СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6823/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.03.2023 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) налагодили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, привласнення та отримання неправомірної вигоди. Метою такої групи є надання переваги підконтрольним суб`єктам господарської діяльності в одержанні під час проведення процедур з публічних закупівель та укладання договорів підряду на виконання будівельних робіт на території Бучанської громади..

До УСР в Київській області ДСР НП України надано доручення з метою встановлення відомостей щодо осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення об`єктів будівництва, на яких фігурантами здійснювались ремонтно-будівельні роботи, встановлення фактичного місцезнаходження документів (договори підряду на проведення ремонтних робіт, придбання товарів та послуг, інші документи які мають значення для документування злочинної діяльності) на об`єкти будівництва, даних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

У відповідь на доручення від оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР НП України ОСОБА_7 надійшов рапорт в якому зазначено, що протягом 2022-2023 років ІНФОРМАЦІЯ_4 та її виконавчими органами укладено ряд договорів підряду з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ), зокрема:

-27.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №81 «Поточний ремонт нежитлового приміщення для розміщення виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 5 408 938, 42 грн.;

-08.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №78 «Поточний ремонт фасаду будівлі комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 4 124 474, 79 грн.;

-08.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № 77 «Поточний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 6 295 057,53 грн.;

-29.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Бучанської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №158 «Капітальний ремонт вхідної групи кладовища комунальної власності по АДРЕСА_4 » на суму 3 533 498, 09 грн.

Окрім цього, 14.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №352 «Поточний ремонт житлових будинків, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 6 944 800, 2 грн.;

-02.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №403 «Поточний ремонт житлових будинків, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5 218 587, 16 грн.;

-02.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №404 «Поточний ремонт будинків, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 21 332 205, 37 грн.;

-07.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №487 «Поточний ремонт житлових будинків (ремонт пошкоджених покрівель, заміна вікон та дверних блоків), що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 4 873 883, 71 грн.;

-20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №518 «Капітальний ремонт багатоквартирного житловогу будинку у с. Мироцьке Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій у багатоквартирному житловому фонді» на суму 4 192 234, 04 грн.;

-20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №510 «Поточний ремонт житлових будинків, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресами: м. Буча, на суму 5 116 474, 85 грн.;

-26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №552 «Поточний ремонт пошкоджених житлових будинків в с. Мироцьке Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій у житловому фонді.» на суму 2 926 774, 19 грн.;

-26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №556 «Капітальний ремонт житлового будинку в м.Буча, Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій у житловому фонді» на суму 2 938 158, 26 грн.;

-17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №449 «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 321 222, 11 грн.;

-01.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №377 «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на суму 2 012 861, 29 грн.;

-01.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №17 «Поточний ремонт покрівлі сільського клубу по АДРЕСА_5 " на суму 1 169 803, 73 грн.;

-24.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Бучанської міської ради та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №154 «Капітальний ремонт вхідної групи кладовища комунальної власності по АДРЕСА_6 " на суму 970 937, 38 грн.;

-27.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №85 «Поточний ремонт пошкодженого майна житлового фонду на території ІНФОРМАЦІЯ_11 - заходи з усунення аварій в житловому фонді" на суму 6 348 129, 11 грн.

Окрім цього, 06.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) укладений договір №189 «Поточний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 » на суму 1 345 173, 71 грн.

Оперативним шляхом встановлено, що будівельні роботи за вищевказаними договорами підряду виконані неналежним чином та не в повному обсязі, із використанням неякісних будівельних матеріалів, що значно занижує фактичну вартість виконаних будівельних робіт підрядником та не відповідає даним, які внесені до фінансово-звітної документації, фактично виконаним обсягам будівельних робіт.

Також в рапорті зазначено, що ОСОБА_8 , з відома всіх учасників групи, разом з своїми заступниками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , секретарем ОСОБА_11 , від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 укладає та планує у майбутньому укладати договори підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання : ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , та ін.., на виконання переважної більшості робіт з поточного ремонту пошкоджених об`єктів інфраструктури та відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, що буде здійснюватися в рамках бюджетних асигувань. Контроль за діяльністю групи, доведення всім її членам завдань, узгодження їх дій та контролю за виконанням ролей ОСОБА_8 здійснює самостійно, надає вказівки та настанови іншим членам групи, як організатор та керівник вказаної організованої злочинної групи.

Крім того, начальник відділу освіти ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_8 , здійснює вплив на кирівників підконтрольних йому закладів освіти, які за його вказівкою укладають та планують у майбутньому укладати договори підряду з підконтрольними підрядними організаціями, а саме ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ін.., на виконання робіт з поточного ремонту пошкоджених об`єктів інфраструктури та відновлення зруйнованих шкіл, садочків, спортивних залів, ліцеїв, гімназій та ін.., внаслідок бойових дій на території Бучанської територіальної громади.

З отриманої інформації встановлено, що вказані особи за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище вчиняють тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, пов`язані з привласненням, розтратою, розкраданням бюджетних коштів шляхом лобіювання інтересів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших суб`єктів господарської діяльності, а саме в отриманні переваги під час проведення процедур з публічних закупівель та укладання договорів підряду на виконання будівельних робіт на території Бучанської громади.

Так, у 2022-2023 році ФОП ОСОБА_5 уклав 22 (двадцять два) «прямих» договорів (за процедурою звітування про укладений договір) з розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_16 на відновлювальні роботи (капітальний і поточний ремонти) та придбання будівельних робіт для цих робіт на 103,552 млн. грн., зокрема:

- 22 (двадцять два) договорів з ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 92,529 млн. грн.;

- 3 (три) договори з ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 5,732 млн. грн.;

- 2 (два) договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4,119 млн. грн.;

- 1 (один) договір з ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1,169 млн. грн.

Також, у вказаний період даними розпорядниками здійснено видатки бюджетних коштів для ФОП ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 , на загальну суму 138 066 440 млн. грн.

Серед них:

- ІНФОРМАЦІЯ_17 - 18 транзакцій на суму 77,671 млн. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 - 3 транзакції на суму 5,732 млн. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_18 1 транзакція на суму 51 120 тис. грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_15 3 транзакції на 2 105 365 млн. грн.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор ОСОБА_13 , який підпорядковується брату ОСОБА_5 ) уклала 4 (чотири) «прямих» договори (за процедурою звітування про укладений договір) з розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_16 на відновлювальні роботи (капітальний і поточний ремонти) та придбання будівельних робіт для цих робіт на 28 487 432 млн. грн., зокрема:

- 4 (чотири) договори з ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 28 487 432 млн.грн.;

У вказаний період даними розпорядниками здійснено видатки бюджетних коштів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 37 357 804,07 млн. грн.

Серед них:

- ІНФОРМАЦІЯ_17 3 транзакції на суму 26 466 706 млн.грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 - 3 транзакції на суму 10 419 531 млн. грн.

- Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Бучанської міської ради Київської області | 25567707 1 транзакція на суму 471 562 тис. грн.

В свою чергу ФОП ОСОБА_14 , та ін.. здійснюють виведення грошових коштів, які в подальшому передають 30-50% «відкату» посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, наймані люди ОСОБА_5 , здійснюють ремонтні роботи в будинку ОСОБА_8 , який перебуває на посаді Бучанського міського голови.

Допитаний в якості свідка співробітник УСР в Київській області ДРС НП України ОСОБА_15 підтвердив вище зазначену інформацію.

Отже, з метою документального підтвердження вказаного кримінального правопорушення, захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, досудовому слідству необхідно вилучити та дослідити копії документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 оскільки службові особи зазначених товариств ймовірно причетні до вчинення тяжких злочинів. Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.

У зв`язку з цим, органу досудового розслідування необхідно отримати оригінали перелічених вище документів для призначення відповідних почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 23.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000094.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1