Провадження № 1-кс/686/9800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000320,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_2 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ «Дубово», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, який на праві власності належить ОСОБА_5 , в якому здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, що мають відношення щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнових записів, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, незаконно виготовленої алкогольної продукції, засобів та обладнання для її виготовлення, матеріалів та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2022 року в об`єктах торгівлі, розташованих на території м. Хмельницького, у яких здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 створила та координує діяльність організованої злочинної групи, фактично являючись її організатором, з метою власного незаконного збагачення, залучившись підтримкою співорганізатора - « ОСОБА_9 » із залученням безпосередніх виконавців: « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 »,« ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » та « ОСОБА_15 » здійснюється незаконне зберігання, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, якими обклеєні незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби та здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, які не відповідають вимогам ДСТУ (підроблені), чим вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

З метою фіксування протиправної діяльності осіб та отримання доказів у кримінальному проваджені проведено ряд негласних слідчих (розшукових дій) за результатами яких було придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, на пляшках яких містились марки акцизного податку із ознаками підробки зокрема:

- 04.11.2022 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час чого у одного із фігурантів кримінального провадження придбано пляшку горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 літра із маркою акцизного податку 20 АААА 240569 у магазині НОМЕР_3 «Горілчані та тютюнові вироби низькі ціни» та відповідно до висновку комплексної судово-товарознавчої експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та технічної експертизи документів за №КСЕ - 19/123-22/9812 від 01.12.2022відповідно до якого в пляшці з під горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 літра, міститься алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Представлена на дослідження марка акцизного податку не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, що знаходиться в офіційному обігу на території України, дана марка акцизного податку має ознаки повної технічної підробки.

- 06.02.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час чого придбано пляшку горілки марки «Миронівська» ємкістю 0,5 літра, із маркою акцизного податку АААК589463 у магазині НОМЕР_1 на продуктовому ринку «Дубове», за адресою: АДРЕСА_1 (магазин АТБ, над вхідними дверима наявна вивіска на якій написано літерами червоного кольору "ГОРІЛКА ТЮТЮН») у продавця «ОСОБА_11.» та відповідно до висновку комплексної судово-товарознавчої експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та технічної експертизи документів за №КСЕ-19/123-22/2387 від 13.03.2023 представлена на дослідження марка акцизного податку не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, що знаходиться в офіційному обігу на території України, дана марка акцизного податку має ознаки повної технічної підробки;

- 15.02.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час чого придбано пляшку горілки марки «Петраківська» ємкістю 0,5 літра, без марки акцизного податку, у магазині НОМЕР_1 на продуктовому ринку «Добове», за адресою: АДРЕСА_1 у продавця «ОСОБА_11.» та відповідно до висновку комплексної судово-товарознавчої експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та технічної експертизи документів за №КСЕ - 19/123-23/4081 від 16.05.2023 в надана на дослідження речовина у пляшці «Петраківська» ємкістю 0,5 літра не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також під час розслідування кримінального провадження проведено оперативні закупки які мали місце 27.04.2023, 03.05.2023, 08.05.2023, відповідно до яких придбано у фігурантів кримінального провадження відповідні пляшки із рідинами та за результатами комплексних судово-товарознавчих експертиз, судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів встановлено, що надані на дослідження рідини не відповідають вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», представлені на дослідження марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, що знаходиться в офіційному обігу на території України, та мають ознаки повної технічної підробки.

Відповідно до інформації оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР НП України вказані особи, на цей час, продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Таким чином до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 які здійснюють реалізацію незаконно виготовлених напоїв у торгівельному кіоску НОМЕР_2 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ «Дубово», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1,який на праві власності належить ОСОБА_5 , де ОСОБА_7 та ОСОБА_6 можуть зберігати документи, що мають відношення щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи, мобільні термінали та інших засоби зв`язку, сім-карти операторів мобільного зв`язку, комп`ютерну техніку, в тому числі ноутбуки, планшети, незаконно виготовлену алкогольну продукцію, засоби та обладнання для її виготовлення, матеріали та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення НОМЕР_2 - відсутня.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - закріплено за ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_2 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ «Дубово», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в якому здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000320 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України на проведення обшуку в приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_2 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ «Дубово», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, який на праві власності належить ОСОБА_5 , в якому здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення документів, що мають відношення щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чорнових записів, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, незаконно виготовленої алкогольної продукції, засобів та обладнання для її виготовлення, матеріалів та рідини, яка використовується для виготовлення незаконної продукції.

Ухвала діє по 17 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя