Справа № 456/595/24
Провадження № 1-кс/456/124/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

02 лютого 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , номером банківської картки № НОМЕР_2 за 19.01.2024, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 19.01.2024 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.01.2024 приблизно об 11 годині 17 хвилин шляхом обману заволоділа даними його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , та перевела через UKR КYІV МОВILE ВАNKING на картку іншого банку гроші у сумі 4500 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму. Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_1 , на які отримує пенсію. 18.01.2024 у нього на рахунку було приблизно 360 гривень, після чого йому було нараховано пенсію у сумі 5555,55 гривень, про що він отримав смс- сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зарахування коштів. До 11:00 год. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплатив комунальні послуги, після чого на картонці залишилось 4540 гривень. Об 11 годині 06 хвилин на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 подзвонив чоловік, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номера НОМЕР_4 та повідомив, що його картка заблокована. При цьому вказаний чоловік попросив продиктувати останні чотири цифри карточки, які він йому назвав. Далі чоловік сказав, що прийде смс з вказаним кодом, який треба буде назвати, щоб розблокувати картку. Далі дзвінок обірвався, а йому надійшло смс-повідомлення з одноразовим кодом, який він назвав невідомому чоловіку. Після цього потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що у нього з рахунку пропали гроші у сумі 4500 гривень, а залишилось лише 40 гривень. Вивченням виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за період з 15.01.2024 по 20.01.2024 встановлено, що по вказаному банківському рахунку було здійснено наступні транзакції: 18.01.2024 о 00:00 - безготівкове зарахування на рахунок пенсії: ОСОБА_5 - у сумі 5555.55 грн.; 19.01.2024 об 11:19 - переказ коштів з рахунку через UKR КYІV МОВILE ВАNKING НОМЕР_5 у сумі 4500.00 грн. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця закінчення кримінального правопорушення та інших обставин кримінального правопорушення, слід отримати інформацію про отримувача коштів, які були переведені з банківського рахунку ОСОБА_5 .

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000089).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення та інші обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , номером банківської картки № НОМЕР_2 за 19.01.2024, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжній картці, банківському рахунку;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1