УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000529 від 04.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.12.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Днiпропетровській областi проводиться досудове розслiдування у кримінальному провадженні №0000529 вiд 04.10.2023 за фактом внесення невстановленими слідством особами, за попередньою змовою, в травні 2019 року завiдомо неправдивих ведомостей в документи, що подавались відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, УКР ГУНП в Дніпропетровській областi в ході виконання доручення слiдчого СУ ГУНП в Днiпропетровськiй областi по кримінальному провадженню № 0000008 вiд 03.11.2020 зібрано матеріал відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Чечелівським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській областi 18.08.2016, зареєстрований АДРЕСА_1 , на ім`я якого зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), яке станом на теперішній час зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , служить солдатом у В/Ч НОМЕР_4 , до цього працював різноробочим у сфері будівництва та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства немає.

При цьому попередньо встановлено, що ОСОБА_4 в травні 2019 року став засновником, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень вiд невстановленої особи, умисно підписавши необхідні для перереєстрації документи із завiдомо неправдивими відомостями з метою подальшого внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по вказаному суб`єкту господарювання.

15.12.2023 на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

21.12.2023 слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до листа заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , почеркознавче дослідження/експертиза проводиться виключно при наявності оригіналів документів, відповідно до вимог Методики судово-почеркознавчої експертизи ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 // ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2008.-34с. (р/код 1.1.54 у Реєстрі методик проведення експертиз) та Методичного листа «Особливості проведення технічних експертиз реквізитів документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів» (Київ, 2012), оскільки у технічному зображенні (ксерокопії) документа неможливо встановити наявність або відсутність факту монтажу цього документа та застосування технічних засобів підготовки й виконання рукописних записів (підписів).

З огляду на викладене, під час досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період перебування на посаді директора ОСОБА_4 , для проведення експертних досліджень з документами, що подавались державному реєстратору, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000529 від 04.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УКР ГУНП в Дніпропетровській областi в ході виконання доручення слiдчого СУ ГУНП в Днiпропетровськiй областi по кримінальному провадженню № 0000008 вiд 03.11.2020 зібрано матеріал відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 18.08.2016, зареєстрований АДРЕСА_1 , на ім`я якого зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), яке станом на теперішній час зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , служить солдатом у В/Ч НОМЕР_4 , до цього працював різноробочим у сфері будівництва та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства немає.

При цьому попередньо встановлено, що ОСОБА_4 в травні 2019 року став засновником, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень вiд невстановленої особи, умисно підписавши необхідні для перереєстрації документи із завiдомо неправдивими відомостями з метою подальшого внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по вказаному суб`єкту господарювання.

21.12.2023 слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу з можливістю вилучення в оригіналі реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період перебування на посаді директора ОСОБА_4 , для проведення експертних досліджень з документами, що подавались державному реєстратору, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому групи слідчих ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також слідчим групи у кримінальному провадженні №0000529 від 04.10.2023, прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.02.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1