Справа №766/1172/23
н/п 1-кс/766/3096/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки копій документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 25.04.2022 з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), мешканцю АДРЕСА_2 , внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, були незаконно зняті грошові кошти в сумі 240 000 грн. Вказані грошові кошти належать синові заявника, військовослужбовцю ЗСУ, який перерахував їх на картку заявника для зберігання. Від співробітників банку заявник дізнався, що грошові кошти знімалися в чотири етапи платіжками по 60 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25 квітня 2022 року на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло повідомлення про можливість нібито отримати допомогу від міжнародних організацій і після того як він перейшов за посиланням то пройшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в подальшому в його телефоні почався збій. Крім цього, внаслідок вчинення вказаних дій у телефоні у нього відбулось з`єднання з абонентським номером, який представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який на теперішній час невстановлений та вже після чого потерпілий за допомогою мобільного додатку в телефоні виявив, що без його відома було здійснено 4 операції по переведенню з банківської карти коштів в загальній сумі 240000 грн., рівними частинами по 60000 грн.

Згідно інформації, яку отримано з ВПК в Херсонській області встановлено, що вказані грошові кошти виведено на ігрові платформи та для цього використовувались інтернет провайдери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана інформація підтверджується і висновком службового розслідування проведеним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього відповідно до наданої відповіді відділом протидії кіберзлочинності у Херсонській області на доручення, встановлено, що грошові кошти у сумі 240000 гривень, зняті з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , були відправлені транзакціями розділені на 60000 гривень на 4 акаунти з них:

1. З терміналу № Е0112561 за 25.04.2023 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_4 , IP-адреса: НОМЕР_5 ;

2. З терміналу № Е0112061:

- 25.04.2023 0 13:44:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_6 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

- 25.04.2023 0 13:47:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_8 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

- 25.04.2023 0 13:52:59 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_9 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , IP-адреса: НОМЕР_7 .

Також за інформацією ВПК у Херсонській області ДПК НП України володільцями інформації щодо транзакцій, рахунків терміналів № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 (ЕДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ).

Особи, які вчинили даний злочин, у момент його вчинення, користувались вищевказаними акаунтами в онлайн грі онлайн гра « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і мали термінали для зарахування грошових коштів № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , та куди в подальшому на рахунок були перераховані грошові кошти є необхідність отримання інформації про рахунки та осіб, які на момент вчинення кримінального правопорушення користувалися вказаними акаунтами та інформацію про рух рахунків терміналів для зарахування грошових коштів № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Згідно інформації, вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що кінцеві отримувачі коштів виведених з карти потерпілог,о не являються клієнтами зазначеного банку та встановлено, що:

- з терміналу № Е0112061 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , IP-адреса: НОМЕР_7 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;

- з терміналу № Е0112061 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , IP-адреса: НОМЕР_7 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ;

- з терміналу № Е0112061 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , IP-адреса: НОМЕР_7 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ;

- з терміналу № Е0112561 за 25.04.2023, реєстрації акаунта 25.04.2022, ПІ ОСОБА_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , IP-адреса: НОМЕР_5 , 25.04.2022 виведено частину грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській областірозпочато кримінальне провадження, відомості про правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: що 25.04.2022 з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), мешканцю АДРЕСА_2 , внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, були незаконно зняті грошові кошти в сумі 240 000 грн. Вказані грошові кошти належать синові заявника, військовослужбовцю ЗСУ, який перерахував їх на картку заявника для зберігання. Від співробітників банку заявник дізнався, що грошові кошти знімалися в чотири етапи платіжками по 60 000 грн., в загальній сумі 240000 грн.

Зазначені у клопотанні обставини правопорушення підтверджуються зібраними в ході досудового слідства доказами.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей (в електронному та паперовому вигляді), а саме отримання доступу до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:

- щодо карти № НОМЕР_14 на яку було виведено кошти з ігрового акаунту (ПІ ОСОБА_6 , термінал № НОМЕР_11 , реєстрація акаунта 25.04.2022, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , IP-адреса: НОМЕР_7 ), наступними транзакціями:

- 25.04.2022 об 16:32:14 було виведено кошти в сумі 8940 грн.;

- 25.04.2022 об 16:32:44 було виведено кошти в сумі 9000 грн.;

- 25.04.2022 об 16:25:18 було виведено кошти в сумі 8500 грн.;

- 25.04.2022 об 16:25:57 було виведено кошти в сумі 7500 грн.;

- 25.04.2022 об 15:52:48 було виведено кошти в сумі 7000 грн.;

- 25.04.2022 об 15:52:13 було виведено кошти в сумі 6000 грн.;

- 25.04.2022 об 15:52:04 було виведено кошти в сумі 4000 грн. та ін.

- щодо карти № НОМЕР_15 на яку було виведено кошти з ігрового акаунту ( ПІ ОСОБА_9 , термінал № НОМЕР_11 , реєстрація акаунта 25.04.2022, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , IP-адреса: НОМЕР_7 ), наступними транзакціями:

- 25.04.2022 об 16:44:30 було виведено кошти в сумі 7900 грн.;

- 25.04.2022 об 16:43:11 було виведено кошти в сумі 8500 грн.;

- 25.04.2022 об 16:42:53 було виведено кошти в сумі 8200 грн.;

- 25.04.2022 об 16:29:05 було виведено кошти в сумі 8000 грн.;

- 25.04.2022 об 16:28:36 було виведено кошти в сумі 7500 грн.;

- 25.04.2022 об 16:29:20 було виведено кошти в сумі 6000 грн. та ін.;

- щодо карти № НОМЕР_16 на яку було виведено кошти з ігрового акаунту ( ПІ ОСОБА_8 , термінал № НОМЕР_11 , реєстрація акаунта 25.04.2022, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , IP-адреса: НОМЕР_7 ), наступними транзакціями:

- 25.04.2022 об 16:36:37 було виведено кошти в сумі 100 грн.;

- 25.04.2022 об 16:36:12 було виведено кошти в сумі 1000 грн.;

- 25.04.2022 об 16:36:39 було виведено кошти в сумі 9000 грн.;

- 25.04.2022 об 16:36:29 було виведено кошти в сумі 9500 грн.;

- 25.04.2022 об 16:35:10 було виведено кошти в сумі 8000 грн.;

- 25.04.2022 об 15:48:53 було виведено кошти в сумі 6500 грн. та ін.;

- щодо карти № НОМЕР_17 на яку здійснено подальше виведення коштів з акаунту(ПІ ОСОБА_7 , термінал № НОМЕР_10 , реєстрація акаунта 25.04.2022, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , IP-адреса: НОМЕР_5 ).

- надати повні номери банківських карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспортів, засоби мобільного зв`язку, фото зроблене під час отримання карток) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.04.2022 по 31.10.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2022 по 31.10.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2022 по 31.10.2023;

- документи, що містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.04.2022 по 31.10.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власників банківських рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.04.2022 по 31.10.2023, та як верифікувалися дані дії.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня проголошення ухвали.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1