Справа № 462/4681/22
провадження 1-кс/462/2194/23
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000248 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, котра, 01.08.2022 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 2000 гривень.

26.08.2022 року вказаний факт внесено до ЄРДР за №0000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 01.08.2022 приблизно о 21:21 год., через соціальну мережу «Інстаграм» до ОСОБА_6 , написала (на думку заявниці) її знайома ОСОБА_7 . Зміст повідомлення був наступний: «Друзі сьогодні на мого сина перевернулась кастрюла з окропом, у нього …. Опіки. Будь ласка допоможіть в борг, нам зараз будь якими коштами. Зараз не вистачає близько 80000 гривень на операцію, та № НОМЕР_3 ». Після цього повідомлення ОСОБА_8 , запиталась як вона, ОСОБА_9 сказала, що стан важкий. Опіки дуже сильні, та після цього ОСОБА_6 , одразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинула кошти в сумі 2000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього заявниці подякували, та запиталися чи має вона можливість позичити ще 2-12 тисяч гривень. ОСОБА_6 , одразу запідозрила, що тут щось не так, вирішила зателефонувати до ОСОБА_9 , остання повідомила, що це шахраї, так як її сторінку взламали.

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 01.08.2022 року по 10.08.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 01.08.2022 по 10.08.2022 року; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Встановлено, що ухвалою слідчої судді Залізничного районного суду м. Львова від 16.09.2022 року задоволено клопотання старшого дізнавача ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000248 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно вищезазначеної ухвали у даному кримінальному провадженні дізнавачу вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до тих документів та інформації, однак жодних відомостей чи дана ухвала була виконана у встановленому законом порядку дізнавачем не надано.

З урахуванням вищенаведеного, слідча суддя приходить до висновку про відсутність підстав для повторного надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і всіх документів зазначених в клопотанні, тому, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000248 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1