Справа № 138/288/24
Провадження №:1-кс/138/129/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000065 від 30.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.01.2024 старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

29.01.2024 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 близько 15 год 30 хв невідома особа, шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом позичання коштів знайомій ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 27400,00 грн., які потерпілий перерахував з свої банківських карток: Приват банку картка НОМЕР_1 - 15400,00 грн. та Монобанку НОМЕР_2 - 12000,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_4 , спричинивши шкоди на суму 27400,00 грн.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого останній повідомив, що він дійсно являється клієнтом акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку № НОМЕР_1 . 29.01.2024 близько 15 год. 00 хв. на телефон його дружини ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_5 ) прийшло повідомлення в месенджері «телеграм» від ОСОБА_8 (номер телефону НОМЕР_6 ), яка являється їм свахою, про те чи не може його дружина перерахувати ОСОБА_5 кошти до завтра в сумі 15400,00 грн., ОСОБА_7 запитала номер картки їй прислали НОМЕР_3 ім`я отримувача, написали ОСОБА_6 . Після чого дружина скинула дану переписку потерпілому, він перечитавши дану переписку намагався зателефонувати ОСОБА_5 , однак номер був зайнятий. Тому він подумавши, що щось трапилося з свого карткового рахунку № НОМЕР_1 перерахував 15400,00 грн. Далі ОСОБА_7 написали, що отримали кошти і через декілька хвилин написали, що ще потрібно перерахувати 12000,00 грн., проте на картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 в потерпілого вже не було коштів тому він з своєї банківської картки монобанку № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 12000,00 грн. знову на картковий рахунок НОМЕР_3 . Після другої оплати прийшло повідомлення що необхідно, скинути ще третій платіж на 10000,00 грн., але скинули інший номер рахунок, а саме НОМЕР_7 , однак він вже не перераховував кошти, оскільки зателефонував син якому також приходили такі повідомлення і сказав, що то певно шахраї бо йому також приходили ці повідомлення, однак він ніяких грошей не перераховував. Через дві години перетелефонувала ОСОБА_8 , та повідомили що її мессенджер телеграм зламали. Невідомий шахрай представившись ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами в сумі 27400,00 грн. які потерпілий з своїх рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 , який згідно квитанції належить ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п. 3.2.).

Інформація, яка міститься в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по картковому рахунку № НОМЕР_3 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 15400,00 гривень та 12000,00 гривень 29.01.2024, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 15400 гривень та 12000 гривень по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованих в м. Вінниця, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 год. 29.01.2024 по 13.02.2024, зокрема про рух коштів в сумі 15400,00 гривень та 12000,00 гривень по рахунку, а саме зарахування коштів 29.01.2023 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має суттєве значення в розкритті вказаного проступку.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованих в м. Вінниця, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 год. 29.01.2024 по 13.02.2024, зокрема про рух коштів в сумі 15400,00 гривень та 12000,00 гривень по рахунку, а саме зарахування коштів 29.01.2023 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має суттєве значення в розкритті вказаного проступку.

Дана ухвала діє до 03.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_17