Провадження № 1-кс/591/380/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000409 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через філію Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000409 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000409, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через філію Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписка, за період часу з 01.01.2022 по 31.01.2024, по карткових рахунках №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 у якій міститься інформація по рахункам (призначення платежів, дата, час та місце, спосіб проведення транзакцій) та випискою по картковим рахункам, фото/відео матеріали фіксації з терміналів банку щодо зняття грошових коштів та проведення інших фінансових операцій;

-оригінали розписок про отримання платіжних карток: НОМЕР_29 від 25.10.2023 (документи дня ТВБВ №10018/013), НОМЕР_30 , НОМЕР_31 від 26.12.2022 (документи дня ТВБВ №10018/013), НОМЕР_32 від 21.12.2022 (документи дня ТВБВ №10018/013), НОМЕР_33 від 10.01.2023 (документи дня ТВБВ №10018/013), НОМЕР_34 від 20.03.2023, НОМЕР_35 від 13.03.2023 (документи дня ТВБВ №10018/013), по рахунку НОМЕР_6 видану 28.01.2022 на підставі розписки (документи дня ТВБВ № НОМЕР_36 );

- оригінали документів, які надавалися в рамках проведення службового розслідування по ТВБВ № НОМЕР_37 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наказу від 10.10.2023 №9302-АГ, а саме документи дня по ТВБВ № НОМЕР_37 в національній валюті за вересень 2023 року та за 01.10.2023, 02.10.2023, 03.10.2023, 04.10.2023 (з вилученням оригіналів документів, які стосуються службового розслідування);

- оригінали документів, які надавалися в рамках проведення службового розслідування по ТВБВ № НОМЕР_37 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наказів від 19.09.2023 №8269-АГ, від 28.09.2023 №8731-АГ, від 18.10.2023 №9756-АГ та від 17.11.2023 №11259, а саме документи дня по ТВБВ № НОМЕР_37 в національній валюті за 27.01.2021, 22.12.2022, 27.12.2022, 11.01.2023, 17.01.2023, 18.01.2023, 07.02.2023, 08.02.2023, 13.02.2023, 14.02.2023, 28.03.2023, 29.03.2023, 26.04.2023, 27.04.2023, 10.07.2023 та 11.07.2023 (з вилученням оригіналів документів, які стосуються службового розслідування);

-оригінал заяви про приєднання від 04.07.2023 № 96558319/040723 з додатками;

-оригінали та копії документів, що посвідчують право спадщини по ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-оригінали документів складених від імені клієнта ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у кількості близько 15 аркушів рукописного тексту і підписів;

-належним чином завірені копії: Порядку формування, передавання та звіряння документів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням продуктового комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2022 р. №45; Порядок емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2015 р. № 990, в редакції рішення Продуктового комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.04.2022 №18; Інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 №162, документація та положення на підставі яких працює в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформаційна система ПЗ СRM.

Встановити строк дії ухвали до 06 квітня 2024 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1