Справа № 645/3709/23
Провадження № 1-кс/645/38/24
У Х В А Л А

іменем України

10 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 25 липня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Встановив:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса, АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у м. Харків, Харківська область,а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період з 20.07.2023 року по дату оголошення ухвали, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 20.07.2023 року по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 20.07.2023 року по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В обгрунтування клопотання зазначив, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт з ДКП НПУ, про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу інтернет, в магазині інтернет під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", остання замовила собі жіночий одяг за який 20.07.2023 року перерахувала грошові кошти у розмірі 990 гривень на банківську картку зловмисника за номером НОМЕР_2 , зі своєї банківської картки номер якої встановлюється. Інша інформація встановлюється. На теперішній час товар ОСОБА_5 не доставили, грошові кошти не повернуті. (ІТСІПНП № 8796).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_6 , який повідомила наступне: що приблизно 17 липня 2023 року в мережі інтернет, в месенджері «Інстаграм», вона знайшла оголошення щодо продажу жіночого одягу. Її зацікавив деякий одяг та вона почала переписуватися на вказаному сайті. Магазин називався «" ІНФОРМАЦІЯ_3 ".У вказаному інтернет магазині, на вказаному сайті був зазначений мобільний номер телефона, а саме НОМЕР_3 . В подальшому 20.07.2023 року, ОСОБА_7 почала переписуватися в особистих повідомленнях, на вказаному сайті, де номер не висвітлювався. Під час переписки, остання погодилася придбати вибраний товар, а саме сукню. Потерпілій ОСОБА_6 написали, що необхідно оплатити товар, у повному обсязі, а саме 990 гривен. Після чого, скинули номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Цього ж дня 20.07.2023 року, вона перерахувала грошові кошти у розмірі 990 гривень, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої НОМЕР_4 , на вищевказану картку, та повідомила на яке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно прислати замовлений нею товар. Після здійсненої потерпілою оплати, вона відправила квитанцію. Після чого, на протязі чотирьох днів, ОСОБА_6 чекала поки їй надійте товар, але товар так і не надійшов. Після чого вона почала писати на вищевказаний сайт, але їй ніхто не відповідав, а в подальшому взагалі заблокували.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07 серпня 2023 року (справа № 645/3709/23) 03 вересня 2023 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці зловмисника, а саме № НОМЕР_2 . Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій потерпіла перерахувала грошові кошти, у розмірі 990 гривень.

Відповідно виписки з банківської картки ОСОБА_8 , остання отримала від потерпілої ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 990 гривень, які прийшли на її рахунок 20.07.2023 року. В подальшому відповідно до виписки, того ж дня ОСОБА_8 здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході подальшого досудового розслідування, 24.11.2023 року було отримано ухвалу Фрунзенського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

27.12.2023 року до СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де повідомлялося, що за результатами розгляду Ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24.11.2023 року, за справою № 645/3709/23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », повідомляє наступне. Банк виготовив банківські платіжні карти з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_5 рекомендовано звертатись безпосередньо до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», номер банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахункуна паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса, АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у м. Харків, Харківська область.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 25 липня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса, АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у м. Харків, Харківська область,а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період з 20.07.2023 року по дату оголошення ухвали, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 20.07.2023 року по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 20.07.2023 року по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 10 січня 2024 року.

Слідчий суддя