Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особи, у володінні якої перебувають документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000254, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області щодо можливої протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка за вказівками власника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстровано в рф) ОСОБА_6 (громадянина рф), з метою продовження фінансово-господарської діяльності вказаної групи компаній на території України після початку збройної агресії рф, в квітні 2022 року зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому з 01.06.2022 реалізували залишки товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зарахувала у штат персонал, який раніше працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Москва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин рф) є засновником та фактичним власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстровано в рф), яка має регіональні представництва на території рф, країн СНД, а також України. Зокрема, представником групи компаній в Києві є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Власником 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Австрія, FN 322846 z), власником 90% статутного капіталу якого є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія, CHE 114.061.480), власником якого є ОСОБА_6 (громадянин рф).

Крім цього, акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія, CHE 114.061.480), є власником 50% товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Австрія, FN НОМЕР_2 ).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Австрія) є власником 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф, ОДРН рф 912), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф, ОДРН рф 027), 97,5% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рф, ОДРН рф 986) та 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (рф, ОДРН рф 461).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф, ОДРН рф 912) є власником 2,5% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рф, ОДРН рф 986), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф, ОДРН рф 027) є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (рф, ОДРН рф 461).

Таким чином, кінцевим власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , який контролює діяльність вказаною групи компаній через акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія).

В ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_6 публічно підтримує анексію території України, а саме АР Крим, про що повідомляє на інтернет-сторінці журналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », видавником якої він є.

Паперова версія журналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » видається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ОДРН рф 523), співвласником якого також є ОСОБА_6 (доля власності 50%).

Таким чином, ОСОБА_6 фактично підтримує військове вторгнення рф на території України. Враховуючи те, що низка суб`єктів господарювання, що належать ОСОБА_6 здійснюють сплату обов`язкових зборів та платежів до бюджету рф, які в подальшому, у відповідності до бюджетного законодавства рф, використовуються для фінансування міністерства оборони рф та інших воєнізованих формувань, кошти отримані ОСОБА_6 від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуються на шкоду Україні, шляхом фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема, в період 01.01.2020 по червень 2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало різноманітних друкарських та поліграфічних матеріалів на суму понад 313,505 млн. грн.

З метою продовження діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстровано в рф) на території України після початку збройної агресії рф посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою ОСОБА_6 , 22.04.2022 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому з 01.06.2022 реалізовані залишки товарно-матеріальних цінностей (фольга різних марок та розмірів, інші друкарські та поліграфічні матеріали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. оргтехніка (принтери, ноутбуки тощо), а також зарахований у штат персонал, який раніше працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що товарно-матеріальні цінності (фольга різних марок та розмірів, інші друкарські та поліграфічні матеріали) отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізуються на адресу тих же контрагентів, яким вони реалізовувались з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших суб`єктів господарювання.

Вказані дії, здійснені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч інтересам даної юридичної особи в інтересах ОСОБА_6 (громадянин рф), призвели до виведення коштів даного суб`єкту господарювання, що надало можливість останньому ухилитися від відповідальності за дії спрямовані на шкоду державним інтересам України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, з метою проведення необхідних експертиз в межах кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки відповідно до Науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити конфіденційну та банківську таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційних карток державного реєстратора; оригіналів документів, наданих юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційних карток державного реєстратора; оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами; інших документів юридичної особи, що подавалися державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку їх оригіналів.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище оригіналів документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.02.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14