Справа № 752/2070/24
Провадження № 1-кс/752/1125/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №NCOZ-4841/ТИ-2019-417704-F за обвинуваченням В. Чонки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також у відношенні ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених § 240 ст. 1, 3 літера а), § 107 ст. 1, § 361 ст. 1, § 216 ст. 2, 4 літери b),d) Кримінального кодексу Чеської Республіки, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №NCOZ-4841/ТИ-2019-417704-Fза обвинуваченням В. Чонки, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а також у відношенні ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених § 240 ст. 1, 3 літера а), § 107 ст. 1, § 361 ст. 1, § 216 ст. 2, 4 літери b),d) Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Відповідно до матеріалів запиту встановлено, що «обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (разом з ОСОБА_13 ) мали скоїти злочинну діяльність, наскільки йдеться про податкову злочинну діяльність, в період від листопада 2017 року до грудня 2019 року із спільним умислом багаторазово і систематично скорочувати чеську державу на податку на додану вартість і податку на прибуток юридичних осіб, кожний своєю частиною і у певному положенні з внутрішньою організаційною структурою, з розподілом функцій і розділенням діяльності.

У запиті про надання правової допомоги, серед іншого, уповноваженим органом Чеської Республіки Вищим державним представництвом в Олоумоуці, філія в Остраві ( АДРЕСА_2 ) порушується питання забезпечення і передачі документальних доказів, включаючи забезпечення банківської інформації витребування інформації, що становить банківську таємницю, що стосується ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також суб`єктів господарювання, у яких вказані особи є учасниками чи керівниками.

Згідно інформації, наданої ГУДПС у Закарпатській області на запит слідчого відділу Тячівського РВП ГУНП у Закарпатській області, ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України,є власником наступного банківського рахунку:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 , валюта 840 долар США, 978 євро та 980 українська гривня, з 22.07.2014 по 14.09.2017, № НОМЕР_5 , валюта 980 українська гривня, з 14.12.2016 по 15.09.2017.

Орган досудового розслідування Чеської Республіки вважає, що рахунки, відкриті ОСОБА_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », могли використовуватись для переведення коштів, отриманих від злочинної діяльності.

На підставі вищевикладеного компетентні органи Чеської Республіки у запиті про міжнародну правову допомогу порушують питання про проведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АДРЕСА_1 ) виїмки документів щодо відкриття банківського рахунку (або документів, які надають право диспонувати банківським рахунком), зокрема інформації щододати відкриття рахунку, особи-власника рахунку, актуального залишку на рахунку, перелік транзакцій по рахунку (руху коштів), за період з 01.01.2017 по теперішній час (або дату закриття рахунку).

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до наступної інформації:

-відомостей про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 15.09.2019, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних рахунків) юридичних (фізичних) осіб контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (РНОКПП), а також роздруківки руху коштів по рахунках№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 15.09.2019, з обов`язковою розшифровкою часу, дати платежів, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку та призначення платежів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк»;

-усіх документів банківської (юридичної) справи щодо Клієнта по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , тобто усіх документів, наданих Клієнтом для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1