Провадження № 1-кс/537/780/2023
Справа № 537/3978/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000737 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000737 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.09.2023 року по 06.09.2023 року, під час дії воєнного стану, гр. ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 та поточний рахунок НОМЕР_2 відкрите на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 140 740 гривень за запчастини для авто, що завдало значної шкоди потерпілому.

Встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами НОМЕР_3 належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити користувача, його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 06.09.2023 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи той факт, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000737 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 20.09.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «В період часу з 01.09.2023 року по 06.09.2023 року, в період війського стану, гр. ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 та поточний рахунок НОМЕР_2 відкрите на ім?я ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 140 740 гривень за запчастини для авто, що завдало значної шкоди потерпілому.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом 12.09.2023 року вручено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.09.2023 року вбачається, що він являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок платника НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ). Потерпілий в своєму гаражі здійснює рихтувальні та зварювальні роботи автомобілів. 25.08.2023 року його сусід попрохав зробити ремонт автомобіля котрий він пригнав із США на що останній погодився. Для ремонту ОСОБА_5 знадобились кузовні запчастини, а саме передня ліва та задня дверцята в зборі, середня ліва стійка авто та задня ліва четверть авто. Через сайт ОЛХ та prom.ua він знайшов оголошення від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який здійснював продаж всіх запчастин, які йому були необхідні задля ремонту авто. 31.08.2023 року через мобільний телефон НОМЕР_8 потерпілий зв`язався із продавцем та спитав щодо наявності деталей, на що ОСОБА_8 спитав він - код авто і повну назву, модель автомобіля, але всі данні попрохав надіслати за його вище зазначеним номером телефону у додатку «Viber». Увечері Денис надіслав ОСОБА_5 список запчастин та яка їх вартість, а саме передня ліва та задня дверцята в зборі вартістю 2500 доларів США, задня ліва четверть авто 1500 доларів США та середня ліва стійка авто 550 доларів США, загальна сума складала 4550 доларів США, але в ході спілкування вони прийшли до спільного рішення, щоб продавець продав запчастини за 4000 доларів США (по курсу долару 150 000 гривень). 01.09.2023 року Денис написав, що він повинен сплатити переоплату у розмірі 20% від основної суми, а саме 30 240 гривень, а іншу частину суми потрібно сплатити, коли запчастини виїдуть із-за кордону. Того ж дня, перебуваючи у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 він о 14 год. 42 хв., м. Кременчук, через касу банку потерпілий перерахував на особистий рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 30 240 гривень. 05.09.2023 року десь о 22 год. 00 хв. Денис йому зателефонував та повідомив, що автомобіль із запчастинами, в якому перебувало і його замовлення, перетнув митний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_5 », далі вони прямують на вивантаження до м. Львів, пізніше до м. Київ та після цього до м. Кременчук. Після того, як він повідомив, що запчастини перетнули кордон, того ж дня о 16 год. 28 хв., перебуваючи у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , він через касу банку перерахував на особистий рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 50 000 гривень, але в банку можливо здійснити перерахування коштів лише у сумі 50 000 гривень в один день, тому він приїхав 06.09.2023 року знову до відділення банку так, як була черга та знаходячись там через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на карту ОСОБА_8 (№ НОМЕР_1 ) двома платежами по 29 000 гривень.( перший платіж о 16 год. 41 хв. та другий платіж 17 год. 17 хв.). Після перерахування грошових коштів, вони ще декілька разів виходили на зв`язок через мобільний телефон та останнє листування в них було 18.09.2023 року о 16 год. 15 хв., а саме він спитав коли буде водій із товаром, на що ОСОБА_8 відповів, що зранку наступного дня точніше зазначить час 19.09.2023 року ОСОБА_8 заблокував його в усіх соціальних мережах та припинив виходити на зв`язок. Товар який я замовляв також не прибув у зазначений час.

Також, потерплий надав знімки екрану переписок, де зазначено банківську картку НОМЕР_9 (особистий рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000523, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом старшого інспектора чергового відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 від 19.09.2023, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 19.09.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.09.2023, копіями платіжних інструкцій TR.25080082.84959.10429 від 01.09.2023 та TR.25080082.36194.10429 від 05.09.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих ВП № 1 Кременчуцького РУП, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій:

?договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

?детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 .2023 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 06.09.2023 по час винесення ухвали.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 12.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1