У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1109/23

Провадження № 1-кс/210/3066/23

25 грудня 2023 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року щодо зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року щодо зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України.

Необхідність зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт відносно ОСОБА_7 слідчий обґрунтовує тим, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 08.11.2023 повідомлено про підозру:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

Досудовим розслідування встановлено що, на початку 2023 року ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, вирішив створити організовану злочину групу, метою існування якої повинно було бути системне, довготривале вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, соціальної мережі «Instagram», а саме прийняття ставок під виглядом букмекерської компанії Favbet, та подальше не виконання зобов`язань щодо виплати прибутку та не повернення вкладених коштів.

Усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, систематичне скоєння особливо тяжких злочинів проти власності неможливо, ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 31.01.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яким довів мету створення організованої злочинної групи, на що останні, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на створення злочинної організованої групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 визнали владу і авторитет лідера ОСОБА_8 , надали свою добровільну згоду вербувати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої злочинної групи, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , для виконання ролі виконавців злочину, шляхом розміщення публікацій в мережі Інтернет, а також усного спілкування, залучили ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до участі у організованій злочинній групі в якості виконавців та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні за допомогою особистої переписки в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» з фейкових акаунтів введення в оману громадян України (зокрема надаючи перевагу військовослужбовцям ЗСУ), із допомогою раніше заготовлених текстів, з метою переведення на підконтрольні банківські рахунки грошових коштів на прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та не повернення вкладених коштів потерпілим. На це, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, всі учасники добровільно погодилися та надали згоду на участь у організованій злочинній групі та вчинюваних її учасниками злочинах.

1. Так, на початку 2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на них функції, організували оренду приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , яке обладнали необхідним офісним обладнаням, оргтехнікою та мережевим обладнанням, пристосованим для здійснення шахрайських дій відносно громадян України, і тим самим організували у вказаному місці діяльність так званого «Call-центру», в якому в подальшому здійснювали злочинну діяльність члени організованої злочинної групи ОСОБА_10 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

В подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого «Call-центру», використовуючи оргтехніку, соцмережі instagram.com здійснювали реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутку вказаних облікових записів, а також в месенджері «Telegram» зареєстрували обліковий запис « ОСОБА_13 », з якого у особистому листуванні з потенційними потерпілими, використовуючи заздалегідь підготовлений текст, представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.

Після чого, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлені особи, діючи за вищевказаною адресою, приймали «ставки» та вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних організованій злочинній групі так званих «дропів», з доступом на території України.

Так, 24.05.2023, ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , у складі організованої злочинної групи, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_14 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_14 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 24.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 12 962 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на карткові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.05.2023, користувались ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Проте потерпілий ОСОБА_14 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , у загальній сумі 12962 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_14 . ОСОБА_15 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_14 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , організатори ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду на загальну суму 12 962 грн.

Окрім того, досудовим слідством встановлено, що члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, продовжуючи вчиняти шахрайські дії, заволоділи майном ще 13-ти громадян України, серед яких, військовослужбовці ЗС України,, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки. Загальна сума збитків становить 258 695 грн., котрі надходили на карткові рахунки відкриті в банківських установах України.

Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою в якості виконавця.

08.11.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_5 обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

1. Протоколами обшуків від 09.06.2023 за місцем ведення злочинної діяльності «Call-центру», адресами проживання організатора та співучасників:

- проведено обшук у приміщенні «Call-центру» за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого зафіксовано організатора ОСОБА_9 та учасників ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у яких вилучено знаряддя вчинення правопорушення, а саме 36 мобільних телефонів, 1 ноутбук, спеціальне мережеве обладнання та чорнові записи. У ході обшуку кожна особа що знаходилась у приміщення під час його проведення добровільно видала свій робочий телефон, зазначила свої анкетні дані та надала ключ логічного захисту від нього. Вказані обставини зафіксовано як в протоколі обшуку так і у відеозапису до нього

- проведено обшуки за місцями мешкання організаторів ОСОБА_8 . ОСОБА_7 та ОСОБА_9 під час яких, виявлено та вилучено особисті телефони, ноутбуки, а також банківські картки «Дропів» та чорнові записи;

(Вилучену техніку відправлено на судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів)

2. Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за місцем під час проведення якого: зафіксовано що до приміщення «Call-центру» систематично заходять фігуранти справи.

3. Висновком судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, яким підтверджено наявність у вилучених мобільних телефонах та ноутбуках установленого програмного забезпечення «Viber», «Telegram», «Instagram» та відомостей в них що мають значення для провадження, в тому числі листування з потерпілими та між самими учасниками. Зазначена інформація фіксувалась шляхом створення знімків екрану або відео екрану з подальшим перенесенням до накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб».

4. Інформацією виявленою під час огляду накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб», щодо особистого листування між організаторами та співучасниками в робочих групах створених у месенджері «Telegram», а також листуванням виконавців та потерпілими особами під час вчинення кримінальних правопорушень, зокрема:

- в мобільних телефонах, які використовувались під час вчинення злочину, виявлено робочі групи, спільнота «555», «777» та «888», до яких входять організатори та виконавці правопорушення де виявлено листування щодо алгоритму вчинення правопорушення та інші організаційні питання його вчинення;

- в особистому ноутбукі організатора ОСОБА_8 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в особистому ноутбукі організатора ОСОБА_9 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_5 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 8 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_10 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 5 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_11 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 2 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_12 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 3 потерпілими;

5. Документами отриманими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема виписки про рух грошових коштів по банківських рахунків належних потерпілим на банківські рахунки «Дропів» підконтрольні організаторам;

6. Протоколами допитів свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які надали викриваючі свідчення ведення злочинної діяльності учасників злочинної групи;

7. Протоколами проведення впізнання особи за фотознімками з вищевказаними свідками на яких свідки впізнали учасників злочинної групи;

8. Іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

08.11.2023 ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у межах 1120 розмірів непрожиткових мінімуму для працездатних осіб що складає 3 006 080,00 гривень.

Слідчим суддею підтверджено обґрунтованість підозри пред`явленої 08.11.2023, а також наявність ризиків, передбачених п. 1,2,3,4,5 ч.2 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрювана зможе вчинити наступні дії:

п.1) переховуватись від органу досудового розслідування та суду, враховуючи суворість покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення (від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) та фінансову спроможність ОСОБА_5 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.

У своїй сукупності, перебуваючи від тягарем невідворотності покарання за вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється

ОСОБА_5 , маючи достатні кошти та можливість для виїзду за кордон, обґрунтованим є ризик переховування від органів досудового розслідування та суду за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Так, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001 вказав на те, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування», а тому тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання останнього винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування його від суду;

п.2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема речей і документів, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій відносно громадян України.

Так, ОСОБА_5 , як виконавцю злочинної схеми заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно відомі карткові рахунки підставних осіб, на які зараховувались грошові кошти, отримані злочинним шляхом, достовірно відомо про розташування електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась у злочинній діяльності та наразі не вилучена, а також відомо про розташування грошових коштів набутих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, а також те, що наразі проводиться досудове розслідування, не всі речі та документи ще вилучено, великий ризик того, що перебуваючи на свободі ОСОБА_5 може вказані речі та документи знищити, сховати, спотворити, що буде мати негативний вплив на стан досудового розслідування.

Те саме стосується і грошових коштів, оскільки санкцією статті передбачено конфіскацію майна, з метою уникнення вказаної конфіскації, перебуваючи на свободі ОСОБА_5 може грошові кошти сховати або передати іншій особі, коло яких наразі встановлюється органом досудового розслідування.

п.3) незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема, на інших виконавців організованої групи, яких в ході досудового розслідування встановити поки не вдалось, з метою ненадання чи зміни показань щодо обставин чинення шахрайських дій, а також інших осіб, які можуть бути допитаними в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні та надати показання щодо обставин вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Анкетні дані виконавців, а також пособників достовірно відомі ОСОБА_5 та, використовуючи залякування, може змусити осіб надати покази, які будуть вигідні йому та членам злочинної групи.

п. 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином ОСОБА_5 може шляхом використання особистих зв`язків у правоохоронних органах, а також використовуючи підставних осіб для легалізації грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом;

п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування встановлено що

ОСОБА_5 тривалий час вчинював шахрайство в складі організованої групи відносно громадян України в переважній кількості військовослужбовців ЗС України що мало систематичний характер. Збройна агресія російської федерації проти України та введення на території України воєнного стану не стали перешкодами для вчинення вказаних шахрайських дій.

Строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обраного відносно ОСОБА_5 , закінчується 06.01.2024.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, закінчити розслідування у двомісячний строк не надається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

- завершити здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютеної техніки,;

- встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасові доступи до карткових рахунків підконтрольних учасникам злочинної групи (дропів).

- допитати в якості потерпілих інших громадян України щодо вчинення по відношенню до них шахрайських дій учасниками злочинної групи;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_12 з метою вручення письмового повідомлення про підозру, інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, які перебували у злочинній змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та іншими співучасниками.

- провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування;

- прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 викриває співучасників вчиненого кримінального правопорушення, зізнається у скоєному злочині та активно сприяє розкриттю злочину вказуючи на спільників.

На підставі викладеного, беручи до уваги щире каяття ОСОБА_5 , слідчий просить змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на домашній арешт у період з 20 години 00 хвилин до 07 годин 00 хвилин в межах досудового розслідування, з покладенням на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 не заперечує проти задоволення клопотання слідчого та підтримує його.

Підозрюваний ОСОБА_5 клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування, старшим групи призначено ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

08 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_5 особисто під підпис.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.11.2023 року застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, з 08 листопада 2023 року по 06 січня 2024 року включно. Розмір застави визначено у межах 1120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3 006 080 гривень у національній грошовій одиниці.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 07.12.2023, ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29 листопада 2023 року ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08 листопада 2023 року щодо ОСОБА_5 залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 25.12.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, а саме до 08.05.2024 року.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Суд ураховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд ураховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

Так, у п. 32 справи «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Series А, № 182) від 30 серпня 1990 року зазначено, що обґрунтована підозра це коли існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

На думку суду, обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення ст. 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно положень ст. 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання . У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати. Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність зміни запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання. До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання, із зазначенням відомостей, які вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих відомостей для вирішення питання; підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

Зміна запобіжного заходу може полягати у зміні виду запобіжного заходу, скасуванні, зміні або покладенні додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, чи у зміні способу виконання цих обов`язків.

Під час розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу слідчий суддя не перевіряє обґрунтованість підстав застосування запобіжного заходу, а заявниками не можуть ставитися під сумнів висновки, які були покладені в основу такого рішення слідчого судді. Слідчий суддя не переглядає рішення про застосування запобіжного заходу, а на підставі наданих сторонами відомостей встановлює наявність нових обставин, які можуть вплинути на застосований до підозрюваного відповідний захід або його виконання та які виникають у зв`язку з плином часу досудового розслідування.

Досліджуючи матеріали клопотання, надані докази, пояснення прокурора, обставини, які суд уважає доведеними в якості обґрунтованості підозри, та суд погоджується з доводами прокурора щодо зниження ризиків, але частково, оскільки ризики не змінились, але ймовірність їх значно знизилась.

Так, слідчий в клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 викриває співучасників вчиненого кримінального правопорушення, зізнається у скоєному злочині та активно сприяє розкриттю злочину вказуючи на спільників.

В судовому засіданні було встановлено, що наразі існують вагомі докази про вчинення підозрюваним інкримінованого злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких.

Наведені, на думку суду, обставини свідчать у судовому засіданні прокурор довів обставини, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 194, 200 КПК України, а саме наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину, встановленого під час судового засідання і існування малоймовірних ризиків.

Установлені у судовому засіданні обставини свідчать про те, що відсутні підстави для подальшого застосування до підозрюваного ОСОБА_5 виняткового запобіжного заходу в виді тримання під вартою. Бо, на думку суду, для досягнення дієвості завдань кримінального провадження, а також відповідності особистості підозрюваного та іншим наведеним обставинам, такий запобіжний захід як домашній арешт в нічний час доби строком на строком на 2 місяці, буде достатнім.

При цьому, на підозрюваного покладаються наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає;

- не залишати місце свого проживання АДРЕСА_3 з 20 години 00 хвилин до 07 годин 00 хвилин;

- утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На думку суду, саме наведений запобіжний є достатнім та дієвим, так як наведені особистісні та характеризуючі відомості ОСОБА_5 значно знижують, у поєднанні з запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту і покладеними обов`язками.

Ураховуючи наведене, клопотання слідчого, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111, про зміну запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою на домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-178, 181, 183, 184, 193, 194, 200, 202, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року щодо зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на домашній арешт у період часу з 20 години 00 хвилин до 07 годин 00 хвилин строком на 2 місяці, тобто до 25 лютого 2023 року включно.

Зобов`язати ОСОБА_5 виконувати обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає;

- не залишати місце свого проживання АДРЕСА_3 з 20 години 00 хвилин до 07 годин 00 хвилин;

- утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негайно звільнити з - під варти в залі суду.

Ухвалу про зміну запобіжного заходу на домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передати для виконання органу Національної поліції за місцем його проживання.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчого, прокурора, слідчого суддю.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 29 грудня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1