УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення № 1 (з обслуговування Міжнародного аеропорту «Київ» Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003621 від 06.12.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 23 години 40 хвилин 22 жовтня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, а саме заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, реалізуючи свій злочинний задум направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, а саме заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 23 години 40 хвилин 22 жовтня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаною квартирою.

В цей же час, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинній намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, а саме заволодіння квартирою АДРЕСА_1 заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленої досудовим розслідуванням особи долучив останніх до заволодіння вищевказаною квартирою шляхом обману, при цьому розподілив ролі та функції останніх.

Відповідно до відведеної собі ролі, ОСОБА_5 контролював та керував діями ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленої досудовим розслідуванням особи при підробленні документів на квартиру АДРЕСА_1 , вчиненні нотаріальних дій щодо переходу права власності на дану квартиру, а також її підготовку та подальший продаж.

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй ролі у злочинній групі, при здійсненні правочину по переоформленню права власності на квартиру АДРЕСА_1 повинна була виступити від імені власника вказаної квартири, при цьому використовуючи завідомо підроблені документи на даний об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до відведеної йому ролі, повинен був виступити від імені покупця та здійснити правочин по переоформленню права власності на квартиру АДРЕСА_1 за собою, підготовити її до подальшого продажу третім особам та здійснити безпосередній продаж даного об`єкту нерухомого майна.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 відповідно до відведеної ролі о 23 годині 40 хвилин

22 жовтня 2023 року використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати, зв`язався з ОСОБА_5 , який використовує никнем «Bob», який в подальшому використовуючи зазначений месенджер, почав надавати письмові вказівки ОСОБА_7 щодо виконання дій направлених на заволодіння квартирою АДРЕСА_1 .

01 грудня 2023 року, приблизно о 12 годині 55 хвилин, з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, на автомобілі марки «BMW», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 прибули за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився офіс приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Цього ж дня, приблизно о 13 годині 20 годин, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 прибув за письмовою вказівкою ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився офіс приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, пройшли до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_8 , невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_2 , із внесенням до нього біографічних даних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відрекомендувавшись як ОСОБА_6 виявила бажання на оформлення з ОСОБА_7 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , після чого надали приватному нотаріусу ОСОБА_8 відповідні документи для складання даного правочину.

Внаслідок використання ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами завідомо підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а також завідомо підроблених документів на право власності на кв. АДРЕСА_1 , в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було укладено договір купівлі-продажу вищезазначеної квартири, зареєстрований в реєстрі за №2427.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного задуму, направленого на заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, приблизно о 15 годині 30 хвилин 02.12.2023 прибув за місцезнаходженням вищевказаної квартири, де залучив до зміни замків вхідних дверей квартири ОСОБА_10 , який був необізнаний у кримінально-протиправній діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Здійснивши заміну замків вхідних дверей квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, приблизно о 12 годині 30 хвилин 06.12.2023 прибув за місцезнаходженням вищевказаної квартири, де зустрів раніше невідомих йому ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .. Зустрівшись з останніми, ОСОБА_9 , з метою підготовки до продажу квартири АДРЕСА_1 , надав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вказівку винести на вулицю особисті речі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігались у вищезазначеній квартирі.

Цього ж дня, під час готування ОСОБА_5 , ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_1 до подальшого продажу, останні не змогли довести зазначений злочин до кінця, з причин які не залежали від їх волі, оскільки о 19 годині 30 хвилин були затриманий співробітниками Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві.

06 грудня 2023 року слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві у порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський,49, каб.204, було затримано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувався мобільним телефоном НОМЕР_3 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо абонента мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_3 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 26.12.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 (з обслуговування Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо абонента мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з в період часу з 22.10.2023р. по 07.12.2023р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1