Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3344/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000599 від 27 серпня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

26 жовтня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000599 від 27 серпня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2023 року до чергової частини зазначеного відділення поліції надійшли матеріали про те, що 27 липня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в загальній сумі 18650 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході допиту показала, що 27 липня 2023 року приблизно о 16 годині 00 хвилин вона перебувала в маршрутному таксі АДРЕСА_1 . В цей час їй на мобільний телефон № НОМЕР_4 надійшло повідомлення в месенджер «Viber» про те, що вона може отримати виплату у розмірі 6500 грн, для цього було потрібно перейти за посиланням, обрати свій банк та пройти процес авторизації. Після чого потерпіла перейшла за вказаним посиланням, обрала банк яким користується, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела останні 4 цифри своєї банківської картки № НОМЕР_3 та РIN-код від неї. Приблизно через 5 хвилин потерпілій один за одним надійшли сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено грошові перекази, а саме: з банківської картки № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 10800 грн, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 5250 грн, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 2600 грн. Після чого потерпіла ввійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що грошові перекази було здійснено на ім`я ОСОБА_6 . Чат з відповідним посиланням в месенджері «Viber» було видалено та номер телефону не зберігся.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,за період з 26 липня 2023 року до 28 липня 2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 іншими слідчим цього ж відділу поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,за період з 26 липня 2023 року до 28 липня 2023 рокуіз зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1