УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003702 від 08.09.2023 року,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003702 від 08.09.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003702 від 08.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) плану, направленого на заволодіння коштами учасниками організованої групи, виділених КО «Київмедспецтранс» для проведення закупівлі запасних частин до спеціальних медичних автомобілів, виконуючи функції виконавця організованої групи, до якої увійшли ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_7 , ОСОБА 5 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА 6 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_6 , та ОСОБА 7 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин.

16.11.2020 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, у робочий час, знаходячись на своєму робочому місці у КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, підготував листи за підписом заступника керівника КО «Київмедспецтранс» ОСОБА_8 на адресу офіційних представників та дилерів, постачальників запасних частин ТОВ «Еліт-Україна» (вих. № 2179-4 від 16.11.2020), Компанія «Омега-Автопоставка» (вих. № 2178-4 від 16.11.2020), ТОВ «Inter cars Ukraine» (вих. № 2180-4 від 16.11.2020) із переліком найменування та кількістю запасних частин. Вказані листи були зареєстровані в журналі вихідної кореспонденції КО «Київмедспецтранс», але не відправлені адресатам.

24.11.2020 у журналі вхідної кореспонденції КО «Київмедспецтранс» були зареєстровані підроблені листи від ТОВ «Еліт-Україна» від 25.11.2020 № 509 (вх. 1937 від 24.11.2020), ТОВ «Inter cars Ukraine» від 20.11.2020 № 801 (вх. 1938 від 24.11.2020) та ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» від 30.11.2020 № 684 (вх. 1936 від 24.11.2020) з додатками у вигляді інформації про вартість товарів, що не відповідає дійсності та є завищеною.

В подальшому, на підставі вказаних підроблених листів, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій сформував завищену грошову вартість на закупівлю запасних частин до спецмедавто та заклав її у кошторис організації на наступний бюджетний рік КО «Київмедспецтранс», який затвердили ОСОБА 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження)

Крім цього, підроблені відповіді від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine» та ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) використовував для формування очікуваної вартості закупівель.

30.11.2020 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом, підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів, в які вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості, заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

03.12.2020 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 714 000, 00 грн. з ідентифікатором UA-2020-12-03-006643-с на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 31610000-5 - «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

21.12.2020 о 12 год. 36 хв. та 14 год. 47 хв. для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Мега ват» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2020-12-03-006643-с на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 31610000-5 - «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» завищені цінові пропозиції ТОВ «Мега ват» у розмірі 706 572,00 грн. та ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 712 230,00 грн.

04.01.2021 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Мега ват» із остаточною ціновою пропозицією 703 002,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 22.01.2021 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 13к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 на суму 703 002 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 13к директор ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, відповідно до розподілених злочинних функцій у період з 25.01.2021 по 01.04.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Мега ват» у закупівлі UA-2020-12-03-006643-с є завищеною, склав видаткові накладні №13 від 25.01.2021, №15 від 26.01.2021, №10 від 25.01.2021, №23 від 01.02.2021, №20 від 01.02.2021, №55 від 10.02.2021, №50 від 10.02.2021, №37 від 05.02.2021, №71 від 15.02.2021, №84 від 22.02.2021, №76 від 17.02.2021, №88 від 24.02.2021, №111 від 09.03.2021, №108 від 04.03.2021, №105 від 02.03.2021, №92 від 01.03.2021, №101 від 01.03.2021, №91 від 01.03.2021, №104 від 02.03.2021, №100 від 01.03.2021, №138 від 18.03.2021, №135 від 18.03.2021, №143 від 22.03.2021, №122 від 12.03.2021, №131 від 16.03.2021, №127 від 15.03.2021, №167 від 06.04.2021, №166 від 05.04.2021, №164 від 02.04.2021, №163 від 01.04.2021 шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 25.01.2021 по 01.04.2021 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 13к від 22.01.2021, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_1 , відкритого у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві, на рахунок ТОВ «Мега ват», де директором являється ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал банк», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 703 002,00 грн., серед яких 183 282,95 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних .

Продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи, 30.11.2020 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом, підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

03.12.2020 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 3 575 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2020-12-03-002414-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

21.12.2020 о 12 год. 36 хв. та 14 год. 47 хв. для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Мега ват» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2020-12-03-002414-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» завищені цінові пропозиції ТОВ «Мега ват» у розмірі 3 551 064,00 грн. та ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 3 569 106,00 грн.

04.01.2021 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Мега ват» із остаточною ціновою пропозицією 3 551 064,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи, 22.01.2021 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 38к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 на суму 3 551 064,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 38к директор ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 01.02.2021 по 26.03.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Мега ват» у закупівлі UA-2020-12-03-002414-а є завищеною, склав видаткові накладні №12 від 01.02.2021, №17 від 01.02.2021, №19 від 01.02.2021, №21 від 01.02.2021, №24 від 01.02.2021, №11 від 01.02.2021, №27 від 02.02.2021, №30 від 02.02.2021, №32 від 03.02.2021, №33 від 03.02.2021, №29 від 02.02.2021, №34 від 03.02.2021, №38 від 05.02.2021, №41 від 05.02.2021, №40 від 05.02.2021, №39 від 05.02.2021, №42 від 05.02.2021, №47 від 09.02.2021, №45 від 09.02.2021, №51 від 10.02.2021, №52 від 10.02.2021, №53 від 10.02.2021, №65 від 12.02.2021, №56 від 12.02.2021, №57 від 12.02.2021, №58 від 12.02.2021, №59 від 12.02.2021, №60 від 12.02.2021, №63 від 12.02.2021, №64 від 12.02.2021, №67 від 12.02.2021, №69 від 12.02.2021, №62 від 12.02.2021, №61 від 12.02.2021, №72 від 15.02.2021, №74 від 16.02.2021, №75 від 16.02.2021, №77 від 17.02.2021, №78 від 17.02.2021, №81 від 18.02.2021, №82 від 18.02.2021, №86 від 22.02.2021, №85 від 22.02.2021, №89 від 24.02.2021, №93 від 01.03.2021, №94 від 01.03.2021, №98 від 01.03.2021, № 95 від 01.03.2021, №96 від 01.03.2021, №102 від 01.03.2021, №103 від 01.03.2021, №106 від 02.03.2021, №109 від 04.03.2021, №110 від 04.03.2021, №112 від 09.03.2021, №113 від 09.03.2021, №115 від 09.03.2021, №119 від 10.03.2021, №120 від 10.03.2021, №116 від 09.03.2021, №125 від 12.03.2021, №123 від 12.03.2021, №129 від 15.03.2021, №128 від 15.03.2021, №132 від 16.03.2021, №133 від 16.03.2021, №137 від 18.03.2021, №136 від 18.03.2021, №140 від 19.03.2021, №141 від 19.03.2021, №144 від 22.03.2021, №145 від 22.03.2021, №148 від 23.03.2021, №152 від 24.03.2021, №151 від 24.03.2021, №155 від 25.03.2021, №156 від 25.03.2021, №159 від 26.03.2021 шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 01.02.2021 по 26.03.2021 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 38к від 01.02.2021, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_3 відкритого у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Мега ват», відкритий у АТ «Універсал банк», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 3 551 064,00 грн., серед яких 736 986,73 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

22.01.2021 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом, підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

10.02.2020 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 734 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2021-02-10-012283-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 31610000-5 - «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

25.02.2020 о 16 год. 33 хв. та 21 год. 14 хв. для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Спец.тех.ніка» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2021-02-10-012283-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 31610000-5 - «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» завищені цінові пропозиції

ТОВ «Спец.тех.ніка» у розмірі 727 554,00 грн. та ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 731 322,00 грн.

26.02.2021 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Спец.тех.ніка» із остаточною ціновою пропозицією 720 214,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 15.03.2021 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 140к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 на суму 720 214,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 140к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 06.04.2021 по 25.05.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2021-02-10-012283-а є завищеною, склав видаткові накладні №10 від 06.04.2021, №13 від 07.04.2021, №15 від 08.04.2021, №17 від 09.04.2021, №30 від 19.04.2021, №25 від 16.04.2021, №48 від 22.04.2021, №56 від 23.04.2021, №55 від 23.04.2021, №54 від 23.04.2021, №58 від 23.04.2021, №57 від 23.04.2021, №63 від 26.04.2021, №64 від 26.04.2021, №65 від 26.04.2021, №70 від 28.04.2021, №77 від 05.05.2021, №84 від 07.05.2021, №91 від 14.05.2021, №96 від 14.05.2021, №97 від 17.05.2021, №101 від 20.05.2021, №107 від 21.05.2021, №113 від 24.05.2021, №114 від 24.05.2021, №112 від 24.05.2021, №118 від 25.05.2021 шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 06.04.2021 по 25.05.2021 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 140к від 15.03.2021, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_3 відкритого у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «Спец.тех.ніка», відкритий у АТ «Банк Альянс», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 720 214,00 грн., серед яких 209 243,34 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

21.01.2021 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом, підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

10.02.2020 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 3 913 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2021-02-10-011058-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

12.03.2021 о 20 год. 19 хв. та 21 год. 06 хв. для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Спец.тех.ніка» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2021-02-10-011058-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» завищені цінові пропозиції ТОВ «Спец.тех.ніка» у розмірі 3 890 178,00 грн. та ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 3 890 179,00 грн.

23.03.2021 року електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Спец.тех.ніка» із остаточною ціновою пропозицією 3 890 178,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 05.04.2021 року відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 190к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 на суму 3 890 178,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 190к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 06.04.2021 по 02.06.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2021-02-10-011058-а є завищеною, склав видаткові накладні №11 від 06.04.2021, №4 від 05.04.2021, №5 від 05.04.2021, №6 від 05.04.2021, №12 від 06.04.2021, №8 від 05.04.2021, №9 від 06.04.2021, №14 від 07.04.2021, №18 від 09.04.2021, №19 від 09.04.2021, №21 від 12.04.2021, №23 від 13.04.2021, №24 від 14.04.2021, №29 від 19.04.2021, №28 від 19.04.2021, №32 від 19.04.2021, №26 від 16.04.2021, №31 від 19.04.2021, №38 від 20.04.2021, №36 від 20.04.2021, №33 від 20.04.2021, №35 від 20.04.2021, №37 від 20.04.2021, №34 від 20.04.2021, №46 від 21.04.2021, №47 від 21.04.2021, №44 від 21.04.2021, №45 від 21.04.2021, №42 від 21.04.2021, №39 від 21.04.2021, №43 від 21.04.2021, №40 від 21.04.2021, №41 від 21.04.2021, №51 від 23.04.2021, №50 від 22.04.2021, №52 від 23.04.2021, №49 від 22.04.2021, №53 від 23.04.2021, №59 від 23.04.2021, №61 від 23.04.2021, №60 від 23.04.2021, №66 від 26.04.2021, №67 від 26.04.2021, №71 від 28.04.2021, №72 від 28.04.2021, №73 від 01.05.2021, №75 від 01.05.2021, №83 від 05.05.2021, №78 від 05.05.2021, №76 від 01.05.2021, №79 від 05.05.2021, №80 від 05.05.2021, №81 від 05.05.2021, №82 від 05.05.2021, №87 від 07.05.2021, №86 від 07.05.2021, №85 від 07.05.2021, №90 від 11.05.2021, №92 від 14.05.2021, №93 від 14.05.2021, №94 від 14.05.2021, №95 від 14.05.2021, №100 від 18.05.2021, №99 від 18.05.2021, №102 від 20.05.2021, №108 від 21.05.2021, №110 від 21.05.2021, №115 від 24.05.2021, №120 від 26.05.2021, №122 від 26.05.2021, №121 від 26.05.2021, №123 від 01.06.2021, №124 від 01.06.2021, №127 від 01.06.2021, №129 від 01.06.2021, №128 від 01.06.2021, №131 від 01.06.2021, №133 від 02.06.2021, №134 від 02.06.2021, №135 від 02.06.2021, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 06.04.2021 по 02.06.2021 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 190к від 05.04.2021, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_3 відкритого у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «Спец.тех.ніка», відкритий у АТ «Банк Альянс», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 3 890 178,00 грн., серед яких 876 613,24 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

04.03.2021 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом, підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

23.03.2021 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 732 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2021-03-23-005784-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 31610000-5 - «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

07.04.2021 о 13 год. 20 хв. та 17 год. 05 хв. для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Спец.тех.ніка» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2021-03-23-005784-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 31610000-5 - «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» завищені цінові пропозиції ТОВ «Спец.тех.ніка» у розмірі 724 692,00 грн. та ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 246 336,00 грн.

09.04.2021 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Спец.тех.ніка» із остаточною ціновою пропозицією 717 372,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 26.04.2021 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 222к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 на суму 717 372,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 222к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 27.05.2021 по 10.09.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2021-03-23-005784-а є завищеною, склав видаткові накладні №119 від 27.05.2021, №137 від 03.06.2021, №141 від 09.06.2021, №140 від 08.06.2021, №143 від 09.06.2021, №144 від 09.06.2021, №145 від 09.06.2021, №151 від 14.06.2021, №152 від 16.06.2021, №154 від 22.06.2021, №157 від 24.06.2021, №156 від 24.06.2021, №155 від 01.07.2021, №159 від 01.07.2021, №162 від 01.07.2021, №160 від 01.07.2021, №165 від 06.07.2021, №166 від 06.07.2021, №170 від 12.07.2021, №171 від 13.07.2021, №178 від 23.07.2021, №177 від 19.07.2021, №176 від 19.07.2021, №174 від 16.07.2021, №181 від 28.07.2021, №180 від 27.07.2021, №186 від 04.08.2021, №188 від 04.08.2021, №185 від 03.08.2021, №192 від 10.08.2021, №189 від 05.08.2021, №202 від 26.08.2021, №206 від 01.09.2021, №207 від 10.09.2021, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 27.05.2021 по 10.09.2021 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 222к від 26.04.2021, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_1 відкритого у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «Спец.тех.ніка», відкритий у АТ «Банк Альянс», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 717 372,00 грн., серед яких 189 280,45 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

23.04.2021 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом, підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

11.05.2021 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 4 161 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2021-05-11-003867-b на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

У період з 12 год. 21 хв. 08.06.2021 по 14 год. 54 хв. 09.06.2021, для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Моноліт-17», ТОВ «Пежохолдинг» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2021-05-11-003867-b на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» завищені цінові пропозиції ТОВ «Моноліт-17» у розмірі 4 136 202,00 грн., ТОВ «Пежохолдинг» у розмірі 4 157 688,00 грн., а також цінову пропозицію ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 1 279 266,00 грн, завчасно розраховану на автоматичне відхилення такої пропозиції електронною системою відкритих закупівель «Прозорро» з обґрунтуванням «аномально низька ціна», тим самим забезпечивши перемогу у закупівлі ТОВ «Моноліт-17».

24.06.2021 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Моноліт-17» із остаточною ціновою пропозицією 4 136 202,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 12.07.2021 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 358к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Моноліт-17» ОСОБА_5 на суму 4 136 202,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 358к директор ТОВ «Моноліт-17» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 13.07.2021 по 03.11.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2021-05-11-003867-b є завищеною, склав видаткові накладні №27 від 13.07.2021, №31 від 13.07.2021, №29 від 13.07.2021, №30 від 13.07.2021, №32 від 13.07.2021, №36 від 15.07.2021, №39 від 19.07.2021, №33 від 14.07.2021, №37 від 16.07.2021, №40 від 19.07.2021, №34 від 19.07.2021, №44 від 20.07.2021, №42 від 20.07.2021, №45 від 20.07.2021, №43 від 20.07.2021, №48 від 21.07.2021, №46 від 21.07.2021, №49 від 21.07.2021, №47 від 21.07.2021, №41 від 20.07.2021, №50 від 21.07.2021, №57 від 23.07.2021, №56 від 23.07.2021, №53 від 22.07.2021, №51 від 22.07.2021, №58 від 23.07.2021, №55 від 22.07.2021, №52 від 22.07.2021, №54 від 22.07.2021, №59 від 23.07.2021, №61 від 27.07.2021, №62 від 02.08.2021, №65 від 02.08.2021, №66 від 02.08.2021, №63 від 02.08.2021, №69 від 03.08.2021, №67 від 03.08.2021, №68 від 03.08.2021, №70 від 04.08.2021, №73 від 06.08.2021, №72 від 05.08.2021, №71 від 05.08.2021, №74 від 10.08.2021, 75 від 10.08.2021, №78 від 27.08.2021, №84 від 01.09.2021, №80 від 01.09.2021, №88 від 01.09.2021, №85 від 01.09.2021, №87 від 01.09.2021, №90 від 01.09.2021, №81 від 01.09.2021, №79 від 01.09.2021, №82 від 01.09.2021, №83 від 01.09.2021, №89 від 01.09.2021, №86 від 01.09.2021, №92 від 01.10.2021, №94 від 01.10.2021, №93 від 01.10.2021, №96 від 01.01.2021, №95 від 01.10.2021, №97 від 22.10.2021, №98 від 22.10.2021, №99 від 25.10.2021, №100 від 26.10.2021, №102 від 26.10.2021, №103 від 01.11.2021, №104 від 01.11.2021, №105 від 01.11.2021, №107 від 01.11.2021, №108 від 03.11.2021, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 13.07.2021 по 03.11.2021 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 358к від 12.07.2021, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_3 відкритого у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_5 ТОВ «Моноліт-17», відкритий у АТ «Прокредит Банк», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 4 136 202,00 грн., серед яких 998 454,96 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

07.06.2021 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом відповідно до злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

23.06.2021 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 4 747 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2021-06-23-010408-с на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

23.07.2021 о 16 год. 28 хв., о 17 год. 16 хв. та о 18 год. 52 хв., для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Аліс компані», ТОВ «Пежохолдинг» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2021-06-23-010408-с на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» завищену цінову пропозицію ТОВ «Аліс компані» у розмірі 4 739 232,00 грн., а також цінові пропозиції ТОВ «Пежохолдинг» у розмірі 2 715 354,00 грн. і ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 1 417 692,00 грн., завчасно розраховані на автоматичне відхилення таких пропозицій електронною системою відкритих закупівель «Прозорро» з обґрунтуванням «аномально низька ціна», тим самим забезпечивши перемогу у закупівлі ТОВ «Аліс компані».

11.08.2021 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Аліс компані» із остаточною ціновою пропозицією 4 739 232,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 30.08.2021 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 426к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Аліс компані» ОСОБА_5 на суму 4 739 232,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 426к директор ТОВ «Аліс компані» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 15.09.2021 по 17.01.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Аліс компані» у закупівлі UA-2021-06-23-010408-с є завищеною, склав видаткові накладні №144 від 15.09.2021, №143 від 15.09.2021, №147 від 17.09.2021, №148 від 17.09.2021, №150 від 20.09.2021, №153 від 21.09.2021, №154 від 21.09.2021, №155 від 21.09.2021, №159 від 23.09.2021, №166 від 24.09.2021, №167 від 24.09.2021, №168 від 24.09.2021, №172 від 27.09.2021, №151 від 20.09.2021, №202 від 04.10.2021, №193 від 01.10.2021, №201 від 04.10.2021, №205 від 06.10.2021, №194 від 01.10.2021, №175 від 01.10.2021, №186 від 01.10.2021, №192 від 01.10.2021, №196 від 01.10.2021, №187 від 01.10.2021, №190 від 91.10.2021, №206 від 06.10.2021, №191 від 01.10.2021, №184 від 01.10.2021, №188 від 01.10.2021, №185 від 01.10.2021, №176 від 01.10.2021, №182 від 01.10.2021, №189 від 01.10.2021, №183 від 01.10.2021, №177 від 01.10.2021, №195 від 01.10.2021, №174 від 01.01.2021, №181 від 01.10.2021, №180 від 01.10.2021, №210 від 08.10.2021, №211 від 11.10.2021, №213 від 12.10.2021, №214 від 12.10.2021, №219 від 13.10.2021, №217 від 13.10.2021, №218 від 13.10.2021, №222 від 18.10.2021, №234 від 21.10.2021, №227 від 19.10.2021, №224 від 19.10.2021, №226 від 19.10.2021, №225 від 19.10.2021, №232 від 19.10.2021, №233 від 19.10.2021, №246 від 01.11.2021, №249 від 03.11.2021, №247 від 03.11.2021, №248 від 03.11.2021, №251 від 04.11.2021, №259 від 09.11.2021, №255 від 08.11.2021, №258 від 09.11.2021, №253 від 04.11.2021, №256 від 08.11.2021, №260 від 10.11.2021, №252 від 04.11.2021, №254 від 04.11.2021, №257 від 09.11.2021, №271 від 18.11.2021, №270 від 18.11.2021, №264 від 15.11.2021, №263 від 12.11.2021, №268 від 17.11.2021, №261 від 11.11.2021, №265 від 15.11.2021, №266 від 16.11.2021, №269 від 17.11.2021, №262 від 11.11.2021, №272 від 22.11.2021, №273 від 22.11.2021, №274 від 22.11.2021, №276 від 23.11.2021, №275 від 23.11.2021, №277 від 23.11.2021, №281 від 26.11.2021, №282 від 01.12.2021, №280 від 01.12.2021, №279 від 01.12.2021, №278 від 01.12.2021, №285 від 01.12.2021, №287 від 01.12.2021, №290 від 02.12.2021, №304 від 08.12.2021, №305 від 09.12.2021, №310 від 10.12.2021, №314 від 14.12.2021, №318 від 15.12.2021, №322 від 17.12.2021, №323 від 20.12.2021, №324 від 20.12.2021, №321 від 17.12.2021, №325 від 21.12.2021, №1 від 14.01.2022, №2 від 14.01.2022, №3 від 14.01.2022, №4 від 14.01.2022, №5 від 17.01.2022, №6 від 17.01.2022, №8 від 17.01.2022, №9 від 17.01.2022, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 15.09.2021 по 17.01.2022 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 426к від 30.08.2021, відповідно до яких з рахунків КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_3 та НОМЕР_1 відкритих у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_6 ТОВ «Аліс Компані», відкритий у АТ КБ «Приватбанк Банк», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 4 739 232,00 грн., серед яких 1 464 833,97 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

08.06.2021 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом відповідно до злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

23.06.2021 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 1 055 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2021-06-23-009972-с на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34310000-3 - «Двигуни та їх частини (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

23.07.2021 о 16 год. 01 хв., о 17 год. 05 хв. та о 18 год. 26 хв., для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Аліс компані», ТОВ «Пежохолдинг» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2021-06-23-009972-с на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34310000-3 - «Двигуни та їх частини (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів)» завищену цінову пропозицію ТОВ «Аліс компані» у розмірі 1 049 868,00 грн., а також цінові пропозиції ТОВ «Пежохолдинг» у розмірі 601 836,00 грн. і ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 382 584,00 грн., завчасно розраховані на автоматичне відхилення таких пропозицій електронною системою відкритих закупівель «Прозорро» з обґрунтуванням «аномально низька ціна», тим самим забезпечивши перемогу у закупівлі ТОВ «Аліс компані».

11.08.2021 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Аліс компані» із остаточною ціновою пропозицією 1 049 868,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 30.08.2021 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 427к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Аліс компані» ОСОБА_5 на суму 1 049 868,00 гривень.

На виконання умов договору № 427к директор ТОВ «Аліс компані» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 01.09.2021 по 03.11.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Аліс компані» у закупівлі UA-2021-06-23-009972-с є завищеною, склав видаткові накладні №136 від 01.09.2021, №137 від 06.09.2021, №141 від 13.09.2021, №140 від 13.09.2021, №139 від 10.09.2021, №142 від 14.09.2021, №145 від 15.09.2021, №164 від 24.09.2021, №163 від 24.09.2021, №170 від 24.09.2021, №160 від 23.09.2021, №165 від 24.09.2021, №162 від 24.09.2021, №157 від 21.09.2021, №161 від 24.09.2021, №152 від 20.09.2021, №199 від 01.10.2021, №204 від 06.10.2021, №197 від 01.10.2021, №207 від 06.10.2021, №200 від 01.10.2021, №208 від 06.10.2021, №209 від 08.10.2021, №212 від 11.10.2021, №220 від 13.10.2021, №215 від 12.10.2021, №221 від 18.10.2021, №216 від 13.10.2021, №230 від 19.10.2021, №231 від 19.10.2021, №236 від 21.10.2021, №238 від 22.10.2021, №229 від 19.10.2021, №240 від 25.10.2021, №244 від 01.11.2021, №245 від 01.11.2021, №250 від 03.11.2021, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 01.09.2021 по 03.11.2021 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 427к від 30.08.2021, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_1 відкритих у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_6 ТОВ «Аліс Компані», відкритий у АТ КБ «Приватбанк Банк», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 1 049 868,00 грн., серед яких 408 241,95 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

10.09.2021 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом відповідно до злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

29.09.2021 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 3 118 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2021-09-29-007464-b на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

У період з 12 год. 57 хв. 27.10.2021 по 15 год. 00 хв. 28.10.2021, для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Аліс компані», ТОВ «Рокет маркетинг» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2021-09-29-007464-b на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» завищені цінові пропозиції ТОВ «Рокет маркетинг» у розмірі 3 108 492,00 грн., ТОВ «Аліс компані» у розмірі 1 777 278,00 грн., а також цінову пропозицію ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 1 006 566,00 грн., завчасно розраховану на автоматичне відхилення такої пропозиції електронною системою відкритих закупівель «Прозорро» з обґрунтуванням «аномально низька ціна», тим самим забезпечивши перемогу у закупівлі ТОВ «Аліс компані».

16.11.2021 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Аліс компані» із остаточною ціновою пропозицією 1 777 278,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 30.11.2021 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 592к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Аліс компані» ОСОБА_5 на суму 1 777 278,00 гривень.

На виконання умов договору № 592к директор ТОВ «Аліс компані» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 01.12.2021 по 17.12.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Аліс компані» у закупівлі UA-2021-06-23-009972-с є завищеною, склав видаткові накладні №296 від 06.12.2021, №297 від 06.12.2021, №295 від 06.12.2021, №291 від 03.12.2021, №289 від 02.12.2021, №286 від 01.12.2021, №283 від 01.12.2021. №294 від 06.12.2021, №284 від 01.12.2021, №288 від 01.12.2021, №303 від 08.12.2021, №300 від 07.12.2021, №306 від 09.12.2021, №302 від 08.12.2021, №299 від 07.12.2021, №320 від 17.12.2021, №309 від 10.12.2021, №308 від 10.12.2021, №307 від 10.12.2021, №311 від 10.12.2021, №316 від 14.12.2021, №319 від 17.12.2021, №315 від 14.12.2021, №313 від 13.12.2021, №317 від 15.12.2021, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 01.12.2021 по 17.12.2021 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 592к від 30.11.2021, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_1 відкритий у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_6 ТОВ «Аліс Компані», відкритий у АТ КБ «Приватбанк Банк», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 1 777 278,00 грн., серед яких 226 664,69 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

15.11.2021 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом, підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

26.11.2021 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 4 845 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2021-11-26-003124-b на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

24 грудня 2021 о 13 год. 23 хв., о 16 год. 08 хв., о 18 год. 04 хв. та о 19 год. 01 хв., для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Моноліт-17», ТОВ «Пежохолдинг», ТОВ «Рокет маркетинг» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2021-11-26-003124-b на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» завищені цінові пропозиції ТОВ «Моноліт-17» у розмірі 4 839 966,00 грн. і ТОВ «Пежохолдинг» у розмірі 4 214 412 грн. (остаточна пропозиція 2 204 959,00 грн.), а також цінові пропозиції ТОВ «Рокет маркетинг» у розмірі 3 290 985,00 грн. і ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 1 485 510,00 грн., завчасно розраховані на автоматичне відхилення таких пропозицій електронною системою відкритих закупівель «Прозорро» з обґрунтуванням «аномально низька ціна», тим самим забезпечивши перемогу у закупівлі ТОВ «Моноліт-17».

11.01.2022 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Моноліт-17» із остаточною ціновою пропозицією 4 839 966,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 31.01.2022 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 43к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Моноліт-17» ОСОБА_5 на суму 4 839 966,00 гривень.

На виконання умов договору № 43к директор ТОВ «Моноліт-17» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 01.02.2022 по 25.04.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Моноліт-17» у закупівлі UA-2021-11-26-003124-b є завищеною, склав видаткові накладні №10 від 01.02.2022, №2 від 01.02.2022, №1 від 01.02.2022, №4 від 01.02.2022, №3 від 01.02.2022, №6 від 01.02.2022, №7 від 01.02.2022, №8 від 01.02.2022, №11 від 01.02.2022, №12 від 01.02.2022, №13 від 02.02.2022, №14 від 02.02.2022, №16 від 04.02.2022, №15 від 04.02.2022, №17 від 04.02.2022, №18 від 04.02.2022, №19 від 07.02.2022, №21 від 09.02.2022, №22 від 09.02.2022, №23 від 09.02.2022, №24 від 09.02.2022, №25 від 09.02.2022, №26 від 09.02.2022, №28 від 09.02.2022, №27 від 09.02.2022, №29 від 09.02.2022, №35 від 17.02.2022, №34 від 17.02.2022, №36 від 18.02.2022, №39 від 21.02.2022, №40 від 23.02.2022, №38 від 21.02.2022, №41 від 23.02.2022, №32 від 11.02.2022, №31 від 10.02.2022, №30 від 10.02.2022, №43 від 17.03.2022, №44 від 17.03.2022, №46 від 17.03.2022, №47 від 17.03.2022, №48 від 17.03.2022, №49 від 17.03.2022, №42 від 17.03.2022, №50 від 23.03.2022, №51 від 23.03.2022, №52 від 23.02.2022, №53 від 23.03.2022, №54 від 23.03.2022, №55 від 23.03.2022, №56 від 23.03.2022, №57 від 23.03.2022, №59 28.03.2022, №60 від 28.03.2022, №61 від 28.03.2022, №62 від 28.03.2022, №64 від 01.04.2022, №65 від 06.04.2022, №66 від 06.04.2022, №68 від 06.04.2022, №69 від 08.04.2022, №70 від 08.04.2022, №73 від 12.04.2022, №74 від 13.04.2022, №75 від 13.04.2022, №76 від 13.04.2022, №77 від 13.04.2022, №78 від 13.04.2022, №79 від 19.04.2022, №80 від 19.04.2022, №81 від 22.04.2022, №82 від 22.04.2022, №84 від 25.04.2022, №85 від 25.04.2022, №87 від 25.04.2022, №89 від 25.04.2022, №90 від 25.04.2022, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 01.02.2022 по 25.04.2022 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 43к від 31.01.2022, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_1 відкритого у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_5 ТОВ «Моноліт-17», відкритий у АТ «Прокредит Банк», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 4 839 966,00 грн., серед яких 1 224 827,06 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

20.01.2022 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

07.02.2022 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 1 078 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2022-02-07-003395-с на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34310000-3 - «Двигуни та їх частин (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

У період з 15 год. 22 хв. 07.03.22 по 11 год. 53 хв. 08.03.22, для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Спец.тех.ніка», ТОВ «Пежохолдинг» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2022-02-07-003395-с на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34310000-3 - «Двигуни та їх частин (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів)» завищену цінову пропозицію ТОВ «Спец.тех.ніка» у розмірі 1 074 462,00 грн., а також цінові пропозиції ТОВ «Пежохолдинг» у розмірі 633 930,00 грн. і ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 418 767,00 грн., завчасно розраховані на автоматичне відхилення таких пропозицій електронною системою відкритих закупівель «Прозорро» з обґрунтуванням «аномально низька ціна», тим самим забезпечивши перемогу у закупівлі ТОВ «Спец.тех.ніка».

12.04.2022 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Спец.тех.ніка» із остаточною ціновою пропозицією 1 074 462,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 25.04.2022 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 105к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 на суму 1 074 462,00 гривень.

На виконання умов договору № 105к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 27.04.2022 по 20.09.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2022-02-07-003395-с є завищеною, склав видаткові накладні №3 від 27.04.2022, №4 від 27.04.2022, №11 від 02.05.2022, №14 від 09.05.2022, №13 від 09.05.2022, №16 від 09.05.2022, №15 від 09.05.2022, №30 від 13.05.2022, №24 від 10.05.2022, №29 від 13.05.2022, №32 від 13.05.2022, №28 від 12.05.2022, №42 від 18.05.2022, №35 від 13.05.2022, №39 від 17.05.2022, №38 від 17.05.2022, №49 від 23.05.2022, №46 від 20.05.2022, №55 від 01.06.2022, №58 від 01.06.2022, №64 від 06.06.2022, №65 від 08.06.2022, №60 від 06.06.2022, №73 від 13.06.2022, №82 від 20.06.2022, №69 від 09.06.2022, №86 від 22.06.2022, №94 від 01.07.2022, №95 від 01.07.2022, №99 від 04.07.2022, №100 від 04.07.2022, №101 від 13.07.2022, №89 від 23.06.2022, №110 від 20.09.2022, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 27.04.2022 по 20.09.2022 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 105к від 25.04.2022, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_1 відкритого у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «Спец.тех.ніка», відкритий у АТ «Банк Альянс», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 1 074 462,00 грн., серед яких 296 971,04 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

19.01.2022 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом відповідно до злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

07.02.2022 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 5 313 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2022-02-07-002577-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

У період з 16 год. 01 хв. 07.03.22 по 12 год. 15 хв. 08.03.22, для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Спец.тех.ніка», ТОВ «Пежохолдинг», ТОВ «Рокет маркетинг» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2022-02-07-002577-а на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 34320000-6 - «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» завищені цінові пропозиції ТОВ «Спец.тех.ніка» у розмірі 5 304 750,00 грн. і ТОВ «Пежохолдинг» у розмірі 4 621 938 грн. (остаточна пропозиція 2 452 916,00 грн.), а також цінові пропозиції ТОВ «Рокет маркетинг» у розмірі 3 607 230,00 грн. і ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 1 667 982,00 грн., завчасно розраховані на автоматичне відхилення таких пропозицій електронною системою відкритих закупівель «Прозорро» з обґрунтуванням «аномально низька ціна», тим самим забезпечивши перемогу у закупівлі ТОВ «Спец.тех.ніка».

18.04.2022 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Спец.тех.ніка» із остаточною ціновою пропозицією 5 304 750,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 29.04.2022 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 108к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 на суму 5 304 750,00 гривень.

На виконання умов договору № 108к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 02.05.2022 по 12.12.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2022-02-07-002577-а є завищеною, склав видаткові накладні №1 від 02.05.2022, №10 від 02.05.2022, №7 від 02.05.2022, №9 від 02.05.2022, №8 від 02.05.2022, №18 від 09.05.2022, №17 від 09.05.2022, №20 від 09.05.2022, №19 від 09.05.2022, №21 від 09.05.2022, №34 від 13.05.2022, №25 від 10.05.2022, №31 від 13.05.2022, №23 від 10.05.2022, №36 від 17.05.2022, №22 від 10.05.2022, №26 від 12.05.2022, №27 від 12.05.2022, №43 від 19.05.2022, №40 від 18.05.2022, №45 від 20.05.2022, №44 від 19.05.2022, №57 від 01.06.2022, №54 від 01.06.2022, №47 від 23.05.2022, №41 від 18.05.2022, №53 від 01.06.2022, №56 від .01.06.2022, №50 від 25.05.2022, №48 від 23.05.2022, №52 від 26.05.2022, №63 від 06.06.2022, №61 від 06.06.2022, №62 від 06.06.2022, №66 від 08.06.2022, №78 від 15.06.2022, №68 від 09.06.2022, №71 від 13.06.2022, №76 від 15.06.2022, №70 від 10.06.2022, №67 від 08.06.2022, №72 від 13.06.2022, №75 від 15.06.2022, №77 від 15.06.2022, №79 від 20.06.2022, №80 від 20.06.2022, №88 від 23.06.2022, №83 від 21.06.2022, №91 від 28.06.2022, №84 від 22.06.2022, №81 від 20.06.2022, №90 від 28.06.2022, №98 від 04.07.2022, №97 від 04.07.2022, №93 від 01.07.2022, №96 від 04.07.2022, №105 від 12.09.2022, №106 від 12.09.2022. №102 від 05.09.2022, №104 від 08.09.2022, №103 від 05.09.2022, №113 від 21.09.2022, №109 від 16.09.2022, №112 від 21.09.2022, №115 від 23.09.2022, №116 від 26.09.2022, №114 від 23.09.2022, №119 від 03.10.2022, №117 від 03.10.2022, №118 від 03.10.2022, №121 від 05.10.2022, №122 від 06.10.2022, №124 від 12.10.2022, №130 від 19.10.2022, №125 від 12.10.2022, №126 від 14.10.2022, №127 від 17.10.2022, №129 від 19.10.2022, №128 від 17.10.2022, №135 від 26.10.2022, №136 від 26.10.2022, №138 від 01.11.2022, №137 від 01.11.2022, №134 від 26.10.2022, №133 від 21.10.2022, №131 від 21.10.2022, №139 від 11.11.2022, №140 від 21.11.2022, №141 від 21.11.22, №143 від 12.12.2022, №142 від 12.12.2022, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 02.05.2022 по 12.12.2022 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 108к від 29.04.2022, відповідно до яких з рахунків КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_1 та НОМЕР_3 відкритих у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_7 ТОВ «Спец.тех.ніка», відкритий у АТ «Кредо Банк», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 5 304 750,00 грн., серед яких 1 354 257,95 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

31.03.2022 ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), згідно єдиного плану учасників організованої групи, спільно та узгоджено із ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБОЮ 3 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБОЮ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) у відповідності до розподілу функцій, перебуваючи у приміщенні КО «Київмедспецтранс» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, діючи з прямим умислом відповідно до злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) підготував та підписав розрахунок очікуваної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищеної очікуваної вартості закупівлі на підставі вищевказаних підроблених листів від ТОВ «Еліт-Україна», ТОВ «Inter cars Ukraine», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка».

Цього ж дня, ОСОБА 4 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передав підписані ним розрахунок очікуваної загальної вартості та заявку на проведення відкритих торгів до тендерного комітету КО «Київмедспецтранс».

19.04.2022 КО «Київмедспецтранс», як Замовником в електронній системі публічних закупівель «Прозорро» виставлено оголошення про проведення відкритих торгів в розмірі 873 000,00 грн. з ідентифікатором UA-2022-04-19-000826-b на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 31610000-5 - «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» із завищеною очікуваною вартістю.

05.05.2022 о 17 год. 40 хв., о 19 год. 05 хв. та о 21 год. 43 хв., для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 , маючи анкетні дані, статутні, фінансово-господарські документи та КЕП/ЕЦП ТОВ «Мега ват», ТОВ «Пежохолдинг» та ТОВ «Форд-аеропостач», подала до електронної системі публічних закупівель «Прозорро» з ідентифікатором UA-2022-04-19-000826-b на закупівлю ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 31610000-5 - «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» завищену цінову пропозицію ТОВ «Мега ват» у розмірі 869 982,00 грн., а також цінові пропозиції ТОВ «Пежохолдинг» у розмірі 584 124,00 грн. і ТОВ «Форд-аеропостач» у розмірі 327 822,00 грн., завчасно розраховані на автоматичне відхилення таких пропозицій електронною системою відкритих закупівель «Прозорро» з обґрунтуванням «аномально низька ціна», тим самим забезпечивши перемогу у закупівлі ТОВ «Мега ват».

16.05.2022 електронна система публічних закупівель «Прозорро», відповідно до критерію вибору переможця у тендерної документації «найнижча ціна», обрала переможцем ТОВ «Мега ват» із остаточною ціновою пропозицією 869 982,00 грн.

Згідно єдиного плану учасників організованої групи 01.06.2022 відповідно до розподілених злочинних функцій заступник керівника з експлуатації транспорту КО «Київмедспецтранс» ОСОБА 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), який наділений правом підпису керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБОЮ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), підписав договір № 154к про закупівлю товарів з директором ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 на суму 869 982,00 гривень.

На виконання умов договору № 154к директор ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 згідно єдиного плану учасників організованої групи, у період з 09.06.2022 по 08.11.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Мега ват» у закупівлі UA-2022-04-19-000826-b є завищеною, склав видаткові накладні №10 від 15.06.2022, №9 від 09.06.2022, №8 від 09.06.2022, №6 від 09.06.2022, №7 від 09.06.2022, №11 від 20.06.2022, №15 від 23.06.2022, №17 від 28.06.2022, №14 від 21.06.2022, №42 від 13.07.2022, №46 від 18.07.2022, №25 від .04.07.2022, №19 від 04.07.2022, №28 від 07.07.2022, №35 від 11.07.2022, №58 від 25.07.2022, №65 від 01.08.2022, №61 від 01.08.2022, №69 від 02.08.2022, №72 від 10.08.2022, №76 від 12.08.2022, №82 від 22.08.2022, №81 від 19.08.2022, №85 від 01.09.2022, №89 від 01.09.2022, №91 від 12.09.2022, №92 від 16.09.2022, №93 від 20.09.2022, №95 від 26.09.2022, №90 від 05.09.2022, №94 від 23.09.2022, №100 від 03.10.2022, №101 від 06.10.2022, №108 від 17.10.2022, №106 від 07.10.2022, №109 від 17.10.2022, №110 від 21.10.2022, №111 від 26.10.2022, №112 від 02.11.2022, №115 від 04.11.2022, №119 від 08.11.2022, шляхом внесенням до них недостовірних відомостей про завищену вартість запасних частин та подав до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати.

У період з 09.06.2022 по 08.11.2022 ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) згідно єдиного плану учасників організованої групи, перебуваючи на робочому місці в м. Києві по вулиці Куренівська 16-В, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану, підписав платіжні доручення за договором № 154к від 01.06.2022, відповідно до яких з рахунку КО «Київмедспецтранс» НОМЕР_3 відкритого у ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві на рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Мега Ват», відкритий у АТ «Універсал Банк», перераховано грошові кошти бюджету м. Києва у розмірі 869 982,00 грн., серед яких 256 825,50 грн., якими заволоділи учасники організованої групи шляхом завищення вартості запчастин у вказаних вище видаткових накладних.

Крім того, встановлено, що 23.07.2019 рішенням учасника № 22/07 Товариства з обмеженою відповідальністю «Мега Ват» () від 22 липня 2019 року, вирішено призначити ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Мега Ват». 23 липня 2019 року відповідно до наказу №3 ТОВ «Мега Ват» ОСОБА_5 вступив на посаду директора з правом першого підпису.

Таким чином, відповідно до ст. 18 КК України, на момент вчинення суспільно-небезпечного діяння, ОСОБА_5 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являвся службовою особою відповідно до займаної посади директора ТОВ «Мега Ват».

Так, 22.01.2021 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Мега ват» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 13к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Мега ват» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» на суму 703 002 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 13к директор ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 25.01.2021 по 01.04.2021, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Мега ват» у закупівлі UA-2020-12-03-006643-с є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Мега ват» за №13 від 25.01.2021, №15 від 26.01.2021, №10 від 25.01.2021, №23 від 01.02.2021, №20 від 01.02.2021, №55 від 10.02.2021, №50 від 10.02.2021, №37 від 05.02.2021, №71 від 15.02.2021, №84 від 22.02.2021, №76 від 17.02.2021, №88 від 24.02.2021, №111 від 09.03.2021, №108 від 04.03.2021, №105 від 02.03.2021, №92 від 01.03.2021, №101 від 01.03.2021, №91 від 01.03.2021, №104 від 02.03.2021, №100 від 01.03.2021, №138 від 18.03.2021, №135 від 18.03.2021, №143 від 22.03.2021, №122 від 12.03.2021, №131 від 16.03.2021, №127 від 15.03.2021, №167 від 06.04.2021, №166 від 05.04.2021, №164 від 02.04.2021, №163 від 01.04.2021, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 183 282,95 грн.

Після чого, директор ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 25.01.2021 по 01.04.2021 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 183 282,95 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ «Мега ват».

Крім того, 01.02.2021 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Мега ват» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 38к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Мега ват» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів) на суму 3 551 064,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 38к директор ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 01.02.2021 по 26.03.2021, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Мега ват» у закупівлі UA-2020-12-03-002414-а є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Мега ват» за №19 від 01.02.2021, №12 від 01.02.2021, №17 від 01.02.2021, №21 від 01.02.2021, №24 від 01.02.2021, №11 від 01.02.2021, №27 від 02.02.2021, №30 від 02.02.2021, №32 від 03.02.2021, №33 від 03.02.2021, №29 від 02.02.2021, №34 від 03.02.2021, №38 від 05.02.2021, №41 від 05.02.2021, №40 від 05.02.2021, №39 від 05.02.2021, №42 від 05.02.2021, №47 від 09.02.2021, №45 від 09.02.2021, №51 від 10.02.2021, №52 від 10.02.2021, №53 від 10.02.2021, №65 від 12.02.2021, №56 від 12.02.2021, №57 від 12.02.2021, №58 від 12.02.2021, №59 від 12.02.2021, №60 від 12.02.2021, №63 від 12.02.2021, №64 від 12.02.2021, №67 від 12.02.2021, №69 від 12.02.2021, №62 від 12.02.2021, №61 від 12.02.2021, №72 від 15.02.2021, №74 від 16.02.2021, №75 від 16.02.2021, №77 від 17.02.2021, №78 від 17.02.2021, №81 від 18.02.2021, №82 від 18.02.2021, №86 від 22.02.2021, №85 від 22.02.2021, №89 від 24.02.2021, №93 від 01.03.2021, №94 від 01.03.2021, №98 від 01.03.2021, № 95 від 01.03.2021, №96 від 01.03.2021, №102 від 01.03.2021, №103 від 01.03.2021, №106 від 02.03.2021, №109 від 04.03.2021, №110 від 04.03.2021, №112 від 09.03.2021, №113 від 09.03.2021, №115 від 09.03.2021, №119 від 10.03.2021, №120 від 10.03.2021, №116 від 09.03.2021, №125 від 12.03.2021, №123 від 12.03.2021, №129 від 15.03.2021, №128 від 15.03.2021, №132 від 16.03.2021, №133 від 16.03.2021, №137 від 18.03.2021, №136 від 18.03.2021, №140 від 19.03.2021, №141 від 19.03.2021, №144 від 22.03.2021, №145 від 22.03.2021, №148 від 23.03.2021, №152 від 24.03.2021, №151 від 24.03.2021, №155 від 25.03.2021, №156 від 25.03.2021, №159 від 26.03.2021, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 736 986,73 грн.

Після чого, директор ТОВ «Мега ват» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 01.02.2021 по 26.03.2021 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 736 986,73 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ «Мега ват».

Крім того, встановлено, що 04.02.2020 рішенням учасника № 04 Товариства з обмеженою відповідальністю «Спец.тех.ніка» () від 04 лютого 2020 року, вирішено призначити ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Спец.тех.ніка». 05 лютого 2020 року відповідно до наказу № 6 ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 вступив на посаду директора з правом першого підпису.

Відповідно до Статуту ТОВ «Спец.тех.ніка», що затверджений Рішенням Учасника № 04 ТОВ «Спец.тех.ніка» від 04 лютого 2020 року:

Так, 15.03.2021 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Спец.тех.ніка» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 140к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Спец.тех.ніка» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)» на суму 720 214,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 140к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 06.04.2021 по 25.05.2021, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2021-02-10-012283-а є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Мега ват» за №10 від 06.04.2021, №13 від 07.04.2021, №15 від 08.04.2021, №17 від 09.04.2021, №30 від 19.04.2021, №25 від 16.04.2021, №48 від 22.04.2021, №56 від 23.04.2021, №55 від 23.04.2021, №54 від 23.04.2021, №58 від 23.04.2021, №57 від 23.04.2021, №63 від 26.04.2021, №64 від 26.04.2021, №65 від 26.04.2021, №70 від 28.04.2021, №77 від 05.05.2021, №84 від 07.05.2021, №91 від 14.05.2021, №96 від 14.05.2021, №97 від 17.05.2021, №101 від 20.05.2021, №107 від 21.05.2021, №113 від 24.05.2021, №114 від 24.05.2021, №112 від 24.05.2021, №118 від 25.05.2021, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 209 243,34 грн.

Після чого, директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 06.04.2021 по 25.05.2021 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 209 243,34 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ «Спец.тех.ніка».

Крім того встановлено, що 05.04.2021 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Спец.тех.ніка» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 190к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Спец.тех.ніка» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів) на суму 3 890 178,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 190к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 06.04.2021 по 02.06.2021, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2021-02-10-011058-а є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Спец.тех.ніка» за №11 від 06.04.2021, №4 від 05.04.2021, №5 від 05.04.2021, №6 від 05.04.2021, №12 від 06.04.2021, №8 від 05.04.2021, №9 від 06.04.2021, №14 від 07.04.2021, №18 від 09.04.2021, №19 від 09.04.2021, №21 від 12.04.2021, №23 від 13.04.2021, №24 від 14.04.2021, №29 від 19.04.2021, №28 від 19.04.2021, №32 від 19.04.2021, №26 від 16.04.2021, №31 від 19.04.2021, №38 від 20.04.2021, №36 від 20.04.2021, №33 від 20.04.2021, №35 від 20.04.2021, №37 від 20.04.2021, №34 від 20.04.2021, №46 від 21.04.2021, №47 від 21.04.2021, №44 від 21.04.2021, №45 від 21.04.2021, №42 від 21.04.2021, №39 від 21.04.2021, №43 від 21.04.2021, №40 від 21.04.2021, №41 від 21.04.2021, №51 від 23.04.2021, №50 від 22.04.2021, №52 від 23.04.2021, №49 від 22.04.2021, №53 від 23.04.2021, №59 від 23.04.2021, №61 від 23.04.2021, №60 від 23.04.2021, №66 від 26.04.2021, №67 від 26.04.2021, №71 від 28.04.2021, №72 від 28.04.2021, №73 від 01.05.2021, №75 від 01.05.2021, №83 від 05.05.2021, №78 від 05.05.2021, №76 від 01.05.2021, №79 від 05.05.2021, №80 від 05.05.2021, №81 від 05.05.2021, №82 від 05.05.2021, №87 від 07.05.2021, №86 від 07.05.2021, №85 від 07.05.2021, №90 від 11.05.2021, №92 від 14.05.2021, №93 від 14.05.2021, №94 від 14.05.2021, №95 від 14.05.2021, №100 від 18.05.2021, №99 від 18.05.2021, №102 від 20.05.2021, №108 від 21.05.2021, №110 від 21.05.2021, №115 від 24.05.2021, №120 від 26.05.2021, №122 від 26.05.2021, №121 від 26.05.2021, №123 від 01.06.2021, №124 від 01.06.2021, №127 від 01.06.2021, №129 від 01.06.2021, №128 від 01.06.2021, №131 від 01.06.2021, №133 від 02.06.2021, №134 від 02.06.2021, №135 від 02.06.2021, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 876 613, 24 грн.

Після чого, директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 06.04.2021 по 02.06.2021 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 876 613, 24 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ ««Спец.тех.ніка».

Крім того, 26.04.2021 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Спец.тех.ніка» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 222к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Спец.тех.ніка» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів) на суму 724 692,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 222к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 27.05.2021 по 10.09.2021, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2021-03-23-005784-а є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Спец.тех.ніка» за №119 від 27.05.2021, №137 від 03.06.2021, №141 від 09.06.2021, №140 від 08.06.2021, №143 від 09.06.2021, №144 від 09.06.2021, №145 від 09.06.2021, №151 від 14.06.2021, №152 від 16.06.2021, №154 від 22.06.2021, №157 від 24.06.2021, №156 від 24.06.2021, №155 від 01.07.2021, №159 від 01.07.2021, №162 від 01.07.2021, №160 від 01.07.2021, №165 від 06.07.2021, №166 від 06.07.2021, №170 від 12.07.2021, №171 від 13.07.2021, №178 від 23.07.2021, №177 від 19.07.2021, №176 від 19.07.2021, №174 від 16.07.2021, №181 від 28.07.2021, №180 від 27.07.2021, №186 від 04.08.2021, №188 від 04.08.2021, №185 від 03.08.2021, №192 від 10.08.2021, №189 від 05.08.2021, №202 від 26.08.2021, №206 від 01.09.2021, №207 від 10.09.2021, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 189 280,45 грн.

Після чого, директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 27.05.2021 по 10.09.2021 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 189 280,45 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ ««Спец.тех.ніка».

Крім того встановлено, що 13.04.2017 рішенням учасника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліт-17» () від 13 квітня 2017 року, вирішено призначити ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Моноліт-17». 17 квітня 2017 року відповідно до наказу № 1 ТОВ «Моноліт-17» ОСОБА_5 вступив на посаду директора.

Так, 12.07.2021 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Моноліт-17» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 358к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Моноліт-17» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів) на суму 4 136 202,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 358к директор ТОВ «Моноліт-17» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 13.07.2021 по 03.11.2021, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Моноліт-17» у закупівлі UA-2021-05-11-003867-b є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Моноліт-17» за №27 від 13.07.2021, №31 від 13.07.2021, №29 від 13.07.2021, №30 від 13.07.2021, №32 від 13.07.2021, №36 від 15.07.2021, №39 від 19.07.2021, №33 від 14.07.2021, №37 від 16.07.2021, №40 від 19.07.2021, №34 від 19.07.2021, №44 від 20.07.2021, №42 від 20.07.2021, №45 від 20.07.2021, №43 від 20.07.2021, №48 від 21.07.2021, №46 від 21.07.2021, №49 від 21.07.2021, №47 від 21.07.2021, №41 від 20.07.2021, №50 від 21.07.2021, №57 від 23.07.2021, №56 від 23.07.2021, №53 від 22.07.2021, №51 від 22.07.2021, №58 від 23.07.2021, №55 від 22.07.2021, №52 від 22.07.2021, №54 від 22.07.2021, №59 від 23.07.2021, №61 від 27.07.2021, №62 від 02.08.2021, №65 від 02.08.2021, №66 від 02.08.2021, №63 від 02.08.2021, №69 від 03.08.2021, №67 від 03.08.2021, №68 від 03.08.2021, №70 від 04.08.2021, №73 від 06.08.2021, №72 від 05.08.2021, №71 від 05.08.2021, №74 від 10.08.2021, 75 від 10.08.2021, №78 від 27.08.2021, №84 від 01.09.2021, №80 від 01.09.2021, №88 від 01.09.2021, №85 від 01.09.2021, №87 від 01.09.2021, №90 від 01.09.2021, №81 від 01.09.2021, №79 від 01.09.2021, №82 від 01.09.2021, №83 від 01.09.2021, №89 від 01.09.2021, №86 від 01.09.2021, №92 від 01.10.2021, №94 від 01.10.2021, №93 від 01.10.2021, №96 від 01.01.2021, №95 від 01.10.2021, №97 від 22.10.2021, №98 від 22.10.2021, №99 від 25.10.2021, №100 від 26.10.2021, №102 від 26.10.2021, №103 від 01.11.2021, №104 від 01.11.2021, №105 від 01.11.2021, №107 від 01.11.2021, №108 від 03.11.2021, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 998 454,96 грн.

Після чого, директор ТОВ «Моноліт-17» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 13.07.2021 по 03.11.2021 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 998 454,96 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ «Моноліт-17».

Крім того, встановлено, що 07.02.2020 рішенням учасника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліс Компані» () від 07 лютого 2020 року, вирішено призначити ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Аліс Компані». 07 лютого 2020 року відповідно до наказу № 1 ТОВ «Аліс Компані» ОСОБА_5 вступив на посаду директора.

Так, 30.08.2021 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Аліс Компані» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 426к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Аліс Компані» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів) на суму 4 739 232,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 426к директор ТОВ «Аліс Компані» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 15.09.2021 по 17.01.2022, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Аліс Компані» у закупівлі UA-2021-06-23-010408-с є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Аліс Компані» за №144 від 15.09.2021, №143 від 15.09.2021, №147 від 17.09.2021, №148 від 17.09.2021, №150 від 20.09.2021, №153 від 21.09.2021, №154 від 21.09.2021, №155 від 21.09.2021, №159 від 23.09.2021, №166 від 24.09.2021, №167 від 24.09.2021, №168 від 24.09.2021, №172 від 27.09.2021, №151 від 20.09.2021, №202 від 04.10.2021, №193 від 01.10.2021, №201 від 04.10.2021, №205 від 06.10.2021, №194 від 01.10.2021, №175 від 01.10.2021, №186 від 01.10.2021, №192 від 01.10.2021, №196 від 01.10.2021, №187 від 01.10.2021, №190 від 91.10.2021, №206 від 06.10.2021, №191 від 01.10.2021, №184 від 01.10.2021, №188 від 01.10.2021, №185 від 01.10.2021, №176 від 01.10.2021, №182 від 01.10.2021, №189 від 01.10.2021, №183 від 01.10.2021, №177 від 01.10.2021, №195 від 01.10.2021, №174 від 01.01.2021, №181 від 01.10.2021, №180 від 01.10.2021, №210 від 08.10.2021, №211 від 11.10.2021, №213 від 12.10.2021, №214 від 12.10.2021, №219 від 13.10.2021, №217 від 13.10.2021, №218 від 13.10.2021, №222 від 18.10.2021, №234 від 21.10.2021, №227 від 19.10.2021, №224 від 19.10.2021, №226 від 19.10.2021, №225 від 19.10.2021, №232 від 19.10.2021, №233 від 19.10.2021, №246 від 01.11.2021, №249 від 03.11.2021, №247 від 03.11.2021, №248 від 03.11.2021, №251 від 04.11.2021, №259 від 09.11.2021, №255 від 08.11.2021, №258 від 09.11.2021, №253 від 04.11.2021, №256 від 08.11.2021, №260 від 10.11.2021, №252 від 04.11.2021, №254 від 04.11.2021, №257 від 09.11.2021, №271 від 18.11.2021, №270 від 18.11.2021, №264 від 15.11.2021, №263 від 12.11.2021, №268 від 17.11.2021, №261 від 11.11.2021, №265 від 15.11.2021, №266 від 16.11.2021, №269 від 17.11.2021, №262 від 11.11.2021, №272 від 22.11.2021, №273 від 22.11.2021, №274 від 22.11.2021, №276 від 23.11.2021, №275 від 23.11.2021, №277 від 23.11.2021, №281 від 26.11.2021, №282 від 01.12.2021, №280 від 01.12.2021, №279 від 01.12.2021, №278 від 01.12.2021, №285 від 01.12.2021, №287 від 01.12.2021, №290 від 02.12.2021, №304 від 08.12.2021, №305 від 09.12.2021, №310 від 10.12.2021, №314 від 14.12.2021, №318 від 15.12.2021, №322 від 17.12.2021, №323 від 20.12.2021, №324 від 20.12.2021, №321 від 17.12.2021, №325 від 21.12.2021, №1 від 14.01.2022, №2 від 14.01.2022, №3 від 14.01.2022, №4 від 14.01.2022, №5 від 17.01.2022, №6 від 17.01.2022, №8 від 17.01.2022, №9 від 17.01.2022, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 1 464 833,97 грн.

Після чого, директор ТОВ «Аліс Компані» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 15.09.2021 по 17.01.2022 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 1 464 833,97 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ «Аліс Компані».

Крім того, 30.08.2021 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Аліс Компані» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 427к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Аліс Компані» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» двигуни та їх частини (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів) на суму 1 049 868,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 427к директор ТОВ «Аліс Компані» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 01.09.2021 по 03.11.2021, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Аліс Компані» у закупівлі UA-2021-06-23-009972-с є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Аліс Компані» за №136 від 01.09.2021, №137 від 06.09.2021, №141 від 13.09.2021, №140 від 13.09.2021, №139 від 10.09.2021, №142 від 14.09.2021, №145 від 15.09.2021, №164 від 24.09.2021, №163 від 24.09.2021, №170 від 24.09.2021, №160 від 23.09.2021, №165 від 24.09.2021, №162 від 24.09.2021, №157 від 21.09.2021, №161 від 24.09.2021, №152 від 20.09.2021, №199 від 01.10.2021, №204 від 06.10.2021, №197 від 01.10.2021, №207 від 06.10.2021, №200 від 01.10.2021, №208 від 06.10.2021, №209 від 08.10.2021, №212 від 11.10.2021, №220 від 13.10.2021, №215 від 12.10.2021, №221 від 18.10.2021, №216 від 13.10.2021, №230 від 19.10.2021, №231 від 19.10.2021, №236 від 21.10.2021, №238 від 22.10.2021, №229 від 19.10.2021, №240 від 25.10.2021, №244 від 01.11.2021, №245 від 01.11.2021, №250 від 03.11.2021, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 408 241, 95 грн.

Після чого, директор ТОВ «Аліс Компані» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 01.09.2021 по 03.11.2021 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 408 241, 95 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ «Аліс Компані».

Крім того, 30.11.2021 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Аліс Компані» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 592к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Аліс Компані» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів) на суму 1 777 278,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 592к директор ТОВ «Аліс Компані» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 01.12.2021 по 17.12.2021, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Аліс Компані» у закупівлі UA-2021-09-29-007464-b є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Аліс Компані» за №296 від 06.12.2021, №297 від 06.12.2021, №295 від 06.12.2021, №291 від 03.12.2021, №289 від 02.12.2021, №286 від 01.12.2021, №283 від 01.12.2021. №294 від 06.12.2021, №284 від 01.12.2021, №288 від 01.12.2021, №303 від 08.12.2021, №300 від 07.12.2021, №306 від 09.12.2021, №302 від 08.12.2021, №299 від 07.12.2021, №320 від 17.12.2021, №309 від 10.12.2021, №308 від 10.12.2021, №307 від 10.12.2021, №311 від 10.12.2021, №316 від 14.12.2021, №319 від 17.12.2021, №315 від 14.12.2021, №313 від 13.12.2021, №317 від 15.12.2021, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 226 664,69 грн.

Після чого, директор ТОВ «Аліс Компані» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 01.12.2021 по 17.12.2021 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 226 664,69 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ «Аліс Компані».

Крім того, 31.01.2022 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Моноліт-17» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 43к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Моноліт-17» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів) на суму 4 839 966,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 43к директор ТОВ «Моноліт-17» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 01.02.2022 по 25.04.2022, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Моноліт-17» у закупівлі UA-2021-11-26-003124-b є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Моноліт-17» за №10 від 01.02.2022, №2 від 01.02.2022, №1 від 01.02.2022, №4 від 01.02.2022, №3 від 01.02.2022, №6 від 01.02.2022, №7 від 01.02.2022, №8 від 01.02.2022, №11 від 01.02.2022, №12 від 01.02.2022, №13 від 02.02.2022, №14 від 02.02.2022, №16 від 04.02.2022, №15 від 04.02.2022, №17 від 04.02.2022, №18 від 04.02.2022, №19 від 07.02.2022, №21 від 09.02.2022, №22 від 09.02.2022, №23 від 09.02.2022, №24 від 09.02.2022, №25 від 09.02.2022, №26 від 09.02.2022, №28 від 09.02.2022, №27 від 09.02.2022, №29 від 09.02.2022, №35 від 17.02.2022, №34 від 17.02.2022, №36 від 18.02.2022, №39 від 21.02.2022, №40 від 23.02.2022, №38 від 21.02.2022, №41 від 23.02.2022, №32 від 11.02.2022, №31 від 10.02.2022, №30 від 10.02.2022, №43 від 17.03.2022, №44 від 17.03.2022, №46 від 17.03.2022, №47 від 17.03.2022, №48 від 17.03.2022, №49 від 17.03.2022, №42 від 17.03.2022, №50 від 23.03.2022, №51 від 23.03.2022, №52 від 23.02.2022, №53 від 23.03.2022, №54 від 23.03.2022, №55 від 23.03.2022, №56 від 23.03.2022, №57 від 23.03.2022, №59 28.03.2022, №60 від 28.03.2022, №61 від 28.03.2022, №62 від 28.03.2022, №64 від 01.04.2022, №65 від 06.04.2022, №66 від 06.04.2022, №68 від 06.04.2022, №69 від 08.04.2022, №70 від 08.04.2022, №73 від 12.04.2022, №74 від 13.04.2022, №75 від 13.04.2022, №76 від 13.04.2022, №77 від 13.04.2022, №78 від 13.04.2022, №79 від 19.04.2022, №80 від 19.04.2022, №81 від 22.04.2022, №82 від 22.04.2022, №84 від 25.04.2022, №85 від 25.04.2022, №87 від 25.04.2022, №89 від 25.04.2022, №90 від 25.04.2022, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 1 224 827,06 грн.

Після чого, директор ТОВ «Моноліт-17» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 01.02.2022 по 25.04.2022 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 1 224 827,06 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ «Моноліт-17».

Крім того, 25.04.2022 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Спец.тех.ніка» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 105к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Спец.тех.ніка» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» двигуни та їх частин (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів) на суму 1 074 462,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 105к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 27.04.2022 по 20.09.2022, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2022-02-07-003395-с є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Спец.тех.ніка» за №3 від 27.04.2022, №4 від 27.04.2022, №11 від 02.05.2022, №14 від 09.05.2022, №13 від 09.05.2022, №16 від 09.05.2022, №15 від 09.05.2022, №30 від 13.05.2022, №24 від 10.05.2022, №29 від 13.05.2022, №32 від 13.05.2022, №28 від 12.05.2022, №42 від 18.05.2022, №35 від 13.05.2022, №39 від 17.05.2022, №38 від 17.05.2022, №49 від 23.05.2022, №46 від 20.05.2022, №55 від 01.06.2022, №58 від 01.06.2022, №64 від 06.06.2022, №65 від 08.06.2022, №60 від 06.06.2022, №73 від 13.06.2022, №82 від 20.06.2022, №69 від 09.06.2022, №86 від 22.06.2022, №94 від 01.07.2022, №95 від 01.07.2022, №99 від 04.07.2022, №100 від 04.07.2022, №101 від 13.07.2022, №89 від 23.06.2022, №110 від 20.09.2022, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 296 971,04 грн.

Після чого, директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 27.04.2022 по 20.09.2022 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 296 971,04 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ ««Спец.тех.ніка».

Крім того, 29.04.2022 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Спец.тех.ніка» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 108к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Спец.тех.ніка» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів) на суму 5 304 750,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 108к директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 02.05.2022 по 12.12.2022, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Спец.тех.ніка» у закупівлі UA-2022-02-07-002577-а є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Спец.тех.ніка» за №1 від 02.05.2022, №10 від 02.05.2022, №7 від 02.05.2022, №9 від 02.05.2022, №8 від 02.05.2022, №18 від 09.05.2022, №17 від 09.05.2022, №20 від 09.05.2022, №19 від 09.05.2022, №21 від 09.05.2022, №34 від 13.05.2022, №25 від 10.05.2022, №31 від 13.05.2022, №23 від 10.05.2022, №36 від 17.05.2022, №22 від 10.05.2022, №26 від 12.05.2022, №27 від 12.05.2022, №43 від 19.05.2022, №40 від 18.05.2022, №45 від 20.05.2022, №44 від 19.05.2022, №57 від 01.06.2022, №54 від 01.06.2022, №47 від 23.05.2022, №41 від 18.05.2022, №53 від 01.06.2022, №56 від .01.06.2022, №50 від 25.05.2022, №48 від 23.05.2022, №52 від 26.05.2022, №63 від 06.06.2022, №61 від 06.06.2022, №62 від 06.06.2022, №66 від 08.06.2022, №78 від 15.06.2022, №68 від 09.06.2022, №71 від 13.06.2022, №76 від 15.06.2022, №70 від 10.06.2022, №67 від 08.06.2022, №72 від 13.06.2022, №75 від 15.06.2022, №77 від 15.06.2022, №79 від 20.06.2022, №80 від 20.06.2022, №88 від 23.06.2022, №83 від 21.06.2022, №91 від 28.06.2022, №84 від 22.06.2022, №81 від 20.06.2022, №90 від 28.06.2022, №98 від 04.07.2022, №97 від 04.07.2022, №93 від 01.07.2022, №96 від 04.07.2022, №105 від 12.09.2022, №106 від 12.09.2022. №102 від 05.09.2022, №104 від 08.09.2022, №103 від 05.09.2022, №113 від 21.09.2022, №109 від 16.09.2022, №112 від 21.09.2022, №115 від 23.09.2022, №116 від 26.09.2022, №114 від 23.09.2022, №119 від 03.10.2022, №117 від 03.10.2022, №118 від 03.10.2022, №121 від 05.10.2022, №122 від 06.10.2022, №124 від 12.10.2022, №130 від 19.10.2022, №125 від 12.10.2022, №126 від 14.10.2022, №127 від 17.10.2022, №129 від 19.10.2022, №128 від 17.10.2022, №135 від 26.10.2022, №136 від 26.10.2022, №138 від 01.11.2022, №137 від 01.11.2022, №134 від 26.10.2022, №133 від 21.10.2022, №131 від 21.10.2022, №139 від 11.11.2022, №140 від 21.11.2022, №141 від 21.11.22, №143 від 12.12.2022, №142 від 12.12.2022, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 1 354 257,95 грн.

Після чого, директор ТОВ «Спец.тех.ніка» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 02.05.2022 по 12.12.2022 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 1 354 257,95 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ ««Спец.тех.ніка».

Крім того, 01.06.2022 між КО «Київмедспецтранс» (Замовник) в особі першого заступника ОСОБИ 2 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ТОВ «Мега Ват» (Учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 154к про закупівлю товарів, відповідно до якого ТОВ «Мега Ват» зобов`язався поставляти та передати у власність КО «Київмедспецтранс» електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів) на суму 869 982, 00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору № 154к директор ТОВ «Мега Ват» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс», у період часу з 09.06.2022 по 08.11.2022, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана цінова пропозиція учасника ТОВ «Мега Ват» у закупівлі UA-2022-04-19-000826-b є завищеною, склав видаткові накладні від Постачальника - ТОВ «Мега Ват» за №10 від 15.06.2022, №9 від 09.06.2022, №8 від 09.06.2022, №6 від 09.06.2022, №7 від 09.06.2022, №11 від 20.06.2022, №15 від 23.06.2022, №17 від 28.06.2022, №14 від 21.06.2022, №42 від 13.07.2022, №46 від 18.07.2022, №25 від .04.07.2022, №19 від 04.07.2022, №28 від 07.07.2022, №35 від 11.07.2022, №58 від 25.07.2022, №65 від 01.08.2022, №61 від 01.08.2022, №69 від 02.08.2022, №72 від 10.08.2022, №76 від 12.08.2022, №82 від 22.08.2022, №81 від 19.08.2022, №85 від 01.09.2022, №89 від 01.09.2022, №91 від 12.09.2022, №92 від 16.09.2022, №93 від 20.09.2022, №95 від 26.09.2022, №90 від 05.09.2022, №94 від 23.09.2022, №100 від 03.10.2022, №101 від 06.10.2022, №108 від 17.10.2022, №106 від 07.10.2022, №109 від 17.10.2022, №110 від 21.10.2022, №111 від 26.10.2022, №112 від 02.11.2022, №115 від 04.11.2022, №119 від 08.11.2022, із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 256 825,53 грн.

Після чого, директор ТОВ «Мега Ват» ОСОБА_5 , згідно єдиного плану учасників організованої групи на заволодіння бюджетними грошовими коштами належними КО «Київмедспецтранс» з 09.06.2022 по 08.11.2022 видав вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 256 825,53 грн., шляхом подачі до КО «Київмедспецтранс», за адресами: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, та м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальником - ТОВ «Мега Ват».

07.07.2023 року ОСОБА_5 в порядку в порядку ч.8 ст.135, ч.1 ст.278 КПК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

17.08.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

05.09.2023 року постановою керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 15.11.2022, продовжено до трьох місяців а саме до 07.10.2023.

08.09.2023 постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, з матеріалів досудового розслідування № 0000201 від 15.11.2022 за підозрою ОСОБИ 1, ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБИ 7 та ОСОБИ 6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБИ 5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБИ 4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, виділено в окреме провадження за № 0003702 від 08.09.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 23.06.2023 року виїхав за межі території України у пункті пропуску «Грушів» польсько-українського кордону.

11.09.2023 року постановою слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ст. 281 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, на даний час переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неналежну процесуальну поведінку останнього у даному кримінальному провадженні, прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та просив задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані на обґрунтування клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 2 статті 187 КПК України встановлено, що якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Положенням ч. 4 ст. 189 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003702 від 08.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

07.07.2023 року ОСОБА_5 в порядку ч.8 ст.135, ч.1 ст.278 КПК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

17.08.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

05.09.2023 року постановою керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 15.11.2022, продовжено до трьох місяців а саме до 07.10.2023.

08.09.2023 року постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, з матеріалів досудового розслідування № 0000201 від 15.11.2022 за підозрою ОСОБИ 1, ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБИ 7 та ОСОБИ 6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБИ 5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБИ 4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, виділено в окреме провадження за № 0003702 від 08.09.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 23.06.2023 виїхав за межі території України у пункті пропуску «Грушів» польсько-українського кордону.

11.09.2023 року постановою слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ст. 281 КПК України.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: даними висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 20.06.2023 №2117/23-54/5816/23-72/18936-18945/23-54/18946-18957/23-57/18958-18979/23-72 за результатами проведення комплексної комісійної судової товарознавчої та судово-економічної експертизи; даними протоколу обшуку від 05 липня 2023 року, проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у КО «Київмедспецтранс», за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в; даними протоколу обшуку від 05 липня 2023 року, проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 та сукупністю інших даних та доказів, отриманих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Крім цього, на переконання слідчого судді прокурором доведено, що ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, оскільки його місцезнаходження на даний час неможливо встановити, так як останній 23.06.2023 року виїхав за межі території України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що зазначені у клопотанні обставини дають достатні підстави відповідно до ч.4 ст.189 КПК України для надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також, слідчий суддя відповідно до п.6 ч.1 ст.190 КПК України зазначає дату втрати ухвалою законної сили, а саме: шість місяців з дня її постановлення, але в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.187-190, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 (м. Київ, вул. Герцена, 9, тел. НОМЕР_8) дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу підозрюваного до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дата втрати ухвалою законної сили, шість місяців з дня її постановлення, але в межах строку досудового розслідування. Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі. Якщо після затримання підозрюваного, обвинуваченого з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний, обвинувачений має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя