Справа № 442/8325/23
Провадження № 1-кс/442/50/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 січня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за № 0001036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 11.01.2024 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за листопад місяць 2023 року, із зазначенням повних реквізитів відправників (платників), дати, часу суми та призначення платежів, шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов' язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що 16.11.2023 о 15:35 год. в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення ПОГ СВГ ВП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_7 про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено вантажний автомобіль марки "ЗІЛ-131"д.н.з. НОМЕР_2 із завантаженими на кузов колодами дерев породи ялиця біла, ясень та бук в загальній кількості 34 колоди довжиною до 4,35 м. без маркування, під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 . Згідно показів ОСОБА_8 встановлено, що він працює водієм в НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У своєму користуванні має вантажний автомобіль марки «ЗІЛ - 131» реєстраційний номер НОМЕР_2 з маніпуляційною платформою для завантаження. Приблизно два тижні тому його знайомий ОСОБА_9 попросив допомогти йому придбати дрова для опалювального сезону. Так як він працює у лісництві і знав, що у кварталі 52 НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Майданського лісництва є залишки деревини породи бук, ясень та ялина, які там залишилися після очистки-рубки лісу, тому він вирішив їх взяти. З вказаною метою 16.11.2023 він разом із своїм братом ОСОБА_10 , який поїхав з ним задля допомоги, на вище вказаному автомобілі поїхав у квартал 52 НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він завантажив колоди дерев, а також зрізав за допомогою своєї бензопили марки «Stihl MS260/С» один стовбур дерева породи ясень з виверту. В подальшому з вказаною деревиною його було зупинено працівниками поліції. Допитаний у статусі свідка лісничий Майданського лісництва НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 дав покази про те, що на території Майданського лісництва, у кварталі № 52 виділ 10 НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на теперішній час здійснюється санітарно-вибіркова рубка на підставі погоджених згідно чинного законодавства дозвільних документів. На даний час рубка на зазначеній території є в розробці, тобто не є закрита. На розробку даної ділянки укладено договір між НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від липня 2023 року. Із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайомий, оскільки вони періодично співпрацюють з НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до виписаного лісорубного квитка договір діє до 31 грудня 2023 року. Після закінчення терміну дії лісорубного квитка складається акт огляду місця рубки між підприємцем який проводив рубку, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проводиться очистка лісу. Оскільки дана ділянка наразі в розробці та не закінчена, відповідно такий акт огляду місця рубки не складався. Окрім цього свідок вказав, що йому знайомий мешканець с. Майдан ОСОБА_12 , так як декілька разів він звертався до нього з метою отримання дров для опалення будинку, враховуючи, що останній є УБД. Також, 10.11.2023 він прийшов із письмовим проханням та копією довідки, що він є УБД, про сприяння в отриманні дров для опалення будинку. На що він повідомив, що відповідно до діючого законодавства, не має права безоплатно надавати йому дрова. Вказана заява не була зареєстрована, оскільки на Майданському лісництві не передбачено окремого журналу реєстрації вхідної кореспонденції. Жодної письмової відповіді він йому не надавав, так як повідомив йому все усно. Крім того, свідок додав, що після того, як в усній формі він сказав ОСОБА_13 , що він має право звернутись до підприємця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою придбання дров для опалення та дав йому номер мобільного телефону, та пізніше подзвонив сам представнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 та попередив, що до нього буде дзвонити УБД ОСОБА_12 , який хоче придбати дрова для опалення. З приводу подальших дій ОСОБА_15 з метою придбання дров чи їх оплати йому не відомо. Також повідомив, що ОСОБА_8 йому відомий, оскільки працює водієм автотранспортних засобів з квітня 2023 року в Майданському лісництві НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який з 15.11.2023 по 17.11.2023 включно перебував у відпустці за власний рахунок. Допитаний т.в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 дав покази про те, що приблизно з 2010 року він спільно зі своїм сином ОСОБА_17 , який на даний час служить у лавах ЗСУ, здійснює підприємницьку діяльність у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане підприємство зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , однак фактично знаходиться у АДРЕСА_5 . Підприємство займається торгівлею деревиною та пиломатеріалами. У переважній більшості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договори з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Майданівським лісництвом, також інколи з Підгороцьким лісництвом. 10 липня 2023 між парком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_18 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в його особі було укладено договір №142/23-1 про виконання робіт та надання послуг пов`язаних із лісівництвом, зокрема на проведення вибіркової-санітарної рубки в кварталі 52 виділі 10 ІНФОРМАЦІЯ_6 . 10.07.2023 згідно акту приймання передачі лісосіки в розробку, який є додатком до вищевказаного договору, Карпати-К прийняло в розробку лісосіку в кварталі 52 виділі 10 Майданського лісництва та приступило до виконання робіт. На даний час роботи по проведенню лісозаготівлі в кварталі 52 виділі 10 Майданського лісництва тривають, ліс зрубаний однак не завершено зачистку лісосіки. Лісничий Майданівського лісництва здійснює контроль за проведенням лісозаготівлі. Погрузка та вивантаження здійснюється працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Продаж деревини та лісопродукції здійснюється ним особисто по телефону. При реалізації деревини, вони виписують видаткову накладну, в якій зазначається вартість, кубомаса, сорт деревини. Оплата за реалізовану деревину здійснюється на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також свідок повідомив, що 10.11.2023 на його особистий номер телефону перетелефонував лісничий ОСОБА_11 , який поцікавився чи може бути реалізовано залишок дерев`яної сировини у кількості до 10 метрів куб, на що він погодився. Цього ж дня до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_19 , та попросив продати йому машину дров. Він сам забезпечував транспортування, а оплату пообіцяв здійснити з часом. У зв`язку з чим, ОСОБА_20 йому повідомив, що він може поїхати в кут Майданівського лісництва та погрузити залишок дров. 16.11.2023 чоловік на ім`я ОСОБА_19 знову перетелефонував до мене та повідомив, що планує їхати і грузитися деревиною, тому цього ж дня йому виписано видаткову накладну на його ім`я. Деревина відпущена ОСОБА_9 була зрізана у кварталі 52 виділі 10 ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому Майданівське лісництво в особі лісничого ОСОБА_11 повідомила наше підприємство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відібрання дров в кварталі 52 виділі 10 Майданського лісництва, що приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_19 для погрузки дров. Також вказав, що він знайомий із ОСОБА_8 і про те, що у його користуванні є автомобіль марки ЗІЛ-131, і він надає послугу по транспортуванню лісопродукції. Щодо обставин перевезення ОСОБА_8 деревини (дров) 16.11.2023, свідок повідомив, що 16.11.2023 до нього зателефонував лісничий ОСОБА_11 та повідомив, що працівники поліції зупини автомобіль який попередньо був загружений дровами з Майданського лісництва. Також повідомив, що необхідно передати накладну на дані дрова, яку він виписав по факту погруженого лісу. Допитаний по вказаному факту ОСОБА_9 повідомив, що 10.11.2023 він звернувся з письмовим проханням до НПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Майданського лісництва про те, щоб вищевказане лісництво виділило йому дрова на опалювальний сезон для опалення будинку, оскільки він являється учасником бойових дій і на даний час перебуває на реабілітації у зв`язку з пораненням. Через деякий час, він зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_8 та попросив його, щоб останній при можливості привіз йому дрова, так як він має відношення до лісництва та перебуває на посаді водія, на що ОСОБА_21 погодився та повідомив, що коли в нього буде можливість він їх привезе. Тарас також сказав, що письмове прохання прийнято, та лісничий дав дозвіл на те, щоб йому привезли дрова, однак будь якої письмової відповіді від лісництва він не отримував. Також додав, що будь яких грошових коштів він ОСОБА_8 за вказану послугу не платив, з ним домовились тільки про те, що він дасть грошові кошти за паливо, щоб заправити його автомобіль «ЗІЛ-131» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , безпосередньо, коли останній привезе дрова. Станом на сьогоднішній день дрова не привезено. Також додав, що, що будь яких грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 він не перераховував. 24.11.2023 у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду проведено обшук, в ході якого окрім інших документів виявлено та вилучено накладну №16/11 від 16.11.2023 в якій зазначено наступні відомості: кому відпущено: ОСОБА_9 , від кого прийнято: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через кого: ОСОБА_9 , основа: оплата ч/з банк. Нижче у таблиці, у графі назва і сорт товарів: вказано дрова непромислові, од.вим: м3, к-ть: 6,0, ціна: 1008,00, сума: 6048,00 грн. Вказана накладна затверджена двома рукописними підписами без вказання ПІБ та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документ виконаний на 1 арк, односторонній.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації, а також те, що немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданій заяві старша слідча просили розглядати таке у їх відсутності.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за № 0001036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за № 0001036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за № 0001036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за листопад місяць 2023 року, із зазначенням повних реквізитів відправників (платників), дати, часу суми та призначення платежів, шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов' язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_22