Справа №345/4910/23
Провадження № 1-кс/345/810/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.10.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000626 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.09.2023 в чергову частину Калуського РВП поступив рапорт о/у СКП Калуського РВП лейтенанта поліції Джуса Василя про те, що громадянин ОСОБА_4 з метою особистого збагачення здійснює збут психотропної речовини «Амфетамін» в м. Калуш та Калуському районі.

В ході досудового розслідування встановлено, що до даного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

В подальшому під час проведення огляду місця події від 27.09.2023 в АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 видав мобільний телефон «MOTO z3» IMEI НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , мобільний телефон «MOTO G 23» IMEI 1- НОМЕР_3 IMEI 2- НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , які були вилучені, а також за різними місцями геолокації було вилучено 14 згортків з речовиною зовні схожу на психотропну речовину.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема огляд мобільних телефонів під час яких було встановлено, що в своїй злочинні діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 використовував сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та сім картку мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а для отримання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриту на його ім`я.

У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів ОСОБА_6 чи іншими особами, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках: карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_6 (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 , в період часу із 00:01 год. 01.06.2023 по даний час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Код банку (МФО): НОМЕР_8 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її копіювання та вилучення, як сама по собі має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження. Проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному проваджені являється доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому, тому слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Код банку (МФО): НОМЕР_8 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи: найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Код банку (МФО): НОМЕР_8 , щодо банківських операцій та власника банківських рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_6 (найменування юридичної особи:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 ), історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.06.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача НОМЕР_6 , інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на юридичну особу: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Код банку (МФО): НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: