Справа № 166/93/24
Провадження 1-кс/166/16/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000004 від 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме інформації про операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 20.12.2023 по 27.12.2023 по факту, що 22.12.2023 близько 16:22 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , які вона переказала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 , чим заподіяла останній збитків на загальну суму 710 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 21.12.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на посилання інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на цій сторінці обрала потрібний їй товар - жіночу блузу. Після цього, вона заповнила онлайн-анкету та оформила замовлення і на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 , це був менеджер магазину, який уточнив всі деталі замовлення. Після цього, на додаток «Вайбер» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому містився номер банківської картки № НОМЕР_1 ,на яку потрібно було переказати кошти за замовлення. Вона 22.12.2023 о 16:22 год з власної картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 710 грн на картку № НОМЕР_1 і менеджер магазину повідомив, що відправлення відбудеться через 5-7 робочих днів. ОСОБА_5 27.12.2023 ще раз написала на номер НОМЕР_3 про зміну адреси відправлення з м. Київ на смт Стара Вижівка, на що менеджер відповів, що змінить адресу 29.12.2023. Однак, замовлення так і не прийшло і ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась у поліцію.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківську картку НОМЕР_1 рух коштів по ній, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок), її анкетні дані , що дозволить проводити подальші слідчі дії.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по вищезазначеній банківській картці,проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці.

Дізнавач ОСОБА_3 просить провести розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України,лідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, рапортом ОСОБА_6 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію 04.01.2024 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.01.2024 року з долученою випискою по її картковому рахунку,протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , протоколом огляду предметів від 06.01.2024 року підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту, що 22.12.2023 близько 16:22 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу одягу, заволоділа її грошовими коштами, які вона переказала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 , чим заподіяла собі збитків на загальну суму 710 грн.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому СКП відділення поліції №2(сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 копію інформації з 20.12.2023 року по 27.12.2023, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки НОМЕР_1 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській платіжній картці НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1