Справа № 577/3787/22
Провадження № 1-кс/577/1838/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.10.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої на ім`я ОСОБА_21 у період з 04.10.2022 по 20.10.2022.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.10.2022 близько 08:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_22 встановлено, що 04.10.2022 вона перебувала вдома, коли зранку, близько 08:00 год. на її мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення, що з універсальної картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 5 000 грн. Так як вона сама перебувала вдома, карта була з нею та будь-хто від неї ні паролю ні інших даних не знав та вона нікому їх не повідомляла, тож вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила заблокувати карту та сам додаток, після чого одразу зателефонувала на лінію 102 та повідомила про шахрайські дії. Також, пізніше потерпіла ще сходила до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де попросила дублікат чеку, з якого вбачається, що грошові кошти було переведено на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_23 , код отримувала , мфо отримувача 305299.

04.10.2022 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000780 від 05.10.2022 за ч.3 ст.190 КК України та в подальшому перекваліфікований за ч. 4 ст. 185 КК України.

Грошові кошти у сумі були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_23 , код отримувала НОМЕР_4 , мфо отримувача 305299.

21.11.2022 відповідно до ухали слідчого судді №577/3787/22 від 24.10.2022 було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і встановлено, що 04.10.2022 грошові кошти в загальній сумі 5000 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_23 .

21.11.2022 було отримано ухвалу слідчого судді №577/3787/22 від 13.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_21 , тому виникла потреба у зверненні з аналогічним клопотанням.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.10.2022 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0000780 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої на ім`я ОСОБА_21 у період з 04.10.2022 по 20.10.2022.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1