Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року Справа № 608/913/23

Номер провадження1-кс/608/1341/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання Т.в.о. слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Т.в.о. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000186 від 31.03.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 30.03.2023 року у Чортківський РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.03.2023 року о 13 год. він в інтернет мережі перейшов за посиланням про надання йому соціальної допомоги, після чого ввів на вимогу посилання свій номер телефону- НОМЕР_1 , надалі до нього почали телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб він підтвердив перерахунок коштів, він відмовляв у переказі коштів, після чого з його карточки № НОМЕР_2 було незаконно перераховано кошти у сумі 1170 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що 29.03.2023 року о 14:03:03 год. кошти в сумі 905 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність відслідкувати рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який невідома особа 29.03.2023 порахувала грошові кошти в сумі 905 грн.

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить не встановленій особі, являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_3 , а тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: - номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 28 березня 2023 року по 00.00 год. 05 квітня 2023 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000186 від 31 березня 2023 року, 30.03.2023 в Чортківський районний відділ поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 30.03.2023 о 13 год він в інтернет мережі перейшов за фітинговим посиланням про надання соціальної допомоги, після чого ввів на вимогу свій номер телефону, та після цього невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки переказала з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1170 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація по вищевказаній банківській картці зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя:

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. ст.слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 00.00 год. 28 березня 2023 року по 00.00 год. 05 квітня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 28 березня 2023 року по 00.00 год. 05 квітня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 00.00 год. 28 березня 2023 року по 00.00 год. 05 квітня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_3 з 00.00 год. 28 березня 2023 року по 00.00 год. 05 квітня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000186 від 31.03.2023 року.

Ухвала набрала законної сили «30» листопада 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»________________202___ року.

Секретар: