Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Навітас» адвоката ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Навітас» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000288 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Навітас» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000288 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, накладеного ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 21.11.2023.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000288 від 19.09.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до фабули кримінального провадження зазначеної стороною обвинувачення, в ході досудового слідства перевіряються обставини, за яких протягом 01.01.2022-30.06.2023 здійснено закупівлю БМК у ТОВ «Укрспецсервіс» на загальну суму 162 449 998 грн.

Так, згідно відомостей, які зазначаються стороною обвинувачення, посадові особи ТОВ «Укрспецсервіс» ніби то залучили до протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «НВО «Ромсат», ТОВ «Молбуд», ТОВ «Навітас», ТОВ «Наві Променерго» та ТДВ «Броварський завод котельного устаткування Арденз».

ТОВ «Навітас», здійснює діяльність щодо оптової торгівлі залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, яке систематично здійснює реалізацію відповідної продукції суб`єктам господарювання України. ТОВ «Навітас» є постійним покупцем продукції, яку виробляє ТДВ «Броварський завод котельного устаткування Арденз» (далі ТДВ «БЗКУ Арденз»), у зв`язку з чим має постійну знижку на всю продукцію заводу.

05.12.2023 ТОВ «Навітас» стало відомо про те, що слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку компанії. Формальною підставою для накладення арешту на кошти стала необхідність збереження речових доказів та запобігання можливості приховання майна.

На думку заявника, накладення арешту на розрахункові рахунки відкриті у AT «ОТП Банк» НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 є необґрунтованим та таким, що підлягає негайному скасуванню з огляду на таке.

ТОВ «Навітас» здійснює свою діяльність вже понад 12 років. За час здійснення своєї діяльності підприємство або його керівники жодного разу не притягувались до відповідальності за порушення ведення господарської діяльності, що свідчить про бездоганну репутацію компанії та її керівного складу.

А тому, суб`єктами господарювання самостійно законно визначено порядок співпраці та подальші ціни на продукцію, що цілком відповідає законодавству України, а грошові кошти на які накладено арешт не можуть бути визнані речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки не відповідають ознакам такого відповідно до ст. 98 КПК України і не є такими, які здобуті злочинним шляхом, в першу чергу тому, що господарська діяльність між ТДВ «БЗКУ Арденз» та ТОВ «Навітас» здійснюється на постійній основі, тобто ціна на аналогічні котли для ТОВ «Навітас» завжди були на 30% дешевшими, ніж для інших непостійних клієнтів.

Заявник вважає, що підстав для накладення арешту на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «Навітас» та блокування роботи компанії немає.

Просив суд: скасувати арешт накладений, 21.11.2023 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках банківської установи AT «ОТП «Банк» та належать ТОВ «Навітас» AT «ОТП Банк» НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, пояснив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала, досудове розслідування триває.

Вислухавши представника заявника та прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000288 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.11.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури в м. Києві про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задоволено. Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках банківської установи - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) ТОВ «Навітас», номери розрахункових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження/спотворення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання ТОВ «Навітас» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000288 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Навітас» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000288 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5