Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/837/24
Провадження № 1-кс/644/171/24
У Х В А Л А

14 лютого 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо: капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ; капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ; надання послуги з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 та надання послуги з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

-належним чином завірених копій реєстраційних та дозвільних документів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, положення, посадові інструкції та накази про призначення на посаду головного лікаря, заступників, головного бухгалтера, а також копії особових справ зазначених посадовців;

-документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо розробки проектно-кошторисної документації, виконання експертизи проекту будівництва, виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту, а також здійснення технічного та авторського нагляду за зазначеними роботами та послугами;

-копій платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані будівельно-ремонтні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також копії платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані послуги з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ;

-належним чином завірених копій наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами.

Також слідчий просив зобов`язати посадових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської радинадати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, одночасно виготовивши та надавши копії частини вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Клопотання вмотивоване тим, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення ремонтів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР.

За даним фактом 08.12.2023 року до ЄРДР за № 0000123 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кілька договорів.

12.12.2023 року на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимоги щодо надання органам досудового розслідування копії документів стосовно укладених договорів та виконаних робіт, однак до даного часу відповіді не надійшли, копії документів надано не було.

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 та зафіксовано наявність окремих будівель та споруд лікарні. В ході проведення виїзду за адресою: АДРЕСА_2 за місцем юридичної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за місцем реєстрації посадові особи та приміщення офісу товариства відсутнє.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.12.2023 № 2000-0704-8/186831 встановлено, що страхувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за найманих працівників не надавав.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.12.2023 № 26441/5/20-40-73-03-12 встановлено, що відповідно до даних ІКС «Податковий блок», станом на 21.12.2023, інформація про надання податкової та іншої звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за звітні періоди, з 01.01.2023 року по теперішній час, відсутня.

Проведеним аналізом відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (послуг, робіт) із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2023 наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано податкову накладну щодо проведення демонтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також податкові накладні щодо придбання ТМЦ. Будь-яких податкових накладних щодо залучення субпідрядних організацій для виконання робіт за зазначеними договорами подано не було.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення демонтажних робіт, одна до наступного часу відповідь та копії документів надано не було.

19.01.2024 року проведено огляд будинку АДРЕСА_4 . В ході проведення огляду виявлено п`ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок. Будь-яких офісних приміщень в зазначеному будинку виявлено не було.

В ході проведення досудового розслідування постановою слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи, а саме: № 25897 від 22.12.2023 року, № 26128/26238 від 27.12.2023 року, № 26129/26236/26302 від 05.01.2024 року та 26130/26237 від 27.12.2023 року відповідно до яких, керуючись вимогами ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення зазначених експертиз, експерти просять надати: технічний паспорт на об`єкт дослідження, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на проведені будівельні роботи; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та електронному вигляді на проведені будівельні роботи; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівельних робіт, а також ряд інших документів. У разі надання додаткових матеріалів, забезпечити прибуття експерта, належні умови праці, а також безперешкодне обстеження об`єкту дослідження.

Також було встановлено, що відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2023-08-15-013717-а посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради проведено відповідну процедуру закупівлі та визнано переможцем ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 , у наданні послуги з Технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 .

На адресу ФОП ОСОБА_8 направлено вимогу щодо надання копій документів з послуги проведення технічного нагляду за вказаним вище об`єктом, однак копії документів до теперішнього часу надано не було, відповідь на адресу ВП не надходила.

З метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення будівельно-технічних та економічних експертиз, а також задоволення клопотань експертів та надання необхідних матеріалів для проведення відповідних досліджень, у слідчого виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо: капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ; капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ; надання послуги з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 та надання послуги з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

-належним чином завірених копій реєстраційних та дозвільних документів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, положення, посадові інструкції та накази про призначення на посаду головного лікаря, заступників, головного бухгалтера, а також копії особових справ зазначених посадовців;

-документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо розробки проектно-кошторисної документації, виконання експертизи проекту будівництва, виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту, а також здійснення технічного та авторського нагляду за зазначеними роботами та послугами;

-копій платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані будівельно-ремонтні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також копії платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані послуги з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ;

-належним чином завірених копій наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами.

Зобов`язати посадових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської радинадати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, одночасно виготовивши та надавши копії частини вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії ухвали до 15 березня 2024 року.

Роз`яснитиКомунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1