Дата документу 26.09.2023Справа № 554/8940/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 16.02.2023 року за

№0000038 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Сектором дізнання ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038, внесеного 16.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.02.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.02.2023 близько 13:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , вона знайшла оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про оренду квартири, та через онлайн-банкінг здійснила передоплату за оренду помешкання у розмірі 2000 грн, після чого чоловік , номер банківської картки НОМЕР_1 , представився ОСОБА_4 ) заблокував номер потерпілої, грошові кошти не повернув, на зустріч не з`явився.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про здачу в оренду квартири в м. Полтаві. Написала за номером, вказаним в оголошенні, кілька днів переписувалась із чоловіком, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він власник квартири. Домовилась про зустріч з метою оглянути квартиру. Проте власник погодився приїхати на зустріч лише за умови, що ОСОБА_3 внесе аванс в сумі 2000,00 грн. Дівчина перерахувала кошти на банківську картку НОМЕР_1 , але після цього чоловік перестав виходити на зв`язок.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку НОМЕР_1 з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК КОНКОРД», ЄДРПОУ НОМЕР_2 на інформацію щодо руху коштів з 01.01.2023 по термін виконання ухвали слідчого судді по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 та місце зняття коштів.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації:

-щодо руху коштів з дати відкриття рахунку по термін виконання ухвали слідчого судді по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ;

-IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток банку,

-відомості щодо особи, яка відкрила даний рахунок, (копії документів, які особа надала для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт, іпн), номеру телефону,

-повних номерів банківських карток, які видавались для обслуговування вказаного банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ,

-місце зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

-файлів фото- відеофіксації, створених під час зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з дати відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації;

-МАС адреси, які використовувалися користувачем, для входу в мобільний додаток та онлайн банкінг, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки, яку зазначала особа при відкритті банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 .

яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1