Єдиний унікальний номер 725/9200/23
Номер провадження 1-кс/725/2644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000821 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 20.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) укладено договір підряду №455 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » на загальну суму 7 758 138,00 грн., а відповідно до пункту 4.1. додаткового договору №1 від 09.12.2022 кінцева договірна ціна за договором №455 становить 7 253 246,73 грн.

В подальшому ОСОБА_6 будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи з метою заволодіння коштами, які виділяються на проведення робіт з "капітального ремонту будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , вніс завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги виконаних робіт до актів приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, внаслідок чого заволодів грошовими коштами на суму 506710,12 гривень, тобто сумою, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками, яка підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/126-23/2796-БТ від 11.05.2023.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємець, який відповідності до вимог «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №903 від 11.07.2007 отримав кваліфікаційний сертифікат відповідного виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 001015 за категорією інженер технічного нагляду, у порушення вимог вищевказаних нормативно-правових актів та умов договору №494 від 02.11.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та договору №566 від 12.12.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (коригування)», будучи наділеним на час виконання договорів і здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, підписав акти приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, на підставі вищевказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких безпідставно перераховані 506 710,12 грн., чим спричинено збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27 вересня 2023 року складено та повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Крім цього, даного числа складено та повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.

На адресу СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Чернівецькій області ДСР НП України, про те, що на території Чернівецької області та за її межами діє злочинна схема по привласненню бюджетних коштів, яка організована начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

Використовуючи військовий стан в країні, відповідно до якого державні закупівлі військового значення проводяться без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_5 , з метою привласнення бюджетних коштів та отримання «відкатів», вступив в злочинну змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 та з яким уклали договори на проведення капітального ремонту сховища для техніки військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 на загальну суму 8 млн. 950 тис. 169 грн.

Так, вказана злочинна схема була розроблена з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами Державного бюджету виділених ІНФОРМАЦІЯ_10 на розбудову та розвиток ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Для втілення схеми ОСОБА_5 створив чітке злочинне угрупування, до якого залучив інших співучасників із числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , розподіливши між собою за попередньою злочинною змовою ролі. Зокрема начальника проектно - кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 та інженера проектно-кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 , які виконують злочинні вказівки ОСОБА_5 та затвердили проектно-кошторисну документацію із «потрібними» відомостями та які були відповідальні за підтриманням зв`язків та домовленостей із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, з метою контролю та безперешкодної здачі об`єкта ремонтно- будівельних робіт із завищеними обсягами та завищеною вартістю будівельних матеріалів директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 залучив інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживання: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_7 . Останній з ціллю особистого збагачення, без виїзду на об`єкт ремонтно-будівельних робіт, підписав акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КВ-3 із завідомо завищеними об`ємами виконаних робіт та завищеними у декілька разів цінами на будівельні матеріали.

Враховуючи вище вказане та з метою повного, всебічного, неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини, а також з метою встановлення місця перебування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на об`єкті ««Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , під час здійснення ремонтних робіт, перевірку обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в), зв`язки між ними, а також можливих співучасників кримінального правопорушення та свідків, так як іншим шляхом встановити місце перебування осіб та отримати вказану інформацію про з`єднання даних абонентів та їх місце знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення неможливо, в чому виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, про зв'язок, абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів пересування тощо, має істотне значення для забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження і полягає в тому, що таким чином можна встановити місце перебування осіб, під час здійснення ремонтних робіт, перевірку обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) та їх спільників.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку): найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 01 жовтня 2022 року по 01 квітня 2023 року із зазначенням мобільних абонентів (А і Б), ІМЕІ терміналу, GPRS з`єднань, ІР-адреси з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та азимути ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ мобільного терміналу, GPRS з`єднань, ІР-адреси з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1