Провадження № 1-кс/686/792/24
29 січня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення про продаж дизельного генератора на інтернет-сайті ОLX, користуючись номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 на загальну суму 8000 грн., які остання, будучи введеною в оману, особисто 24.09.2023 року о 10:51 год. як оплату за доставку та вартість товару, перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , чим останній завдано майнової шкоди на вище вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що група осіб, із числа ромської національності, вчиняють шахрайські дії, за допомогою інтернет-магазину «OLX», після чого грошові кошти здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій, надсилаються на їх банківські картки, які вони використовують у своїй злочинній діяльності, а саме: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_9 , ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , а саме інформації про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у період часу з 01.03.2022 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які в подальшому будуть використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.03.2022 по теперішній час, за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, володільцем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких та від яких перераховувалися грошові кошти, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у період часу з 01.03.2022 по 23.01.2024.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя