Справа № 610/1940/23
провадження № 1-кс/610/502/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2023 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2023 року за №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2023 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 27.09.2023 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.09.2023 невстановлена особа, під приводом продажу газової печі на сайті «OlX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000155 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 28.09.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 24.09.2023 здійснював пошук оголошення на сайті «OLX», аби придбати газову піч. Він зв`язався та спілкувався із продавцем, який представився ОСОБА_6 , з контактним номером НОМЕР_2 , з приводу придбання у нього газової печі, відповідно до розміщеного ним оголошення. В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив, що умовою відправки даного товару є здійснення передплати у розмірі 782 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 . Товар ОСОБА_6 обіцяв переслати поштовою службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення перерахування грошових коштів (дві транзакції по 400 грн. кожна: 10:56 25.09.2023 та 10:59 25.09.2023), останній відправив скріншоти переказів щодо підтвердження оплати. 25.09.2023 ОСОБА_6 почав писати що зайнятий та терміново викликали на роботу. 26.09.2023 ОСОБА_6 почав ще прохати перерахувати кошти, однак він відмовився. Потім ОСОБА_6 скинув скріншот з ТТН, однак вказана посилка не була відправлена. Він зрозумів, що його ошукали та 27.09.2023 написав заяву за вказаним фактом до поліції.

02.10.2023 проведено огляд копії документів, наданих потерпілим ОСОБА_5 , до протоколу якого долучено скріншоти переписки та квитанцій про перерахування грошових коштів.

Відповідно до квитанцій, грошові кошти були перераховані потерпілим ОСОБА_5 в сумі 400 грн. 10:56 25.09.2023 на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та в сумі 400 грн. 10:59 25.09.2023 на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З відповіді представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит від 12.10.2023, встановлено, що аби отримати інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , необхідно звернутися до банку-партнера: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- в паперовому та електронному вигляді інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 25.09.2023 по 09.11.2023;

- в паперовому та електронному вигляді інформацію про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про власників рахунку, куди були переказані грошові кошти в загальній сумі 800 грн. та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- в електронному вигляді фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1