Провадження № 1-кс/202/1122/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 30.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001165, за ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001165 від 30 жовтня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні із 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан, який продовжено Указами Президента, та діє по даний час.

Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до ч. 2 ст. 102, п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

У зв`язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Приблизно наприкінці березня 2023 року, більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним про введення на території України воєнного стану, достовірно знаючи про діючі обмеження на перетин державного кордону України, з метою отримання стабільного незаконного заробітку, з корисливих мотивів, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, вирішив сприяти незаконному переправленню через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України, у зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

Так, ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 22.03.2023, діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з особою, відносно якої обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000258 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України направлено до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, та невстановленими слідством особами з числа мешканців м. Одеси, які мали знаряддя та засоби для виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, підроблених довідок військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби.

Продовжуючи свої спільні дії, направлені на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, починаючи не пізніше ніж з 13.05.2023 ОСОБА_5 , особа, відносно якої обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000258 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України направлено до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, та невстановлені слідством особи відповідно до попередньої домовленості виконували наступні дії:

-підшукували громадян України, чоловічої статі, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підроблених документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку

-одержували від громадян України грошові кошти за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, а також особисті дані (фотокопії паспорту) та передавали їх невстановленим особам з метою виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, підроблених довідок військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби;

-одержували від співучасників підроблені документи про зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб, довідки військово-лікарської комісії, після чого передавали такі документи, громадянам України;

-сприяли громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених документів зі зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб, шляхом надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, а також використання завідомо підроблених вищевказаних документів.

Так, 19.05.2023 близько 15:00 години особа, відносно якої обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000258 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України направлено до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись поблизу автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за грошову оплату у сумі 9000 доларів США, під час особистої зустрічі запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сприяти оформленню документів, за допомогою яких останній матиме змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.

В подальшому, 25.05.2023 близько 11:00 години особа, відносно якої обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000258 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України направлено до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, реалізуючи спільний злочинний план, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_2 в автомобілі «Тойота Прадо» державний номерний знак НОМЕР_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 , отримав від останнього грошову суму у розмірі 3500 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України станом на 25.05.2023 сума отриманих грошових коштів складала 127 990 (сто двадцять сім тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень), в якості передплати за сприяння незаконному перетину кордону України, а решту грошових коштів у розмірі 5500 доларів США необхідно буде надати після отримання документів, які надавали можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

Одразу після цього особа, відносно якої обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000258 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України направлено до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, діючи на вказівку ОСОБА_5 , надав ОСОБА_6 номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та наголосив про необхідність спілкування з ним лише через мобільний месенджер «Telegram» та виконання його вказівок щодо відправлення йому всіх необхідних документів.

В подальшому ОСОБА_6 на виконання вказівок невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 отриманих через мобільний месенджер «Telegram», надавав та надсилав невстановленій особі копії та оригінали особистих та медичних документів з метою оформлення документів, за допомогою яких останній матиме змогу безперешкодного перетину державного кордону України.

13.06.2023 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з особою, відносно якої обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000258 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановленими особами, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 та близько 15:19 години отримав поштове відправлення за експрес-накладною за №6876, в якому знаходилися засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_4 від 01.06.2023 на ім`я ОСОБА_6 , видане ІНФОРМАЦІЯ_6 та підписане начальником цієї установи ОСОБА_8 з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку останнього та довідку військово-лікарської комісії за №30/4708 від 01.06.2023 на ім`я ОСОБА_6 , в якій зазначено про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, які надавали йому можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

13.06.2023 під час проведення обшуку приміщення кабінету начальника відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдат запасу ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено та вилучено «Відомості на видачу військових квитків за місяць 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до висновку експерта від 10.11.2023 №СЕ-19/105-23/4447 рукописні записи в графах тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_4 від 01.06.2023 та довідки військово-лікарської комісії №30/4708 від 01.06.2023 виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнені одними особами, що і пункти «Відомості на видачу військових квитків за місяць 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 » заповнених співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (в редакції від 13.03.2020) «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень»: - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, в контексті всебічного та повного досудового розслідування з метою збирання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, що містяться в особових справах співробітників та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , заяв, рапортів, доповідних записок із службових питань, грошового забезпечення, переміщення по службі, надання відпусток, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Вказані документи, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також підтвердження фактів вчинення службових підроблень.

В свою чергу, документи до яких необхідно отримати доступ є охоронюваною законом таємницею, доступ до якої обмежено законом.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий посилається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Просила розглянути на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без участі осіб, у володінні яких перебувають документи, тому що службові особи установи можуть бути причетні до злочину і можуть знищити чи змінити документи , до яких просить доступ слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_9 , не з`явилась, про дату та час засідання була повідомлена належним чином, надала письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_6 не був повідомлений про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива причетність службових осіб цієї установи до вчинення кримінального правопорушення, повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 30.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому що в ході досудового розслідування слідчий має дослідити чи не причетні службові особи зазначеної установи до видачі тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_4 від 01.06.2023 на ім`я ОСОБА_6 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_6 та підписане начальником цієї установи ОСОБА_8 .

А тому, суд вважає необхідним надати доступ до оригіналів документів, які містяться в особових справах співробітників та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку службових осіб, співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Між тим, слідчим необґрунтовано доступ до інших документів ІНФОРМАЦІЯ_8 , про які зазначено в клопотанні та необґрунтована необхідність їх вилучення

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які відповідно до постанови є слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні, до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів які містяться в особових справах співробітників та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1