Справа №705/636/24
1-кс/705/156/24 УХВАЛА
02 лютого 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023, близько 13 годин 26 хвилин, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, під час дії військового стану на території України, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти в сумі 1989 гривень 02 копійки, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього відкритий банківський рахунок « НОМЕР_2 » та йому видано банківську картку № НОМЕР_1 , якою він користувався у власних потребах. Вказана картка жовто-блакитного кольору, на ній виконано напис: «Слава Україні! Героям Слава!». Також у нижній частині картки написані його прізвище та ім`я, а зі зворотної сторони наявна його фотографія. Вказану картку він використовував рідко, та вона майже завжди знаходилась за місцем проживання.
19.12.2023 він збирався відвезти свою дружину ОСОБА_6 на базар за покупками та вирішив взяти вказану картку, аби звернутись з нею до відділення банку, оскільки її не приймали банкомати. Взявши вказану картку, він помістив до нагрудної кишені сорочки, де носить свій мобільний телефон, близько 12 год. вони сіли до їхнього автомобіля, який знаходився навпроти під`їзду, та поїхали по власних справах. Десь о 12 год. 50 хв. вони повернулись за місцем проживання. Зайшовши до квартири, близько 13 год. 30 хв. він побачив, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому приходять сповіщення про перерахунок коштів з його банківської картки. Переказів було всього 4 на загальну суму 1989,02 грн. Він з дружиною відразу почали шукати свою картку, однак не знайшов її та зрозумів, що вона ймовірно випала з кишені, коли він діставав мобільний телефон. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував вказану банківську картку, та того ж дня у відділенні банку йому видали іншу картку. Ближче до вечора він поїхав до Уманського РУП, де написав заяву по факту крадіжки грошових коштів з його банківської картки та розповів про всі обставини вказаної події.
У подальшому він звернувся до відділення банку, де йому надали виписку по його банківському рахунку, та згідно виписки грошові кошти з його банківської картки було перераховані за чотири операції сумами о 13:26 год. - 1406,02 гр; 13:27 год. - 229,00 грн.; 13:28 год. - 279,00 грн; 13:29 год. -75,00 грн».
Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_2 , наданої потерпілим ОСОБА_5 , було встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка прив`язана до даного рахунку та яка належить ОСОБА_5 , 19.12.2023 було здійснено операції на онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1406,02 грн та 229,00 грн, після чого на сервіс «STEAMGAMES.COM 4259522, ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено операції на суму 279,00 грн та 75,00 грн, та в загальному було проведено операцій на суму 1989,02 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Просив надати групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів та інші відомості по картці № НОМЕР_3 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 19.12.2023.
У судове засідання старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі: слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_19 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_20 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_24 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_27 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_28 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_29 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці № НОМЕР_3 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за 19.12.2023, із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, з зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для здійснення операцій;
- інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток за 19.12.2023.
Надати можливість слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити копії документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію, на паперові та електронні носії.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1