Справа № 191/5066/23
Провадження № 1-кс/191/907/23
У Х В А Л А

іменем України

14 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000745 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.08.2023 приблизно о 16-05 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, попередньо здійснивши дзвінки ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись представником банку та представником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 54022 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 з картковим номером НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив наступне.

17.08.2023 приблизно о 15-45 год. ОСОБА_5 з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок. В ході розмови, працівник банку повідомив ОСОБА_5 , що він як ветеран ЗСУ має право оформити позику. Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, тож, він погодився. Тоді, працівник банку повідомив, що йому перетелефонують.

Далі, 17.08.2023 о 15-48 год. ОСОБА_5 надійшов ще один дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Він відповів на дзвінок та з ним почав говорити чоловік, який представився працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що для отримання позики, він повинен продиктувати останні чотири цифри його банківської картки. ОСОБА_5 назвав вказані цифри своєї карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого їх розмова завершилась.

Після цього, з банківського рахунку з картковим номером НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 , були проведені наступні операції:

- 17.08.2023 о 16-02 год. перераховано грошові кошти у сумі 25000 грн, на невідомий банківський рахунок;

- 17.08.2023 о 16-04 год. перераховано грошові кошти у сумі 22 грн, на невідомий банківський рахунок;

- 17.08.2023 о 16-05 год. перерахування коштів у сумі 29000 грн, на невідомий банківський рахунок.

Через те, що вказані операції ОСОБА_5 особисто не проводив, він заблокував вказану банківську картку та звернувся до працівників поліції з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення. Матеріальний збиток спричинений ОСОБА_5 на загальну суму 54022 грн.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2023 на підставі постанови Синельниківської окружної прокуратури проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено інформацію з приводу здійснення вказаних банківських операцій з рахунку потерпілого ОСОБА_5

03.11.2023 проведено огляд вилучених речей та документів. В ході огляду виявлено в описі проведених банківських операцій номери банківських рахунків з картковими номерами:

- «НОМЕР_5 », на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 17.08.2023 о 16.02 год. у сумі 25000 грн;

- « НОМЕР_6 », на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 17.08.2023 о 16.04 год. у сумі 22 грн;

- « НОМЕР_7 », на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 17.08.2023 о 16.05 год. у сумі 29000 грн.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, встановлення інформації про отримувачів грошових коштів, які є власниками рахунків з картковими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

18.08.2023 року, на підставі заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 18.08.2023 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000745, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин, що 17.08.2023 приблизно о 16-05 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, попередньо здійснивши дзвінки ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись представником банку та представником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 54022 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 з картковим номером НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.08.2023 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.6).

Також, 20.10.2023 на підставі постанови Синельниківської окружної прокуратури проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено інформацію з приводу здійснення вказаних банківських операцій з рахунку потерпілого ОСОБА_5

03.11.2023 проведено огляд вилучених речей та документів. В ході огляду виявлено в описі проведених банківських операцій номери банківських рахунків з картковими номерами:

- «НОМЕР_5 », на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 17.08.2023 о 16.02 год. у сумі 25000 грн;

- « НОМЕР_6 », на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 17.08.2023 о 16.04 год. у сумі 22 грн;

- « НОМЕР_7 », на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 17.08.2023 о 16.05 год. у сумі 29000 грн.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.11.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власників рахунків власників рахунків з картковими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_7 на які 17.08.2023 було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим номером НОМЕР_4 має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000745 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

1. Повні анкетні дані власників рахунків з картковими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_7 на які 17.08.2023 було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим номером НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язані вказані банківські рахунки;

2. Рух грошових коштів на вказаних рахунках та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 17.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1