ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000520 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 21 листопада 2023 року до відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що в період часу з 09 листопада 2023 року по 10 листопада 2023 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 69600 гривень, які були перераховані на декілька банківських карток, а саме: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 14800 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано 3000 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховано 22800 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховано 17200 гривень, 5000 гривень та 6800 гривень.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 09 листопада 2023 року надійшло повідомлення, в якому пропонувався додатковий заробіток. Для цього було потрібно перерахувати спочатку 500 гривень, потім 3000 гривень, які мали повернути з відсотками. ОСОБА_5 погодилась та перерахувала двома платежами 3500 гривень. Після чого на її банківську картку було зараховано 4550 гривень. Далі ОСОБА_5 знов надійшло повідомлення, в якому пропонувалось продовжити перераховувати грошові кошти, які в подальшому мали повернути з відсотками. Так, ОСОБА_5 перерахувала на декілька банківських карток грошові кошти в загальній сумі 69600 гривень, а саме: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 14800 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано 3000 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховано 22800 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховано 17200 гривень, 5000 гривень та 6800 гривень. Після чого на повідомлення потерпілої перестали відповідати та грошові кошти їй не повернули.

З огляду на викладене, у дізнавача виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків, зокрема карткового рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація, яку планується отримати, віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до вказаних документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, тому дізнавач ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, звернулася з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_6 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000520 від 21.11.2023, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щосектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000520 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 09 листопада 2023 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення, в якому пропонувався додатковий заробіток. Для цього було потрібно перерахувати спочатку 500 гривень, потім 3000 гривень, які мали повернути з відсотками. ОСОБА_5 погодилась та перерахувала двома платежами 3500 гривень. Після чого на її банківську картку було зараховано 4550 гривень. Далі ОСОБА_5 знов надійшло повідомлення, в якому пропонувалось продовжити перераховувати грошові кошти, які в подальшому мали повернути з відсотками. Так, ОСОБА_5 перерахувала на декілька банківських карток грошові кошти в загальній сумі 69600 гривень, а саме: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 14800 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано 3000 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховано 22800 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховано 17200 гривень, 5000 гривень та 6800 гривень. Після чого на повідомлення потерпілої перестали відповідати та грошові кошти їй не повернули.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом старшого інспектора з оперативного пошуку та партнерства у сфері ІТ УПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 ; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення; її письмовими поясненнями; квитанціями про перерахунок грошових коштів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000520 від 21.11.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01 листопада 2023 року по дату постановлення даної ухвали, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема, інформації в період часу з моменту вчинення правопорушення по дату постановлення даної ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет - банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15