Справа № 462/9246/23
провадження 1-кс/462/2266/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000508 від 23.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000508 від 23.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про здійснення 03.11.2023 року переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 23.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено за фактом надходження 22.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області письмової заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.11.2023 о 14 год 30 хв шляхом обману під приводом заробітку в інтернеті (криптовалюта), заволоділа його грошовими коштами у розмірі 19999 гривень, які ОСОБА_5 самостійно переказав банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 31.102023 останній перебуваючи у ВЧ А0807 у Львівській області, через свiй мобільний телефон зайшов у месенджер «Телеграм», в якому побачив групу із назвою « ОСОБА_7 ». Гортаючи вищевказану групу наштовхнувся на інформацію, яка його зацікавила, а саме адміністратор вказаної групи розмістив інформацію про заробіток шляхом торгівлі криптовалютою, в ході чого надалі адміністратор групи повертав кошти на особовий рахунок в електронному кабінеті, з якого можна було вивести ці кошти на власну банківську картку. 03.11.2023 о 14 год 00 хв ОСОБА_6 перебував в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на АДРЕСА_1 , та в цей же час в месенджер «Телеграм», потерпілому надійшло повідомлення від акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (даний акаунт потерпілому надіслав адміністратор вищевказаної групи. 03.11.2023 приблизно о 14 год 30 хв акаунт із назвою «Система обслуговування клієнтів WTN», надіслав потерпілому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » iз завданнями, з метою купівлі криптовалюти. 03.11.2023 о 14 год. 30 хв. ОСОБА_6 перейшов за вищевказаним посиланням в месенджері «Телеграм», з метою здійснення покупки криптовалют зі свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самостійно перерахував з своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 19 999 гривень. Надалі, 04.11.2023 приблизно о 17 год. 04 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий намагався вивести грошові кошти на власну картку, однак, така операція не здійснювалась, у зв`язку із чим потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв, а грошові кошти у розмірі 19 999 гривень адміністратор вищевказаної групи потерпілому не повертає.

З метою повного, швидкого, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, зокрема до документів (інформації), про здійснення 03.11.2023 року переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду вс тановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000508 від 23.11.2023в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем СД відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000508 від 23.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса представництва якого у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів, а саме до інформації та документів про здійснення 03.11.2023 переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000508 від 23.11.2023 дізнавачпросить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, зокрема і дізнавачу СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000508 від 23.11.2023, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, встановлено, що у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дізнавача, якою здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 відсутні, при цьому, вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих/дізнавачів по вказаному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії за адресою представництва: АДРЕСА_4 , належним чином засвідчених копій документів, а саме:

про здійснення 03.11.2023 року переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , із розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/9246/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1