Справа №: 398/2058/23
провадження №: 1-кс/398/257/24
УХВАЛА

Іменем України

"06" лютого 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000215 від 19.04.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2023 року гр. ОСОБА_5 , знайшов в мережі Інтернет на дошці оголошень - ОЛХ, оголошення з приводу продажу мотоцикла марки Viper R2, чорного кольору, який коштував 550 доларів, та заявник зацікавився і в вечірню пору доби зателефонував за номером НОМЕР_2 та домовився про покупку. В мобільному месенджері «Вайбер» вели переписку з приводу деталей покупки. З`ясувавши всі деталі невідомий чоловік попрямував то відділення Нової Почти в м. Берегове (Закарпатської області) та в особисті повідомлення надіслав знімок екрану з додатку «Дія» зі своїми даними закордонного паспорту та додатково надіслав своє фото з паспортом громадянина України на його ім`я в розгорнутому вигляді тримаючи його в руках. Таке ж фото невідомий чоловік попрохав зробити і заявника. Після чого невідомий чоловік надіслав в особисті повідомлення номер картки НОМЕР_3 для здійснення оплати за мотоцикл. Заявник на вказану картку зі своєї картки № НОМЕР_4 здійснив переказ коштів двома платежами, спочатку 10 500 гривень та через декілька хвилин 15 577 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що 17.04.2023 не виходить здійснити пересилку через технічні неполадки на Новій Почті. 18.04.2023 невідомий чоловік надіслав фото з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де начебто оформлено послуги на ім`я заявника, до сьогодні мотоцикл він не отримав, на Новій Почті посилки на ім`я заявника не зареєстровано, телефон продавця вимкнений, кошти не повернуто.

Зазначені обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.04.2023 року, який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього проступку, що призвели до спричинення йому майнової шкоди; протоколом огляду предмету від 19.04.2023 року під час якого ОСОБА_5 пред`явив на своєму смартфоні скріншоти з месенджеру «Вайбер», на яких зазначено номер карткового рахунку отримувача коштів № НОМЕР_3 , скріншоти про суму сплати у розмірі 25 550грн та переписка між потерпілим і невідомою особою; копіями вказаних скріншотів.

Згідно з копією протоколу огляду предмету від 29.01.2024 року, працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . 17.04.2023 року о 17 годині 19 хвилин на вказану картку отримано грошовий переказ в розмірі 10 000 гривень, а о 17 годині 32 хвилини отримано грошовий переказ в розмірі 15 500 гривень, які надійшли від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, 17.04.2023 року о 17 год 39 хв грошові кошти у розмірі 25 500 гривень було перераховано ОСОБА_6 на банківську картку отримувача № НОМЕР_1 .

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 30.01.2024 року, картковий рахунок №НОМЕР_1 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оскільки, як вбачається з долучених до клопотання витягу з ЄРДР №0000215 та копії постанови про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 19.04.2023 року, у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказані дізнавачі відсутні.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 16.04.2023 по 30.01.2024;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.04.2023 по 30.01.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.04.2023 по 30.01.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1