Дата документу 26.10.2023Справа № 554/1830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

іменем України

26 жовтня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України про проведення обшуку,

встановила:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що службові особи Службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 2515800й дім «Зернопродукт» (), ПП «Метекс» (), ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), ТОВ «Компанія торгови75), ТОВ «Київ Інвест Груп» (), ОСОБА_5 , організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 за місцем орендованої території АДРЕСА_2 організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості використовуючи у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER НОМЕР_1.

Так, останній за адресою адреса: АДРЕСА_2 , організував протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості не маючи дозволу на виготовлення та зберігання. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92», «А-95» та дизелю.

Вище викладена схема вчинення злочину підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись, документація та речі які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме:

-фінансово-господарські документи первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності.

-бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природний, нафта, фракція газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100), добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та бензину.

-металеві (полімерні) резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, та іншого майна котре використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

-чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

За допомогою оригіналів вище вказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені оригінали вище вказаних документів, нафтопродукти та товарно-матеріально цінності мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Тобто, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень. З урахуванням того, що існує ряд ризиків підроблення, приховання або знищення, оригіналів документів пов`язаних з незаконним привласненням отриманої вуглеводневої сировини іншим способом зберегти речові докази окрім проведення обшуку не можливо.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :30:002:2637, власником являється ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук домоволодіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволенню частково, а саме слідчий суддя вважає занеобхідне надати дозвіл на проведення обшуку за однією адресою, оскільки надання дозволу на проведення обшуку одночасно за декількома адресами на підставі однієї ухвали суду не передбачено чинним кримінально процесуальним законодавством.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :30:002:2637, власником якої являється ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей(речовин), та документів:

-- фінансово-господарські документи первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності.

-бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природний, нафта, фракція газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100), добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та бензину.

-металеві (полімерні) резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, та іншого майна котре використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

-чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1