Справа № 215/895/24
1-кс/215/173/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 25.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2024 р. слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000081 від 25.01.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.01.2024 до ВП№ 5 КРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, під час дії воєнного стану у країні, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) що належать заявнику, чим спричинила останньому матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (ЄО№ 1500 від 25.01.2024) Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 19.12.2023 року приблизно о 17:10 год., коли він перебував у себе за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , він помітив списання грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_2 , на загальну суму 4 596 грн.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст.185 ч.4 КК України, за ознаками таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Враховуючи показання потерпілого ОСОБА_5 , під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.12.2023 до моменту винесення ухвали, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по особистій банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.12.2023 до моменту винесення ухвали, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, інформація по картці/рахунку, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ, що містить банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі інформацію, а саме щодо:

- інформацію, щодо особистого банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номер особистого рахунку, номери банківських карток відкритих за заданим рахунком;

- інформації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.12.2023 до моменту винесення ухвали, а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.12.2023 до моменту винесення ухвали, а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_2 , а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_2 , а також інших банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: