КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2023 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.10.2023 задоволено клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 100 купюр у сумі 110 000 тисяч доларів США з серійними номерами: КВ 21360643 I, АВ 112133847 L, FF 9037775 C, КВ 00526722 G, HF 05521021 E, HF 75253964D, AI17451234 A, HF 05521020 E, HF 05521022 E, KL 90352663 C, AB 37819991 E, HF 94966914 C, HG 05644455 A, HK 41626925 C, KB 53691694 A, HF 05521023E, KK 30021041 C, HI 48559339 A, KF 75745076 C, HB 47245492 H, HF 05521025 E, HF 32350826 D, KB 127889861 I, KC 20081089 A, KB 25851811 C, KB 08980544 E, KB 22357913 M, HG 08449869 A, KB 57206372 B, HG 74531665 A, KF 25136068 D, KB 0904780 G, HB 64923017 N, KK 20292484 C, KK 65404584 B, HL 29027612*, KB 42908473 J, KF 37792824 C, HG 28905280 B, KB 87587428 N, KB 12871242 C, HB 41413731 N, KL 31504735 D, HF

______________________________________________________________________________

Справа 761/36995/23 Слідчий суддя - ОСОБА_10

Апеляційне провадження № 11-сс/824/182/2024 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

25386977 F, KF 98091257 A, PF 09541596 L, PF 09541552 L, MF 85400892 F, LF 38435937 E, LF 69452355 G, PJ 22496677 A, LF 29555364 C, MB 41648529 S, MB 51329197 F, LH 51321423 B, PF 65600201 B, ML 32896337 B, LB 71954588 W, PF 09541553 L, PF 09541583 L, PF 09541594 L, LF 23577149 E, PL 41046778 B, PF 05076509 G, MI 23450423 A, LK 43813625 F, PC 39852182 A, PE 68392554 D, LF 18332098 F, MB 80767858 E, LL 62345380 C, PF 79120933 F, LL 30535094 G, PG 03267083 A, PF 07957874 D, MD 87506767 A, LK 86143139 C, LB61374032 H, LB 61374026 H, LB 61374027 H, LB 61374025 H, LB 61374024 H, LG 22129859 D, LL 22200042 E, MK 01051174 B, PE 88600962 F, PA 14936812 B, LB 61374030 H, LB 61374031 H, LB 61374029 H, LL 41375390 J, LA 181161893 C, PA 47000725 A, MB 25369539 C, PG 90178984 B, PG 90178980 B, PG 90178982 B, MB 73597436 I, LB 94064013 M, LB 30352868 M, LA 71401197 B, LF 91200767 D, MG 41606097 A, MB 13497447 E, LL 81017899 G, MB 46407112 I, PF 40906548 C, MJ 05363692 A, LB 18483197 W, PE 40906549 C, PF 18044070 K, LK 83776282 C, ME 46683175 A, LJ 19982529 A, LF 47985565 E, LL 54382127 A, MK 74858098 A, LB 46161682 K, KF 24973345 B, KB 72888633 J, KA 45837855 A, KB 35653377 L, HB 21720691 K, KB 76306109 K, KB 53777936 C, HB 19934408 L, KB 94023596 J, KK 16725519 C, HG 86193199 A, KB 23450072 I, KB 54414016 L, KK 85631974 C, KH 22301620 A, KB 65771191 F, KD 47893112 A, KB 06341224 P, HB 87153711 G, HB 82073641 I, HG 90972682 A, HL 93650775 F, KB 56346696 B, KB 56346648 B, KB 56346656 B, KB 68393049 P, KD 25294967 A, KB 24938410 R, HK 39960724 D, KB 41797325G, KB 62433770 H, KL 96990931 A, KB 67772820 L, HB 58468813 E, KB 35673631 E, KB 18516754 F, KB 65041972 I, HL 65287582 F, HG 90972698 A, KL 78450273 A, HK 14588561 C, KB 50373488 H, KJ 39977255 A, KB 73512972 E, KB 42190541 E, BB76850306 A, HB 85331145 F, HB 78687859 B, CC 26448045 A, KK 58206510 B, KB 04157393 B, KB 06341223 P, KB 28988130 R, KB 28988129 R, HL 41402427 D, HB 33580669 K, KB 62997526 A, HB 10346952 J, HB 36026881 P, HE 20504221 C, HB 49296472 L, FL 13628808 C, DB 59732123 B, HC 64991172 A, KB 45353287 R, KL 70875972 B, AE 27796282 C, HB 28419717 H, AG 93466077 B, KK 78075236 B, HB 24422067 K, DC 09067346 A, KE 38804979 A, KE 41149070 A, HB 08386894 K, KB 34274235 K, KE 21224556 A, HB96713807 M, FC 00503986 A, PB 01175261 A, LF 73565149 E, LB 34744279 W, LL 60327756 E, MB 77674704 A, PB 39921833 F, PB 39921877 F, PB 39921842 F, LE 09939757 A, MF 26447116 C, MB 63288984 R, LG 76798715 D, PL 08648398 A, MB 705601166, LB 0509039 A, MB 48622261 P, MB 80427778 H, LL90949600 B, MB 79550028 H, LA 91654894 B, ML 60023258C , ML10328078 F, ME 216784706, HB 96366716 R, LF 58512336 D, LL48857425 D, LB 15292412 J, PB 150024536, PB 15002454 C, MB 79814536 D, LB 09831313*, HB 78334150E, LE 293979445 A, HB 29672468 G, LL 61095743 D, LL16609810 J, LB 00093905 H, LJ 66566958 A, MJ 27121921 A, HB 75680993 I, DH 18854503 A, PH 18854502 A, PH 18854547 A, LG 53300370 E, JJ37246976 A, LE 033383026, PF 52558280 A, PF 52568295 A, PB 39921822 F, HE 50966960 A, HG 57631826 A, HB 50949507 K, LB 747382866 G, LL03420347 C, LB 91032103 Q, LL50671343 G, MK 10695941 G, HJ 62367929 A, HJ 62367930 A, HJ 62367931 A, HJ 62367932 A, HF 50219108 B, IK 45828767 E, HB 88080363 J, LE 87216491 E, LF 85468515D, LL26745306A, MD 55611636 A, HB 20745763 F, LB 44338402J, LE 97289632 C, LB 87355300H, LH62156597C, HG40374488A, LE80219351E, ML84422738C, LE30646624A, HB83583944C, HB83583945 C, LF36015401G, HI03819522A, LK50526699E, HB22418632A, LB 64680195M, MI 13019783A, LF 53335006K, LB07667140N, MC15466216A, PB 15002442G, PB 15002443 G, PB 15002444 G, PB 15002445 G, PB15002446 G, PB15002447G, PB 15002448 G, PB 15002449 G, PB 15002450 G, PB15002451 G, PB 15002452G, PB 15002455 G, HH 34376746 A, HA 15216020 A, BA44890098 A, KD942581100A, HB 05717504 H, HB 71155542 I, HK 23731426 B, HL48547260 F, KJ16128657A, HB 72320393 R, HA 74623117 A, HH 94960879 A, KB268285535 B, HF 48702667 C, KB 54454875 A, KO 15305689 A, HB 02012506 C, HC 42107069 B, FK 85358234 A,DF02606957B, FK64088771B,AL26930553C, KB 95742894D, KB 95742893D, KB 95742887D, KJ40947043A, KB95742886D, KJ40947034A, KF50488576D, KF21169086C, KB 24158729A,AB 83653793 N, KB 18082226H,KB 54231563F, HF 28311438C, MK 72637636C, PB 85671101A, MK 73676332B, MK 50141611A, PB 24729287C, LI 53370495A, PL 97225781B, LB 17056599B, LL 32522318A, LB 57654328U, HF 25869090C, KB 17650063J, DJ 18333427A, AB 23206660Y, KG 19832577B, KB 72028430M, FF 40115975C, HB 67745988F, KC 37239482C, AB 22123328A, KB 64912353A, HB 99169397L, HB 04323072I, KF 52525132B, KB 98207024A, KB 98207030A, KB 92562392A, HA 41332949A, KI 02735550A, HB 43346278E, KF 47778279D, FG 58628885A, KB 01848671I, KC 55642606C, HE 63219566C, KE 04988677B, AB 48475191I, CB 63193785I, KF 36489102A, HB 79497476A, KB 71450903R, FB 11100718R, HG 06616783C, KF 13310124A, KB 33249937A, KH 37617015A, KH 37617018A, HB 90262563G, KB 70430156I, HC 67345678A, KB 67775295N, FB 13229572D, CF 81547308A, HB 71559637F, HB 71559638F, KB 93952581G, HB 46478112E, KB 65269829E, HB 48519448F, HF 42013696A, HB 03139541A, KB 08208007J, KB 08306405H, FF 25760431B, FB 98224597B, HB 60769754R, KF 98339206A, CF 86637795A, KB 45050903K, HD 51620438B, HG 35445399A, KH 03834654A, KH 03834666A, KH 03834667A, KH 03834657A, KH 03834656A, KH 03834660A, KH 03834661A, KH 03834662A, KL 56248251A, HB 36758644R, KB 69371019B, KC 07965278A, KC 07965272A, KH 03834664A, HE 82588341B, KH 03834663A, HL 10650839E, HE 75805619B, KB 35045375N, CH 18629541A, AE 44684392A, AB 17312035B, KB 22002957M, HD 35810372A, DA 29891562A, HB 58630726I, HB 58630949I, KB 47183601I, BD 15335307A, KF 11418556A, KB 74537282Q, HB 53425968E, FQ 58145020A, HK 71412562B, HB 92535494P, KB 11027925K, KJ 48268634A, KK 18148024B, KB 66344691A, HB 01205294H, HB 65750884A, HB 16780284H, KB 40343128M, KJ 20071656A, HB 12205095L, KB 91289671G, KF 20128859C, KB 07299130J, AB 65878033H, AB 69266325S, CB 96944041E, BB 76709880H, BB 49574574B, AB 14252965V, CB 14900296A, HB 10712885G, CB 03047364A, AB 79462746E, HE 44062282P, HD 09866629B, KB 8856525OC, HB 83214668K, KB 63246006J, HA 07926669A, HF 25588366A, KB 96501566H, DB 61408176A, DB 33042254B, DB 49814555H, FB 92084510B, FG 12061411B, FK 07910192A, CL 76875874A, DG 45667941A, KB 95605622P, HE 57785492D, HK 52424791C, HF 70459190B, HK 36467558C, AK 90825092A, AB 23029531D, BJ 14255782A, AB 26144064J, HK 36467559O, HK 36467560C, HL 49513429G, KD 92147559A, HC 23461396B, HC 54191127B, HL 10097158G, KB 59098820R, KB 65695153K, KB 59790314H, HF 40838132A, KB 19363675H, KB 26833734C, HL 40805812E, HK 50368916C, AB 18645605F, AB 85119117D, CK 51824218A, AB 26456451S, BA 06419993A, HL 20247110E, HE 19632085C, HL 95669047D, HG 40563348A, HB 11135334L, FF 03234999B, HB 09721288L, HB 52709900E, HF 23444679D, DB 78558520A, HB 44739598B, KE 65207082A, KE 65207084A, DC 11419978A, FB 41928757C, HD 50614143B, KB 95605624D, KB 95605621D, KC 53743604A, KD 31606618B, KB 66842825E, KC 53518890A, HF 23804025F, PG 90178988B, PF 25640180A, PG 90178987B, PG 90178986B, PL 89366295E, MB 73597427I, LB 068548341, PL 34602792J, LF 47850344H, PK 23141435B, PK 23141434B, PK 23141425B, MF 86002612C, MK 81143605B, LB 83242321M, PK 23141418B, MK 81143607B, PB 40236039F, PK 23141417B, PA 66534260A, MB 09485988E, PK 23141412B, PK 23141401B, PK 23141409B, MA 56138482A, PK 23141431B, PK 23141436B, PK 23141423B, KB 73000588N, ME 04172438B, MK 20078449C, PK23141404B, PK 23141426B, PK 23141427B, PK 23141430B, PK 23141432B, PK 23141405B, PK 23141406B, PK 23141424B, PK 23141408B, PK 23141422B, PK 23141495B, LB 43911740H, PK 23141415B, PA 66534263A, KF 38832468C, FG 77012870A, AF 42472471A, KK 62049372C, AB 28283303N, HF 93022951B, HF 93022943B, HB 50273870K, KG 12658933B, KL 96667172C, HC 62003653A, AB 84003682M, AB 84003684M, FF 18884166C, HB 03137001A, HB 26662344I, KI 25831292A, FJ 47157322A, FF 65985464C, HB 01895974Q, AB 89973868I, CB 20019080A, HB 28694540Q, HK 16330655D, KB 77718554D, KB 43455940J, KF 26570633D, FF 77916101B, KF 03408667C, HB 32433058E, HK 85430292B, KB 54900529E, KB 72965759J, HG 38155442B, HB 29377680C, KB 81628967H, KB 81628703H, FJ 27183717A, AB 88128928H, AD 31944544A, KB 60770196H, HE 58900491C, KB 10769039G, HF 22233986D, KB 96977629M, FK 09942507B, KF 29728971B, HB 29114759J, AB 84127100E, AB 84003623M, AE 00958352A, PB 67655247C, BB 52577422B, PB 86644633A, KL 44312734B, KL 76493052A, LA58728805B, LA 58728806B, LA 587288078B, LA 58728808, ML 59884518C, ML 81772312E, ML 81772316E, MG23571946B, LA 58728803B, MG 23571947B, LL 74856561E, LG03664866C, MD 80584007A, LE 16398416A, ML 81772313E, MG2357194B, LA 58728802B, LA 58728804B, LB 61916249K, LB 70551362Q, LL 35613322A, LF 81549728H, ML 81772315E, ML 81772314E, MG 23571948B, PE 29043050A, LL 37981776E, LE 07942953F, LB 95584344L, PH 15233972A, PH 15233973A, PE 29043062A, PE 29043049A, PE 29043063A, PE 29043064A, MB 43492093S, PE 29043074A, PE 29043070A, LB 96313458R, LB 59475154H, LJ 81778272A, LJ 81778273A, LL 1853938LE, LL 18539381E, LL 94610754F, LB 45970845N, MB 94592271Q, MF 36654161D, PH 15233979A, DJ 29179918A, LB 77942223K, LB 04408951H, LD 76664506C, MI 03252679A, ML 95646741B, MB 20341005M, ML 95646742B, ML 95646743B, MF 29881942C, ML 34197401E, ML 19837796E, LL 62028011C, MG 27279901B, MB 32879078G, MD 71750680A, LB 71110048G, LC 89635358A, LB 62918470H, HG 39137177A, HI 51391469A, KB 26624842L, HB 88817649Q, KB 24240905A, AA 21452997A, BB 49729852D, KB 30837053A, HB 70093416R, KB 43526587E, HB 86938895N, DB 81024961C, KB 23815926F, BB 79952331C, HA 02304220B, FB 90500302A, HK 00702805D, CA 26562863A, HF 07021699F, HB 54112845R, HB 54112845R, HB 88693542K, KB 58769142M, AB 20199675Y, KB 22259045H, AB 76265332R, AB 25766273A, FL 19463142B, HL 54041620G, HA 19584856B, KA 86173956C, FL 09064303C, КВ64565350А, FF48046872C, КК85437696В, МК67231135С, КВ22683233D, MB13698307N, MB55605601D, MF07533417K, ME16303712C, ME54724290C, KF11598333C, MC36717415B, DF58486546B, AF40789889A, ME62714810B, AF14132917A, FF48916492A, FB39503220B, KK76324570A, KB74060997L, DB91834379A, KJ60501224A, BJ06819675A, AB67605405Q, MW35151631N, AE32347310C, ME85038395B, ME94320930A, ME58512618C, AD44484083B, AB88885284N, KB79799326L, AC80624643B, AG80624643B, CB96056223A, DB84862718B, AI21671136A, AE25025058C, AB70840147S, KB72279219H, KB72663440R, KL95845847C, KB50675592B, BG18460994A, MG20159725A, KB42477934P, KB02507674G, DK00066126A, KB59420638G, KF32524377D, FF71986585A, KB97121473K, NB11772561H, DB65126687D, HB70754507M, MD04349790B, MB08349111K, MB49707977H, MF78279768C, KB08903301K, KB89608147K, AG511673771B, KB41570073E, KB68728117N, MF14556778D, LC95500046A, HD24562173B, HD24562174B, HD24562175B, HD24562176B, HD24562177B, HD24562178B, KB46742043H, KB79591332H, HG40099971B,FB37446024A, KJ18904207A, HB89255042G, KB43010168H, CF51820607A, KG08612947A, KG08612943A, HL62557869P, HB41362119M, KB11858063I, KL72760624D,KK67806041A, HB79661954N,HC06726303A, KB 87424186D, KB37424653G, HD31905316B, KB00052435F, KL86945293A, HE91273455B, HL63002407E, KE60112810A,HF07441020F, KG69762518A, HL81650831D, HI23194294A, KB75780856N, KB32081911R, DF45063445B, DF28108211B, DB52893471B, KJ21222595A, KB52744544D, HJ49419302A, HB00612675E, HB20688230M, HB54404564L, KF41336576B, KA17718758A, KK21009391C, KF01184480C, KL96918735A, KB32188610Q, KK21009397C, HB39492105A, HL15026892G, HK94910452C, CF28940966A, HG00329855B, KG96495680A, KB38253812D, KB98659786D, KB58334632L, KB83371768C, HF10029500B, HB06677461G, HB64643512P, FF26077052A, KB06854787N, HB70548835F, KG17839950B, HB24900709B, KB86500898F, FK29336726B, KB18001222M, HB44807815B,KH64231301A, KJ40851334A, HL13051283, KE09998838A, HB66568148Q, KK16869436C, KA49542001A, HB34796170E, HG01316194B, KB98216496I, HE81360465C, KK79677389B, KB28948242F, KB48253015C, HB13003850L, KB96796752D, AB62748659T, FL52051030A, KB70918308G, HB15346161G, FF00523505A, KL00795104C, KB04545819R, KB04545820R, HD24562172B, PL 00989783 B, PB 24697732 C, MB 10053575 P, YB 176004051, KF 325281970, KB 19265510 L, HD 09807851 A, HB 96511058 A, YB 162390951, HA 07926022 A, HA 07926023 A, HF 18187490 E, KE 86990170 A, HB 4699603 H, KB 58145863 A, AB 07944462 C, YD 41371971 A, HB 12308487 H, HB 12308485 H, HB 12308480 H, AB 03514059 V, AL 79279925 C, LK 57427452 C, KG 20572187 B, HE 78099978 A, KB 47232668 K, KD 36949984 A, KB 37512250 Q, HF 16001511 O, KB 61775234 I, HE 9724874 A, KB 54876023 B, KB 9976188 A, HK 99190373 A, HB 672571061, KB 36902376 K, KG 10246600 A, KL 85247100 B, HB 389116671, KB 87101794 N, NB 52160572 F, KL 89798725 C, YC 58260498 A, AB 77153038 P, HF 76292568 A, AB 16515844 I, KF 29533401 C, KL 15764513 A, AB 97668922 G, AB 420430841, HB 23345615 M, HF 23896333 B, KF 48403997 A, KF 63842732 B, AB 40392345 Q, KB 04820904 A, KA 27817515 A, FL 33541698 C, HB 03360811 G, KK 28211508 A, HL 49323725 G, KB 73888263 J, KF 32658452 C, FB 54163271 C, KB 53426417 J, FF 92564068 A, HE 32830489 C, YB 21907056 P, AB 07391419 B, KE 07206792 B, KB 69430042 N, AB 16991012 P, DB 94075482 A, KB 07885712 K, KB 49805395 L, HB 85528817 F, KK 43393105 A, LE 67769825 E, MB 41705375 C, AB 55519023 K, HJ 69774022 A, HB 77804500 B, KE 66924599 A, KE 66924599 A, KB 68177845 B, KB 98228128 G, KB 98229335 G, MB 16326981 P, MB 76536808 P, AB 34782144 F, AK 91267101 A, KF 00445257 C, KB 18081851 F, HF 05753379 B, KL 45488125 D, KB 46883512 D, HG 32357467 A, KL 63956795 B, HB 80454787 E, DB 28646513 A, AB 81726364 E, KB 50111902I, HL 77033196D, HF 01084924F, HB02406371C, KL 73214145C, KK 11380938A, KL 75978384C, HB 64571629G, HE 92084650A, KB 15906061I, LB 89737485N, MB 24516586P, LB 63234193T, LH 31728083B, PI 04217960A, MB 12487033G, LF 51367160K, JK 52672062A, MF 62212528C, MB 02620716P, LA 90413150B, MB 65578676M, PB 00243325G, LE 25864909D, LF 27397715G, HB 14624207S, PF 17483253D, PF 17483253D, LB 76170122C, PE 09823699B, DA 31197824A, PB 55314778G, PB 55314779G, LK 78407315C, MI 03257314A, LB 43259309H, LC 46639255A, MB 52581352C, ML 51928159A, MB 83431062N, MB 52581353C, MB 74604006B, MB 34082915L, PE 37803586C, PE 37803587C, PE 37803588C, PE 37803589C, LF 51861542J, LB 47765900A, MB 09180859D, MK 52108381A, HD 44374964A, KK 9088718C, KB 51166164N, HF 01270156C, AB 28699317J, DL 80928777A, KB 15689389F, FF 21021741C, HD 04379119B, KB 26362486E, HB 85254309K, CB 53676973D, KF 06187593A, KF 06187594A, HB 70513506K, KB 14576943L, KB 20882620K, KF 76997631B, DE 08629933A, HK 93743546C, KG 82401945A, FB 14334941C, HK 28734080B, FF 60212891B, HB 53393698D, HB 15994590R, KB 02767641I, KB 63039051K, KL 89232892B, DE 08629934A, DJ 22845906A, KB 77094179F, HB 38537487P, FB 90467531C, AD 36134567A, KB 77327206C, MF 93760487B, KK 29287718A, NF 16719722D, KB 84200083L, KG 67028969A, CB 58480799D, AB 94086848K, KC 43991810A, HE 67257953C, AL 17967952C, FC 20542303A, KL 75820072A, AK 0906935B, KL 42029234D.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання.

В апеляційній скарзі представник власника майна вказував на те, що вилучені під час обшуку грошові кошти є тимчасово вилученим майном, оскільки дозволу на відшукування та вилучення їх ухвалою слідчого судді від 26.06.2023 надано не було.

У постанові про визнання грошових коштів речовими доказами не обґрунтовано та не визначено відповідність вилученого майна критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_5 на законних підставах, отримані внаслідок відчуження ним транспортних засобів у 2021-2022 роках, заощаджень заробітної плати, а також отримані в борг під розписку, на підтвердження чого було надано відповідні документи.

Матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів того, що грошові кошти набуто підозрюваним у власність протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.07.2023 було відмовлено у накладенні арешту на вилучені у ОСОБА_5 в ході обшуку 30.06.2023 предмети із жовтого металу та грошові кошти.

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна через три місяці після проведення обшуку, під час якого було вилучено майно, тобто з порушенням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Крім того, апелянт зазначав, що долучений до клопотання цивільний позов адресовано не органу досудового розслідування, а Солом`янському райсуду м. Києва. Отже, органу, що здійснює досудове розслідування, такий цивільний позов не подавався.

Поданий прокурором цивільний позов не відповідає вимогам ст. 175, 177 ЦПК України, а саме: не містить жодного додатку на обґрунтування доводів зазначених у позову, позовна заява не містить обґрунтованого розрахунку сум, що підлягали б стягненню.

Зокрема, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яким начебто спричинено тяжкі наслідки на загальну суму 572 477 грн. 65 коп., а не на 5 750 573,09 грн., як зазначено у цивільному позові прокурора.

Крім того, апелянт зазначав, що виконавчий орган Київської міської ради у відповідь на адвокатський запит листом №052-3939 від 09.10.2023 року повідомив, що Київська міська рада з цивільним позовом в рамках даного кримінального провадження не зверталася, а також і не зверталася із заявою про залучення її як потерпілого, письмової згоди про залучення як потерпілого не надавала.

Прокурор у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином.

31.01.2024 від першого заступника керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 надійшло клопотання про відкладення судового засідання, призначеного на 31.01.2024, у зв`язку із перебуванням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_12 на лікарняному та зайнятістю інших прокурорів в судових засіданнях.

Разом з тим, доказів на обгрунтування викладених у клопотанні обставин щодо неможливості забезпечення участі прокурора у судовому засіданні, до клопотання не долучено.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності прокурора, який не прибув у судове засідання.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи власника майна ОСОБА_5 та його представника ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу з наведених у ній підстав, думку дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудових розслідувань № 0000277 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно даних клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що 03.11.2022 року наказом в.о. директора КП «Міський магазин» в особі Вадима Ситника виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) () №65-к/тр «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 » призначено на посаду ОСОБА_5 на посаду заступника директора Підприємства.

07.12.2022 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора Комунального підприємства «Міський магазин» відповідно до Наказу №67-к/тр, підписантом даного документу якого являється ОСОБА_5 .

У травні 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.05.2023 року, перебуваючи в робочому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 32-А, у в.о. директора КП «Київський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) () ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення злочину, а саме на зловживання своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах фізичних та юридичних осіб з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді фактичного директора КП «Міський Магазин», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та юридичної особи ТОВ «Київ Бізнес Стріт» у вигляді отримання переваги для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі на території міста Києва, що спричинило тяжкі наслідки у розмірі 572 477,65 гривень за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи свій прямий умисел на вчинення протиправних дій, усвідомлюючи, що Комунальне підприємство «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) визначено замовником робіт з облаштування та утримання місць для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі та об?єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі на території міста Києва, організатором торгів на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі та об?єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі та уповноважене укладати за результатами зазначених торгів договори із суб?єктами господарювання щодо розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі та об?єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі, всупереч вимогам пунктам 1.2, 2, 2.4, 2.5, 3.20 Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі та об`єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі на території міста Києва, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , уклав відповідно до протоколів №№ 20,21 додаткові угоди про пролонгацію до договорів:

-54/ШЧ-П-10403 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_14 », сума договору складає 60 000,00 грн., ;

-59/ШЧ-П-11058 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_14 », сума договору складає 70 000,00 грн.;

-392/СЛ-П-00218 від 13.12.2019. до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_15 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-32/ДС-П-10366 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_16 », сума договору складає 50 000,00;

-6/ГЛ-П-10187 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_17 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-33/ПЧ-П-10118 від 02.04.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_18 », сума договору складає 84 700,00 грн.;

-41/ПЧ-П-11056 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_19 », сума договору складає 70 000,00 грн.;

-19/ДА-П-10199 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_20 », сума договору складає 54 000,00 грн.;

-2/ДА-11-00081 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-3/СЛ-П-00194 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-1/ГЛ-П-00047 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-50/ШЧ-П-10045 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору складає 99 000,00 грн.;

-75/ШЧ-П-00102 від 15.03.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору складає 94 500,00 грн.;

-60/ШЧ-П-11059 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_22 », сума договору складає 81 900,00 грн.;

-7/ДС-П-00002 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_23 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-66/ДН-П-00196 від 15.03.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_23 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-ПЧ-П-00127/3817 від 04.12.2018 до 03.12.2023 - ФОП « ОСОБА_24 », сума договору складає 73 790, 64 грн.;

-3/ДН-П-10325 від 02.02.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_24 », сума договору складає 60,000 грн.;

-28/ДН-П-10212 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_25 », сума договору складає 99 000,00 грн.;

-43/СЛ-П-00176 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_26 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-398/ПЧ-П-10527 від 13.12.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору складає 70 000,00 грн.;

-399/ПЧ-П-10310 від 13.12.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору складає 70 000,00 грн.;

-12/ПЧ-П-10564 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору складає 76 230,00 грн.;

-34/ШЧ-П-00105 від 02.04.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_28 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-32/ДН-П-10367 від 02.04.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_29 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-13/ДА-П-10371 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_29 », сума договору складає 54 450,00 грн.;

-14/СЛ-П-00211 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_29 », сума договору складає 54 450,00 грн.;

-56/ШЧ-П-10448 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_40 », сума договору складає 84 150,00 грн.;

-27/ПЧ-П-10307 від 26.02.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_41 », сума договору складає 70 000,00 грн.;

-53/ШЧ-П-10267 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_42 », сума договору складає 80 000,00 грн.;

-1/ГЛ-П-00116 від 02.02.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_43 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-26/ГЛ-П-10572 від 26.02.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_43 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-20/СЛ-П-10207 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_43 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-45/СЛ-П-00191 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_43 », сума договору складає 67 500,00 грн.;

-15/ГЛ-П-00122 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_44 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-23/ПЧ-П-10373 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_44 », сума договору складає 76 230 грн.;

-22/СЛ-П-00184 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_44 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-1/СВ-П-10357 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ТОВ «КИЇВ БІЗНЕС СТРІТ», сума договору складає 50 000,00 грн.;

-11/ДА-П-00086 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_20 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-12/ДА-П-00088 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_20 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-15/ДА-П-10053 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_20 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-35/ПД-П-10075 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_45 », сума договору складає 84 150,00 грн.;

-34/ПД-П-10069 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_25 », сума договору складає 60 000,00 грн.;

-10/ДН-П-00091 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору складає 60 000,00 грн.;

-11/ШЧ-П-11057 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-72/ПЧ-П-10266 від 15.03.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору складає 75 600,00 грн.;

-31/ДН-П-00208 від 02.04.2021 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_46 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-16/ДН-П-10131 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_47 », сума договору складає 60 000,00 грн.;

-24/ДН-П-00018 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_48 », сума договору складає 72 000,00 грн.;

-17/ДН-П-00003 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_49 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-63/ДН-П-00009 від 15.03.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_49 », сума договору складає 50 000,00 грн.;

-21/ДА-П-10208 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_44 », сума договору складає 60 000,00 грн.

Так, внаслідок того, що Київміськрада прийняла Рішення від 30 березня 2022 року № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб`єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX», розмір плати за договорами щодо розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, укладеними комунальним підприємством "Міський магазин" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об`єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 квітня 2015 року №300, який становить 1 (одну) гривню, незалежно від розміру плати, визначеного у цих договорах.

Згідно з Рішенням Київської міської ради від 30 березня 2022 року №4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб`єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану в Україні» (у редакції рішення Київської міської ради від 20 квітня 2022 р. №5876/5917), внесені зміни, які містять розмір плати за договорами щодо розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, укладеними комунальним підприємством "Міський магазин" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об`єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 квітня 2015 року №300, становить 50% від розміру плати визначеного, у цих договорах.

В подальшому, згідно з Рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2023 року № 6298/6339 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 березня 2022 року №4551/4592 "Про деякі питання комплексної підтримки суб`єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану в Україні" та деякі питання щодо розміщення тимчасових споруд» з метою врегулювання питання діяльності суб`єктів господарювання міста Києва у сфері розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі Київська міська рада, вирішила:

1. У позиції 1.1.1 підпункту 1.1 пункту 1 рішення Київської міської ради від 30 березня 2022 року N 4551/4592 "Про деякі питання комплексної підтримки суб`єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану в Україні" слова, цифри та знаки "1 (одна) гривня, незалежно від розміру плати, визначеного у цих договорах" замінити на слова, цифри та знаки "50 % від розміру плати визначеного, у цих договорах". Також зазначено, що строки дії договорів, укладених відповідно до підпункту 3.3 пункту 3 рішення, після їх закінчення не продовжуються.

Таким чином, ОСОБА_5 , починаючи з першого січня, але не пізніше ніж 31 травня 2023 року, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди на користь фізичних та юридичних осіб, вирішив надати вказівку завідувачу сектору торгово-договірної діяльності КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_50 та начальнику відділу правового забезпечення КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_51 про видачу фіктивних документів, датованих минулими числами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, виконувач обов`язків директора КП «Міський магазин» ОСОБА_5 , розуміючи, що з певними фізичними особами-підприємцями строк дії договору завершився, маючи на меті надання переваги фізичним особам-підприємцям для розміщення засобів пересувної дрібно роздрібної торгівельної мережі на території міста Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 32-А, надав вказівку підлеглим, а саме: завідувачу сектору торгово-договірної діяльності КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_50 та начальнику відділу правового забезпечення КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_51 про створення офіційного документу, а саме додаткових договорів пролонгації, у вигляді Протоколів №№ 20, 21, усвідомлюючи, що відомості, які вказані в документах, не відповідають дійсності, тобто створені додаткові угоди до договорів, які складалися після закінчення строку діі? договорів з різницею розміру плати, що становить 50%, з наступними ФОП:

-54/ШЧ-П-10403 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_14 », сума договору у різниці складає 5 283,33 грн., ;

-59/ШЧ-П-11058 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_14 », сума договору у різниці складає 10 000,00 грн.;

-392/СЛ-П-00218 від 13.12.2019. до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_15 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-32/ДС-П-10366 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_16 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-6/ГЛ-П-10187 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_17 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-33/ПЧ-П-10118 від 02.04.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_18 », сума договору у різниці складає 5 100,00 грн.;

-41/ПЧ-П-11056 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_19 », сума договору у різниці складає 10 000,00 грн.;

-19/ДА-П-10199 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_20 », сума договору у різниці складає 15 333,33 грн.;

-2/ДА-11-00081 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору у різниці складає 16 666, 67 грн.;

-3/СЛ-П-00194 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-1/ГЛ-П-00047 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.

-50/ШЧ-П-10045 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору у різниці складає 333,33 грн.;

-75/ШЧ-П-00102 від 15.03.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_21 », сума договору у різниці складає 1 833,33 грн.;

-60/ШЧ-П-11059 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_22 », сума договору у різниці складає 6 033,33 грн.;

-7/ДС-П-00002 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_23 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-66/ДН-П-00196 від 15.03.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_23 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-ПЧ-П-00127/3817 від 04.12.2018 до 03.12.2023 - ФОП « ОСОБА_24 », сума договору у різниці складає 7 644,40 грн.;

-3/ДН-П-10325 від 02.02.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_24 », сума договору у різниці складає 13 333,33 грн.;

-28/ДН-П-10212 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_25 », сума договору у різниці складає 333,33 грн.;

-43/СЛ-П-00176 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_26 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-398/ПЧ-П-10527 від 13.12.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору у різниці складає 10 000,00 грн.;

- 399/ПЧ-П-10310 від 13.12.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору у різниці складає 10 000,00 грн.;

-12/ПЧ-П-10564 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору у різниці складає 7 923,33 грн.;

-34/ШЧ-П-00105 від 02.04.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_28 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-32/ДН-П-10367 від 02.04.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_29 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-13/ДА-П-10371 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_29 », сума договору у різниці складає 15 183,33 грн.;

-14/СЛ-П-00211 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_29 », сума договору у різниці складає 15 183,33 грн.;

-56/ШЧ-П-10448 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_40 », сума договору у різниці складає 5 283,33 грн.;

-27/ПЧ-П-10307 від 26.02.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_41 », сума договору у різниці складає 10 000,00 грн.;

-53/ШЧ-П-10267 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_42 », сума договору у різниці складає 6 666,67 грн.;

-1/ГЛ-П-00116 від 02.02.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_43 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-26/ГЛ-П-10572 від 26.02.2021 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_43 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-20/СЛ-П-10207 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_43 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-45/СЛ-П-00191 від 15.02.2019 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_43 », сума договору у різниці складає 10 833,33 грн.;

-15/ГЛ-П-00122 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_44 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-23/ПЧ-П-10373 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_44 », сума договору у різниці складає 7 923,33 грн.;

-22/СЛ-П-00184 від 13.02.2020 до 31.12.2023 - ФОП « ОСОБА_44 », сума договору у різниці складає 16 666,67 грн.;

-1/СВ-П-10357 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ТОВ «КИЇВ БІЗНЕС СТРІТ», сума договору у різниці складає 8 333,33 грн.;

-11/ДА-П-00086 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_20 », сума договору у різниці складає 8 333,33 грн.

-12/ДА-П-00088 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_20 », сума договору у різниці складає 8 333,33 грн.;

-15/ДА-П-10053 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_20 », сума договору у різниці складає 8 333,33 грн.;

-35/ПД-П-10075 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_45 », сума договору у різниці складає 2 641,67 грн.;

-34/ПД-П-10069 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_25 », сума договору у різниці складає 6 666,67 грн.;

-10/ДН-П-00091 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору у різниці складає 6 666,67 грн.;

-11/ШЧ-П-11057 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору у різниці складає 8 333,33 грн.;

-72/ПЧ-П-10266 від 15.03.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_27 », сума договору у різниці складає 4 066,67 грн.;

-31/ДН-П-00208 від 02.04.2021 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_46 », сума договору у різниці складає 8 333,33 грн.;

-16/ДН-П-10131 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_47 », сума договору у різниці складає 6 666,67 грн.;

-24/ДН-П-00018 від 15.02.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_48 », сума договору у різниці складає 4 666,67 грн.;

-17/ДН-П-00003 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_49 », сума договору у різниці складає 8 333,33 грн.;

-63/ДН-П-00009 від 15.03.2019 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_49 », сума договору у різниці складає 8 333,33 грн.;

-21/ДА-П-10208 від 13.02.2020 до 31.08.2023 - ФОП « ОСОБА_44 », сума договору у різниці складає 6 666,67 грн.

Згідно з висновком експертного дослідження № 1-20/7/2023-сее від 20 липня 2023 року внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на загальну суму 572 477,65 грн.

Крім того, починаючи з 1-го січня але не пізніше 31 травня 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), будучи на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 32-А, будучи службовою особою, надав незаконні вказівки завідувачу сектору торгово-договірної діяльності КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_50 та начальнику відділу правового забезпечення КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_51 , внесення недостовірних відомостей до Протоколів №№ 20, 21 від 28 квітня 2023 року, 54/ШЧ-П-10403 від 15.02.2019; 59/ШЧ-П-11058 від 15.02.2019; 392/СЛ-П-00218 від 13.12.2019; 32/ДС-П-10366 від 15.02.2019; 6/ГЛ-П-10187 від 15.02.2019; 33/ПЧ-П-10118 від 02.04.2021; 41/ПЧ-П-11056 від 15.02.2019; 19/ДА-П-10199 від 15.02.2019; 2/ДА-11-00081 від 13.02.2020; 3/СЛ-П-00194 від 13.02.2020; 1/ГЛ-П-00047 від 15.02.2019; 50/ШЧ-П-10045 від 15.02.2019; 75/ШЧ-П-00102 від 15.03.2019; 60/ШЧ-П-11059 від 15.02.2019; 7/ДС-П-00002 від 13.02.2020; 66/ДН-П-00196 від 15.03.2019; ПЧ-П-00127/3817 від 04.12.2018; 3/ДН-П-10325 від 02.02.2021; 28/ДН-П-10212 від 15.02.2019; 43/СЛ-П-00176 від 15.02.2019; 398/ПЧ-П-10527 від 13.12.2019; 399/ПЧ-П-10310 від 13.12.2019; 12/ПЧ-П-10564 від 13.02.2020; 34/ШЧ-П-00105 від 02.04.2021; 32/ДН-П-10367 від 02.04.2021; 13/ДА-П-10371 від 13.02.2020; 14/СЛ-П-00211 від 13.02.2020; 56/ШЧ-П-10448 від 15.02.2019; 27/ПЧ-П-10307 від 26.02.2021; 53/ШЧ-П-10267 від 15.02.2019; 1/ГЛ-П-00116 від 02.02.2021; 26/ГЛ-П-10572 від 26.02.2021; 20/СЛ-П-10207 від 13.02.2020; 45/СЛ-П-00191 від 15.02.2019; 15/ГЛ-П-00122 від 13.02.2020; 23/ПЧ-П-10373 від 13.02.2020; 22/СЛ-П-00184 від 13.02.2020; 1/СВ-П-10357 від 13.02.2020; 11/ДА-П-00086 від 15.02.2019; 12/ДА-П-00088 від 15.02.2019; 15/ДА-П-10053 від 15.02.2019; 35/ПД-П-10075 від 15.02.2019; 34/ПД-П-10069 від 15.02.2019; 10/ДН-П-00091 від 13.02.2020; 11/ШЧ-П-11057 від 13.02.2020; 72/ПЧ-П-10266 від 15.03.2019; 31/ДН-П-00208 від 02.04.2021; 16/ДН-П-10131 від 13.02.2020; 24/ДН-П-00018 від 15.02.2019; 17/ДН-П-00003 від 13.02.2020; 63/ДН-П-00009 від 15.03.2019; 21/ДА-П-10208 від 13.02.2020, та в подальшому засвідчив офіційні документи своїм власним підписом, а саме: незаконно продовжив строки дії договорів щодо розміщення засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 26.06.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних протоколу обшуку від 30.06.2023, цього ж дня в ході проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та документи, в тому числі грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1100 купюр, у сумі 110 000 тисяч доларів США з відповідними серійними номерами, зазначеними в протоколі обшуку.

21.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

10.08.2023 прокурор в інтересах держави в особі Київської міської ради звернувся із цивільним позовом в рамках кримінального провадження № 0000277 від 17.11.2022 про стягнення з підозрюваного ОСОБА_5 на користь держави в особі Київської міської ради 5 750 573 грн. 09 коп.

10.10.2023 старший слідчий Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , в якому просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 100 купюр у сумі 110 000 тисяч доларів США з серійними номерами згідно викладеного у клопотанні переліку.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.10.2023 задоволено клопотання слідчого накладено арешт на вищевказане майно.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 0000277, та наклав арешт на вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), з огляду на те, що прокурором у кримінальному провадженні № 0000277 заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 про стягнення на користь держави в особі Київської міської ради шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на суму 5 750 573, 09 грн.

Матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань арешту майна, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у разі постановлення обвинувального вироку та задоволення заявленого до ОСОБА_5 цивільного позову.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке слідчий просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене, передане чи приховане.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти підозрюваного, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Посилання представника власника майна в апеляційній скарзі на те, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_5 на законних підставах, отримані внаслідок відчуження ним транспортних засобів у 2021-2022 роках, заощаджень заробітної плати, а також отримані в борг під розписку, не спростовують правильність висновків слідчого судді про можливість накладення арешту на вказані грошові кошти з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Та обставина, що у даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.07.2023 було відмовлено у накладенні арешту на вилучені у ОСОБА_5 в ході обшуку 30.06.2023 предмети із жовтого металу та грошові кошти з метою збереження речових доказів, не впливає на правильність висновків слідчого судді, оскільки вищевказана ухвала не є предметом даного апеляційного розгляду.

Посилання апелянта на недотримання прокурором вимог ч. 5 ст. 171 КПК Українищодо строку на звернення із клопотанням про арешт майна, не є визначеною КПК України безумовною підставою для скасування правильної по суті ухвали слідчого судді.

Доводи апелянта про те, що поданий прокурором цивільний позов не відповідає вимогам ст. 175, 177 ЦПК України, а саме не містить жодного додатку на обґрунтування доводів зазначених у позові, та не містить обґрунтованого розрахунку сум, що підлягали б стягненню, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі оцінювати заявлений у справі цивільний позов з точки зору його обгрунтованості та відповідності вимогам закону.

Колегією суддів перевірялися доводи апелянта про те, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яким спричинено тяжкі наслідки на загальну суму 572 477 грн. 65 коп., а у цивільному позові прокурора зазначено суму збитків 5 750 573,09 грн., проте такі доводи на даному етапі досудового розслідування визнані такими, що не є підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Як убачається із даних цивільного позову прокурора, останнім обгрунтовано розмір шкоди, зазначеної у цивільному позові на суму 5 750 573,09 грн., із посиланням на дані довідки спеціаліста № 17/07-1 від 17.07.2023.

Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000277 триває, органом досудового розслідування здійснюється збирання доказів та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі розміру заподіяної шкоди, та за наслідками подальшого досудового розслідування повідомлена особі підозра може бути зміненою.

Сукупність долучених до клопотання матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

Та обставина, що Київська міська рада в рамках даного кримінального провадження не зверталася з цивільним позовом, із заявою про залучення її як потерпілого, та не надавала письмової згоди про залучення як потерпілого, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого, оскільки Конституцією України, положеннями Закону України "Про Прокуратуру" та нормами КПК України прокуратуру наділено повноваженнями на звернення із цивільним позовом у межах кримінального провадження з метою захисту інтересів держави, у даному випадку - держави в особі Київської міської ради.

Колегією судів не встановлено недотримання слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України або невідповідності оскаржуваної ухвали вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_5 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2023 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3