У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000141 від 28.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

08 листопада 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 19.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив замовлення скутера «Viper Storm 150 New», невідомий номер НОМЕР_1 надіслав реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 34 000 грн, в результаті чого товар відправлений не був та кошти не повернуті.

За цим фактом 28.06.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000141 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 19.06.2023 з метою покупки скутера, в інтернет мережі він знайшов сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даному сайті зробив замовлення на скутер «Viper Storm 150 New», який коштував 34 000 грн. Після цього йому на соціальну мережу «Viber» надійшло повідомлення від користувача, який був підписаний «Інтернет Магазин» та мав номер НОМЕР_1 . В даному повідомленні були реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кобеляки та перерахував на вищевказану картку грошові кошти в сумі 34 000 грн. Після оплати він відправив чек для підтвердження. Йому відповіли, що оплата пройшла та відправлення буде протягом 3 робочих днів. 22.06.2023 він написав у соціальній мережі «Viber», щоб дізнатися за замовленням, на що йому відповіли, що на наступний день буде відправлено. 26.06.2023 ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_3 , який був вказаний на сайті, щоб дізнатися про замовлення, на що йому відповіли, що сьогодні буде відправлення та чекати смс-повідомлення. 27.06.2023 ОСОБА_5 знову написав коли буде відправлення, але йому ніхто не відповів, товар відправлений не був та грошові кошти не повернуті.

Дізнавач вважає, що наразі наявна необхідність в отриманні достовірної інформації про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2023 по строк дії ухвали; фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період з 19.06.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-« ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 19.06.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-« ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 19.06.2023 по строк дії ухвали.

Володілець речей і документів, які містять запитувану інформацію, повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, яка звернулася до суду з клопотанням в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлялася у встановленому законом порядку, зазначивши у клопотанні, що розгляд здійснювати без її участі, а тому її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з використанням банківських рахунків та інтернет-банкінгу.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000141 від 28.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, у тому числі електронних, у відділенні банку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2023 по день виконання ухвали;

- фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період з 19.06.2023 по день виконання ухвали;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-« ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 19.06.2023 по день виконання ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-« ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 19.06.2023 по день виконання ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя