КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5768/23
Провадження № 1-кс/552/1961/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно речі, предмети та документи, виявлені та вилучені 03.11.2023 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовуються АТ «Банк Авангард» (код ), за адресою: м.Київ, вул. Шолуденка, буд. 3, поверх 2. Місцем зберігання предметів, речей, документів - визначити Бюро економічної безпеки України, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 в судове зсідання не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, елопотання підтримує в повному обсязі

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 14.02.2023 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» за попередньою змовою зі службовими особами АТ «Банк Авангард» вчинили привласнення та розтрату державного майна в особливо великих розмірах, у період з 2022 року умисно не повертаючи належні АТ «Міжнародний резервний банк» кошти та цінні папери, зокрема Облігації внутрішніх державних позик України (далі ОВДП) на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі 8,8 млрд. грн. та продовжуючи отримувати дохід від утримання вказаних цінних паперів. Окрім цього зазначені службові особи вчинили легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також, з клопотання вбачається, що службові особи АТ «Банк Авангард» використали вказані кошти з метою придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, купонний дохід від яких дозволив отримати Банку додатковий дохід у 2022 році, частина з якого у подальшому перерахована на власні банківські рахунки громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за рахунок яких останні придбали облігації внутрішніх державних позик України, тим самим вчинили дії направлені на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між АТ «Міжнародний Резервний банк» як Депонентом та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» як Депозитарною установою укладено договір від 17.08.2017 року про обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня, долар США, євро), який відкритий 16.08.2018 року у АТ «Банк Авангард», відповідно до якого Депозитарна установа виконує за рахунком Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, в тому числі списання цінних паперів, що підлягають погашенню, а також зобов`язана виплатити доходи та інші суми, отримані Депозитарною установою на користь Депонента.

Протягом 2022 року на рахунок АТ «Міжнародний Резервний банк» № НОМЕР_1 надійшли кошти від погашення ОВДП на загальну суму 8,8 млрд. грн., які повинні були перераховані ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» на накопичувальний рахунок АТ «Міжнародний Резервний банк» відкритий в Національному банку України відповідно до Указу Президента України від 11.05.2022 №326/2022, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.05.2022 «Про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» та на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 №815-р «Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». ОВДП, які не погашені знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на користь АТ «Міжнародний Резервний банк» в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна».

У совою чергу ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» не здійснив перерахування 8,8 млрд. грн. на накопичувальний рахунок АТ «Міжнародний Резервний банк», тим самим у АТ «Банк Авангард» з`явилися вільні ліквідні кошти у суму 8,8 млрд. грн., за рахунок яких Банк придбав депозитні сертифікати Національного банку України, купонний дохід від яких дозволив отримати Банку додатковий дохід у 2022 році на суму 630 млн. грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Банк Авангард» засновані нерезидентами Айсію Холдінгз Лімітед, Вестал Холдінгз ЛТД кінцевими бенефіціарними власниками, яких є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

У подальшому, 31.10.2022 року рішенням єдиного акціонера АТ «Банк Авангард» Вестал Холдінгз ЛТД затверджено зміни до договорів з головою та членами наглядової ради Банку щодо встановлення розміру їх винагороди. Після чого, із головою та членами наглядової ради Банку громадянином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 31.10.2022 та 27.12.2022 підписано додаткові договори з кожним.

Відповідно, 31.10.2022 року та 27.12.2022 року на підставі даних договорів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ «Банк Авангард» на громадянина ОСОБА_4 та банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в Банку на громадянина ОСОБА_5 зараховано безготівкові кошти на загальну суму 580 млн. грн., які у період з 02.11.2022 по 10.01.2023 даними громадянами спрямовані на купівлю ОВДП серії UA, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Вищевказані ОВДП розміщувалися на рахунках в цінних паперах, відкритих в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» на ОСОБА_5 № НОМЕР_10 - НОМЕР_11 та на ОСОБА_4 № НОМЕР_12 .

03.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3, поверх 2 в приміщеннях АТ «Банк Авангард» (), в яких виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, та які визнано речовими доказами на підставі постанови детектива від 04.11.2023 року.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, виявлені та вилучені 03.11.2023 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовуються АТ «Банк Авангард» (код ), за адресою: м.Київ, вул. Шолуденка, буд. 3, поверх 2, а саме:

-Договір оренди №С2112/4 від 21.12.2022, копія, на 2 арк.;

-Статут АТ "БАНК АВАНГАРД" від 18.07.2022, оригінал на 42 арк.;

-Положення про наглядову раду АТ "БАНК АВАНГАРД" від 27.012022, оригінал на 6 арк.;

-Положення про наглядову раду АТ "БАНК АВАНГАРД" від 18.03.2021, оригінал на 5 арк.;

-Положення про наглядову раду АТ "БАНК АВАНГАРД" від 05.07.2022, оригінал на 6 арк.;

-Положення про загальні збори акціонерів АТ "БАНК АВАНГАРД" від 05.07.2022, оригінал на 6 арк.;

-Положення про винагороди членів правління в АТ "БАНК АВАНГАРД" від 27.04.2023, оригінал на 3 арк.;

-Посадова інструкція заступника голови правління, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ "БАНК АВАНГАРД" від 08.07.2019, оригінал на 4 арк.;

-Положення про винагороди членів наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" від 18.03.2021, оригінал на 3 арк.;

-Положення про правління АТ "БАНК АВАНГАРД" від 18.03.2021, оригінал на 4 арк.;

-Положення про правління АТ "БАНК АВАНГАРД" від 20.07.2022, оригінал на 4 арк.;

-Договір б/н від 18.03.2021 між АТ "БАНК АВАНГАРД" з Головою наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_4 , оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір б/н від 27.01.2022 між АТ "БАНК АВАНГАРД" з Головою наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_4 , оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір б/н від 31.10.2022 між АТ "БАНК АВАНГАРД" з Головою наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_4 , оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір б/н від 27.12.2022 між АТ "БАНК АВАНГАРД" з Головою наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_4 , оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір б/н від 18.01.2023 між АТ "БАНК АВАНГАРД" з Головою наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_4 , оригінал на 1 арк.;

-Договір б/н від 18.03.2021 між АТ "БАНК АВАНГАРД" з членом наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_5 , оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір б/н від 27.01.2022 між АТ "БАНК АВАНГАРД"

-з членом наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_5 , оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір б/н від 31.10.2022 між АТ "БАНК АВАНГАРД"

-з членом наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_5 , оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір б/н від 27.12.2022 між АТ "БАНК АВАНГАРД"

-з членом наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_5 , оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір б/н від 18.01.2023 між АТ "БАНК АВАНГАРД"

-з членом наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_5 , оригінал на 1 арк.;

-Рішення акціонера АТ "БАНК АВАНГАРД" від 27.12.2022, оригінал на 1 арк., з копіями додатків на 2 арк.;

-Рішення акціонера АТ "БАНК АВАНГАРД" від 31.10.2022, оригінал на 1 арк., з копіями додатків на 2 арк.;

-Річний звіт АТ "БАНК АВАНГАРД" від 06.04.2022 за 2021 рік, оригінал на 59 арк.;

-Річний звіт АТ "БАНК АВАНГАРД" від 24.02.2023 за 2022 рік, оригінал на 60 арк.;

-Виписки про рух цінних паперів за період 01.01.2022 по 01.04.2023

-АТ "БАНК АВАНГАРД" на 28 арк.;

-Виписка по особовим рахункам НОМЕР_13

-АТ "БАНК АВАНГАРД" за 01.01.2022 по 01.04.2023 на 48 арк.;

-Виписка по особовим рахункам НОМЕР_14

-АТ "БАНК АВАНГАРД" за 01.01.2022 по 01.04.2023 на 115 арк.;

-Виписка по особовим рахункам НОМЕР_15

-АТ "БАНК АВАНГАРД" за 01.01.2022 по 01.04.2023 на 113 арк.;

-Договір банківського рахунку № 5/26/.01.2015 від 26.01.2015 між АТ "БАНК АВАНГАРД" та ТОВ "Інвестеційний капітал України", оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір від 27.09.2016 між АТ "БАНК АВАНГАРД" та

-ТОВ "Інвестеційний капітал України", оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір від 01.02.2017 між АТ "БАНК АВАНГАРД" та

-ТОВ "Інвестеційний капітал України", оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір від 01.10.2018 між АТ "БАНК АВАНГАРД" та

-ТОВ "Інвестеційний капітал України", оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір від 03.12.2018 між АТ "БАНК АВАНГАРД" та

-ТОВ "Інвестеційний капітал України", оригінал на 1 арк.;

-Додатковий договір від 03.12.2018 між АТ "БАНК АВАНГАРД" та

-ТОВ "Інвестеційний капітал України", оригінал на 1 арк.;

-Договір про припинення додаткового договору №4 від 03.12.2018 договору банківського рахунку № 5/26/.01.2015 від 26.01.2015 між АТ "БАНК АВАНГАРД" та ТОВ "Інвестеційний капітал України", оригінал на 1 арк.;

-Договір банківського рахунку № 673/14.06.2019 від 14.06.2019 між

-АТ "БАНК АВАНГАРД" та ОСОБА_5 , оригінал на 1 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_16 у АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_5 від 18.06.2019, оригінал на 1 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 у АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_5 від 18.06.2019, оригінал на 1 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку

-№ НОМЕР_18 у АТ "БАНК АВАНГАРД"

-ОСОБА_5 від 18.06.2019, оригінал на 1 арк.;

-Договір банківського рахунку № 672/14.06.2019 від 14.06.2019 між

-АТ "БАНК АВАНГАРД" та ОСОБА_4 , оригінал на 1 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_19 у АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_4 від 18.06.2019, оригінал на 1 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_20 у АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_4 від 18.06.2019, оригінал на 1 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_21 у АТ "БАНК АВАНГАРД" ОСОБА_4 від 20.09.2019, оригінал на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку НОМЕР_6 за період 01.01.2022 по 01.04.2023, ОСОБА_6 , на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку НОМЕР_5

-(вал. 980) за період з 01.01.2022 по 01.04.2023, ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Лист НБУ № 55-0007/15 від 17.02.2022 про приєднання до умов єдиного договору, оригінал, 1 арк.;

-Лист НБУ № 55-0007/10398 від 03.02.2022 про приєднання до умов єдиного договору, оригінал, 1 арк.;

-Лист НБУ (Електронне повідомлення) № 55-0008/23716 від 26.04.2018 про приєднання до умов єдиного договору, копія, 1 арк.;

-Лист АТ "БАНК АВАНГАРД" (Електронне повідомлення) № ЕП - 114 від 12.04.2023 ЄДБО та надання інших послуг НБУ, копія, 1 арк., з додатком 4

-на 1 арк., копія;

-Лист АТ "БАНК АВАНГАРД" до НБУ вих. № 336 від 14.02.2023 ЄДБО та надання інших послуг НБУ, копія, 1 арк., з додатком 1 заява про приєднання умов ЄДБО на 5 арк., копія;

-Лист АТ "БАНК АВАНГАРД" до НБУ вих. № 173 від 28.01.2022 ЄДБО та надання інших послуг НБУ, копія, 1 арк., з додатком 1 заява про приєднання умов ЄДБО на 5 арк., додаток 2 на 1 арк., додаток 3 на 10 арк., додаток 6

-на 1 арк, все копії;

-Рішення від 03.01.2017 №2-рш "Про затвердження публічної пропозиції НБУ на укладення ЄДБО та надання інших послуг НБУ, копія, на 74 арк.;

-Копія листа Подільської окружної прокуратури м. Києва до АТ "Банк Авангард" від 23.09.2022, з копією ухвали (справа № 758/8294/22 від 23.09.2022) про накладення арешту на майно на 3 арк.;

-Копія листа Подільської окружної прокуратури м. Києва до АТ "Банк Авангард" від 02.03.2023, з копією ухвали (справа № 758/1970/23 від 02.03.2023) про скасування арешту на 6 арк.;

-Копія повідомлення віл 23.09.2022 № 20491 від ТОВ "Інвестеційний капітал України" до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія повідомлення віл 12.10.2022 № 20609 від ТОВ "Інвестеційний капітал України" до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія повідомлення віл 19.10.2022 № 20647 від ТОВ "Інвестеційний капітал України" до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія повідомлення віл 02.11.2022 № 20731 від ТОВ "Інвестеційний капітал України" до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія повідомлення віл 23.11.2022 № 20918 від від ТОВ "Інвестеційний капітал України" до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія повідомлення віл 18.01.2023 № 21263 від ТОВ "Інвестеційний капітал України" до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія повідомлення віл 22.02.2023 № 21500 від ТОВ "Інвестеційний капітал України" до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія листа від 28.09.2023 № 55-0007/71767 від Національного банку України до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія вимоги від 23.01.2023 № 295 АТ "МР Банк" до ТОВ "Інвестеційний капітал України" з додатками витяг з Єдиного державного реєстру на від 10.01.2023 АТ "МР Банк" на 8 арк.;

-Копія листа від 24.01.2023 № 49-794/23 від Фонду гарантування вклвдів фізичних осіб до АТ "Банк Авангард" на 2 арк.;

-Лист від 25.01.2023 № 98 від АТ "Банк Авангард" до Фонду гарантування вклвдів фізичних осіб, оригінал на 5 арк.;

-Копія листа від 20.03.2023 Національного банку України до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Лист від 30.01.2023 № 107 АТ "Банк Авангард" до Кабінету міністрів України та інших органів державної вдади, оригінал на 1 арк.;

-Копія листа-відповіді від 31.05.2022 № 15/04/4774 Національної комісії

-з цінних паперів та фондового ринку до ТОВ "Інвестеційний капітал України"

-на 2 арк.;

-Копія листа від 28.02.2022 вх.№ ЕП-36 АТ "Банк Авангард"

-до Національного банку України, ФОГВФО 1 арк.;

-Копія листа-відповідь від 07.03.2022 № 42-0004/19652 Національного банку України до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія листа від 07.03.2022 вх.№ ЕП-39 АТ "Банк Авангард"

-до Національного банку України, ФОГВФО 1 арк.;

-Копія листа-відповідь від 08.03.2022 № 55-0007/19881 Національного банку України до АТ "Банк Авангард" на 1 арк.;

-Копія повідомлення від 02.03.2023 до ТОВ "Інвестеційний капітал України" з додатками на на 4 арк.;

-Копія платіжного доручення № 55872 від 02.03.2023 на 1 арк.

-Носій інформації CD-R 700 МВ VERBATIM з написом від 03.11.2023

-АТ "Авангард Банк", виписки по БР, заявки, загальний об`єм інформації

-110 583 808 байт 1 шт, із місткістю інформації:

- папка із назвою "1440_1448_6128, у якій міститься: виписка_0001_, виписки_1440_, виписки_1448_";

- папка із назвою "2650_5003, у якій міститься: виписка_5003_840, виписка виписка_5003_978, виписка_5003_980";

- папка із назвою "Повідомлення, у якій міститься: папка IN (297 файлів) та OUT (297 файлів). У папці IN міститься папка 2022 та 2023 (повідомлення про задоволення заяви). У папці OUT міститься папка 2022 та 2023 (заявки),

Місцем зберігання предметів, речей, документів - визначити Бюро економічної безпеки України, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1