Провадження № 1-кс/344/6668/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002741 від 25 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0002741 від 25 серпня 2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 24 серпня 2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних мереж, здійснила взлом сторінки в мережі «Іnstagram» її знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, незаконно заволоділа її грошовими коштам, чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що користується соціальною мережею «Instagram», в якій наявна сторінка «vitalina3341».

14 серпня 2023 року о 12 год 15 хв в додаток «Instagram» потерпілій надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 зі сторінки « ОСОБА_7 » із проханням надати в позику грошові кошти у сумі 3300,00 грн, на яке ОСОБА_5 , погодилася. Після цього зі сторінки «« ОСОБА_7 » на сторінку потерпілої « ОСОБА_8 » надійшло повідомлення із номером банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти. О 12 год 19 хв потерпіла зі своєї банківської картки, емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснила одну транзакцію по переказу грошових коштів у сумі 3300,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала повідомлення із проханням ще позичити їй 2370,00 грн, після чого о 12 год 24 хв ОСОБА_5 потворно здійснила транзакцію по переказу грошових коштів у сумі 2370,00 грн на вищевказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала повідомлення із проханням ще позичити їй 2140 грн, після чого о 12 год 39 хв потерпіла повторно здійснила транзакцію по переказу грошових коштів у сумі 2370,00 грн на вищевказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня о 12 год 52 хв у месенджері «Viber» потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що її сторінка у «Instagram» була зламана та що непотрібно здійснювати переказ грошових коштів на її прохання. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_9 і вона підтвердила вказану інформацію. Таким чином, внаслідок протиправних дій невідомою особою, яка здійснила взлом сторінки «Instagram», потерпілій було завдано майнової шкоди в сумі 7810,00 грн.

25 серпня 2023 року у порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексуУкраїни надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити особу (осіб), які можливо були причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 від 29 серпня 2023 року, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є цифровим, відкривався дистанційно та належить громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 . Також було встановлено, що даний картковий рахунок має прив`язку до мобільного номеру НОМЕР_4 (фінансовий номер). Надалі оперативним шляхом було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 в день вчинення злочину працював і по даний час працює в межах дії базової станції, розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, оперативними можливостями було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 працює в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , та який також користується мобільним номером НОМЕР_7 . Мобільний номер ОСОБА_12 НОМЕР_7 від 07 серпня 2023 року також працює в межах дії базової станції розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 . Проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_12 07 серпня 2023 року разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_9 , приїхали із Запорізької області в м. Івано-Франківськ та поселились за адресою: АДРЕСА_5 , де на даний час проживають.

У ході перевірки в системі єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА) щодо подальшого руху коштів з картки № НОМЕР_1 було встановлено, що одразу ж після зарахування коштів на неї, їх було перераховано на картку

№ НОМЕР_10 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та належить ОСОБА_11 із прив`язкою до мобільного номеру (фінансовий номер) - НОМЕР_11 та по якій здійснюються операції в м. Запоріжжі, а також на картку № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та належить ОСОБА_13 та по якій здійснюються операції в м. Івано-Франківськ.

Окрім цього, було встановлено неодноразові зв`язки ОСОБА_12 із ОСОБА_11 та з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_13 , перебуває згідно оперативної інформації у тісних зв`язках із ОСОБА_11 та обмінюється із ним мобільними терміналами.

Таким чином, згідно зібраної інформації, вбачається, що вказана група осіб, а саме: ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 можуть бути причетними до вчинення даного злочину та можуть продовжувати свою протиправну діяльність, у тому числі на території м. Івано-Франківська.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім як подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме про надану ІР-адресу користувачеві, який знаходиться у АДРЕСА_5 , із зазначенням часових меж (в годинах та хвилинах) надання такої адреси, а також, чи є ця адреса статичною чи динамічною, відомостей про використання ресурсів Інтернет мережі із наведеної ІР адреси, в тому числі про інтернет-сайти, що відвідувались, ІР адреси кінцевих користувачів, з яких зв`язувався даний абонент у період з 07 серпня 2023 року по термін дії ухвали, з можливістю вилучення цієї інформації на паперовому або електронному носіях.

Слідчий та прокурор до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: про надану ІР-адресу користувачеві, який знаходиться у АДРЕСА_5 , із зазначенням часових меж (в годинах та хвилинах) надання такої адреси, а також, чи є ця адреса статичною чи динамічною, відомостей про використання ресурсів Інтернет мережі із наведеної ІР адреси, в тому числі про інтернет-сайти, що відвідувались, ІР адреси кінцевих користувачів, з яких зв`язувався даний абонент у період з 07 серпня 2023 року по 12 жовтня 2023 року, з можливістю вилучення цієї інформації на паперовому або електронному носіях.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 2 (два) місяці з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1