Справа № 932/9680/23
Провадження № 1-кс/932/3892/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відповідно до запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі № KRPM-134697/TC-2022-140581, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відповідно до запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі № KRPM-134697/TC-2022-140581, в якому слідчий просить надати слідчим СВ Відділення поліції № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

- банківські картки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття та по теперішній час, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

??- юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відео фіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- ??довідки про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з розшифровкою контрагентів, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, відомостей про рахунки на які здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з моменту відкриття та по час надання інформації;

- який актуальний залишок фінансових засобів на вказаних банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

??- інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операції зняття готівки з банківських карток АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням фото, - відеофіксування даної операції за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації;

- ??інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові щодо банківських карток АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

??- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з моменту відкриття та по час надання інформації.

- ??чи відкривався рахунок на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в разі відкриття надати всю інформацію стосовно рахунків відкритих на вказане ім?я.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню слідчому з наступних підстав.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України №341/2022 від 17 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 573/2022 « Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12 серпня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07 листопада 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 58/2023 « Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06 лютого 2023року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 254/2023 « Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 01 травня 2023року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 451/2023 « Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 27 липня 2023 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки у таких документах міститься інформація, що відноситься до банківської таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про Банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є:

1.відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2.інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8.коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9.інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10.інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11.інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12.інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13.рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, відомості про яку може містити банківська таємниця.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Враховуючи, що розгляд вищезазначеного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю під час дії воєнного стану на території України не входить до повноважень слідчого судді, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 159, 160-164, 309, п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відповідно до запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі № KRPM-134697/TC-2022-140581, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - повернути слідчому.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ.