справа № 388/83/24
провадження № 1-кс/388/41/2024
УХВАЛА

30.01.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором, начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023 за № 0000117 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023 за № 0000117 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому слідчий просив:

- надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до поданої упродовж 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкової звітності, відомостей про наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківські/розрахункові рахунки із зазначенням банку/установи у якій відкрито рахунок, номеру рахунку, дати відкриття, з можливістю їх вилучення (виїмки).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023 за № 0000117 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю UA-2023-05-02-003527-a на виконання роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт частини вулиці Ювілейна від буд. №14 до перехрестя з вул. Об`їзна в смт Устинівка Кропивницького району Кіровоградської області». За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

31.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №16 на виконання роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт частини вулиці Ювілейна від буд. №14 до перехрестя з вул. Об`їздна в смт. Устинівка Кропивницького району Кіровоградської області ДК 021:2015 (СРV) 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь» на суму 2 534 007,60 грн.

На виконання укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано роботи по капітальному ремонту частини вулиці Ювілейна від буд. №14 до перехрестя з вул. Об`їздна в смт. Устинівка Кропивницького району Кіровоградської області та ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти за проведені роботи.

Однак вивчивши додану в системі публічних закупівель Прозоро документацію, зокрема дефектні акти, об`єктний кошторис на будівництво №02-01 та здійснивши візуальне обстеження даного об`єкту встановлено, що роботи проведено не якісно, що може свідчити про включення до актів виконаних робіт матеріалів, які фактично не використовувалися та можливо призвело до привласнення підрядною організацією бюджетних коштів.

З метою визначення фактичних об`ємів виконаних будівельно-монтажних робіт за вказаним договором підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації, було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої наразі триває. Крім того, з метою документального підтвердження фінансового-господарських операцій, суми завданих збитків внаслідок неякісного виконання робіт та осіб з вини яких завдані дані збитки заплановано призначення судово-економічної експертизи для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023 за № 0000117 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - слідчий суддя дійшов висновків про задоволення клопотання з огляду на таке.

Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження.

На підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть були доказами у цьому кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023 за № 0000117 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів податкової звітності поданої товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2023 року; документів, які містять відомості про наявні у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківські/розрахункові рахунки із зазначенням банку/установи у якій відкрито рахунок, номеру рахунку, дати відкриття, - з можливістю їх вилучення (виїмки) у належним чином завірених копіях.

Визначити строк дії ухвали - по 26.02.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1