Справа №613/860/23 Провадження № 1-кс/613/21/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 13 години 45 хвилин 14 березня 2023 року по 08 годину 00 хвилин 18 серпня 2023 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.03.2023 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.03.2023 невстановлена особа шахрайський шляхом з використанням сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, здійснивши переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .

14.03.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000186 , за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.10.2023 постановою прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000031, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування кримінальному провадженні № 0000186, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було об?єднано в одне провадження під № 0000031.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що вона 14.03.2023 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про виплату грошової допомоги від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, надала відомості своєї банківської картки, а саме номер, термін дії та код для нібито отримання грошових коштів в якості допомоги. Але в подальшому потерпілій ОСОБА_5 надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в обслуговуванні якого знаходиться банківська картка потерпілої НОМЕР_3 , про списання грошових коштів в розмірі 2500 гривень.

23.11.2023 у період часу з 11:05 год. до 11:45 год., на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 19.10.2023, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

25.11.2023 у період з 09:15 год. по 09:45 год. було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії та встановлено, що на диску DVD-R з написом 13627вк. мається папка 13627_18_12_2023, в якій знаходиться файл «Microsoft Excel» з назвою detail ІНФОРМАЦІЯ_7 _13627.xlsx. В подальшому встановлено, що у вказаному файлі мається інформація про рух грошових коштів за номером НОМЕР_4 , а саме: 14.03.2023 о 13:47 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2426,5 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 17.03.2023 о 17:29 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3165,0 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_8 .

27.11.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено запит щодо встановлення рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів у сумі 2426,5 грн. в період часу з 13:45 год. по 13:50 год. 14.03.2023, та грошових коштів у сумі 3165,00 грн. в період часу з 17:25 год. по 17:35 год. 17.03.2023, з використанням ІНФОРМАЦІЯ_8 з мобільного телефону НОМЕР_4 .

Згідно з відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.12.2023, грошові кошти в сумі 2426,5 грн. були зараховані 14.03.2023 за реквізитами платіжної картки НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 3165,00 грн. були зараховані 17.03.2023 за реквізитами платіжної картки НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_6 про те, що 19.02.2023 близько 21.30 год. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_6 , під приводом купівлі товару на сайті ОЛХ, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 11 651,00 грн.

Крім того, 14.03.2023 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.03.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2500,00 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186.

Відповідно до постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 20.10.2023, матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000031 та матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000186 об`єднано в одне провадження за № 0000031, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_6 , з використанням якого, шляхом створення фішингового Інтернет-посилання, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на який були перераховані кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_7 , який на момент вчинення вказаних правопорушень працював в зоні дії базової станції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що вказує про зв`язок між кримінальними провадженнями, а саме мобільним терміналом користується одна невідома особа.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 13.03.2023 до неї прийшла сусідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що побачила у соціальній мережі Фейсбук рекламу щодо виплати грошової допомоги в сумі 6600,00 грн. В той же день сусідка надіслала доньці потерпілої ОСОБА_5 у додаток Вайбер посилання на рекламу щодо виплати. На наступний день донька потерпілої перейшла за посиланням, де ввела дані банківської картки своєї матері ОСОБА_5 , а саме номер НОМЕР_3 , термін дії 05/25 та номер телефону НОМЕР_8 .

В подальшому потерпілій ОСОБА_5 надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання грошових коштів в розмірі 2500 гривень.

Як вбачається з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023, 23.11.2023 у період часу з 11:05 год. до 11:45 год., на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 19.10.2023, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до протоколу огляду документів, які містяться на електронному носії інформації від 25.11.2023, 25.11.2023 у період з 09:15 год. по 09:45 год. було проведено огляд диску DVD-R з написом 13627вк., на якому мається папка 13627_18_12_2023, в якій знаходиться файл «Microsoft Excel» з назвою detail ІНФОРМАЦІЯ_7 _13627.xlsx. Відкривши вказаний файл, встановлено, що у ньому мається інформація про рух грошових коштів за номером НОМЕР_4 , а саме: 14.03.2023 о 13:47 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2426,5 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 17.03.2023 о 17:29 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3165,0 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_8 .

27.11.2023 слідчим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено запит щодо встановлення рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів у сумі 2426,5 грн. в період часу з 13:45 год. по 13:50 год. 14.03.2023, та грошових коштів у сумі 3165,00 грн. в період часу з 17:25 год. по 17:35 год. 17.03.2023, з використанням ІНФОРМАЦІЯ_8 з мобільного телефону НОМЕР_4 .

Як вбачається з відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.12.2023, грошові кошти в сумі 2426,5 грн. були зараховані 14.03.2023 за реквізитами платіжної картки НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 3165,00 грн. були зараховані 17.03.2023 за реквізитами платіжної картки НОМЕР_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 13 години 45 хвилин 14 березня 2023 року по 08 годину 00 хвилин 18 серпня 2023 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1