МИКОЛАЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
____________________________________________________________________________________________________________________
№3950
УХВАЛА

15 серпня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши провадження №11-кс/812/3958/23 за клопотанням заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

встановив:

Відповідно до витягу з ЄРДР 04.08.2023р. відкрито кримінальне провадження №0001415 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, який відповідно до вимог ч.5 ст.12 КК України віднесений до категорії тяжких.

Зі змісту клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 починаючи з лютого 2022 року по теперішній час, з метою отримання прибутку, використовує благодійні пожертви, що надаються мешканцями Херсонської області для потреб Збройних сил України. Встановлено, що частину зарахованих на його так званий «благодійний» рахунок грошових коштів, використовує для власного збагачення (у т.ч. придбання на власне ім`я та ім`я дружини ОСОБА_5 - автотранспорту, пересилає зібрані кошти на інші власні рахунки, в подальшому обготівковує та обмінює на долари США, витрачає їх на азартні ігри). На прохання осіб надати документи та показати речі, що куплені на зібрані кошти надає фото товарів, речей, які не відповідають ринковій ціні та цілям грошових зборів.

До протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив наступних громадян України: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_3 обізнана з протиправною діяльністю та допомагає йому у виводі грошових коштів з його рахунків. За вказані дії залишає собі частину благодійних грошових коштів.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 популяризують «Телграм-канали», інтернет сторінки з його нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 у соціальних мережах «Facebook», «Instagram» з інформацію про його рахунки «Монобанку» та створюють імідж для ОСОБА_4 , з метою збільшення сум благодійних коштів, що надходять на банківські рахунки «Монобанку» ОСОБА_4 .

Також, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 здійснює збір благодійної допомоги з цивільним призначенням - закупівля речей для Збройних сил України. По завершенні збору планує передати благодійні грошові кошти останньому.

Разом з тим, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_8 з метою збору благодійних пожертв на потреби Збройних сил України від іноземців та українців з-за кордону у іноземній валюті на рахунок електронної платіжної системи «РауРаl». При цьому, ОСОБА_8 за проханням ОСОБА_4 перераховує зібрані кошти йому на рахунки.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, є дані, викладені у матеріалах за результатами виконання працівниками УСБУ в Херсонській області доручення слідчого, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Однак зазначені докази не достатні для внесення повідомлення про підозру та потребують перевірки за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з цим в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення, стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком два місяці, негласної слідчої (розшукової) дії:

- аудіо-, відеоконтроль розмов або інших звуків, рухів та дій особи, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування, строком два місяці.

Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії - два місяці, слідчий обґрунтовував необхідністю ефективного документування кримінального правопорушення, отримання достовірних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття всіх осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання відповідає вимогам ст.248 КПК України, до нього додано витяг з ЄРДР.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини повноваження державних органів на проведення таємного спостереження за громадянами в ході кримінального розслідування визнаються Конвенцією в тій мірі, в якій вони є абсолютно необхідними (див. mutatis mutandis, рішення у справі Klass and Others v. Germany, від 6 вересня 1978 року, п. 42, рішення у справі Волохи проти України, від 2 листопада 2006 року, п. 43).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами за результатами виконання доручення слідчого, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Водночас конспіративний характер протиправної діяльності ОСОБА_3 не дозволяє отримати достовірні, об`єктивні відомості про злочин та осіб, які його вчинили, шляхом проведення гласних, відкритих слідчих дій та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

Отже, здобути докази злочинної діяльності ОСОБА_3 , а також його спільників, в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного та враховуючи, що вказаний у клопотанні злочин є тяжким, існують достатні підстави вважати, що під час проведення стосовно ОСОБА_3 , зазначеної вище негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. Здобути зазначені докази в інший спосіб неможливо, а тому вважаю, що застосування вказаної негласної слідчої (розшукової) дії є абсолютно необхідним.

Вказаний в клопотанні строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії - два місяці, є обґрунтованим, і в достатній мірі забезпечить ефективне документування кримінального правопорушення, фіксацію фактичних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.247,248,249,260 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останнього, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування.

Строк дії ухвали - два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миколаївського

апеляційного суду ОСОБА_1