У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000176 від 19.09.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 19.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000176 від 19.09.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами здійснення закупівлі № UA-2023-05-02-002794-a на суму 29 983 693,2 грн., між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Постачальник) 31.05.2023 укладено договір поставки № ЦЗВ-01-03023-01.

Відповідно до умов зазначеного договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцю товар, відповідно до Специфікації, а Покупець зобовА`язується прийняти та оплатити цей товар на умовах цього Договору. Найменування товару: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач).

Відповідно до п.п 1.6. Договору, Постачальник гарантує, що товар є новим, таким, що не перебував у використанні, терміни та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва (виготовлення) товару не раніше 01.01.2023.

Аналізом податкової звітності Постачальника за 2023 рік встановлено, що службові особи останнього зареєстровали наступні податкові накладні з приводу продажу частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу та обладнання для контролю залізничного руху на адресу Покупця:

- 15.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 16.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 20.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 21.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №006 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №007 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 28.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 29.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 31.07.2023 клапан повільного зрушення ТМ.53-336А-00 ТУ У 30.2-1:2023 10 шт;

- 13.07.2023 коробка золотникова ТМ.50-345-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 13.07.2023 коробка клапанна ТМ.53-358-00 ТУ У 30.2-1:2023 7 шт.

Разом із цим в ході досудового розслідування отримано фактичні дані про те, що вищеперераховані товари, зокрема, гідропередачі містять на собі ознаки їх тривалого перебування у використанні, що в свою чергу свідчить про те, що дата їх виробництва та технічний стан не відповідають умовам договору.

Враховуючи викладене, існує достатньо підстав вважати, що невстановленими на даний час особами з числа службових осіб Постачальника за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Покупця в умовах воєнного стану здійснено умисне постачання комплектуючих дата виробництва та технічний стан яких очевидно не відповідає умовами укладеного договору з метою заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням свого службового становища.

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договір поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01, укладений між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення публічної закупівлі (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № UA-2023-05-02-002794-a) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

Товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі або інші документи що підтверджують приймання (отримання) товарів згідно договору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01;

Посадові інструкції, накази про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01;

Документи, що підтверджують оплату товару згідно договору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01;

Матеріали тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № UA-2023-05-02-002794-a), проведених Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Копія положення про службу конкурсних торгів та юриспруденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діюче у 2022 2023 роках;

Копія рішення учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діюче у 2022 2023 роках;

Товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01.

У зв`язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, для забезпечення проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, встановлення кола осіб, причетних до вчиненого злочину та для використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу закупівлі.

У даному випадку іншим способом, не інакше як за рішенням суду, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що конфіденційна інформація, міститься у зазначених документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000176 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000176 - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, у разі відсутності оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договір поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01, укладений між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення публічної закупівлі (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № UA-2023-05-02-002794-a) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

Товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі або інші документи що підтверджують приймання (отримання) товарів згідно договору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01;

Посадові інструкції, накази про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01;

Документи, що підтверджують оплату товару згідно договору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01;

Матеріали тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № UA-2023-05-02-002794-a), проведених Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Копія положення про службу конкурсних торгів та юриспруденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діюче у 2022 2023 роках;

Копія рішення учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діюче у 2022 2023 роках;

Товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1