Справа № 712/310/24
Провадження №1- кс/712/239/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009від 03.01.2024,за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.12.2023 р. близько 13 год. 45 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9700 грн., які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО- 441 від 03.01.2024, 55922 від 12.12.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала про те, що 12.12.2023 близько 13 год 00 хв на мобільний додаток «Вайбер» до потерпілої надійшло смс-повідомлення від невідомої особи з аканту знайомої потерпілої з проханням позичити грошові кошті в сумі 9 700 грн., на що потерпіла погодилась та перерахувала12.12.2023 о 13:45 невідомій особі вказаний номер банківської картки № НОМЕР_1 , після чого виявилось, що акаунт подруги потерпілої ОСОБА_5 був зламаний невідомою особою.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 9 700 грн.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні банку ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані дізнання іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у розпорядженні банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 належним чином завірених копій наступних документів:

- Роздруківку руху коштів із зазначеним місцем зняття грошових коштів по банківській картці ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по 08.01.2024включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по 08.01.2024 включно;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгупо банківській картці № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за 01.12.2023 по 08.01.2024 включно;

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по 08.01.2024, з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_8 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_14 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1