Справа № 361/8339/23
Провадження № 1-кс/361/1867/23
17.11.23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000140 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають № 0000140 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Броварської окружної прокуратури Київської області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких вбачається, що впродовж 2022 року та у період з 01.01.2023 по теперішній час посадовими особами ряду комерційних структур отримано грошові кошти за відновлення об`єктів (будівель) органів місцевого самоврядування, критичної інфраструктури та приватних будинків, котрі пошкоджені в наслідок військової агресії російської федерації на території Броварського району Київської області, однак роботи, можливо, виконання не в повному обсязі, в первинну фінансово бухгалтерську документацію внесені недостовірні відомості, а будівельні матеріали закуповувались за завищеними цінами.

Так, 08.09.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) провів спрощену закупівлю «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі» та 12.09.2022 р. уклав договір №7-22 на проведення вказаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перерахував йому кошти в розмірі 31 500 000,00 грн.. Разом з тим, за наявною інформацією обсяги виконаних робіт виконані не в повному обсязі, а в первинні фінансово-бухгалтерські документи були внесені недостовірні дані.

Згідно Договору № 7-22 від 12.09.2022 замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою отримання документів, що стосуються укладання та виконання умов вищевказаного договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки на документах, які стосуються виконання договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться підписи посадових осіб, що можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Також, сторона обвинувачення зазначає, що для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину та для проведення судових експертиз є потреба в отриманні документів, що містять необхідну інформацію, яка має істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, тому прокурор вказує на необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Договору будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)» № 7-22 від 12.09.2022, додатків та додаткових угод до нього; проектно-кошторисної документації за Договором № 7-22 від 12.09.2022; актів виконаних робіт (КБ-2В) за Договором № 7-22 від 12.09.2022; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за Договором № 7-22 від 12.09.2022; дефектних актів за Договором № 6-22 від 12.09.2022; експертних звітів за Договором № 7-22 від 12.09.2022; календарних графіків виконаних робіт за Договором № 7-22 від 12.09.2022; підсумкових відомостей ресурсів за Договором № 7-22 від 12.09.2022; локальних кошторисів за Договором № 7-22 від 12.09.2022; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів за Договором № 7-22 від 12.09.2022; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за Договором № 7-22 від 12.09.2022; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва за Договором № 7-22 від 12.09.2022; рахунків на оплату за Договором № 7-22 від 12.09.2022, платіжних доручень за Договором № 7-22 від 12.09.2022, реєстрів платіжних доручень за Договором № 7-22 від 12.09.2022, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаним договором; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаним об`єктом, у тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального/керівника технологічним процесом при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)»;

-Оригіналів документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)»;

-Оригіналів «Загальний журнал ведення робіт», «Журнал розливання в`яжучих матеріалів», «Журнал укладення асфальтобетонної суміші», «Журнал укатки», «Журнал операційного контролю», «Журнал ущільнення шару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу», «Журнал операційного контролю якості робіт» по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)»;

- Оригіналів декларації про здачу об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)» в експлуатацію та інші звітні документи, які надаються після проведення робіт по об`єкту.

-Робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі», договору з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаного проекту, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо).

-Договори щодо залучення субпідрядних організацій при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)» з додатками та додатковими угодами.

Також, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення документів з метою ознайомлення та виготовлення копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинного станом на 12.09.2022;

-Наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чинного станом на 12.09.2022 та 22.09.2023.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки зазначені документи містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-договору будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)» № 7-22 від 12.09.2022, додатків та додаткових угод до нього; проектно-кошторисної документації за Договором № 7-22 від 12.09.2022; актів виконаних робіт (КБ-2В) за Договором № 7-22 від 12.09.2022; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за Договором № 7-22 від 12.09.2022; дефектних актів за Договором № 6-22 від 12.09.2022; експертних звітів за Договором № 7-22 від 12.09.2022; календарних графіків виконаних робіт за Договором № 7-22 від 12.09.2022; підсумкових відомостей ресурсів за Договором № 7-22 від 12.09.2022; локальних кошторисів за Договором № 7-22 від 12.09.2022; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів за Договором № 7-22 від 12.09.2022; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за Договором № 7-22 від 12.09.2022; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва за Договором № 7-22 від 12.09.2022; рахунків на оплату за Договором № 7-22 від 12.09.2022, платіжних доручень за Договором № 7-22 від 12.09.2022, реєстрів платіжних доручень за Договором № 7-22 від 12.09.2022, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаним договором; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаним об`єктом, у тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального/керівника технологічним процесом при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)»;

-оригіналів документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)»;

-оригіналів «Загальний журнал ведення робіт», «Журнал розливання в`яжучих матеріалів», «Журнал укладення асфальтобетонної суміші», «Журнал укатки», «Журнал операційного контролю», «Журнал ущільнення шару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу», «Журнал операційного контролю якості робіт» по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)»;

-оригіналів декларації про здачу об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)» в експлуатацію та інші звітні документи, які надаються після проведення робіт по об`єкту;

-робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі», договору з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаного проекту, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо).

-договори щодо залучення субпідрядних організацій при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся Заворичі. (Відновлювальні роботи.)» з додатками та додатковими угодами, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів з метою ознайомлення та виготовлення копій, а саме:

-Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинного станом на 12.09.2022;

-Наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чинного станом на 12.09.2022 та 22.09.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 17.01.2024 включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший разом із копією ухвали видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів згідно вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1