465/1650/23
1-кс/465/880/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філілї Львівського обласного управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків (карток) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків здійснення для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформацію щодо логін-файлів, які містять IP-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт-Банк» по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP-адрес, з 16.11.2022 року по 25.12.2022 року;

- інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 з 16.11.2022 року по 25.11.2022 року та № НОМЕР_3 з 16.11.2022 року по 25.11.2022 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою яких знімались грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_2 з 16.11.2022 року по 25.11.2022 року та № НОМЕР_3 з 16.11.2022 року по 25.11.2022 року;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 16.11.2022 року по 25.11.2022 року та № НОМЕР_3 з 16.11.2022 року по 25.11.2022 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від «19» січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.02.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали, звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 10.11.2023 по 25.11.2023, особа на ім`я ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці, шляхом здійснення грошового переказу з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Чим завдала матеріальної шкоди в сумі 320 000 гривень, шляхом проведення незаконних операцій АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що перебуваючи за кордоном у Німеччині познайомився із гр. ОСОБА_6 та за час спілкування у них зав`язалися дружні стосунки, під час яких вони обговорювали про ситуацію в Україні та про проблеми з електропостачанням, після чого гр. ОСОБА_6 запропонував займатися ввезенням на територію України зарядних пристроїв «EcoFlow», та запропонував йому вкласти власні грошові кошти за дані пристрої. При чому повідомив, що доставкою через кордон та збутом буде займатися сам гр. ОСОБА_6 , також останній повідомив, що 200 000 грн. потрібно перевести на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та 75 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після переводу даних коштів останній повідомив, що решту суми потрібно передати готівкою. 20.11.2022 під час зустрічі за адресою: АДРЕСА_4 , де було здійснено передачу грошових коштів у сумі 5500 доларів США.

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ та вилучення вищевказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, про що свідчать розписки про отримання викликів суду, які наявні в матеріалах справи.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від «19» січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, додані до такого документи не завірені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Відповідно до п. 8 гл. 10 розд. II Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18 червня 2015 року N° 1000/5, копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку. Напис про засвідчення копії складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Відтак, слідчим, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання, відтак в задоволенні такого слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від «19» січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1