Справа № 766/1179/23
н/п 1-кс/766/2957/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, просить надати слідчим СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023;

- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 07.05.2023 по 27.05.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою про те, що 17.05.2023 року до ч/ч ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 м.т. НОМЕР_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 17.05.2023 року заявник виклав на сайт OLX оголошення про продаж взуття, після чого на телефон потерпілого надійшло СМС-підтвердження з номеру НОМЕР_4 , в якому було вказано підтвердити продаж взуття, підтвердивши у останнього з картки НОМЕР_2 було шахрайськими діями списано грошові кошти у сумі 22,225.

В ході допиту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що 17.05.2023 року заявник виклав на сайт ОЛХ оголошення про продаж взуття, після чого на телефон потерпілого надійшло СМС - підтвердження з номер НОМЕР_4 , в якому було вказано підтвердити продаж взуття, підтвердивши у останнього з картки НОМЕР_2 було шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 22,225.

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Розгляд вказаного клопотання здійснено з викликом особи у якої перебувають документи, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини п`ятої цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою про те, що 17.05.2023 року до ч/ч ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 м.т. НОМЕР_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 17.05.2023 року заявник виклав на сайт OLX оголошення про продаж взуття, після чого на телефон потерпілого надійшло СМС-підтвердження з номеру НОМЕР_4 , в якому було вказано підтвердити продаж взуття, підтвердивши у останнього з картки НОМЕР_2 було шахрайськими діями списано грошові кошти у сумі 22,225.

В ході допиту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що 17.05.2023 року заявник виклав на сайт ОЛХ оголошення про продаж взуття, після чого на телефон потерпілого надійшло СМС - підтвердження з номер НОМЕР_4 , в якому було вказано підтвердити продаж взуття, підтвердивши у останнього з картки НОМЕР_2 було шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 22,225.

Враховуючи зміст клопотання слідчого, те, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчим СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023;

- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.05.2023 по 27.05.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 07.05.2023 по 27.05.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_5 , надати вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали слідчого судді - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1