Справа № 676/8557/23
Номер провадження 1-кс/676/2102/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 25 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 55 хв. 25 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 грудня 2023 року, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів та до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 55 хв. 25 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 грудня 2023 року, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25 листопада 2023 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання неправдивої інформації про дочку останньої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 50 749 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на касі відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що розташоване в АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000437 від 25 листопада 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25.11.2023 близько 14:30 години перебувала в місті Кам`янець-Подільському по вулиці Героїв Небесної Сотні, неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома їй жінка із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , та представившись як ОСОБА_6 , сказала потерпілій, що її дочка начебто вдарила дверима чиюсь дитину, внаслідок чого у дитини травма і вона знаходиться в лікарні у важкому стані. Щоб допомогти дочці уникнути відповідальності, невідома жінка повідомила, що потрібно заплатити 50 000 гривень за лікування постраждалої дитини. Так як у потерпілої було лише 800 доларів, вона вирішила для початку перерахувати їх. Обмінявши в обміннику гроші, потерпіла пішла на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 , де о 16:00 годині на касі здійснила переказ грошових коштів у сумі 30 449 гривень на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої їй попередньо повідомила по телефону невідома жінка. Після здійснення оплати невідома жінка зазначила, що потрібно ще гроші на лікування дитини. Потерпіла говорила, що у неї грошей вже немає, проте невідома жінка веліла позичити у когось або знайти, бо таким чином доньку не відпустять. Внаслідок цього потерпіла пішла додому, де в кімнаті доньки знайшла ще 20000 гривень. Взявши дані гроші, потерпіла пішла на вище вказану пошту де о 16:38 годині повторно перерахувала на вище вказаний рахунок грошові кошти у сумі 20300 гривень. Після здійснення другої оплати невідома жінка повідомила потерпілій, що гроші батьки дитини отримали, тому веліла йти потерпілій додому та чекати доньку, оскільки її відпустили. Потерпіла прийшовши додому, там зустріла свою доньку, від якої і дізналася, що з нею нічого не траплялося. Внаслідок даного, зрозумівши, що натрапила на шахраїв, потерпіла звернулася до поліції.

Внаслідок вище викладеного дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодження прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання певної інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 25листопада 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 25.11.2023 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_1 , о 16:00 годині на касі здійснила переказ грошових коштів у сумі 30 449 гривень та о 16:38 годині повторно перерахувала на вище вказаний рахунок грошові кошти у сумі 20300 гривень, що підтверджується долученими до клопотання копіями квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки №№, від 25 листопада 2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 55 хв. 25 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 грудня 2023 року, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів та до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 55 хв. 25 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 грудня 2023 року, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1