Справа №173/3690/23
Провадження №1-кп/173/81/2024
У Х В А Л А

іменем України

08 лютого 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

У складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Верхньодніпровську кримінальне провадження №0000065 по обвинуваченню:

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, м. Верхньодніпровськ, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей: доньку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , на початку 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем мешкання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний застосунок «Telegram», придбав за 4 000 гри., у не встановленої дізнанням особи та у невстановленим дізнанням способом особисті дані фізичної особи-підприємця ФОН « ОСОБА_7 », для подальшого здійснення шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману громадян у всесвітній мережі «Інтернет», а саме шляхом розміщення на інтернет-сайтах завідомо неправдивих оголошень про виготовлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном та отримання грошових коштів від громадян у якості передплат за вказані неіснуючі послуги та документи для працевлаштування.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме - грошима, шляхом обману громадян, придбав стартові пакети мобільних операторів ПАТ «Київстар», ВФ «Водафон» із можливістю виходу до мережі «Інтернет» та використовуючи власний смартфон, забезпечив таким чином матеріально-технічну базу для подальшого вчинення проступку.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , з метою пошуку потерпілих за допомогою заздалегідь пристосованих ним знарядь вчинення проступку - смартфону та сім-карток мобільних операторів, маючи умисел на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, на початку 2022 року, більш точний час дізнанням не встановлено, перебуваючи за місцем мешкання по АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману громадян на інтернет-сайті оголошеннь «Робота OLX.ua», використовуючи раніше підготовлені ним документи підставної особи, розмістив завідомо неправдиве оголошення від імені ФОП « ОСОБА_7 » із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», у якому зазначив контактний телефон НОМЕР_1 , який фактично перебував у його користуванні.

В подальшому, 28.12.2022 року до гр. ОСОБА_4 у приватних повідомленнях мобільного застосунку «Viber» звернувся потерпілий гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зацікавився оголошенням з метою офіційного працевлаштування та легалізованого виїзду за кордон України. ОСОБА_4 , реалізуючи свій протиправний умисел на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_8 завідомо недостовірні відомості про те, що він має можливість посприяти у виготовленні необхідних документів для офіційного працевлаштування та легалізованого виїзду за кордон України. ОСОБА_8 будучи впевненим, що має справи з професіоналом, погодився на умови вказані ОСОБА_4 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, 18.01.2023 року, близько 11 години 40 хвилин ОСОБА_4 прийшов до відділення №1 ТОВ "Нова Пошта", що розташоване за адресою: Дніпропетровська область м. Верхньодніпровськ вул. Гагаріна, 23А, щоб відправити посилку, в якій знаходилися заздалегідь оформлені фіктивні документи на ім`я ОСОБА_8 , які не надають жодної можливості для виїзду за кордон України та працевлаштування. В подальшому під час оформлення посилки ОСОБА_4 умисно з корисливим мотивом шляхом обману використовуючи особисті дані підставної особи ФОП ОСОБА_7 , та мобільний телефон оператора ПАТ «Київстар» НОМЕР_2 відправив заздалегідь оформлені фіктивні документи виготовлені від імені ФОП « ОСОБА_7 » на ім`я ОСОБА_8 та при цьому ОСОБА_4 зазначив, оголошену вартість за отримання посилки документів у сумі 10 025 грн (платник - ОСОБА_8 ). Під час отримання вказаної посилки із документами ОСОБА_8 мав одразу сплатити вказану суму 10 025 грн, яка автоматично зараховується на зазначений відправником ( ОСОБА_4 ) банківський рахунок, який відкрито на ім`я ОСОБА_4 .

Так, 23.01.2023 близько 14:00 ОСОБА_8 прийшов до відділення №1 ТОВ "Нова Пошта", що розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 33, щоб отримати дану посилку, в якій знаходилися оформлені документи на його ім`я, для офіційного працевлаштування та легалізованого виїзду за кордон України. В подальшому, отримавши дану посилку, ОСОБА_8 одразу сплатив за неї грошові кошти в сумі 10 025 грн, які автоматично через сервіс пост-оплати посилки ТОВ "Нова Пошта" - ТОВ «НоваПей», було перераховано на банківський рахунок АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 . Під час огляду документів, ОСОБА_8 , будучи впевненим у достовірності отриманих підготовлених фіктивних документів ОСОБА_4 на його ім`я, здійснив їх підписання та в подальшому відправив кур`єрською службою ТОВ "Нова Пошта" вже підписані ним документи назад ФОП « ОСОБА_7 » на ту ж саму адресу, з метою подальшого їх оформлення за вказівкою ОСОБА_4 , який діяв від імені підставної особи ФОП « ОСОБА_7 ».

Після цього ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, після надходження на свій банківський рахунок АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 грошових коштів від ОСОБА_8 в сумі 10 025 грн., заволодів ними, не маючи наміру в подальшому їх повертати, після чого розпорядився коштами у власних цілях, спричинивши своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 10 025 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 скоїв кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.

В процесі підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_4 винним себе визнав повністю, у скоєному щиро кається, просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку з дійовим каяттям.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні також просить суд звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям та закрити кримінальне провадження.

Суд, заслухавши думку учасників процесу, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.45 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Згідно із роз`ясненнями, що містяться у п.3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23 грудня 2005 року, дійове каяття полягає в тому, що після вчинення злочину особа щиро покаялась, активно сприяла його розкриттю та повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду. Щире розкаяння характеризує суб`єктивне ставлення винної особи до вчиненого злочину, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, висловлює жаль з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, вперше вчинив кримінальний проступок, щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, відшкодував збитки у повному обсязі заподіяної ним шкоди.

Таким чином, відповідно до ст.45 КК України, є всі законні підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку з дійовим каяттям.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що клопотання обвинуваченого про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям, на підставі ст.45 КК України є таким, що підлягає задоволенню, а провадження у справі підлягає закриттю.

Судові витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Питання про речові докази необхідно вирішити за правилами ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.45 КК України, ст.ст.284, 372, 477 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинений кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, а кримінальне провадження за №0000065 - закрити, з підстав, передбачених ст.45 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям.

Скасувати арешт, накладений 16.08.2023 року ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області на речові докази, вилучені 11.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на 3 (три) обгортки зі стартового пакету «Лайфселл» з номерами « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », 4 (чотири) банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_7 , «Приватбанк» № НОМЕР_8 , «А-банк (жовта)» № НОМЕР_9 , «A-банк (зелена)» № НОМЕР_10 , ноутбук марки «Acer», модель N20C1, серійний номер № NHQB9EU0072460B39C3400 із зарядним пристроєм, експрес-накладну № 5868 ТОВ «Нова пошта», 23 (двадцять три) лотка від сім-карток мобільного зв`язку «Київстар», 9 (дев`ять) лотків від сім-карток мобільного зв`язку «Лайфселл», 1 (один) лоток від сім-картки мобільного зв`язку KLUCZ mobile», печать із написом « ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 », 4 (чотири) банківські картки: «Unex Bank» № НОМЕР_12 , «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , «Bank Credit Dnipro» № НОМЕР_15 , флеш носій «Team 128 GB», флеш носій «Muben» та модем «Airtel 4 G», мобільний телефон марки «Iphone 11», імеіі: НОМЕР_16 , імеі2: НОМЕР_17 , з однією сім картою серії № НОМЕР_18 , 16 (шістнадцять) сім-карток мобільного зв`язку «Київстар», 8 (вісім) сім-карток мобільного зв`язку «Лайфселл», позбавити власника майна права на відчуження та розпорядження вказаним майном, тимчасово, на час накладення арешту, залишивши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 право користування наступним майном: ноутбуком марки «Acer», модель N20C1. серійний номер № NHQB9EU0072460B39C3400 із зарядним пристроєм, мобільним телефоном марки «Iphone 11», імеі1: НОМЕР_16 . імеі2: НОМЕР_17 , з однією сім картою серії № НОМЕР_18 , після вирішення питання та проведення ряду експертиз.

Скасувати арешт, накладений 16.08.2023 року ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області на мобільний телефон «iPhone 11 Pro Мах» imei 1: НОМЕР_19 , іmеі 2: НОМЕР_20 , позбавити власника майна права на відчуження та розпорядження вказаним майном, тимчасово, на час накладення арешту, залишивши ОСОБА_9 .

Речові докази по кримінальному провадженню - 3 (три) обгортки зі стартового пакету «Лайфселл» з номерами « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », 4 (чотири) банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_7 , «Приватбанк» № НОМЕР_8 , «А-банк (жовта)» № НОМЕР_9 , «A-банк (зелена)» № НОМЕР_10 , ноутбук марки «Acer», модель N20C1, серійний номер № NHQB9EU0072460B39C3400 із зарядним пристроєм, експрес-накладну № 5868 ТОВ «Нова пошта», 23 (двадцять три) лотка від сім-карток мобільного зв`язку «Київстар», 9 (дев`ять) лотків від сім-карток мобільного зв`язку «Лайфселл», 1 (один) лоток від сім-картки мобільного зв`язку KLUCZ mobile», печать із написом « ОСОБА_4 , код НОМЕР_11 », 4 (чотири) банківські картки: «Unex Bank» № НОМЕР_12 , «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , «Bank Credit Dnipro» № НОМЕР_15 , флеш носій «Team 128 GB», флеш носій «Muben» та модем «Airtel 4 G», мобільний телефон марки «Iphone 11», імеі1: НОМЕР_16 , імеі2: НОМЕР_17 . з однією сім картою серії № НОМЕР_18 , 16 (шістнадцять) сім-карток мобільного зв`язку «Київстар», 8 (вісім) сім-карток мобільного зв`язку «Лайфселл», мобільний телефон «iPhone 11 Pro Мах» imei1: НОМЕР_19 , іmеі 2: НОМЕР_20 , які передані на зберігання до камери схову речових доказів ВП№3 Кам`янського РУП, після набрання ухвалою законної сили - повернути законним володільцям;

документи та відео, отримані в ході тимчасового доступу від 07.04.2023, диск СД-R з написом ПрАТ «Київстар», СД-диск з документами, отримані в ході тимчасового доступу від 09.06.2023, DVD-R диск в якому збережено документи та фото в ході тимчасового доступу від 07.08.2023 та які долучені до матеріалів кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала суду набирає законної сили після спливу строку на апеляційне оскарження та може бути оскаржена упродовж семи днів з дня її проголошення.

Головуючий ОСОБА_1