печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190, ч.5 ст.27 ч. 5 ст.191, ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.

30.06.2023 постанвою слідчого у кримінальному провадженні №0001143 призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП 2 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

- оригіналів особових справ колишніх співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в.о. голови правління, члена Кредитного комітету у період 2018-2020 року ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , голови правління, члена Кредитного комітету у період 2020-2021 року ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника Голови правління, члена Кредитного комітету у період 2018-2021 року ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступника Голови правління, заступника Голови правління директора корпоративного бізнесу, члена Кредитного комітету у період 2018-2021 року ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступника Голови правління начальника юридичного управління, члена Кредитного комітету у період 2018-2021 року ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , члена Правління та Кредитного комітету у період 2020-2021 року ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного бухгалтера, члена Правління у період 2018-2021 року ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , члена Правління у період 2018 року ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління у період 2020 року ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальника управління кредитного адміністрування, заступника секретаря Правління та Кредитного комітету у період 2018-2019 року ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , голови Наглядової ради у період 2018-2021 року ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , члена Наглядової ради у період 2018-2021 року ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , члена Наглядової ради у період 2018-2021 року ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , члена Наглядової ради у період 2018-2021 року ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , члена Наглядової ради у період 2018-2021 року ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , начальника управління з кредитних операцій, члена Кредитного комітету у період 2018-2019 року ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , начальника управління з кредитних операцій у період 2018-2019 року ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , члена Кредитного комітету у період 2020-2021 року ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , начальника управління ризиками, члена Кредитного комітету у період 2018-2019 року ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , заступника начальника управління ризиками, члена Кредитного комітету у період 2020-2021 року ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , начальника управління планування та організації продажів корпоративного бізнесу, члена Кредитного комітету у період 2018-2019 року ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , директора з операційної роботи, члена Кредитного комітету у 2021 році ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , начальника управління банківської безпеки, члена Кредитного комітету у період 2018-2021 року ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , начальника управління справами у період 2018-2019 року ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , фахівця з безпеки банку у період 2018-2019 року ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , заступника начальника управління справами у період 2018-2019 року ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , головного економіста з кредитних операцій, секретаря Кредитного комітету у період 2018-2020 року ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , головного економіста з кредитних операцій, секретаря Кредитного комітету у період 2021 року ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_26

- копій усіх договорів укладених з Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та оцінювачем ОСОБА_52 , з документами, які підтверджують факт оплати виконаних ними робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та оцінювачем ОСОБА_52 ;

- усіх протоколів загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по 01.09.2021;

- усіх рішень правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по 01.09.2021;

- усіх рішень наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по 01.09.2021;

- усіх рішень кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по 01.09.2021;

- положення про кредитування юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатки до нього які діяли з 01.01.2016 по 01.09.2022;

- Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/28314/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 06.07.2023