Провадження №1-кс/369/3855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004013 від 28.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004013 від 28.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004013 від 28.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.09.2023 до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку заявнику. (ЄО 9678 від 28.09.2023)

28.09.2023 року допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що приблизно у вересні 2022 року до нього звернулись бійці ЗСУ для допомоги у придбання літального дрону, після чого потерпілий почав переглядати у мереді інтернет сайти для придбання останнього. Зібравши достатньо коштів потерпілий знайшов у соціальній мережі Инстаграм особу, яка здійснювала продаж літальних дронів. Через деякий час списавшись з продавцем ним виявився громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Обговоривши усі деталі та умови покупки 08.11.2022 року, потерпілий прибув до АДРЕСА_1 для зустрічи з продавцем. 09.11.2022 року після заключення договору між потерпілим та ОСОБА_5 (який у договорі вказав іншу особу, пояснивши тим, що це його знайомий з яким він працює, а саме ФОП ОСОБА_6 ), ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), грошові кошти у сумі 700 тисяч гривень. Але на протязі пів року продавець ОСОБА_5 умови договору не виконав та через деякий час перестав відповідати на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ).

Відповідно до договору куплі продажу № 16 - фізична особа підприємець ОСОБА_6 заключив договір з покупцем ОСОБА_4 про купівлю дрона літального типу двомоторний с комплекатацією.

З метою встановлення осіби, що причетна до незаконної діяльності, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначеного ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 , встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків:

- НОМЕР_2

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 щодо клієнта банка - ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 , а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів, які відкрили рахунки НОМЕР_2 ;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій по рахункам ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 ;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахункам зазначеного товариства та використати їх як доказ незаконної діяльності та привласнення грошових коштів шахрайським шляхом ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 , а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копію паспорту на якій відкрили рахунок НОМЕР_2 ;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій по рахунку ФОП ОСОБА_6 ;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004013 від 28.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.09.2023 до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку заявнику. (ЄО 9678 від 28.09.2023).

З метою встановлення особи, що причетна до незаконної діяльності, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначеного ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 , встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копію паспорту на якій відкрили рахунок НОМЕР_2 ;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій по рахунку ФОП ОСОБА_6 ;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ