Справа №705/6071/23
1-кс/705/1317/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 30.10.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 30.10.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 28.10.2023 в період з 14:56 год. по 17:19 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 70737 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 28.10.2023 близько 14:27 год. він перебував за місцем свого проживання та в цей час до нього зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Взявши слухавку, до нього звернулась жінка, яка представилась, здається ОСОБА_6 , а саме представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, вказана жінка назвала повні його анкетні відомості, адресу проживання та фінансовий номер телефону. Отож, дана жінка повідомила, що з його банківської картки (номер назвати не може, оскільки змінив картку), рахунок НОМЕР_2 , в м. Львові намагалися здійснити оплату 3 рази по 150 гривень на інтернет сайт рф. Також йому повідомили чи не він це робив, про що потерпілий заперечив. А тому йому сказали, якщо це не його дії, то потрібно змінити пароль або в подальшому заблокувати картку. Після чого, йому спочатку зателефонували з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого від банку прийшло смс-повідомлення з кодом із 3-х цифр. Вказана жінка сказала, щоб він назвав даний код, що він і зробив. В кінці розмови, вказана жінка сказала, що заблокувала картку та йому в подальшому потрібно підійти до відділення банку. В цей же день він намагався зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак йому було відмовлено в доступі. Скориставшись банкоматом, він побачив, що його картка заблокована. 30.10.2023 він пішов до відділення банку та повідомив працівникам, що його картка заблокована та йому потрібно отримати нову. Отримавши нову картку, він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що 28.10.2023 в період з 14:56 год. до 17:19 год. невідома особа заволоділа коштами з його картки в сумі 70737 гривень. При цьому, до 28.10 в нього був кредитний ліміт 10000 гривень, проте шахраї змінили його та в подальшому здійснили розрахунки за кордоном.

Окрім цього, потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці/рахунку, відповідно до якої встановлено банківський рахунок ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення, на яку банківську картку (рахунок) відбувся перерахунок коштів з картки потерпілого.

Просив надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з метою з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці (рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 28.10.2023 по 00:00 год. 29.10.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 , так як інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001751 від 30.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001751 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (у тому числі електронні), з метою з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стан та рух грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці (рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 28.10.2023 по 00:00 год. 29.10.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1