Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/274/23
Номер провадження 1-кс/530/570/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (номер картки № НОМЕР_1 ) та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання cтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийcтарший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000107 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

04.03.2023 до чергової частини СПД № 1 ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1977 р.н., про те, що 04.03.2023 невідомий чоловік котрий представився працівником банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та довіри із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23 000 грн, чим заявниці завдано матеріальних збитків на вказану суму.

04.03.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

13.03.2023 під час проведення допиту в якості потерплої ОСОБА_6 показала, що 04.03.2023 вона перебувала в себе в дома за місцем проживання займалася своїми справами, в 12:22 год. в неї зателефонував її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ), вона подивилася та побачила там виклик телефону НОМЕР_3 , та відповіла на дзвінок. В телефоні почула невідомий чоловічий голос котрий представився, ОСОБА_7 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та почав вести з нею розмову. Чоловік повідомив, що її банківську карту заблоковано, та для того щоб розблокувати карту, ОСОБА_7 , сказав, що зараз переключить її на службу безпеки банку та зробив це. Потім в телефоні потерпіла ОСОБА_8 почула інший чоловічий голос, котрий представився ОСОБА_9 , та повідомив, що для того щоб розблокувати її кредитну карту НОМЕР_4 , необхідно провести наступну операцію. Зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити поповнення її особистого мобільного номеру НОМЕР_2 , на суму 9999 грн, що вона і зробила. Далі потерпілій зателефонував робот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запитав чи вона підтверджую операцію щодо проведення грошового переказу, далі підтвердила та натиснула «1». В подальшому ОСОБА_9 , повідомив потерпілій, проте, щоб вона зайшла до мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшла до вкладення «переказ на карту», і щоб знайшла вкладку «Карта Універсальна», та ввела номер карти, а саме НОМЕР_1 та ввела суму 19 015,00 грн, це та суму як повідомив їй ОСОБА_9 , яку намагалися в зняти шахраї. Потерпіла ОСОБА_6 це зробила. Також невідомий повідомив, про комісію у 600 грн, та сказав, щоб потерпіла підтвердила викання, через хвилину сумнівів, дослухалася до голосу чоловіка в слухавці ОСОБА_6 підтвердила переказ. На запитання, чому в неї знялися грошові кошти, чоловік повідомив, щоб їх повернути, їй потрібно поповнити свій мобільний рахунок на суму 1 495 грн, що в подальшому і зробила. Також ОСОБА_9 , сказав, що після поповнення рахунку, їй потрібно буде повідомив йому код котрий прийде на мобільний телефон. Через секунди надійшло повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кодом НОМЕР_5 , котрий потерпіла повідомила чоловіку в телефоні. В подальшому, зв`язок обірвався з чоловіком ОСОБА_9 .

В цей час потерпіла ОСОБА_6 зазначила, що вона особисто робить, щось не вірно, ймовірно її обманюють. Через декілька хвилин, зателефонувала та ні номери, що до неї телефонували, однак ніхто не відповідав.

В подальшому телефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, про те, що відбулося, їй повідомили, що то були шахраї, котрі заволоділи грошовими коштами. Та в подальшому їй заблокували банківські картки.

16.03.2023 року слідчим суддею Зіньківського районного суду Полтавської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, про отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), невідомої особи котра шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 .

13.04.2023 року оперативним працівником ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ,здійснено виїзд до Києва з метою проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю про отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) невідомої особи котра шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 однак провести тимчасовий доступ виявилося неможливим.

19.05.2023 року додатково допитано потерпілу ОСОБА_6 ,яка повідомила, що грошові кошти їй не повернулися, ні банком ,ні невідомою особою, номера мобільних телефонів, котрі їй телефонували по факту даної події, на зв`язок не виходили.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер картки № НОМЕР_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засіданняcтарший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоcтаршим слідчим СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняcтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (номер картки № НОМЕР_1 ) та їх виїмку задоволити.

Надати членам слідчо-оперативної групи: старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",№ НОМЕР_1 (( НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год. 04.03.2023 по кінцевий термін дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунку: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",№ НОМЕР_1 (( НОМЕР_6 ), електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 11.12.2023 року по 11.01.2024 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1