Провадження № 1-кс/686/828/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002495 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.01.2024 року слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.07.2023 року близько 11:36 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 та представилась працівником кібербезбеки СБУ під приводом блокування карткового рахунку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 на загальну суму 46000 гривень, чим спричинено останньому майнового збитку на вищевказану суму.

24.07.2023 близько 09 години 30 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом оновлення даних, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами розміром 14600 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 розміром 370 гривень, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на невстановлений рахунок, чим спричинила останній матеріальної шкоди у розмірі 14970 гривень.

24.07.2023 близько 12 години 05 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом оновлення даних, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами розміром 58000 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 належної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на невстановлений рахунок, чим спричинила останній матеріальної шкоди у розмірі 58000 гривень.

11.12.2023 близько 14:16 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентських номерів телефону: НОМЕР_9 та НОМЕР_11 на номер НОМЕР_12 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом вирішення проблем з банківською карткою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 100 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_13 , чим спричинено майнової шкоди ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на вищевказану суму.

09.01.2024 близько 12:16 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом зловживання довірою, під приводом протидії шахрайським діям, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , з банківської картки

№ НОМЕР_15 , які були списані на невідомий банківський рахунок, в сумі 29500 гривень, чим заподіяла ОСОБА_9 , матеріальної шкоди на вищевказану суму

09.01.2024 близько 14:27 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , з банківської картки № НОМЕР_17 , які були списані на невідомий банківський рахунок, в сумі 9850 гривень, чим заподіяла ОСОБА_10 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

16.01.2024 близько 11 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою з використанням ЕОМ, з номеру телефону НОМЕР_18 зателефонувала потерпілому на номер телефону НОМЕР_19 представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом захисту карток від шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з банківської карти № НОМЕР_20 в розмірі 43945 гривень, котрі були переказані на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002495 від 14.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, а також те, що є можливість використати як докази відомості, які містяться у оператора мобільного зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ,слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 :

- дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про зв`язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з`єднання з прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» стосовно абонентських номерів абонентського номера НОМЕР_9 у період часу з 10:00 01.07.2023 по 20:00 16.01.2024.

Ухвала діє по 17 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1