Березівський районний суд Одеської області
11.12.2023
Справа № 494/2322/23
Провадження № 1-кс/494/717/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання начальника відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07.12.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулась начальник відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

07.12.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 11.12.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000192 від 09.02.2023 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2023 року близько 18:00 год. у невстановленому місці, невідома особа, зловживаючи довірою, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 29000 грн(ЄО 5184). Відомості по вищевказаному факту внесено дізнавачами СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР за №0000192 від 09.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.Також, 22.03.2023 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась із заявою ОСОБА_6 про те, що 20.03.2023 14:45 год., невстановлена особа, зателефонувавши потерпілому з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником банку, під приводом збереження грошових коштів, у зв`язку зі спробами зняття коштів з його рахунку, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 14 753 гривень, належними ОСОБА_6 , які були списані з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 після повідомлення останнім кодів підтвердження. Відомості по вищевказаному факту внесено слідчим СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області до ЄРДР за №0000115 від 23.03.2023 року за ч. З ст. 190 КК України. Крім цього, 02.05.2023 до Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 про те, що 13.03.2023 близько 12:30 год. невідома особа, яка телефонувала потерпілому, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом обману, отримала відомості щодо реквізитів його банківського рахунку, після чого таємно викрала грошові кошти у сумі 13 500 гривень. Відомості по вищевказаному факту внесено слідчими СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області до ЄРДР за №0000155 від 03.05.2023 року за ч.4 ст.185 КК України. Під час проведення аналізу інформації, отриманої в ході досудового розслідування по вищевказаним кримінальним провадженням шляхом проведення тимчасових доступів до речей і документів було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний громадянин ОСОБА_8 , 2005 р.н., мешканець с. Осинівка, Березівського району, Одеської області. У зв`язку з цим було визначено територіальну підслідність за відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та усі вищевказані кримінальні провадження було направлено до вищевказаного органу досудового розслідування. 24.11.2023 року Березівською окружною прокуратурою вищевказані кримінальні провадження було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно номер - №0000192. Під час розслідування даних кримінальних правопорушень було надано доручення в порядку ст.40 КПК України до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області щодо аналізу інформації, отриманої під час розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР Баштанським РВП ГУНП в Миколаївській області. Згідно рапорту інспектору 2-го-відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_9 було встановлено, що на диску з інформацією, вилученого з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні дані щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому встановлено, що дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , Ір-адреси входів до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помилково, оскільки в рамках кримінального провадження №0000115 від 23.03.2023 року для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства має значення інформація щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), та під`єднаних мобільних номерів до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, а саме за 20.03.2023 року, про сторонні входи в аккаунт клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням IP-адрес авторизацій у додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зміну фінансового номеру телефону.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 11.12.2023 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000192, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

3.Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000192, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000192 від 09.02.2023 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Берегівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення №2 СВ Берегівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Берегівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Е-таіі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_9 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за 20.03.2023 року;

- інформацію про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 17:00 год. 30.07.2023 до 00:01 год 31.07.2023;

- інформацію про сторонні входи у аккаунт клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням ІР-адрес авторизацій у додатку онлайн-банкініу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 20.03.2023 року;

- інформацію про зміну фінансового номеру телефону клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_12 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1