Справа №766/2396/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000884,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про наданя їй або іншому слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, за періоди з 22.04.2023 по 01.05.2023 року і з 25.06.2023 року по 15.07.2023 року, з відповідними відомостями.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000884 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 10000 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_4 .

В ході допиту потерплої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 остання повідомила, що 25.04.2023 року вона отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням зателефонувати для підтвердження операції, чого потерпіла не зробила. Після чого вона звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де написала заяву про розгляд питання з приводу шахрайських дій за її банківським рахунком та змінила свій фінансовий номер на інший. Через деякий час потерпілій зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з її рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 10000 гривень. На початку липня 2023 року грошові кошти на суму 10000 гривень було повернуто на її банківський рахунок. Також в ході допиту було встановлено, що 29.04.2023 року близько 18:00 годин потерпілій зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що може допомогти з поверненням зниклих грошових кошті, на що потерпіла відповіла йому, що вона не являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого потерпіла одразу почула в свою адресу нецензурну лайку від співрозмовника після чого той кинув трубку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за періоди з 22.04.2023 по 01.05.2023 року і з 25.06.2023 року по 15.07.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованимв частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000884 досудове розслідування здійснюється визначено групою слідчих, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000884 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 10000 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_4 .

В ході допиту потерплої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 остання повідомила, що 25.04.2023 року вона отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням зателефонувати для підтвердження операції, чого потерпіла не зробила. Після чого вона звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де написала заяву про розгляд питання з приводу шахрайських дій за її банківським рахунком та змінила свій фінансовий номер на інший. Через деякий час потерпілій зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з її рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 10000 гривень. На початку липня 2023 року грошові кошти на суму 10000 гривень було повернуто на її банківський рахунок. Також в ході допиту було встановлено, що 29.04.2023 року близько 18:00 годин потерпілій зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що може допомогти з поверненням зниклих грошових кошті, на що потерпіла відповіла йому, що вона не являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого потерпіла одразу почула в свою адресу нецензурну лайку від співрозмовника після чого той кинув трубку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за періоди з 22.04.2023 по 01.05.2023 року і з 25.06.2023 року по 15.07.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Крім того, слідчий у клопотанні просить «Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ».

Ч. 1 ст. 165 КПК України предбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчим - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у м. Херсон, Херсонської області, за періоди з 22.04.2023 по 01.05.2023 року і з 25.06.2023 року по 15.07.2023 року, а саме:

?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та прив`язаних до них банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адреса мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за періоди з 22.04.2023 по 01.05.2023 року і з 25.06.2023 року по 15.07.2023 року;

?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?інформацію про рух грошових коштів за період за періоди з 22.04.2023 по 01.05.2023 року і з 25.06.2023 року по 15.07.2023 року

?з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 03.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1