ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2023 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000475 від 11.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні старшого слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000475 від 11.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 до органів поліції звернулась ОСОБА_5 про те, що 06.04.2023, приблизно о 13:46 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з належній їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкривши 2 кредити в онлайн-банкінгу, чим завдали останній матеріальну шкоду на загальну суму 75 498 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що користується номером мобільного телефону: НОМЕР_3 . 06.04.2023, приблизно о 17:00 їй надійшов дзвінок від особи, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її особистою банківською карткою № НОМЕР_2 вчиняються шахрайські дії, у зв`язку з чим банківську картку було тимчасово заблоковано. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що 06.04.2023 о 13:46 з її особистої банківської картки було здійснено два платежі на суму 3 055,50 грн та 1 138,83 грн. В подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 , за допомогою комп`ютера, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що на її картці відкрито 2 договори по оформленню кредиту «Оплата частинами»: 1-й кредит на суму 54 999 грн та 2-й кредит на суму 20 499 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Слідчий у клопотанні посилається на те, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було скеровано запит щодо надання запису з камер відеоспостереження за 06.04.2023, розташованих у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду наданого представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відеозапису було встановлено, що 06.04.2023 о 13:44 за отриманням інтернет-замовлення - Apple iPhone 11 64GB ІНФОРМАЦІЯ_6 та Apple iPhone 14 Pro Max 128GB прийшов невідомий громадянин в масці.

Зі змісту клопотання вбачається, що згідно рапорту о/у ВКП Солом`янського УП на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що в ході аналізу камер аналітичного модуля «Безпечне місто» було встановлено, що вищевказаний невідомий чоловік прибув до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на автомобілі «Citroen C-Elyse» (д.н.з. НОМЕР_4 ), та після отримання інтернет-замовлення направився в сторону медичного центру за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому викликав таксі-автомобіль марки Chevrolet Nubira (д.н.з. НОМЕР_5 ) та покинув місце події.

Допитаний в якості свідка водій автомобіля «Citroen C-Elyse» (д.н.з. НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 показав, що невстановлена особа замовила послуги таксі «Uklon» з номеру телефону НОМЕР_6 , подача таксі відбулась 06.04.2023 о 13:22 за адресою: АДРЕСА_3 до адреси: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що під час моніторингу ІПНП «Армор» було встановлено, що з номеру НОМЕР_6 було здійснено виклик по спецлінії « НОМЕР_7 », де особа, що телефонувала назвалась як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому слідчий, обгрунтовуючи вимоги клопотання, стверджує, що ОСОБА_6 впізнав за фотокарткою особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що займається продажом мобільних телефонів та аксесуарів до них. На початку квітня 2023 року до нього звернувся раніше знайомий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , з пропозицією купувати в нього мобільні телефони марки Apple по вартості, нижче ринкової, на що ОСОБА_8 погодився. Грошові перекази за мобільні телефони ОСОБА_8 здійснював після огляду товару на Новій Пошті, з належної йому банківської картки НОМЕР_9 на банківські картки, які йому надсилав ОСОБА_9 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Враховуючи вище викладене слідчий у клопотанні стверджує, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_9 використовує рахунки відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме картковий рахунок з номером НОМЕР_10 .

Мотивуючи вимоги клопотання, слідчий зазначає, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. До суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_4 , де останній, просить проводити судовий розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000475 від 11.04.2023, а саме: старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

інформації про номер карткового рахунку НОМЕР_10 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним;

особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено карткові рахунки з номерами НОМЕР_10 ;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку з номерами НОМЕР_10 з моменту його відкриття до 17.11.2023 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках з номерами НОМЕР_10 з моменту відкриття до 17.11.2023;

матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим рахункам з номерами НОМЕР_10 відкритих з моменту відкриття до 17.11.2023;

всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з номерами НОМЕР_10 з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття до 17.11.2023;

надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по картковому рахунку з номерами НОМЕР_10 з моменту відкриття до 17.11.2023;

дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по 17.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1