Провадження № 1-кс/537/1058/2023
Справа № 537/5513/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання начальника СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Начальник СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритий 14.08.2017 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (643 російський рубль), відкритий 28.09.2016 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ); НОМЕР_4 (980 українська гривня), відкритий 04.12.2015 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ); НОМЕР_5 (980 українська гривня), відкритий 04.12.2015, закритий 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (643 російський рубль), відкритий 28.09.2016, закритий 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_4 ); НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритий 14.08.2017, закритий 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_2 ), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 про те, що 20.09.2023 до ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ ПН в Полтавській області надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтави від 30.08.2023 № 554/7863/23 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР по заяві ОСОБА_4 , поданої через ІНФОРМАЦІЯ_3 ) до ГУ НП в Полтавській області за реєстраційним номером ФИ-16055518, щодо незаконних дій директора ОСОБА_5 та його бухгалтера Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за наслідками яких їй було завдано збитків у вигляді невиплати заробітної плати в період з 29.05.2017 по 09.07.2019, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Згідно отриманої відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 № 18940/5/16-31-04-02-04 від 01.11.2023 встановлено перелік рахунків, які надані фінансовими установами, згідно розділу II Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках тa інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 18.08.2015 № 721 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.09.2015 № 1058/27503 станом на 30.10.2023 року: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_2 (980 українська гривня) відкритий 14.08.2017 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 (643 російський рубль) відкритий 28.09.2016 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 (980 українська гривня) відкритий 04.12.2015 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (980 українська гривня) відкритий 09.04.2012, закритий 30.10.2017; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 (980 українська гривня) відкритий 04.12.2015 закритий 02.09.2019(номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (643 російський рубль) відкритий 20.07.2016, закритий 30.10.2017; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 (643 російський рубль) відкритий 28.09.2016 закритий 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_3 (980 українська гривня) відкритий 14.08.2017 закритий 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_2 ). Також, згідно аналізу наданої податкової звітності наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що в період 2-4 кварталу 2017 року; 1-4 кварталу 2018 року; 2-3 кварталу 2019 року нараховано дохід платнику податків із реєстраційним номером НОМЕР_10 , що відповідає номеру зазначеному в пенсійному посвідченні на ім`я ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим начальник СД ВП№1 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000342 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 21.09.2023 внесено відомості такого змісту: «20.09.2023 до ВнП № 1 Кременчуцького РУП ГУ ПН в Полтавській області надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтави від 30.08.2023 № 554/7863/23 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_4 поданої через ІНФОРМАЦІЯ_3 ) до ГУ НП в Полтавській області за реєстраційним номером ФИ-16055518, щодо незаконних дій директора Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_3 та його бухгалтера, за наслідками яких їй було завдано збитків у вигляді невиплати заробітної плати в період 29.05.2017-09.07.2019».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2023 № 18940/5/16-31-04-02-04 за підписом заступника в.о. начальника ОСОБА_6 вбачається, що станом на 30.10.2023 ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 (980 українська гривня) відкритий 14.08.2017 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (643 російський рубль) відкритий 28.09.2016 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ); НОМЕР_4 (980 українська гривня) відкритий 04.12.2015 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ); НОМЕР_5 (980 українська гривня) відкритий 04.12.2015, закритий 02.09.2019(номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (643 російський рубль) відкритий 28.09.2016, закритий 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_4 ); НОМЕР_3 (980 українська гривня) відкритий 14.08.2017, закритий 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_2 ).

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № №0000342, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані начальником СД ВП№1 в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про відкриття та обслуговування банківських рахунків ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 (980 українська гривня), який відкрито 14.08.2017 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (643 російський рубль), який відкрито 28.09.2016 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ); НОМЕР_4 (980 українська гривня), який відкрито 04.12.2015 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ); НОМЕР_5 (980 українська гривня), який відкрито 04.12.2015 та закрито 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (643 російський рубль), який відкрито 28.09.2016 та закрито 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_4 ); НОМЕР_3 (980 українська гривня), який відкрито 14.08.2017 та закрито 02.09.2019 (номер рахунку клієнта IBAN НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.05.2017 по 31.12.2019, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків;

-детальної інформації про операції (рух коштів) на рахунках в період із 01.05.2017 по 31.12.2019, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-інформації про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаних рахунках, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 18.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1