Провадження № 1-кс/752/513/24
У Х В А Л А

01 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.10.2023 року, в рамках кримінального провадження №0000016 від 15.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

встановив:

адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.10.2023 року у кримінальному провадженні №0000016 від 15.04.2021 року в частині накладення арешту на майно та речі, вилучені 28.09.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на документи, які належать особисто ОСОБА_4 , а саме: технічний паспорт будинку за адресою АДРЕСА_2 ; копія договору дарування земельної ділянки та житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; копії документів, пов`язані з будинком за адресою АДРЕСА_3 ; копія договору дарування земельної ділянки та житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; оригінал технічного паспорту будинку за адресою АДРЕСА_2 ; довідка про показники об`єкта нерухомості майна; оригінал договору дарування земельної ділянки та житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.10.2023 року у кримінальному провадженні №0000016 від 15.04.2021 року в частині накладення арешту на майно та речі, вилучені 28.09.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на документи, які належать особисто ОСОБА_5 , а саме: технічна документація; технічна документація житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , копія довіреності; топографо-геодезичні вираховування; розписка про отримання коштів; оригінал заяви та її копія; витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку АДРЕСА_4 , кадастровий план вказаної земельної ділянки; план земельної ділянки за адресою АДРЕСА_4 ; оригінал довіреності на 1 арк.; копія довіреності на 1 арк.; рахунок повідомлення за комунальні послуги на 1 арк.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.09.2023 року у кримінальному провадженні №0000016 від 15.04.2021 року, провів 28.09.2023 року обшук у квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Квартира, де був проведений обшук, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

В результаті обшуку були виявлені та вилучені документи, перелік яких вказаний в протоколі обшуку.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.10.2023 року клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 15.04.2021 року задоволено, накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку, перелік яких вказаний в протоколі обшуку.

Посилається на те, що вилучене під час обшуку проведеного 28 .09.2023 року майно (документи), яке належить особисто ОСОБА_4 та її чоловіку ОСОБА_5 , не має ніякого відношення до кримінального провадження №0000016 від 15.04. 2021 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не є свідками, підозрюваними чи обвинуваченими у даному кримінальному провадженні, також, вилучені документи не мають ознак речового доказу, а саме шахрайських дій та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що є предметом досудового розслідування.

Адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_8 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту та додатки до нього, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Голосіївського УП ГУМП у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 15.04.2021 року.

В рамках зазначеного кримінального провадження слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.09.2023 року, 28.09.2023 року проведено обшук у квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Квартира, де був проведений обшук, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.10.2023 року клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 15.04.2021 року задоволено, накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку, перелік яких вказаний в протоколі обшуку.

Разом з тим, вилучене під час обшуку проведеного 28 .09.2023 року майно (документи), яке належить особисто ОСОБА_4 та її чоловіку ОСОБА_5 , не має ніякого відношення до кримінального провадження №0000016 від 15.04. 2021 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не є свідками, підозрюваними чи обвинуваченими у даному кримінальному провадженні, також, вилучені документи не мають ознак речового доказу, а саме шахрайських дій та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що є предметом досудового розслідування.

Так, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність подальшого арешту відпала, у зв`язку з чим накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.10.2023 року, в рамках кримінального провадження №0000016 від 15.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.10.2023 року у кримінальному провадженні №0000016 від 15.04.2021 року в частині накладення арешту на майно та речі, вилучені 28.09.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на документи, які належать особисто ОСОБА_4 , а саме: технічний паспорт будинку за адресою АДРЕСА_2 ; копія договору дарування земельної ділянки та житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; копії документів, пов`язані з будинком за адресою АДРЕСА_3 ; копія договору дарування земельної ділянки та житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; оригінал технічного паспорту будинку за адресою АДРЕСА_2 ; довідка про показники об`єкта нерухомості майна; оригінал договору дарування земельної ділянки та житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.10.2023 року у кримінальному провадженні №0000016 від 15.04.2021 року в частині накладення арешту на майно та речі, вилучені 28.09.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на документи, які належать особисто ОСОБА_5 , а саме: технічна документація; технічна документація житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , копія довіреності; топографо-геодезичні вираховування; розписка про отримання коштів; оригінал заяви та її копія; витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку АДРЕСА_4, кадастровий план вказаної земельної ділянки; план земельної ділянки за адресою АДРЕСА_4; оригінал довіреності на 1 арк.; копія довіреності на 1 арк.; рахунок повідомлення за комунальні послуги на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1