Справа № 585/5193/23
Номер провадження 1-кс/585/13/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

25 грудня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001009 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , лобіюючи інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2021-2023 років (в тому числі у період дії воєнного стану) здійснили укладення договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт з "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ДК 021:20-4 Фасадні роботи. В подальшому вказані службові особи, здійснивши внесення недостовірних даних щодо обсягів фактично виконаних робіт до офіційних документів (актів виконання робіт форми КБ-2в), в такий здійснили розтрату бюджетних коштів.

Так, 13.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №146 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 " вартістю робіт 2 794 416,84 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З наявних матеріалів кримінального провадження (реквізитів договору) відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідно знаходиться банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може бути отримана лише на підставі ухвали суду. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, та врахування таких документів при проведенні перевірки контролюючими органами (Держаудитслужбою).

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи та відомості: - оригінал справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.08.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; - інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.08.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; - відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; - відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах; - договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 01.08.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Так, підставою вважати, що банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , є: відомості зазначені в реквізитах договору. Відповідно вказаних документів, розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито безпосередньо в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не є самостійною юридичною особою та відповідно володільцем банківської справи підприємства. Тому, вилучення документів здійснюється за місцем реєстрації юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Факт здійснення господарської діяльності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 підтверджується інформацією зазначеною у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Окрім цього, необхідність вилучення вище вказаних документів полягає у тому що вони містять на собі дані, які орган досудового розслідування використає під час проведення судово- почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, оскільки в банківській справі містяться зразки підпису та зразки відтиску печатки підприємства, відомості про зарахування та списанні коштів на оплату праці та закупівлю витратних матеріалів, що також необхідно для призначення перевірки до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Необхідний період отримання документів з 01.09.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання з урахуванням того, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) могли закупляти будівельні матеріали до укладання договору 01.09.2021 та будівельні роботи наразі не виконані а договір продовжено до закінчення воєнного стану в Україні. За результатами вилучення вище перелічених документів, вони будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з замовником, субпідрядними організаціями та постачальниками будівельних матеріалів та на підставі таких документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів. Окрім цього, той факт, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), міститься в реквізитах договору підряду №146 від 13.09.2021, тому відповідно договори, контракти, та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) підписані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відповідно мають зразки підпису та відтиску печаті, які необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явилась надала заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0001009 від 13.12.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 6).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме:

- оригінал справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.08.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.08.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

- договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 01.08.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання, - які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1