Справа № 487/717/24
Провадження № 1-кс/487/1199/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на документи, вилучені під час обшуку 31.01.2024 за місцем знаходження ПП «ВТК Експрес» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Київська, 285, а саме: видаткові накладні № 24 від 24.01.2024, № 29 від 25.01.2024, № 31 від 26.01.2024 на 3 арк; акти надання послуг № 25 від 24.01.2024, № 32 від 26.01.2024, № 30 від 25.01.2024; товарно-транспортні накладні щодо поставки товару до ПП «АНК» з зазначенням пункту розвантаження м. Херсон, від 24.01.2024 №№ 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, від 25.01.2024 №№ 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, від 26.01.2024 №№ 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9 на 24 арк; робочий блокнот директора підприємства на 48 аркушах, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим управління ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Міське дорожнє управління ХМР» ( ), зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин (глини, піску) з кар`єру розташованого біля с. Степанівка Херсонської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Для перевезення корисних копалин використовуються вантажні транспорті засоби, «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_1 , «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору, державний номер НОМЕР_2 , які зареєстровані за КП «Міське дорожнє управління ХМР», а для завантаження - екскаватор.

Розвантаження корисних копалин відбувається на території КП «Міське дорожнє управління ХМР» за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, 15.

Крім того встановлено, що 29.11.2023 КП «Міське дорожнє управління ХМР» оголошено про проведення відкритих торгів за фактом закупівлі 2200 тон піску фракції понад 0 мм до 5 мм на загальну суму 1 520 000,00 грн.

Відповідно до умов тендерної документації, проекту договору у строк до 25.12.2023 підрядником необхідно поставити на територію КП «Міське дорожнє управління ХМР» за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, 15, дата та час розкриття тендерних пропозицій 07.12.2023.

07.12.2023 за результатами розкриття тендерних пропозицій встановлено двох учасників: ПП "АНК" остаточна пропозиція 1 315 000,00 грн; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОНА АВТО" остаточна пропозиція 1 320 000,00 грн. Найбільш ефективну пропозицію визначено ПП "АНК".

13.12.2023 прийнято рішення уповноваженою особою ( ОСОБА_4 ) про продовження строку розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель.

21.12.2023 КП «Міське дорожнє управління ХМР» з ПП "АНК" () укладено договір № 21/12 щодо поставки 2200 тон піску, сума договору складає 1 315 000.00 грн.

26.12.2023 на рахунок ПП "АНК" зараховано кошти сумою 1 315 000.00 грн як оплата за пісок фракцiї понад 0 мм до 5 мм згiдно з видатковою накладною № 341 вiд 21.12.2023.

Видаткова накладна складена датою укладання договору та фактично свідчить про виконання умов договору відразу після його підписання. Вказане ставить під сумнів виконання договору № 21/12 стосовно поставки 2200 тон піску.

Пісок на виконання договору № 21/12, були частково завезенні на територію КП «Міське дорожнє управління ХМР» за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, 15, вантажним автомобільним транспортом, який знаходиться у розпорядженні ПП «ВТК Експрес».

31.01.2024 проведено обшук за місцезнаходженням ПП «ВТК Експрес`за адресою: Микоаївсбка область, м. Вознесенськ, вул. Київська, 285, під час якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи.

У клопотанні прокурор посилається на те, що вилучені документи та предмети мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про умови, обставини його вчинення, а тому є необхідним долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до нього, зокрема, під час досудового розслідування, а тому, з метою забезпечення їх збереження та не допущення знищення, приховання чи відчуження, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна мета є забезпечення речових доказів.

В судовому засіданні прокурор не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Міське дорожнє управління ХМР» ( ), зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин (глини, піску) з кар`єру розташованого біля с. Степанівка Херсонської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Для перевезення корисних копалин використовуються вантажні транспорті засоби, «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_1 , «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору, державний номер НОМЕР_2 , які зареєстровані за КП «Міське дорожнє управління ХМР», а для завантаження - екскаватор.

Розвантаження корисних копалин відбувається на території КП «Міське дорожнє управління ХМР» за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, 15.

Крім того встановлено, що 29.11.2023 КП «Міське дорожнє управління ХМР» оголошено про проведення відкритих торгів за фактом закупівлі 2200 тон піску фракції понад 0 мм до 5 мм на загальну суму 1 520 000,00 грн.

Відповідно до умов тендерної документації, проекту договору у строк до 25.12.2023 підрядником необхідно поставити на територію КП «Міське дорожнє управління ХМР» за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, 15, дата та час розкриття тендерних пропозицій 07.12.2023.

07.12.2023 за результатами розкриття тендерних пропозицій встановлено двох учасників: ПП "АНК" остаточна пропозиція 1 315 000,00 грн; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОНА АВТО" остаточна пропозиція 1 320 000,00 грн. Найбільш ефективну пропозицію визначено ПП "АНК".

13.12.2023 прийнято рішення уповноваженою особою ( ОСОБА_4 ) про продовження строку розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель.

21.12.2023 КП «Міське дорожнє управління ХМР» з ПП "АНК" () укладено договір № 21/12 щодо поставки 2200 тон піску, сума договору складає 1 315 000.00 грн.

26.12.2023 на рахунок ПП "АНК" зараховано кошти сумою 1 315 000.00 грн як оплата за пісок фракцiї понад 0 мм до 5 мм згiдно з видатковою накладною № 341 вiд 21.12.2023.

Видаткова накладна складена датою укладання договору та фактично свідчить про виконання умов договору відразу після його підписання. Вказане ставить під сумнів виконання договору № 21/12 стосовно поставки 2200 тон піску.

Пісок на виконання договору № 21/12, були частково завезенні на територію КП «Міське дорожнє управління ХМР» за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, 15, вантажним автомобільним транспортом, який знаходиться у розпорядженні ПП «ВТК Експрес».

25.01.2024 року слідчим суддею Заводського районного суду постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку будівель, споруд (з усіма складовими частинами об`єкта нерухомості), території за місцезнаходженням Приватного підприємства «ВТК Експрес» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Київська, 285, власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юпітер», з метою виявлення та вилучення документів, чорнових записів, товарно-транспортних накладних, матеріальних носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо поставки у 2023, 2024 роках на територію КП «Міське дорожнє управління ХМР» за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, 15, корисних копалин, піску, глини, договору, укладеного між ПП «ВТК Експрес» та ПП «АНК» щодо поставки корисних копалин з додатками.

31.01.2024 підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 25.01.2024 було проведено обшук будівель, споруд (з усіма складовими частинами об`єкта нерухомості), території за місцезнаходженням Приватного підприємства «ВТК Експрес» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Київська, 285, де виявлено та вилучено видаткові накладні № 24 від 24.01.2024, № 29 від 25.01.2024, № 31 від 26.01.2024 на 3 арк; акти надання послуг № 25 від 24.01.2024, № 32 від 26.01.2024, № 30 від 25.01.2024; товарно-транспортні накладні щодо поставки товару до ПП «АНК» з зазначенням пункту розвантаження м. Херсон, від 24.01.2024 №№ 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, від 25.01.2024 №№ 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, від 26.01.2024 №№ 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9 на 24 арк; робочий блокнот директора підприємства на 48 аркушах.

Цього ж дня 31.01.2024 року постановою заступника начальника відділу СУ ГУГП в Херсонській області ОСОБА_3 вилученні в ході обшуку речі та майно визнанні речовими доказом у кримінальному провадженні.

За вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, існує обґрунтоване припущення, що виявленні в ході обшуку речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про умови, обставини його вчинення.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено відповідність вилученого майна критеріям, визначенні статтею 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені під час обшуку 31.01.2024 за місцем знаходження ПП «ВТК Експрес» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Київська, 285, а саме: видаткові накладні № 24 від 24.01.2024, № 29 від 25.01.2024, № 31 від 26.01.2024 на 3 арк; акти надання послуг № 25 від 24.01.2024, № 32 від 26.01.2024, № 30 від 25.01.2024; товарно-транспортні накладні щодо поставки товару до ПП «АНК» з зазначенням пункту розвантаження м. Херсон, від 24.01.2024 №№ 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, від 25.01.2024 №№ 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, від 26.01.2024 №№ 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9 на 24 арк; робочий блокнот директора підприємства на 48 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1