Справа № 473/6938/23
Номер провадження 1-кс/473/240/2024
УХВАЛА

"20" лютого 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000294 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

19.02.2024 року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 25.11.2023 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом у вигляді обману, від імені її знайомої, в меседжері "Інстаграм" під приводом надання допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 18000 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок за номером НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак в подальшому дізналась, що із її знайомою та дитиною все гаразд.

08.12.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

Інформація, щодо переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000294 від 08.12.2023 року.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання у його відсутність та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

-Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти 26.11.2023 р. в сумі 18000 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-, відео- фіксації видачі (оформлення) кредитної або інших карток та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

-Фото-, відео- матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 26.11.2023 р. по 26.12.2023 р.

-Роздруківку руху грошових коштів по картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 26.11.2023 р. по 26.12.2023 р. із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-інформацію про IР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 26.11.2023 р. по 26.12.2023 р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до мобільного додатку та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

-Інформацію про місцезнаходження місце/місця входу, через мобільний-додаток або через Інтернет - браузер до особистого кабінету особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 26.11.2023 р. по 26.12.2023 р.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1