Справа № 214/1026/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0000083 від «19» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0000083 від «19» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.01.2024 до ВП №4 з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.01.2024 р. на сайті «Фейсбук» виявив посилання про отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким ввів свій особистий номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого з кредитної картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 17000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дав свідчення про те, що приблизно з 2000 року він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має рахунок НОМЕР_2 з 2020 року, володіє банківською кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Також у нього є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться під логіном та паролем, про який ніхто з оточуючих не знає. До вказаної карти прив`язаний його мобільний номер телефон НОМЕР_1 , який знаходиться у його мобільному пристрої «Самсунг Galaxy A03s», 2023 року випуску. 17.01.2024 року приблизно о 13 годині гр. ОСОБА_5 був на роботі у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та на обідній перерві зайшов у соціальну мережу «Фейсбук», де побачив посилання з назвою : «Є -підтримка в розмірі 6500 грн.», далі він перейшов за посиланням, де ввів за вказівкою свій номер телефону НОМЕР_4 та обрав свій банк, у даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі стався збійта упродовж п`яти хвилин він не міг повноцінно користуватися своїм телефонним пристроєм, тому що він взагалі не реагував, далі йому почали приходити смс-повідомлення на його телефон, в яких зазначався зміст про списання його грошових коштів у кількості п`яти транзакцій, а саме :

1) о13:06 год. з карти № НОМЕР_3 у сумі 38,85 грн. у деталях транзакції зазначено: ОСОБА_6 , fb.me|cc, Комісія- 0.;

2) о13:06 год. з карти № НОМЕР_3 у сумі 38,85 грн. у деталях транзакції зазначено: ОСОБА_7 , fb.me|cc, Комісія- 0.;

3)17.01.2024 о13:06 год. з карти № НОМЕР_3 у сумі 3873,46 грн. у деталях транзакції зазначено:FACEBK АДРЕСА_2 .;

4) 17.01.2024 о 13:06 год. з кредитної карти № НОМЕР_3 у сумі 8500 грн. у деталях транзакції зазначено: FACEBK JZYH8VPL32, fb.me/ads, Комісія- 0.;

5) 17.01.2024 о 13:07 год. з кредитної карти № НОМЕР_3 у сумі 4636,92 грн. у деталях транзакції зазначено: FACEBK 74V7UV3M32, fb.me/ads, Комісія- 0.,

- загальна сума спричинених потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків -17088,08 грн.. Після списання невідомими особами грошових коштів на кредитній картці гр. ОСОБА_5 залишилась сума у розмірі 72000 грн. Після втручання невідомих осіб в його пристрій ОСОБА_5 заблокував свою карту, зателефонувавши на гарячу лінію НОМЕР_5 . 17.01.2024 року за фактом зникнення грошових коштів ОСОБА_5 звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому надали виписку, в якій зазначено про грошові списання станом на 17.01.2024.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перші цифри якої НОМЕР_6 останні НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 17.01.2024 по 20.01.2024, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської карти перші цифри якої НОМЕР_6 останні 0017, та час здійснення з них транзакцій; фото (відео) інформацію про транзакції з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від «19» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 4),протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ( а.с. 5),

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах ідокументах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення збитку потерпілого та наявності банківських операції про списання або перерахування коштів у зазначений потерпілим спосіб, що може свідчити про кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання лейтенант поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0000083 від «19» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про банківську карт у перші цифри якої НОМЕР_6 останні цифри 0017, що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 17.01.2024 по 20.01.2024 по номеру банківської карти перші цифри НОМЕР_6 останні цифри 0017, що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали до 05.04.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1