Провадження № 1-кс/686/9357/23
УХВАЛА

Іменем України

2 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000122 від 10.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи суб`єктів господарювання, що надають послуги на території Хмельницької області вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в ЕОМ (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, працівниками відділу отримано інформацію про те, що власниця медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - це інформаційна система із автоматизації роботи медичних закладів з центральною базою даних системи eHealth МОЗ).

Для того щоб отримати більші суми нарахування з бюджету за медичні послуги, лікарі вносять недостовірні відомості в медичну інформаційну систему Medics про отримання медичних послуг пацієнтами без проходження огляду.

Так, задля успішного результату нарахування коштів з державного бюджету на рахунок клініки, ОСОБА_5 спільно з підпорядкованими їй лікарями, вигадали схему, яка полягає у фіктивному оформленні електронного направлення від сімейних лікарів медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до лікарів за вузькими спеціалізаціями. В свою чергу, лікарі вузьких спеціальностей фіктивно підтверджують факт прийому пацієнта та надання відповідних медичних послуг, що і слугує отриманню клінікою державних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 надає вказівки підпорядкованому персоналу медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на штучне збільшення показнику надання медичних послуг пацієнтам (в тому числі паліативних), з метою отримання більшого прибутку за рахунок державних коштів. Наразі з`ясовано, що основними та найбільшими джерелами надходженнями коштів із державного бюджету для МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являються належні ОСОБА_5 юридичні компанії, які мають укладений договір із ІНФОРМАЦІЯ_5 за програмою медичних гарантій.

Відповідно до відкритих даних НСЗУ у розділі «Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій», найбільшими надходженнями із державного бюджету для МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється надання послуг «паліативної медичної допомоги». Наразі встановлено, що за кожного паліативного пацієнта, клініка отримує 19500 грн. щомісячно. Однак обов`язковими умовами виплат за таких пацієнтів являється 11 взаємодій з кожним із них протягом місяця. (щонайменше 4 відвідування пацієнта за місцем його перебування).

06.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, який передбачений ч. 3 ст. 362 КК України.

Із ВПК в Хмельницькій області надійшли матеріали за результатами огляду МІС «Medics» про мобільні номери телефонів, якими користуються лікарі та пацієнти МЦ«Сіліцея».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості в операторів мобільного зв`язку про з`єднання лікарів та пацієнтів медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про місце їх знаходження відносно базових станцій мобільного зв`язку. Вказані відомості дадуть можливість перевірити взаємодії лікарів із пацієнтами в телефонному режимі, а також чи фактично відвідували лікарі пацієнтів, встановити зв`язки причетних осіб між собою.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах, якими користується медичний персонал та пацієнти МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до огляду інформації, отриманої за результатом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що взаємодія із пацієнтами проводилась медичним персоналом з наступними телефонами.

Також медичними працівниками НП «ПЦМД» ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з 2021 року по теперішній час, за програмою «мобільна паліативна допомога», опрацьовано пацієнти та отримано компенсацію від НСЗУ за взаємодію із ними, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_51 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_52 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , НОМЕР_53

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_54 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , НОМЕР_56 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , НОМЕР_57 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_58 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , НОМЕР_59 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , НОМЕР_60 ;

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_67 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_68 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_69 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_70 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_71 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_72 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_73 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_74 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_75 , та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_53 ,- за період часу з 01 січня 2021 року до моменту дії ухвали слідчого судді, зокрема: Адрес розташування базової станції.

1.1.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

1.2.Дата, час та тривалість з`єднання.

1.3.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

1.4.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.5.Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

1.6.ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Посадовим та службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя