УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_10 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_10 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП». Основний напрямок діяльності вказаного підприємства є виробництво та реалізація лікеро-горілчаної продукції на території України. Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» зареєстровано 04.01.2019 за адресою: місто Київ, вулиця Польова, 24 кіпрською компанією ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД.

Разом з тим, Кіпрська AMG-77 Investment Ltd володіє також іншими кіпрськими компаніями Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd під контролем яких знаходились компанії, що ліцензували випуск горілчаних виробів на території рф, а саме ООО «Родник и К» - є частиною Global Spirits russia (у 2022 змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустовъ і Мороша; ООО «Торговый дом «Мегаполис» - дистриб`юторська компанія, є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху; ООО «Русский Север» - юридична особа заводу у Вологді, до квітня 2022 власники - Oxford AMG-77 Ltd (99%) та Торговельний Дім «Мегаполіс» (1%); АО «Феодосийский завод коньяков и вин» -входить до активів Global Spirits у рф.

Усі ці компанії відповідали за виробництво та дистрибуцію алкогольних напоїв Global Spirits у рф після 2014 року.

01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов зі складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) и 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited». Дана інформация підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «РОДНИК И К» (рф) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, до 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «Русский Север» (рф).

01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов із складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) і 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited».

Дана інформація підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «Русский Север» (рф) не входить в склад холдингу Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціаром якої є громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тобто, кінцевим бенефіціаром ООО «Русский Север» є ОСОБА_14 .

Аналогічна структура власності була і в ООО «Стандарт Качества», в якої до 13.04.2022 кінцевим бенефіціаром був ОСОБА_14

24 лютого 2022 року о 05 годині Президент Російської Федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому Збройними силами РФ, які діяли за наказом керівництва РФ і ЗС РФ, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань РФ здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

24 лютого 2022 року Указом Президента України ОСОБА_15 №64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2119-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2212-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Після розпочатої війни рф проти України, починаючи з 24.02.2022, ОСОБА_12 будучи громадянином України та фактичним власником російських підприємств, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив за допомогою офшорних Кіпрських компаній перереєструвати свої російські підприємства на підставних осіб на території рф, з метою продовження ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора.

При цьому, при перереєстрації активів на підставних осіб та маскуванні ведення господарської діяльності на території рф ОСОБА_12 усвідомлював, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період у нього виник умисел на допомогу державі агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора.

У подальшому, ОСОБА_12 , будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу на території держави-агресора, діючи умисно, вступивши у попередню змову з підпорядкованими працівниками підприємств ОСОБА_13 (фінансовий директор холдингу), ОСОБА_7 (юрист холдингу) та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), у невстановлений час та невстановлений спосіб здійснив перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф - ОСОБА_16 , та продовжив ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Далі, ОСОБА_12 спільно із своїми довіреними особами ОСОБА_13 (фінансовий директор холдингу), ОСОБА_7 (юрист холдингу) та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), маючи умисел на допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у період починаючи з 14 квітня 2022 організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_16 , по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, після чого за 2022 рік сплатили до бюджету рф податки на загальну суму понад рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В той же час, ОСОБА_7 , розділяючи єдиний погляд із ОСОБА_12 , будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу на території держави-агресора, діючи умисно, вступивши у попередню змову з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (фінансовий директор холдингу), та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), у невстановлений час та невстановлений спосіб здійснив перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф - ОСОБА_16 , та продовжив ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Далі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (фінансовий директор холдингу), та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), маючи умисел на допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у період починаючи з 14 квітня 2022 організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_16 , по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, після чого за 2022 рік сплатили до бюджету рф податки на загальну суму понад рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюються у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, ОСОБА_13 , розділяючи єдиний погляд із ОСОБА_12 , будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу на території держави-агресора, діючи умисно, вступивши у попередню змову з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 (фінансовий директор холдингу), та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), у невстановлений час та невстановлений спосіб здійснив перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф - ОСОБА_16 , та продовжив ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Далі, ОСОБА_13 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), маючи умисел на допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у період починаючи з 14 квітня 2022 організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_16 , по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, після чого за 2022 рік сплатили до бюджету рф податки на загальну суму понад рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, ОСОБА_12 залучив довірену особу ОСОБА_8 , який будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу з державою-агресором, діючи умисно, вступивши у попередню змову з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_13 , у період починаючи з 2022 року, виконуючи доручення ОСОБА_17 , організував роботу підприємства, одне з яких OOO «Agromir Adas» по виготовленню та збуту спиртовмісних напоїв, обладнання та сировини для його фасування та виготовлення, з метою подальшого продажу на російський завод виробник ООО «РОДНИК И К».

У подальшому, ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_12 , маючи умисел на допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у період починаючи з 2022 налагодив роботу підприємств, одне з яких OOO «Agromir Adas» та організував збут товарів призначених для виготовлення та продажу спиртовмісних напоїв, постачаючи їх на завод ООО «РОДНИК И К».

Тож, забезпечуючи підконтрольний ОСОБА_18 завод ООО «РОДНИК И К» сировиною для виготовлення спиртовмісних напоїв, обладнанням для його фасування, тощо, упродовж 2022 року підприємство ООО «РОДНИК И К» здійснюючи свою діяльність сплатило до бюджету рф податки на загальну суму понад рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, 21.12.2021 ОСОБА_18 на підставі Трастового договору Ararium Trust в особі Трастового управляючого Signa Trust Consulting Trust reg передав 100% активів групи компаній GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD - громадянину Ліхтенштейну ВАХТЕРУ МАРТІНУ МІКАЕЛЮ (який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ). Згідно вказаного договору вигодо-одержувачами в рівних частинах ОСОБА_18 визначив своїх синів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (1/3 частини), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (1/3 частини) та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (1/3 частини).

Незважаючи на передачу 100% активів групи компаній GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD - громадянину Ліхтенштейну ВАХТЕРУ МАРТІНУ МІКАЕЛЮ, ОСОБА_18 разом із своїм сином ОСОБА_12 продовжив здійснювати повний контроль над GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD, отже кінцеві організаційні та управлінські рішення приймались саме ними.

Поряд з тим, окремою гілкою структури власності ОСОБА_18 та його сина ОСОБА_12 , є підприємства, що зареєстровані на території Казахстану, Азербайджану та Узбекистану. Зокрема, до таких відносяться ОАО АБШЕРОН ШАРАБ (Республіка Азербайджан, AZ0118, Абшеронський район, селище Мехдіабад, вул. Достлуг,1), ИП ООО VINTRADITION (141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлацький район, селище «Шопулот») та ИП ООО AGROMIR ADAS (141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлацький район, селище «Шопулот»).

Після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України ОСОБА_18 вирішив, що для відведення уваги суспільства від приналежних йому активів в РФ та з метою продовження ведення господарської діяльності на території держави-агресора йому необхідно фіктивно відчужити російські підприємства та російські активи забезпечивши таким чином прозору структуру власності своїх компаній, які не будуть пов`язані із РФ.

З цією метою, ОСОБА_18 надав вказівку невстановленій в ході досудового розслідування особі щодо підготовки пакету документів спрямованого на фіктивний продаж активів російських компаній ООО «Родник и К», ООО «Русский Север», ООО «Стандарт качества» довіреній особі ОСОБА_16 , який тривалий час був головою наглядової ради АТ «Феодосійський завод коньяків та вин», яке також входило до структури власності GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD.

У подальшому, ОСОБА_18 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , які є фактичними власниками та контролерами російських компаній ООО «Русский Север», ООО «Стандарт качества», ООО «Родник и К», на початку березня 2022 року, знаходячись у невстановленому на даний час місці, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, діючи спільно із директором ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_9 , фінансовим директором холдингу «Глобал спірітс» ОСОБА_21 , директором ТОВ «Родник и К» ОСОБА_22 розпочали винашувати намір щодо протиправного механізму із поставки коньячних дистилятів із України до РФ.

При цьому, вищевказані особи розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом сплати податків до бюджету РФ та постачання товарів на її територію, тобто свідчитиме про передачу матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора. Також, вказані особи достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

У зв`язку з наведеним, у вищевказаних осіб виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Діючи з метою його реалізації ОСОБА_18 вступив у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та громадянином РФ ОСОБА_22 , після чого надав вказівку ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_22 організувати канал надходження сировини із ПрАТ «Одеський коньячний завод» () через Азербайджанську компанію ОАО АБШЕРОН ШАРАБ до РФ на завод ООО «Родник и К».

Виконуючи вказівку ОСОБА_18 , ОСОБА_9 маючи умисел на пособництво державі-агресору, діючи злагоджено із всіма учасниками, на підставі попередніх домовленостей, являючись директором організувала 25.12.2022 виїзд із ПрАТ «ОКЗ» в напрямку експорт на ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан, AZ0118, Абшеронський район, селище Мехдіабад, вул. Достлуг, 1) вантажний автомобіль, сідловий тягач днз НОМЕР_1 із напівпричепом НОМЕР_2 із вагою нетто та брутто 22447,5 кг., завантажені спиртом коньячним власного викурювання витриманий 2016 року - 24975,0 л. (16 158,80 л. абсолютного алкоголю). Після цього, ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан, AZ0118, Абшеронський район, селище Мехдіабад, вул. Достлуг, 1) 30.12.2022 здійснив експорт «ДИСТИЛЛЯТ КОНЬЯЧНЫЙ ВЫДЕРЖАННЫЙ В ДУБОВЫХ БОЧКАХ, КРЕПОСТЬ 69 % ОБ., ВЫДЕРЖКА 5 ЛЕТ - 54000 Л., 37260 Л 100% СПИРТА» на ООО «Родник и К».

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_9 забезпечила доставку матеріальних ресурсів до російської компанії ООО «Родник и К», чим забезпечила її діяльність та можливість сплати багатомільйонних податків.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

13.06.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянину України, уродженцю м. Запоріжжя, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянину України, уродженцю Чернігівської області, Срібнянського району, села Савинці, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_7 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , місцем роботи за адресою: ТОВ Глобал Дистриб`юшин компані та адреса реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24 та вручено батьку - ОСОБА_23 для передачі сину.

15.06.2023 повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_7 .

12.06.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина України, уродженця Чехії, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_13 за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_4 , місцем роботи ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» за адреса реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24. Крім того, надіслано у форматі PDF з роз`ясненнями на особисті електронні пошти, якими останній користується, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_3 в месенджерах «Viber» та «Telegram».

12.06.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_12 за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_5 , місцем роботи: ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» за адресою реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24. Крім того, надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_12 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_4 в месенджерах «Телеграм» та «WhatsApp», особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_5 в месенджері «Viber».

05.10.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянку України, уродженку м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, обґрунтовується наступними матеріалами:

- Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії №5/7/4/4/1-2695т від 21.03.2023 та №5/7/4/4/1-4584 від 15.05.2023 щодо ОСОБА_7 в якому міститься інформація про вчинення дій з отримання електронних реєстраційних документів, їх перевірки та подальшого супроводження від імені ООО «Родник и К», ІТ ТОВ «Agromir Adas», ІТ ТОВ «Esteren Distribution» з метою приховування російських активів та формування структури компаній Узбекистану і Казахстану в окрему гілку для забезпечення можливості взаємодії з державою агресором.

- Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії №5/7/4/4/1-2699т від 24.03.2023 щодо ОСОБА_13 , де міститься інформація щодо фінансового контролю російських компаній боржників, нагляд за фінансовими операціями, виведення грошових коштів отриманих від господарської діяльності на території РФ до підконтрольних компаній Європи та США.

- Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії №5/7/4/4/1-4580 від 22.05.2023 щодо ОСОБА_12 в якому міститься інформація про надання вказівок ОСОБА_8 , на виконання яких здійснюється господарська діяльність підконтрольними компаніями на території Казахстану, Азербайджану, Узбекистану у взаємодії з державою агресором.

- Протоколом огляду від 01.09.2023 результатів негласних (слідчих) розшукових дій зафіксованих у протоколі №5/7/4/1-5282 від 16.06.2023, в якому міститься інформація щодо відпрацювання та налагодження каналу постачання продукції ПрАТ «Одеський коньячний завод» через контрагента Азербайджанської компанії ОАО «Абшерон-Шараб» до ТОВ «Родник и К» (РФ).

- Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_16 від 16.06.2023 в якому міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій ТОВ «Родник и К» (РФ), зокрема постачання комплектуючих матеріалів під торговими марками Хортиця, Мороша, Первак, Шустоф в напрямку компаній ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан), ТОВ «Davr Sharob» (Узбеситан) ТОВ «Ушба Дістілері» (Грузія). Також отримання ТОВ «Родник и К» (РФ) від компаній ІТ ТОВ «Agromir Adas» (Узбекистан), ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан) коньячного дистиляту та зразків для сертифікації коньячного дистиляту.

- Протоколом огляду сайту від 17.10.2023, в якому міститься інформація щодо засновників компанії ТОВ «Vintradition» (колишня назва «Agromir Adas» ІНН 202679699, Узбекистан).

- Протоколами оглядів відкритих Інтернет джерел російських ресурсів від 31.05.2023, 08.06.2023 та 09.06.2023 щодо засновників компаній ТОВ «Русский Север» (РФ), ТОВ «Родник и К» (РФ) та ТОВ «Стандарт Качества» (РФ).

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 28.08.2023, який вилучено 12.06.2023 під час обшуку за адресою: Київська область, Іванківський район, с. Кухарі, вул. Л. Українки, 2, в якому міститься інформація щодо організації роботи підприємств Азійського простору.

- Протоколом огляду експортно-імпортних операцій від 21.09.2023, де відображено здійснення експортних операцій ПрАТ «Одеський коньячний завод» в напрямку ВАТ «Абшерон-Шараб».

- Протоколом огляду експортно-імпортних операцій від 19.09.2023 року, де відображено здійснення поставок ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТ ГРУП» (Україна) на компанію ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан) комплектуючих матеріалів до алкогольної продукції.

- Протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 06.10.2023 в якому остання повідомила про коло осіб задіяних у поставках коньячного дистиляту в напрямку компанії ООО «Родник и К», з використанням Азербайджанської компанії ОАО «Абшерон-Шараб», механізм поставки, економічна вигода.

- Протоколом слідчого експерименту за участі підозрюваної ОСОБА_9 від 06.10.2023 в якому остання розповіла деталі поставки коньячного дистиляту.

07.08.2023 заступником керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 до трьох місяців.

06.09.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 продовжено до п`яти місяців, тобто до 11.11.2023.

08.11.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 продовжено до шести місяців, тобто до 11.12.2023.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення шестимісячного строку неможливо через необхідність виконання низки слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

- Повторно допитати в якості свідків працівників компанії ПрАТ «Одеський коньячний завод», з них: заступника з технологічних питань ОСОБА_24 , голову правління ОСОБА_25 , фінансового директора ОСОБА_26 , заступника голови правління з податкової політики ОСОБА_27 , провідного інженера ОСОБА_28 , головного технолога ОСОБА_29 , фінансового аналітика ОСОБА_30 , а також заступника фінансового директора ТОВ «УТДК» ОСОБА_31 щодо обставин ведення господарської діяльності підприємством в експортному напрямку.

- Отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення судової лінгвістичної експертизи висловлень підозрюваного ОСОБА_7 , які були встановлені за результатом проведення негласних слідчих розшукових дій та містяться у протоколі огляду від 10.11.2023 матеріалів НСРД за КП №0000475 від 30.11.2022, а саме оптичного диску №2440, додаток до протоколу № 3064, від 22.03.2023.

- Провести огляд мобільних терміналів із залученням спеціаліста, які вилучені під час проведення обшуків за адресами проживання співробітників ПрАТ «Одеський коньячний завод», а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , з метою отримання інформації щодо ведення господарської діяльності підприємством у взаємодії з державою агресором.

- Застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вилученого під час проведення обшуків за адресами проживання співробітників ПрАТ «Одеський коньячний завод», а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31

- Провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», з метою встановлення часу та місця перебування підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під час вчинення кримінального правопорушення.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» стосовно розрахункових рахунків ПрАТ «ОКЗ» для отримання інформації щодо підтвердження/спростування сплачених грошових коштів від ВАТ Абшерон Шараб за поставлений коньячний дистилят з ПрАТ «ОКЗ».

- Після проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні вказаних банківських установ та мобільних операторів провести аналіз отриманої інформації.

- Отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільного телефону голови правління ОСОБА_25 , який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , мобільного телефону головного технолога ОСОБА_29 , який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , мобільного телефону фінансового аналітика ОСОБА_30 , який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , мобільного телефону провідного інженера ОСОБА_28 , який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , а також щодо мобільного телефону заступника фінансового директора ТОВ «УТДК» ОСОБА_31 , який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , з метою отримання інформації щодо організації роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора.

- Отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо комп`ютерних системних блоків, які було вилучено під час проведення обшуків за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ПрАТ «ОКЗ» за адресою: м. Одеса, вулиця Мельницька, будинок 13, а також за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вулиця Транспортна, будинок 1, з метою отримання інформації у вигляді електронних документів, товарно/транспортних накладних, договорів, щодо роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора.

- Провести огляд інформації отриманої за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи щодо комп`ютерних системних блоків вилучених під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Глобал Спірітс Груп» за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, з метою отримання інформації щодо роботи ТОВ «ГСГ» в напрямку експорт, зокрема щодо поставок комплектуючих матеріалів для виготовлення алкогольної продукції до країн Азербайджана, Узбекистану, Грузії та Казахстану.

- Провести огляди відкритих джерел інформації в мережі Інтернет стосовно підприємств розташованих на території РФ, які є контрагентами російських компаній ООО «Роник и К», ООО «Русский Север» та підприємств розташованих на території Казахстану, Узбекистану, Грузії та Азербайджану, з метою встановлення інформації щодо їх засновників, податкової звітності, виду діяльності, місць їх розташування, осіб які здійснюють управління, тощо.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у Республіці Узбекистан для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у Республіці Азербайджан для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у Республіці Грузія для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю у Республіці Казахстан для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів митних органів Республіки Узбекистан для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів митних органів Республіки Азербайджан для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів митних органів Республіки Грузія для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів митних органів Республіки Казахстан для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційних справ юридичних осіб, що містяться в державних органах Республіки Узбекистан для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційних справ юридичних осіб, що містяться в державних органах Республіки Азербайджан для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційних справ юридичних осіб, що містяться в державних органах Республіки Грузія для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційних справ юридичних осіб, що містяться в державних органах Республіки Казахстан для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги.

- Підготувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів митних органів Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів банківських рахунків компаній зареєстрованих на територіях Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії.

- Отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних, а саме: отримати відповіді з державних установ та організацій, які володіють інформацією щодо перебування на обліку у лікаря психіатра та нарколога, наявності або відсутності судимостей, характеризуючих матеріалів щодо підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9

- Долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого, доручення та ухвали Апеляційного суду м. Києва про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності;

- Виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності.

- За результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам по справі та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в остаточній редакції.

- Провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході виконання вищезазначених слідчих дій.

- Виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати додаткові докази вини підозрюваних, а також встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Саме тому результати проведених слідчих та процесуальних дій, будуть використані під час судового розгляду, як джерела доказів. Проведення цих дій має вкрай важливе значення для виконання визначених у статті 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, а жоден невинуватий не був обвинувачений та засуджений. Заплановані слідчі та процесуальні дії потребують часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представляється можливим, через виняткову складність кримінального провадження, необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій без результатів яких неможливо повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження, процесуальну поведінку учасників провадження, та інші об`єктивні обставини.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як три місяці, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме дев`ять місяців. Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 11.12.2023, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Захисник підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання з наступних підстав. Повідомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 підозри є необґрунтованими. ОСОБА_7 ніколи не був бенефіціаром, вигодонабувачем, посадовою чи службовою особою компанії «МСД Маркетинг систем дистрибьюшн лімітед», йому ніколи не видавалися жодні довіреності та він не уповноважувався на здійснення будь-яких юридично значимих дій в інтересах компанії.

У повідомленні про підозру ОСОБА_13 не зазначені конкретні ознаки об`єктивної сторони, вказані у диспозиції ст. 111-2 КК України. Вчинення ним тяжкого злочину проти основ національної безпеки не підтверджує жоден із доказів долучених до клопотання слідчого.

Також, долучені до клопотання матеріали не підтверджують обставин, зазначених у повідомленні про підозру ОСОБА_12 , зокрема щодо встановлення часу та способу перереєстрації компаній.

Вважає, що стороною обвинувачення недоведені об`єктивні причини, які унеможливлюють проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій до спливу шестимісячного строку досудового розслідування. Так, досудове розслідування кримінального провадження здійснюється 18 слідчими, за процесуального керівництва 8 прокурорів, кількість яких є очевидно достатньою для проведення швидкого розслідування без зволікань, з дотриманням розумних строків.

Стверджує, що допит свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 вже проведено. В задоволенні частини клопотань про арешт майна, вилученого під час проведення обшуків відмовлено.

Стороною обвинувачення не надано обґрунтувань чому не було здійснено раніше тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні мобільних операторів, як і огляд відкритих джерел інформації в мережі Інтернет.

Загалом усі зазначені у клопотанні заплановані процесуальні дії, з огляду на їх зміст, не є тривалими за часом та ємкими за своєю процесуальною суттю. Не проведення стороною обвинувачення запланованих процесуальних дій раніше ніяким чином не обґрунтовується. За таких обставин, продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ще на три місяці є необґрунтованим та невиправданим.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав доводи захисника щодо необґрунтованості поданого клопотання та підстав для залишення його без задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_9 та її захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

13.06.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_7 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , місцем роботи за адресою: ТОВ Глобал Дистриб`юшин компані та адреса реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24 та вручено батьку - ОСОБА_23 для передачі сину.

15.06.2023 повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_7 .

12.06.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_13 за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_4 , місцем роботи ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» за адреса реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24. Крім того, надіслано у форматі PDF з роз`ясненнями на особисті електронні пошти, якими останній користується, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_3 в месенджерах «Viber» та «Telegram».

12.06.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_12 за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_5 , місцем роботи: ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» за адресою реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24. Крім того, надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_12 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_4 в месенджерах «Телеграм» та «WhatsApp», особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_5 в месенджері «Viber».

05.10.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.08.2023 заступником керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 до трьох місяців.

06.09.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 до п`яти місяців, тобто до 11.11.2023.

08.11.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 продовжено до шести місяців, тобто до 11.12.2023.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 11 грудня 2023 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій, а саме: повторно допитати в якості свідків працівників компанії ПрАТ «Одеський коньячний завод», з них: заступника з технологічних питань ОСОБА_24 , голову правління ОСОБА_25 , фінансового директора ОСОБА_26 , заступника голови правління з податкової політики ОСОБА_27 , провідного інженера ОСОБА_28 , головного технолога ОСОБА_29 , фінансового аналітика ОСОБА_30 , а також заступника фінансового директора ТОВ «УТДК» ОСОБА_31 щодо обставин ведення господарської діяльності підприємством в експортному напрямку; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення судової лінгвістичної експертизи висловлень підозрюваного ОСОБА_7 , які були встановлені за результатом проведення негласних слідчих розшукових дій та містяться у протоколі огляду від 10.11.2023 матеріалів НСРД за КП № 0000475 від 30.11.2022, а саме оптичного диску № 2440, додаток до протоколу № 3064, від 22.03.2023; провести огляд мобільних терміналів із залученням спеціаліста, які вилучені під час проведення обшуків за адресами проживання співробітників ПрАТ «Одеський коньячний завод», з метою отримання інформації щодо ведення господарської діяльності підприємством у взаємодії з державою агресором; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», з метою встановлення часу та місця перебування підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під час вчинення кримінального правопорушення; отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» стосовно розрахункових рахунків ПрАТ «ОКЗ» для отримання інформації щодо підтвердження/спростування сплачених грошових коштів від ВАТ Абшерон Шараб за поставлений коньячний дистилят з ПрАТ «ОКЗ»; після проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні вказаних банківських установ та мобільних операторів провести аналіз отриманої інформації; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз; провести огляд інформації отриманої за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи щодо комп`ютерних системних блоків вилучених під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Глобал Спірітс Груп» за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, з метою отримання інформації щодо роботи ТОВ «ГСГ» в напрямку експорт, зокрема щодо поставок комплектуючих матеріалів для виготовлення алкогольної продукції до країн Азербайджана, Узбекистану, Грузії та Казахстану; провести огляди відкритих джерел інформації в мережі Інтернет стосовно підприємств розташованих на території РФ, які є контрагентами російських компаній ООО «Роник и К», ООО «Русский Север» та підприємств розташованих на території Казахстану, Узбекистану, Грузії та Азербайджану, з метою встановлення інформації щодо їх засновників, податкової звітності, виду діяльності, місць їх розташування, осіб які здійснюють управління, тощо; отримати матеріали за результатами міжнародної правової допомоги на підставі запитів до уповноважених органів Республіки Узбекистан, Республіки Азербайджан, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних, долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого, доручення та ухвали Апеляційного суду м. Києва про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності; виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності; за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам по справі та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в остаточній редакції; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході виконання вищезазначених слідчих дій.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як зазначено в клопотанні, яке перебуває на розгляді слідчого судді, що органом досудового розслідування не вдається завершити досудове розслідування до 11.12.2023 року, тобто до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2020 року, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Разом з тим, слушними є посилання сторони захисту, що частина процесуальних дій, про необхідність проведення яких вказує прокурор, вже зазначалися при зверненні до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, та необхідність у здійсненні цих процесуальних дій врахована слідчим суддею при постановленні судового рішення.

Водночас, слідчий суддя враховує, що слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, які вже проведені органом досудового розслідування здійснювались послідовно, і подальше проведення іншої частини з них є можливим та доцільним лише після завершення інших, вже розпочатих.

При визначенні строку, необхідного для здійснення досудового розслідування, слідчим суддею враховано строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, обсяг проведених слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, а також підстави продовження строку досудового розслідування, тому слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до восьми місяців.

Враховуючи викладене, строк досудового розслідування підлягає продовженню до восьми місяців, тобто до 11.02.2024 року, а клопотання слідчого - частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України, до восьми місяців, тобто до 11 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1