ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1758/23
Номер провадження №1-кс-678-650/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 20 грудня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які стосуються оформлення кредитного договору і на його підставі отримання коштів від імені ОСОБА_5 .

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 30 листопада 2023 року невстановлена особа, невстановленим шляхом, незаконно отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_5 , створила рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформила онлайн кредит на ім`я останньої на суму 23000 гривень, якими, в подальшому, заволоділа.

В ході досудового розслідування, яке розпочато 03 грудня 2023 року за ч. 1 ст. 182 КК України, встановлено, що 30 листопада 2023 року зранку до ОСОБА_6 на електронну адресу надійшло повідомлення з платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надходження грошових коштів в сумі 23 тис. грн. на карту банківського рахунку, що належить останній та номер кредитного договору №6552703.

В подальшому, зайшовши до персонального кабінету платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання виявила, що окрім картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у неї відкрита ще одна картка № НОМЕР_1 .

В ході спілкування із адміністратором платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілій ОСОБА_5 надіслано договір позики №6552703 від імені останньої з платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30 листопада 2023 року, якого остання не укладала, таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа, невстановленим шляхом, використавши її персональні дані оформила на неї кредит на суму 23000 грн., та, в подальшому, заволоділа вказаними коштами.

Також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - це Товариство з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на кредитуванні, код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

5. Дізнавач зазначила, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, на підставі яких оформлено кредитний договір №6552703, та документів, які були подані для оформлення даного кредиту та отримання коштів від імені ОСОБА_5 .

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

6. Зміст клопотання та додані матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим чином з`ясувати ті обставини, про які зазначено у клопотанні, дізнавач немає можливості.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

7. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:

кредитного договору № 6552703 від 30 листопада 2023 року;

документів, які були подані для оформлення вказаного кредитного договору №6552703 від 30 листопада 2023 року (паспорт та код особи, яка являлась позичальником, довідки про її дохід, фото підтвердження з паспортом, інші документи).

У випадку оформлення договору онлайн на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

копію анкети, заповненої позичальником;

документальної інформації щодо проходження ідентифікації/верифікації з використанням системи BankID, та із використанням якого банку була проведена ідентифікація/верифікація;

інформації щодо номера мобільного телефону позичальника, який був зазначений під час створення анкети;

інформації щодо електронної пошти (e-mail) адрес, які були зазначені під час створення онлайн анкети та на які надсилались листи компанією;

копії платіжного доручення, квитанції про перерахунок коштів за договором № 6552703 від 30 листопада 2023 року із зазначенням номеру банківської карти (рахунку), на який було здійснено зарахування коштів прізвища, ім`я по батькові власника рахунку та банку;

електронного запису розмови із позичальником представників (операторів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час узгодження умов кредитного договору № 6552703 від 30 листопада 2023 року до його погодження.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_7 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 .

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1