Справа № 373/2753/23
Номер провадження 1-кс/373/476/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

28 грудня 2023 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000538 від 17.11.2023 за ч.4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

21.12.2023 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення паперових та/або електронних документів: а саме: до речей та документів, у яких міститься інформація про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 14:00 год. по 17:00 год 07.11.2023, а саме: куди були перераховані кошти, де та коли відбувались транзакції по їх зняттю, з наданням фотознімків із банкоматів за допомогою яких відбувались вказані транзакції грошових коштів.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що ним здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000538 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені на підставі протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.11.2023 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 07.11.2023 близько 15:00 год. невідомі особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в розмірі 12896,92 грн. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , від якого слідчий дізнався про номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особовий рахунок потерпілого ОСОБА_5 , а також отримав виписку з ПриватБанку про транзакції за 07.11.2023, у період, про який повідомив потерпілий. Картка з номером № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості з відповідного карткового рахунку, в тому числі щодо його власника та руху коштів, використання картки у терміналах та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими доказами дозволить встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, про яке повідомив потерпілий ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в заяві просив провести судове засідання без його участі, оскільки у нього завчасно заплановані слідчі (процесуальні) дії. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані слідчою до клопотання, встановлено наступне.

Обґрунтування слідчого щодо необхідності тимчасового доступу у кримінальному провадженні підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.11.2023, згідно якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив правоохоронні органи, що 07.11.2023 близько 15:00 год. невідомі особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в розмірі 12896,92 грн; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.11.2023, де останній вказано номер своєї карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та повідомив період часу, коли відбулося зняття коштів у розмірі 12896,92 грн; копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_5 , де вказано номер картки № НОМЕР_1 та номер особового рахунку НОМЕР_2 , а також відомості про транзакції зі зняття коштів у період з 15.17 год по 15:37 год 07.11.2023 на загальну суму 12896,92 грн.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за номером картки НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), з якої невідома особа без відома власника зняла грошові кошти. Такі документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчого доведені, його аргументи про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи та інформація, є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування, і такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000538, та іншим слідчим з групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення паперових та/або електронних документів, а саме: до речей та документів, у яких міститься інформація про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 14:00 год. по 17:00 год 07.11.2023, а саме: куди були перераховані кошти, де та коли відбувались транзакції по їх зняттю, з наданням фотознімків із банкоматів за допомогою яких відбувались вказані транзакції грошових коштів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 27 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1