УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшим слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000132 від 31.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 28.11.2023 слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні №0000132 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , стосовно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Донецьк, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме: банківської справи; копії паспорту та ідентифікаційного коду; фотозображення; номери контактних телефонів; анкетні дані; інформації про всі банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я ОСОБА_5 (повні номери рахунків/карток, дата відкриття, залишки грошових коштів на рахунках, тощо), а також інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам у період з 01.01.2006 по дату винесення ухвали, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи).

1.2. Вказується, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 31.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у переході на бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненого в умовах воєнного стану, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, за фактом створення представниками влади та збройних сил Російської Федерації на території Донецької області України терористичну організацію «Донецька народна республіка» та на території Луганської області України терористичну організацію «Луганська народна республіка», у складі яких утворені не передбачені законом збройні формування.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані документи та відомості, що стосуються ОСОБА_5 мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, неможливість іншим способом довести наявність або відсутність обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву до суду про розгляд клопотання за його відсутності.

2.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 31.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що становить банківську таємницю та персональні дані щодо ОСОБА_5 (інформації про всі банківські рахунки та рух по рахункам, копії паспорту та ідентифікаційного коду; фотозображення; анкетні дані тощо): 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000132; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести за відсутності цих відомостей та документів неможливо.

4.3. За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000132 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Донецьк, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме до: банківської справи; копії паспорту та ідентифікаційного коду; фотозображення; номери контактних телефонів; анкетні дані; інформації про всі банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я ОСОБА_5 (повні номери рахунків/карток, дата відкриття, залишки грошових коштів на рахунках, тощо), рух грошових коштів по вказаним рахункам, у період з 01.01.2006 по 06.12.2023 із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи), з можливістю вилучення копій документів.

3. Встановити строк дії ухвали до 06.01.2024.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА