н/п 1-кс/953/994/24
"07" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
31.01.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 01.06.2021 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток за рахунком № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунок № НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунку № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- Перелік банківських карток, які були випущені із прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 .
08.12.2021 до ЧЧ ХРУП №1 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що група не встановлених осіб використала завідомо підроблені документи за адресою - АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що у власності заявника ОСОБА_4 , перебували транспортні засоби марки Ford Transit VIN НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 станом на сьогодні) та Ford Transit VIN НОМЕР_7 , р.н. НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 станом на сьогодні).
Згідно з витягом з Єдиного реєстру довіреностей, 06.07.2020, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10 ) було видано довіреність за № 52341074, на бланку: НРЕ 130368, посвідчену приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , номер у реєстрі нотаріальних дій 3642, на осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) на право вчинення реєстраційних дій, а саме експлуатацію та розпорядження (керування, поїздки за кордон, догляд на митницям, здача у позичку, оренду, продаж) автомобілями Ford Transit VIN НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 , 2019 р.в., білого кольору та Ford Transit VIN НОМЕР_7 , р.н. НОМЕР_8 , 2019 р.в., білого кольору.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що з міста Заопріжжя він не виїжджав у вказану дату, та взагалі не знає зазначених осіб.
Транспортні засоби Ford Transit, VIN НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 , 2019 р.в., білого кольору та Ford Transit, VIN НОМЕР_7 , р.н. НОМЕР_8 , 2019 р.в., білого кольору було перереєстровано 08.07.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме змінений власник із відповідними змінами у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, із отриманням нових державних номерних знаків - Ford Transit, VIN НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_6 , Ford Transit, VIN НОМЕР_7 д.н.з. НОМЕР_9 .
В ході досудового розслідування було проведено почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 14.09.2022 СЕ-19/121-22/267-ПЧ, підпис від імені ОСОБА_4 у рядку «ПІДПИС» в довіреності від 06.07.2021 року, номер в реєстрі 3640 приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою, крім того підпис від імені ОСОБА_4 в рядку «ПІДПИС» в довіреності від 06.07.2021 року, номер в реєстрі 3642 приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.
Крім того, обидві довіреності були посвідчені невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка надала паспорт на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_13 , виданий нібито Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 не документувався паспортом громадянина України серія НОМЕР_13 . Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , бланк паспорта НОМЕР_13 виданий 15.11.1999 Солонянським РВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що реєстрацію права власності транспортних засобів Ford Transit, VIN НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 , 2019 р.в., білого кольору та Ford Transit, VIN НОМЕР_7 , р.н. НОМЕР_8 , 2019 р.в., білого кольору було проведено 08.07.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договорів комісії (№7089/21/1/020598 від 07.07.2021 та №7089/21/1/020601 від 07.07.2021 відповідно), укладених на підставі довіреностей, в яких підроблено підписи від імені ОСОБА_4 .
Таким чином, право власності на вищезазначені автомобілі було перереєстровано з ОСОБА_4 на інших осіб на підставі завідомо підроблених документів.
В подальшому, було встановлено, що оголошення про продаж автомобілів потерпілого - Ford Transit, VIN НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 , 2019 р.в., білого кольору та Ford Transit, VIN НОМЕР_7 , р.н. НОМЕР_8 , 2019 р.в., було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що оголошення розміщено користувачем ID-10300039, ім`я ОСОБА_9 , оголошення ID-30398245 сплачено з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 НОМЕР_3 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 01.06.2021 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток за рахунком № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунок № НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунку № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- Перелік банківських карток, які були випущені із прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 .
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_10 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 01.06.2021 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток за рахунком № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунок № НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунку № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- Перелік банківських карток, які були випущені із прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.04.2024 року включно.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1