Провадження № 1-кс/712/5499/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), а також інших предметів, обіг яких заборонений або обмежений.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом листопада 2021 р., за адресою: АДРЕСА_2 , наглядно знайомий ОСОБА_6 , ввів в оману гр. ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволодів банківською карткою "Укргазбанк" НОМЕР_1 , використовуючи яку, шляхом проведення незаконних операцій по зняттю готівки в банкоматах м.Черкаси, викрав кошти в сумі 12276 грн. 58 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що на початку листопада місяця 2021 року до його місця проживання прийшов знайомий ОСОБА_6 , житель села Вергуни, який повідомив, що збирається по службовим питанням до м. Сміла. В ході спілкування ОСОБА_7 попросив ОСОБА_6 , щоб той придбав йому недорогий мобільний телефон, на що той погодився.

Після погодження суми, до якої потрібен телефон (десь до 3 000 грн.), ним було запропоновано дати йому власну банківську картку ОСОБА_7 , за допомогою якої він зможе придбати телефон, на що останній погодився, так як йому в той час довіряв, тому і передав власну карту АТ «УКРГАЗБАНК» (номер не пам`ятаю), IBAN НОМЕР_2 , Рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 .

На наступний день до потерпілого прийшов ОСОБА_6 з його банківською карткою АТ «УКРГАЗБАНК» та повідомив, що зняти грошові кошти з даної банківської картки не представилось можливим та придбати мобільний телефон також у зв`язку з тим, що банк відмовляв в роботі з банківською карткою. Запитавши чи були якісь повідомлення на банкоматі, так як на той час в потерпілого був відсутній телефон та смс-повідомлення, він не міг їх отримувати, на що ОСОБА_6 повідомив та надав чек з банкомату щодо неможливої транзакції та потім сказав, що дуже поспішає та поїхав у невідомому напрямку, по сьогоднішній день.

У період часу з 08.11.2021 по 16.11.2021 ОСОБА_7 перебував у лікарні. Виписуючись з лікарні та підійшовши до банкомату для зняття грошових коштів на дорогу та придбання продуктів харчування до дому, виявив відсутність на власній банківській картці грошових коштів.

У подальшому звернувся до відділення «УРКГАЗБАНКУ» для з`ясування щодо відсутності грошових коштів на його банківському рахунку. Отримавши виписку щодо руху коштів та при спілкування з представниками банку стало відомо, що 03.11.2021 відбулось зняття грошових коштів трьома операціями на суму 2800 грн за допомогою банківського терміналу ATM № 1805286 АТМ5286 (м. Черкаси, вул. Першотравнева 72). В період з 05.11.2021 по 12.11.2021 списання грошових коштів за допомогою безконтактної системи та зняття грошових коштів за допомогою банківського терміналу ATM № 1805286 АТМ5286 (м. Черкаси, вул. Першотравнева 72) на загальну суму 9 476,58 грн. Загальний збиток заподіяний на суму 12 276, 58 грн. (дванадцять тисяч двісті сімдесят шість гривень п`ятдесят вісім копійок).

Запитавши представника банку, яким чином відбулось безготівкове списання, так як фізично його картка та той час перебувала в нього, на що було отримано відповідь, у зв`язку з тим, що банківська картка, що належить потерпілому, була приєднана до мобільної платіжної системи на подобі ApplePlay та GooglePlay, на що ОСОБА_7 заперечив, так як в нього відсутній телефон.

У ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, на підставі якої 02 листопада 2023 року, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВПК в Черкаській області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, володільцем якої є ПрАТ «Київстар», , індекс 03113, юридична адреса: вул. Дегтярівська, 53, м Київ), у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_7 .

Відповідно до аналізу виписки отриманої в ході тимчасового доступу встановлено, що в період часу з 03.11.2021 по 13.11.2021, в даний період часу в потерпілого був відсутній мобільний телефон, його абонентський номер НОМЕР_3 працював в мобільному пристрою з ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується т.м. НОМЕР_7 .

Окрім цього, відповідно до отриманої інформації в рамках ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, володільцем якої є ТОВ «Лайфселл», , індекс 03110, юридична адреса: вул. Солом`янська, 11, м Київ), відносно телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що вказаний абонентський номер НОМЕР_7 використовувався в пристрої ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в той же період часу, коли був відсутній мобільний телефон потерпілого ОСОБА_7 .

Також в ході розслідування даного кримінального правопорушенням було встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає разом із свою матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та своїм батьком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є власником домоволодіння, що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 відповідно до відповіді виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області від 20.09.2023 № 4143/12-19.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За версією слідства до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 .

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачені вимоги до клопотання про надання дозволу на обшук, відповідно до якої у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Зазначеним вимогам клопотання слідчого не відповідає.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи, а також, що такі речі чи документи матимуть доказове значення в конкретному кримінальному провадженні. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

У клопотанні органу досудового розслідування повинно бути обґрунтовано доведено, що відшукуванні речі, документи можуть знаходитися та знаходяться у зазначеному клопотанні приміщенні.

Надані слідчому судді документи не містять доказів на підтвердження того, що речі, які планує відшукати слідчий при проведенні обшуку, з великою долею ймовірності зберігаються у домоволодінні, в якому проживає ОСОБА_6 .

До клопотання не надано жодного доказу, з якого б вбачалося, що номером телефону НОМЕР_8 користується саме ОСОБА_6 .

Такі докази не надані і у судовому засіданні.

Таким чином, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів причетності ОСОБА_6 до вказаного кримінального провадження.

Отже, з урахуванням обсягу інформації наданої слідчому судді, органом досудового слідства не доведено підстав для надання дозволу на обшук.

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 14 листопада 2023 року о 16 год. 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1