Провадження № 1-кс/742/122/24
Єдиний унікальний № 742/457/24
УХВАЛА

23 січня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000013 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання як доказів відомостей, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 26.12.2023 по теперішній час, а також іншої інформації, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000013 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 02.01.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5000 грн, які він перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в якості оплати за мопед, оголошення про продаж якого він знайшов на сайті "ОЛХ". Спілкувалися за номером телефону НОМЕР_2 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР № 0000013 від 02.01.2024, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що близько у 20-тих числах грудня 2023 року на сайті «ОЛХ» потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж мопеду «Альфа» 2013 року випуску за кошти в сумі 5500 грн. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Близько 23.12.2023 потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером телефону зі свого номеру НОМЕР_3 . Слухавку взяв чоловік, представився ОСОБА_6 , з яким вони домовився про купівлю мопеду. 26.12.2023 невідомий чоловік зателефонував потерпілому ОСОБА_5 знову та запитав чи він буде купувати мопед, так як він зараз перебуває на «Новій пошті», потерпілий ОСОБА_5 відповів, що так. Через декілька хвилин чоловік у мережі «Вайбер» відправив відео як пакують мопед та потім прислав декларацію з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де був вказаний номер декларації та номер банківської карти.

О 13 год 58 хв потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської карти Для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 зателефонував невідомому та він підтвердив, що кошти отримав. В наступні дні потерпілий ОСОБА_5 товару не отримав та зателефонував продавцеві, але його телефон був вимкнений. Оголошення з сайту «ОЛХ» на даний момент видалено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, в даному клопотанні просила розгляд справи провести без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 26.12.2023 по теперішній час, які перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000013 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -задовольнити.

Надати слідчим/дізнавачам, які входять до групи слідчих/дізнавачів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000013 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України тимчасовий доступ до інформації та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):

- щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 26.12.2023 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки № НОМЕР_1 року із зазначенням банку отримувача коштів;

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.12.2023 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з урахуванням мети встановлення місця та часу вчинення злочину, зокрема зняття коштів з рахунку та їх привласнення в період часу з 26.12.2023 по теперішній час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7