Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9477/23
Провадження № 1-кс/644/1710/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001631 від 25.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: -документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.; - інформацією про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу за 24.10.2023 по теперішній час; -розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картку якої було здійснено переведення коштів та інформації про рух коштів по картці.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001631 від 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 32109,75 грн., чим спричинила останній матеріального збитку, а саме зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представилась співробітником банку, повідомила, що з картки потерпілої намагаються списати грошові кошти, для уникнення вчинення шахрайських дій відносно неї необхідно перевести грошові кошти на картку № НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила наступне. 24 жовтня 2023 року близько 12.51 год. вона знаходилась вдома сама, коли їй на мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Чоловік представився службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та пояснив, що зараз без його відома з її карткового рахунку «Універсальний» № НОМЕР_7 будуть списані невідомими грошові кошти у розмірі 19500 гривень. Щоб цього не сталось необхідно заблокувати рахунок, однак перед цим зняти гроші та перерахувати на нову карточку, яку вони зараз відкриють. Однак так як картка універсальна є кредитною карткою, потрібно було гроші перерахувати на картку для виплат № НОМЕР_8 . Вона почала сумніватись та сказала, що йому не вірить. Тоді чоловік сказав, що якщо вона не вірить, то зараз їй подзвонять із номеру 3700, що є гарячою лінією ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дійсно буквально після того, як вона припинила розмовляти із чоловіком, в неї на екрані висвітився номер 3700. Чоловік представився зі служби безпеки, тому звісно ж він і дзвонить з цього номеру, всі розмови записуються. Вона зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та діючи по інструкціям чоловіка представника служби безпеки банку почала здійснювати дії, перерахувала грошові кошти з банківської картки універсальна на свою картку для виплат у сумі 26900 гривень. Після чого чоловік їй продиктував номер картки, на яку вона повинна перерахувати гроші зі своєї картки для виплат, при цьому він запевнив, що це буде її картка, яку він замовить та вона повинна буде її отримати у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він сказав номер картки № НОМЕР_5 та сказав, щоб вона розбила платежі на дві суми, пояснюючи тим, що 19500 гривень це та сума, яка зараз знімається без її відома та представники поліції зараз слідкують за шахраєм, а другий платіж в розмірі 12450 гривень, це остаток на її карточці. Чоловік запитав, коли вона може прийти у відділення банку для отримання нової картки, вона відповіла, що завтра, і він відключився. Відразу після розмови вона подзвонила на номер НОМЕР_4 та запитала про стан свого рахунку. Оператор сказала, що це шахраї, а номер картки, на яку вона здійснювала переказ належить взагалі іншому банку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу отриманої інформації, згідно ухвали про тимчасовий доступ до документів встановлено, що грошові кошти потерпілої переведені на картку № НОМЕР_5 , яка випущена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та в подальшому переведені на № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5

тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 24.10.2023 року по 08.12.2023 року (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д., інформацією про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу за період з 24.10.2023 року по 08.12.2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 24.10.2023 року по 08.12.2023 року із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1