№ 207/5968/23
№ 1-кс/207/1558/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000723,

В С Т А Н О В И В

12 вересня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що 11 вересня 2023 року приблизно о 10.47 годині йому надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , запросили назвати код , після чого були списані на UKR KYIV MOBIL BANKING 0001 грошові кошти в сумі 4800 гривень та інший переказ був на UKR KYIV MOBIL BANKING НОМЕР_3 в сумі 16300 гривень .

Опитано особу ОСОБА_4 , який пояснив , що 11 вересня 2023 року знаходився вдома та близько о 14.10 годині йому почали телефонувати сторонні номери , представлятися службою безпеки банку . Вони повідомили , що існують ризики втрати грошових коштів через воєнний стан і тому необхідно переавторизуватись в особистому кабінеті мобільного додатку . ОСОБА_4 самостійно надав невідомим особам всю інформацію , паролі , після чого з його банківської картки списались грошові кошти на UKR KYIV MOBIL BANKING 0001 грошові кошти в сумі 4800 гривень та інший переказ був на UKR KYIV MOBIL BANKING 0001 в сумі 16300 гривень .

7 грудня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

1) Виписки з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці та рахунку в період часу з 00.00 години 11 вересня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку банку, та мали доступ до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 у період часу з 00.00 години 11 вересня 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові по рахункам , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 11 вересня 2023 року по теперішній час з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакцїї з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 7 лютого 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1