Єдиний унікальний номер 725/8787/23
Номер провадження 1-кс/725/2577/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчий: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 у кримінальному провадженні за № 0000208 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Львів, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що між ТОВ «Глобус-2020» та ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» укладено договір № 11.11/15-01 від 11.11.2015 про співпрацю щодо забудови земельної ділянки. У період з 2016 по 2018 рік між ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» (; 79021, м. Львів, вул. Садова, 2-А), в особі засновника та директора ОСОБА_5 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку № 7 по вул. Рівненська в м. Чернівці. Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості. Сторонами встановлювалось, які види робіт на об`єкті нерухомості буде виконано та визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). Відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 за адресою вул. Рівненська, 7 в м. Чернівці, яку згідно з рішенням сесії Чернівецької міської ради № 27 від 17.12.2015 передано в оренду ТОВ «Глобус-2020» () для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Упродовж 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються. Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось. За таких обставин, інвестори ЖК «Імперіал Парк Авеню» вважають, що директор ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_5 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у 2016 році, будучи одночасно засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал Буд» () з часткою у статутному капіталі у розмірі 50% та директором вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої на ринку нерухомості репутації Підприємства як забудовника, використовуючи при цьому своє службове становище керівника та бенефіціара Підприємства, незаконно заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів), які були залучені для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, за наступних обставин.

11.09.2015 ОСОБА_5 , набувши відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МС Імперіал Буд» № 19 від 11.09.2015 частку у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, на підставі рішення цих же загальних зборів учасників та наказу по Підприємству № 11/09 від 11.09.2015, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «МС Імперіал Буд», яке було створено та зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.06.2013, з основним видом економічної діяльності 41.10 - організація будівництва будівель, та місцем здійснення діяльності (юридична адреса) у м. Львові по вул. Водогінна, буд. 2 офіс 522.

Приступивши до виконання функцій директора, ОСОБА_5 повинен був організовувати та забезпечувати ведення господарської діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом Підприємства, у тому числі щодо проектування, будівництва, ремонту, реконструкції, купівлі, продажу, оренди, експлуатації та здачі в оренду житлових, громадських, виробничих, лікувально-профілактичних, сільськогосподарських об`єктів, споруд, закладів громадського харчування, торгівлі, об`єктів енергопостачання, інженерних комунікацій, інших операцій з нерухомістю, у тому числі й на первинному ринку нерухомості, тощо, будучи наділеним при цьому, внаслідок займаної посади, правом представляти Товариство без довіреності у відносинах зі всіма без виключення Державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, видавати накази та розпорядження, вказівки, якi є обов`язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, та делегувати при цьому (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження іншому працівнику Товариства.

У листопаді 2015 року ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «МС Імперіал Буд», діючи задля забезпечення діяльності Підприємства, визначеної Статутом, дотримуючись при цьому пріоритетних напрямків діяльності Підприємства щодо створення первинного ринку нерухомості шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків, маючи внаслідок займаної посади повноваження самостійно вирішувати питання діяльності Підприємтсва та представляти його інтереси у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, вирішив організувати будівельну діяльність на території міста Чернівці.

З цією метою 11.11.2015 він уклав з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_9 , договір про співпрацю № 11.11/15-01, предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні, фінансуванні спорудження об`єкта, а також набуття права власності на завершений та прийнятий в експлуатацію об`єкт будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, яка надана ТОВ «Глобус 2020» в оренду Чернівецькою міською радою для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Вказаним договором ТОВ «Глобус 2020» передало ТОВ «МС Імперіал Буд» свої функції Замовника в частині розроблення та погодження проектно-кошторисної документації у встановленому порядку, отримання дозвільних документів на будівництво багатоквартирних житлових об`єктів з нежитловими приміщеннями комерційного призначення, автостоянкою та супутні інженерні споруди, прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. ТОВ «МС Імперіал Буд», у свою чергу, за власний рахунок зобов`язувалось вчинити дії, спрямовані на розроблення та погодження проектно-кошторисної документації, отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва, прийняти від ТОВ «Глобус 2020» будівельний майданчик; здійснити будівництво об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та чинних нормативно-правових актів, державних будівельних норм, правил, стандартів тощо у галузі будівництва і експлуатації об`єктів житлового та нежитлового призначення; здiйснювати постійне фінансування будівництва об`єкта та iнших витрат, передбачених цим Договором, в т. ч. оплатити всі встановлені нормативними актами інвестиційні внески на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкта, тощо.

Крім цього, відповідно до умов даного Договору, ТОВ «Глобус 2020» зобов`язане було отримати погодження від Чернівецької міської ради на укладення з ТОВ «МС Імперіал Буд» договору суборенди земельної ділянки площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська,7, після чого на протязі 7-ми днів укласти із ТОВ «МС Імперіал Буд» зазначений договір суборенди земельної ділянки та передати по акту передачі-приймання для спорудження Об`єкту будівництва, а також отримати дозвіл на реконструкцію належних ТОВ «Глобус 2020» існуючих на території зазначеної земельної ділянки споруд (незавершене будівництво) під багатоквартирний житловий будинок.

Також Договором було передбачено право ТОВ «МС Імперіал Буд» за письмовою згодою ТОВ «Глобус 2020» передавати/відступати свої права та обов`язки за цим Договором третім особам, окрім відчуження, в т.ч. під час спорудження об`єкта, конкретних квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянок третім особам.

Після цього, у кінці 2015 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність погодження Чернівецької міської ради передати вищевказану земельну ділянку в суборенду ТОВ «МС Імперіал Буд», та як наслідок не маючи жодного права на користування цією земельною ділянкою, а також не отримавши у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідні документи, які надавали б право на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку, однак розуміючи, що будучи одночасно директором та засновником ТОВ «МС Імперіал Буд» з належною часткою у статутному капіталі у розмірі 50 %, має право самостійно приймати рішень з будь-якого питання, у тому числі щодо визначення основних напрямків діяльності Підприємства, а також отримувати прибуток від такої діяльності, що пропорційний частці власності у статутному капіталі, вирішив за рахунок господарської діяльності Підприємства отримати незаконний прибуток та, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян шляхом їх залучення на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд» під виглядом продажу квартир, комор, місць паркування в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вводячи в оману таких громадян щодо наявності необхідних дозвільних документів на початок будівництва та подальшу здачу готового об`єкту в експлуатацію, зловживаючи при цьому їх довірою за рахунок використання авторитету ТОВ «МС Імперіал Буд» на ринку нерухомості.

Для втілення свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи з метою створення видимості реалізації намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку, однак не маючи при цьому необхідних дозвільних документів, залучивши до виконання будівельних робіт не встановлених досудовим розслідуванням осіб, розпочав його будівництво на земельній ділянці в АДРЕСА_2 , щодо якої не мав жодних правомочностей з розпорядження чи користування.

Водночас, бажаючи незаконно збагатитись особисто, не повідомив директора ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_9 про свої злочинні наміри, тим самим забезпечив продовження вчинення останнім дій, направлених на виконання укладеного договору про співпрацю, використовуючи такі дії не задля досягнення кінцевої мети такого договору, а з метою створення додаткових умов видимості виконання намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку та подальшої передачі у власність приміщень (квартир, комор, паркомісць) у ньому інвесторам, грошовими коштами яких мав намір незаконно заволодіти

У зв`язку з цим, директор ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про кінцеві злочинні німіри ОСОБА_5 , діючи виключно на виконання укладеного договору про співпрацю, продовжував виконувати визначені таким договором умови, чим створював додаткові можливості для ОСОБА_5 щодо введення в оману майбутніх інвесторів

Зокрема, 29.02.2016 ОСОБА_9 , діючи як директор ТОВ «Глобус 2020», звернувся із заявою про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію існуючих будівель під житлові будинки з об`єктами соцкультпобуту та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, внаслідок чого 10.03.2016 Управлінням містобудівного комплексу та архітектури Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради видано містобудівні умови та обмеження № 1205/16 від 10.06.2016, відповідно до яких об`єктом будівництва є багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, замовником будівництва яких є ТОВ «Глобус 2020», якими також були визначені основні техніко-технічні показники об`єкта будівництва, а саме площа забудови 779 м.кв., загальна площа квартир у будинку 6633 м.кв., загальний будівельний об`єм 64 993 м.куб., загальна площа приміщень житлового будинку 37 047 м. кв., площа паркінгу 945 м. кв.

Також, 04.07.2016 в Управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції в Чернівецькій області було зареєстровано декларацію ТОВ «МС Імперіал Буд» про початок виконання будівельних робіт в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, за № 56, за повторним зверненням Підприємства, на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б).

При цьому ОСОБА_5 , знаючи про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в м. Чернівці по вулиці Рівненській, 7, наявність проектної та виконавчої документації, а також декларації на початок будівельних робіт на виконання будівельних робіт тільки на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б), однак маючи намір залучити грошові кошти ще більшої кількості інвесторів, якими у подальшому заволодіти на свою користь, не маючи при цьому жодного права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008, як особисто, так і від імені ТОВ «МС Імперіал Буд», діючи з метою реалізації свого злочинного плану, за допомогою залучених працівників проводив на вказаній земельній ділянці будівельні роботи більшої кількості секцій будинку, ніж це передбачено дозвільними документами, що характеризувало об`єкт як V категорії складності за класом наслідків СС3, достовірно усвідомлюючи при цьому утворення ризику у подальшому не здати такий об`єкт будівництва в експлуатацію. Однак, ціллю ОСОБА_5 було незаконне заволодіння грошовими коштами майбутніх інвесторів будівництва, а не виконання умов укладених з такими інвесторами договорів, тому відсутність відповідної дозвільної документації на об`єкт, будівництво якого проводилось, з урахуванням фактичного ступеню складності та класу наслідків, а також подальше скасування Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції декларації про початок виконання будівельних робіт в АДРЕСА_2 , внаслідок виявлених порушень, не стало перешкодою для вчинення подальших дій, направлених на реалізацію розробленого злочинного плану та створенню при цьому всіх необхідних умов задля введення потенційних інвесторів в оману та подальшого зловживання їх довірою задля заволодіння їх грошовими коштами.

Для цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи кінцеву мету отримання незаконного прибутку для себе, за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж, радіо, телебачення розповсюдив інформацію про продаж квартир в багатоповерхових житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування у АДРЕСА_2 , та наявність відділу продажу за адресою: АДРЕСА_3 , який він попередньо створив.

Зокрема, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив функціонування в АДРЕСА_3 , відділу продажу квартир від ТОВ «МС Імперіал Буд», до роботи в якому упродовж періоду вчинення злочину, а саме з кінця 2015 року по 17 липня 2020 року, залучав різних осіб, які, не будучи обізнаними про злочинні дії останнього, виконуючи покладені на них обов`язки відповідних працівників ТОВ «МС Імперіал Буд», та діючи за вказівками ОСОБА_5 , повинні були здійснювати продаж об`єктів нерухомості (квартир, комор, місць паркування) в будинках в АДРЕСА_2 , будівництво яких було розпочато, повідомляти особам, які зацікавились придбанням житла, визначені попередньо ОСОБА_5 відомості щодо об`єкту будівництва та законності такого будівництва, запевняючи та переконуючи при цьому про наявність всіх необхідних дозвільних документів, демонструючи проект будівництва, експлікацію (робочий план) квартир, які не були затверджені у встановленому законодавством порядку, а також копії договору про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020» № 11.11/15-01 від 11.11.2015, договору оренди земельної ділянки від 04.02.2016 № 9859, містобудівних умов та обмежень № 1205/16 від 10.06.2016, та з розрахунку некомпетентності осіб, що звертались, переконувати їх, що це і є необхідна та погоджена у всіх державних органах документація для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а також рекламувати авторитетність та надійність діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», демонструвати відеоролики із запланованим проектом будівництва в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, показувати для огляду будівельний майданчик, демонструвати інші успішно здані в експлуатацію об`єкти нерухомості ТОВ «МС Імперіал Буд», тим самим переконуючи громадян у законності та доцільності укладання відповідних попередніх договорів в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, спонукати до передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» грошових коштів в якості інвестування в будівництво набуттям права власності шляхом укладення договору купівлі-продажу у майбутньому.

При цьому, розроблений проект попереднього договору, який працівники відділу продажу, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , повинні були демонструвати потенційним інвесторам та, у разі досягнення домовленості, підписувати, містив умови, що у завуальованій формі створювали переваги для ОСОБА_5 , зокрема, нечітко визначений порядок сплати вартості майбутнього об`єкту операції купівлі-продажу, зобов`язував інвестора сплатити повну вартість такого об`єкту в короткий проміжок часу після укладення попереднього договору, що надавало можливість ОСОБА_5 отримати грошові у кошти у розпорядження до виконання всіх зобов`язань за укладеним договором.

Так, відповідно до розробленого проекту зазначеного договору ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалась продати стороні (інвестору) квартиру чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, із визначеною площею, а останні зобов`язувались їх купити у визначений термін, відповідно до умов даного Договору та укладеного в майбутньому договору купівлі-продажу. Визначені площі були проектними та підлягали уточненню після інвентаризації БТІ. При цьому, ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалось оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на Об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості.

Об`єктом продажу були конкретно визначені квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) із визначеними загальними та житловими площами й місцем розташування (секція, поверх).

Пунктом 2.2. попереднього договору було визначено обов`язок особи, яка його уклалала із ТОВ «МС Імперіал Буд», сплатити ТОВ «МС Імперіал Буд» визначену суму повної вартості квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в момент підписання основного договору купівлі-продажу до його нотаріального посвідчення. При цьому пункт 2.5. установлював, що в якості оплати буде зараховуватись забезпечувальний платіж, здійснений стороною згідно з пунктом 4 цього попереднього договору, відповідно до якого сума забезпечувального платежу складала повну вартість квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки), яка відповідно до пункту 5 цього ж договору підлягала сплаті в 10-ти денний строк після підписання попереднього договору.

Крім цього, для створення видимості законності укладення працівниками відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд» попередніх договорів купівлі у майбутньому об`єкті нерухомості, ОСОБА_5 надав кожному з таких працівників нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважив останніх укладати від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» договори купівлі-продажу квартир та будь-які інші попередні договори, здійснювати розрахунки за укладеними договорами.

Отже, вказаними діями ОСОБА_5 , створив необхідні умови для введення майбутніх інвесторів в оману щодо його дійсних намірів та зловживаючи їх довірою у подальшому забезпечив залучення коштів таких інвесторів на розрахункові рахунки очолюваного ним Підприємства в найкоротші терміни після укладення попередніх договорів, з метою їх подальшого заволодіння без попереднього виконання будь-яких зобов`язань, визначених договором за ТОВ «МС Імперіал Буд».

Крім того, для приховування противоправної діяльності та забезпечення введення в оману громадян протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_5 , не маючи наміру фактично виконувати умови укладених попередніх договорів до кінця, а діючи лише задля залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, протягом періоду вчинення злочину на будівельному майданчику здійснював будівельні роботи обіцяних об`єктів нерухомості за допомогою працівників ТОВ «МС Імперіал Буд» та інших організацій, які не були обізнані про його злочинні дії, а також вчиняв дії, направлені на отримання відповідних дозвільних документів на таке будівництво, що викликало протягом тривалого періоду часу у осіб, які вже перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», а також у майбутніх інвесторів, впевненість у дійсності намірів ОСОБА_5 щодо виконання своїх зобов`язань, та тим самим надало змогу заволодіти грошовими коштами значної кількості громадян.

Зокрема, 24.09.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України ТОВ «МС Імперіал Буд» та ТОВ «Глобус 2020», за їх зверненням, було надано дозвіл на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом в АДРЕСА_2 .

Однак, зазначені обставини не вплинули на наміри ОСОБА_5 щодо невиконання взятих зобов`язань за рахунок одержаних від інвесторів грошових коштів, так як останній на момент отримання дозвільних документів вже незаконно заволодів такими грошовими коштами та обіцяне будівництво будинків, під приводом якого отримував кошти, умисно не завершив та, відповідно, не здав в експлуатацію.

Отже, ОСОБА_5 , внаслідок вищевказаних дій, якими попередньо створив всі необхідні умови для введення осіб в оману та подальшого зловживання їх довірою, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом здійснення ТОВ «МС Імперіал Буд» господарської діяльності з будівництва об`єктів нерухомості, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, діючи чітко із розробленим ним же злочинним планом, не маючи права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дозволу на будівництво, відповідноої проектно-кошторисної документації та права на продаж об`єктів нерухомості (квартир, місць паркування, комор), у період часу з 29 лютого 2016 року по 13 лютого 2020 року незаконно заволодів грошовими коштами у особливо великих розмірах.

У свою чергу, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, використовуючи службове становище керівника ТОВ «МС Імперіал Буд», на розрахунковий рахунок якого надійшли вищевказані грошові кошти від громадян з яким було укладено попередні договори, та маючи внаслідок цього можливість самостійно розпоряджатися такими коштами, ввівши їх попередньо в оману та продовжуючи зловживати її довірою протягом тривалого періоду часу внаслідок виконання всіх необхідних дій згідно його злочинного плану, заволодів її грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, не виконавши при цьому взяті на себе зобов`язання відповідно до укладеного попереднього договору, а саме не завершив розпочате будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , квартири у вказаному будинку в експлуатацію не здав та, відповідно, у власність особам з якими уклав договори - не передав.

Тим самим, під приводом продажу квартир, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами громадян на загальну суму 173 512 391 грн., з яких:172 737 768 грн. та 29 645 дол. США (що станом 27.05.2017 еквівалентно 774 623 грн.), чим спричинив матеріальну шкоду потерпілим у великих та особливо великих розмірах.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав викладених у клопотанні.

Захнисники просили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково та обрати домашній арешт у нічний час, , зазначала що на даний час ризики, передбачені ст 177 КПК України є необгрунтованими.

Підозрюваний підтримав думку своїх захисників.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд прийшов до наступного.

30.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах та вчинене в особливо великих розмірах.

05.09.2023 ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду міста Чернівці відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Доказами, якими обумовлюється обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 190 КК України, є:

?Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 14.09.2022;

?Протокол огляду місця події;

?Протоколи допитів потерпілих;

?Копії укладених попередніх договорів;

?Виписка з рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд»;

?Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб відносно ТОВ «МС Імперіал Буд»;

?Наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

?Статут ТОВ «МС Імперіал Буд»;

?Договір про співпрацю № 11.11/15-01 з ТОВ «Глобус 2020» від 11.11.2015;

?Договір оренди № 9859 від 04.02.2016 земельної ділянки;

?Містобудівні умови та обмеження №1205/16 від 10.03.2016;

?Декларація про початок виконання будівельних робіт яку було зареєстровано 04.07.2016 під № 56;

?Наказ про скасуванням декларації № 56 від 02.03.2017;

?Інші матеріали кримінального провадження, які в своїй сукупності підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 .

Крім того, на даний час ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані судом при застосуванні та продовженні запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати, які були встановлені під час досудового розслідування, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, а саме:

-переховуватись від органів досудового розслідування та суду

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

-незаконно впливати на потерпілих, свідків, експерта у цьому кримінальному провадженні

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

-вчиняти інше кримінальне правопорушення

Судом встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, визначені ухвалою слідчого судді при обранні запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 не зникли і продовження домашнього арешту забезпечить його належну процесуальну поведінку.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178, 181, 196 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах строку досудового розслідування до 30 листопада 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

-Прибувати до уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні, прокурора та суду за їх першою вимогою;

-Цілодобово не залишати місце постійного проживання будинковолодіння по АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-Носити електронний засіб контролю;

-Утриматись від спілкування із потерпілими та свідками у кримінальному провадженні за виключенням процесуальних дій у кримінальному провадженні та з дозволу слідчого, прокурора та суду.

Роз`яснити підозрюваному, до якого застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Копію ухвали для виконання направити до Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області для здійснення контролю за підозрюваним та постановлення його на відповідний облік.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1