грудня 2022 року вих. № 1212022/01 вбачається, що товариство ніколи не проводило технічної інвентаризції об`єкта нерухомого майна (нежитлова будівля), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, 23К/1, відсутні будь-які запити третіх осіб щодо необхідності проведення такої інвентаризації, технічна документація не підписувалася уповноваженими особами товариства (а. п. 106).

За таких обставин, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні з урахуванням положень ч. 6 ст. 170 КПК України існують підстави для накладення арешту на майно.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно відповідачів: Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області () та ТОВ «Міла Інвест» () шляхом встановлення заборони державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в тому числі нотаріусам та приватним і державним виконавцям), а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, Міністерству юстиції України та його територіальним органам і будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (в тому числі виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна:

- земельної ділянки, загальною площею 2,0000 га, що розташована в с. Мила Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, кадастровий номер :11:003:0004, цільове призначення під розміщення виробничої бази;

- нежитлової будівлі загальною площею 356 кв. м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, яка знаходиться на земельній ділянці площею 2,000 га з кадастровим номером :11:003:0004.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошено о 13 год. 50 хв. 10 листопада 2023 року в залі Броварського міськрайонного суду Київської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1