Провадження № 1-кс/727/3317/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна №0000611 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

за участю: слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими слідством особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан,у зв`язку з чим діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, з метою особистого збагачення організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн Євросоюзу, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, підшукали громадян України призовного віку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким запропонували за грошову винагороду в розмірі від 4000 до 5300 Євро виїхати за межі території України поза пунктом пропуску через державний кордон, оскільки вказаним особам, на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі країни заборонений. У подальшому, 19.09.2023, приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, перебуваючи на території АЗС «WOG» розташованої по об`їзній дорозі м. Коломия Івано-Франківської області, відповідно до відведеної йому ролі та попередньої домовленості, зустрівся з ОСОБА_7 та повідомив йому умови незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду 5300 Євро.

Після чого, 18.10.2023 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про наявність у нього грошових коштів у сумі 5300 Євро та готовність до перетину державного кордону України.Водночас, ОСОБА_5 , діючи в групі осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, з метою реалізації злочинного плану направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон, повідомив ОСОБА_7 про необхідність його прибуття до м. Чернівці, звідки в подальшому буде відбуватись переправлення.

21.10.2023, приблизно о 14 год. 00 хв, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , прибув до входу стадіону «Буковина» по вул. О. Гузар в м. Чернівці, де зустрівся з останнім та передав на його прохання грошові кошти в розмірі 5300 Євро, як винагороду за переправлення його через державний кордон України поза пунктом пропуску до республіки Румунія. Отримавши грошові кошти ОСОБА_5 провів інструктаж ОСОБА_7 щодо його подальших дій та повідомив про необхідність прибуття о 18 год. 00 хв. цього ж дня, до магазину «Велмарт», що по вул. Руська в м. Чернівці, звідки почнеться його переправлення.

Надалі, 21.10.2023, приблизно о 17 год. 45 хв. до ОСОБА_7 , який очікував на визначеному ОСОБА_5 місці, біля магазину «Велмарт» по вул. Руській, в м. Чернівці, підійшов невстановлений на даний час чоловік на ім`я « ОСОБА_9 », який вказав йти за ним. Дійшовши до автомобіля марки «Mercedes-Benz S 350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , останній наказав ОСОБА_7 сісти на заднє сидіння та проїхавши з ним до кафе «ЛАПЄЦ», що за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 200, підібрав ОСОБА_8 , який також мав намір незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду в сумі 4000 Євро. У подальшому, особа на ім`я « ОСОБА_9 », наказав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пересісти до автомобіля марки «Рено Кенго», який стояв поруч та повідомив, що даний автомобіль їх довезе до місця перетину кордону.

Надалі, рухаючись по автомобільній дорозі Н-03 на автомобілі марки «Рено Кенго», за кермом якого перебувала невстановлена особа, зупинилися біля повороту в напрямку с. Ставчани Дністровського району, де водій вказаного автомобіля повідомив, що далі їх довезе до кордону автобус.Після чого, під`їхав автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, виконуючи відведену йому роль в сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, на своєму транспортному засобі здійснював перевезення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до кордону України. Під час руху в транспортному засобі ОСОБА_6 спільно з іншою невстановленою особою, яка перебувала в салоні автомобіля, провів інструктаж ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як діяти в разі зупинки працівниками правоохоронних органів та під час безпосереднього перетину кордону поза межами пункту пропуску.

21.10.2023, о 21 год 18 хв, в межах населеного пункту Круглик Дністровського району, Чернівецької області ОСОБА_6 який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими на даний час невстановленими слідством особами, переслідуючи мету направлену на незаконне переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України, рухаючись на власному транспортному засобі марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційним номер НОМЕР_2 , був викритий та зупинений працівниками правоохоронних органів.

22.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вказує, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, у приватній власності ОСОБА_5 перебуває: квартира АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0355 площею 0.1256 га розташованої за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0354 площею 0.1167 га розташованої за адресою АДРЕСА_2 ; житловий будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0355 за адресою АДРЕСА_2 ; житловий будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0224 за адресою АДРЕСА_2 ; паркомісце, LXXX, загальною площею 20.5 кв.м, за адресою АДРЕСА_3 ; квартира АДРЕСА_4 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003: АДРЕСА_5 Кіцманський район) с. Киселів, вул. Запорізька, будинок 7; квартира АДРЕСА_6 . Крім того, у власності у ОСОБА_5 також перебуває транспортний засіб марки «LEXUS», державний номерний знак НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , для унеможливлення здійснення останнім будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить накласти арешт на вищевказане рухоме та нерухоме майно підозрюваного.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав вказаних у ньому на те майно, яке на даний час у власності у підозрюваного.

Розгляд клопотання розглядається без повідомлення власника майна у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.09.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000611, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22 жовтня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_6 на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( РНОКПП НОМЕР_4 ).

Із актового запису від 01.02.2013 р. про зміну імені вбачається, що ОСОБА_10 змінив прізвище на ОСОБА_5 , а отже квартира АДРЕСА_6 на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_4 ).

З реєстраційної картки транспортного засобу встановлено, що транспортний засіб марки «LEXUS», державний номерний знак НОМЕР_3 на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане рухоме та нерухоме майно, яке йому належить, а саме на транспортний засіб марки «LEXUS», державний номерний знак НОМЕР_3 та квартиру АДРЕСА_6 .

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на рухоме та нерухоме майно підозрюваного слід накласти арешт у вигляді заборони на їх відчуження.

В іншій частині клопотання слід відмовити у зв`язку із наступним.

Так, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, дану справу передано слідчому судді ОСОБА_1 27.10.2023 року о 15:00:21.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0355 площею 0.1256 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , житловий будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0355, за адресою: АДРЕСА_2 , квартира АДРЕСА_4 , паркомісце, LXXX, загальною площею 20.5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 . Дата перереєстрації 26.10.2023 року у період 20 год. 30 хв. до 22 год. 45 хв.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0354 площею 0.1167 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , житловий будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0224 за адресою АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 . Дата перереєстрації 26.10.2023 року у період 20 год. 30 хв. до 22 год. 45 хв.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0018 площею 0.1668 га розташованої за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Киселів, житловий будинок розташований за адресою АДРЕСА_7 , на праві приватної власності належить ОСОБА_13 . Дата перереєстрації 26.10.2023 року о 21 год. 34 хв.

Оскільки квартира АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0355 площею 0.1256 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0354 площею 0.1167 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , житловий будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0355, за адресою: АДРЕСА_2 , житловий будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0224 за адресою АДРЕСА_2 , паркомісце, LXXX, загальною площею 20.5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_8 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0018 площею 0.1668 га розташованої за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Киселів, житловий будинок розташований за адресою АДРЕСА_7 , на момент розгляду клопотання підозрюваному не належать, та була здійснена перереєстрація на інших осіб 26.10.2023 року в період часу з 20:40:18 до 21:34:45, а тому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «LEXUS», державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на її відчуження.

В задоволенні іншої частини слід відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1