Провадження №1-кс/333/3638/23
УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорки ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про обшук у кримінальному провадженні №0001018 від 21.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 слідчий СВ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що група невстановлених осіб, перебуваючи на території міста Запоріжжя, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання послуг, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян.

Крім того, група посадових осіб при здійсненні своєї діяльності вступили у злочинну змову з особами керівної ланки державних органів та органів місцевого самоврядування, які за неправомірну вигоду виготовляють та видають підроблені тимчасові посвідчення військовозобов`язаного та довідки про проходження медичної комісії.

Крім того, невстановлені службові особи МСЕК № 3 Запорізької області, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів - з метою власного збагачення організували злочину схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

До складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні окрім слідчих слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 30.09.2023 року в одному із Тelegram-каналів (який саме не пам`ятає) знайшов оголошення в якому зазначалось «Допоможемо вирішити питання з документами для виїзду за кордон, ухилення від призову на військову службу або постановки на військовий облік». Вказане оголошення його зацікавило, тому він вирішив перейти за посиланням яке було зазначено в оголошенні.

Перейшовши за вказаним посиланням в мобільному додатку «Тelegram» він потрапив до акаунту з ніком « ОСОБА_8 » та вирішив зателефонувати вказаній особі через мобільний додаток «Тelegram». На дзвінок відповіла особа чоловічої статі. Так вказаній особі він повідомив, що хочу виїхати за кордон у зв`язку з частковою пригодністю до військової служби після хвороби та запитав, що потрібно для виїзду за кордон та ціну вказаної послуги, на що особа запропонувала два варіанти перетину кордону України, а саме:

- 1 варіант - маршрут проходить через мішану місцевість, перетин кордону відбувається у Молдові, вартість становить 5 000 доларів США.

- 2 - варіант - робиться «білий білет» приблизно за 3-5 днів для офіційного перетину кодону, вартість 7 500 доларів США.

Почувши вказані варіанти перетину кордону ОСОБА_7 відповів, що бажає перетнути кордон офіційно, та в подальшому 01.11.2023 у мобільному додатку «Теlеgram» особа, яка підписана, як «ІНФОРМАЦІЯ_8» надійшло повідомлення, а саме два фотознімки документів (тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_7 ), та в подальшому вказана особа повідомила йому реквізити на кого здійснити відправлення грошей, а саме: « ОСОБА_9 м. Одеса, відділення №31, м.т. НОМЕР_1 ». 03.11.2023 приблизно о 13:05 год. у відділенні нової пошти №34 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, буд. 41 він отримав посилку з номером товаротранспортної накладної № 59 0010 4715 4764. Відправником вказаної посилки є ОСОБА_9 , НОМЕР_4, в якій знаходився файл з довідкою військово-лікарської комісії №19/2/46 від 17.07.2023 на ім`я ОСОБА_7 та тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , які в подальшому були вилучені працівниками поліції.

Під час досудового розслідування, оперативним підрозділам Запорізькому ДВБ НПУ надано доручення у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до готування та вчинення вказаних кримінальних правопорушень або бути обізнані про обставини його скоєння, мотиви та осіб, причетних до його вчинення.

Згідно рапорту о/у Запорізькому ДВБ НПУ дії злочинної групи полягають в тому, що її учасники підшуковують замовників документів, які дають підстави для безперешкодного перетину державного кордону України, у подальшому їх дані передають працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить територіальній громаді Білгород-Дністровська в особі Білгород-Дністровської міської ради (), де останні виготовляють документи до яких вносять завідомо неправдиві відомості, згідно з якими особа фактично не проходячи військово-лікарську комісію визнається непридатною до проходження військової служби за станом здоров`я. У подальшому підроблені документи передаються замовникам, в тому числі і за допомогою установ зв`язку.

До вчинення вказаних протиправних причетні:

- начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місця проживання: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- головний лікар військово-лікарняної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (користується номером телефону НОМЕР_3 ), остання відоме місце мешкання: АДРЕСА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 - здійснює відшукування клієнтів та займається організаційними питанням, є особою яка безпосередньо спілкується з замовниками та підписаний у додатку «Теlеgram», як «ІНФОРМАЦІЯ_8» ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 - здійснює пересилання документів замовникам.

Вказана інформація підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами, а саме протоколами допитів свідків, протоколами оглядів додатків до протоколів проведення НС(Р)Д - зняття інформації з електронних інформаційних систем, протоколами огляду та іншими матеріалами.

13.11.2023 ОСОБА_12 , використовуючи мобільний додаток «Телеграм» (в якому він підписаний як « ОСОБА_8 »), попрохав гр. ОСОБА_13 , у якого раніше неодноразово здійснював обмін валюти, забрати грошові кошти у сумі 7500 доларів США з готелю «Шаланда», який розташовується за адресою: м. Одеса, пляж Ланжерон, 3.

У зв`язку з вищезазначеним, 13.11.2023 у період часу з 13 години 32 хвилини до 13 години 57 хвилин слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за участю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено та вилучено імітаційні засоби, а саме:

-73 (сімдесят три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США з номером КВ14879854М;

-1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США з номером НВ64512105G;

-1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США з номером КВ42378899Н.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Суд, розглянувши клопотання слідчого, вислухавши доводи слідчої ОСОБА_14 , приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з невідкладністю та першочерговістю проведення слідчих дій, відшукування знаряддя вчинення злочину, вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, 13.11.2023 у період часу з 13 години 32 хвилини до 13 години 57 хвилин слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за участю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

21.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 (кримінальне провадження №0001018).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором відділу нагляду з додержанням законів органами БЕБ України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_15 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копію протоколу тимчасового доступу від 07.08.2023, копії протоколів допиту свідків та іншими матеріалами клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

На підставі ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 3 передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що 13.11.2023 у період часу з 13 години 32 хвилини до 13 години 57 хвилин у слідчої були наявні підстави для проведення обшуку слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за адресою: м. Одеса, пляж Ланжерон 3, готель «Шаланда», приміщення кімнати №5, за участю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За таких обставин клопотання слідчого, погодженого з прокурором про проведення обшуку, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, ч. 3 ст. 233, 234, 235, 236, 237, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, клопотання слідчого СВ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про обшук у кримінальному провадженні №0001018 від 21.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку 13.11.2023 за адресою: м. Одеса, пляж Ланжерон 3, готель «Шаланда», приміщення кімнати №5, під час якого було виявлено та вилучено імітаційні засоби, а саме:

- 73 (сімдесят три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США з номером КВ14879854М;

- 1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США з номером НВ64512105G;

- 1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США з номером КВ42378899Н.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1